ヒマラヤ(7514)の株価チャート ヒマラヤ(7514)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
2025年11月25日（有価証券報告書提出日）現在のヒマラヤの役員の状況は以下のとおりであります。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
小田 学 |
1970年11月15日生 |
|
（注）４ |
6 |
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取締役管理本部長 兼ＣＦＯ |
三井 宣明 |
1970年４月25日生 |
|
（注）４ |
13 |
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|
取締役 |
小森 一輝 |
1983年11月８日生 |
|
（注）４ |
172 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
今井 美香 |
1963年８月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 (常勤監査等委員) |
川村 祥之 |
1956年８月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
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|
取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
1958年10月８日生 |
|
（注）５
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鈴木 友美 |
1981年６月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
194 |
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（注）１．取締役今井美香氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査等委員である取締役都筑直隆氏および鈴木友美氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．所有株式数は、2025年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
４．2024年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2024年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
佐藤 大悟 |
1985年11月25日生 |
2010年４月 |
税理士法人平成会計社（現税理士法人令和会計社）入所 |
－ |
|
2012年11月 |
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース （現PwC税理士法人）入所 |
|||
|
2018年４月 |
PricewaterhouseCoopers LLP（英国）出向 |
|||
|
2023年９月 |
佐藤税務事務所設立 代表就任（現任） |
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②なお、2025年11月26日に開催される第50期定時株主総会にて、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、および第２号議案「監査等委員である取締役２名選任の件」が承認可決された場合には、ヒマラヤの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
小田 学 |
1970年11月15日生 |
|
（注）３ |
6 |
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|
取締役管理本部長 兼ＣＦＯ |
三井 宣明 |
1970年４月25日生 |
|
（注）３ |
13 |
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|
取締役 |
松野 尚志 |
1956年２月16日生 |
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（注）３ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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|
取締役 (常勤監査等委員) |
川村 祥之 |
1956年８月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
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|
取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
1958年10月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
鈴木 友美 |
1981年６月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
計 |
23 |
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（注）１．監査等委員である取締役都筑直隆氏および鈴木友美氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．所有株式数は、2025年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
３．2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2024年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
佐藤 大悟 |
1985年11月25日生 |
2010年４月 |
税理士法人平成会計社（現税理士法人令和会計社）入所 |
－ |
|
2012年11月 |
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース （現PwC税理士法人）入所 |
|||
|
2018年４月 |
PricewaterhouseCoopers LLP（英国）出向 |
|||
|
2023年９月 |
佐藤税務事務所設立 代表就任（現任） |
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③社外役員の状況
ヒマラヤの社外取締役は、今井美香氏、都筑直隆氏および鈴木友美氏の３名であり、都筑直隆氏および鈴木友美氏の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
今井美香氏は、ウエルネスコンサルタントやスポーツメディカルコンディショニングトレーナーとして会社経営を行っており、専門的な知見や幅広い経験より、ヒマラヤの事業分野の拡大等を監督いただけるものと考えております。
都筑直隆氏は、証券業界や不動産業界における豊富な知識と会社経営に関するアドバイザーとしての経験より、財務・経理に関する相当の知見を有していること、鈴木友美氏は、弁護士としての見識からヒマラヤのガバナンスの向上やリスク管理について適切に監督していただけることから、ヒマラヤの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、ヒマラヤは、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、ヒマラヤ独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、ヒマラヤは、今井美香氏、都筑直隆氏および鈴木友美氏の社外取締役３名全員について、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
2025年11月26日に開催される第50期定時株主総会にて、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、および第２号議案「監査等委員である取締役２名選任の件」が承認可決された場合には、ヒマラヤ社外役員の状況につきましては、都筑直隆氏、鈴木友美氏の２名となります。両氏が選任された場合には、両氏を有価証券上場規程上の独立役員として指定して、両取引所への届け出を継続する予定であります。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ヒマラヤの監査等委員である社外取締役２名は、取締役会に出席するほか重要な会議に出席し、忌憚なく意見を述べるなど、重要な会社の意思決定を監督しております。また、内部監査部門と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており、社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しており、相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
小田 学 |
1970年11月15日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役管理本部長 兼ＣＦＯ |
三井 宣明 |
1970年４月25日生 |
|
（注）４ |
25 |
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|
取締役 |
小森 一輝 |
1983年11月８日生 |
|
（注）４ |
179 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今井 美香 |
1963年８月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
川村 祥之 |
1956年８月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
1958年10月８日生 |
|
（注）５
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鈴木 友美 |
1981年６月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
215 |
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（注）１．取締役今井美香氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査等委員である取締役都筑直隆氏および鈴木友美氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．所有株式数は、2024年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
４．2024年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2024年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
佐藤 大悟 |
1985年11月25日生 |
2010年４月 |
税理士法人平成会計社（現、税理士法人令和会計社）入所 |
－ |
|
2012年11月 |
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース （現、PwC税理士法人）入所 |
|||
|
2018年４月 |
PricewaterhouseCoopers LLP（英国）出向 |
|||
|
2023年９月 |
佐藤税務事務所設立 代表就任（現任） |
|||
② 社外役員の状況
ヒマラヤの社外取締役は、今井美香氏、都筑直隆氏および鈴木友美氏の３名であり、都筑直隆氏および鈴木友美氏の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
今井美香氏は、ウエルネスコンサルタントやスポーツメディカルコンディショニングトレーナーとして会社経営を行っており、専門的な知見や幅広い経験より、ヒマラヤの事業分野の拡大等を監督いただけるものと考えております。
都筑直隆氏は、証券業界や不動産業界における豊富な知識と会社経営に関するアドバイザーとしての経験より、財務・経理に関する相当の知見を有していること、鈴木友美氏は、弁護士としての見識からヒマラヤのガバナンスの向上やリスク管理について適切に監督していただけることから、ヒマラヤの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、ヒマラヤは、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、ヒマラヤ独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、ヒマラヤは、今井美香氏、都筑直隆氏および鈴木友美氏の社外取締役３名全員について、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
ヒマラヤの監査等委員である社外取締役２名は、取締役会に出席するほか重要な会議に出席し、忌憚なく意見を述べるなど、重要な会社の意思決定を監督しております。また、内部監査部門と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており、社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しており、相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
小田 学 |
1970年11月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役管理本部長 兼ＣＦＯ |
三井 宣明 |
1970年４月25日生 |
|
（注）４ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
後藤 達也 |
1959年８月26日生 |
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（注）４ |
119 |
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取締役 |
小森 一輝 |
1983年11月８日生 |
|
（注）４ |
176 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今井 美香 |
1963年８月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
川村 祥之 |
1956年８月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
1958年10月８日生 |
|
（注）５
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鈴木 友美 |
1981年６月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
314 |
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（注）１．取締役今井美香氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査等委員である取締役都筑直隆氏および鈴木友美氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．所有株式数は、2023年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
４．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
佐藤 大悟 |
1985年11月25日生 |
2010年４月 |
税理士法人平成会計社（現、税理士法人令和会計社）入所 |
－ |
|
2012年11月 |
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース （現、PwC税理士法人）入所 |
|||
|
2018年４月 |
PricewaterhouseCoopers LLP（英国）出向 |
|||
|
2023年９月 |
佐藤税務事務所設立 代表就任（現任） |
|||
② 社外役員の状況
ヒマラヤの社外取締役は、今井美香氏、都筑直隆氏および鈴木友美氏の３名であり、都筑直隆氏および鈴木友美氏の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
今井美香氏は、ウエルネスコンサルタントやスポーツメディカルコンディショニングトレーナーとして会社経営を行っており、専門的な知見や幅広い経験より、ヒマラヤの事業分野の拡大等を監督いただけるものと考えております。
都筑直隆氏は、証券業界や不動産業界における豊富な知識と会社経営に関するアドバイザーとしての経験より、財務・経理に関する相当の知見を有していること、鈴木友美氏は、弁護士としての見識からヒマラヤのガバナンスの向上やリスク管理について適切に監督していただけることから、ヒマラヤの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、ヒマラヤは、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、ヒマラヤ独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、ヒマラヤは、今井美香氏、都筑直隆氏および鈴木友美氏の社外取締役３名全員について、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
ヒマラヤの監査等委員である社外取締役２名は、取締役会に出席するほか重要な会議に出席し、忌憚なく意見を述べるなど、重要な会社の意思決定を監督しております。また、内部監査部門と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており、社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しており、相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 会長 兼 社長 |
小森 裕作 |
1948年11月６日生 |
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（注）５ |
365 |
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取締役 ＳＳライフデザイン 事業部長 |
小森 一輝 |
1983年11月８日生 |
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（注）５ |
167 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 商品戦略担当 |
後藤 達也 |
1959年８月26日生 |
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（注）５ |
110 |
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取締役 管理本部長 兼 経営企画室長 |
三井 宣明 |
1970年４月25日生 |
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（注）５ |
8 |
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取締役 財務戦略担当 |
川村 祥之 |
1956年８月16日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今井 美香 |
1963年８月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
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取締役 (常勤監査等委員) |
早川 三根夫 |
1954年９月２日生 |
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（注）６ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
1958年10月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
伏屋 喜雄 |
1948年１月20日生 |
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（注）７ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
鈴木 友美 |
1981年６月10日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||
|
計 |
661 |
||||||||||||||
（注）１．取締役今井美香は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．取締役（監査等委員）早川三根夫、都筑直隆、伏屋喜雄および鈴木友美は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．取締役小森一輝は、代表取締役会長兼社長小森裕作の長男であります。
４．所有株式数は、2022年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
５．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2022年４月１日付にて補欠の監査等委員である取締役の効力発生により就任。前任者の任期満了の時（2021年11月26日開催の株主総会の終結の時から２年間）までとなっております。
８．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
ヒマラヤの社外取締役は、今井美香、早川三根夫、都筑直隆、伏屋喜雄および鈴木友美の５名であり、早川三根夫、都筑直隆、伏屋喜雄および鈴木友美は、監査等委員である取締役であります。
今井美香は、ウエルネスコンサルタントやスポーツメディカルコンディショニングトレーナーとして会社経営を行っており、専門的な知見や幅広い経験より、ヒマラヤの事業分野の拡大等を監督いただけるものと考えております。
早川三根夫は、教育委員会において培った豊富な知識と経験を有し、ヒマラヤのコーポレート・ガバナンスを幅広い視点で適切に監督していただけること、都筑直隆は、証券業界や不動産業界における豊富な知識と会社経営に関するアドバイザーとしての経験より、財務・経理に関する相当の知見を有していること、伏屋喜雄は、社会保険労務士としての豊富な経験と会社経営者としての高度な見識を有していること、鈴木友美は、弁護士としての見識からヒマラヤのガバナンスの向上やリスク管理について適切に監督していただけることから、ヒマラヤの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、ヒマラヤは、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、ヒマラヤ独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、ヒマラヤは、今井美香、早川三根夫、都筑直隆および鈴木友美の社外取締役４名について、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
ヒマラヤの監査等委員である社外取締役４名は、取締役会に出席するほか重要な会議に出席し、忌憚なく意見を述べるなど、重要な会社の意思決定を監督しております。また、内部監査部門と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており、社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しており、相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
取締役 （監査等委員） |
伏屋 喜雄 |
1948年１月20日生 |
1980年6月 |
伏屋社会保険労務士事務所 所長（現任） |
（注） |
10 |
2022年 ４月１日 |
|
1991年3月 |
株式会社中部人材育成センター設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
2022年4月 |
ヒマラヤ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
（注）退任した加藤文夫氏の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 文夫 |
2022年３月31日 |
（３）役職の異動
該当事項はありません。
（４）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり役員の異動がありました。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
|
取締役 （監査等委員） |
伏屋 喜雄 |
1948年１月20日生 |
1980年6月 |
伏屋社会保険労務士事務所 所長（現任） |
（注） |
10 |
2022年 ４月１日 |
|
1991年3月 |
株式会社中部人材育成センター設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
2022年4月 |
ヒマラヤ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
（注）退任した加藤文夫氏の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
該当事項はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり役員の異動がありました。
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 文夫 |
2022年３月31日 |
（３）役職の異動
該当事項はありません。
（４）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 社長 |
小森 裕作 |
1948年11月６日生 |
|
（注）５ |
365 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＳライフデザイン事業部長 |
小森 一輝 |
1983年11月８日生 |
|
（注）５ |
158 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品戦略担当 |
後藤 達也 |
1959年８月26日生 |
|
（注）５ |
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 経営企画室長 |
三井 宣明 |
1970年４月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務戦略担当 |
川村 祥之 |
1956年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今井 美香 |
1963年８月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
早川 三根夫 |
1954年９月２日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
加藤 文夫 |
1944年１月20日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
1958年10月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
622 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役今井美香氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．取締役（監査等委員）早川三根夫氏、加藤文夫氏および都筑直隆氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．取締役小森一輝は、代表取締役会長兼社長小森裕作の長男であります。
４．所有株式数は、2021年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
５．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
伏屋 喜雄 |
1948年１月20日生 |
|
10 |
② 社外役員の状況
ヒマラヤの社外取締役は、今井美香氏、早川三根夫氏、加藤文夫氏および都筑直隆氏の４名であり、早川三根夫氏、加藤文夫氏および都筑直隆氏は、監査等委員である取締役であります。
今井美香氏は、アメリカスポーツ医学会（ＡＣＳＭ）認定運動生理学者等の資格を有しており、ウエルネスコンサルタントやスポーツメディカルコンディショニングトレーナーとして会社経営を行っており、ヒマラヤの事業分野の拡大等を監督いただけるものと考えております。
早川三根夫氏は、教育委員会において培った豊富な知識と経験を有し、ヒマラヤのコーポレート・ガバナンスを幅広い視点で適切に監督していただけること、加藤文夫氏は、税理士としての長年の経験と高度な見識や、財務および会計に関する相当の知見を有していること、都筑直隆氏は、証券業界や不動産業界における豊富な知識と会社経営に関するアドバイザーとしての経験を有していることから、ヒマラヤの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、ヒマラヤは、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、ヒマラヤ独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、ヒマラヤは、今井美香氏、早川三根夫氏、加藤文夫氏および都筑直隆氏の社外取締役４名全員について、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
ヒマラヤの監査等委員である社外取締役３名は、取締役会に出席するほか重要な会議に出席し、忌憚なく意見を述べるなど、重要な会社の意思決定を監督しております。また、内部監査部門と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており、社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しており、相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 ＳＳライフデザイン事業部長 |
専務取締役 |
小森 一輝 |
2021年２月12日 |
|
取締役管理本部長 経営企画室長 |
取締役管理本部長 |
三井 宣明 |
2021年３月21日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役会長 |
小森 裕作 |
2021年４月13日 |
|
取締役 ＳＳライフデザイン事業部長 |
専務取締役 ＳＳライフデザイン事業部長 |
小森 一輝 |
2021年４月13日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 |
後藤 達也 |
2021年４月13日 |
（注）取締役ＳＳライフデザイン事業部長小森一輝は、代表取締役会長兼社長小森裕作の長男であります。
（４）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 ＳＳライフデザイン事業部長 |
専務取締役 |
小森 一輝 |
2021年２月12日 |
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までに、次のとおり役員の異動がありました。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役管理本部長 経営企画室長 |
取締役管理本部長 |
三井 宣明 |
2021年３月21日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役会長 |
小森 裕作 |
2021年４月13日 |
|
取締役 ＳＳライフデザイン事業部長 |
専務取締役 ＳＳライフデザイン事業部長 |
小森 一輝 |
2021年４月13日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 |
後藤 達也 |
2021年４月13日 |
（４）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小森 裕作 |
1948年11月６日生 |
|
（注）４ |
365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
後藤 達也 |
1959年８月26日生 |
|
（注）４ |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
小森 一輝 |
1983年11月８日生 |
|
（注）４ |
157 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
升 浩則 |
1971年８月13日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
三井 宣明 |
1970年４月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等 委員) |
川村 祥之 |
1956年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
加藤 文夫 |
1944年１月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西尾 嘉寿 |
1957年１月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
623 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）川村祥之氏、加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。
２．専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。
３．所有株式数は、2020年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
４．2020年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
伏屋 喜雄 |
1948年１月20日生 |
|
10 |
② 社外役員の状況
ヒマラヤの社外取締役は、川村祥之氏、加藤文夫氏および西尾嘉寿氏の３名であり、監査等委員であります。
川村祥之氏は、金融機関において培った豊富な知識と経験、および会社社長として経営に携わった経験を有していること、加藤文夫氏は、税理士としての長年の経験と高度な見識や、財務および会計に関する知見を有していること、西尾嘉寿氏は元警察署長および岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策統括官としての豊富な経験と、コンプライアンスおよび企業防衛に関する高度な見識を有していることから、ヒマラヤの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、ヒマラヤは、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、ヒマラヤ独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、加藤文夫氏、西尾嘉寿氏の２名の社外取締役については、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
ヒマラヤの社外取締役３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小森 裕作 |
1948年11月６日生 |
|
（注）４ |
365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
後藤 達也 |
1959年８月26日生 |
|
（注）４ |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 販売チャネル 統括本部長 兼 販売チャネル 統括部長 兼 販売部長 |
小森 一輝 |
1983年11月８日生 |
|
（注）４ |
153 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
大野 輝文 |
1955年４月21日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
升 浩則 |
1971年８月13日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等 委員) |
川村 祥之 |
1956年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
加藤 文夫 |
1944年１月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西尾 嘉寿 |
1957年１月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
617 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）川村祥之氏、加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。
２．専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。
３．所有株式数は、2019年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
４．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
伏屋 喜雄 |
1948年１月20日生 |
|
10 |
② 社外役員の状況
ヒマラヤの社外取締役は、川村祥之氏、加藤文夫氏および西尾嘉寿氏の３名であり、監査等委員であります。
川村祥之氏は、金融機関において培った豊富な知識と経験、および会社社長として経営に携わった経験を有していること、加藤文夫氏は、税理士としての長年の経験と高度な見識や、財務および会計に関する知見を有していること、西尾嘉寿氏は元警察署長および岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策統括官としての豊富な経験と、コンプライアンスおよび企業防衛に関する高度な見識を有していることから、ヒマラヤの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、ヒマラヤは、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、ヒマラヤ独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、加藤文夫氏、西尾嘉寿氏の２名の社外取締役については、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
ヒマラヤの社外取締役３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
小森 裕作 |
昭和23年11月６日生 |
|
（注）５ |
365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
後藤 達也 |
昭和34年８月26日生 |
|
（注）５ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
販売チャネル 統括本部長 兼 販売チャネル 統括部長 |
小森 一輝 |
昭和58年11月８日生 |
|
（注）５ |
149 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
大野 輝文 |
昭和30年４月21日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 兼 販売部長 |
升 浩則 |
昭和46年８月13日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等 委員) |
－ |
川村 祥之 |
昭和31年８月16日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
加藤 文夫 |
昭和19年１月20日生 |
|
（注）７ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
西尾 嘉寿 |
昭和32年１月８日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
601 |
（注）１．取締役（監査等委員）川村祥之氏、加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。
２．ヒマラヤの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 川村祥之、 委員 加藤文夫、 委員 西尾嘉寿
３．専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。
４．所有株式数は、平成30年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
５．平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から前任者の任期満了の日まで（１年間）
７．平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
伏屋 喜雄 |
昭和23年１月20日生 |
|
10 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
小森 裕作 |
昭和23年11月６日生 |
|
（注）５ |
365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
後藤 達也 |
昭和34年８月26日生 |
|
（注）５ |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
販売チャネル 統括本部長 |
小森 一輝 |
昭和58年11月８日生 |
|
（注）５ |
146 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
鈴木 好治 |
昭和32年９月18日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
大野 輝文 |
昭和30年４月21日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
升 浩則 |
昭和46年８月13日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等 委員) |
－ |
小久保 隆 |
昭和27年12月３日生 |
|
（注）６ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株）
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
加藤 文夫 |
昭和19年１月20日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
西尾 嘉寿 |
昭和32年１月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
603 |
（注）１．取締役（監査等委員）加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。
２．ヒマラヤの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小久保隆、 委員 加藤文夫、 委員 西尾嘉寿
３．専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。
４．各候補者の所有するヒマラヤ株式の数は、平成29年８月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
５．平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
伏屋 喜雄 |
昭和23年１月20日生 |
|
10 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
－ |
髙月 敦史 |
平成28年12月26日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
販売チャネル統括本部長 兼 販売チャネル統括部長 |
専務取締役 |
販売チャネル統括本部長 |
小森 一輝 |
平成29年1月21日 |
（３）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性 ９名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 |
－ |
髙月敦史 |
平成28年12月26日 |
||
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
販売チャネル統括本部長 兼 販売チャネル統括部長 |
専務取締役 |
販売チャネル統括本部長 |
小森一輝 |
平成29年1月21日 |
（３）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性 ９名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
小森 裕作 |
昭和23年11月６日生 |
|
（注）５ |
365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
後藤 達也 |
昭和34年８月26日生 |
|
（注）５ |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
販売チャネル統括本部長 |
小森 一輝 |
昭和58年11月８日生 |
|
（注）５ |
143 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
鈴木 好治 |
昭和32年９月18日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
大野 輝文 |
昭和30年４月21日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
升 浩則 |
昭和46年８月13日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
髙月 敦史 |
昭和39年３月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等 委員)
|
－ |
小久保 隆 |
昭和27年12月３日生 |
|
（注）６ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株）
|
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
加藤 文夫 |
昭和19年１月20日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
林 直康 |
昭和25年７月６日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
587 |
（注）１．ヒマラヤは、平成27年11月25日開催の第40期定時株主総会の決議に基づき同日付で監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２．取締役髙月敦史氏および取締役（監査等委員）加藤文夫氏ならびに林直康氏は、社外取締役であります。
３．ヒマラヤの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小久保隆、 委員 加藤文夫、 委員 林直康
４．専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。
５．平成28年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．ヒマラヤは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
伏屋 喜雄 |
昭和23年１月20日生 |
|
10 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
常務取締役 |
販売本部長 |
鈴木好治 |
平成27年12月21日 |
|
取締役 |
販売チャネル統括本部長 兼 販売チャネル統括部長 |
取締役 |
販売チャネル統括部長 |
小森一輝 |
平成27年12月21日 |
|
取締役 |
営業本部長付 （店舗開発担当） |
取締役 |
店舗開発本部長 |
山田雄平 |
平成27年12月21日 |
|
常務取締役 |
販売チャネル統括本部長 |
取締役 |
販売チャネル統括本部長 兼 販売チャネル統括部長 |
小森一輝 |
平成28年２月21日 |
|
取締役 |
管理本部長 兼 情報システム部長 |
取締役 |
管理本部長 |
大野輝文 |
平成28年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
常務取締役 |
販売本部長 |
鈴木好治 |
平成27年12月21日 |
|
取締役 |
販売チャネル統括本部長 兼 販売チャネル統括部長 |
取締役 |
販売チャネル統括部長 |
小森一輝 |
平成27年12月21日 |
|
取締役 |
営業本部長付 （店舗開発担当） |
取締役 |
店舗開発本部長 |
山田雄平 |
平成27年12月21日 |
|
常務取締役 |
販売チャネル統括本部長 |
取締役 |
販売チャネル統括本部長 兼 販売チャネル統括部長 |
小森一輝 |
平成28年２月21日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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