助川電気工業(7711)の株価チャート 助川電気工業(7711)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年12月15日（有価証券報告書提出日）現在の助川電気工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
|
(注)３ |
71,140 |
||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
|
(注)３ |
59,800 |
||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
滑川 雅広 |
1965年６月８日生 |
|
(注)３ |
10,500 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小室 高志 |
1968年11月18日生 |
|
(注)３ |
10,800 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
菅 芳文 |
1968年11月25日生 |
|
(注)３ |
9,400 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 一雄 |
1949年４月19日生 |
|
(注)４ |
51,480 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
髙市 智恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
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計 |
223,120 |
||||||||||||||||
（注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 小野修一郎、髙市智恵子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 助川電気工業の小野修一郎氏、髙市智恵子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、助川電気工業の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
|
(注)３ |
71,140 |
||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
|
(注)３ |
59,800 |
||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
滑川 雅広 |
1965年６月８日生 |
|
(注)３ |
10,500 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小室 高志 |
1968年11月18日生 |
|
(注)３ |
10,800 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
菅 芳文 |
1968年11月25日生 |
|
(注)３ |
9,400 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 一雄 |
1949年４月19日生 |
|
(注)４ |
51,480 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
髙市 智恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
計 |
223,120 |
||||||||||||||||
注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 小野修一郎、髙市智恵子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 助川電気工業の小野修一郎氏、髙市智恵子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
助川電気工業の社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
助川電気工業の社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役である髙市智恵子氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、税務について幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。税務の専門性に基づく議案の審議や、取締役の職務執行等の監査といった役割を期待しております。なお、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
助川電気工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や助川電気工業との関係を踏まえ、助川電気工業の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督又は監査しております。
内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者１名及び担当者１名の計２名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
|
(注)３ |
170,940 |
||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
|
(注)３ |
59,200 |
||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
滑川 雅広 |
1965年６月８日生 |
|
(注)３ |
9,900 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小室 高志 |
1968年11月18日生 |
|
(注)３ |
10,600 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
菅 芳文 |
1968年11月25日生 |
|
(注)３ |
8,500 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 一雄 |
1949年４月19日生 |
|
(注)４ |
51,480 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
髙市 智恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
計 |
320,620 |
||||||||||||||||
（注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 小野修一郎、髙市智恵子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 助川電気工業の小野修一郎氏、髙市智恵子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
助川電気工業の社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
助川電気工業の社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役である髙市智恵子氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、税務について幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。税務の専門性に基づく議案の審議や、取締役の職務執行等の監査といった役割を期待しております。なお、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
助川電気工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や助川電気工業との関係を踏まえ、助川電気工業の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督又は監査しております。
内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者１名及び担当者１名の計２名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
|
(注)３ |
170,440 |
||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
|
(注)３ |
58,300 |
||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
滑川 雅広 |
1965年６月８日生 |
|
(注)３ |
9,000 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小室 高志 |
1968年11月18日生 |
|
(注)３ |
10,300 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
菅 芳文 |
1968年11月25日生 |
|
(注)３ |
7,500 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 一雄 |
1949年４月19日生 |
|
(注)４ |
51,480 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
髙市 智恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
計 |
317,020 |
||||||||||||||||
（注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 小野修一郎、髙市智恵子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 助川電気工業の小野修一郎氏、髙市智恵子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
助川電気工業の社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
助川電気工業の社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役である髙市智恵子氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、税務について幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。税務の専門性に基づく議案の審議や、取締役の職務執行等の監査といった役割を期待しております。なお、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
助川電気工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や助川電気工業との関係を踏まえ、助川電気工業の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督または監査しております。
内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者１名および担当者１名の計２名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況および内部統制システムの運用状況について適法性および妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画および内容について報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
|
(注)３ |
523,540 |
||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
|
(注)３ |
57,400 |
||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
滑川 雅広 |
1965年６月８日生 |
|
(注)３ |
8,487 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小室 高志 |
1968年11月18日生 |
|
(注)３ |
10,154 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
菅 芳文 |
1968年11月25日生 |
|
(注)３ |
6,809 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 一雄 |
1949年４月19日生 |
|
(注)４ |
51,480 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金澤 純一 |
1943年９月20日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
計 |
667,870 |
||||||||||||||||
（注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 助川電気工業の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
助川電気工業の社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
助川電気工業の社外取締役である金澤純一氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
助川電気工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や助川電気工業との関係を踏まえ、助川電気工業の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督または監査しております。
内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者１名および担当者１名の計２名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況および内部統制システムの運用状況について適法性および妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画および内容について報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
|
(注)３ |
543,040 |
||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
小瀧 理 |
1955年12月12日生 |
|
(注)３ |
105,400 |
||||||||||||||
|
取締役 品質管理部長 |
新妻 聡 |
1960年12月14日生 |
|
(注)３ |
23,300 |
||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
|
(注)３ |
22,700 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 一雄 |
1949年４月19日生 |
|
(注)４ |
51,480 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金澤 純一 |
1943年９月20日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||
|
計 |
755,920 |
||||||||||||||||||
（注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 助川電気工業の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
助川電気工業の社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
助川電気工業の社外取締役である金澤純一氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
助川電気工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や助川電気工業との関係を踏まえ、助川電気工業の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督または監査しております。
内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者１名および担当者１名の計２名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況および内部統制システムの運用状況について適法性および妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画および内容について報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
|
(注)３ |
542,240 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
小瀧 理 |
1955年12月12日生 |
|
(注)３ |
104,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 品質管理部長 |
新妻 聡 |
1960年12月14日生 |
|
(注)３ |
22,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
|
(注)３ |
21,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小須田 邦光 |
1946年６月29日生 |
|
(注)４ |
28,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金澤 純一 |
1943年９月20日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
728,740 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 助川電気工業の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
助川電気工業の社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
助川電気工業の社外取締役である金澤純一氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
助川電気工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や助川電気工業との関係を踏まえ、助川電気工業の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督または監査しております。
内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者１名および担当者１名の計２名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況および内部統制システムの運用状況について適法性および妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画および内容について報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 助川電気工業の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
助川電気工業の社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
助川電気工業の社外取締役である金澤純一氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、助川電気工業株式５千株を所有しております以外に助川電気工業との間で特別な利害関係はございません。
助川電気工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や助川電気工業との関係を踏まえ、助川電気工業の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督又は監査しております。
内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者１名及び担当者１名の計２名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 千株未満は切り捨てております。
２ 平成27年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
３ 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
６ 助川電気工業の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
― |
百目鬼 孝 一 |
昭和22年３月13日生 |
昭和45年10月 |
日本エアークラフトサプライ株式会社入社 |
(注)４ |
572 |
|
昭和47年８月 |
助川電気工業入社 |
||||||
|
昭和55年７月 |
企画部長 |
||||||
|
昭和56年11月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和60年12月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和63年12月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役会長就任(現) |
||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 |
小 瀧 理 |
昭和30年12月12日生 |
昭和54年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
103 |
|
平成17年10月 |
管理部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
取締役管理部長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
取締役管理本部長兼総務部長就任 |
||||||
|
平成25年12月 |
常務取締役管理本部長兼総務部長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
常務取締役営業本部長兼総務部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
代表取締役社長兼営業本部長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
久保木 孝 和 |
昭和30年11月９日生 |
昭和53年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
28 |
|
平成17年10月 |
品質管理部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
第１製造部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
製造本部長兼第１製造部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役製造本部長兼第１製造部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役製造本部長兼第１製造部長兼品質管理部担当就任(現） |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
櫻 井 辰 男 |
昭和27年３月11日生 |
昭和50年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
9 |
|
平成13年10月 |
製造本部第２製造部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
製造本部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
取締役製造本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
品質管理部長（取締役辞任) |
||||||
|
平成26年６月 |
技術本部装置設計部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
技術本部副本部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
技術本部長兼熱計装設計部長 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役技術本部長兼熱計装設計部長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
製造副本部長 |
新 妻 聡 |
昭和35年12月14日生 |
昭和58年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成24年３月 |
第２製造部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
製造本部第２製造部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
製造本部副本部長兼第２製造部長 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役製造本部副本部長兼第２製造部長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
技術副本部長 |
高 橋 光 俊 |
昭和43年11月23日生 |
平成元年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成28年８月 |
技術本部装置第１設計部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
技術本部副本部長兼装置第１設計部長 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役技術本部副本部長兼装置第１設計部長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
小須田 邦 光 |
昭和21年６月29日生 |
平成７年12月 |
助川電気工業取締役管理本部長兼経理部長 |
(注)５ |
28 |
|
平成17年12月 |
同 常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年12月 |
同 取締役退任 |
||||||
|
平成19年12月 |
同 顧問 |
||||||
|
平成24年12月 |
同 常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
同 取締役(監査等委員)就任(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
金 澤 純 一 |
昭和18年９月20日生 |
昭和37年４月 |
東京国税局入局 |
(注)５ |
5 |
|
平成11年７月 |
潮来税務署署長 |
||||||
|
平成12年７月 |
土浦税務署署長 |
||||||
|
平成14年９月 |
金澤純一税理士事務所所長(現) |
||||||
|
平成16年12月 |
助川電気工業監査役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
同 取締役(監査等委員)就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
小 野 修一郎 |
昭和22年６月７日生 |
昭和41年４月 |
関東信越国税局入局 |
(注)５ |
5 |
|
平成12年７月 |
水戸税務署特別国税調査官 |
||||||
|
平成15年７月 |
関東信越国税局総務部税務相談室税務相談官 |
||||||
|
平成16年８月 |
小野修一郎税理士事務所所長（現） |
||||||
|
平成20年12月 |
助川電気工業監査役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
同 取締役(監査等委員)就任(現) |
||||||
|
計 |
755 |
||||||
(注) １ 千株未満は切り捨てております。
２ 平成27年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
３ 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
６ 助川電気工業の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
― |
百目鬼 孝 一 |
昭和22年３月13日生 |
昭和45年10月 |
日本エアークラフトサプライ株式会社入社 |
(注)４ |
571 |
|
昭和47年８月 |
助川電気工業入社 |
||||||
|
昭和55年７月 |
企画部長 |
||||||
|
昭和56年11月 |
取締役(生産管理部担当)就任 |
||||||
|
昭和58年12月 |
取締役総務部長就任 |
||||||
|
昭和60年12月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和63年12月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役会長就任(現) |
||||||
|
代表取締役 |
営業本部長 |
小 瀧 理 |
昭和30年12月12日生 |
昭和54年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
102 |
|
平成17年10月 |
管理部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
取締役管理部長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成25年12月 |
常務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
常務取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
社長付 |
佐 藤 一 雄 |
昭和24年４月19日生 |
昭和47年３月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
48 |
|
平成６年４月 |
営業本部営業部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
営業本部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
常務取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
取締役社長付就任(現) |
||||||
|
取締役 |
技術開発部長 |
三 浦 邦 明 |
昭和27年２月24日生 |
昭和50年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
30 |
|
平成13年10月 |
技術開発部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
取締役技術開発部長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
岡 田 忍 |
昭和28年２月22日生 |
昭和52年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
23 |
|
平成17年10月 |
製造本部第２製造部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
助川計測㈱マネージャー |
||||||
|
平成25年８月 |
技術本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役技術本部長就任(現） |
||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
久保木 孝 和 |
昭和30年11月９日生 |
昭和53年４月 |
助川電気工業入社 |
(注)４ |
27 |
|
平成17年10月 |
品質管理部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
製造本部第１製造部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
製造本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役製造本部長就任(現） |
||||||
|
取締役 |
― |
小須田 邦 光 |
昭和21年６月29日生 |
平成７年12月 |
助川電気工業取締役管理本部長 |
(注)５ |
28 |
|
平成17年12月 |
助川電気工業常務取締役 |
||||||
|
平成19年12月 |
助川電気工業取締役退任 |
||||||
|
平成19年12月 |
助川電気工業顧問 |
||||||
|
平成24年12月 |
助川電気工業監査役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
助川電気工業取締役(監査等委員)就任(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
金 澤 純 一 |
昭和18年９月20日生 |
昭和37年４月 |
東京国税局入局 |
(注)５ |
5 |
|
平成11年７月 |
潮来税務署署長 |
||||||
|
平成12年７月 |
土浦税務署署長 |
||||||
|
平成14年９月 |
金澤純一税理士事務所所長(現) |
||||||
|
平成16年12月 |
助川電気工業監査役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
助川電気工業取締役(監査等委員)就任(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
小 野 修一郎 |
昭和22年６月７日生 |
昭和41年４月 |
関東信越国税局入局 |
(注)５ |
5 |
|
平成12年７月 |
水戸税務署特別国税調査官 |
||||||
|
平成15年７月 |
関東信越国税局総務部税務相談室税務相談官 |
||||||
|
平成16年８月 |
小野修一郎税理士事務所所長（現） |
||||||
|
平成20年12月 |
助川電気工業監査役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
助川電気工業取締役(監査等委員)就任(現) |
||||||
|
計 |
842 |
||||||
(注) １ 千株未満は切り捨てております。
２ 平成27年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、助川電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
３ 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
６ 助川電気工業の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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