TOP＞関連銘柄
ヤマナカ(8190)の株価チャート ヤマナカ(8190)の業績 親会社と関係会社
2026年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月９日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカ入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2010年５月
|
㈱神明専務取締役
|
2013年２月
|
三菱商事㈱中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカ入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
専務執行役員
副本部長
|
中 野 雄 介
|
1984年５月14日生
|
2014年２月
|
ヤマナカ入社
|
2015年２月
|
ヤマナカ商品部デリカ部門バイヤー
|
2016年３月
|
ヤマナカ開発部課長
|
2018年３月
|
ヤマナカ営業戦略課長
|
2019年10月
|
ヤマナカ松原店店長
|
2020年９月
|
ヤマナカエリア店長兼松原店店長
|
2021年９月
|
ヤマナカ商品・販売促進ユニット長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長
|
2024年３月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長兼
|
|
企画チームリーダー
|
2024年６月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役 公益財団法人ヤンマー資源循環支援機構理事 一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブ理事
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
笹 尾 清 隆
|
1964年７月25日生
|
1987年３月
|
ヤマナカ入社
|
2005年８月
|
ヤマナカアルテ新舞子店長
|
2017年３月
|
ヤマナカ店舗運営部第４ブロック長
|
2017年10月
|
ヤマナカ販売促進部門部長
|
2018年６月
|
ヤマナカ執行役員店舗運営部長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員統括店長
|
2023年９月
|
ヤマナカ執行役員特命担当
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役
|
2025年６月
|
ヤマナカ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
（監査等委員）
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月 2023年７月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役 ㈱ナ・デックス社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマナカ取締役（監査等委員）（現任） (重要な兼職の状況) 栄監査法人代表社員 横井公認会計士事務所 所長 ㈱ナ・デックス社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
奥 谷 浩 之
|
1968年９月６日生
|
1990年10月
|
中央新光監査法人入所
|
2007年８月
|
あずさ監査法人 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 パートナー就任
|
2010年７月
|
同法人名古屋事務所 企業公開部部長就任
|
2016年７月
|
同法人企業成長支援本部 名古屋統轄パートナー就任
|
2023年６月
|
トヨタ車体㈱ 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
奥谷公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役
|
2025年３月
|
㈱八神製作所 社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマナカ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 奥谷公認会計士事務所 代表 トヨタ車体㈱ 社外監査役 ㈱八神製作所 社外監査役
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
40
|
(注) １ 取締役丹羽真清氏、横井陽子氏及び奥谷浩之氏は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長社長執行役員中野義久氏と取締役専務執行役員副本部長中野雄介氏は親子関係にあります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
ヤマナカは、2026年６月10日開催予定の第69回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、ヤマナカの役員の状況は以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第69回定時株主総会終結直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカ入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2010年５月
|
㈱神明専務取締役
|
2013年２月
|
三菱商事㈱中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカ入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
専務執行役員
副本部長
|
中 野 雄 介
|
1984年５月14日生
|
2014年２月
|
ヤマナカ入社
|
2015年２月
|
ヤマナカ商品部デリカ部門バイヤー
|
2016年３月
|
ヤマナカ開発部課長
|
2018年３月
|
ヤマナカ営業戦略課長
|
2019年10月
|
ヤマナカ松原店店長
|
2020年９月
|
ヤマナカエリア店長兼松原店店長
|
2021年９月
|
ヤマナカ商品・販売促進ユニット長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長
|
2024年３月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長兼
|
|
企画チームリーダー
|
2024年６月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役 公益財団法人ヤンマー資源循環支援機構理事 一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブ理事
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
笹 尾 清 隆
|
1964年７月25日生
|
1987年３月
|
ヤマナカ入社
|
2005年８月
|
ヤマナカアルテ新舞子店長
|
2017年３月
|
ヤマナカ店舗運営部第４ブロック長
|
2017年10月
|
ヤマナカ販売促進部門部長
|
2018年６月
|
ヤマナカ執行役員店舗運営部長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員統括店長
|
2023年９月
|
ヤマナカ執行役員特命担当
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役
|
2025年６月
|
ヤマナカ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
（監査等委員）
|
橋 本 修 三
|
1956年４月５日生
|
1987年４月
|
小栗法律事務所入所
|
1992年４月
|
橋本法律事務所開設 所長（現任）
|
2004年４月
|
愛知県弁護士会 副会長
|
2010年４月 2012年１月
|
名古屋地方・簡易裁判所民事調停委員（現任） 東海テレビ放送株式会社「オンブズ東海」委員（現任）
|
2016年４月
|
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 監事（現任）
|
2020年６月
|
ＣＫＤ株式会社 監査役（現任）
|
2026年６月
|
ヤマナカ取締役(監査等委員)（現任） (重要な兼職の状況) 橋本法律事務所 所長 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 監事 ＣＫＤ株式会社 監査役
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
久 保 知 奈 美
|
1976年７月５日生
|
1999年４月
|
株式会社デンソー入社
|
2003年10月
|
中央青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2021年５月
|
苅谷公認会計士・税理士事務所入所
|
2024年４月
|
愛知県農業協同組合等専門検査員（現任）
|
2026年１月
|
久保公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2026年６月
|
ヤマナカ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 久保公認会計士事務所 代表 愛知県農業協同組合等専門検査員
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
40
|
(注) １ 取締役丹羽真清氏、橋本修三氏及び久保知奈美氏は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長社長執行役員中野義久氏と取締役専務執行役員副本部長中野雄介氏は親子関係にあります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ヤマナカの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
2026年６月９日（有価証券報告書提出日）現在、ヤマナカはコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役１名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
なお、社外取締役及び監査等委員である社外取締役とヤマナカとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会委員長を務め、公正で透明な委員会運営を主導する等の役割を果たしてまいります。
監査等委員である社外取締役の横井陽子氏及び奥谷浩之氏は、いずれも公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有しており、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしてまいります。
３名ともヤマナカとの関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、ヤマナカのコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、ヤマナカの業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、３名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、ヤマナカは社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年６月10日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカ入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2010年５月
|
㈱神明専務取締役
|
2013年２月
|
三菱商事㈱中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカ入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
副本部長
|
中 野 雄 介
|
1984年５月14日生
|
2014年２月
|
ヤマナカ入社
|
2015年２月
|
ヤマナカ商品部デリカ部門バイヤー
|
2016年３月
|
ヤマナカ開発部課長
|
2018年３月
|
ヤマナカ営業戦略課長
|
2019年10月
|
ヤマナカ松原店店長
|
2020年９月
|
ヤマナカエリア店長兼松原店店長
|
2021年９月
|
ヤマナカ商品・販売促進ユニット長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長
|
2024年３月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長兼
|
|
企画チームリーダー
|
2024年６月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役 公益財団法人ヤンマー資源循環支援機構理事 一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブ理事
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
笹 尾 清 隆
|
1964年７月25日生
|
1987年３月
|
ヤマナカ入社
|
2005年８月
|
ヤマナカアルテ新舞子店長
|
2017年３月
|
ヤマナカ店舗運営部第４ブロック長
|
2017年10月
|
ヤマナカ販売促進部門部長
|
2018年６月
|
ヤマナカ執行役員店舗運営部長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員統括店長
|
2023年９月
|
ヤマナカ執行役員特命担当
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月 2023年７月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役（現任） ㈱ナ・デックス社外監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所 所長 栄監査法人代表社員 ㈱ナ・デックス社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
奥 谷 浩 之
|
1968年９月６日生
|
1990年10月
|
中央新光監査法人入所
|
2007年８月
|
あずさ監査法人 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 パートナー就任
|
2010年７月
|
同法人名古屋事務所 企業公開部部長就任
|
2016年７月
|
同法人企業成長支援本部 名古屋統轄パートナー就任
|
2023年６月
|
トヨタ車体㈱ 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
奥谷公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役（現任）
|
2025年３月
|
㈱八神製作所 社外監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 奥谷公認会計士事務所 代表 トヨタ車体㈱ 社外監査役 ㈱八神製作所 社外監査役
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
35
|
(注) １ 取締役丹羽真清氏は、社外取締役であります。
２ 監査役横井陽子氏及び監査役奥谷浩之氏は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長社長執行役員中野義久氏と取締役専務執行役員副本部長中野雄介氏は親子関係にあります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の 時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
ヤマナカは、2025年６月11日開催予定の第68回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、ヤマナカは同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、ヤマナカの役員の状況は以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第68回定時株主総会終結直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカ入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2010年５月
|
㈱神明専務取締役
|
2013年２月
|
三菱商事㈱中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカ入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
副本部長
|
中 野 雄 介
|
1984年５月14日生
|
2014年２月
|
ヤマナカ入社
|
2015年２月
|
ヤマナカ商品部デリカ部門バイヤー
|
2016年３月
|
ヤマナカ開発部課長
|
2018年３月
|
ヤマナカ営業戦略課長
|
2019年10月
|
ヤマナカ松原店店長
|
2020年９月
|
ヤマナカエリア店長兼松原店店長
|
2021年９月
|
ヤマナカ商品・販売促進ユニット長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長
|
2024年３月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長兼
|
|
企画チームリーダー
|
2024年６月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役 公益財団法人ヤンマー資源循環支援機構理事 一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブ理事
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
笹 尾 清 隆
|
1964年７月25日生
|
1987年３月
|
ヤマナカ入社
|
2005年８月
|
ヤマナカアルテ新舞子店長
|
2017年３月
|
ヤマナカ店舗運営部第４ブロック長
|
2017年10月
|
ヤマナカ販売促進部門部長
|
2018年６月
|
ヤマナカ執行役員店舗運営部長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員統括店長
|
2023年９月
|
ヤマナカ執行役員特命担当
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役
|
2025年６月
|
ヤマナカ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
監査等委員
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月 2023年７月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役 ㈱ナ・デックス社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマナカ取締役監査等委員（現任） (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所 所長 栄監査法人代表社員 ㈱ナ・デックス社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
奥 谷 浩 之
|
1968年９月６日生
|
1990年10月
|
中央新光監査法人入所
|
2007年８月
|
あずさ監査法人 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 パートナー就任
|
2010年７月
|
同法人名古屋事務所 企業公開部部長就任
|
2016年７月
|
同法人企業成長支援本部 名古屋統轄パートナー就任
|
2023年６月
|
トヨタ車体㈱ 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
奥谷公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役
|
2025年３月
|
㈱八神製作所 社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマナカ取締役監査等委員（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 奥谷公認会計士事務所 代表 トヨタ車体㈱ 社外監査役 ㈱八神製作所 社外監査役
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
35
|
(注) １ 取締役丹羽真清氏は、社外取締役であります。
２ 取締役横井陽子氏及び取締役奥谷浩之氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 代表取締役社長社長執行役員中野義久氏と取締役専務執行役員副本部長中野雄介氏は親子関係にあります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の 時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
2025年６月10日（有価証券報告書提出日）現在、ヤマナカはコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
なお、各社外取締役とヤマナカとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会委員長を務め、公正で透明な委員会運営を主導する等の役割を果たしてまいります。
社外監査役の横井陽子氏及び奥谷浩之氏は、いずれも公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有しており、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしてまいります。
３名ともヤマナカとの関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、ヤマナカのコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また、社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、ヤマナカの業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、３名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、ヤマナカは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
（注）ヤマナカは、2025年６月11日開催予定の第68回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、ヤマナカは同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は１名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカ入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2013年２月
|
同社中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカ入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
副本部長
|
中 野 雄 介
|
1984年５月14日生
|
2014年２月
|
ヤマナカ入社
|
2015年２月
|
ヤマナカ商品部デリカバイヤー
|
2016年３月
|
ヤマナカ開発部課長
|
2018年３月
|
ヤマナカ営業戦略課長
|
2019年10月
|
ヤマナカ松原店店長
|
2020年９月
|
ヤマナカエリア店長兼松原店店長
|
2021年９月
|
ヤマナカ商品・販売促進ユニット長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長
|
2024年３月
|
ヤマナカ執行役員企画ユニット長兼
|
|
企画チームリーダー
|
2024年６月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
笹 尾 清 隆
|
1964年７月25日生
|
1987年３月
|
ヤマナカ入社
|
2005年８月
|
ヤマナカアルテ新舞子店長
|
2017年３月
|
ヤマナカ店舗運営部第４ブロック長
|
2017年10月
|
ヤマナカ販売促進部門部長
|
2018年６月
|
ヤマナカ執行役員店舗運営部長
|
2022年６月
|
ヤマナカ執行役員統轄店長
|
2023年９月
|
ヤマナカ執行役員特命担当
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月 2023年７月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役（現任） ㈱ナ・デックス 社外監査役 （現任） (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所長 栄監査法人代表社員 ㈱ナ・デックス 社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
奥 谷 浩 之
|
1968年９月６日生
|
1990年10月
|
中央新光監査法人入所
|
2007年８月
|
あずさ監査法人 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 パートナー就任
|
2010年７月
|
同法人名古屋事務所 企業公開部部長就任
|
2016年７月
|
同法人企業成長支援本部 名古屋統轄パートナー就任
|
2023年６月
|
トヨタ車体㈱ 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
奥谷公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2024年６月
|
ヤマナカ監査役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 奥谷公認会計士事務所 所長 トヨタ車体㈱ 社外監査役
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
30
|
(注) １ 取締役丹羽真清氏は、社外取締役であります。
２ 監査役横井陽子氏及び監査役奥谷浩之氏は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヤマナカはコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役１名並びに社外監査役２名を選任しております。
なお、社外取締役並びに社外監査役とヤマナカとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会委員長を務め、公正で透明な委員会運営を主導する等の役割を果たしてまいります。
また、社外監査役の横井陽子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしてまいります。
社外監査役の奥谷浩之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有しております。
３名ともヤマナカとの関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、ヤマナカのコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、ヤマナカの業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、３名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、ヤマナカは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。
2023年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカ入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役副社長
副社長執行役員
|
小 川 達 也
|
1955年２月５日生
|
1978年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年10月
|
同行名古屋営業部長
|
2009年３月
|
ヤマナカ入社
|
2010年６月
|
ヤマナカ取締役
|
2013年３月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2018年３月
|
ヤマナカ取締役副社長
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役副社長 副社長執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2013年２月
|
同社中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカ入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
吉 田 雅 樹
|
1946年10月13日生
|
1970年４月
|
名古屋青果㈱に入社
|
1977年５月
|
同社取締役
|
1983年５月
|
同社常務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役専務
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社相談役（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 名古屋青果㈱相談役 学校法人名古屋合唱団理事長 名古屋音楽学校名誉学校長
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問（現任）
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 公益財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 デザイナーフーズ㈱顧問 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
福 井 久 造
|
1955年１月19日生
|
1977年３月
|
ヤマナカに入社
|
2005年７月
|
ヤマナカ情報システム担当部長
|
2007年３月
|
ヤマナカ執行役員
|
2012年３月
|
ヤマナカ情報システム部長
|
2015年１月
|
ヤマナカ情報システム部参与
|
2015年６月
|
ヤマナカ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
笠 松 栄 治
|
1954年１月６日生
|
1978年10月
|
新光監査法人名古屋事務所入所
|
1984年４月
|
笠松栄治公認会計士事務所開設（現任）
|
1991年７月
|
高浜市代表監査委員
|
2004年６月
|
西濃運輸㈱（現セイノーホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
2004年９月
|
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員 セイノーホールディングス㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所長 栄監査法人代表社員
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
31
|
(注) １ 取締役吉田雅樹氏及び丹羽真清氏は、社外取締役であります。
２ 監査役笠松栄治氏及び監査役横井陽子氏は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヤマナカはコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役２名並びに社外監査役２名を選任しております。
なお、社外取締役並びに社外監査役とヤマナカとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の吉田雅樹氏は、名古屋青果株式会社において取締役副社長等を歴任し、青果物の卸売事業に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会の委員長を務め、公正で透明な委員会運営を主導する等の役割を果たしております。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役の笠松栄治氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしております。
社外監査役の横井陽子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有しております。
４名ともヤマナカとの関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、ヤマナカのコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、ヤマナカの業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、４名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、ヤマナカは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。
2022年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカ入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役副社長
副社長執行役員
|
小 川 達 也
|
1955年２月５日生
|
1978年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年10月
|
同行名古屋営業部長
|
2009年３月
|
ヤマナカ入社
|
2010年６月
|
ヤマナカ取締役
|
2013年３月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2018年３月
|
ヤマナカ取締役副社長
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役副社長 副社長執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2013年２月
|
同社中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカ入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
吉 田 雅 樹
|
1946年10月13日生
|
1970年４月
|
名古屋青果㈱に入社
|
1977年５月
|
同社取締役
|
1983年５月
|
同社常務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役専務
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社相談役（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 名古屋青果㈱相談役 学校法人名古屋合唱団専務理事 名古屋音楽学校名誉学校長
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役（未来創造最高役員）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問（現任）
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 一般財団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 デザイナーフーズ㈱顧問 ㈱アグリガーデンスクール＆アカデミー取締役
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
福 井 久 造
|
1955年１月19日生
|
1977年３月
|
ヤマナカに入社
|
2005年７月
|
ヤマナカ情報システム担当部長
|
2007年３月
|
ヤマナカ執行役員
|
2012年３月
|
ヤマナカ情報システム部長
|
2015年１月
|
ヤマナカ情報システム部参与
|
2015年６月
|
ヤマナカ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
笠 松 栄 治
|
1954年１月６日生
|
1978年10月
|
新光監査法人名古屋事務所入所
|
1984年４月
|
笠松栄治公認会計士事務所開設（現任）
|
1991年７月
|
高浜市代表監査委員
|
2004年６月
|
西濃運輸㈱（現セイノーホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
2004年９月
|
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員 セイノーホールディングス㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所長 栄監査法人代表社員
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
26
|
(注) １ 取締役吉田雅樹氏及び丹羽真清氏は、社外取締役であります。
２ 監査役笠松栄治氏及び監査役横井陽子氏は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヤマナカはコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役２名並びに社外監査役２名を選任しております。
なお、社外取締役並びに社外監査役とヤマナカとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の吉田雅樹氏は、名古屋青果株式会社において取締役副社長等を歴任し、青果物の卸売事業に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会の委員長を務め、公正で透明な委員会運営を主導する等の役割を果たしております。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役の笠松栄治氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしております。
社外監査役の横井陽子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有しております。
４名ともヤマナカとの関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、ヤマナカのコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、ヤマナカの業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、４名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、ヤマナカは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。
2021年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカ入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役副社長
副社長執行役員
|
小 川 達 也
|
1955年２月５日生
|
1978年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年10月
|
同行名古屋営業部長
|
2009年３月
|
ヤマナカ入社
|
2010年６月
|
ヤマナカ取締役
|
2013年３月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2018年３月
|
ヤマナカ取締役副社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ取締役副社長 副社長執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
専務執行役員
本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2013年２月
|
同社中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカ入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2018年６月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員営業本部長
|
2020年９月
|
ヤマナカ取締役 専務執行役員本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
吉 田 雅 樹
|
1946年10月13日生
|
1970年４月
|
名古屋青果㈱に入社
|
1977年５月
|
同社取締役
|
1983年５月
|
同社常務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役専務
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社相談役（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 名古屋青果㈱相談役 学校法人名古屋合唱団専務理事 名古屋音楽学校名誉学校長
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1986年10月
|
食のコーディネーターとして独立
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2007年12月
|
同社常務取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問（現任）
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（現任） (重要な兼職の状況) 一般社団法人食と農の生命科学研究会代表理事 一般社団法人日本ヘルスケア協会理事 一般社団法人日本アマニ協会理事 デザイナーフーズ㈱顧問
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
福 井 久 造
|
1955年１月19日生
|
1977年３月
|
ヤマナカに入社
|
2005年７月
|
ヤマナカ情報システム担当部長
|
2007年３月
|
ヤマナカ執行役員
|
2012年３月
|
ヤマナカ情報システム部長
|
2015年１月
|
ヤマナカ情報システム部参与
|
2015年６月
|
ヤマナカ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
笠 松 栄 治
|
1954年１月６日生
|
1978年10月
|
新光監査法人名古屋事務所入所
|
1984年４月
|
笠松栄治公認会計士事務所開設（現任）
|
1991年７月
|
高浜市代表監査委員
|
2004年６月
|
西濃運輸㈱（現セイノーホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
2004年９月
|
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員 セイノーホールディングス㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所長 栄監査法人代表社員
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
24
|
(注) １ 取締役吉田雅樹氏及び丹羽真清氏は、社外取締役であります。
２ 監査役笠松栄治氏及び監査役横井陽子氏は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヤマナカはコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役２名並びに社外監査役２名を選任しております。
なお、社外取締役並びに社外監査役とヤマナカとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の吉田雅樹氏は、名古屋青果株式会社において取締役副社長等を歴任し、青果物の卸売事業に精通し、かつ長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会の委員長を務め、公正で透明な委員会運営を主導する等の役割を果たしております。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
また、社外監査役の笠松栄治氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有するとともに、ヤマナカが任意で設置する指名・報酬委員会において、公正で透明な委員会運営等に重要な役割を果たしております。
社外監査役の横井陽子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と幅広い見識を有しております。
４名ともヤマナカとの関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、ヤマナカのコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、ヤマナカの業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、４名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、ヤマナカは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。
2020年12月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカに入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年４月
|
アスティ開発㈱代表取締役（現任）
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役副社長
副社長執行役員
企画管理本部長
構造改革推進室担当
|
小 川 達 也
|
1955年２月５日生
|
1978年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）に入行
|
2006年10月
|
同行名古屋営業部長
|
2009年３月
|
ヤマナカに入社
|
2010年６月
|
ヤマナカ取締役
|
2013年３月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2017年３月
|
ヤマナカ専務取締役企画管理本部長、開発本部長
|
2018年３月
|
ヤマナカ取締役副社長、企画管理本部長、構造改革推進室担当
|
2018年６月
|
ヤマナカ取締役副社長 副社長執行役員、企画管理本部長、構造改革推進室担当（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2013年２月
|
同社中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカに入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ヤマナカ取締役専務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
吉 田 雅 樹
|
1946年10月13日生
|
1970年４月
|
名古屋青果㈱に入社
|
1977年５月
|
同社取締役
|
1983年５月
|
同社常務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役専務
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社相談役（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 名古屋青果㈱相談役 学校法人名古屋合唱団専務理事 名古屋音楽学校名誉学校長
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
丹 羽 真 清
|
1956年1月7日生
|
1978年４月
|
チタカ・インターナショナル・フーズ㈱に入社
|
1986年10月
|
食のコーディネーターとして独立
|
1999年11月
|
デザイナーフーズ㈱代表取締役社長
|
2004年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)取締役
|
2007年12月
|
同社常務取締役
|
2011年７月
|
同社専務取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年２月
|
同社取締役(未来創造最高役員)（2020年６月24日退任予定）
|
2020年３月
|
デザイナーフーズ㈱顧問（現任）
|
2020年７月
|
ヤマナカ取締役（就任予定） (重要な兼職の状況) デザイナーフーズ㈱顧問
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
福 井 久 造
|
1955年１月19日生
|
1977年３月
|
ヤマナカに入社
|
2005年７月
|
ヤマナカ情報システム担当部長
|
2007年３月
|
ヤマナカ執行役員
|
2012年３月
|
ヤマナカ情報システム部長
|
2015年１月
|
ヤマナカ情報システム部参与
|
2015年６月
|
ヤマナカ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
笠 松 栄 治
|
1954年１月６日生
|
1978年10月
|
新光監査法人名古屋事務所入所
|
1984年４月
|
笠松栄治公認会計士事務所開設（現任）
|
1991年７月
|
高浜市代表監査委員
|
2004年６月
|
西濃運輸㈱（現セイノーホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
2004年９月
|
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員 セイノーホールディングス㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所長 栄監査法人代表社員
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
20
|
(注) １ 取締役吉田雅樹氏は、社外取締役であります。
２ 監査役笠松栄治氏及び監査役横井陽子氏は、社外監査役であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年６月17日開催の定時株主総会において取締役に選任された丹羽真清氏は、2020年７月１日をもって、ヤマナカ社外取締役に就任予定です。同氏の任期は就任の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヤマナカはコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役２名並びに社外監査役２名を選任しております。
なお、社外取締役並びに社外監査役とヤマナカとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の吉田雅樹氏は、名古屋青果株式会社において取締役副社長等を歴任し、青果物の卸売事業に精通し、かつ長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役の丹羽真清氏は、デリカフーズホールディングス株式会社において代表取締役社長等を歴任し、「食と健康」の分野に精通し、かつ長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
また、社外監査役の笠松栄治氏及び横井陽子氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門知識と幅広い見識を有しております。
４名ともヤマナカとの関係において独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場で、経営者等の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督することができる人物であります。
社外取締役は、独立した立場から経営全般に対して提言又は助言をすることで、ヤマナカのコーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと考えております。また社外監査役は、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、ヤマナカの業務執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的に監視ができるものと考えて、４名を独立役員として名古屋証券取引所に届出しております。
なお、ヤマナカは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定する内容等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、各監査における重要事項について報告を受け、取締役会を通じて必要に応じて意見を述べることで、経営の監督を行っております。また、社外監査役は、監査役会にて会計監査人及び内部監査室と相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っております。
2019年3月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
中 野 義 久
|
1956年５月12日生
|
1985年３月
|
ヤマナカに入社
|
1990年６月
|
ヤマナカ取締役
|
1992年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
1994年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
1996年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
1997年４月
|
アスティ開発㈱代表取締役（現任）
|
1997年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
2018年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
副社長
執行役員
|
企画管理本部長 構造改革推進室担当
|
小 川 達 也
|
1955年２月５日生
|
1978年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）に入行
|
2006年10月
|
同行名古屋営業部長
|
2009年３月
|
ヤマナカに入社
|
2010年６月
|
ヤマナカ取締役
|
2013年３月
|
ヤマナカ専務取締役
|
2017年３月
|
ヤマナカ専務取締役企画管理本部長、開発本部長
|
2018年３月
|
ヤマナカ取締役副社長、企画管理本部長、構造改革推進室担当
|
2018年６月
|
ヤマナカ取締役副社長執行役員、企画管理本部長、構造改革推進室担当（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
大 山 秀 樹
|
1962年５月７日生
|
1986年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
2009年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
2013年２月
|
同社中部支社生活産業部長
|
2014年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
2017年５月
|
ヤマナカに入社
|
2017年６月
|
ヤマナカ専務取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ヤマナカ取締役専務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
|
吉 田 雅 樹
|
1946年10月13日生
|
1970年４月
|
名古屋青果㈱に入社
|
1977年５月
|
同社取締役
|
1983年５月
|
同社常務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役専務
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社相談役（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 名古屋青果㈱相談役 学校法人名古屋合唱団専務理事 名古屋音楽学校名誉学校長
|
|
(注)３
|
1
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
|
福 井 久 造
|
1955年１月19日生
|
1977年３月
|
ヤマナカに入社
|
2005年７月
|
ヤマナカ情報システム担当部長
|
2007年３月
|
ヤマナカ執行役員
|
2012年３月
|
ヤマナカ情報システム部長
|
2015年１月
|
ヤマナカ情報システム部参与
|
2015年６月
|
ヤマナカ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
|
笠 松 栄 治
|
1954年１月６日生
|
1978年10月
|
新光監査法人名古屋事務所入所
|
1984年４月
|
笠松栄治公認会計士事務所開設（現任）
|
1991年７月
|
高浜市代表監査委員
|
2004年６月
|
西濃運輸㈱（現セイノーホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
2004年９月
|
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員（現任）
|
2015年６月
|
ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員 セイノーホールディングス㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
|
横 井 陽 子
|
1970年９月６日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2000年６月
|
横井公認会計士事務所開設（現任）
|
2004年７月
|
栄監査法人入所
|
2011年５月 2019年６月
|
栄監査法人代表社員（現任） ヤマナカ監査役（現任） (重要な兼職の状況) 横井公認会計士事務所長 栄監査法人代表社員
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役吉田雅樹氏は、社外取締役であります。
２ 監査役笠松栄治氏及び監査役横井陽子氏は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2018年3月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
中 野 義 久
|
昭和31年５月12日生
|
|
昭和60年３月
|
ヤマナカに入社
|
|
平成２年６月
|
ヤマナカ取締役
|
|
平成４年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
|
平成６年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
|
平成８年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
|
平成９年４月
|
アスティ開発㈱代表取締役（現任）
|
|
平成９年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
ヤマナカ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
企画管理本部長
構造改革推進室担当
|
小 川 達 也
|
昭和30年２月５日生
|
|
昭和53年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）に入行
|
|
平成18年10月
|
同行名古屋営業部長
|
|
平成21年３月
|
ヤマナカに入社
|
|
平成22年６月
|
ヤマナカ取締役
|
|
平成25年３月
|
ヤマナカ専務取締役
|
|
平成29年３月
|
ヤマナカ専務取締役企画管理本部長、開発本部長
|
|
平成30年３月
|
ヤマナカ取締役副社長、企画管理本部長、構造改革推進室担当
|
|
平成30年６月
|
ヤマナカ取締役副社長執行役員、企画管理本部長、構造改革推進室担当（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
大 山 秀 樹
|
昭和37年５月７日生
|
|
昭和61年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
|
平成21年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
|
平成25年２月
|
同社中部支社生活産業部長
|
|
平成26年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
|
平成29年５月
|
ヤマナカに入社
|
|
平成29年６月
|
ヤマナカ専務取締役営業本部長
|
|
平成30年６月
|
ヤマナカ取締役専務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
|
吉 田 雅 樹
|
昭和21年10月13日生
|
|
昭和45年４月
|
名古屋青果㈱に入社
|
|
昭和52年５月
|
同社取締役
|
|
昭和58年５月
|
同社常務取締役
|
|
昭和58年５月
|
東洋ビル㈱（現東洋ホールディングス㈱）代表取締役専務
|
|
平成７年４月
|
名古屋青果㈱代表取締役専務
|
|
平成23年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
東洋ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
平成26年５月
|
名古屋青果㈱相談役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマナカ取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
東洋ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
(重要な兼職の状況)
名古屋青果㈱相談役
東洋ホールディングス㈱代表取締役社長
学校法人名古屋合唱団専務理事
|
|
(注)３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
福 井 久 造
|
昭和30年１月19日生
|
|
昭和52年３月
|
ヤマナカに入社
|
|
平成17年７月
|
ヤマナカ情報システム担当部長
|
|
平成19年３月
|
ヤマナカ執行役員
|
|
平成24年３月
|
ヤマナカ情報システム部長
|
|
平成27年１月
|
ヤマナカ情報システム部参与
|
|
平成27年６月
|
ヤマナカ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
|
杉 本 孝 司
|
昭和17年１月24日生
|
|
昭和39年４月
|
日東工業㈱に入社
|
|
平成元年６月
|
同社取締役総務部長兼経営企画室長
|
|
平成５年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年３月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社顧問
|
|
平成19年６月
|
ヤマナカ常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
ヤマナカ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
|
笠 松 栄 治
|
昭和29年１月６日生
|
|
昭和53年10月
|
新光監査法人名古屋事務所入所
|
|
昭和59年４月
|
笠松栄治公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成３年７月
|
高浜市代表監査委員
|
|
平成16年９月
|
西濃運輸㈱（現セイノーホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
|
平成16年９月
|
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマナカ監査役（現任）
(重要な兼職の状況)
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員
セイノーホールディングス㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
15
|
(注) １ 取締役吉田雅樹氏は、社外取締役であります。
２ 監査役杉本孝司氏及び監査役笠松栄治氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヤマナカでは、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化、優秀な人材登用による次期経営陣の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
2017年3月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
中 野 義 久
|
昭和31年５月12日生
|
昭和60年３月
|
ヤマナカに入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成２年６月
|
ヤマナカ取締役
|
|
平成４年６月
|
ヤマナカ常務取締役
|
|
平成６年６月
|
ヤマナカ専務取締役
|
|
平成８年２月
|
ヤマナカ代表取締役副社長
|
|
平成９年４月
|
アスティ開発㈱代表取締役（現任）
|
|
平成９年５月
|
ヤマナカ代表取締役社長（現任）
|
|
専務取締役
|
企画管理本部長
開発本部長
|
小 川 達 也
|
昭和30年２月５日生
|
昭和53年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）に入行
|
(注)３
|
7
|
|
平成18年10月
|
同行名古屋営業部長
|
|
平成21年３月
|
ヤマナカに入社
|
|
平成22年６月
|
ヤマナカ取締役
|
|
平成25年３月
|
ヤマナカ専務取締役
|
|
平成29年３月
|
ヤマナカ専務取締役企画管理本部長、開発本部長（現任）
|
|
専務取締役
|
営業本部長
|
大 山 秀 樹
|
昭和37年５月７日生
|
昭和61年４月
|
三菱商事㈱に入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成21年４月
|
同社農産ユニット
米・青果物チームリーダー
|
|
平成25年２月
|
同社中部支社生活産業部長
|
|
平成26年６月
|
アルビス㈱専務取締役
|
|
平成29年４月
|
三菱商事㈱生活産業グループリテイル本部付
|
|
平成29年５月
|
ヤマナカに入社
ヤマナカ営業本部長付
|
|
平成29年６月
|
ヤマナカ専務取締役営業本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
企画管理本部副本部長
人事部担当
|
佐 藤 司
|
昭和30年11月３日生
|
昭和54年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）に入行
|
(注)３
|
8
|
|
平成16年１月
|
同行堀留支店長
|
|
平成18年１月
|
ヤマナカに入社
|
|
平成18年６月
|
ヤマナカ取締役
|
|
平成25年３月
|
ヤマナカ常務取締役
|
|
平成29年６月
|
ヤマナカ常務取締役企画管理本部副本部長、人事部担当（現任）
|
|
常務取締役
|
営業本部副本部長
店舗運営部、フランテ運営部、業務システム推進部、販売促進部担当
|
林 文 彦
|
昭和30年11月３日生
|
昭和53年３月
|
ヤマナカに入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成15年３月
|
ヤマナカブロック長
|
|
平成24年３月
|
ヤマナカ店舗運営部副部長
|
|
平成25年３月
|
ヤマナカ店舗運営部長兼業務システム推進部長
|
|
平成25年６月
|
ヤマナカ取締役
|
|
平成29年３月
|
ヤマナカ常務取締役営業本部副本部長、店舗運営部、フランテ運営部、業務システム推進部、販売促進部担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
開発本部副本部長
|
高 田 博 司
|
昭和34年10月１日生
|
昭和58年３月
|
ヤマナカに入社
|
(注)３
|
4
|
|
平成21年９月
|
ヤマナカ営業本部長付生鮮物流担当部長
|
|
平成24年３月
|
ヤマナカ商品部長
|
|
平成25年６月
|
ヤマナカ取締役
|
|
平成29年３月
|
ヤマナカ取締役開発本部副本部長（現任）
|
|
取締役
|
|
吉 田 雅 樹
|
昭和21年10月13日生
|
昭和45年４月
|
名古屋青果㈱に入社
|
(注)３
|
0
|
|
昭和52年５月
|
同社取締役
|
|
昭和58年５月
|
同社常務取締役
|
|
昭和58年５月
|
東洋ビル㈱（現東洋ホールディングス㈱）代表取締役専務
|
|
平成７年４月
|
名古屋青果㈱代表取締役専務
|
|
平成23年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
東洋ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
平成26年５月
|
名古屋青果㈱相談役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマナカ取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
東洋ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
(重要な兼職の状況)
名古屋青果㈱相談役
東洋ホールディングス㈱代表取締役社長
学校法人名古屋合唱団専務理事
|
|
常勤監査役
|
|
福 井 久 造
|
昭和30年１月19日生
|
昭和52年３月
|
ヤマナカに入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成17年７月
|
ヤマナカ情報システム担当部長
|
|
平成19年３月
|
ヤマナカ執行役員
|
|
平成24年３月
|
ヤマナカ情報システム部長
|
|
平成27年１月
|
ヤマナカ情報システム部参与
|
|
平成27年６月
|
ヤマナカ常勤監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
杉 本 孝 司
|
昭和17年１月24日生
|
昭和39年４月
|
日東工業㈱に入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成元年６月
|
同社取締役総務部長兼経営企画室長
|
|
平成５年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年３月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社顧問
|
|
平成19年６月
|
ヤマナカ常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ヤマナカ監査役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
笠 松 栄 治
|
昭和29年１月６日生
|
昭和53年10月
|
新光監査法人名古屋事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
昭和59年４月
|
笠松栄治公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成３年７月
|
高浜市代表監査委員
|
|
平成16年９月
|
西濃運輸㈱（現セイノーホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
|
平成16年９月
|
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマナカ監査役就任（現任）
(重要な兼職の状況)
税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員
セイノーホールディングス㈱社外監査役
|
|
計
|
28
|
(注) １ 取締役吉田雅樹氏は、社外取締役であります。
２ 監査役杉本孝司氏及び監査役笠松栄治氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 中 野 義 久 | 昭和31年５月12日生 | 昭和57年８月 | 東一東京青果㈱に入社 | (注)３ | 1 |
昭和60年３月 | ヤマナカに入社 |
平成２年６月 | ヤマナカ取締役就任 |
平成４年６月 | ヤマナカ常務取締役就任 |
平成６年６月 | ヤマナカ専務取締役就任 |
平成８年２月 | ヤマナカ代表取締役副社長就任 |
平成９年４月 | アスティ開発㈱代表取締役就任（現任） |
平成９年５月 | ヤマナカ代表取締役社長就任 |
平成19年３月 | ヤマナカ代表取締役社長執行役員 |
平成24年３月 | ヤマナカ代表取締役社長（現任） |
専務取締役
| 総合企画部
財務部
情報システ
ム部
担当 | 小 川 達 也 | 昭和30年２月５日生 | 昭和53年４月 | ㈱東海銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）に入行 | (注)３ | 5 |
平成18年10月 | 同行名古屋営業部長 |
平成21年３月 | ヤマナカに入社 |
平成22年３月 | ヤマナカ執行役員開発部長 |
平成22年６月 | ヤマナカ取締役執行役員就任 |
平成23年６月 | ヤマナカ取締役常務執行役員就任 |
平成24年３月 | ヤマナカ取締役 |
平成25年３月 | ヤマナカ専務取締役就任 |
平成25年６月 | ヤマナカ専務取締役総合企画部、財務部、情報システム部担当（現任） |
常務取締役 | 営業企画部
開発部
担当 | 佐 藤 司 | 昭和30年11月３日生 | 昭和54年４月 | ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）に入行 | (注)３ | 7 |
平成16年１月 | 同行堀留支店長 |
平成18年１月 | ヤマナカに入社 |
平成18年２月 | ヤマナカ執行役員財務部長 |
平成18年６月 | ヤマナカ取締役就任 |
平成19年３月 | ヤマナカ取締役執行役員就任 |
平成22年３月 | ヤマナカ取締役常務執行役員就任 |
平成24年３月 | ヤマナカ取締役 |
平成25年３月 | ヤマナカ常務取締役就任 |
平成26年４月 | ヤマナカ常務取締役営業企画部担当 |
平成27年６月 | ヤマナカ常務取締役営業企画部、総務部担当 |
平成28年３月 | ヤマナカ常務取締役営業企画部、開発部担当（現任） |
常務取締役 | 店舗運営部長
兼フランテ
運営部長兼
業務システム
推進部
担当 | 松 永 安 正 | 昭和28年４月10日生 | 昭和51年３月 | ヤマナカに入社 | (注)３ | 5 |
平成16年３月 | ヤマナカフランテ事業部担当ブロック長 |
平成18年２月 | ヤマナカ執行役員フランテ事業部長 |
平成21年６月 | ヤマナカ取締役執行役員就任 |
平成24年３月 | ヤマナカ取締役 |
平成26年４月 | ヤマナカ常務取締役店舗運営部長兼フランテ運営部長 |
平成28年３月 | ヤマナカ常務取締役店舗運営部長兼フランテ運営部長兼業務システム推進部担当（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 人事部
総務部
担当 | 林 文 彦 | 昭和30年11月３日生 | 昭和53年３月 | ヤマナカに入社 | (注)３ | 2 |
平成15年３月 | ヤマナカブロック長 |
平成23年６月 | ヤマナカ執行役員ＳＭ運営部長 |
平成24年３月 | ヤマナカ店舗運営部副部長 |
平成25年３月 | ヤマナカ店舗運営部長兼業務システム推進部長 |
平成25年６月 | ヤマナカ取締役就任 |
平成26年４月 | ヤマナカ取締役人事部、総務部、業務システム推進部担当 |
平成27年６月 | ヤマナカ取締役人事部、業務システム推進部担当 |
平成28年３月 | ヤマナカ取締役人事部、総務部担当（現任） |
取締役 | 商品部長兼
物流部担当 | 高 田 博 司 | 昭和34年10月１日生 | 昭和58年３月 | ヤマナカに入社 | (注)３ | 3 |
平成21年９月 | ヤマナカ営業本部長付生鮮物流担当部長 |
平成22年３月 | ヤマナカ執行役員物流部長 |
平成24年３月 | ヤマナカ商品部長 |
平成25年６月 | ヤマナカ取締役商品部長兼物流部担当（現任） |
取締役 | | 吉 田 雅 樹 | 昭和21年10月13日生 | 昭和45年４月 | 名古屋青果㈱に入社 | (注)３ | 0 |
昭和52年５月 | 同社取締役 |
昭和58年５月 | 同社常務取締役 |
昭和58年５月 | 東洋ビル㈱（現東洋ホールディングス㈱）代表取締役専務 |
平成７年４月 | 名古屋青果㈱代表取締役専務 |
平成23年６月 | 同社取締役副社長 |
平成24年４月 | 東洋ホールディングス㈱代表取締役副社長（現任） |
平成26年５月 | 名古屋青果㈱相談役（現任） |
平成27年６月 | ヤマナカ取締役就任（現任） (重要な兼職の状況) 名古屋青果(株)相談役 東洋ホールディングス㈱代表取締役副社長 学校法人名古屋合唱団専務理事 |
常勤監査役 | | 福 井 久 造 | 昭和30年１月19日生 | 昭和52年３月 | ヤマナカに入社 | (注)４ | 1 |
平成17年７月 | ヤマナカ情報システム担当部長 |
平成19年３月 | ヤマナカ執行役員 |
平成24年３月 | ヤマナカ情報システム部長 |
平成27年１月 | ヤマナカ情報システム部参与 |
平成27年６月 | ヤマナカ常勤監査役就任（現任） |
監査役 | | 杉 本 孝 司 | 昭和17年１月24日生 | 昭和39年４月 | 日東工業㈱に入社 | (注)４ | 1 |
平成元年６月 | 同社取締役総務部長兼経営企画室長 |
平成５年６月 | 同社常務取締役 |
平成11年６月 | 同社専務取締役 |
平成16年３月 | 同社取締役副社長 |
平成17年６月 | 同社顧問 |
平成19年６月 | ヤマナカ常勤監査役就任 |
平成27年６月 | ヤマナカ監査役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 笠 松 栄 治 | 昭和29年１月６日生 | 昭和53年10月 | 新光監査法人名古屋事務所入所 | (注)４ | ― |
昭和59年４月 | 笠松栄治公認会計士事務所開設（現任） |
平成３年７月 | 高浜市代表監査委員 |
平成16年９月 | 西濃運輸㈱（現セイノーホールディングス㈱）社外監査役（現任） |
平成16年９月 | 税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員（現任） |
平成27年６月 | ヤマナカ監査役就任（現任） (重要な兼職の状況) 税理士法人笠松＆パートナーズ代表社員 セイノーホールディングス㈱社外監査役 |
計 | 27 |
(注) １ 取締役吉田雅樹氏は、社外取締役であります。
２ 監査役杉本孝司氏及び監査役笠松栄治氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー