ニホンフラッシュ(7820)の株価チャート ニホンフラッシュ(7820)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
髙橋 栄二 |
1936年５月１日生 |
1965年４月 ニホンフラッシュ入社 1965年５月 ニホンフラッシュ取締役 1970年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 1975年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 1985年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 2002年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） 2025年１月 日門（上海）貿易有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
2,077,416 （注）２ |
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常務取締役 東京支店長 |
飯田 和憲 |
1968年２月1日生 |
1990年４月 株式会社第一勧業銀行入行 （現 株式会社みずほ銀行） 2009年７月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ出向 2012年１月 同行 徳島支店 支店長 2013年10月 株式会社みずほフィナンシャル グループ グループ人事部 参事役 2016年４月 株式会社みずほ銀行 田無支店 支店長 2018年４月 同行 荻窪支店 支店長 2021年６月 ニホンフラッシュ取締役 2022年２月 ニホンフラッシュ東京支店長 2022年６月 ニホンフラッシュ常務取締役（現任） 2024年４月 ニホンフラッシュ企画管理部長 2024年６月 ニホンフラッシュ東京支店長 2025年６月 ニホンフラッシュ総務部長（現任） |
（注）３ |
34,579 （注）２ |
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取締役 |
楊 宋標 |
1963年８月７日生 |
2002年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 2010年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） 2024年６月 日門（昆山）建材科技有限公司 董事長（現任） 2025年１月 日門（上海）貿易有限公司 董事長・総経理（現任） |
（注）３ |
52,673 （注）２ |
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取締役 製造部長 |
岡田 克彦 |
1970年３月18日生 |
1994年10月 ニホンフラッシュ入社 2007年７月 ニホンフラッシュ北海道事業部長 2012年４月 ニホンフラッシュ生産購買部グループリーダー 2018年11月 ニホンフラッシュ特命担当マイスター 2019年４月 ニホンフラッシュ生産部長 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役 製造部長（現任） |
（注）３ |
17,789 （注）２ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 総務部長
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石本 恭之 |
1975年４月16日生 |
2006年11月 ニホンフラッシュ入社 2011年２月 ニホンフラッシュ管理統括部経理課長 2012年４月 ニホンフラッシュ管理統括部企画課長 2013年４月 ニホンフラッシュ業務計画室業務課長 2014年４月 ニホンフラッシュ大阪支店営業課長 2016年10月 ニホンフラッシュ管理統括部総務課長 2021年11月 ニホンフラッシュ総務部長代理 2022年２月 ニホンフラッシュ総務部長 2024年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2025年６月 ニホンフラッシュ経理部長（現任） |
（注） ３ |
11,760 （注）２ |
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取締役 大阪支店長 |
松本 貴浩 |
1961年12月18日生 |
1993年５月 ニホンフラッシュ入社 2008年４月 ニホンフラッシュ福岡営業所長 2013年４月 ニホンフラッシュ福岡支店支店長 2014年６月 ニホンフラッシュ取締役 西日本営業担当 2015年10月 ニホンフラッシュ大阪支店支店長 2018年６月 ニホンフラッシュ取締役退任 2019年４月 ニホンフラッシュ大阪支店営業推進担当 2021年４月 ニホンフラッシュ西日本営業担当部長 兼 大阪支店受注担当 2022年２月 ニホンフラッシュ大阪支店営業担当部長 2025年４月 ニホンフラッシュ大阪支店支店長（現任） 2025年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注） ３
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15,500 |
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取締役 （監査等委員） |
柿内 愼市 |
1944年10月29日生 |
1967年４月 株式会社徳島相互銀行入行 （現 株式会社徳島大正銀行） 1991年６月 同 取締役 1993年３月 同 代表取締役常務 1997年６月 同 代表取締役専務 2003年６月 同 代表取締役頭取 2011年６月 同 代表取締役会長 2020年６月 同 取締役会長 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 株式会社徳島大正銀行 相談役（現任） |
（注）４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
中田 祐児 |
1952年３月17日生 |
1979年４月 弁護士登録 1979年４月 中田法律事務所開業 2008年２月 弁護士法人中田・島尾法律事務所設立 2008年10月 同法人 東京事務所開設 2024年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
鳥井 勝浩 |
1954年12月15日生 |
1978年４月 アルプス電気株式会社入社 （現 アルプスアルパイン株式会社） 1991年８月 日亜化学工業株式会社入社 2012年３月 同 取締役 2016年３月 同 常務取締役 2021年３月 同 常勤監査役 2024年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
井関 佳穂理 |
1966年11月26日生 |
1990年10月 中央新光監査法人 大阪事務所入所 1994年３月 公認会計士登録 1998年３月 中央監査法人大阪事務所退所 2001年７月 井関公認会計士事務所開設 2002年10月 税理士登録 2005年６月 徳島県労働委員会公益委員 2016年４月 国立大学法人鳴門教育大学監事 2016年５月 徳島県監査委員 2022年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） 2024年９月 国立大学法人徳島大学監事（現任） |
（注）４ |
- |
|
|
計 |
2,209,717 |
|||
（注）１．取締役柿内愼市、中田祐児、鳥井勝浩、井関佳穂理の４名は社外取締役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会およびニホンフラッシュ従業員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2025年６月20日）現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニホンフラッシュの社外取締役は４名で、全員が監査等委員であります。
社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役中田祐児氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は弁護士法人中田・島尾法律事務所の代表社員であり、ニホンフラッシュは同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料および報酬額は多額の金銭には該当しないことから、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役鳥井勝浩氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
ニホンフラッシュは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及びニホンフラッシュグループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、ニホンフラッシュの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査等委員会監査は非常勤監査等委員４名により重要会議への出席等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
髙橋 栄二 |
1936年５月１日生 |
1965年４月 ニホンフラッシュ入社 1965年５月 ニホンフラッシュ取締役 1970年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 1975年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 1985年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 2002年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
2,072,875 （注）２ |
|
常務取締役 東京支店長 |
飯田 和憲 |
1968年２月1日生 |
1990年４月 株式会社第一勧業銀行入行 （現 株式会社みずほ銀行） 2009年７月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ出向 2012年１月 同行 徳島支店 支店長 2013年10月 株式会社みずほフィナンシャル グループ グループ人事部 参事役 2016年４月 株式会社みずほ銀行 田無支店 支店長 2018年４月 同行 荻窪支店 支店長 2021年６月 ニホンフラッシュ取締役 2022年２月 ニホンフラッシュ東京支店長 2022年６月 ニホンフラッシュ常務取締役（現任） 2024年４月 ニホンフラッシュ企画管理部長 2024年６月 ニホンフラッシュ東京支店長（現任） |
（注）３ |
33,536 （注）２ |
|
取締役 |
楊 宋標 |
1963年８月７日生 |
2002年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 2010年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
（注）３ |
49,504 （注）２ |
|
取締役 製造部長 |
岡田 克彦 |
1970年３月18日生 |
1994年10月 ニホンフラッシュ入社 2007年７月 ニホンフラッシュ北海道事業部長 2012年４月 ニホンフラッシュ生産購買部グループリーダー 2018年11月 ニホンフラッシュ特命担当マイスター 2019年４月 ニホンフラッシュ生産部長 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役 製造部長（現任） |
（注）３ |
15,647 （注）２ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 総務部長
|
石本 恭之 |
1975年４月16日生 |
2006年11月 ニホンフラッシュ入社 2011年２月 ニホンフラッシュ管理統括部経理課長 2012年４月 ニホンフラッシュ管理統括部企画課長 2013年４月 ニホンフラッシュ業務計画室業務課長 2014年４月 ニホンフラッシュ大阪支店営業課長 2016年10月 ニホンフラッシュ管理統括部総務課長 2021年11月 ニホンフラッシュ総務部長代理 2022年２月 ニホンフラッシュ総務部長（現任） 2024年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注） ３ |
10,510 （注）２ |
|
取締役 （監査等委員） |
柿内 愼市 |
1944年10月29日生 |
1967年４月 株式会社徳島相互銀行入行 （現 株式会社徳島大正銀行） 1991年６月 同 取締役 1993年３月 同 代表取締役常務 1997年６月 同 代表取締役専務 2003年６月 同 代表取締役頭取 2011年６月 同 代表取締役会長 2020年６月 同 取締役会長 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 株式会社徳島大正銀行 相談役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中田 祐児 |
1952年３月17日生 |
1979年４月 弁護士登録 1979年４月 中田法律事務所開業 2008年２月 弁護士法人中田・島尾法律事務所設立 2008年10月 同法人 東京事務所開設 2024年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鳥井 勝浩 |
1954年12月15日生 |
1978年４月 アルプス電気株式会社入社 （現 アルプスアルパイン株式会社） 1991年８月 日亜化学工業株式会社入社 2012年３月 同 取締役 2016年３月 同 常務取締役 2021年３月 同 常勤監査役（現任） 2024年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
井関 佳穂理 |
1966年11月26日生 |
1990年10月 中央新光監査法人 大阪事務所入所 1994年３月 公認会計士登録 1998年３月 中央監査法人大阪事務所退所 2001年７月 井関公認会計士事務所開設 2002年10月 税理士登録 2005年６月 徳島県労働委員会公益委員 2016年４月 国立大学法人鳴門教育大学監事（現任） 2016年５月 徳島県監査委員 2022年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
計 |
2,182,072 |
|||
（注）１．取締役柿内愼市、中田祐児、鳥井勝浩、井関佳穂理の４名は社外取締役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会およびニホンフラッシュ従業員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2024年６月21日）現在確認ができないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニホンフラッシュの社外取締役は４名で、全員が監査等委員であります。
社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役中田祐児氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は弁護士法人中田・島尾法律事務所の代表社員であり、ニホンフラッシュは同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料および報酬額は多額の金銭には該当しないことから、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役鳥井勝浩氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
ニホンフラッシュは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及びニホンフラッシュグループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、ニホンフラッシュの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査等委員会監査は非常勤監査等委員４名により重要会議への出席等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
髙橋 栄二 |
1936年５月１日生 |
1965年４月 ニホンフラッシュ入社 1965年５月 ニホンフラッシュ取締役 1970年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 1975年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 1985年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 2002年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
2,068,886 （注）２ |
|
常務取締役 東京支店長 |
飯田 和憲 |
1968年２月1日生 |
1990年４月 株式会社第一勧業銀行入行 （現 株式会社みずほ銀行） 2009年７月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ出向 2012年１月 同行 徳島支店 支店長 2013年10月 株式会社みずほフィナンシャル グループ グループ人事部 参事役 2016年４月 株式会社みずほ銀行 田無支店 支店長 2018年４月 同行 荻窪支店 支店長 2021年６月 ニホンフラッシュ取締役 2022年２月 ニホンフラッシュ東京支店長（現任） 2022年６月 ニホンフラッシュ常務取締役（現任） |
（注）３ |
19,772 （注）２ |
|
取締役 |
楊 宋標 |
1963年８月７日生 |
2002年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 2010年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
（注）３ |
46,728 （注）２ |
|
取締役 製造部長 |
岡田 克彦 |
1970年３月18日生 |
1994年10月 ニホンフラッシュ入社 2007年７月 ニホンフラッシュ北海道事業部長 2012年４月 ニホンフラッシュ生産購買部グループリーダー 2018年11月 ニホンフラッシュ特命担当マイスター 2019年４月 ニホンフラッシュ生産部長 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役 製造部長（現任） |
（注）３ |
13,709 （注）２ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
柿内 愼市 |
1944年10月29日生 |
1967年４月 株式会社徳島相互銀行入行 （現株式会社徳島大正銀行） 1991年６月 同 取締役 1993年３月 同 代表取締役常務 1997年６月 同 代表取締役専務 2003年６月 同 代表取締役頭取 2011年６月 同 代表取締役会長 2020年６月 同 取締役会長 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 株式会社徳島大正銀行 相談役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
笹谷 正廣 |
1950年７月30日生 |
1973年４月 中央物産株式会社入社 1986年４月 弁護士登録 1998年６月 ニホンフラッシュ監査役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
9,223 （注）２ |
|
取締役 （監査等委員） |
岩島 敏哉 |
1946年１月５日生 |
1969年６月 日亜化学工業株式会社入社 1995年３月 同 取締役 2002年３月 同 常務取締役 2009年４月 同 常務取締役総合部門 管理本部長 2011年１月 上海日亜電子化学有限公司監事 2017年３月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役 2018年６月 ニホンフラッシュ取締役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
井関 佳穂理 |
1966年11月26日生 |
1990年10月 中央新光監査法人 大阪事務所入所 1994年３月 公認会計士登録 1998年３月 中央監査法人大阪事務所退所 2001年７月 井関公認会計士事務所開設 2002年10月 税理士登録 2005年６月 徳島県労働委員会公益委員 2016年４月 国立大学法人鳴門教育大学監事（現任） 2016年５月 徳島県監査委員 2022年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
- |
|
|
計 |
2,158,318 |
|||
（注）１．取締役柿内愼市、笹谷正廣、岩島敏哉、井関佳穂理の４名は社外取締役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会およびニホンフラッシュ従業員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2023年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2023年６月23日）現在確認ができないため、2023年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニホンフラッシュの社外取締役は４名で、全員が監査等委員であります。
社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役笹谷正廣氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2023年５月末時点において、ニホンフラッシュの株式9,223株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役岩島敏哉氏は、国内及び海外事業展開において経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
ニホンフラッシュは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及びニホンフラッシュグループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、ニホンフラッシュの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査等委員会監査は非常勤監査等委員４名により重要会議への出席、往査等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
髙橋 栄二 |
1936年５月１日生 |
1965年４月 ニホンフラッシュ入社 1965年５月 ニホンフラッシュ取締役 1970年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 1975年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 1985年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 2002年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
2,065,204 （注）２ |
|
常務取締役 東京支店長 |
飯田 和憲 |
1968年２月1日生 |
1990年４月 株式会社第一勧業銀行入行 （現 株式会社みずほ銀行） 2009年７月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ出向 2012年１月 同行 徳島支店 支店長 2013年10月 株式会社みずほフィナンシャル グループ グループ人事部 参事役 2016年４月 株式会社みずほ銀行 田無支店 支店長 2018年４月 同行 荻窪支店 支店長 2021年６月 ニホンフラッシュ取締役 2022年２月 ニホンフラッシュ東京支店長（現任） 2022年６月 ニホンフラッシュ常務取締役（現任） |
（注）３ |
8,433 （注）２ |
|
取締役 |
楊 宋標 |
1963年８月７日生 |
2002年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 2010年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
（注）３ |
44,142 （注）２ |
|
取締役 製造部長 |
岡田 克彦 |
1970年３月18日生 |
1994年10月 ニホンフラッシュ入社 2007年７月 北海道事業部長 2012年４月 生産購買部グループリーダー 2018年11月 特命担当マイスター 2019年４月 生産部長 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役 製造部長（現任） |
（注）３ |
11,953 （注）２ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
柿内 愼市 |
1944年10月29日生 |
1967年４月 株式会社徳島相互銀行入行 （現株式会社徳島大正銀行） 1991年６月 同 取締役 1993年３月 同 代表取締役常務 1997年６月 同 代表取締役専務 2003年６月 同 代表取締役頭取 2011年６月 同 代表取締役会長 2020年６月 同 取締役会長（現任） 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ （注）２ |
|
取締役 （監査等委員） |
笹谷 正廣 |
1950年７月30日生 |
1973年４月 中央物産株式会社入社 1986年４月 弁護士登録 1998年６月 ニホンフラッシュ監査役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
8,725 （注）２ |
|
取締役 （監査等委員） |
岩島 敏哉 |
1946年１月５日生 |
1969年６月 日亜化学工業株式会社入社 1995年３月 同 取締役 2002年３月 同 常務取締役 2009年４月 同 常務取締役総合部門 管理本部長 2011年１月 上海日亜電子化学有限公司監事 2017年３月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役 2018年６月 ニホンフラッシュ取締役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ （注）２ |
|
取締役 （監査等委員） |
井関 佳穂理 |
1966年11月26日生 |
1990年10月 中央新光監査法人 大阪事務所入所 1994年３月 公認会計士登録 1998年３月 中央監査法人大阪事務所退所 2001年７月 井関公認会計士事務所開設 2002年10月 税理士登録 2005年６月 徳島県労働委員会公益委員 2016年４月 国立大学法人鳴門教育大学監事（現任） 2016年５月 徳島県監査委員 2022年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ （注）２ |
|
|
計 |
2,138,457 |
|||
（注）１．取締役柿内愼市、笹谷正廣、岩島敏哉、井関佳穂理の４名は社外取締役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会およびニホンフラッシュ従業員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2022年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2022年６月23日）現在確認ができないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニホンフラッシュの社外取締役は４名で、全員が監査等委員であります。
社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役笹谷正廣氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2022年５月末時点において、ニホンフラッシュの株式8,725株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役岩島敏哉氏は、国内及び海外事業展開において経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
ニホンフラッシュは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及びニホンフラッシュグループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、ニホンフラッシュの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査等委員監査は非常勤監査等委員４名により重要会議への出席、往査等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 特需事業部長 |
取締役 東日本営業担当 兼 東京支店長 |
西原 芳彦 |
2022年２月１日 |
|
取締役 システム部長 |
取締役 総務部長 兼 管理部門担当 |
庄野 淳 |
2022年２月１日 |
|
取締役 東京支店長 |
取締役 事業推進部長 |
飯田 和憲 |
2022年２月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
髙橋 栄二 |
1936年５月１日生 |
1965年４月 ニホンフラッシュ入社 1965年５月 ニホンフラッシュ取締役 1970年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 1975年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 1985年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 2002年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
2,062,237 （注）２ |
|
取締役 東日本営業担当 兼 東京支店支店長 |
西原 芳彦 |
1963年４月10日生 |
1988年１月 ニホンフラッシュ入社 2000年４月 北海道事業部長 2002年７月 資材部長 2003年７月 執行役員資材部長 2005年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年10月 生産事業部長 2007年４月 生産購買部長 2008年４月 生産部長 2008年７月 生産本部長 2011年４月 生産購買部長 2011年９月 生産購買本部長 2017年６月 東京支店長 兼 北海道担当 2020年４月 東京支店長 2021年４月 東日本営業担当 兼 東京支店 支店長 （現任） |
（注）３ |
65,403 （注）２ |
|
取締役 |
楊 宋標 |
1963年８月７日生 |
2002年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年６月 昆山日門建築装飾有限公司 総経理代理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 2010年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
（注）３ |
42,152 （注）２ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 総務部長 兼 管理部門担当 |
庄野 淳 |
1961年６月12日生 |
1995年９月 ニホンフラッシュ入社 2004年10月 人事企画室長 2006年７月 管理部長 2007年４月 総務部長 2008年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2009年４月 企画総務部長 2011年２月 管理統括部長総務・経理室長 2018年６月 総務部長 兼 管理部門担当 （現任） |
（注）３ |
57,003 （注）２ |
|
取締役 製造部長 |
岡田 克彦 |
1970年３月18日生 |
1994年10月 ニホンフラッシュ入社 2007年７月 北海道事業部長 2012年４月 生産購買部グループリーダー 2018年11月 特命担当マイスター 2019年４月 生産部長 2020年６月 製造部長（現任） 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注）３ |
10,841 （注）２ |
|
取締役 事業推進部長 |
飯田 和憲 |
1968年２月1日生 |
1990年４月 株式会社第一勧業銀行入行 （現 株式会社みずほ銀行） 2009年７月 株式会社テイクアンドギヴ・ ニーズ出向 2011年10月 株式会社みずほ銀行 新宿西口支店新宿西口第二部付 参事役 2012年１月 同行 徳島支店 支店長 2013年10月 株式会社みずほフィナンシャル グループ グループ人事部 参事役 兼 グループ人事部付 参事役 株式会社みずほ銀行 グループ人事部 参事役 兼 グループ人事部付 参事役 みずほ信託銀行株式会社 人事部 参事役 2016年４月 株式会社みずほ銀行 田無支店 支店長 2018年４月 同行 荻窪支店 支店長 2021年６月 ニホンフラッシュ取締役 （現任） |
（注）３ |
- （注）２ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
笹谷 正廣 |
1950年７月30日生 |
1973年４月 中央物産株式会社入社 1986年４月 弁護士登録 1998年６月 ニホンフラッシュ監査役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員） （現任） |
（注）４ |
8,340 （注）２ |
|
取締役（監査等委員） |
柿内 愼市 |
1944年10月29日 |
1967年４月 株式会社徳島相互銀行入行 （現株式会社徳島大正銀行） 1991年６月 同 取締役 人事部長 兼 総合企画部付兼秘書室長 1993年３月 同 代表取締役常務 人事部長 審査部・管理部担当 1997年６月 同 代表取締役専務 人事部長 審査部・管理部担当 1998年６月 同 代表取締役専務 人事部・審査部・管理部担当 1999年４月 同 代表取締役専務 総合企画本部長 企画部・東京事務所・ 秘書室担当 2003年６月 同 代表取締役頭取 2011年６月 同 代表取締役会長 教育担当（人事部） 2020年６月 同 取締役会長（現任） 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員） （現任） |
（注）４ |
- （注）２ |
|
取締役（監査等委員） |
工藤 誠介 |
1964年１月13日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人 入所 （現 新日本有限責任監査法人） 1992年８月 公認会計士登録 1994年５月 ひまわり会計事務所設立 2002年５月 税理士法人ひまわり会計事務所 代表社員 2007年６月 ニホンフラッシュ監査役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員） （現任） |
（注）４ |
8,340 （注）２ |
|
取締役（監査等委員） |
岩島 敏哉 |
1946年１月５日生 |
1969年６月 日亜化学工業株式会社入社 1995年３月 同 取締役 2002年３月 同 常務取締役 2009年４月 同 常務取締役総合部門 管理本部長 2011年１月 上海日亜電子化学有限公司監事 2017年３月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役 2018年６月 ニホンフラッシュ取締役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員） （現任） |
（注）４ |
- （注）２ |
|
|
計 |
2,254,316 |
|||
（注）１．取締役笹谷正廣、工藤誠介、岩島敏哉、柿内愼市の４名は社外取締役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会およびニホンフラッシュ従業員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2021年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2021年６月24日）現在確認ができないため、2021年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニホンフラッシュの社外取締役は４名で、全員が監査等委員であります。
社外取締役笹谷正廣氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2021年５月末時点において、ニホンフラッシュの株式8,340株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役工藤誠介氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2021年５月末時点において、ニホンフラッシュの株式8,340株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役岩島敏哉氏は、国内及び海外事業展開において経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
ニホンフラッシュは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及びニホンフラッシュグループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、ニホンフラッシュの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査等委員監査は非常勤監査等委員４名により重要会議への出席、往査等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
髙橋 栄二 |
1936年５月１日生 |
1965年４月 ニホンフラッシュ入社 1965年５月 ニホンフラッシュ取締役 1970年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 1975年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 1985年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 2002年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
2,057,507 （注）２ |
|
取締役 東京支店長 |
西原 芳彦 |
1963年４月10日生 |
1988年１月 ニホンフラッシュ入社 2000年４月 北海道事業部長 2002年７月 資材部長 2003年７月 執行役員資材部長 2005年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年10月 生産事業部長 2007年４月 生産購買部長 2008年４月 生産部長 2008年７月 生産本部長 2011年４月 生産購買部長 2011年９月 生産購買本部長 2017年６月 東京支店長 兼 北海道担当 2020年４月 東京支店長（現任） |
（注）３ |
64,469 （注）２ |
|
取締役 |
楊 宋標 |
1963年８月７日生 |
2002年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年６月 昆山日門建築装飾有限公司 総経理代理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 2010年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
（注）３ |
40,523 （注）２ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 総務部長 兼 管理部門担当 |
庄野 淳 |
1961年６月12日生 |
1995年９月 ニホンフラッシュ入社 2004年10月 人事企画室長 2006年７月 管理部長 2007年４月 総務部長 2008年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2009年４月 企画総務部長 2011年２月 管理統括部長 総務・経理室長 2018年６月 総務部長 兼 管理部門担当（現任） |
（注）３ |
56,069 （注）２ |
|
取締役 製造部長 |
岡田 克彦 |
1970年３月18日生 |
1994年10月 ニホンフラッシュ入社 2007年７月 北海道事業部長 2012年４月 生産購買部グループリーダー 2018年11月 特命担当マイスター 2019年４月 生産部長 2020年４月 製造部長（現任） 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注）３ |
10,127 （注）２ |
|
取締役（監査等委員） |
笹谷 正廣 |
1950年７月30日生 |
1973年４月 中央物産株式会社入社 1986年４月 弁護士登録 1998年６月 ニホンフラッシュ監査役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
8,025 （注）２ |
|
取締役（監査等委員） |
工藤 誠介 |
1964年１月13日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人 入所 （現 新日本有限責任監査法人） 1992年８月 公認会計士登録 1994年５月 ひまわり会計事務所設立 2002年５月 税理士法人ひまわり会計事務所代表社員 2007年６月 ニホンフラッシュ監査役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
8,025 （注）２ |
|
取締役（監査等委員） |
岩島 敏哉 |
1946年１月５日生 |
1969年６月 日亜化学工業株式会社入社 1995年３月 同 取締役 2002年３月 同 常務取締役 2009年４月 同 常務取締役総合部門管理本部長 2011年１月 上海日亜電子化学有限公司監事 2017年３月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役（現任） 2018年６月 ニホンフラッシュ取締役 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ （注）２ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
柿内 愼市 |
1944年10月29日 |
1967年４月 株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島大正銀行） 1991年６月 同 取締役、人事部長兼総合企画部付兼秘書室長1991年４月 同 代表取締役常務 管理本部長 1993年３月 同 代表取締役常務 人事部長 審査部・管理部担当 1997年６月 同 代表取締役専務 人事部長 審査部・管理部担当 1998年６月 同 代表取締役専務 人事部・審査部・管理部担当 1999年４月 同 代表取締役専務 総合企画本部長 企画部・東京事務所・秘書室担当 2003年６月 同 代表取締役頭取 2011年６月 同 代表取締役会長 教育担当（人事部） 2020年６月 同 取締役会長（現任） 2020年６月 ニホンフラッシュ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ （注）２ |
|
|
計 |
2,244,745 |
|||
（注）１．取締役笹谷正廣、工藤誠介、岩島敏哉、柿内愼市の４名は社外取締役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会およびニホンフラッシュ従業員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2020年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2020年６月24日）現在確認ができないため、2020年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニホンフラッシュの社外取締役は４名で、全員が監査等委員であります。
社外取締役笹谷正廣氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2020年５月末時点において、ニホンフラッシュの株式8,025株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役工藤誠介氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2020年５月末時点において、ニホンフラッシュの株式8,025株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役岩島敏哉氏は、国内及び海外事業展開において経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
ニホンフラッシュは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及びニホンフラッシュグループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、ニホンフラッシュの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査等委員監査は非常勤監査等委員４名により重要会議への出席、往査等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
髙橋 栄二 |
1936年５月１日生 |
1965年４月 ニホンフラッシュ入社 1965年５月 ニホンフラッシュ取締役 1970年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 1975年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 1985年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 2002年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
1,026,580 （注）２ |
|
取締役 東京支店長 兼 北海道担当 |
西原 芳彦 |
1963年４月10日生 |
1988年１月 ニホンフラッシュ入社 2000年４月 北海道事業部長 2002年７月 資材部長 2003年７月 執行役員資材部長 2005年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年10月 生産事業部長 2007年４月 生産購買部長 2008年４月 生産部長 2008年７月 生産本部長 2011年４月 生産購買部長 2011年９月 生産購買本部長 2017年６月 東京支店長 兼 北海道担当（現任） |
（注）３ |
31,773 （注）２ |
|
取締役 |
楊 宋標 |
1963年８月７日生 |
2002年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2006年６月 昆山日門建築装飾有限公司 総経理代理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 2010年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
（注）３ |
19,516 （注）２ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 総務部長 兼 管理部門担当 |
庄野 淳 |
1961年６月12日生 |
1995年９月 ニホンフラッシュ入社 2004年10月 人事企画室長 2006年７月 管理部長 2007年４月 総務部長 2008年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 2009年４月 企画総務部長 2011年２月 管理統括部長 総務・経理室長 2018年６月 総務部長 兼 管理部門担当（現任） |
（注）３ |
27,573 （注）２ |
|
取締役 |
岸 一郎 |
1934年９月２日生 |
1958年４月 株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島銀行） 1987年６月 同 取締役就任、事務部長 1991年４月 同 代表取締役常務 管理本部長 1997年６月 同 代表取締役専務 管理本部長 1998年６月 同 代表取締役頭取 2003年６月 同 代表取締役会長 2007年６月 同 相談役（現任） 2015年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注）３ |
- （注）２ |
|
取締役 |
岩島 敏哉 |
1946年１月５日生 |
1969年６月 日亜化学工業株式会社入社 1995年３月 同 取締役 2002年３月 同 常務取締役 2009年４月 同 常務取締役総合部門管理本部長 2011年１月 上海日亜電子化学有限公司監事 2017年３月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役（現任） 2018年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注）３ |
- （注）２ |
|
監査役 (常勤) |
木藤 憲英 |
1950年11月６日生 |
1973年３月 ニホンフラッシュ入社 2000年４月 ニホンフラッシュ経理部長 2011年２月 ニホンフラッシュ管理統括部 参事 2012年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）４ |
2,618 （注）２ |
|
監査役 |
笹谷 正廣 |
1950年７月30日生 |
1973年４月 中央物産株式会社入社 1986年４月 弁護士登録 1998年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）４ |
3,867 （注）２ |
|
監査役 |
工藤 誠介 |
1964年１月13日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人 入所 （現 新日本有限責任監査法人） 1992年８月 公認会計士登録 1994年５月 ひまわり会計事務所設立 2002年５月 税理士法人ひまわり会計事務所代表社員 2007年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）５ |
3,867 （注）２ |
|
|
計 |
1,115,794 |
|||
（注）１．取締役岸一郎、岩島敏哉の２名は社外取締役であります。監査役笹谷正廣、工藤誠介の２名は、社外監査役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2019年６月20日）現在確認ができないため、2019年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ニホンフラッシュは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
竹内 洋一 |
1947年７月20日生 |
1976年２月 税理士登録 1986年８月 公認会計士登録 1990年８月 渦潮監査法人設立 代表社員（現任） 2003年７月 さくら税理士法人設立 代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ニホンフラッシュの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役岸一郎氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役岩島敏哉氏は、国内及び海外事業展開において経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役笹谷正廣氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2019年５月末時点において、ニホンフラッシュの株式3,867株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役工藤誠介氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2019年５月末時点において、ニホンフラッシュの株式3,867株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、ニホンフラッシュと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ニホンフラッシュは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及びニホンフラッシュグループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、ニホンフラッシュの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査役監査は常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名により重要会議への出席、往査等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査役及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査役においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
髙橋 栄二 |
昭和11年５月１日生 |
昭和40年４月 ニホンフラッシュ入社 昭和40年５月 ニホンフラッシュ取締役 昭和45年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 昭和50年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 昭和60年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 平成14年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 平成18年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 平成20年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 平成23年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 平成24年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 平成28年６月 吉屋（煙台）集成建築科技有限公司 董事（現任） 平成28年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
1,023,803 （注）２ |
|
取締役 |
東京支店長兼北海道担当 |
西原 芳彦 |
昭和38年４月10日生 |
昭和63年１月 ニホンフラッシュ入社 平成12年４月 北海道事業部長 平成14年７月 資材部長 平成15年７月 執行役員資材部長 平成17年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成18年10月 生産事業部長 平成19年４月 生産購買部長 平成20年４月 生産部長 平成20年７月 生産本部長 平成23年４月 生産購買部長 平成23年９月 生産購買本部長 平成29年６月 東京支店長兼北海道担当（現任） |
（注）３ |
31,056 （注）２ |
|
取締役 |
－ |
楊 宋標 |
昭和38年８月７日生 |
平成14年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 平成18年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成18年６月 昆山日門建築装飾有限公司 総経理代理 平成18年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 平成20年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 平成22年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 平成23年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 平成23年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 平成24年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 平成28年６月 吉屋（煙台）集成建築科技有限公司 董事（現任） 平成28年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
（注）３ |
18,563 （注）２ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
管理統括部長 |
庄野 淳 |
昭和36年６月12日生 |
平成７年９月 ニホンフラッシュ入社 平成16年10月 人事企画室長 平成18年７月 管理部長 平成19年４月 総務部長 平成20年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成21年４月 企画総務部長 平成23年２月 管理統括部長（現任） 総務・経理室長 |
（注）３ |
26,856 （注）２ |
|
取締役 |
生産購買本部長 |
友成 宗康 |
昭和32年１月30日生 |
昭和50年３月 ニホンフラッシュ入社 平成元年３月 ニホンフラッシュ北海道工場工場長 平成８年４月 ニホンフラッシュ東京支店次長 平成20年４月 ニホンフラッシュ東京支店支店長 平成26年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 東日本営業担当 平成29年６月 生産購買本部長（現任） |
（注）３ |
23,171 （注）２ |
|
取締役 |
－ |
岸 一郎 |
昭和９年９月２日生 |
昭和33年４月 株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島銀行） 昭和62年６月 同 取締役就任、事務部長 平成３年４月 同 代表取締役常務 管理本部長 平成９年６月 同 代表取締役専務 管理本部長 平成10年６月 同 代表取締役頭取 平成15年６月 同 代表取締役会長 平成19年６月 同 相談役（現任） 平成27年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注）３ |
0 （注）２ |
|
取締役 |
－ |
岩島 敏哉 |
昭和21年１月５日生 |
昭和44年６月 日亜化学工業株式会社入社 平成７年３月 同 取締役 平成14年３月 同 常務取締役 平成21年４月 同 常務取締役総合部門管理本部長 平成23年１月 上海日亜電子化学有限公司監事 平成29年３月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役（現任） 平成30年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注）３ |
0 （注）２ |
|
監査役 (常勤) |
－ |
木藤 憲英 |
昭和25年11月６日生 |
昭和48年３月 ニホンフラッシュ入社 平成12年４月 ニホンフラッシュ経理部長 平成23年２月 ニホンフラッシュ管理統括部 参事 平成24年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）４ |
2,857 （注）２ |
|
監査役 |
－ |
笹谷 正廣 |
昭和25年７月30日生 |
昭和48年４月 中央物産株式会社入社 昭和61年４月 弁護士登録 平成10年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）４ |
3,682 （注）２ |
|
監査役 |
－ |
工藤 誠介 |
昭和39年１月13日生 |
昭和63年10月 太田昭和監査法人 入所 （現 新日本有限責任監査法人） 平成４年８月 公認会計士登録 平成６年５月 ひまわり会計事務所設立 平成14年５月 税理士法人ひまわり会計事務所代表社員 平成19年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）５ |
3,682 （注）２ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,144,754 |
（注）１．取締役岸一郎、岩島敏哉の２名は社外取締役であります。監査役笹谷正廣、工藤誠介の２名は、社外監査役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（平成30年６月22日）現在確認ができないため、平成30年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ニホンフラッシュは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
竹内 洋一 |
昭和22年７月20日生 |
昭和51年２月 税理士登録 昭和61年８月 公認会計士登録 平成２年８月 渦潮監査法人設立 代表社員（現任） 平成15年７月 さくら税理士法人設立 代表社員（現任） |
0 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
髙橋 栄二 |
昭和11年５月１日生 |
昭和40年４月 ニホンフラッシュ入社 昭和40年５月 ニホンフラッシュ取締役 昭和45年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 昭和50年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 昭和60年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 平成14年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 平成18年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 平成20年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 平成23年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 平成24年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 平成28年６月 吉屋（煙台）集成建築科技有限公司 董事（現任） 平成28年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
（注）３ |
1,017,088 （注）２ |
|
取締役 |
東京支店長兼北海道担当 |
西原 芳彦 |
昭和38年４月10日生 |
昭和63年１月 ニホンフラッシュ入社 平成12年４月 北海道事業部長 平成14年７月 資材部長 平成15年７月 執行役員資材部長 平成17年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成18年10月 生産事業部長 平成19年４月 生産購買部長 平成20年４月 生産部長 平成20年７月 生産本部長 平成23年４月 生産購買部長 平成23年９月 生産購買本部長 平成29年６月 東京支店長兼北海道担当（現任） |
（注）３ |
28,814 （注）２ |
|
取締役 |
－ |
楊 宋標 |
昭和38年８月７日生 |
平成14年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 平成18年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成18年６月 昆山日門建築装飾有限公司 総経理代理 平成18年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 平成20年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 平成22年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 平成23年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 平成23年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 平成24年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 平成28年６月 吉屋（煙台）集成建築科技有限公司 董事（現任） 平成28年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
（注）３ |
16,274 （注）２ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
管理統括部長 |
庄野 淳 |
昭和36年６月12日生 |
平成７年９月 ニホンフラッシュ入社 平成16年10月 人事企画室長 平成18年７月 管理部長 平成19年４月 総務部長 平成20年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成21年４月 企画総務部長 平成23年２月 管理統括部長（現任） 総務・経理室長 |
（注）３ |
24,614 （注）２ |
|
取締役 |
生産購買本部長 |
友成 宗康 |
昭和32年１月30日生 |
昭和50年３月 ニホンフラッシュ入社 平成元年３月 ニホンフラッシュ北海道工場工場長 平成８年４月 ニホンフラッシュ東京支店次長 平成20年４月 ニホンフラッシュ東京支店支店長 平成26年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 東日本営業担当 平成29年６月 生産購買本部長（現任） |
（注）３ |
21,537 （注）２ |
|
取締役 |
大阪支店支店長 |
松本 貴浩 |
昭和36年12月18日生 |
平成５年５月 ニホンフラッシュ入社 平成12年４月 ニホンフラッシュ資材部購買課課長 平成18年３月 ニホンフラッシュ西日本営業部営業課長 平成20年４月 ニホンフラッシュ福岡営業所所長 平成25年４月 ニホンフラッシュ福岡支店支店長 平成26年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 西日本営業担当 平成27年10月 ニホンフラッシュ大阪支店支店長（現任） |
（注）３ |
10,268 （注）２ |
|
取締役 |
－ |
岸 一郎 |
昭和９年９月２日生 |
昭和33年４月 株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島銀行） 昭和62年６月 同 取締役就任、事務部長 平成３年４月 同 代表取締役常務 管理本部長 平成９年６月 同 代表取締役専務 管理本部長 平成10年６月 同 代表取締役頭取 平成15年６月 同 代表取締役会長 平成19年６月 同 相談役（現任） 平成27年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注）３ |
0 （注）２ |
|
監査役 (常勤) |
－ |
木藤 憲英 |
昭和25年11月６日生 |
昭和48年３月 ニホンフラッシュ入社 平成12年４月 ニホンフラッシュ経理部長 平成23年２月 ニホンフラッシュ管理統括部 参事 平成24年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）４ |
2,690 （注）２ |
|
監査役 |
－ |
笹谷 正廣 |
昭和25年７月30日生 |
昭和48年４月 中央物産株式会社入社 昭和61年４月 弁護士登録 平成10年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）４ |
3,235 （注）２ |
|
監査役 |
－ |
工藤 誠介 |
昭和39年１月13日生 |
昭和63年10月 太田昭和監査法人 入所 （現 新日本有限責任監査法人） 平成４年８月 公認会計士登録 平成６年５月 ひまわり会計事務所設立 平成14年５月 税理士法人ひまわり会計事務所代表社員 平成19年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）５ |
3,235 （注）２ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,127,755 |
（注）１．取締役岸一郎は社外取締役であります。監査役笹谷正廣、工藤誠介の２名は、社外監査役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、平成29年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（平成29年６月23日）現在確認ができないため、平成29年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ニホンフラッシュは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
竹内 洋一 |
昭和22年７月20日生 |
昭和51年２月 税理士登録 昭和61年８月 公認会計士登録 平成２年８月 渦潮監査法人設立 代表社員（現任） 平成15年７月 さくら税理士法人設立 代表社員（現任） |
0 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
髙橋 栄二 |
昭和11年５月１日生 |
昭和40年４月 ニホンフラッシュ入社 昭和40年５月 ニホンフラッシュ取締役 昭和45年５月 ニホンフラッシュ常務取締役 昭和50年５月 ニホンフラッシュ専務取締役 昭和60年５月 ニホンフラッシュ代表取締役社長（現任） 平成14年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 平成18年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 平成20年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 平成23年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 平成24年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理（現任） |
（注）３ |
1,017,088 （注）２ |
|
取締役 |
生産購買本部長 |
西原 芳彦 |
昭和38年４月10日生 |
昭和63年１月 ニホンフラッシュ入社 平成12年４月 北海道事業部長 平成14年７月 資材部長 平成15年７月 執行役員資材部長 平成17年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成18年10月 生産事業部長 平成19年４月 生産購買部長 平成20年４月 生産部長 平成20年７月 生産本部長 平成23年４月 生産購買部長 平成23年９月 生産購買本部長（現任） |
（注）３ |
28,814 （注）２ |
|
取締役 |
－ |
楊 宋標 |
昭和38年８月７日生 |
平成14年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 平成18年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成18年６月 昆山日門建築装飾有限公司 総経理代理 平成18年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 平成20年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 平成22年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 平成23年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 平成23年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 平成24年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） |
（注）３ |
16,274 （注）２ |
|
取締役 |
管理統括部長 |
庄野 淳 |
昭和36年６月12日生 |
平成７年９月 ニホンフラッシュ入社 平成16年10月 人事企画室長 平成18年７月 管理部長 平成19年４月 総務部長 平成20年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 平成21年４月 企画総務部長 平成23年２月 管理統括部長（現任） 総務・経理室長 |
（注）３ |
24,614 （注）２ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
東京支店支店長 |
友成 宗康 |
昭和32年１月30日生 |
昭和50年３月 ニホンフラッシュ入社 平成元年３月 ニホンフラッシュ北海道工場工場長 平成８年４月 ニホンフラッシュ東京支店次長 平成20年４月 ニホンフラッシュ東京支店支店長（現任） 平成26年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 東日本営業担当（現任） |
（注）３ |
21,537 （注）２ |
|
取締役 |
福岡支店支店長 |
松本 貴浩 |
昭和36年12月18日生 |
平成５年５月 ニホンフラッシュ入社 平成12年４月 ニホンフラッシュ資材部購買課課長 平成18年３月 ニホンフラッシュ西日本営業部営業課長 平成20年４月 ニホンフラッシュ福岡営業所所長 平成25年４月 ニホンフラッシュ福岡支店支店長（現任） 平成26年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） 西日本営業担当（現任） |
（注）３ |
10,268 （注）２ |
|
取締役 |
－ |
岸 一郎 |
昭和９年９月２日生 |
昭和33年４月 株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島銀行） 昭和62年６月 同 取締役就任、事務部長 平成３年４月 同 代表取締役常務 管理本部長 平成９年６月 同 代表取締役専務 管理本部長 平成10年６月 同 代表取締役頭取 平成15年６月 同 代表取締役会長 平成19年６月 同 相談役（現任） 平成27年６月 ニホンフラッシュ取締役（現任） |
（注）３ |
0 （注）２ |
|
監査役 (常勤) |
－ |
木藤 憲英 |
昭和25年11月６日生 |
昭和48年３月 ニホンフラッシュ入社 平成12年４月 ニホンフラッシュ経理部長 平成23年２月 ニホンフラッシュ管理統括部 参事 平成24年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）４ |
2,690 （注）２ |
|
監査役 |
－ |
笹谷 正廣 |
昭和25年７月30日生 |
昭和48年４月 中央物産株式会社入社 昭和61年４月 弁護士登録 平成10年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）４ |
3,235 （注）２ |
|
監査役 |
－ |
工藤 誠介 |
昭和39年１月13日生 |
昭和63年10月 太田昭和監査法人 入所 （現 新日本有限責任監査法人） 平成４年８月 公認会計士登録 平成６年５月 ひまわり会計事務所設立 平成14年５月 税理士法人ひまわり会計事務所代表社員 平成19年６月 ニホンフラッシュ監査役（現任） |
（注）５ |
3,235 （注）２ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,127,755 |
（注）１．取締役岸一郎は社外取締役であります。監査役笹谷正廣、工藤誠介の２名は、社外監査役であります。
２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、平成28年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（平成28年６月24日）現在確認ができないため、平成28年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ニホンフラッシュは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
竹内 洋一 |
昭和22年７月20日生 |
昭和51年２月 税理士登録 昭和61年８月 公認会計士登録 平成２年８月 渦潮監査法人設立 代表社員（現任） 平成15年７月 さくら税理士法人設立 代表社員（現任） |
0 |
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