カナデン(8081)の株価チャート カナデン(8081)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 取締役社長 |
本 橋 伸 幸 |
1957年12月31日生 |
|
（注）３ |
85 |
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専務取締役 事業統括室長並びに営業部門担当、ソリューション技術本部担当及びＩＣＴ推進部担当 |
守 屋 太 |
1962年９月25日生 |
|
（注）３ |
33 |
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取締役 |
永 島 義 郎 |
1952年４月７日生 |
|
（注）３ |
2 |
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取締役 |
伊 藤 弥 生 |
1964年３月１日生 |
|
（注）３ |
- |
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|
取締役 |
今 戸 智 恵 |
1975年３月３日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部担当 |
三 枝 裕 典 |
1961年８月14日生 |
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（注）３ |
30 |
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取締役 ビル設備事業部長 |
中 竹 春 美 |
1961年11月10日生 |
1984年４月 三菱電機㈱入社 2006年４月 同社e-行政部長 2007年４月 同社社会システム第二部長 2009年４月 同社施設環境部長 2011年４月 同社官公システム部長 2013年４月 同社関西支社社会システム部長 2015年４月 同社戦略事業開発室長 2018年４月 同社中部支店長 2023年４月 カナデン入社 2023年４月 上席執行役員ＳＩ事業部長 2024年４月 上席執行役員ビル設備事業部長 2024年６月 取締役ビル設備事業部長（現在） |
（注）３ |
- |
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取締役 関西支社長 |
菅 井 貴 典 |
1968年８月14日生 |
1991年４月 カナデン入社 2017年４月 関西支社ＦＡシステム二部長 2021年４月 関西支社産業システム部長 2022年４月 ビル設備副事業部長 2023年６月 執行役員ビル設備事業部長 2024年４月 執行役員関西支社長 2024年６月 取締役関西支社長（現在） |
（注）３ |
2 |
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監査役 (常勤) |
塚 田 和 弘 |
1962年６月26日生 |
1985年４月 カナデン入社 2015年４月 執行役員ＳＩ事業部長 2018年６月 執行役員ビル設備事業部長 2023年６月 監査役（現在） |
（注）４ |
1 |
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監査役 |
岡 本 修 |
1966年７月27日生 |
1990年４月 三菱電機㈱入社 2019年10月 同社東北支社総務部長 2019年11月 青森三菱電機機器販売㈱社外監査役 2019年12月 山形三菱電機機器販売㈱社外監査役 2020年２月 菱明三菱電機機器販売㈱社外監査役 2023年４月 三菱電機㈱営業本部事業企画部次長（現在） 2023年６月 カナデン監査役（現在） |
（注）４ |
- |
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監査役 |
野 見 山 豊 |
1954年３月16日生 |
1977年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2004年４月 ㈱寺岡製作所入社 2007年６月 同社執行役員管理本部副本部長 2008年６月 同社取締役管理本部長 2011年６月 同社常勤監査役 2011年６月 カナデン監査役（現在） |
（注）４ |
- |
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監査役 |
一 法 師 信 武 |
1944年９月16日生 |
1971年８月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1975年３月 公認会計士登録 1976年１月 監査法人東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年７月 日本公認会計士協会理事 2001年７月 日本公認会計士協会常務理事 2005年４月 東北大学会計大学院教授 2007年６月 ㈱タチエス社外監査役 2016年６月 カナデン監査役（現在） |
（注）４ |
- |
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|
計 |
156 |
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（注）１．永島義郎、伊藤弥生、今戸智恵は、社外取締役であります。
２．岡本修、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３．2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．カナデンでは、経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、中部支店長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、ＦＡ事業部長 小山英登、東北支店長 杉原健二、ＩＣＴ推進部長 安諸晴夫、管理本部長 黒田暢彦、交通事業部長 谷川彰で構成されております。
② 社外役員の状況
カナデンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤弥生氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、事業戦略やＩＣＴに関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の今戸智恵氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。
なお、社外取締役３名とも㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の野見山豊氏は、株式会社寺岡製作所の監査役や、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の一法師信武氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の岡本修氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社営業本部事業企画部次長職にあり、同社グループ企業の監督役を歴任するなど、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しております。また同社の経理部門を長く経験するなど、財務・会計に関する十分な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
なお、社外監査役のうち野見山豊氏及び一法師信武氏は両氏とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
カナデンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、カナデン及びカナデングループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
本 橋 伸 幸 |
1957年12月31日生 |
|
（注）３ |
71 |
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専務取締役 関西支社長 |
守 屋 太 |
1962年９月25日生 |
|
（注）３ |
25 |
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|
取締役 |
永 島 義 郎 |
1952年４月７日生 |
|
（注）３ |
2 |
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|
取締役 |
伊 藤 弥 生 |
1964年３月１日生 |
|
（注）３ |
- |
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|
取締役 |
今 戸 智 惠 |
1975年３月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 九州支店長 |
森 寿 隆 |
1960年６月15日生 |
|
（注）３ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括室長 |
三 枝 裕 典 |
1961年８月14日生 |
|
（注）３ |
26 |
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監査役 (常勤) |
塚 田 和 弘 |
1962年６月26日生 |
|
（注）５ |
0 |
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|
監査役 |
岡 本 修 |
1966年７月27日生 |
|
（注）５ |
- |
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|
監査役 |
野 見 山 豊 |
1954年３月16日生 |
|
（注）４ |
- |
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|
監査役 |
一 法 師 信 武 |
1944年９月16日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
148 |
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（注）１．永島義郎、伊藤弥生、今戸智惠は、社外取締役であります。
２．岡本修、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役 塚田和弘、岡本修の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。（前任者の残任期間）
６．カナデンでは、経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、ＳＩ事業部長 中竹春美、ソリューション技術本部長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、ＦＡ事業部長 小山英登、東北支店長 杉原健二、ＩＣＴ推進部長 安諸晴夫、管理本部長 黒田暢彦、交通事業部長 谷川彰、中部支店長 廣瀬良介、ビル設備事業部長 菅井貴典で構成されております。
② 社外役員の状況
カナデンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤弥生氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、経営企画やＩＣＴに関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の今戸智惠氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。
なお、社外取締役３名とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の野見山豊氏は、株式会社寺岡製作所の監査役であり、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の一法師信武氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の岡本修氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社営業本部事業企画部次長職にあり、同社グループ企業の監督役を歴任するなど、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しております。また同社の経理部門を長く経験するなど、財務・会計に関する十分な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
なお、社外監査役３名とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
カナデンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、カナデン及びカナデングループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
本 橋 伸 幸 |
1957年12月31日生 |
|
（注）３ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 関西支社長 |
守 屋 太 |
1962年９月25日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業統括室長 |
井 口 明 夫 |
1957年11月４日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永 島 義 郎 |
1952年４月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 弥 生 |
1964年３月１日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 戸 智 恵 |
1975年３月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 九州支店長 |
森 寿 隆 |
1960年６月15日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 |
三 枝 裕 典 |
1961年８月14日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
境 晴 繁 |
1957年６月７日生 |
|
（注）４ |
9 |
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|
監査役 |
山 村 耕 三 |
1967年６月１日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野 見 山 豊 |
1954年３月16日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
一 法 師 信 武 |
1944年９月16日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
138 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．永島義郎、伊藤弥生、今戸智恵は、社外取締役であります。
２．山村耕三、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．カナデンでは、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、ビル設備事業部長 塚田和弘、ソリューション技術本部長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、ＦＡ事業部長 小山英登、東北支店長 杉原健二、ＳＩ事業部長 八倉巻弘樹、ＩＣＴ推進部長 安諸晴夫、総務人事室長 黒田暢彦、交通事業部長 谷川彰で構成されております。
② 社外役員の状況
カナデンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有していることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤弥生氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、経営企画やＩＣＴに関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の今戸智恵氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験していることから、社外取締役として招聘しております。
なお、社外取締役３名とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の山村耕三氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社の営業本部事業企画部代理店グループマネージャーの職にあり、グループ企業の監督に関する十分な知識を有していることから、社外監査役として招聘しております。カナデンの大株主の立場からグループ企業の経営を監査しております。
社外監査役の野見山豊氏は、株式会社寺岡製作所の監査役であり、同社管理部門の要職を歴任する等、経営に対し高い見識を有していることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の一法師信武氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有していることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
カナデンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、カナデン及びカナデングループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
本 橋 伸 幸 |
1957年12月31日生 |
|
（注）３ |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 関西支社長 |
守 屋 太 |
1962年９月25日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業統括室長 |
井 口 明 夫 |
1957年11月４日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神 毅 |
1938年３月21日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永 島 義 郎 |
1952年４月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 弥 生 |
1964年３月１日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 九州支店長 |
森 寿 隆 |
1960年６月15日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 交通事業部長 |
齋 藤 真 輔 |
1958年５月24日生 |
|
（注）３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 |
三 枝 裕 典 |
1961年８月14日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
境 晴 繁 |
1957年６月７日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 村 耕 三 |
1967年６月１日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野 見 山 豊 |
1954年３月16日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
一 法 師 信 武 |
1944年９月16日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
159 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．神毅、永島義郎、伊藤弥生は、社外取締役であります。
２．山村耕三、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．カナデンでは、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、関西支社長 守屋太、事業統括室長 井口明夫、九州支店長 森寿隆、交通事業部長 齋藤真輔、ビル設備事業部長 塚田和弘、ソリューション技術本部長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、中部支店長 崎山秀、ＦＡ事業部長 小山英登、東北支店長 杉原健二、ＳＩ事業部長 八倉巻弘樹、ＩＣＴ推進部長 安諸晴夫で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役（３名）のうち１名は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役並びに監査役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。また、カナデンとは顧問弁護士契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。他の１名は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の社外取締役並びに監査役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。他の１名は、会社経営に関与した経験はありませんが、経営企画やＩＣＴに関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
また、社外監査役（３名）のうち１名は会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社の営業本部事業企画部代理店グループマネージャーの職にあり、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。カナデンの大株主の立場からグループ企業の経営を監査しております。他の１名は、株式会社寺岡製作所の常勤監査役であり、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。他の１名は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士や税理士資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられます。また、上場企業の監査役を経験しておられることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
カナデンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、カナデン及びカナデングループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
本 橋 伸 幸 |
1957年12月31日生 |
|
（注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 戦略管理推進室長 |
島 本 和 徳 |
1956年７月30日生 |
|
（注)３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神 毅 |
1938年３月21日生 |
|
（注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永 島 義 郎 |
1952年４月７日生 |
|
（注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 九州支店長 |
森 寿 隆 |
1960年６月15日生 |
|
（注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 交通事業部長 |
齋 藤 真 輔 |
1958年５月24日生 |
|
（注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括室長 |
井 口 明 夫 |
1957年11月４日生 |
|
（注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括室長 |
三 枝 裕 典 |
1961年８月14日生 |
|
（注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 関西支社長 |
守 屋 太 |
1962年９月25日生 |
|
（注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
境 晴 繁 |
1957年６月７日生 |
|
（注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 村 耕 三 |
1967年６月１日生 |
|
（注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野 見 山 豊 |
1954年３月16日生 |
|
（注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
一 法 師 信 武 |
1944年９月16日生 |
|
（注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
151 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注) １ 神毅、永島義郎は、社外取締役であります。
２ 山村耕三、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ カナデンでは、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、戦略管理推進室長 島本和徳、九州支店長 森寿隆、交通事業部長 齋藤真輔、事業統括室長 井口明夫、管理統括室長 三枝裕典、関西支社長 守屋太、ビル設備事業部長 塚田和弘、ソリューション技術本部長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、中部支店長 崎山秀、ＦＡ事業部長 小山英登、東北支店長 杉原健二、ＳＩ事業部長 八倉巻弘樹で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役（２名）のうち１名は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役並びに監査役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。また、カナデンとは顧問弁護士契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。他の１名は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の社外取締役並びに監査役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
また、社外監査役（３名）のうち１名は会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社の営業本部事業企画部代理店グループマネージャーの職にあり、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。カナデンの大株主の立場からグループ企業の経営を監査しております。他の１名は、株式会社寺岡製作所の常勤監査役であり、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。他の１名は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士や税理士資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられます。また、上場企業の監査役を経験しておられることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
カナデンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、カナデン及びカナデングループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
本 橋 伸 幸 |
1957年12月31日生 |
|
（注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 |
島 本 和 徳 |
1956年７月30日生 |
|
（注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神 毅 |
1938年３月21日生 |
|
（注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永 島 義 郎 |
1952年４月７日生 |
|
（注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 九州支店長 |
森 寿 隆 |
1960年６月15日生 |
|
（注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 交通事業部長 |
齋 藤 真 輔 |
1958年５月24日生 |
|
（注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 関西支社長 |
井 口 明 夫 |
1957年11月４日生 |
|
（注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括室長 |
三 枝 裕 典 |
1961年８月14日生 |
|
（注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
境 晴 繁 |
1957年６月７日生 |
|
（注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 村 耕 三 |
1967年６月１日生 |
|
（注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野 見 山 豊 |
1954年３月16日生 |
|
（注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
一 法 師 信 武 |
1944年９月16日生 |
|
（注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注) １ 神毅、永島義郎は、社外取締役であります。
２ 山村耕三、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３ 2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６ カナデンでは、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、経営企画室長 島本和徳、九州支店長 森寿隆、交通事業部長 齋藤真輔、関西支社長 井口明夫、管理統括室長 三枝裕典、ビル設備事業部長 塚田和弘、ＳＩ事業部長 三浦康博、ＦＡ事業部長 守屋太、東北支店長 高谷直樹、ソリューション技術本部長 北田智博、半導体・デバイス事業部長 小笠原浩史、中部支店長 崎山秀で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役（２名）のうち１名は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役並びに監査役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。また、カナデンとは顧問弁護士契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。他の１名は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の社外取締役並びに監査役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
また、社外監査役（３名）のうち１名は会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社の営業本部事業企画部代理店グループマネージャーの職にあり、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。カナデンの大株主の立場からグループ企業の経営を監査しております。他の１名は、株式会社寺岡製作所の常勤監査役であり、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。他の１名は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士や税理士資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられます。また、上場企業の監査役を経験しておられることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
カナデンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、カナデン及びカナデングループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
|
本 橋 伸 幸 |
昭和32年12月31日生 |
昭和55年４月 平成22年４月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
カナデン入社 ＦＡ事業部副事業部長 執行役員ＦＡ事業部長 取締役ＦＡ事業部長 代表取締役社長(現在) |
（注)３ |
18 |
|
常務取締役 |
経営企画部担当並びに管理統括室担当 |
島 本 和 徳 |
昭和31年７月30日生 |
昭和54年４月 平成15年10月 平成20年６月 平成21年６月 平成23年６月
平成26年４月 平成27年５月
平成27年６月
平成28年６月 平成29年６月
平成30年４月 |
カナデン入社 経営企画室副室長 執行役員経理財務室長 取締役経理財務室長 取締役経理財務室長兼総務人事室長 取締役経理財務室長 取締役経理財務室長兼経営戦略室長兼コンプライアンス室長 常務取締役経理財務室長兼経営戦略室長兼コンプライアンス室長 常務取締役 常務取締役管理部門担当並びにコンプライアンス室長 常務取締役経営企画部並びに管理統括室担当(現在) |
（注)３ |
22 |
|
取締役 |
|
神 毅 |
昭和13年３月21日生 |
昭和39年４月 昭和39年４月
平成15年６月 平成18年７月 平成27年６月 平成28年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) 小林俊三・今井忠男法律事務所(現中外合同法律事務所)入所 日本食品化工㈱社外監査役 カナデン顧問弁護士(現在) カナデン取締役(現在) ㈱トリケミカル研究所社外取締役(現在) |
（注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
永 島 義 郎 |
昭和27年４月７日生 |
昭和50年４月
平成16年６月
平成21年６月 平成28年６月 平成30年６月 |
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱(現エム・ユー・フロンティア債権回収㈱)代表取締役社長 日本カーバイド工業㈱常勤監査役 カナデン取締役(現在) 全国保証㈱社外取締役(現在) |
（注)３ |
- |
|
取締役 |
中部支店長 |
恒 川 幸 夫 |
昭和31年10月16日生 |
昭和54年４月 平成23年10月 平成25年６月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年４月
平成27年５月 平成28年５月 平成28年６月 平成30年６月 |
カナデン入社 交通事業部副事業部長 執行役員交通事業部長 執行役員経営戦略室長 取締役経営戦略室長 取締役経営戦略室長兼コンプライアンス室長 取締役経営戦略室副室長 取締役経営戦略室長 取締役関西支社長 取締役執行役員中部支店長(現在) |
（注)３ |
19 |
|
取締役 |
事業推進室長 |
森 寿 隆 |
昭和35年６月15日生 |
昭和58年４月 平成22年７月 平成26年４月 平成28年４月 平成28年６月 平成30年４月 平成30年６月 |
カナデン入社 経営戦略室事業戦略推進部長 執行役員中部支店長 執行役員関西支社副支社長 取締役経営戦略室長 取締役事業推進室長 取締役執行役員事業推進室長(現在) |
（注)３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
交通事業担当 |
齋 藤 真 輔 |
昭和33年５月24日生 |
昭和56年４月 平成26年４月 平成29年４月 平成29年６月 |
三菱電機㈱入社 同社九州支社長 カナデン入社 取締役交通事業担当(現在) |
（注)３ |
3 |
|
取締役 |
関西支社長 |
井 口 明 夫 |
昭和32年11月４日生 |
昭和56年４月 平成28年４月 平成30年４月 平成30年６月 |
三菱電機㈱入社 同社中部支社長 カナデン入社 取締役執行役員関西支社長(現在) |
（注)３ |
- |
|
監査役 (常勤) |
|
境 晴 繁 |
昭和32年６月７日生 |
昭和55年４月 平成17年10月 |
カナデン入社 電子事業部副事業部長 |
（注)５ |
3 |
|
平成20年４月 平成21年６月 平成23年６月 |
経営戦略室副室長 執行役員経営戦略室長 執行役員ＳＩ事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 平成29年６月 |
執行役員監査部長 監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
土 井 啓 |
昭和43年３月13日生 |
平成２年４月 平成24年10月 平成28年４月
平成28年６月 |
三菱電機㈱入社 同社中部支社機器第一部販路課長 同社営業本部事業企画部代理店 グループマネージャー(現在) カナデン監査役(現在) |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
|
野 見 山 豊 |
昭和29年３月16日生 |
昭和52年４月 平成16年４月 平成20年６月 平成23年６月 平成23年６月 |
㈱大和銀行入行 ㈱寺岡製作所入社 同社取締役管理本部長 同社常勤監査役(現在） カナデン監査役(現在） |
（注)４ |
- |
|
監査役 |
|
一 法 師 信 武 |
昭和19年９月16日生 |
昭和50年３月 昭和51年１月
平成７年７月 平成13年７月 平成17年４月 平成19年６月 平成21年４月 平成26年12月
平成27年６月 平成28年３月
平成28年６月 平成28年７月 |
公認会計士登録 監査法人東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 日本公認会計士協会理事 日本公認会計士協会常務理事 東北大学会計大学院教授 ㈱タチエス社外監査役 学校法人桐朋学園監事 社会福祉法人八王子いちょうの会監事(現在) 一般社団法人日本経営協会監事 全国商店街振興組合連合会監事(現在） カナデン監査役(現在） ｉｎＱｓ㈱監査役 |
（注)４ |
- |
|
計 |
77 |
||||||
（注) １ 神毅、永島義郎は、社外取締役であります。
２ 土井啓、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６ カナデンでは、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、中部支店長 恒川幸夫、事業推進室長 森寿隆、関西支社長 井口明夫、監査部長 則包康彰、交通事業部長 丹野俊行、ビル設備事業部長 塚田和弘、九州支店長 徳田美津雄、管理統括室長 三枝裕典、ＳＩ事業部長 三浦康博、ＦＡ事業部長 守屋太、半導体・デバイス事業部長 藤弘之、東北支店長 高谷直樹で構成されております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
|
本 橋 伸 幸 |
昭和32年12月31日生 |
昭和55年４月 平成22年４月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
カナデン入社 ＦＡ事業部副事業部長 執行役員ＦＡ事業部長 取締役ＦＡ事業部長 代表取締役社長(現在) |
（注)３ |
14 |
|
常務取締役 |
管理部門担当並びにコンプライアンス室長 |
島 本 和 徳 |
昭和31年７月30日生 |
昭和54年４月 平成15年10月 平成20年６月 平成21年６月 平成23年６月
平成26年４月 平成27年５月
平成27年６月
平成28年６月 平成29年６月 |
カナデン入社 経営企画室副室長 執行役員経理財務室長 取締役経理財務室長 取締役経理財務室長兼総務人事室長 取締役経理財務室長 取締役経理財務室長兼経営戦略室長兼コンプライアンス室長 常務取締役経理財務室長兼経営戦略室長兼コンプライアンス室長 常務取締役 常務取締役管理部門担当並びにコンプライアンス室長(現在) |
（注)３ |
22 |
|
取締役 |
|
神 毅 |
昭和13年３月21日生 |
昭和39年４月 昭和39年４月
平成15年６月 平成18年７月 平成27年６月 平成28年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) 小林俊三・今井忠男法律事務所(現中外合同法律事務所)入所 日本食品化工㈱社外監査役 カナデン顧問弁護士(現在) カナデン取締役(現在) ㈱トリケミカル研究所社外取締役(現在) |
（注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
永 島 義 郎 |
昭和27年４月７日生 |
昭和50年４月
平成16年６月
平成21年６月 平成28年６月 |
㈱三菱銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱(現エム・ユー・フロンティア債権回収㈱)代表取締役社長 日本カーバイド工業㈱常勤監査役 カナデン取締役(現在) |
（注)３ |
― |
|
取締役 |
設備事業部長 |
梅 崎 昭 光 |
昭和29年２月１日生 |
昭和47年４月 平成17年４月
平成17年10月 平成17年10月 平成18年10月 平成23年６月 平成26年４月 平成26年６月 |
三菱電機㈱入社 同社通信システム事業本部通信事業部副事業部長 カナデン出向 執行役員電子事業部長 カナデン入社 執行役員中部支店長 執行役員設備事業部長 取締役設備事業部長(現在) |
（注)３ |
18 |
|
取締役 |
関西支社長 |
恒 川 幸 夫 |
昭和31年10月16日生 |
昭和54年４月 平成23年10月 平成25年６月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年４月
平成27年５月 平成28年５月 平成28年６月 |
カナデン入社 交通事業部副事業部長 執行役員交通事業部長 執行役員経営戦略室長 取締役経営戦略室長 取締役経営戦略室長兼コンプライアンス室長 取締役経営戦略室副室長 取締役経営戦略室長 取締役関西支社長(現在) |
（注)３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
経営戦略室長 |
森 寿 隆 |
昭和35年６月15日生 |
昭和58年４月 平成22年７月 平成26年４月 平成28年４月 平成28年６月 |
カナデン入社 経営戦略室事業戦略推進部長 執行役員中部支店長 執行役員関西支社副支社長 取締役経営戦略室長(現在) |
（注)３ |
5 |
|
取締役 |
交通事業担当 |
齋 藤 真 輔 |
昭和33年５月24日生 |
昭和56年４月 平成26年４月 平成29年４月 平成29年６月 |
三菱電機㈱入社 同社九州支社長 カナデン入社 取締役交通事業担当(現在) |
（注)３ |
― |
|
監査役 (常勤) |
|
境 晴 繁 |
昭和32年６月７日生 |
昭和55年４月 平成17年10月 |
カナデン入社 電子事業部副事業部長 |
（注)５ |
― |
|
平成20年４月 平成21年６月 平成23年６月 |
経営戦略室副室長 執行役員経営戦略室長 執行役員ＳＩ事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 平成29年６月 |
執行役員監査部長 監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
土 井 啓 |
昭和43年３月13日生 |
平成２年４月 平成24年10月 平成28年４月
平成28年６月 |
三菱電機㈱入社 同社中部支社機器第一部販路課長 同社営業本部事業企画部代理店 グループマネージャー(現在) カナデン監査役(現在) |
（注)４ |
― |
|
監査役 |
|
野 見 山 豊 |
昭和29年３月16日生 |
昭和52年４月 平成16年４月 平成20年６月 平成23年６月 平成23年６月 |
㈱大和銀行入行 ㈱寺岡製作所入社 同社取締役管理本部長 同社常勤監査役(現在） カナデン監査役(現在） |
（注)４ |
― |
|
監査役 |
|
一 法 師 信 武 |
昭和19年９月16日生 |
昭和50年３月 昭和51年１月
平成７年７月 平成13年７月 平成17年４月 平成19年６月 平成21年４月 平成26年12月
平成27年６月 平成28年３月
平成28年６月 平成28年７月 |
公認会計士登録 監査法人東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 日本公認会計士協会理事 日本公認会計士協会常務理事 東北大学会計大学院教授 ㈱タチエス社外監査役 学校法人桐朋学園監事(現在) 社会福祉法人八王子いちょうの会監事(現在) 一般社団法人日本経営協会監事 全国商店街振興組合連合会監事(現在） カナデン監査役(現在） ｉｎＱｓ㈱監査役(現在） |
（注)４ |
― |
|
計 |
80 |
||||||
（注) １ 神毅、永島義郎は、社外取締役であります。
２ 土井啓、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６ カナデンでは、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、監査部長 則包康彰、交通事業部長 丹野俊行、ＳＩ事業部長 塚田和弘、九州支店長 徳田美津雄、総務人事室長 三枝裕典、中部支店長 三浦康博、ＦＡ事業部長 守屋太、経理財務室長 海山喜之、半導体・デバイス事業部長 藤弘之、東北支店長 高谷直樹で構成されております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 取締役社長 |
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本 橋 伸 幸 |
昭和32年12月31日生 |
昭和55年４月 平成22年４月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
カナデン入社 ＦＡ事業部副事業部長 執行役員ＦＡ事業部長 取締役ＦＡ事業部長 代表取締役社長(現在) |
（注)３ |
10 |
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常務取締役 |
監査、コンプライアンス担当 |
島 本 和 徳 |
昭和31年７月30日生 |
昭和54年４月 平成15年10月 平成20年６月 平成21年６月 平成23年６月
平成26年４月 平成27年５月
平成27年６月
平成28年６月 |
カナデン入社 経営企画室副室長 執行役員経理財務室長 取締役経理財務室長 取締役経理財務室長兼総務人事室長 取締役経理財務室長 取締役経理財務室長兼経営戦略室長兼コンプライアンス室長 常務取締役経理財務室長兼経営戦略室長兼コンプライアンス室長 常務取締役(現在) |
（注)３ |
20 |
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取締役 |
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柳 田 雅 英 |
昭和34年９月８日生 |
昭和58年４月 平成23年６月 平成24年４月 平成27年４月 平成27年６月 |
三菱電機㈱入社 同社神奈川支社総務部長 同社関西支社経理部長 同社営業本部事業企画部長(現在) カナデン取締役(現在) |
（注)３ |
－ |
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取締役 |
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神 毅 |
昭和13年３月21日生 |
昭和39年４月 昭和39年４月
平成15年６月 平成18年７月 平成27年６月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) 小林俊三・今井忠男法律事務所(現中外合同法律事務所)入所 日本食品化工㈱監査役 カナデン顧問弁護士(現在) カナデン取締役(現在) |
（注)３ |
1 |
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取締役 |
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永 島 義 郎 |
昭和27年４月７日生 |
昭和50年４月
平成16年６月
平成21年６月 平成28年６月 |
㈱三菱銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱(現エム・ユー・フロンティア債権回収㈱)代表取締役社長 日本カーバイド工業㈱常勤監査役 カナデン取締役(現在) |
（注)３ |
－ |
|
取締役 |
設備事業部長 |
梅 崎 昭 光 |
昭和29年２月１日生 |
昭和47年４月 平成17年４月
平成17年10月 平成17年10月 平成18年10月 平成23年６月 平成26年４月 平成26年６月 |
三菱電機㈱入社 同社通信システム事業本部通信事業部副事業部長 カナデン出向 執行役員電子事業部長 カナデン入社 執行役員中部支店長 執行役員設備事業部長 取締役設備事業部長(現在) |
（注)３ |
17 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
関西支社長 |
恒 川 幸 夫 |
昭和31年10月16日生 |
昭和54年４月 |
カナデン入社 |
（注)３ |
16 |
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平成23年10月 |
交通事業部副事業部長 |
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平成25年６月 |
執行役員交通事業部長 |
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平成26年４月 平成26年６月 平成27年４月
平成27年５月 平成28年５月 平成28年６月 |
執行役員経営戦略室長 取締役経営戦略室長 取締役経営戦略室長兼コンプライアンス室長 取締役経営戦略室副室長 取締役経営戦略室長 取締役関西支社長(現在) |
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取締役 |
経営戦略室長 |
森 寿 隆 |
昭和35年６月15日生 |
昭和58年４月 平成22年７月 平成26年４月 平成28年４月 平成28年６月 |
カナデン入社 経営戦略室事業戦略推進部長 執行役員中部支店長 執行役員関西支社副支社長 取締役経営戦略室長(現在) |
（注)３ |
1 |
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監査役 (常勤) |
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杉 山 通 人 |
昭和26年４月25日生 |
昭和50年４月 |
カナデン入社 |
（注)４ |
17 |
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平成20年４月 |
監査部長 |
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平成24年６月 |
監査役(常勤)(現在) |
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監査役 |
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土 井 啓 |
昭和43年３月13日生 |
平成２年４月 平成24年10月 平成28年４月
平成28年６月 |
三菱電機㈱入社 同社中部支社機器第一部販路課長 同社営業本部事業企画部代理店 グループマネージャー(現在) カナデン監査役(現在) |
（注)４ |
― |
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監査役 |
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野 見 山 豊 |
昭和29年３月16日生 |
昭和52年４月 平成16年４月 平成20年６月 平成23年６月 平成23年６月 |
㈱大和銀行入行 ㈱寺岡製作所入社 同社取締役管理本部長 同社常勤監査役(現在） カナデン監査役(現在） |
（注)４ |
― |
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監査役 |
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一 法 師 信 武 |
昭和19年９月16日生 |
昭和50年３月 昭和51年１月
平成７年７月 平成13年７月 平成17年４月 平成19年６月 平成21年４月 平成26年12月
平成27年６月
平成28年３月
平成28年６月 |
公認会計士登録 監査法人東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 日本公認会計士協会理事 日本公認会計士協会常務理事 東北大学会計大学院教授 ㈱タチエス監査役 学校法人桐朋学園監事(現在) 社会福祉法人八王子いちょうの会監事(現在) 一般社団法人日本経営協会監事(現在) 全国商店街振興組合連合会監事(現在) カナデン監査役(現在） |
（注)４ |
― |
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計 |
84 |
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（注) １ 柳田雅英、神毅、永島義郎は、社外取締役であります。
２ 土井啓、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ カナデンでは、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、監査部長 境晴繁、半導体・デバイス事業部長 田中洋文、コンプライアンス室長 則包康彰、交通事業部長 丹野俊行、ＳＩ事業部長 塚田和弘、東北支店長 徳田美津雄、九州支店長 植村精治、総務人事室長 三枝裕典、中部支店長 三浦康博、ＦＡ事業部長 守屋太、経理財務室長 海山喜之で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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