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マニー(7730)の株価チャート マニー(7730)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2025年11月18日（有価証券報告書提出日）現在のマニーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
1. 取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
|
1982年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2009年３月
|
日立グローバルストレージテクノロジーズ社（米国）取締役チーフストラテジスト就任
|
|
2012年４月
|
㈱日立製作所執行役常務
情報・通信システム社CSO兼CIO就任
|
|
2014年４月
|
同社執行役常務
日立アメリカ社（米国）取締役社長兼日立コンサルティング（米国）会長就任
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務
ヘルスケア社社長就任
|
|
2017年６月
|
一般社団法人医療機器産業連合会会長就任
|
|
2019年４月
|
㈱日立製作所執行役常務 CISO兼Smart Transformation強化本部長就任
|
|
2020年６月
|
みらかホールディングス㈱（現H.U.グループホールディングス㈱）取締役兼代表執行役副社長COO&CIO就任
|
|
2022年11月
|
マニー社外取締役就任
|
|
2023年１月
|
㈱CROSS SYNC 社外取締役就任
|
|
2023年８月
|
内閣府日本医療開発機構審議会委員就任(現任)
|
|
2023年11月
|
マニー取締役会議長就任
|
|
2024年１月
|
愛媛大学医学系研究科ヘルスケアデータサイエンス講座客員教授（現任）
|
|
2024年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任（現任）
|
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構顧問（現任）
|
|
(注)３
|
11,273
|
|
取締役
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
|
1978年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
2013年８月
|
マニー顧問就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2018年11月
|
マニー取締役就任（現任）
マニー執行役副社長就任
|
|
2020年11月
|
マニー代表執行役副社長就任
|
|
2021年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2024年９月
|
マニー社長補佐（特命事項）、CRO就任
|
|
2025年５月
|
CFO、経営企画室長就任
|
|
2025年９月
|
マニー取締役常勤顧問就任（現任）
|
|
(注)３
|
46,630
|
|
取締役会副議長
|
髙井 壽秀
|
1952年７月20日生
|
|
1977年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
2006年10月
|
マニー顧問就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
2007年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2008年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2011年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役就任（現任）
マニー代表執行役社長就任
|
|
2020年11月
|
マニー執行役会長就任
|
|
2021年11月
|
マニー取締役会副議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
51,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
矢野 達司
|
1951年６月21日生
|
|
1974年４月
|
㈱トーメン入社
|
|
2003年６月
|
同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任
|
|
2006年４月
|
三洋化成工業㈱理事就任（転籍）
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼執行役員就任
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社取締役兼専務執行役員就任
|
|
2016年６月
|
同社顧問就任
|
|
2019年６月
|
国際紙パルプ商事㈱（現 ＫＰＰグループホールディングス㈱）社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
2020年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
マニー取締役会議長就任
|
|
(注)３
|
3,500
|
|
取締役
|
森山 裕紀子
|
1976年３月20日生
|
|
2008年12月
|
弁護士登録 東京都内法律事務所所属
|
|
2010年10月
|
内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室)
|
|
2015年１月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画
|
|
|
パートナー弁護士 (現任)
|
|
2020年７月
|
和光市個人情報保護審査会（現 個人情報保護審議会）委員
|
|
2020年11月
2022年４月
|
マニー社外取締役就任 (現任)
和光市個人情報保護審議会会長（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
|
取締役会議長
|
光定 洋介
|
1963年12月24日生
|
|
1986年４月
|
日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
1999年10月
|
ユニゾン・キャピタル㈱入社
|
|
2002年５月
|
㈱東ハト監査役就任
|
|
2002年７月
|
有限会社ボルサ取締役就任（現任）
|
|
2005年３月
|
あすかアセットマネジメントリミテッド（現あいざわアセットマネジメント㈱）入社
|
|
2007年４月
|
産業能率大学経営学部准教授
|
|
2012年４月
|
産業能率大学経営学部教授（現任）
|
|
2013年７月
|
あすかアセットマネジメント㈱（現あいざわアセットマネジメント㈱）入社
|
|
2013年８月
|
あすかコーポレイトアドバイザリー㈱取締役ファウンディングパートナー就任（現任）
|
|
2016年11月
|
夢の街創造委員会㈱（現㈱出前館）社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
㈱ファイズ（現ファイズホールディングス㈱）社外取締役就任
|
|
2021年６月
|
共同印刷㈱社外取締役就任（現任）
|
|
2023年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2024年７月
|
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
松井 幸郎
|
1962年１月24日生
|
|
1984年４月
|
藤沢薬品工業㈱ (現アステラス製薬㈱)入社
|
|
2012年４月
|
アステラス製薬㈱ アジア・オセアニアMarketing & Business Management部長就任
|
|
2015年４月
|
同社執行役員グローバルマーケティング戦略機能長就任
|
|
2016年４月
|
同社執行役員 欧州・中近東・アフリカ事業長就任
|
|
2018年７月
|
同社専務担当役員 販売統括担当 (Chief Commercial Officer)就任
|
|
2024年４月
|
Goldman Sachs Asset Management Value Accelerator Operating Advisor就任(現任)
東邦ホールディングス㈱ アドバイザー就任(現任)
|
|
2024年11月
|
マニー社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
|
計
|
117,603
|
（注）１．矢野達司、森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 矢野達司、委員 髙井壽秀、松井幸郎
報酬委員会 委員長 森山裕紀子、委員 髙井壽秀、松井幸郎
監査委員会 委員長 矢野達司、委員 森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎
戦略委員会 委員長 渡部眞也、副委員長 髙橋一夫、委員 髙井壽秀、矢野達司、森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎、執行役専務以上、委員長が指名する社外アドバイザー
３．2024年11月25日の選任から2025年11月19日開催の定時株主総会の終結の時まで。
2. 執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役会長
品質保証本部長
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
|
1990年４月
|
㈱松谷製作所（現 マニー㈱入社）
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役生産本部長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役専務企画本部長就任
|
|
2020年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
2024年９月
|
マニー最高経営責任者就任
|
|
2024年11月
|
マニー執行役会長就任（現任）
|
|
2025年５月
|
品質保証本部長就任（現任）
|
|
（注)
|
40,139
|
|
代表執行役社長
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
1. 取締役の状況参照
|
（注)
|
11,273
|
|
執行役専務
ビジネス部門長
グローバル営業本部長
|
栗田 秀一
|
1961年10月3日生
|
|
1986年４月
|
日本光電工業㈱入社
|
|
2004年４月
|
同社営業本部企画部部長就任
|
|
2010年４月
|
同社海外事業本部販売推進部部長就任
|
|
2016年６月
|
同社執行役員人事部長就任
|
|
2018年４月
|
同社執行役員海外事業本部営業統括部部長就任
|
|
2022年４月
|
同社執行役員事業戦略本部副本部長就任
|
|
2023年４月
|
同社執行役員事業戦略本部本部長就任
|
|
2024年５月
|
マニー入社
マニー執行役専務就任（現任）
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.代表就任
MANI HANOI CO., LTD.取締役就任（現任）
MANI MEDICAL GERMANY GmbH取締役会長就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
|
|
2024年７月
|
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任（現任）
|
|
2024年９月
|
マニービジネス部門長、経営企画室長、グローバル営業本部長就任
MANI MEDICAL AMERICA, INC.取締役会長就任（現任）
|
|
2024年10月
|
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2025年５月
|
マニービジネス部門長、グローバル営業本部長就任（現任）
|
|
（注)
|
8,661
|
|
執行役専務
モノづくり部門長
グローバルCTO
|
福本 英士
|
1957年９月24日生
|
|
1982年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2005年４月
|
㈱日立製作所機械研究所所長就任
|
|
2009年10月
|
Hitachi Global Storage Technologies, Inc. Vice President（Worldwide Research）就任
|
|
2011年４月
|
㈱日立製作所研究開発本部技術戦略室 室長就任
|
|
2017年４月
|
日立建機㈱執行役常務CTO、研究開発本部長、顧客ソリューション本部長 就任
|
|
2023年10月
|
マニー入社
|
|
2024年３月
|
マニー執行役専務（現任）
開発本部長就任
|
|
2024年９月
|
マニーモノづくり部門長就任（現任）
|
|
2025年９月
|
マニーグローバルCTO就任（現任）
|
|
（注)
|
8,458
|
|
執行役常務
モノづくり部門副部門長
生産本部長
|
神阪 知己
|
1961年12月13日生
|
|
1984年４月
|
本田技研工業㈱入社
|
|
2014年４月
|
Honda of America Mfg. Inc. President＆CEO（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
2017年４月
|
Fuel Cell System Manufacturing LLC. Vice President（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
2019年４月
|
ホンダエンジニアリング㈱代表取締役社長
（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
2022年１月
|
マニー入社
|
|
2022年３月
|
マニー生産本部副本部長就任
|
|
2022年11月
|
マニー執行役常務生産本部長就任（現任）
MANI HANOI CO., LTD.取締役会長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE. CO., LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
2024年９月
|
マニーモノづくり部門副部門長就任（現任）
|
|
（注）
|
11,140
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役常務
CFO
CRO
経営企画室長
|
山本 孝幸
|
1965年７月７日生
|
|
1989年４月
|
株式会社東芝入社
|
|
2011年４月
|
東芝エレクトロニクス・ヨーロッパ社 CFO
|
|
2019年２月
|
東芝インフラシステムズ株式会社取締役 CFO兼主計部電池（SCiB）事業経理室長
|
|
2020年５月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社取締役、CFO
|
|
2022年６月
|
株式会社東芝コーポレート主計部 バイスプレジデント
|
|
2025年１月
|
同社財務統括部 次長
|
|
2025年８月
|
マニー入社
|
|
2025年９月
|
執行役常務就任（現任）
CFO、CRO、経営企画室長就任（現任）
|
|
（注)
|
-
|
|
計
|
79,671
|
（注）2025年９月１日から選任後１年以内に終了する事業年度末日までとする。
ｂ．2025年11月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、マニーの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
1. 取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
|
1982年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2009年３月
|
日立グローバルストレージテクノロジーズ社（米国）取締役チーフストラテジスト就任
|
|
2012年４月
|
㈱日立製作所執行役常務
情報・通信システム社CSO兼CIO就任
|
|
2014年４月
|
同社執行役常務
日立アメリカ社（米国）取締役社長兼日立コンサルティング（米国）会長就任
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務
ヘルスケア社社長就任
|
|
2017年６月
|
一般社団法人医療機器産業連合会会長就任
|
|
2019年４月
|
㈱日立製作所執行役常務 CISO兼Smart Transformation強化本部長就任
|
|
2020年６月
|
みらかホールディングス㈱（現H.U.グループホールディングス㈱）取締役兼代表執行役副社長COO&CIO就任
|
|
2022年11月
|
マニー社外取締役就任
|
|
2023年１月
|
㈱CROSS SYNC 社外取締役就任
|
|
2023年８月
|
内閣府日本医療開発機構審議会委員就任(現任)
|
|
2023年11月
2024年１月
2024年11月
2025年４月
|
マニー取締役会議長就任
愛媛大学医学系研究科ヘルスケアデータサイエンス講座客員教授（現任）
マニー取締役兼代表執行役社長就任（現任）
国立健康危機管理研究機構顧問就任（現任）
|
|
(注)３
|
11,273
|
|
取締役
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
|
1978年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
2013年８月
|
マニー顧問就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2018年11月
|
マニー取締役就任（現任）
マニー執行役副社長就任
|
|
2020年11月
|
マニー代表執行役副社長就任
|
|
2021年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2024年９月
2025年５月
2025年９月
|
マニー社長補佐（特命事項）、CRO就任（現任）
マニーCFO、経営企画室長就任
マニー取締役常勤顧問就任（現任）
|
|
(注)３
|
46,630
|
|
取締役
|
髙井 壽秀
|
1952年７月20日生
|
|
1977年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
2006年10月
|
マニー顧問就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
2007年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2008年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2011年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役就任（現任）
マニー代表執行役社長就任
|
|
2020年11月
|
マニー執行役会長就任
|
|
2021年11月
|
マニー取締役会副議長就任
|
|
(注)３
|
51,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会議長
|
光定 洋介
|
1963年12月24日生
|
|
1986年４月
|
日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
1999年10月
|
ユニゾン・キャピタル㈱入社
|
|
2002年５月
|
㈱東ハト監査役就任
|
|
2002年７月
|
有限会社ボルサ取締役就任（現任）
|
|
2005年３月
|
あすかアセットマネジメントリミテッド（現あいざわアセットマネジメント㈱）入社
|
|
2007年４月
|
産業能率大学経営学部准教授
|
|
2012年４月
|
産業能率大学経営学部教授（現任）
|
|
2013年７月
|
あすかアセットマネジメント㈱（現あいざわアセットマネジメント㈱）入社
|
|
2013年８月
|
あすかコーポレイトアドバイザリー㈱取締役ファウンディングパートナー就任（現任）
|
|
2016年11月
|
夢の街創造委員会㈱（現㈱出前館）社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
㈱ファイズ（現ファイズホールディングス㈱）社外取締役就任
|
|
2021年６月
|
共同印刷㈱社外取締役就任（現任）
|
|
2023年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2024年７月
|
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,500
|
|
取締役
|
松井 幸郎
|
1962年１月24日生
|
|
1984年４月
|
藤沢薬品工業㈱ (現アステラス製薬㈱)入社
|
|
2012年４月
|
アステラス製薬㈱ アジア・オセアニアMarketing & Business Management部長就任
|
|
2015年４月
|
同社執行役員グローバルマーケティング戦略機能長就任
|
|
2016年４月
|
同社執行役員 欧州・中近東・アフリカ事業長就任
|
|
2018年７月
|
同社専務担当役員 販売統括担当 (Chief Commercial Officer)就任
|
|
2024年４月
|
Goldman Sachs Asset Management Value Accelerator Operating Advisor就任(現任)
東邦ホールディングス㈱ アドバイザー就任(現任)
|
|
2024年11月
|
マニー社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
笹 宏行
|
1955年９月14日生
|
|
1982年４月
|
オリンパス光学工業㈱（現オリンパス㈱）入社
|
|
2007年６月
|
オリンパス㈱執行役員就任
|
|
2007年６月
|
オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役就任
|
|
2012年３月
|
オリンパス㈱社長付兼情報通信事業プレジデント付就任
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長執行役員就任
|
|
2019年４月
|
同社取締役就任
|
|
2020年６月
|
㈱京三製作所社外取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
|
兼松㈱外取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
㈱アマダ社外取締役就任（現任）
|
|
2025年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
土屋 奈生
|
1973年10月23日生
|
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録、
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
|
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所パートナー就任
|
|
2012年６月
|
㈱シーボン社外監査役就任
|
|
2014年11月
|
PwC弁護士法人パートナー就任
|
|
2016年５月
|
㈱ラック入社
|
|
2016年11月
|
同社執行役員法務部長就任
|
|
2018年６月
|
㈱メイコー外取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱ラック非常勤取締役就任
|
|
2020年７月
|
ヤフー㈱（LINEヤフー㈱）入社
|
|
2020年10月
|
同社法務統括本部法務本部長就任
|
|
2023年４月
|
同社執行役員法務統括本部長就任
|
|
2024年４月
|
LINEヤフー㈱執行役員法務統括本部長就任
|
|
2025年10月
|
同社執行役員 法務コーポレートビジネスユニットリード就任（現任）
|
|
2025年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
113,503
|
（注）１．光定洋介、松井幸郎、笹宏行、土屋奈生の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 笹宏行、委員 髙橋一夫、松井幸郎、光定洋介
報酬委員会 委員長 笹宏行、委員 髙橋一夫、松井幸郎、土屋奈生
監査委員会 委員長 松井幸郎、委員 髙橋一夫、笹宏行、土屋奈生
３．2025年11月19日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 まで。
2. 執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役会長
品質保証本部長
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
|
1990年４月
|
㈱松谷製作所（現 マニー㈱入社）
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役生産本部長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役専務企画本部長就任
|
|
2020年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
2024年９月
|
マニー最高経営責任者就任
|
|
2024年11月
|
マニー執行役会長就任（現任）
|
|
2025年５月
|
品質保証本部長就任（現任）
|
|
（注)
|
40,139
|
|
代表執行役社長
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
1. 取締役の状況参照
|
（注)
|
11,273
|
|
執行役専務
ビジネス部門長
グローバル営業本部長
|
栗田 秀一
|
1961年10月3日生
|
|
1986年４月
|
日本光電工業㈱入社
|
|
2004年４月
|
同社営業本部企画部部長就任
|
|
2010年４月
|
同社海外事業本部販売推進部部長就任
|
|
2016年６月
|
同社執行役員人事部長就任
|
|
2018年４月
|
同社執行役員海外事業本部営業統括部部長就任
|
|
2022年４月
|
同社執行役員事業戦略本部副本部長就任
|
|
2023年４月
|
同社執行役員事業戦略本部本部長就任
|
|
2024年５月
|
マニー入社
マニー執行役専務就任（現任）
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.代表就任
MANI HANOI CO., LTD.取締役就任（現任）
MANI MEDICAL GERMANY GmbH取締役会長就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
|
|
2024年７月
|
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任（現任）
|
|
2024年９月
|
マニービジネス部門長、経営企画室長、グローバル営業本部長就任
MANI MEDICAL AMERICA, INC.取締役会長就任（現任）
|
|
2024年10月
|
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2025年５月
|
マニービジネス部門長、グローバル営業本部長就任（現任）
|
|
（注)
|
8,661
|
|
執行役専務
モノづくり部門長
グローバルCTO
|
福本 英士
|
1957年９月24日生
|
|
1982年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2005年４月
|
㈱日立製作所機械研究所所長就任
|
|
2009年10月
|
Hitachi Global Storage Technologies, Inc. Vice President（Worldwide Research）就任
|
|
2011年４月
|
㈱日立製作所研究開発本部技術戦略室 室長就任
|
|
2017年４月
|
日立建機㈱執行役常務CTO、研究開発本部長、顧客ソリューション本部長 就任
|
|
2023年10月
|
マニー入社
|
|
2024年３月
|
マニー執行役専務（現任）
開発本部長就任
|
|
2024年９月
|
マニーモノづくり部門長就任（現任）
|
|
2025年９月
|
マニーグローバルCTO就任（現任）
|
|
（注)
|
8,458
|
|
執行役常務
モノづくり部門副部門長
生産本部長
|
神阪 知己
|
1961年12月13日生
|
|
1984年４月
|
本田技研工業㈱入社
|
|
2014年４月
|
Honda of America Mfg. Inc. President＆CEO（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
2017年４月
|
Fuel Cell System Manufacturing LLC. Vice President（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
2019年４月
|
ホンダエンジニアリング㈱代表取締役社長
（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
2022年１月
|
マニー入社
|
|
2022年３月
|
マニー生産本部副本部長就任
|
|
2022年11月
|
マニー執行役常務生産本部長就任（現任）
MANI HANOI CO., LTD.取締役会長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE. CO., LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
2024年９月
|
マニーモノづくり部門副部門長就任（現任）
|
|
(注)
|
11,140
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役常務
CFO
CRO
経営企画室長
|
山本 孝幸
|
1965年７月７日生
|
|
1989年４月
|
株式会社東芝入社
|
|
2011年４月
|
東芝エレクトロニクス・ヨーロッパ社 CFO
|
|
2019年２月
|
東芝インフラシステムズ株式会社取締役 CFO兼主計部電池（SCiB）事業経理室長
|
|
2020年５月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社取締役、CFO
|
|
2022年６月
|
株式会社東芝コーポレート主計部 バイスプレジデント
|
|
2025年１月
|
同社財務統括部 次長
|
|
2025年８月
|
マニー入社
|
|
2025年９月
|
執行役常務就任（現任）
CFO、CRO、経営企画室長就任（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
計
|
79,671
|
（注）2025年９月１日から選任後１年以内に終了する事業年度末日までとする。
②社外役員の状況
マニー取締役７名のうち、社外取締役は４名であります。マニーと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役光定洋介は産業能率大学経営学部教授及び共同印刷㈱ 社外取締役、社外取締役松井幸郎はGoldman Sachs Asset Management Value Accelerator Operating Advisor及び東邦ホールディングス(株)アドバイザー、社外取締役笹宏行は㈱京三製作所社外取締役、兼松㈱社外取締役及び㈱アマダ 社外取締役、社外取締役土屋奈生は㈱メイコー外取締役及びLINEヤフー㈱執行役員法務コーポレートビジネスユニットリードをそれぞれ兼務しておりますが、マニーと当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するマニーの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験をマニーに活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役光定洋介は、株式投資業務を通じた企業との対話や経営を通じた豊富で幅広いビジネス経験と大学教授としてのファイナンス分野における深い知識をもっており、複数社で独立社外取締役を経験しております。これらの幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、経営監督の実効性向上を実現し、主としてファイナンスの専門家としての見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役松井幸郎は、ヘルスケア業界でグローバルの経験が豊富であり、事業変革、内部統制等の知見に加え、多様性への理解や人材育成を含むグローバルなリーダーシップをマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてグローバルなコンプライアンスの見地から、マニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役笹宏行は、CEOとして企業の変革をリードした経験を通し、企業経営における豊富な経験と幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、マニー取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役土屋奈生は、弁護士として企業法務、M&A、企業再編などに関する高度な専門知識とインハウスロイヤーとしての豊富な経験をマニー経営に活かすとともに、社外取締役として、企業の法務戦略やガバナンス体制構築の見地から社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、マニー取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
なお、マニーは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
マニーは、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
１．過去10年において、マニー及びマニーの子会社（以下、「マニーグループ」という）の業務執行取締役・執行役・従業員（以下、「業務執行者」という）であるまたはあった場合
２．過去５年間において、マニーグループを主要な取引先とする連結企業グループまたはマニーグループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、マニーグループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．過去５年間において、マニーグループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
４．過去５年間において、会計監査人またはその社員等としてマニーグループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
５．過去５年間において、マニーグループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
６．マニーの議決権の10％以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
７．過去５年間において、配偶者又は２親等以内の親族が、上記１～６のいずれかの要件に該当する場合
８．マニーグループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
９．その他の重要な利害関係がマニーグループとの間にある場合
10．会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
2025年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
1. 取締役の状況（2024年11月26日現在）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
|
1982年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2007年４月
|
同社エンタープライズサーバ事業部長就任
|
|
2009年３月
|
日立グローバルストレージテクノロジーズ社（米国）取締役チーフストラテジスト就任
|
|
2012年４月
|
㈱日立製作所執行役常務
情報・通信システム社CSO兼CIO就任
|
|
2014年４月
|
同社執行役常務
日立アメリカ社（米国）取締役社長兼日立コンサルティング（米国）会長就任
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務
ヘルスケア社社長就任
|
|
2017年６月
|
一般社団法人医療機器産業連合会会長就任
|
|
2019年４月
|
㈱日立製作所執行役常務 CISO兼Smart Transformation強化本部長就任
|
|
2020年６月
|
みらかホールディングス㈱（現H.U.グループホールディングス㈱）取締役兼代表執行役副社長COO&CIO就任
|
|
2022年11月
|
マニー社外取締役就任
|
|
2023年１月
|
㈱CROSS SYNC 社外取締役就任（現任）
|
|
2023年８月
|
内閣府日本医療開発機構審議会委員就任(現任)
|
|
2023年11月
2024年１月
2024年11月
|
マニー取締役会議長就任
愛媛大学医学系研究科ヘルスケアデータサイエンス講座客員教授（現任）
マニー取締役兼代表執行役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
|
1978年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
2013年８月
|
マニー顧問就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2018年11月
|
マニー取締役就任（現任）
マニー執行役副社長就任
|
|
2020年11月
|
マニー代表執行役副社長就任
|
|
2021年11月
|
マニー執行役副社長就任（現任）
|
|
2021年12月
|
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2024年９月
|
マニー社長補佐（特命事項）、CRO就任（現任）
|
|
(注)３
|
41,825
|
|
取締役会副議長
|
髙井 壽秀
|
1952年７月20日生
|
|
1977年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
2006年10月
|
マニー顧問就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
2007年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2008年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2011年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役就任（現任）
マニー代表執行役社長就任
|
|
2020年11月
|
マニー執行役会長就任
|
|
2021年11月
|
マニー取締役会副議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
51,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
矢野 達司
|
1951年６月21日生
|
|
1974年４月
|
㈱トーメン入社
|
|
2003年６月
|
同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任
|
|
2006年４月
|
三洋化成工業㈱理事就任（転籍）
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼執行役員就任
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社取締役兼専務執行役員就任
|
|
2016年６月
|
同社顧問就任
|
|
2019年６月
|
国際紙パルプ商事㈱（現 ＫＰＰグループホールディングス㈱）社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
2020年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
マニー取締役会議長就任
|
|
(注)３
|
2,700
|
|
取締役
|
森山 裕紀子
|
1976年３月20日生
|
|
2008年12月
|
弁護士登録 東京都内法律事務所所属
|
|
2010年10月
|
内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室)
|
|
2015年１月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画
|
|
|
パートナー弁護士 (現任)
|
|
2020年７月
|
和光市個人情報保護審査会（現 個人情報保護審議会）委員
|
|
2020年11月
2022年４月
|
マニー社外取締役就任 (現任)
和光市個人情報保護審議会会長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
|
取締役会議長
|
光定 洋介
|
1963年12月24日生
|
|
1986年４月
|
日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
1999年10月
|
ユニゾン・キャピタル㈱入社
|
|
2002年５月
|
㈱東ハト監査役就任
|
|
2002年７月
|
有限会社ボルサ取締役就任（現任）
|
|
2005年３月
|
あすかアセットマネジメントリミテッド（現あいざわアセットマネジメント㈱）入社
|
|
2007年４月
|
産業能率大学経営学部准教授
|
|
2012年４月
|
産業能率大学経営学部教授（現任）
|
|
2013年７月
|
あすかアセットマネジメント㈱（現あいざわアセットマネジメント㈱）入社（現任）
|
|
2013年８月
|
あすかコーポレイトアドバイザリー㈱取締役ファウンディングパートナー就任（現任）
|
|
2016年11月
|
夢の街創造委員会㈱（現㈱出前館）社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
㈱ファイズ（現ファイズホールディングス㈱）社外取締役就任
|
|
2021年６月
|
共同印刷㈱社外取締役就任（現任）
|
|
2023年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2024年７月
|
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
松井 幸郎
|
1962年１月24日生
|
1984年４月 藤沢薬品工業㈱ (現アステラス製薬㈱)入社
2012年４月 アステラス製薬㈱ アジア・オセアニアMarketing &
Business Management部長就任
2015年４月 同社執行役員グローバルマーケティング戦略機能長
就任
2016年４月 同社執行役員 欧州・中近東・アフリカ事業長就任
2018年７月 同社専務担当役員 販売統括担当 (Chief Commercial
Officer)就任
2024年４月 Goldman Sachs Asset Management Value Accelerator
Operating Advisor就任(現任)
東邦ホールディングス㈱ 経営戦略委員会メンバー
就任(現任)
2024年11月 マニー社外取締役就任(現任)
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
97,625
|
（注）1．矢野達司、森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎の４氏は、社外取締役であります。
2．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 矢野達司、委員 髙井壽秀、松井幸郎
報酬委員会 委員長 森山裕紀子、委員 髙井壽秀、松井幸郎
監査委員会 委員長 矢野達司、委員 森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎
戦略委員会 委員長 渡部眞也、副委員長 髙橋一夫、委員 髙井壽秀、矢野達司、森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎、執行役専務以上、委員長が指名する社外アドバイザー
3．2024年11月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 まで。
2. 執行役の状況（2024年11月26日現在）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役会長
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
1990年４月 ㈱松谷製作所（現 マニー㈱入社）
2014年11月 マニー執行役就任
2016年９月 マニー執行役生産本部長就任
2019年10月 マニー執行役専務企画本部長就任
2020年11月 マニー取締役兼代表執行役社長就任
2024年９月 マニー最高経営責任者就任
2024年11月 マニー執行役会長就任（現任）
|
（注)
|
37,904
|
|
代表執行役社長
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)
|
400
|
|
執行役副社長
社長補佐（特命事項）
CRO
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)
|
41,825
|
|
執行役専務
ビジネス部門長
経営企画室長
グローバル営業本部長
|
栗田 秀一
|
1961年10月3日生
|
1986年４月 日本光電工業㈱入社
2004年４月 同社営業本部企画部部長就任
2010年４月 同社海外事業本部販売推進部部長就任
2016年６月 同社執行役員人事部長就任
2018年４月 同社執行役員海外事業本部営業統括部部長就任
2022年４月 同社執行役員事業戦略本部副本部長就任
2023年４月 同社執行役員事業戦略本部本部長就任
2024年５月 マニー入社
マニー執行役専務就任（現任）
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.代表就任（現任）
MANI HANOI CO., LTD.取締役就任（現任）
MANI MEDICAL GERMANY GmbH取締役会長就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
2024年７月 馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任（現任）
2024年９月 マニービジネス部門長、経営企画室長、グローバル営業
本部長就任（現任）
MANI MEDICAL AMERICA, INC.取締役会長就任（現任）
|
（注)
|
7,596
|
|
執行役専務
モノづくり部門長
開発本部長
|
福本 英士
|
1957年9月24日生
|
1982年４月 ㈱日立製作所入社
2005年４月 ㈱日立製作所機械研究所所長就任
2009年10月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc.
Vice President（Worldwide Research）就任
2011年４月 ㈱日立製作所研究開発本部技術戦略室 室長 就任
2017年４月 日立建機㈱執行役常務CTO、研究開発本部長、
顧客ソリューション本部長 就任
2023年10月 マニー入社
2024年３月 マニー執行役専務（現任）
開発本部長就任（現任）
2024年９月 マニーモノづくり部門長就任（現任）
|
（注)
|
7,460
|
|
執行役常務
モノづくり部門副部門長
生産本部長
|
神阪 知己
|
1961年12月13日生
|
|
1984年４月
|
本田技研工業㈱入社
|
|
2014年４月
|
Honda of America Mfg. Inc. President＆CEO（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
2017年４月
|
Fuel Cell System Manufacturing LLC. Vice President（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
|
|
|
2019年４月
|
ホンダエンジニアリング㈱代表取締役社長
（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
|
2022年１月
|
マニー入社
|
|
2022年３月
|
マニー生産本部副本部長就任
|
|
2022年11月
2024年９月
|
マニー執行役常務生産本部長就任（現任）
MANI HANOI CO., LTD.取締役会長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE. CO., LTD.取締役会長就任（現任）
マニーモノづくり部門副部門長就任（現任）
|
|
(注)
|
9,373
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役常務
社長補佐(コーポレート副統括)
CFO
経営管理本部長
|
橋本 尚久
|
1966年12月13日生
|
1989年４月 三菱化成㈱(現三菱ケミカルグループ㈱) 入社
2011年11月 Mitsubishi Chemical Singapore Pte. Ltd. Director
of Finance & Administration就任
MCC PTA India Corporation Pvt. Ltd. Director of
Finance就任
2013年４月 MCC PTA Asia Pacific Pte. Ltd. Director of
Finance & Administration就任
2014年１月 内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付政策
参与就任
内閣府経済財政諮問会議民間議員室
2016年３月 Lucite International, Inc. Global Deputy CFO就任
2018年４月 Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc.
President就任
Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH
Managing Director就任
2020年４月 三菱ケミカル㈱リチウムイオン電池材料本部
電解液事業部 事業部長就任
2020年10月 MUアイオニックソリューションズ㈱取締役副社長
就任
2021年４月 三菱ケミカル㈱経営執行職 ベーシックマテリアル
ズ企画本部 本部長就任
2022年４月 ㈱三菱UFJ銀行 産業リサーチ＆プロデュース部
部長就任
2024年５月 マニー入社
マニー執行役常務 CFO就任（現任）
2024年９月 マニー社長補佐(コーポレート副統括)、経営管理本部長
就任（現任）
MANI HANOI CO., LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任（現任）
MANI MEDICAL GERMANY GmbH取締役就任（現任）
|
（注)
|
6,719
|
|
計
|
111,277
|
（注）2024年11月25日から選任後１年以内に終了する事業年度末日までとする。
②社外役員の状況
マニー取締役７名のうち、社外取締役は４名であります。マニーと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役矢野達司はＫＰＰグループホールディングス㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士、社外取締役光定洋介は産業能率大学経営学部教授及び共同印刷㈱ 社外取締役、社外取締役松井幸郎はGoldman Sachs Asset Management Value Accelerator Operating Advisor及び東邦ホールディングス(株)経営戦略委員会メンバーをそれぞれ兼務しておりますが、マニーと当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するマニーの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験をマニーに活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、マニー取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識をマニー経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、マニー取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役光定洋介は、株式投資業務を通じた企業との対話や経営を通じた豊富で幅広いビジネス経験と大学教授としてのファイナンス分野における深い知識をもっており、複数社で独立社外取締役を経験しております。これらの幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてファイナンスの専門家としての見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役松井幸郎は、ヘルスケア業界でグローバルの経験が豊富であり、事業変革、内部統制等の知見に加え、多様性への理解や人材育成を含むグローバルなリーダーシップをマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてグローバルなコンプライアンスの見地から、マニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
なお、マニーは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
マニーは、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
1．過去10年において、マニー及びマニーの子会社（以下、「マニーグループ」という。）の業務執行取締役・執行役・従業員（以下、「業務執行者」という。）であるまたはあった場合
2．過去５年間において、マニーグループを主要な取引先とする連結企業グループまたはマニーグループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、マニーグループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。
3．過去５年間において、マニーグループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
4．過去５年間において、会計監査人またはその社員等としてマニーグループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
5．過去５年間において、マニーグループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
6．マニーの議決権の10％以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
7．過去５年間において、配偶者又は２親等以内の親族が、上記１～６のいずれかの要件に該当する場合
8．マニーグループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
9．その他の重要な利害関係がマニーグループとの間にある場合
10．会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）取締役の状況
① 取締役の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
取締役会議長
戦略委員長
|
取締役
取締役会議長
指名委員
戦略委員長
|
渡部 眞也
|
2024年５月31日
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
戦略委員
|
取締役
報酬委員
監査委員
戦略委員
|
光定 洋介
|
2024年５月31日
|
（２）執行役の状況
① 新任執行役
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
執行役専務
開発・品質安全管理管掌
開発本部長
CTO
|
福本 英士
|
1957年９月24日生
|
|
1982年４月
|
(株)日立製作所 入社
|
|
2005年４月
|
(株)日立製作所機械研究所 所長 就任
|
|
2009年10月
|
Hitachi Global Storage Technologies, Inc.
Vice President（Worldwide Research）就任
|
|
2011年４月
|
(株)日立製作所研究開発本部技術戦略室 室長 就任
|
|
2017年４月
|
日立建機(株)執行役常務CTO、研究開発本部長、
顧客ソリューション本部長 就任
|
|
2023年10月
|
マニー入社
|
|
2024年３月
|
マニー執行役専務 開発・品質安全管理管掌、
開発本部長CTO就任（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
2024年
３月１日
|
|
執行役専務
事業・営業管掌
CSO
|
栗田 秀一
|
1961年10月３日生
|
|
1986年４月
|
日本光電工業(株) 入社
|
|
2004年４月
|
同社営業本部企画部 部長就任
|
|
2010年４月
|
同社海外事業本部 販売推進部 部長就任
|
|
2016年６月
|
同社執行役員 人事部長就任
|
|
2018年４月
|
同社執行役員 海外事業本部 営業統括部 部長就任
|
|
2022年４月
|
同社執行役員 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2023年４月
|
同社執行役員 事業戦略本部 本部長就任
|
|
2024年５月
|
マニー入社
マニー執行役専務 事業・営業管掌 CSO就任（現任）
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.代表就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
2024年
５月１日
|
|
執行役常務
企画・管理管掌
企画本部長
CFO、CRO
|
橋本 尚久
|
1966年12月13日生
|
|
1989年４月
|
三菱化成(株)(現 三菱ケミカルグループ(株)) 入社
|
|
2011年11月
|
Mitsubishi Chemical Singapore Pte. Ltd. Director of Finance & Administration就任
MCC PTA India Corporation Pvt. Ltd. Director of Finance就任
|
|
2013年４月
|
MCC PTA Asia Pacific Pte. Ltd. Director of Finance & Administration就任
|
|
2014年１月
|
内閣府 政策統括官（経済社会システム担当）付
政策参与就任
内閣府 経済財政諮問会議
民間議員室
|
|
2016年３月
|
Lucite International, Inc. Global Deputy CFO就任
|
|
2018年４月
|
Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc. President就任
Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH Managing Director就任
|
|
2020年４月
|
三菱ケミカル(株)リチウムイオン電池材料本部 電解液事業部 事業部長就任
|
|
2020年10月
|
MUアイオニックソリューションズ(株) 取締役副社長就任
|
|
2021年４月
|
三菱ケミカル(株)経営執行職 ベーシックマテリアルズ企画本部 本部長就任
|
|
2022年４月
|
(株)三菱UFJ銀行 産業リサーチ＆プロデュース部 部長就任
|
|
2024年５月
|
マニー入社
マニー執行役常務 企画・管理管掌 企画本部長CFO、CRO就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
2024年
５月１日
|
（注）１．2024年３月１日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで。
（注）２．2024年５月１日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで。
② 執行役の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表執行役社長
CEO、COO
|
代表執行役社長
開発本部長
CEO、COO、CTO
|
齊藤 雅彦
|
2024年３月１日
|
|
執行役副社長
|
執行役副社長
企画本部長
CFO、CRO
|
髙橋 一夫
|
2024年５月１日
|
|
執行役
営業本部長
|
執行役
営業本部長
CSO
|
稲富 健太郎
|
2024年５月１日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性1名（役員のうち女性の比率6.7％）
2024年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
１. 取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
|
1990年４月
|
㈱松谷製作所（現 マニー㈱入社）
|
|
2010年９月
|
マニー事業開発部長就任
|
|
2013年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役生産本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役専務企画本部長就任
|
|
2020年４月
|
マニー開発本部長就任
|
|
2020年８月
|
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2020年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長CEO、COO就任(現任)
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
|
|
2021年９月
|
マニー品質安全管理本部長就任
|
|
2021年10月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司董事就任（現任）
|
|
2023年６月
|
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
2023年９月
|
マニー開発本部長CTO就任（現任）
|
|
(注)３
|
36,904
|
|
取締役
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
|
1978年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員生産部長就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
2012年３月
|
同社取締役管理部長就任
|
|
2013年８月
|
マニー顧問就任
|
|
2013年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
マニーCFO就任（現任）
|
|
2014年12月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役管理本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2018年７月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任
|
|
2018年11月
|
マニー取締役就任（現任）
マニー執行役副社長就任
|
|
2019年３月
|
マニー企画本部長就任（現任）
|
|
2020年８月
|
マニー営業本部長就任
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
|
|
2020年11月
|
マニー代表執行役副社長就任
|
|
2021年11月
|
マニー執行役副社長就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任（現任）
|
|
2022年４月
|
GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH（現 MANI MEDICAL GERMANY GmbH）取締役会長就任(現任)
|
|
2023年１月
|
マニーCRO就任（現任）
|
|
2023年６月
|
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
41,025
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会副議長
|
髙井 壽秀
|
1952年７月20日生
|
|
1977年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
2001年６月
|
㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
|
|
2006年10月
|
マニー顧問就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
2007年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2008年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2009年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
2010年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
|
|
2010年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
2011年４月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
|
|
2011年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
2011年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2012年９月
|
馬尼（北京）貿易有限公司監事就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役就任（現任）
マニー代表執行役社長就任
|
|
2013年12月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役就任
|
|
2020年11月
|
マニー執行役会長就任
馬尼（北京）貿易有限公司監事就任
|
|
2021年11月
|
マニー取締役会副議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
51,000
|
|
取締役
|
矢野 達司
|
1951年６月21日生
|
|
1974年４月
|
(株)トーメン入社
|
|
2003年６月
|
同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任
|
|
2006年４月
|
三洋化成工業(株)理事就任（転籍）
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼執行役員就任
|
|
2010年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社専務執行役員就任
|
|
2016年６月
|
同社顧問就任
|
|
2019年６月
|
国際紙パルプ商事(株)（現 ＫＰＰグループホールディングス(株)）社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
2020年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
マニー取締役会議長就任
|
|
(注)３
|
2,100
|
|
取締役
|
森山 裕紀子
|
1976年３月20日生
|
|
2008年12月
|
弁護士登録 東京都内法律事務所所属
|
|
2010年10月
|
内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室)
|
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2015年１月
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早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画
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パートナー弁護士 (現任)
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2020年７月
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和光市個人情報保護審査会（現 個人情報保護審議会）委員 (現任)
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2020年11月
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マニー社外取締役就任 (現任)
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(注)３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役会議長
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渡部 眞也
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1958年１月31日生
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1982年４月
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㈱日立製作所入社
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2007年４月
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同社エンタープライズサーバ事業部長就任
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2009年３月
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日立グローバルストレージテクノロジーズ社（米国）取締役チーフストラテジスト就任
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2012年４月
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㈱日立製作所執行役常務
情報・通信システム社ＣＳＯ兼ＣＩＯ就任
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2014年４月
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同社執行役常務
日立アメリカ社（米国）取締役社長兼日立コンサルティング（米国）会長就任
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2015年４月
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同社執行役常務
ヘルスケア社社長就任
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2017年６月
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一般社団法人医療機器産業連合会会長就任
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2019年４月
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㈱日立製作所執行役常務 CISO兼Smart Transformation強化本部長就任
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2020年６月
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みらかホールディングス㈱（現H.U.グループホールディングス㈱）取締役兼代表執行役副社長COO&CIO就任
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2021年６月
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H.U.グループホールディングス㈱最高顧問
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2021年７月
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㈱ピボタル・パートナーズ設立 代表取締役社長就任(現任)
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2022年11月
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マニー社外取締役就任（現任）
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2023年１月
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㈱CROSS SYNC 社外取締役就任（現任）
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2023年８月
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内閣府日本医療開発機構審議会委員就任(現任)
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2023年11月
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マニー取締役会議長就任（現任）
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(注)３
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-
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取締役
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光定 洋介
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1963年12月24日生
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1986年４月
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日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
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1999年10月
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ユニゾン・キャピタル㈱入社
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2002年５月
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㈱東ハト監査役就任
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2002年７月
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有限会社ボルサ取締役就任（現任）
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2005年３月
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あすかアセットマネジメントリミテッド（現あいざわアセットマネジメント㈱）入社
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2007年４月
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産業能率大学経営学部准教授
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2012年４月
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産業能率大学経営学部教授（現任）
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2013年７月
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あすかアセットマネジメント㈱（現あいざわアセットマネジメント㈱）入社（現任）
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2013年８月
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あすかコーポレイトアドバイザリー㈱取締役ファウンディングパートナー就任（現任）
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2016年11月
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夢の街創造委員会㈱（現㈱出前館）社外取締役就任
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2019年６月
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㈱ファイズ（現ファイズホールディングス㈱）社外取締役就任
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2021年６月
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共同印刷㈱社外取締役就任（現任）
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2023年11月
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マニー社外取締役就任（現任）
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(注)３
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-
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計
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131,029
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（注）１．矢野達司、森山裕紀子、渡部眞也、光定洋介の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 矢野達司、委員 髙井壽秀、渡部眞也
報酬委員会 委員長 森山裕紀子、委員 髙井壽秀、光定洋介
監査委員会 委員長 矢野達司、委員 森山裕紀子、光定洋介
戦略委員会 委員長 渡部眞也、副委員長 髙橋一夫、委員 齊藤雅彦、光定洋介
３．2023年11月20日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２. 執行役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表執行役社長
開発本部長
CEO、COO、CTO
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齊藤 雅彦
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1967年５月19日生
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(1)取締役の状況参照
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（注)１
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36,904
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執行役副社長
企画本部長
CFO、CRO
|
髙橋 一夫
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1955年１月17日生
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(1)取締役の状況参照
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（注)１
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41,025
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執行役常務
生産本部長
CMO
|
神阪 知己
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1961年12月13日生
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1984年４月
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本田技研工業㈱入社
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2014年４月
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Honda of America Mfg. Inc. President＆CEO（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
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2017年４月
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Fuel Cell System Manufacturing LLC. Vice President（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
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2019年４月
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ホンダエンジニアリング㈱代表取締役社長
（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
|
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2022年１月
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マニー入社
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2022年３月
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マニー生産本部副本部長就任
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2022年11月
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マニー執行役常務生産本部長CMO就任（現任）
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
(注)１
|
9,373
|
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執行役
品質安全管理本部長
CQO
|
松本 英夫
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1967年３月19日生
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1991年４月
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㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
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2010年９月
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マニー管理部長就任
|
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2016年７月
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MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
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2016年９月
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マニー生産企画部長就任
|
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2018年７月
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MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
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2018年11月
|
マニー執行役就任（現任）
|
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2019年10月
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マニー生産本部長就任
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
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2022年11月
|
マニー品質安全管理本部長CQO就任（現任）
|
|
(注)１
|
106,550
|
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執行役
管理本部長
CHRO
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村井 秀行
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1974年12月８日生
|
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1997年４月
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マニー入社
|
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2005年１月
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MANI YANGON LTD.社長就任
|
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2005年８月
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MANI YANGON LTD.常務取締役就任
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2008年12月
|
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
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2016年７月
|
マニー新規事業部長就任
|
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2019年９月
|
マニー開発企画部長就任
|
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2020年５月
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マニー人事総務部長就任
|
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2021年９月
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マニー管理本部副本部長就任
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
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2021年11月
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マニー執行役管理本部長CHRO就任（現任）
|
|
2022年３月
|
マニー品質安全管理本部長就任
|
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2022年９月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
21,450
|
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執行役
デンタル事業本部長
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前原 健太朗
|
1976年９月25日生
|
|
1999年４月
|
京都第一科学（現アークレイ株式会社）入社
|
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2008年12月
|
愛科来国際貿易（上海）有限公司営業総監就任
|
|
2011年11月
|
同社新事業開発部長就任
|
|
2015年２月
|
マニー入社
|
|
2015年９月
|
馬尼(北京)貿易有限公司総経理兼執行董事就任
|
|
2018年１月
|
同社総経理兼董事兼法定代表人就任（現任）
|
|
2019年７月
|
上海励歯医療科技有限公司董事就任
|
|
2021年11月
|
マニー執行役就任（現任）
|
|
2022年９月
|
マニー開発本部長就任
|
|
2023年９月
|
マニーデンタル事業本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
9,250
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
営業本部長
CSO
|
稲富 健太郎
|
1968年２月２日生
|
|
1991年４月
|
パイオニア株式会社入社
|
|
1999年６月
|
Pioneer Italia S.p.A.へ出向
|
|
2007年８月
|
Pioneer Electronics Australia PTY LTD. Planning Manager就任
|
|
2011年５月
|
Pioneer Electronics (USA) INC.
Vice President, Business Planning就任
|
|
2015年４月
|
Pioneer Electronics Australia PTY LTD.
Managing Director就任
|
|
2017年８月
|
Pioneer Electronics Asiacentre PTE.LTD.
Senior General Manager就任
|
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2019年11月
|
マニー入社
マニー企画本部担当部長就任
|
|
2021年11月
|
マニー執行役営業本部長CSO就任（現任）
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
|
|
2023年６月
|
MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.代表就任（現任）
|
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(注)１
|
8,150
|
|
計
|
232,702
|
（注）2023年11月20日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで。
②社外役員の状況
マニー取締役７名のうち、社外取締役は４名であります。マニーと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役矢野達司はＫＰＰグループホールディングス㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士、社外取締役渡部眞也は㈱ピボタル・パートナーズ 代表取締役社長、㈱CROSS SYNC社外取締役及び内閣府日本医療開発機構審議会委員、社外取締役光定洋介は産業能率大学経営学部教授及び共同印刷㈱ 社外取締役をそれぞれ兼務しておりますが、マニーと当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するマニーの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験をマニーに活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、マニー取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識をマニー経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、マニー取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役渡部眞也は、会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法等の幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者及び生産・研究開発の統括経験者の見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役光定洋介は、株式投資業務を通じた企業との対話や経営を通じた豊富で幅広いビジネス経験と大学教授としてのファイナンス分野における深い知識をもっており、複数社で独立社外取締役を経験しております。これらの幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてファイナンスの専門家としての見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
なお、マニーは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
マニーは、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
１．過去10年において、マニー及びマニーの子会社（以下、「マニーグループ」という。）の業務執行取締役・執行役・従業員（以下、「業務執行者」という。）であるまたはあった場合
２．過去５年間において、マニーグループを主要な取引先とする連結企業グループまたはマニーグループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、マニーグループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．過去５年間において、マニーグループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
４．過去５年間において、会計監査人またはその社員等としてマニーグループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
５．過去５年間において、マニーグループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
６．マニーの議決権の10％以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
７．過去５年間において、配偶者又は２親等以内の親族が、上記１～６のいずれかの要件に該当する場合
８．マニーグループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
９．その他の重要な利害関係がマニーグループとの間にある場合
10．会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(1) 取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
|
1990年４月
|
㈱松谷製作所（現 マニー㈱入社）
|
|
2010年９月
|
マニー事業開発部長
|
|
2013年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役生産本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役専務企画本部長就任
|
|
2020年４月
|
マニー執行役専務企画本部長兼開発本部長就任
|
|
2020年８月
|
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2020年11月
2021年９月
2021年10月
2022年３月
2022年９月
|
マニー取締役兼代表執行役社長開発本部長就任
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
マニー取締役兼代表執行役社長開発本部長兼品質安全管理本部長就任
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司董事就任（現任）
マニー取締役兼代表執行役社長開発本部長就任
マニー取締役兼代表執行役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
19,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
|
1978年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員生産部長就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
2012年３月
|
同社取締役管理部長就任
|
|
2013年８月
|
マニー顧問就任
|
|
2013年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2014年12月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役管理本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務管理本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任
|
|
2018年11月
|
マニー取締役兼執行役副社長管理本部長就任
|
|
2019年３月
|
マニー取締役兼執行役副社長企画本部長就任
|
|
2019年10月
2020年８月
2020年11月
|
マニー取締役兼執行役副社長就任
マニー取締役兼執行役副社長営業本部長就任
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任
マニー取締役兼代表執行役副社長企画本部長兼営業本部長就任
|
|
2021年11月
2022年４月
|
マニー取締役兼執行役副社長企画本部長就任（現任）
馬尼（北京）貿易有限公司監事就任（現任）
GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
28,400
|
|
取締役会副議長
|
髙井 壽秀
|
1952年７月20日生
|
|
1977年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
2001年６月
|
㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
|
|
2006年10月
|
マニー顧問就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
2007年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2008年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2009年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
2010年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
|
|
2010年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
2011年４月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
|
|
2011年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
2011年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2012年９月
|
馬尼（北京）貿易有限公司監事就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
2013年12月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役就任
|
|
2020年11月
2021年11月
|
マニー取締役兼執行役会長就任
馬尼（北京）貿易有限公司監事就任
マニー取締役会副議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
51,000
|
|
取締役会議長
|
松田 道春
|
1961年２月14日生
|
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現(株)日本政策金融公庫）入庫
|
|
1992年４月
|
青山監査法人入所
|
|
1998年１月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年６月
|
同法人パートナー就任
|
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所開設（現任）
|
|
2017年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2018年11月
|
(株)サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
2019年６月
2022年11月
|
(株)オープンドア社外監査役就任（現任）
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
矢野 達司
|
1951年６月21日生
|
|
1974年４月
|
(株)トーメン入社
|
|
2003年６月
|
同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任
|
|
2006年４月
|
三洋化成工業(株)理事就任（転籍）
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼執行役員就任
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社取締役兼専務執行役員就任
|
|
2016年６月
|
同社顧問就任
|
|
2019年６月
|
国際紙パルプ商事(株)（現 ＫＰＰグループホールディングス(株)）社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
2020年11月
2021年11月
|
マニー社外取締役就任
マニー取締役会議長就任
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,400
|
|
取締役
|
森山 裕紀子
|
1976年３月20日生
|
|
2008年12月
|
弁護士登録 東京都内法律事務所所属
|
|
2010年10月
|
内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室)
|
|
2015年１月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画
|
|
|
パートナー弁護士 (現任)
|
|
2020年７月
|
和光市個人情報保護審査会委員 (現任)
|
|
2020年11月
|
マニー社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
|
1982年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2007年４月
|
同社エンタープライズサーバ事業部長就任
|
|
2009年３月
|
日立グローバルストレージテクノロジーズ社（米国）取締役チーフストラテジスト就任
|
|
2012年４月
|
㈱日立製作所執行役常務
情報・通信システム社ＣＳＯ兼ＣＩＯ就任
|
|
2014年４月
|
同社執行役常務
日立アメリカ社（米国）取締役社長兼日立コンサルティング（米国）会長就任
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務
ヘルスケア社社長就任
|
|
2017年６月
|
一般社団法人医療機器産業連合会会長就任
|
|
2019年４月
|
㈱日立製作所執行役常務 CISO兼Smart Transformation強化本部長就任
|
|
2020年６月
|
みらかホールディングス㈱（現H.U.グループホールディングス㈱）取締役兼代表執行役副社長ＣＯＯ＆ＣＩＯ就任
|
|
2021年６月
|
H.U.グループホールディングス㈱最高顧問（現任）
|
|
2021年７月
|
㈱ピボタル・パートナーズ設立 代表取締役社長就任(現任)
|
|
2022年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
100,700
|
（注）１．松田道春、矢野達司、森山裕紀子、渡部眞也の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 矢野達司、委員 髙井壽秀、渡部眞也
報酬委員会 委員長 森山裕紀子、委員 髙井壽秀、渡部眞也
監査委員会 委員長 矢野達司、委員 松田道春、森山裕紀子、渡部眞也
３．2022年11月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(2) 執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役社長
CEO、COO、CRO
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
19,600
|
|
執行役副社長
企画本部長
CFO
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
28,400
|
|
執行役常務
生産本部長
CMO
|
神阪 知己
|
1961年12月13日生
|
|
1984年４月
2014年４月
2017年４月
2019年４月
2022年１月
2022年３月
2022年11月
|
本田技研工業㈱入社
Honda of America Mfg. Inc. President＆CEO（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
Fuel Cell System Manufacturing LLC. Vice President（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
ホンダエンジニアリング㈱代表取締役社長（本田技研工業㈱ 執行役員）就任
マニー入社
マニー生産本部副本部長就任
マニー執行役常務生産本部長就任（現任）
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
|
執行役
品質安全管理本部長
CQO
|
松本 英夫
|
1967年３月19日生
|
|
1991年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2010年９月
|
マニー管理部長就任
|
|
2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2016年９月
|
マニー生産企画部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
2018年11月
|
マニー執行役生産企画部長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役生産本部長就任
|
|
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
2022年11月
|
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
マニー執行役品質安全管理本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
97,800
|
|
執行役
管理本部長
CHRO
|
村井 秀行
|
1974年12月８日生
|
|
1997年４月
2005年１月
2005年８月
2008年12月
2016年７月
2019年９月
2020年５月
2021年９月
2021年11月
2022年３月
2022年11月
|
マニー入社
MANI YANGON LTD.社長就任
MANI YANGON LTD.常務取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
マニー新規事業部長就任
マニー開発企画部長就任
マニー人事総務部長就任
マニー管理本部副本部長就任
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
マニー執行役管理本部長就任
マニー執行役管理本部長兼品質安全管理本部長就任
マニー執行役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
13,300
|
|
執行役
開発本部長
CNBO
CTO
|
前原 健太朗
|
1976年９月25日生
|
|
1999年４月
2008年12月
2011年11月
2015年２月
2015年９月
2018年１月
2019年７月
2021年11月
2022年９月
|
京都第一科学（現アークレイ株式会社）入社
愛科来国際貿易（上海）有限公司営業総監就任
同社新事業開発部長就任
マニー入社
馬尼(北京)貿易有限公司総経理兼執行董事就任
同社総経理兼董事兼法定代表人就任（現任）
上海励歯医療科技有限公司董事就任
マニー執行役就任
マニー執行役開発本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
1,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
営業本部長
CSO
|
稲富 健太郎
|
1968年２月２日生
|
|
1991年４月
1999年６月
2007年８月
2011年５月
2015年４月
2017年８月
2019年11月
2021年11月
|
パイオニア株式会社入社
Pioneer Italia S.p.A.へ出向
Pioneer Electronics Australia PTY LTD. Planning Manager就任
Pioneer Electronics (USA) INC.
Vice President, Business Planning就任
Pioneer Electronics Australia PTY LTD.
Managing Director就任
Pioneer Electronics Asiacentre PTE.LTD.
Senior General Manager就任
マニー入社
マニー企画本部担当部長就任
マニー執行役営業本部長就任（現任）
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
|
計
|
160,200
|
（注）１．2022年11月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで
②社外役員の状況
マニー取締役７名のうち、社外取締役は４名であります。マニーと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役松田道春は松田公認会計士事務所所長、㈱サイゼリヤ社外取締役監査等委員及び㈱オープンドア社外監査役、社外取締役矢野達司はＫＰＰグループホールディングス㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士、社外取締役渡部眞也はH.U.グループホールディングス㈱最高顧問及び㈱ピボタル・パートナーズ 代表取締役社長をそれぞれ兼務しておりますが、マニーと当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するマニーの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験をマニーに活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役松田道春は、大手監査法人で長年パートナーを経験した公認会計士としての豊富な経験と会計に関する高度な専門的知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会計の見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保及び内部統制システムの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、マニー取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識をマニー経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、マニー取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役渡部眞也は、会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法等の幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者及び生産・研究開発の統括経験者の見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
なお、マニーは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
マニーは、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
１．過去10年において、マニー及びマニーの子会社（以下、「マニーグループ」という。）の業務執行取締役・執行役・従業員（以下、「業務執行者」という。）であるまたはあった場合
２．過去５年間において、マニーグループを主要な取引先とする連結企業グループまたはマニーグループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、マニーグループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．過去５年間において、マニーグループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
４．過去５年間において、会計監査人またはその社員等としてマニーグループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
５．過去５年間において、マニーグループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
６．マニーの議決権の10％以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
７．過去５年間において、配偶者又は２親等以内の親族が、上記１～６のいずれかの要件に該当する場合
８．マニーグループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
９．その他の重要な利害関係がマニーグループとの間にある場合
10．会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査室及び内部監査人グループと連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(1) 取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会副議長
|
髙井 壽秀
|
1952年７月20日生
|
|
1977年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
2001年６月
|
㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
|
|
2006年10月
|
マニー顧問就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
2007年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2008年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2009年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
2010年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
|
|
2010年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
2011年４月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
|
|
2011年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
2011年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2012年９月
|
馬尼（北京）貿易有限公司監事就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
2013年12月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役就任
|
|
2020年11月
2021年11月
|
マニー取締役兼執行役会長就任
馬尼（北京）貿易有限公司監事就任
マニー取締役会副議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
51,000
|
|
取締役
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
|
1990年４月
|
㈱松谷製作所（現 マニー㈱入社）
|
|
2010年９月
|
マニー事業開発部長
|
|
2013年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役生産本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役専務企画本部長就任
|
|
2020年４月
|
マニー執行役専務企画本部長兼開発本部長就任
|
|
2020年８月
|
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2020年11月
2021年９月
2021年10月
|
マニー取締役兼代表執行役社長開発本部長就任
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
マニー取締役兼代表執行役社長開発本部長兼品質安全管理本部長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
18,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
|
1978年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員生産部長就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
2012年３月
|
同社取締役管理部長就任
|
|
2013年８月
|
マニー顧問就任
|
|
2013年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2014年12月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役管理本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務管理本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任
|
|
2018年11月
|
マニー取締役兼執行役副社長管理本部長就任
|
|
2019年３月
|
マニー取締役兼執行役副社長企画本部長就任
|
|
2019年10月
2020年８月
2020年11月
|
マニー取締役兼執行役副社長就任
マニー取締役兼執行役副社長営業本部長就任
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任
マニー取締役兼代表執行役副社長企画本部長兼営業本部長就任
|
|
2021年11月
|
マニー取締役兼執行役副社長企画本部長就任（現任）
馬尼（北京）貿易有限公司監事就任（現任）
|
|
(注)３
|
26,900
|
|
取締役会議長
|
森川 道男
|
1949年１月９日生
|
|
1972年４月
|
レオン自動機㈱入社
|
|
1996年６月
|
同社取締役第二開発設計部長就任
|
|
1999年６月
|
同社常務取締役第二開発設計担当就任
|
|
2007年６月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任
|
|
2011年３月
|
オレンジベーカリー代表取締役会長就任
レオンアジア取締役就任
|
|
2011年３月
|
レオン自動機㈱常務取締役兼上席執行役員就任
|
|
2013年４月
|
同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任
|
|
2014年４月
|
同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー社外取締役就任
|
|
2019年11月
2020年11月
2021年11月
|
マニー取締役会議長就任
マニー社外取締役就任
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
松田 道春
|
1961年２月14日生
|
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現(株)日本政策金融公庫）入庫
|
|
1992年４月
|
青山監査法人入所
|
|
1998年１月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年６月
|
同法人パートナー就任
|
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所開設（現任）
|
|
2017年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2018年11月
|
(株)サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
2019年６月
|
(株)オープンドア社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
矢野 達司
|
1951年６月21日生
|
|
1974年４月
|
(株)トーメン入社
|
|
2003年６月
|
同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任
|
|
2006年４月
|
三洋化成工業(株)理事就任（転籍）
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼執行役員就任
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社取締役兼専務執行役員就任
|
|
2016年６月
|
同社顧問就任
|
|
2019年６月
|
国際紙パルプ商事(株)社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
2020年11月
2021年11月
|
マニー社外取締役就任
マニー取締役会議長就任
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
700
|
|
取締役
|
森山 裕紀子
|
1976年３月20日生
|
|
2008年12月
|
弁護士登録 東京都内法律事務所所属
|
|
2010年10月
|
内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室)
|
|
2015年１月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画
|
|
|
パートナー弁護士 (現任)
|
|
2020年７月
|
和光市個人情報保護審査会委員 (現任)
|
|
2020年11月
|
マニー社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
97,800
|
（注）１．森川道男、松田道春、矢野達司、森山裕紀子の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松田道春、委員 矢野達司、髙井壽秀
報酬委員会 委員長 森山裕紀子、委員 松田道春、髙井壽秀
監査委員会 委員長 矢野達司、委員 松田道春、森山裕紀子
３．2021年11月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(2) 執行役の状況
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役社長
開発本部長
品質安全管理本部長
CEO、COO、CTO、CQO
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
18,400
|
|
執行役副社長
企画本部長
CFO
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
26,900
|
|
執行役
生産本部長
CMO
|
松本 英夫
|
1967年３月19日生
|
|
1991年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2010年９月
|
マニー管理部長就任
|
|
2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2016年９月
|
マニー生産企画部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
2018年11月
|
マニー執行役生産企画部長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役生産本部長就任（現任）
|
|
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
|
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
(注)１
|
97,000
|
|
執行役
管理本部長
CHRO
|
村井 秀行
|
1974年12月８日生
|
|
1997年４月
2005年１月
2005年８月
2008年12月
2016年７月
2019年９月
2020年５月
2021年９月
2021年11月
|
マニー入社
MANI YANGON LTD.社長就任
MANI YANGON LTD.常務取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
マニー新規事業部長就任
マニー開発企画部長就任
マニー人事総務部長就任
マニー管理本部副本部長就任
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任（現任）
マニー執行役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
12,100
|
|
執行役
CNBO
|
前原 健太朗
|
1976年９月25日生
|
|
1999年４月
2008年12月
2011年11月
2015年２月
2015年９月
2018年１月
2019年７月
2021年11月
|
京都第一科学（現アークレイ株式会社）入社
愛科来国際貿易（上海）有限公司営業総監就任
同社新事業開発部長就任
マニー入社
馬尼(北京)貿易有限公司総経理兼執行董事就任
同社総経理兼董事兼法定代表人就任（現任）
上海励歯医療科技有限公司董事就任
マニー執行役就任（現任）
|
|
(注)１
|
300
|
|
執行役
営業本部長
CSO
|
稲富 健太郎
|
1968年２月２日生
|
|
1991年４月
1999年６月
2007年８月
2011年５月
2015年４月
2017年８月
2019年11月
2021年11月
|
パイオニア株式会社入社
Pioneer Italia S.p.A.へ出向
Pioneer Electronics Australia PTY LTD. Planning Manager就任
Pioneer Electronics (USA) INC.
Vice President, Business Planning就任
Pioneer Electronics Australia PTY LTD.
Managing Director就任
Pioneer Electronics Asiacentre PTE.LTD.
Senior General Manager就任
マニー入社
マニー企画本部担当部長就任
マニー執行役営業本部長就任（現任）
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
|
計
|
154,700
|
（注）１．2021年11月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで
②社外役員の状況
マニー取締役７名のうち、社外取締役は４名であります。マニーと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役松田道春は松田公認会計士事務所所長、㈱サイゼリヤ社外取締役監査等委員及び㈱オープンドア社外監査役、社外取締役矢野達司は国際紙パルプ商事㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士をそれぞれ兼務しておりますが、マニーと当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するマニーの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験をマニーに活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役森川道男は、会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法などの幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者の見地から、マニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役松田道春は、大手監査法人で長年パートナーを経験した公認会計士としての豊富な経験と会計に関する高度な専門的知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会計の見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保及び内部統制システムの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、マニー取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識をマニー経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、マニー取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
なお、マニーは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
マニーは、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
１．過去10年において、マニー及びマニーの子会社（以下、「マニーグループ」という。）の業務執行取締役・執行役・従業員（以下、「業務執行者」という。）であるまたはあった場合
２．過去５年間において、マニーグループを主要な取引先とする連結企業グループまたはマニーグループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、マニーグループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．過去５年間において、マニーグループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
４．過去５年間において、会計監査人またはその社員等としてマニーグループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
５．過去５年間において、マニーグループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
６．マニーの議決権の10％以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
７．過去５年間において、配偶者又は２親等以内の親族が、上記１～６のいずれかの要件に該当する場合
８．マニーグループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
９．その他の重要な利害関係がマニーグループとの間にある場合
10．会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時内部監査人室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(1) 取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
|
髙井 壽秀
|
1952年7月20日生
|
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|
|
1977年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
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2001年６月
|
㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
|
|
2006年10月
|
マニー顧問就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
2007年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2008年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2009年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
2010年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
|
|
2010年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
2011年４月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
|
|
2011年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任)
|
|
2011年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2012年９月
|
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
2013年12月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
|
|
2020年11月
|
マニー取締役兼執行役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
50,400
|
|
取締役
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
|
|
|
1990年４月
|
㈱松谷製作所（現 マニー㈱入社）
|
|
2010年９月
|
マニー事業開発部長
|
|
2013年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役生産本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役専務企画本部長就任
|
|
2020年４月
|
マニー執行役専務企画本部長兼開発本部長就任
|
|
2020年８月
|
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任（現任）
|
|
2020年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長開発本部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
17,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
|
|
|
1978年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員生産部長就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
2012年３月
|
同社取締役管理部長就任
|
|
2013年８月
|
マニー顧問就任
|
|
2013年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2014年12月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任（現任）
|
|
2016年９月
|
マニー執行役管理本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務管理本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任
|
|
2018年11月
|
マニー取締役兼執行役副社長管理本部長就任
|
|
2019年３月
|
マニー取締役兼執行役副社長企画本部長就任
|
|
2019年10月
2020年８月
|
マニー取締役兼執行役副社長就任
マニー取締役兼執行役副社長営業本部長就任
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任（現任）
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
|
|
2020年11月
|
マニー取締役兼代表執行役副社長企画本部長兼営業本部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
25,700
|
|
取締役
|
森川 道男
|
1949年１月９日生
|
|
|
|
1972年４月
|
レオン自動機㈱入社
|
|
1996年６月
|
同社取締役第二開発設計部長就任
|
|
1999年６月
|
同社常務取締役第二開発設計担当就任
|
|
2007年６月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任
|
|
2011年３月
|
オレンジベーカリー代表取締役会長就任
レオンアジア取締役就任
|
|
2011年３月
|
レオン自動機㈱常務取締役兼上席執行役員就任
|
|
2013年４月
|
同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任
|
|
2014年４月
|
同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
|
マニー取締役会議長就任
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
|
松田 道春
|
1961年２月14日生
|
|
|
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現(株)日本政策金融公庫）入庫
|
|
1992年４月
|
青山監査法人入所
|
|
1998年１月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年６月
|
同法人パートナー就任
|
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所開設（現任）
|
|
2017年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2018年11月
|
(株)サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
2019年６月
|
(株)オープンドア社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会議長
|
矢野 達司
|
1951年6月21日生
|
|
|
|
1974年４月
|
(株)トーメン入社
|
|
2003年６月
|
同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任
|
|
2006年４月
|
三洋化成工業(株)理事就任（転籍）
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼執行役員就任
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社取締役兼専務執行役員就任
|
|
2016年６月
|
同社顧問就任
|
|
2019年６月
|
国際紙パルプ商事(株)社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
2020年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
取締役
|
森山 裕紀子
|
1976年3月20日生
|
|
|
|
2008年12月
|
弁護士登録 東京都内法律事務所所属
|
|
2010年10月
|
内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室)
|
|
2015年１月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画
|
|
|
パートナー弁護士 (現任)
|
|
2020年７月
|
和光市個人情報保護審査会委員 (現任)
|
|
2020年11月
|
マニー社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
94,700
|
（注）１．森川道男、松田道春、矢野達司、森山裕紀子の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松田道春、委員 森山裕紀子、髙井壽秀
報酬委員会 委員長 松田道春、委員 森山裕紀子、髙井壽秀
監査委員会 委員長 森川道男、委員 松田道春、森山裕紀子
３．2020年11月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(2) 執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役会長
|
髙井 壽秀
|
1952年７月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
50,400
|
|
代表執行役社長
開発本部長
CEO、COO、CTO
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
17,600
|
|
代表執行役副社長
企画本部長
営業本部長
CFO、CSO
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
25,700
|
|
執行役常務
管理本部長
CQO
|
髙瀬 敏之
|
1961年10月10日生
|
|
|
|
1984年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2005年９月
|
マニーデンタル部長就任
|
|
2008年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2008年11月
|
マニー海外統括部長就任
|
|
2009年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
|
2009年11月
|
マニー執行役兼海外統括部長就任
|
|
2010年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2010年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2010年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2011年６月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
2011年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
2011年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
2011年11月
|
マニー執行役兼清原工場長就任
|
|
2016年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役営業本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務営業本部長就任
|
|
2017年３月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任
|
|
2018年１月
|
馬尼（北京）貿易有限公司董事長就任
|
|
2019年３月
|
マニー執行役常務管理本部長就任（現任）
|
|
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
|
|
|
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
|
馬尼（北京）貿易有限公司董事就任（現任）
|
|
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
（注)１
|
57,400
|
|
執行役
生産本部長
CMO
|
松本 英夫
|
1967年３月19日生
|
|
|
|
1991年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2010年９月
|
マニー管理部長就任
|
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2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
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2016年９月
|
マニー生産企画部長就任
|
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2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
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2018年11月
|
マニー執行役兼生産企画部長就任
|
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2019年10月
|
マニー執行役生産本部長就任（現任）
|
|
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
|
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|
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
(注)１
|
96,600
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計
|
247,700
|
（注）１．2020年11月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで
②社外役員の状況
マニー取締役７名のうち、社外取締役は４名であります。マニーと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役松田道春は松田公認会計士事務所所長、㈱サイゼリヤ社外取締役監査等委員及び㈱オープンドア社外監査役、社外取締役矢野達司は国際紙パルプ商事㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士をそれぞれ兼務しておりますが、マニーと当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するマニーの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験をマニーに活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役森川道男は、会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法などの幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者の見地から、マニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役松田道春は、大手監査法人で長年パートナーを経験した公認会計士としての豊富な経験と会計に関する高度な専門的知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会計の見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保及び内部統制システムの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、マニー取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識をマニー経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、マニー取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
なお、マニーは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
マニーは、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
１．過去10年において、マニー及びマニーの子会社（以下、「マニーグループ」という。）の業務執行取締役・執行役・従業員（以下、「業務執行者」という。）であるまたはあった場合
２．過去５年間において、マニーグループを主要な取引先とする連結企業グループまたはマニーグループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、マニーグループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．過去５年間において、マニーグループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
４．過去５年間において、会計監査人またはその社員等としてマニーグループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
５．過去５年間において、マニーグループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
６．マニーの議決権の10％以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
７．過去５年間において、配偶者又は２親等以内の親族が、上記１～６のいずれかの要件に該当する場合
８．マニーグループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
９．その他の重要な利害関係がマニーグループとの間にある場合
10．会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時内部監査人室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)取締役の状況
該当事項はありません。
(2)執行役の状況
①新任執行役
該当事項はありません。
②退任執行役
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役職名
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氏名
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退任年月日
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執行役
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村田 英一
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2020年４月30日
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(注) 村田 英一は、辞任により退任いたしました。
③役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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執行役専務
企画本部長兼開発本部長
CTO
|
執行役専務
企画本部長
|
齊藤 雅彦
|
2020年４月１日
|
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執行役
|
執行役
開発本部長
CTO
|
村田 英一
|
2020年４月１日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性 1名（役員のうち女性の比率 9.1％）
2020年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(1) 取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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取締役会副議長
|
松谷 正明
|
1953年11月15日生
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1980年４月
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㈱鳥羽洋行入社
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1983年５月
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㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
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1991年８月
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マニックス㈱取締役就任（現任）
|
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1991年11月
|
マニー取締役就任
|
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1994年４月
|
マニーアイレス部長兼清原工場長
|
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2003年11月
|
マニーサージカル部長兼清原工場長
|
|
2004年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2007年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
2008年12月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
|
2010年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
2011年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役兼執行役会長就任
|
|
2018年11月
|
マニー取締役会副議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,579,700
|
|
取締役
|
髙井 壽秀
|
1952年7月20日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
2001年６月
|
㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
|
|
2006年10月
|
マニー顧問就任
|
|
2006年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
2007年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
2008年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
2009年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
2010年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
|
|
2010年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
2011年４月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
|
|
2011年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任)
|
|
2011年11月
|
マニー執行役副社長就任
|
|
2012年９月
|
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
|
|
2013年11月
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任（現任）
|
|
2013年12月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
48,300
|
|
取締役
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
|
|
|
1978年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員生産部長就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
2012年３月
|
同社取締役管理部長就任
|
|
2013年８月
|
マニー顧問就任
|
|
2013年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2014年12月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任（現任）
|
|
2016年９月
|
マニー執行役管理本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務管理本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
2018年11月
|
マニー取締役兼執行役副社長管理本部長就任
|
|
2019年３月
|
マニー取締役兼執行役副社長企画本部長就任
|
|
2019年10月
|
マニー取締役兼執行役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
24,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
柾 智子
|
1981年12月18日生
|
|
|
|
2008年12月
|
栃木県弁護士会に弁護士登録
|
|
2009年12月
|
横山法律事務所勤務（現任）
|
|
2012年４月
|
帝京大学非常勤講師
|
|
2014年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2015年４月
|
栃木県警察学校講師
|
|
(注)３
|
300
|
|
取締役会議長
|
森川 道男
|
1949年１月９日生
|
|
|
|
1972年４月
|
レオン自動機㈱入社
|
|
1996年６月
|
同社取締役第二開発設計部長就任
|
|
1999年６月
|
同社常務取締役第二開発設計担当就任
|
|
2007年６月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任
|
|
2009年４月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任
|
|
2011年３月
|
オレンジベーカリー代表取締役会長就任
レオンアジア取締役就任
|
|
2011年３月
|
レオン自動機㈱常務取締役兼上席執行役員就任
|
|
2013年４月
|
同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任
|
|
2014年４月
|
同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
|
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
取締役
|
松田 道春
|
1961年２月14日生
|
|
|
|
1983年４月
|
中小企業金融公庫（現(株)日本政策金融公庫）入庫
|
|
1992年４月
|
青山監査法人入所
|
|
1998年１月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2006年６月
|
同法人パートナー就任
|
|
2017年９月
|
松田公認会計士事務所開設（現任）
|
|
2017年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
2018年11月
|
(株)サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
2019年６月
|
(株)オープンドア社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
取締役
|
矢野 達司
|
1951年6月21日生
|
|
|
|
1974年４月
|
(株)トーメン入社
|
|
2003年６月
|
同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任
|
|
2006年４月
|
三洋化成工業(株)理事就任（転籍）
|
|
2006年６月
|
同社取締役兼執行役員就任
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社取締役兼専務執行役員就任
|
|
2016年６月
|
同社顧問就任
|
|
2019年６月
|
国際紙パルプ商事(株)社外取締役就任（現任）
|
|
2019年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
2,653,500
|
（注）１．柾智子、森川道男、松田道春、矢野達司の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 柾 智子、委員 松谷正明、矢野達司
報酬委員会 委員長 柾 智子、委員 松谷正明、矢野達司
監査委員会 委員長 松田道春、委員 森川道男、矢野達司
３．2019年11月22日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2019年７月４日開催の取締役会決議により、2019年９月１日付で１株を３株とする株式分割を行っております。このため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
(2) 執行役の状況
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役社長
CEO、COO
|
髙井 壽秀
|
1952年７月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
48,300
|
|
執行役副社長
CFO
|
髙橋 一夫
|
1955年１月17日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
24,600
|
|
執行役専務
企画本部長
|
齊藤 雅彦
|
1967年５月19日生
|
|
|
|
1990年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2010年９月
|
マニー事業開発部長
|
|
2013年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2013年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役生産本部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役専務企画本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
16,800
|
|
執行役常務
管理本部長
CQO
|
髙瀬 敏之
|
1961年10月10日生
|
|
|
|
1984年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2005年９月
|
マニーデンタル部長就任
|
|
2008年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2008年11月
|
マニー海外統括部長就任
|
|
2009年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
|
2009年11月
|
マニー執行役兼海外統括部長就任
|
|
2010年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2010年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2010年11月
|
マニー執行役就任
|
|
2011年６月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
2011年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
2011年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
2011年11月
|
マニー執行役兼清原工場長就任
|
|
2016年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役営業本部長就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役常務営業本部長就任
|
|
2017年３月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任
|
|
2018年１月
|
馬尼（北京）貿易有限公司董事長就任
|
|
2019年３月
|
マニー執行役常務管理本部長就任（現任）
|
|
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
|
|
|
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
|
馬尼（北京）貿易有限公司董事就任（現任）
|
|
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
（注)１
|
56,400
|
|
執行役
開発本部長
CTO
|
村田 英一
|
1967年10月11日生
|
|
|
|
1992年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2000年７月
|
MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任
|
|
2003年２月
|
MANI HANOI CO.,LTD.社長就任
|
|
2008年９月
|
マニーアイレス部長
|
|
2014年11月
|
マニー執行役兼事業開発部長就任
|
|
2016年９月
|
マニー執行役新規事業本部長就任
|
|
2017年４月
|
マニー執行役開発本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
5,100
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
営業本部長
CSO
|
髙橋 照男
|
1967年６月16日生
|
|
|
|
1991年７月
|
三洋証券㈱入社
|
|
1992年９月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2005年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
2011年９月
|
マニー眼科部長就任
|
|
2014年11月
|
マニー執行役兼眼科部長就任
|
|
2014年12月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2015年６月
|
マニー執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任
|
|
2016年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
2016年11月
|
マニー執行役営業副本部長兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任
|
|
2018年１月
|
馬尼（北京）貿易有限公司董事就任
|
|
2018年７月
|
マニー執行役営業副本部長兼GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任
|
|
2019年３月
|
マニー執行役営業本部長就任（現任）
|
|
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
|
馬尼（北京）貿易有限公司董事長就任（現任）
|
|
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
|
|
（注)１
|
43,200
|
|
執行役
生産本部長
CMO
|
松本 英夫
|
1967年３月19日生
|
|
|
|
1991年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
2010年９月
|
マニー管理部長就任
|
|
2016年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
2016年９月
|
マニー生産企画部長就任
|
|
2018年７月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
2018年11月
|
マニー執行役兼生産企画部長就任
|
|
2019年10月
|
マニー執行役生産本部長就任（現任）
|
|
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
|
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
(注)１
|
72,900
|
|
計
|
267,300
|
（注）１．2019年11月22日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで
２．2019年７月４日開催の取締役会決議により、2019年９月１日付で１株を３株とする株式分割を行っております。このため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
②社外役員の状況
マニー取締役７名のうち、社外取締役は４名であります。マニーと社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役柾智子は横山法律事務所の弁護士、社外取締役松田道春は松田公認会計士事務所、㈱サイゼリヤ社外取締役監査等委員及び㈱オープンドア社外監査役、社外取締役矢野達司は国際紙パルプ商事㈱社外取締役をそれぞれ兼務しておりますが、マニーと当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有するマニーの株式の数は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験をマニーに活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役柾智子は、弁護士としての豊富な経験と労働問題などに関する高度な専門知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、マニー取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森川道男は、会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法などの幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者の見地から、マニー取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役松田道春は、大手監査法人で長年パートナーを経験した公認会計士としての豊富な経験と会計に関する高度な専門的知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会計の見地からマニー取締役会の適切な意思決定の確保及び内部統制システムの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識をマニーの経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、マニー取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
なお、マニーは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
マニーは、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
１．過去10年において、マニー及びマニーの子会社（以下、「マニーグループ」という。）の業務執行取締役・執行役・従業員（以下、「業務執行者」という。）であるまたはあった場合
２．過去５年間において、マニーグループを主要な取引先とする連結企業グループまたはマニーグループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、マニーグループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．過去５年間において、マニーグループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
４．過去５年間において、会計監査人またはその社員等としてマニーグループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
５．過去５年間において、マニーグループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
６．マニーの議決権の10％以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
７．過去５年間において、配偶者又は２親等以内の親族が、上記１～６のいずれかの要件に該当する場合
８．マニーグループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
９．その他の重要な利害関係がマニーグループとの間にある場合
10．会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時内部監査人室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
2018年8月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(1) 取締役の状況
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
取締役会副議長
|
松谷 正明
|
昭和28年11月15日生
|
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昭和55年４月
|
㈱鳥羽洋行入社
|
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昭和58年５月
平成３年８月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
マニックス㈱取締役就任（現任）
|
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平成３年11月
|
マニー取締役就任
|
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平成６年４月
|
マニーアイレス部長兼清原工場長
|
|
平成15年11月
|
マニーサージカル部長兼清原工場長
|
|
平成16年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
平成18年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
平成19年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
平成20年12月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
|
平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
平成23年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
平成25年11月
平成30年11月
|
マニー取締役兼執行役会長就任
マニー取締役会副議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
904,300
|
|
取締役
|
|
髙井 壽秀
|
昭和27年7月20日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
平成13年６月
|
㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
|
|
平成18年10月
|
マニー顧問就任
|
|
平成18年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
平成19年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
平成20年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
平成21年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
|
|
平成22年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
平成23年４月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
|
|
平成23年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任)
|
|
平成23年11月
平成24年９月
平成25年11月
平成25年12月
|
マニー執行役副社長就任
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
マニー取締役兼代表執行役社長就任（現任）
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
15,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
髙橋 一夫
|
昭和30年１月17日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員生産部長就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
平成24年３月
|
同社取締役管理部長就任
|
|
平成25年８月
|
マニー顧問就任
|
|
平成25年11月
平成26年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
マニー執行役就任
|
|
平成26年12月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
マニー執行役管理本部長就任
|
|
平成28年11月
|
マニー執行役常務管理本部長就任
|
|
平成30年７月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
平成30年11月
|
マニー取締役兼執行役副社長管理本部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,700
|
|
取締役
|
取締役会議長
|
酒井 清
|
昭和20年12月25日生
|
|
|
|
昭和45年４月
平成８年１月
|
㈱リコー入社
同社経営企画室長
|
|
平成８年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成11年４月
|
同社研究開発本部長
|
|
平成12年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成17年６月
平成18年６月
平成20年４月
平成25年11月平成30年11月
|
同社常務執行役員就任
同社取締役兼専務執行役員就任
RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任
マニー社外取締役就任（現任）
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
|
取締役
|
|
柾 智子
|
昭和56年12月18日生
|
|
|
|
平成20年12月
|
栃木県弁護士会に弁護士登録
|
|
平成21年12月
|
横山法律事務所勤務（現任）
|
|
平成24年４月
|
帝京大学非常勤講師
|
|
平成26年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
栃木県警察学校講師
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
森川 道男
|
昭和24年１月９日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
レオン自動機㈱入社
|
|
平成８年６月
|
同社取締役第二開発設計部長就任
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役第二開発設計担当就任
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任
|
|
平成21年４月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任
|
|
平成23年３月
|
オレンジベーカリー代表取締役会長就任
レオンアジア取締役就任
|
|
平成23年３月
|
同社常務取締役兼上席執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任
|
|
平成26年４月
|
同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任
|
|
平成28年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
|
松田 道春
|
昭和36年２月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
中小企業金融公庫（現(株)日本政策金融公庫）入庫
|
|
平成４年４月
|
青山監査法人入所
|
|
平成10年１月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成18年６月
|
同法人パートナー就任
|
|
平成29年９月
|
産業能率大学経営学部教授就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
松田道春公認会計士事務所所長就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
マニー社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
計
|
|
927,300
|
（注）１．酒井清、柾智子、森川道男、松田道春の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松田道春、委員 松谷正明、森川道男
報酬委員会 委員長 森川道男、委員 松谷正明、柾 智子
監査委員会 委員長 柾 智子、委員 酒井 清、松田道春
３．平成30年11月21日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(2) 執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表
執行役社長
|
CEO、COO
|
髙井 壽秀
|
昭和27年７月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
副社長
|
管理本部長
CFO、CQO
|
髙橋 一夫
|
昭和30年１月17日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
常務
|
営業本部長
CSO
|
髙瀬 敏之
|
昭和36年10月10日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成17年９月
|
マニーデンタル部長就任
|
|
平成20年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成20年11月
|
マニー海外統括部長就任
|
|
平成21年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
|
平成21年11月
|
マニー執行役兼海外統括部長就任
|
|
平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成22年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
平成22年11月
|
マニー執行役就任
|
|
平成23年６月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
平成23年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
平成23年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
平成23年11月
平成28年７月
|
マニー執行役兼清原工場長就任
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
マニー執行役営業本部長就任
|
|
平成28年11月
|
マニー執行役常務営業本部長就任（現任）
|
|
平成29年３月
平成30年１月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任（現任）
馬尼（北京）貿易有限公司董事長就任（現任）
|
|
（注)１
|
18,500
|
|
執行役
|
生産本部長
CMO
|
齊藤 雅彦
|
昭和42年５月19日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成22年９月
|
マニー事業開発部長
|
|
平成25年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成25年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
平成26年11月
|
マニー執行役就任
|
|
平成28年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任
|
|
平成28年９月
平成30年７月
|
マニー執行役生産本部長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役会長就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
（注)１
|
5,300
|
|
執行役
|
開発本部長
CTO
|
村田 英一
|
昭和42年10月11日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成12年７月
|
MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任
|
|
平成15年２月
|
MANI HANOI CO.,LTD.社長就任
|
|
平成20年９月
|
マニーアイレス部長
|
|
平成26年11月
平成28年９月
平成29年４月
|
マニー執行役兼事業開発部長就任
マニー執行役新規事業本部長就任
マニー執行役開発本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
1,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
|
営業副本部長
|
髙橋 照男
|
昭和42年６月16日生
|
|
|
|
平成３年７月
|
三洋証券㈱入社
|
|
平成４年９月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成17年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成23年９月
|
マニー眼科部長就任
|
|
平成26年11月
|
マニー執行役兼眼科部長就任
|
|
平成26年12月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
平成27年６月
平成28年７月
|
マニー執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
平成28年11月
平成30年１月
平成30年７月
|
マニー執行役営業副本部長兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任
馬尼（北京）貿易有限公司董事就任（現任）
マニー執行役営業副本部長兼GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任（現任）
|
|
（注)１
|
14,100
|
|
執行役
|
|
松本 英夫
|
昭和42年３月19日生
|
|
|
|
平成３年４月
平成22年９月
平成28年７月
平成28年９月
平成30年７月
平成30年11月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
マニー管理部長就任
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任
マニー生産企画部長就任
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
マニー執行役兼生産企画部長就任（現任）
|
|
(注)１
|
24,300
|
|
|
計
|
|
86,400
|
（注）１．平成30年11月21日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで
2018年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役
|
CNO
|
米 賢二
|
平成30年３月22日
|
(注) 米 賢二氏は、辞任により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率8.3％)
2018年2月28日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役
|
CNO
|
米 賢二
|
平成30年３月22日
|
(注) 米 賢二氏は、辞任により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率8.3％)
2017年8月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(1) 取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
取締役会
議長
|
松谷 貫司
|
昭和15年７月22日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
昭和40年10月
|
マニー専務取締役就任
|
|
昭和44年５月
|
マニー代表取締役専務就任
|
|
昭和61年11月
|
マニー代表取締役社長就任
|
|
平成３年８月
|
マニックス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成８年５月
|
MANI-MEINFA CO.,LTD. 取締役会長就任
|
|
平成11年９月
|
MANI YANGON LTD. 取締役会長就任
|
|
平成15年２月
|
MANI HANOI CO.,LTD. 取締役会長就任
|
|
平成16年11月
|
マニー取締役会会長兼代表執行役社長就任
|
|
平成18年11月
|
マニー取締役会議長兼代表執行役社長就任
|
|
平成19年９月
|
MANI HANOI CO.,LTD. 取締役
|
|
平成19年11月
|
マニー取締役会議長兼代表執行役会長就任
|
|
平成22年11月
|
マニー取締役会議長兼執行役会長就任
|
|
平成24年11月
|
松谷技研㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成25年11月
|
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
（注)４
|
1,068,300
|
|
取締役
|
|
松谷 正明
|
昭和28年11月15日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱鳥羽洋行入社
|
|
昭和58年５月
平成３年８月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
マニックス㈱取締役就任（現任）
|
|
平成３年11月
|
マニー取締役就任
|
|
平成６年４月
|
マニーアイレス部長兼清原工場長
|
|
平成15年11月
|
マニーサージカル部長兼清原工場長
|
|
平成16年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
平成18年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
平成19年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
平成20年12月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
|
平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
平成23年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
平成25年11月
|
マニー取締役兼執行役会長就任（現任）
|
|
（注)４
|
915,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
髙井 壽秀
|
昭和27年7月20日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
昭和59年９月
|
同行ロンドン支店調査役就任
|
|
平成９年９月
|
同行ニューヨーク支店長就任
|
|
平成12年１月
|
同行企画部担当部長就任
|
|
平成12年11月
|
同行投資銀行部担当部長就任
|
|
平成13年６月
|
同行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
|
|
平成18年10月
|
マニー顧問就任
|
|
平成18年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
平成19年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
平成20年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
平成21年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
|
|
平成22年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
平成23年４月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
|
|
平成23年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任)
|
|
平成23年11月
平成24年９月
平成25年11月
平成25年12月
|
マニー執行役副社長就任
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
マニー取締役兼代表執行役社長就任（現任）
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
|
|
（注)４
|
13,500
|
|
取締役
|
|
酒井 清
|
昭和20年12月25日生
|
|
|
|
昭和45年４月
平成８年１月
|
㈱リコー入社
同社経営企画室長
|
|
平成８年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成11年４月
|
同社研究開発本部長
|
|
平成12年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成17年６月
平成18年６月
平成20年４月
平成25年11月
|
同社常務執行役員就任
同社取締役兼専務執行役員就任
RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任
マニー取締役就任（現任）
|
|
（注)４
|
―
|
|
取締役
|
|
柾 智子
|
昭和56年12月18日生
|
|
|
|
平成20年12月
|
栃木県弁護士会に弁護士登録
|
|
平成21年12月
|
横山法律事務所勤務（現任）
|
|
平成23年４月
|
栃木県景観審議会委員（現任）
|
|
平成24年４月
|
帝京大学非常勤講師
|
|
平成26年11月
|
マニー取締役就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
栃木県警察学校講師（現任）
|
|
（注)４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
森川 道男
|
昭和24年１月９日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
レオン自動機㈱入社
|
|
平成８年６月
|
同社取締役第二開発設計部長就任
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役第二開発設計担当就任
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任
|
|
平成21年４月
|
同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任
|
|
平成23年３月
|
オレンジベーカリー代表取締役会長就任
レオンアジア取締役就任
|
|
平成23年３月
|
同社常務取締役兼上席執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任
|
|
平成26年４月
|
同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任
|
|
平成28年11月
|
マニー取締役就任（現任）
|
|
（注)４
|
―
|
|
取締役
|
|
松田 道春
|
昭和36年２月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
中小企業金融公庫（現(株)日本政策金融公庫）入庫
|
|
平成４年４月
|
青山監査法人入所
|
|
平成10年１月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成12年９月
|
興銀証券(株)（現みずほ証券(株)）入社
|
|
平成14年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）復職
|
|
平成18年６月
|
同法人パートナー就任
|
|
平成29年９月
|
産業能率大学経営学部教授就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
松田道春公認会計士事務所所長就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
マニー取締役就任（現任）
|
|
（注)４
|
―
|
|
|
計
|
|
1,996,900
|
（注）１．酒井清、柾智子、森川道男、松田道春の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 森川道男、委員 松谷貫司、松田道春
報酬委員会 委員長 柾 智子、委員 酒井 清、松田道春
監査委員会 委員長 酒井 清、委員 柾 智子、松田道春
３．松谷貫司は松谷正明の実兄であります。
４．平成29年11月22日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(2) 執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役会長
|
|
松谷 正明
|
昭和28年11月15日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
代表
執行役社長
|
CEO、COO
|
髙井 壽秀
|
昭和27年７月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注)１
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
常務
|
管理本部長
CFO、CQO
|
髙橋 一夫
|
昭和30年１月17日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員生産部長就任
|
|
平成21年６月
|
同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
|
|
平成24年３月
|
同社取締役管理部長就任
|
|
平成25年８月
|
マニー顧問就任
|
|
平成25年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
|
|
平成26年11月
|
マニー執行役就任
|
|
平成26年12月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
マニー執行役管理本部長就任
|
|
平成28年11月
|
マニー執行役常務管理本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
7,000
|
|
執行役
常務
|
営業本部長
CSO
|
髙瀬 敏之
|
昭和36年10月10日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成17年９月
|
マニーデンタル部長就任
|
|
平成20年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成20年11月
|
マニー海外統括部長就任
|
|
平成21年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
|
平成21年11月
|
マニー執行役兼海外統括部長就任
|
|
平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成22年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
平成22年11月
|
マニー執行役就任
|
|
平成23年６月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
平成23年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
平成23年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
平成23年11月
|
マニー執行役兼清原工場長就任
|
|
平成28年９月
|
マニー執行役営業本部長就任
|
|
平成28年11月
|
マニー執行役常務営業本部長就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任（現任）
|
|
（注)１
|
17,900
|
|
執行役
|
生産本部長
CMO
|
齊藤 雅彦
|
昭和42年５月19日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成22年９月
|
マニー事業開発部長
|
|
平成25年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成25年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
平成26年11月
|
マニー執行役就任
|
|
平成28年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
マニー執行役生産本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
5,000
|
|
執行役
|
開発本部長
CTO
|
村田 英一
|
昭和42年10月11日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成12年７月
|
MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任
|
|
平成15年２月
|
MANI HANOI CO.,LTD.社長就任
|
|
平成20年９月
|
マニーアイレス部長
|
|
平成26年11月
平成28年９月
平成29年４月
|
マニー執行役兼事業開発部長就任
マニー執行役新規事業本部長就任
マニー執行役開発本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
1,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
|
営業副本部長
|
髙橋 照男
|
昭和42年６月16日生
|
|
|
|
平成３年７月
|
三洋証券㈱入社
|
|
平成４年９月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成17年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成23年９月
|
マニー眼科部長
|
|
平成26年11月
|
マニー執行役兼眼科部長就任
|
|
平成26年12月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
マニー執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任
|
|
平成28年11月
|
マニー執行役営業副本部長兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任（現任）
|
|
（注)１
|
14,100
|
|
執行役
|
CNO
|
米 賢二
|
昭和31年10月21日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
帝人㈱入社
|
|
平成15年４月
|
帝人ファーマ㈱生物工学研究所薬理研究部長就任
|
|
平成16年10月
|
同社在宅医療開発推進部長就任
|
|
平成22年４月
|
Esteve Teijin Healthcare授権取締役就任
|
|
平成24年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成28年９月
平成28年11月
平成29年４月
|
帝人ファーマ㈱医薬国際事業部長就任
同社取締役マーケティング室長就任
同社取締役就任
マニー顧問就任
マニー開発本部長就任
マニー執行役開発本部長就任
マニー執行役CNO就任（現任）
|
|
（注)１
|
―
|
|
|
計
|
|
973,700
|
（注）１．平成29年11月22日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで
2017年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
該当事項はありません。
（２）執行役の状況
①新任執行役
該当事項はありません。
②退任執行役
該当事項はありません。
③役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役
開発本部長
CTO
|
執行役
新規事業本部長
CBDO
|
村田 英一
|
平成29年４月７日
|
|
執行役
CNO
|
執行役
開発本部長
CTO
|
米 賢二
|
平成29年４月７日
|
2016年8月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(1) 取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
取締役会
議長
|
松谷 貫司
|
昭和15年７月22日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
昭和40年10月
|
マニー専務取締役就任
|
|
昭和44年５月
|
マニー代表取締役専務就任
|
|
昭和61年11月
|
マニー代表取締役社長就任
|
|
平成３年８月
|
マニックス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成８年５月
|
MANI-MEINFA CO.,LTD. 取締役会長就任
|
|
平成11年９月
|
MANI YANGON LTD. 取締役会長就任
|
|
平成15年２月
|
MANI HANOI CO.,LTD. 取締役会長就任
|
|
平成16年11月
|
マニー取締役会会長兼代表執行役社長就任
|
|
平成18年11月
|
マニー取締役会議長兼代表執行役社長就任
|
|
平成19年９月
|
MANI HANOI CO.,LTD. 取締役
|
|
平成19年11月
|
マニー取締役会議長兼代表執行役会長就任
|
|
平成22年11月
|
マニー取締役会議長兼執行役会長就任
|
|
平成24年11月
|
松谷技研㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成25年11月
|
マニー取締役会議長就任（現任）
|
|
（注)４
|
1,068,500
|
|
取締役
|
|
松谷 正明
|
昭和28年11月15日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱鳥羽洋行入社
|
|
昭和58年５月
平成３年８月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
マニックス㈱取締役就任（現任）
|
|
平成３年11月
|
マニー取締役就任
|
|
平成６年４月
|
マニーアイレス部長兼清原工場長
|
|
平成15年11月
|
マニーサージカル部長兼清原工場長
|
|
平成16年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
平成18年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
平成19年11月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
|
MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任
|
|
|
マニー取締役兼代表執行役社長就任
|
|
平成20年12月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
|
平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
平成23年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
|
平成25年11月
|
マニー取締役兼執行役会長就任（現任）
|
|
（注)４
|
928,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
髙井 壽秀
|
昭和27年7月20日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行
|
|
昭和59年９月
|
同行ロンドン支店調査役就任
|
|
平成９年９月
|
同行ニューヨーク支店長就任
|
|
平成12年１月
|
同行企画部担当部長就任
|
|
平成12年11月
|
同行投資銀行部担当部長就任
|
|
平成13年６月
|
同行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
|
|
平成18年10月
|
マニー顧問就任
|
|
平成18年11月
|
マニー執行役常務兼経営企画部長就任
|
|
平成19年11月
|
マニー執行役常務就任
|
|
平成20年11月
|
マニー執行役専務就任
|
|
平成21年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
|
|
平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
|
|
平成22年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役就任
|
|
平成23年４月
|
マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
|
|
平成23年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任)
|
|
平成23年11月
平成24年９月
平成25年11月
平成25年12月
|
マニー執行役副社長就任
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
マニー取締役兼代表執行役社長就任（現任）
マニー・リソーシズ㈱取締役就任（現任）
|
|
（注)４
|
11,600
|
|
取締役
|
|
後藤 充宏
|
昭和34年７月31日生
|
|
|
|
昭和61年10月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成６年12月
|
公認会計士登録
|
|
平成12年12月
|
後藤充宏公認会計士事務所設立
|
|
平成14年５月
|
㈱ワイズテーブルコーポレーション監査役就任（現任）
|
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平成18年10月
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税理士登録
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平成23年４月
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あおば公認会計士共同事務所シニアパートナー就任（現任）
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平成23年11月
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マニー取締役就任（現任）
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（注)４
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100
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取締役
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酒井 清
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昭和20年12月25日生
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昭和45年４月
平成８年１月
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㈱リコー入社
同社経営企画室長
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平成８年６月
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同社取締役就任
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平成11年４月
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同社研究開発本部長
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平成12年６月
|
同社執行役員就任
|
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平成14年６月
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同社常務取締役就任
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平成17年６月
平成18年６月
平成20年４月
平成25年11月
|
同社常務執行役員就任
同社取締役兼専務執行役員就任
RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任
マニー取締役就任（現任）
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（注)４
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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柾 智子
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昭和56年12月18日生
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平成20年12月
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栃木県弁護士会に弁護士登録
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平成21年12月
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横山法律事務所勤務（現任）
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平成23年４月
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栃木県景観審議会委員（現任）
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平成24年４月
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帝京大学非常勤講師
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平成26年11月
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マニー取締役就任（現任）
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平成27年４月
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栃木県警察学校講師（現任）
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（注)４
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―
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取締役
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森川 道男
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昭和24年１月９日生
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昭和47年４月
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レオン自動機㈱入社
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平成８年６月
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同社取締役第二開発設計部長就任
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平成11年６月
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同社常務取締役第二開発設計担当就任
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平成19年６月
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同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任
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平成21年４月
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同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任
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平成23年３月
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オレンジベーカリー代表取締役会長就任
レオンアジア取締役就任
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平成23年３月
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同社常務取締役兼上席執行役員就任
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平成25年４月
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同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任
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平成26年４月
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同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任
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平成28年11月
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マニー取締役就任（現任）
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（注)４
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―
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計
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2,008,500
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（注）１．後藤充宏、酒井清、柾智子、森川道男の４氏は、社外取締役であります。
２．マニーは、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松谷貫司、委員 柾 智子、森川道男
報酬委員会 委員長 酒井 清、委員 柾 智子、森川道男
監査委員会 委員長 後藤充宏、委員 柾 智子、森川道男
３．松谷貫司は松谷正明の実兄であります。
４．平成28年11月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(2) 執行役の状況
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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執行役会長
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松谷 正明
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昭和28年11月15日生
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(1)取締役の状況参照
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（注)１
|
(1)取締役の状況参照
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代表
執行役社長
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CEO、COO
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髙井 壽秀
|
昭和27年７月20日生
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(1)取締役の状況参照
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（注)１
|
(1)取締役の状況参照
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執行役
常務
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管理本部長
CFO、CQO
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髙橋 一夫
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昭和30年１月17日生
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昭和53年３月
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㈱ホギ（現㈱ホギメディカル）入社
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平成17年６月
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同社執行役員生産部長就任
|
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平成21年６月
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同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
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平成24年３月
|
同社取締役管理部長就任
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平成25年８月
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マニー顧問就任
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平成25年11月
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MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
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平成26年11月
|
マニー執行役就任
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平成26年12月
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MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
馬尼(北京)貿易有限公司取締役就任（現任）
|
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平成28年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
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平成28年９月
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マニー執行役管理本部長就任
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平成28年11月
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マニー執行役常務管理本部長就任（現任）
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（注)１
|
6,300
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役名
|
職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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執行役
常務
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営業本部長
CSO
|
髙瀬 敏之
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昭和36年10月10日生
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昭和59年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
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平成17年９月
|
マニーデンタル部長就任
|
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平成20年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
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平成20年11月
|
マニー海外統括部長就任
|
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平成21年８月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
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MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
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MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
|
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平成21年11月
|
マニー執行役兼海外統括部長就任
|
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平成22年３月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成22年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就
|
|
平成22年11月
|
マニー執行役就任
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平成23年６月
|
MANI YANGON LTD.取締役就
|
|
平成23年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
|
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平成23年８月
|
MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就
|
|
平成23年11月
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マニー執行役兼清原工場長就任
|
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平成28年７月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
|
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平成28年９月
|
マニー執行役営業本部長就任
|
|
平成28年11月
|
マニー執行役常務営業本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
17,100
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|
執行役
|
生産本部長
CMO
|
齊藤 雅彦
|
昭和42年５月19日生
|
|
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|
平成２年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成22年９月
|
マニー事業開発部長
|
|
平成25年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成25年９月
|
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
|
|
平成26年11月
|
マニー執行役就任
|
|
平成28年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任（現任）
MANI YANGON LTD.取締役就任（現任）
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
マニー執行役生産本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
300
|
|
執行役
|
新規事業本部長
CBDO
|
村田 英一
|
昭和42年10月11日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成12年７月
|
MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任
|
|
平成15年２月
|
MANI HANOI CO.,LTD.社長就任
|
|
平成20年９月
|
マニーアイレス部長
|
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平成26年11月
平成28年９月
|
マニー執行役兼事業開発部長就任
マニー執行役新規事業本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
300
|
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
|
営業副本部長
|
髙橋 照男
|
昭和42年６月16日生
|
|
|
|
平成３年７月
|
三洋証券㈱入社
|
|
平成４年９月
|
㈱松谷製作所（現マニー㈱）入社
|
|
平成17年７月
|
MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
|
|
平成23年９月
|
マニー眼科部長
|
|
平成26年11月
|
マニー執行役兼眼科部長就任
|
|
平成26年12月
|
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
馬尼(北京)貿易有限公司取締役会長就任
|
|
平成27年６月
|
マニー執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任（現任）
|
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（注)１
|
12,300
|
|
執行役
|
開発本部長CTO
|
米 賢二
|
昭和31年10月21日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
帝人㈱入社
|
|
平成15年４月
|
帝人ファーマ㈱生物工学研究所薬理研究部長就任
|
|
平成16年10月
|
同社在宅医療開発推進部長就任
|
|
平成22年４月
|
Esteve Teijin Healthcare授権取締役就任
|
|
平成24年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成28年９月
平成28年11月
|
帝人ファーマ㈱医薬国際事業部長就任
同社取締役マーケティング室長就任
同社取締役就任
マニー顧問就任
マニー開発本部長就任
マニー執行役開発本部長就任（現任）
|
|
（注)１
|
―
|
|
|
計
|
|
976,200
|
（注）１．平成28年11月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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