名古屋銀行(8522)の株価チャート 名古屋銀行(8522)の業績 親会社と関係会社
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
（イ）2026年６月18日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）４ |
630 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・ 事業支援部担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）４ |
203 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部・ 人材開発部・ 東京事務所担当 |
水野 秀樹 |
1968年３月４日生 |
|
（注）４ |
111 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 金融投資部担当 |
近藤 和 |
1967年１月18日生 |
|
（注）４ |
112 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
清水 貞晴 |
1966年12月25日生 |
|
（注）４ |
139 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 あけみ |
1957年３月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
岡 智明 |
1961年９月27日生 |
|
（注）５ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小川 悦雄 |
1951年12月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
取締役 監査等委員 |
渡邉 穣 |
1955年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 美穂 |
1963年９月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
1,216 |
（注）１．取締役 絹川幸恵、吉田あけみ、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 岡智明、委員 小川悦雄、委員 渡邉穣、委員 森美穂
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。さらに、2025年６月より、経営の監督機能と業務執行機能を分離することによるガバナンス体制強化を目的として、役付執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は飯田篤、石田真一、鈴木克典、安藤彰英の４名で、執行役員は金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、大橋達、柳田拓孝、坂田直樹、間瀬正彦の８名であります。
４．2025年６月27日開催の第107期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2026年３月31日時点の所有株式数であります。
７．取締役 吉田あけみの「吉」の字は、正しくは「土に口」と表記します。
（ロ）2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）４ |
630 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・ 事業支援部担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）４ |
203 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部・ 人材開発部・ 東京事務所担当 |
水野 秀樹 |
1968年３月４日生 |
|
（注）４ |
111 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 金融投資部担当 |
近藤 和 |
1967年１月18日生 |
|
（注）４ |
112 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
清水 貞晴 |
1966年12月25日生 |
|
（注）４ |
139 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 あけみ |
1957年３月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
近藤 健晋 |
1968年９月１日生 |
|
（注）５ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小川 悦雄 |
1951年12月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邉 穣 |
1955年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 美穂 |
1963年９月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
1,256 |
（注）１．取締役 絹川幸恵、吉田あけみ、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 近藤健晋、委員 小川悦雄、委員 渡邉穣、委員 森美穂
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。さらに、2025年６月より、経営の監督機能と業務執行機能を分離することによるガバナンス体制強化を目的として、役付執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は飯田篤、石田真一、鈴木克典、安藤彰英の４名で、執行役員は金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、大橋達、柳田拓孝、坂田直樹、間瀬正彦、今井秀昭の９名であります。
４．2026年６月26日開催予定の第108期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2026年６月26日開催予定の第108期定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2026年３月31日時点の所有株式数であります。
７．取締役 吉田あけみの「吉」の字は、正しくは「土に口」と表記します。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名であります。当行の社外取締役は豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場で経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役絹川幸恵氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、金融業務の重職を歴任し、愛知県における金融マーケットも熟知されるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役吉田あけみ氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、大学教授として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役小川悦雄氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、愛知県庁等において重職を歴任され、豊富な経験と幅広い知見を有しており、また愛知県信用保証協会では理事長を務められ財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役渡邉穣氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、企業経営者として重職を歴任され、豊富な経験と財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役森美穂氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏が社外取締役を務める初穂商事株式会社と当行との間では、通常の銀行取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む）が監督機能を発揮するための各部門との相互連携
（イ）業務執行部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は、取締役会による業務執行の監督機能を補強する目的で、取締役会の議案について業務執行部門から事前に内容の説明を受けるほか、代表取締役と年４回、本部の各業務執行部門と年６回の意見交換を行うなどの連携をしております。
（ロ）会計監査人との連携状況
会計監査人とは、監査等委員会及び内部監査部門が四半期毎に会合（三様監査）を行い、情報を共有するなどの緊密な連携を図る体制としております。
（ハ）内部監査部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は６ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなどの連携をしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
（イ）2025年６月26日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・人材開発部 事業支援部・ 東京事務所担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）４ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部担当 |
水野 秀樹 |
1968年３月４日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 金融投資部担当 |
近藤 和 |
1967年１月18日生 |
|
（注）４ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
吉冨 文秀 |
1967年６月６日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援部長 |
清水 貞晴 |
1966年12月25日生 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本店営業部長 |
舘 征彦 |
1966年10月13日生 |
|
（注）４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宗方比佐子 |
1952年10月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
岡 智明 |
1961年９月27日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小川 悦雄 |
1951年12月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邉 穣 |
1955年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 美穂 |
1963年９月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
422 |
（注）１．取締役 宗方比佐子、絹川幸恵、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 岡智明、委員 小川悦雄、委員 渡邉穣、委員 森美穂
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名であり、金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、飯田篤、鈴木克典、石田真一、安藤彰英、大橋達、柳田拓孝が選任されております。
４．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2025年３月31日時点の所有株式数であります。
（ロ）2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・ 事業支援部担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）４ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部・ 人材開発部・ 東京事務所担当 |
水野 秀樹 |
1968年３月４日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 金融投資部担当 |
近藤 和 |
1967年１月18日生 |
|
（注）４ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
清水 貞晴 |
1966年12月25日生 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 あけみ |
1957年３月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
岡 智明 |
1961年９月27日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小川 悦雄 |
1951年12月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邉 穣 |
1955年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 美穂 |
1963年９月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
371 |
（注）１．取締役 絹川幸恵、吉田あけみ、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 岡智明、委員 小川悦雄、委員 渡邉穣、委員 森美穂
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。さらに、2025年２月26日開催の取締役会において、経営の監督機能と業務執行機能を分離することによるガバナンス体制強化を目的として、役付執行役員制度を導入することを決議しております。
2025年６月27日開催予定の定時株主総会終結後の常務執行役員は飯田篤、石田真一、鈴木克典、安藤彰英の４名で、執行役員は金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、大橋達、柳田拓孝、坂田直樹、間瀬正彦の８名であります。
４．2025年６月27日開催予定の第107期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2025年３月31日時点の所有株式数であります。
７．取締役 吉田あけみの「吉」の字は、正しくは「土に口」と表記します。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名であります。当行の社外取締役は豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場で経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役宗方比佐子氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、社会心理学、産業・組織心理学を専門分野として女性のキャリア発達、女性管理職・女性リーダー、職場のメンタルヘルス等を幅広く研究され、大学教授に加えて学校法人の理事や特命副学長等の重職を歴任されるなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役絹川幸恵氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、金融業務の重職を歴任し、愛知県における金融マーケットも熟知されるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役小川悦雄氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、愛知県庁等において重職を歴任され、豊富な経験と幅広い知見を有しており、また愛知県信用保証協会では理事長を務められ財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役渡邉穣氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、企業経営者として重職を歴任され、豊富な経験と財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役森美穂氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏が社外取締役を務める初穂商事株式会社と当行との間では、通常の銀行取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役宗方比佐子氏が退任し、吉田あけみ氏が社外取締役に就任し、社外取締役は５名となり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名となります。
また、監査等委員でない社外取締役吉田あけみ氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、大学教授として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む）が監督機能を発揮するための各部門との相互連携
（イ）業務執行部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は、取締役会による業務執行の監督機能を補強する目的で、取締役会の議案について業務執行部門から事前に内容の説明を受けるほか、代表取締役と年４回、本部の各業務執行部門と年６回の意見交換を行うなどの連携をしております。
（ロ）会計監査人との連携状況
会計監査人とは、監査等委員会及び内部監査部門が四半期毎に会合（三様監査）を行い、情報を共有するなどの緊密な連携を図る体制としております。
（ハ）内部監査部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は６ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなどの連携をしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2024年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）４ |
190 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・人材開発部 事業支援部・ 東京事務所担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）４ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部担当 |
水野 秀樹 |
1968年３月４日生 |
|
（注）４ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 金融投資部担当 |
近藤 和 |
1967年１月18日生 |
|
（注）４ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
吉冨 文秀 |
1967年６月６日生 |
|
（注）４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援部長 |
清水 貞晴 |
1966年12月25日生 |
|
（注）４ |
35 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本店営業部長 |
舘 征彦 |
1966年10月13日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宗方比佐子 |
1952年10月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
岡 智明 |
1961年９月27日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小川 悦雄 |
1951年12月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邉 穣 |
1955年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 美穂 |
1963年９月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
376 |
（注）１．取締役 宗方比佐子、絹川幸恵、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 岡智明、委員 小川悦雄、委員 渡邉穣、委員 森美穂
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名であり、金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、飯田篤、鈴木克典、石田真一、安藤彰英、大橋達、柳田拓孝が選任されております。
４．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2024年３月31日時点の所有株式数であります。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名を選任しております。当行の社外取締役は豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場で経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役宗方比佐子氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、社会心理学、産業・組織心理学を専門分野として女性のキャリア発達、女性管理職・女性リーダー、職場のメンタルヘルス等を幅広く研究され、大学教授に加えて学校法人の理事や特命副学長等の重職を歴任されるなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役絹川幸恵氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、金融業務の重職を歴任し、愛知県における金融マーケットも熟知され、現在は企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役小川悦雄氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、愛知県庁等において重職を歴任され、豊富な経験と幅広い知見を有しており、また愛知県信用保証協会では理事長を務められ財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役渡邉穣氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、企業経営者として重職を歴任され、豊富な経験と財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役森美穂氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏が社外取締役を務める株式会社プロトコーポレーション及び初穂商事株式会社と当行との間では、通常の銀行取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む）が監督機能を発揮するための各部門との相互連携
（イ）業務執行部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は、取締役会による業務執行の監督機能を補強する目的で、取締役会の議案について業務執行部門から事前に内容の説明を受けるほか、代表取締役と年４回、本部の各業務執行部門と年６回の意見交換を行うなどの連携をしております。
（ロ）会計監査人との連携状況
会計監査人とは、監査等委員会及び内部監査部門が四半期毎に会合（三様監査）を行い、情報を共有するなどの緊密な連携を図る体制としております。
（ハ）内部監査部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は６ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなどの連携をしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2023年６月26日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）４ |
172 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 （代表取締役） 経営企画部・人材開発部 事業支援部・金融投資部 東京事務所担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）４ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
山本 克俊 |
1963年6月10日生 |
|
（注）４ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部担当 |
水野 秀樹 |
1968年3月4日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
近藤 和 |
1967年1月18日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業企画部長 |
吉冨 文秀 |
1967年6月6日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援部長 |
清水 貞晴 |
1966年12月25日生 |
|
（注）４ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本店営業部長 |
舘 征彦 |
1966年10月13日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宗方比佐子 |
1952年10月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
岡 智明 |
1961年9月27日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
長谷川信義 |
1942年４月29日生 |
|
（注）５
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
近藤 堯夫 |
1945年12月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
阪口 正敏 |
1951年１月10日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
335 |
（注）１．取締役 宗方比佐子、絹川幸恵、長谷川信義、近藤堯夫及び阪口正敏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 岡智明、委員 長谷川信義、委員 近藤堯夫、委員 阪口正敏
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、飯田篤、鈴木克典、石田真一が選任されております。
４．2023年６月23日開催の第105期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月24日開催の第104期定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2023年３月31日時点の所有株式数であります。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名を選任しております。当行の社外取締役は主要取引先・大株主企業の出身者等でもないことから独立性が高く、経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役宗方比佐子氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、社会心理学、産業・組織心理学を専門分野として女性のキャリア発達、女性管理職・女性リーダー、職場のメンタルヘルス等を幅広く研究され、大学教授に加えて学校法人の理事や特命副学長等の重職を歴任されるなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役絹川幸恵氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、金融業務の重職を歴任し、愛知県における金融マーケットも熟知され、現在は企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役長谷川信義氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年地方行政等に携わった豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役近藤堯夫氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役阪口正敏氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏は中部電力株式会社特別嘱託、原子力発電環境整備機構副理事長を兼職しております。中部電力株式会社と当行の間では、資金の貸付取引及び預金取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む）が監督機能を発揮するための各部門との相互連携
（イ）業務執行部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は、取締役会による業務執行の監督機能を補強する目的で、取締役会の議案について業務執行部門から事前に内容の説明を受けるほか、代表取締役と年４回、本部の各業務執行部門と年６回の意見交換を行うなどの連携をしております。
（ロ）会計監査人との連携状況
会計監査人とは、監査等委員会及び内部監査部門が四半期毎に会合（三様監査）を行い、情報を共有するなどの緊密な連携を図る体制としております。
（ハ）内部監査部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は６ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなどの連携をしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2022年６月27日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加藤 千麿 |
1938年１月１日生 |
|
（注）５ |
630 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）５ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 （代表取締役） 経営企画部・人材開発部 事業支援部・金融投資部 東京事務所担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部担当 |
服部 悟 |
1958年７月１日生 |
|
（注）５ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
山本 克俊 |
1963年6月10日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 金融投資部長 |
近藤 和 |
1967年1月18日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
水野 秀樹 |
1968年3月4日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業企画部長 |
吉冨 文秀 |
1967年6月6日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 武久 |
1937年１月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宗方比佐子 |
1952年10月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
岡 智明 |
1961年9月27日生 |
|
（注）６ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
長谷川信義 |
1942年４月29日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
近藤 堯夫 |
1945年12月７日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
阪口 正敏 |
1951年１月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
727 |
（注）１．取締役 松原武久、宗方比佐子、長谷川信義、近藤堯夫及び阪口正敏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 岡智明、委員 長谷川信義、委員 近藤堯夫、委員 阪口正敏
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名であり、大野直也、松尾靖、清水貞晴、金森保憲、舘征彦が選任されております。
４．取締役頭取 藤原一朗は、取締役会長加藤千麿の二女の配偶者であります。
５．2022年６月24日開催の第104期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年６月24日開催の第104期定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2022年３月31日時点の所有株式数であります。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名を選任しております。当行の社外取締役は主要取引先・大株主企業の出身者等でもないことから独立性が高く、経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役松原武久氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたり名古屋市長等を務められ、豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役宗方比佐子氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、社会心理学、産業・組織心理学を専門分野として女性のキャリア発達、女性管理職・女性リーダー、職場のメンタルヘルス等を幅広く研究され、大学教授に加えて学校法人の理事や特命副学長等の重職を歴任されるなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役長谷川信義氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年地方行政等に携わった豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役近藤堯夫氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役阪口正敏氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏は中部電力株式会社特別嘱託を兼職しております。中部電力株式会社と当行の間では、資金の貸付取引及び預金取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（イ）監査等委員会と会計監査人の連携状況
監査等委員会と会計監査人とは、期初及び中間・期末の決算監査時や四半期末の会合のほか、必要に応じ随時会合を行っております。また、常勤監査等委員は会計監査人の本部往査時ならびに営業店への往査立ち合い時に情報交換を行うなど、連携して監査を行っております。
（ロ）社外取締役、監査等委員会と内部監査部門の連携状況
常勤監査等委員は内部監査報告会に出席するほか内部監査部との連絡会を月１回開催しております。また、本部・連結対象子会社の監査講評会議に出席し、監査結果等について意見交換を行っております。加えて、社外取締役と監査等委員会は６ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなど、連携して監査を行っております。
（ハ）監査等委員会と内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外取締役の監査等委員は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査等委員会において常勤監査等委員から当該状況の報告を受け、情報を共有化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2021年６月28日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加藤 千麿 |
1938年１月１日生 |
|
（注）５ |
628 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）５ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 （代表取締役） 営業本部長・市場営業部担当 |
横田 真一 |
1956年１月１日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部担当 |
服部 悟 |
1958年７月１日生 |
|
（注）５ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画部・人材開発部 事業支援部・金融投資部 東京事務所担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 市場営業部長 |
鈴木 健司 |
1960年2月18日生 |
|
（注）５ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人材開発部長兼 輝き方改革推進室長 |
稲垣 誠司 |
1964年10月14日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本店営業部長 |
山本 克俊 |
1963年6月10日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務部長 |
吉橋 満 |
1966年3月19日生 |
|
（注）５ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 武久 |
1937年１月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宗方比佐子 |
1952年10月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
杉田 尚人 |
1958年１月12日生 |
|
（注）６ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
長谷川信義 |
1942年４月29日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
近藤 堯夫 |
1945年12月７日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
阪口 正敏 |
1951年１月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
793 |
（注）１．取締役 松原武久、宗方比佐子、長谷川信義、近藤堯夫及び阪口正敏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 杉田尚人、委員 長谷川信義、委員 近藤堯夫、委員 阪口正敏
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、大野直也、松尾靖、清水貞晴、金森保憲、近藤和、舘征彦、水野秀樹、吉冨文秀が選任されております。
４．取締役頭取 藤原一朗は、取締役会長加藤千麿の二女の配偶者であります。
５．2021年６月25日開催の第103期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年６月26日開催の第102期定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2021年３月31日時点の所有株式数であります。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名を選任しております。当行の社外取締役は主要取引先・大株主企業の出身者等でもないことから独立性が高く、経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役松原武久氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたり名古屋市長等を務められ、豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役宗方比佐子氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、社会心理学、産業・組織心理学を専門分野として女性のキャリア発達、女性管理職・女性リーダー、職場のメンタルヘルス等を幅広く研究され、大学教授に加えて学校法人の理事や特命副学長等の重職を歴任されるなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役長谷川信義氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年地方行政等に携わった豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役近藤堯夫氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役阪口正敏氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏は中部電力株式会社特任アドバイザーを兼職しております。中部電力株式会社と当行の間では、資金の貸付取引及び預金取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（イ）監査等委員会と会計監査人の連携状況
監査等委員会と会計監査人とは、期初及び中間・期末の決算監査時や四半期末の会合のほか、必要に応じ随時会合を行っております。また、常勤監査等委員は会計監査人の本部往査時ならびに営業店への往査立ち合い時に情報交換を行うなど、連携して監査を行っております。
（ロ）社外取締役、監査等委員会と内部監査部門の連携状況
常勤監査等委員は内部監査報告会に出席するほか内部監査部との連絡会を月１回開催しております。また、本部・連結対象子会社の監査講評会議に出席し、監査結果等について意見交換を行っております。加えて、社外取締役と監査等委員会は３ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなど、連携して監査を行っております。
（ハ）監査等委員会と内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査等委員は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査等委員会において常勤監査等委員から当該状況の報告を受け、情報を共有化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2020年６月29日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加藤 千麿 |
1938年１月１日生 |
|
（注）５ |
626 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）５ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 経営企画部・人材開発部・事業支援部・金融投資部・東京事務所担当 |
山本 恭久 |
1952年12月９日生 |
|
（注）５ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 （代表取締役） 営業本部長・市場営業部担当 |
横田 真一 |
1956年１月１日生 |
|
（注）５ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事務システム部・内部統制部担当 |
服部 悟 |
1958年７月１日生 |
|
（注）５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本店営業部長 |
今岡 潔 |
1957年４月２日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 市場営業部長 |
鈴木 健司 |
1960年2月18日生 |
|
（注）５ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援部長 |
高橋 正 |
1962年３月７日生 |
|
（注）５ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 武久 |
1937年１月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宗方比佐子 |
1952年10月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
杉田 尚人 |
1958年１月12日生 |
|
（注）６ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
長谷川信義 |
1942年４月29日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
近藤 堯夫 |
1945年12月７日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
阪口 正敏 |
1951年１月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
834 |
（注）１．取締役 松原武久、宗方比佐子、長谷川信義、近藤堯夫及び阪口正敏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 杉田尚人、委員 長谷川信義、委員 近藤堯夫、委員 阪口正敏
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、高見功、稲垣誠司、山本克俊、大野直也、杉直人、松尾靖、吉橋満、清水貞晴が選任されております。
４．取締役頭取 藤原一朗は、取締役会長加藤千麿の二女の配偶者であります。
５．2020年６月26日開催の第102期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年６月26日開催の第102期定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2020年３月31日時点の所有株式数であります。
８．2020年６月26日開催の第102期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名を選任しております。当行の社外取締役は主要取引先・大株主企業の出身者等でもないことから独立性が高く、経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役松原武久氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたり名古屋市長等を務められ、豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役宗方比佐子氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、社会心理学、産業・組織心理学を専門分野として女性のキャリア発達、女性管理職・女性リーダー、職場のメンタルヘルス等を幅広く研究され、大学教授に加えて学校法人の理事や特命副学長等の重職を歴任されるなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役長谷川信義氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年地方行政等に携わった豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役近藤堯夫氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役阪口正敏氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏は中部電力株式会社特任アドバイザーを兼職しております。中部電力株式会社と当行の間では、資金の貸付取引及び預金取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（イ）監査等委員会と会計監査人の連携状況
会計監査人と監査等委員会は、期初及び中間・期末の決算監査時や四半期末の会合のほか、必要に応じ随時会合を行っております。また、常勤監査等委員は会計監査人の本部往査時の随時立ち会い及び営業店への往査立ち合い時に情報交換を行うなど、連携して監査を行っております。
（ロ）社外取締役、監査等委員会と内部監査部門の連携状況
常勤監査等委員は内部監査報告会に出席するほか内部監査部との連絡会を月１回開催しております。また、本部・連結対象子会社の監査講評会議に出席し、監査結果等について意見交換を行っております。加えて、社外取締役と監査等委員会は３ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなど、連携して監査を行っております。
（ハ）監査等委員会と内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査等委員は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査等委員会において常勤監査等委員から当該状況の報告を受け、情報を共有化しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役（代表取締役） 経営企画部・人材開発部・事業支援部・金融投資部・東京事務所担当 |
専務取締役（代表取締役） 経営企画部・人材開発部・事業支援部・金融投資部・市場営業部・東京事務所担当 |
山本 恭久 |
2019年12月１日 |
|
常務取締役 営業本部長・市場営業部担当 |
常務取締役 内部統制部担当 |
横田 真一 |
2019年12月１日 |
|
常務取締役 事務システム部・内部統制部担当 |
常務取締役 営業本部長・事務システム部担当 |
服部 悟 |
2019年12月１日 |
（注）当行は執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、余語孝之が2019年12月31日に退任しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2019年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加藤 千麿 |
1938年１月１日生 |
|
（注）５ |
624 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）５ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 経営企画部・人材開発部・事業支援部・金融投資部・市場営業部・東京事務所担当 |
山本 恭久 |
1952年12月９日生 |
|
（注）５ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 内部統制部担当 |
横田 真一 |
1956年１月１日生 |
|
（注）５ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長・事務システム部担当 |
服部 悟 |
1958年７月１日生 |
|
（注）５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上前津エリア長兼上前津支店長 |
伊豫田 至 |
1957年10月19日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本店営業部長 |
今岡 潔 |
1957年４月２日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 市場営業部長 |
鈴木 健司 |
1960年2月18日生 |
|
（注）５ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐伯 外司 |
1937年４月４日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松原 武久 |
1937年１月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中村 哲人 |
1957年９月11日生 |
|
（注）７ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉田 尚人 |
1958年１月12日生 |
|
（注）８ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川信義 |
1942年４月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
近藤 堯夫 |
1945年12月７日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阪口 正敏 |
1951年1月10日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
834 |
（注）１．取締役佐伯外司及び松原武久は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役長谷川信義、近藤堯夫及び阪口正敏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、余語孝之、高見功、高橋正、稲垣誠司、山本克俊、南出政雄、大野直也、杉直人が選任されております。
４．取締役頭取 藤原一朗は、取締役会長加藤千麿の二女の配偶者であります。
５．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．所有株式数は、2019年３月31日時点の所有株式数であります。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役２名・社外監査役３名は、会社法第２条第15号・16号で定められた社外取締役・社外監査役であり、また、主要取引先・大株主企業の出身者等でもないことから独立性が高く、経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役及び社外監査役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
社外取締役佐伯外司氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役、監査役とは人的関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会の意思決定の、妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は当行の株式を所有しており、その保有株式数は、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。同氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所へ独立役員として届出を行っております。
社外取締役松原武久氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役、監査役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたる名古屋市長等を務められ、豊富な経験と幅広い知見を有しております。同氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所へ独立役員として届出を行っております。
社外監査役長谷川信義氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役、監査役とは人的関係はありません。同氏は、長年地方行政等に携わった豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会・監査役会において適切な助言・提言を行っております。同氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所へ独立役員として届出を行っております。
社外監査役近藤堯夫氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役、監査役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会・監査役会において適切な助言・提言を行っております。同氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所へ独立役員として届出を行っております。
社外監査役阪口正敏氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役、監査役とは人的関係はありません。同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏は中部電力株式会社特任アドバイザーを兼職しております。中部電力株式会社と当行の間では、資金の貸付取引及び預金取引があります。同氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所へ独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（イ）監査役と会計監査人の連携状況
会計監査人と監査役会は、期初及び中間・期末の決算監査時や四半期末の会合のほか、必要に応じ随時会合を行っております。また、会計監査人の本部往査時の随時立ち会い及び営業店への往査立ち合い時に情報交換を行うなど、連携して監査を行っております。
（ロ）監査役と内部監査部門の連携状況
常勤監査役は内部監査報告会に出席するほか内部監査部との連絡会を月一回開催しております。また、本部・連結対象子会社の監査講評会議に出席し、監査結果等について意見交換を行っております。なお、監査実施状況や監査計画についても情報を共有化するなど、連携して監査を行っております。
（ハ）監査役と内部統制部門との関係
常勤監査役は、内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有化しております。
(1) 平成30年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
加藤 千麿 |
昭和13年１月１日生 |
|
（注）５ |
622 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
|
藤原 一朗 |
昭和40年１月12日生 |
|
（注）５ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 経営企画部・人材開発部・事業支援部・東京事務所担当 |
|
山本 恭久 |
昭和27年12月９日生 |
|
（注）５ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事務システム部・内部統制部担当 |
|
横田 真一 |
昭和31年１月１日生 |
|
（注）５ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 市場営業部担当 |
営業本部長 |
鵜飼 昌吾 |
昭和32年１月30日生 |
|
（注）５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上前津エリア長兼上前津支店長 |
伊豫田 至 |
昭和32年10月19日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本店営業部長 |
今岡 潔 |
昭和32年４月２日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事務システム部長兼次期システム移行室長 |
服部 悟 |
昭和33年７月１日生 |
|
（注）５ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市場営業部長 |
鈴木 健司 |
昭和35年2月18日生 |
|
（注）５ |
36 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐伯 外司 |
昭和12年４月４日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松原 武久 |
昭和12年１月26日生 |
|
（注）５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 哲人 |
昭和32年９月11日生 |
|
（注）７ |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴
|
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
杉田 尚人 |
昭和33年１月12日生 |
|
（注）８ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浅野 晴彦 |
昭和22年３月１日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長谷川信義 |
昭和17年４月29日生 |
|
（注）７ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
近藤 堯夫 |
昭和20年12月７日生 |
|
（注）７ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計
|
|
815 |
（注）１．取締役佐伯外司及び松原武久は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役浅野晴彦、長谷川信義及び近藤堯夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、平成13年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名であり、余語孝之、高見功、高橋正、稲垣誠司、山本克俊、南出政雄、大野直也が選任されております。
４．取締役頭取 藤原一朗は、取締役会長加藤千麿の二女の配偶者であります。
５．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．所有株式数は、平成30年３月31日時点の所有株式数であります。
(1) 平成29年６月26日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
加藤 千麿 |
昭和13年１月１日生 |
|
（注）５ |
619 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
|
藤原 一朗 |
昭和40年１月12日生 |
|
（注）５ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 経営企画部・融資部・東京事務所担当 |
|
山本 恭久 |
昭和27年12月９日生 |
|
（注）５ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事務システム部・内部統制部担当 |
|
横田 真一 |
昭和31年１月１日生 |
|
（注）５ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
石井 秀晴 |
昭和30年１月16日生 |
|
（注）５ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 市場営業部担当 |
|
倉地 孝治 |
昭和32年１月７日生 |
|
（注）５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
融資部長 |
鵜飼 昌吾 |
昭和32年１月30日生 |
|
（注）５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
伊豫田 至 |
昭和32年10月19日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市場営業部長 |
杉田 尚人 |
昭和33年１月12日生 |
|
（注）５ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本店営業部長 |
浅見 春次 |
昭和33年４月17日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業企画部長 兼営業本部事務局 |
今岡 潔 |
昭和32年４月２日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事務システム部長 |
服部 悟 |
昭和33年７月１日生 |
|
（注）５ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐伯 外司 |
昭和12年４月４日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松原 武久 |
昭和12年１月26日生 |
|
（注）５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 哲人 |
昭和32年９月11日生 |
|
（注）７ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浅野 晴彦 |
昭和22年３月１日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長谷川信義 |
昭和17年４月29日生 |
|
（注）７ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
近藤 堯夫 |
昭和20年12月７日生 |
|
（注）７ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
後藤 年良 |
昭和22年12月13日生 |
|
（注）８ |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
826 |
（注）１．取締役佐伯外司及び松原武久は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役浅野晴彦、長谷川信義及び近藤堯夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、平成13年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名であり、余語孝之、鈴木健司、高見功、高橋正が選任されております。
４．取締役頭取 藤原一朗は、取締役会長加藤千麿の二女の配偶者であります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．所有株式数は、平成29年３月31日時点の所有株式数であります。
(1) 平成28年６月27日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
加藤 千麿 |
昭和13年１月１日生 |
|
（注）５ |
615 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
|
中村 昌弘 |
昭和27年２月28日生 |
|
（注）５ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副頭取 (代表取締役) 経営企画部・東京事務所担当 |
|
藤原 一朗 |
昭和40年１月12日生 |
|
（注）５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 融資部・市場営業部担当 |
|
山本 恭久 |
昭和27年12月９日生 |
|
（注）５ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事務システム部・内部統制部担当 |
|
横田 真一 |
昭和31年１月１日生 |
|
（注）５ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
石井 秀晴 |
昭和30年１月16日生 |
|
（注）５ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
法人営業部長 |
倉地 孝治 |
昭和32年１月７日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
融資部長 |
鵜飼 昌吾 |
昭和32年１月30日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
伊豫田 至 |
昭和32年10月19日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市場営業部長 |
杉田 尚人 |
昭和33年１月12日生 |
|
（注）５ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本店営業部長 |
浅見 春次 |
昭和33年４月17日生 |
|
（注）５ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業企画部長 兼営業本部事務局 |
今岡 潔 |
昭和32年４月２日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐伯 外司 |
昭和12年４月４日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松原 武久 |
昭和12年１月26日生 |
|
（注）５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 哲人 |
昭和32年９月11日生 |
|
（注）７ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浅野 晴彦 |
昭和22年３月１日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
後藤 年良 |
昭和22年12月13日生 |
|
（注）８ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長谷川信義 |
昭和17年４月29日生 |
|
（注）７ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
近藤 堯夫 |
昭和20年12月７日生 |
|
（注）７ |
― |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
802 |
（注）１．取締役佐伯外司及び松原武久は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役浅野晴彦、長谷川信義及び近藤堯夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、平成13年６月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名であり、余語孝之、服部悟、鈴木健司、高見功が選任されております。
４．取締役副頭取 藤原一朗は、取締役会長加藤千麿の二女の配偶者であります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．所有株式数は、平成28年３月31日時点の所有株式数であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
──── |
杉浦 雅樹 |
平成27年12月９日 |
（注）監査役（社外）杉浦雅樹氏は、平成27年12月９日に逝去し、同日をもって監査役を退任いたしました。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
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