東京精密(7729)の株価チャート 東京精密(7729)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17％)
(注) １．取締役高増潔、森重哉は社外取締役です。
２．取締役相良由里子、須永真樹及び川﨑素子は社外取締役(監査等委員)です。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
Ⅰ． 社外取締役の員数並びに東京精密との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
１．社外取締役５名
２．提出会社との関係
・ 社外取締役高増潔氏は東京大学名誉教授ですが、同氏及び同大学と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役森重哉氏は㈱ジャパンセミコンダクター出身ですが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在します。
・ 社外取締役(監査等委員)相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任していますが、同氏及び同事務所と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)須永真樹氏は公認会計士及び税理士資格を有し、税理士法人丸の内ビジネスコンサルティングの代表社員及び一般社団法人東京ニュービジネス協議会の監事並びに丸の内監査法人の統括代表社員に就任していますが、同氏及び同法人と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)川﨑素子氏は富士フイルムホールディングス㈱及び富士フイルム㈱の現任の常勤監査役ですが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在します。
③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ⅰ． 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割
１．社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たします。
２．監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査します。
３．社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たします。
Ⅱ． 社外取締役の選任状況
１．社外取締役選任の際の東京精密からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっています。
２．社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が東京精密の経営、人財育成等に活かしてもらえるものとして選任されています。
３．監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで東京精密の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されています。
Ⅲ． 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
１．社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べます。
２．監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持ちます。
３．監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けています。監査等委員会と会計監査人とは２ヶ月に１回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めています。また、監査等委員会と監査室とは２ヶ月に１回程度の頻度で報告、検討の会合を設けています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17％)
(注) １．取締役高増潔、森重哉は社外取締役です。
２．取締役相良由里子、須永真樹及び村田恒子は社外取締役(監査等委員)です。
３．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
Ⅰ． 社外取締役の員数並びに東京精密との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
１．社外取締役５名
２．提出会社との関係
・ 社外取締役高増潔氏は東京大学名誉教授ですが、同氏及び同大学と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役森重哉氏は㈱ジャパンセミコンダクター出身ですが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在します。
・ 社外取締役(監査等委員)相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任していますが、同氏及び同事務所と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)須永真樹氏は公認会計士及び税理士資格を有し、税理士法人丸の内ビジネスコンサルティングの代表社員及び一般社団法人東京ニュービジネス協議会の監事並びに丸の内監査法人の代表社員に就任していますが、同氏及び同法人と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)村田恒子氏は㈱パナソニック出身ですが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在します。
③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ⅰ． 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割
１．社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たします。
２．監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査します。
３．社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たします。
Ⅱ． 社外取締役の選任状況
１．社外取締役選任の際の東京精密からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっています。
２．社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が東京精密の経営、人材育成等に活かしてもらえるものとして選任されています。
３．監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで東京精密の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されています。
Ⅲ． 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
１．社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べます。
２．監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持ちます。
３．監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けています。監査等委員会と会計監査人とは２ヶ月に１回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めています。また、監査等委員会と監査室とは２ヶ月に１回程度の頻度で報告、検討の会合を設けています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15％)
(注) １．取締役齋藤昇三及び高増潔は社外取締役です。
２．取締役相良由里子、須永真樹及び村田恒子は社外取締役(監査等委員)です。
３．2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2022年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
Ⅰ． 社外取締役の員数並びに東京精密との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
１．社外取締役５名
２．提出会社との関係
・ 社外取締役齋藤昇三氏は㈱東芝出身ですが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在します。
・ 社外取締役高増潔氏は東京大学名誉教授ですが、同氏及び同大学と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任していますが、同氏及び同事務所と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)須永真樹氏は公認会計士及び税理士資格を有し、税理士法人丸の内ビジネスコンサルティングの代表社員及び一般社団法人東京ニュービジネス協議会の監事並びに丸の内監査法人の代表社員に就任していますが、同氏及び同法人と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)村田恒子氏は㈱パナソニック出身ですが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在します。
③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ⅰ． 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割
１．社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たします。
２．監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査します。
３．社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たします。
Ⅱ． 社外取締役の選任状況
１．社外取締役選任の際の東京精密からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっています。
２．社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が東京精密の経営、人材育成等に活かしてもらえるものとして選任されています。
３．監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで東京精密の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されています。
Ⅲ． 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
１．社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べます。
２．監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持ちます。
３．監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けています。監査等委員会と会計監査人とは２ヶ月に１回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めています。また、監査等委員会と監査室とは２ヶ月に１回程度の頻度で報告、検討の会合を設けています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8％)
(注) １ 取締役齋藤昇三及び高増潔は社外取締役である。
２ 取締役林芳郎、相良由里子及び須永真樹は社外取締役(監査等委員)である。
３ 2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
Ⅰ 社外取締役の員数並びに東京精密との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
１ 社外取締役５名
２ 提出会社との関係
・ 社外取締役齋藤昇三氏は㈱東芝出身であるが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在する。
・ 社外取締役高増潔氏は公益社団法人精密工学会の会長に就任しているが、同公益社団法人と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外取締役(監査等委員)林芳郎氏はトヨタ自動車㈱出身であるが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在する。
・ 社外取締役相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任しているが、同氏及び同事務所と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外取締役(監査等委員)須永真樹氏は公認会計士及び税理士資格を有し、税理士法人丸の内ビジネスコンサルティングの代表社員及び一般社団法人東京ニュービジネス協議会の監事並びに太陽有限責任監査法人のパートナーに就任しているが、同氏及び同法人と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ⅰ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割
１ 社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たす。
２ 監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査する。
３ 社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たす。
Ⅱ 社外取締役の選任状況
１ 社外取締役選任の際の東京精密からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっている。
２ 社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が東京精密の経営、人材育成等に活かしてもらえるものとして選任されている。
３ 監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで東京精密の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されている。
Ⅲ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
１ 社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べる。
２ 監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持つ。
３ 監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けている。監査等委員会と会計監査人とは２ヶ月に１回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めている。また、監査等委員会と監査室とは２ヶ月に１回程度の頻度で報告、検討の会合を設けている。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8％)
(注) １ 取締役齋藤昇三及び井上直美は社外取締役である。
２ 取締役林芳郎、相良由里子及び高増潔は社外取締役(監査等委員)である。
３ 2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５ 2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
Ⅰ 社外取締役の員数並びに東京精密との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
１ 社外取締役５名
２ 提出会社との関係
・ 社外取締役齋藤昇三氏は㈱東芝出身であるが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在する。
・ 社外取締役井上直美氏は㈱みずほ銀行出身であるが、同行グループと東京精密との間には資金貸借関係が存在する。 なお、同氏は現在、常磐興産㈱の取締役会長に就任しているが、同社と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外取締役(監査等委員)林芳郎氏はトヨタ自動車㈱出身であるが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在する。
・ 社外取締役相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任しているが、同氏及び同事務所と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外取締役(監査等委員)高増潔氏は公益社団法人精密工学会の会長に就任しているが、同公益社団法人と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ⅰ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割
１ 社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たす。
２ 監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査する。
３ 社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たす。
Ⅱ 社外取締役の選任状況
１ 社外取締役選任の際の東京精密からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっている。
２ 社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が東京精密の経営、人材育成等に活かしてもらえるものとして選任されている。
３ 監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで東京精密の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されている。
Ⅲ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
１ 社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べる。
２ 監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持つ。
３ 監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けている。監査等委員会と会計監査人とは２ヶ月に１回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めている。また、監査等委員会と監査室とは２ヶ月に１回程度の頻度で報告、検討の会合を設けている。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8％)
(注) １ 取締役齋藤昇三及び井上直美は社外取締役である。
２ 取締役松本弘一、林芳郎及び相良由里子は社外取締役(監査等委員)である。
３ 令和元年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 令和元年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
Ⅰ 社外取締役の員数並びに東京精密との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
１ 社外取締役５名
２ 提出会社との関係
・ 社外取締役齋藤昇三氏は㈱東芝出身であるが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在する。
・ 社外取締役井上直美氏は㈱みずほ銀行出身であるが、同行グループと東京精密との間には資金貸借関係が存在する。 なお、同氏は現在、常磐興産㈱の取締役社長に就任しているが、同社と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外取締役(監査等委員)松本弘一氏は東京大学等を中心に学術研究を行ってきた研究者であるが、同大学と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外取締役(監査等委員)林芳郎氏はトヨタ自動車㈱出身であるが、同社と東京精密との間には、東京精密より同社への製品売上の取引関係が存在する。
・ 社外取締役相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任しているが、同氏及び同事務所と東京精密との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ⅰ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割
１ 社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たす。
２ 監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査する。
３ 社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たす。
Ⅱ 社外取締役の選任状況
１ 社外取締役選任の際の東京精密からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっている。
２ 社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が東京精密の経営、人材育成等に活かしてもらえるものとして選任されている。
３ 監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで東京精密の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されている。
Ⅲ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
１ 社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べる。
２ 監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持つ。
３ 監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けている。監査等委員会と会計監査人とは２ヶ月に１回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めている。また、監査等委員会と監査室とは２ヶ月に１回程度の頻度で報告、検討の会合を設けている。
男性14名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
会長 |
太 田 邦 正 |
昭和24年２月16日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長CEO |
吉 田 均 |
昭和34年11月26日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長COO |
木 村 龍 一 |
昭和37年12月30日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
CFO |
川 村 浩 一 |
昭和32年10月５日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
半導体社 |
遠 藤 章 宏 |
昭和33年１月10日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
計測社 |
友 枝 雅 洋 |
昭和30年５月４日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
半導体社 |
伯耆田 貴 浩 |
昭和37年４月24日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
ウォルフガング |
昭和39年12月21日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
松 本 弘 一 |
昭和22年９月28日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
齋 藤 昇 三 |
昭和25年７月９日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
秋 本 伸 治 |
昭和38年11月29日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
井 上 直 美 |
昭和25年11月６日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
林 芳 郎 |
昭和23年７月２日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
前 田 正 宏 |
昭和32年７月15日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||
|
計 |
42 |
|||||||||||||||||||
(注) １ 取締役松本弘一及び齋藤昇三は社外取締役である。
２ 監査役井上直美、林芳郎及び前田正宏は社外監査役である。
３ 平成30年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成30年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
男性15名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
会長 |
太 田 邦 正 |
昭和24年２月16日生 |
昭和46年４月 |
㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 |
(注)３ |
15 |
|
平成11年６月 |
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
東京精密入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
業務会社執行役員常務 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
業務会社執行役員社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
代表取締役に就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役会長に就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役会長に就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
社長CEO |
吉 田 均 |
昭和34年11月26日生 |
昭和58年４月 |
東京精密入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成14年４月 |
計測社執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
計測社執行役員社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役に就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役社長CEOに就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
副社長COO |
木 村 龍 一 |
昭和37年12月30日生 |
昭和61年４月 |
東京精密入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成17年４月 |
半導体社執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成19年８月 |
半導体社執行役員社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役に就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役副社長COOに就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
CFO |
川 村 浩 一 |
昭和32年10月５日生 |
昭和55年４月 |
㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 |
(注)３ |
5 |
|
平成20年４月 |
東京精密入社 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
業務会社執行役員社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役CFOに就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
半導体社 |
遠 藤 章 宏 |
昭和33年１月10日生 |
昭和56年４月 |
沖電気工業㈱入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成14年10月 |
東京精密入社 |
||||||
|
平成17年10月 |
半導体社執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
半導体社技術部門長(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
半導体社執行役員専務(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
計測社 |
友 枝 雅 洋 |
昭和30年５月４日生 |
昭和61年４月 |
東京精密入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成14年10月 |
計測社執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
計測社営業部門長(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
計測社執行役員専務(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
半導体社 |
伯耆田 貴 浩 |
昭和37年４月24日生 |
昭和61年７月 |
㈱ワイ・デー・ケー入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成７年10月 |
東京精密入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
半導体社執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
半導体社技術部門テスト技術部長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
半導体社執行役員常務(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役に就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
非常勤 |
ウォルフガング |
昭和39年12月21日生 |
平成４年10月 |
TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH |
(注)３ |
2 |
|
平成８年４月 |
同社業務部長 |
||||||
|
平成11年11月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年10月 |
同社代表取締役社長 (現任) |
||||||
|
平成14年６月 |
東京精密取締役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
松 本 弘 一 |
昭和22年９月28日生 |
昭和51年４月 |
工業技術院計量研究所研究員 |
(注)３ |
― |
|
昭和58年３月 |
米国国立標準局客員研究員 |
||||||
|
昭和63年２月 |
工業技術院計量研究所 |
||||||
|
平成９年８月 |
同所量子部研究部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
東京理科大学連携大学院客員教授 |
||||||
|
平成13年４月 |
独立行政法人産業技術研究所 |
||||||
|
平成19年１月 |
同所計測標準研究部門上席研究員 |
||||||
|
平成20年４月 |
東京大学大学院工学系研究科 |
||||||
|
平成25年４月 |
同大学特任研究員(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
東京精密取締役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
齋 藤 昇 三 |
昭和25年７月９日生 |
平成19年６月 |
㈱東芝執行役上席常務 |
(注)３ |
― |
|
平成22年６月 |
同社執行役専務 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役兼代表執行役副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
東京精密取締役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
唐 東 雷 |
昭和37年11月27日生 |
平成17年11月 |
㈱ツガミ入社 |
(注)３ |
― |
|
平成22年６月 |
津上精密机床(浙江)有限公司副董事長兼総経理(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
津上精密機床(香港)有限公司取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
東京精密取締役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
澤 田 栄 夫 |
昭和22年１月26日生 |
昭和44年４月 |
㈱日立製作所入社 |
(注)４ |
7 |
|
平成９年３月 |
同社特許推進センター長 |
||||||
|
平成14年11月 |
東京精密入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
業務会社執行役員知的財産室長 |
||||||
|
平成19年１月 |
参与、知的財産室長兼法務室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
参与 |
||||||
|
平成22年６月 |
監査役に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
井 上 直 美 |
昭和25年11月６日生 |
昭和49年４月 |
㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 |
(注)６ |
― |
|
平成10年５月 |
同行関連事業部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱みずほ銀行執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
みずほ証券㈱監査役 |
||||||
|
平成22年３月 |
みずほ情報総研㈱取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常磐興産㈱取締役社長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
非常勤 |
林 芳 郎 |
昭和23年７月２日生 |
平成15年６月 |
トヨタ自動車㈱常勤監査役 |
(注)５ |
― |
|
平成18年６月 |
パナソニックEVエナジー㈱(現、プライムアースEVエナジー㈱)代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
東洋鋼鈑㈱社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
東京精密監査役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
前 田 正 宏 |
昭和32年７月15日生 |
昭和56年３月 |
等松・青木監査法人入所 |
(注)６ |
― |
|
平成３年１月 |
古本正税理士事務所入所 |
||||||
|
平成12年１月 |
公認会計士・税理士前田正宏事務所代表(現任) |
||||||
|
平成12年２月 |
㈱マース・タックスコンサルティング代表(現任) |
||||||
|
平成17年２月 |
㈱リバイバルサポート代表取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
アジアパイルホールディングス㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
東京精密監査役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
計 |
46 |
||||||
(注) １ 取締役松本弘一、齋藤昇三及び唐東雷は社外取締役である。
２ 監査役井上直美、林芳郎及び前田正宏は社外監査役である。
３ 平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
男性15名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 会長 | 太 田 邦 正 | 昭和24年２月16日生 | 昭和46年４月 | ㈱富士銀行入行 | (注)３ | 15 |
平成８年４月 | 同行神戸支店長 | ||||||
平成11年６月 | 東邦レーヨン㈱取締役経理本部長 | ||||||
平成13年４月 | 東京精密入社 | ||||||
平成14年４月 | 業務会社執行役員常務 | ||||||
平成14年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成15年４月 | 業務会社執行役員社長 | ||||||
平成16年６月 | 代表取締役に就任 | ||||||
平成23年４月 | 代表取締役社長に就任 | ||||||
平成27年４月 | 代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
代表取締役 | 社長CEO | 吉 田 均 | 昭和34年11月26日生 | 昭和58年４月 | 東京精密入社 | (注)３ | 5 |
平成14年４月 | 計測社執行役員 | ||||||
平成17年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成19年10月 | 計測社執行役員社長 | ||||||
平成23年６月 | 代表取締役に就任 | ||||||
平成27年４月 | 代表取締役社長CEOに就任(現任) | ||||||
代表取締役 | 副社長COO | 木 村 龍 一 | 昭和37年12月30日生 | 昭和61年４月 | 東京精密入社 | (注)３ | 2 |
平成17年４月 | 半導体社執行役員 | ||||||
平成17年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成19年８月 | 半導体社執行役員社長 | ||||||
平成23年６月 | 代表取締役に就任 | ||||||
平成27年４月 | 代表取締役副社長COOに就任(現任) | ||||||
代表取締役 | CFO | 川 村 浩 一 | 昭和32年10月５日生 | 昭和55年４月 | ㈱富士銀行入行 | (注)３ | 5 |
平成14年７月 | ㈱みずほ銀行藤沢支店長 | ||||||
平成19年４月 | 同行金融・公共推進部長 | ||||||
平成20年４月 | 東京精密入社 | ||||||
平成21年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成23年４月 | 業務会社執行役員社長 | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役CFOに就任(現任) | ||||||
取締役 | 半導体社 | 遠 藤 章 宏 | 昭和33年１月10日生 | 昭和56年４月 | 沖電気工業㈱入社 | (注)３ | 2 |
平成14年10月 | 東京精密入社 | ||||||
平成17年10月 | 半導体社執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 半導体社技術部門長(現任) | ||||||
平成24年４月 | 半導体社執行役員専務(現任) | ||||||
平成24年６月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | 計測社 | 友 枝 雅 洋 | 昭和30年５月４日生 | 昭和61年４月 | 東京精密入社 | (注)３ | 2 |
平成14年10月 | 計測社執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 計測社営業部門長(現任) | ||||||
平成25年４月 | 計測社執行役員専務(現任) | ||||||
平成26年６月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | 半導体社 | 伯耆田 貴 浩 | 昭和37年４月24日生 | 昭和61年７月 | ㈱ワイ・デー・ケー入社 | (注)３ | 0 |
平成７年10月 | 東京精密入社 | ||||||
平成22年４月 | 半導体社執行役員 | ||||||
平成24年４月 | 半導体社技術部門テスト技術部長(現任) | ||||||
平成26年４月 | 半導体社執行役員常務(現任) | ||||||
平成27年６月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 非常勤 | 梅 中 茂 | 昭和23年３月17日生 | 昭和45年２月 | ㈱東精エンジニアリングサービス(現、子会社㈱東精エンジニアリング)入社 | (注)３ | 19 |
平成４年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成８年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成９年10月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
平成16年４月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成16年６月 | 東京精密取締役に就任 | ||||||
平成23年６月 | 東京精密代表取締役に就任 | ||||||
平成27年４月 | 東京精密取締役(非常勤)に就任(現任) | ||||||
取締役 | 非常勤 | ウォルフガング | 昭和39年12月21日生 | 平成４年10月 | TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH | (注)３ | 2 |
平成８年４月 | 同社業務部長 | ||||||
平成11年11月 | 同社取締役 | ||||||
平成13年10月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成14年６月 | 東京精密取締役(非常勤)に就任(現任) | ||||||
取締役 | 非常勤 | 松 本 弘 一 | 昭和22年９月28日生 | 昭和51年４月 | 工業技術院計量研究所研究員 | (注)３ | ― |
昭和58年３月 | 米国国立標準局客員研究員 | ||||||
昭和63年２月 | 工業技術院計量研究所 | ||||||
平成９年８月 | 同所量子部研究部長 | ||||||
平成11年４月 | 東京理科大学連携大学院客員教授 | ||||||
平成13年４月 | 独立行政法人産業技術研究所 | ||||||
平成19年１月 | 同所計測標準研究部門上席研究員 | ||||||
平成20年４月 | 東京大学大学院工学系研究科 | ||||||
平成25年４月 | 同大学特任研究員(現任) | ||||||
平成25年６月 | 東京精密取締役(非常勤)に就任(現任) | ||||||
取締役 | 非常勤 | 齋 藤 昇 三 | 昭和25年７月９日生 | 平成19年６月 | ㈱東芝執行役上席常務 | (注)３ | ― |
平成22年６月 | 同社執行役専務 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役兼代表執行役副社長 | ||||||
平成25年６月 | 同社常任顧問 | ||||||
平成27年６月 | 東京精密取締役(非常勤)に就任(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 澤 田 栄 夫 | 昭和22年１月26日生 | 昭和44年４月 | ㈱日立製作所入社 | (注)４ | 6 |
平成９年３月 | 同社特許推進センター長 | ||||||
平成14年11月 | 東京精密入社 | ||||||
平成17年４月 | 業務会社執行役員知的財産室長 | ||||||
平成19年１月 | 参与、知的財産室長兼法務室長 | ||||||
平成22年４月 | 参与 | ||||||
平成22年６月 | 監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 菊 池 克 治 | 昭和23年４月17日生 | 昭和46年４月 | ㈱ツガミ入社 | (注)４ | ― |
平成12年６月 | 同社取締役長岡工場自動機グループリーダー | ||||||
平成13年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成16年４月 | 同社専務取締役執行役員営業本部長 | ||||||
平成18年４月 | 同社代表取締役専務執行役員営業本部長 | ||||||
平成22年６月 | 東京精密監査役(非常勤)に就任(現任) | ||||||
平成23年６月 | ㈱ツガミ経営顧問(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | 非常勤 | 井 上 直 美 | 昭和25年11月６日生 | 昭和49年４月 | ㈱富士銀行入行 | (注)５ | ― |
平成10年５月 | 同行関連事業部長 | ||||||
平成14年４月 | ㈱みずほ銀行執行役員 | ||||||
平成19年４月 | 同行常務取締役 | ||||||
平成20年４月 | みずほ証券㈱監査役 | ||||||
平成22年３月 | みずほ情報総研㈱取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | 常磐興産㈱取締役社長(現任) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 林 芳 郎 | 昭和23年７月２日生 | 平成15年６月 | トヨタ自動車㈱常勤監査役 | (注)６ | ― |
平成18年６月 | パナソニックEVエナジー㈱(現、プライムアースEVエナジー㈱)代表取締役社長 | ||||||
平成26年６月 | 東洋鋼鈑㈱社外取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 東京精密監査役(非常勤)に就任(現任) | ||||||
計 | 63 | ||||||
(注) １ 取締役松本弘一及び齋藤昇三は社外取締役である。
２ 監査役菊池克治、井上直美及び林芳郎は社外監査役である。
３ 平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成25年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
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