JSP(7942)の株価チャート JSP(7942)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
大久保 知彦 |
1961年４月26日生 |
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(注)３ |
10,072 |
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代表取締役 常務執行役員 経理財務本部長 |
小森 康 |
1963年７月22日生 |
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(注)３ |
7,327 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員 研究開発本部管掌、 新事業開発本部長 |
島 義和 |
1964年１月21日生 |
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(注)３ |
2,618 |
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取締役 常務執行役員 経営企画本部管掌、 内部監査部担当 |
木浦 智之 |
1963年５月24日生 |
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(注)３ |
573 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員 サプライチェーン統括本部長
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矢挽 忠雄 |
1961年12月15日生 |
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(注)３ |
8,800 |
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取締役 常務執行役員 ビーズ事業本部長兼高機能材事業部長 |
佐々木 一敏 |
1961年８月15日生 |
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(注)３ |
10,200 |
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取締役 常務執行役員 総務人事本部長 |
竹村 洋介 |
1962年11月28日生 |
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(注)３ |
3,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 押出事業本部長兼建築土木資材事業部長 |
半根 隆巳 |
1965年10月26日生 |
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(注)３ |
3,000 |
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取締役 |
池田 隆之 |
1957年９月15日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
伊藤 潔 |
1956年３月８日生 |
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(注)３ |
1,105 |
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取締役 |
杉山 涼子 |
1955年７月27日生 |
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(注)３ |
160 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
倉島 薫 |
1960年５月５日生 |
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
内田 浩介 |
1960年６月20日生 |
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(注)４ |
13,248 |
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常勤監査役 |
澤田 芳明 |
1962年４月４日生 |
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(注)４ |
1,007 |
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監査役 |
川上 善行 |
1974年10月６日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
野口 真有美 |
1968年９月３日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
61,310 |
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（注）１ 取締役 池田隆之、伊藤潔、杉山涼子、倉島薫は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明、川上善行、野口真有美は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役のうち内田浩介、澤田芳明、野口真有美の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。川上善行の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ JSPは2003年６月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の７名であります。
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役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 JSP International Group, Ltd. Chairman & Director |
髙橋 真吾 |
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執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長 |
中嶋 一浩 |
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執行役員 研究開発本部長 |
清水 篤男 |
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執行役員 押出事業本部生活資材事業部長 |
福井 裕昭 |
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執行役員 ビーズ事業本部グローバル事業部長兼事業統括部長 |
及川 政春 |
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執行役員 ビーズ事業本部EPS事業部長 |
辻 秀介 |
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執行役員 押出事業本部産業資材事業部長 |
青木 健 |
② 社外役員の状況
JSPの社外役員は、社外取締役４名、社外監査役３名であり、経営の透明性、安全性の維持強化に努めております。
社外取締役である池田隆之氏は、グローバルに事業展開を行う会社の社長を長年にわたり勤めてこられ、豊富な経験と経営全般にわたる見識を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの経営基盤強化への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が2022年９月まで在籍されていた東芝テック株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏とJSPとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である伊藤潔氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般の豊富な実績と経験を活かし、JSPの経営基盤強化への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が2021年３月まで在籍されていた栗田工業株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏とJSPとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役である杉山涼子氏は、環境・廃棄物問題の専門家であり、長年にわたり複数の上場企業の社外取締役も務めてこられ、こうした豊富な専門知識と経験を活かし、JSPのサステナビリティ経営への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が在籍されている株式会社杉山・栗原環境事務所、株式会社岐阜新聞社及び株式会社岐阜放送とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏とJSPとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役である倉島薫氏は、グローバルに事業展開を行う会社の現地法人社長を歴任するなど、豊富な経験と経営者としての見識を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの海外事業展開への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただけると判断しております。同氏が2022年６月まで在籍されていた味の素株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏とJSPとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である澤田芳明氏は、日本生命保険相互会社の出身ですが、2018年３月末をもって同社を退社されています。同氏は同社において営業及び金融関係の部門を歴任され、その豊富な知識と経験をJSPの監査業務に活かしていただいております。日本生命保険相互会社は、2024年３月末現在においてJSP株式を241千株（所有割合0.92％）所有しているとともに、JSPグループの資金調達先であり、2024年３月期の借入残高は440百万円ですが、いずれにおいても同社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏とJSPとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役である川上善行氏は、田辺総合法律事務所のパートナーであり、弁護士としての専門知識と経験等をJSPの監査業務に活かしていただいております。JSPは、同法律事務所と法律顧問契約を締結していますが、JSPから同法律事務所への支払報酬額は僅少であります。また、同氏とJSPとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である野口真有美氏は、長年公認会計士事務所の所長を務められており、財務・会計の専門家としての豊富な経験と幅広い知見をJSPの監査業務に活かしていただけると判断しております。同氏が在籍されている野口公認会計士事務所とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏とJSPとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役 池田隆之氏、伊藤潔氏、杉山涼子氏及び倉島薫氏並びに社外監査役 澤田芳明氏、川上善行氏及び野口真有美氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外役員独立性基準＞
JSPの社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断する。
１. 当該社外役員（本人）が次のいずれかに該当する
（1） 現在又は過去において、JSP及びJSPの子会社から成る企業集団（以下、「JSPグループ」という。）に属する取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
（2） 現在又は過去３年以内において、JSPの10％以上の議決権を有している株主（以下、「大株主」という。）または大株主が法人の場合にはその法人及びその法人の子会社から成る企業集団（以下、「大株主グループ」という。）に属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
（3） 次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
① 過去３年間の平均でJSPの年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループに行っている取引先
② 過去３年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループから受けた取引先
③ 現在、JSPグループがJSPの連結総資産の２％以上に相当する金額を借り入れている借入先
（4）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、JSPグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合（報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合）
２. 当該社外役員の配偶者または２親等内の親族（近親者）が次のいずれかに該当する
（1） 現在又は過去において、JSPグループに属する取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
（2） 現在又は過去３年以内において、大株主または大株主が法人の場合には大株主グループに属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
（3） 次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
① 過去３年間の平均でJSPの年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループに行っている取引先
② 過去３年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループから受けた取引先
③ 現在、JSPグループがJSPの連結総資産の２％以上に相当する金額を借り入れている借入先
（4） 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、JSPグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合（報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合）
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JSPは、社外取締役が、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行い、取締役会での重要な意思決定の他、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引について監督しております。また監査役会にオブザーバーとして出席し、経営陣や監査役との情報交換を行い、連絡機会の確保に努めております。
社外監査役においては、取締役会をはじめとしたJSPの重要会議に出席し積極的に意見を述べるとともに、毎月開催される監査役会において、経営幹部や各事業責任者からのヒアリングを実施し、JSPの情報収集に努めております。また会計監査に関する事項に関しては定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接聴取をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
大久保 知彦 |
1961年４月26日生 |
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(注)３ |
6,862 |
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取締役 副社長執行役員 押出事業部門管掌 |
若林 功一 |
1957年７月28日生 |
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(注)３ |
14,862 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 副社長執行役員 ビーズ事業部門管掌、 グローバル事業本部管掌 |
及川 泰男 |
1958年１月26日生 |
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(注)３ |
14,441 |
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取締役 常務執行役員 総務人事本部管掌、 内部監査部担当 |
内田 浩介 |
1960年６月20日生 |
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(注)３ |
12,782 |
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取締役 常務執行役員 経理財務本部長 兼経理部長 |
小森 康 |
1963年７月22日生 |
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(注)３ |
5,977 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 研究開発本部管掌、 新事業開発本部管掌 |
島 義和 |
1964年１月21日生 |
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(注)３ |
1,783 |
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取締役 常務執行役員 社長補佐、 経営企画本部管掌 |
木浦 智之 |
1963年５月24日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 常務執行役員 総合技術本部長、 物流資材本部長 |
石原 義久 |
1959年８月15日生 |
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(注)３ |
6,751 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日生 |
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(注)３ |
2,111 |
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取締役 |
池田 隆之 |
1957年９月15日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
伊藤 潔 |
1956年３月８日生 |
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(注)３ |
793 |
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取締役 |
杉山 涼子 |
1955年７月27日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
小川 誠 |
1958年10月11日生 |
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(注)４ |
11,405 |
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常勤監査役 |
澤田 芳明 |
1962年４月４日生 |
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(注)４ |
866 |
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監査役 |
本田 英輝 |
1970年４月20日生 |
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(注)４ |
- |
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|
監査役 |
川上 善行 |
1974年10月６日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
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計 |
78,633 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 篠塚久志、池田隆之、伊藤潔及び杉山涼子は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明及び川上善行は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役のうち小川誠、本田英輝の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。川上善行の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ JSPは2003年６月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の12名であります。
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役職名 |
氏名 |
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常務執行役員 ＥＰＳ事業部長 |
扇 晋哉 |
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常務執行役員 産業資材事業部長 |
門司 一夫 |
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常務執行役員 研究開発本部長 |
矢挽 忠雄 |
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常務執行役員 高機能材事業部長 |
佐々木 一敏 |
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執行役員 新事業開発本部長 |
内藤 真人 |
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執行役員 グローバル事業本部長 |
高橋 真吾 |
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執行役員 総務人事本部長兼総務部長 |
竹村 洋介 |
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執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長兼広報ＩＲ室長、情報システム部担当 |
中嶋 一浩 |
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執行役員 研究開発本部四日市研究所長 |
清水 篤男 |
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執行役員 生活資材事業部長 |
福井 裕昭 |
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執行役員 建築土木資材事業部長 |
半根 隆巳 |
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執行役員 グローバル事業本部副本部長兼事業統括部長 |
及川 政春 |
② 社外役員の状況
JSPの社外役員は、社外取締役４名、社外監査役２名であり、経営の透明性、安全性の維持強化に努めております。
社外取締役である篠塚久志氏はグローバルに事業展開を行う会社の現地法人社長を歴任するなど、豊富な経験と経営者としての見識を有しておられ、こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの海外事業展開への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が2022年６月まで在籍されていた株式会社小松製作所とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外取締役である池田隆之氏は、グローバルに事業展開を行う会社の社長を長年にわたり勤めてこられ、豊富な経験と経営全般にわたる見識を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの経営基盤強化への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が2022年９月まで在籍されていた東芝テック株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外取締役である伊藤潔氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般の豊富な実績と経験を活かし、JSPの経営基盤強化への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が2021年３月まで在籍されていた栗田工業株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外取締役である杉山涼子氏は、環境・廃棄物問題の専門家であり、長年にわたり複数の上場企業の社外取締役も務めてこられ、こうした豊富な専門知識と経験を活かし、JSPのサステナビリティ経営への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただけると判断しております。同氏が在籍されている株式会社岐阜新聞社及び株式会社岐阜放送とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外監査役である澤田芳明氏は、日本生命保険相互会社の出身ですが、2018年３月末をもって同社を退社されています。同氏は同社において営業及び金融関係の部門を歴任され、その豊富な知識と経験をJSPの監査業務に活かしていただいております。日本生命保険相互会社は、2023年３月末現在においてJSP株式を241千株（所有割合0.80％）所有しているとともに、JSPグループの資金調達先であり、2023年３月期の借入残高は580百万円ですが、いずれにおいてもJSPと同社との間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役である川上善行氏は、田辺総合法律事務所のパートナーであり、弁護士としての専門知識と経験等をJSPの監査業務に活かしていただけると判断しております。JSPは、同法律事務所の田辺信彦弁護士と法律顧問契約を締結していますが、JSPから同法律事務所への支払報酬額は僅少であります。また、川上善行氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役 篠塚久志氏、池田隆之氏、伊藤潔氏及び杉山涼子氏並びに社外監査役 澤田芳明氏及び川上善行氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外役員独立性基準＞
JSPの社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断する。
１．当該社外役員の配偶者または２親等内の親族が、現在または過去３年において、JSPの親会社及びJSPの親会社の子会社から成る企業集団に属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
２．当該社外役員が、次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
（1） 過去３年間の平均でJSPの年間連結売上高の２％以上の支払を、JSP及びJSPの子会社から成る企業集団（以下「JSPグループ」という。）に行っている取引先
（2） 過去３年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループから受けた取引先
（3） 現在、JSPグループがJSPの連結総資産の２％以上に相当する金額を借り入れている借入先
３．当該社外役員が、弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、JSPグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合（報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合）
４．当該社外役員が、JSPの10％以上の議決権を有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人）である場合
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JSPは、社外取締役が、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行い、取締役会での重要な意思決定の他、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引について監督しております。また監査役会にオブザーバーとして出席し、経営陣や監査役との情報交換を行い、連絡機会の確保に努めております。
社外監査役においては、取締役会をはじめとしたJSPの重要会議に出席し積極的に意見を述べるとともに、毎月開催される監査役会において、経営幹部や各事業責任者からのヒアリングを実施し、JSPの情報収集に努めております。また会計監査に関する事項に関しては定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接聴取をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
酒井 幸男 |
1953年11月14日生 |
|
(注)３ |
16,040 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大久保 知彦 |
1961年４月26日生 |
|
(注)３ |
2,784 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 押出事業部門管掌、 経営企画本部管掌 |
若林 功一 |
1957年７月28日生 |
|
(注)３ |
13,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ビーズ事業部門管掌、 グローバル事業本部管掌 |
及川 泰男 |
1958年１月26日生 |
|
(注)３ |
12,777 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 新事業開発本部長 兼事業戦略室長 |
所 寿男 |
1958年７月９日生 |
|
(注)３ |
11,434 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 総務人事本部長、 内部監査部担当 |
内田 浩介 |
1960年６月20日生 |
|
(注)３ |
11,506 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理財務本部長 兼経理部長 |
小森 康 |
1963年７月22日生 |
|
(注)３ |
4,265 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部管掌 |
島 義和 |
1964年１月21日生 |
|
(注)３ |
724 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
彌永 一二三 |
1952年３月７日生 |
|
(注)３ |
609 |
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|
取締役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日生 |
|
(注)３ |
1,276 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 隆之 |
1957年９月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 潔 |
1956年３月８日生 |
|
(注)３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小川 誠 |
1958年10月11日生 |
|
(注)４ |
11,062 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
澤田 芳明 |
1962年４月４日生 |
|
(注)４ |
688 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本田 英輝 |
1970年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田辺 克彦 |
1942年８月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
86,765 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 彌永一二三、篠塚久志、池田隆之及び伊藤潔は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役のうち小川誠、本田英輝の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。田辺克彦の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ JSPは2003年６月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の13名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 ＥＰＳ事業部長 |
扇 晋哉 |
|
常務執行役員 産業資材事業部長 |
門司 一夫 |
|
常務執行役員 グローバル事業本部長 |
山田 真司 |
|
常務執行役員 総合技術本部長、物流資材本部長 |
石原 義久 |
|
上席執行役員 研究開発本部長 |
矢挽 忠雄 |
|
執行役員 新事業開発本部開発センター長 |
内藤 真人 |
|
執行役員 建築土木資材事業部長 |
黒田 崇之 |
|
執行役員 グローバル事業本部副本部長兼事業統括部長 |
高橋 真吾 |
|
執行役員 高機能材事業部長、特販一部担当、特販二部担当 |
佐々木 一敏 |
|
執行役員 生活資材事業部長 |
飯島 浩一 |
|
執行役員 総務人事本部総務部長 |
竹村 洋介 |
|
執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長兼広報ＩＲ室長、情報システム部担当 |
中嶋 一浩 |
|
執行役員 研究開発本部四日市研究所長 |
清水 篤男 |
② 社外役員の状況
JSPの社外役員は、社外取締役４名、社外監査役２名であり、経営の透明性、安全性の維持強化に努めております。
社外取締役である彌永一二三氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般の豊富な実績と経験を活かし、JSPのコーポレート・ガバナンス強化に貢献していただいております。同氏が2018年３月まで在籍されたダイヤソルト株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外取締役である篠塚久志氏はグローバルに事業展開を行う会社の現地法人社長を歴任するなど、豊富な経験と経営者としての見識を有しておられ、こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの海外事業展開への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が在籍されている株式会社小松製作所とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外取締役である池田隆之氏は、グローバルに事業展開を行う会社の社長を長年にわたり勤めてこられ、豊富な経験と経営全般にわたる見識を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの経営基盤強化への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が在籍されている東芝テック株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外取締役である伊藤潔氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般の豊富な実績と経験を活かし、JSPの経営基盤強化への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただけると判断しております。同氏が2021年３月まで在籍された栗田工業株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外監査役である澤田芳明氏は、日本生命保険相互会社の出身ですが、2018年３月末をもって同社を退社されています。同氏は同社において営業及び金融関係の部門を歴任され、その豊富な知識と経験をJSPの監査業務に活かしていただいております。日本生命保険相互会社は、2022年３月末現在においてJSP株式を241千株（所有割合0.80％）所有しているとともに、JSPグループの資金調達先であり、2022年３月期の借入残高は650百万円ですが、いずれにおいてもJSPと同社との間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役である田辺克彦氏は、田辺総合法律事務所の代表パートナーであり、弁護士としての専門知識と経験等をJSPの監査業務に活かしていただいております。JSPは、同法律事務所の田辺信彦弁護士と法律顧問契約を締結していますが、JSPから同法律事務所への支払報酬額は僅少であります。また、田辺克彦氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役 彌永一二三氏、篠塚久志氏、池田隆之氏及び伊藤潔氏並びに社外監査役 澤田芳明氏及び田辺克彦氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外役員独立性基準＞
JSPの社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断する。
１．当該社外役員の配偶者または２親等内の親族が、現在または過去３年において、JSPの親会社及びJSPの親会社の子会社から成る企業集団に属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
２．当該社外役員が、次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
(1）過去３年間の平均でJSPの年間連結売上高の２％以上の支払を、JSP及びJSPの子会社から成る企業集団（以下「JSPグループ」という。）に行っている取引先
(2）過去３年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループから受けた取引先
(3）現在、JSPグループがJSPの連結総資産の２％以上に相当する金額を借り入れている借入先
３．当該社外役員が、弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、JSPグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合（報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合）
４．当該社外役員が、JSPの10％以上の議決権を有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人）である場合
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JSPは、社外取締役が、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行い、取締役会での重要な意思決定の他、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引について監督しております。また監査役会にオブザーバーとして出席し、経営陣や監査役との情報交換を行い、連絡機会の確保に努めております。
社外監査役においては、取締役会をはじめとしたJSPの重要会議に出席し積極的に意見を述べるとともに、毎月開催される監査役会において、経営幹部や各事業責任者からのヒアリングを実施し、JSPの情報収集に努めております。また会計監査に関する事項に関しては定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接聴取をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
酒井 幸男 |
1953年11月14日生 |
|
(注)３ |
12,539 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大久保 知彦 |
1961年４月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 押出事業部門管掌、 経営企画本部管掌 |
若林 功一 |
1957年７月28日生 |
|
(注)３ |
11,549 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ビーズ事業部門管掌、 グローバル事業本部管掌 |
及川 泰男 |
1958年１月26日生 |
|
(注)３ |
11,383 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 新事業開発本部長 兼事業戦略室長 |
所 寿男 |
1958年７月９日生 |
|
(注)３ |
10,198 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務人事本部長、 内部監査部担当 |
内田 浩介 |
1960年６月20日生 |
|
(注)３ |
10,461 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理財務本部長 兼経理部長 |
小森 康 |
1963年７月22日生 |
|
(注)３ |
2,718 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 研究開発本部管掌 |
島 義和 |
1964年１月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
彌永 一二三 |
1952年３月７日生 |
|
(注)３ |
377 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日生 |
|
(注)３ |
521 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 隆之 |
1957年９月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小川 誠 |
1958年10月11日生 |
|
(注)４ |
10,574 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
澤田 芳明 |
1962年４月４日生 |
|
(注)４ |
527 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本田 英輝 |
1970年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田辺 克彦 |
1942年８月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
70,851 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 彌永一二三、篠塚久志及び池田隆之は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役のうち小川誠、本田英輝の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。田辺克彦の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ JSPは2003年６月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の12名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 ＥＰＳ事業部長 |
扇 晋哉 |
|
常務執行役員 産業資材事業部長 |
門司 一夫 |
|
上席執行役員 グローバル事業本部長 |
山田 真司 |
|
上席執行役員 研究開発本部長兼知的財産室長 |
矢挽 忠雄 |
|
執行役員 新事業開発本部開発センター長 |
内藤 真人 |
|
執行役員 建築土木資材事業部長 |
黒田 崇之 |
|
執行役員 総合技術本部長、物流資材本部長 |
石原 義久 |
|
執行役員 JSP International S.A.R.L.社長 |
高橋 真吾 |
|
執行役員 高機能材事業部長兼機能材部長、特販一部担当、特販二部担当 |
佐々木 一敏 |
|
執行役員 生活資材事業部長 |
飯島 浩一 |
|
執行役員 総務人事本部総務部長 |
竹村 洋介 |
|
執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長兼広報ＩＲ室長、情報システム部担当 |
中嶋 一浩 |
② 社外役員の状況
JSPの社外役員は、社外取締役３名、社外監査役２名であり、経営の透明性、安全性の維持強化に努めております。
社外取締役である彌永一二三氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般の豊富な実績と経験を活かし、JSPのコーポレート・ガバナンス強化に貢献していただいております。同氏が2018年３月まで在籍されたダイヤソルト株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外取締役である篠塚久志氏はグローバルに事業展開を行う会社の現地法人社長を歴任するなど、豊富な経験と経営者としての見識を有しておられ、こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの海外事業展開への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただいております。同氏が在籍されている株式会社小松製作所とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外取締役である池田隆之氏は、グローバルに事業展開を行う会社の社長を長年にわたり勤めてこられ、豊富な経験と経営全般にわたる見識を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの経営基盤強化への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただけると判断しております。同氏が在籍されている東芝テック株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外監査役である澤田芳明氏は、日本生命保険相互会社の出身ですが、2018年３月末をもって同社を退社されています。同氏は同社において営業及び金融関係の部門を歴任され、その豊富な知識と経験をJSPの監査業務に活かしていただいております。日本生命保険相互会社は、2021年３月末現在においてJSP株式を241千株（所有割合0.80％）所有しているとともに、JSPグループの資金調達先であり、2021年３月期の借入残高は700百万円ですが、いずれにおいてもJSPと同社との間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役である田辺克彦氏は、田辺総合法律事務所の代表パートナーであり、弁護士としての専門知識と経験等をJSPの監査業務に活かしていただいております。JSPは、同法律事務所の田辺信彦弁護士と法律顧問契約を締結していますが、JSPから同法律事務所への支払報酬額は僅少であります。また、田辺克彦氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役 彌永一二三氏、篠塚久志氏及び池田隆之氏並びに社外監査役 澤田芳明氏及び田辺克彦氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外役員独立性基準＞
JSPの社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断する。
１．当該社外役員の配偶者または２親等内の親族が、現在または過去３年において、JSPの親会社及びJSPの親会社の子会社から成る企業集団に属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
２．当該社外役員が、次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
(1）過去３年間の平均でJSPの年間連結売上高の２％以上の支払を、JSP及びJSPの子会社から成る企業集団（以下「JSPグループ」という。）に行っている取引先
(2）過去３年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループから受けた取引先
(3）現在、JSPグループがJSPの連結総資産の２％以上に相当する金額を借り入れている借入先
３．当該社外役員が、弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、JSPグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合（報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合）
４．当該社外役員が、JSPの10％以上の議決権を有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人）である場合
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JSPは、社外取締役が、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行い、取締役会での重要な意思決定の他、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引について監督しております。また監査役会にオブザーバーとして出席し、経営陣や監査役との情報交換を行い、連絡機会の確保に努めております。
社外監査役においては、取締役会をはじめとしたJSPの重要会議に出席し積極的に意見を述べるとともに、毎月開催される監査役会において、経営幹部や各事業責任者からのヒアリングを実施し、JSPの情報収集に努めております。また会計監査に関する事項に関しては定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接聴取をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
酒井 幸男 |
1953年11月14日生 |
|
(注)３ |
9,185 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経理財務本部管掌、 情報システム部担当 |
佐藤 康弘 |
1957年８月23日生 |
|
(注)３ |
1,039 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第二事業本部長、 海外事業本部管掌 |
及川 泰男 |
1958年１月26日生 |
|
(注)３ |
10,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第一事業本部長 |
若林 功一 |
1957年７月28日生 |
|
(注)３ |
10,168 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 新事業開発本部長 兼事業戦略室長 |
所 寿男 |
1958年７月９日生 |
|
(注)３ |
9,013 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務人事本部長 |
小川 誠 |
1958年10月11日生 |
|
(注)３ |
9,573 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部担当、 内部監査部担当 |
内田 浩介 |
1960年６月20日生 |
|
(注)３ |
9,460 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大滝 良二 |
1967年７月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
彌永 一二三 |
1952年３月７日生 |
|
(注)３ |
155 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠塚 久志 |
1954年７月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 吉成 |
1953年11月20日生 |
|
(注)４ |
14,474 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
澤田 芳明 |
1962年４月４日生 |
|
(注)４ |
373 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金澤 剛史 |
1969年３月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田辺 克彦 |
1942年８月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
73,492 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 彌永一二三及び篠塚久志は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役のうち斉藤吉成の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。田辺克彦の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明、金澤剛史の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ JSPは2003年６月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の12名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 海外事業本部長 |
山田 真司 |
|
上席執行役員 第二事業本部ＥＰＳ事業部長 |
扇 晋哉 |
|
上席執行役員 研究開発本部長兼四日市研究所長 |
矢挽 忠雄 |
|
執行役員 新事業開発本部事業開発部長 |
内藤 真人 |
|
執行役員 第一事業本部建築土木資材事業部長 |
黒田 崇之 |
|
執行役員 総合技術本部長、物流資材本部長 |
石原 義久 |
|
執行役員 JSP International S.A.R.L.社長 |
高橋 真吾 |
|
執行役員 第二事業本部高機能材事業部長兼機能材部長、特販一部担当、特販二部担当 |
佐々木 一敏 |
|
執行役員 第一事業本部産業資材事業部長 |
門司 一夫 |
|
執行役員 第一事業本部生活資材事業部長 |
飯島 浩一 |
|
執行役員 総務人事本部総務部長 |
竹村 洋介 |
|
執行役員 経理財務本部長兼経理部長 |
小森 康 |
② 社外役員の状況
JSPの社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であり、経営の透明性、安全性の維持強化に努めております。
社外取締役である彌永一二三氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般の豊富な実績と経験を活かし、JSPのコーポレート・ガバナンス強化に貢献していただいております。同氏が2018年３月まで在籍されたダイヤソルト株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外取締役である篠塚久志氏はグローバルに事業展開を行う会社の現地法人社長を歴任するなど、豊富な経験と経営者としての見識を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPの海外事業展開への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただけると判断しております。同氏が在籍されている株式会社小松製作所とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外監査役である澤田芳明氏は、日本生命保険相互会社の出身ですが、2018年３月末をもって同社を退社されています。同氏は同社において営業及び金融関係の部門を歴任され、その豊富な知識と経験をJSPの監査業務に活かしていただいております。日本生命保険相互会社は、2020年３月末現在においてJSP株式を241千株（所有割合0.80％）所有しているとともに、JSPグループの資金調達先であり、2020年３月期の借入残高は740百万円ですが、いずれにおいてもJSPと同社との間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役である田辺克彦氏は、田辺総合法律事務所の代表パートナーであり、弁護士としての専門知識と経験等をJSPの監査業務に活かしていただいております。JSPは、同法律事務所の田辺信彦弁護士と法律顧問契約を締結していますが、JSPから同法律事務所への支払報酬額は僅少であります。また、田辺克彦氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役 彌永一二三氏及び篠塚久志氏並びに社外監査役 澤田芳明氏及び田辺克彦氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外役員独立性基準＞
JSPの社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断する。
１．当該社外役員の配偶者または２親等内の親族が、現在または過去３年において、JSPの親会社及びJSPの親会社の子会社から成る企業集団に属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
２．当該社外役員が、次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
(1）過去３年間の平均でJSPの年間連結売上高の２％以上の支払を、JSP及びJSPの子会社から成る企業集団（以下「JSPグループ」という。）に行っている取引先
(2）過去３年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループから受けた取引先
(3）現在、JSPグループがJSPの連結総資産の２％以上に相当する金額を借り入れている借入先
３．当該社外役員が、弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、JSPグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合（報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合）
４．当該社外役員が、JSPの10％以上の議決権を有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人）である場合
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JSPは、社外取締役が、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行い、取締役会での重要な意思決定の他、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引について監督しております。また監査役会にオブザーバーとして出席し、経営陣や監査役との情報交換を行い、連絡機会の確保に努めております。
社外監査役においては、取締役会をはじめとしたJSPの重要会議に出席し積極的に意見を述べるとともに、毎月開催される監査役会において、経営幹部や各事業責任者からのヒアリングを実施し、JSPの情報収集に努めております。また会計監査に関する事項に関しては定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接聴取をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
酒井 幸男 |
1953年11月14日生 |
|
(注)３ |
6,195 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経理財務本部管掌 情報システム部管掌 |
佐藤 康弘 |
1957年８月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第二事業本部長 |
及川 泰男 |
1958年１月26日生 |
|
(注)３ |
8,857 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第一事業本部長 |
若林 功一 |
1957年７月28日生 |
|
(注)３ |
8,943 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 新事業開発本部長 兼事業戦略室長 |
所 寿男 |
1958年７月９日生 |
|
(注)３ |
7,959 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務人事本部長 兼人事部長 |
小川 誠 |
1958年10月11日生 |
|
(注)３ |
8,679 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部担当 内部監査部担当 |
内田 浩介 |
1960年６月20日生 |
|
(注)３ |
8,566 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 裕之 |
1961年10月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
別府 義史 |
1951年11月10日生 |
|
(注)３ |
353 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
彌永 一二三 |
1952年３月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 吉成 |
1953年11月20日生 |
|
(注)４ |
14,407 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
澤田 芳明 |
1962年４月４日生 |
|
(注)４ |
235 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長岡 成之 |
1962年11月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田辺 克彦 |
1942年８月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
64,198 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 別府義史及び彌永一二三は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役のうち澤田芳明の任期は2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。斉藤吉成の任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。長岡成之、田辺克彦の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ JSPは2003年６月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の12名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 第二事業本部海外事業部長兼海外部長 |
山田 真司 |
|
上席執行役員 第二事業本部ＥＰＳ事業部長 |
扇 晋哉 |
|
上席執行役員 研究開発本部長兼鹿沼研究所長 |
矢挽 忠雄 |
|
執行役員 新事業開発本部事業開発部長 |
内藤 真人 |
|
執行役員 第一事業本部建築土木資材事業部長 |
黒田 崇之 |
|
執行役員 物流資材本部長、総合技術本部管掌 |
石原 義久 |
|
執行役員 JSP International S.A.R.L.社長 |
高橋 真吾 |
|
執行役員 第二事業本部高機能材事業部長兼機能材部長、特販一部担当、特販二部担当 |
佐々木 一敏 |
|
執行役員 第一事業本部産業資材事業部長兼産業資材部長 |
門司 一夫 |
|
執行役員 第一事業本部生活資材事業部長 |
飯島 浩一 |
|
執行役員 総務人事本部総務部長 |
竹村 洋介 |
|
執行役員 経理財務本部長兼経理部長 |
小森 康 |
② 社外役員の状況
JSPの社外役員は、社外取締役２名、社外監査役２名であり、経営の透明性、安全性の維持強化に努めています。
社外取締役である別府義史氏は、グローバルな企業経営に携わってこられ、その豊富な知識と経験をJSPの経営に活かしていただいております。同氏が2016年６月まで在籍された三菱電機ロジスティクス株式会社とJSPグループとの間に製品の販売等の取引はありますが、取引金額は僅少であります。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役である彌永一二三氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般に豊富な実績と経験を有しておられます。こうした豊富な実績と経験を活かし、JSPのコーポレート・ガバナンス強化等に貢献して頂けると判断しております。同氏が2018年３月まで在籍されたダイヤソルト株式会社とJSPグループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、JSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外監査役である澤田芳明氏は、日本生命保険相互会社の出身ですが、2018年３月末をもって同社を退社されています。同氏は同社において営業及び金融関係の部門を歴任され、その豊富な知識と経験をJSPの監査業務に活かしていただいております。日本生命保険相互会社は、2019年３月末現在においてJSP株式を242千株（所有割合0.81％）所有しているとともに、JSPグループの資金調達先であり、2019年３月期の借入残高は700百万円ですが、いずれにおいてもJSPと同社との間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役である田辺克彦氏は、田辺総合法律事務所の代表パートナーであり、弁護士としての専門知識と経験等をJSPの監査業務に活かしていただいております。JSPは、同法律事務所の田辺信彦弁護士と法律顧問契約を締結していますが、JSPから同法律事務所への支払報酬額は僅少であります。また、田辺克彦氏はJSPとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しています。社外取締役 別府義史氏及び彌永一二三氏並びに社外監査役 澤田芳明氏及び田辺克彦氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外役員独立性基準＞
JSPの社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断する。
１．当該社外役員の配偶者または２親等内の親族が、現在または過去３年において、JSPの親会社及びJSPの親会社の子会社から成る企業集団に属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
２．当該社外役員が、次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
(1）過去３年間の平均でJSPの年間連結売上高の２％以上の支払を、JSP及びJSPの子会社から成る企業集団（以下「JSPグループ」という。）に行っている取引先
(2）過去３年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を、JSPグループから受けた取引先
(3）現在、JSPグループがJSPの連結総資産の２％以上に相当する金額を借り入れている借入先
３．当該社外役員が、弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、JSPグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合（報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合）
４．当該社外役員が、JSPの10％以上の議決権を有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人）である場合
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
JSPは、社外取締役が、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行い、取締役会での重要な意思決定の他、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引について監督しています。また監査役会にオブザーバーとして出席し、経営陣や監査役との情報交換を行い、連絡機会の確保に努めています。
社外監査役においては、取締役会をはじめとしたJSPの重要会議に出席し積極的に意見を述べると共に、毎月開催される監査役会において、経営幹部や各事業責任者からのヒアリングを実施し、JSPの情報収集に努めています。また会計監査に関する事項に関しては定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接聴取をしています。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
塚本 耕三 |
昭和24年４月６日生 |
昭和50年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
(注)３ |
10,302 |
|
平成13年６月 |
同社芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社執行役員芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント兼芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
JSP取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
三菱瓦斯化学株式会社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成22年６月 |
JSP代表取締役副社長執行役員社長補佐 |
||||||
|
平成23年６月 |
JSP代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
酒井 幸男 |
昭和28年11月14日生 |
昭和53年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
(注)３ |
4,149 |
|
平成11年６月 |
同社水島工場研究技術部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社平塚研究所長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社水島工場長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員芳香族化学品カンパニー企画開発部長、芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
JSP監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
三菱瓦斯化学株式会社執行役員芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント兼同カンパニー企画開発部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成26年６月 |
同社代表取締役専務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成27年４月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
|
JSP顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
JSP代表取締役副社長社長補佐 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP代表取締役社長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 副社長 執行役員 |
新事業開発本部管掌、経営企画部管掌 |
臼井 宏 |
昭和28年７月２日生 |
昭和52年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
11,097 |
|
平成６年５月 |
鹿沼第二工場長 |
||||||
|
平成13年４月 |
高機能材カンパニー自動車資材グループリーダー |
||||||
|
平成17年６月 |
執行役員高機能材カンパニープレジデント |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役執行役員高機能材カンパニープレジデント |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役常務執行役員高機能材カンパニープレジデント |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役常務執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役専務執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役副社長執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役副社長執行役員新事業開発本部管掌、経営企画部管掌（現在） |
||||||
|
取締役 専務 執行役員 |
第二事業本部長 |
及川 泰男 |
昭和33年１月26日生 |
昭和55年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
8,060 |
|
昭和61年２月 |
ARCO/JSP 社 （現JSP International LLC）出向 |
||||||
|
平成８年２月 |
JSP International S.A.R.L.副社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
JSP海外事業本部海外事業グループリーダー |
||||||
|
平成14年４月 |
JSP Foam Products PTE.LTD.取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
JSP高機能材カンパニー海外部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
JSP新事業推進室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
JSP執行役員新事業推進室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
JSP執行役員研究開発本部長、新事業推進室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
JSP取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長兼知的財産室管掌 |
||||||
|
平成25年４月 |
JSP取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
JSP取締役常務執行役員研究開発本部長、新事業開発室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
JSP取締役常務執行役員第二事業本部副本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
JSP取締役専務執行役員第二事業本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 専務 執行役員 |
第一事業本部長 |
若林 功一 |
昭和32年７月28日生 |
昭和55年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
8,119 |
|
平成13年４月 |
産業資材カンパニー生産技術グループリーダー |
||||||
|
平成16年６月 |
生活産業資材カンパニー産業資材部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
第一事業本部生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役常務執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員第一事業本部長兼生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
取締役常務執行役員第一事業本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役専務執行役員第一事業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
経理財務本部長、 情報システム部管掌 |
鈴木 高徳 |
昭和31年２月22日生 |
昭和55年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
(注)３ |
4,968 |
|
平成13年１月 |
三菱化学フォームプラスティック株式会社企画管理部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
JSP企画推進本部経営企画部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
JSP企画推進本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
JSP四日市第一工場長 |
||||||
|
平成22年６月 |
JSP執行役員四日市第一工場長 |
||||||
|
平成24年６月 |
JSP執行役員第二事業本部ＥＰＳ事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
JSP取締役執行役員第二事業本部ＥＰＳ事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
JSP取締役執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
JSP取締役常務執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
JSP取締役常務執行役員経理財務本部長、情報システム部管掌（現在） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
総務人事本部長 兼人事部長 |
小川 誠 |
昭和33年10月11日生 |
昭和59年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
8,087 |
|
平成20年４月 |
経営管理本部人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
総務人事本部人事部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
執行役員総務人事本部人事部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長（現在） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
経営企画部担当、 内部監査部担当 |
内田 浩介 |
昭和35年６月20日生 |
昭和59年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
7,974 |
|
平成20年４月 |
経営管理本部総務部長兼秘書グループ長 |
||||||
|
平成21年６月 |
総務人事本部総務部長兼秘書グループ長 |
||||||
|
平成28年６月 |
執行役員総務人事本部総務部長兼秘書グループ長 |
||||||
|
平成29年６月 |
執行役員総務人事本部総務部長、内部統制部担当 |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役執行役員経営企画部担当、内部監査部担当（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
稲荷 雅人 |
昭和36年１月23日生 |
昭和60年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年10月 |
同社芳香族化学品カンパニー企画開発部主席 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP取締役（現在） |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成29年６月 |
同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
大野 健二 |
昭和26年１月３日生 |
昭和49年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)３ |
630 |
|
平成11年６月 |
同社情報・通信グループエンタープライズサーバ事業部総務部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社人事戦略室長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社関東支社副支社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日立電鉄株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社日立製作所執行役常務人財担当、総務本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役常務人財総括本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日立物流執行役専務 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社代表執行役専務 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
JSP社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
別府 義史 |
昭和26年11月10日生 |
昭和51年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注)３ |
211 |
|
平成元年５月 |
米国 Mitsubishi Electric Power Products Inc. Strategic Planning Manager |
||||||
|
平成７年６月 |
米国三菱電機ワシントンDC事務所Vice President, Government Relations |
||||||
|
平成12年10月 |
三菱電機株式会社電力事業部原子力部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社国際部次長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社役員理事アジア代表兼三菱電機アジア会社社長（シンガポール駐在） |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱電機ロジスティクス株式会社常務取締役国際事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
斉藤 吉成 |
昭和28年11月20日生 |
昭和58年10月
|
JSP入社 日本ザンパック株式会社（現株式会社JSPパッケージング）出向 |
(注)４ |
14,213 |
|
平成13年４月 |
同社業務部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役業務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
JSP執行役員経営管理本部副本部長（総務部、人事部、法務グループ担当） |
||||||
|
平成21年６月 |
JSP執行役員総務人事本部長兼情報システム部管掌 |
||||||
|
平成22年４月 |
JSP執行役員総務人事本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
JSP取締役執行役員総務人事本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
JSP取締役常務執行役員総務人事本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
JSP取締役専務執行役員総務人事本部長、経理財務本部管掌、内部統制部担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
JSP取締役専務執行役員総務人事本部長、内部統制部管掌 |
||||||
|
平成30年６月 |
JSP監査役（現在） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
澤田 芳明 |
昭和37年４月４日生 |
昭和60年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
(注)４ |
141 |
|
平成18年３月 |
同社山形支社支社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社契約部部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社金融法人第一部部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社岡山支社支社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社関連事業部担当部長兼監査役室 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
長岡 成之 |
昭和37年11月20日生 |
昭和60年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年10月 |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL SINGAPORE PTE.LTD.出向 |
||||||
|
平成18年６月 |
三菱瓦斯化学株式会社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場管理部長兼財務経理センター経理グループ主席 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社総務人事センター総務グループマネージャー |
||||||
|
平成23年６月 |
同社天然ガス系化学品カンパニー管理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP監査役（現在） |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社執行役員経営企画部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
田辺 克彦 |
昭和17年８月14日生 |
昭和48年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
昭和54年９月 |
田辺総合法律事務所代表パートナー（現在） |
||||||
|
平成７年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成９年４月 |
関東弁護士会連合会副理事長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
平成12年６月 |
三和シヤッター工業株式会社（現三和ホールディングス株式会社）社外監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社山武（現アズビル株式会社）社外監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社社外取締役（現在） |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社ミライトホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
JSP社外監査役（現在） |
||||||
|
計 |
77,956 |
||||||
（注）１ 取締役 大野健二及び別府義史は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役のうち長岡成之、田辺克彦の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。斉藤吉成の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ JSPは平成15年６月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の11名であります。
|
役名及び職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 新事業開発本部長兼事業戦略室長 |
所 寿男 |
|
上席執行役員 第二事業本部海外事業部長兼海外部長 |
山田 真司 |
|
上席執行役員 第二事業本部ＥＰＳ事業部長 |
扇 晋哉 |
|
執行役員 研究開発本部長兼鹿沼研究所長 |
矢挽 忠雄 |
|
執行役員 新事業開発本部事業開発部長 |
内藤 真人 |
|
執行役員 第一事業本部建築土木資材事業部長 |
黒田 崇之 |
|
執行役員 物流資材本部長、総合技術本部管掌 |
石原 義久 |
|
執行役員 JSP International S.A.R.L.社長 |
高橋 真吾 |
|
執行役員 第二事業本部高機能材事業部長兼機能材部長、特販一部担当、特販二部担当 |
佐々木 一敏 |
|
執行役員 第一事業本部産業資材事業部長兼産業資材部長 |
門司 一夫 |
|
執行役員 第一事業本部生活資材事業部長 |
飯島 浩一 |
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
塚 本 耕 三 |
昭和24年４月６日生 |
昭和50年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
(注)３ |
9,382 |
|
平成13年６月 |
同社芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社執行役員芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント兼芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
JSP取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
三菱瓦斯化学株式会社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成22年６月 |
JSP代表取締役副社長執行役員社長補佐 |
||||||
|
平成23年６月 |
JSP代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 |
|
酒 井 幸 男 |
昭和28年11月14日生 |
昭和53年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
(注)３ |
2,613 |
|
平成11年６月 |
同社水島工場研究技術部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社平塚研究所長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社水島工場長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員芳香族化学品カンパニー企画開発部長、芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
JSP監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
三菱瓦斯化学株式会社執行役員芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント兼同カンパニー企画開発部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成26年６月 |
同社代表取締役専務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成27年４月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
|
JSP顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
JSP代表取締役副社長社長補佐 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP代表取締役社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
第二事業本部長 |
臼 井 宏 |
昭和28年７月２日生 |
昭和52年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
10,420 |
|
平成６年５月 |
鹿沼第二工場長 |
||||||
|
平成13年４月 |
高機能材カンパニー自動車資材グループリーダー |
||||||
|
平成17年６月 |
執行役員高機能材カンパニープレジデント |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役執行役員高機能材カンパニープレジデント |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役常務執行役員高機能材カンパニープレジデント |
||||||
|
平成22年４月
|
取締役常務執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役専務執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役副社長執行役員第二事業本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
総務人事本部長、 内部統制部管掌 |
斉 藤 吉 成 |
昭和28年11月20日生 |
昭和58年10月 |
JSP入社 |
(注)３ |
13,619 |
|
平成13年４月 |
同社業務部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社取締役業務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
JSP執行役員経営管理本部副本部長（総務部、人事部、法務グループ担当） |
||||||
|
平成21年６月 |
JSP執行役員総務人事本部長兼情報システム部管掌 |
||||||
|
平成22年４月 |
JSP執行役員総務人事本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
JSP取締役執行役員総務人事本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
JSP取締役常務執行役員総務人事本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
JSP取締役専務執行役員総務人事本部長、経理財務本部管掌、内部統制部担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
JSP取締役専務執行役員総務人事本部長、内部統制部管掌（現在） |
||||||
|
取締役 常務 |
第二事業本部 |
及 川 泰 男 |
昭和33年１月26日生 |
昭和55年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
7,517 |
|
昭和61年２月 |
ARCO/JSP 社 （現JSP |
||||||
|
平成８年２月 |
JSP International S.A.R.L.副社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
JSP海外事業本部海外事業グループリーダー |
||||||
|
平成14年４月 |
JSP Foam Products PTE.LTD.取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
JSP高機能材カンパニー海外部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
JSP新事業推進室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
JSP執行役員新事業推進室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
JSP執行役員研究開発本部長、新事業推進室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
JSP取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長兼知的財産室管掌 |
||||||
|
平成25年４月 |
JSP取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
JSP取締役常務執行役員研究開発本部長、新事業開発室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
JSP取締役常務執行役員第二事業本部副本部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務 |
第一事業本部長兼生活産業資材 |
若 林 功 一 |
昭和32年７月28日生 |
昭和55年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
7,554 |
|
平成13年４月 |
産業資材カンパニー生産技術グループリーダー |
||||||
|
平成16年６月 |
生活産業資材カンパニー産業資材部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
第一事業本部生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役常務執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員第一事業本部長兼生活産業資材事業部長（現在) |
||||||
|
取締役 常務 |
経営企画本部長 |
近 藤 正 |
昭和30年３月30日生 |
昭和61年12月 |
JSP入社 |
(注)３ |
4,586 |
|
平成19年７月 |
企画推進本部経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
企画推進本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員企画推進本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員経営企画本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 常務 |
第一事業本部 建築土木資材 事業部長 |
七 間 清 孝 |
昭和29年12月16日生 |
昭和52年４月 |
JSP入社 |
(注)３ |
5,005 |
|
平成15年４月 |
建材カンパニー開発グループリーダー |
||||||
|
平成16年４月 |
建築土木資材カンパニー建築資材部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
建築土木資材カンパニー建築資材部長兼住宅資材部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
第一事業本部建築土木資材事業部建築資材部長兼住宅資材部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員第一事業本部建築土木資材事業部建築資材部長兼住宅資材部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員第一事業本部建築土木資材事業部東日本建材統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員物流資材本部長、総合技術本部管掌 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役執行役員物流資材本部長、総合技術本部管掌 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役執行役員第一事業本部建築土木資材事業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員第一事業本部建築土木資材事業部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
経理財務本部長 |
鈴 木 高 徳 |
昭和31年２月22日生 |
昭和55年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
(注)３ |
4,458 |
|
平成13年１月 |
三菱化学フォームプラスティック株式会社企画管理部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
JSP企画推進本部経営企画部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
JSP企画推進本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
JSP四日市第一工場長 |
||||||
|
平成22年６月 |
JSP執行役員四日市第一工場長 |
||||||
|
平成24年６月 |
JSP執行役員第二事業本部ＥＰＳ事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
JSP取締役執行役員第二事業本部ＥＰＳ事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
JSP取締役執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
JSP取締役常務執行役員経理財務本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
稲 荷 雅 人 |
昭和36年１月23日生 |
昭和60年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成20年10月 |
同社芳香族化学品カンパニー企画開発部主席 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP取締役（現在） |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
||||||
|
平成29年６月 |
同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
大 野 健 二 |
昭和26年１月３日生 |
昭和49年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)３ |
450 |
|
平成11年６月 |
同社情報・通信グループエンタープライズサーバ事業部総務部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社人事戦略室長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社関東支社副支社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日立電鉄株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社日立製作所執行役常務人財担当、総務本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役常務人財総括本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日立物流執行役専務 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社代表執行役専務 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
JSP社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
別 府 義 史 |
昭和26年11月10日生 |
昭和51年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注)３ |
105 |
|
平成元年５月 |
米国 Mitsubishi Electric Power Products Inc. Strategic Planning Manager |
||||||
|
平成７年６月 |
米国三菱電機ワシントンDC事務所Vice President, Government Relations |
||||||
|
平成12年10月 |
三菱電機株式会社電力事業部原子力部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社国際部次長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社役員理事アジア代表兼三菱電機アジア会社社長（シンガポール駐在） |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱電機ロジスティクス株式会社常務取締役国際事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
山 本 均 |
昭和25年７月25日生 |
平成11年７月 |
JSP入社 |
(注)４ |
11,000 |
|
平成13年４月 |
経営企画本部経理財務グループリーダー兼国際財務部チームリーダー |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員経営管理本部経理財務部長兼国際財務グループ長 |
||||||
|
平成20年４月 |
執行役員経営管理本部副本部長（経理部、財務部担当） |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役執行役員経営管理本部副本部長（経理部、財務部担当） |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役執行役員経理財務本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役常務執行役員経理財務本部長、経営企画本部管掌 |
||||||
|
平成26年７月 |
理事第二事業本部海外事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
監査役（現在） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
澤 田 芳 明 |
昭和37年４月４日生 |
昭和60年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
(注)４ |
70 |
|
平成18年３月 |
同社山形支社支社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社契約部部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社金融法人第一部部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社岡山支社支社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社関連事業部担当部長兼監査役室 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
長 岡 成 之 |
昭和37年11月20日生 |
昭和60年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
(注)４ |
― |
|
平成10年10月 |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL SINGAPORE PTE.LTD.出向 |
||||||
|
平成18年６月 |
三菱瓦斯化学株式会社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場管理部長兼財務経理センター経理グループ主席 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社総務人事センター総務グループマネージャー |
||||||
|
平成23年６月 |
同社天然ガス系化学品カンパニー管理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
JSP監査役（現在） |
||||||
|
平成29年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社執行役員経営企画部長（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
田 辺 克 彦 |
昭和17年８月14日生 |
昭和48年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
― |
|
昭和54年９月 |
田辺総合法律事務所代表パートナー（現在） |
||||||
|
平成７年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成９年４月 |
関東弁護士会連合会副理事長 |
||||||
|
平成10年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
平成12年６月 |
三和シヤッター工業株式会社（現三和ホールディングス株式会社）社外監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社山武（現アズビル株式会社）社外監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社社外取締役（現在） |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社ミライトホールディングス社外取締役 |
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平成27年６月 |
JSP社外監査役（現在） |
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計 |
76,785 |
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(注) １ 取締役 大野健二及び別府義史は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役のうち山本均、長岡成之、田辺克彦の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ JSPは平成15年６月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の10名であります。
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役名及び職名 |
氏名 |
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執行役員 第二事業本部高機能材事業部長、特販一部管掌、特販二部管掌 |
所 寿男 |
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執行役員 総合技術本部長兼工場技術管理部長 |
田中 正行 |
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執行役員 第二事業本部海外事業部長 |
山田 真司 |
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執行役員 第二事業本部ＥＰＳ事業部長 |
扇 晋哉 |
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執行役員 総務人事本部人事部長 |
小川 誠 |
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執行役員 総務人事本部総務部長、内部統制部担当 |
内田 浩介 |
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執行役員 研究開発本部長兼鹿沼研究所長 |
矢挽 忠雄 |
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執行役員 新事業開発室長兼新技術開発部長 |
内藤 真人 |
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執行役員 第一事業本部建築土木資材事業部東日本建材統括部長 |
黒田 崇之 |
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執行役員 物流資材本部長 |
石原 義久 |
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 塚 本 耕 三 | 昭和24年４月６日生 | 昭和50年４月 | 三菱瓦斯化学株式会社入社 | (注)４ | 8,231 |
平成13年６月 | 同社芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 | ||||||
平成16年６月 | 同社執行役員芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 | ||||||
平成18年６月 | 同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント兼芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長 | ||||||
平成19年６月 | JSP取締役 | ||||||
平成21年７月 | 三菱瓦斯化学株式会社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント | ||||||
平成22年６月 | JSP代表取締役副社長執行役員社長補佐 | ||||||
平成23年６月 | JSP代表取締役社長 | ||||||
平成28年６月 | JSP代表取締役会長（現在） | ||||||
代表取締役 |
| 酒 井 幸 男 | 昭和28年11月14日生 | 昭和53年４月 | 三菱瓦斯化学株式会社入社 | (注)４ | 802 |
平成11年６月 | 同社水島工場研究技術部長 | ||||||
平成13年６月 | 同社平塚研究所長 | ||||||
平成17年６月 | 同社水島工場長 | ||||||
平成18年６月 | 同社執行役員芳香族化学品カンパニー企画開発部長、芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 | ||||||
平成18年６月 | JSP監査役 | ||||||
平成21年６月 | 三菱瓦斯化学株式会社執行役員芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 | ||||||
平成22年６月 | 同社執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント | ||||||
平成23年６月 | 同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント | ||||||
平成25年４月 | 同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント兼同カンパニー企画開発部長 | ||||||
平成25年６月 | 同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント | ||||||
平成26年６月 | 同社代表取締役専務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント | ||||||
平成27年４月 | 同社代表取締役 | ||||||
| JSP顧問 | ||||||
平成27年６月 | JSP代表取締役副社長社長補佐 | ||||||
平成28年６月 | JSP代表取締役社長（現在） | ||||||
取締役 | 第二事業本部長 | 臼 井 宏 | 昭和28年７月２日生 | 昭和52年４月 | JSP入社 | (注)４ | 9,626 |
平成６年５月 | 鹿沼第二工場長 | ||||||
平成13年４月 | 高機能材カンパニー自動車資材グループリーダー | ||||||
平成17年６月 | 執行役員高機能材カンパニープレジデント | ||||||
平成19年６月 | 取締役執行役員高機能材カンパニープレジデント | ||||||
平成21年６月 | 取締役常務執行役員高機能材カンパニープレジデント | ||||||
平成22年４月
| 取締役常務執行役員第二事業本部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役専務執行役員第二事業本部長（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 総務人事本部長、 経理財務本部管掌、内部統制部担当 | 斉 藤 吉 成 | 昭和28年11月20日生 | 昭和58年10月 | JSP入社 | (注)４ | 13,004 |
平成13年４月 | 同社業務部長 | ||||||
平成16年４月 | 同社取締役業務部長 | ||||||
平成20年６月 | JSP執行役員経営管理本部副本部長（総務部、人事部、法務グループ担当） | ||||||
平成21年６月 | JSP執行役員総務人事本部長兼情報システム部管掌 | ||||||
平成22年４月 | JSP執行役員総務人事本部長 | ||||||
平成22年６月 | JSP取締役執行役員総務人事本部長 | ||||||
平成25年６月 | JSP取締役常務執行役員総務人事本部長 | ||||||
平成26年６月 | JSP取締役専務執行役員総務人事本部長、経理財務本部管掌、内部統制部担当（現在） | ||||||
取締役 常務 | 研究開発本部長、 新事業開発室長 | 及 川 泰 男 | 昭和33年１月26日生 | 昭和55年４月 | JSP入社 | (注)４ | 6,945 |
昭和61年２月 | ARCO/JSP 社 （現JSP | ||||||
平成８年２月 | JSP International S.A.R.L.副社長 | ||||||
平成13年４月 | JSP海外事業本部海外事業グループリーダー | ||||||
平成14年４月 | JSP Foam Products PTE.LTD.取締役社長 | ||||||
平成18年４月 | JSP高機能材カンパニー海外部長 | ||||||
平成22年４月 | JSP新事業推進室長 | ||||||
平成22年６月 | JSP執行役員新事業推進室長 | ||||||
平成23年６月 | JSP執行役員研究開発本部長、新事業推進室長 | ||||||
平成24年６月 | JSP取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長兼知的財産室管掌 | ||||||
平成25年４月 | JSP取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長 | ||||||
平成26年６月 | JSP取締役常務執行役員研究開発本部長、新事業開発室長（現在） | ||||||
取締役 常務 | 第一事業本部長兼生活産業資材 | 若 林 功 一 | 昭和32年７月28日生 | 昭和55年４月 | JSP入社 | (注)４ | 6,845 |
平成13年４月 | 産業資材カンパニー生産技術グループリーダー | ||||||
平成16年６月 | 生活産業資材カンパニー産業資材部長 | ||||||
平成22年４月 | 第一事業本部生活産業資材事業部長 | ||||||
平成22年６月 | 執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役常務執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 | ||||||
平成27年６月 | 取締役常務執行役員第一事業本部長兼生活産業資材事業部長（現在) | ||||||
取締役 常務 | 経営企画本部長 | 近 藤 正 | 昭和30年３月30日生 | 昭和61年12月 | JSP入社 | (注)４ | 3,560 |
平成19年７月 | 企画推進本部経営企画部長 | ||||||
平成21年４月 | 企画推進本部長兼経営企画部長 | ||||||
平成22年６月 | 執行役員企画推進本部長兼経営企画部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 | ||||||
平成27年４月 | 取締役執行役員経営企画本部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役常務執行役員経営企画本部長（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 常務 | 第一事業本部 建築土木資材 事業部長 | 七 間 清 孝 | 昭和29年12月16日生 | 昭和52年４月 | JSP入社 | (注)４ | 4,210 |
平成15年４月 | 建材カンパニー開発グループリーダー | ||||||
平成16年４月 | 建築土木資材カンパニー建築資材部長 | ||||||
平成21年６月 | 建築土木資材カンパニー建築資材部長兼住宅資材部長 | ||||||
平成22年４月 | 第一事業本部建築土木資材事業部建築資材部長兼住宅資材部長 | ||||||
平成23年６月 | 執行役員第一事業本部建築土木資材事業部建築資材部長兼住宅資材部長 | ||||||
平成24年４月 | 執行役員第一事業本部建築土木資材事業部東日本建材統括部長 | ||||||
平成24年６月 | 執行役員物流資材本部長、総合技術本部管掌 | ||||||
平成26年６月 | 取締役執行役員物流資材本部長、総合技術本部管掌 | ||||||
平成27年６月 | 取締役執行役員第一事業本部建築土木資材事業部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役常務執行役員第一事業本部建築土木資材事業部長（現在） | ||||||
取締役 | 経理財務本部長 | 鈴 木 高 徳 | 昭和31年２月22日生 | 昭和55年４月 | 三菱油化株式会社（現三菱化学株式会社）入社 | (注)４ | 4,000 |
平成13年１月 | 三菱化学フォームプラスティック株式会社企画管理部長 | ||||||
平成15年７月 | JSP企画推進本部経営企画部長 | ||||||
平成19年７月 | JSP企画推進本部長 | ||||||
平成21年４月 | JSP四日市第一工場長 | ||||||
平成22年６月 | JSP執行役員四日市第一工場長 | ||||||
平成24年６月 | JSP執行役員第二事業本部ＥＰＳ事業部長 | ||||||
平成25年６月 | JSP取締役執行役員第二事業本部ＥＰＳ事業部長 | ||||||
平成26年６月 | JSP取締役執行役員経理財務本部長（現在） | ||||||
取締役 |
| 稲 荷 雅 人 | 昭和36年１月23日生 | 昭和60年４月 | 三菱瓦斯化学株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成16年７月 | 同社芳香族化学品カンパニー水島工場研究技術部主席 | ||||||
平成18年６月 | 水島アロマ株式会社出向 | ||||||
平成20年10月 | 三菱瓦斯化学株式会社芳香族化学品カンパニー企画開発部主席 | ||||||
平成22年７月 | 同社芳香族化学品カンパニー企画開発部主管 | ||||||
平成23年６月 | 同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 | ||||||
平成26年６月 | 同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 | ||||||
平成28年４月 | 同社執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント（現在） | ||||||
平成28年６月 | JSP取締役（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 大 野 健 二 | 昭和26年１月３日生 | 昭和49年４月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)４ | 200 |
平成11年６月 | 同社情報・通信グループエンタープライズサーバ事業部総務部長 | ||||||
平成13年４月 | 同社人事戦略室長 | ||||||
平成15年４月 | 同社関東支社副支社長 | ||||||
平成17年６月 | 日立電鉄株式会社取締役社長 | ||||||
平成19年４月 | 株式会社日立製作所執行役常務人財担当、総務本部長 | ||||||
平成22年４月 | 同社執行役常務人財総括本部長 | ||||||
平成23年４月 | 株式会社日立物流執行役専務 | ||||||
平成24年４月 | 同社代表執行役専務 | ||||||
平成25年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成27年６月 | JSP取締役（現在） | ||||||
取締役 |
| 別 府 義 史 | 昭和26年11月10日生 | 昭和51年４月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成元年５月 | 米国 Mitsubishi Electric Power Products Inc. Strategic Planning Manager | ||||||
平成７年６月 | 米国三菱電機ワシントンDC事務所Vice President,Government Relations | ||||||
平成12年10月 | 三菱電機株式会社 電力事業部原子力部長 | ||||||
平成15年６月 | 同社国際部次長 | ||||||
平成21年４月 | 同社役員理事アジア代表兼三菱電機アジア会社社長（シンガポール駐在） | ||||||
平成25年６月 | 三菱電機ロジスティクス株式会社 常務取締役国際事業部長 | ||||||
平成27年６月 | 同社顧問 | ||||||
平成28年６月 | JSP取締役（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | 常勤 | 山 本 均 | 昭和25年７月25日生 | 平成11年７月 | JSP入社 | (注)５ | 11,000 |
平成13年４月 | 経営企画本部経理財務グループリーダー兼国際財務部チームリーダー | ||||||
平成18年６月 | 執行役員経営管理本部経理財務部長兼国際財務グループ長 | ||||||
平成20年４月 | 執行役員経営管理本部副本部長（経理部、財務部担当） | ||||||
平成20年６月 | 取締役執行役員経営管理本部副本部長（経理部、財務部担当） | ||||||
平成21年６月 | 取締役執行役員経理財務本部長兼経理部長 | ||||||
平成22年４月 | 取締役執行役員経理財務本部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役常務執行役員経理財務本部長、経営企画本部管掌 | ||||||
平成26年７月 | 理事第二事業本部海外事業部長 | ||||||
平成27年６月 | 常勤監査役（現在） | ||||||
監査役 | 常勤 | 澤 田 芳 明 | 昭和37年４月４日生 | 昭和60年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)５ | ― |
平成18年３月 | 同社山形支社支社長 | ||||||
平成21年３月 | 同社契約部部長 | ||||||
平成24年３月 | 同社金融法人第一部部長 | ||||||
平成26年３月 | 同社岡山支社支社長 | ||||||
平成28年３月 | 同社関連事業部担当部長兼監査役室 | ||||||
平成28年６月 | JSP常勤監査役（現在） | ||||||
監査役 |
| 長 岡 成 之 | 昭和37年11月20日生 | 昭和60年４月 | 三菱瓦斯化学株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成10年10月 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL SINGAPORE PTE.LTD.出向 | ||||||
平成18年６月 | 三菱瓦斯化学株式会社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場管理部長兼財務経理センター経理グループ主席 | ||||||
平成21年６月 | 同社総務人事センター総務グループマネージャー | ||||||
平成23年６月 | 同社天然ガス系化学品カンパニー管理部長 | ||||||
平成28年４月 | 同社経営企画部長（現在） | ||||||
平成28年６月 | JSP監査役（現在） | ||||||
監査役 |
| 田 辺 克 彦 | 昭和17年８月14日生 | 昭和48年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | ― |
昭和54年９月 | 田辺総合法律事務所代表パートナー（現在） | ||||||
平成７年４月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
平成９年４月 | 関東弁護士会連合会副理事長 | ||||||
平成10年４月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
平成12年６月 | 三和シヤッター工業株式会社（現三和ホールディングス株式会社）社外監査役 | ||||||
平成19年６月 | 株式会社山武（現アズビル株式会社）社外監査役 | ||||||
平成22年６月 | 同社社外取締役（現在） | ||||||
平成22年10月 | 株式会社ミライトホールディングス社外取締役 | ||||||
平成27年６月 | JSP監査役（現在） | ||||||
計 | 68,423 | ||||||
(注) １ 取締役 大野健二及び別府義史は、社外取締役であります。
２ 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
３ 執行役員は14名で、上記の他、第二事業本部高機能材事業部長、特販一部管掌、特販二部管掌 所寿男、総合技術本部長兼工場技術管理部長 田中正行、第二事業本部海外事業部長 山田真司、第二事業本部ＥＰＳ事業部長 扇晋哉、総務人事本部人事部長 小川誠、総務人事本部総務部長兼秘書グループ長 内田浩介、物流資材本部長 矢挽忠雄で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役のうち山本均、長岡成之、田辺克彦の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明については平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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