IMV(7760)の株価チャート IMV(7760)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
a. 2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在のIMVの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
(注) １ 取締役 草野欽也、酒井清及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び堀田洋子は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員IMV EUROPE LIMITED Director John Goodfellow、執行役員MES事業本部長 西原弘之、執行役員DSS事業本部長 島田啓祐の３名であります。
４ 取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修、酒井清及び髙橋祥子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎、柿原正治及び溝本秀樹の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 白星政和及び監査役 寺田康男の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 堀田洋子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
b. 2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、IMVの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
(注) １ 取締役 草野欽也、酒井清及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び堀田洋子は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員IMV EUROPE LIMITED Director John Goodfellow、執行役員MES事業本部長 西原弘之、執行役員DSS事業本部長 島田啓祐の３名であります。
４ 取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修、酒井清及び髙橋祥子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎、柿原正治及び溝本秀樹の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 白星政和及び監査役 寺田康男の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 堀田洋子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
IMVには、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
IMVは、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、髙橋祥子は、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社及び株式会社MUSCAT GROUPの社外取締役、株式会社ジーンクエストの取締役ファウンダーであり、多くの企業経営を通して得た豊富な知識と経験を備えており、人格等からも適任であると考えております。
IMVは、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、堀田洋子は、公認会計士・税理士・システム監査技術者の資格を有しており、幅広い知識や企業における内部統制に対する高い見識を備えておられることから、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。
社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、IMVは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
IMVの役員は取締役９名及び監査役３名の合計12名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は５名と役員全体の３分の１を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
IMVは、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役会や監査役会へ報告がなされています。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や期中レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
IMVは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲はIMVの取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の遂行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
該当事項はありません。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
(注) １ 取締役 草野欽也、酒井清及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び堀田洋子は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員IMV EUROPE LIMITED Director John Goodfellow、執行役員MES事業本部長 西原弘之、執行役員DSS事業本部長 島田啓祐の３名であります。
４ 取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修、酒井清及び髙橋祥子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎、柿原正治及び溝本秀樹の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 白星政和及び監査役 寺田康男の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 堀田洋子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
10 IMVは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
IMVには、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
IMVは、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、髙橋祥子は、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社及び株式会社ライスカレーの社外取締役、株式会社ジーンクエストの取締役ファウンダーであり、多くの企業経営を通して得た豊富な知識と経験を備えており、人格等からも適任であると考えております。
IMVは、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、堀田洋子は、公認会計士・税理士・システム監査技術者の資格を有しており、幅広い知識や企業における内部統制に対する高い見識を備えておられることから、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。
社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、IMVは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
IMVの役員は取締役９名及び監査役３名の合計12名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は５名と役員全体の３分の１を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
IMVは、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役会や監査役会へ報告がなされています。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
IMVは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲はIMVの取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の遂行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員IMV EUROPE LIMITED Director John Goodfellow、執行役員テストラボ事業本部 テストラボ事業担当 白星政和、執行役員技術推進統括本部 技術プロジェクト担当 三森正仁、執行役員海外事業本部長 柿原正治、執行役員MES事業本部長 西原弘之、執行役員営業本部長 溝本秀樹の６名であります。
４ 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 橋本光の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
10 IMVは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
IMVには、社外取締役２名及び社外監査役２名が就任しております。
IMVは、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。
IMVは、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、橋本光は、株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ及び神田通信機株式会社の社外取締役であり、豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。
社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、IMVは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
IMVの役員は取締役７名及び監査役３名の合計10名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は４名と役員全体の３分の１を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
IMVは、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。その際、必要に応じて、監査役会とも連携を行っております。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員IMV EUROPE LIMITED Director John Goodfellow、執行役員テストラボ事業本部 白星政和、執行役員技術推進統括本部 技術プロジェクト担当 三森正仁、執行役員海外事業本部長 柿原正治、執行役員MES事業本部長 西原弘之、執行役員営業本部長 溝本秀樹の６名であります。
４ 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 橋本光の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
10 IMVは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
IMVには、社外取締役２名及び社外監査役２名が就任しております。
IMVは、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。
IMVは、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、橋本光は、株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ及び神田通信機株式会社の社外取締役であり、豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。
社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、IMVは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
IMVの役員は取締役７名及び監査役３名の合計10名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は４名と役員全体の３分の１を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
IMVは、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。その際、必要に応じて、監査役会とも連携を行っております。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員ヨーロッパＲ＆Ｄセンター部長 John Goodfellow、執行役員経営企画本部長 濱里一也、執行役員テストラボ事業本部 西日本ブロック担当部長 兼 振動試験担当部長 白星政和、執行役員テストラボ事業本部 東日本ブロック担当部長 兼 電池・環境・EMC試験担当部長 三森正仁、執行役員海外事業本部長 柿原正治、執行役員MES事業本部長 西原弘之の６名であります。
４ 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 橋本光の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
10 IMVは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
IMVには、社外取締役２名及び社外監査役２名が就任しております。
IMVは、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。
IMVは、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、橋本光は、株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ及び神田通信機株式会社の社外取締役であり、豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。
社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、IMVは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
IMVの役員は取締役７名及び監査役３名の合計10名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は４名と役員全体の３分の１を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
IMVは、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。その際、必要に応じて、監査役会とも連携を行っております。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
（1）役職の異動
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率 -％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
(１) 役職の異動
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率―%）
該当事項はありません。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員ヨーロッパＲ＆Ｄセンター部長 John Goodfellow、執行役員経営企画本部長 濱里一也、執行役員テストラボ事業本部 西日本ブロック担当部長 兼 振動試験担当部長 白星政和、執行役員テストラボ事業本部 東日本ブロック担当部長 兼 電池・環境・EMC試験担当部長 三森正仁、執行役員海外事業本部長 柿原正治、執行役員MES事業本部長 西原弘之の６名であります。
４ 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 橋本光の任期は、2016年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
10 IMVは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
IMVには、社外取締役２名及び社外監査役２名が就任しております。
IMVは、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。
IMVは、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、橋本光は、株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ及び神田通信機株式会社の社外取締役であり、豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場からIMVの取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。
社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、IMVは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
IMVの役員は取締役７名及び監査役３名の合計10名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は４名と役員全体の３分の１を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
IMVは、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。その際、必要に応じて、監査役会とも連携を行っております。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員ヨーロッパＲ＆Ｄセンター部長 John Goodfellow、執行役員経営企画本部長 濱里一也、執行役員テストラボ事業本部 西日本ブロック担当部長 兼 振動試験担当部長 白星政和及び執行役員テストラボ事業本部 東日本ブロック担当部長 兼 電池・環境・EMC試験担当部長 三森正仁の４名であります。
４ 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 橋本光の任期は、平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
10 IMVは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
小 嶋 成 夫 |
昭和11年３月13日生 |
昭和33年４月 |
シャープ株式会社入社 |
(注)４ |
1,268,000 |
|
昭和44年１月 |
公認会計士事務所開設 |
||||||
|
昭和51年７月 |
IMV代表取締役社長 |
||||||
|
昭和61年２月 |
IMV代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成９年３月 |
IMV代表取締役社長 |
||||||
|
代表取締役 |
― |
小 嶋 淳 平 |
昭和51年６月24日生 |
平成18年６月 |
IMV入社 |
(注)４ |
814,660 |
|
平成24年10月 |
IMV執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
IMV専務執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
IMV専務取締役海外事業本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
IMV代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
ＤＳＳ事業本部長 |
青 木 秀 修 |
昭和36年５月11日生 |
昭和63年３月 |
IMV入社 |
(注)４ |
47,000 |
|
平成21年９月 |
IMV執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
IMV執行役員Ｒ＆Ｄセンター長 |
||||||
|
平成25年10月 |
IMV執行役員ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
IMV取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼生産技術本部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
IMV取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼製造部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
テストラボ事業本部長 |
岡 本 裕 司 |
昭和28年１月11日生 |
昭和50年４月 |
松下電器産業株式会社入社 |
(注)５ |
2,000 |
|
平成19年６月 |
パナソニックエレクトロニックデバイス社取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役常務 |
||||||
|
平成25年５月 |
IMV入社 執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
IMV執行役員営業本部長兼テストラボ事業本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
IMV執行役員テストラボ事業本部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
IMV取締役テストラボ事業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
草 野 欽 也 |
昭和27年９月25日生 |
昭和57年11月 |
株式会社藏商会入社 |
(注)４ |
33,000 |
|
平成10年３月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年12月 |
IMV監査役 |
||||||
|
平成16年７月 |
IMV取締役(現任) |
||||||
|
平成24年８月 |
株式会社藏商会相談役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
小 嶋 健 太 郎 |
昭和49年２月16日生 |
平成11年４月 |
チッソ株式会社入社 |
(注)５ |
448,464 |
|
平成11年10月 |
公認会計士小川晥司事務所入所 |
||||||
|
平成13年１月 |
公認会計士小嶋成夫事務所入所 |
||||||
|
平成14年５月 |
税理士登録(現任) |
||||||
|
平成17年10月 |
小嶋健太郎税理士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
IMV取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
酒 井 清 |
昭和25年８月９日生 |
昭和48年４月 昭和50年４月
昭和54年３月 平成２年７月 平成10年１月
平成10年７月 平成18年４月 平成28年１月
平成28年４月 平成28年６月 平成28年12月 |
神戸市役所入所 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 同法人社員 同法人パブリックセクター部統括責任者（部門長） 同法人代表社員 国立大学法人 兵庫教育大学 監事 公認会計士 酒井清事務所所長（現任） 関西大学 非常勤講師（現任） 合同製鐵株式会社社外監査役（現任） IMV取締役（現任） |
(注)４ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
髙 嶋 文 雄 |
昭和22年２月13日生 |
昭和45年４月 |
IMV入社 |
(注)６ |
238,000 |
|
平成７年４月 |
IMV東京工場長 |
||||||
|
平成15年10月 |
IMV執行役員 |
||||||
|
平成19年10月 |
IMVソリューション事業部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
IMV監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
寺 田 康 男 |
昭和24年５月17日生 |
昭和45年８月 |
朝日電器株式会社入社 |
(注)６ |
33,000 |
|
平成12年９月 |
同社取締役財務部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
IMV監査役(現任) |
||||||
|
平成16年６月 |
朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
同社専務取締役管理本部本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
同社代表取締役専務管理本部本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
同社常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
橋 本 光 |
昭和22年９月15日生 |
昭和45年４月 |
山一證券株式会社入社 |
(注)７ |
6,000 |
|
平成10年５月 |
松井証券株式会社入社 |
||||||
|
平成12年７月 |
株式会社ジャスダック・サービス(現 株式会社日本取引所グループ)入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社執行役員プロモーション部長兼ＩＲ支援部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼ＩＲ支援部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
IMV監査役(現任) |
||||||
|
平成22年６月 平成23年３月 |
神田通信機株式会社社外監査役 株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ社外監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
神田通信機株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
計 |
2,892,124 |
||||||
(注) １ 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員営業本部長 衣川勝規、執行役員ヨーロッパＲ＆Ｄセンター部長 John Goodfellow及び執行役員経営企画本部長 濱里一也の３名であります。
４ 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 橋本光の任期は、平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
10 IMVは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
木原万樹子 |
昭和49年５月23日生 |
平成16年10月 |
弁護士登録 |
4,000 |
|
平成26年２月 |
木原法律事務所パートナー(現任) |
|||
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
小 嶋 成 夫 |
昭和11年３月13日生 |
昭和33年４月 |
シャープ株式会社入社 |
(注)４ |
1,268,000 |
|
昭和44年１月 |
公認会計士事務所開設 |
||||||
|
昭和51年７月 |
IMV代表取締役社長 |
||||||
|
昭和61年２月 |
IMV代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成９年３月 |
IMV代表取締役社長 |
||||||
|
代表取締役 |
― |
小 嶋 淳 平 |
昭和51年６月24日生 |
平成18年６月 |
IMV入社 |
(注)４ |
814,660 |
|
平成24年10月 |
IMV執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
IMV専務執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
IMV専務取締役海外事業本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
IMV代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
ＤＳＳ事業本部長 |
青 木 秀 修 |
昭和36年５月11日生 |
昭和63年３月 |
IMV入社 |
(注)４ |
47,000 |
|
平成21年９月 |
IMV執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
IMV執行役員Ｒ＆Ｄセンター長 |
||||||
|
平成25年10月 |
IMV執行役員ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
IMV取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼生産技術本部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
IMV取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼製造部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
テストラボ事業本部長 |
岡 本 裕 司 |
昭和28年１月11日生 |
昭和50年４月 |
松下電器産業株式会社入社 |
(注)５ |
― |
|
平成19年６月 |
パナソニックエレクトロニックデバイス社取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役常務 |
||||||
|
平成25年５月 |
IMV入社 執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
IMV執行役員営業本部長兼テストラボ事業本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
IMV執行役員テストラボ事業本部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
IMV取締役テストラボ事業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
草 野 欽 也 |
昭和27年９月25日生 |
昭和57年11月 |
株式会社藏商会入社 |
(注)４ |
31,000 |
|
平成10年３月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年12月 |
IMV監査役 |
||||||
|
平成16年７月 |
IMV取締役(現任) |
||||||
|
平成24年８月 |
株式会社藏商会相談役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
小 嶋 健 太 郎 |
昭和49年２月16日生 |
平成11年４月 |
チッソ株式会社入社 |
(注)５ |
448,464 |
|
平成11年10月 |
公認会計士小川晥司事務所入所 |
||||||
|
平成13年１月 |
公認会計士小嶋成夫事務所入所 |
||||||
|
平成14年５月 |
税理士登録(現任) |
||||||
|
平成17年10月 |
小嶋健太郎税理士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
IMV取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
酒 井 清 |
昭和25年８月９日生 |
平成48年４月 平成50年４月
平成54年３月 平成２年７月 平成10年１月
平成10年７月 平成18年４月 平成28年１月
平成28年４月 平成28年６月 平成28年12月 |
神戸市役所入所 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 同法人社員 同法人パブリックセクター部統括責任者（部門長） 同法人代表社員 国立大学法人 兵庫教育大学 監事 公認会計士 酒井清事務所所長（現任） 関西大学 非常勤講師（現任） 合同製鐵株式会社社外監査役（現任） IMV取締役（現任） |
(注)４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
髙 嶋 文 雄 |
昭和22年２月13日生 |
昭和45年４月 |
IMV入社 |
(注)６ |
233,000 |
|
平成７年４月 |
IMV東京工場長 |
||||||
|
平成15年10月 |
IMV執行役員 |
||||||
|
平成19年10月 |
IMVソリューション事業部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
IMV監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
寺 田 康 男 |
昭和24年５月17日生 |
昭和45年８月 |
朝日電器株式会社入社 |
(注)６ |
28,000 |
|
平成12年９月 |
同社取締役財務部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
IMV監査役(現任) |
||||||
|
平成16年６月 |
朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
同社専務取締役管理本部本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
同社代表取締役専務管理本部本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
同社常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
橋 本 光 |
昭和22年９月15日生 |
昭和45年４月 |
山一證券株式会社入社 |
(注)７ |
5,000 |
|
平成10年５月 |
松井証券株式会社入社 |
||||||
|
平成12年７月 |
株式会社ジャスダック・サービス(現 株式会社日本取引所グループ)入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社執行役員プロモーション部長兼ＩＲ支援部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼ＩＲ支援部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
IMV監査役(現任) |
||||||
|
平成22年６月 平成23年３月 |
神田通信機株式会社社外監査役 株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ社外監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
神田通信機株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
計 |
2,875,124 |
||||||
(注) １ 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。
３ IMVは、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員内部監査室長 桂井徹、執行役員営業本部長 衣川勝規、執行役員ヨーロッパＲ＆Ｄセンター部長 John Goodfellow及び執行役員経営企画本部長 濱里一也の４名であります。
４ 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 橋本光の任期は、平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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