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日本エム・ディ・エム（MDM）(7600)の株価チャート 日本エム・ディ・エム（MDM）(7600)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１. 2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の日本エム・ディ・エム（MDM）の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年８月
|
デル・コンピュータ株式会社（現デル・テクノロジーズ株式会社）ビジネスセールス本部本部長
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当
|
2021年５月
|
Changzhou Waston Ortho Medical Appliance Co., Ltd.取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員経営戦略本部長
|
2023年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
17
|
取締役
|
日高 康明
|
1970年９月11日生
|
1992年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2008年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部西日本営業部長
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）事業推進本部マーケティンググループトラウマ製品部長
|
2017年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部特販部長
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業副本部長
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）上席執行役員営業副本部長
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員営業副本部長
|
2025年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員トラウマ事業本部長（現任）
|
|
(注)4
|
4
|
社外取締役
|
岡村 友之
|
1971年１月１日生
|
1995年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社 総合研究所技術研究所
|
2003年７月
|
三井化学株式会社マテリアルサイエンス研究所界面制御グループ表示材料TL
|
2010年10月
|
同社新材料開発センター機能フィルム・シートPJ開発TL
|
2013年８月
|
同社ヘルスケア材料事業部歯科材料グループ新事業開発TL
|
2017年５月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループ戦略・提携担当
|
2019年４月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループリーダー
|
2022年４月
|
同社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部医療事業推進室長（現任）
|
2022年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社DNAチップ研究所社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼Kelly Services,Inc.取締役
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
レイズネクスト株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
横山 秀樹
|
1959年10月26日生
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2002年４月
|
同社全社開発戦略室長
|
2007年５月
|
同社ライフケア推進部長
|
2008年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役
|
2012年４月
|
伊藤忠商事株式会社自動車・建機・産機部門長代行
|
2013年１月
|
アイ・エム・アイ株式会社入社
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
6
|
社外取締役
|
古島 ひろみ
|
1970年９月17日生
|
1994年４月
|
衆議院法制局入局
|
1997年４月
|
古賀総合法律事務所入所
|
2000年４月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2006年１月
|
伊藤見富法律事務所（現モリソン・フォースター法律事務所）入所
|
2011年４月
|
ノバルティスホールディングジャパン株式会社入社
|
2012年７月
|
サンド株式会社入社 法務コンプライアンス室長法務知財コンプライアンス担当
|
2014年７月
|
ノバルティスファーマ株式会社入社 法務知的財産統括部医薬法務部長
|
2015年６月
|
同社執行役員 ジェネラルカウンセル法務知的財産統括部長兼カントリーリーガルヘッド
|
2022年４月
|
Alnylam Japan株式会社入社 法務部長アジア地域担当
|
2022年４月
|
株式会社PRISM BioLab社外取締役就任（現任）
|
2023年12月
|
株式会社セルージョン社外監査役就任
|
2025年６月
|
一色法律事務所・外国法共同事務所入所 パートナー（現任）
|
2025年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外監査役
|
實藤 義明
|
1958年９月10日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1990年４月
|
同社アジア総支配席人席（香港駐在）兼伊藤忠香港会社出向
|
|
支店長席/経理部審査課長
|
1999年４月
|
伊藤忠欧州会社出向 欧州事業開発グループ兼審査課長(ロンドン駐在)
|
2002年７月
|
伊藤忠商事株式会社機械経営管理部機械審査チーム長
|
2005年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部企画統轄チーム長
|
2010年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部部長代行
|
2011年４月
|
同社監査部部長代行兼内部統制評価室長
|
2013年６月
|
同社監査役室室長
|
2015年６月
|
伊藤忠ロジスティクス株式会社常勤監査役
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役
|
2026年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（社外）（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
社外監査役
|
橋本 和子
|
1967年４月30日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
PricewaterhouseCoopers Cincinnati USA
|
2000年10月
|
Deloitte Cincinnati USA
|
2002年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2004年11月
|
株式会社I＆S BBDO コントローラー
|
2008年６月
|
日本サイテックインダストリーズ株式会社（現オルネクスジャパン株式会社） コントローラー
|
2011年３月
|
ダイセルオルネクス株式会社監査役
|
2012年１月
|
オルネクスジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年10月
|
橋本和子公認会計事務所開業（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
村上 元茂
|
1978年８月26日生
|
2007年４月
|
司法研修所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
2008年９月
|
大原法律事務所入所
|
2014年１月
|
株式会社アクセア社外取締役（現任）
|
2015年10月
|
弁護士法人マネジメントコンシェルジュ（現法律事務所マネジメントコンシェルジュ）代表社員（現任）
|
2019年10月
|
社会保険労務士法人clarity代表社員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社NARU代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
特定非営利活動法人cheids監事（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）補欠監査役
|
2026年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
33
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役岡村友之氏、佐分紀夫氏、横山秀樹氏及び古島ひろみ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役實藤義明氏、橋本和子氏及び村上元茂氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本エム・ディ・エム（MDM）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営の効率向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2026年６月18日現在の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
役割
|
社長執行役員
|
弘中 俊行
|
|
上席執行役員
|
近藤 浩一
|
中国事業担当兼スパイン事業開発担当
|
上席執行役員
|
日高 康明
|
トラウマ事業開発担当
|
執行役員
|
澤木 直人
|
管理本部長兼SCM本部長
|
執行役員
|
宮田 伸一
|
薬事・開発本部長
|
執行役員
|
吉田 祐介
|
経営戦略本部長兼業務提携推進担当
|
執行役員
|
山本 猛
|
事業本部長
|
執行役員
|
山本 知之
|
副事業本部長兼ジョイント事業部長
|
２．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査等委員４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日本エム・ディ・エム（MDM）の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年８月
|
デル・コンピュータ株式会社（現デル・テクノロジーズ株式会社）ビジネスセールス本部本部長
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当
|
2021年５月
|
Changzhou Waston Ortho Medical Appliance Co., Ltd.取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員経営戦略本部長
|
2023年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
17
|
社外取締役
|
横山 秀樹
|
1959年10月26日生
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2002年４月
|
同社全社開発戦略室長
|
2007年５月
|
同社ライフケア推進部長
|
2008年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役
|
2012年４月
|
伊藤忠商事株式会社自動車・建機・産機部門長代行
|
2013年１月
|
アイ・エム・アイ株式会社入社
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
6
|
社外取締役
|
古島 ひろみ
|
1970年９月17日生
|
1994年４月
|
衆議院法制局入局
|
1997年４月
|
古賀総合法律事務所入所
|
2000年４月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2006年１月
|
伊藤見富法律事務所（現モリソン・フォースター法律事務所）入所
|
2011年４月
|
ノバルティスホールディングジャパン株式会社入社
|
2012年７月
|
サンド株式会社入社 法務コンプライアンス室長法務知財コンプライアンス担当
|
2014年７月
|
ノバルティスファーマ株式会社入社 法務知的財産統括部医薬法務部長
|
2015年６月
|
同社執行役員 ジェネラルカウンセル法務知的財産統括部長兼カントリーリーガルヘッド
|
2022年４月
|
Alnylam Japan株式会社入社 法務部長アジア地域担当
|
2022年４月
|
株式会社PRISM BioLab社外取締役就任（現任）
|
2023年12月
|
株式会社セルージョン社外監査役就任
|
2025年６月
|
一色法律事務所・外国法共同事務所入所 パートナー（現任）
|
2025年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
岡村 友之
|
1971年１月１日生
|
1995年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社 総合研究所技術研究所
|
2003年７月
|
三井化学株式会社マテリアルサイエンス研究所界面制御グループ表示材料TL
|
2010年10月
|
同社新材料開発センター機能フィルム・シートPJ開発TL
|
2013年８月
|
同社ヘルスケア材料事業部歯科材料グループ新事業開発TL
|
2017年５月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループ戦略・提携担当
|
2019年４月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループリーダー
|
2022年４月
|
同社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部医療事業推進室長（現任）
|
2022年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社DNAチップ研究所社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
實藤 義明
|
1958年９月10日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1990年４月
|
同社アジア総支配席人席（香港駐在）兼伊藤忠香港会社出向
|
|
支店長席/経理部審査課長
|
1999年４月
|
伊藤忠欧州会社出向 欧州事業開発グループ兼審査課長(ロンドン駐在)
|
2002年７月
|
伊藤忠商事株式会社機械経営管理部機械審査チーム長
|
2005年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部企画統轄チーム長
|
2010年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部部長代行
|
2011年４月
|
同社監査部部長代行兼内部統制評価室長
|
2013年６月
|
同社監査役室室長
|
2015年６月
|
伊藤忠ロジスティクス株式会社常勤監査役
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役
|
2026年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（社外）
|
2026年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
社外取締役
(監査等委員)
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼Kelly Services,Inc.取締役
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役
|
2019年７月
|
レイズネクスト株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2026年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
6
|
社外取締役
(監査等委員)
|
橋本 和子
|
1967年４月30日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
PricewaterhouseCoopers Cincinnati USA
|
2000年10月
|
Deloitte Cincinnati USA
|
2002年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2004年11月
|
株式会社I＆S BBDO コントローラー
|
2008年６月
|
日本サイテックインダストリーズ株式会社（現オルネクスジャパン株式会社） コントローラー
|
2011年３月
|
ダイセルオルネクス株式会社監査役
|
2012年１月
|
オルネクスジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年10月
|
橋本和子公認会計事務所開業（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役
|
2026年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
村上 元茂
|
1978年８月26日生
|
2007年４月
|
司法研修所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
2008年９月
|
大原法律事務所入所
|
2014年１月
|
株式会社アクセア社外取締役（現任）
|
2015年10月
|
弁護士法人マネジメントコンシェルジュ（現法律事務所マネジメントコンシェルジュ）代表社員（現任）
|
2019年10月
|
社会保険労務士法人clarity代表社員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社NARU代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
特定非営利活動法人cheids監事（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）補欠監査役
|
2026年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役
|
2026年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
(注) １ 日本エム・ディ・エム（MDM）は、2026年６月19日開催の日本エム・ディ・エム（MDM）第54回定時株主総会における承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
３ 取締役横山秀樹氏、古島ひろみ氏、岡村友之氏、實藤義明氏、佐分紀夫氏、橋本和子氏及び村上元茂氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役監査等委員の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本エム・ディ・エム（MDM）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営の効率向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2026年６月19日現在の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
役割
|
社長執行役員
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弘中 俊行
|
|
上席執行役員
|
近藤 浩一
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中国事業担当兼スパイン事業開発担当
|
上席執行役員
|
日高 康明
|
トラウマ事業開発担当
|
執行役員
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澤木 直人
|
管理本部長兼SCM本部長
|
執行役員
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宮田 伸一
|
薬事・開発本部長
|
執行役員
|
吉田 祐介
|
経営戦略本部長兼業務提携推進担当
|
執行役員
|
山本 猛
|
事業本部長
|
執行役員
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山本 知之
|
副事業本部長兼ジョイント事業部長
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数及び日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
・日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。（2026年６月18日現在）
氏 名
|
日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
|
岡村 友之 （社外取締役）
|
社外取締役岡村友之氏は、長年にわたり企業の研究開発部門に所属し、新技術・新製品開発に精通しております。医療機器の分野では、歯科材料の開発実績も有し、ヘルスケア事業の責任者としての経験を有しており、豊富な経験や企業統治等に関する知識を活かして、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等に務めております。なお、同氏は日本エム・ディ・エム（MDM）の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
佐分 紀夫
（社外取締役）
|
社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行います。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させる等、経営陣の監督に務めております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
横山 秀樹 （社外取締役）
|
社外取締役横山秀樹氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、特に医療分野ビジネスにおける豊富なマネジメント経験が日本エム・ディ・エム（MDM）の企業価値向上に大きく貢献すると考えております。また、2008年８月～2010年８月の期間に日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役を務めたこともあり、日本エム・ディ・エム（MDM）の成長機会や事業課題を的確に把握し、専門的な観点から成長戦略や業務執行に対する客観的かつ長期的な助言・監督を期待しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
古島 ひろみ （社外取締役）
|
社外取締役古島ひろみ氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有しており、特に医療業界における法務に関わる豊富な経験が、日本エム・ディ・エム（MDM）のガバナンス強化に貢献するものと考えております。また、サステナビリティに関しても実績があり、その経験を通じて日本エム・ディ・エム（MDM）に対する適切な助言が期待できると判断しております。法律の専門家として、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営の透明性・公平性を高めるために助言をいただき、取締役会の監督機能を一層強化できると確信しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
實藤 義明 （常勤監査役）（社外）
|
社外監査役實藤義明氏は、長年にわたり国内及び海外出向時における経理・審査部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有し、リスクマネジメント部門及び監査部門での内部統制評価等にも精通しており、これらの専門的な知識・経験等を活かし日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の強化に努めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
橋本 和子 （社外監査役）
|
社外監査役橋本和子氏は、長年にわたる日系企業及び外資系企業の監査及び企業のSOX導入やSOX監査対応の内部統制の確立等豊富な知識と経験を有し、海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通しており、これらの専門的な知識・経験等を活かし日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の強化に努めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
村上 元茂 （社外監査役）
|
社外監査役村上元茂氏は、弁護士としての専門的知識及び豊富な実務経験を有しており、企業法務、労務問題およびコーポレート・ガバナンスに関する幅広い知見を有しております。また、法律事務所の代表社員としての経験に加え、企業の社外取締役及び代表取締役を務める等企業経営に関する経験も有しており、これまで培われた専門的知識及び企業経営に関する経験を活かし、社外監査役として日本エム・ディ・エム（MDM）の経営の透明性及び客観性の向上に資する助言を行うとともに、取締役の職務執行に対する監査・監督機能の強化に努めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する日本エム・ディ・エム（MDM）の考え方
日本エム・ディ・エム（MDM）は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、独立役員としての社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めております。
独立役員である社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者１名、上場企業の経営経験を有し、特に医療分野ビジネスにおける豊富なマネジメント経験を有する者１名、及び企業法務・コンプライアンス、内部統制に精通し、特に医療業界における法務に関わる豊富な経験を有する弁護士１名の３名を選任しております。
独立役員である社外監査役は、監査及び内部統制の知識と経験を有し国際間のガバナンスにも精通する者１名、経理・審査の豊富な知識と経験を有し内部統制評価等にも精通する者１名、及び企業法務・コンプライアンス、内部統制に精通した弁護士１名の３名を選定しております。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1．以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 日本エム・ディ・エム（MDM）又は日本エム・ディ・エム（MDM）の関係会社の業務執行者である者、又は過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(2) 日本エム・ディ・エム（MDM）又は子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、又は重要な子会社の業務執行者である者、又は最近３年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(3) 日本エム・ディ・エム（MDM）の現在の大株主（議決権所有割合10％以上）である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、又は重要な子会社の業務執行者である者、又は最近３年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、日本エム・ディ・エム（MDM）又は子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、日本エム・ディ・エム（MDM）又は子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、又は最近３年間において業務執行者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(6) 最近３年間において、日本エム・ディ・エム（MDM）又は子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士又は税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(7) 日本エム・ディ・エム（MDM）又は子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、又は重要な子会社の業務執行者である者、又は最近３年間において業務執行者であった者。
2．日本エム・ディ・エム（MDM）は、取引先又は寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の２％未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、社外取締役としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めており、財務及び会計の専門家として監査役監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会において、内部監査室の報告に対し、必要に応じて意見を述べる等、適正な業務執行の確保に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年８月
|
デル・コンピュータ株式会社（現デル・テクノロジーズ株式会社）ビジネスセールス本部本部長
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当
|
2021年５月
|
Changzhou Waston Ortho Medical Appliance Co., Ltd.取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員経営戦略本部長
|
2023年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
13
|
取締役
|
日高 康明
|
1970年９月11日生
|
1992年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2008年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部西日本営業部長
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）事業推進本部マーケティンググループトラウマ製品部長
|
2017年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部特販部長
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業副本部長
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）上席執行役員営業副本部長
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員営業副本部長
|
2025年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員トラウマ事業本部長（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
社外取締役
|
岡村 友之
|
1971年１月１日生
|
1995年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社 総合研究所技術研究所
|
2003年７月
|
三井化学株式会社マテリアルサイエンス研究所界面制御グループ表示材料TL
|
2010年10月
|
同社新材料開発センター機能フィルム・シートPJ開発TL
|
2013年８月
|
同社ヘルスケア材料事業部歯科材料グループ新事業開発TL
|
2017年５月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループ戦略・提携担当
|
2019年４月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループリーダー
|
2022年４月
|
同社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部医療事業推進室長（現任）
|
2022年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社DNAチップ研究所社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼Kelly Services,Inc.取締役
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
レイズネクスト株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
横山 秀樹
|
1959年10月26日生
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1992年４月
|
同社電機プラント部IPPチーム長
|
1999年４月
|
同社ビジネス機能統合部長代行
|
2002年４月
|
同社全社開発戦略室長
|
2007年５月
|
同社ライフケア推進部長
|
2008年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役
|
2012年４月
|
伊藤忠商事株式会社自動車・建機・産機部門長代行
|
2013年１月
|
株式会社アイ・エム・アイ入社
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
5
|
社外取締役
|
古島 ひろみ
|
1970年９月17日生
|
1994年４月
|
衆議院法制局入局
|
1997年４月
|
古賀総合法律事務所入所
|
2000年４月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2006年１月
|
伊藤見富法律事務所（現モリソン・フォースター法律事務所）入所
|
2011年４月
|
ノバルティスホールディングジャパン株式会社入社
|
2012年７月
|
サンド株式会社入社 法務コンプライアンス室長法務知財コンプライアンス担当
|
2014年７月
|
ノバルティスファーマ株式会社入社 法務知的財産統括部医薬法務部長
|
2015年６月
|
同社執行役員 ジェネラルカウンセル法務知的財産統括部長兼カントリーリーガルヘッド
|
2022年４月
|
Alnylam Japan株式会社入社 法務部長アジア地域担当(現任)
|
2022年４月
|
株式会社PRISM BioLab社外取締役就任（現任）
|
2023年12月
|
株式会社セルージョン社外監査役就任（現任）
|
2025年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
常勤監査役
|
瀬下 克彦
|
1963年７月26日生
|
1988年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2001年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部第一営業部統括部長
|
2003年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室長
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部長
|
2007年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）上席執行役員営業本部長
|
2025年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）上席執行役員社長付特命担当
|
2025年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
30
|
社外監査役
|
橋本 和子
|
1967年４月30日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
PricewaterhouseCoopers Cincinnati USA
|
2000年10月
|
Deloitte Cincinnati USA
|
2002年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2004年11月
|
株式会社I＆S BBDO コントローラー
|
2008年６月
|
日本サイテックインダストリーズ株式会社（現オルネクスジャパン株式会社） コントローラー
|
2011年３月
|
ダイセルオルネクス株式会社監査役
|
2012年１月
|
オルネクスジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年10月
|
橋本和子公認会計士事務所開業（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
實藤 義明
|
1958年９月10日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1990年４月
|
同社アジア総支配席人席（香港駐在）兼伊藤忠香港会社出向
|
|
支店長席/経理部審査課長
|
1999年４月
|
伊藤忠欧州会社出向 欧州事業開発グループ兼審査課長(ロンドン駐在)
|
2002年７月
|
伊藤忠商事株式会社機械経営管理部機械審査チーム長
|
2005年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部企画統轄チーム長
|
2010年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部部長代行
|
2011年４月
|
同社監査部部長代行兼内部統制評価室長
|
2013年６月
|
同社監査役室室長
|
2015年６月
|
伊藤忠ロジスティクス株式会社常勤監査役
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
58
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役岡村友之氏、佐分紀夫氏、横山秀樹氏及び古島ひろみ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役橋本和子氏、實藤義明氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本エム・ディ・エム（MDM）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
村上 元茂
|
1978年8月26日生
|
2007年４月
|
司法研修所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
2008年９月
|
大原法律事務所入所
|
2014年１月
|
株式会社アクセア社外取締役（現任）
|
2015年10月
|
弁護士法人マネジメントコンシェルジュ（現法律事務所マネジメントコンシェルジュ）代表社員（現任）
|
2019年10月
|
社会保険労務士法人clarity代表社員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社NARU代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
特定非営利活動法人cheids監事（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）補欠監査役（現任）
|
|
－
|
７ 日本エム・ディ・エム（MDM）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営の効率向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2025年６月25日現在の執行役員は次のとおりです。（※印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
役割
|
※社長執行役員
|
弘中 俊行
|
|
上席執行役員
|
近藤 浩一
|
スパイン事業本部長
|
※上席執行役員
|
日高 康明
|
トラウマ事業本部長
|
執行役員
|
澤木 直人
|
管理本部長兼SCM本部長
|
執行役員
|
宮田 伸一
|
薬事・開発本部長
|
執行役員
|
吉田 祐介
|
経営戦略本部長兼業務提携推進担当
|
執行役員
|
山本 猛
|
ジョイント事業本部長
|
執行役員
|
山本 知之
|
営業戦略本部長
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数及び日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
・日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。（2025年６月25日現在）
氏 名
|
日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
|
岡村 友之 （社外取締役）
|
社外取締役岡村友之氏は、長年にわたり企業の研究開発部門に所属し、新技術・新製品開発に精通しております。医療機器の分野では、歯科材料の開発実績も有し、ヘルスケア事業の責任者としての経験を有しており、豊富な経験や企業統治等に関する知識を活かして、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等に務めております。なお、同氏は日本エム・ディ・エム（MDM）の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
佐分 紀夫
（社外取締役）
|
社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行います。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
横山 秀樹 （社外取締役）
|
社外取締役横山秀樹氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、特に医療分野ビジネスにおける豊富なマネジメント経験が日本エム・ディ・エム（MDM）の企業価値向上に大きく貢献すると考えています。また、2008年８月～2010年８月の期間に日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役を務めたこともあり、日本エム・ディ・エム（MDM）の成長機会や事業課題を的確に把握し、専門的な観点から成長戦略や業務執行に対する客観的かつ長期的な助言・監督を期待しています。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
古島 ひろみ （社外取締役）
|
社外取締役古島ひろみ氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有しており、特に医療業界における法務に関わる豊富な経験が、日本エム・ディ・エム（MDM）のガバナンス強化に貢献するものと考えています。また、サステナビリティに関しても実績があり、その経験を通じて日本エム・ディ・エム（MDM）に対する適切な助言が期待できると判断しています。法律の専門家として、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営の透明性・公平性を高めるために助言をいただき、取締役会の監督機能を一層強化できると確信しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
橋本 和子 （社外監査役）
|
社外監査役橋本和子氏は、長年にわたる日系企業及び外資系企業の監査及び企業のSOX導入やSOX監査対応の内部統制の確立など豊富な知識と経験を有し、海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通しており、これらの専門的な知識・経験等を活かし日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の強化に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
實藤 義明 （社外監査役）
|
社外監査役實藤義明氏は、長年にわたり国内及び海外出向時における経理・審査部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有し、リスクマネジメント部門及び監査部門での内部統制評価等にも精通しており、これらの専門的な知識・経験等を活かし日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の強化に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する日本エム・ディ・エム（MDM）の考え方
日本エム・ディ・エム（MDM）は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、独立役員としての社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。
独立役員である社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者１名、上場企業の経営経験を有し、特に医療分野ビジネスにおける豊富なマネジメント経験を有する者１名、及び企業法務・コンプライアンス、内部統制に精通し、特に医療業界における法務に関わる豊富な経験を有する弁護士１名の３名を選任しています。
独立役員である社外監査役は、監査及び内部統制の知識と経験を有し国際間のガバナンスにも精通する者１名、経理・審査の豊富な知識と経験を有し内部統制評価等にも精通する者１名の２名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1．以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 日本エム・ディ・エム（MDM）または日本エム・ディ・エム（MDM）の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(2) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(3) 日本エム・ディ・エム（MDM）の現在の大株主（議決権所有割合10％以上）である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(6) 最近３年間において、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(7) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
2．日本エム・ディ・エム（MDM）は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の２％未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、社外取締役としての意見または助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接または間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めており、財務及び会計の専門家として監査役監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会において、内部監査室の報告に対し、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 辞任役員
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
社外取締役
|
井手 登喜子
|
2024年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年８月
|
デル・コンピュータ株式会社（現デル・テクノロジーズ株式会社）ビジネスセールス本部本部長
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当
|
2021年５月
|
Changzhou Waston Ortho Medical Appliance Co., Ltd.取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員経営戦略本部長
|
2023年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
10
|
取締役
|
日高 康明
|
1970年９月11日生
|
1992年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2008年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部西日本営業部長
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）事業推進本部マーケティンググループトラウマ製品部長
|
2017年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部特販部長
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業副本部長
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）上席執行役員営業副本部長
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員営業副本部長（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
|
ブレント
アレン
バーソロ
ミュー
|
1970年１月29日生
|
1996年１月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.入社
|
1999年２月
|
Ortho Development Corporation 入社Director兼Controller
|
2000年11月
|
同社CFO兼Vice President of Finance
|
2002年２月
|
同社取締役CFO 兼Finance & Administration担当
|
2006年６月
|
同社Executive Vice President
|
2009年９月
|
同社President（現任）
|
2021年５月
|
Changzhou Waston Ortho Medical Appliance Co., Ltd.取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
岡村 友之
|
1971年１月１日生
|
1995年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社 総合研究所技術研究所
|
2003年７月
|
三井化学株式会社マテリアルサイエンス研究所界面制御グループ表示材料TL
|
2010年10月
|
同社新材料開発センター機能フィルム・シートPJ開発TL
|
2013年８月
|
同社ヘルスケア材料事業部歯科材料グループ新事業開発TL
|
2017年５月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループ戦略・提携担当
|
2019年４月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループリーダー
|
2022年４月
|
同社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部医療事業推進室長（現任）
|
2022年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社DNAチップ研究所社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
石川 浩司
|
1968年６月８日生
|
1999年４月
|
大原法律事務所入所 弁護士登録（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2013年12月
|
大和ハウス・レジデンシャル投資法人（現大和ハウスリート投資法人）監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼Kelly Services,Inc.取締役
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
レイズネクスト株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
4
|
社外取締役
|
井手 登喜子
|
1958年４月16日生
|
1981年４月
|
日本ビクター株式会社入社
|
1988年４月
|
日本モトローラ株式会社入社
|
1998年６月
|
デル・コンピュータ株式会社(現デル・テクノロジーズ株式会社)入社
|
2005年９月
|
バクスター株式会社ファイナンス・ヴァイスプレジデント
|
2012年７月
|
株式会社アサイアン最高財務責任者
|
2014年４月
|
NEW Asurion Asia Pacific Japan合同会社 （現アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社）最高財務責任者
|
2016年８月
|
アシュリオン・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2017年７月
|
アルヒ株式会社社外取締役
（現SBIアルヒ株式会社）
|
2018年６月
|
アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社顧問
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
常勤監査役
|
沼田 逸郎
|
1960年５月18日生
|
1984年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼営業本部担当
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
2013年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当
|
2017年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
53
|
社外監査役
|
橋本 和子
|
1967年４月30日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
PricewaterhouseCoopers Cincinnati USA
|
2000年10月
|
Deloitte Cincinnati USA
|
2002年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2004年11月
|
株式会社I＆S BBDO コントローラー
|
2008年６月
|
日本サイテックインダストリーズ株式会社（現オルネクスジャパン株式会社） コントローラー
|
2011年３月
|
ダイセルオルネクス株式会社監査役
|
2012年１月
|
オルネクスジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年10月
|
橋本和子公認会計事務所開業（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
實藤 義明
|
1958年９月10日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1990年４月
|
同社アジア総支配席人席（香港駐在）兼伊藤忠香港会社出向
|
|
支店長席/経理部審査課長
|
1999年４月
|
伊藤忠欧州会社出向 欧州事業開発グループ兼審査課長(ロンドン駐在)
|
2002年７月
|
伊藤忠商事株式会社機械経営管理部機械審査チーム長
|
2005年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部企画統轄チーム長
|
2010年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部部長代行
|
2011年４月
|
同社監査部部長代行兼内部統制評価室長
|
2013年６月
|
同社監査役室室長
|
2015年６月
|
伊藤忠ロジスティクス株式会社常勤監査役
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
71
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役岡村友之氏、石川浩司氏、佐分紀夫氏及び井手登喜子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役橋本和子氏、實藤義明氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本エム・ディ・エム（MDM）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
村上 元茂
|
1978年8月26日生
|
2007年４月
|
司法研修所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
2008年９月
|
大原法律事務所入所
|
2014年１月
|
株式会社アクセア社外取締役（現任）
|
2015年10月
|
弁護士法人マネジメントコンシェルジュ（現法律事務所マネジメントコンシェルジュ）代表社員（現任）
|
2019年10月
|
社会保険労務士法人clarity代表社員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社NARU代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
特定非営利活動法人cheids監事（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）補欠監査役（現任）
|
|
－
|
７ 日本エム・ディ・エム（MDM）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営の効率向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2024年６月25日現在の執行役員は次のとおりです。（※印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
役割
|
※社長執行役員
|
弘中 俊行
|
|
上席執行役員
|
瀬下 克彦
|
営業本部長
|
上席執行役員
|
近藤 浩一
|
マーケティング本部長
|
※上席執行役員
|
日高 康明
|
営業副本部長
|
執行役員
|
澤木 直人
|
管理本部長兼SCM本部長
|
執行役員
|
宮田 伸一
|
薬事・開発本部長
|
執行役員
|
吉田 祐介
|
経営戦略本部長兼業務提携推進担当
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数及び日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
・日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。（2024年６月25日現在）
氏 名
|
日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
|
岡村 友之 （社外取締役）
|
社外取締役岡村友之氏は、長年にわたり企業の研究開発部門に所属し、新技術・新製品開発に精通しております。医療機器の分野では、歯科材料の開発実績も有し、ヘルスケア事業の責任者としての経験を有しており、豊富な経験や企業統治等に関する知識を活かして、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等に務めております。なお、同氏は日本エム・ディ・エム（MDM）の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
石川 浩司
（社外取締役）
|
社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行っております。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
佐分 紀夫
（社外取締役）
|
社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行います。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
井手 登喜子 （社外取締役）
|
社外取締役井手登喜子氏は、経営者としての経験や財務責任者としての知見を活かし、独立した客観的立場から日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
橋本 和子 （社外監査役）
|
社外監査役橋本和子氏は、長年にわたる日系企業及び外資系企業の監査及び企業のSOX導入やSOX監査対応の内部統制の確立など豊富な知識と経験を有し、海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通しており、これらの専門的な知識・経験等を活かし日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制を強化に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
實藤 義明 （社外監査役）
|
社外監査役實藤義明氏は、長年にわたり国内及び海外出向時における経理・審査部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有し、リスクマネジメント部門及び監査部門での内部統制評価等にも精通しており、これらの専門的な知識・経験等を活かし日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制を強化に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する日本エム・ディ・エム（MDM）の考え方
日本エム・ディ・エム（MDM）は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、独立役員としての社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。
独立役員である社外取締役は、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士１名、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者１名、及び上場企業の経営経験を有し財務責任者としての知見を有する者１名の3名を選任しています。
独立役員である社外監査役は、監査及び内部統制の知識と経験を有し国際間のガバナンスにも精通する者１名、経理・審査の豊富な知識と経験を有し内部統制評価等にも精通する者１名の２名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1．以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 日本エム・ディ・エム（MDM）または日本エム・ディ・エム（MDM）の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(2) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(3) 日本エム・ディ・エム（MDM）の現在の大株主（議決権所有割合10％以上）である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(6) 最近３年間において、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(7) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
2．日本エム・ディ・エム（MDM）は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の２％未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、社外取締役としての意見または助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接または間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めており、財務及び会計の専門家として監査役監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会において、内部監査室の報告に対し、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年８月
|
デル・コンピュータ株式会社（現デル・テクノロジーズ株式会社）ビジネスセールス本部本部長
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員経営戦略本部長
|
2023年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
8
|
取締役
|
ブレント
アレン
バーソロ
ミュー
|
1970年１月29日生
|
1996年１月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.入社
|
1999年２月
|
Ortho Development Corporation 入社Director兼Controller
|
2000年11月
|
同社CFO兼Vice President of Finance
|
2002年２月
|
同社取締役CFO 兼Finance & Administration担当
|
2006年６月
|
同社Executive Vice President
|
2009年９月
|
同社President（現任）
|
2018年３月
|
Ortho Development Corporation - China Legal
Representative（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
日高 康明
|
1970年９月11日生
|
1992年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2008年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部西日本営業部長
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）事業推進本部マーケティンググループトラウマ製品部長
|
2017年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部特販部長
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業副本部長
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）上席執行役員営業副本部長（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
社外取締役
|
岡村 友之
|
1971年１月１日生
|
1995年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社 総合研究所技術研究所
|
2003年７月
|
三井化学株式会社マテリアルサイエンス研究所界面制御グループ表示材料TL
|
2010年10月
|
同社新材料開発センター機能フィルム・シートPJ開発TL
|
2013年８月
|
同社ヘルスケア材料事業部歯科材料グループ新事業開発TL
|
2017年５月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループ戦略・提携担当
|
2019年４月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループリーダー
|
2022年４月
|
同社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部医療事業推進室長（現任）
|
2022年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社DNAチップ研究所社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
石川 浩司
|
1968年６月８日生
|
1999年４月
|
大原法律事務所入所 弁護士登録（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2013年12月
|
大和ハウス・レジデンシャル投資法人（現大和ハウスリート投資法人）監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼Kelly Services,Inc.取締役
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
レイズネクスト株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
社外取締役
|
井手 登喜子
|
1958年４月16日生
|
1981年４月
|
日本ビクター株式会社入社
|
1988年４月
|
日本モトローラ株式会社入社
|
1998年６月
|
デル・コンピュータ株式会社(現デル・テクノロジーズ株式会社)入社
|
2005年９月
|
バクスター株式会社ファイナンス・ヴァイスプレジデント
|
2012年７月
|
株式会社アサイアン最高財務責任者
|
2014年４月
|
NEW Asurion Asia Pacific Japan合同会社 （現アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社）最高財務責任者
|
2016年８月
|
アシュリオン・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2017年７月
|
アルヒ株式会社社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社顧問
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
常勤監査役
|
沼田 逸郎
|
1960年５月18日生
|
1984年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼営業本部担当
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
2013年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当
|
2017年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
52
|
社外監査役
|
橋本 和子
|
1967年４月30日生
|
1990年４月
|
中央監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
PricewaterhouseCoopers Cincinnati USA
|
2000年10月
|
Deloitte Cincinnati USA
|
2002年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2004年11月
|
株式会社I＆S BBDO コントローラー
|
2008年６月
|
日本サイテックインダストリーズ株式会社（現オルネクスジャパン株式会社） コントローラー
|
2011年３月
|
ダイセルオルネクス株式会社監査役
|
2012年１月
|
オルネクスジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年10月
|
橋本和子公認会計事務所開業（現任）
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
實藤 義明
|
1958年９月10日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1990年４月
|
同社アジア総支配席人席（香港駐在）兼伊藤忠香港会社出向
|
|
支店長席/経理部審査課長
|
1999年４月
|
伊藤忠欧州会社出向 欧州事業開発グループ兼審査課長(ロンドン駐在)
|
2002年７月
|
伊藤忠商事株式会社機械経営管理部機械審査チーム長
|
2005年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部企画統轄企画チーム長
|
2010年４月
|
同社事業・リスクマネジメント部部長代行
|
2011年４月
|
同社監査部部長代行兼内部統制評価室長
|
2013年６月
|
同社監査役室室長
|
2015年６月
|
伊藤忠ロジスティクス株式会社常勤監査役
|
2023年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
67
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役岡村友之氏、石川浩司氏、佐分紀夫氏及び井手登喜子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役橋本和子氏、實藤義明氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本エム・ディ・エム（MDM）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営の効率向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2023年６月27日現在の執行役員は次のとおりです。（※印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
役割
|
※社長執行役員
|
弘中 俊行
|
|
上席執行役員
|
瀬下 克彦
|
営業本部長
|
上席執行役員
|
近藤 浩一
|
マーケティング本部長
|
※上席執行役員
|
日高 康明
|
営業副本部長
|
執行役員
|
澤木 直人
|
管理本部長兼SCM本部長
|
執行役員
|
宮田 伸一
|
薬事・開発本部長
|
執行役員
|
吉田 祐介
|
経営戦略本部長兼業務提携推進担当
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数及び日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
・日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。（2023年６月27日現在）
氏 名
|
日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
|
岡村 友之 （社外取締役）
|
社外取締役岡村友之氏は、長年にわたり企業の研究開発部門に所属し、新技術・新製品開発に精通しております。医療機器の分野では、歯科材料の開発実績も有し、ヘルスケア事業の責任者としての経験を有しており、豊富な経験や企業統治等に関する知識を活かして、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行います。なお、同氏は日本エム・ディ・エム（MDM）の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
石川 浩司
（社外取締役）
|
社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行っております。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
佐分 紀夫
（社外取締役）
|
社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行います。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
井手 登喜子 （社外取締役）
|
社外取締役井手登喜子氏は、経営者としての経験や財務責任者としての知見を活かし、独立した客観的立場から日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
橋本 和子 （社外監査役）
|
社外監査役橋本和子氏は、長年にわたる日系企業及び外資系企業の監査及び企業のSOX導入やSOX監査対応の内部統制の確立など豊富な知識と経験を有し、海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通しており、これらの専門的な知識・経験等を活かし日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制を強化していただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
實藤 義明 （社外監査役）
|
社外監査役實藤義明氏は、長年にわたり国内及び海外出向時における経理・審査部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有し、リスクマネジメント部門及び監査部門での内部統制評価等にも精通しており、これらの専門的な知識・経験等を活かし日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制を強化していただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反が生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する日本エム・ディ・エム（MDM）の考え方
日本エム・ディ・エム（MDM）は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、独立役員としての社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。
独立役員である社外取締役は、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士１名、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者１名、及び上場企業の経営経験を有し財務責任者としての知見を有する者１名の3名を選任しています。
独立役員である社外監査役は、監査及び内部統制の知識と経験を有し国際間のガバナンスにも精通する者１名、経理・審査の豊富な知識と経験を有し内部統制評価等にも精通する者１名の２名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1．以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 日本エム・ディ・エム（MDM）または日本エム・ディ・エム（MDM）の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(2) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(3) 日本エム・ディ・エム（MDM）の現在の大株主（議決権所有割合10％以上）である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(6) 最近３年間において、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(7) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
2．日本エム・ディ・エム（MDM）は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の２％未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、社外取締役としての意見または助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接または間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めており、財務及び会計の専門家として監査役監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会において、内部監査室の報告に対し、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
大川 正男
|
1956年９月８日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
2001年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長
|
2001年９月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役海外担当(米国駐在)
|
2003年３月
|
Ortho Development Corporation 代表取締役社長
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役海外担当
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
43
|
取締役
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年８月
|
デル株式会社ビジネスセールス本部本部長
|
2003年８月
|
同社エンタープライズ営業本部本部長
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役
|
2011年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役退任 Ortho Development Corporation 取締役退任
|
2013年４月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
2016年５月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役辞任 日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当
|
2022年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役上席執行役員経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
|
ブレント
アレン
バーソロ
ミュー
|
1970年１月29日生
|
1996年１月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.入社
|
1999年２月
|
Ortho Development Corporation 入社Director兼Controller
|
2000年11月
|
同社CFO兼Vice President of Finance
|
2002年２月
|
同社取締役CFO 兼Finance & Administration担当
|
2006年６月
|
同社Executive Vice President
|
2009年９月
|
同社President（現任）
|
2018年３月
|
Ortho Development Corporation - China Legal
Representative（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
岡村 友之
|
1971年１月１日生
|
1995年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学）入社 総合研究所技術研究所
|
2003年７月
|
三井化学株式会社マテリアルサイエンス研究所界面制御グループ表示材料TL
|
2010年10月
|
同社新材料開発センター 機能フィルム・シートPJ開発TL
|
2013年８月
|
同社ヘルスケア材料事業部歯科材料グループ新事業開発TL
|
2017年５月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループ戦略・提携担当
|
2019年４月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部事業企画グループリーダー
|
2022年４月
|
同社ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部医療事業推進室長（現任）
|
2022年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
石川 浩司
|
1968年６月８日生
|
1999年４月
|
大原法律事務所入所 弁護士登録（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2013年12月
|
大和ハウス・レジデンシャル投資法人（現大和ハウスリート投資法人）監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼Kelly Services,Inc.取締役
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
レイズネクスト株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
常勤監査役
|
沼田 逸郎
|
1960年５月18日生
|
1984年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼営業本部担当
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
2013年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当
|
2017年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
52
|
社外監査役
|
土屋 武昭
|
1970年６月26日生
|
1993年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学）入社
|
2007年６月
|
三井化学株式会社経理部兼経営企画部
|
2013年８月
|
Kulzer GmbH,Vice President,Corporate
Development 兼 MC DentalHoldings
Europe GmbH, Managing Director
|
2018年11月
|
三井化学株式会社ヘルスケア事業本部企画管理部事業支援グループリーダー
|
2020年４月
|
同社ヘルスケア事業本部企画管理部副部長兼事業支援グループリーダー
|
2022年４月
|
同社 ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部企画管理部副部長兼事業企画グループリーダー（現任）
|
2022年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役（現任）
|
|
(注)6
|
－
|
社外監査役
|
山田美代子
|
1961年４月29日生
|
1987年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
山田公認会計士事務所開業（現任）
|
2003年10月
|
有限会社メリッサ(現 有限会社シーズンズパートナーズ）代表取締役（現任）
|
2010年６月
|
プラコー株式会社監査役
|
2011年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館監事
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
木村・山田税理士法人（現 税理士法人四季会計）代表社員（現任）
|
2020年12月
|
株式会社四季カンパニー代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
清泉女子大学監事（現任）
|
|
(注)5
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
半澤 彰一
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
1985年５月
|
同社豪州会社シドニー店出向
|
1990年４月
|
NI MINERALSANDS(AUSTRALIA)PT出向
|
2001年３月
|
ITX株式会社入社経理部長
|
2002年６月
|
同社業務部長
|
2005年６月
|
同社取締役兼CFO
|
2006年７月
|
同社取締役業務本部長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
同社参与
|
2015年３月
|
同社監査役
|
2016年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
155
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役石川浩司氏、佐分紀夫氏及び岡村友之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役山田美代子氏、半澤彰一氏及び土屋武昭氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日本エム・ディ・エム（MDM）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営の効率向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2022年６月28日現在の執行役員は次のとおりです。（※印の各氏は取締役を兼務しております。）
役名
|
氏名
|
役割
|
※社長執行役員
|
大川 正男
|
|
上席執行役員
|
瀬下 克彦
|
営業本部長
|
上席執行役員
|
近藤 浩一
|
マーケティング本部長
|
※上席執行役員
|
弘中 俊行
|
経営戦略本部長
|
上席執行役員
|
日高 康明
|
営業副本部長
|
執行役員
|
澤木 直人
|
管理本部長兼SCM本部長
|
執行役員
|
宮田 伸一
|
薬事・開発本部長
|
執行役員
|
吉田 祐介
|
業務提携推進担当
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数及び日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
・日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。（2022年６月28日現在）
氏 名
|
日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
|
岡村 友之 （社外取締役）
|
社外取締役岡村友之氏は、長年にわたり企業の研究開発部門に所属し、新技術・新製品開発に精通しております。医療機器の分野では、歯科材料の開発実績も有し、ヘルスケア事業の責任者としての経験を有しており、豊富な経験や企業統治等に関する知識を活かして、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行います。なお、同氏は日本エム・ディ・エム（MDM）の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
石川 浩司
（社外取締役）
|
社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行っております。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
佐分 紀夫
（社外取締役）
|
社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や経営陣の業務執行の監督等を行います。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
土屋 武昭 （社外監査役）
|
社外監査役土屋武昭氏は、長年にわたり経理・経営企画部門に所属し、また、海外企業でのマネジメント経験による経理・管理会計など専門的な知識を有しております。これらの豊富な経験や企業統治、グローバルビジネス、財務戦略・会計等の知識を日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、同氏は日本エム・ディ・エム（MDM）の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
山田美代子
（社外監査役）
|
社外監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所公認会計士及び有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役及び税理士法人四季会計の代表社員を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
半澤 彰一
（社外監査役）
|
社外監査役半澤彰一氏は、長年にわたり経理・総務等の管理部門を中心に企画部門や業務部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通し、これらの専門的な知識・経験等を日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する日本エム・ディ・エム（MDM）の考え方
日本エム・ディ・エム（MDM）は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、独立役員としての社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。独立役員である社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者１名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士１名の２名を選任しています。独立役員である社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者１名、管理部門や企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスに精通した者１名の２名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1．以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 日本エム・ディ・エム（MDM）または日本エム・ディ・エム（MDM）の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(2) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(3) 日本エム・ディ・エム（MDM）の現在の大株主（議決権所有割合10％以上）である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(6) 最近３年間において、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(7) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
2．日本エム・ディ・エム（MDM）は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の２％未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて 意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、社外取締役としての意見または助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接または間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めており、財務及び会計の専門家として監査役監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会において、内部監査室の報告に対し、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
大川 正男
|
1956年９月８日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
2001年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長
|
2001年９月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役海外担当(米国駐在)
|
2003年３月
|
Ortho Development Corporation 代表取締役社長
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役海外担当
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
2019年５月
|
Ortho Development Pty Ltd.取締役（現任）
|
|
(注)4
|
42
|
取締役
営業本部長
|
瀬下 克彦
|
1963年７月26日生
|
1988年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2001年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長兼東京営業所長
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部第一営業部統括部長
|
2003年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室長
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部長
|
2007年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)4
|
29
|
取締役
マーケティング本部長
|
近藤 浩一
|
1967年４月７日生
|
1989年１月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2003年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室横浜営業所長（部長）
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）マーケティング部部長
|
2007年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役東日本営業部長・スパインチーム担当
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティンググループ長
|
2015年５月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティング本部長（現任）
|
|
(注)4
|
12
|
取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年８月
|
デル株式会社ビジネスセールス本部本部長
|
2003年８月
|
同社エンタープライズ営業本部本部長
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役
|
2011年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役退任 Ortho Development Corporation 取締役退任
|
2013年４月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
2016年５月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役辞任 日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当
|
2019年５月
|
Ortho Development Pty Ltd.取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当（現任）
|
|
(注)4
|
6
|
取締役
営業副本部長
|
日高 康明
|
1970年９月11日生
|
1992年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2008年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部西日本営業部長
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）事業推進本部マーケティンググループ トラウマ製品部長
|
2017年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部特販部長
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業副本部長（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
取締役
|
ブレント
アレン
バーソロ
ミュー
|
1970年１月29日生
|
1996年１月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.入社
|
1999年２月
|
Ortho Development Corporation 入社Director兼Controller
|
2000年11月
|
同社CFO兼Vice President of Finance
|
2002年２月
|
同社取締役CFO 兼Finance & Administration担当
|
2006年６月
|
同社Executive Vice President
|
2009年９月
|
同社President（現任）
|
2018年３月
|
Ortho Development Corporation - China Legal
Representative（現任）
|
2019年５月
|
Ortho Development Pty Ltd. Director兼Legal Representative（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
高柳 好之
|
1965年８月23日生
|
1988年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2013年２月
|
同社情報通信関連事業本部企画本部部長
|
2015年１月
|
同社テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部企画管理部部長
|
2016年４月
|
同社半導体事業部事業部長
|
2016年10月
|
NTKセラミック株式会社取締役
|
2018年４月
|
日本特殊陶業株式会社執行役員メディカル事業担当
|
2019年４月
|
同社上席執行役員メディカル事業担当
|
2019年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
2021年４月
|
日本特殊陶業株式会社上席執行役員ビジネスマネジメント室担当兼ビジネスサポートカンパニー長、本社工場長（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
寺下 和良
|
1969年12月26日生
|
1992年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2017年４月
|
同社経営管理本部経理部部長
|
2019年４月
|
同社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
同社執行役員グローバルガバナンス本部担当兼本部長
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
2021年４月
|
日本特殊陶業株式会社上席執行役員財務戦略室担当兼FP&Aカンパニー長（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
鈴木 義孝
|
1972年１月13日生
|
1995年４月
|
ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
|
2001年２月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年６月
|
日本特殊陶業株式会社入社 NGK Spark Europe GmbH Vice president & CSO
|
2017年４月
|
同社EMEA(欧州中東アフリカ)管掌 Vice president
|
2021年４月
|
同社執行役員事業化推進本部本部長（現任）
|
2021年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
石川 浩司
|
1968年６月８日生
|
1999年４月
|
大原法律事務所入所 弁護士登録（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2013年12月
|
大和ハウスリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼Kelly Services,Inc.取締役
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
レイズネクスト株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
3
|
常勤監査役
|
沼田 逸郎
|
1960年５月18日生
|
1984年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼営業本部担当
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
2013年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当
|
2017年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
山田美代子
|
1961年４月29日生
|
1987年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
山田公認会計士事務所開業（現任）
|
2003年10月
|
有限会社メリッサ(現 有限会社シーズンズパートナーズ）代表取締役（現任）
|
2010年６月
|
プラコー株式会社監査役
|
2011年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館監事
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
木村・山田税理士法人（現 税理士法人四季会計）代表社員（現任）
|
2020年12月
|
株式会社四季カンパニー代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
清泉女子大学監事（現任）
|
|
(注)5
|
3
|
社外監査役
|
半澤 彰一
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
1985年５月
|
同社豪州会社シドニー店出向
|
1990年４月
|
NI MINERALSANDS(AUSTRALIA)PT出向
|
2001年３月
|
ITX株式会社入社経理部長
|
2002年６月
|
同社業務部長
|
2005年６月
|
同社取締役兼CFO
|
2006年７月
|
同社取締役業務本部長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
同社参与
|
2015年３月
|
同社監査役
|
2016年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
151
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役山田美代子氏及び半澤彰一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の員数及び日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
・日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。（2021年６月22日現在）
氏 名
|
日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
|
石川 浩司
（社外取締役）
|
社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行っております。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
佐分 紀夫
（社外取締役）
|
社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。また、日本エム・ディ・エム（MDM）役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
山田美代子
（社外監査役）
|
社外監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所公認会計士及び有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役及び税理士法人四季会計の代表社員を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をもとに日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
半澤 彰一
（社外監査役）
|
社外監査役半澤彰一氏は、長年にわたり経理・総務等の管理部門を中心に企画部門や業務部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通し、これらの専門的な知識・経験等を日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
③ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する日本エム・ディ・エム（MDM）の考え方
日本エム・ディ・エム（MDM）は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者１名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士１名の独立社外取締役２名を選任しています。社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者１名、管理部門や企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスに精通した者１名の独立社外監査役２名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1．以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 日本エム・ディ・エム（MDM）または日本エム・ディ・エム（MDM）の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(2) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(3) 日本エム・ディ・エム（MDM）の現在の大株主（議決権所有割合10％以上）である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(6) 最近３年間において、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(7) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
2．日本エム・ディ・エム（MDM）は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の２％未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役 社長
|
大川 正男
|
1956年９月８日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
2001年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長
|
2001年９月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役海外担当(米国駐在)
|
2003年３月
|
Ortho Development Corporation 代表取締役社長
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役海外担当
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長
|
2019年５月
|
Ortho Development Pty Ltd.取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼薬事・開発担当（現任）
|
|
(注)4
|
41
|
取締役
営業本部長
|
瀬下 克彦
|
1963年７月26日生
|
1988年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2001年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長兼東京営業所長
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部第一営業部統括部長
|
2003年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室長
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部長
|
2007年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)4
|
28
|
取締役
マーケティング本部長
|
近藤 浩一
|
1967年４月７日生
|
1989年１月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2003年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室横浜営業所長（部長）
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）マーケティング部部長
|
2007年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役東日本営業部長・スパインチーム担当
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティンググループ長
|
2015年５月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティング本部長（現任）
|
|
(注)4
|
12
|
取締役
経営企画担当
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年８月
|
デル株式会社ビジネスセールス本部本部長
|
2003年８月
|
同社エンタープライズ営業本部本部長
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役
|
2011年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役退任 Ortho Development Corporation 取締役退任
|
2013年４月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
2016年５月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役辞任
日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当（現任）
|
2019年５月
|
Ortho Development Pty Ltd.取締役（現任）
|
|
(注)4
|
5
|
取締役
管理本部長兼SCM本部長
|
澤木 直人
|
1963年１月16日生
|
1981年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2009年２月
|
同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発室長
|
2015年４月
|
同社新規事業推進本部開発企画部副参事
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長
|
2017年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼業務部担当
|
2018年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼SCM本部長（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
営業副本部長
|
日高 康明
|
1970年９月11日生
|
1992年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2008年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部西日本営業部長
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）事業推進本部マーケティンググループ トラウマ製品部長
|
2017年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部特販部長
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業副本部長(特販部・ジョイント製品グループ・スパイン製品グループ担当)（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
高柳 好之
|
1965年８月23日生
|
1988年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2013年２月
|
同社情報通信関連事業本部企画本部部長
|
2015年１月
|
同社テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部企画管理部部長
|
2016年４月
|
同社半導体事業部事業部長
|
2016年10月
|
NTKセラミック株式会社取締役
|
2018年４月
|
日本特殊陶業株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社上席執行役員メディカル事業担当（現任）
|
2019年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
寺下 和良
|
1969年12月26日生
|
1992年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
2017年４月
|
同社経営管理本部経理部部長
|
2019年４月
|
同社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
同社執行役員グローバルガバナンス本部担当兼本部長（現任）
|
2020年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
石川 浩司
|
1968年６月８日生
|
1999年４月
|
大原法律事務所入所 弁護士登録（現任）
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2013年12月
|
大和ハウスリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長
|
2010年５月
|
Kelly Services,Inc.取締役
|
2014年４月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
レイズネクスト株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
常勤監査役
|
沼田 逸郎
|
1960年５月18日生
|
1984年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼営業本部担当
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
2013年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当
|
2017年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
52
|
社外監査役
|
山田美代子
|
1961年４月29日生
|
1987年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
山田公認会計士事務所開業（現任）
|
2003年10月
|
有限会社メリッサ(現 有限会社シーズンズパートナーズ）代表取締役（現任）
|
2010年６月
|
プラコー株式会社監査役
|
2011年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館監事
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
木村・山田税理士法人（現 税理士法人四季会計）代表社員（現任）
|
|
(注)5
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
半澤 彰一
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
1985年５月
|
同社豪州会社シドニー店出向
|
1990年４月
|
NI MINERALSANDS(AUSTRALIA)PT出向
|
2001年３月
|
ITX株式会社入社経理部長
|
2002年６月
|
同社業務部長
|
2005年６月
|
同社取締役兼CFO
|
2006年７月
|
同社取締役業務本部長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
同社参与
|
2015年３月
|
同社監査役
|
2016年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2019年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
計
|
146
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役山田美代子氏及び半澤彰一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の員数及び日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
・日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。（2020年６月23日現在）
氏 名
|
日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
|
石川 浩司
（社外取締役）
|
社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行っております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
佐分 紀夫
（社外取締役）
|
社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
山田美代子
（社外監査役）
|
社外監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所公認会計士及び有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役及び税理士法人四季会計の代表社員を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をもとに日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
半澤 彰一
（社外監査役）
|
社外監査役半澤彰一氏は、長年にわたり経理・総務等の管理部門を中心に企画部門や業務部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通し、これらの専門的な知識・経験等を日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
③ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する日本エム・ディ・エム（MDM）の考え方
日本エム・ディ・エム（MDM）は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者１名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士１名の独立社外取締役２名を選任しています。社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者１名、管理部門や企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスに精通した者１名の独立社外監査役２名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1．以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 日本エム・ディ・エム（MDM）または日本エム・ディ・エム（MDM）の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(2) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(3) 日本エム・ディ・エム（MDM）の現在の大株主（議決権所有割合10％以上）である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(6) 最近３年間において、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(7) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
2．日本エム・ディ・エム（MDM）は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の２％未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
大川 正男
|
1956年９月８日生
|
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
2001年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長
|
|
2001年９月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役海外担当(米国駐在)
|
|
2003年３月
|
Ortho Development Corporation 代表取締役社長
|
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役海外担当
|
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
39
|
|
取締役
営業本部長
|
瀬下 克彦
|
1963年７月26日生
|
|
1988年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
|
2001年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長兼東京営業所長
|
|
2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部第一営業部統括部長
|
|
2003年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室長
|
|
2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部長
|
|
2007年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)4
|
28
|
|
取締役
マーケティング本部長
|
近藤 浩一
|
1967年４月７日生
|
|
1989年１月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
|
2003年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室横浜営業所長（部長）
|
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）マーケティング部部長
|
|
2007年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役東日本営業部長・スパインチーム担当
|
|
2015年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティンググループ長
|
|
2015年５月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティング本部長（現任）
|
|
(注)4
|
12
|
|
取締役
経営企画担当
|
弘中 俊行
|
1962年11月17日生
|
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2001年８月
|
デル株式会社ビジネスセールス本部本部長
|
|
2003年８月
|
同社エンタープライズ営業本部本部長
|
|
2006年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
|
2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
|
2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当
Ortho Development Corporation 取締役
|
|
2011年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役退任
Ortho Development Corporation 取締役退任
|
|
2013年４月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当
|
|
2014年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当
|
|
2016年５月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役辞任
日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長
|
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当（現任）
|
|
(注)4
|
4
|
|
取締役
|
高柳 好之
|
1965年８月23日生
|
|
1988年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
2013年２月
|
同社情報通信関連事業本部企画本部部長
|
|
2015年１月
|
同社テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部企画管理部部長
|
|
2016年４月
|
同社半導体事業部事業部長
|
|
2016年10月
|
NTKセラミック株式会社取締役
|
|
2018年４月
|
日本特殊陶業株式会社執行役員
|
|
2019年４月
|
同社上席執行役員（現任）
|
|
2019年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
薬事・開発本部長
|
中垣 紳司
|
1960年10月18日生
|
|
1983年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
2012年２月
|
同社技術開発本部開発企画部部長
|
|
2012年４月
|
同社新規事業推進本部開発企画部部長
|
|
2016年４月
|
同社燃料電池事業部事業部長
|
|
2018年４月
|
同社メディカル事業部参事
|
|
2018年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役薬事・開発本部長（現任）
|
|
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
管理本部長兼SCM本部長
|
澤木 直人
|
1963年１月16日生
|
|
1981年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
2009年２月
|
同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発室長
|
|
2015年４月
|
同社新規事業推進本部開発企画部副参事
|
|
2016年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長
|
|
2017年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼業務部担当
|
|
2018年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼SCM本部長（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
石川 浩司
|
1968年６月８日生
|
|
1999年４月
|
大原法律事務所入所 弁護士登録（現任）
|
|
2013年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
2013年12月
|
大和ハウスリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
社外取締役
|
佐分 紀夫
|
1949年６月２日生
|
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
1993年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
|
1999年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
|
2002年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
|
2004年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長
|
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
|
2008年10月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長
|
|
2010年５月
|
Kelly Services,Inc.取締役
|
|
2014年４月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長
|
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
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常勤監査役
|
沼田 逸郎
|
1960年５月18日生
|
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1984年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
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2001年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長
|
|
2002年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長
|
|
2003年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
|
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
|
2005年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当
|
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2007年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼営業本部担当
|
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2009年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当
|
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2010年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
|
2013年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当
|
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2017年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
51
|
|
社外監査役
|
山田美代子
|
1961年４月29日生
|
|
1987年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
1998年６月
|
山田公認会計士事務所開業（現任）
|
|
2003年10月
|
有限会社メリッサ代表取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
プラコー株式会社監査役
|
|
2011年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館監事
|
|
2015年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
2018年６月
|
木村・山田税理士法人代表社員（現任）
|
|
(注)5
|
2
|
|
社外監査役
|
半澤 彰一
|
1954年12月22日生
|
|
1978年４月
|
日商岩井株式会社入社
|
|
1985年５月
|
同社豪州会社シドニー店出向
|
|
1990年４月
|
NI MINERALSANDS(AUSTRALIA)PT出向
|
|
2001年３月
|
ITX株式会社入社経理部長
|
|
2002年６月
|
同社業務部長
|
|
2005年６月
|
同社取締役兼CFO
|
|
2006年７月
|
同社取締役業務本部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社参与
|
|
2015年３月
|
同社監査役
|
|
2016年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2019年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
141
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役山田美代子氏及び半澤彰一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の員数及び日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
・日本エム・ディ・エム（MDM）の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。（2019年６月25日現在）
|
氏 名
|
日本エム・ディ・エム（MDM）との利害関係及び日本エム・ディ・エム（MDM）の企業統治において果たしている役割
|
|
石川 浩司
（社外取締役）
|
社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行っております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
|
佐分 紀夫
（社外取締役）
|
社外取締役佐分紀夫氏と日本エム・ディ・エム（MDM）との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営に対する助言等をいただくことで、日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
|
山田美代子
（社外監査役）
|
社外監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所公認会計士及び有限会社メリッサ代表取締役及び木村・山田税理士法人の代表社員を兼務しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をもとに日本エム・ディ・エム（MDM）の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
|
半澤 彰一
（社外監査役）
|
社外監査役半澤彰一氏は、長年にわたり経理・総務等の管理部門を中心に企画部門や業務部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有しております。なお、日本エム・ディ・エム（MDM）と同氏との間に特別な利害関係はありません。海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通し、これらの専門的な知識・経験等を日本エム・ディ・エム（MDM）の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
|
③ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する日本エム・ディ・エム（MDM）の考え方
日本エム・ディ・エム（MDM）は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者１名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士１名の独立社外取締役２名を選任しています。社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者１名、管理部門や企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスに精通した者１名の独立社外監査役２名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1．以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 日本エム・ディ・エム（MDM）または日本エム・ディ・エム（MDM）の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(2) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(3) 日本エム・ディ・エム（MDM）の現在の大株主（議決権所有割合10％以上）である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(6) 最近３年間において、日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）
(7) 日本エム・ディ・エム（MDM）または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近３年間において業務執行者であった者。
2．日本エム・ディ・エム（MDM）は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の２％未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
大川 正男
|
昭和31年９月８日生
|
|
昭和57年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
平成13年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼財務部長
|
|
平成13年９月
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
|
平成14年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役海外担当(米国駐在)
|
|
平成15年３月
|
Ortho Development Corporation 代表取締役社長
|
|
平成15年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役海外担当
|
|
平成17年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役管理部門・海外担当兼財務部長
|
|
平成19年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼海外担当
|
|
平成20年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・海外・経営企画担当
|
|
平成21年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼経営企画・管理本部担当兼事業推進本部担当
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
38
|
|
取締役
|
営業本部長
|
瀬下 克彦
|
昭和38年７月26日生
|
|
昭和63年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
|
平成13年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長兼東京営業所長
|
|
平成13年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部第一営業部統括部長
|
|
平成15年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室長
|
|
平成19年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部長
|
|
平成19年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長兼販売推進部長
|
|
平成20年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)4
|
28
|
|
取締役
|
マーケティング本部長兼トラウマ製品部長兼スパイン
製品部長
|
近藤 浩一
|
昭和42年４月７日生
|
|
平成元年１月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
|
平成15年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室横浜営業所長（部長）
|
|
平成17年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）マーケティング部部長
|
|
平成19年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼企画開発部長
|
|
平成20年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼マーケティング部長
|
|
平成22年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役東日本営業部長・スパインチーム担当
|
|
平成27年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティンググループ長兼スパイン製品部長
|
|
平成27年５月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティング本部長兼トラウマ製品部長兼スパイン製品部長（現任）
|
|
(注)4
|
12
|
|
取締役
|
経営企画
担当兼経営企画部長
|
弘中 俊行
|
昭和37年11月17日生
|
|
昭和61年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成13年８月
|
デル株式会社ビジネスセールス本部本部長
|
|
平成15年８月
|
同社エンタープライズ営業本部本部長
|
|
平成18年４月
|
米Dell Inc.コーポレートディレクター
|
|
平成18年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
|
平成21年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
|
平成22年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当
Ortho Development Corporation 取締役
|
|
平成23年４月
|
伊藤忠商事株式会社ライフケア事業第一課長
|
|
平成23年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役退任
Ortho Development Corporation 取締役退任
|
|
平成25年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長
|
|
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当兼経営企画部長
|
|
平成26年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当兼経営企画部長
|
|
平成28年５月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役辞任
日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
奥山 雅彦
|
昭和32年２月24日生
|
|
昭和56年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
平成18年２月
|
同社総合研究所第２研究部長
|
|
平成21年７月
|
同社技術開発本部開発センター長兼FR研究部長
|
|
平成23年７月
|
同社技術開発本部理事
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
日本特殊陶業株式会社取締役常務執行役員メディカル事業部担当
|
|
平成30年４月
|
同社顧問 技監 東京支社長（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
|
取締役
|
薬事・開発本部長
|
中垣 紳司
|
昭和35年10月18日生
|
|
昭和58年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
昭和63年６月
|
米国特殊陶業出向
|
|
平成14年５月
|
米国テクノロジー出向
|
|
平成24年２月
|
日本特殊陶業株式会社技術開発本部開発企画部部長
|
|
平成24年４月
|
同社新規事業推進本部開発企画部部長
|
|
平成27年４月
|
同社燃料電池事業推進本部T-SOFC部部長
|
|
平成28年４月
|
同社燃料電池事業部事業部長
|
|
平成30年４月
|
同社メディカル事業部参事（現任）
|
|
平成30年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役薬事・開発本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
|
管理本部長兼SCM本部長兼SCM部長
|
澤木 直人
|
昭和38年１月16日生
|
|
昭和56年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
|
平成12年９月
|
米国センサー（現米国特殊陶業）出向
|
|
平成16年10月
|
日本特殊陶業株式会社センサー事業部企画管理
|
|
平成21年２月
|
同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発室長
|
|
平成23年３月
|
同社自動車関連事業本部SCM部企画管理課長
|
|
平成27年４月
|
同社新規事業推進本部開発企画部副参事
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長
|
|
平成29年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼業務部担当
|
|
平成30年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼SCM本部長兼SCM部長（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
社外取締役
|
|
石川 浩司
|
昭和43年６月８日生
|
|
平成11年４月
|
大原法律事務所入所 弁護士登録（現任）
|
|
平成25年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
大和ハウスリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
社外取締役
|
|
佐分 紀夫
|
昭和24年６月２日生
|
|
昭和57年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成５年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
|
平成11年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
|
平成16年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長兼財務部長
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年10月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長
|
|
平成22年５月
|
Kelly Services,Inc.取締役
|
|
平成26年４月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼グループ財務部長
|
|
平成27年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
沼田 逸郎
|
昭和35年５月18日生
|
|
昭和59年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
|
平成13年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長
|
|
平成14年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長
|
|
平成15年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
|
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
|
平成17年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当
|
|
平成19年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼営業本部担当
|
|
平成21年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当
|
|
平成22年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼マーケティング部長
|
|
平成24年11月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
|
平成25年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当
|
|
平成29年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
51
|
|
社外監査役
|
|
大石 洋司
|
昭和22年９月14日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社国民相互銀行入行
|
|
昭和49年９月
|
財団法人仁和会総合病院入職
|
|
平成６年３月
|
財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院入職 事務長
|
|
平成15年11月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院入職
|
|
平成19年１月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院入職 中央情報部部長
|
|
平成19年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
平成29年７月
|
特定医療法人三省会顧問（現任）
|
|
(注)5
|
8
|
|
社外監査役
|
|
山田美代子
|
昭和36年４月29日生
|
|
昭和62年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
平成３年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年１月
|
株式会社ナイキ・ジャパン入社
|
|
平成10年６月
|
山田公認会計士事務所開業（現任）
|
|
平成15年10月
|
有限会社メリッサ代表取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
プラコー株式会社監査役
|
|
平成23年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館監事
|
|
平成27年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1
|
|
計
|
146
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役大石洋司氏及び山田美代子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
社長
|
|
大川 正男
|
昭和31年９月８日生
|
昭和57年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注)4
|
37
|
|
平成13年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼財務部長
|
|
平成13年９月
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
|
平成14年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役海外担当(米国駐在)
|
|
平成15年３月
|
Ortho Development Corporation 代表取締役社長
|
|
平成15年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役海外担当
|
|
平成17年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役管理部門・海外担当兼財務部長
|
|
平成19年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼海外担当
|
|
平成20年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・海外・経営企画担当
|
|
平成21年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼経営企画・管理本部担当兼事業推進本部担当
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
営業本部長
|
瀬下 克彦
|
昭和38年７月26日生
|
昭和63年12月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
(注)4
|
28
|
|
平成13年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長兼東京営業所長
|
|
平成13年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部第一営業部統括部長
|
|
平成15年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室長
|
|
平成19年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部長
|
|
平成19年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長兼販売推進部長
|
|
平成20年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
マーケティング本部長兼トラウマ製品部長兼スパイン
製品部長
|
近藤 浩一
|
昭和42年４月７日生
|
平成元年１月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
(注)4
|
12
|
|
平成15年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室横浜営業所長（部長）
|
|
平成17年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）マーケティング部部長
|
|
平成19年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼企画開発部長
|
|
平成20年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼マーケティング部長
|
|
平成22年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役東日本営業部長・スパインチーム担当
|
|
平成27年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティンググループ長兼スパイン製品部長
|
|
平成27年５月
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティング本部長兼トラウマ製品部長兼スパイン製品部長（現任）
|
|
取締役
|
経営企画
担当兼経営企画部長
|
弘中 俊行
|
昭和37年11月17日生
|
昭和61年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)4
|
0
|
|
平成13年８月
|
デル株式会社ビジネスセールス本部本部長
|
|
平成15年８月
|
同社エンタープライズ営業本部本部長
|
|
平成18年４月
|
米Dell Inc.コーポレートディレクター
|
|
平成18年12月
|
レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員
|
|
平成21年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当
|
|
平成22年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当
Ortho Development Corporation 取締役
|
|
平成23年４月
|
伊藤忠商事株式会社ライフケア事業第一課長
|
|
平成23年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役退任
Ortho Development Corporation 取締役退任
|
|
平成25年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長
|
|
|
Ortho Development Corporation 取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当兼経営企画部長
|
|
平成26年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当兼経営企画部長
|
|
平成28年５月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役辞任
日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当兼経営企画部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
奥山 雅彦
|
昭和32年２月24日生
|
昭和56年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
(注)4
|
0
|
|
平成18年２月
|
同社総合研究所第２研究部長
|
|
平成21年７月
|
同社技術開発本部開発センター長兼FR研究部長
|
|
平成23年７月
|
同社技術開発本部理事
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
日本特殊陶業株式会社取締役常務執行役員メディカル事業部担当（現任）
|
|
取締役
|
薬事・開発本部長
|
鈴鹿 純一
|
昭和33年４月11日生
|
昭和57年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成12年７月
|
同社センサー事業部開発部
|
|
平成13年２月
|
同社PDX（電池事業）プロジェクト
|
|
平成17年６月
|
同社応用セラミック事業部メディカル技術部
|
|
平成20年10月
|
同社応用セラミック事業部品質管理部長
|
|
平成23年４月
|
同社応用セラミック事業部副事業部長兼メディカル製品部長
|
|
平成28年４月
|
同社事業開発事業部メディカル製品部参事
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役薬事・開発本部長（現任）
Ortho Development Corporation取締役（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長兼業務部
担当
|
澤木 直人
|
昭和38年１月16日生
|
昭和56年４月
|
日本特殊陶業株式会社入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成12年９月
|
米国センサー（現米国特殊陶業）出向
|
|
平成16年10月
|
日本特殊陶業株式会社センサー事業部企画管理
|
|
平成21年２月
|
同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発室長
|
|
平成23年３月
|
同社自動車関連事業本部SCM部企画管理課長
|
|
平成27年４月
|
同社新規事業推進本部開発企画部副参事
|
|
平成28年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長
|
|
平成29年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼業務部担当（現任）
|
|
社外取締役
|
|
石川 浩司
|
昭和43年６月８日
|
平成11年４月
|
大原法律事務所入所 弁護士登録（現任）
|
(注)4
|
－
|
|
平成25年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
大和ハウスリート投資法人監督役員（現任）
|
|
社外取締役
|
|
佐分 紀夫
|
昭和24年６月２日生
|
昭和57年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注)4
|
1
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成５年９月
|
中央監査法人社員（パートナー）
|
|
平成11年１月
|
テンプスタッフ株式会社入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社イー・スタッフィング監査役
|
|
平成16年６月
|
テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長兼財務部長
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年10月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長
|
|
平成22年５月
|
Kelly Services,Inc.取締役
|
|
平成26年４月
|
テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼グループ財務部長
|
|
平成27年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
沼田 逸郎
|
昭和35年５月18日生
|
昭和59年３月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）入社
|
(注)5
|
49
|
|
平成13年７月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長
|
|
平成14年10月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長
|
|
平成15年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長
|
|
|
Ortho Development Corporation 取締役
|
|
平成17年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当
|
|
平成19年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼営業本部担当
|
|
平成21年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当
|
|
平成22年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼マーケティング部長
|
|
平成24年11月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長
|
|
平成25年４月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当
|
|
平成29年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役（現任）
|
|
社外監査役
|
|
大石 洋司
|
昭和22年９月14日生
|
昭和47年４月
|
株式会社国民相互銀行入行
|
(注)5
|
8
|
|
昭和49年９月
|
財団法人仁和会総合病院入職
|
|
平成６年３月
|
財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院入職 事務長
|
|
平成15年11月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院入職
|
|
平成19年１月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院入職 中央情報部部長
|
|
平成19年８月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
社外監査役
|
|
山田美代子
|
昭和36年４月29日生
|
昭和62年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注)5
|
0
|
|
平成３年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年１月
|
株式会社ナイキ・ジャパン入社
|
|
平成10年６月
|
山田公認会計士事務所開業（現任）
|
|
平成15年10月
|
有限会社メリッサ代表取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
プラコー株式会社監査役
|
|
平成23年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館監事
|
|
平成27年６月
|
日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任)
|
|
計
|
138
|
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役大石洋司氏及び山田美代子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 大川 正男 | 昭和31年９月８日生 | 昭和57年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)4 | 35 |
平成13年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼財務部長 |
平成13年９月 | Ortho Development Corporation 取締役 |
平成14年10月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役海外担当(米国駐在) |
平成15年３月 | Ortho Development Corporation 代表取締役社長 |
平成15年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役海外担当 |
平成17年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役管理部門・海外担当兼財務部長 |
平成19年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長兼海外担当 |
平成20年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部・海外・経営企画担当 |
平成21年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長 |
平成21年12月 | Ortho Development Corporation 取締役（現任） |
平成28年５月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長兼経営企画・管理本部担当兼事業推進本部担当 |
平成28年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長（現任） |
取締役 | トラウマ
事業推進・
業務部担当 | 沼田 逸郎 | 昭和35年５月18日生 | 昭和59年３月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）入社 | (注)4 | 48 |
平成13年７月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業企画部長兼商品管理部長 |
平成14年10月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長 |
平成15年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長 |
| Ortho Development Corporation 取締役 |
平成17年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役商品管理・マーケティング担当 |
平成19年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部担当 |
| 日本エム・ディ・エム（MDM）代表取締役社長 |
平成21年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部担当 |
平成22年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼マーケティング部長 |
平成24年11月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長 |
平成25年４月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役トラウマ事業推進・業務部担当（現任） |
取締役 | 営業本部長 | 瀬下 克彦 | 昭和38年７月26日生 | 昭和63年12月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）入社 | (注)4 | 27 |
平成13年３月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業部長兼東京営業所長 |
平成13年７月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部第一営業部統括部長 |
平成15年７月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室長 |
平成19年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部長 |
平成19年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長兼販売推進部長 |
平成20年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部長（現任） |
取締役 | マーケティング本部長兼スパイン製品部長 | 近藤 浩一 | 昭和42年４月７日生 | 平成元年１月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）入社 | (注)4 | 11 |
平成15年７月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部営業戦略室横浜営業所長（部長） |
平成17年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）マーケティング部部長 |
平成19年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼企画開発部長 |
平成20年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役事業推進本部長兼マーケティング部長 |
平成22年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役東日本営業部長・スパインチーム担当 |
平成27年４月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティンググループ長兼スパイン製品部長 |
平成27年５月 | Ortho Development Corporation 取締役（現任） |
平成28年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役マーケティング本部長兼スパイン製品部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 経営企画
担当 | 弘中 俊行 | 昭和37年11月17日生 | 昭和61年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | － |
平成13年８月 | デル株式会社ビジネスセールス本部本部長 |
平成15年８月 | 同社エンタープライズ営業本部本部長 |
平成18年４月 | 米Dell Inc.コーポレートディレクター |
平成18年12月 | レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員 |
平成21年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役社長付営業担当 |
平成22年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業本部・ODEV担当 Ortho Development Corporation 取締役 |
平成23年４月 | 伊藤忠商事株式会社ライフケア事業第一課長 |
平成23年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役退任 Ortho Development Corporation 取締役退任 |
平成25年４月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長 |
| Ortho Development Corporation 取締役（現任） |
平成25年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌兼経営企画担当兼経営企画部長 |
平成26年４月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当兼経営企画部長 |
平成28年５月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役辞任
日本エム・ディ・エム（MDM）経営企画部長 |
平成28年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役経営企画担当兼経営企画部長（現任） |
取締役 | | 奥山 雅彦 | 昭和32年２月24日生 | 昭和56年４月 | 日本特殊陶業株式会社入社 | (注)4 | － |
平成18年２月 | 同社総合研究所第２研究部長 |
平成21年７月 | 同社技術開発本部開発センター長兼FR研究部長 |
平成23年７月 | 同社技術開発本部理事 |
平成25年４月 | 同社執行役員 |
平成26年４月 | 同社常務執行役員 |
平成27年６月 | 同社取締役常務執行役員（現任） |
平成28年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役（現任） |
取締役 | 薬事・開発本部長 | 鈴鹿 純一 | 昭和33年４月11日生 | 昭和57年４月 | 日本特殊陶業株式会社入社 | (注)4 | － |
平成12年７月 | 同社センサー事業部開発部 |
平成13年２月 | 同社PDX（電池事業）プロジェクト |
平成17年６月 | 同社応用セラミック事業部メディカル技術部 |
平成20年10月 | 同社応用セラミック事業部品質管理部長 |
平成23年４月 | 同社応用セラミック事業部副事業部長兼メディカル製品部長 |
平成28年４月 | 同社事業開発事業部メディカル製品部参事 |
平成28年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役薬事・開発本部長（現任） |
取締役 | 管理本部長 | 澤木 直人 | 昭和38年１月16日生 | 昭和56年４月 | 日本特殊陶業株式会社入社 | (注)4 | － |
平成３年10月 | 同社センサー事業部技術部 |
平成12年９月 | 米国センサー（現米国特殊陶業）出向 |
平成16年10月 | 日本特殊陶業株式会社センサー事業部企画管理部 |
平成21年２月 | 同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発
室長 |
平成23年３月 | 同社自動車関連事業本部ＳＣＭ部企画管理課長 |
平成26年４月 | 同社自動車関連事業本部ロジスティクス部 |
平成27年４月 | 同社新規事業推進本部開発企画部副参事 |
平成28年４月 | 同社事業開発事業部開発企画部副参事 |
平成28年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）取締役管理本部長（現任） |
社外取締役 | | 石川 浩司 | 昭和43年６月８日 | 平成11年４月 | 大原法律事務所入所 弁護士登録（現任） | (注)4 | － |
平成25年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任） |
平成25年12月 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人監督役員（現任） |
社外取締役 | | 佐分 紀夫 | 昭和24年６月２日生 | 昭和57年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)4 | 0 |
昭和61年３月 | 公認会計士登録 |
平成５年９月 | 中央監査法人社員（パートナー） |
平成11年１月 | テンプスタッフ株式会社入社 |
平成14年10月 | 株式会社イー・スタッフィング監査役 |
平成16年６月 | テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長兼財務部長 |
平成17年６月 | 同社常務取締役 |
平成20年10月 | テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長 |
平成22年５月 | Kelly Services,Inc.取締役 |
平成26年４月 | テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼グループ財務部長 |
平成27年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 小川 康貴 | 昭和28年10月24日生 | 昭和59年11月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）入社 | (注)5 | 38 |
平成９年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業部部長兼大阪営業所長 |
平成11年３月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）東京商品センター部長 |
平成11年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）営業本部商品管理部長 |
平成12年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役 |
平成15年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）常務取締役管理本部長兼財務部長 |
| Ortho Development Corporation 取締役 |
平成17年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）常勤監査役(現任) |
社外監査役 | | 大石 洋司 | 昭和22年９月14日生 | 昭和47年４月 | 株式会社国民相互銀行入行 | (注)5 | 7 |
昭和49年９月 | 財団法人仁和会総合病院入職 |
平成６年３月 | 財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院入職 事務長 |
平成15年11月 | 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院入職 |
平成19年１月 | 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院入職 中央情報部部長 |
平成19年８月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任) |
社外監査役 | | 山田美代子 | 昭和36年４月29日生 | 昭和62年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)5 | 0 |
平成３年３月 | 公認会計士登録 |
平成９年１月 | 株式会社ナイキ・ジャパン入社 |
平成10年６月 | 山田公認会計士事務所開業（現任） |
平成15年10月 | 有限会社メリッサ代表取締役（現任） |
平成22年６月 | プラコー株式会社監査役 |
平成23年４月 | 独立行政法人国立女性教育会館監事 |
平成27年６月 | 日本エム・ディ・エム（MDM）社外監査役(現任) |
計 | 170 |
(注) １ 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
２ 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 監査役大石洋司氏及び山田美代子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役事業推進本部長
兼事業開発部長 | 取締役事業推進本部長兼
薬事・開発部長兼事業開発部長 | 渡部 正一 | 平成27年７月７日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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