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愛知時計電機(7723)の株価チャート 愛知時計電機(7723)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の状況
ａ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の愛知時計電機の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役)
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS営業本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長・社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
53,800
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役社長・社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
26,900
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
2022年４月
|
技術担当（現任）
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
2025年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
(注)３
|
20,400
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
森 和 久
|
1963年５月30日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部技術開発室長
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長
|
2014年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2015年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2015年６月
|
執行役員
|
2017年６月
|
営業本部国際営業部長
|
2020年４月
|
上席執行役員営業本部国際営業部長
|
2022年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員
|
2025年４月
|
営業本部長（現任）
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
8,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岡 田 千 絵
|
1970年10月３日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
|
2003年10月
|
鹿倉法律事務所パートナー（現任）
|
2006年10月
|
名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官）
|
2015年10月
|
愛知労働局紛争調整委員会委員
|
2020年９月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2022年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＡＭＧホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
笠 野 雅 嗣
|
1960年11月７日生
|
1984年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
2008年３月
|
同社名古屋本店豊田支店副支店長
|
2011年３月
|
同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長
|
2015年３月
|
同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長
|
2016年５月
|
同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
|
2018年５月
|
同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長
|
2021年５月
|
同社取締役新技術推進担当
|
2022年３月
|
同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長
|
2022年５月
|
同社取締役新技術推進担当
|
2023年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
2026年５月
|
岡谷鋼機㈱顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
板 倉 麻 子
|
1961年１月21日生
|
1983年４月
|
名古屋テレビ放送㈱入社
|
2004年２月
|
同社執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当
|
2005年10月
|
同社執行役員・局長 コンプライアンス室長
|
2008年６月
|
同社社長室付 ㈱名古屋テレビ事業専務取締役
|
2011年６月
|
同社営業局営業局長代理（局長）
|
2013年３月
|
同社経営戦略室経営戦略室長代理（局長）
|
2016年６月
|
㈱名古屋テレビ事業専務取締役 名古屋テレビ放送㈱人事部兼務
|
2019年７月
|
㈱名古屋テレビ事業取締役
|
2021年７月
|
同社顧問（現任）
|
2022年２月
|
オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現任）
|
2023年６月
|
㈱あいちフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
折 笠 洋 一
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2008年11月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行下赤塚支社長
|
2012年５月
|
同行名古屋支社長
|
2013年５月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ監査部長
|
2013年６月
|
同社執行役員監査部長
|
2015年６月
|
同社執行役グループＣＡＯ兼監査部長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員ソリューション部長兼ソリューション部投資商品業務推進室長
|
2017年５月
|
同社執行役員ソリューション部長
|
2018年７月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員グローバル業務戦略部特命部長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年６月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員金融市場部特命部長
|
2020年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員京都支店長兼京都事業法人部副担当
|
2024年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
同社退任
|
2024年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
渡 邊 昌 徳
|
1963年６月21日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2011年11月
|
生産統括本部技術本部検査部長
|
2012年４月
|
品質保証本部副本部長兼検査部長
|
2013年４月
|
品質保証本部副本部長兼品質環境部長
|
2019年４月
|
執行役員品質保証本部長
|
2024年４月
|
管理本部長付
|
2024年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,600
|
監査役
|
加 藤 博 昭
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2011年６月
|
同社財務部決算マネジャー
|
2004年５月
|
同社総務部総務マネジャー
|
2009年６月
|
東邦液化ガス株式会社出向
|
2011年11月
|
東邦瓦斯株式会社総務部長
|
2013年６月
|
同社名古屋東支社長
|
2015年６月
|
同社考査部長
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2025年６月
|
愛知時計電機監査役（現任）
|
2025年10月
|
㈱アラカン監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
111,800
|
(注) １．取締役のうち、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、折笠洋一氏及び加藤博昭氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設162
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
７．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、委任型執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり12名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚、橋本治、河上智洋、武田賢治
執行役員 戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也、渡邊一樹、角田隆、齊藤満、渡辺真司
８．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、愛知時計電機の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役)
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS営業本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長・社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
53,800
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役社長・社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
26,900
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
2022年４月
|
技術担当（現任）
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
2025年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
(注)３
|
20,400
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
森 和 久
|
1963年５月30日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部技術開発室長
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長
|
2014年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2015年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2015年６月
|
執行役員
|
2017年６月
|
営業本部国際営業部長
|
2020年４月
|
上席執行役員営業本部国際営業部長
|
2022年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員
|
2025年４月
|
営業本部長（現任）
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
8,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岡 田 千 絵
|
1970年10月３日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
|
2003年10月
|
鹿倉法律事務所パートナー（現任）
|
2006年10月
|
名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官）
|
2015年10月
|
愛知労働局紛争調整委員会委員
|
2020年９月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2022年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＡＭＧホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
笠 野 雅 嗣
|
1960年11月７日生
|
1984年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
2008年３月
|
同社名古屋本店豊田支店副支店長
|
2011年３月
|
同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長
|
2015年３月
|
同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長
|
2016年５月
|
同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
|
2018年５月
|
同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長
|
2021年５月
|
同社取締役新技術推進担当
|
2022年３月
|
同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長
|
2022年５月
|
同社取締役新技術推進担当
|
2023年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
2026年５月
|
岡谷鋼機㈱顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
板 倉 麻 子
|
1961年１月21日生
|
1983年４月
|
名古屋テレビ放送㈱入社
|
2004年２月
|
同社執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当
|
2005年10月
|
同社執行役員・局長 コンプライアンス室長
|
2008年６月
|
同社社長室付 ㈱名古屋テレビ事業専務取締役
|
2011年６月
|
同社営業局営業局長代理（局長）
|
2013年３月
|
同社経営戦略室経営戦略室長代理（局長）
|
2016年６月
|
㈱名古屋テレビ事業専務取締役 名古屋テレビ放送㈱人事部兼務
|
2019年７月
|
㈱名古屋テレビ事業取締役
|
2021年７月
|
同社顧問（現任）
|
2022年２月
|
オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現任）
|
2023年６月
|
㈱あいちフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
折 笠 洋 一
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2008年11月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行下赤塚支社長
|
2012年５月
|
同行名古屋支社長
|
2013年５月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ監査部長
|
2013年６月
|
同社執行役員監査部長
|
2015年６月
|
同社執行役グループＣＡＯ兼監査部長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員ソリューション部長兼ソリューション部投資商品業務推進室長
|
2017年５月
|
同社執行役員ソリューション部長
|
2018年７月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員グローバル業務戦略部特命部長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年６月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員金融市場部特命部長
|
2020年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員京都支店長兼京都事業法人部副担当
|
2024年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
同社退任
|
2024年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
渡 邊 昌 徳
|
1963年６月21日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2011年11月
|
生産統括本部技術本部検査部長
|
2012年４月
|
品質保証本部副本部長兼検査部長
|
2013年４月
|
品質保証本部副本部長兼品質環境部長
|
2019年４月
|
執行役員品質保証本部長
|
2024年４月
|
管理本部長付
|
2024年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,600
|
監査役
|
加 藤 博 昭
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2011年６月
|
同社財務部決算マネジャー
|
2004年５月
|
同社総務部総務マネジャー
|
2009年６月
|
東邦液化ガス株式会社出向
|
2011年11月
|
東邦瓦斯株式会社総務部長
|
2013年６月
|
同社名古屋東支社長
|
2015年６月
|
同社考査部長
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2025年６月
|
愛知時計電機監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
111,800
|
(注) １．取締役のうち、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、折笠洋一氏及び加藤博昭氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設162
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
７．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、委任型執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり12名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚、橋本治、河上智洋、武田賢治
執行役員 戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也、渡邊一樹、角田隆、齊藤満、渡辺真司
８．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
愛知時計電機は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。愛知時計電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
なお、愛知時計電機は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、愛知時計電機の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 笠野雅嗣氏は、金属、機械商社で培われた幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。なお、愛知時計電機は同氏が顧問であります岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外取締役 板倉麻子氏は、長年にわたり経営の要職を歴任され、また、人事労務に対する豊富な経験及び幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 折笠洋一氏は、金融機関における長年の経験、財務及び会計に関する知見を有していることから、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 加藤博昭氏は、東邦瓦斯株式会社の監査役を務められ、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく、経営全般の監視と有効な助言を期待し、愛知時計電機の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と愛知時計電機とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と愛知時計電機の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
愛知時計電機は社外取締役３名（当該３名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
愛知時計電機は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実効的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の状況
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の愛知時計電機の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役)
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS営業本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長・社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
49,300
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役社長・社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
22,700
|
取締役
常務執行役員
技術担当
Ｒ＆Ｄ本部長
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
2022年４月
|
技術担当（現任）
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
2025年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
17,800
|
取締役
|
安 井 博 司
|
1960年１月12日生
|
1985年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長
|
2008年４月
|
営業本部営業開発部長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
|
2014年６月
|
執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長
|
2017年４月
|
営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2017年６月
|
上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2019年４月
|
営業本部長
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
14,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
森 和 久
|
1963年５月30日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部技術開発室長
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長
|
2014年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2015年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2015年６月
|
執行役員
|
2017年６月
|
営業本部国際営業部長
|
2020年４月
|
上席執行役員営業本部国際営業部長
|
2022年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
2025年４月
|
営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,400
|
取締役
|
岡 田 千 絵
|
1970年10月３日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
|
2003年10月
|
鹿倉法律事務所パートナー（現任）
|
2006年10月
|
名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官）
|
2015年10月
|
愛知労働局紛争調整委員会委員
|
2020年９月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2022年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＡＭＧホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
笠 野 雅 嗣
|
1960年11月７日生
|
1984年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
2008年３月
|
同社名古屋本店豊田支店副支店長
|
2011年３月
|
同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長
|
2015年３月
|
同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長
|
2016年５月
|
同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
|
2018年５月
|
同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長
|
2021年５月
|
同社取締役新技術推進担当
|
2022年３月
|
同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長
|
2022年５月
|
同社取締役新技術推進担当（現任）
|
2023年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
板 倉 麻 子
|
1961年１月21日生
|
1983年４月
|
名古屋テレビ放送㈱入社
|
2004年２月
|
同社執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当
|
2005年10月
|
同社執行役員・局長 コンプライアンス室長
|
2008年６月
|
同社社長室付 ㈱名古屋テレビ事業専務取締役
|
2011年６月
|
同社営業局営業局長代理（局長）
|
2013年３月
|
同社経営戦略室経営戦略室長代理（局長）
|
2016年６月
|
㈱名古屋テレビ事業専務取締役 名古屋テレビ放送㈱人事部兼務
|
2019年７月
|
㈱名古屋テレビ事業取締役
|
2021年７月
|
同社顧問（現任）
|
2022年２月
|
オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現任）
|
2023年６月
|
㈱あいちフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
折 笠 洋 一
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2008年11月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行下赤塚支社長
|
2012年５月
|
同行名古屋支社長
|
2013年５月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ監査部長
|
2013年６月
|
同社執行役員監査部長
|
2015年６月
|
同社執行役グループＣＡＯ兼監査部長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員ソリューション部長兼ソリューション部投資商品業務推進室長
|
2017年５月
|
同社執行役員ソリューション部長
|
2018年７月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員グローバル業務戦略部特命部長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年６月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員金融市場部特命部長
|
2020年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員京都支店長兼京都事業法人部副担当
|
2024年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
同社退任
|
2024年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
渡 邊 昌 徳
|
1963年６月21日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2011年11月
|
生産統括本部技術本部検査部長
|
2012年４月
|
品質保証本部副本部長兼検査部長
|
2013年４月
|
品質保証本部副本部長兼品質環境部長
|
2019年４月
|
執行役員品質保証本部長
|
2024年４月
|
管理本部長付
|
2024年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,600
|
監査役
|
中 村 修
|
1955年１月１日生
|
1989年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2005年10月
|
同社ソリューションエンジニアリング部長
|
2009年６月
|
同社執行役員 供給管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
愛知時計電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
113,600
|
(注) １．取締役のうち、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、折笠洋一氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、委任型執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり11名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚
執行役員 橋本治、河上智洋、戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也、渡邊一樹、角田隆、武田賢治、齋藤満
７．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、愛知時計電機の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役)
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS営業本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長・社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
49,300
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役社長・社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
22,700
|
取締役
常務執行役員
技術担当
Ｒ＆Ｄ本部長
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
2022年４月
|
技術担当（現任）
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
2025年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長（現任）
|
|
(注)３
|
17,800
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
森 和 久
|
1963年５月30日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部技術開発室長
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長
|
2014年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2015年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2015年６月
|
執行役員
|
2017年６月
|
営業本部国際営業部長
|
2020年４月
|
上席執行役員営業本部国際営業部長
|
2022年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
2025年４月
|
営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,400
|
取締役
|
岡 田 千 絵
|
1970年10月３日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
|
2003年10月
|
鹿倉法律事務所パートナー（現任）
|
2006年10月
|
名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官）
|
2015年10月
|
愛知労働局紛争調整委員会委員
|
2020年９月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2022年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＡＭＧホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
笠 野 雅 嗣
|
1960年11月７日生
|
1984年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
2008年３月
|
同社名古屋本店豊田支店副支店長
|
2011年３月
|
同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長
|
2015年３月
|
同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長
|
2016年５月
|
同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
|
2018年５月
|
同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長
|
2021年５月
|
同社取締役新技術推進担当
|
2022年３月
|
同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長
|
2022年５月
|
同社取締役新技術推進担当（現任）
|
2023年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
板 倉 麻 子
|
1961年１月21日生
|
1983年４月
|
名古屋テレビ放送㈱入社
|
2004年２月
|
同社執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当
|
2005年10月
|
同社執行役員・局長 コンプライアンス室長
|
2008年６月
|
同社社長室付 ㈱名古屋テレビ事業専務取締役
|
2011年６月
|
同社営業局営業局長代理（局長）
|
2013年３月
|
同社経営戦略室経営戦略室長代理（局長）
|
2016年６月
|
㈱名古屋テレビ事業専務取締役 名古屋テレビ放送㈱人事部兼務
|
2019年７月
|
㈱名古屋テレビ事業取締役
|
2021年７月
|
同社顧問（現任）
|
2022年２月
|
オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現任）
|
2023年６月
|
㈱あいちフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
折 笠 洋 一
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2008年11月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行下赤塚支社長
|
2012年５月
|
同行名古屋支社長
|
2013年５月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ監査部長
|
2013年６月
|
同社執行役員監査部長
|
2015年６月
|
同社執行役グループＣＡＯ兼監査部長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員ソリューション部長兼ソリューション部投資商品業務推進室長
|
2017年５月
|
同社執行役員ソリューション部長
|
2018年７月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員グローバル業務戦略部特命部長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年６月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員金融市場部特命部長
|
2020年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員京都支店長兼京都事業法人部副担当
|
2024年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
同社退任
|
2024年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
渡 邊 昌 徳
|
1963年６月21日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2011年11月
|
生産統括本部技術本部検査部長
|
2012年４月
|
品質保証本部副本部長兼検査部長
|
2013年４月
|
品質保証本部副本部長兼品質環境部長
|
2019年４月
|
執行役員品質保証本部長
|
2024年４月
|
管理本部長付
|
2024年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
加 藤 博 昭
|
1961年10月26日生
|
1984年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2011年６月
|
同社財務部決算マネジャー
|
2004年５月
|
同社総務部総務マネジャー
|
2009年６月
|
東邦液化ガス株式会社出向
|
2011年11月
|
東邦瓦斯株式会社総務部長
|
2013年６月
|
同社名古屋東支社長
|
2015年６月
|
同社考査部長
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2025年６月
|
愛知時計電機監査役(予定)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
98,800
|
(注) １．取締役のうち、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、折笠洋一氏及び加藤博昭氏は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設162
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
７．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、委任型執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり11名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚
執行役員 橋本治、河上智洋、戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也、渡邊一樹、角田隆、武田賢治、齋藤満
８．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
愛知時計電機は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。愛知時計電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
なお、愛知時計電機は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、愛知時計電機の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 笠野雅嗣氏は、金属、機械商社で培われた幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。なお、愛知時計電機は同氏が業務執行者である岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外取締役 板倉麻子氏は、長年にわたり経営の要職を歴任され、また、人事労務に対する豊富な経験及び幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 折笠洋一氏は、金融機関における長年の経験、財務及び会計に関する知見を有していることから、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 加藤博昭氏は、東邦瓦斯株式会社の監査役を務められ、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく、経営全般の監視と有効な助言を期待し、愛知時計電機の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と愛知時計電機とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と愛知時計電機の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
愛知時計電機は社外取締役３名（当該３名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
愛知時計電機は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実効的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の状況
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役)
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS営業本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長・社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
45,200
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役社長・社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
18,700
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
2022年４月
|
技術担当（現任）
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
15,300
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
安 井 博 司
|
1960年１月12日生
|
1985年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長
|
2008年４月
|
営業本部営業開発部長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
|
2014年６月
|
執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長
|
2017年４月
|
営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2017年６月
|
上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2019年４月
|
営業本部長（現任）
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
12,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長
|
森 和 久
|
1963年５月30日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部技術開発室長
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長
|
2014年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2015年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2015年６月
|
執行役員
|
2017年６月
|
営業本部国際営業部長
|
2020年４月
|
上席執行役員営業本部国際営業部長
|
2022年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長（現任）
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
4,900
|
取締役
|
岡 田 千 絵
|
1970年10月３日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
|
2003年10月
|
鹿倉法律事務所パートナー（現任）
|
2006年10月
|
名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官）
|
2015年10月
|
愛知労働局紛争調整委員会委員
|
2020年９月
|
国立大学法人愛知教育大学監事（現任）
|
2022年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＡＭＧホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
笠 野 雅 嗣
|
1960年11月７日生
|
1984年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
2008年３月
|
同社名古屋本店豊田支店副支店長
|
2011年３月
|
同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長
|
2015年３月
|
同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長
|
2016年５月
|
同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
|
2018年５月
|
同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長
|
2021年５月
|
同社取締役新技術推進担当
|
2022年３月
|
同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長
|
2022年５月
|
同社取締役新技術推進担当、情報・電機事業担当補佐（現任）
|
2023年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
板 倉 麻 子
|
1961年１月21日生
|
1983年４月
|
名古屋テレビ放送㈱入社
|
2004年２月
|
同社執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当
|
2005年10月
|
同社執行役員・局長 コンプライアンス室長
|
2008年６月
|
同社社長室付 ㈱名古屋テレビ事業専務取締役
|
2011年６月
|
同社営業局営業局長代理（局長）
|
2013年３月
|
同社経営戦略室経営戦略室長代理（局長）
|
2016年６月
|
㈱名古屋テレビ事業専務取締役 名古屋テレビ放送㈱人事部兼務
|
2019年７月
|
㈱名古屋テレビ事業取締役
|
2021年７月
|
同社顧問（現任）
|
2022年２月
|
オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現任）
|
2023年６月
|
㈱あいちフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
折 笠 洋 一
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2008年11月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行下赤塚支社長
|
2012年５月
|
同行名古屋支社長
|
2013年５月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ監査部長
|
2013年６月
|
同社執行役員監査部長
|
2015年６月
|
同社執行役グループＣＡＯ兼監査部長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員ソリューション部長兼ソリューション部投資商品業務推進室長
|
2017年５月
|
同社執行役員ソリューション部長
|
2018年７月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員グローバル業務戦略部特命部長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年６月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員金融市場部特命部長
|
2020年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員京都支店長兼京都事業法人部副担当
|
2024年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
同社退任
|
2024年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
渡 邊 昌 徳
|
1963年６月21日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2011年11月
|
生産統括本部技術本部検査部長
|
2012年４月
|
品質保証本部副本部長兼検査部長
|
2013年４月
|
品質保証本部副本部長兼品質環境部長
|
2019年４月
|
執行役員品質保証本部長
|
2024年４月
|
管理本部長付
|
2024年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,600
|
監査役
|
中 村 修
|
1955年１月１日生
|
1989年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2005年10月
|
同社ソリューションエンジニアリング部長
|
2009年６月
|
同社執行役員 供給管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
愛知時計電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
99,000
|
(注) １．取締役のうち、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、折笠洋一氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、委任型執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚
執行役員 橋本治、河上智洋、加島弘敏、戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也、渡邊一樹、角田隆
７．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
愛知時計電機は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。愛知時計電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 笠野雅嗣氏は、金属、機械商社で培われた幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。なお、愛知時計電機は同氏が業務執行者である岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外取締役 板倉麻子氏は、長年にわたり経営の要職を歴任され、また、人事労務に対する豊富な経験及び幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 折笠洋一氏は、金融機関における長年の経験、財務及び会計に関する知見を有していることから、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と愛知時計電機とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と愛知時計電機の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
愛知時計電機は社外取締役３名（当該３名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
愛知時計電機は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の状況
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役)
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS営業本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長・社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
39,700
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役社長・社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
13,100
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
2022年４月
|
技術担当（現任）
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
11,900
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
安 井 博 司
|
1960年１月12日生
|
1985年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長
|
2008年４月
|
営業本部営業開発部長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
|
2014年６月
|
執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長
|
2017年４月
|
営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2017年６月
|
上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2019年４月
|
営業本部長（現任）
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
8,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長
|
森 和 久
|
1963年５月30日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部技術開発室長
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長
|
2014年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2015年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2015年６月
|
執行役員
|
2017年６月
|
営業本部国際営業部長
|
2020年４月
|
上席執行役員営業本部国際営業部長
|
2022年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長（現任）
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
|
松 井 信 行
|
1943年５月７日生
|
1968年３月
|
名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
|
1976年７月
|
東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士
|
1985年４月
|
名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
|
2004年１月
|
同大学学長
|
2010年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)
|
2012年４月
|
学校法人中部大学理事長付特任教授
|
2014年６月
|
リンナイ㈱社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
2021年４月
|
名古屋国際工科専門職大学学長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
岡 田 千 絵
|
1970年10月３日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
|
2003年10月
|
鹿倉法律事務所パートナー（現任）
|
2006年10月
|
名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官）
|
2015年10月
|
愛知労働局紛争調整委員会委員
|
2022年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
笠 野 雅 嗣
|
1960年11月７日生
|
1984年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
2008年３月
|
同社名古屋本店豊田支店副支店長
|
2011年３月
|
同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長
|
2015年３月
|
同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長
|
2016年５月
|
同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
|
2018年５月
|
同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長
|
2021年５月
|
同社取締役新技術推進担当
|
2022年３月
|
同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長
|
2022年５月
|
同社取締役新技術推進担当、情報・電機事業担当補佐（現任）
|
2023年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
依 田 耕 治
|
1961年11月18日生
|
1984年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2002年１月
|
㈱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店リテール責任者(兼)副支店長
|
2002年４月
|
同行名古屋駅前支店法人営業第二部法人部長
|
2004年１月
|
同行秘書室(名古屋)秘書役
|
2006年１月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行総務部秘書室(名古屋)室長
|
2007年11月
|
同行企画部(名古屋)副部長
|
2009年４月
|
同行企画部(名古屋)副部長(兼)ＣＳＲ推進部(名古屋)副部長
|
2009年５月
|
同行岐阜支社長
|
2010年５月
|
同行リテール拠点部(名古屋)部長
|
2010年６月
|
同行執行役員中部エリア支店担当
|
2013年５月
|
同行執行役員東日本エリア支店担当
|
2014年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常務執行役員
|
2020年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
辻 憲 史
|
1958年２月12日生
|
1982年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部副本部長
|
2009年６月
|
営業統括本部営業開発本部新市場開発部長(兼)東京支店副支店長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長
|
2010年９月
|
営業統括本部札幌支店副支店長
|
2011年７月
|
生産統括本部調達管理本部副本部長
|
2013年４月
|
管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2016年５月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員生産担当・生産本部長
|
2018年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
取締役生産担当
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,700
|
監査役
|
中 村 修
|
1955年１月１日生
|
1989年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2005年10月
|
同社ソリューションエンジニアリング部長
|
2009年６月
|
同社執行役員 供給管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
愛知時計電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
78,800
|
(注) １．取締役のうち、松井信行,岡田千絵及び笠野雅嗣の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、依田耕治氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚
執行役員 川田直史、橋本治、渡辺昌徳、河上智洋、加島弘敏、戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也
７．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
愛知時計電機は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。愛知時計電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、愛知時計電機の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 笠野雅嗣氏は、金属、機械商社で培われた幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。なお、愛知時計電機は同氏が業務執行者である岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外監査役 依田耕治氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と愛知時計電機とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と愛知時計電機の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
愛知時計電機は社外取締役３名（当該３名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
愛知時計電機は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の状況
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役)
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS営業本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長・社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
33,300
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役社長・社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6,300
|
取締役
常務執行役員
社長補佐
|
高 須 宏 之
|
1954年７月16日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2005年４月
|
生産技術本部長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
生産本部副本部長
|
2009年６月
|
生産統括本部副統括本部長
|
2010年４月
|
生産統括本部技術本部長
|
2011年11月
|
社長付改革推進担当
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員 技術担当
|
2014年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員 技術担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員 社長補佐(現任)
|
|
(注)３
|
26,700
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
杉 野 和 記
|
1958年２月24日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行経営企画部参事役
|
2002年10月
|
同行神戸中央支店副支店長
|
2006年５月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ管理部次長
|
2009年６月
|
愛知時計電機取締役常務執行役員管理統括本部副統括本部長
|
2010年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長
|
2011年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長
|
2012年５月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長
|
2013年６月
|
管理統括本部長(兼)総務人事本部長
|
2014年４月
|
管理本部長
|
2014年６月
|
取締役上席執行役員管理担当
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員
|
2019年10月
|
管理本部長(兼)総務部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員 管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
25,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
技術担当
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員 技術担当(現任)
|
|
(注)３
|
9,600
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
安 井 博 司
|
1960年１月12日生
|
1985年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長
|
2008年４月
|
営業本部営業開発部長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
|
2014年６月
|
執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長
|
2017年４月
|
営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2017年６月
|
上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2019年４月
|
営業本部長（現任）
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6,600
|
取締役
|
松 井 信 行
|
1943年５月７日生
|
1968年３月
|
名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
|
1976年７月
|
東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士
|
1985年４月
|
名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
|
2004年１月
|
同大学学長
|
2010年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)
|
2012年４月
|
学校法人中部大学理事長付特任教授
|
2014年６月
|
リンナイ㈱社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
2021年４月
|
名古屋国際工科専門職大学学長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
服 部 誠 一
|
1951年４月14日生
|
1975年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
1997年３月
|
同社名古屋本店メカトロ部機能部材室長
|
2008年５月
|
同社取締役(兼) Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長
|
2011年５月
|
同社取締役 タイ地区担当
|
2014年５月
|
同社名古屋本店副本店長委嘱
|
2015年５月
|
同社顧問兼東海プレス工業㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
2021年２月
|
東海プレス工業㈱代表取締役副社長
|
2021年10月
|
同社代表取締役社長
|
2022年３月
|
同社顧問(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
岡 田 千 絵
|
1970年10月３日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
|
2003年10月
|
鹿倉法律事務所パートナー（現任）
|
2006年10月
|
名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官）
|
2015年10月
|
愛知労働局紛争調整委員会委員
|
2022年６月
|
愛知時計電機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
依 田 耕 治
|
1961年11月18日生
|
1984年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2002年１月
|
㈱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店リテール責任者(兼)副支店長
|
2002年４月
|
同行名古屋駅前支店法人営業第二部法人部長
|
2004年１月
|
同行秘書室(名古屋)秘書役
|
2006年１月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行総務部秘書室(名古屋)室長
|
2007年11月
|
同行企画部(名古屋)副部長
|
2009年４月
|
同行企画部(名古屋)副部長(兼)ＣＳＲ推進部(名古屋)副部長
|
2009年５月
|
同行岐阜支社長
|
2010年５月
|
同行リテール拠点部(名古屋)部長
|
2010年６月
|
同行執行役員中部エリア支店担当
|
2013年５月
|
同行執行役員東日本エリア支店担当
|
2014年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常務執行役員
|
2020年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
辻 憲 史
|
1958年２月12日生
|
1982年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部副本部長
|
2009年６月
|
営業統括本部営業開発本部新市場開発部長(兼)東京支店副支店長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長
|
2010年９月
|
営業統括本部札幌支店副支店長
|
2011年７月
|
生産統括本部調達管理本部副本部長
|
2013年４月
|
管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2016年５月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員生産担当・生産本部長
|
2018年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
取締役生産担当
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,700
|
監査役
|
中 村 修
|
1955年１月１日生
|
1989年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2005年10月
|
同社ソリューションエンジニアリング部長
|
2009年６月
|
同社執行役員 供給管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
愛知時計電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
110,400
|
(注) １．取締役のうち、松井信行,服部誠一及び岡田千絵の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、依田耕治氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 森和久、原田高行
執行役員 川田直史、橋本治、丸山覚、渡辺昌徳、河上智洋、加島弘敏、戸田晋司、長峯潤
７．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
愛知時計電機は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。愛知時計電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、愛知時計電機の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 服部誠一氏は、海外事業会社の経営に携わられた豊富な経験、また、金属、機械商社で培われた幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待し、選任いたしました。なお、愛知時計電機は服部誠一氏が顧問である東海プレス工業株式会社との間に製品の仕入の取引があり、また、同氏が過去に業務執行者であった岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 依田耕治氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と愛知時計電機とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と愛知時計電機の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
愛知時計電機は社外取締役３名（当該３名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
愛知時計電機は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の状況
男性 13名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
神 田 廣 一
|
1952年６月７日生
|
1976年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
執行役員ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長
|
2009年６月
|
経営企画室長
|
2010年４月
|
営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長
|
2010年６月
|
取締役常務執行役員
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2011年６月
|
常務取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
|
2017年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
17,600
|
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS営業本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員 生産担当・生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
専務執行役員
|
大 西 和 光
|
1952年５月７日生
|
1975年４月
|
愛知時計電機入社
|
2003年６月
|
名古屋支店長
|
2006年４月
|
東京支店長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2009年６月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2010年６月
|
取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
常務取締役常務執行役員 営業担当
|
2013年10月
|
営業担当(兼)営業統括本部長
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
営業担当
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
12,000
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
高 須 宏 之
|
1954年７月16日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2005年４月
|
生産技術本部長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
生産本部副本部長
|
2009年６月
|
生産統括本部副統括本部長
|
2010年４月
|
生産統括本部技術本部長
|
2011年11月
|
社長付改革推進担当
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員 技術担当
|
2014年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員 技術担当(現任)
|
|
(注)３
|
8,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長（現任）
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
杉 野 和 記
|
1958年２月24日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行経営企画部参事役
|
2002年10月
|
同行神戸中央支店副支店長
|
2006年５月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ管理部次長
|
2009年６月
|
愛知時計電機取締役常務執行役員管理統括本部副統括本部長
|
2010年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長
|
2011年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長
|
2012年５月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長
|
2013年６月
|
管理統括本部長(兼)総務人事本部長
|
2014年４月
|
管理本部長
|
2014年６月
|
取締役上席執行役員管理担当
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員(現任)
|
2019年10月
|
管理本部長(兼)総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
上席執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員Ｒ＆Ｄ本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,800
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
安 井 博 司
|
1960年１月12日生
|
1985年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長
|
2008年４月
|
営業本部営業開発部長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
|
2014年６月
|
執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長
|
2017年４月
|
営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2017年６月
|
上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2019年４月
|
営業本部長（現任）
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 井 信 行
|
1943年５月７日生
|
1968年３月
|
名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
|
1976年７月
|
東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士
|
1985年４月
|
名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
|
2004年１月
|
同大学学長
|
2010年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)
|
2012年４月
|
学校法人中部大学理事長付特任教授
|
2014年６月
|
リンナイ㈱社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
2021年４月
|
名古屋国際工科専門職大学学長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
服 部 誠 一
|
1951年４月14日生
|
1975年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
1997年３月
|
同社名古屋本店メカトロ部機能部材室長
|
2008年５月
|
同社取締役(兼) Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長
|
2011年５月
|
同社取締役 タイ地区担当
|
2014年５月
|
同社名古屋本店副本店長委嘱
|
2015年５月
|
同社顧問兼東海プレス工業㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
2021年２月
|
東海プレス工業㈱代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
依 田 耕 治
|
1961年11月18日生
|
1984年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2002年１月
|
㈱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店リテール責任者(兼)副支店長
|
2002年４月
|
同行名古屋駅前支店法人営業第二部法人部長
|
2004年１月
|
同行秘書室(名古屋)秘書役
|
2006年１月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行総務部秘書室(名古屋)室長
|
2007年11月
|
同行企画部(名古屋)副部長
|
2009年４月
|
同行企画部(名古屋)副部長(兼)ＣＳＲ推進部(名古屋)副部長
|
2009年５月
|
同行岐阜支社長
|
2010年５月
|
同行リテール拠点部(名古屋)部長
|
2010年６月
|
同行執行役員中部エリア支店担当
|
2013年５月
|
同行執行役員東日本エリア支店担当
|
2014年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常務執行役員
|
2020年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
辻 憲 史
|
1958年２月12日生
|
1982年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部副本部長
|
2009年６月
|
営業統括本部営業開発本部新市場開発部長(兼)東京支店副支店長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長
|
2010年９月
|
営業統括本部札幌支店副支店長
|
2011年７月
|
生産統括本部調達管理本部副本部長
|
2013年４月
|
管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2016年５月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員生産担当・生産本部長
|
2018年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
取締役生産担当
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 村 修
|
1955年１月１日生
|
1989年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2005年10月
|
同社ソリューションエンジニアリング部長
|
2009年６月
|
同社執行役員 供給管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤監査役(現任)
|
2020年６月
|
愛知時計電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
62,800
|
(注) １．取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、依田耕治氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図る
ため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり９名であります。
上席執行役員 中水準二、森和久
執行役員 川田直史、橋本治、丸山覚、渡辺昌徳、原田高行、河上智洋、加島弘敏
② 社外役員の状況
愛知時計電機は社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。愛知時計電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、愛知時計電機の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 服部誠一氏は、海外事業会社の経営に携わられた豊富な経験、また、金属、機械商社で培われた幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待し、選任いたしました。なお、愛知時計電機は服部誠一氏が代表取締役を務める東海プレス工業株式会社との間に製品の仕入の取引があり、また、同氏が過去に業務執行者であった岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外監査役 依田耕治氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と愛知時計電機とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と愛知時計電機の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
愛知時計電機は社外取締役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
愛知時計電機は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、適確に提供することとしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の状況
男性 13名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
神 田 廣 一
|
1952年６月７日生
|
1976年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
執行役員ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長
|
2009年６月
|
経営企画室長
|
2010年４月
|
営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長
|
2010年６月
|
取締役常務執行役員
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2011年６月
|
常務取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
|
2017年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
専務執行役員
|
大 西 和 光
|
1952年５月７日生
|
1975年４月
|
愛知時計電機入社
|
2003年６月
|
名古屋支店長
|
2006年４月
|
東京支店長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2009年６月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2010年６月
|
取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
常務取締役常務執行役員 営業担当
|
2013年10月
|
営業担当(兼)営業統括本部長
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
営業担当
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
高 須 宏 之
|
1954年７月16日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2005年４月
|
生産技術本部長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
生産本部副本部長
|
2009年６月
|
生産統括本部副統括本部長
|
2010年４月
|
生産統括本部技術本部長
|
2011年11月
|
社長付改革推進担当
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員 技術担当
|
2014年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員 技術担当(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
杉 野 和 記
|
1958年２月24日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行経営企画部参事役
|
2006年２月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役
|
2006年５月
|
同社管理部次長
|
2009年５月
|
同社管理部付参事役
|
2009年６月
|
愛知時計電機取締役常務執行役員管理統括本部副統括本部長
|
2010年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長
|
2011年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長
|
2012年５月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長
|
2013年６月
|
管理統括本部長(兼)総務人事本部長
|
2014年４月
|
管理本部長
|
2014年６月
|
取締役上席執行役員管理担当
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員(現任)
|
2019年10月
|
管理本部長(兼)総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
上席執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員Ｒ＆Ｄ本部長(現任)
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
安 井 博 司
|
1960年１月12日生
|
1985年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長
|
2008年４月
|
営業本部営業開発部長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
|
2014年６月
|
執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長
|
2017年４月
|
営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2017年６月
|
上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2019年４月
|
営業本部長（現任）
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
國 島 賢 治
|
1963年９月22日生
|
1986年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
広報秘書室長
|
2008年４月
|
秘書室長(兼)総務本部副本部長
|
2009年６月
|
管理統括本部総務人事本部長
|
2010年４月
|
営業統括本部名古屋支店長
|
2012年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長
|
2013年６月
|
執行役員営業統括本部東京支店長
|
2017年６月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2019年４月
|
上席執行役員岡崎工場長(兼)ガス機器製造部長
|
2020年４月
|
生産本部長（現任）
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 井 信 行
|
1943年５月７日生
|
1968年３月
|
名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
|
1976年７月
|
東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士
|
1985年４月
|
名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
|
2004年１月
|
同大学学長
|
2010年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)
|
2012年４月
|
学校法人中部大学理事長付特任教授
|
2014年６月
|
リンナイ㈱社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
服 部 誠 一
|
1951年４月14日生
|
1975年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
1997年３月
|
同社名古屋本店メカトロ機能部材室長
|
2008年５月
|
同社取締役 Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長
|
2011年５月
|
同社取締役 タイ地区担当
|
2014年５月
|
同社名古屋本店副本店長委嘱
|
2015年５月
|
同社顧問兼東海プレス工業㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
依 田 耕 治
|
1961年11月18日生
|
1984年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2002年１月
|
㈱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店リテール責任者(兼)副支店長
|
2002年４月
|
同行名古屋駅前支店法人営業第二部法人部長
|
2004年１月
|
同行秘書室(名古屋)秘書役
|
2006年１月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行総務部秘書室(名古屋)室長
|
2007年11月
|
同行企画部(名古屋)副部長
|
2009年４月
|
同行企画部(名古屋)副部長兼ＣＳＲ推進部(名古屋)副部長
|
2009年５月
|
同行岐阜支社長
|
2010年５月
|
同行リテール拠点部(名古屋)部長
|
2010年６月
|
同行執行役員中部エリア支店担当
|
2013年５月
|
同行執行役員東日本エリア支店担当
|
2014年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常務執行役員
|
2020年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
辻 憲 史
|
1958年２月12日生
|
1982年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部副本部長
|
2009年６月
|
営業統括本部営業開発本部新市場開発部長(兼)東京支店副支店長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長
|
2010年９月
|
営業統括本部札幌支店副支店長
|
2011年７月
|
生産統括本部調達管理本部副本部長
|
2013年４月
|
管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2016年５月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員生産担当・生産本部長
|
2018年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
取締役生産担当
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 村 修
|
1955年１月１日生
|
1989年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2005年10月
|
同社ソリューションエンジニアリング部長
|
2009年６月
|
同社執行役員 供給管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤監査役(現任)
|
2020年６月
|
愛知時計電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
13,300
|
(注) １．取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、依田耕治氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図る
ため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり８名であります。
上席執行役員 中水準二、森和久
執行役員 川田直史、橋本治、丸山覚、渡辺昌徳、原田高行、河上智洋
② 社外役員の状況
愛知時計電機は社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。愛知時計電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、愛知時計電機の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 服部誠一氏は、海外事業会社の経営に携わられた豊富な経験、また、金属、機械商社で培われた幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待し、選任いたしました。なお、愛知時計電機は服部誠一氏が代表取締役を務める東海プレス工業株式会社との間に製品の仕入の取引があり、また、同氏が過去に業務執行者であった岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外監査役 依田耕治氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と愛知時計電機とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と愛知時計電機の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
愛知時計電機は社外取締役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
愛知時計電機は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行機関は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、適確に提供することとしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の状況
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
神 田 廣 一
|
1952年６月７日生
|
1976年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長
|
2009年６月
|
経営企画室長
|
2010年４月
|
営業統括本部副統括本部長(兼)
ガス関連営業本部長
|
2010年６月
|
取締役常務執行役員
|
2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
2011年６月
|
常務取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
|
2017年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
|
星 加 俊 之
|
1955年11月25日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2006年４月
|
名古屋支店長
|
2008年６月
|
執行役員 大阪支店長
|
2011年４月
|
営業統括本部公共SS本部長
|
2014年６月
|
上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2015年６月
|
取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員 生産本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
専務執行役員
|
大 西 和 光
|
1952年５月７日生
|
1975年４月
|
愛知時計電機入社
|
2003年６月
|
名古屋支店長
|
2006年４月
|
東京支店長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2009年６月
|
取締役執行役員 東京支店長
|
2010年６月
|
取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
常務取締役常務執行役員 営業担当
|
2013年10月
|
営業担当(兼)営業統括本部長
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
営業担当
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
高 須 宏 之
|
1954年７月16日生
|
1978年４月
|
愛知時計電機入社
|
2005年４月
|
生産技術本部長
|
2007年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
生産本部副本部長
|
2009年６月
|
生産統括本部副統括本部長
|
2010年４月
|
生産統括本部技術本部長
|
2011年11月
|
社長付改革推進担当
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員 技術担当(現任)
|
2014年６月
|
取締役上席執行役員
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
|
杉 野 和 記
|
1958年２月24日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行経営企画部参事役
|
2006年２月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役
|
2006年５月
|
同社管理部次長
|
2009年５月
|
同社管理部付参事役
|
2009年６月
|
愛知時計電機取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長
|
2010年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)
総務人事本部長(兼)秘書室長
|
2011年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)
営業統括本部副統括本部長(兼)
ガス関連営業本部長
|
2012年５月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)
総務人事本部長
|
2013年６月
|
管理統括本部長(兼)総務人事本部長
|
2014年４月
|
管理本部長（現任）
|
2014年６月
|
取締役上席執行役員 管理担当
|
2018年４月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
辻 憲 史
|
1958年２月12日生
|
1982年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部新市場開発部長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長
|
2010年９月
|
営業統括本部札幌支店副支店長
|
2011年７月
|
生産統括本部調達管理本部副本部長
|
2013年４月
|
管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員
|
2016年５月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員（現任）
生産担当 生産本部長
|
2018年４月
|
生産本部長(現任)
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
上席執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長
|
吉 田 豊
|
1958年10月29日生
|
1987年１月
|
愛知時計電機入社
|
2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
2012年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2013年６月
|
執行役員
|
2013年10月
|
品質保証本部長
|
2014年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
2015年４月
|
営業本部国際営業部長
|
2017年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
|
安 井 博 司
|
1960年１月12日生
|
1985年４月
|
愛知時計電機入社
|
2007年６月
|
計測器営業本部企画調整室長(兼) 計装営業本部副本部長
|
2008年４月
|
営業本部営業開発部長
|
2010年４月
|
営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
|
2014年６月
|
執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
|
2015年４月
|
執行役員営業本部副本部長(兼) 産業システム営業本部長(兼) 業務推進室長
|
2017年４月
|
執行役員営業本部副本部長(兼) ガス営業推進部長
|
2017年６月
|
上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
|
2019年４月
|
上席執行役員営業本部長(現任)
|
2019年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 井 信 行
|
1943年５月７日生
|
1968年３月
|
名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
|
1976年７月
|
東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士
|
1985年４月
|
名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
|
2004年１月
|
同大学学長
|
2010年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)
|
2012年４月
|
学校法人中部大学理事長付特任教授
|
2014年６月
|
リンナイ㈱社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
服 部 誠 一
|
1951年４月14日生
|
1975年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
2008年５月
|
同社取締役
Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長
|
2011年５月
|
同社取締役 タイ地区担当
|
2014年５月
|
同社名古屋本店副本店長委嘱
|
2015年５月
|
同社顧問(現任)
東海プレス工業㈱代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
築 山 宗 彦
|
1957年３月27日生
|
1981年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2008年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長
|
2009年１月
|
同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長(兼)㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長
|
2010年６月
|
三菱UFJニコス㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
同社退任
|
2016年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
常勤監査役
|
天 田 義 孝
|
1954年12月15日生
|
1977年４月
|
愛知時計電機入社
|
2009年６月
|
執行役員 生産統括本部副統括本部長
|
2013年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2014年４月
|
品質保証本部長
|
2015年６月
|
理事 内部監査室長
|
2016年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
神 田 靖
|
1953年４月８日生
|
1976年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2006年６月
|
同社執行役員 財務部長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
同社営業本部副本部長
|
2010年６月
|
同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長
|
2011年６月
|
同社監査役
|
2015年６月
|
東邦不動産㈱監査役
|
2016年６月
|
東邦液化ガス㈱監査役 愛知時計電機監査役(現任)
|
2019年６月
|
東邦液化ガス㈱顧問（現任） 東邦不動産㈱顧問（現任） ㈱ニッセイ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
8,600
|
(注) １．取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
―
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図る
ため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 中水準二、國島賢治
執行役員 大日方敏之、森和久、川田直史、橋本治、丸山覚、渡辺昌徳、原田高行、河上智洋
② 社外役員の状況
愛知時計電機は社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。愛知時計電機は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、愛知時計電機の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 服部誠一氏は、海外事業会社の経営に携わられた豊富な経験、また、金属、機械商社で培われた幅広い見識を愛知時計電機の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待し、選任いたしました。なお、愛知時計電機は服部誠一氏が代表取締役を務める東海プレス工業株式会社との間に製品の仕入の取引があり、また、同氏が過去に業務執行者であった岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外監査役 築山宗彦氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 神田靖氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、また、財務及び会計に関する知見を有し、愛知時計電機の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と愛知時計電機とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、愛知時計電機の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と愛知時計電機の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
愛知時計電機は社外取締役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
愛知時計電機は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行機関は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、適確に提供することとしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
神 田 廣 一
|
昭和27年６月７日生
|
|
昭和51年４月
|
愛知時計電機入社
|
|
平成19年６月
|
執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
経営企画室長
|
|
平成22年４月
|
営業統括本部副統括本部長(兼)
ガス関連営業本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成22年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
社長執行役員
|
星 加 俊 之
|
昭和30年11月25日生
|
|
昭和53年４月
|
愛知時計電機入社
|
|
平成18年４月
|
名古屋支店長
|
|
平成20年６月
|
執行役員 大阪支店長
|
|
平成23年４月
|
営業統括本部公共SS本部長
|
|
平成26年６月
|
上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
|
平成27年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
|
平成27年６月
|
取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員 生産本部長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
大 西 和 光
|
昭和27年５月７日生
|
|
昭和50年４月
|
愛知時計電機入社
|
|
平成15年６月
|
名古屋支店長
|
|
平成18年４月
|
東京支店長
|
|
平成19年６月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
取締役執行役員 東京支店長
|
|
平成22年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
常務取締役常務執行役員 営業担当
|
|
平成25年10月
|
営業担当(兼)営業統括本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
営業担当
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
常務執行役員
技術担当
|
高 須 宏 之
|
昭和29年７月16日生
|
|
昭和53年４月
|
愛知時計電機入社
|
|
平成17年４月
|
生産技術本部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員
|
|
平成20年４月
|
生産本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
生産統括本部副統括本部長
|
|
平成22年４月
|
生産統括本部技術本部長
|
|
平成23年11月
|
社長付改革推進担当
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員 技術担当(現任)
|
|
平成26年６月
|
取締役上席執行役員
|
|
平成30年４月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業本部長
|
松 原 秀 式
|
昭和29年３月18日生
|
|
昭和53年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
|
平成15年11月
|
同社リビング営業部営業第二マネジャー
|
|
平成17年10月
|
同社導管部長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員 導管部長委嘱
|
|
平成22年３月
|
同社執行役員 東邦ガステクノ㈱取締役社長
|
|
平成24年６月
|
㈱東液供給センター取締役社長
|
|
平成26年４月
|
愛知時計電機理事営業統括本部長付
|
|
平成26年６月
|
取締役上席執行役員 営業統括本部副統括本部長
|
|
平成27年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
営業担当
|
|
平成30年４月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
上席執行役員
管理本部長
|
杉 野 和 記
|
昭和33年２月24日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行経営企画部参事役
|
|
平成18年２月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役
|
|
平成18年５月
|
同社管理部次長
|
|
平成21年５月
|
同社管理部付参事役
|
|
平成21年６月
|
愛知時計電機取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長
|
|
平成22年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)
総務人事本部長(兼)秘書室長
|
|
平成23年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)
営業統括本部副統括本部長(兼)
ガス関連営業本部長
|
|
平成24年５月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)
総務人事本部長
|
|
平成25年６月
|
管理統括本部長(兼)総務人事本部長
|
|
平成26年４月
|
管理本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
取締役上席執行役員 管理担当
|
|
平成30年４月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
上席執行役員
生産本部長
|
辻 憲 史
|
昭和33年２月12日生
|
|
昭和57年４月
|
愛知時計電機入社
|
|
平成21年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部新市場開発部長
|
|
平成22年４月
|
営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長
|
|
平成22年９月
|
営業統括本部札幌支店副支店長
|
|
平成23年７月
|
生産統括本部調達管理本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
管理統括本部総務人事本部株式会社アイセイテック出向同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
執行役員
|
|
平成28年５月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
|
平成29年６月
|
取締役上席執行役員（現任）
生産担当 生産本部長
|
|
平成30年４月
|
生産本部長(現任)
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
上席執行役員Ｒ＆Ｄ本部長
|
吉 田 豊
|
昭和33年10月29日生
|
|
昭和62年１月
|
愛知時計電機入社
|
|
平成21年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
|
平成24年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員
|
|
平成25年10月
|
品質保証本部長
|
|
平成26年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
|
平成27年４月
|
営業本部国際営業部長
|
|
平成29年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
松 井 信 行
|
昭和18年５月７日生
|
|
昭和44年３月
|
名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
|
|
昭和51年７月
|
東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士
|
|
昭和60年４月
|
名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
|
|
平成16年１月
|
同大学学長
|
|
平成22年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)
|
|
平成24年４月
|
学校法人中部大学理事長付特任教授
|
|
平成27年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
服 部 誠 一
|
昭和26年４月14日生
|
|
昭和50年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
|
平成20年５月
|
同社取締役
Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長
|
|
平成23年５月
|
同社取締役 タイ地区担当
|
|
平成26年５月
|
同社名古屋本店 副本店長委嘱
|
|
平成27年５月
|
同社顧問(現任)
東海プレス工業株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年6月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
築 山 宗 彦
|
昭和32年３月27日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱東海銀行入行
|
|
平成20年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長
|
|
平成21年１月
|
同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長(兼)㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長
|
|
平成22年６月
|
三菱UFJニコス㈱ 常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
同社退任
|
|
平成28年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
常勤監査役
|
|
天 田 義 孝
|
昭和29年12月15日生
|
|
昭和52年４月
|
愛知時計電機入社
|
|
平成21年６月
|
執行役員 生産統括本部副統括本部長
|
|
平成25年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
品質保証本部長
|
|
平成27年６月
|
理事 内部監査室長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
|
監査役
|
|
神 田 靖
|
昭和28年４月８日生
|
|
昭和51年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員 財務部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社取締役常務執行役員 営業本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
同社監査役
|
|
平成27年６月
|
東邦不動産㈱ 監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
東邦液化ガス㈱ 監査役(現任)
愛知時計電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
9,400
|
(注) １．取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
|
|
齋 藤 勉
|
昭和26年９月12日生
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
|
―
|
|
昭和58年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
|
平成17年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
|
平成22年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成24年６月
|
日本車輌製造㈱監査役
|
|
平成27年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図る
ため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 湯澤功、溝脇功、安井博司
執行役員 中水準二、大日方敏之、國島賢治、森和久、川田直史、橋本治、丸山覚
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
神 田 廣 一
|
昭和27年６月７日生
|
昭和51年４月
|
愛知時計電機入社
|
(注)３
|
1,500
|
|
平成19年６月
|
執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
経営企画室長
|
|
平成22年４月
|
営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成22年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
|
|
平成23年６月
|
常務取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
社長執行役員
|
星 加 俊 之
|
昭和30年11月25日生
|
昭和53年４月
|
愛知時計電機入社
|
(注)３
|
1,500
|
|
平成18年４月
|
名古屋支店長
|
|
平成20年６月
|
執行役員 大阪支店長
|
|
平成23年４月
|
営業統括本部公共SS本部長
|
|
平成26年６月
|
上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
|
|
平成27年４月
|
生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
|
|
平成27年６月
|
取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員 生産本部長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
(現任)
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
大 西 和 光
|
昭和27年５月７日生
|
昭和50年４月
|
愛知時計電機入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成15年６月
|
名古屋支店長
|
|
平成18年４月
|
東京支店長
|
|
平成19年６月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
取締役執行役員 東京支店長
|
|
平成22年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
常務取締役常務執行役員 営業担当
|
|
平成25年10月
|
営業担当(兼)営業統括本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
営業担当
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
取締役
|
上席執行役員管理担当
管理本部長
|
杉 野 和 記
|
昭和33年２月24日生
|
昭和56年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行経営企画部参事役
|
|
平成18年２月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役
|
|
平成18年５月
|
同社管理部次長
|
|
平成21年５月
|
同社管理部付参事役
|
|
平成21年６月
|
愛知時計電機取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長
|
|
平成22年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長
|
|
平成23年４月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長
|
|
平成24年５月
|
管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長
|
|
平成25年６月
|
管理統括本部長(兼)総務人事本部長
|
|
平成26年４月
|
管理本部長(現任)
|
|
平成26年６月
|
取締役上席執行役員 管理担当
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
上席執行役員
技術担当
|
高 須 宏 之
|
昭和29年７月16日生
|
昭和53年４月
|
愛知時計電機入社
|
(注)３
|
900
|
|
平成17年４月
|
生産技術本部長
|
|
平成19年６月
平成20年４月
|
執行役員
生産本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
生産統括本部副統括本部長
|
|
平成22年４月
|
生産統括本部技術本部長
|
|
平成23年11月
|
社長付改革推進担当
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員 技術担当(現任)
|
|
平成26年６月
|
取締役上席執行役員(現任)
|
|
取締役
|
上席執行役員
営業担当
営業本部長
|
松 原 秀 式
|
昭和29年３月18日生
|
昭和53年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成15年11月
|
同社リビング営業部営業第二マネジャー
|
|
平成17年10月
|
同社導管部長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員 導管部長委嘱
|
|
平成22年３月
|
同社執行役員 東邦ガステクノ㈱取締役社長
|
|
平成24年６月
|
㈱東液供給センター取締役社長
|
|
平成26年４月
|
愛知時計電機理事営業統括本部長付
|
|
平成26年６月
|
取締役上席執行役員(現任) 営業統括本部副統括本部長
|
|
平成27年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
営業担当(現任)
|
|
取締役
|
上席執行役員
生産担当
生産本部長
|
辻 憲 史
|
昭和33年２月12日生
|
昭和57年４月
|
愛知時計電機入社
|
(注)３
|
500
|
|
平成21年４月
|
営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部新市場開発部長
|
|
平成22年４月
|
営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長
|
|
平成22年９月
|
営業統括本部札幌支店副支店長
|
|
平成23年７月
|
生産統括本部調達管理本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
管理統括本部総務人事本部株式会社アイセイテック出向同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
執行役員
|
|
平成28年５月
|
岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
|
|
平成29年６月
|
取締役上席執行役員 生産担当 生産本部長(現任)
|
|
取締役
|
上席執行役員Ｒ＆Ｄ本部長
|
吉 田 豊
|
昭和33年10月29日生
|
昭和62年１月
|
愛知時計電機入社
|
(注)３
|
300
|
|
平成21年４月
|
営業統括本部営業開発本部長
|
|
平成24年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員
|
|
平成25年10月
|
品質保証本部長
|
|
平成26年４月
|
営業統括本部国際営業本部長
|
|
平成27年４月
|
営業本部国際営業部長
|
|
平成29年６月
|
取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
松 井 信 行
|
昭和18年５月７日生
|
昭和44年３月
|
名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
|
(注)３
|
―
|
|
昭和51年７月
|
東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士
|
|
昭和60年４月
|
名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
|
|
平成16年１月
|
同大学学長
|
|
平成22年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)
|
|
平成24年４月
|
学校法人中部大学理事長付特任教授
|
|
平成27年６月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
服 部 誠 一
|
昭和26年４月14日生
|
昭和50年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成20年５月
|
同社取締役
Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長
|
|
平成23年５月
|
同社取締役 タイ地区担当
|
|
平成26年５月
|
同社名古屋本店 副本店長委嘱
|
|
平成27年５月
|
同社顧問(現任)
東海プレス工業株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年6月
|
愛知時計電機取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
築 山 宗 彦
|
昭和32年３月27日生
|
昭和56年４月
|
㈱東海銀行入行
|
(注)４
|
1,000
|
|
平成20年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長
|
|
平成21年１月
|
同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長(兼)㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長
|
|
平成22年６月
|
三菱UFJニコス㈱ 常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
同社退任
|
|
平成28年６月
|
愛知時計電機常勤監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
天 田 義 孝
|
昭和29年12月15日生
|
昭和52年４月
|
愛知時計電機入社
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(注)４
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600
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平成21年６月
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執行役員 生産統括本部副統括本部長
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平成25年４月
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Ｒ＆Ｄ本部副本部長
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平成26年４月
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品質保証本部長
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平成27年６月
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理事 内部監査室長
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平成28年６月
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常勤監査役(現任)
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監査役
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神 田 靖
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昭和28年４月８日生
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昭和51年４月
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東邦瓦斯㈱入社
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(注)４
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―
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平成18年６月
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同社執行役員 財務部長
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平成20年６月
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同社取締役常務執行役員
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平成21年６月
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同社取締役常務執行役員 営業本部副本部長
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平成22年６月
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同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長
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平成23年６月
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同社監査役
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平成27年６月
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東邦不動産㈱ 監査役(現任)
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平成28年６月
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東邦液化ガス㈱ 監査役(現任)
愛知時計電機監査役(現任)
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計
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9,300
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(注) １．取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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齋 藤 勉
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昭和26年９月12日生
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昭和52年４月
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弁護士登録
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―
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昭和58年４月
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齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
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平成17年６月
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㈱デンソー社外監査役(現任)
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平成22年４月
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愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
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平成24年６月
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日本車輌製造㈱監査役
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平成27年６月
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同社社外取締役(現任)
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６．愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 湯澤功、溝脇功、安井博司
執行役員 中水準二、大日方敏之、國島賢治、森和久、川田直史、橋本治、丸山覚
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長
(代表取締役) | | 鈴 木 登 | 昭和22年３月29日生 | 昭和44年３月 | 愛知時計電機入社 | (注)３ | 30 |
平成７年４月 | 計測器供給本部水道関連事業部長 |
平成11年６月 | 取締役 |
平成15年６月 | 取締役執行役員 |
平成17年４月 | 研究開発本部長 |
平成17年６月 | 取締役常務執行役員 |
平成19年６月 | 代表取締役社長社長執行役員 |
平成25年６月 | 代表取締役会長(現任) |
取締役社長
(代表取締役) | 社長執行役員 | 神 田 廣 一 | 昭和27年６月７日生 | 昭和51年４月 | 愛知時計電機入社 | (注)３ | 15 |
平成19年６月 | 執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長 |
平成21年６月 | 経営企画室長 |
平成22年４月 | 営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長 |
平成22年６月 | 取締役常務執行役員 |
平成22年10月 | Ｒ＆Ｄ本部長 |
平成23年６月 | 常務取締役常務執行役員 |
平成25年６月 | 代表取締役社長社長執行役員
(現任) |
取締役 | 専務執行役員生産担当 | 中 邨 知 成 | 昭和25年８月19日生 | 昭和44年３月 | 愛知時計電機入社 | (注)３ | 15 |
平成17年４月 | 計測器事業本部ガス関連事業部長 |
平成17年６月 | 執行役員 |
平成19年６月 | 取締役常務執行役員 計測器事業本部長 |
平成20年４月 | 生産本部長 |
平成21年６月 | 専務取締役専務執行役員 生産統括本部長 |
平成25年６月 | 生産担当(現任) |
平成26年６月 | 取締役専務執行役員(現任) |
取締役 | 常務執行役員営業担当 | 大 西 和 光 | 昭和27年５月７日生 | 昭和50年４月 | 愛知時計電機入社 | (注)３ | 10 |
平成15年６月 | 名古屋支店長 |
平成18年４月 | 東京支店長 |
平成19年６月 | 執行役員 |
平成21年６月 | 取締役執行役員 東京支店長 |
平成22年６月 | 取締役常務執行役員 |
平成25年６月 | 常務取締役常務執行役員営業担当 |
平成25年10月 | 営業担当(兼)営業統括本部長 |
平成26年６月 | 取締役常務執行役員(現任) |
平成27年４月 | 営業担当(現任) |
取締役 | 常務執行役員生産本部長 | 星 加 俊 之 | 昭和30年11月25日生 | 昭和53年４月 | 愛知時計電機入社 | (注)３ | 10 |
平成18年４月 | 名古屋支店長 |
平成20年６月 | 執行役員 大阪支店長 |
平成23年４月 | 営業統括本部公共SS本部長 |
平成26年６月 | 上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長 |
平成27年４月 | 生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長 |
平成27年６月 | 取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員 生産本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 上席執行役員管理担当
管理本部長 | 杉 野 和 記 | 昭和33年２月24日生 | 昭和56年４月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)３ | 10 |
平成14年４月 | ㈱みずほ銀行経営企画部参事役 |
平成18年２月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役 |
平成18年５月 | 同社管理部次長 |
平成21年５月 | 同社管理部付参事役 |
平成21年６月 | 愛知時計電機取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長 |
平成22年４月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長 |
平成23年４月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長 |
平成24年５月 | 管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長 |
平成25年６月 | 管理統括本部長(兼)総務人事本部長 |
平成26年４月 | 管理本部長(現任) |
平成26年６月 | 取締役上席執行役員管理担当
(現任) |
取締役 | 上席執行役員
技術担当 | 高 須 宏 之 | 昭和29年７月16日生 | 昭和53年４月 | 愛知時計電機入社 | (注)３ | ９ |
平成17年４月 | 生産技術本部長 |
平成19年６月 平成20年４月 | 執行役員 生産本部副本部長 |
平成21年６月 | 生産統括本部副統括本部長 |
平成22年４月 | 生産統括本部技術本部長 |
平成23年11月 | 社長付改革推進担当 |
平成25年６月 | 取締役常務執行役員
技術担当(現任) |
平成26年６月 | 取締役上席執行役員(現任) |
取締役 | 上席執行役員営業本部長 | 松 原 秀 式 | 昭和29年３月18日生 | 昭和53年４月 | 東邦瓦斯㈱入社 | (注)３ | 10 |
平成15年11月 | 同社リビング営業部営業第二マネジャー |
平成17年10月 | 同社導管部長 |
平成20年６月 | 同社執行役員導管部長委嘱 |
平成22年３月 | 同社執行役員 東邦ガステクノ㈱取締役社長 |
平成24年６月 | ㈱東液供給センター取締役社長 |
平成26年４月 | 愛知時計電機理事営業統括本部長付 |
平成26年６月 | 取締役上席執行役員(現任) 営業統括本部副統括本部長 |
平成27年４月 | 営業本部長(現任) |
取締役 | | 松 井 信 行 | 昭和18年５月７日生 | 昭和44年３月 | 名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了 | (注)３ | ― |
昭和51年７月 | 東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士 |
昭和60年４月 | 名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科) |
平成16年１月 | 同大学学長 |
平成22年４月 | 国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部) |
平成24年４月 | 学校法人中部大学理事長付特任教授(現任) |
平成27年６月 | 愛知時計電機取締役(現任) |
取締役 | | 服 部 誠 一 | 昭和26年４月14日生 | 昭和50年４月 | 岡谷鋼機㈱入社 | (注)３ | ― |
平成20年５月 | 同社取締役
Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長 |
平成23年５月 | 同社取締役 タイ地区担当 |
平成26年５月 | 同社名古屋本店 副本店長委嘱 |
平成27年５月 | 同社顧問(現任)
東海プレス工業株式会社 代表取締役社長(現任) |
平成28年6月 | 愛知時計電機取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 築 山 宗 彦 | 昭和32年３月27日生 | 昭和56年４月 | ㈱東海銀行入行 | (注)４ | 10 |
平成20年４月 | ㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長 |
平成21年１月 | 同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長 兼 ㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長 |
平成22年６月 | 三菱UFJニコス㈱ 常務執行役員 |
平成26年６月 | 同社退任 |
平成28年６月 | 愛知時計電機常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | | 天 田 義 孝 | 昭和29年12月15日生 | 昭和52年４月 | 愛知時計電機入社 | (注)４ | ６ |
平成21年６月 | 執行役員 生産統括本部副統括本部長 |
平成25年４月 | R&D本部副本部長 |
平成26年４月 | 品質保証本部長 |
平成27年６月 | 理事 内部監査室長 |
平成28年６月 | 常勤監査役(現任) |
監査役 | | 神 田 靖 | 昭和28年４月８日生 | 昭和51年４月 | 東邦瓦斯㈱入社 | (注)４ | ― |
平成18年６月 | 同社執行役員 財務部長 |
平成20年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成21年６月 | 同社取締役常務執行役員 営業本部副本部長 |
平成22年６月 | 同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長 |
平成23年６月 | 同社監査役 |
平成27年６月 | 東邦不動産㈱ 監査役(現任) |
平成28年６月 | 愛知時計電機監査役(現任) |
計 | 125 |
(注) １ 取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 愛知時計電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
| | 齋 藤 勉 | 昭和26年９月12日生 | 昭和52年４月 | 弁護士登録 | ― |
昭和58年４月 | 齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設 |
平成17年６月 | ㈱デンソー社外監査役(現任) |
平成22年４月 | 愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長 |
平成24年６月 | 日本車両製造㈱監査役 |
平成27年６月 | 同社社外取締役(現任) |
６ 愛知時計電機では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり11名であります。
上席執行役員 湯澤功、溝脇功
執行役員 中水準二、大日方敏之、國島賢治、吉田豊、河村哲二、辻憲史、安井博司
伊藤高則、森和久
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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