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あさくま(7678)の株価チャート あさくま(7678)の業績 親会社と関係会社
2026年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
清水 一成
|
1969年１月８日
|
1991年11月
|
株式会社ブレス（現 株式会社プロントコーポレーション）入社
|
2002年10月
|
同社営業部長 兼任 プロントビジネススクール長
|
2005年３月
|
同社営業革新部長 兼任 株式会社プロントコリア副社長
|
2008年１月
|
株式会社プロントサービス専務取締役
|
2017年７月
|
イートアンド株式会社(現 株式会社イートアンドホールディングス)入社 外食統括補佐
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2020年４月
|
株式会社アールベイカー代表取締役
|
2022年８月
|
株式会社ヤマト取締役社長（現 ヤマトサカナ株式会社）
|
2025年４月
|
同社取締役（現任）
|
2025年４月
|
あさくま代表取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
マルシェ株式会社取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社サンライズサービス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
廣田 陽一
|
1984年８月13日
|
2008年10月
|
株式会社テンポスバスターズ入社
|
2013年６月
|
同社北関東エリアマネージャー
|
2016年９月
|
同社営業本部営業課課長兼新宿エリアマネージャー
|
2018年３月
|
同社営業本部東日本営業部部長
|
2019年５月
|
同社関西エリアマネージャー
|
2020年２月
|
同社営業本部西日本営業部部長
|
2020年２月
|
株式会社ドリームダイニング取締役社長
|
2022年６月
|
あさくま代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1992年５月
|
株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）設立取締役
|
1997年４月
|
株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）代表取締役
|
2006年８月
|
株式会社三和デンタル取締役
|
2006年12月
|
あさくま取締役
|
2009年６月
|
あさくま代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社テンポスホールディングス取締役
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
株式会社テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2022年６月
|
キッチンテクノ株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
あさくま取締役（現任）
|
2023年９月
|
ヤマトサカナ株式会社代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
TENPOS MYANMAR CO.,Ltd.MANAGING DIRECTOR（現任）
|
2025年６月
|
マルシェ株式会社取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社サンライズサービス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
平間 律子
|
1956年２月25日
|
1978年４月
|
広森産業株式会社入社
|
1984年８月
|
ベースシステム株式会社入社
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年８月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
あさくま社外監査役
|
2017年６月
|
あさくま社外取締役
|
2023年６月
|
あさくま社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
ベースシステム株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１，３
|
4,000
|
取締役
|
藤田 和久
|
1967年７月27日
|
1991年４月
|
三井デザインテック株式会社入社
|
2003年５月
|
グランエンジニアズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2010年11月
|
グランパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2011年２月
|
グランフーズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
あさくま社外取締役（現任）
|
|
(注)１，３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
酒井 圭吾
|
1954年６月13日
|
1977年４月
|
株式会社日本教育入社
|
1982年１月
|
株式会社豊立設計事務所（現 株式会社ダット）入社
|
1986年４月
|
中央立体図株式会社（現 ＣＤＳ株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役
|
2008年３月
|
同社監査役
|
2012年４月
|
同社内部監査室長
|
2014年12月
|
あさくま入社
|
2015年６月
|
あさくま常勤監査役
|
2023年６月
|
あさくま常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
北見 一幸
|
1965年５月19日
|
1983年４月
|
株式会社第一ホテルみほし館 入社
|
1985年９月
|
株式会社ＡＳＵコーポレーション入社
|
1987年６月
|
有限会社明幸館（現 株式会社一幸）代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
あさくま社外監査役（現任）
|
|
(注)２,４
|
―
|
監査役
|
竹尾 卓朗
|
1974年２月10日
|
1996年４月
|
森永乳業株式会社入社
|
2006年12月
|
あらた監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）入所
|
2015年10月
|
竹尾公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2016年７月
|
CTS監査法人設立 代表社員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社海帆社外監査役
|
2021年４月
|
株式会社ひかりホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社TNSアセットマネジメント取締役（現任）
|
2026年４月
|
あさくま社外監査役（現任）
|
|
(注)２,５
|
―
|
計
|
4,700
|
(注) １．取締役のうち、平間律子氏及び藤田和久氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、北見一幸氏及び竹尾卓朗氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2026年４月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．あさくまは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松口 藤宏
|
1951年９月８日
|
1977年４月
|
株式会社フジタカ入社
|
2004年３月
|
同社管理本部マネージャー
|
2016年12月
|
あさくま入社
|
2019年４月
|
あさくま内部監査室長（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
あさくまは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である藤田和久氏、社外監査役である北見一幸氏及び竹尾卓朗氏は、いずれもあさくまの株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。社外取締役である平間律子氏は、あさくまの株式を保有しておりますが、あさくまとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
藤田和久氏、北見一幸氏及び平間律子氏は、経営者として培った知識・見地をあさくまの経営に生かしていただくために、社外取締役又は社外監査役として選任しております。竹尾卓朗氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計の知識を業務執行面での有効な監査に生かしていただくために、社外監査役として選任しております。当該社外取締役及び当該社外監査役が役員を務める他の会社とあさくまとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特記すべき利害関係はございません。
あさくまにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
2025年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
清水 一成
|
1969年１月８日
|
1991年11月
|
株式会社ブレス（現 株式会社プロントコーポレーション）入社
|
2002年10月
|
同社営業部長 兼任 プロントビジネススクール長
|
2005年３月
|
同社営業革新部長 兼任 株式会社プロントコリア副社長
|
2008年１月
|
株式会社プロントサービス専務取締役
|
2017年７月
|
イートアンド株式会社(現 株式会社イートアンドホールディングス)入社 外食統括補佐
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2020年４月
|
株式会社アールベイカー代表取締役
|
2022年８月
|
株式会社ヤマト取締役社長（現 ヤマトサカナ株式会社）
|
2025年４月
|
同社取締役（現任）
|
2025年４月
|
あさくま代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
廣田 陽一
|
1984年８月13日
|
2008年10月
|
株式会社テンポスバスターズ入社
|
2013年６月
|
同社北関東エリアマネージャー
|
2016年９月
|
同社営業本部営業課課長兼新宿エリアマネージャー
|
2018年３月
|
同社営業本部東日本営業部部長
|
2019年５月
|
同社関西エリアマネージャー
|
2020年２月
|
同社営業本部西日本営業部部長
|
|
株式会社ドリームダイニング取締役社長
|
2022年６月
|
あさくま代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1992年５月
|
株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）設立取締役
|
1997年４月
|
株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）代表取締役
|
2006年８月
|
株式会社三和デンタル取締役
|
2006年12月
|
あさくま取締役
|
2009年６月
|
あさくま代表取締役
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション 代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社テンポスホールディングス取締役
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
株式会社テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2022年６月
|
キッチンテクノ株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
あさくま取締役（現任）
|
2023年９月
|
ヤマトサカナ株式会社代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
TENPOS MYANMAR CO.,Ltd.MANAGING DIRECTOR（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
平間 律子
|
1956年２月25日
|
1978年４月
|
広森産業株式会社入社
|
1984年８月
|
ベースシステム株式会社入社
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年８月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
あさくま社外監査役
|
2017年６月
|
あさくま社外取締役
|
2023年６月
|
あさくま社外取締役（現任）
|
|
（注）１，３
|
4,000
|
取締役
|
藤田 和久
|
1967年７月27日
|
1991年４月
|
三井デザインテック株式会社入社
|
2003年５月
|
グランエンジニアズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2010年11月
|
グランパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2011年２月
|
グランフーズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2025年４月
|
あさくま社外取締役（現任）
|
|
（注）１，３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
酒井 圭吾
|
1954年６月13日
|
1977年４月
|
株式会社日本教育入社
|
1982年１月
|
株式会社豊立設計事務所（現 株式会社ダット）入社
|
1986年４月
|
中央立体図株式会社（現 ＣＤＳ株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役
|
2008年３月
|
同社監査役
|
2012年４月
|
同社内部監査室長
|
2014年12月
|
あさくま入社
|
2015年６月
|
あさくま常勤監査役
|
2023年６月
|
あさくま常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
勝部 康男
|
1953年12月２日
|
1976年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年９月
|
株式会社ビーディエー設立 代表取締役
|
1997年10月
|
株式会社藤本アソシエイツ パートナー
|
2006年６月
|
株式会社インテグレーションマネジメント 取締役
|
2015年５月
|
株式会社東京衝機 常務取締役
|
2019年９月
|
一般社団法人ディレクトフォース ディレクター
|
2022年６月
|
あさくま社外監査役（現任）
|
|
(注)２,４
|
―
|
監査役
|
北見 一幸
|
1965年５月19日
|
1983年４月
|
株式会社第一ホテルみほし館 入社
|
1985年９月
|
株式会社ＡＳＵコーポレーション入社
|
1987年６月
|
有限会社明幸館（現 株式会社一幸）代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
あさくま社外監査役（現任）
|
|
(注)２,５
|
―
|
計
|
4,100
|
(注) １．取締役のうち、平間律子氏及び藤田和久氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝部康男氏及び北見一幸氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．あさくまは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松口 藤宏
|
1951年９月８日
|
1977年４月
|
株式会社フジタカ入社
|
2004年３月
|
同社管理本部マネージャー
|
2016年12月
|
あさくま入社
|
2019年４月
|
あさくま内部監査室長（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
あさくまは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である藤田和久氏、並びに社外監査役である勝部康男氏及び北見一幸氏は、いずれもあさくまの株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
あさくまにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
2024年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
廣田 陽一
|
1984年８月13日
|
2008年10月
|
株式会社テンポスバスターズ入社
|
2013年６月
|
同社北関東エリアマネージャー
|
2016年９月
|
同社営業本部営業課課長兼新宿エリアマネージャー
|
2018年３月
|
同社営業本部東日本営業部部長
|
2019年５月
|
同社関西エリアマネージャー
|
2020年２月
|
同社営業本部西日本営業部部長
|
|
株式会社ドリームダイニング取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
あさくま代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理部長
|
西尾 すみ子
|
1947年９月20日
|
1964年５月
|
あさくま入社
|
1983年９月
|
あさくま取締役商品部長
|
1995年６月
|
あさくま代表取締役社長
|
2004年４月
|
あさくま取締役管理部長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2020年２月
|
株式会社竹若取締役
|
|
(注)３
|
145,900
|
取締役
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現東芝テック株式会社）入社
|
1992年５月
|
株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）設立取締役
|
1997年４月
|
株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）代表取締役
|
2006年12月
|
あさくま取締役
|
2009年６月
|
あさくま代表取締役
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション 代表取締役
|
2013年８月
|
株式会社天タコシステム取締役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社きよっぱち総本店代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社テンポスホールディングス取締役
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
株式会社テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2018年３月
|
株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社アルバ産業代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ポスレジ比較館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ドリームダイニング取締役
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社竹若取締役
|
2022年６月
|
キッチンテクノ株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
あさくま取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
清水 孝洋
|
1967年２月19日
|
1989年４月
|
シヤチハタ商事株式会社 (現シヤチハタ株式会社)入社
|
2004年４月
|
同社マーケティング部長
|
2007年４月
|
同社商品企画部長
|
2011年３月
|
一般社団法人日本市場創造研究会（現 一般社団法人市場創造学会）理事（現任）
|
2011年10月
|
シヤチハタ株式会社営業企画部長
|
2014年１月
|
同社海外企画部長
|
2019年７月
|
商品企画考房 代表
|
2021年６月
|
あさくま社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
商品企画考房株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)１,３
|
―
|
取締役
|
平間 律子
|
1956年２月25日
|
1978年４月
|
広森産業株式会社入社
|
1984年８月
|
ベースシステム株式会社入社
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年８月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
あさくま社外監査役
|
2017年６月
|
あさくま社外取締役
|
2023年６月
|
あさくま社外取締役（現任）
|
|
(注)１,３
|
4,000
|
監査役
(常勤)
|
酒井 圭吾
|
1954年６月13日
|
1977年４月
|
株式会社日本教育入社
|
1982年１月
|
株式会社豊立設計事務所（現 株式会社ダット）入社
|
1986年４月
|
中央立体図株式会社（現 ＣＤＳ株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役
|
2008年３月
|
同社監査役
|
2012年４月
|
同社内部監査室長
|
2014年12月
|
あさくま入社
|
2015年６月
|
あさくま常勤監査役
|
2023年６月
|
あさくま常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
勝部 康男
|
1953年12月２日
|
1976年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年９月
|
株式会社ビーディエー設立 代表取締役
|
1997年10月
|
株式会社藤本アソシエイツ パートナー
|
2006年６月
|
株式会社インテグレーションマネジメント 取締役
|
2015年５月
|
株式会社東京衝機 常務取締役
|
2019年９月
|
一般社団法人ディレクトフォース ディレクター
|
2022年６月
|
あさくま社外監査役（現任）
|
|
(注)２,４
|
―
|
監査役
|
北見 一幸
|
1965年５月19日
|
1983年４月
|
株式会社第一ホテルみほし館 入社
|
1985年９月
|
株式会社ＡＳＵコーポレーション入社
|
1987年６月
|
有限会社明幸館（現 株式会社一幸）代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
あさくま社外監査役（現任）
|
|
(注)２,５
|
―
|
計
|
149,900
|
(注) １．取締役のうち、清水孝洋氏及び平間律子氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝部康男氏及び北見一幸氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．あさくまは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松口 藤宏
|
1951年９月８日
|
1977年４月
|
株式会社フジタカ入社
|
2004年３月
|
同社管理本部マネージャー
|
2016年12月
|
あさくま入社
|
2019年４月
|
あさくま内部監査室長（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
あさくまは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏、並びに社外監査役である勝部康男氏及び北見一幸氏は、いずれもあさくまの株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
あさくまにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
廣田 陽一
|
1984年８月13日
|
2008年10月
|
株式会社テンポスバスターズ入社
|
2013年６月
|
同社北関東エリアマネージャー
|
2016年９月
|
同社営業本部営業課課長兼新宿エリアマネージャー
|
2018年３月
|
同社営業本部東日本営業部部長
|
2019年５月
|
同社関西エリアマネージャー
|
2020年２月
|
同社営業本部西日本営業部部長
|
|
株式会社ドリームダイニング取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
あさくま代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理部長
|
西尾 すみ子
|
1947年９月20日
|
1964年５月
|
あさくま入社
|
1983年９月
|
あさくま取締役商品部長
|
1995年６月
|
あさくま代表取締役社長
|
2004年４月
|
あさくま取締役管理部長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2020年２月
|
株式会社竹若取締役
|
|
(注)３
|
145,900
|
取締役
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現東芝テック株式会社）入社
|
1992年５月
|
株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスバスターズ）設立取締役
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション代表取締役
|
2013年８月
|
株式会社天タコシステム取締役（現任）
|
2013年10月
|
株式会社西岬魚類代表取締役
|
2015年１月
|
株式会社きよっぱち総本店代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社テンポスホールディングス取締役
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年11月
|
株式会社テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2018年３月
|
株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社アルバ産業代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ポスレジ比較館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ドリームダイニング取締役
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
あさくま取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
清水 孝洋
|
1967年２月19日
|
1989年４月
|
シヤチハタ商事株式会社 (現シヤチハタ株式会社)入社
|
2004年４月
|
同社マーケティング部長
|
2007年４月
|
同社商品企画部長
|
2011年３月
|
一般社団法人日本市場創造研究会（現 一般社団法人市場創造学会）理事（現任）
|
2011年10月
|
シヤチハタ株式会社営業企画部長
|
2014年１月
|
同社海外企画部長
|
2019年７月
|
商品企画考房 代表
|
2021年６月
|
あさくま社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
商品企画考房株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)１,３
|
―
|
取締役
|
平間 律子
|
1956年２月25日
|
1978年４月
|
広森産業株式会社入社
|
1984年８月
|
ベースシステム株式会社入社
|
1981年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2007年８月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
あさくま社外監査役
|
2017年６月
|
あさくま社外取締役
|
2023年６月
|
あさくま社外取締役（現任）
|
|
(注)１,３
|
4,000
|
監査役
(常勤)
|
酒井 圭吾
|
1954年６月13日
|
1977年４月
|
株式会社日本教育入社
|
1982年１月
|
株式会社豊立設計事務所（現 株式会社ダット）入社
|
1986年４月
|
中央立体図株式会社（現 ＣＤＳ株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役
|
2008年３月
|
同社監査役
|
2012年４月
|
同社内部監査室長
|
2014年12月
|
あさくま入社
|
2015年６月
|
あさくま常勤監査役
|
2023年６月
|
あさくま常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
勝部 康男
|
1953年12月２日
|
1976年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年９月
|
株式会社ビーディエー設立 代表取締役
|
1997年10月
|
株式会社藤本アソシエイツ パートナー
|
2006年６月
|
株式会社インテグレーションマネジメント 取締役
|
2015年５月
|
株式会社東京衝機 常務取締役
|
2019年９月
|
一般社団法人ディレクトフォース ディレクター
|
2022年６月
|
あさくま社外監査役（現任）
|
|
(注)２,４
|
―
|
監査役
|
北見 一幸
|
1965年５月19日
|
1983年４月
|
株式会社第一ホテルみほし館 入社
|
1985年９月
|
株式会社ＡＳＵコーポレーション入社
|
1987年６月
|
有限会社明幸館（現 株式会社一幸）代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
あさくま社外監査役（現任）
|
|
(注)２,５
|
―
|
計
|
149,900
|
(注) １．取締役のうち、清水孝洋氏及び平間律子氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝部康男氏及び北見一幸氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．あさくまは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松口 藤宏
|
1951年９月８日
|
1977年４月
|
株式会社フジタカ入社
|
2004年３月
|
同社管理本部マネージャー
|
2016年12月
|
あさくま入社
|
2019年４月
|
あさくま内部監査室長（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
あさくまは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏、並びに社外監査役である勝部康男氏及び北見一幸氏は、いずれもあさくまの株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
あさくまにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
廣田 陽一
|
1984年８月13日
|
2008年10月
|
株式会社テンポスバスターズ入社
|
2013年６月
|
同社北関東エリアマネージャー
|
2016年９月
|
同社営業本部営業課課長兼新宿エリアマネージャー
|
2018年３月
|
同社営業本部東日本営業部部長
|
2019年５月
|
同社関西エリアマネージャー
|
2020年２月
|
同社営業本部西日本営業部部長
|
|
株式会社ドリームダイニング取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
あさくま代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理部長
|
西尾 すみ子
|
1947年９月20日
|
1964年５月
|
あさくま入社
|
1983年９月
|
あさくま取締役商品部長
|
1995年６月
|
あさくま代表取締役社長
|
2004年４月
|
あさくま取締役管理部長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2020年２月
|
株式会社竹若取締役
|
|
(注)３
|
145,900
|
取締役
営業部長
|
山下 祐司
|
1972年９月３日
|
1992年４月
|
さわやか株式会社入社
|
2008年11月
|
同社エリアマネージャー
|
2012年４月
|
同社統括マネージャー
|
2018年４月
|
同社営業部部長
|
2022年４月
|
あさくま入社、営業部部長(現任)
|
2022年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
清水 孝洋
|
1967年２月19日
|
1989年４月
|
シャチハタ商事株式会社 (現シャチハタ株式会社)入社
|
2004年４月
|
同社マーケティング部長
|
2007年４月
|
同社商品企画部長
|
2011年３月
|
一般社団法人日本市場創造研究会 理事(現任)
|
2011年10月
|
シャチハタ株式会社営業企画部長
|
2014年１月
|
同社海外企画部長
|
2019年７月
|
商品企画考房 代表(現任)
|
2021年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
|
(注)１,３
|
―
|
取締役
|
林 幸
|
1961年２月17日
|
1983年４月
|
学校法人二川学園入職
|
2009年４月
|
学校法人上田学園香久山幼稚園園長
|
2014年４月
|
社会福祉法人クレッシュ 理事(現任)
|
2015年４月
|
学校法人滝の坊学園莇生保育園 園長
|
2015年４月
|
みよし市子育て支援センター センター長
|
2017年４月
|
厚生労働省愛知県保育士等キャリアアップ研修 講師
|
2020年４月
|
学校法人名古屋文化学園保育専門学校 講師(現任)
|
2021年４月
|
愛知県幼稚園教諭免許状更新講習講師（現任）
|
2021年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
|
(注)１,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
松井 悟
|
1953年６月23日
|
1977年４月
|
名古屋電機工業株式会社入社
|
2015年４月
|
同社監査統括室長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2021年６月
|
あさくま監査役(現任)
|
|
(注)２,５
|
―
|
監査役
|
後藤 德彌
|
1951年８月30日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1990年６月
|
同監査法人パートナー
|
2019年６月
|
あさくま監査役(現任)
|
2021年６月
|
斎久工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)２,４
|
―
|
監査役
|
勝部 康男
|
1953年12月２日
|
1976年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年９月
|
株式会社ビーディエー設立 代表取締役(現任)
|
1997年10月
|
株式会社藤本アソシエイツ パートナー
|
2006年６月
|
株式会社インテグレーションマネジメント 取締役
|
2015年５月
|
株式会社東京衝機 常務取締役
|
2019年９月
|
一般社団法人ディレクトフォース ディレクター（現任）
|
2022年６月
|
あさくま監査役（現任）
|
|
(注)２,６
|
―
|
計
|
145,900
|
(注) １．取締役のうち、清水孝洋氏及び林幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役松井悟氏、後藤德彌氏及び勝部康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．あさくまは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
森下 明人
|
1966年２月４日
|
1989年３月
|
加藤實税理士事務所入所
|
2013年４月
|
株式会社海帆入社
|
2019年12月
|
あさくま入社 管理部経理課課長（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
あさくまは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏及び林幸氏、並びに社外監査役である松井悟氏、後藤德彌氏及び勝部康男氏は、いずれもあさくまの株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
あさくまにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名、女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
横田 優
|
1963年７月28日
|
1986年10月
|
株式会社アレフ入社
|
1996年12月
|
同社ハーフダイム及び小樽倉庫事業部長
|
2006年４月
|
株式会社マイニングアート設立
|
2008年７月
|
株式会社ブロンコビリー入社
|
2010年12月
|
株式会社ＡＣＯ入社
|
2013年５月
|
同社代表取締役
|
2015年４月
|
あさくま入社
|
2015年６月
|
あさくま取締役
|
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2016年６月
|
あさくま代表取締役社長(現任)
|
2020年２月
|
株式会社竹若代表取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理部長
|
西尾 すみ子
|
1947年９月20日
|
1964年５月
|
あさくま入社
|
1983年９月
|
あさくま取締役商品部長
|
1995年６月
|
あさくま代表取締役社長
|
2004年４月
|
あさくま取締役管理部長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2020年２月
|
株式会社竹若取締役
|
|
(注)３
|
145,900
|
取締役
|
清水 孝洋
|
1967年２月19日
|
1989年４月
|
シャチハタ商事株式会社 (現シャチハタ株式会社)入社
|
2004年４月
|
同社マーケティング部長
|
2007年４月
|
同社商品企画部長
|
2011年３月
|
一般社団法人日本市場創造研究会 理事(現任)
|
2011年10月
|
シャチハタ株式会社営業企画部長
|
2014年１月
|
同社海外企画部長
|
2019年７月
|
商品企画考房 代表(現任)
|
2021年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
|
(注)１,３
|
―
|
取締役
|
林 幸
|
1961年２月17日
|
1983年４月
|
学校法人二川学園入職
|
2009年４月
|
学校法人上田学園香久山幼稚園園長
|
2014年４月
|
社会福祉法人クレッシュ 理事(現任)
|
2015年４月
|
学校法人滝の坊学園莇生保育園園長
|
2015年４月
|
みよし市子育て支援センター センター長
|
2017年４月
|
厚生労働省愛知県保育士等キャリアアップ研修講師(現任)
|
2020年４月
|
学校法人名古屋文化学園保育専門学校 講師(現任)
|
2021年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
|
(注)１,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
松井 悟
|
1953年６月23日
|
1977年４月
|
名古屋電機工業株式会社入社
|
2015年４月
|
同社監査統括室長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2021年６月
|
あさくま監査役(現任)
|
|
(注)２,４
|
―
|
監査役
|
石井 林太郎
|
1987年６月16日
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
スプリング法律事務所入所(現任)
|
2016年４月
|
第一東京弁護士会労働法制委員会委員(現任)
|
2018年６月
|
あさくま監査役(現任)
|
|
(注)２,５
|
―
|
監査役
|
後藤 德彌
|
1951年８月30日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1990年６月
|
同監査法人パートナー
|
2019年６月
|
あさくま監査役(現任)
|
|
(注)２,６
|
―
|
計
|
145,900
|
(注) １．取締役のうち、清水孝洋及び林幸は、社外取締役であります。
２．監査役松井悟、石井林太郎及び後藤德彌は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年１月開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．あさくまは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松口 藤宏
|
1951年９月８日
|
1977年４月
|
株式会社フジタカ入社
|
2004年３月
|
同社管理本部マネージャー
|
2016年12月
|
あさくま入社
|
2019年４月
|
あさくま内部監査室長(現任)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
あさくまは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏及び林幸氏、並びに社外監査役である松井悟氏、石井林太郎氏及び後藤德彌氏は、いずれもあさくまの株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
あさくまにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
横田 優
|
1963年７月28日
|
1986年10月
|
株式会社アレフ入社
|
1996年12月
|
同社ハーフダイム及び小樽倉庫事業部長
|
2006年４月
|
株式会社マイニングアート設立
|
2008年７月
|
株式会社ブロンコビリー入社
|
2010年12月
|
株式会社ＡＣＯ入社
|
2013年５月
|
同社代表取締役
|
2015年４月
|
あさくま入社
|
2015年６月
|
あさくま取締役
|
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2016年６月
|
あさくま代表取締役社長(現任)
|
2020年２月
|
株式会社竹若代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理部長
|
西尾 すみ子
|
1947年９月20日
|
1964年５月
|
あさくま入社
|
1983年９月
|
あさくま取締役商品部長
|
1989年９月
|
あさくま常務取締役
|
1993年６月
|
あさくま取締役副社長
|
1995年６月
|
あさくま代表取締役社長
|
1999年６月
|
あさくま相談役
|
2000年１月
|
株式会社マグー設立
|
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
あさくま取締役
|
2003年２月
|
あさくま取締役退任
|
2004年４月
|
あさくま取締役管理部長(現任)
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2013年10月
|
株式会社西岬魚類取締役
|
2014年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役退任
|
2017年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2020年２月
|
株式会社竹若取締役(現任)
|
|
(注)３
|
145,900
|
取締役
|
新貝 栄市
|
1964年８月18日
|
1985年４月
|
日本経営振興協会入社
|
1990年４月
|
株式会社フクハイサービスクリエーター(現 株式会社ビジネス・フクハイサービス)入社
|
1992年４月
|
水車ガーデン入社
|
1994年７月
|
有限会社オーベルジーヌ入社
|
1997年４月
|
株式会社ジュンバタンメラ入社
|
2012年８月
|
あさくま入社
|
2014年８月
|
あさくまエリアマネージャー
|
2017年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
|
株式会社あさくまサクセッション代表取締役
|
|
(注)３
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
金盛 幹男
|
1961年７月28日
|
1986年４月
|
株式会社アルバック入社
|
1990年８月
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社入社
|
2008年12月
|
株式会社三和デンタル顧問
|
2009年６月
|
あさくま監査役
|
2013年10月
|
株式会社あさくまサクセッション監査役
|
2015年１月
|
株式会社エイブル監査役
|
2018年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社三和デンタル監査役(現任)
|
|
(注)１,３
|
―
|
取締役
|
加藤 真美
|
1963年５月７日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
桜丘法律事務所入所(現任)
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
東京簡易裁判所調停委員(現任)
|
2016年６月
|
前澤化成工業株式会社取締役 （現任）
|
2018年７月
|
株式会社ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員(現任)
|
2019年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
|
(注)１,３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
酒井 圭吾
|
1954年６月13日
|
1977年４月
|
株式会社日本教育入社
|
1982年１月
|
株式会社豊立設計事務所(現 株式会社ダッド)入社
|
1986年４月
|
中央立体図株式会社(現 ＣＤＳ株式会社)入社
|
2003年３月
|
同社取締役
|
2008年３月
|
同社監査役
|
2012年４月
|
同社内部監査室長
|
2014年12月
|
あさくま入社
|
2015年６月
|
あさくま常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
石井 林太郎
|
1987年６月16日
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
スプリング法律事務所入所(現任)
|
2015年９月
|
慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2016年４月
|
第一東京弁護士会労働法制委員会委員(現任)
|
2018年６月
|
あさくま監査役(現任)
|
|
(注)２,４
|
―
|
監査役
|
後藤 德彌
|
1951年８月30日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1990年６月
|
同監査法人パートナー
|
2019年６月
|
あさくま監査役(現任)
|
|
(注)２,５
|
―
|
計
|
147,700
|
(注) １．取締役のうち、金盛幹男及び加藤真美は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、石井林太郎及び後藤德彌は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年１月開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あさくまは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である金盛幹男氏及び加藤真美氏、並びに社外監査役である石井林太郎氏及び後藤德彌氏は、いずれもあさくまの株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
あさくまにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等での情報交換及び社外役員の専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
社外監査役は、監査役会、内部監査室、会計監査人と連携した三様監査を実施しており、それぞれの立場における深度ある監査の実行に向けて相互に連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名、女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
横田 優
|
1963年７月28日
|
1986年10月
|
株式会社アレフ入社
|
1996年12月
|
同社ハーフダイム及び小樽倉庫事業部長
|
2006年４月
|
株式会社マイニングアート設立
|
2008年７月
|
株式会社ブロンコビリー入社
|
2010年12月
|
株式会社ＡＣＯ入社
|
2013年５月
|
同社代表取締役
|
2015年４月
|
あさくま入社
|
2015年６月
|
あさくま取締役
|
|
株式会社あさくまサクセッション取締役(現任)
|
2016年６月
|
あさくま代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理部長
|
西尾 すみ子
|
1947年９月20日
|
1964年５月
|
あさくま入社
|
1983年９月
|
あさくま取締役商品部長
|
1989年９月
|
あさくま常務取締役
|
1993年６月
|
あさくま取締役副社長
|
1995年６月
|
あさくま代表取締役社長
|
1999年６月
|
あさくま相談役
|
2000年１月
|
株式会社マグー設立
|
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
あさくま取締役
|
2003年２月
|
あさくま取締役退任
|
2004年４月
|
あさくま取締役管理部長(現任)
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2013年10月
|
株式会社西岬魚類取締役
|
2014年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役退任
|
2017年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
145,900
|
取締役
内部監査室長
|
大坂 浩二
|
1961年４月20日
|
1995年９月
|
早野商事株式会社入社
|
1999年５月
|
同社取締役
|
2010年２月
|
同社常務取締役
|
2011年10月
|
株式会社西岬魚類取締役
|
2013年７月
|
同社取締役退任
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション代表取締役
|
2013年10月
|
株式会社西岬魚類取締役
|
2014年６月
|
あさくま取締役(現任)
|
2015年１月
|
株式会社きよっぱち総本店取締役
|
2017年２月
|
あさくま取締役内部監査室長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業部長
|
矢田 真一
|
1968年10月16日
|
1990年９月
|
株式会社太陽エンタープライズ入社
|
2006年６月
|
株式会社ハーツリーレストランシステム(現 株式会社ハーツリー)入社
|
2011年２月
|
株式会社アラスカ入社
|
2012年６月
|
あさくま入社
|
2014年８月
|
あさくまエリアマネージャー
|
2017年６月
|
あさくま取締役営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
新貝 栄市
|
1964年８月18日
|
1985年４月
|
日本経営振興協会入社
|
1990年４月
|
株式会社フクハイサービスクリエーター(現 株式会社ビジネス・フクハイサービス)入社
|
1992年４月
|
水車ガーデン入社
|
1994年７月
|
有限会社オーベルジーヌ入社
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1997年４月
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株式会社ジュンバタンメラ入社
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2012年８月
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あさくま入社
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2014年８月
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あさくまエリアマネージャー
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2017年６月
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あさくま取締役(現任)
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株式会社あさくまサクセッション代表取締役(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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金盛 幹男
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1961年７月28日
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1986年４月
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株式会社アルバック入社
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1990年８月
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ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社入社
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2008年12月
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株式会社三和デンタル顧問(現任)
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2009年６月
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あさくま監査役
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2013年10月
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株式会社あさくまサクセッション監査役
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2015年１月
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株式会社エイブル監査役
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2018年６月
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あさくま取締役(現任)
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(注)１,３
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―
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取締役
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加藤 真美
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1963年５月７日
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1986年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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1997年４月
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弁護士登録
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1998年１月
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桜丘法律事務所入所(現任)
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2012年４月
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第二東京弁護士会副会長
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2016年６月
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前澤化成工業株式会社取締役 （現任）
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2018年７月
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株式会社ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員(現任)
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2019年６月
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あさくま取締役(現任)
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(注)１,３
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―
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監査役
(常勤)
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酒井 圭吾
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1954年６月13日
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1977年４月
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株式会社日本教育入社
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1982年１月
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株式会社豊立設計事務所(現 株式会社ダッド)入社
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1986年４月
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中央立体図株式会社(現 ＣＤＳ株式会社)入社
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2003年３月
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同社取締役
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2008年３月
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同社監査役
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2012年４月
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同社内部監査室長
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2014年12月
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あさくま入社
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2015年６月
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あさくま常勤監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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石井 林太郎
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1987年６月16日
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2013年12月
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弁護士登録
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2014年１月
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スプリング法律事務所入所(現任)
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2015年９月
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慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任)
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2016年４月
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第一東京弁護士会労働法制委員会委員(現任)
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2018年６月
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あさくま監査役(現任)
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(注)２,４
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―
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監査役
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後藤 徳彌
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1951年８月30日
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1974年11月
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等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
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1978年９月
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公認会計士登録
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2011年７月
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日本公認会計士協会出向
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2013年７月
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有限責任監査法人トーマツ帰任
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2016年４月
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社会福祉法人風の森監事(現任)
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2014年６月
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株式会社アルテックジャパン(現 株式会社SPinno)常勤監査役
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2019年６月
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あさくま監査役(現任)
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(注)２,５
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―
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計
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145,900
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(注) １．取締役のうち、金盛幹男及び加藤真美は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、石井林太郎及び後藤徳彌は、社外監査役であります。
３．2019年６月開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年１月開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あさくまは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である金盛幹男氏及び加藤真美氏、並びに社外監査役である石井林太郎氏及び後藤徳彌氏は、いずれもあさくまの株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
あさくまにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等での情報交換及び社外役員の専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
また、社外取締役は定期的に会計監査人と面談の場を設けている他、必要に応じて内部監査室の監査結果について協議を行い、効果的なガバナンス機能の発揮に向けて相互連携を図っております。社外監査役は、監査役会、内部監査室、会計監査人と連携した三様監査を実施しており、それぞれの立場における深度ある監査の実行に向けて相互に連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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