ヤマトインターナショナル(8127)の株価チャート ヤマトインターナショナル(8127)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
（ⅰ）2025年11月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
盤若 智基 |
1972年1月13日生 |
|
(注)３ |
6,018 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 ブランドディレクター |
梅川 実 |
1970年9月14日生 |
|
(注)３ |
160 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務人事部長兼 人財開発室担当
|
川島 祐二 |
1967年3月14日生 |
|
(注)３ |
103 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北村 禎宏 |
1961年3月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森山 義子 |
1964年6月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
奥中 信一 |
1961年11月21日生 |
|
(注)４ |
481 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水光 知宏 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細川 良造 |
1978年5月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
山田 奈央子 |
1978年10月31日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
6,897 |
||||||||||||||||||
(注) １．取締役北村禎宏及び森山義子は、社外取締役であります。
２．監査役細川良造及び山田奈央子は、社外監査役であります。
３．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．2022年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
三谷 英彰 |
1965年２月20日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の５名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 経理部長 |
増 田 道 則 |
|
常務執行役員 営業推進室長 兼 システム部担当 兼 生産管理部担当 |
辻 紀 明 |
|
常務執行役員 IR経営企画室長 |
保 田 大 輔 |
|
執行役員 事業統括本部付 |
門 井 嘉 裕 |
|
執行役員 マーケティングコミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
（ⅱ）ヤマトインターナショナルは2025年11月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヤマトインターナショナルの役員の状況は以下の通りになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容も含め記載しております。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
盤若 智基 |
1972年1月13日生 |
|
(注)３ |
6,018 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 ブランドディレクター |
梅川 実 |
1970年9月14日生 |
|
(注)３ |
160 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務人事部長兼 人財開発室担当 |
川島 祐二 |
1967年3月14日生 |
|
(注)３ |
103 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部長 |
増田 道則 |
1975年1月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
北村 禎宏 |
1961年3月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
森山 義子 |
1964年6月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
奥中 信一 |
1961年11月21日生 |
|
(注)４ |
481 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
水光 知宏 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
135 |
||||||||||||
|
監査役 |
細川 良造 |
1978年5月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
山田 奈央子 |
1978年10月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
6,897 |
||||||||||||||||
(注) １．取締役北村禎宏及び森山義子は、社外取締役であります。
２．監査役細川良造及び山田奈央子は、社外監査役であります。
３．2025年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．2022年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||
|
三谷 英彰 |
1965年２月20日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の４名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 営業推進室長 兼 システム部担当 兼 生産管理部担当 |
辻 紀 明 |
|
常務執行役員 IR経営企画室長 |
保 田 大 輔 |
|
執行役員 事業統括本部付 |
門 井 嘉 裕 |
|
執行役員 マーケティングコミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
②社外役員の状況
ヤマトインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ヤマトインターナショナルは、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性を更に高めるため、社外取締役制度を導入しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・北村禎宏氏は、有限会社KBCの代表取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と顧客系の情報分析（CRM）ロジック（LTV,RFM）及びダイレクトマーケティングに関する見識を備えるばかりでなく、経営者としての経験と見識を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただき、ヤマトインターナショナルの経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。また、同氏は取締役会の任意の諮問機関として設置している指名・報酬委員会の委員として役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・森山義子氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のカウンセル弁護士であり、国内外の企業法務に関する豊富な経験とダイバーシティ、ＣＳＲ等に関する専門的な知識をもって、ガバナンスやコンプライアンスの視点から経営全般に関する助言をいただくことで、ヤマトインターナショナルの企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同社とヤマトインターナショナルとの間には、2024年９月～2025年８月の１年間においてスポット案件に関するリーガルアドバイザリー契約がありますが、その報酬額はヤマトインターナショナルの2025年８月期における販売管理費総額の0.1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
また、北村禎宏氏及び森山義子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・細川良造氏は、細川総合法律事務所の弁護士であり、企業法務に精通し、会社法、労務法、不動産に係る問題やＭ＆Ａにおける法務デューデリジェンス、企業不祥事等への対応に携わってきた豊富な経験と見識をもって、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役・山田奈央子氏は、株式会社シルキースタイルの代表取締役であり、美容関連商品の開発・企画・製造・販売・ＰＲ・マーケティング・コンサルタントにおける豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営者としての経験と知見をもって、外部の視点から中立・公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、細川良造氏及び山田奈央子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
ヤマトインターナショナルと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験に基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行う等業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
盤若 智基 |
1972年1月13日生 |
|
(注)３ |
6,018 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長兼 ブランドディレクター |
梅川 実 |
1970年9月14日生 |
|
(注)３ |
143 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務人事部長兼 総務課課長兼 人財開発室担当
|
川島 祐二 |
1967年3月14日生 |
|
(注)３ |
86 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北村 禎宏 |
1961年3月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森山 義子 |
1964年6月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
奥中 信一 |
1961年11月21日生 |
|
(注)４ |
464 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水光 知宏 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細川 良造 |
1978年5月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
山田 奈央子 |
1978年10月31日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
6,829 |
||||||||||||||||||
(注) １．取締役北村禎宏及び森山義子は、社外取締役であります。
２．監査役細川良造及び山田奈央子は、社外監査役であります。
３．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．2024年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．2022年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
三谷 英彰 |
1965年２月20日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の５名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 経理部長 |
増 田 道 則 |
|
常務執行役員 クロコダイル事業部門 副部門長 |
門 井 嘉 裕 |
|
常務執行役員 営業推進室長 兼 システム部担当 兼 生産管理部担当 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 マーケティングコミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
|
執行役員 IR経営企画室長 |
保 田 大 輔 |
②社外役員の状況
ヤマトインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ヤマトインターナショナルは、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性を更に高めるため、社外取締役制度を導入しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・北村禎宏氏は、有限会社KBCの代表取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と顧客系の情報分析（CRM）ロジック（LTV,RFM）及びダイレクトマーケティングに関する見識を備えるばかりでなく、経営者としての経験と見識を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただき、ヤマトインターナショナルの経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。また、同氏は取締役会の任意の諮問機関として設置している指名・報酬委員会の委員として役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・森山義子氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のカウンセル弁護士であり、国内外の企業法務に関する豊富な経験とダイバーシティ、ＣＳＲ等に関する専門的な知識をもって、ガバナンスやコンプライアンスの視点から経営全般に関する助言をいただくことで、ヤマトインターナショナルの企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同社とヤマトインターナショナルとの間には、2023年９月～2024年８月の１年間においてスポット案件に関するリーガルアドバイザリー契約がありますが、その報酬額はヤマトインターナショナルの2024年８月期における販売管理費総額の0.1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
また、北村禎宏氏及び森山義子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・細川良造氏は、細川総合法律事務所の弁護士であり、企業法務に精通し、会社法、労務法、不動産に係る問題やＭ＆Ａにおける法務デューデリジェンス、企業不祥事等への対応に携わってきた豊富な経験と見識をもって、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役・山田奈央子氏は、株式会社シルキースタイルの代表取締役であり、美容関連商品の開発・企画・製造・販売・ＰＲ・マーケティング・コンサルタントにおける豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営者としての経験と知見をもって、外部の視点から中立・公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、細川良造氏及び山田奈央子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
ヤマトインターナショナルと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験に基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行う等業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
盤若 智基 |
1972年１月13日生 |
|
(注)３ |
6,018 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産管理部長 |
奥中 信一 |
1961年11月21日生 |
|
(注)３ |
445 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長兼 ブランドディレクター |
梅川 実 |
1970年９月14日生 |
|
(注)３ |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務人事部長兼 総務課課長兼 人財開発室担当
|
川島 祐二 |
1967年３月14日生 |
|
(注)３ |
67 |
||||||||||||||
|
取締役 |
北村 禎宏 |
1961年３月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
森山 義子 |
1964年6月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安栗 清 |
1959年11月24日生 |
|
(注)６ |
72 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水光 知宏 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
99 |
||||||||||||||
|
監査役 |
細川 良造 |
1978年５月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||
|
監査役 |
山田 奈央子 |
1978年10月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
6,825 |
||||||||||||||
(注) １．取締役北村禎宏及び森山義子は、社外取締役であります。
２．監査役細川良造及び山田奈央子は、社外監査役であります。
３．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．2020年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．2022年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
三谷 英彰 |
1965年２月20日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の５名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 経理部長 |
増 田 道 則 |
|
常務執行役員 クロコダイル事業部門 副部門長兼 クロコダイル事業部門 販売部長 |
門 井 嘉 裕 |
|
執行役員 営業推進室長兼システム部担当 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 マーケティングコミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
|
執行役員 IR経営企画室長 |
保 田 大 輔 |
②社外役員の状況
ヤマトインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ヤマトインターナショナルは、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性を更に高めるため、社外取締役制度を導入しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・北村禎宏氏は、神戸ビジネスコンサルティング有限会社の代表取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と顧客系の情報分析（CRM）ロジック（LTV,RFM）及びダイレクトマーケティングに関する見識を備えるばかりでなく、経営者として経験と見識を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただき、ヤマトインターナショナルの経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・森山義子氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のカウンセル弁護士であり、国内外の企業法務に関する豊富な経験とダイバーシティ、ＣＳＲ等に関する専門的な知識をもって、ガバナンスやコンプライアンスの視点から経営全般に関する助言をいただくことで、ヤマトインターナショナルの企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同社とヤマトインターナショナルとの間には、2022年９月～2023年８月の１年間においてスポット案件に関するリーガルアドバイザリー契約がありますが、その報酬額はヤマトインターナショナルの2023年８月期における販売管理費総額の0.1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
また、北村禎宏氏及び森山義子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・細川良造氏は、細川総合法律事務所の弁護士であり、企業法務に精通し、会社法、労務法、不動産に係る問題やＭ＆Ａにおける法務デューデリジェンス、企業不祥事等への対応に携わってきた豊富な経験と見識をもって、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役・山田奈央子氏は、株式会社シルキースタイルの代表取締役であり、美容関連商品の開発・企画・製造・販売・ＰＲ・マーケティング・コンサルタントにおける豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営者としての経験と知見をもって、外部の視点から中立・公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、細川良造氏及び山田奈央子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
ヤマトインターナショナルと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行う等業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
盤若 智基 |
1972年１月13日生 |
|
(注)３ |
6,018 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産管理部長 |
奥中 信一 |
1961年11月21日生 |
|
(注)３ |
422 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長兼 ブランドディレクター |
梅川 実 |
1970年９月14日生 |
|
(注)３ |
101 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務人事部長兼 人財開発室担当兼 ＩＲ経営企画室担当 |
川島 祐二 |
1967年３月14日生 |
|
(注)３ |
52 |
||||||||||||||
|
取締役 |
北村 禎宏 |
1961年３月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
森山 義子 |
1964年6月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水光 知宏 |
1960年10月23日生 |
|
(注)６ |
83 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 英之 |
1961年４月19日生 |
|
(注)４ |
93 |
||||||||||||||
|
監査役 |
細川 良造 |
1978年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
山田 奈央子 |
1978年10月31日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
6,769 |
||||||||||||||||||
(注) １．取締役北村禎宏及び森山義子は、社外取締役であります。
２．監査役細川良造及び山田奈央子は、社外監査役であります。
３．2022年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．2020年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2022年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
三谷 英彰 |
1965年２月20日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の４名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 経理部長 |
増 田 道 則 |
|
執行役員 営業推進室長兼システム部担当 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 クロコダイル事業部門 副部長兼 クロコダイル事業部門 販売部長 |
門 井 嘉 裕 |
|
執行役員 マーケティングコミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
②社外役員の状況
ヤマトインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ヤマトインターナショナルは、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・北村禎宏氏は、神戸ビジネスコンサルティング有限会社の代表取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、ヤマトインターナショナルの経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・森山義子氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のカウンセル弁護士であり、国内外の企業法務に関する豊富な経験とダイバーシティ、ＣＳＲ等に関する専門的な知識をもって、ガバナンスやコンプライアンスの視点から経営全般に関する助言をいただくことで、ヤマトインターナショナルの企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同社とヤマトインターナショナルとの間には、2021年９月～2022年８月の１年間においてスポット案件に関するリーガルアドバイザリー契約がありますが、その報酬額はヤマトインターナショナルの2022年８月期における販売費及び一般管理費総額の0.1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
また、北村禎宏氏及び森山義子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・細川良造氏は、細川総合法律事務所の弁護士であり、企業法務に精通し、会社法、労務法、不動産に係る問題やＭ＆Ａにおける法務デューデリジェンス、企業不祥事等への対応に携わってきた豊富な経験と見識をもって、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役・山田奈央子氏は、株式会社シルキースタイルの代表取締役であり、美容関連商品の開発・企画・製造・販売・ＰＲ・マーケティング・コンサルタントにおける豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営者としての経験と知見をもって、外部の視点から中立・公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、細川良造氏及び山田奈央子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
ヤマトインターナショナルと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行う等業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
盤若 智基 |
1972年１月13日生 |
|
(注)３ |
6,002 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産管理部長 |
奥中 信一 |
1961年11月21日生 |
|
(注)３ |
390 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長兼 ブランドディレクター |
梅川 実 |
1970年９月14日生 |
|
(注)３ |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部長兼 人財開発室担当兼 総務人事部担当 |
中野 雅敏 |
1959年２月16日生 |
|
(注)３ |
146 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 宜子 |
1956年７月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北村 禎宏 |
1961年３月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
船原 淳一 |
1957年５月９日生 |
|
(注)６ |
227 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 英之 |
1961年４月19日生 |
|
(注)５ |
73 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
和田 正宏 |
1956年１月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細川 良造 |
1978年５月22日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
6,919 |
||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役岩田宜子及び北村禎宏は、社外取締役であります。
２．監査役和田正宏及び細川良造は、社外監査役であります。
３．2021年11月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．2018年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2020年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
片桐 正雄 |
1950年１月29日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の４名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 ＩＲ経営企画室長 |
川 島 祐 二 |
|
執行役員 営業推進室長兼システム部担当 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 クロコダイル事業部門 副部門長兼クロコダイル事業部門 事業戦略室長 |
増 田 道 則 |
|
執行役員 クロコダイル事業部門 販売部長 |
門 井 嘉 裕 |
②社外役員の状況
ヤマトインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ヤマトインターナショナルは、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入しております。
また、ヤマトインターナショナルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・岩田宜子氏は、ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社の代表取締役であり、長らくＩＲ・資本市場関係に関与し、その知見を備えるばかりではなく、豊富な国際経験及び経営者としての経験と見識をもって、ヤマトインターナショナルの企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・北村禎宏氏は、神戸ビジネスコンサルティング有限会社の代表取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、ヤマトインターナショナルの経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、岩田宜子氏及び北村禎宏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・和田正宏氏は、税理士法人グローバルマネジメントの代表社員であり、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の経験、見識を有し、ヤマトインターナショナル監査役の職務を適切に遂行していただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役・細川良造氏は、細川総合法律事務所の弁護士であり、企業法務に精通し、会社法、労務法、不動産に係る問題やＭ＆Ａにおける法務デューデリジェンス、企業不祥事等への対応に携わってきた豊富な経験と見識をもって、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、和田正宏氏及び細川良造氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
ヤマトインターナショナルと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
盤若 智基 |
1972年１月13日生 |
|
(注)３ |
5,967 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産管理部長 |
奥中 信一 |
1961年11月21日生 |
|
(注)３ |
355 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長兼 ブランドディレクター |
梅川 実 |
1970年９月14日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部長兼 人財開発室担当兼 総務人事部担当 |
中野 雅敏 |
1959年２月16日生 |
|
(注)３ |
135 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 宜子 |
1956年７月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北村 禎宏 |
1961年３月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
船原 淳一 |
1957年５月９日生 |
|
(注)６ |
209 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 英之 |
1961年４月19日生 |
|
(注)５ |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
和田 正宏 |
1956年１月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細川 良造 |
1978年５月22日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,786 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役岩田宜子及び北村禎宏は、社外取締役であります。
２．監査役和田正宏及び細川良造は、社外監査役であります。
３．2020年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．2018年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2020年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
片桐 正雄 |
1950年１月29日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の３名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 営業推進室長兼システム部担当 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 ＩＲ経営企画室長 |
川 島 祐 二 |
|
執行役員 クロコダイル事業部門 副部門長兼クロコダイル事業部門 事業戦略室長 |
増 田 道 則 |
②社外役員の状況
ヤマトインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ヤマトインターナショナルは、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入しております。
また、ヤマトインターナショナルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・岩田宜子氏は、ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社の代表取締役であり、長らくＩＲ・資本市場関係に関与し、その知見を備えるばかりではなく、豊富な国際経験及び経営者としての経験と見識をもって、ヤマトインターナショナルの企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・北村禎宏氏は、神戸ビジネスコンサルティング有限会社の代表取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、ヤマトインターナショナルの経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、岩田宜子氏及び北村禎宏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・和田正宏氏は、税理士法人グローバルマネジメントの代表社員であり、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の経験、見識を有し、ヤマトインターナショナル監査役の職務を適切に遂行していただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役・細川良造氏は、細川総合法律事務所の弁護士であり、企業法務に精通し、会社法、労務法、不動産に係る問題やＭ＆Ａにおける法務デューデリジェンス、企業不祥事等への対応に携わってきた豊富な経験と見識をもって、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、和田正宏氏及び細川良造氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
ヤマトインターナショナルと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
盤若 智基 |
1972年１月13日生 |
|
(注)３ |
5,935 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産管理部長 |
奥中 信一 |
1961年11月21日生 |
|
(注)３ |
323 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システム部長兼人財開発室担当 |
船原 淳一 |
1957年５月９日生 |
|
(注)３ |
193 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長 |
梅川 実 |
1970年９月14日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 宜子 |
1956年７月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 貴英 |
1973年２月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
樋口 敏昭 |
1954年５月23日生 |
|
(注)４ |
315 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 英之 |
1961年４月19日生 |
|
(注)６ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田口 芳樹 |
1959年１月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
和田 正宏 |
1956年１月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,858 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役岩田宜子及び山本貴英は、社外取締役であります。
２．監査役田口芳樹及び和田正宏は、社外監査役であります。
３．2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．2018年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．2016年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
片桐 正雄 |
1950年１月29日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の５名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 経理部長兼総務人事部担当 |
中 野 雅 敏 |
|
執行役員 営業推進室長 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 マーケティング コミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
|
執行役員 ＩＲ経営企画室長 |
川 島 祐 二 |
|
執行役員 クロコダイル事業部門 副部門長兼クロコダイル事業部門 事業戦略室長 |
増 田 道 則 |
②社外役員の状況
ヤマトインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ヤマトインターナショナルは、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入しております。
また、ヤマトインターナショナルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・岩田宜子氏は、ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社の代表取締役であり、長らくＩＲ・資本市場関係に関与し、その知見を備えるばかりではなく、豊富な国際経験及び経営者としての経験と見識をもって、ヤマトインターナショナルの企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・山本貴英氏は、ブレイン・アンド・キャピタル・ソリューションズ株式会社の取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と国際性豊かな幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、ヤマトインターナショナルの経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、岩田宜子氏及び山本貴英氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・田口芳樹氏は、野村殖産株式会社の常務取締役総務担当であり、建設業及び不動産賃貸業等の豊富な経験と知識を生かし、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。同社とヤマトインターナショナルとの間には、不動産賃貸に関する取引関係がありますが、その取引額はヤマトインターナショナルの2019年８月期における売上高の１％未満と僅少であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。なお同期間における同社に対するヤマトインターナショナルからの支払はありません。また、ヤマトインターナショナルとの間に特別な利害関係のある他の会社等との兼職状況もありません。
社外監査役・和田正宏氏は、税理士法人グローバルマネジメントの代表社員であり、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の経験、見識を有し、ヤマトインターナショナル監査役の職務を適切に遂行していただいております。なお、同氏及び同社とヤマトインターナショナルとの間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、田口芳樹氏及び和田正宏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
ヤマトインターナショナルと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
盤若 智基 |
昭和47年１月13日生 |
|
(注)３ |
5,908 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産管理部担当 |
奥中 信一 |
昭和36年11月21日生 |
|
(注)３ |
296 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
システム部長兼人事部担当 |
船原 淳一 |
昭和32年５月９日生 |
|
(注)３ |
180 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長兼 クロコダイル事業部門商品企画部長 |
梅川 実 |
昭和45年９月14日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩田 宜子 |
昭和31年７月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 貴英 |
昭和48年２月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
樋口 敏昭 |
昭和29年５月23日生 |
|
(注)４ |
301 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡本 佳薫 |
昭和29年２月４日生 |
|
(注)６ |
54 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田口 芳樹 |
昭和34年１月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
和田 正宏 |
昭和31年１月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
6,777 |
||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役岩田宜子及び山本貴英は、社外取締役であります。
２．監査役田口芳樹及び和田正宏は、社外監査役であります。
３．平成30年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成30年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成28年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成29年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式 （百株） |
||||||||||||||||||
|
片桐 正雄 |
昭和25年１月29日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の５名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 経理部長兼総務部担当 |
中 野 雅 敏 |
|
執行役員 事業戦略室長 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 マーケティング コミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
|
執行役員 ＩＲ室長 |
川 島 祐 二 |
|
執行役員 経営戦略室長 |
増 田 道 則 |
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
盤若 智基 |
昭和47年１月13日生 |
|
(注)３ |
5,885 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
事業統括本部長兼生産管理部担当 |
奥中 信一 |
昭和36年11月21日生 |
|
(注)３ |
273 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
システム部長兼人事部担当 |
船原 淳一 |
昭和32年５月９日生 |
|
(注)３ |
168 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩田 宜子 |
昭和31年７月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 貴英 |
昭和48年２月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
柴原 保夫 |
昭和28年12月３日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
岡本 佳薫 |
昭和29年２月４日生 |
|
(注)６ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
田口 芳樹 |
昭和34年１月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
和田 正宏 |
昭和31年１月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
6,573 |
(注) １．取締役岩田宜子及び山本貴英は、社外取締役であります。
２．監査役田口芳樹及び和田正宏は、社外監査役であります。
３．平成29年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成26年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成28年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成29年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式 （百株） |
||||||||||||||||||
|
片桐 正雄 |
昭和25年１月29日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の５名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 クロコダイル事業部門長 |
梅 川 実 |
|
常務執行役員 クロコダイル事業部門商品企画部長 |
樋 口 敏 昭 |
|
執行役員 経理部長兼総務部担当 |
中 野 雅 敏 |
|
執行役員 事業戦略室長 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 マーケティング コミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
盤若 智基 |
昭和47年１月13日生 |
|
(注)３ |
5,856 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
事業統括本部長兼生産管理部担当 |
奥中 信一 |
昭和36年11月21日生 |
|
(注)３ |
244 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
システム部長兼人事部担当 |
船原 淳一 |
昭和32年５月９日生 |
|
(注)３ |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤野 勝己 |
昭和23年11月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩田 宜子 |
昭和31年７月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
柴原 保夫 |
昭和28年12月３日生 |
|
(注)５ |
186 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中田 正樹 |
昭和27年３月12日生 |
|
(注)４ |
224 |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
田口 芳樹 |
昭和34年１月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
和田 正宏 |
昭和31年１月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
6,664 |
(注) １．取締役藤野勝己及び岩田宜子は、社外取締役であります。
２．監査役田口芳樹及び和田正宏は、社外監査役であります。
３．平成28年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成25年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成26年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成28年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ヤマトインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式 （百株） |
||||||||||||||||||
|
片桐 正雄 |
昭和25年１月29日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の５名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 エーグル部長兼クロコダイル事業部門商品企画部長 |
樋 口 敏 昭 |
|
執行役員 クロコダイル事業部門長 |
梅 川 実 |
|
執行役員 経理部長兼総務部担当 |
中 野 雅 敏 |
|
執行役員 事業戦略室長 |
辻 紀 明 |
|
執行役員 マーケティング コミュニケーション部長 |
長 尾 享 諭 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー