トランザクション(7818)の株価チャート トランザクション(7818)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在のトランザクションの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
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代表取締役会長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
|
(注)２ |
6,092,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
|
(注)２ |
243,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
|
(注)２ |
83,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
|
(注)２ |
53,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
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取締役 （監査等委員・常勤） |
大森 和幸 |
1959年11月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
佐々木 稔郎 |
1952年９月21日生 |
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(注)３ |
900 |
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取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
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(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
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計 |
6,478,800 |
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（注）１．大森和幸、佐々木稔郎、櫟本健夫及び松尾祐美子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、大森和幸氏を常勤の監査等委員として選定しております。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
５．所有株式数は、2025年８月31日現在のものであります。なお、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
２．2025年11月27日開催予定の第39期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、トランザクションの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
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代表取締役会長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
|
(注)２ |
6,092,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
|
(注)２ |
243,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
|
(注)２ |
83,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
|
(注)２ |
53,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員・ 常勤） |
大森 和幸 |
1959年11月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
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取締役 （監査等委員） |
伊藤 優子 |
1962年６月２日生 |
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(注)４ |
－ |
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|
計 |
6,477,900 |
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（注）１．大森和幸、櫟本健夫、松尾祐美子及び伊藤優子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、大森和幸氏を常勤の監査等委員として選定しております。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の伊藤優子氏の任期は、退任する監査等委員である取締役の任期を引き継ぎ、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
６．所有株式数は、2025年８月31日現在のものであります。なお、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トランザクションの社外取締役は、大森和幸氏、佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の４名で、その全員が監査等委員であります。
下記のとおり、これら社外取締役各氏とトランザクションとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、各社外取締役の保有株式数につきましては、当該株式分割前の株式数を記載しております。
イ．社外取締役 大森 和幸氏
社外取締役大森和幸氏は、環境問題、CSR推進や財務における豊富な実務経験を有しており、当該知見を活かして取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
ロ．社外取締役 佐々木 稔郎氏
社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、トランザクション経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、佐々木稔郎氏は、2025年８月31日現在、トランザクション株式900株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役 櫟本 健夫氏
社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士としての幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、櫟本健夫氏は、2025年８月31日現在、トランザクション株式4,000株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ニ．社外取締役 松尾 祐美子氏
社外取締役松尾祐美子氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有し、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してきた経験から、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、松尾祐美子氏は、2025年８月31日現在、トランザクション株式1,200株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
なお、トランザクションは2025年11月27日開催予定の第39期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、トランザクションの監査等委員会は、いずれも社外取締役である大森和幸氏、櫟本健夫氏、松尾祐美子氏及び伊藤優子氏の４名で構成されることとなる予定であります。当該議案の取締役候補者は以下のとおりであります。
社外取締役 伊藤 優子氏
社外取締役伊藤優子氏は、企業経営者としての豊富な実務経験を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、候補者としております。
また、伊藤優子氏とトランザクションとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。
なお、監査等委員４名のうち、大森和幸氏は、事業会社において財務分野での豊富な実務経験を有しており、また、櫟本健夫氏は、銀行員及び公認会計士として専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
|
(注)２ |
8,555,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
|
(注)２ |
243,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
|
(注)２ |
82,600 |
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取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
|
(注)２ |
52,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員・常勤） |
大森 和幸 |
1959年11月18日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 稔郎 |
1952年９月21日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
|
(注)３ |
3,700 |
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取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,939,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 大森和幸、佐々木稔郎、櫟本健夫及び松尾祐美子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、大森和幸氏を常勤の監査等委員として選定しております。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
５ 所有株式数は、2024年８月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
トランザクションの社外取締役は、大森和幸氏、佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の４名で、その全員が監査等委員であります。
下記のとおり、これら社外取締役各氏とトランザクションとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
イ．社外取締役 大森 和幸氏
社外取締役大森和幸氏は、環境問題、CSR推進や財務における豊富な実務経験を有しており、当該知見を活かして取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
ロ．社外取締役 佐々木 稔郎氏
社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、トランザクション経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、佐々木稔郎氏は、2024年８月31日現在、トランザクション株式900株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役 櫟本 健夫氏
社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士としての幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、櫟本健夫氏は、2024年８月31日現在、トランザクション株式3,700株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ニ．社外取締役 松尾 祐美子氏
社外取締役松尾祐美子氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有し、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してきた経験から、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、松尾祐美子氏は、2024年８月31日現在、トランザクション株式900株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。
なお、監査等委員４名のうち、櫟本健夫氏は、銀行員及び公認会計士として専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
|
(注)３ |
8,694,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
|
(注)３ |
242,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
|
(注)３ |
82,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
|
(注)３ |
52,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
アールフット 依子 |
1962年２月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
佐々木 稔郎 |
1952年９月21日生 |
|
(注)４ |
800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
|
(注)４ |
3,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||||||
|
計 |
9,075,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ アールフット依子氏は、社外取締役であります。
２ 佐々木稔郎、櫟本健夫及び松尾祐美子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2023年８月31日現在のものであります。
６ 監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
７ トランザクションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||
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佐久間 幸司 |
1970年１月28日生 |
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－ |
② 社外役員の状況
トランザクションの社外取締役は、アールフット依子氏、佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の４名で、うち佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の３名が監査等委員であります。
下記のとおり、これら社外取締役各氏とトランザクションとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
イ．社外取締役 アールフット依子氏
社外取締役アールフット依子氏は、ＩＰやコンテンツビジネス業界を中心としたマーケティング及び経営における豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い見識を有しており、当該知見はトランザクショングループの主要な事業においても近年重要度が高まっていることから、専門的かつ多角的な観点から有益な助言等をいただくこと、及び、客観的・独立的な立場からトランザクショングループ経営全般に対する意見をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待し、選任しております。
ロ．社外取締役 佐々木 稔郎氏
社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、トランザクション経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、佐々木稔郎氏は、トランザクションの子会社である株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社Ｔ３デザインの監査役を、在外孫会社である上海多来多貿易有限公司の監事を兼任しており、また、2023年８月31日現在、トランザクション株式800株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役 櫟本 健夫氏
社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士としての幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、櫟本健夫氏は、2023年８月31日現在、トランザクション株式3,400株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ニ．社外取締役 松尾 祐美子氏
社外取締役松尾祐美子氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有し、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してきた経験から、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、松尾祐美子氏は、2023年８月31日現在、トランザクション株式700株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。
なお、監査等委員３名のうち、櫟本健夫氏は、銀行員及び公認会計士として専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)４ |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
|
(注)２ |
8,683,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
|
(注)２ |
233,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
|
(注)２ |
77,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
|
(注)２ |
47,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
佐々木 稔郎 |
1952年９月21日生 |
|
(注)３ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)４ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
9,045,900 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 佐々木稔郎、櫟本健夫及び松尾祐美子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎氏を常勤の監査等委員として選定しております。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、2022年８月31日現在のものであります。
５ 監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
６ トランザクションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等
委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
佐久間 幸司 |
1970年１月28日生 |
1992年４月 |
キヤノン㈱入社 |
- |
|
2001年４月 |
司法研修所入所 |
|||
|
2002年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
|||
|
|
ユアサハラ法律特許事務所入所 |
|||
|
2006年２月 |
櫻井・佐久間法律事務所入所 |
|||
|
2011年９月 |
半蔵門総合法律事務所入所 |
|||
|
2020年６月 |
中根法律事務所入所 |
|||
|
2020年12月 |
ヴェリタス法律事務所設立（現） |
|||
② 社外役員の状況
トランザクションの社外取締役は、佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の３名で、その全員が監査等委員であります。
下記のとおり、これら社外取締役各氏とトランザクションとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
イ．社外取締役 佐々木 稔郎氏
社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、トランザクション経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、佐々木稔郎氏は、トランザクションの子会社である株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社Ｔ３デザインの監査役を、在外孫会社である上海多来多貿易有限公司の監事を兼任しており、また、2022年８月31日現在、トランザクション株式700株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役 櫟本 健夫氏
社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士としての幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、櫟本健夫氏は、2022年８月31日現在、トランザクション株式3,000株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役 松尾 祐美子氏
社外取締役松尾祐美子氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有し、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してきた経験から、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、松尾祐美子氏は、2022年８月31日現在、トランザクション株式300株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。
なお、監査等委員３名のうち、櫟本健夫氏は、銀行員及び公認会計士として専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)５ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
|
(注)２ |
8,720,200 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
|
(注)２ |
232,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
|
(注)２ |
76,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
|
(注)２ |
46,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
佐々木 稔郎 |
1952年９月21日生 |
|
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)５ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
|
(注)３ |
2,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上田 隆司 |
1961年７月13日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
9,078,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 佐々木稔郎、櫟本健夫、松尾祐美子及び上田隆司の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎氏を常勤の監査等委員として選定しております。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の上田隆司氏の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期を引き継ぎ、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2021年８月31日現在のものであります。
６ 監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
② 社外役員の状況
トランザクションの社外取締役は、佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏、松尾祐美子氏及び上田隆司氏の４名で、その全員が監査等委員であります。
下記のとおり、これら社外取締役各氏とトランザクションとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
イ．社外取締役 佐々木 稔郎氏
社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、トランザクション経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、佐々木稔郎氏は、トランザクションの子会社である株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社Ｔ３デザインの監査役を、在外孫会社である上海多来多貿易有限公司の監事を兼任しており、また、2021年８月31日現在、トランザクション株式600株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役 櫟本 健夫氏
社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士として幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、櫟本健夫氏は、2021年８月31日現在、トランザクション株式2,400株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役 松尾 祐美子氏
社外取締役松尾祐美子氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有し、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してきた経験から、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
ニ．社外取締役 上田 隆司氏
社外取締役上田隆司氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な経験等に基づき、トランザクション経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。
なお、監査等委員４名のうち、櫟本健夫氏は、銀行員及び公認会計士として、また、上田隆司氏は、銀行員及び企業経営者として、それぞれ専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)４ |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
|
(注)２ |
8,867,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
|
(注)２ |
231,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
|
(注)２ |
75,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
|
(注)２ |
45,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
佐々木 稔郎 |
1952年９月21日生 |
|
(注)３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)４ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
金田 政則 |
1956年５月12日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
9,221,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 佐々木稔郎、金田政則、櫟本健夫及び松尾祐美子は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎を常勤の監査等委員として選定しております。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、2020年８月31日現在のものであります。
５ 取締役の松尾祐美子の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
② 社外役員の状況
トランザクションの社外取締役は、佐々木稔郎氏、金田政則氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の４名で、その全員が監査等委員であります。
下記のとおり、これら社外取締役各氏とトランザクションとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
イ．社外取締役 佐々木 稔郎氏
社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、トランザクションの経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、佐々木稔郎氏は、トランザクションの子会社である株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社Ｔ３デザインの監査役を、在外孫会社である上海多来多貿易有限公司の監事を兼任しており、また、2020年８月31日現在、トランザクション株式500株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役 金田 政則氏
社外取締役金田政則氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な経験等に基づき、トランザクションの経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
ハ．社外取締役 櫟本 健夫氏
社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士として幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、櫟本健夫氏は、2020年８月31日現在、トランザクション株式1,900株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ニ．社外取締役 松尾 祐美子氏
社外取締役松尾祐美子氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有し、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してきた経験から、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。
なお、監査等委員４名のうち、金田政則氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、また、櫟本健夫氏は、公認会計士資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)５ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
|
(注)３ |
8,853,500 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
|
(注)３ |
224,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
|
(注)３ |
69,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
|
(注)３ |
40,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古田 利雄 |
1962年２月４日生 |
|
(注)３ |
7,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)５ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
佐々木 稔郎 |
1952年９月21日生 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
金田 政則 |
1956年５月12日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
|
(注)４ |
1,300 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
9,197,100 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 古田利雄は、社外取締役であります。
２ 佐々木稔郎、金田政則及び櫟本健夫は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎を常勤の監査等委員として選定しております。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2019年８月31日現在のものであります。
６ トランザクションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
佐久間 幸司 |
1970年１月28日生 |
1992年４月 |
キヤノン㈱入社 |
－ |
|
2001年４月 |
司法研修所入所 |
|||
|
2002年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） ユアサハラ法律特許事務所入所 |
|||
|
2006年２月 |
櫻井・佐久間法律事務所入所 |
|||
|
2011年９月 |
半蔵門総合法律事務所入所（現） |
|||
② 社外役員の状況
トランザクションの社外取締役は、古田利雄氏、佐々木稔郎氏、金田政則氏及び櫟本健夫氏の４名で、うち佐々木稔郎氏、金田政則氏及び櫟本健夫氏の３名は監査等委員であります。
下記のとおり、これら社外取締役各氏とトランザクションとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
イ．社外取締役 古田 利雄氏
社外取締役古田利雄氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有していること、また、2014年11月にトランザクションの独立社外取締役に就任し、取締役会等において独立的、客観的な立場から経営全般への意見を表明することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与しており、引き続きトランザクション取締役として適任であると判断いたしました。
なお、古田利雄氏は、2019年８月31日現在、トランザクション株式7,300株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役 佐々木 稔郎氏
社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、トランザクションの経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、佐々木稔郎氏は、トランザクションの子会社である株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社Ｔ３デザインの監査役を、在外孫会社である上海多来多貿易有限公司の監事を兼任しており、また、2019年８月31日現在、トランザクション株式400株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役 金田 政則氏
社外取締役金田政則氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な経験等に基づき、トランザクションの経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
ニ．社外取締役 櫟本 健夫氏
社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士として幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、トランザクション経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、櫟本健夫氏は、2019年８月31日現在、トランザクション株式1,300株を保有しておりますが、トランザクションとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。
なお、監査等委員３名のうち、金田政則氏は、銀行員及び企業経営者としての専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、また、櫟本健夫氏は、公認会計士資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率 11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)５ |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
石川 諭 |
昭和36年10月13日生 |
昭和59年４月 |
㈱ジュン入社 |
(注)３ |
8,799,000 |
|
昭和61年12月 |
同社退社 |
||||||
|
昭和62年１月 |
トランザクション設立、代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱Ｔ３デザイン取締役会長（現） |
||||||
|
平成20年11月 |
㈱トランス取締役会長（現） ㈱トレードワークス取締役会長（現） |
||||||
|
平成22年４月 |
㈱クラフトワーク取締役会長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
北山 善也 |
昭和40年４月９日生 |
昭和63年４月 |
野村證券㈱（現野村ホールディングス㈱）入社 |
(注)３ |
50,400 |
|
平成24年４月 |
同社企業金融五部次長兼三課長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長 |
||||||
|
平成27年６月 |
トランザクション入社 執行役員社長室長 |
||||||
|
平成27年11月 |
トランザクション取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当 |
||||||
|
平成28年９月 |
トランザクション取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当 |
||||||
|
平成28年11月
平成30年９月 |
㈱クラフトワーク取締役（現） ㈱Ｔ３デザイン取締役（現） トランザクション取締役経理部・経営企画部・人事部・総務部・システム部担当（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
細田 和明 |
昭和31年７月15日生 |
昭和56年４月 |
㈱丸井（現㈱丸井グループ）入社 |
(注)３ |
97,300 |
|
平成18年２月 |
同社退社 |
||||||
|
平成18年３月 |
トランザクション入社 営業本部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
トランザクション執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
トランザクション取締役（現） ㈱トランス取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成21年７月 |
㈱トレードワークス取締役（現） |
||||||
|
平成28年11月 |
㈱Ｔ３デザイン取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
千葉 啓一 |
昭和40年10月24日生 |
平成元年10月 |
㈱ナムコ（現㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 |
(注)３ |
203,000 |
|
平成13年４月 |
同社退社 |
||||||
|
平成13年10月 |
トランザクション入社 企画課長 |
||||||
|
平成14年６月 |
㈱トレードワークス転籍 |
||||||
|
平成17年９月 |
同社執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社取締役事業本部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
トランザクション取締役（現） ㈱トランス取締役（現） |
||||||
|
平成20年１月 |
㈱トレードワークス代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
猪口 祐紀子 |
昭和40年10月９日生 |
昭和63年４月 平成13年８月 平成20年５月 平成28年11月 平成30年11月 |
㈱丸井（現㈱丸井グループ）入社 ㈱エイムクリエイツ出向 ㈱Ｔ３デザイン代表取締役社長（現） ㈱トランス取締役（現） トランザクション取締役（現） |
(注)３ |
34,800 |
|
取締役 |
－ |
古田 利雄 |
昭和37年２月４日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） 篠崎芳明法律事務所入所 |
(注)３ |
3,800 |
|
平成５年４月 |
古田利雄法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）設立、代表弁護士（現） |
||||||
|
平成26年11月 |
トランザクション社外取締役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ㈱取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱キャンバス取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
役職名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)５ |
|
|
取締役 （監査等 委員・常勤） |
－ |
佐々木 稔郎 |
昭和27年９月21日生 |
昭和51年４月 |
麒麟麦酒㈱（現キリンホールディングス㈱）入社 |
(注)４ |
200 |
|
平成19年３月 |
キリンホールディングス㈱執行役員 |
||||||
|
平成20年３月 |
キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
キリン物流㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱白元監査役 |
||||||
|
平成25年11月 |
トランザクション常勤監査役 ㈱トランス監査役（現） ㈱トレードワークス監査役（現） 上海多来多貿易有限公司監事（現） |
||||||
|
平成28年11月 |
トランザクション監査等委員（常勤）である社外取締役（現） |
||||||
|
平成30年９月 |
㈱クラフトワーク監査役（現） |
||||||
|
|
㈱Ｔ３デザイン監査役（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
金田 政則 |
昭和31年５月12日生 |
昭和54年４月 |
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成16年４月 ７月 |
同行国際・協力部審議役 同行管理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行信用リスク管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同行法務部長兼上席審議役付審議役（監査部長） |
||||||
|
平成19年６月 平成27年６月 平成27年11月 平成28年11月 |
㈱東京臨海ホールディングス常務取締役 新都市センター開発㈱常務取締役（現） トランザクション非常勤監査役 トランザクション監査等委員である社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
櫟本 健夫 |
昭和40年１月１日生 |
昭和63年４月 |
日本銀行入行 |
(注)４ |
1,000 |
|
平成15年10月 |
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成19年５月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成21年１月 |
とちもと公認会計士事務所設立、所長（現） |
||||||
|
平成23年７月 平成28年11月 平成30年11月 |
㈱クレド設立、代表取締役（現） ㈱高滝リンクス倶楽部取締役（現） トランザクション監査等委員である社外取締役（現） |
||||||
|
計 |
9,189,500 |
||||||
（注）１ 古田利雄は、社外取締役であります。
２ 佐々木稔郎、金田政則及び櫟本健夫は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎を常勤の監査等委員として選定しております。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、平成30年８月31日現在のものであります。
６ トランザクションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
佐久間 幸司 |
昭和45年１月28日生 |
平成４年４月 |
キヤノン㈱入社 |
－ |
|
平成13年４月 |
司法研修所入所 |
|||
|
平成14年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） ユアサハラ法律特許事務所入所 |
|||
|
平成18年２月 |
櫻井・佐久間法律事務所入所 |
|||
|
平成23年９月 |
半蔵門総合法律事務所入所（現） |
|||
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)５ |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
石川 諭 |
昭和36年10月13日生 |
昭和59年４月 |
㈱ジュン入社 |
(注)３ |
8,837,200 |
|
昭和61年12月 |
同社退社 |
||||||
|
昭和62年１月 |
トランザクション設立、代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱Ｔ３デザイン取締役会長（現） |
||||||
|
平成20年11月 |
㈱トランス取締役会長（現） ㈱トレードワークス取締役会長（現） |
||||||
|
平成22年４月 |
㈱クラフトワーク取締役会長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
北山 善也 |
昭和40年４月９日生 |
昭和63年４月 |
野村證券㈱（現野村ホールディングス㈱）入社 |
(注)３ |
31,300 |
|
平成22年４月 |
同社企業金融五部三課長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社企業金融五部次長兼三課長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長 |
||||||
|
平成27年６月 |
トランザクション執行役員社長室長 |
||||||
|
平成27年11月 |
トランザクション取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当 |
||||||
|
平成28年９月 |
トランザクション取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当（現） |
||||||
|
平成28年11月 |
㈱クラフトワーク取締役（現） ㈱Ｔ３デザイン取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
細田 和明 |
昭和31年７月15日生 |
昭和56年４月 |
㈱丸井（現㈱丸井グループ）入社 |
(注)３ |
106,700 |
|
平成18年２月 |
同社退社 |
||||||
|
平成18年３月 |
トランザクション入社 |
||||||
|
平成18年９月 |
執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
トランザクション取締役（現） ㈱トランス取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成21年７月 |
㈱トレードワークス取締役（現） |
||||||
|
平成28年11月 |
㈱Ｔ３デザイン取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
千葉 啓一 |
昭和40年10月24日生 |
平成元年10月 |
㈱ナムコ（現㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 |
(注)３ |
181,900 |
|
平成13年４月 |
同社退社 |
||||||
|
平成13年10月 |
トランザクション入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
㈱トレードワークス転籍 |
||||||
|
平成17年９月 |
同社執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社取締役事業本部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
トランザクション取締役（現） ㈱トランス取締役（現） |
||||||
|
平成20年１月 |
㈱トレードワークス代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
古田 利雄 |
昭和37年２月４日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） 篠崎芳明法律事務所入所 |
(注)３ |
700 |
|
平成５年４月 |
古田利雄法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）設立、代表弁護士（現） |
||||||
|
平成26年11月 |
トランザクション社外取締役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
ネットイヤーグループ㈱取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱キャンバス取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
役職名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)５ |
|
|
取締役 （監査等 委員・常勤） |
－ |
佐々木 稔郎 |
昭和27年９月21日生 |
昭和51年４月 |
麒麟麦酒㈱（現キリンホールディングス㈱）入社 |
(注)４ |
100 |
|
平成19年３月 |
キリンホールディングス㈱執行役員 |
||||||
|
平成20年３月 |
キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
キリン物流㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成23年３月 |
キリンホールディングス㈱退社 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱白元監査役 |
||||||
|
平成25年11月 |
トランザクション常勤監査役 ㈱トランス監査役（現） ㈱トレードワークス監査役（現） 上海多来多貿易有限公司監事（現） |
||||||
|
平成28年11月 |
トランザクション社外取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
富田 直也 |
昭和35年４月２日生 |
平成３年10月 |
中央新光監査法人入所 |
(注)４ |
8,100 |
|
平成９年７月 |
富田公認会計士事務所開所所長 |
||||||
|
平成20年３月 |
トランザクション非常勤監査役 |
||||||
|
平成20年７月 |
ビーエー東京監査法人（現ＵＨＹ東京監査法人）代表社員（現） |
||||||
|
平成23年８月 |
ＵＨＹ税理士法人代表社員（現） |
||||||
|
平成28年11月 |
トランザクション社外取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
金田 政則 |
昭和31年５月12日生 |
昭和54年４月 |
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成16年４月 |
同行国際・協力部審議役 |
||||||
|
７月 |
同行管理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行信用リスク管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同行法務部長兼上席審議役付審議役（監査部長） |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱東京臨海ホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
新都市センター開発㈱常務取締役（現） |
||||||
|
平成27年11月 |
トランザクション非常勤監査役 |
||||||
|
平成28年11月 |
トランザクション社外取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
計 |
9,166,000 |
||||||
（注）１ 古田利雄は、社外取締役であります。
２ 佐々木稔郎、富田直也及び金田政則は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎を常勤の監査等委員として選定しております。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は、平成29年８月31日現在のものであります。
６ トランザクションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
佐久間 幸司 |
昭和45年１月28日生 |
平成４年４月 |
キヤノン㈱入社 |
－ |
|
平成13年４月 |
司法研修所入所 |
|||
|
平成14年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） ユアサハラ法律特許事務所入所 |
|||
|
平成18年２月 |
櫻井・佐久間法律事務所入所 |
|||
|
平成23年９月 |
半蔵門総合法律事務所入所（現） |
|||
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） (注)６ |
|
|
代表取締役社長 |
― |
石川 諭 |
昭和36年10月13日生 |
昭和59年４月 昭和61年12月 昭和62年１月 平成20年５月 平成20年11月
平成22年４月 平成27年８月
|
㈱ジュン入社 同社退社 トランザクション設立、代表取締役社長(現) ㈱Ｔ３デザイン 取締役会長(現) ㈱トランス 取締役会長(現) ㈱トレードワークス 取締役会長(現) ㈱クラフトワーク 取締役会長(現) ㈱ゴーウェル（現㈱トレードワークス）取締役 |
(注)４ |
5,216,700 |
|
取締役 |
－ |
北山 善也 |
昭和40年４月９日生 |
昭和63年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成25年４月
平成27年６月 平成27年11月
平成28年９月
平成28年11月
|
野村證券株式会社入社 同社企業金融五部三課長 同社企業金融五部次長兼三課長 同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長 トランザクション執行役員社長室長 トランザクション取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当 トランザクション取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当(現) ㈱クラフトワーク 取締役(現) ㈱Ｔ３デザイン 取締役(現) |
(注)４ |
15,400 |
|
取締役 |
― |
細田 和明 |
昭和31年７月15日生 |
昭和56年４月 平成18年２月 平成18年３月 平成18年９月 平成19年８月
平成20年１月 平成21年７月 平成28年11月 |
㈱丸井入社 同社退社 トランザクション入社 執行役員営業本部長 トランザクション取締役(現) ㈱トランス取締役営業本部長 同社代表取締役社長(現) ㈱トレードワークス 取締役(現) ㈱Ｔ３デザイン 取締役(現) |
(注)４ |
55,000 |
|
取締役 |
― |
千葉 啓一 |
昭和40年10月24日生 |
平成元年10月
平成13年４月 平成13年10月 平成14年６月 平成19年７月 平成19年８月
平成20年１月 平成27年８月
|
㈱ナムコ（現㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 同社退社 トランザクション入社 ㈱トレードワークス転籍 同社取締役事業本部長 トランザクション取締役(現) ㈱トランス取締役(現) ㈱トレードワークス代表取締役社長(現) ㈱ゴーウェル（現㈱トレードワークス）代表取締役社長 |
(注)４ |
90,300 |
|
取締役 |
－ |
古田 利雄 |
昭和37年２月４日生 |
平成３年４月
平成５年４月
平成26年11月 |
東京弁護士会弁護士登録 篠崎芳明法律事務所入所 古田利雄法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）設立 代表弁護士（現） トランザクション取締役（現） |
(注)４ |
2,300 |
|
取締役 (監査等 |
― |
佐々木 稔郎 |
昭和27年９月21日生 |
昭和51年４月
平成19年３月 平成20年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成23年６月 平成25年11月
平成28年11月 |
麒麟麦酒㈱（現キリンホールディングス㈱）入社 キリンホールディングス㈱執行役員 キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長 キリン物流㈱常勤監査役 キリンホールディングス㈱退社 ㈱白元監査役 トランザクション常勤監査役 ㈱トランス監査役（現） ㈱トレードワークス監査役（現） 上海多来多貿易有限公司監事（現） トランザクション取締役（監査等委員）(現) |
(注)５ |
― |
|
役職名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 （株） (注)６ |
|
|
取締役 (監査等 |
― |
富田 直也 |
昭和35年４月２日生 |
平成３年10月 平成９年７月 平成20年３月 平成20年７月
平成23年８月 平成28年11月 |
中央新光監査法人入所 富田公認会計士事務所開所所長 トランザクション非常勤監査役 ビーエー東京監査法人（現ＵＨＹ東京監査法人）代表社員（現） ＵＨＹ税理士法人代表社員（現） トランザクション取締役（監査等委員）(現) |
(注)５ |
3,900 |
|
取締役 (監査等 |
― |
金田 政則 |
昭和31年５月12日生 |
昭和54年４月
平成16年４月 ７月 平成17年４月 平成18年４月
平成19年６月 平成27年６月 平成27年11月 平成28年11月 |
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 同行国際・協力部審議役 同行管理部長 同行信用リスク管理部長 同行法務部長兼上席審議役付審議役（監査部長） ㈱東京臨海ホールディングス常務取締役 新都市センター開発㈱常務取締役（現） トランザクション非常勤監査役 トランザクション取締役（監査等委員）(現) |
(注)５ |
― |
|
計 |
5,383,600 |
||||||
（注）１ 平成28年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、トランザクションは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
２ 古田利雄は、社外取締役であります。
３ 佐々木稔郎、富田直也及び金田政則は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数は、平成28年８月31日現在のものであります。
７ 中塚莞爾は、平成28年８月期に係る定時株主総会の終結を以って任期満了となりました。
８ トランザクションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所 有 株式数 （株） |
|
|
佐久間 幸司 |
昭和45年１月28日生 |
平成４年４月 平成13年４月 平成14年10月
平成18年２月 平成23年９月 |
キヤノン㈱入社 司法研修所入所 第一東京弁護士会弁護士登録 ユアサハラ法律特許事務所入所 櫻井・佐久間法律事務所入所 半蔵門総合法律事務所入所（現） |
― |
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