三栄コーポレーション(8119)の株価チャート 三栄コーポレーション(8119)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 兼社長室室長 |
水越 雅己 |
1957年4月18日生 |
|
（注）2 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務・人事本部長兼 管理本部長兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)兼 TRIACE LIMITED董事長兼三嘩国際貿易（上海）有限公司董事長兼三栄貿易（深圳）有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長
|
高橋 哲也 |
1962年1月9日生 |
|
（注）2 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼 家具事業部長 |
上瀧 準也 |
1961年12月20日生 |
|
（注）2 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役(常勤監査等委員) |
新井 三郎 |
1965年11月24日生 |
|
（注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
杉田 雪絵 |
1965年5月19日生 |
|
（注）4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
山﨑 雄一郎 |
1969年3月12日生 |
|
（注）4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 杉田雪絵および山﨑雄一郎は、社外取締役であります。
２ 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３ 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４ 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
５ 取締役（社外）杉田雪絵および山﨑雄一郎は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。なお、三栄コーポレーションとの間には、特別な利害関係はありません。
６ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新井三郎、委員 杉田雪絵、委員 山﨑雄一郎
なお、新井三郎は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
７ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の構成は次のとおりであります。
|
執行役員 |
氏名 |
|
総務・人事本部副本部長兼人事部長兼三栄興産株式会社代表取締役社長 |
小平 敏之 |
|
営業本部長補佐兼家庭用品事業部長 |
福原 智成 |
|
㈱ベネクシー代表取締役社長 |
海野 祥之 |
|
営業本部長補佐兼服飾雑貨事業部長兼服飾雑貨事業部第1部長 |
奥山 正 |
|
管理本部副本部長兼財務部長 |
岡﨑 克則 |
|
計 |
5名 |
②社外役員の状況
三栄コーポレーションの社外取締役は2名であります。
杉田雪絵氏は、公認会計士として、財務会計アドバイザリー業務や監査業務、各種セミナー講師など、多面的で豊富な知見を有しています。また、他社の社外役員として、企業経営にも深く携わってきています。同氏は、当期が就任初年度となりますが、中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督を行うとともに、豊富かつ多面的な知見を有する専門家の視点から経営全般に関する提言や助言をするなど、独立社外取締役としての職責を全うしています。
山﨑雄一郎氏は、企業法務やコンプライアンスを専門とする弁護士として、法曹実務・法曹養成に係る高い識見と豊富な経験を有しています。また、他社の社外取締役として、企業経営にも深く関与してきています。同氏は、当期が就任初年度となりますが、中立的・客観的な視点あるいはコンプライアンス重視の観点から取締役の職務執行に対する監督を行うとともに、多面的かつ豊富な知見を有する専門家の視点から経営全般に関する提言や助言をするなど、独立社外取締役としての職責を全うしています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しています。監査等委員会は、会計監査人から監査計画の説明を受け、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、四半期レビュー結果や通期監査結果の報告を受けるとともに、ＫＡＭの記載内容について会計監査人と協議します。経営上あるいは監査上の重要事項が発生した場合は、必要な対応策について会計監査人と協議する等、会計監査人との連携を図り監査の実効性向上に努めます。また、三栄コーポレーションは内部監査部門として、代表取締役社長の直属機関である内部監査室を設置し、内部統制規定および内部監査規定に従って、三栄コーポレーションおよび関係会社の内部監査を実施しています。内部監査室は、監査結果を社長に報告するほか、監査等委員会と情報共有しています。なお、年度の内部監査結果は、DUAL REPORT LINE確保の観点から、取締役会にも報告しています。監査等委員会は、内部監査室から監査計画および監査結果の報告を受けるほか、月次の定期連絡会の機会に、あるいは必要に応じて、内部監査室と情報共有・意見交換を行うことで、相互の連携強化を図っています。なお、内部監査室は、内部監査規定に基づき、監査等委員から、監査等委員の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を行うこととなっています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
水越 雅己 |
1957年4月18日生 |
|
（注）2 |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小林 敬幸 |
1956年8月23日生 |
|
（注）2 |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務・人事本部長兼 TRIACE LIMITED董事長兼三嘩国際貿易（上海）有限公司董事長兼三栄貿易（深圳）有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長
|
高橋 哲也 |
1962年1月9日生 |
|
（注）2 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼 家具事業部長 |
上瀧 準也 |
1961年12月20日生 |
|
（注）2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
清水 誠二 |
1955年10月6日生 |
|
（注）3 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
杉田 雪絵 |
1965年5月19日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
山﨑 雄一郎 |
1969年3月12日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 杉田雪絵および山﨑雄一郎は、社外取締役であります。
２ 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３ 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４ 取締役（社外）杉田雪絵および山﨑雄一郎は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
５ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 杉田雪絵、委員 山﨑雄一郎
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
６ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の構成は次のとおりであります。
|
執行役員 |
氏名 |
|
管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
新井 三郎 |
|
総務・人事本部副本部長兼人事部長兼三栄興産株式会社代表取締役社長 |
小平 敏之 |
|
営業本部長補佐兼家庭用品事業部長 |
福原 智成 |
|
㈱ベネクシー代表取締役社長 |
海野 祥之 |
|
計 |
4名 |
②社外役員の状況
三栄コーポレーションの社外取締役は2名であります。
杉田雪絵氏は、長年に亘り、公認会計士として財務会計アドバイザリー業務や監査業務に加えて、企業内研修や外部セミナーの講師を務めるなど、財務・税務に関する多面的で豊富な経験および知見を有しておられます。また、社外役員としての経験も豊富であり、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督と幅広い経営的視点から経営全般に関する前向きな助言等、適切な役割を果たして頂くことを期待することから、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、三栄コーポレーションが独自に定める独立性判断基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員としての役割も担って頂きます。
山﨑雄一郎氏は、長年に亘る弁護士および大学教授としての経歴を通じて、企業法務や債権管理に加えてコンプライアンスに関する高度な専門知識と豊富な法曹経験および知見を有しておられます。また、社外役員としての経験も豊富であり、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たして頂くことを期待することから、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、三栄コーポレーションが独自に定める独立性判断基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員としての役割も担って頂きます。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を受け、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、KAMの記載内容について会計監査人と協議し、監査報告を受けます。また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連携を図り監査の実効性があがるように努めております。三栄コーポレーションは内部監査部門として、代表取締役社長直属の機関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、三栄コーポレーションおよび関係会社の監査を行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告するほか、年度を通した内部監査結果を取締役会に報告しております。監査等委員会は、内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、定期連絡会あるいは必要に応じて随時、内部監査室との情報共有、意見交換を実施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を行うこととなっています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小林 敬幸 |
1956年8月23日生 |
|
（注）2 |
28 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
水越 雅己 |
1957年4月18日生 |
|
（注）2 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
佐野 雅彦 |
1962年9月25日生 |
|
（注）2 |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長
|
柴田 渉 |
1960年9月25日生 |
|
（注）2 |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務・人事本部長兼 TRIACE LIMITED董事長兼三嘩国際貿易（上海）有限公司董事長兼三栄貿易（深圳）有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長
|
高橋 哲也 |
1962年1月9日生 |
|
（注）2 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
清水 誠二 |
1955年10月6日生 |
|
（注）3 |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
今井 靖容 |
1952年4月11日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水上 洋 |
1968年5月9日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
109 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
２ 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３ 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４ 取締役（社外）今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
５ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
６ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の構成は次のとおりであります。
|
執行役員 |
氏名 |
|
管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
新井 三郎 |
|
管理本部副本部長兼財務部長 |
小平 敏之 |
|
営業本部長補佐兼家庭用品事業部長 |
福原 智成 |
|
㈱ベネクシー代表取締役社長 |
海野 祥之 |
|
計 |
4名 |
②社外役員の状況
三栄コーポレーションの社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴を通じて、企業会計や会計監査に関する豊富な経験および知見を有されており、また、社外役員としての経験も豊富です。同氏は、2015年6月以降、三栄コーポレーションの初代監査等委員である社外取締役として、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督と幅広い経営的視点から経営全般に関する前向きな助言等、適切な役割を果たして頂いております。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、三栄コーポレーションが独自に定める独立性基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員としての役割も担って頂いております。
水上洋氏は、長年に亘る弁護士としての経歴を通じて、企業法務やリスクマネジメントに関する高度な専門知識と豊富な法曹経験および知見を有されており、また、社外役員としての経験も豊富です。同氏は、2015年6月以降、三栄コーポレーションの初代監査等委員である独立社外取締役として、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たして頂いております。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、三栄コーポレーションが独自に定める独立性基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員としての役割も担って頂いております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を受け、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、KAMの記載内容について会計監査人と協議し、監査報告を受けます。また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連携を図り監査の実効性があがるように努めております。三栄コーポレーションは内部監査部門として、代表取締役社長直属の機関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、三栄コーポレーションおよび関係会社の監査を行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告するほか、年度を通した内部監査結果を取締会に報告しております。監査等委員会は、内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、定期連絡会あるいは必要に応じて随時、内部監査室との情報共有、意見交換を実施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を行うこととなっています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 敬幸 |
1956年8月23日生 |
|
（注）2 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
佐野 雅彦 |
1962年9月25日生 |
|
（注）2 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長兼㈱ベネクシー代表取締役会長 |
柴田 渉 |
1960年9月25日生 |
|
（注）2 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長兼家具事業部長 |
水越 雅己 |
1957年4月18日生 |
|
（注）2 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長補佐兼家電事業部長兼三發電器製造廠有限公司董事長兼三發電器製品（東莞）有限公司董事長兼㈱ゼリックコーポレーション代表取締役会長 |
寺本 将憲 |
1965年4月15日生 |
|
（注）2 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）兼TRIACE LIMITED董事長兼三嘩国際貿易（上海）有限公司董事長兼三栄貿易（深圳）有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長
|
高橋 哲也 |
1962年1月9日生 |
|
（注）2 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
清水 誠二 |
1955年10月6日生 |
|
（注）3 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
今井 靖容 |
1952年4月11日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水上 洋 |
1968年5月9日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
102 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
２ 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３ 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４ 取締役（社外）今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
５ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
６ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の構成は次のとおりであります。
|
執行役員 |
氏名 |
|
財務部長 |
小平 敏之 |
|
営業本部長補佐兼家庭用品事業部長 |
福原 智成 |
|
総務・人事本部長兼総務部長 |
新井 三郎 |
|
計 |
3名 |
②社外役員の状況
三栄コーポレーションの社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴を通じて、企業会計や税務に関する豊富な経験および知見を有されており、また、社外役員としての経験も豊富です。同氏は、2015年6月以降、三栄コーポレーションの初代監査等委員である社外取締役として、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督と幅広い経営的視点から経営全般に関する前向きな助言等、適切な役割を果たして頂いております。引続き、これまで同様の役割を果たして頂くことを期待することから、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しました。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、三栄コーポレーションが独自に定める独立性基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、引続き、独立役員としての役割も担って頂きます。
水上洋氏は、長年に亘る弁護士としての経歴を通じて、企業法務に関する高度な専門知識と豊富な法曹経験および知見を有されており、また、社外役員としての経験も豊富です。同氏は、2015年6月以降、三栄コーポレーションの初代監査等委員である独立社外取締役として、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たして頂いております。引続き、これまで同様の役割を果たして頂くことを期待することから、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しました。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、三栄コーポレーションが独自に定める独立性基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、引続き、独立役員としての役割も担って頂きます。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を
受け、会計監査人の往査に立会い、監査報告を受けるほか、経営者に対する監査講評会に立ち会っております。
また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連
携を図り監査の実効性があがるように努めております。三栄コーポレーションは内部監査部門として、代表取締役社長直属の機
関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、三栄コーポレーションおよび関係会社の監査を
行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、
内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、随時、内部監査室との情報交換、意見交換を実
施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員
の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を
行うこととなっています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の移動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 敬幸 |
1956年8月23日生 |
|
（注）2 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
佐野 雅彦 |
1962年9月25日生 |
|
（注）2 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長 |
柴田 渉 |
1960年9月25日生 |
|
（注）2 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長兼家具事業部長兼トライエース ベトナム カンパニー リミテッド会長 |
水越 雅己 |
1957年4月18日生 |
|
（注）2 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長補佐兼家電事業部長兼三發電器製造廠有限公司董事長兼三發電器製品（東莞）有限公司董事長兼㈱ゼリックコーポレーション代表取締役会長 |
寺本 将憲 |
1965年4月15日生 |
|
（注）2 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）兼TRIACE LIMITED董事長兼三嘩国際貿易（上海）有限公司董事長兼三栄貿易（深圳）有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長 |
高橋 哲也 |
1962年1月9日生 |
|
（注）2 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
清水 誠二 |
1955年10月6日生 |
|
（注）3 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
今井 靖容 |
1952年4月11日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水上 洋 |
1968年5月9日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
２ 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４ 取締役（社外）今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
５ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
６ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
三栄コーポレーションの社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、公認会計士として、会計・税務等の豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点
と、客観的かつ中立的な立場から三栄コーポレーションの経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、三栄コーポレーションのコーポレー
ト・ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
水上洋氏は、弁護士として、法務等に関する豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点と、客
観的かつ中立的な立場から三栄コーポレーションの経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、三栄コーポレーションのコーポレート・
ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
三栄コーポレーションは、2名の社外取締役を両名とも独立役員として届出しております。両名とも東京証券取引所が定める独
立性基準はもとより、2015年5月に施行された改正会社法が定める社外性の要件にも抵触しておらず、一般株
主との利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を
受け、会計監査人の往査に立会い、監査報告を受けるほか、経営者に対する監査講評会に立ち会っております。
また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連
携を図り監査の実効性があがるように努めております。三栄コーポレーションは内部監査部門として、代表取締役社長直属の機
関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、三栄コーポレーションおよび関係会社の監査を
行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、
内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、随時、内部監査室との情報交換、意見交換を実
施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員
の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を
行うこととなっています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 営業本部長補佐 兼 家具事業部長 兼 家具事業部 商品２部長 兼 家具事業部 商品３部長 兼 トライエース ベトナム カンパニー リミテッド会長 |
取締役 営業本部長補佐 兼 家具事業部長 兼 家具事業部 商品２部長 兼 家具事業部 商品３部長 |
水越 雅己 |
2019年11月１日 |
||
|
常務取締役 営業本部長 兼 服飾雑貨事業部長 兼 サプライチェーン業務推進部長 兼 東京支社長 |
常務取締役 営業本部長 兼 服飾雑貨事業部長 |
佐野 雅彦 |
2019年12月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 敬幸 |
1956年8月23日生 |
|
（注）2 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長兼㈱ベネクシー代表取締役会長 |
柴田 渉 |
1960年9月25日生 |
|
（注）2 |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼服飾雑貨事業部長 |
佐野 雅彦 |
1962年9月25日生 |
|
（注）2 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部長兼経営企画室長 |
田山 敬一 |
1960年2月7日生 |
|
（注）2 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長補佐兼家具事業部長 |
水越 雅己 |
1957年4月18日生 |
|
（注）2 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長補佐兼家電事業部長兼三發電器製造廠有限公司董事長兼三發電器製品（東莞）有限公司董事長兼㈱mhエンタープライズ代表取締役会長 |
寺本 将憲 |
1965年4月15日生 |
|
（注）2 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）兼TRIACE LIMITED董事長兼総経理兼三嘩国際貿易（上海）有限公司董事長兼三栄貿易（深圳）有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長 |
高橋 哲也 |
1962年1月9日生 |
|
（注）2 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
清水 誠二 |
1955年10月6日生 |
|
（注）3 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
今井 靖容 |
1952年4月11日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
水上 洋 |
1968年5月9日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
88 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
２ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４ 取締役（社外）今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
５ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
６ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
三栄コーポレーションの社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、公認会計士としての会計・税務等の豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点
と、客観的かつ中立的な立場から三栄コーポレーションの経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、三栄コーポレーションのコーポレー
ト・ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
水上洋氏は、弁護士としての法務等に関する豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点と、客
観的かつ中立的な立場から三栄コーポレーションの経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、三栄コーポレーションのコーポレート・
ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
三栄コーポレーションは、2名の社外取締役を両名とも独立役員として届出しております。両名とも東京証券取引所が定める独
立性基準はもとより、2015年5月に施行された改正会社法が定める社外性の要件にも抵触しておらず、一般株
主との利益相反の生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を
受け、会計監査人の往査に立会い、監査報告を受けるほか、経営者に対する監査講評会に立ち会っております。
また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連
携を図り監査の実効性があがるように努めております。三栄コーポレーションは内部監査部門として、代表取締役社長直属の機
関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、三栄コーポレーションおよび関係会社の監査を
行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、
内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、随時、内部監査室との情報交換、意見交換を実
施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員
の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を
行うこととなっています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務 取締役 |
関連事業本部長 兼 ㈱ベネクシー 代表取締役会長 兼 ㈱L&Sコーポレーション 代表取締役社長 |
常務 取締役 |
関連事業本部長 兼 ㈱ベネクシー 代表取締役社長 兼 ㈱L&Sコーポレーション 代表取締役会長 |
柴田 渉 |
平成30年10月１日 |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
小林 敬幸 |
昭和31年8月23日生 |
|
（注）２ |
19 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長兼家庭用品事業部長兼TRIACE LIMITED董事長 |
村瀬 司 |
昭和33年７月15日生 |
|
（注）２ |
33 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（ＣＣＯ） |
清水 誠二 |
昭和30年10月６日生 |
|
（注）２ |
16 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
関連事業本部長兼㈱ベネクシー代表取締役社長兼㈱L&Sコーポレーション代表取締役会長 |
柴田 渉 |
昭和35年９月25日生 |
|
（注）２ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼服飾雑貨事業部長 |
佐野 雅彦 |
昭和37年９月25日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
田山 敬一 |
昭和35年２月７日生 |
|
（注）２ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長補佐兼家具事業部長 |
水越 雅己 |
昭和32年４月18日生 |
|
（注）２ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長補佐兼家電事業部長兼三栄貿易（深圳）有限公司東莞分公司総経理兼三栄貿易（深圳）有限公司総経理兼三發電器製造廠有限公司董事長兼三發電器製品（東莞）有限公司董事長兼㈱mhエンタープライズ代表取締役会長 |
寺本 将憲 |
昭和40年４月15日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） （常勤） |
|
樋口 功 |
昭和27年６月27日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
今井 靖容 |
昭和27年４月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
水上 洋 |
昭和43年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
127 |
（注）１ 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役（社外）今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
５ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 樋口功、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、樋口功は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
６ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
小林 敬幸 |
昭和31年8月23日生 |
|
（注）２ |
18 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長兼家庭用品事業部長兼TRIACE LIMITED董事長 |
村瀬 司 |
昭和33年７月15日生 |
|
（注）２ |
32 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（ＣＣＯ） |
清水 誠二 |
昭和30年10月６日生 |
|
（注）２ |
15 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
関連事業本部長兼㈱ベネクシー代表取締役社長兼㈱L&Sコーポレーション代表取締役会長 |
柴田 渉 |
昭和35年９月25日生 |
|
（注）２ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼服飾雑貨事業部長 |
佐野 雅彦 |
昭和37年９月25日生 |
|
（注）２ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長兼経営企画室長 |
田山 敬一 |
昭和35年２月７日生 |
|
（注）２ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長補佐兼家具事業部長 |
水越 雅己 |
昭和32年４月18日生 |
|
（注）２ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長補佐兼家電事業部長兼三發電器製造廠有限公司董事長兼総経理兼三發電器制品（東莞）有限公司董事長兼総経理兼三栄貿易（深圳）有限公司董事総経理兼三栄貿易（深圳）有限公司東莞分公司総経理 |
寺本 将憲 |
昭和40年４月15日生 |
|
（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） （常勤） |
|
樋口 功 |
昭和27年６月27日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
今井 靖容 |
昭和27年４月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
水上 洋 |
昭和43年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
118 |
（注）１ 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
２ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役（社外）今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
５ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 樋口功、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、樋口功は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
６ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
小林 敬幸 |
昭和31年8月23日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長兼家庭用品事業部長兼TRIACE LIMITED社長 |
村瀬 司 |
昭和33年７月15日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（ＣＣＯ） |
清水 誠二 |
昭和30年10月６日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
㈱ビルケンシュトックジャパン代表取締役社長 |
柴田 渉 |
昭和35年９月25日生 |
|
（注）３ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長補佐兼服飾雑貨事業部長 |
佐野 雅彦 |
昭和37年９月25日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長補佐兼家電事業部長兼㈱mhエンタープライズ取締役会長兼三發電器製造廠有限公司社長兼三發電器制品（東莞）有限公司社長 |
佐久間 幹博 |
昭和29年11月20日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関連事業本部長兼社長室長兼三曄国際貿易（上海）有限公司社長兼三栄貿易（深圳）有限公司社長 |
田山 敬一 |
昭和35年２月７日生 |
|
（注）３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） （常勤） |
|
樋口 功 |
昭和27年６月27日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
今井 靖容 |
昭和27年４月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
水上 洋 |
昭和43年５月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
112 |
（注）１ 平成27年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三栄コーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 取締役（社外）今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
６ 三栄コーポレーションの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 樋口功、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、樋口功は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
７ 三栄コーポレーションは、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
常務取締役 |
営業本部長 |
村瀬 司 |
平成27年 10月20日 |
|
取締役 （非常勤） |
㈱Ｌ＆Ｓコーポレーション代表取締役 会長 |
取締役 （非常勤） |
― |
松浦 均 |
平成27年 12月1日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー