サンワテクノス（8137）の役員の経歴と役員の変遷

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サンワテクノス(8137)の株価チャート　サンワテクノス(8137)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率17％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役　草薙一郎、坂本敦子の両名、及び取締役（監査等委員）山口章、康理惠、鈴木信幸の３名は、社外取締役であります。

２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

５．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役兼務執行役員５名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

 

 

②　社外役員の状況

サンワテクノスの社外取締役は５名であります。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）　草薙　一郎は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を1,400株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）　坂本　敦子は、人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を900株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　山口　章は、他社での経営者としての経験を有し、独立した立場から取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実を期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を2,300株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　康　理惠は、公認会計士として企業会計に関する高い見識を有し、当該知見を活かして特に内部統制について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくために就任をお願いしました。サンワテクノス株式を400株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　鈴木　信幸は、経営学、経済統計学、認知科学を主な研究分野とする大学教授として企業の経営戦略に関する高い見識を有し、独立した立場から取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実を期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を100株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、監査等委員は、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査等委員会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

 

なお、社外取締役の選定基準として、サンワテクノス取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

＜社外役員の独立性要件＞

サンワテクノスの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。

なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

１．過去３年間に、サンワテクノスグループ（サンワテクノス及びサンワテクノスの関係会社）と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

①サンワテクノスグループから１会計年度当たり１千万円を超える報酬（サンワテクノスからの役員報酬を除く。）、その他の財産を受け取っていないこと。

②以下の企業等（持株会社を含む。）の取締役、執行役（員）、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

ａ．取引額にかかわらず、サンワテクノスグループと実質的な利害関係を有する企業等（メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等）

ｂ．サンワテクノスの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等

ｃ．サンワテクノスグループが大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等

ｄ．サンワテクノスグループと取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等

２．サンワテクノスグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。

３．第１項に該当するものと生計を一にしていないこと。

４．独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

 

③　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認してまいります。監査等委員会による監査は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を図り行ってまいります。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率17％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　草薙一郎、坂本敦子の両名、及び取締役（監査等委員）山口章、康理惠、鈴木信幸の３名は、社外取締役であります。

２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 

３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

５．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役兼務執行役員５名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

サンワテクノスの社外取締役は５名であります。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）　草薙　一郎は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を1,200株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）　坂本　敦子は、人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を600株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　山口　章は、他社での経営者としての経験を有し、独立した立場から取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実を期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を1,900株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　康　理惠は、公認会計士として企業会計に関する高い見識を有し、当該知見を活かして特に内部統制について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくために就任をお願いしました。サンワテクノス株式を200株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　鈴木　信幸は、経営学、経済統計学、認知科学を主な研究分野とする大学教授として企業の経営戦略に関する高い見識を有し、独立した立場から取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実を期待し就任をお願いしました。

 

社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、監査等委員は、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査等委員会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

 

なお、社外取締役の選定基準として、サンワテクノス取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

＜社外役員の独立性要件＞

サンワテクノスの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。

なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

１．過去３年間に、サンワテクノスグループ（サンワテクノス及びサンワテクノスの関係会社）と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

①サンワテクノスグループから１会計年度当たり１千万円を超える報酬（サンワテクノスからの役員報酬を除く。）、その他の財産を受け取っていないこと。

②以下の企業等（持株会社を含む。）の取締役、執行役（員）、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

ａ．取引額にかかわらず、サンワテクノスグループと実質的な利害関係を有する企業等（メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等）

ｂ．サンワテクノスの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等

ｃ．サンワテクノスグループが大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等

ｄ．サンワテクノスグループと取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等

２．サンワテクノスグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。

３．第１項に該当するものと生計を一にしていないこと。

４．独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

 

③　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認してまいります。監査等委員会による監査は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を図り行ってまいります。

 

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　草薙一郎、坂本敦子の両名、及び取締役（監査等委員）山口章、康理惠の両名は、社外取締役であります。

２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

 

５．サンワテクノスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

６．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

サンワテクノスの社外取締役は４名であります。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）　草薙　一郎は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を900株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）　坂本　敦子は、人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を300株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　山口　章は、他社での経営者としての経験を有し、独立した立場から取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実を期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を1,300株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　康　理惠は、公認会計士として企業会計に関する高い見識を有し、当該知見を活かして特に内部統制について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくために就任をお願いしました。当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、監査等委員は、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査等委員会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

 

なお、社外取締役の選定基準として、サンワテクノス取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

＜社外役員の独立性要件＞

サンワテクノスの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。

なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

１．過去３年間に、サンワテクノスグループ（サンワテクノス及びサンワテクノスの関係会社）と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

①サンワテクノスグループから１会計年度当たり１千万円を超える報酬（サンワテクノスからの役員報酬を除く。）、その他の財産を受け取っていないこと。

②以下の企業等（持株会社を含む。）の取締役、執行役（員）、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

ａ．取引額にかかわらず、サンワテクノスグループと実質的な利害関係を有する企業等（メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等）

ｂ．サンワテクノスの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等

ｃ．サンワテクノスグループが大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等

ｄ．サンワテクノスグループと取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等

２．サンワテクノスグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。

３．第１項に該当するものと生計を一にしていないこと。

４．独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

 

③　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認してまいります。監査等委員会による監査は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を図り行ってまいります。

 

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　草薙一郎、坂本敦子の両名、及び取締役（監査等委員）山口章、康理惠の両名は、社外取締役であります。

２．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

 

５．サンワテクノスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

６．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

サンワテクノスの社外取締役は４名であります。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）　草薙　一郎は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を600株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）　坂本　敦子は、人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を100株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　山口　章は、他社での経営者としての経験を有し、独立した立場から取締役会の監査機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実を期待し就任をお願いしました。当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）　康　理惠は、公認会計士として企業会計に関する高い見識を有し、当該知見を活かして特に内部統制について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくために就任をお願いしました。当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、監査等委員は、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査等委員会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

 

 

なお、社外取締役の選定基準として、サンワテクノス取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

＜社外役員の独立性要件＞

サンワテクノスの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。

なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

１．過去３年間に、サンワテクノスグループ（サンワテクノス及びサンワテクノスの関係会社）と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

①サンワテクノスグループから１会計年度当たり１千万円を超える報酬（サンワテクノスからの役員報酬を除く。）、その他の財産を受け取っていないこと。

②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

ａ．取引額にかかわらず、サンワテクノスグループと実質的な利害関係を有する企業等（メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等）

ｂ．サンワテクノスの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等

ｃ．サンワテクノスグループが大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等

ｄ．サンワテクノスグループと取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等

２．サンワテクノスグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。

３．第１項に該当するものと生計を一にしていないこと。

４．独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

 

③　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認してまいります。監査等委員会による監査は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を図り行ってまいります。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　草薙一郎、坂本敦子の両名、及び取締役（監査等委員）中村康男、上野啓の両名は、社外取締役であります。

２．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サンワテクノスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

６．サンワテクノスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

７．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記の取締役兼務執行役員５名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

サンワテクノスの社外取締役は４名であります。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）草薙　一郎は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。サンワテクノス株式を200株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）坂本　敦子は、人材育成の専門家としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）中村　康男は、他社での経営者としての経験を有し、サンワテクノスの経営全般の監査体制の充実化を図るために就任をお願いしました。サンワテクノス株式を3,700株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）上野　啓は他社での経営者としての経験を有し、サンワテクノスの経営全般の監査体制の充実化を図るために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を3,700株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、監査等委員は、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査等委員会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

 

 

なお、社外取締役の選定基準として、サンワテクノス取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

＜社外役員の独立性要件＞

サンワテクノスの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。

なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

１．過去３年間に、サンワテクノスグループ（サンワテクノス及びサンワテクノスの関係会社）と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

①サンワテクノスグループから１会計年度当たり１千万円を超える報酬（サンワテクノスからの役員報酬を除く。）、その他の財産を受け取っていないこと。

②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

ａ．取引額にかかわらず、サンワテクノスグループと実質的な利害関係を有する企業等（メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等）

ｂ．サンワテクノスの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等

ｃ．サンワテクノスグループが大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等

ｄ．サンワテクノスグループと取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等

２．サンワテクノスグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。

３．第１項に該当するものと生計を一にしていないこと。

４．独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

 

③　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認してまいります。監査等委員会による監査は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を図り行ってまいります。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役　青木眞德、草薙一郎の両名、および取締役（監査等委員）中村康男、上野啓の両名は、社外取締役であります。

２．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サンワテクノスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

６．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記の取締役兼務執行役員５名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

サンワテクノスの社外取締役は４名であります。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）青木　眞德は、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、サンワテクノスのグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂くために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を1,000株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）草薙　一郎は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等をいただくことを期待し就任をお願いしました。当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）中村　康男は、他社での経営者としての経験を有し、サンワテクノスの経営全般の監査体制の充実化を図るために就任をお願いしました。サンワテクノス株式を3,200株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）上野　啓は他社での経営者としての経験を有し、サンワテクノスの経営全般の監査体制の充実化を図るために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を3,200株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。また、監査等委員は、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査等委員会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

 

 

なお、社外取締役の選定基準として、サンワテクノス取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

＜社外役員の独立性要件＞

サンワテクノスの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。

なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

１．過去３年間に、サンワテクノスグループ（サンワテクノス及びサンワテクノスの関係会社）と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

①サンワテクノスグループから１会計年度当たり１千万円を超える報酬（サンワテクノスからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。

②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

ａ．サンワテクノスグループとの業務、取引の対価の支払額又は受取額が、サンワテクノスあるいは相手先の連結売上高の２％以上となる顧客、取引先

ｂ．取引額にかかわらず、サンワテクノスグループと実質的な利害関係を有する企業等（メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等）

ｃ．サンワテクノスの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等

ｄ．サンワテクノスグループが大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等

ｅ．サンワテクノスグループと取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等

２．サンワテクノスグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。

３．第１項に該当するものと生計を一にしていないこと。

４．独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

 

③　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認してまいります。監査等委員会による監査は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を図り行ってまいります。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　青木眞德、小泉敏郎の両名は、社外取締役であります。

２．監査役　中村康男、上野啓の両名は、社外監査役であります。

３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

６．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

 

②　社外役員の状況

サンワテクノスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役　青木　眞德は、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、サンワテクノスのグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂くために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を1,000株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役　小泉　敏郎は、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、サンワテクノスのグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂くために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を3,500株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役　中村　康男は、他社での経営者としての経験を有し、サンワテクノスの経営全般の監査体制の充実化を図るために就任をお願いしました。サンワテクノス株式を2,500株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役　上野　啓は他社での経営者としての経験を有し、サンワテクノスの経営全般の監査体制の充実化を図るために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を2,500株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、経営に対する監視機能を果たしております。

社外監査役は、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。取締役会に加え、経営会議に出席し、積極的に意見を述べるとともに、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査役会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

 

なお、社外取締役及び社外監査役の選定基準として、サンワテクノス取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

＜社外役員の独立性要件＞

サンワテクノスの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役あるいは社外監査役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。

なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

１．過去３年間に、サンワテクノスグループ（サンワテクノス及びサンワテクノスの関係会社）と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

①サンワテクノスグループから１会計年度当たり１千万円を超える報酬（サンワテクノスからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。

②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

ａ．サンワテクノスグループとの業務、取引の対価の支払額又は受取額が、サンワテクノスあるいは相手先の連結売上高の２％以上となる顧客、取引先

ｂ．取引額にかかわらず、サンワテクノスグループと実質的な利害関係を有する企業等（メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等）

ｃ．サンワテクノスの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等

ｄ．サンワテクノスグループが大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等

ｅ．サンワテクノスグループと取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等

２．サンワテクノスグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。

３．第１項に該当するものと生計を一にしていないこと。

４．独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認しております。監査役監査は、基本的に会計監査人、内部監査室の監査と併せて実施しております。また、監査役会に会計監査人と社外取締役が定期的に出席することになっており、十分な連携を確保する体制を構築しております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　青木眞德、小泉敏郎の両名は、社外取締役であります。

２．監査役　中村康男、上野啓の両名は、社外監査役であります。

３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

６．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

 

 

②　社外役員の状況

　サンワテクノスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役　青木　眞德は、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、サンワテクノスのグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂くために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を1,000株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役　小泉　敏郎は、他社での経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、サンワテクノスのグループ経営及びコーポレート・ガバナンスに貢献して頂くために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を2,900株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役　中村　康男は、他社での経営者としての経験を有し、サンワテクノスの経営全般の監査体制の充実化を図るために就任をお願いしました。サンワテクノス株式を1,900株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役　上野　啓は、他社での経営者としての経験を有し、サンワテクノスの経営全般の監査体制の充実化を図るために就任をお願いしました。サンワテクノスの取引先の出身及びサンワテクノス株式を1,900株保有しておりますが、当該会社における意思決定に対する影響を与えうる取引関係はなく独立性は確保されております。また、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役は、取締役会に加え経営会議に出席し、積極的に意見を述べ、経営に対する監視機能を果たしております。

　社外監査役は、独立性と透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。取締役会に加え、常務会、経営会議に出席し、積極的に意見を述べるとともに、業務執行状況、財政状況の調査、経営監査のみならず、監査役会の一員として内部監査室・会計監査人との意見交換と連携を行い、管理面や業務手続の妥当性まで含めた継続的な実地監査を実施することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実化に寄与しております。

　なお、社外取締役及び社外監査役の選定基準として、サンワテクノス取締役会が定めた「社外役員の独立性要件」は以下のとおりです。

＜社外役員の独立性要件＞

　サンワテクノスの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役あるいは社外監査役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。

　なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

１．過去３年間に、サンワテクノスグループ（サンワテクノス及びサンワテクノスの関係会社）と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

①サンワテクノスグループから１会計年度当たり１千万円を超える報酬（サンワテクノスからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。

 

②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

ａ．サンワテクノスグループとの業務、取引の対価の支払額又は受取額が、サンワテクノスあるいは相手先の連結売上高の２％以上となる顧客、取引先

ｂ．取引額にかかわらず、サンワテクノスグループと実質的な利害関係を有する企業等（メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等）

ｃ．サンワテクノスの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等

ｄ．サンワテクノスグループが大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等

ｅ．サンワテクノスグループと取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等

２．サンワテクノスグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。

３．第１項に該当するものと生計を一にしていないこと。

４．独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会に加え、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認しております。監査役監査は、基本的に会計監査人、内部監査室の監査と併せて実施しております。また、監査役会に会計監査人と社外取締役が定期的に出席することになっており、十分な連携を確保する体制を構築しております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

（注）１．取締役　青木眞德、小泉敏郎の両名は、社外取締役であります。

２．監査役　中村康男、上野啓の両名は、社外監査役であります。

３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

６．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

 

７．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

　（注）１．取締役　青木眞德、小泉敏郎の両名は、社外取締役であります。

２．監査役　中村康男、上野啓の両名は、社外監査役であります。

３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

６．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

 

７．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上記の取締役兼務執行役員２名の他、以下の執行役員を選任しております。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役　青木眞德、小泉敏郎の両名は、社外取締役であります。

２．監査役　中村康男、上野啓の両名は、社外監査役であります。

３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

 

７．サンワテクノスでは、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上記の取締役兼務執行役員３名の他、下記の執行役員を選任しております。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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