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うかい(7621)の株価チャート うかい(7621)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のうかいの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
うかい代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当
|
2021年６月
|
うかい代表取締役社長
|
2025年４月
|
うかい代表取締役社長事業運営部門管掌
|
2025年４月
|
㈱UKAIzm corporation取締役（現任）
|
2026年４月
|
うかい代表取締役社長（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱UKAIzm corporation取締役
|
|
(注)３
|
6,200
|
専務取締役
|
松崎 城康
|
1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光㈱入社
|
1996年８月
|
㈱バーニーズジャパン入社
|
2000年２月
|
うかい入社
|
2004年５月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2005年10月
|
うかいあざみ野うかい亭店長
|
2009年12月
|
うかい洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
うかい執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
うかい執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
うかい執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
うかい執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
うかい取締役企画推進部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員企画推進部長
|
2022年６月
|
うかい取締役常務執行役員統括本部長
|
2024年４月
|
うかい常務取締役統括本部長
|
2025年４月
|
うかい専務取締役 本社管理部門管掌
|
2026年４月
|
うかい専務取締役 事業運営・管理管掌（現任）
|
|
(注)３
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発㈱入社
|
2000年３月
|
うかい入社
|
2003年10月
|
うかいウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
うかい銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
うかい銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
うかい執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
うかい執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
うかい取締役飲食事業部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員飲食事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員レストラン事業部長
|
2024年４月
|
うかい常務取締役事業本部長
|
2025年４月
|
うかい常務取締役 事業開発担当
|
2025年４月
|
㈱UKAIzm corporation代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
うかい常務取締役 事業開発管掌（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱UKAIzm corporation代表取締役社長
|
|
(注)３
|
3,300
|
取締役
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当
|
2021年６月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長
|
2021年10月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当
|
2024年４月
|
うかい専務取締役文化事業部担当兼渉外担当
|
2025年４月
|
うかい取締役 事業運営部門管掌 相談役兼渉外担当
|
2026年４月
|
うかい取締役相談役兼渉外担当（現任）
|
|
(注)３
|
5,980
|
取締役
|
永田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄㈱入社
|
2000年６月
|
同社関連事業部長
|
2002年６月
|
同社総合企画本部グループ事業部長
|
2003年６月
|
同社人事部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事部長
|
2005年６月
|
同社取締役総合企画本部経営企画部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2022年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役
|
2022年６月
|
うかい取締役（現任）
|
2022年６月
|
京王電鉄㈱相談役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
京王電鉄㈱相談役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
荒ヶ田 和也
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
トリンプインターナショナルジャパン㈱入社
|
1986年12月
|
アサヒビール㈱入社
|
2005年９月
|
同社首都圏本部総合酒類副本部長
|
2006年９月
|
同社北海道統括支社長
|
2008年９月
|
同社東京支社長
|
2009年４月
|
同社東京支社長兼首都圏本部副本部長
|
2010年３月
|
同社執行役員東京支社長兼首都圏業務用統括本部副本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長兼東京統括支社長
|
2011年９月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長
|
2014年３月
|
同社常務執行役員首都圏統括本部長
|
2017年３月
|
同社専務執行役員首都圏業務用統括本部長
|
2018年３月
|
同社専務執行役員近畿圏統括本部長
|
2020年３月
|
同社専務執行役員営業本部副本部長
|
2021年４月
|
曲〆髙橋水産㈱顧問
|
2023年６月
|
うかい取締役（現任）
|
2024年７月
|
カネシメホールディングス㈱取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
カネシメホールディングス㈱取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
うかい監査役
|
2020年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
うかい入社
|
2004年11月
|
うかいウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
うかい営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
うかい執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
うかい執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
うかい執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
うかい取締役物販事業部長兼品質管理室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当
|
2024年４月
|
うかい取締役
|
2024年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,400
|
監査役
|
三上 安雄
|
1960年６月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
髙井伸夫法律事務所（現:髙井・岡芹法律事務所）入所
|
2004年４月
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2022年11月
|
うかい監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
新田 誠
|
1954年２月26日生
|
1980年10月
|
監査法人中央会計事務所（最終名称:みすず監査法人）入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1994年７月
|
同監査法人社員
|
1999年７月
|
同監査法人代表社員（シニアパートナー）
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2016年７月
|
新田誠公認会計士事務所代表（現任）
|
2016年８月
|
税理士登録
|
2017年８月
|
㈱オレンジ監査役
|
2023年６月
|
うかい監査役（現任）
|
2025年４月
|
㈱UKAIzm corporation監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
新田誠公認会計士事務所代表
|
㈱UKAIzm corporation監査役
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
22,180
|
（注）１．取締役 永田正及び荒ヶ田和也は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤喜彦、三上安雄及び新田誠は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、うかいの役員の状況は以下のとおりであります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
うかい代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当
|
2021年６月
|
うかい代表取締役社長
|
2025年４月
|
うかい代表取締役社長 事業運営部門管掌
|
2025年４月
|
㈱UKAIzm corporation取締役（現任）
|
2026年４月
|
うかい代表取締役社長（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱UKAIzm corporation取締役
|
|
(注)３
|
6,200
|
専務取締役
|
松崎 城康
|
1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光㈱入社
|
1996年８月
|
㈱バーニーズジャパン入社
|
2000年２月
|
うかい入社
|
2004年５月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2005年10月
|
うかいあざみ野うかい亭店長
|
2009年12月
|
うかい洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
うかい執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
うかい執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
うかい執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
うかい執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
うかい取締役企画推進部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員企画推進部長
|
2022年６月
|
うかい取締役常務執行役員統括本部長
|
2024年４月
|
うかい常務取締役統括本部長
|
2025年４月
|
うかい専務取締役 本社管理部門管掌
|
2026年４月
|
うかい専務取締役 事業運営・管理管掌（現任）
|
|
(注)３
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発㈱入社
|
2000年３月
|
うかい入社
|
2003年10月
|
うかいウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
うかい銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
うかい銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
うかい執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
うかい執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
うかい取締役飲食事業部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員飲食事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員レストラン事業部長
|
2024年４月
|
うかい常務取締役事業本部長
|
2025年４月
|
うかい常務取締役 事業開発担当
|
2025年４月
|
㈱UKAIzm corporation代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
うかい常務取締役 事業開発管掌（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱UKAIzm corporation代表取締役社長
|
|
(注)３
|
3,300
|
取締役
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当
|
2021年６月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長
|
2021年10月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当
|
2024年４月
|
うかい専務取締役文化事業部担当兼渉外担当
|
2025年４月
|
うかい取締役 事業運営部門管掌 相談役兼渉外担当
|
2026年４月
|
うかい取締役相談役兼渉外担当（現任）
|
|
(注)３
|
5,980
|
取締役
|
鵜飼 健介
|
1990年７月26日生
|
2016年４月
|
キッコーマン㈱入社 業務用営業本部営業企画部配属
|
2019年12月
|
同社シンガポール現地法人（Kikkoman Trading Asia Pte Ltd）出向Singapore Malaysia Country Manager
|
2024年４月
|
うかい入社 事業本部配属
|
2025年４月
|
うかい物販事業部配属
|
2025年７月
|
うかい物販事業部マネージャー
|
2026年１月
|
うかい人事部付（事業開発担当）課長
|
2026年６月
|
うかい取締役海外戦略担当部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
永田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄㈱入社
|
2000年６月
|
同社関連事業部長
|
2002年６月
|
同社総合企画本部グループ事業部長
|
2003年６月
|
同社人事部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事部長
|
2005年６月
|
同社取締役総合企画本部経営企画部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2022年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役
|
2022年６月
|
うかい取締役（現任）
|
2022年６月
|
京王電鉄㈱相談役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
京王電鉄㈱相談役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
荒ヶ田 和也
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
トリンプインターナショナルジャパン㈱入社
|
1986年12月
|
アサヒビール㈱入社
|
2005年９月
|
同社首都圏本部総合酒類副本部長
|
2006年９月
|
同社北海道統括支社長
|
2008年９月
|
同社東京支社長
|
2009年４月
|
同社東京支社長兼首都圏本部副本部長
|
2010年３月
|
同社執行役員東京支社長兼首都圏業務用統括本部副本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長兼東京統括支社長
|
2011年９月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長
|
2014年３月
|
同社常務執行役員首都圏統括本部長
|
2017年３月
|
同社専務執行役員首都圏業務用統括本部長
|
2018年３月
|
同社専務執行役員近畿圏統括本部長
|
2020年３月
|
同社専務執行役員営業本部副本部長
|
2021年４月
|
曲〆髙橋水産㈱顧問
|
2023年６月
|
うかい取締役（現任）
|
2024年７月
|
カネシメホールディングス㈱取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
カネシメホールディングス㈱取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
笹森 良子
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
㈱三越（現：㈱三越伊勢丹）入社
|
2007年２月
|
同社専門館事業部事業推進部営業開発担当ゼネラルマネージャー
|
2009年４月
|
同社専門館事業部事業企画部長兼総務部長
|
2011年４月
|
㈱三越伊勢丹専門館事業部恵比寿店長
|
2013年４月
|
同社営業本部地域店舗事業部伊勢丹府中店営業統括部長
|
2015年４月
|
同社営業本部三越日本橋本店営業統括部リビング・IDS営業部長兼計画担当長
|
2016年４月
|
同社執行役員営業本部商品統括部リビング統括部長兼統括部付（コンプライアンス担当）
|
2018年４月
|
同社参与関連・不動産事業本部付兼㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン 商業施設部
|
2019年４月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス参与
|
2019年４月
|
㈱エムアイ友の会代表取締役社長
|
2021年４月
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス参与 取締役会室監査委員会運営グループ監査担当
|
2024年９月
|
㈱FPG顧問
|
2024年12月
|
㈱FPG社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
京極運輸商事㈱社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
うかい取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱FPG社外監査役
|
京極運輸商事㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
うかい入社
|
2004年11月
|
うかいウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
うかい営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
うかい執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
うかい執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
うかい執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
うかい取締役物販事業部長兼品質管理室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当
|
2024年４月
|
うかい取締役
|
2024年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,400
|
監査役
|
三上 安雄
|
1960年６月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
髙井伸夫法律事務所（現:髙井・岡芹法律事務所）入所
|
2004年４月
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2022年11月
|
うかい監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
新田 誠
|
1954年２月26日生
|
1980年10月
|
監査法人中央会計事務所（最終名称:みすず監査法人）入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1994年７月
|
同監査法人社員
|
1999年７月
|
同監査法人代表社員（シニアパートナー）
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2016年７月
|
新田誠公認会計士事務所代表（現任）
|
2016年８月
|
税理士登録
|
2017年８月
|
㈱オレンジ監査役
|
2023年６月
|
うかい監査役（現任）
|
2025年４月
|
㈱UKAIzm corporation監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
新田誠公認会計士事務所代表
|
㈱UKAIzm corporation監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
大原 多鶴
|
1974年８月17日生
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱入社
|
2019年３月
|
東陽監査法人入所
|
2023年３月
|
㈱GIG社外監査役(現任)
|
2024年12月
|
㈱イメージ ワン社外取締役(監査等委員)
|
2026年６月
|
うかい監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱GIG社外監査役
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
計
|
|
|
22,180
|
（注）１．取締役 永田正、荒ヶ田和也及び笹森良子は、社外取締役であります。
２．監査役 三上安雄、新田誠及び大原多鶴は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、うかいの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
うかいの社外取締役は２名であります。
社外取締役永田正氏は、長年にわたり京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場からうかいの経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、うかいの主要株主である京王電鉄㈱（2026年３月末現在のうかい発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は13.70%）において、かつて代表取締役会長を務めておりましたが、2022年６月に退任し、現在は相談役を務めております。うかいは同社との間で取引関係がありますが、当該取引はうかいの事業遂行上必要なものであり、その内容及び取引条件は適切であると認識しております。また、永田氏個人とうかいとの間には直接的な人的関係や資本的関係は存在しないことから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外取締役荒ヶ田和也氏は、長年にわたりアサヒビール㈱において要職を歴任されており、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験・知識を活用し、客観的・中立的な立場からうかいの経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
これらの経緯を踏まえ、両名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、笹森良子氏が社外取締役に就任いたします。
笹森良子氏は、流通・百貨店事業において長年にわたり事業運営に携わり、店舗運営、商品管理、組織運営に加え、コンプライアンス及びガバナンスに関する業務にも従事するなど、幅広い分野において豊富な経験と知見を有しております。これまで培ってきた知見を活かし、事業運営及びガバナンスの視点からうかいの経営に対して助言を行い、取締役会における審議の充実及び経営監督機能の向上に貢献することが期待されることから、社外取締役として選任するものであります。
うかいの社外監査役は３名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社において長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、うかい取締役の業務執行の監査、中長期経営計画・会社課題への取組状況の監視を通じ、企業統治における意思決定の透明性の確保に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は2026年６月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。
社外監査役三上安雄氏は、弁護士の資格を有しており、これまで培われた専門的な知識と幅広い経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役新田誠氏は、公認会計士及び税理士として、財務・会計分野における高度な専門的知見を有しており、これまで新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）において、代表社員（シニアパートナー）等の要職を歴任するなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はうかいの100％子会社である㈱UKAIzm corporation（2025年４月３日設立）の監査役を兼任しておりますが、当該子会社においては業務執行に一切関与しておらず、報酬の受領もないことから独立性を損なうような利害関係は存在しないものと判断しております。
これらの経緯を踏まえ、３名の社外監査役は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、大原多鶴氏が社外監査役に就任いたします。
大原多鶴氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有するとともに、監査法人における会計監査の実務経験に加え、事業会社に近い立場での業務経験を通じて、業務プロセスや内部統制の運用に対する理解を有しております。これまで培ってきた知見を活かし、会計面に加え、業務プロセスや内部統制の運用状況について監査を行うことで、監査役会全体としての監査の実効性向上に貢献することが期待されることから、社外監査役として選任するものであります。
また、社外取締役及び社外監査役は、それぞれ専門的な知見を活かし、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営の監視、監督機能を発揮しており、うかいのガバナンス体制は十分に機能しているものと判断しております。
なお、うかいにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査機能を果たし得ること、並びに一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、主管部署に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、うかいの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、協議を行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
うかい代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当
|
2021年６月
|
うかい代表取締役社長
|
2025年４月
|
うかい代表取締役社長 事業運営部門管掌※1（現任）
|
2025年４月
|
株式会社UKAIzm corporation取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,400
|
専務取締役
|
松崎 城康
|
1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光㈱入社
|
1996年８月
|
㈱バーニーズジャパン入社
|
2000年２月
|
うかい入社
|
2004年５月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2005年10月
|
うかいあざみ野うかい亭店長
|
2009年12月
|
うかい洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
うかい執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
うかい執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
うかい執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
うかい執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
うかい取締役企画推進部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員企画推進部長
|
2022年６月
|
うかい取締役常務執行役員統括本部長
|
2024年４月
|
うかい常務取締役統括本部長
|
2025年４月
|
うかい専務取締役 本社管理部門管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発㈱入社
|
2000年３月
|
うかい入社
|
2003年10月
|
うかいウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
うかい銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
うかい銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
うかい執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
うかい執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
うかい取締役飲食事業部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員飲食事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員レストラン事業部長
|
2024年４月
|
うかい常務取締役事業本部長
|
2025年４月
|
うかい常務取締役 事業開発担当（現任）
|
2025年４月
|
株式会社UKAIzm corporation代表取締役社長（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
株式会社UKAIzm corporation代表取締役社長
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当
|
2021年６月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長
|
2021年10月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当
|
2024年４月
|
うかい専務取締役文化事業部担当兼渉外担当
|
2025年４月
|
うかい取締役 事業運営部門管掌※2 相談役兼渉外担当（現任）
|
|
(注)３
|
4,980
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
永田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄㈱入社
|
2000年６月
|
同社関連事業部長
|
2002年６月
|
同社総合企画本部グループ事業部長
|
2003年６月
|
同社人事部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事部長
|
2005年６月
|
同社取締役総合企画本部経営企画部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2022年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
うかい取締役（現任）
|
2022年６月
|
京王電鉄㈱相談役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役
|
京王電鉄㈱相談役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
荒ヶ田 和也
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
トリンプインターナショナルジャパン㈱入社
|
1986年12月
|
アサヒビール㈱入社
|
2005年９月
|
同社首都圏本部総合酒類副本部長
|
2006年９月
|
同社北海道統括支社長
|
2008年９月
|
同社東京支社長
|
2009年４月
|
同社東京支社長兼首都圏本部副本部長
|
2010年３月
|
同社執行役員東京支社長兼首都圏業務用統括本部副本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長兼東京統括支社長
|
2011年９月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長
|
2014年３月
|
同社常務執行役員首都圏統括本部長
|
2017年３月
|
同社専務執行役員首都圏業務用統括本部長
|
2018年３月
|
同社専務執行役員近畿圏統括本部長
|
2020年３月
|
同社専務執行役員営業本部副本部長
|
2021年４月
|
曲〆髙橋水産㈱顧問
|
2023年６月
|
うかい取締役（現任）
|
2024年７月
|
カネシメホールディングス㈱取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
カネシメホールディングス㈱取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
うかい監査役
|
2020年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
うかい入社
|
2004年11月
|
うかいウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
うかい営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
うかい執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
うかい執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
うかい執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
うかい取締役物販事業部長兼品質管理室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当
|
2024年４月
|
うかい取締役
|
2024年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,400
|
監査役
|
三上 安雄
|
1960年６月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
髙井伸夫法律事務所（現:髙井・岡芹法律事務所）入所
|
2004年４月
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2022年11月
|
うかい監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
新田 誠
|
1954年２月26日生
|
1980年10月
|
監査法人中央会計事務所（最終名称:みすず監査法人）入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1994年７月
|
同監査法人社員
|
1999年７月
|
同監査法人代表社員（シニアパートナー）
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2016年７月
|
新田誠公認会計士事務所代表（現任）
|
2016年８月
|
税理士登録
|
2017年８月
|
㈱オレンジ監査役
|
2023年６月
|
うかい監査役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社UKAIzm corporation監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
新田誠公認会計士事務所代表
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
16,780
|
（注）１．取締役 永田正及び荒ヶ田和也は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤喜彦、三上安雄及び新田誠は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．※1の管掌の範囲は、レストラン事業部、物販事業部となります。なお、当該管掌業務は一部、他役員及び執行役員に委任できます。
７．※2の管掌の範囲は、文化事業部となります。
② 社外役員の状況
うかいの社外取締役は２名であります。
社外取締役永田正氏は、長年にわたり京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場からうかいの経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、うかいの主要株主である京王電鉄㈱（2025年３月末現在のうかい発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は13.71%）において、かつて代表取締役会長を務めておりましたが、2022年６月に退任し、現在は相談役を務めております。うかいは同社との間で取引関係がありますが、その取引額は僅少であり、また、永田氏個人とうかいとの間には直接的な人的関係や資本的関係は存在しないことから、同氏は独立性を有するものと判断しております。
社外取締役荒ヶ田和也氏は、長年にわたりアサヒビール㈱において要職を歴任されており、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。これまでの経験・知識を活用し、客観的・中立的な立場からうかいの経営全般に助言をいただくことで、取締役会の機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
これらの経緯を踏まえ、両名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
うかいの社外監査役は３名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社において長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、うかい取締役の業務執行の監査、中長期経営計画・会社課題への取組状況の監視を通じ、企業統治における意思決定の透明性の確保に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三上安雄氏は、弁護士の資格を有しており、これまで培われた専門的な知識と幅広い経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役新田誠氏は、公認会計士及び税理士として、財務・会計分野における高度な専門的知見を有しており、これまで新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）において、代表社員（シニアパートナー）等の要職を歴任するなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等を監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はうかいの100％子会社である株式会社UKAIzm corporation（2025年４月３日設立）の監査役を兼任しておりますが、当該子会社においては業務執行に一切関与しておらず、報酬の受領もないことから独立性を損なうような利害関係は存在しないものと判断しております。
これらの経緯を踏まえ、３名の社外監査役は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役は、それぞれ専門的な知見を活かし、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営の監視、監督機能を発揮しており、うかいのガバナンス体制は十分に機能しているものと判断しております。
なお、うかいにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査機能を果たし得ること、並びに一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、主管部署に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、うかいの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、協議を行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
うかい代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当
|
2021年６月
|
うかい代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,800
|
専務取締役
文化事業部担当兼渉外担当
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当
|
2021年６月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長
|
2021年10月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当
|
2024年４月
|
うかい専務取締役文化事業部担当兼渉外担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,680
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
統括本部長
|
松崎 城康
|
1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光㈱入社
|
1996年８月
|
㈱バーニーズジャパン入社
|
2000年２月
|
うかい入社
|
2004年５月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2005年10月
|
うかいあざみ野うかい亭店長
|
2009年12月
|
うかい洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
うかい執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
うかい執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
うかい執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
うかい執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
うかい取締役企画推進部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員企画推進部長
|
2022年６月
|
うかい取締役常務執行役員統括本部長
|
2024年４月
|
うかい常務取締役統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
常務取締役
事業本部長
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発㈱入社
|
2000年３月
|
うかい入社
|
2003年10月
|
うかいウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
うかい銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
うかい銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
うかい執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
うかい執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
うかい取締役飲食事業部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員飲食事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員レストラン事業部長
|
2024年４月
|
うかい常務取締役事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
特命担当兼情報システム室長
|
齋藤 寿美子
|
1960年12月23日生
|
1981年４月
|
三谷セキサン㈱入社
|
2007年９月
|
うかい入社
|
2007年９月
|
うかい管理部経理課長
|
2009年12月
|
うかい管理部課長兼経営企画室課長
|
2017年３月
|
うかい経営企画室室長
|
2018年８月
|
うかい執行役員経営企画室長
|
2020年６月
|
うかい取締役経営企画室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員経営企画室長
|
2023年７月
|
うかい取締役執行役員特命担当兼情報システム室長
|
2024年４月
|
うかい取締役特命担当兼情報システム室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
永田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄㈱入社
|
2000年６月
|
同社関連事業部長
|
2002年６月
|
同社総合企画本部グループ事業部長
|
2003年６月
|
同社人事部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事部長
|
2005年６月
|
同社取締役総合企画本部経営企画部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2022年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
うかい取締役（現任）
|
2022年６月
|
京王電鉄㈱相談役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役
|
京王電鉄㈱相談役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
荒ヶ田 和也
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
トリンプインターナショナルジャパン㈱入社
|
1986年12月
|
アサヒビール㈱入社
|
2005年９月
|
同社首都圏本部総合酒類副本部長
|
2006年９月
|
同社北海道統括支社長
|
2008年９月
|
同社東京支社長
|
2009年４月
|
同社東京支社長兼首都圏本部副本部長
|
2010年３月
|
同社執行役員東京支社長兼首都圏業務用統括本部副本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長兼東京統括支社長
|
2011年９月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長
|
2014年３月
|
同社常務執行役員首都圏統括本部長
|
2017年３月
|
同社専務執行役員首都圏業務用統括本部長
|
2018年３月
|
同社専務執行役員近畿圏統括本部長
|
2020年３月
|
同社専務執行役員営業本部副本部長
|
2021年４月
|
曲〆髙橋水産㈱顧問（現任）
|
2023年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
うかい監査役
|
2020年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
うかい入社
|
2004年11月
|
うかいウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
うかい営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
うかい執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
うかい執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
うかい執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
うかい取締役物販事業部長兼品質管理室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当
|
2024年４月
|
うかい取締役
|
2024年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,400
|
監査役
|
三上 安雄
|
1960年６月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
髙井伸夫法律事務所（現:髙井・岡芹法律事務所）入所
|
2004年４月
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2022年11月
|
うかい監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
新田 誠
|
1954年２月26日生
|
1980年10月
|
監査法人中央会計事務所（最終名称:みすず監査法人）入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1994年７月
|
同監査法人社員
|
1999年７月
|
同監査法人代表社員（シニアパートナー）
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2016年７月
|
新田誠公認会計士事務所代表（現任）
|
2016年８月
|
税理士登録
|
2017年８月
|
㈱オレンジ監査役
|
2023年６月
|
うかい監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
新田誠公認会計士事務所代表
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
11,880
|
（注）１．取締役 永田正及び荒ヶ田和也は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤喜彦、三上安雄及び新田誠は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
うかいの社外取締役は２名であります。
社外取締役永田正氏は、長年に渡り京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場からうかいの経営全般に助言を頂戴することにより、うかいの取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、うかいの主要株主である京王電鉄㈱（2024年３月末現在のうかい発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は13.72%）の相談役を務めております。うかいは同社との間で取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。
社外取締役荒ヶ田和也氏は、長年に渡りアサヒビール㈱において要職を歴任されており、豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、これまでの経験・知識を活用し、客観的・中立的な立場からうかいの経営全般に助言を頂戴することにより、うかいの取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
うかいと社外取締役２名とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
うかいの社外監査役は３名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、うかい取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三上安雄氏は、弁護士の資格を有しており、これまで培われた専門的な知識と幅広い経験等をうかいの監査体制の強化に活かしていただけるものとの判断から、社外監査役として選任しております。
社外監査役新田誠氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）等を歴任するなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等をうかいの監査体制の強化に活かしていただけるものとの判断から、社外監査役として選任しております。
うかいと社外監査役３名とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役３名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
またうかいにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、主管部署に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、うかいの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、協議を行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
うかい代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当
|
2021年６月
|
うかい代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,800
|
取締役
専務執行役員
文化事業部担当兼渉外担当
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当
|
2021年６月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長
|
2021年10月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当(現任)
|
|
(注)３
|
3,680
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
統括本部長
|
松崎 城康
|
1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光株式会社入社
|
1996年８月
|
株式会社バーニーズジャパン入社
|
2000年２月
|
うかい入社
|
2004年５月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2005年10月
|
うかいあざみ野うかい亭店長
|
2009年12月
|
うかい洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
うかい執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
うかい執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
うかい執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
うかい執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
うかい取締役企画推進部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員企画推進部長
|
2022年６月
|
うかい取締役常務執行役員統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
執行役員
物販事業部長兼食品開発・製造部担当
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
うかい入社
|
2004年11月
|
うかいウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
うかい営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
うかい執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
うかい執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
うかい執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
うかい取締役物販事業部長兼品質管理室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
執行役員
レストラン事業部長
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発株式会社入社
|
2000年３月
|
うかい入社
|
2003年10月
|
うかいウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
うかい銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
うかい銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
うかい執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
うかい執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
うかい取締役飲食事業部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員飲食事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員レストラン事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
経営企画室長
|
齋藤 寿美子
|
1960年12月23日生
|
1981年４月
|
三谷セキサン株式会社入社
|
2007年９月
|
うかい入社
|
2007年９月
|
うかい管理部経理課長
|
2009年12月
|
うかい管理部課長兼経営企画室課長
|
2017年３月
|
うかい経営企画室室長
|
2018年８月
|
うかい執行役員経営企画室長
|
2020年６月
|
うかい取締役経営企画室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
永田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄㈱入社
|
2000年６月
|
同社関連事業部長
|
2002年６月
|
同社総合企画本部グループ事業部長
|
2003年６月
|
同社人事部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事部長
|
2005年６月
|
同社取締役総合企画本部経営企画部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2022年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
うかい取締役（現任）
|
2022年６月
|
京王電鉄㈱相談役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役
|
京王電鉄㈱相談役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
荒ヶ田 和也
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
トリンプインターナショナルジャパン㈱入社
|
1986年12月
|
アサヒビール㈱入社
|
2005年９月
|
同社首都圏本部総合酒類副本部長
|
2006年９月
|
同社北海道統括支社長
|
2008年９月
|
同社東京支社長
|
2009年４月
|
同社東京支社長兼首都圏本部副本部長
|
2010年３月
|
同社執行役員東京支社長兼首都圏業務用統括本部副本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長兼東京統括支社長
|
2011年９月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長
|
2014年３月
|
同社常務執行役員首都圏統括本部長
|
2017年３月
|
同社専務執行役員首都圏業務用統括本部長
|
2018年３月
|
同社専務執行役員近畿圏統括本部長
|
2020年３月
|
同社専務執行役員営業本部副本部長
|
2021年４月
|
曲〆髙橋水産㈱顧問（現任）
|
2023年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
うかい監査役
|
2020年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
三上 安雄
|
1960年６月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
髙井伸夫法律事務所（現:髙井・岡芹法律事務所）入所
|
2004年４月
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2022年11月
|
うかい監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
新田 誠
|
1954年２月26日生
|
1980年10月
|
監査法人中央会計事務所（最終名称:みすず監査法人）入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1994年７月
|
同監査法人社員
|
1999年７月
|
同監査法人代表社員（シニアパートナー）
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2016年７月
|
新田誠公認会計士事務所代表（現任）
|
2016年８月
|
税理士登録
|
2017年８月
|
㈱オレンジ監査役
|
2023年６月
|
うかい監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
新田誠公認会計士事務所代表
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
11,880
|
（注）１．取締役 永田正及び荒ヶ田和也は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤喜彦、三上安雄、及び新田誠は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．うかいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
栗原 章
|
1967年６月18日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人（後の中央青山監査法人）入所
|
―
|
1996年５月
|
公認会計士登録
|
2003年４月
|
中央青山監査法人シニアマネージャー
|
2006年７月
|
㈱ランドビジネス管理部次長
|
2008年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
栗原章公認会計士・税理士事務所事務所長（現任）
|
2015年４月
|
社会福祉法人真寿会（現：社会福祉法人真正会）監事（現任）
|
2019年４月
|
医療法人真正会監事（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
栗原章公認会計士・税理士事務所事務所長
|
６．取締役 齋藤寿美子は、2023年７月１日付で取締役 執行役員 特命担当 兼 情報システム室長に異動となります。
② 社外役員の状況
うかいの社外取締役は２名であります。
社外取締役永田正氏は、長年に渡り京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場からうかいの経営全般に助言を頂戴することにより、うかいの取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、うかいの主要株主である京王電鉄㈱（2023年３月末現在のうかい発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は13.72%）の相談役を務めております。うかいは同社との間で取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。
社外取締役荒ヶ田和也氏は、長年に渡りアサヒビール㈱において要職を歴任されており、豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、これまでの経験・知識を活用し、客観的・中立的な立場からうかいの経営全般に助言を頂戴することにより、うかいの取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
うかいと社外取締役２名とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
うかいの社外監査役は３名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、うかい取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三上安雄氏は、弁護士の資格を有しており、これまで培われた専門的な知識と幅広い経験等をうかいの監査体制の強化を図ることができるものとの判断から、社外監査役として選任しております。
社外監査役新田誠氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）等を歴任するなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等をうかいの監査体制の強化に活かしていただけるとの判断から、社外監査役として選任しております。
うかいと社外監査役３名とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役３名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
またうかいにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部署に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、うかいの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
監査役
|
三上 安雄
|
1960年6月3日生
|
1999年４月 1999年４月 2004年４月 2019年４月 2021年６月 2022年11月
|
弁護士登録 髙井伸夫法律事務所（現：髙井・岡芹法律事務所）入所 ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任） 東京大学法科大学院客員教授 うかい補欠監査役 うかい社外監査役（現任）
|
（注）２
|
－
|
2022年11月21日
|
（注）１．監査役 久保田勇一氏が、2022年11月13日に逝去されたことにより、監査役の法定員数を欠くことになりました。うかいは、2022年６月24日開催の定時株主総会において、三上安雄氏を会社法第329条第３項に定める補欠監査役に選任しており、2022年11月21日付けで同氏が監査役（社外監査役）に就任しました。
２．監査役の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
久保田 勇一
|
2022年11月13日 （逝去による退任）
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
うかい代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当
|
2021年６月
|
うかい代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,800
|
取締役
専務執行役員
文化事業部担当兼渉外担当
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当
|
2021年６月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長
|
2021年10月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当(現任)
|
|
(注)３
|
3,680
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
統括本部長
|
松崎 城康
|
1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光株式会社入社
|
1996年８月
|
株式会社バーニーズジャパン入社
|
2000年２月
|
うかい入社
|
2004年５月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2005年10月
|
うかいあざみ野うかい亭店長
|
2009年12月
|
うかい洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
うかい執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
うかい執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
うかい執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
うかい執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
うかい取締役企画推進部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員企画推進部長
|
2022年６月
|
うかい取締役常務執行役員統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
執行役員
物販事業部長兼食品開発・製造部担当
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
うかい入社
|
2004年11月
|
うかいウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
うかい営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
うかい執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
うかい執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
うかい執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
うかい取締役物販事業部長兼品質管理室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
執行役員
レストラン事業部長
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発株式会社入社
|
2000年３月
|
うかい入社
|
2003年10月
|
うかいウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
うかい銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
うかい銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
うかい執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
うかい執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
うかい取締役飲食事業部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員飲食事業部長
|
2022年６月
|
うかい取締役執行役員レストラン事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
経営企画室長
|
斎藤 寿美子
|
1960年12月23日生
|
1981年４月
|
三谷セキサン株式会社入社
|
2007年９月
|
うかい入社
|
2007年９月
|
うかい管理部経理課長
|
2009年12月
|
うかい管理部課長兼経営企画室課長
|
2017年３月
|
うかい経営企画室室長
|
2018年８月
|
うかい執行役員経営企画室長
|
2020年６月
|
うかい取締役経営企画室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉田 光男
|
1948年11月13日生
|
1972年４月
|
サントリー㈱（現：サントリーホールディングス㈱）入社
|
1991年４月
|
同社国際部部長
|
2001年３月
|
同社取締役
|
2003年３月
|
同社取締役財経本部長
|
2005年３月
|
サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問
|
2006年３月
|
㈱ティップネス代表取締役社長
|
2009年３月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現：サントリー酒類㈱）常勤監査役
|
2015年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
永田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄㈱入社
|
2000年６月
|
同社関連事業部長
|
2002年６月
|
同社総合企画本部グループ事業部長
|
2003年６月
|
同社人事部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事部長
|
2005年６月
|
同社取締役総合企画本部経営企画部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2022年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
うかい取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
京王電鉄㈱代表取締役会長
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
うかい監査役
|
2020年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
久保田 勇一
|
1945年２月19日生
|
1963年３月
|
大中証券㈱入社
|
1967年２月
|
㈱アラスカ入社
|
1974年８月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1977年９月
|
うかい八王子うかい亭料理長
|
1983年11月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
1992年６月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長
|
2005年３月
|
うかい内部監査役
|
2010年12月
|
うかい内部監査室長
|
2011年６月
|
うかい常勤監査役
|
2020年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
西牧 良悦
|
1946年７月23日生
|
1975年７月
|
東京国税局査察部査察官
|
1997年７月
|
船橋税務署副署長
|
2002年７月
|
東京国税局実査官（ＮＰＯ）
|
2003年７月
|
東京国税局資料調査課長
|
2004年７月
|
東京上野税務署長
|
2006年９月
|
税理士登録
|
2007年４月
|
拓殖大学非常勤講師
|
2008年６月
|
うかい監査役（現任）
|
2011年６月
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
11,880
|
（注）１．取締役 吉田光男及び永田正は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤喜彦及び西牧良悦は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 永田正は、2022年６月29日付で京王電鉄株式会社の代表取締役会長を任期満了により退任し、相談役に就任する予定であります。
６．うかいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
三上 安雄
|
1960年６月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
―
|
1999年４月
|
髙井伸夫法律事務所（現:髙井・岡芹法律事務所）入所
|
2004年４月
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
② 社外役員の状況
うかいの社外取締役は２名であります。
社外取締役吉田光男氏は、㈱ティップネスの代表取締役社長を務める等、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場からうかいの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役永田正氏は、長年に渡り京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場からうかいの経営全般に助言を頂戴することにより、うかいの取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、うかいの主要株主である京王電鉄㈱（2022年３月末現在のうかい発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は13.72%）の代表取締役会長を務めております。なお、同氏は、2022年６月29日付で任期満了により代表取締役会長を退任し、相談役に就任予定であります。うかいは同社との間で取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。また、うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。うかいは、同氏が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
うかいの社外監査役は２名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、うかい取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し、社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役２名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
またうかいにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、うかいの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 執行役員 文化事業部長 兼 箱根ガラスの森館長
|
岩田 正崔
|
2021年９月26日 （逝去による退任）
|
（2）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 執行役員 管理本部長 兼 文化事業部長
|
常務取締役 執行役員 管理本部長
|
峰尾 亨
|
2021年10月１日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期報告書提出日までの異動
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 執行役員 文化事業部長 兼 箱根ガラスの森館長
|
岩田 正崔
|
2021年９月26日 （逝去による退任）
|
（2）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 執行役員 管理本部長 兼 文化事業部長
|
常務取締役 執行役員 管理本部長
|
峰尾 亨
|
2021年10月１日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
鵜飼 正紀
|
1963年３月15日生
|
1985年４月
|
フランス料理店トントン・コリーヌ入社
|
1986年７月
|
うかい入社
|
1988年４月
|
うかいうかい竹亭支配人
|
1989年11月
|
うかい取締役
|
1990年５月
|
㈱コレクト代表取締役社長
|
1990年８月
|
うかい取締役うかい竹亭店長
|
1993年10月
|
うかい取締役営業統括
|
1997年11月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2002年３月
|
うかい取締役社長室長
|
2006年３月
|
うかい取締役副社長
|
2008年１月
|
うかい商事㈱代表取締役（現任）
|
2009年７月
|
うかい顧問
|
2013年６月
|
うかい取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役社長
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
うかい代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当
|
2021年６月
|
うかい代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
執行役員
管理本部長
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当
|
2021年６月
|
うかい常務取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,680
|
取締役
執行役員
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長
|
岩田 正崔
|
1939年７月６日生
|
1964年４月
|
㈱大丸本社入社
|
1986年２月
|
同社梅田店営業推進部長
|
1989年９月
|
同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役
|
1991年９月
|
同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長
|
1996年７月
|
うかい入社、箱根ガラスの森館長
|
1998年６月
|
うかい取締役箱根ガラスの森館長
|
2002年３月
|
うかい取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長
|
2007年２月
|
㈱河口湖うかい代表取締役
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員文化事業部長兼箱根ガラスの森館長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
執行役員
企画推進部長
|
松崎 城康
|
1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光株式会社入社
|
1996年８月
|
株式会社バーニーズジャパン入社
|
2000年２月
|
うかい入社
|
2004年５月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2005年10月
|
うかいあざみ野うかい亭店長
|
2009年12月
|
うかい洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
うかい執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
うかい執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
うかい執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
うかい執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
うかい取締役企画推進部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員企画推進部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
物販事業部長兼品質管理室長
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
うかい入社
|
2004年11月
|
うかいウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
うかい営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
うかい執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
うかい執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
うかい執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
うかい取締役物販事業部長兼品質管理室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
執行役員
飲食事業部長
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発株式会社入社
|
2000年３月
|
うかい入社
|
2003年10月
|
うかいウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
うかい銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
うかい銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
うかい執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
うかい執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
うかい取締役飲食事業部長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員飲食事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
執行役員
経営企画室長
|
斎藤 寿美子
|
1960年12月23日生
|
1981年４月
|
三谷セキサン株式会社入社
|
2007年９月
|
うかい入社
|
2007年９月
|
うかい管理部経理課長
|
2009年12月
|
うかい管理部課長兼経営企画室課長
|
2017年３月
|
うかい経営企画室室長
|
2018年８月
|
うかい執行役員経営企画室長
|
2020年６月
|
うかい取締役経営企画室長
|
2021年６月
|
うかい取締役執行役員経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
吉田 光男
|
1948年11月13日生
|
1972年４月
|
サントリー㈱（現：サントリーホールディングス㈱）入社
|
1991年４月
|
同社国際部部長
|
2001年３月
|
同社取締役
|
2003年３月
|
同社取締役財経本部長
|
2005年３月
|
サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問
|
2006年３月
|
㈱ティップネス代表取締役社長
|
2009年３月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現：サントリー酒類㈱）常勤監査役
|
2015年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
渡邊 啓司
|
1943年１月21日生
|
1975年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現：ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
1987年７月
|
青山監査法人（現:ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員 Price Waterhouse Coopers（現:ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現:有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
同所代表社員
|
2000年６月
|
いちよし証券㈱社外取締役
|
2003年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Markets Leader
|
2008年６月
|
㈱朝日工業社社外取締役（現任）
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2011年３月
|
㈱青山財産ネットワークス社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
北越紀州製紙㈱（現:北越コーポレーション㈱）社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
うかい取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱朝日工業社社外取締役
|
㈱青山財産ネットワークス社外取締役
|
SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役
|
北越コーポレーション㈱社外監査役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
うかい監査役
|
2020年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
久保田 勇一
|
1945年２月19日生
|
1963年３月
|
大中証券㈱入社
|
1967年２月
|
㈱アラスカ入社
|
1974年８月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1977年９月
|
うかい八王子うかい亭料理長
|
1983年11月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
1992年６月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長
|
2005年３月
|
うかい内部監査役
|
2010年12月
|
うかい内部監査室長
|
2011年６月
|
うかい常勤監査役
|
2020年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
西牧 良悦
|
1946年７月23日生
|
1975年７月
|
東京国税局査察部査察官
|
1997年７月
|
船橋税務署副署長
|
2002年７月
|
東京国税局実査官（ＮＰＯ）
|
2003年７月
|
東京国税局資料調査課長
|
2004年７月
|
東京上野税務署長
|
2006年９月
|
税理士登録
|
2007年４月
|
拓殖大学非常勤講師
|
2008年６月
|
うかい監査役（現任）
|
2011年６月
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
12,880
|
（注）１．取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤喜彦及び西牧良悦は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．うかいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
三上 安雄
|
1960年６月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
―
|
1999年４月
|
髙井伸夫法律事務所（現:髙井・岡芹法律事務所）入所
|
2004年４月
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授（現任）
|
② 社外役員の状況
うかいの社外取締役は２名であります。
社外取締役吉田光男氏は、㈱ティップネスの代表取締役社長を務められていた等、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場からうかいの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場からうかいの経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
うかいの社外監査役は２名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、うかい取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役２名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
またうかいにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、うかいの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
鵜飼 正紀
|
1963年３月15日生
|
1985年４月
|
フランス料理店トントン・コリーヌ入社
|
1986年７月
|
うかい入社
|
1988年４月
|
うかいうかい竹亭支配人
|
1989年11月
|
うかい取締役
|
1990年５月
|
㈱コレクト代表取締役社長
|
1990年８月
|
うかい取締役うかい竹亭店長
|
1993年10月
|
うかい取締役営業統括
|
1997年11月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2002年３月
|
うかい取締役社長室長
|
2006年３月
|
うかい取締役副社長
|
2008年１月
|
うかい商事㈱代表取締役（現任）
|
2009年７月
|
うかい顧問
|
2013年６月
|
うかい取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
550,000
|
代表取締役社長
|
大工原 正伸
|
1958年２月８日生
|
1988年１月
|
うかい入社
|
1988年12月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
1993年８月
|
うかい八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長
|
1993年10月
|
うかい開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長
|
1998年６月
|
うかい取締役開発事業部長
|
2006年３月
|
うかい常務取締役開発事業部長
|
2006年７月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2007年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2008年３月
|
うかい専務取締役管理本部長
|
2008年６月
|
うかい専務取締役
|
2009年６月
|
うかい代表取締役社長(現任）
|
|
(注)４
|
8,360
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役専務
事業本部長兼経営企画室担当
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
うかい代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,800
|
常務取締役
管理本部長兼文化事業部担当
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
3,680
|
取締役
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長
|
岩田 正崔
|
1939年７月６日生
|
1964年４月
|
㈱大丸本社入社
|
1986年２月
|
同社梅田店営業推進部長
|
1989年９月
|
同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役
|
1991年９月
|
同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長
|
1996年７月
|
うかい入社、箱根ガラスの森館長
|
1998年６月
|
うかい取締役箱根ガラスの森館長
|
2002年３月
|
うかい取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長（現任）
|
2007年２月
|
㈱河口湖うかい代表取締役
|
|
(注)４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
企画推進部長
|
松崎 城康
|
1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光株式会社入社
|
1996年８月
|
株式会社バーニーズジャパン入社
|
2000年２月
|
うかい入社
|
2004年５月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2005年10月
|
うかいあざみ野うかい亭店長
|
2009年12月
|
うかい洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
うかい執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
うかい執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
うかい執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
うかい執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
うかい取締役企画推進部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,003
|
取締役
物販事業部長兼品質管理室長
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
うかい入社
|
2004年11月
|
うかいウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
うかい洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
うかい営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
うかい執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
うかい執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
うかい執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
うかい取締役物販事業部長兼品質管理室長（現任）
|
|
(注)４
|
2,436
|
取締役
飲食事業部長
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発株式会社入社
|
2000年３月
|
うかい入社
|
2003年10月
|
うかいウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
うかい銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
うかい銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
うかい執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
うかい執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
うかい取締役飲食事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,059
|
取締役
経営企画室長
|
斎藤 寿美子
|
1960年12月23日生
|
1981年４月
|
三谷セキサン株式会社入社
|
2007年９月
|
うかい入社
|
2007年９月
|
うかい管理部経理課長
|
2009年12月
|
うかい管理部課長兼経営企画室課長
|
2017年３月
|
うかい経営企画室室長
|
2018年８月
|
うかい執行役員経営企画室長
|
2020年６月
|
うかい取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
吉田 光男
|
1948年11月13日生
|
1972年４月
|
サントリー㈱（現：サントリーホールディングス㈱）入社
|
1991年４月
|
同社国際部部長
|
2001年３月
|
同社取締役
|
2003年３月
|
同社取締役財経本部長
|
2005年３月
|
サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問
|
2006年３月
|
㈱ティップネス代表取締役社長
|
2009年３月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現：サントリー酒類㈱）常勤監査役
|
2015年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
渡邊 啓司
|
1943年１月21日生
|
1975年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現：ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
1987年７月
|
青山監査法人（現:ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員 Price Waterhouse Coopers（現:ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現:有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
同所代表社員
|
2000年６月
|
いちよし証券㈱社外取締役
|
2003年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Markets Leader
|
2008年６月
|
㈱朝日工業社社外取締役（現任）
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2011年３月
|
㈱青山財産ネットワークス社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
北越紀州製紙㈱（現:北越コーポレーション㈱）社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
うかい取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱朝日工業社社外取締役
|
㈱青山財産ネットワークス社外取締役
|
SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役
|
北越コーポレーション㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
うかい監査役
|
2020年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
久保田 勇一
|
1945年２月19日生
|
1963年３月
|
大中証券㈱入社
|
1967年２月
|
㈱アラスカ入社
|
1974年８月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1977年９月
|
うかい八王子うかい亭料理長
|
1983年11月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
1992年６月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長
|
2005年３月
|
うかい内部監査役
|
2010年12月
|
うかい内部監査室長
|
2011年６月
|
うかい常勤監査役
|
2020年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
西牧 良悦
|
1946年７月23日生
|
1975年７月
|
東京国税局査察部査察官
|
1997年７月
|
船橋税務署副署長
|
2002年７月
|
東京国税局実査官（ＮＰＯ）
|
2003年７月
|
東京国税局資料調査課長
|
2004年７月
|
東京上野税務署長
|
2006年９月
|
税理士登録
|
2007年４月
|
拓殖大学非常勤講師
|
2008年６月
|
うかい監査役（現任）
|
2011年６月
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
571,338
|
（注）１．取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤喜彦及び西牧良悦は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役 松崎城康、渡辺登美男及び笹野雄一郎の所有株式数には、2020年３月31日現在のうかい従業員持株会を通じての保有分が含まれております。なお、同３名は同年６月29日開催のうかい第38回定時株主総会により選任され、現在、うかい従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。
７．うかいは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
金澤 優
|
1958年１月２日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
―
|
1992年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年１月
|
紀尾井坂法律特許事務所所属弁護士
|
2000年６月
|
三井倉庫株式会社（現：三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役
|
2001年７月
|
小坂・山﨑法律事務所（現：丸の内第一綜合法律事務所）パートナー弁護士（現任）
|
2015年８月
|
公認会計士登録
|
② 社外役員の状況
うかいの社外取締役は２名であります。
社外取締役吉田光男氏は、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、独立的な立場から職歴、経験、知識等を活かしてうかいの経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場からうかいの経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
うかいの社外監査役は２名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、うかい取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役２名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
またうかいにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、うかいの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
鵜飼 正紀
|
1963年３月15日生
|
1985年４月
|
フランス料理店トントン・コリーヌ入社
|
1986年７月
|
うかい入社
|
1988年４月
|
うかいうかい竹亭支配人
|
1989年11月
|
うかい取締役
|
1990年５月
|
㈱コレクト代表取締役社長
|
1990年８月
|
うかい取締役うかい竹亭店長
|
1993年10月
|
うかい取締役営業統括
|
1997年11月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2002年３月
|
うかい取締役社長室長
|
2006年３月
|
うかい取締役副社長
|
2008年１月
|
うかい商事㈱代表取締役（現任）
|
2009年７月
|
うかい顧問
|
2013年６月
|
うかい取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
550,000
|
代表取締役社長
|
大工原 正伸
|
1958年２月８日生
|
1988年１月
|
うかい入社
|
1988年12月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
1993年８月
|
うかい八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長
|
1993年10月
|
うかい開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長
|
1998年６月
|
うかい取締役開発事業部長
|
2006年３月
|
うかい常務取締役開発事業部長
|
2006年７月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2007年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2008年３月
|
うかい専務取締役管理本部長
|
2008年６月
|
うかい専務取締役
|
2009年６月
|
うかい代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
8,360
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
専務取締役
事業本部長兼経営企画室担当
|
紺野 俊也
|
1964年６月27日生
|
1988年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
1991年３月
|
うかい入社
|
1993年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
2006年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
2008年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2008年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
2009年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
2011年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当(現任)
|
|
(注)３
|
2,800
|
常務取締役
管理本部長兼文化事業部担当
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1996年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
2002年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
2003年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
2005年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
2005年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
2006年２月
|
うかい取締役
|
2006年３月
|
うかい常務取締役
|
2008年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
うかい常務取締役
|
2014年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当(現任)
|
|
(注)４
|
3,680
|
取締役
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長
|
岩田 正崔
|
1939年７月６日生
|
1964年４月
|
㈱大丸本社入社
|
1986年２月
|
同社梅田店営業推進部長
|
1989年９月
|
同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役
|
1991年９月
|
同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長
|
1996年７月
|
うかい入社、箱根ガラスの森館長
|
1998年６月
|
うかい取締役箱根ガラスの森館長
|
2002年３月
|
うかい取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長（現任）
|
2007年２月
|
㈱河口湖うかい代表取締役
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
吉田 光男
|
1948年11月13日生
|
1972年４月
|
サントリー㈱（現：サントリーホールディングス㈱）入社
|
1991年４月
|
同社国際部部長
|
2001年３月
|
同社取締役
|
2003年３月
|
同社取締役財経本部長
|
2005年３月
|
サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問
|
2006年３月
|
㈱ティップネス代表取締役社長
|
2009年３月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現：サントリー酒類㈱）常勤監査役
|
2015年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
渡邊 啓司
|
1943年１月21日生
|
1975年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現：ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
1987年７月
|
青山監査法人（現:ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員 Price Waterhouse Coopers（現:ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現:有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
同所代表社員
|
2000年６月
|
いちよし証券㈱社外取締役
|
2003年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Markets Leader
|
2008年６月
|
㈱朝日工業社社外取締役（現任）
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2011年３月
|
㈱青山財産ネットワークス社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
北越紀州製紙㈱（現:北越コーポレーション㈱）社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
うかい取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱朝日工業社社外取締役
|
㈱青山財産ネットワークス社外取締役
|
SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役
|
北越コーポレーション㈱社外監査役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
久保田 勇一
|
1945年２月19日生
|
1963年３月
|
大中証券㈱入社
|
1967年２月
|
㈱アラスカ入社
|
1974年８月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
1977年９月
|
うかい八王子うかい亭料理長
|
1983年11月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
1992年６月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
2003年３月
|
うかい洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長
|
2005年３月
|
うかい内部監査役
|
2010年12月
|
うかい内部監査室長
|
2011年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
西牧 良悦
|
1946年７月23日生
|
1975年７月
|
東京国税局査察部査察官
|
1997年７月
|
船橋税務署副署長
|
2002年７月
|
東京国税局実査官（ＮＰＯ）
|
2003年７月
|
東京国税局資料調査課長
|
2004年７月
|
東京上野税務署長
|
2006年９月
|
税理士登録
|
2007年４月
|
拓殖大学非常勤講師
|
2008年６月
|
うかい監査役（現任）
|
2011年６月
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
笠原 静夫
|
1947年12月３日生
|
1977年４月
|
検事任官
|
1991年３月
|
退官
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2010年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
計
|
|
|
565,840
|
（注）１．取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、笠原静夫及び佐藤喜彦は、社外監査役であります。
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
うかいの社外取締役は２名であります。
社外取締役吉田光男氏は、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、独立的な立場から職歴、経験、知識等を活かしてうかいの経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場からうかいの経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
うかいの社外監査役は３名であります。
社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役笠原静夫氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、うかい取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。うかいと同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役３名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
またうかいにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、うかいの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
|
鵜飼 正紀
|
昭和38年３月15日生
|
|
昭和60年４月
|
フランス料理店トントン・コリーヌ入社
|
|
昭和61年７月
|
うかい入社
|
|
昭和63年４月
|
うかいうかい竹亭支配人
|
|
平成元年11月
|
うかい取締役
|
|
平成２年５月
|
㈱コレクト代表取締役社長
|
|
平成２年８月
|
うかい取締役うかい竹亭店長
|
|
平成５年10月
|
うかい取締役営業統括
|
|
平成９年11月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
|
平成14年３月
|
うかい取締役社長室長
|
|
平成18年３月
|
うかい取締役副社長
|
|
平成20年１月
|
うかい商事㈱代表取締役（現任）
|
|
平成21年７月
|
うかい顧問
|
|
平成25年６月
|
うかい取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
550,000
|
|
代表取締役社長
|
|
大工原 正伸
|
昭和33年２月８日生
|
|
昭和63年１月
|
うかい入社
|
|
昭和63年12月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
|
平成５年８月
|
うかい八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長
|
|
平成５年10月
|
うかい開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長
|
|
平成10年６月
|
うかい取締役開発事業部長
|
|
平成18年３月
|
うかい常務取締役開発事業部長
|
|
平成18年７月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
|
平成19年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
|
平成20年３月
|
うかい専務取締役管理本部長
|
|
平成20年６月
|
うかい専務取締役
|
|
平成21年６月
|
うかい代表取締役社長(現任）
|
|
(注)４
|
8,360
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
事業本部長 兼経営企画室担当
|
紺野 俊也
|
昭和39年６月27日生
|
|
昭和63年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
|
平成３年３月
|
うかい入社
|
|
平成５年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
|
平成８年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
|
平成15年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
|
平成18年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
|
平成18年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
|
平成20年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
|
平成20年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
|
平成21年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
|
平成23年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
|
平成24年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
|
平成24年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
|
平成26年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
|
平成26年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
|
平成28年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
|
平成29年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,800
|
|
常務取締役
|
管理本部長兼文化事業部担当
|
峰尾 亨
|
昭和31年５月17日生
|
|
昭和51年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
|
平成８年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
|
平成14年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
|
平成15年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
|
平成17年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
|
平成17年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
|
平成18年２月
|
うかい取締役
|
|
平成18年３月
|
うかい常務取締役
|
|
平成20年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
|
平成21年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
|
平成22年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
|
平成24年11月
|
うかい常務取締役
|
|
平成26年５月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
|
平成30年２月
|
うかい常務取締役管理本部長兼文化事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
3,680
|
|
取締役
|
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長
|
岩田 正崔
|
昭和14年７月６日生
|
|
昭和39年４月
|
㈱大丸本社入社
|
|
昭和61年２月
|
同社梅田店営業推進部長
|
|
平成元年９月
|
同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役
|
|
平成３年９月
|
同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長
|
|
平成８年７月
|
うかい入社、箱根ガラスの森館長
|
|
平成10年６月
|
うかい取締役箱根ガラスの森館長
|
|
平成14年３月
|
うかい取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長（現任）
|
|
平成19年２月
|
㈱河口湖うかい代表取締役
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
吉田 光男
|
昭和23年11月13日生
|
|
昭和47年４月
|
サントリー㈱（現：サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
平成３年４月
|
同社国際部部長
|
|
平成13年３月
|
同社取締役
|
|
平成15年３月
|
同社取締役財経本部長
|
|
平成17年３月
|
サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問
|
|
平成18年３月
|
㈱ティップネス代表取締役社長
|
|
平成21年３月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現：サントリー酒類㈱）常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
渡邊 啓司
|
昭和18年１月21日生
|
|
昭和50年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現：ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
|
昭和62年７月
|
青山監査法人（現:ＰｗＣあらた有限責任監査法人）代表社員
Price Waterhouse Coopers（現:ＰｗＣあらた有限責任監査法人）Partner
|
|
平成７年８月
|
監査法人トーマツ（現:有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成８年４月
|
同所代表社員
|
|
平成12年６月
|
いちよし証券㈱社外取締役
|
|
平成15年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu
Global Middle Markets Leader
|
|
平成20年６月
|
㈱朝日工業社社外取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
|
平成23年３月
|
㈱青山財産ネットワークス社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
北越紀州製紙㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況）
|
|
㈱朝日工業社社外取締役
|
|
㈱青山財産ネットワークス社外取締役
|
|
SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役
|
|
北越紀州製紙㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
久保田 勇一
|
昭和20年２月19日生
|
|
昭和38年３月
|
大中証券㈱入社
|
|
昭和42年２月
|
㈱アラスカ入社
|
|
昭和49年８月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
|
昭和52年９月
|
うかい八王子うかい亭料理長
|
|
昭和58年11月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
|
平成４年６月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
|
平成15年３月
|
うかい洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長
|
|
平成17年３月
|
うかい内部監査役
|
|
平成22年12月
|
うかい内部監査室長
|
|
平成23年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
鎌田 稔
|
昭和20年２月22日生
|
|
昭和38年４月
|
㈱寿屋（現：サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
平成３年６月
|
㈱ダイナック出向 取締役財務経理情報システム部長
|
|
平成５年３月
|
サントリー㈱営業推進部課長
|
|
平成14年３月
|
㈱ダイナック取締役財務経理情報部長
|
|
平成16年12月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成20年６月
|
うかい常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
西牧 良悦
|
昭和21年７月23日生
|
|
昭和50年７月
|
東京国税局査察部査察官
|
|
平成９年７月
|
船橋税務署副署長
|
|
平成14年７月
|
東京国税局実査官（ＮＰＯ）
|
|
平成15年７月
|
東京国税局資料調査課長
|
|
平成16年７月
|
東京上野税務署長
|
|
平成18年９月
|
税理士登録
|
|
平成19年４月
|
拓殖大学非常勤講師
|
|
平成20年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況）
|
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
笠原 静夫
|
昭和22年12月３日生
|
|
昭和52年４月
|
検事任官
|
|
平成３年３月
|
退官
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
|
平成22年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
565,840
|
（注）１．取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。
２．監査役 鎌田稔、西牧良悦及び笠原静夫は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なおうかいは平成30年２月８日開催の取締役会において、以下のとおり役職の異動について決議いたしました。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役 管理本部長
兼 文化事業部担当
|
常務取締役 管理本部長
|
峰尾 亨
|
平成30年２月８日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
|
鵜飼 正紀
|
昭和38年３月15日生
|
昭和60年４月
|
フランス料理店トントン・コリーヌ入社
|
(注)４
|
550,000
|
|
昭和61年７月
|
うかい入社
|
|
昭和63年４月
|
うかいうかい竹亭支配人
|
|
平成元年11月
|
うかい取締役
|
|
平成２年５月
|
㈱コレクト代表取締役社長
|
|
平成２年８月
|
うかい取締役うかい竹亭店長
|
|
平成５年10月
|
うかい取締役営業統括
|
|
平成９年11月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
|
平成14年３月
|
うかい取締役社長室長
|
|
平成18年３月
|
うかい取締役副社長
|
|
平成20年１月
|
うかい商事㈱代表取締役（現任）
|
|
平成21年７月
|
うかい顧問
|
|
平成25年６月
|
うかい取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
|
|
大工原 正伸
|
昭和33年２月８日生
|
昭和63年１月
|
うかい入社
|
(注)３
|
8,360
|
|
昭和63年12月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
|
平成５年８月
|
うかい八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長
|
|
平成５年10月
|
うかい開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長
|
|
平成10年６月
|
うかい取締役開発事業部長
|
|
平成18年３月
|
うかい常務取締役開発事業部長
|
|
平成18年７月
|
うかい常務取締役管理本部長
|
|
平成19年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
|
平成20年３月
|
うかい専務取締役管理本部長
|
|
平成20年６月
|
うかい専務取締役
|
|
平成21年６月
|
うかい代表取締役社長(現任）
|
|
専務取締役
|
事業本部長 兼経営企画室担当
|
紺野 俊也
|
昭和39年６月27日生
|
昭和63年11月
|
レストランパンタグリュエル入社
|
(注)３
|
2,800
|
|
平成３年３月
|
うかい入社
|
|
平成５年11月
|
うかい横浜うかい亭副料理長
|
|
平成８年９月
|
うかい横浜うかい亭料理長
|
|
平成15年３月
|
うかい洋食事業部総料理長
|
|
平成18年３月
|
うかい執行役員洋食事業部総料理長
|
|
平成18年７月
|
うかい執行役員洋食事業部副部長
|
|
平成20年３月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
|
平成20年６月
|
うかい取締役洋食事業部長
|
|
平成21年12月
|
うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長
|
|
平成23年２月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
|
平成24年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
|
平成24年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
|
平成26年５月
|
うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
|
平成26年11月
|
うかい常務取締役営業本部長
|
|
平成28年２月
|
うかい専務取締役営業本部長
|
|
平成29年３月
|
うかい専務取締役事業本部長兼経営企画室担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
峰尾 亨
|
昭和31年５月17日生
|
昭和51年６月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
(注)４
|
3,680
|
|
平成８年５月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
|
平成14年６月
|
うかい河口湖オルゴールの森館長
|
|
平成15年９月
|
うかい銀座うかい亭店長
|
|
平成17年６月
|
うかい洋食事業統括部長
|
|
平成17年11月
|
うかい執行役員洋食事業部長
|
|
平成18年２月
|
うかい取締役
|
|
平成18年３月
|
うかい常務取締役
|
|
平成20年３月
|
うかい常務取締役営業推進室長
|
|
平成21年12月
|
うかい常務取締役経営企画室長
|
|
平成22年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
|
平成24年11月
|
うかい常務取締役
|
|
平成26年５月
|
うかい常務取締役管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長
|
岩田 正崔
|
昭和14年７月６日生
|
昭和39年４月
|
㈱大丸本社入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
昭和61年２月
|
同社梅田店営業推進部長
|
|
平成元年９月
|
同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役
|
|
平成３年９月
|
同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長
|
|
平成８年７月
|
うかい入社、箱根ガラスの森館長
|
|
平成10年６月
|
うかい取締役箱根ガラスの森館長
|
|
平成14年３月
|
うかい取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長（現任）
|
|
平成19年２月
|
㈱河口湖うかい代表取締役
|
|
取締役
|
|
吉田 光男
|
昭和23年11月13日生
|
昭和47年４月
|
サントリー㈱（現：サントリーホールディングス㈱）入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成３年４月
|
同社国際部部長
|
|
平成13年３月
|
同社取締役
|
|
平成15年３月
|
同社取締役財経本部長
|
|
平成17年３月
|
サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問
|
|
平成18年３月
|
㈱ティップネス代表取締役社長
|
|
平成21年３月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現：サントリー酒類㈱）常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
うかい取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
久保田 勇一
|
昭和20年２月19日生
|
昭和38年３月
|
大中証券㈱入社
|
(注)５
|
－
|
|
昭和42年２月
|
㈱アラスカ入社
|
|
昭和49年８月
|
㈱うかい鳥山（現：うかい）入社
|
|
昭和52年９月
|
うかい八王子うかい亭料理長
|
|
昭和58年11月
|
うかい八王子うかい亭店長
|
|
平成４年６月
|
うかい横浜うかい亭店長
|
|
平成15年３月
|
うかい洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長
|
|
平成17年３月
|
うかい内部監査役
|
|
平成22年12月
|
うかい内部監査室長
|
|
平成23年６月
|
うかい常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
鎌田 稔
|
昭和20年２月22日生
|
昭和38年４月
|
㈱寿屋（現：サントリーホールディングス㈱）入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成３年６月
|
㈱ダイナック出向 取締役財務経理情報システム部長
|
|
平成５年３月
|
サントリー㈱営業推進部課長
|
|
平成14年３月
|
㈱ダイナック取締役財務経理情報部長
|
|
平成16年12月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成20年６月
|
うかい常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
西牧 良悦
|
昭和21年７月23日生
|
昭和50年７月
|
東京国税局査察部査察官
|
(注)５
|
－
|
|
平成９年７月
|
船橋税務署副署長
|
|
平成14年７月
|
東京国税局実査官（ＮＰＯ）
|
|
平成15年７月
|
東京国税局資料調査課長
|
|
平成16年７月
|
東京上野税務署長
|
|
平成18年９月
|
税理士登録
|
|
平成19年４月
|
拓殖大学非常勤講師
|
|
平成20年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況）
|
|
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役
|
|
監査役
|
|
笠原 静夫
|
昭和22年12月３日生
|
昭和52年４月
|
検事任官
|
(注)６
|
－
|
|
平成３年３月
|
退官
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
|
平成22年６月
|
うかい監査役（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
565,840
|
（注）１．取締役 吉田光男は、社外取締役であります。
２．監査役 鎌田稔、西牧良悦及び笠原静夫は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なおうかいは平成29年２月３日開催の取締役会において、以下のとおり役職の異動について決議いたしました。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役 事業本部長
兼 経営企画室担当
|
専務取締役 営業本部長
|
紺野 俊也
|
平成29年３月７日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 | | 鵜飼 正紀 | 昭和38年３月15日生 | 昭和60年４月 | フランス料理店トントン・コリーヌ入社 | (注)３ | 550,000 |
昭和61年７月 | うかい入社 |
昭和63年４月 | うかいうかい竹亭支配人 |
平成元年11月 | うかい取締役 |
平成２年５月 | ㈱コレクト代表取締役社長 |
平成２年８月 | うかい取締役うかい竹亭店長 |
平成５年10月 | うかい取締役営業統括 |
平成９年11月 | ㈱河口湖うかい取締役 |
平成14年３月 | うかい取締役社長室長 |
平成18年３月 | うかい取締役副社長 |
平成20年１月 | うかい商事㈱代表取締役（現任） |
平成21年７月 | うかい顧問 |
平成25年６月 | うかい取締役会長（現任） |
代表取締役社長 |
| 大工原 正伸 | 昭和33年２月８日生 | 昭和63年１月 | うかい入社 | (注)４ | 8,360 |
昭和63年12月 | うかい横浜うかい亭料理長 |
平成５年８月 | うかい八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 |
平成５年10月 | うかい開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 |
平成10年６月 | うかい取締役開発事業部長 |
平成18年３月 | うかい常務取締役開発事業部長 |
平成18年７月 | うかい常務取締役管理本部長 |
平成19年５月 | ㈱河口湖うかい取締役 |
平成20年３月 | うかい専務取締役管理本部長 |
平成20年６月 | うかい専務取締役 |
平成21年６月 | うかい代表取締役社長(現任） |
専務取締役 | 営業本部長 | 紺野 俊也 | 昭和39年６月27日生 | 昭和63年11月 | レストランパンタグリュエル入社 | (注)４ | 2,800 |
平成３年３月 | うかい入社 |
平成５年11月 | うかい横浜うかい亭副料理長 |
平成８年９月 | うかい横浜うかい亭料理長 |
平成15年３月 | うかい洋食事業部総料理長 |
平成18年３月 | うかい執行役員洋食事業部総料理長 |
平成18年７月 | うかい執行役員洋食事業部副部長 |
平成20年３月 | うかい執行役員洋食事業部長 |
平成20年６月 | うかい取締役洋食事業部長 |
平成21年12月 | うかい取締役洋食事業部長兼営業推進室長 |
平成23年２月 | うかい常務取締役営業本部長 |
平成24年５月 | うかい常務取締役営業本部長兼海外戦略室長 |
平成24年11月 | うかい常務取締役営業本部長 |
平成26年５月 | うかい常務取締役営業本部長兼営業戦略室長 |
平成26年11月 | うかい常務取締役営業本部長 |
平成28年２月 | うかい専務取締役営業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | 管理本部長 | 峰尾 亨 | 昭和31年５月17日生 | 昭和51年６月 | ㈱うかい鳥山（現：うかい）入社 | (注)３ | 3,680 |
平成８年５月 | うかい八王子うかい亭店長 |
平成14年６月 | うかい河口湖オルゴールの森館長 |
平成15年９月 | うかい銀座うかい亭店長 |
平成17年６月 | うかい洋食事業統括部長 |
平成17年11月 | うかい執行役員洋食事業部長 |
平成18年２月 | うかい取締役 |
平成18年３月 | うかい常務取締役 |
平成20年３月 | うかい常務取締役営業推進室長 |
平成21年12月 | うかい常務取締役経営企画室長 |
平成22年５月 | ㈱河口湖うかい取締役 |
平成24年11月 | うかい常務取締役 |
平成26年５月 | うかい常務取締役管理本部長(現任) |
取締役 | 文化事業部長・箱根ガラスの森館長 | 岩田 正崔 | 昭和14年７月６日生 | 昭和39年４月 | ㈱大丸本社入社 | (注)４ | 1,000 |
昭和61年２月 | 同社梅田店営業推進部長 |
平成元年９月 | 同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役 |
平成３年９月 | 同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長 |
平成８年７月 | うかい入社、箱根ガラスの森館長 |
平成10年６月 | うかい取締役箱根ガラスの森館長 |
平成14年３月 | うかい取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長（現任） |
平成19年２月 | ㈱河口湖うかい代表取締役 |
取締役 | 相談役 | 瀧澤 征男 | 昭和22年４月５日生 | 昭和41年４月 | 栗林商船㈱入社 | (注)４ | 5,040 |
昭和52年４月 | ㈱うかい鳥山（現：うかい）入社 |
昭和59年２月 | うかいうかい鳥山店長 |
平成４年５月 | うかい八王子うかい亭店長 |
平成７年３月 | うかいうかい鳥山店長 |
平成10年６月 | うかい取締役うかい鳥山店長 |
平成14年６月 | うかい和食事業統括部長兼うかい鳥山店長 |
平成18年３月 | うかい常務取締役和食事業部長 |
平成20年３月 | うかい常務取締役和食事業部長兼危機管理室長 |
平成21年７月 | ㈱河口湖うかい取締役 |
平成23年２月 | うかい専務取締役危機管理室長 |
平成24年11月 | うかい取締役相談役（現任） |
取締役 | | 吉田 光男 | 昭和23年11月13日生 | 昭和47年４月 | サントリー㈱（現：サントリーホールディングス㈱）入社 | (注)３ | － |
平成３年４月 | 同社国際部部長 |
平成13年３月 | 同社取締役 |
平成15年３月 | 同社取締役財経本部長 |
平成17年３月 | サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問 |
平成18年３月 | ㈱ティップネス代表取締役社長 |
平成21年３月 | サントリービア＆スピリッツ㈱（現：サントリー酒類㈱）常勤監査役 |
平成27年６月 | うかい取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 |
| 久保田 勇一 | 昭和20年２月19日生 | 昭和38年３月 | 大中証券㈱入社 | (注)５ | － |
昭和42年２月 | ㈱アラスカ入社 |
昭和49年８月 | ㈱うかい鳥山（現：うかい）入社 |
昭和52年９月 | うかい八王子うかい亭料理長 |
昭和58年11月 | うかい八王子うかい亭店長 |
平成４年６月 | うかい横浜うかい亭店長 |
平成15年３月 | うかい洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長 |
平成17年３月 | うかい内部監査役 |
平成22年12月 | うかい内部監査室長 |
平成23年６月 | うかい常勤監査役（現任） |
監査役 |
| 鎌田 稔 | 昭和20年２月22日生 | 昭和38年４月 | ㈱寿屋（現：サントリーホールディングス㈱）入社 | (注)５ | － |
平成３年６月 | ㈱ダイナック出向 取締役財務経理情報システム部長 |
平成５年３月 | サントリー㈱営業推進部課長 |
平成14年３月 | ㈱ダイナック取締役財務経理情報部長 |
平成16年12月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成20年６月 | うかい常勤監査役 |
平成23年６月 | うかい監査役（現任） |
監査役 |
| 西牧 良悦 | 昭和21年７月23日生 | 昭和50年７月 | 東京国税局査察部査察官 | (注)５ | － |
平成９年７月 | 船橋税務署副署長 |
平成14年７月 | 東京国税局実査官（ＮＰＯ） |
平成15年７月 | 東京国税局資料調査課長 |
平成16年７月 | 東京上野税務署長 |
平成18年９月 | 税理士登録 |
平成19年４月 | 拓殖大学非常勤講師 |
平成20年６月 | うかい監査役（現任） |
平成23年６月 | ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役（現任） |
(重要な兼職の状況） |
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役 |
監査役 |
| 笠原 静夫 | 昭和22年12月３日生 | 昭和52年４月 | 検事任官 | (注)６ | － |
平成３年３月 | 退官 |
平成３年４月 | 弁護士登録 |
平成22年６月 | うかい監査役（現任） |
| | | 計 | | | | 570,880 |
（注）１．取締役 吉田光男は、社外取締役であります。
２．監査役 鎌田稔、西牧良悦及び笠原静夫は、社外監査役であります。
３．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なおうかいは平成28年２月10日開催の取締役会において、以下のとおり役職の異動について決議いたしました。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
専務取締役 営業本部長 | 常務取締役 営業本部長 | 紺野 俊也 | 平成28年２月10日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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