ソマール(8152)の株価チャート ソマール(8152)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
曽谷 太 |
1973年 6月 8日生 |
2001年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2005年 4月 多摩興産株式会社 取締役(現任) 2005年 6月 ソマール取締役 2008年 4月 常務取締役 2008年 7月 代表取締役専務取締役 2008年 9月 代表取締役副社長 2011年 4月 代表取締役社長（現任） 2019年 9月 株式会社宗屋 取締役 2020年10月 株式会社宗屋 代表取締役（現任） |
(注)3 |
10.6 |
|
取締役 |
小林 正樹 |
1960年11月14日生 |
1985年 4月 デュポン・ジャパン・リミテッド （現デュポン ジャパン株式会社）入社 2010年 1月 同社特殊化学品・フロロ製品事業部長 2013年 5月 ソマール理事 2014年 5月 理事営業本部長 2019年 7月 執行役員営業本部長 2019年10月 執行役員業務本部長 2020年 6月 取締役業務本部長（現任） 2022年 2月 取締役草加事業所長（現任） |
(注)3 |
1.7 |
|
取締役 |
牛尾 成次 |
1960年 1月19日生 |
2019年 4月 ソマール理事 2019年10月 理事営業本部長 2022年 6月 取締役営業本部長（現任） |
(注)3 |
2.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
関口 幸久 |
1962年10月12日生 |
1985年 4月 ソマール入社 2009年 4月 Siam Somar Co., Ltd. C.O.O 2017年 4月 名古屋支店長 2021年 5月 参事 大阪支店長（現任） 2023年 4月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長（現任） 台灣索馬龍股份有限公司 董事（現任） SOMAR VIETNAM CORPORATION Co., Ltd. 会長（現任） 2023年 6月 取締役（現任） |
(注)3 |
0.5 |
|
取締役 |
三村 摂 |
1963年 7月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年 4月 公認会計士登録 1998年 8月 三村会計事務所入所（現任） 2003年 6月 ソマール取締役（現任） 2016年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役（現任） |
(注)3 |
7.3 |
|
取締役 |
坂本 昇 |
1978年 6月13日生 |
2007年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 2011年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長 総経理 2013年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 ソマール取締役（現任） 2021年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長（現任） |
(注)3 |
4.1 |
|
取締役 |
春日 孝之 |
1977年 6月30日生 |
2008年 6月 株式会社日本機材 （現NiKKi Fron株式会社）入社 2012年 4月 NiKKi Fron (Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
0.5 |
|
常勤監査役 |
今井原 俊彦 |
1971年 1月14日生 |
1998年 4月 ソマール入社 2006年11月 財務部（現 業務本部 経営戦略部）部長 2007年 4月 IR部 部長 2018年 1月 業務本部 IRC部 部長 2023年 6月 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
0.5 |
|
監査役 |
亀山 晴信 |
1959年 5月15日生 |
1992年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1997年 4月 亀山晴信法律事務所 （現 亀山総合法律事務所）開設 2007年 6月 株式会社小森コーポレーション 監査役 2010年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 株式会社東光高岳社外取締役 2013年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役（現任） 2013年10月 ソマール監査役（現任） 2021年 3月 株式会社やまびこ 社外監査役 2022年 3月 株式会社やまびこ 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
中島 玲史 |
1982年 6月18日生 |
2009年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 第一中央法律事務所入所（現任） 2018年 7月 特定非営利活動法人国際環境・ エネルギー問題研究会 監事（現任） 2019年 6月 ソマール監査役（現任） 2019年11月 株式会社宇和島プロジェクト 社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
27.7 |
||||
（注）１．取締役坂本昇、春日孝之の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役亀山晴信、中島玲史の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ソマールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
三留 拓郎 |
1980年 10月 18日生 |
2011年12月
2013年12月 2018年 7月
2020年 3月 |
弁護士登録（東京弁護士会） 東京昌平法律事務所入所 株式会社日立ハイテク入社 コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社入社 第一中央法律事務所入所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ソマールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本昇氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映し
ていただくことを目的として、社外取締役として選任いたしました。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役春日孝之氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映
していただくことを目的として、社外取締役として選任いたしました。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役亀山晴信氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、当
社の内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しておりま
す。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中島玲史氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、
ソマールの内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しており
ます。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ソマールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去3年においてソマールの主要な取引先や主要銀行あるいは主要な株主の業務執行者であった者、又はソマールグループから一定額以上の金銭等を受けている社外専門家、あるいはソマール又はソマール子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。ソマールの社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・代表取締役との定期会合
社外監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、内部統制の体制及び監査結果等を含め、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
・会計監査人との協議等
社外監査役は会計監査人と定期的に、また、必要に応じて会合を持ち、監査計画並びに監査結果の説明を受け、意見及び情報の交換を行っております。
・内部監査部門との連携
社外監査役は内部監査結果の報告に基づき、意見及び情報の交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し調査を求める等、効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
曽谷 太 |
1973年 6月 8日生 |
2001年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2005年 4月 多摩興産株式会社 取締役(現任) 2005年 6月 ソマール取締役 2008年 4月 常務取締役 2008年 7月 代表取締役専務取締役 2008年 9月 代表取締役副社長 2011年 4月 代表取締役社長（現任） 2019年 9月 株式会社宗屋 取締役 2020年 7月 SOMAR(SINGAPORE)PTE.LTD. 代表取締役社長（現任） 2020年10月 株式会社宗屋 代表取締役（現任） |
(注)3 |
10.6 |
|
取締役 |
小林 正樹 |
1960年11月14日生 |
1985年 4月 デュポン・ジャパン・リミテッド （現デュポン株式会社）入社 2010年 1月 同社特殊化学品・フロロ製品事業部長 2013年 5月 ソマール理事 2014年 5月 理事営業本部長 2019年 7月 執行役員営業本部長 2019年10月 執行役員業務本部長 2020年 6月 取締役業務本部長（現任） 2022年 2月 取締役草加事業所長（現任） |
(注)3 |
1.5 |
|
取締役 |
牛尾 成次 |
1960年 1月19日生 |
2019年 4月 ソマール理事 2019年10月 理事営業本部長 2022年 4月 株式会社EB associates 代表取締役社長（現任） 2022年 6月 取締役営業本部長（現任） |
(注)3 |
2.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
関口 幸久 |
1962年10月12日生 |
1985年 4月 ソマール入社 2009年 4月 Siam Somar Co., Ltd. C.O.O 2017年 4月 名古屋支店長 2021年 5月 参事 大阪支店長（現任） 2023年 4月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長（現任） 台灣索馬龍股份有限公司 董事（現任） SOMAR VIETNAM CORPORATION Co., Ltd. 会長（現任） 2023年 6月 取締役（現任） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
三村 摂 |
1963年 7月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年 4月 公認会計士登録 1998年 8月 三村会計事務所入所（現任） 2003年 6月 ソマール取締役（現任） 2016年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役（現任） |
(注)3 |
7.1 |
|
取締役 |
坂本 昇 |
1978年 6月13日生 |
2007年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 2011年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長 総経理 2013年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 ソマール取締役（現任） 2021年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長（現任） |
(注)3 |
4.1 |
|
取締役 |
春日 孝之 |
1977年 6月30日生 |
2008年 6月 株式会社日本機材 （現NiKKi Fron株式会社）入社 2012年 4月 NiKKi Fron (Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
0.5 |
|
常勤監査役 |
今井原 俊彦 |
1971年 1月14日生 |
1998年 4月 ソマール入社 2006年11月 財務部（現 業務本部 F&A部）部長 2007年 4月 IR部 部長 2018年 1月 業務本部 IRC部 部長 2023年 6月 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
亀山 晴信 |
1959年 5月15日生 |
1992年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1997年 4月 亀山晴信法律事務所 （現 亀山総合法律事務所）開設 2007年 6月 株式会社小森コーポレーション 監査役 2010年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 株式会社東光高岳社外取締役 2013年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役（現任） 2013年10月 ソマール監査役（現任） 2021年 3月 株式会社やまびこ 社外監査役 2022年 3月 株式会社やまびこ 社外取締役（現任） |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
中島 玲史 |
1982年 6月18日生 |
2009年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 第一中央法律事務所入所（現任） 2018年 7月 特定非営利活動法人国際環境・ エネルギー問題研究会 監事（現任） 2019年 6月 ソマール監査役（現任） 2019年11月 株式会社宇和島プロジェクト 社外監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
計 |
26.3 |
||||
（注）１．取締役坂本昇、春日孝之の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役亀山晴信、中島玲史の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ソマールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
三留 拓郎 |
1980年 10月 18日生 |
2011年12月
2013年12月 2018年 7月
2020年 3月 |
弁護士登録（東京弁護士会） 東京昌平法律事務所入所 株式会社日立ハイテク入社 コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社入社 第一中央法律事務所入所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ソマールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本昇氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映し
ていただくことを目的として、社外取締役として選任いたしました。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をしております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役春日孝之氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映
していただくことを目的として、社外取締役として選任いたしました。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役亀山晴信氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、当
社の内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しておりま
す。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中島玲史氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、
ソマールの内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しており
ます。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ソマールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去3年においてソマールの主要な取引先や主要銀行あるいは主要な株主の業務執行者であった者、又はソマールグループから一定額以上の金銭等を受けている社外専門家、あるいはソマール又はソマール子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。ソマールの社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・代表取締役との定期会合
社外監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、内部統制の体制及び監査結果等を含め、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
・会計監査人との協議等
社外監査役は会計監査人と定期的に、また、必要に応じて会合を持ち、監査計画並びに監査結果の説明を受け、意見及び情報の交換を行っております。
・内部監査部門との連携
社外監査役は内部監査結果の報告に基づき、意見及び情報の交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し調査を求める等、効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
曽谷 太 |
1973年 6月 8日生 |
2001年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2005年 4月 多摩興産株式会社 取締役(現任) 2005年 6月 ソマール取締役 2008年 4月 常務取締役 2008年 7月 代表取締役専務取締役 2008年 9月 代表取締役副社長 2011年 4月 代表取締役社長（現任） 2019年 9月 株式会社宗屋 取締役 2020年 7月 SOMAR(SINGAPORE)PTE.LTD. 代表取締役社長（現任） 2020年10月 株式会社宗屋 代表取締役（現任） |
(注)3 |
10.6 |
|
取締役 |
鶴田 和久 |
1960年10月 2日生 |
2008年 1月 ソマール入社 2012年 2月 索馬龍(香港)有限公司 代表取締役社長（現任） 2012年 2月 索馬龍精細化工(珠海)有限公司 董事長（現任） 2012年 4月 理事 2013年 9月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長（現任） 2014年 6月 取締役（現任） |
(注)3 |
3.5 |
|
取締役 |
小林 正樹 |
1960年11月14日生 |
1985年 4月 デュポン・ジャパン・リミテッド （現デュポン株式会社）入社 2010年 1月 同社特殊化学品・フロロ製品事業部長 2013年 5月 ソマール理事 2014年 5月 理事営業本部長 2019年 7月 執行役員営業本部長 2019年10月 執行役員業務本部長 2020年 6月 取締役業務本部長（現任） 2022年 2月 取締役草加事業所長（現任） |
(注)3 |
1.3 |
|
取締役 |
牛尾 成次 |
1960年 1月19日生 |
2019年 4月 ソマール理事 2019年10月 理事営業本部長 2022年 4月 株式会社EB associates 代表取締役社長（現任） 2022年 6月 取締役営業本部長（現任） |
(注)3 |
2.5 |
|
取締役 |
三村 摂 |
1963年 7月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年 4月 公認会計士登録 1998年 8月 三村会計事務所入所（現任） 2003年 6月 ソマール取締役（現任） 2016年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役（現任） |
(注)3 |
6.7 |
|
取締役 |
坂本 昇 |
1978年 6月13日生 |
2007年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 2011年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長 総経理 2013年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 ソマール取締役（現任） 2021年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長（現任） |
(注)3 |
4.1 |
|
取締役 |
春日 孝之 |
1977年 6月30日生 |
2008年 6月 株式会社日本機材 （現NiKKi Fron株式会社）入社 2012年 4月 NiKKi Fron (Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
0.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
山﨑 亨 |
1964年 8月13日生 |
2013年10月 ソマール入社 2014年 4月 営業本部 高機能材料部 部長 2014年 4月 台灣索馬龍股份有限公司 董事長 2015年12月 経営戦略室 室長 2019年 6月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
0.5 |
|
監査役 |
亀山 晴信 |
1959年 5月15日生 |
1992年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1997年 4月 亀山晴信法律事務所 （現 亀山総合法律事務所）開設 2007年 6月 株式会社小森コーポレーション 監査役 2010年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 株式会社東光高岳 社外取締役（現任） 2013年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役（現任） 2013年10月 ソマール監査役（現任） 2021年 3月 株式会社やまびこ 社外監査役 2022年 3月 株式会社やまびこ 社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
中島 玲史 |
1982年 6月18日生 |
2009年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 第一中央法律事務所入所（現任） 2018年 7月 特定非営利活動法人国際環境・ エネルギー問題研究会 監事（現任） 2019年 6月 ソマール監査役（現任） 2019年11月 株式会社宇和島プロジェクト 社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
29.7 |
||||
（注）１．取締役坂本昇、春日孝之の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役亀山晴信、中島玲史の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ソマールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
三留 拓郎 |
1980年 10月 18日生 |
2011年12月
2013年12月 2018年 7月
2020年 3月 |
弁護士登録（東京弁護士会） 東京昌平法律事務所入所 株式会社日立ハイテク入社 コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社入社 第一中央法律事務所入所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ソマールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本昇氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映し
ていただくことを目的として、社外取締役として選任いたしました。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役春日孝之氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映
していただくことを目的として、社外取締役として選任しております。同氏は、ソマールの持分法適用会社であるNiKKi Fron (Thailand) Co., Ltd.の代表取締役社長を兼任しておりますが、ソマールグループが同社の重要事項の決定に関与することはなく、かつ、同社はソマールグループに資金を依存する状況ではありません。なお、ソマールと同氏の間には、上記以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役亀山晴信氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、当
社の内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しておりま
す。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中島玲史氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、
ソマールの内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しており
ます。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ソマールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去3年においてソマールの主要な取引先や主要銀行あるいは主要な株主の業務執行者であった者、又はソマールグループから一定額以上の金銭等を受けている社外専門家、あるいはソマール又はソマール子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。ソマールの社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・代表取締役との定期会合
社外監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、内部統制の体制及び監査結果等を含め、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
・会計監査人との協議等
社外監査役は会計監査人と定期的に、また、必要に応じて会合を持ち、監査計画並びに監査結果の説明を受け、意見及び情報の交換を行っております。
・内部監査部門との連携
社外監査役は内部監査結果の報告に基づき、意見及び情報の交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し調査を求める等、効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
曽谷 太 |
1973年 6月 8日生 |
2001年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2005年 4月 多摩興産株式会社 取締役(現任) 2005年 6月 ソマール取締役 2008年 4月 常務取締役 2008年 7月 代表取締役専務取締役 2008年 9月 代表取締役副社長 2011年 4月 代表取締役社長（現任） 2019年 9月 株式会社宗屋 取締役 2020年10月 株式会社宗屋 代表取締役（現任） |
(注)3 |
10.6 |
|
取締役 |
鶴田 和久 |
1960年10月 2日生 |
2008年 1月 ソマール入社 2012年 2月 索馬龍(香港)有限公司 代表取締役社長（現任） 2012年 2月 索馬龍精細化工(珠海)有限公司 董事長（現任） 2012年 4月 理事 2013年 9月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長（現任） 2014年 6月 取締役（現任） |
(注)3 |
2.5 |
|
取締役 |
小林 正樹 |
1960年11月14日生 |
1985年 4月 デュポン・ジャパン・リミテッド （現デュポン株式会社）入社 2010年 1月 同社特殊化学品・フロロ製品事業部長 2013年 5月 ソマール理事 2014年 5月 理事営業本部長 2019年 7月 執行役員営業本部長 2019年10月 執行役員業務本部長 2020年 6月 取締役業務本部長（現任） |
(注)3 |
0.9 |
|
取締役 |
松山 弘司 |
1963年8月21日生 |
1998年12月 弁理士登録 2012年10月 ソマール理事 2014年 5月 理事草加事業所長 2019年 7月 執行役員草加事業所長 2020年 6月 取締役草加事業所長（現任） |
(注)3 |
1.8 |
|
取締役 |
三村 摂 |
1963年 7月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年 4月 公認会計士登録 1998年 8月 三村会計事務所入所（現任） 2003年 6月 ソマール取締役（現任） 2016年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役（現任） |
(注)3 |
5.8 |
|
取締役 |
坂本 昇 |
1978年 6月13日生 |
2007年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 2011年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長・総経理（現任） 2013年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
3.0 |
|
取締役 |
春日 孝之 |
1977年 6月30日生 |
2008年 6月 株式会社日本機材 （現NiKKi Fron株式会社）入社 2012年 4月 NiKKi Fron (Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
0.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
山﨑 亨 |
1964年 8月13日生 |
2013年10月 ソマール入社 2014年 4月 営業本部 高機能材料部 部長 2014年 4月 台灣索馬龍股份有限公司 董事長 2015年12月 経営戦略室 室長 2019年 6月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
0.5 |
|
監査役 |
亀山 晴信 |
1959年 5月15日生 |
1992年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1997年 4月 亀山晴信法律事務所 （現 亀山総合法律事務所）開設 2007年 6月 株式会社小森コーポレーション 監査役 2010年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 株式会社東光高岳 社外取締役（現任） 2013年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役（現任） 2013年10月 ソマール監査役（現任） 2021年 3月 株式会社やまびこ 社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
中島 玲史 |
1982年 6月18日生 |
2009年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 第一中央法律事務所入所（現任） 2018年 7月 特定非営利活動法人国際環境・ エネルギー問題研究会 監事（現任） 2019年 6月 ソマール監査役（現任） 2019年11月 株式会社宇和島プロジェクト 社外監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
25.6 |
||||
（注）１．取締役坂本昇、春日孝之の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役亀山晴信、中島玲史の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ソマールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
三留 拓郎 |
1980年 10月 18日生 |
2011年12月
2013年12月 2018年 7月
2020年 3月 |
弁護士登録（東京弁護士会） 東京昌平法律事務所入所 株式会社日立ハイテク入社 コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社入社 第一中央法律事務所入所（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ソマールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本昇氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映し
ていただくことを目的として、社外取締役として選任いたしました。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役春日孝之氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映
していただくことを目的として、社外取締役として選任しております。同氏は、ソマールの持分法適用会社であるNiKKi Fron (Thailand) Co., Ltd.の代表取締役社長を兼任しておりますが、ソマールグループが同社の重要事項の決定に関与することはなく、かつ、同社はソマールグループに資金を依存する状況ではありません。なお、ソマールと同氏の間には、上記以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役亀山晴信氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、当
社の内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しておりま
す。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中島玲史氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、
ソマールの内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しており
ます。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ソマールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去3年においてソマールの主要な取引先や主要銀行あるいは主要な株主の業務執行者であった者、又はソマールグループから一定額以上の金銭等を受けている社外専門家、あるいはソマール又はソマール子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。ソマールの社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・代表取締役との定期会合
社外監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、内部統制の体制及び監査結果等を含め、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
・会計監査人との協議等
社外監査役は会計監査人と定期的に、また、必要に応じて会合を持ち、監査計画並びに監査結果の説明を受け、意見及び情報の交換を行っております。
・内部監査部門との連携
社外監査役は内部監査結果の報告に基づき、意見及び情報の交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し調査を求める等、効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
曽谷 太 |
1973年 6月 8日生 |
2001年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2005年 4月 多摩興産株式会社 取締役(現任) 2005年 6月 ソマール取締役 2008年 4月 常務取締役 2008年 7月 代表取締役専務取締役 2008年 9月 代表取締役副社長 2011年 4月 代表取締役社長（現任） 2019年 9月 株式会社宗屋 取締役（現任） |
(注)3 |
10.6 |
|
取締役 |
鶴田 和久 |
1960年10月 2日生 |
2008年 1月 ソマール入社 2012年 2月 索馬龍(香港)有限公司 代表取締役社長（現任） 2012年 2月 索馬龍精細化工(珠海)有限公司 董事長（現任） 2012年 4月 理事 2013年 9月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長（現任） 2014年 6月 取締役（現任） |
(注)3 |
2.5 |
|
取締役 |
小林 正樹 |
1960年11月14日生 |
1985年 4月 デュポン・ジャパン・リミテッド （現デュポン株式会社）入社 2010年 1月 同社特殊化学品・フロロ製品事業部長 2013年 5月 ソマール理事 2014年 5月 理事営業本部長 2019年 7月 執行役員営業本部長 2019年10月 執行役員業務本部長 2020年 6月 取締役業務本部長（現任） |
(注)3 |
0.9 |
|
取締役 |
松山 弘司 |
1963年8月21日生 |
1998年12月 弁理士登録 2012年10月 ソマール理事 2014年 5月 理事草加事業所長 2019年 7月 執行役員草加事業所長 2020年 6月 取締役草加事業所長（現任） |
(注)3 |
1.8 |
|
取締役 |
三村 摂 |
1963年 7月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年 4月 公認会計士登録 1998年 8月 三村会計事務所入所（現任） 2003年 6月 ソマール取締役（現任） 2016年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役（現任） |
(注)3 |
5.8 |
|
取締役 |
坂本 昇 |
1978年 6月13日生 |
2007年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 2011年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長・総経理（現任） 2013年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
3.0 |
|
取締役 |
春日 孝之 |
1977年 6月30日生 |
2008年 6月 株式会社日本機材 （現NiKKi Fron株式会社）入社 2014年 4月 株式会社ニッキフロン・トレーディ ング 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
0.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
山﨑 亨 |
1964年 8月13日生 |
2013年10月 ソマール入社 2014年 4月 営業本部 高機能材料部 部長 2014年 4月 台灣索馬龍股份有限公司 董事長 2015年12月 経営戦略室 室長 2019年 6月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
0.5 |
|
監査役 |
亀山 晴信 |
1959年 5月15日生 |
1992年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1997年 4月 亀山晴信法律事務所 （現 亀山総合法律事務所）開設 2007年 6月 株式会社小森コーポレーション 監査役 2010年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 株式会社東光高岳 社外取締役（現任） 2013年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役（現任） 2013年10月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
中島 玲史 |
1982年 6月18日生 |
2009年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 第一中央法律事務所入所（現任） 2018年 7月 特定非営利活動法人国際環境・ エネルギー問題研究会 監事（現任） 2019年 6月 ソマール監査役（現任） 2019年11月 株式会社宇和島プロジェクト 社外監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
計 |
25.6 |
||||
（注）１．取締役坂本昇、春日孝之の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役亀山晴信、中島玲史の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ソマールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
三浦 恵美 |
1982年 1月 2日生 |
2008年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 東京あさひ法律事務所入所（現任） 2016年 9月 東京地方裁判所民事調停官 非常勤裁判官（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ソマールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本昇氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映し
ていただくことを目的として、社外取締役として選任しております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本
的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役春日孝之氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映
していただくことを目的として、社外取締役として選任しております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役亀山晴信氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、当
社の内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しておりま
す。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中島玲史氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、
ソマールの内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しており
ます。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ソマールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去3年においてソマールの主要な取引先や主要銀行あるいは主要な株主の業務執行者であった者、又はソマールグループから一定額以上の金銭等を受けている社外専門家、あるいはソマール又はソマール子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。ソマールの社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・代表取締役との定期会合
社外監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、内部統制の体制及び監査結果等を含め、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
・会計監査人との協議等
社外監査役は会計監査人と定期的に、また、必要に応じて会合を持ち、監査計画並びに監査結果の説明を受け、意見及び情報の交換を行っております。
・内部監査部門との連携
社外監査役は内部監査結果の報告に基づき、意見及び情報の交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し調査を求める等、効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
曽谷 太 |
1973年 6月 8日生 |
2001年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2005年 4月 株式会社宗屋 取締役 2005年 4月 多摩興産株式会社 取締役(現任) 2005年 6月 ソマール取締役 2008年 4月 常務取締役 2008年 7月 代表取締役専務取締役 2008年 9月 代表取締役副社長 2011年 4月 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
10.6 |
|
取締役 |
鶴田 和久 |
1960年10月 2日生 |
2008年 1月 ソマール入社 2012年 2月 索馬龍(香港)有限公司 代表取締役社長（現任） 2012年 2月 索馬龍精細化工(珠海)有限公司 董事長（現任） 2012年 4月 理事 2013年 9月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長（現任） 2014年 6月 取締役（現任） |
(注)3 |
1.6 |
|
取締役 |
川野 崇之 |
1960年 3月 1日生 |
1985年 4月 ソマール入社 2005年 4月 高機能樹脂本部 技術開発部長 2006年 6月 取締役（現任） 2014年 1月 Somar Corporation India Pvt. Ltd. 代表取締役社長 2017年 4月 Somar North America Corporation 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
0.9 |
|
取締役 |
三村 摂 |
1963年 7月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年 4月 公認会計士登録 1998年 8月 三村会計事務所入所（現任） 2003年 6月 ソマール取締役（現任） 2016年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役（現任） |
(注)3 |
5.1 |
|
取締役 |
坂本 昇 |
1978年 6月13日生 |
2007年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 2011年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長・総経理（現任） 2013年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
1.8 |
|
取締役 |
春日 孝之 |
1977年 6月30日生 |
2008年 6月 株式会社日本機材 （現NiKKi Fron株式会社）入社 2014年 4月 株式会社ニッキフロン・トレーディ ング 代表取締役社長（現任） 2015年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
0.5 |
|
常勤監査役 |
山﨑 亨 |
1964年 8月13日生 |
2013年10月 ソマール入社 2014年 4月 営業本部 高機能材料部 部長 2014年 4月 台灣索馬龍股份有限公司 董事長 2015年12月 経営戦略室 室長 2019年 4月 台灣索馬龍股份有限公司 監査役（現任） 2019年 6月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
0.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
亀山 晴信 |
1959年 5月15日生 |
1992年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1997年 4月 亀山晴信法律事務所 （現 亀山総合法律事務所）開設 2007年 6月 株式会社小森コーポレーション 監査役 2010年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 株式会社東光高岳 社外取締役（現任） 2013年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役（現任） 2013年10月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
中島 玲史 |
1982年 6月18日生 |
2009年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 第一中央法律事務所入所（現任） 2018年 7月 特定非営利活動法人国際環境・ エネルギー問題研究会 監事（現任） 2019年 6月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
- |
|
計 |
21.0 |
||||
（注）１．取締役坂本昇、春日孝之の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役亀山晴信、中島玲史の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ソマールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
三浦 恵美 |
1982年 1月 2日生 |
2008年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 東京あさひ法律事務所入所（現任） 2016年 9月 東京地方裁判所民事調停官 非常勤裁判官（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ソマールの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本昇氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映し
ていただくことを目的として、社外取締役として選任しております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本
的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役春日孝之氏は、企業経営における豊富な経験や実績を活かし、その幅広い見識をソマールの経営に反映
していただくことを目的として、社外取締役として選任しております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資
本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役亀山晴信氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、当
社の内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しておりま
す。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中島玲史氏は、法律の専門家としての知見及び経験を活かし、公正・中立な独立した立場から、
ソマールの内部監査の充実及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、社外監査役として選任しており
ます。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。なお、ソマールと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ソマールは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去3年においてソマールの主要な取引先や主要銀行あるいは主要な株主の業務執行者であった者、又はソマールグループから一定額以上の金銭等を受けている社外専門家、あるいはソマール又はソマール子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。ソマールの社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・代表取締役との定期会合
社外監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、内部統制の体制及び監査結果等を含め、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
・会計監査人との協議等
社外監査役は会計監査人と定期的に、また、必要に応じて会合を持ち、監査計画並びに監査結果の説明を受け、意見及び情報の交換を行っております。
・内部監査部門との連携
社外監査役は内部監査結果の報告に基づき、意見及び情報の交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し調査を求める等、効率的な監査の実施に努めております。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
曽谷 太 |
昭和48年 6月 8日生 |
平成13年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成17年 4月 株式会社宗屋 取締役 平成17年 4月 多摩興産株式会社 取締役 (現任) 平成17年 6月 ソマール取締役 平成20年 4月 常務取締役 平成20年 7月 代表取締役専務取締役 平成20年 9月 代表取締役副社長 平成23年 4月 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
10.6 |
|
取締役 |
|
鶴田 和久 |
昭和35年10月 2日生 |
平成20年 1月 ソマール入社 平成24年 2月 索馬龍(香港)有限公司 代表取締役社長（現任） 平成24年 2月 索馬龍精細化工(珠海)有限公司董事長（現任） 平成24年 4月 理事 平成25年 9月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長（現任） 平成26年 6月 取締役（現任） |
(注)3 |
1.6 |
|
取締役 |
|
川野 崇之 |
昭和35年 3月 1日生 |
昭和60年 4月 ソマール入社 平成17年 4月 高機能樹脂本部 技術開発部長 平成18年 6月 取締役（現任） 平成26年 1月 Somar Corporation India Pvt. Ltd. 代表取締役社長 平成29年 4月 Somar North America Corporation 代表取締役社長 （現任） |
(注)3 |
0.9 |
|
取締役 |
|
三村 摂 |
昭和38年 7月13日生 |
平成元年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成 5年 4月 公認会計士登録 平成10年 8月 三村会計事務所入所（現任） 平成15年 6月 ソマール取締役（現任） 平成28年 6月 株式会社ネクストジェン 社外取締役（現任） |
(注)3 |
5.1 |
|
取締役 |
|
坂本 昇 |
昭和53年 6月13日生 |
平成19年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 平成23年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長・総経理（現任） 平成25年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長（現任） 平成27年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
1.8 |
|
取締役 |
|
春日 孝之 |
昭和52年 6月30日生 |
平成20年 6月 株式会社日本機材（現NiKKi Fron株式会社）入社 平成26年 4月 株式会社ニッキフロン・トレーディング 代表取締役社長（現任） 平成27年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 平成27年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
0.5 |
|
常勤監査役 |
|
川島 征夫 |
昭和15年12月10日生 |
昭和53年10月 ソマール工業株式会社入社 平成 2年10月 ソマール技術本部長代理 平成 3年 6月 取締役 平成 6年 6月 常務取締役 平成 8年 6月 専務取締役 平成10年 6月 代表取締役専務取締役 平成15年 6月 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
8.1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
宍戸 金二郎 |
昭和18年 9月23日生 |
昭和43年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成 3年 8月 株式会社宗屋 監査役 平成 4年 7月 多摩興産株式会社 監査役 平成 7年 8月 銀座法律特許事務所開設 平成15年 6月 ソマール監査役（現任） 平成19年 6月 都築電気株式会社 社外監査役（現任） |
(注)4 |
3.2 |
|
監査役 |
|
亀山 晴信 |
昭和34年 5月15日生 |
平成 4年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成 9年 4月 亀山晴信法律事務所（現 亀山総合法律事務所）開設 平成24年10月 株式会社東光高岳 社外取締役（現任） 平成25年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役（現任） 平成25年10月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
31.9 |
（注）１．取締役坂本昇、春日孝之の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宍戸金二郎、亀山晴信の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ソマールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
池田 雅彦 |
昭和55年 9月12日生 |
平成23年 1月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成23年 1月 銀座法律特許事務所入所 （現在に至る） |
－ |
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
曽谷 太 |
昭和48年 6月 8日生 |
平成13年10月 監査法人トーマツ入所 平成17年 4月 株式会社宗屋 取締役 平成17年 4月 多摩興産株式会社 取締役 (現任) 平成17年 6月 ソマール取締役 平成20年 4月 常務取締役 平成20年 7月 代表取締役専務取締役 平成20年 9月 代表取締役副社長 平成23年 4月 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
84 |
|
取締役 |
|
鶴田 和久 |
昭和35年10月 2日生 |
平成20年 1月 ソマール入社 平成24年 2月 索馬龍(香港)有限公司 代表取締役社長（現任） 平成24年 2月 索馬龍精細化工(珠海)有限公司董事長（現任） 平成24年 4月 ソマール理事 平成25年 9月 Siam Somar Co., Ltd. 代表取締役社長（現任） 平成26年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
9 |
|
取締役 |
|
川野 崇之 |
昭和35年 3月 1日生 |
昭和60年 4月 ソマール入社 平成17年 4月 高機能樹脂本部 技術開発部長 平成18年 6月 取締役（現任） 平成26年 1月 Somar Corporation India Pvt. Ltd. 代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
9 |
|
取締役 |
|
三村 摂 |
昭和38年 7月13日生 |
平成元年10月 監査法人トーマツ入所 平成 5年 4月 公認会計士登録 平成10年 8月 三村会計事務所入所（現任） 平成15年 6月 ソマール取締役（現任） 平成27年 6月 株式会社ネクストジェン 社外監査役（現任） |
(注)3 |
45 |
|
取締役 |
|
坂本 昇 |
昭和53年 6月13日生 |
平成19年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社入社 平成23年 8月 有魁隆（上海）橡塑製品有限公司 董事長総経理（現任） 平成25年 4月 雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長（現任） 平成27年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
5 |
|
取締役 |
|
春日 孝之 |
昭和52年 6月30日生 |
平成20年 6月 株式会社日本機材（現NiKKi Fron株式会社）入社 平成26年 4月 株式会社ニッキフロン・トレーディング 代表取締役社長（現任） 平成27年 6月 NiKKi Fron株式会社 代表取締役社長(現任) 平成27年 6月 ソマール取締役（現任） |
(注)3 |
5 |
|
常勤監査役 |
|
川島 征夫 |
昭和15年12月10日生 |
昭和53年10月 ソマール工業株式会社入社 平成 2年10月 ソマール技術本部長代理 平成 3年 6月 取締役 平成 6年 6月 常務取締役 平成 8年 6月 専務取締役 平成10年 6月 代表取締役専務取締役 平成15年 6月 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
71 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
宍戸 金二郎 |
昭和18年 9月23日生 |
昭和43年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成 3年 8月 株式会社宗屋 監査役 平成 4年 7月 多摩興産株式会社 監査役 平成 7年 8月 銀座法律特許事務所開設 平成15年 6月 ソマール監査役（現任） 平成19年 6月 都築電気株式会社 社外監査役（現任） |
(注)4 |
28 |
|
監査役 |
|
亀山 晴信 |
昭和34年 5月15日生 |
平成 4年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成 9年 4月 亀山晴信法律事務所（現 亀山総合法律事務所）開設 平成24年10月 株式会社東光高岳 社外取締役（現任） 平成25年 6月 株式会社小森コーポレーション 社外取締役（現任） 平成25年10月 ソマール監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
257 |
（注）１．取締役坂本昇、春日孝之の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役宍戸金二郎、亀山晴信の２氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ソマールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
池田 雅彦 |
昭和55年 9月12日生 |
平成23年 1月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成23年 1月 銀座法律特許事務所入所 （現在に至る） |
－ |
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