TOP＞関連銘柄
キムラタン(8107)の株価チャート キムラタン(8107)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のキムラタンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
1987年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
2000年10月
|
松井証券株式会社
|
2004年６月
|
同社専務取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
2010年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年11月
|
株式会社フジオフード
グループ本社入社
|
2020年７月
|
同社取締役副社長就任
|
2024年３月
|
同社非常勤取締役就任(現)
|
2024年４月
|
キムラタン入社 経営戦略部長
|
2024年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
2024年９月
|
株式会社イスト 代表取締役会長就任(現)
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 代表取締役社長就任(現) 株式会社キムラタンプロパティ 代表取締役社長就任(現)
|
2025年４月
|
SwanStyle株式会社 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
146
|
常務取締役
|
木村 裕輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
103
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
清川 浩志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート代表取締役就任
|
2024年１月
|
株式会社キムラタンプロパティ代表取締役就任
|
2024年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
75,495
|
取締役
|
染川 智香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鈴木 孝男
|
1944年３月25日生
|
1967年
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
1988年
|
通商産業省機械情報産業局自動車課長
|
1995年
|
通商産業省環境立地局長
|
1996年
|
中小企業金融公庫理事
|
1998年
|
日本自動車工業会副会長兼専務理事
|
2004年
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
|
2008年７月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当
|
2009年３月
|
同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO
|
2009年４月
|
メルセデスベンツ日本株式会社取締役就任(現)
|
2015年４月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役相談役
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
株式会社ミクニ取締役就任(現)
|
2020年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
岡村 秀信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
21
|
監査役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2023年６月
|
株式会社ヒューマンホールディングス社外取締役就任(現)
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション社外監査役就任(現)
|
2025年９月
|
エルリード法律事務所開設 同所代表弁護士（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
猪塚 良弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2023年４月
|
丸一倉庫株式会社監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
75,767
|
(注) １ 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありますが、2026年６月23日開催予定の第63期定時株主総会終結後に同日付で辞任する予定であります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
b.2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、キムラタンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
1987年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
2000年10月
|
松井証券株式会社
|
2004年６月
|
同社専務取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
2010年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年11月
|
株式会社フジオフード
グループ本社入社
|
2020年７月
|
同社取締役副社長就任
|
2024年３月
|
同社非常勤取締役就任(現)
|
2024年４月
|
キムラタン入社 経営戦略部長
|
2024年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
2024年９月
|
株式会社イスト 代表取締役会長就任
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 代表取締役社長就任(現) 株式会社キムラタンプロパティ 代表取締役社長就任(現)
|
2025年４月
|
SwanStyle株式会社 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
146
|
常務取締役
|
木村 裕輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
103
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
清川 浩志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート代表取締役就任
|
2024年１月
|
株式会社キムラタンプロパティ代表取締役就任
|
2024年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
75,495
|
取締役
|
菅野 光宏
|
1976年３月16日生
|
2008年９月
|
東工インテック代表
|
2011年11月
|
株式会社イスト代表取締役(現)
|
2019年４月
|
株式会社ライブ代表取締役(現)
|
2020年７月
|
コネクト株式会社代表取締役(現)
|
2025年４月
|
キムラタン執行役員
|
2026年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
|
染川 智香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
岡村 秀信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2023年６月
|
株式会社ヒューマンホールディングス社外取締役就任(現)
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション社外監査役就任(現)
|
2025年９月
|
エルリード法律事務所開設 同所代表弁護士（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
猪塚 良弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2023年４月
|
丸一倉庫株式会社監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
75,786
|
(注) １ 取締役の染川智香氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
2026年６月22日現在のキムラタンの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
なお、キムラタンは2026年６月23日開催予定の第63期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を上程いたしまして、当該議案が原案どおり可決された後の員数は社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役染川智香氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識をキムラタンの経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しております。また、染川智香氏はキムラタンの株式を保有しておりませんが、同氏が取締役を兼務する株式会社レゾンディレクションはキムラタン株式の5.7%（議決権比率）を保有しており、同社の代表取締役はキムラタンの取締役かつ主要株主である清川浩志氏であります。上記の資本的関係及び人的関係を除き、キムラタンと同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。またキムラタンは、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、キムラタンと同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
キムラタンにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
1987年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
2000年10月
|
松井証券株式会社
|
2004年６月
|
同社専務取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
2010年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年11月
|
株式会社フジオフード
グループ本社入社
|
2020年７月
|
同社取締役副社長就任
|
2024年３月
|
同社非常勤取締役就任(現)
|
2024年４月
|
キムラタン入社 経営戦略部長
|
2024年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
2024年９月
|
株式会社イスト 代表取締役会長就任(現)
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 代表取締役社長就任(現) 株式会社キムラタンプロパティ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
76
|
常務取締役
|
木村 裕輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
98
|
取締役
|
清川 浩志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート代表取締役就任
|
2024年１月
|
株式会社キムラタンプロパティ代表取締役就任
|
2024年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
65,818
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
染川 智香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鈴木 孝男
|
1944年３月25日生
|
1967年
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
1988年
|
通商産業省機械情報産業局自動車課長
|
1995年
|
通商産業省環境立地局長
|
1996年
|
中小企業金融公庫理事
|
1998年
|
日本自動車工業会副会長兼専務理事
|
2004年
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
|
2008年７月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当
|
2009年３月
|
同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO
|
2009年４月
|
メルセデスベンツ日本株式会社取締役就任(現)
|
2015年４月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役相談役
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
株式会社ミクニ取締役就任(現)
|
2020年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
岡村 秀信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
21
|
監査役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2023年６月
|
株式会社ヒューマンホールディングス社外取締役就任(現)
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション社外監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
猪塚 良弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2023年４月
|
丸一倉庫株式会社監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
66,014
|
(注) １ 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
キムラタンの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役鈴木孝男氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識をキムラタンの経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。またキムラタンは、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、キムラタンと同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
キムラタンにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
1987年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
2000年10月
|
松井証券株式会社
|
2004年６月
|
同社専務取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
2010年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年11月
|
株式会社フジオフード
グループ本社入社
|
2020年７月
|
同社取締役副社長就任
|
2024年３月
|
同社非常勤取締役就任(現)
|
2024年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
|
木村 裕輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
86
|
取締役
|
清川 浩志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート代表取締役就任(現)
|
2024年１月
|
株式会社キムラタンプロパティ代表取締役就任(現)
|
2024年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
65,818
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
染川 智香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鈴木 孝男
|
1944年３月25日生
|
1967年
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
1988年
|
通商産業省機械情報産業局自動車課長
|
1995年
|
通商産業省環境立地局長
|
1996年
|
中小企業金融公庫理事
|
1998年
|
日本自動車工業会副会長兼専務理事
|
2004年
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
|
2008年７月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当
|
2009年３月
|
同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO
|
2009年４月
|
メルセデスベンツ日本株式会社取締役就任(現)
|
2015年４月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役相談役
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
株式会社ミクニ取締役就任(現)
|
2020年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
岡村 秀信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
21
|
監査役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2023年６月
|
株式会社ヒューマンホールディングス社外取締役就任(現)
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション社外監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
猪塚 良弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2023年４月
|
丸一倉庫株式会社監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
65,927
|
(注) １ 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
キムラタンの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役鈴木孝男氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識をキムラタンの経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。またキムラタンは、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、キムラタンと同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
キムラタンにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
清 川 浩 志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
65,818
|
常務取締役
|
木 村 裕 輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2015年６月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
74
|
取締役
|
染 川 智 香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 孝 男
|
1944年３月25日生
|
1967年
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
1988年
|
通商産業省機械情報産業局自動車課長
|
1995年
|
通商産業省環境立地局長
|
1996年
|
中小企業金融公庫理事
|
1998年
|
日本自動車工業会副会長兼専務理事
|
2004年
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
|
2008年７月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当
|
2009年３月
|
同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO
|
2009年４月
|
メルセデスベンツ日本株式会社取締役就任(現)
|
2015年４月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役相談役
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
株式会社ミクニ取締役就任(現)
|
2020年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
岡 村 秀 信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2013年10月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
|
上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
21
|
監査役
|
南 靖 郎
|
1981年４月27日生
|
2004年３月
|
関西学院大学法学部卒業
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
猪 塚 良 弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
65,915
|
(注) １ 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数については、2023年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
キムラタンの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役鈴木孝男氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識をキムラタンの経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。またキムラタンは、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、キムラタンと同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
キムラタンにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
清 川 浩 志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
19,494
|
常務取締役
|
木 村 裕 輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2015年６月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
63
|
取締役
|
染 川 智 香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鈴 木 孝 男
|
1944年３月25日生
|
1967年
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
1988年
|
通商産業省機械情報産業局自動車課長
|
1995年
|
通商産業省環境立地局長
|
1996年
|
中小企業金融公庫理事
|
1998年
|
日本自動車工業会副会長兼専務理事
|
2004年
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
|
2008年７月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当
|
2009年３月
|
同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO
|
2009年４月
|
メルセデスベンツ日本株式会社取締役就任(現)
|
2015年４月
|
同社取締役相談役
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
株式会社ミクニ取締役就任(現)
|
2020年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
岡 村 秀 信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2013年10月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
|
上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現)
|
|
(注)４
|
21
|
監査役
|
南 靖 郎
|
1981年４月27日生
|
2004年３月
|
関西学院大学法学部卒業
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
猪 塚 良 弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
19,579
|
(注) １ 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数については、2022年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
キムラタンの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役鈴木孝男氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識をキムラタンの経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。またキムラタンは、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、キムラタンと同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
キムラタンにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
清 川 浩 志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任(現)
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
19,494
|
常務取締役
|
木 村 裕 輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2015年６月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
52
|
取締役
|
染 川 智 香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鈴 木 孝 男
|
1944年３月25日生
|
1967年
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
1988年
|
通商産業省機械情報産業局自動車課長
|
1995年
|
通商産業省環境立地局長
|
1996年
|
中小企業金融公庫理事
|
1998年
|
日本自動車工業会副会長兼専務理事
|
2004年
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
|
2008年７月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当
|
2009年３月
|
同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO
|
2015年４月
|
同社取締役相談役
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
岡 村 秀 信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2013年10月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
|
上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現)
|
|
(注)４
|
21
|
監査役
|
南 靖 郎
|
1981年４月27日生
|
2004年３月
|
関西学院大学法学部卒業
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
猪 塚 良 弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
19,569
|
(注) １ 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キムラタンの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役鈴木孝男氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識をキムラタンの経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。またキムラタンは、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、キムラタンと同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
キムラタンにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
清 川 浩 志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任(現)
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
6,451
|
常務取締役
|
木 村 裕 輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2015年６月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
43
|
取締役
|
浅 川 岳 彦
|
1964年５月１日生
|
1989年４月
|
キムラタン入社
|
1995年４月
|
管理本部課長
|
1998年４月
|
商品本部次長
|
2002年４月
|
業務部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年７月
|
社長室長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
業務本部長
|
2006年２月
|
エレクトロニクス事業本部長
|
2007年12月
|
キムラタン代表取締役就任
|
2009年10月
|
主席執行役員就任
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア取締役就任(現)
|
2019年３月
|
中西株式会社
代表取締役会長就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
2019年７月
|
株式会社コウキ代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
|
染 川 智 香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 孝 男
|
1944年３月25日生
|
1967年
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
1988年
|
通商産業省機械情報産業局自動車課長
|
1995年
|
通商産業省環境立地局長
|
1996年
|
中小企業金融公庫理事
|
1998年
|
日本自動車工業会副会長兼専務理事
|
2004年
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
|
2008年７月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当
|
2009年３月
|
同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO
|
2015年４月
|
同社取締役相談役
|
2016年４月
|
同社相談役(現)
|
2020年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
岡 村 秀 信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2013年10月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
|
上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現)
|
|
(注)４
|
21
|
監査役
|
南 靖 郎
|
1981年４月27日生
|
2004年３月
|
関西学院大学法学部卒業
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
猪 塚 良 弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
6,541
|
(注) １ 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キムラタンの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役鈴木孝男氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識をキムラタンの経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。またキムラタンは、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、キムラタンと同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
キムラタンにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
清 川 浩 志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任(現)
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
キムラタン顧問就任
|
2019年６月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
|
木 村 裕 輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
キムラタン入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2015年６月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
|
浅 川 岳 彦
|
1964年５月１日生
|
1989年４月
|
キムラタン入社
|
1995年４月
|
管理本部課長
|
1998年４月
|
商品本部次長
|
2002年４月
|
業務部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年７月
|
社長室長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
業務本部長
|
2006年２月
|
エレクトロニクス事業本部長
|
2007年12月
|
キムラタン代表取締役就任
|
2009年10月
|
主席執行役員就任
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア取締役就任(現)
|
2019年３月
|
中西株式会社
代表取締役会長就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
|
染 川 智 香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田 部 貴 夫
|
1958年９月24日生
|
1982年４月
|
中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入庫
|
2004年４月
|
同庫経営情報課長
|
2006年４月
|
同庫横浜支店 次長
|
2008年８月
|
同庫福島支店長就任
|
2011年６月
|
同庫神戸支店長兼中小企業事業統括
|
2013年４月
|
同庫新事業室長兼証券化支援室長
|
2016年５月
|
同庫退職
|
2016年６月
|
経営戦略研究所 シニアマネージャー
|
2018年６月
|
同理事(現)
|
2019年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
岡 村 秀 信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
キムラタン入社
|
1998年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
2005年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2007年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
2008年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
キムラタン取締役就任
|
2012年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
2013年10月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任
|
2015年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
|
上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現)
|
|
(注)４
|
21
|
監査役
|
林 邦 雄
|
1947年２月22日生
|
1973年４月
|
株式会社日立製作所企画室入社
|
1998年12月
|
同社業務改革本部室長
|
2001年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社
取締役管理本部長
|
2003年４月
|
株式会社日立システムアンドサービス 執行役員
|
2004年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
2006年４月
|
同社取締役監査委員長
|
2010年３月
|
同退任
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
南 靖 郎
|
1981年４月27日生
|
2004年３月
|
関西学院大学法学部卒業
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
82
|
(注) １ 取締役の田部貴夫氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の林邦雄氏、南靖郎氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キムラタンの社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役田部貴夫氏は、金融機関での豊富な経験と幅広い見識や人脈をキムラタンの経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役林邦雄氏は、経営者・監査委員長としての豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、キムラタンと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。またキムラタンは、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、キムラタンと同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
キムラタンにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
―
|
浅 川 岳 彦
|
昭和39年５月１日生
|
|
平成元年４月
|
キムラタン入社
|
|
平成７年４月
|
管理本部課長
|
|
平成10年４月
|
商品本部次長
|
|
平成14年４月
|
業務部長
|
|
平成15年７月
|
執行役員就任
|
|
平成16年７月
|
社長室長
|
|
平成17年６月
|
キムラタン取締役就任
業務本部長
|
|
平成18年２月
|
エレクトロニクス事業本部長
|
|
平成19年12月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
|
平成21年10月
|
主席執行役員就任
|
|
平成30年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
21
|
|
常務取締役
|
―
|
木 村 裕 輔
|
昭和38年９月６日生
|
|
昭和61年４月
|
キムラタン入社
|
|
平成８年４月
|
商品部課長
|
|
平成13年４月
|
営業本部室次長
|
|
平成15年４月
|
管理本部長
|
|
平成15年７月
|
執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
商品企画室長
|
|
平成16年９月
|
管理本部経理管理部長
|
|
平成18年４月
|
業務本部財務経理部長
|
|
平成19年６月
|
キムラタン取締役就任
|
|
平成19年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
|
平成21年10月
|
執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
|
平成24年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
|
平成27年６月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現)
|
|
平成30年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
|
―
|
鈴 木 鉄 男
|
昭和25年５月３日生
|
|
昭和50年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
|
平成10年３月
|
同庫 人事課長
|
|
平成12年３月
|
同庫 水戸支店長
|
|
平成15年３月
|
同庫 総合企画部長
|
|
平成16年３月
|
同庫 東京(現新宿)支店長
|
|
平成17年３月
|
同庫 人事部長
|
|
平成18年３月
|
同庫 総務部長
|
|
平成20年３月
|
同庫 秘書室長
|
|
平成20年10月
|
日本政策金融公庫へ統合 同庫 特別参与(総裁室長)
|
|
平成22年６月
|
同庫 退職
|
|
平成22年６月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社取締役就任
|
|
平成26年６月
|
同社 退社
|
|
平成27年３月
|
キムラタン顧問就任
|
|
平成27年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
岡 村 秀 信
|
昭和34年11月１日生
|
|
昭和57年４月
|
キムラタン入社
|
|
平成10年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
|
平成13年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
|
平成16年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
|
平成17年６月
|
キムラタン取締役就任
|
|
平成19年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
|
平成20年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
|
平成21年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
|
平成23年６月
|
キムラタン取締役就任
|
|
平成24年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
|
平成25年10月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任
|
|
平成27年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
|
|
上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現)
|
|
(注)４
|
21
|
|
監査役
|
―
|
林 邦 雄
|
昭和22年２月22日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社日立製作所企画室入社
|
|
平成10年12月
|
同社業務改革本部室長
|
|
平成13年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社
取締役管理本部長
|
|
平成15年４月
|
株式会社日立システムアンドサービス 執行役員
|
|
平成16年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
平成18年４月
|
同社取締役監査委員長
|
|
平成22年３月
|
同退任
|
|
(注)５
|
1
|
|
監査役
|
―
|
南 靖 郎
|
昭和56年４月27日生
|
|
平成16年３月
|
関西学院大学法学部卒業
|
|
平成19年９月
|
司法修習終了
|
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
平成28年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
72
|
(注) １ 取締役の鈴木鉄男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の林邦雄氏、南靖郎氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
浅 川 岳 彦
|
昭和39年５月１日生
|
平成元年４月
|
キムラタン入社
|
(注)３
|
196
|
|
平成７年４月
|
管理本部課長
|
|
平成10年４月
|
商品本部次長
|
|
平成14年４月
|
業務部長
|
|
平成15年７月
|
執行役員就任
|
|
平成16年７月
|
社長室長
|
|
平成17年６月
|
キムラタン取締役就任
業務本部長
|
|
平成18年２月
|
エレクトロニクス事業本部長
|
|
平成19年12月
|
キムラタン代表取締役就任(現)
|
|
平成21年10月
|
主席執行役員就任
|
|
常務取締役
|
|
木 村 裕 輔
|
昭和38年９月６日生
|
昭和61年４月
|
キムラタン入社
|
(注)３
|
242
|
|
平成８年４月
|
商品部課長
|
|
平成13年４月
|
営業本部室次長
|
|
平成15年４月
|
管理本部長
|
|
平成15年７月
|
執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
商品企画室長
|
|
平成16年９月
|
管理本部経理管理部長
|
|
平成18年４月
|
業務本部財務経理部長
|
|
平成19年６月
|
キムラタン取締役就任
|
|
平成19年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
|
平成21年10月
|
執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌
|
|
平成24年４月
|
キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現)
|
|
平成27年６月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現)
|
|
取締役
|
|
鈴 木 鉄 男
|
昭和25年５月３日生
|
昭和50年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年３月
|
同庫 人事課長
|
|
平成12年３月
|
同庫 水戸支店長
|
|
平成15年３月
|
同庫 総合企画部長
|
|
平成16年３月
|
同庫 東京(現新宿)支店長
|
|
平成17年３月
|
同庫 人事部長
|
|
平成18年３月
|
同庫 総務部長
|
|
平成20年３月
|
同庫 秘書室長
|
|
平成20年10月
|
日本政策金融公庫へ統合 同庫 特別参与(総裁室長)
|
|
平成22年６月
|
同庫 退職
|
|
平成22年６月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社取締役就任
|
|
平成26年６月
|
同社 退社
|
|
平成27年３月
|
キムラタン顧問就任
|
|
平成27年６月
|
キムラタン取締役就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
常勤
|
岡 村 秀 信
|
昭和34年11月１日生
|
昭和57年４月
|
キムラタン入社
|
(注)４
|
219
|
|
平成10年４月
|
キムラタンショップ事業部副事業部長
|
|
平成13年４月
|
キムラタン百貨店事業部副事業部長
|
|
平成16年７月
|
キムラタン西日本運営部長
|
|
平成17年６月
|
キムラタン取締役就任
|
|
平成19年６月
|
キムラタン常務取締役就任
|
|
平成20年２月
|
キムラタン常務取締役営業本部長
|
|
平成21年10月
|
キムラタン取締役辞任
|
|
|
キムラタン執行役員 事業部管掌
|
|
平成23年６月
|
キムラタン取締役就任
|
|
平成24年４月
|
キムラタン専務取締役(海外担当)就任
|
|
平成25年10月
|
上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任
|
|
平成27年６月
|
キムラタン常勤監査役就任(現)
|
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
|
|
上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現)
|
|
監査役
|
非常勤
|
林 邦 雄
|
昭和22年２月22日生
|
昭和48年４月
|
株式会社日立製作所企画室入社
|
(注)５
|
10
|
|
平成10年12月
|
同社業務改革本部室長
|
|
平成13年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社
取締役管理本部長
|
|
平成15年４月
|
株式会社日立システムアンドサービス 執行役員
|
|
平成16年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
平成18年４月
|
同社取締役監査委員長
|
|
平成22年３月
|
同退任
|
|
監査役
|
非常勤
|
南 靖 郎
|
昭和56年４月27日生
|
平成16年３月
|
関西学院大学法学部卒業
|
(注)５
|
―
|
|
平成19年９月
|
司法修習終了
|
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
|
(現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
|
平成28年６月
|
キムラタン監査役就任(現)
|
|
計
|
667
|
(注) １ 取締役の鈴木鉄男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の林邦雄氏、南靖郎氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長
代表取締役 | | 浅 川 岳 彦 | 昭和39年５月１日生 | 平成元年４月 | キムラタン入社 | (注)３ | 179 |
平成７年４月 | 管理本部課長 |
平成10年４月 | 商品本部次長 |
平成14年４月 | 業務部長 |
平成15年７月 | 執行役員就任 |
平成16年７月 | 社長室長 |
平成17年６月 | キムラタン取締役就任
業務本部長 |
平成18年２月 | エレクトロニクス事業本部長 |
平成19年12月 | キムラタン代表取締役就任(現) |
平成21年10月 | 主席執行役員就任 |
常務取締役 | | 木 村 裕 輔 | 昭和38年９月６日生 | 昭和61年４月 | キムラタン入社 | (注)３ | 208 |
平成８年４月 | 商品部課長 |
平成13年４月 | 営業本部室次長 |
平成15年４月 | 管理本部長 |
平成15年７月 | 執行役員就任 |
平成16年６月 | 商品企画室長 |
平成16年９月 | 管理本部経理管理部長 |
平成18年４月 | 業務本部財務経理部長 |
平成19年６月 | キムラタン取締役就任 |
平成19年12月 | 業務本部長(兼)財務経理システム部長 |
平成21年10月 | 執行役員就任 |
平成23年４月 | キムラタン取締役執行役員 サポート部管掌 |
平成24年４月 | キムラタン常務取締役(財務担当)就任(現) |
平成27年６月 | 上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任(現) |
取締役 | | 岩 間 俊 之 | 昭和45年９月13日生 | 平成５年４月 | キムラタン入社 | (注)３ | 136 |
平成13年３月 | キムラタン退職 |
平成13年４月 | 株式会社ドトールコーヒー入社 |
平成17年８月 | 同社退職 |
平成17年８月 | キムラタン入社 |
平成20年４月 | 営業本部室長(兼)エレクトロニクス販売部次長 |
平成22年３月 | NET事業部次長(兼)株式会社キムラタンリテール代表取締役社長(現) |
平成24年４月 | 執行役員 統合本部長(兼)リテール事業部長 |
平成26年１月 | 執行役員 統合本部長(兼)リテール事業部長(兼)業務部長 |
平成27年４月 | 統合本部長 |
平成27年６月 | キムラタン取締役就任(現) |
取締役 | | 鈴 木 鉄 男 | 昭和25年５月３日生 | 昭和50年４月 | 中小企業金融公庫入庫 | (注)３ | ― |
平成10年３月 | 同庫 人事課長 |
平成12年３月 | 同庫 水戸支店長 |
平成15年３月 | 同庫 統合企画部長 |
平成16年３月 | 同庫 東京(現新宿)支店長 |
平成17年３月 | 同庫 人事部長 |
平成18年３月 | 同庫 総務部長 |
平成20年３月 | 同庫 秘書室長 |
平成20年10月 | 日本政策金融公庫へ統合 同庫 特別参与(総裁室長) |
平成22年６月 | 同庫 退職 |
平成22年６月 | 名古屋中小企業投資育成株式会社取締役就任 |
平成26年６月 | 同社 退社 |
平成27年３月 | キムラタン顧問就任 |
平成27年６月 | キムラタン取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | 常勤 | 岡 村 秀 信 | 昭和34年11月１日生 | 昭和57年４月 | キムラタン入社 | (注)４ | 219 |
平成10年４月 | キムラタンショップ事業部副事業部長 |
平成13年４月 | キムラタン百貨店事業部副事業部長 |
平成16年７月 | キムラタン西日本運営部長 |
平成17年６月 | キムラタン取締役就任 |
平成19年６月 | キムラタン常務取締役就任 |
平成20年２月 | キムラタン常務取締役営業本部長 |
平成21年10月 | キムラタン取締役辞任 |
| キムラタン執行役員 事業部管掌 |
平成23年６月 | キムラタン取締役就任 |
平成24年４月 | キムラタン専務取締役(海外担当)就任 |
平成25年10月 | 上海可夢楽旦商貿有限公司董事長就任 |
平成27年６月 | キムラタン常勤監査役就任(現) |
| 株式会社キムラタンリテール監査役就任(現) |
| 上海可夢楽旦商貿有限公司監事就任(現) |
監査役 | 非常勤 | 林 邦 雄 | 昭和22年２月22日生 | 昭和48年４月 | 株式会社日立製作所企画室入社 | (注)５ | 10 |
平成10年12月 | 同社業務改革本部室長 |
平成13年６月 | ＡＳＴＩ株式会社
取締役管理本部長 |
平成15年４月 | 株式会社日立システムアンドサービス 執行役員 |
平成16年６月 | キムラタン監査役就任(現) |
平成18年４月 | 同社取締役監査委員長 |
平成22年３月 | 同退任 |
監査役 | 非常勤 | 南 靖 郎 | 昭和56年４月27日生 | 平成16年３月 | 関西学院大学法学部卒業 | (注)５ | ― |
平成19年９月 | 司法修習終了 |
| 弁護士登録(大阪弁護士会所属) |
| (現)弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 |
平成28年６月 | キムラタン監査役就任(現) |
計 | 752 |
(注) １ 取締役の鈴木鉄男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の林邦雄氏、南靖郎氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー