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三谷産業(8285)の株価チャート 三谷産業(8285)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2026年６月11日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 16名 女性 3名 （役員のうち女性の比率15.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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代表取締役社長
|
三谷 忠照
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1984年６月20日生
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2010年６月
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三谷産業取締役
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2012年６月
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㈱三谷サービスエンジン取締役
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2012年10月
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三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当
㈱三谷サービスエンジン代表取締役（現任）
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2014年８月
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三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当
|
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2015年４月
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三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
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2017年６月
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三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
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2019年６月
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三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当
|
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2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当
|
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2022年６月
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三谷産業代表取締役社長（現任）
|
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(注)４
|
594
|
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取締役副社長
業務執行担当・営業統括
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
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1984年４月
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三谷産業入社
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2004年６月
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三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
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2007年４月
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三谷産業情報システム事業部副事業部長
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2009年６月
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三谷産業執行役員情報システム事業部長
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2012年４月
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三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
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2012年６月
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三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
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2013年１月
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三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長
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2014年７月
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三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
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2014年８月
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三谷産業取締役関係会社担当
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
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2015年６月
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ニッコー㈱取締役
|
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2017年６月
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三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
|
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2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
|
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2018年５月
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三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
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2018年６月
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Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長
|
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2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当
|
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2023年６月
|
三谷産業取締役副社長業務執行担当・営業統括（現任）
|
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(注)４
|
37
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
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常務取締役
人事担当兼空間デザイン統括担当
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竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
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1988年４月
|
三谷産業入社
|
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2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
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2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
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2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
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2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
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2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当
|
|
2025年６月
|
三谷産業常務取締役人事担当兼空間デザイン統括担当（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
常務取締役
財務担当兼広報担当
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
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2010年４月
|
三谷産業入社
|
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2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
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2019年４月
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三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
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2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
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2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
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2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長
|
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2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長（現任）
|
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2022年６月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長
|
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2023年４月
|
三谷産業取締役広報担当
|
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2023年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼広報担当
|
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|
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長
|
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2025年６月
|
三谷産業常務取締役財務担当兼広報担当（現任）
|
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(注)４
|
3
|
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取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
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2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
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2014年４月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.（現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED）へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.取締役社長
|
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2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当（現任）
|
|
(注）４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
ＤＸ推進担当
|
深堀 俊彰
|
1976年５月４日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
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2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
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2018年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
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2022年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2024年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長
|
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2025年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長
|
|
2025年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長
|
|
2026年４月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
|
三浦 秀平
|
1977年２月６日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
特命担当
|
正元 敏之
|
1967年７月29日生
|
|
2000年２月
|
三谷産業入社
|
|
2017年10月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
|
2022年７月
|
ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役特命担当（現任）
|
|
|
ニッコー㈱取締役陶磁器事業部長
|
|
2024年４月
|
ニッコー㈱常務取締役（現任）
|
|
（注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
危機管理担当兼関連事業担当兼社内情報システム担当兼ＣＳＲ本部長兼社内システム室長
|
茂 知一
|
1968年10月30日生
|
|
1991年４月
|
三谷産業入社
|
|
2008年４月
|
三谷産業内部統制本部ＩＴシステム統制部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ソリューション統括部産業システム部長
|
|
2016年４月
|
三谷産業情報システム事業部北陸システム部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部北陸システム部長
|
|
2019年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部北陸システム統括部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部副事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長兼社内システム室長
|
|
2024年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長兼社内システム室長
|
|
2025年４月
|
三谷産業執行役員ＣＳＲ本部長兼社内システム室長
|
|
2025年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼関連事業担当兼社内情報システム担当兼ＣＳＲ本部長兼社内システム室長（現任）
|
|
（注)４
|
8
|
|
取締役
特命担当
|
山田 徹
|
1969年11月23日生
|
|
1992年４月
|
三谷産業入社
|
|
2011年７月
|
三谷産業ケミカル事業部東日本営業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業イー・シー㈱取締役
|
|
2015年１月
|
三谷産業執行役員ケミカル事業部長
|
|
2025年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業イー・シー㈱専務取締役
|
|
2025年６月
|
三谷産業取締役特命担当（現任）
|
|
|
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
3
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
ディサークル㈱監査役
|
|
2011年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
2026年４月
|
武蔵野大学通信教育部国際データサイエンス学部学部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清水 雅楽乃
|
1981年７月18日生
|
|
2005年４月
|
アクセンチュア㈱入社
|
|
2011年７月
|
ＥＹアドバイザリー㈱（現 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱）入社
|
|
2019年１月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス㈱入社
|
|
2021年12月
|
アステナホールディングス㈱常務執行役員（現任）
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2023年12月
|
ＡＭトレーディング㈱（現㈱ＮＡＩＡ）代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年２月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
8
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)６
|
32
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学（現開志創造大学大学院）修了
|
|
2010年４月
|
同大学大学院客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
2025年４月
|
伊藤聡子事務所㈱代表取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱ＩＤＯＭ社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
734
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および清水雅楽乃氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり15名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長兼公共・教育ソリューション事業部長
|
木村 太一
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
|
東山 貴彦
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
漆原 晶
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
半田 桂士
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
勝島 洋一
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 経営企画本部長
|
牛久保 敬
|
|
執行役員 人事本部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 事業構造改革本部長
|
鈴木 祐二
|
|
執行役員 監査室長
|
樫見 昭一
|
|
執行役員 社長室長
|
金山 純
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
石田 寛樹
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
４．当該取締役の任期は、2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2024年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ⅱ．2026年６月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」、「監査役１名選任の件」および「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 16名 女性 3名 （役員のうち女性の比率15.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
コミュニケーション担当
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当
㈱三谷サービスエンジン代表取締役（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業代表取締役社長
|
|
2026年６月
|
三谷産業代表取締役社長コミュニケーション担当（現任）
|
|
(注)４
|
594
|
|
取締役副社長
業務執行担当・営業統括
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役副社長業務執行担当・営業統括（現任）
|
|
(注)４
|
37
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
専務取締役
人事担当兼空間デザイン統括担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当
|
|
2025年６月
|
三谷産業常務取締役人事担当兼空間デザイン統括担当
|
|
2026年６月
|
三谷産業専務取締役人事担当兼空間デザイン統括担当（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
専務取締役
財務担当
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長（現任）
|
|
2022年６月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役広報担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼広報担当
|
|
|
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長
|
|
2025年６月
|
三谷産業常務取締役財務担当兼広報担当
|
|
2026年６月
|
三谷産業専務取締役財務担当（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
常務取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.（現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED）へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当
|
|
2026年６月
|
三谷産業常務取締役品質担当兼生産・製造技術担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
常務取締役
営業副統括
|
正元 敏之
|
1967年７月29日生
|
|
2000年２月
|
三谷産業入社
|
|
2017年10月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
|
2022年７月
|
ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役特命担当
|
|
|
ニッコー㈱取締役陶磁器事業部長
|
|
2024年４月
|
ニッコー㈱常務取締役（現任）
|
|
2026年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
ＤＸ推進担当
|
深堀 俊彰
|
1976年５月４日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
|
2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2024年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2025年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長
|
|
2025年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長
|
|
2026年４月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
|
三浦 秀平
|
1977年２月６日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
危機管理担当兼関連事業担当兼社内情報システム担当兼ＣＳＲ本部長兼社内システム室長
|
茂 知一
|
1968年10月30日生
|
|
1991年４月
|
三谷産業入社
|
|
2008年４月
|
三谷産業内部統制本部ＩＴシステム統制部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ソリューション統括部産業システム部長
|
|
2016年４月
|
三谷産業情報システム事業部北陸システム部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部北陸システム部長
|
|
2019年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部北陸システム統括部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部副事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長兼社内システム室長
|
|
2024年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長兼社内システム室長
|
|
2025年４月
|
三谷産業執行役員ＣＳＲ本部長兼社内システム室長
|
|
2025年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼関連事業担当兼社内情報システム担当兼ＣＳＲ本部長兼社内システム室長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
ディサークル㈱監査役
|
|
2011年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
2026年４月
|
武蔵野大学通信教育部国際データサイエンス学部学部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清水 雅楽乃
|
1981年７月18日生
|
|
2005年４月
|
アクセンチュア㈱入社
|
|
2011年７月
|
ＥＹアドバイザリー㈱（現 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱）入社
|
|
2019年１月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス㈱入社
|
|
2021年12月
|
アステナホールディングス㈱常務執行役員（現任）
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2023年12月
|
ＡＭトレーディング㈱（現㈱ＮＡＩＡ）代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
岩本 涼
|
1997年２月11日生
|
|
2018年５月
|
㈱TeaRoom創業、代表取締役CEO（現任）
|
|
2023年５月
|
㈱中川政七商店社外取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
一般財団法人文化資本研究所代表理事（現任）
|
|
2025年８月
|
三谷産業顧問
|
|
2026年４月
|
一般社団法人International Matcha Association代表理事（現任）
|
|
2026年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年２月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
8
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)７
|
32
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学（現開志創造大学大学院）修了
|
|
2010年４月
|
同大学大学院客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
2025年４月
|
伊藤聡子事務所㈱代表取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱ＩＤＯＭ社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
731
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏、清水雅楽乃氏および岩本涼氏の６名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり15名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長兼公共・教育ソリューション事業部長
|
木村 太一
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
|
東山 貴彦
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
漆原 晶
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
半田 桂士
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
勝島 洋一
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
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清水 久
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執行役員 経営企画本部長
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牛久保 敬
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執行役員 人事本部長
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林原 大輔
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執行役員 業務本部長
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小高 健一
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執行役員 事業構造改革本部長
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鈴木 祐二
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執行役員 監査室長
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樫見 昭一
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執行役員 社長室長
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金山 純
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執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
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石田 寛樹
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技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
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湯尻 聡
|
４．当該取締役の任期は、2026年６月16日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2026年６月16日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2024年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．三谷産業は法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役山本博之氏の補欠監査役１名を選任予定としております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
（生年月日）
|
略歴
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所有する三谷産業の株式の数（千株）
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清水 久
（1970年10月2日生）
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1996年４月
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三谷産業入社
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2009年１月
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三谷産業情報システム事業部福井支店福井システム第二課長
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2014年４月
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三谷産業情報システム事業部北陸システム第二部富山システム第三課長
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2015年11月
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三谷産業コーポレート本部グループ会社統括部グループ会社統括課長
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2020年４月
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三谷産業コーポレート本部グループ会社統括部長
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2021年４月
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三谷産業執行役員コーポレート本部長（現任）
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3
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② 社外役員の状況
2026年６月11日（有価証券報告書提出日）現在の三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学の名誉教授、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会の代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究成果の実施料に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。一般社団法人キャリアアドバイザー協議会およびオイシックス・ラ・大地株式会社と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学の名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部の学部長・教授、武蔵野大学大学院データサイエンス研究科の研究科長および武蔵野大学通信教育部国際データサイエンス学部の学部長であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究成果の実施料に関する契約、武蔵野大学とはインターンシップに関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部の教授であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清水雅楽乃氏は、アステナホールディングス株式会社の常務執行役員、アステナミネルヴァ株式会社の代表取締役社長および株式会社ＮＡＩＡの代表取締役社長であります。なお、三谷産業とアステナホールディングス株式会社とはAIサービスの提供に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。アステナミネルヴァ株式会社および株式会社ＮＡＩＡと三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学の名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会の代表理事であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学の学長であります。なお、三谷産業と北陸先端科学技術大学院大学とは工事請負に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、開志創造大学大学院の客員教授であり、伊藤聡子事務所株式会社の代表取締役ならびに積水樹脂株式会社、株式会社十六フィナンシャルグループおよび株式会社ＩＤＯＭの社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
（注）2026年６月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の社外取締役は６名、社外監査役は３名となる予定であります
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学の名誉教授、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会の代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究成果の実施料に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。一般社団法人キャリアアドバイザー協議会およびオイシックス・ラ・大地株式会社と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学の名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部の学部長・教授、武蔵野大学大学院データサイエンス研究科の研究科長および武蔵野大学通信教育部国際データサイエンス学部の学部長であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究成果の実施料に関する契約、武蔵野大学とはインターンシップに関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部の教授であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清水雅楽乃氏は、アステナホールディングス株式会社の常務執行役員、アステナミネルヴァ株式会社の代表取締役社長および株式会社ＮＡＩＡの代表取締役社長であります。なお、三谷産業とアステナホールディングス株式会社とはAIサービスの提供に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。アステナミネルヴァ株式会社および株式会社ＮＡＩＡと三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役岩本涼氏は、株式会社TeaRoomの代表取締役CEO、株式会社中川政七商店の社外取締役、一般財団法人文化資本研究所の代表理事および一般社団法人International Matcha Associationの代表理事であります。なお、三谷産業は株式会社TeaRoomに出資しておりますが、出資額は僅少であります。株式会社中川政七商店、一般財団法人文化資本研究所および一般社団法人International Matcha Associationと三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学の名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会の代表理事であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学の学長であります。なお、三谷産業と北陸先端科学技術大学院大学とは工事請負に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、開志創造大学大学院の客員教授であり、伊藤聡子事務所株式会社の代表取締役ならびに積水樹脂株式会社、株式会社十六フィナンシャルグループおよび株式会社ＩＤＯＭの社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会や社外役員会議の場において、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 16名 女性 3名 （役員のうち女性の比率15.7％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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|
代表取締役社長
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
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2010年６月
|
三谷産業取締役
|
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2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当
㈱三谷サービスエンジン代表取締役（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
589
|
|
取締役副社長
業務執行担当・営業統括
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役副社長業務執行担当・営業統括（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
|
2019年12月
|
㈱HIDEO代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当
|
|
2022年10月
|
㈱JAXSON代表取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業専務取締役人事担当（現任）
|
|
2025年４月
|
㈱HIDEO代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役財務担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
危機管理担当兼空間デザイン統括担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.（現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED）へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
財務担当兼広報担当
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長（現任）
|
|
2022年６月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 (現任)
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役広報担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼広報担当(現任)
|
|
2023年６月
|
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長
|
深堀 俊彰
|
1976年５月４日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
|
2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2024年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2025年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
|
三浦 秀平
|
1977年２月６日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
特命担当
|
正元 敏之
|
1967年７月29日生
|
|
2000年２月
|
三谷産業入社
|
|
2017年10月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
|
2022年７月
|
ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役特命担当（現任）
|
|
|
ニッコー㈱取締役陶磁器事業部長
|
|
2024年４月
|
ニッコー㈱常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
2011年６月
2013年４月
2014年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役（現任）
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
清水 雅楽乃
|
1981年７月18日生
|
|
2005年４月
|
アクセンチュア㈱入社
|
|
2011年７月
|
ＥＹアドバイザリー㈱（現 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱）入社
|
|
2019年１月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス㈱入社
|
|
2021年12月
|
アステナホールディングス㈱常務執行役員（現任）
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2023年12月
|
ＡＭトレーディング㈱（現㈱ＮＡＩＡ）代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年２月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
7
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)６
|
28
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
2025年４月
|
伊藤聡子事務所㈱代表取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱ＩＤＯＭ社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
733
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および清水雅楽乃氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり17名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長
|
木村 太一
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
|
東山 貴彦
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
漆原 晶
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
半田 桂士
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
勝島 洋一
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 経営企画本部長
|
牛久保 敬
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長兼社内システム室長
|
茂 知一
|
|
執行役員 人事本部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 事業構造改革本部長
|
鈴木 祐二
|
|
執行役員 監査室長
|
樫見 昭一
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 人事本部付三谷産業イー・シー㈱専務取締役
|
山田 徹
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
石田 寛樹
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
４．当該取締役の任期は、2024年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2024年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ⅱ．2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 16名 女性 3名 （役員のうち女性の比率15.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当
㈱三谷サービスエンジン代表取締役（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
589
|
|
取締役副社長
業務執行担当・営業統括
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役副社長業務執行担当・営業統括（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常務取締役
人事担当兼空間デザイン統括担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当
|
|
2025年６月
|
三谷産業常務取締役人事担当兼空間デザイン統括担当（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
常務取締役
財務担当兼広報担当
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長（現任）
|
|
2022年６月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 (現任)
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役広報担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼広報担当
|
|
|
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
三谷産業常務取締役財務担当兼広報担当（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.（現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED）へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当（現任）
|
|
(注）４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長
|
深堀 俊彰
|
1976年５月４日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
|
2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2024年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2025年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長
|
|
2025年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
|
三浦 秀平
|
1977年２月６日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
特命担当
|
正元 敏之
|
1967年７月29日生
|
|
2000年２月
|
三谷産業入社
|
|
2017年10月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
|
2022年７月
|
ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役特命担当（現任）
|
|
|
ニッコー㈱取締役陶磁器事業部長
|
|
2024年４月
|
ニッコー㈱常務取締役（現任）
|
|
（注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
危機管理担当兼関連事業担当兼
社内情報システム担当
|
茂 知一
|
1968年10月30日生
|
|
1991年４月
|
三谷産業入社
|
|
2008年４月
|
三谷産業内部統制本部ＩＴシステム統制部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ソリューション統括部産業システム部長
|
|
2016年４月
|
三谷産業情報システム事業部北陸システム部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部北陸システム部長
|
|
2019年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部北陸システム統括部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部副事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長兼社内システム室長
|
|
2024年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長兼社内システム室長
|
|
2025年４月
|
三谷産業執行役員ＣＳＲ本部長兼社内システム室長
|
|
2025年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼関連事業担当兼社内情報システム担当兼ＣＳＲ本部長兼社内システム室長（現任）
|
|
（注)４
|
8
|
|
取締役
特命担当
|
山田 徹
|
1969年11月23日生
|
|
1992年４月
|
三谷産業入社
|
|
2011年７月
|
三谷産業ケミカル事業部東日本営業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業イー・シー㈱取締役
|
|
2015年１月
|
三谷産業執行役員ケミカル事業部長
|
|
2025年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業イー・シー㈱専務取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
三谷産業取締役特命担当（現任）
|
|
（注)４
|
3
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
ディサークル㈱監査役
|
|
2011年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清水 雅楽乃
|
1981年７月18日生
|
|
2005年４月
|
アクセンチュア㈱入社
|
|
2011年７月
|
ＥＹアドバイザリー㈱（現 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱）入社
|
|
2019年１月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス㈱入社
|
|
2021年12月
|
アステナホールディングス㈱常務執行役員（現任）
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2023年12月
|
ＡＭトレーディング㈱（現㈱ＮＡＩＡ）代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年２月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
7
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)６
|
28
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱ＩＤＯＭ社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
712
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および清水雅楽乃氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり15名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長
|
木村 太一
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
|
東山 貴彦
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
漆原 晶
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
半田 桂士
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
勝島 洋一
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 経営企画本部長
|
牛久保 敬
|
|
執行役員 人事本部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 事業構造改革本部長
|
鈴木 祐二
|
|
執行役員 監査室長
|
樫見 昭一
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
石田 寛樹
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
４．当該取締役の任期は、2025年６月17日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2024年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事および
オイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究成果
の実施料に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修
の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の１％未満であります。オイ
シックス・ラ・大地株式会社と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係は
ありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野
大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究成果の
実施料に関する契約、武蔵野大学とはインターンシップに関する契約がありますが、その取引額の割合は
連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特
別な関係はありません。
取締役清水雅楽乃氏は、アステナホールディングス株式会社の常務執行役員、アステナミネルヴァ株式会
社の代表取締役社長および株式会社ＮＡＩＡの代表取締役社長であります。なお、兼職先と三谷産業との間には
特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事でありま
す。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、三谷産業と北陸先端科学技術大学院
大学とは共同研究および工事請負に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満
であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社株式会社、十六フィナンシャルグループおよび株式会社ＩＤＯＭの社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
（注）2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名となる予定であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事および
オイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究成果
の実施料に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修
の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の１％未満であります。オイ
シックス・ラ・大地株式会社と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係は
ありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野
大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究成果の
実施料に関する契約、武蔵野大学とはインターンシップに関する契約がありますが、その取引額の割合は
連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特
別な関係はありません。
取締役清水雅楽乃氏は、アステナホールディングス株式会社の常務執行役員、アステナミネルヴァ株式会
社の代表取締役社長および株式会社ＮＡＩＡの代表取締役社長であります。なお、兼職先と三谷産業との間には
特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事でありま
す。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、三谷産業と北陸先端科学技術大学院
大学とは共同研究および工事請負に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満
であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社株式会社、十六フィナンシャルグループおよび株式会社ＩＤＯＭの社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会や社外役員会議の場において、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2024年６月12日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 16名 女性 2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当
㈱三谷サービスエンジン代表取締役（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
582
|
|
取締役副社長
業務執行担当・営業統括
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役副社長業務執行担当・営業統括（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
|
2019年12月
|
㈱HIDEO代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当
|
|
2022年10月
|
㈱JAXSON代表取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業専務取締役人事担当（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役財務担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
危機管理担当兼空間デザイン統括担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.（現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED）へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
財務担当兼広報担当
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長（現任）
|
|
2022年６月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 (現任)
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役広報担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼広報担当(現任)
|
|
2023年６月
|
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長
|
深堀 俊彰
|
1976年５月４日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
|
2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2024年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
|
三浦 秀平
|
1977年２月６日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
特命担当
|
正元 敏之
|
1967年７月29日生
|
|
2000年２月
|
三谷産業入社
|
|
2017年10月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
|
2022年７月
|
ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役特命担当（現任）
|
|
2023年６月
|
ニッコー㈱取締役陶磁器事業部長
|
|
2024年４月
|
ニッコー㈱常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
2011年６月
2013年４月
2014年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役（現任）
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事（現任）
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年２月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
6
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)５
|
22
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
計
|
709
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康および増田幸宏氏の４名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長兼社内システム室長
|
茂 知一
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 経営企画本部長
|
牛久保 敬
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 讓
|
|
執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 事業構造改革本部長
|
鈴木 祐二
|
|
執行役員 監査室長
|
樫見 昭一
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
石田 寛樹
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
４．当該取締役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ⅱ．2024年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 16名 女性 3名 （役員のうち女性の比率15.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当
㈱三谷サービスエンジン代表取締役（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
582
|
|
取締役副社長
業務執行担当・営業統括
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役副社長業務執行担当・営業統括（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
専務取締役
人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
|
2019年12月
|
㈱HIDEO代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当
|
|
2022年10月
|
㈱JAXSON代表取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業専務取締役人事担当（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役財務担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
危機管理担当兼空間デザイン統括担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.（現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED）へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当（現任）
|
|
(注）４
|
5
|
|
取締役
財務担当兼広報担当
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長（現任）
|
|
2022年６月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 (現任)
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役広報担当
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼広報担当（現任）
|
|
|
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長
|
深堀 俊彰
|
1976年５月４日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
|
2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業執行役員ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
2023年10月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長兼Chalaza推進室長
|
|
2024年4月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
|
三浦 秀平
|
1977年２月６日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
特命担当
|
正元 敏之
|
1967年７月29日生
|
|
2000年２月
|
三谷産業入社
|
|
2017年10月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
|
2022年７月
|
ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役特命担当（現任）
|
|
2024年４月
|
ニッコー㈱常務取締役（現任）
|
|
（注)４
|
5
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
ディサークル㈱監査役
|
|
2011年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事（現任）
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
清水 雅楽乃
|
1981年７月18日生
|
|
2005年４月
|
アクセンチュア㈱入社
|
|
2011年７月
|
ＥＹアドバイザリー㈱（現 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱）入社
|
|
2019年１月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス㈱入社
|
|
2021年12月
|
アステナホールディングス㈱常務執行役員（現任）
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
三谷産業取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年２月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
6
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)６
|
22
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
709
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および清水雅楽乃氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長兼社内システム室長
|
茂 知一
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 経営企画本部長
|
牛久保 敬
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 讓
|
|
執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 事業構造改革本部
|
鈴木 祐二
|
|
執行役員 監査室長
|
樫見 昭一
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
石田 寛樹
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
４．当該取締役の任期は、2024年６月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2024年６月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2024年６月12日（有価証券報告書提出日）現在の三谷産業の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の１％未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、三谷産業と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
（注）2024年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名となる予定であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の１％未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清水雅楽乃氏は、アステナホールディングス株式会社常務執行役員およびアステナミネルヴァ株式会社代表取締役社長であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、三谷産業と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会や社外役員会議の場において、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2023年６月12日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 17名 女性 2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
575
|
|
専務取締役
業務執行担当・営業統括兼人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
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1983年４月
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三谷産業入社
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1999年７月
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三谷産業経営企画室長
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2002年１月
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三谷産業執行役員海外本部長
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2007年６月
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三谷産業取締役海外本部長就任
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2008年４月
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三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
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2012年４月
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三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
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2012年６月
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三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
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2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
|
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2014年８月
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三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
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2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
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2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
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2018年４月
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三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任
|
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2019年12月
|
㈱HIDEO代表取締役会長就任
|
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2022年6月
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三谷産業専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当就任（現任）
|
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2022年10月
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㈱JAXSON代表取締役会長就任（現任）
|
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(注)４
|
11
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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専務取締役
財務担当
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西野 誠治
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1959年２月28日生
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1981年４月
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三谷産業入社
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2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
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2002年４月
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三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
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2003年４月
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三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
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2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
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2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任
|
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2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
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2007年４月
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三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
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2009年６月
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三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
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2011年４月
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三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
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2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
|
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2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
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2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
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2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役財務担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
営業副統括兼社内情報システム担当
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
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1984年４月
|
三谷産業入社
|
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2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
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2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
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2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
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2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
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2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
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2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
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2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
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2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
21
|
|
取締役
危機管理担当兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
1956年７月28日生
|
|
1980年４月
|
三谷産業入社
|
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2005年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
2008年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
2009年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
|
|
2010年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
|
|
2011年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
㈱アクティ代表取締役社長就任
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2020年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
空間デザイン統括担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
広報担当
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長就任
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任 (現任)
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役広報担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
DX推進担当兼ICTソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
1976年５月４日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
|
2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員ICTソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業執行役員ICTソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役DX推進担当兼ICTソリューション事業部長就任（現任）
|
|
2022年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画推進室長
|
三浦 秀平
|
1977年２月６日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長就任
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長就任（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
2011年６月
2013年４月
2014年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役就任（現任）
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事（現任）
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2023年４月
|
金沢弁護士会副会長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス取締役
|
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年11月
|
楽天㈱代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱U-NEXT取締役副社長COO
|
|
2017年12月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2020年２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年２月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)７
|
17
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
701
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり15名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
技術執行役員 情報システム事業部長
|
茂 知一
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
石田 寛樹
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 経営企画本部長
|
牛久保 敬
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 讓
|
|
執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
谷 昌敏
|
|
執行役員 監査室長
|
樫見 昭一
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
正元 敏之
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
４．当該取締役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ⅱ．2023年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」および「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 16名 女性 2名 （役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
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代表取締役社長
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
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2010年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
575
|
|
取締役副社長
業務執行担当・営業統括
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当就任
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役副社長業務執行担当・営業統括就任（現任）
|
|
(注)４
|
21
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
専務取締役
人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長就任
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任
|
|
2019年12月
|
㈱HIDEO代表取締役会長就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当就任
|
|
2022年10月
|
㈱JAXSON代表取締役会長就任（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業専務取締役人事担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役財務担当就任
|
|
2023年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
危機管理担当兼空間デザイン統括担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当就任
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任（現任）
|
|
(注）４
|
5
|
|
取締役
財務担当兼広報担当
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長就任
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任 (現任)
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役広報担当就任
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼広報担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
1976年５月４日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
|
2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員ICTソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業執行役員ICTソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役DX推進担当兼ICTソリューション事業部長就任
|
|
2022年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
|
三浦 秀平
|
1977年２月６日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長就任
|
|
2023年４月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長就任（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
特命担当
|
正元 敏之
|
1967年７月29日生
|
|
2000年２月
|
三谷産業入社
|
|
2017年10月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員
三谷産業よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
|
2022年７月
|
ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長（現任）
|
|
2023年６月
|
三谷産業取締役特命担当就任（現任）
|
|
（注)４
|
5
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
ディサークル㈱監査役
|
|
2011年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事（現任）
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2023年４月
|
金沢弁護士会副会長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年２月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)５
|
17
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
計
|
688
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏および増田幸宏氏の４名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。
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職名
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氏名
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技術執行役員 情報システム事業部長
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茂 知一
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執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
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石田 寛樹
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執行役員 ケミカル事業部長
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山田 徹
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執行役員 空調首都圏事業部長
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林原 大輔
|
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執行役員 空調システム事業部長
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相馬 宏昭
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執行役員 コーポレート本部長
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清水 久
|
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執行役員 経営企画本部長
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牛久保 敬
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執行役員 ＣＳＲ本部長
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中村 讓
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執行役員 人事本部長
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佐藤 正裕
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執行役員 業務本部長
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小高 健一
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執行役員 安心安全推進本部長
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谷 昌敏
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執行役員 監査室長
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樫見 昭一
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執行役員 ベトナム広報戦略室長
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金山 純
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技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
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湯尻 聡
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４．当該取締役の任期は、2023年６月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2023年６月12日（有価証券報告書提出日）現在の三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の１％未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役島田亨氏は、トランスコスモス株式会社およびビジョナル株式会社の社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、三谷産業と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
（注）2023年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」および「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の社外取締役は４名、社外監査役は３名となる予定であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の１％未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、三谷産業と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、三谷産業と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と三谷産業との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会や社外役員会議の場において、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2022年６月13日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 17名 女性 2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
|
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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|
取締役会長
危機管理担当
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三谷 充
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1954年11月13日生
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1975年１月
|
三谷産業取締役就任
|
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1981年２月
|
三谷産業取締役副社長就任
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1982年１月
|
ニッコー㈱取締役就任
|
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1988年２月
|
三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
|
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1990年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役会長就任
|
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2012年４月
|
ニッコー㈱取締役会長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
|
|
2015年11月
|
ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
2016年６月
|
ニッコー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役会長危機管理担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
11,694
|
|
取締役副会長
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
|
饗庭 達也
|
1956年３月25日生
|
|
1981年７月
|
三谷産業入社
|
|
1994年４月
|
三谷産業情報システム事業部営業部長
|
|
1994年６月
|
三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
|
|
1996年９月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長就任
|
|
1999年10月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
|
|
2000年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業専務取締役営業統括担当就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
|
|
2016年３月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
60
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
組織戦略担当
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
567
|
|
専務取締役
業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長就任
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱ＨＩＤＥＯ代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
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2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
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2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任（現任）
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
19
|
|
取締役
社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
1956年７月28日生
|
|
1980年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
2008年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
2009年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
|
|
2010年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
|
|
2011年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
㈱アクティ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2020年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
組織構造担当兼安心・安全担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
8
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam Inc.へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役
広報担当兼経営企画本部長
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長就任（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
2011年６月
2013年４月
2014年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役就任（現任）
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス取締役
|
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年11月
|
楽天㈱代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱U-NEXT取締役副社長COO
|
|
2017年12月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2020円２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
髙多 倫正
|
1953年９月30日生
|
|
2002年４月
|
住友金属工業㈱大阪本社システム建築部次長
|
|
2003年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論（土佐高等学校野球部監督）
|
|
2014年８月
2016年３月
2016年６月
|
慶應義塾大学野球部助監督
三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
9
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)７
|
11
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
12,423
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の３名は社外監査役であります。
３．代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり16名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
技術執行役員 情報システム事業部長
|
茂 知一
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
石田 寛樹
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 譲
|
|
執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
谷 昌敏
|
|
執行役員 監査室長
|
山本 博之
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 経営企画本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
三浦 秀平
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
正元 敏之
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
５．当該取締役の任期は、2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．三谷産業は法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役髙多倫正氏の補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
所有する三谷産業の株式の数(千株)
|
|
山 本 博 之
(1959年２月23日生)
|
2009年７月 ㈱北國銀行経営管理部調査役
2011年５月 ㈱北國銀行より三谷産業へ出向
2011年７月 三谷産業監査室長
2013年１月 三谷産業入社 監査室長
2018年４月 三谷産業執行役員監査室長（現任）
|
4
|
ⅱ．2022年６月14日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 17名 女性 2名 （役員のうち女性の比率10.5%）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
567
|
|
専務取締役
業務執行担当・営業統括兼人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長就任
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任
|
|
2019年12月
|
㈱ＨＩＤＥＯ代表取締役会長就任（現任）
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
専務取締役
財務担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業専務取締役財務担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常務取締役
営業副統括兼社内情報システム担当
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
2022年６月
|
三谷産業常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
危機管理担当兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
1956年７月28日生
|
|
1980年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
2008年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
2009年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
|
|
2010年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
|
|
2011年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
㈱アクティ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2020年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役危機管理担当兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)４
|
17
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
空間デザイン統括担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役空間デザイン統括担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Incへ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任（現任）
|
|
(注）４
|
5
|
|
取締役
広報担当兼経営企画本部長
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長就任（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱Carbon Ventures代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
DX推進担当兼ICTソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
1976年5月4日生
|
|
2001年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年３月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
2009年９月
|
三谷産業再入社
|
|
2015年４月
|
三谷産業情報システム事業部産業ビジネス営業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員ICTソリューション事業部長
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長
|
|
2022年４月
|
三谷産業執行役員ICTソリューション事業部長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役DX推進担当兼ICTソリューション事業部長就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
|
三浦 秀平
|
1977年2月6日生
|
|
2006年８月
|
Aureole Construction Software Development Inc.入社
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 社長室長
|
|
2014年２月
|
Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
|
|
2016年１月
|
Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長（現任）
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長就任（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
ディサークル㈱監査役
|
|
2011年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス取締役
|
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年11月
|
楽天㈱代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱U-NEXT取締役副社長COO
|
|
2017年12月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2020年２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
山本 博之
|
1959年2月23日生
|
|
2009年７月
|
㈱北國銀行経営管理部調査役
|
|
2011年５月
|
㈱北國銀行より三谷産業へ出向
|
|
2011年７月
|
三谷産業監査室長
|
|
2013年１月
|
三谷産業入社 監査室長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員監査室長
|
|
2022年６月
|
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)７
|
11
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱十六銀行社外取締役
|
|
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
677
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。
|
職名
|
氏名
|
|
技術執行役員 情報システム事業部長
|
茂 知一
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
石田 寛樹
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 譲
|
|
執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
谷 昌敏
|
|
執行役員 監査室長
|
樫見 昭一
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
正元 敏之
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
４．当該取締役の任期は、2022年６月14日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2022年６月13日（有価証券報告書提出日）現在の三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、三谷産業空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、三谷産業の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、三谷産業株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である伊藤聡子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について幅広い知見を有しており、環境やエネルギーの分野について造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・証言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
（注）2022年６月14日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名となる予定であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、三谷産業空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、三谷産業の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、三谷産業株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である伊藤聡子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について幅広い知見を有しており、環境やエネルギーの分野について造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・証言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の場において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有すると共に、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2021年６月14日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 18名 女性 2名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
危機管理担当
|
三谷 充
|
1954年11月13日生
|
|
|
|
1975年１月
|
三谷産業取締役就任
|
|
1981年２月
|
三谷産業取締役副社長就任
|
|
1982年１月
|
ニッコー㈱取締役就任
|
|
1988年２月
|
三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
|
|
1990年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役会長就任
|
|
2012年４月
|
ニッコー㈱取締役会長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
|
|
2015年11月
|
ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
2016年６月
|
ニッコー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役会長危機管理担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
11,686
|
|
取締役副会長
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
|
饗庭 達也
|
1956年３月25日生
|
|
|
|
1981年７月
|
三谷産業入社
|
|
1994年４月
|
三谷産業情報システム事業部営業部長
|
|
1994年６月
|
三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
|
|
1996年９月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長就任
|
|
1999年10月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
|
|
2000年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業専務取締役営業統括担当就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
|
|
2016年３月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
組織戦略担当
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
561
|
|
専務取締役
業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長就任
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱ＨＩＤＥＯ代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)５
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任（現任）
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
|
取締役
社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
1956年７月28日生
|
|
|
|
1980年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
2008年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
2009年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
|
|
2010年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
|
|
2011年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
㈱アクティ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2020年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
組織構造担当兼安心・安全担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ＆ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam Inc.へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役
|
澤 滋
|
1950年１月３日生
|
|
|
|
1973年４月
|
三谷産業入社
|
|
1992年４月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
1997年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
2003年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
2003年11月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
2004年７月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
|
|
2005年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
2005年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
2008年６月
|
三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱）代表取締役会長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業イー・シー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
取締役
|
干場 克英
|
1955年７月17日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三谷産業入社
|
|
2000年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼建設業営業推進室長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
2006年７月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
2009年４月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当就任
|
|
2009年８月
|
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
2011年６月
2013年４月
2014年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役就任（現任）
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
|
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス取締役
|
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年11月
|
楽天㈱代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱U-NEXT取締役副社長COO
|
|
2017年12月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO（現任）
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2020円２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
髙多 倫正
|
1953年９月30日生
|
|
|
|
2002年４月
|
住友金属工業㈱大阪本社システム建築部次長
|
|
2003年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論（土佐高等学校野球部監督）
|
|
2014年８月
2016年３月
2016年６月
|
慶應義塾大学野球部助監督
三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)７
|
7
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
12,459
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の３名は社外監査役であります。
３．代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり17名で構成されております。
|
|
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
石田 寛樹
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 経営企画本部長
|
内田 大剛
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 譲
|
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執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
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執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
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執行役員 安心安全推進本部長
|
谷 昌敏
|
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執行役員 監査室長
|
山本 博之
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 経営企画本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
三浦 秀平
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
正元 敏之
|
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技術執行役員 情報システム事業部副事業部長兼同事業部北陸システム統括部長
|
茂 知一
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
５．当該取締役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．三谷産業は法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役髙多倫正氏の補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
(生年月日)
|
略歴
|
所有する三谷産業の株式の数(千株)
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山 本 博 之
(1959年２月23日生)
|
2009年７月 ㈱北國銀行経営管理部調査役
2011年５月 ㈱北國銀行より三谷産業へ出向
2011年７月 三谷産業監査室長
2013年１月 三谷産業入社 監査室長
2018年４月 三谷産業執行役員監査室長（現任）
|
－
|
ⅱ．2021年６月15日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 17名 女性 2名 （役員のうち女性の比率10.5%）
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
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取締役会長
危機管理担当
|
三谷 充
|
1954年11月13日生
|
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1975年１月
|
三谷産業取締役就任
|
|
1981年２月
|
三谷産業取締役副社長就任
|
|
1982年１月
|
ニッコー㈱取締役就任
|
|
1988年２月
|
三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
|
|
1990年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役会長就任
|
|
2012年４月
|
ニッコー㈱取締役会長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
|
|
2015年11月
|
ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
2016年６月
|
ニッコー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役会長危機管理担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
11,686
|
|
取締役副会長
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
|
饗庭 達也
|
1956年３月25日生
|
|
|
|
1981年７月
|
三谷産業入社
|
|
1994年４月
|
三谷産業情報システム事業部営業部長
|
|
1994年６月
|
三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
|
|
1996年９月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長就任
|
|
1999年10月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
|
|
2000年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業専務取締役営業統括担当就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
|
|
2016年３月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
組織戦略担当
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
561
|
|
専務取締役
業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長就任
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱ＨＩＤＥＯ代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
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|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常務取締役
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任（現任）
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
|
取締役
社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
1956年７月28日生
|
|
|
|
1980年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
2008年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
2009年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
|
|
2010年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
|
|
2011年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
㈱アクティ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2020年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
組織構造担当兼安心・安全担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Incへ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任（現任）
|
|
(注）５
|
5
|
|
取締役
広報担当兼経営企画本部長
|
内田 大剛
|
1981年８月16日生
|
|
|
|
2010年４月
|
三谷産業入社
|
|
2018年４月
|
三谷産業コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
|
|
2019年４月
|
三谷産業執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
|
|
2019年９月
|
アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任）
|
|
2021年４月
|
三谷産業執行役員経営企画本部長
|
|
2021年６月
|
三谷産業取締役広報担当兼経営企画本部長就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
ディサークル㈱監査役
|
|
2011年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
武蔵野大学データサイエンス学部学部長（現任）
|
|
|
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
|
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス取締役
|
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年11月
|
楽天㈱代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱U-NEXT取締役副社長COO
|
|
2017年12月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO（現任）
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2020年２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
髙多 倫正
|
1953年９月30日生
|
|
|
|
2002年４月
|
住友金属工業㈱大阪本社システム建築部次長
|
|
2003年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論（土佐高等学校野球部監督）
|
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2014年８月
|
慶應義塾大学野球部助監督
|
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2016年３月
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三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
|
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2016年６月
|
三谷産業常勤監査役就任（現任）
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(注)６
|
5
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監査役
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尾島 俊雄
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1937年９月２日生
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|
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1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
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1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
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1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
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1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
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1997年４月
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富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
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2000年５月
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社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
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2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
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2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
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2003年６月
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三谷産業監査役就任（現任）
|
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2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
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2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
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2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
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(注)７
|
7
|
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監査役
|
寺野 稔
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1953年11月25日生
|
|
|
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1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
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1992年４月
|
東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
|
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1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
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2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
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(注)７
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
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2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
12,393
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり16名で構成されております。
|
|
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
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執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
石田 寛樹
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
清水 久
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 譲
|
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執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
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執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
谷 昌敏
|
|
執行役員 監査室長
|
山本 博之
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 経営企画本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
三浦 秀平
|
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
|
正元 敏之
|
|
技術執行役員 情報システム事業部副事業部長兼同事業部北陸システム統括部長
|
茂 知一
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
５．当該取締役の任期は、2021年６月15日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．三谷産業は法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役髙多倫正氏の補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
所有する三谷産業の株式の数(千株)
|
|
山 本 博 之
(1959年２月23日生)
|
2009年７月 ㈱北國銀行経営管理部調査役
2011年５月 ㈱北國銀行より三谷産業へ出向
2011年７月 三谷産業監査室長
2013年１月 三谷産業入社 監査室長
2018年４月 三谷産業執行役員監査室長（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
2021年６月14日（有価証券報告書提出日）現在の三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、三谷産業空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、三谷産業の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、三谷産業株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である伊藤聡子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について幅広い知見を有しており、環境やエネルギーの分野について造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・証言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
（注）2021年６月15日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名となる予定であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、三谷産業空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、三谷産業の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、三谷産業株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である伊藤聡子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について幅広い知見を有しており、環境やエネルギーの分野について造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・証言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の場において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有すると共に、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2020年６月11日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
危機管理担当
|
三谷 充
|
1954年11月13日生
|
|
|
|
1975年１月
|
三谷産業取締役就任
|
|
1981年２月
|
三谷産業取締役副社長就任
|
|
1982年１月
|
ニッコー㈱取締役就任
|
|
1988年２月
|
三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
|
|
1990年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役会長就任
|
|
2012年４月
|
ニッコー㈱取締役会長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
|
|
2015年11月
|
ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
2016年６月
|
ニッコー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役会長危機管理担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
11,170
|
|
取締役副会長
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
|
饗庭 達也
|
1956年３月25日生
|
|
|
|
1981年７月
|
三谷産業入社
|
|
1994年４月
|
三谷産業情報システム事業部営業部長
|
|
1994年６月
|
三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
|
|
1996年９月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長就任
|
|
1999年10月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
|
|
2000年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業専務取締役営業統括担当就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
|
|
2016年３月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
品質担当兼組織戦略担当
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
555
|
|
専務取締役
業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長就任
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱ＨＩＤＥＯ代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任（現任）
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
|
取締役
社内情報システム担当兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
1956年７月28日生
|
|
|
|
1980年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
2008年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
2009年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
|
|
2010年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
|
|
2011年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
㈱アクティ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2020年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
組織構造担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
|
澤 滋
|
1950年１月３日生
|
|
|
|
1973年４月
|
三谷産業入社
|
|
1992年４月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
1997年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
2003年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
2003年11月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
2004年７月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
|
|
2005年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
2005年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
2008年６月
|
三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱）代表取締役会長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業イー・シー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
取締役
|
干場 克英
|
1955年７月17日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三谷産業入社
|
|
2000年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼建設業営業推進室長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
2006年７月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
2009年４月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当就任
|
|
2009年８月
|
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
同大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
2011年６月
2013年４月
2014年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役就任（現任）
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
同大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般財団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
同大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
|
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス取締役
|
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年11月
|
楽天㈱代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱U-NEXT取締役副社長COO
|
|
2017年12月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO（現任）
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2020円２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
髙多 倫正
|
1953年９月30日生
|
|
|
|
2002年４月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）大阪本社システム建築部次長
|
|
2003年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論（土佐高等学校野球部監督）
|
|
2014年８月
2016年３月
2016年６月
|
慶應義塾大学野球部助監督
三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
日下 公人
|
1930年12月９日生
|
|
|
|
1983年６月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）取締役
|
|
1984年10月
|
社団法人ソフト化経済センター専務理事
|
|
1993年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科教授
|
|
1993年５月
|
社団法人ソフト化経済センター理事長
|
|
1994年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
1997年７月
|
東京財団会長
|
|
1999年４月
|
多摩大学大学院研究科長
|
|
2001年４月
|
同大学名誉教授（現任）
|
|
2003年５月
|
社団法人ソフト化経済センター会長
|
|
2007年４月
|
日本財団特別顧問（現任）
|
|
2007年７月
|
社会貢献支援財団（現公益財団法人社会貢献支援財団）会長
|
|
2008年６月
|
日本ラッド㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
相磯 秀夫
|
1932年３月３日生
|
|
|
|
1971年４月
|
慶應義塾大学工学部教授
|
|
1981年10月
|
同大学情報科学研究所所長
|
|
1990年４月
|
同大学環境情報学部学部長・教授
|
|
1994年４月
|
同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授
|
|
1994年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
1996年10月
|
東京工科大学理事
|
|
1999年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
東京工科大学メディア学部学部長・教授
|
|
1999年６月
|
同大学学長・教授
|
|
2008年５月
|
有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構（現一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構）代表理事
|
|
2010年４月
|
東京工科大学名誉教授（現任）
|
|
2013年６月
|
一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構理事（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)７
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
計
|
11,920
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、日下公人氏、相磯秀夫氏、尾島俊雄氏および寺野稔氏の４名は社外監査役であります。
３．代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり17名で構成されております。
|
|
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長
|
正元 敏之
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
石田 寛樹
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調システム事業部長
|
相馬 宏昭
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
谷 昌敏
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
西川 亮
|
|
執行役員 業務本部長
|
小高 健一
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 譲
|
|
執行役員 事業開発本部長
|
内田 大剛
|
|
執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
|
執行役員 監査室長
|
山本 博之
|
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長
|
金山 純
|
|
執行役員 事業開発本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
三浦 秀平
|
|
技術執行役員 情報システム事業部北陸システム統括部長
|
茂 知一
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長兼空調システム事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
５．当該取締役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2016年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ⅱ．2020年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役16名選任の件」「監査役２名選任の件」および「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 18名 女性 2名 （役員のうち女性の比率10.0%）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役会長
危機管理担当
|
三谷 充
|
1954年11月13日生
|
|
|
|
1975年１月
|
三谷産業取締役就任
|
|
1981年２月
|
三谷産業取締役副社長就任
|
|
1982年１月
|
ニッコー㈱取締役就任
|
|
1988年２月
|
三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
|
|
1990年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役会長就任
|
|
2012年４月
|
ニッコー㈱取締役会長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
|
|
2015年11月
|
ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
2016年６月
|
ニッコー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役会長危機管理担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
11,170
|
|
取締役副会長
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
|
饗庭 達也
|
1956年３月25日生
|
|
|
|
1981年７月
|
三谷産業入社
|
|
1994年４月
|
三谷産業情報システム事業部営業部長
|
|
1994年６月
|
三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
|
|
1996年９月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長就任
|
|
1999年10月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
|
|
2000年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業専務取締役営業統括担当就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
|
|
2016年３月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
組織戦略担当
|
三谷 忠照
|
1984年６月20日生
|
|
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
555
|
|
専務取締役
業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
阿戸 雅之
|
1960年５月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
三谷産業入社
|
|
1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長
|
|
2007年６月
|
三谷産業取締役海外本部長就任
|
|
2008年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱ＨＩＤＥＯ代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
専務取締役
関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
|
西野 誠治
|
1959年２月28日生
|
|
|
|
1981年４月
|
三谷産業入社
|
|
2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
|
|
2002年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
2003年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2004年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
2006年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
2007年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
2011年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
2011年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2012年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
2012年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
2013年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
2015年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2017年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常務取締役
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
|
|
|
|
1984年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
|
2012年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
|
|
2012年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2013年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
2015年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
|
|
2018年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任
|
|
2018年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任（現任）
|
|
2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
|
取締役
社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
1956年７月28日生
|
|
|
|
1980年４月
|
三谷産業入社
|
|
2005年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
2008年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
|
|
2009年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
2009年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
|
|
2010年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
|
|
2011年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2011年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
|
|
2013年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年４月
|
㈱アクティ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2014年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
|
|
2014年８月
|
三谷産業取締役業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任
|
|
2020年４月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
組織構造担当兼安心・安全担当
|
竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
|
|
|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
2020年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
|
渡邊 伸寿
|
1958年５月17日生
|
|
|
|
2013年６月
|
富士通㈱ものづくり推進本部本部長
|
|
2014年４月
|
富士通㈱テクノロジ&ものづくり本部副本部長
|
|
2015年６月
|
富士通㈱テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
|
|
2017年６月
|
富士通㈱よりFujitsu Computer Products of Vietnam，Incへ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam，Inc.取締役社長
|
|
2020年７月
|
三谷産業取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任予定
|
|
(注）５、８
|
－
|
|
取締役
|
澤 滋
|
1950年１月３日生
|
|
|
|
1973年４月
|
三谷産業入社
|
|
1992年４月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
1997年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
2003年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
2003年11月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
2004年７月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
|
|
2005年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
2005年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
2008年６月
|
三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱）代表取締役会長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業イー・シー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
取締役
|
干場 克英
|
1955年７月17日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三谷産業入社
|
|
2000年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼建設業営業推進室長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
2006年７月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
2009年４月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当就任
|
|
2009年８月
|
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
同大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
ディサークル㈱監査役
|
|
2011年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
|
|
2014年４月
|
同大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般財団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
同大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
|
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス取締役
|
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年11月
|
楽天㈱代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱U-NEXT取締役副社長COO
|
|
2017年12月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO（現任）
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2020年２月
|
ビジョナル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
髙多 倫正
|
1953年９月30日生
|
|
|
|
2002年４月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）大阪本社システム建築部次長
|
|
2003年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論（土佐高等学校野球部監督）
|
|
2014年８月
|
慶應義塾大学野球部助監督
|
|
2016年３月
|
三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
|
|
2016年６月
|
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)７
|
5
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学学長（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
伊藤 聡子
|
1967年７月３日生
|
|
|
|
1989年10月
|
東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動
|
|
2010年３月
|
事業創造大学院大学修了
|
|
2010年４月
|
同大学院大学客員教授（現任）
|
|
2019年６月
|
積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
11,920
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり17名で構成されております。
|
|
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長
|
正元 敏之
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
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深堀 俊彰
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執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
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石田 寛樹
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執行役員 ケミカル事業部長
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山田 徹
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執行役員 空調首都圏事業部長
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林原 大輔
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執行役員 空調システム事業部長
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相馬 宏昭
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執行役員 安心安全推進本部長
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谷 昌敏
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執行役員 コーポレート本部長
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西川 亮
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執行役員 業務本部長
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小高 健一
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執行役員 ＣＳＲ本部長
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中村 譲
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執行役員 事業開発本部長
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内田 大剛
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執行役員 人事本部長
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佐藤 正裕
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執行役員 監査室長
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山本 博之
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執行役員 ベトナム広報戦略室長
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金山 純
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執行役員 事業開発本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
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三浦 秀平
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技術執行役員 情報システム事業部北陸システム統括部長
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茂 知一
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技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長兼空調システム事業部技術統括部長
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湯尻 聡
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５．当該取締役の任期は、2020年６月12日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．取締役渡邊伸寿氏は2020年６月30日に富士通株式会社退職後、就任予定となります。
９．三谷産業は法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役髙多倫正氏の補欠監査役１名を選任予定としております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
(生年月日)
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略歴
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所有する三谷産業の株式の数(千株)
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山 本 博 之
(1959年２月23日生)
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2009年７月 ㈱北國銀行経営管理部調査役
2011年５月 ㈱北國銀行より三谷産業へ出向
2011年７月 三谷産業監査室長
2013年１月 三谷産業入社 監査室長
2018年４月 三谷産業執行役員監査室長（現任）
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－
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② 社外役員の状況
2020年６月11日（有価証券報告書提出日）現在の三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、三谷産業空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、三谷産業の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である日下公人氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに日本有数のエコノミストでありかつ経済全般に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である相磯秀夫氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、三谷産業株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
（注）2020年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役16名選任の件」および「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は３名となる予定であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、三谷産業空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、三谷産業の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、三谷産業株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である伊藤聡子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について幅広い知見を有しており、環境やエネルギーの分野について造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・証言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できると判断し、新たに社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の場において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有すると共に、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役会長
危機管理担当
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三谷 充
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1954年11月13日生
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1975年１月
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三谷産業取締役就任
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1981年２月
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三谷産業取締役副社長就任
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1982年１月
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ニッコー㈱取締役就任
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1988年２月
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三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
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1990年６月
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三谷産業代表取締役社長就任
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2007年６月
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三谷産業代表取締役会長就任
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2012年４月
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ニッコー㈱取締役会長就任
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2012年６月
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三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
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2015年11月
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ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
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2016年６月
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ニッコー株式会社取締役会長（現任）
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2017年６月
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三谷産業取締役会長危機管理担当就任（現任）
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(注)５
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11,160
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取締役副会長
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
|
饗庭 達也
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1956年３月25日生
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1981年７月
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三谷産業入社
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1994年４月
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三谷産業情報システム事業部営業部長
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1994年６月
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三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
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1996年９月
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三谷産業取締役情報システム事業部長就任
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1999年10月
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三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
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2000年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
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2004年６月
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三谷産業専務取締役営業統括担当就任
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2007年６月
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三谷産業代表取締役社長就任
|
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2009年６月
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三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
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2010年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
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2012年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
|
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2013年１月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
|
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2014年８月
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三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
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2016年３月
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三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
|
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2017年６月
|
三谷産業取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）
|
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(注)５
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60
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代表取締役社長
品質担当兼組織戦略担当
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三谷 忠照
|
1984年６月20日生
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2010年６月
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三谷産業取締役就任
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2012年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
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2012年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
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2014年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
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2015年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
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2017年６月
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三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任
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2019年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任（現任）
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(注)５
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551
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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専務取締役
業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
阿戸 雅之
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1960年５月16日生
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1983年４月
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三谷産業入社
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1999年７月
|
三谷産業経営企画室長
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2002年１月
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三谷産業執行役員海外本部長
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2007年６月
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三谷産業取締役海外本部長就任
|
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2008年４月
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三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
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2012年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
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2012年６月
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三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
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2013年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
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2014年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部就任
|
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2014年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
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2015年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
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2017年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
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2018年４月
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三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当就任（現任）
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(注)５
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6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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専務取締役
関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
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西野 誠治
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1959年２月28日生
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1981年４月
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三谷産業入社
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2001年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長
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2002年４月
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三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
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2003年４月
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三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
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2004年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
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2004年７月
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ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
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2006年12月
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三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
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2007年４月
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三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
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2009年６月
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三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
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2011年４月
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三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
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2011年11月
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三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
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2012年４月
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三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
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2012年６月
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三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
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2012年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
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2012年12月
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三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
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2013年４月
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三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
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2014年８月
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三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
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2015年４月
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三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
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2017年６月
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三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
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2018年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
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2018年５月
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三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任
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2019年６月
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三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任（現任）
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(注)５
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12
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常務取締役
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
森 浩一
|
1960年10月31日生
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1984年４月
|
三谷産業入社
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2004年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
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2007年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長
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2009年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長
|
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2012年４月
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三谷産業執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
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2012年６月
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三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部兼空調事業部長就任
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2013年１月
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三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
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2014年７月
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三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
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2014年８月
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三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当就任
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2015年６月
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ニッコー㈱取締役就任（現任）
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2017年６月
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三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
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2018年４月
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三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
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2018年５月
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三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任（現任）
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2018年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
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(注)５
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15
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取締役
社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長
|
梶谷 忠博
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1956年７月28日生
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1980年４月
|
三谷産業入社
|
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2005年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
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2007年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
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2008年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
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2009年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長
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2009年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
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2009年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長
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2010年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長
|
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2011年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長
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2011年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼情報サービス本部長
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2013年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼
|
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2013年６月
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三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
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2014年４月
|
株式会社アクティ代表取締役社長就任（現任）
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2014年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任
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2014年８月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼秘書室長就任
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2019年６月
|
三谷産業取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)５
|
14
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
組織構造担当
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竹内 昇
|
1965年７月９日生
|
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|
1988年４月
|
三谷産業入社
|
|
2004年４月
|
三谷産業空調事業部技術統括部首都圏技術部長
|
|
2007年４月
|
三谷産業空調事業部首都圏営業部長
|
|
2008年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2014年８月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
|
2018年４月
|
三谷産業執行役員空調首都圏事業部長
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
|
澤 滋
|
1950年１月３日生
|
|
|
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1973年４月
|
三谷産業入社
|
|
1992年４月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
1997年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
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2003年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
2003年11月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
|
|
2004年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
2004年７月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
|
|
2005年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
2005年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
2008年６月
|
三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱）代表取締役会長就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業イー・シー㈱取締役会長就任（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
取締役
|
干場 克英
|
1955年７月17日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三谷産業入社
|
|
2000年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
|
|
2002年１月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼建設業営業推進室長
|
|
2004年６月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
2006年７月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
2007年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
2009年４月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
2009年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当就任
|
|
2009年８月
|
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
|
|
2010年６月
|
三谷産業常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
2013年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
花田 光世
|
1948年８月８日生
|
|
|
|
1991年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
2001年８月
|
慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
|
|
2007年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
2011年６月
2013年４月
2014年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役就任（現任）
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
慶応義塾大学名誉教授（現任）
|
|
2017年４月
|
一般財団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
取締役
|
長澤 裕子
|
1973年４月３日生
|
|
|
|
2006年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
2012年４月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
2015年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
取締役
|
清木 康
|
1956年１月24日生
|
|
|
|
1998年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
|
|
2005年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
2015年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
2016年６月
|
日本データベース学会会長
|
|
2017年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
取締役
|
増田 幸宏
|
1976年10月４日生
|
|
|
|
2009年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
2010年４月
|
豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
2014年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
2018年４月
|
同大学システム理工学部教授（現任）
|
|
2018年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
取締役
|
島田 亨
|
1965年３月３日生
|
|
|
|
1989年６月
|
㈱インテリジェンス設立
|
|
1989年９月
|
㈱インテリジェンス取締役
|
|
2004年12月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長
|
|
2008年１月
|
㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
2014年11月
|
楽天㈱代表取締役
|
|
2016年６月
|
トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱U-NEXT取締役副社長COO
|
|
2017年12月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO（現任）
|
|
2019年４月
|
㈱ビズリーチ社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
常勤監査役
|
髙多 倫正
|
1953年９月30日生
|
|
|
|
2002年４月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）
大阪本社システム建築部次長
|
|
2003年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論
（土佐高等学校野球部監督）
|
|
2014年８月
2016年３月
2016年６月
|
慶應義塾大学野球部助監督
三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
日下 公人
|
1930年12月９日生
|
|
|
|
1983年６月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）取締役
|
|
1984年10月
|
社団法人ソフト化経済センター専務理事
|
|
1993年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科教授
|
|
1993年５月
|
社団法人ソフト化経済センター理事長
|
|
1994年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
1997年７月
|
東京財団会長
|
|
1999年４月
|
多摩大学大学院研究科長
|
|
2001年４月
|
同大学名誉教授（現任）
|
|
2003年５月
|
社団法人ソフト化経済センター会長
|
|
2007年４月
|
日本財団特別顧問（現任）
|
|
2007年７月
|
社会貢献支援財団（現公益財団法人社会貢献支援財団）会長
|
|
2008年６月
|
日本ラッド㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
相磯 秀夫
|
1932年３月３日生
|
|
|
|
1971年４月
|
慶應義塾大学工学部教授
|
|
1981年10月
|
同大学情報科学研究所所長
|
|
1990年４月
|
同大学環境情報学部学部長・教授
|
|
1994年４月
|
同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授
|
|
1994年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
1996年10月
|
東京工科大学理事
|
|
1999年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
東京工科大学メディア学部学部長・教授
|
|
1999年６月
|
同大学学長・教授
|
|
2008年５月
|
有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構（現一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構）代表理事
|
|
2010年４月
|
東京工科大学名誉教授（現任）
|
|
2013年６月
|
一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構理事（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
尾島 俊雄
|
1937年９月２日生
|
|
|
|
1974年４月
|
早稲田大学理工学部教授
|
|
1992年10月
|
日本都市問題会議代表
|
|
1993年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長
|
|
1997年１月
|
社団法人日本建築学会会長
|
|
1997年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長
|
|
2000年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任）
|
|
2000年９月
|
早稲田大学理工学部学部長
|
|
2001年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長
|
|
2003年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
2008年４月
|
早稲田大学名誉教授（現任）
|
|
2008年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長
|
|
2014年10月
|
職藝学院名誉学院長
|
|
(注)７
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
寺野 稔
|
1953年11月25日生
|
|
|
|
1981年４月
|
東邦チタニウム㈱入社
|
|
1992年４月
|
同社触媒開発室主席技師長
|
|
1993年４月
|
北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
|
|
2014年４月
|
同大学院大学理事・副学長（現任）
|
|
2019年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
計
|
11,897
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、日下公人氏、相磯秀夫氏、尾島俊雄氏および寺野稔氏の４名は社外監査役であります。
３．代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり15名で構成されております。
|
|
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 情報システム事業部長
|
正元 敏之
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
石田 寛樹
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
林原 大輔
|
|
執行役員 空調事業部長
|
相馬 宏招
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
三浦 政幸
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
西川 亮
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 譲
|
|
執行役員 事業開発本部長
|
内田 大剛
|
|
執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
|
執行役員 監査室長
|
山本 博之
|
|
執行役員 事業開発本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
|
三浦 秀平
|
|
技術執行役員 情報システム事業部北陸システム統括部長
|
茂 知一
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長兼空調事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
５．当該取締役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2016年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
三谷産業の社外取締役は５名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、三谷産業空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、三谷産業の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、三谷産業の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である日下公人氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに日本有数のエコノミストでありかつ経済全般に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である相磯秀夫氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である尾島俊雄氏は、三谷産業株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の場において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有すると共に、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 17名 女性 １名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
危機管理担当
|
三谷 充
|
昭和29年11月13日生
|
|
|
|
昭和50年１月
|
三谷産業取締役就任
|
|
昭和56年２月
|
三谷産業取締役副社長就任
|
|
昭和63年２月
|
三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
|
|
平成２年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
三谷産業代表取締役会長就任
|
|
平成24年４月
|
ニッコー㈱取締役会長就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成27年11月
|
ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
ニッコー株式会社取締役会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
三谷産業取締役会長危機管理担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
11,158
|
|
取締役副会長
|
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
|
饗庭 達也
|
昭和31年３月25日生
|
|
|
|
昭和56年７月
|
三谷産業入社
|
|
平成６年４月
|
三谷産業情報システム事業部営業部長
|
|
平成６年６月
|
三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
|
|
平成８年９月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼同事業部営業部長就任
|
|
平成９年４月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長就任
|
|
平成10年３月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼同事業部第一営業部長就任
|
|
平成11年10月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
|
|
平成12年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
|
平成15年１月
|
ディサークル㈱代表取締役会長就任
|
|
平成16年６月
|
三谷産業専務取締役営業統括担当就任
|
|
平成19年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
|
|
平成25年１月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
|
|
平成28年３月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
|
|
平成29年６月
|
三谷産業取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
|
三谷 忠照
|
昭和59年６月20日生
|
|
|
|
平成20年５月
|
デフタコーポレーション入社
同社アナリスト
|
|
平成22年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
平成24年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
平成27年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
平成29年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
548
|
|
専務取締役
|
業務執行担当（営業統括）兼人事担当
|
阿戸 雅之
|
昭和35年５月16日生
|
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昭和58年４月
|
三谷産業入社
|
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平成11年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
平成14年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長
|
|
平成16年４月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長
|
|
平成17年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
三谷産業取締役海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任
|
|
平成20年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長兼同事業部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任
|
|
平成20年10月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成23年６月
|
三谷住建販売㈱（現㈱インフィル）代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
コンフィデンシャルサービス㈱代表取締役社長就任
|
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平成26年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部就任
|
|
平成26年７月
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
平成27年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
平成29年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任
|
|
平成30年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当（現任）
|
|
(注)５
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6
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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専務取締役
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関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当
|
西野 誠治
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昭和34年２月28日生
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昭和56年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成13年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部公共システム部長
|
|
平成13年10月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部産業システム部長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成15年１月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼同事業部開発部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成15年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成16年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
平成16年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成18年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
平成19年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年１月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼同事業部アウトソーシング推進部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
平成21年11月
|
㈱エンブレム代表取締役就任
|
|
平成23年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
平成23年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
|
|
(注)５
|
12
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
平成24年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
平成27年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
平成29年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
平成30年４月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
|
|
平成30年５月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任（現任）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
|
森 浩一
|
昭和35年10月31日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成16年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
平成17年４月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括本部公共営業部長
|
|
平成18年７月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括部福井支店長
|
|
平成19年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長兼同事業部福井支店長
|
|
平成21年１月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長兼同事業部公共ソリューション統括部長
|
|
平成21年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部公共ソリューション統括部長
|
|
平成22年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長
|
|
平成23年２月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長
|
|
平成23年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長
|
|
平成24年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長
兼空調事業部長
|
|
平成24年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長兼空調事業部長就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長就任
|
|
(注)５
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成25年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
平成26年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当就任
|
|
平成27年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任
株式会社インフィル代表取締役会長就任（現任）
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成30年４月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
|
|
平成30年５月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任（現任）
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
業務本部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
昭和31年７月28日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成17年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
平成19年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
平成20年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
平成21年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼同本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
平成21年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
平成21年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼首都圏業務統括室長
|
|
平成21年９月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼首都圏業務統括室長
|
|
平成22年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長
|
|
平成22年４月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長
|
|
平成23年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長
|
|
平成23年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長兼情報サービス本部長
|
|
平成25年１月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼情報サービス本部長
|
|
平成25年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務推進部長
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼同本部業務推進部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
株式会社アクティ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼同本部総務部長兼秘書室長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼秘書室長就任
|
|
平成28年４月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長就任
|
|
平成28年９月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長就任
|
|
平成30年４月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長（現任）
|
|
(注)５
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
澤 滋
|
昭和25年１月３日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成４年４月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
平成９年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
平成15年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成15年11月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
|
|
平成16年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
平成16年７月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
|
|
平成17年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
平成17年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
平成20年６月
|
三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱）代表取締役会長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
平成21年６月
平成22年６月
|
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
取締役
|
|
中川 景介
|
昭和29年５月29日生
|
|
|
|
平成10年１月
|
カネボウ化粧品中日本販売㈱石川支社販売部長
|
|
平成11年６月
|
三谷産業入社
三谷産業総務部長
|
|
平成11年10月
|
三谷産業業務本部長兼同本部総務部長兼同本部財務部長兼同本部秘書室長
|
|
平成12年４月
|
三谷産業業務本部長兼同本部秘書室長
|
|
平成12年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼人事部長就任
|
|
平成13年５月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
平成14年１月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼企画本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成14年４月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成14年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成15年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
平成20年６月
|
三谷産業取締役就任
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼海外本部長就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼海外本部長就任
|
|
平成22年11月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼海外本部長兼人事本部長就任
|
|
平成23年４月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼人事本部長就任
|
|
平成23年７月
|
クラヤ化成㈱（現㈱ミライ化成）代表取締役就任
|
|
平成24年５月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
平成24年６月
|
㈱ミライ化成代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
干場 克英
|
昭和30年７月17日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成12年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
|
|
平成13年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長
|
|
平成13年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長
|
|
平成14年１月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成16年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成16年６月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
平成18年７月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
平成19年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
平成21年４月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当就任
|
|
平成21年８月
|
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
花田 光世
|
昭和23年８月８日生
|
|
|
|
平成３年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
平成13年８月
|
慶應義塾大学SFC研究所 キャリアリソースラボラトリー代表
|
|
平成17年３月
|
㈱シーエーシー取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
オイシックス㈱（現オイシックスドット大地㈱）取締役（現任）
|
|
平成20年６月
平成23年６月
平成25年４月
平成26年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役就任（現任）
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
慶応義塾大学名誉教授（現任）
㈱コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
一般財団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
長澤 裕子
|
昭和48年４月３日生
|
|
|
|
平成18年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
平成22年６月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
平成26年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
平成27年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
清木 康
|
昭和31年１月24日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
|
|
平成17年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
平成27年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
平成28年６月
|
日本データベース学会会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
増田 幸宏
|
昭和51年10月４日生
|
|
|
|
平成21年４月
|
早稲田大学高等研究所准教授
|
|
平成22年４月
|
国立大学法人豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
|
|
平成26年４月
|
芝浦工業大学システム理工学部准教授
|
|
平成30年４月
|
同大学システム理工学部教授（現任）
|
|
平成30年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
髙多 倫正
|
昭和28年９月30日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
住友金属株式会社
大阪本社システム建築部次長
|
|
平成15年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論
（土佐高等学校野球部監督）
|
|
平成26年８月
平成28年３月
平成28年６月
|
慶應義塾大学野球部助監督
三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
日下 公人
|
昭和５年12月９日生
|
|
|
|
昭和58年６月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）取締役就任
|
|
昭和59年10月
|
社団法人ソフト化経済センター専務理事就任
|
|
平成５年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科教授就任
|
|
平成５年５月
|
社団法人ソフト化経済センター理事長就任
|
|
平成６年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成９年７月
|
東京財団会長就任
|
|
平成11年４月
|
多摩大学大学院研究科長就任
|
|
平成13年４月
|
同大学名誉教授就任（現任）
|
|
平成15年５月
|
社団法人ソフト化経済センター会長就任
|
|
平成19年４月
|
日本財団特別顧問就任（現任）
|
|
平成19年７月
|
社会貢献支援財団（現公益財団法人社会貢献支援財団）会長就任
|
|
平成20年６月
|
日本ラッド㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
相磯 秀夫
|
昭和７年３月３日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
慶應義塾大学工学部教授就任
|
|
昭和56年10月
|
同大学情報科学研究所所長就任
|
|
平成２年４月
|
同大学環境情報学部学部長・教授就任
|
|
平成６年４月
|
同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授就任
|
|
平成６年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成８年10月
|
東京工科大学理事就任
|
|
平成11年４月
|
慶應義塾大学名誉教授就任（現任）
|
|
|
東京工科大学メディア学部学部長・教授就任
|
|
平成11年６月
|
同大学学長・教授就任
|
|
平成11年６月
|
日本ビクター㈱取締役就任
|
|
平成20年５月
|
有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構（現一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構）理事就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
東京工科大学理事・名誉教授就任
|
|
平成25年６月
|
一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構理事（現任）
|
|
平成30年４月
|
東京工科大学名誉教授（現任)
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
尾島 俊雄
|
昭和12年９月２日生
|
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|
昭和49年４月
|
早稲田大学理工学部教授就任
|
|
平成４年10月
|
日本都市問題会議代表就任
|
|
平成５年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長就任
|
|
平成９年１月
|
社団法人日本建築学会会長就任
|
|
平成９年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長就任
|
|
平成12年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事就任（現任）
|
|
平成12年９月
|
早稲田大学理工学部学部長就任
|
|
平成13年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）理事長就任
|
|
平成15年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成20年４月
|
早稲田大学名誉教授就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
職藝学院名誉学院長就任（現任）
|
|
平成27年５月
|
公益財団法人セコム科学技術振興財団代表理事就任
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
11,895
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏および増田幸宏氏の４名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、日下公人氏、相磯秀夫氏および尾島俊雄氏の３名は社外監査役であります。
３．代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり13名で構成されております。
|
|
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
内山 豊章
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長
|
竹内 昇
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
三浦 政幸
|
|
執行役員 情報システム事業部長
|
正元 敏之
|
|
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
|
深堀 俊彰
|
|
執行役員 空調事業部長
|
相馬 宏招
|
|
執行役員 コーポレート本部長
|
西川 亮
|
|
執行役員 ＣＳＲ本部長
|
中村 譲
|
|
執行役員 人事本部長
|
佐藤 正裕
|
|
執行役員 監査室長
|
山本 博之
|
|
技術執行役員 情報システム事業部北陸システム部長
|
茂 知一
|
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長兼空調事業部技術統括部長
|
湯尻 聡
|
５．当該取締役の任期は、平成30年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、平成27年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 17名 女性 １名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
危機管理担当
|
三谷 充
|
昭和29年11月13日生
|
|
|
|
昭和50年１月
|
三谷産業取締役就任
|
|
昭和56年２月
|
三谷産業取締役副社長就任
|
|
昭和63年２月
|
三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
|
|
平成２年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
三谷産業代表取締役会長就任
|
|
平成24年４月
|
ニッコー㈱取締役会長就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成27年11月
|
ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
ニッコー株式会社取締役会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
三谷産業取締役会長危機管理担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
11,157
|
|
取締役副会長
|
アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当
|
饗庭 達也
|
昭和31年３月25日生
|
|
|
|
昭和56年７月
|
三谷産業入社
|
|
平成６年４月
|
三谷産業情報システム事業部営業部長
|
|
平成６年６月
|
三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
|
|
平成８年９月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼同事業部営業部長就任
|
|
平成９年４月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長就任
|
|
平成10年３月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼同事業部第一営業部長就任
|
|
平成11年10月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
|
|
平成12年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
|
平成15年１月
|
ディサークル㈱代表取締役会長就任
|
|
平成16年６月
|
三谷産業専務取締役営業統括担当就任
|
|
平成19年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
|
|
平成25年１月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
|
|
平成28年３月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任
|
|
平成29年６月
|
三谷産業取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
|
三谷 忠照
|
昭和59年６月20日生
|
|
|
|
平成20年５月
|
デフタコーポレーション入社
同社アナリスト
|
|
平成22年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
平成24年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
平成27年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任
|
|
平成29年６月
|
三谷産業代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
545
|
|
専務取締役
|
業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長
|
阿戸 雅之
|
昭和35年５月16日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成11年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
平成14年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長
|
|
平成16年４月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長
|
|
平成17年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
三谷産業取締役海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任
|
|
平成20年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長兼同事業部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任
|
|
平成20年10月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成23年６月
|
三谷住建販売㈱（現㈱インフィル）代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
コンフィデンシャルサービス㈱代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部就任
|
|
平成26年７月
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
平成27年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任
|
|
平成29年６月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長就任（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
|
西野 誠治
|
昭和34年２月28日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成13年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部公共システム部長
|
|
平成13年10月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部産業システム部長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成15年１月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼同事業部開発部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成15年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成16年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
平成16年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成18年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
平成19年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年１月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼同事業部アウトソーシング推進部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
平成21年11月
|
㈱エンブレム代表取締役就任
|
|
平成23年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
平成23年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
|
|
平成24年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年12月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
平成27年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任
|
|
平成29年６月
|
三谷産業専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
|
森 浩一
|
昭和35年10月31日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成16年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
平成17年４月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括本部公共営業部長
|
|
平成18年７月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括部福井支店長
|
|
平成19年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長兼同事業部福井支店長
|
|
平成21年１月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長兼同事業部公共ソリューション統括部長
|
|
平成21年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部公共ソリューション統括部長
|
|
平成22年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長
|
|
平成23年２月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長
|
|
平成23年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長
|
|
平成24年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長
兼空調事業部長
|
|
平成24年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長兼空調事業部長就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長就任
|
|
平成25年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
平成26年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当就任
|
|
平成27年６月
|
ニッコー㈱取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
三谷産業常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任（現任）
株式会社インフィル代表取締役会長就任（現任）
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
業務本部長兼同本部総務部長兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
昭和31年７月28日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成17年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
平成19年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
平成20年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
平成21年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼同本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
平成21年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
平成21年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼首都圏業務統括室長
|
|
平成21年９月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼首都圏業務統括室長
|
|
平成22年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長
|
|
平成22年４月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長
|
|
平成23年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長
|
|
平成23年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長兼情報サービス本部長
|
|
平成25年１月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼情報サービス本部長
|
|
平成25年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務推進部長
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼同本部業務推進部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
株式会社アクティ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼同本部総務部長兼秘書室長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼秘書室長就任
|
|
平成28年４月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長就任
|
|
平成28年９月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)５
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
海外事業担当兼社内情報システム担当
|
松嶋 忠之
|
昭和36年５月12日
|
|
|
|
平成元年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成16年６月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部産業システム部長
|
|
平成19年６月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部産業システム部長兼情報サービス本部ソリューション企画部長
|
|
平成19年11月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部公共システム部長兼情報サービス本部ソリューション企画部長
|
|
平成20年９月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長兼情報サービス本部ソリューション企画部長
|
|
平成21年１月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部公共ソリューション統括部公共システム部長兼情報サービス本部ソリューション企画部長
|
|
平成21年９月
|
三谷産業執行役員内部統制本部長
|
|
平成23年11月
|
三谷産業執行役員情報ソリューション事業部長
|
|
平成24年10月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成25年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部北陸システム第二部長
|
|
平成27年10月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部カスタマービジネス統括部長
|
|
平成28年１月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部付Aureole Information
Technology Inc.出向
|
|
平成28年１月
|
Aureole Information Technology Inc.代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
三谷産業取締役海外事業担当兼社内情報システム担当（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
澤 滋
|
昭和25年１月３日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成４年４月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
平成９年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
平成15年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成15年11月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
|
|
平成16年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
平成16年７月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
|
|
平成17年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
平成17年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
平成20年６月
|
三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱）代表取締役会長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
平成21年６月
平成22年６月
|
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任（現任）
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
取締役
|
|
中川 景介
|
昭和29年５月29日生
|
|
|
|
平成10年１月
|
カネボウ化粧品中日本販売㈱石川支社販売部長
|
|
平成11年６月
|
三谷産業入社
三谷産業総務部長
|
|
平成11年10月
|
三谷産業業務本部長兼同本部総務部長兼同本部財務部長兼同本部秘書室長
|
|
平成12年４月
|
三谷産業業務本部長兼同本部秘書室長
|
|
平成12年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼人事部長就任
|
|
平成13年５月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
平成14年１月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼企画本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成14年４月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成14年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成15年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
平成20年６月
|
三谷産業取締役就任
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼海外本部長就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼海外本部長就任
|
|
平成22年11月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼海外本部長兼人事本部長就任
|
|
平成23年４月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼人事本部長就任
|
|
平成23年７月
|
クラヤ化成㈱（現㈱ミライ化成）代表取締役就任
|
|
平成24年５月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
平成24年６月
|
㈱ミライ化成代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
干場 克英
|
昭和30年７月17日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成12年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
|
|
平成13年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長
|
|
平成13年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長
|
|
平成14年１月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成16年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成16年６月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
平成18年７月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
平成19年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
平成21年４月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当就任
|
|
平成21年８月
|
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
花田 光世
|
昭和23年８月８日生
|
|
|
|
平成３年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
平成13年８月
|
慶應義塾大学SFC研究所 キャリアリソースラボラトリー代表
|
|
平成17年３月
|
㈱シーエーシー取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
オイシックス㈱取締役（現任）
|
|
平成20年６月
平成23年６月
平成25年４月
平成26年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役就任（現任）
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
慶応義塾大学名誉教授（現任）
㈱コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
長澤 裕子
|
昭和48年４月３日生
|
|
|
|
平成18年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
平成22年６月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
平成26年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
平成27年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
清木 康
|
昭和31年１月24日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
|
|
平成17年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
|
|
平成27年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長（現任）
|
|
平成28年６月
|
日本データベース学会会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
髙多 倫正
|
昭和28年９月30日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
住友金属株式会社
大阪本社システム建築部次長
|
|
平成15年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論
（土佐高等学校野球部監督）
|
|
平成26年８月
平成28年３月
平成28年６月
|
慶應義塾大学野球部助監督
三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
三谷産業常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
日下 公人
|
昭和５年12月９日生
|
|
|
|
昭和58年６月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）取締役就任
|
|
昭和59年10月
|
社団法人ソフト化経済センター専務理事就任
|
|
平成５年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科教授就任
|
|
平成５年５月
|
社団法人ソフト化経済センター理事長就任
|
|
平成６年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成９年７月
|
東京財団会長就任
|
|
平成11年４月
|
多摩大学大学院研究科長就任
|
|
平成13年４月
|
同大学名誉教授就任（現任）
|
|
平成15年５月
|
社団法人ソフト化経済センター会長就任
|
|
平成19年４月
|
日本財団特別顧問就任（現任）
|
|
平成19年７月
|
社会貢献支援財団（現公益財団法人社会貢献支援財団）会長就任
|
|
平成20年６月
|
日本ラッド㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
相磯 秀夫
|
昭和７年３月３日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
慶應義塾大学工学部教授就任
|
|
昭和56年10月
|
同大学情報科学研究所所長就任
|
|
平成２年４月
|
同大学環境情報学部学部長・教授就任
|
|
平成６年４月
|
同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授就任
|
|
平成６年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成８年10月
|
東京工科大学理事就任
|
|
平成11年４月
|
慶應義塾大学名誉教授就任（現任）
|
|
|
東京工科大学メディア学部学部長・教授就任
|
|
平成11年６月
|
同大学学長・教授就任
|
|
平成11年６月
|
日本ビクター㈱取締役就任
|
|
平成20年５月
|
有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構（現一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構）理事就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
東京工科大学理事・名誉教授就任（現任)
|
|
平成25年６月
|
一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構理事（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
尾島 俊雄
|
昭和12年９月２日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
早稲田大学理工学部教授就任
|
|
平成４年10月
|
日本都市問題会議代表就任
|
|
平成５年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長就任
|
|
平成９年１月
|
社団法人日本建築学会会長就任
|
|
平成９年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長就任
|
|
平成12年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事就任（現任）
|
|
平成12年９月
|
早稲田大学理工学部学部長就任
|
|
平成13年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）理事長就任（現任）
|
|
平成15年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成20年４月
|
早稲田大学名誉教授就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
職藝学院名誉学院長就任（現任）
|
|
平成27年５月
|
公益財団法人セコム科学技術振興財団代表理事就任
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
11,890
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏および清木康氏の３名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、日下公人氏、相磯秀夫氏および尾島俊雄氏の３名は社外監査役であります。
３．代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり４名で構成されております。
|
|
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
内山 豊章
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
竹内 昇
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
三浦 政幸
|
５．当該取締役の任期は、平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、平成27年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 17名 女性 １名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
危機管理担当
|
三谷 充
|
昭和29年11月13日生
|
|
|
|
昭和50年１月
|
三谷産業取締役就任
|
|
昭和56年２月
|
三谷産業取締役副社長就任
|
|
昭和63年２月
|
三谷石油サービス㈱（現㈱三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任
|
|
平成２年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年11月
|
三谷産業代表取締役会長就任
ニッコー㈱取締役会長
三谷産業代表取締役会長危機管理担当就任(現任)
㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任）
ニッコー㈱取締役会長兼代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
11,156
|
|
代表取締役社長
|
品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当
|
饗庭 達也
|
昭和31年３月25日生
|
|
|
|
昭和56年７月
|
三谷産業入社
|
|
平成６年４月
|
三谷産業情報システム事業部営業部長
|
|
平成６年６月
|
三谷産業取締役情報システム事業部営業部長就任
|
|
平成８年９月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼同事業部営業部長就任
|
|
平成９年４月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長就任
|
|
平成10年３月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼同事業部第一営業部長就任
|
|
平成11年10月
|
三谷産業取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任
|
|
平成12年６月
|
三谷産業常務取締役組織戦略担当就任
|
|
平成15年１月
|
ディサークル㈱代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成16年６月
|
三谷産業専務取締役営業統括担当就任
|
|
平成19年６月
|
三谷産業代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成25年１月
平成26年８月
平成28年３月
|
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当就任
三谷産業代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任
三谷産業代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティブファーマグループ担当就任（現任）
|
|
(注)５
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
業務執行担当（営業統括）兼事業戦術担当兼情報システム事業部長
|
阿戸 雅之
|
昭和35年５月16日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成11年７月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
平成14年１月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長
|
|
平成16年４月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長
|
|
平成17年６月
|
Inter－Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
三谷産業取締役海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任
|
|
平成20年４月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長兼同事業部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任
|
|
平成20年10月
|
三谷産業取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成23年６月
|
三谷住建販売㈱（現㈱インフィル）代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
三谷産業常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任
コンフィデンシャルサービス㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部就任
|
|
平成26年７月
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任
|
|
平成27年１月
|
三谷産業専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長就任（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
|
西野 誠治
|
昭和34年２月28日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成13年４月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部公共システム部長
|
|
平成13年10月
|
三谷産業情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部産業システム部長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成15年１月
|
三谷産業執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼同事業部開発部長兼情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成15年４月
|
三谷産業技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
|
|
平成16年６月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当就任
|
|
平成16年７月
|
ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成18年12月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任
|
|
平成19年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年１月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼同事業部アウトソーシング推進部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年４月
|
三谷産業取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任
|
|
平成21年11月
|
㈱エンブレム代表取締役就任
|
|
平成23年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任
|
|
平成23年11月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当就任
|
|
平成24年４月
|
三谷産業常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年６月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任
|
|
平成24年12月
|
常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任
|
|
平成27年４月
|
三谷産業常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
|
三谷 忠照
|
昭和59年６月20日生
|
|
|
|
平成20年５月
|
デフタコーポレーション入社
同社アナリスト
|
|
平成22年６月
|
三谷産業取締役就任
|
|
平成24年６月
|
㈱三谷サービスエンジン取締役就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任
㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任
|
|
平成27年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任（現任）
|
|
(注)５
|
542
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
関係会社担当
|
森 浩一
|
昭和35年10月31日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成16年６月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長
|
|
平成17年４月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括本部公共営業部長
|
|
平成18年７月
|
三谷産業情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括部福井支店長
|
|
平成19年４月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長兼同事業部福井支店長
|
|
平成21年１月
|
三谷産業情報システム事業部副事業部長兼同事業部公共ソリューション統括部長
|
|
平成21年６月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部公共ソリューション統括部長
|
|
平成22年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長
|
|
平成23年２月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長
|
|
平成23年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長
|
|
平成24年４月
|
三谷産業執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長
兼空調事業部長
|
|
平成24年６月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長兼空調事業部長就任
|
|
平成24年10月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長就任
|
|
平成25年１月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
平成25年４月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任
|
|
平成26年７月
|
三谷産業取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業取締役関係会社担当就任（現任）
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
|
|
平成27年６月
|
ニッコー㈱取締役（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
業務本部長兼同本部総務部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長
|
梶谷 忠博
|
昭和31年７月28日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成17年７月
|
三谷産業情報システム事業部業務統括部長
|
|
平成19年４月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長
|
|
平成20年６月
|
三谷産業情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
平成21年４月
|
三谷産業情報サービス本部副本部長兼同本部業務統括部長兼内部統制本部付部長
|
|
平成21年６月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長
|
|
平成21年７月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼首都圏業務統括室長
|
|
平成21年９月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼首都圏業務統括室長
|
|
平成22年１月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長
|
|
平成22年４月
|
三谷産業執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長
|
|
平成23年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長
|
|
平成23年11月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長兼情報サービス本部長
|
|
平成25年１月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼情報サービス本部長
|
|
平成25年４月
|
三谷産業執行役員業務本部長兼同本部業務推進部長
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼同本部業務推進部長兼サービス本部長就任
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
株式会社アクティ代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年７月
|
三谷産業取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼同本部総務部長兼秘書室長就任
|
|
平成26年８月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼秘書室長就任
|
|
平成28年４月
|
三谷産業取締役兼業務本部長兼同本部総務部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼秘書室長就任（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
澤 滋
|
昭和25年１月３日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成４年４月
|
三谷産業経営企画室長
|
|
平成９年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
平成15年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成15年11月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任
|
|
平成16年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
平成16年７月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任
|
|
平成17年４月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当就任
|
|
平成17年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
平成20年６月
|
三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱）代表取締役会長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
平成21年６月
平成22年６月
|
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任（現任）
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
取締役
|
|
中川 景介
|
昭和29年５月29日生
|
|
|
|
平成10年１月
|
カネボウ化粧品中日本販売㈱石川支社販売部長
|
|
平成11年６月
|
三谷産業入社
三谷産業総務部長
|
|
平成11年10月
|
三谷産業業務本部長兼同本部総務部長兼同本部財務部長兼同本部秘書室長
|
|
平成12年４月
|
三谷産業業務本部長兼同本部秘書室長
|
|
平成12年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼人事部長就任
|
|
平成13年５月
|
三谷産業取締役組織構造担当就任
|
|
平成14年１月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼企画本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成14年４月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成14年６月
|
三谷産業取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任
|
|
平成15年６月
|
三谷産業常勤監査役就任
|
|
平成20年６月
|
三谷産業取締役就任
三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役組織構造担当兼海外本部長就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼海外本部長就任
|
|
平成22年11月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼海外本部長兼人事本部長就任
|
|
平成23年４月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当兼人事本部長就任
|
|
平成23年７月
|
クラヤ化成㈱（現㈱ミライ化成）代表取締役就任
|
|
平成24年５月
|
三谷産業専務取締役組織構造担当就任
|
|
平成24年６月
|
㈱ミライ化成代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
三谷産業専務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
干場 克英
|
昭和30年７月17日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成12年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長
|
|
平成13年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長
|
|
平成13年10月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長
|
|
平成14年１月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成14年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成16年４月
|
三谷産業執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長
|
|
平成16年６月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
平成18年７月
|
三谷産業取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
平成19年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長就任
|
|
平成21年４月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業常務取締役営業統括担当就任
|
|
平成21年８月
|
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業常務取締役就任
三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
花田 光世
|
昭和23年８月８日生
|
|
|
|
平成３年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
平成13年８月
|
慶應義塾大学SFC研究所 キャリアリソースラボラトリー代表
|
|
平成17年３月
|
㈱シーエーシー取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
オイシックス㈱取締役（現任）
|
|
平成20年６月
平成23年６月
平成25年４月
平成26年４月
|
ディサークル㈱監査役
三谷産業取締役就任（現任）
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
慶応義塾大学名誉教授（現任）
㈱コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
徳田 英幸
|
昭和27年11月13日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
|
|
平成９年５月
|
慶應義塾大学常任理事
|
|
平成13年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
|
平成16年９月
平成19年10月
|
㈱ユビテック取締役（現任）
慶應義塾大学環境情報学部長
|
|
平成21年10月
平成26年６月
平成27年６月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
一般社団法人情報処理学会代表理事（副会長）（現任）
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
長澤 裕子
|
昭和48年４月３日生
|
|
|
|
平成18年10月
|
弁護士登録（金沢弁護士会）
坂井法律事務所入所（現任)
|
|
平成22年６月
|
金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
|
|
平成26年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
|
平成27年６月
|
三谷産業取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
村田 淳
|
昭和31年11月29日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三谷産業入社
|
|
平成12年６月
|
三谷産業海外本部長兼同本部貿易部長
|
|
平成12年７月
|
三谷産業海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長
|
|
平成12年10月
|
三谷産業執行役員海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長
|
|
平成14年１月
平成15年４月
平成15年11月
平成16年６月
平成20年３月
平成20年６月
|
三谷産業執行役員Ｍ&Ｅ事業部長
三谷産業執行役員Ｍ&Ｅ事業部長兼同事業部樹脂営業部長
三谷産業執行役員Ｍ&Ｅ事業部長兼同事業部ABCD営業部長
三谷産業執行役員サービス本部長
三谷産業執行役員サービス本部長兼同本部総務部長
三谷産業常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
7
|
|
常勤監査役
|
|
髙多 倫正
|
昭和28年９月30日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
住友金属株式会社
大阪本社システム建築部次長
|
|
平成15年４月
|
学校法人土佐中・高等学校 社会科教論
（土佐高等学校野球部監督）
|
|
平成26年８月
平成28年３月
平成28年６月
|
慶應義塾大学野球部助監督
三谷産業入社
三谷産業コーポレート本部長付部長
三谷産業常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
日下 公人
|
昭和５年12月９日生
|
|
|
|
昭和58年６月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）取締役就任
|
|
昭和59年10月
|
社団法人ソフト化経済センター専務理事就任
|
|
平成５年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科教授就任
|
|
平成５年５月
|
社団法人ソフト化経済センター理事長就任
|
|
平成６年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成９年７月
|
東京財団会長就任
|
|
平成11年４月
|
多摩大学大学院研究科長就任
|
|
平成13年４月
|
同大学名誉教授就任（現任）
|
|
平成15年５月
|
社団法人ソフト化経済センター会長就任
|
|
平成19年４月
|
日本財団特別顧問就任（現任）
|
|
平成19年７月
|
社会貢献支援財団（現公益財団法人社会貢献支援財団）会長就任
|
|
平成20年６月
|
日本ラッド㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
相磯 秀夫
|
昭和７年３月３日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
慶應義塾大学工学部教授就任
|
|
昭和56年10月
|
同大学情報科学研究所所長就任
|
|
平成２年４月
|
同大学環境情報学部学部長・教授就任
|
|
平成６年４月
|
同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授就任
|
|
平成６年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成８年10月
|
東京工科大学理事就任
|
|
平成11年４月
|
慶應義塾大学名誉教授就任（現任）
|
|
|
東京工科大学メディア学部学部長・教授就任
|
|
平成11年６月
|
同大学学長・教授就任
|
|
平成11年６月
|
日本ビクター㈱取締役就任
|
|
平成20年５月
|
有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構（現一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構）理事就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
東京工科大学理事・名誉教授就任（現任)
|
|
平成25年６月
|
一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構理事（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
尾島 俊雄
|
昭和12年９月２日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
早稲田大学理工学部教授就任
|
|
平成４年10月
|
日本都市問題会議代表就任
|
|
平成５年９月
|
早稲田大学理工学総合研究センター所長就任
|
|
平成９年１月
|
社団法人日本建築学会会長就任
|
|
平成９年４月
|
富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長就任
|
|
平成12年５月
|
社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事就任（現任）
|
|
平成12年９月
|
早稲田大学理工学部学部長就任
|
|
平成13年７月
|
アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）理事長就任（現任）
|
|
平成15年６月
|
三谷産業監査役就任（現任）
|
|
平成20年４月
|
早稲田大学名誉教授就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長就任（現任）
|
|
平成26年10月
|
職藝学院名誉学院長就任（現任）
|
|
平成27年５月
|
公益財団法人セコム科学技術振興財団代表理事就任
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
11,886
|
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、徳田英幸氏および長澤裕子氏の３名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、日下公人氏、相磯秀夫氏および尾島俊雄氏の３名は社外監査役であります。
３．取締役三谷忠照氏は、代表取締役会長三谷充氏の長男であります。
４．三谷産業では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり５名で構成されております。
|
|
|
職名
|
氏名
|
|
技術執行役員 情報システム事業担当
|
松嶋 忠之
|
|
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
|
内山 豊章
|
|
執行役員 空調首都圏事業部長兼空調事業部長
|
竹内 昇
|
|
執行役員 ケミカル事業部長
|
山田 徹
|
|
執行役員 安心安全推進本部長
|
三浦 政幸
|
５．当該取締役の任期は、平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、平成27年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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