セブン工業(7896)の株価チャート セブン工業(7896)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のセブン工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
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代表取締役 社長執行役員 |
木下 浩一 |
1960年３月12日生 |
|
(注)４ |
15 |
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|
取締役 副社長執行役員 事業部門統括 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
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|
取締役 執行役員 内装建材事業本部長 |
井上 聡二 |
1967年12月15日生 |
|
(注)４ |
2 |
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|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下平 真治 |
1974年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
吉田 靖朗 |
1972年９月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上嶋 修一 |
1947年４月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)６ |
15 |
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|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
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計 |
38 |
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（注）１．取締役西垣貴文、下平真治、吉田靖朗及び上嶋修一の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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|
河合 剛 |
1960年６月８日生 |
|
2 |
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|
|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
８．セブン工業は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務３名を含め８名で構成されており、取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 事業開発推進室長 |
今井 忍 |
執行役員 内装建材事業本部副本部長 |
田島 宣浩 |
|
執行役員 木構造事業本部長 |
服部 賢昇 |
執行役員 管理本部長 |
田口 浩司 |
|
執行役員 内装建材事業本部副本部長 |
帖佐 浩人 |
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ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」「補欠監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、セブン工業の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
木下 浩一 |
1960年３月12日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業部門統括 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 内装建材事業本部長 |
井上 聡二 |
1967年12月15日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下平 真治 |
1974年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 靖朗 |
1972年９月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上嶋 修一 |
1947年４月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)５ |
15 |
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|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
計 |
38 |
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（注）１．取締役西垣貴文、下平真治、吉田靖朗及び上嶋修一の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
|
河合 剛 |
1960年６月８日生 |
|
2 |
||||||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
８．セブン工業は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務３名を含め８名で構成されており、2026年６月26日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 事業開発推進室長 |
今井 忍 |
執行役員 内装建材事業本部副本部長 |
田島 宣浩 |
|
執行役員 木構造事業本部長 |
服部 賢昇 |
執行役員 管理本部長 |
田口 浩司 |
|
執行役員 内装建材事業本部副本部長 |
帖佐 浩人 |
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② 社外役員の状況
セブン工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社はセブン工業の議決権の10.2％を所有する主要株主ではありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役下平真治及び吉田靖朗は都築木材株式会社の常務取締役であります。同社はセブン工業の議決権の40.3％を所有するその他の関係会社であり、製品の販売及び資材調達における取引先の１社であります。
社外取締役上嶋修一は、長年にわたり、大手住宅メーカーに在籍され取締役工場長を務められるなど、製造現場の生産性向上に資する豊富な経験と知見を有しており、過去に都築木材株式会社に一定期間在籍しておりましたが、退社から一定以上の期間が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役串田正克は弁護士（串田・野口法律事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士（公認会計士稲越千束事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役４名及び社外監査役２名とセブン工業の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、セブン工業からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
ガバナンスの強化、事業運営の質的向上を図るため、社外取締役及び社外監査役のみで構成するミーティングを定期的に開催し、専門的かつ独立的見地からの事業運営に資する提言をまとめ、執行側への提案を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セブン工業は、取締役会構成員11名のうち６名が独立役員を含む社外取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫等棚卸資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
木下 浩一 |
1960年３月12日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業部門統括 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 内装建材事業本部長 |
井上 聡二 |
1967年12月15日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
下平 真治 |
1974年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 靖朗 |
1972年９月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
上嶋 修一 |
1947年４月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西垣貴文、下平真治、吉田靖朗及び上嶋修一の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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|
河合 剛 |
1960年６月８日生 |
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1 |
||||||||||||||||||||
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|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
８．セブン工業は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務３名を含め８名で構成されており、2025年６月26日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 事業開発推進室長 |
今井 忍 |
執行役員 内装建材事業本部副本部長 兼 生産管理部長 |
田島 宣浩 |
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執行役員 木構造事業本部長 |
服部 賢昇 |
執行役員 管理本部長 |
田口 浩司 |
|
執行役員 内装建材事業本部副本部長 兼 内装建材営業部長 |
帖佐 浩人 |
|
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② 社外役員の状況
セブン工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社はセブン工業の議決権の10.2％を所有する主要株主ではありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役下平真治及び吉田靖朗は都築木材株式会社の常務取締役であります。同社はセブン工業の議決権の40.3％を所有するその他の関係会社であり、製品の販売及び資材調達における取引先の１社であります。
社外取締役上嶋修一は、長年にわたり、大手住宅メーカーに在籍され取締役工場長を務められるなど、製造現場の生産性向上に資する豊富な経験と知見を有しており、過去に都築木材株式会社に一定期間在籍しておりましたが、退社から一定以上の期間が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役串田正克は弁護士（串田・野口法律事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士（公認会計士稲越千束事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役４名及び社外監査役２名とセブン工業の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、セブン工業からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
ガバナンスの強化、事業運営の質的向上を図るため、社外取締役及び社外監査役のみで構成するミーティングを定期的に開催し、専門的かつ独立的見地からの事業運営に資する提言をまとめ、執行側への提案を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セブン工業は、取締役会構成員11名のうち６名が独立役員を含む社外取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫等棚卸資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
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(注)４ |
－ |
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|
代表取締役 社長執行役員 |
木下 浩一 |
1960年３月12日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業部門統括 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
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|
取締役 執行役員 内装建材事業本部長 |
井上 聡二 |
1967年12月15日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
下平 真治 |
1974年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西垣貴文、下平真治及び中川雅晴の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
|
河合 剛 |
1960年６月８日生 |
|
1 |
||||||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
８．セブン工業は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務３名を含め７名で構成されており、2024年６月27日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 事業開発推進室長 |
今井 忍 |
執行役員 内装建材事業本部副本部長 兼 生産管理部長 |
田島 宣浩 |
|
執行役員 木構造事業本部長 兼 木構造営業部長 |
服部 賢昇 |
執行役員 管理本部長 |
田口 浩司 |
② 社外役員の状況
セブン工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社はセブン工業の議決権の23.5％を所有するその他の関係会社でありますが、直接的な取引高は少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役下平真治は都築木材株式会社の常務取締役であります。同社はセブン工業の議決権の26.9％を所有するその他の関係会社であり、製品の販売及び資材調達における取引先の１社であります。
社外取締役中川雅晴は公認会計士（公認会計士中川雅晴事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役串田正克は弁護士（串田・野口法律事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士（公認会計士稲越千束事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名とセブン工業の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、セブン工業からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
ガバナンスの強化、事業運営の質的向上を図るため、社外取締役及び社外監査役のみで構成するミーティングを定期的に開催し、専門的かつ独立的見地からの事業運営に資する提言をまとめ、執行側への提案を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セブン工業は、取締役会構成員10名のうち５名が独立役員を含む社外取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫等棚卸資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
木下 浩一 |
1960年３月12日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 木構造建材事業本部長 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 内装建材事業本部長 |
井上 聡二 |
1967年12月15日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
下平 真治 |
1974年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)５ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
23 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西垣貴文、下平真治及び中川雅晴の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
|
梅村 誠司 |
1956年２月６日生 |
|
12 |
||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
８．セブン工業は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務３名を含め７名で構成されており、2023年６月27日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 内装建材事業本部副本部長 |
今井 忍 |
執行役員 内装建材事業本部副本部長 |
田島 宣浩 |
|
執行役員 木構造建材事業本部副本部長 兼 木構造建材営業部長 |
服部 賢昇 |
執行役員 管理本部長 |
田口 浩司 |
② 社外役員の状況
セブン工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社はセブン工業の議決権の23.5％を所有するその他の関係会社でありますが、直接的な取引高は少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役下平真治は都築木材株式会社の常務取締役であります。同社はセブン工業の議決権の26.9％を所有するその他の関係会社であり、製品の販売及び資材調達における取引先の１社であります。
社外取締役中川雅晴は公認会計士（公認会計士中川雅晴事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役串田正克は弁護士（串田・野口法律事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士（公認会計士稲越千束事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名とセブン工業の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、セブン工業からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
ガバナンスの強化、事業運営の質的向上を図るため、社外取締役及び社外監査役のみで構成するミーティングを定期的に開催し、専門的かつ独立的見地からの事業運営に資する提言をまとめ、執行側への提案を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セブン工業は、取締役会構成員10名のうち５名が独立役員を含む社外取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫棚卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
木下 浩一 |
1960年３月12日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 木構造建材事業本部長 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 内装建材事業本部長 |
井上 聡二 |
1967年12月15日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
下平 真治 |
1974年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)５ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西垣貴文、下平真治及び中川雅晴の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
|
梅村 誠司 |
1956年２月６日生 |
|
12 |
||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
８．セブン工業は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務３名を含め８名で構成されており、2022年６月23日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 管理本部長 |
河合 剛 |
執行役員 内装建材事業本部副本部長 |
今井 忍 |
|
執行役員 内装建材事業本部副本部長 兼 商品企画部長 |
田島 宣浩 |
執行役員 木構造建材事業本部副本部長 兼 木構造建材営業部長 |
服部 賢昇 |
|
執行役員 管理本部管理部長 |
田口 浩司 |
|
|
② 社外役員の状況
セブン工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社はセブン工業の議決権の23.5％を所有するその他の関係会社でありますが、直接的な取引高は少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役下平真治は都築木材株式会社の常務取締役であります。同社はセブン工業の議決権の26.9％を所有するその他の関係会社であり、製品の販売及び資材調達における取引先の１社であります。
社外取締役中川雅晴は公認会計士（公認会計士中川雅晴事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。なお、同氏は2022年３月18日付で西垣林業株式会社の監査役を退任し、顧問に就任いたしました。
社外監査役串田正克は弁護士（串田・野口法律事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士（公認会計士稲越千束事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名とセブン工業の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、セブン工業からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
ガバナンスの強化、事業運営の質的向上を図るため、社外取締役及び社外監査役のみで構成するミーティングを定期的に開催し、専門的かつ独立的見地からの事業運営に資する提言をまとめ、執行側への提案を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セブン工業は、取締役会構成員10名のうち５名が独立役員を含む社外取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫棚卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
木下 浩一 |
1960年３月12日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 木構造建材事業本部長 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 内装建材事業本部長 |
井上 聡二 |
1967年12月15日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下平 真治 |
1974年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 雅晴 |
1952年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西垣貴文、下平真治及び中川雅晴の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
|
梅村 誠司 |
1956年２月６日生 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
８．セブン工業は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務３名を含め８名で構成されており、2021年６月24日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 管理本部長 |
河合 剛 |
執行役員 内装建材事業本部副本部長 |
今井 忍 |
|
執行役員 内装建材事業本部副本部長 兼 企画開発部長 |
田島 宣浩 |
執行役員 木構造建材事業本部副本部長 兼 木構造建材営業部長 |
服部 賢昇 |
|
執行役員 管理本部管理部長 |
田口 浩司 |
|
|
② 社外役員の状況
セブン工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社はセブン工業の議決権の23.5％を所有するその他の関係会社でありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役下平真治は都築木材株式会社の取締役であります。同社はセブン工業の議決権の26.9％を所有するその他の関係会社であり、製品の販売及び資材調達における取引先の１社であります。
社外取締役中川雅晴は公認会計士（公認会計士中川雅晴事務所代表）であります。また、西垣林業株式会社の監査役を兼務しており、同社はセブン工業の議決権の23.5％を所有するその他の関係会社でありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役串田正克は弁護士（串田法律事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士（公認会計士稲越千束事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名とセブン工業の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、セブン工業からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じミーティングを行うなど、緊密に相互連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セブン工業は、取締役会構成員10名のうち５名が独立役員を含む社外取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫たな卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
木下 浩一 |
1960年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長補佐 内部監査室長 |
梅村 誠司 |
1956年２月６日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 木構造建材事業本部長 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山北 耕介 |
1965年10月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 克哉 |
1968年４月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役阿部克哉及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
|
河合 剛 |
1960年６月８日生 |
|
－ |
||||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
セブン工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役阿部克哉は住友商事株式会社の業務執行者であります。同社はセブン工業議決権の20.6％を所有するその他の関係会社であり、同社は資材調達における取引先の１社でありますが、現在の取引状況から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社はセブン工業の議決権の14.0％を所有する主要株主でありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役串田正克は弁護士（串田法律事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士（公認会計士稲越千束事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名とセブン工業の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、セブン工業からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じミーティングを行うなど、緊密に相互連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セブン工業は、取締役会構成員10名のうち５名が独立役員を含む社外取締役、非業務執行取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫たな卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 社長補佐 兼 内部監査室長 |
常務取締役 社長補佐 |
梅村 誠司 |
2019年12月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
都築 寛明 |
1954年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田中 太郎 |
1966年６月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長補佐 |
梅村 誠司 |
1956年２月６日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 木構造建材事業本部長 |
横井 勝 |
1960年11月７日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
阿部 正義 |
1955年２月24日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高光 克典 |
1959年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山北 耕介 |
1965年10月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西垣 貴文 |
1979年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
近藤 辰彦 |
1952年４月12日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
串田 正克 |
1950年12月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
稲越 千束 |
1949年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
10 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役高光克典及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
|
後藤 保明 |
1949年９月13日生 |
|
1 |
||||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
1975年５月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
セブン工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役高光克典は住友商事株式会社の業務執行者であります。同社はセブン工業議決権の20.6％を所有するその他の関係会社であり、同社は資材調達における取引先の１社でありますが、現在の取引状況から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役専務であります。同社はセブン工業の議決権の14.0％を所有する主要株主でありますが、直接的な取引高は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役串田正克は弁護士（串田法律事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士（公認会計士稲越千束事務所代表）であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名とセブン工業の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、セブン工業からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じミーティングを行うなど、緊密に相互連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
セブン工業は、取締役会構成員11名のうち５名が独立役員を含む社外取締役、非業務執行取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定または進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫たな卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
都築 寛明 |
昭和29年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
田中 太郎 |
昭和41年６月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 |
梅村 誠司 |
昭和31年２月６日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木構造建材事業本部長 |
横井 勝 |
昭和35年11月７日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
阿部 正義 |
昭和30年２月24日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高光 克典 |
昭和34年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山北 耕介 |
昭和40年10月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西垣 貴文 |
昭和54年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
近藤 辰彦 |
昭和27年４月12日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
串田 正克 |
昭和25年12月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲越 千束 |
昭和24年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
10 |
（注）１．取締役高光克典及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
|
後藤 保明 |
昭和24年９月13日生 |
|
1 |
||||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
昭和50年５月12日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
社長補佐 |
内装建材事業本部長 |
梅村 誠司 |
平成29年12月１日 |
|
取締役 |
木構造建材事業本部長 兼 製造部長 |
木構造建材事業本部長 |
横井 勝 |
平成29年12月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
都築 寛明 |
昭和29年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
田中 太郎 |
昭和41年６月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
内装建材事業本部長 |
梅村 誠司 |
昭和31年２月６日生 |
|
(注)４ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木構造建材事業本部長 |
横井 勝 |
昭和35年11月７日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
阿部 正義 |
昭和30年２月24日生 |
|
(注)４ |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高光 克典 |
昭和34年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山北 耕介 |
昭和40年10月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西垣 貴文 |
昭和54年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
近藤 辰彦 |
昭和27年４月12日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
串田 正克 |
昭和25年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲越 千束 |
昭和24年６月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
99 |
（注）１．取締役高光克典及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
|
後藤 保明 |
昭和24年９月13日生 |
|
11 |
||||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
昭和50年５月12日生 |
|
－ |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
都築 寛明 |
昭和29年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
田中 太郎 |
昭和41年６月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造本部長 |
梅村 誠司 |
昭和31年２月６日生 |
|
(注)５ |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部副本部長 |
横井 勝 |
昭和35年11月７日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長・経理部長 |
阿部 正義 |
昭和30年２月24日生 |
|
(注)５ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高光 克典 |
昭和34年４月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山北 耕介 |
昭和40年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西垣 貴文 |
昭和54年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
近藤 辰彦 |
昭和27年４月12日生 |
|
(注)７ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
串田 正克 |
昭和25年12月７日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲越 千束 |
昭和24年６月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
93 |
（注）１．取締役高光克典及び西垣貴文の両名は、社外取締役であります。
２．監査役串田正克及び稲越千束の両名は、社外監査役であります。
３．所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．セブン工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
|
後藤 保明 |
昭和24年９月13日生 |
|
11 |
||||||||||||||||||
|
|
野口 洋高 |
昭和50年５月12日生 |
|
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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