ヴィア・ホールディングス(7918)の株価チャート ヴィア・ホールディングス(7918)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．取締役古川徳厚、仮屋裕一は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．取締役髙田弘明、井上晴孝、北島亜紀、髙橋康忠は、社外取締役であります。
２．監査役湯山朋典及び松隈健児は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年３月より、ヴィア・ホールディングスの顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である井上晴孝氏、北島亜紀氏、髙橋康忠氏は、ヴィア・ホールディングスとの利害関係はありません。
社外監査役である湯山朋典氏が経営する湯山公認会計士・税理士事務所との間では、2005年５月より、ヴィア・ホールディングスの顧問会計士・税理士事務所として顧問契約を締結して継続的に財務及び税務に関するアドバイスを受けており、顧問報酬を支払っております。
社外監査役である松隈健児氏は、ヴィア・ホールディングスの筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
ヴィア・ホールディングスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
ヴィア・ホールディングスは、「社外役員（社外取締役、社外監査役）の独立性の要件」（※）を定めております。
（※）同要件は、ヴィア・ホールディングスウェブサイトに記載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7918/ir_material/57885/00.pdf
有価証券報告書提出日現在、社外役員６名のうち、３名（社外取締役２名、社外監査役１名）を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である井上晴孝氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、他の企業の監査役における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営上有用な助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である北島亜紀氏は、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、複数の大型案件の再生にも携わるなど、事業再生、再編の分野にも精通していることから、ヴィア・ホールディングスの置かれた状況を鑑み、客観的かつ専門的な視点からのヴィア・ホールディングスの監督及び経営全般に助言をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である髙橋康忠氏は、株式会社物語コーポレーションの役員として主にＦＣ体制の構築並びに人財開発に携わっており、その分野において豊富な経験と知識を有しております。これまでの経験や実績を踏まえ、ヴィア・ホールディングスの企業価値向上に向けた助言をいただいております。
社外監査役である湯山朋典氏は、公認会計士及び税理士としての職務を通じて培われた会計・税務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である松隈健児氏は、アサヒビールグループにおける経営者及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．取締役髙田弘明、井上晴孝、北島亜紀、高橋康忠は、社外取締役であります。
２．監査役湯山朋典及び松隈健児は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年３月より、ヴィア・ホールディングスの顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である井上晴孝氏、北島亜紀氏、高橋康忠氏は、ヴィア・ホールディングスとの利害関係はありません。
社外監査役である湯山朋典氏が経営する湯山公認会計士・税理士事務所との間では、2005年５月より、ヴィア・ホールディングスの顧問会計士・税理士事務所として顧問契約を締結して継続的に財務及び税務に関するアドバイスを受けており、顧問報酬を支払っております。
社外監査役である松隈健児氏は、ヴィア・ホールディングスの筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
ヴィア・ホールディングスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
ヴィア・ホールディングスは、「社外役員（社外取締役、社外監査役）の独立性の要件」（※）を定めております。
（※）同基準は、ヴィア・ホールディングスウェブサイトに記載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7918/ir_material/57885/00.pdf
有価証券報告書提出日現在、社外役員６名のうち、３名（社外取締役２名、社外監査役１名）を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である井上晴孝氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、他の企業の監査役における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営上有用な助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である北島亜紀氏は、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、複数の大型案件の再生にも携わるなど、事業再生、再編の分野にも精通していることから、ヴィア・ホールディングスの置かれた状況を鑑み、客観的かつ専門的な視点からのヴィア・ホールディングスの監督及び経営全般に助言をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である髙橋康忠氏は、株式会社物語コーポレーションの役員として主にＦＣ体制の構築並びに人財開発に携わっており、その分野において豊富な経験と知識を有しております。これまでの経験や実績を踏まえ、ヴィア・ホールディングスの企業価値向上に向けた助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役である湯山朋典氏は、公認会計士及び税理士としての職務を通じて培われた会計・税務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である松隈健児氏は、アサヒビールグループにおける経営者及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １．取締役髙田弘明、井上晴孝、北島亜紀は、社外取締役であります。
２．監査役湯山朋典及び松隈健児は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年３月より、ヴィア・ホールディングスの顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である井上晴孝氏、北島亜紀氏は、ヴィア・ホールディングスとの利害関係はありません。
社外監査役である湯山朋典氏が経営する湯山公認会計士・税理士事務所との間では、2005年５月より、ヴィア・ホールディングスの顧問会計士・税理士事務所として顧問契約を締結して継続的に財務及び税務に関するアドバイスを受けており、顧問報酬を支払っております。
社外監査役である松隈健児氏は、ヴィア・ホールディングスの筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
ヴィア・ホールディングスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
ヴィア・ホールディングスは、「社外役員（社外取締役、社外監査役）の独立性の要件」（※）を定めております。
（※）同基準は、ヴィア・ホールディングスウェブサイトに記載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7918/ir_material/57885/00.pdf
有価証券報告書提出日現在、社外役員５名のうち、３名（社外取締役２名、社外監査役１名）を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である井上晴孝氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、他の企業の監査役における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営上有用な助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である北島亜紀氏は、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、複数の大型案件の再生にも携わるなど、事業再生、再編の分野にも精通していることから、ヴィア・ホールディングスの置かれた状況を鑑み、客観的かつ専門的な視点からのヴィア・ホールディングスの監督及び経営全般に助言をいただけるものと判断しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である湯山朋典氏は、公認会計士及び税理士としての職務を通じて培われた会計・税務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である松隈健児氏は、アサヒビールグループにおける経営者及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １．取締役髙田弘明、井上晴孝、北島亜紀は、社外取締役であります。
２．監査役湯山朋典及び佐藤郁夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年３月より、ヴィア・ホールディングスの顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である井上晴孝氏、北島亜紀氏は、ヴィア・ホールディングスとの利害関係はありません。
社外監査役である湯山朋典氏が経営する湯山公認会計士・税理士事務所との間では、2005年５月より、ヴィア・ホールディングスの顧問会計士・税理士事務所として顧問契約を締結して継続的に財務及び税務に関するアドバイスを受けており、顧問報酬を支払っております。
社外監査役である佐藤郁夫氏は、ヴィア・ホールディングスの筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
ヴィア・ホールディングスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
ヴィア・ホールディングスは、「社外役員（社外取締役、社外監査役）の独立性の要件」（※）を定めております。
（※）同基準は、ヴィア・ホールディングスウェブサイトに記載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7918/ir_material/57885/00.pdf
有価証券報告書提出日現在、社外役員５名のうち、３名（社外取締役２名、社外監査役１名）を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である井上晴孝氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、他の企業の監査役における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営上有用な助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である北島亜紀氏は、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、複数の大型案件の再生にも携わるなど、事業再生、再編の分野にも精通していることから、ヴィア・ホールディングスの置かれた状況を鑑み、客観的かつ専門的な視点からのヴィア・ホールディングスの監督及び経営全般に助言をいただけるものと判断しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である湯山朋典氏は、公認会計士及び税理士としての職務を通じて培われた会計・税務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である佐藤郁夫氏は、アサヒビールグループにおける経営者及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．取締役髙田弘明及び井上晴孝は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤郁夫及び湯山朋典は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役の任期は、2021年４月28日開催の臨時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年３月より、ヴィア・ホールディングスの顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である井上晴孝氏は、ヴィア・ホールディングスとの利害関係はありません。
社外監査役である佐藤郁夫氏は、ヴィア・ホールディングスの筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。
社外監査役である湯山朋典氏が経営する湯山公認会計士・税理士事務所との間では、2005年５月より、ヴィア・ホールディングスの顧問会計士・税理士事務所として顧問契約を締結して継続的に財務及び税務に関するアドバイスを受けており、顧問報酬を支払っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
ヴィア・ホールディングスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
ヴィア・ホールディングスは、「社外役員（社外取締役、社外監査役）の独立性の要件」（※）を定めております。
（※）同基準は、ヴィア・ホールディングスウェブサイトに記載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7918/ir_material/57885/00.pdf
有価証券報告書提出日現在、社外役員４名のうち、２名（社外取締役１名、社外監査役１名）を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である井上晴孝氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、他の企業の監査役における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営上有用な助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である佐藤郁夫氏は、アサヒビールグループにおける経営者及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、客観的かつ公正な立場で適切な監査を期待できるものと判断しております。
社外監査役である湯山朋典氏は、公認会計士及び税理士としての職務を通じて培われた会計・税務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役髙田弘明、井上晴孝は、社外取締役であります。
２．監査役小野達矢及び湯山朋典は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年３月より、ヴィア・ホールディングスの顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である井上晴孝氏は、ヴィア・ホールディングスとの利害関係はありません。
社外監査役である小野達矢氏は、ヴィア・ホールディングスの筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。
社外監査役である湯山朋典氏が経営する湯山公認会計士・税理士事務所との間では、2005年５月より、ヴィア・ホールディングスの顧問会計士・税理士事務所として顧問契約を締結して継続的に財務及び税務に関するアドバイスを受けており、顧問報酬を支払っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
ヴィア・ホールディングスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
ヴィア・ホールディングスは、「社外役員（社外取締役、社外監査役）の独立性の要件」（※）を定めております。
（※）同基準は、ヴィア・ホールディングスウェブサイトに記載しております。
http://www.via-hd.co.jp/disclosure/assets/pdf/20151225l7.pdf
有価証券報告書提出日現在、社外役員４名のうち、２名（社外取締役１名、社外監査役１名）を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である井上晴孝氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、他の企業の監査役における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営上有用な助言を期待できるものと判断しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である小野達矢氏は、アサヒビールグループにおける内部監査部門長及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。
社外監査役である湯山朋典氏は、公認会計士及び税理士としての職務を通じて培われた会計・税務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有していることから、客観的かつ公正な立場で適切な監査を期待できるものと判断しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（注）梅原美樹は、指名・報酬諮問委員でありました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
(注) １．取締役髙田弘明、浅野まき及び梅原美樹は、社外取締役であります。
２．監査役片桐正昭及び小野達矢は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります。
８．ヴィア・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年３月より、ヴィア・ホールディングスの顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である浅野まき氏は、ヴィア・ホールディングスとの利害関係はありません。
社外取締役である梅原美樹氏は、ヴィア・ホールディングスの取引先である㈱経営共創基盤の業務執行者であります。
社外監査役である片桐正昭氏は、2001年７月より2010年６月まで、連結子会社である㈱扇屋東日本の監査役でありました。
社外監査役である小野達矢氏は、ヴィア・ホールディングスの筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
ヴィア・ホールディングスは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
ヴィア・ホールディングスは、「社外役員（社外取締役、社外監査役）の独立性の要件」（※）を定めております。
（※）同基準は、ヴィア・ホールディングスウェブサイトに記載しております。
http://www.via-hd.co.jp/via/ir/governance-policy.php
有価証券報告書提出日現在、社外役員５名のうち、２名（社外取締役１名、社外監査役１名）を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である浅野まき氏は、長年にわたる企業経営を通じて、企業経営や事業戦略に関する豊富な経験と知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である梅原美樹氏は、コンサルタントとして企業再生や経営改革に取り組んでこられた豊富な経験と知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、ヴィア・ホールディングスグループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外監査役である片桐正昭氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、ヴィア・ホールディングスの監査役に就任以来、客観的かつ公正な立場で適切に監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である小野達矢氏は、アサヒビールグループにおける内部監査部門長及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、ヴィア・ホールディングスの経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
佐 伯 浩 一 |
昭和36年３月２日 |
|
(注)３ |
普通株式 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
今 井 将 和 |
昭和43年８月15日 |
|
(注)３ |
普通株式 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
楠 元 健 一 郎 |
昭和39年11月20日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
長 島 学 |
昭和36年５月10日 |
|
(注)３ |
普通株式 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
髙 田 弘 明 |
昭和32年１月21日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
浅 野 ま き |
昭和44年４月26日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
梅 原 美 樹 |
昭和51年９月16日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
能 仁 一 朗 |
昭和27年３月18日 |
|
(注)５ |
普通株式 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
片 桐 正 昭 |
昭和23年３月10日 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
小 野 達 矢 |
昭和34年１月９日 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役髙田弘明、浅野まき及び梅原美樹は、社外取締役であります。
２．監査役片桐正昭及び小野達矢は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ヴィア・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
補欠監査役 |
― |
湯 山 朋 典 |
昭和46年４月10日 |
平成６年10月 |
明治監査法人入所 |
― |
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
|||||
|
平成９年８月 |
アルマ＆アソシエイツ入社 |
|||||
|
平成16年８月 |
税理士登録 |
|||||
|
平成16年９月 |
湯山公認会計士・税理士事務所設立 代表（現在） |
|||||
|
平成18年８月 |
キャナルコーポレイトマネジメント㈱ 代表取締役社長（現在） |
|||||
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
横 川 紀 夫 |
昭和15年３月21日 |
昭和37年４月 |
ことぶき食品㈲設立取締役 |
(注)４ |
普通株式 |
|
昭和49年11月 |
㈱すかいらーくに商号変更 |
||||||
|
平成７年３月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成14年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役会長 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱すかいらーく最高顧問 |
||||||
|
平成15年６月 |
ヴィア・ホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ヴィア・ホールディングス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ヴィア・ホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成21年４月 |
ヴィア・ホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役会長(現在) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
佐 伯 浩 一 |
昭和36年３月２日 |
昭和56年７月 |
㈱すかいらーく入社 |
(注)４ |
普通株式 |
|
平成６年４月 |
同社事業部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ヴィア・ホールディングス入社 外食事業部部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
㈱扇屋コーポレーション（現㈱扇屋東日本）西日本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱一源代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ヴィア・ホールディングス取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱扇屋コーポレーション（現㈱扇屋東日本）代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成29年１月 |
ヴィア・ホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ヴィア・ホールディングス代表取締役社長（現在） |
||||||
|
代表取締役 |
― |
今 井 将 和 |
昭和43年８月15日 |
平成３年４月 |
㈱ジェック入社 |
(注)４ |
普通株式 |
|
平成４年２月 |
㈱すかいらーく入社 |
||||||
|
平成15年12月 |
同社関係会社管理担当リーダー |
||||||
|
平成16年７月 |
同社経営企画担当リーダー |
||||||
|
平成17年４月 |
㈱扇屋コーポレーション（現㈱扇屋東日本）入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役経営管理グループ本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年２月 |
㈱一源代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ヴィア・ホールディングス取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
㈱一丁代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年１月 |
ヴィア・ホールディングス代表取締役副社長（現在） |
||||||
|
平成29年４月 |
㈱フードリーム代表取締役社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務 |
能 仁 一 朗 |
昭和27年３月18日 |
昭和52年４月 |
佐世保重工業㈱入社 |
(注)４ |
普通株式 |
|
平成９年５月 |
㈱コナカ入社 経営企画室次長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社財務本部財務部次長 |
||||||
|
平成11年２月 |
GEキャピタル・コンシューマー・ファイナンス㈱入社 ファイナンス部マネジャー |
||||||
|
平成18年７月 |
ヴィア・ホールディングス入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
ヴィア・ホールディングス財務経理担当リーダー |
||||||
|
平成20年４月 |
ヴィア・ホールディングス執行役員財務経理リーダー |
||||||
|
平成21年４月 |
ヴィア・ホールディングス執行役員財務政策担当兼マネジメントサービス室室長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ヴィア・ホールディングス取締役兼常務執行役員（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
常務 |
長 島 学 |
昭和36年５月10日 |
昭和56年４月 |
㈱すかいらーく入社 |
(注)５ |
普通株式 |
|
平成10年４月 |
同社ガスト業態商品企画担当 |
||||||
|
平成18年２月 |
ヴィア・ホールディングス入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱一源取締役商品本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱フードリーム取締役商品本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
ヴィア・ホールディングス執行役員ＭＤ政策担当 |
||||||
|
平成26年３月 |
㈱フードリーム代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ヴィア・ホールディングス常務執行役員ＭＤ企画統括 |
||||||
|
平成29年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役兼常務執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務 |
楠 元 健 一 郎 |
昭和39年11月20日 |
昭和63年４月 |
大和銀行（現りそな銀行）入社 |
(注)５ |
― |
|
平成10年４月 |
同社神田駅前支店融資課長 |
||||||
|
平成14年７月 |
同社新宿新都心支店次長 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社東京融資三部審査役 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社審査部企業金融室グループリーダー |
||||||
|
平成24年10月 |
ヴィア・ホールディングスへ業務出向 執行役員財務政策担当部長兼社長室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
りそな銀行東京営業第六部長兼コーポレートビジネス部企業ファイナンス室長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ヴィア・ホールディングス入社 常務執行役員社長室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役兼常務執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
― |
髙 田 弘 明 |
昭和32年１月21日 |
昭和61年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)４ |
― |
|
昭和63年４月 |
弁護士登録(東京弁護士会) |
||||||
|
平成３年２月 |
半蔵門総合法律会計事務所開設 |
||||||
|
平成６年８月 |
暁総合法律事務所に名称変更(現在） |
||||||
|
平成20年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
― |
徳 田 賢 二 |
昭和22年12月24日 |
昭和47年４月 |
㈱日本長期信用銀行入社 |
(注)４ |
― |
|
平成元年４月 |
専修大学経済学部助教授 |
||||||
|
平成７年４月 |
専修大学経済学部教授（現在） |
||||||
|
平成16年４月 |
学校法人専修大学評議員（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
専修大学大学院経済学研究科長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
― |
浅 野 ま き |
昭和44年４月26日 |
平成４年４月 |
丸紅㈱入社 製紙パルプ部所属 |
(注)４ |
― |
|
平成10年１月 |
㈱ブランジェ浅野屋（現㈱浅野屋）入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成26年４月 |
シンガポール共和国 ASANOYA TC Pte．Ltd取締役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
― |
梅 原 美 樹 |
昭和51年９月16日 |
平成11年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
(注)４ |
― |
|
平成19年12月 |
㈱経営共創基盤入社 |
||||||
|
平成26年10月 |
同社ディレクター（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
常勤 |
伊 藤 誠 |
昭和26年４月18日 |
昭和50年４月 |
㈱すかいらーく入社 |
(注)６ |
普通株式 |
|
平成10年１月 |
同社マルコ業態企画担当部長 |
||||||
|
平成13年１月 |
㈱ゼンショー入社 営業企画部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役営業本部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社取締役グループ開発本部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
大和フーヅ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年１月 |
㈱扇屋コーポレーション（現㈱扇屋東日本）入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
ヴィア・ホールディングス執行役員ＭＤ政策担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
ヴィア・ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
ヴィア・ホールディングス常勤監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
奈 良 岡 博 史 |
昭和28年12月14日 |
昭和51年４月 |
㈱すかいらーく入社 |
(注)６ |
普通株式 |
|
平成２年４月 |
同社人事部部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社お客様相談室室長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社総合サービスセンターセンター長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ヴィア・ホールディングス入社 総務人事部部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ヴィア・ホールディングス執行役員総務人事担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
ヴィア・ホールディングス執行役員内部監査室室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ヴィア・ホールディングス執行役員総務人事サービス統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
ヴィア・ホールディングス執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ヴィア・ホールディングス常勤監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
片 桐 正 昭 |
昭和23年３月10日 |
昭和48年１月 |
虷澤公認会計士事務所入所 |
(注)６ |
― |
|
昭和51年４月 |
センチュリー監査法人（旧武蔵監査法人）入社 |
||||||
|
昭和61年３月 |
同監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
同監査法人退任 |
||||||
|
平成11年７月 |
片桐公認会計士事務所開設(現在) |
||||||
|
平成13年７月 |
㈱扇屋コーポレーション（現㈱扇屋東日本）監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
ヴィア・ホールディングス監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
今 井 明 彦 |
昭和30年11月28日 |
昭和53年４月 |
ニッカウヰスキー㈱入社 |
(注)６ |
― |
|
平成３年７月 |
同社経理課長 |
||||||
|
平成14年９月 |
アサヒビール㈱へ転籍 同社財務部会計課長 |
||||||
|
平成15年９月 |
アサヒフードアンドヘルスケア㈱管理本部経営企画部経理グループリーダー兼監査部員 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社企画本部経営企画部長兼監査部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社取締役企画本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社常務取締役企画本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
アサヒ飲料㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成26年３月 |
アサヒビール㈱常勤監査役（現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
ヴィア・ホールディングス監査役(現在) |
||||||
|
計 |
普通株式 |
||||||
(注) １．代表取締役社長であった大場典彦氏は、平成29年６月３日に逝去し、同日をもって代表取締役社長を退任いたしました。
２．取締役髙田弘明、徳田賢二、浅野まき及び梅原美樹は、社外取締役であります。
３．監査役片桐正昭及び今井明彦は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役長島学及び楠元健一郎の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ヴィア・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
補欠監査役 |
― |
湯 山 朋 典 |
昭和46年４月10日 |
平成６年10月 |
明治監査法人入所 |
― |
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
|||||
|
平成９年８月 |
アルマ＆アソシエイツ入社 |
|||||
|
平成16年８月 |
税理士登録 |
|||||
|
平成16年９月 |
湯山公認会計士・税理士事務所設立 代表（現在） |
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平成18年８月 |
キャナルコーポレイトマネジメント㈱ 代表取締役社長（現在） |
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、四半期報告書提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役副社長 |
取締役兼専務執行役員 |
佐伯 浩一 |
平成29年１月18日 |
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代表取締役副社長 |
取締役兼専務執行役員 |
今井 将和 |
平成29年１月18日 |
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 横 川 紀 夫 | 昭和15年３月21日 | 昭和37年４月 | ことぶき食品㈲設立取締役 | (注)３ | 普通株式 |
昭和49年11月 | ㈱すかいらーくに商号変更 | ||||||
平成７年３月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成13年３月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成14年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役会長 | ||||||
平成15年３月 | ㈱すかいらーく最高顧問 | ||||||
平成15年６月 | ヴィア・ホールディングス代表取締役会長 | ||||||
平成17年４月 | ヴィア・ホールディングス代表取締役会長兼社長 | ||||||
平成18年４月 | ヴィア・ホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者 | ||||||
平成21年４月 | ヴィア・ホールディングス代表取締役会長 | ||||||
平成28年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役会長(現在) | ||||||
代表取締役 | ― | 大 場 典 彦 | 昭和33年９月30日 | 昭和58年４月 | ㈱すかいらーく入社 | (注)３ | 普通株式 |
平成12年４月 | 同社執行役員人事教育担当マネジャー | ||||||
平成14年10月 | ヴィア・ホールディングス入社 ㈱八紘(現㈱扇屋コーポレーション)に出向 | ||||||
平成16年６月 | ㈱扇屋コーポレーション代表取締役社長 | ||||||
平成18年３月 | ㈱一丁代表取締役社長 | ||||||
平成18年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役 | ||||||
平成19年４月 | ㈱フードリーム代表取締役社長 | ||||||
平成19年４月 | ヴィア・ホールディングス常務取締役 | ||||||
平成20年６月 | ヴィア・ホールディングス代表取締役専務 | ||||||
平成21年４月 | ヴィア・ホールディングス代表取締役社長（現在） | ||||||
平成28年２月 | ㈱扇屋コーポレーション代表取締役会長（現在） | ||||||
取締役 | 専務 | 佐 伯 浩 一 | 昭和36年３月２日 | 昭和56年７月 | ㈱すかいらーく入社 | (注)３ | 普通株式 |
平成６年４月 | 同社事業部長 | ||||||
平成13年６月 | ヴィア・ホールディングス入社 外食事業部部長 | ||||||
平成16年１月 | ㈱扇屋コーポレーション西日本部長 | ||||||
平成17年４月 | 同社取締役営業本部長 | ||||||
平成19年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成20年４月 | ㈱一源代表取締役社長 | ||||||
平成22年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役 | ||||||
平成26年４月 | ヴィア・ホールディングス取締役兼専務執行役員（現在） | ||||||
平成28年２月 | ㈱扇屋コーポレーション代表取締役社長（現在） | ||||||
取締役 | 専務 | 今 井 将 和 | 昭和43年８月15日 | 平成３年４月 | ㈱ジェック入社 | (注)３ | 普通株式 |
平成４年２月 | ㈱すかいらーく入社 | ||||||
平成15年12月 | 同社関係会社管理担当リーダー | ||||||
平成16年７月 | 同社経営企画担当リーダー | ||||||
平成17年４月 | ㈱扇屋コーポレーション入社 | ||||||
平成18年４月 | 同社取締役経営管理グループ本部長 | ||||||
平成21年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役 | ||||||
平成25年２月 | ㈱一源代表取締役社長 | ||||||
平成27年４月 | ヴィア・ホールディングス取締役兼専務執行役員（現在） | ||||||
平成27年４月 | ㈱一丁代表取締役社長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 常務 | 能 仁 一 朗 | 昭和27年３月18日 | 昭和52年４月 | 佐世保重工業㈱入社 | (注)３ | 普通株式 |
平成９年５月 | ㈱コナカ入社 経営企画室次長 | ||||||
平成10年４月 | 同社財務本部財務部次長 | ||||||
平成11年２月 | GEキャピタル・コンシューマー・ファイナンス㈱入社 ファイナンス部マネジャー | ||||||
平成18年７月 | ヴィア・ホールディングス入社 | ||||||
平成18年11月 | ヴィア・ホールディングス財務経理担当リーダー | ||||||
平成20年４月 | ヴィア・ホールディングス執行役員財務経理リーダー | ||||||
平成21年４月 | ヴィア・ホールディングス執行役員財務政策担当兼マネジメントサービス室室長 | ||||||
平成21年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役 | ||||||
平成26年４月 | ヴィア・ホールディングス取締役兼常務執行役員（現在） | ||||||
取締役 | ― | 髙 田 弘 明 | 昭和32年１月21日 | 昭和61年４月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)３ | ― |
昭和63年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||||
平成３年２月 | 半蔵門総合法律会計事務所開設 | ||||||
平成６年８月 | 暁総合法律事務所に名称変更(現在） | ||||||
平成20年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役（現在） | ||||||
取締役 | ― | 徳 田 賢 二 | 昭和22年12月24日 | 昭和47年４月 | ㈱日本長期信用銀行入社 | (注)３ | ― |
平成元年４月 | 専修大学経済学部助教授 | ||||||
平成７年４月 | 専修大学経済学部教授（現在） | ||||||
平成16年４月 | 学校法人専修大学評議員（現在） | ||||||
平成27年４月 | 専修大学大学院経済学研究科長（現在） | ||||||
平成27年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役（現在） | ||||||
取締役 | ― | 浅 野 ま き | 昭和44年４月26日 | 平成４年４月 | 丸紅㈱入社 製紙パルプ部所属 | (注)３ | ― |
平成10年１月 | ㈱ブランジェ浅野屋（現㈱浅野屋）入社 | ||||||
平成18年７月 | 同社代表取締役社長（現在） | ||||||
平成26年４月 | シンガポール共和国 ASANOYA TC Pte．Ltd取締役（現在） | ||||||
平成28年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役（現在） | ||||||
取締役 | ― | 梅 原 美 樹 | 昭和51年９月16日 | 平成11年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)３ | ― |
平成19年12月 | ㈱経営共創基盤入社 | ||||||
平成26年10月 | 同社ディレクター（現在） | ||||||
平成28年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役（現在） | ||||||
監査役 | 常勤 | 伊 藤 誠 | 昭和26年４月18日 | 昭和50年４月 | ㈱すかいらーく入社 | (注)４ | 普通株式 |
平成10年１月 | 同社マルコ業態企画担当部長 | ||||||
平成13年１月 | ㈱ゼンショー入社 営業企画部長 | ||||||
平成13年６月 | 同社取締役営業本部長 | ||||||
平成15年１月 | 同社取締役グループ開発本部長 | ||||||
平成16年８月 | 大和フーヅ㈱代表取締役社長 | ||||||
平成20年１月 | ㈱扇屋コーポレーション入社 | ||||||
平成20年４月 | ヴィア・ホールディングス執行役員ＭＤ政策担当 | ||||||
平成22年６月 | ヴィア・ホールディングス取締役 | ||||||
平成24年６月 | ヴィア・ホールディングス常勤監査役（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | 常勤 | 奈 良 岡 博 史 | 昭和28年12月14日 | 昭和51年４月 | ㈱すかいらーく入社 | (注)４ | 普通株式 |
平成２年４月 | 同社人事部部長 | ||||||
平成10年４月 | 同社お客様相談室室長 | ||||||
平成11年４月 | 同社総合サービスセンターセンター長 | ||||||
平成13年６月 | ヴィア・ホールディングス入社 総務人事部部長 | ||||||
平成17年４月 | ヴィア・ホールディングス執行役員総務人事担当 | ||||||
平成19年４月 | ヴィア・ホールディングス執行役員内部監査室室長 | ||||||
平成20年４月 | ヴィア・ホールディングス執行役員総務人事サービス統括 | ||||||
平成26年４月 | ヴィア・ホールディングス執行役員管理本部長 | ||||||
平成28年６月 | ヴィア・ホールディングス常勤監査役（現在） | ||||||
監査役 | 非常勤 | 片 桐 正 昭 | 昭和23年３月10日 | 昭和48年１月 | 虷澤公認会計士事務所入所 | (注)４ | ― |
昭和51年４月 | センチュリー監査法人（旧武蔵監査法人）入社 | ||||||
昭和61年３月 | 同監査法人代表社員就任 | ||||||
平成11年６月 | 同監査法人退任 | ||||||
平成11年７月 | 片桐公認会計士事務所開設(現在) | ||||||
平成13年７月 | ㈱扇屋コーポレーション監査役 | ||||||
平成22年６月 | ヴィア・ホールディングス監査役(現在) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 今 井 明 彦 | 昭和30年11月28日 | 昭和53年４月 | ニッカウヰスキー㈱入社 | (注)４ | ― |
平成３年７月 | 同社経理課長 | ||||||
平成14年９月 | アサヒビール㈱へ転籍 同社財務部会計課長 | ||||||
平成15年９月 | アサヒフードアンドヘルスケア㈱管理本部経営企画部経理グループリーダー兼監査部員 | ||||||
平成16年10月 | 同社企画本部経営企画部長兼監査部長 | ||||||
平成18年９月 | 同社取締役企画本部長 | ||||||
平成23年３月 | 同社常務取締役企画本部長 | ||||||
平成25年３月 | アサヒ飲料㈱常勤監査役 | ||||||
平成26年３月 | アサヒビール㈱常勤監査役（現在） | ||||||
平成26年６月 | ヴィア・ホールディングス監査役(現在) | ||||||
計 | 普通株式 | ||||||
(注) １．取締役髙田弘明、徳田賢二、浅野まき及び梅原美樹は、社外取締役であります。
２．監査役片桐正昭及び今井明彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ヴィア・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
補欠監査役 | ― | 湯 山 朋 典 | 昭和46年４月10日 | 平成６年10月 | 明治監査法人入所 | ― |
平成９年４月 | 公認会計士登録 | |||||
平成９年８月 | アルマ＆アソシエイツ入社 | |||||
平成16年８月 | 税理士登録 | |||||
平成16年９月 | 湯山公認会計士・税理士事務所設立 代表（現在） | |||||
平成18年８月 | キャナルコーポレイトマネジメント㈱ 代表取締役社長（現在） | |||||
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 常務執行役員 | 小田島 征男 | 平成27年12月22日 |
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率０％）
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