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イオンフィナンシャルサービス(8570)の株価チャート イオンフィナンシャルサービス(8570)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
１．2026年５月19日（有価証券報告書提出日）現在のイオンフィナンシャルサービスの役員状況は、以下の通りです。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
会長
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白川 俊介
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1963年11月13日生
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1986年４月
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大蔵省（現 財務省）入省
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2001年１月
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金融担当大臣秘書官事務取扱
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2008年７月
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財務省理財局計画官
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2010年７月
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金融庁監督局保険課長
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2011年８月
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金融庁検査局審査課長
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2013年６月
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金融庁総務企画局参事官
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2016年７月
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金融庁総務企画局審議官
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2019年７月
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金融庁総合政策局総括審議官
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2021年７月
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財務省関東財務局長
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2023年１月
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イオンフィナンシャルサービス顧問
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2023年１月
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株式会社イオン銀行取締役会長（現）
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2023年５月
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イオンフィナンシャルサービス取締役会長
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2023年６月
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AFSコーポレーション株式会社取締役
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2023年９月
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AEON BANK(M) BERHAD 取締役（現）
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2025年１月
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イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長兼社長
|
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2025年５月
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イオンフィナンシャルサービス取締役会長（現）
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（注）６
|
2,988
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代表取締役
社長 兼 海外事業担当
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深山 友晴
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1973年９月３日生
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1997年３月
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イオンフィナンシャルサービス入社
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2007年９月
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イオンフィナンシャルサービス金融事業推進室 室長
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2010年３月
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イオン株式会社出向
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2015年４月
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AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
営業本部長
|
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2016年６月
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AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
取締役
|
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2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービスグローバル事業本部
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2020年６月
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AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
取締役社長
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2024年３月
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イオンフィナンシャルサービスベトナム事業推進プロジェクトチーム チームリーダー
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2025年２月
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Post and Telecommunication Finance Co., Ltd Member of the Members’Council
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2025年３月
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イオンフィナンシャルサービスグループガバナンス改革担当
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2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長
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2025年12月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長 兼 海外事業担当
|
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2026年１月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長 兼 海外事業担当 兼 海外事業本部長
|
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2026年４月
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イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長 兼 海外事業担当（現）
|
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（注）６
|
9,911
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役兼専務執行役員
人事総務担当 兼 人事総務本部長
|
三島 茂樹
|
1963年10月10日生
|
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1987年４月
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松下電器産業株式会社 入社
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2003年１月
|
パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社
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2008年７月
|
松下電器産業株式会社 本社
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2010年７月
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パナソニック株式会社 ライティング社 人事総務センター 所長
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2013年９月
|
同社コーポレート戦略本部 人事戦略グループ 部長
|
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2019年４月
|
同社執行役員 チーフヒューマンリソースオフィサー
|
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2022年４月
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パナソニックホールディングス株式会社 執行役員 グループチーフヒューマンリソースオフィサー
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2024年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務責任者
|
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2025年２月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務責任者 兼 人事総務本部長
|
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2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部長
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部長
|
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2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部長
|
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2025年６月
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AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL.取締役会長（現）
|
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2025年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
取締役会長（現）
|
|
2025年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員 人事総務担当 兼 人事総務本部長（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
取締役兼常務執行役員
経営管理・銀行事業担当
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
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1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
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2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部資本市場部長
|
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2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
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2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
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2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
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2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
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2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当
|
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2019年11月
|
PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長
|
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2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当
|
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2021年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
取締役会長
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当
|
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2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 財務経理本部長
|
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2024年６月
|
株式会社イオン銀行 取締役（現）
|
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2024年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL.取締役会長
|
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2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 財務経理・銀行事業担当
|
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2025年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 経営管理・銀行事業担当（現）
|
|
（注）６
|
6,790
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
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1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
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2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
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2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
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2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
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2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
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2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
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2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
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2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2021年５月
|
イオンディライト株式会社取締役
|
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2023年６月
|
株式会社いなげや社外取締役
|
|
2024年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・生活圏推進担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2025年６月
|
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ理事長（現）
|
|
2026年３月
|
イオン株式会社顧問（現）
|
|
（注）６
|
12,910
|
|
取締役
|
尾島 司
|
1963年８月24日生
|
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2005年１月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者
|
|
2008年10月
|
野村證券株式会社 インベストメント・バンキング部マネージング・ディレクター
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 インベストメント・バンキング兼マーチャント・バンキング担当
|
|
2014年７月
|
同社執行役員 ウェルス・マネジメント担当
|
|
2017年６月
|
ウェルス・マネジメント株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
|
|
2021年６月
|
イオン株式会社入社
|
|
2022年３月
|
同社執行役 事業推進・ブランディング担当
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2024年６月
|
株式会社イオン銀行 取締役（現）
|
|
2026年３月
|
イオン株式会社顧問（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本）グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本）個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年４月
|
事業構想大学院大学特任教授（現）
|
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2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
HiJoJo Partners株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年７月
|
株式会社アグリメディア 常勤監査役
|
|
2022年６月
|
モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2022年３月
|
株式会社パワーエックス社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
株式会社リケン社外取締役
|
|
2023年10月
|
リケンNPR株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外取締役
|
長坂 隆
|
1957年１月13日生
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
中央監査法人 社員
|
|
1998年７月
|
同法人 代表社員
|
|
2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役
特種東海製紙株式会社社外監査役
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
|
|
2022年11月
|
パーク24株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
谷 新一郎
|
1961年６月13日生
|
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2014年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 監査部長
|
|
2015年４月
|
同社 理事 監査部長
|
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 監査部長
|
|
2017年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 理事 監査部長 兼 グループChief Audit Executive
|
|
2019年４月
|
SMBC日興証券株式会社 理事 監査副担当
|
|
2021年４月
|
株式会社日本総合研究所 監査担当役員補佐
|
|
2022年６月
|
同社 常任監査役
|
|
2024年４月
|
株式会社日本総研ホールディングス 監査役
|
|
2024年６月
|
株式会社日本総研情報サービス 監査役
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常勤監査役（社外監査役）（現）
|
|
2025年５月
|
AFSコーポレーション株式会社監査役
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外監査役
|
小野 保子
|
1965年11月４日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年１月
|
同行国際審査部
|
|
2006年11月
|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (現 SMBC Bank International plc)
|
|
2009年12月
|
株式会社三井住友銀行国際法人営業部
|
|
2014年４月
|
SMBC SSC SDN. BHD.社長
|
|
2016年５月
|
株式会社三井住友銀行総務部 上席推進役
|
|
2017年４月
|
同行資産監査部 部付部長
|
|
2019年４月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年６月
|
株式会社SMBCモビット監査役
|
|
2022年６月
|
SMBC信用保証株式会社監査役
|
|
2023年７月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2025年６月
|
MIRARTHホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外監査役
|
小林 昭夫
|
1963年10月２日生
|
|
1987年９月
|
青山監査法人 入所
|
|
1993年９月
|
Price Waterhouse Singapore事務所 出向
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）代表社員
|
|
2007年７月
|
同 IPOアドバイザリー部 部長
|
|
2009年７月
|
同 Financial Reporting Advisory部 リーダー
|
|
2015年７月
|
同 コーポレート・ガバナンス 強化支援チームリーダー
|
|
2024年７月
|
小林昭夫公認会計士事務所 代表（現）
|
|
2024年７月
|
東邦チタニウム株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2025年６月
|
アンリツ株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
監査役
|
藤本 隆史
|
1965年３月23日生
|
|
1987年４月
|
警察庁入庁
|
|
2011年10月
|
香川県警察本部長
|
|
2014年１月
|
警視庁生活安全部長
|
|
2015年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
|
2017年４月
|
警察庁長官官房首席監察官
|
|
2018年９月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
|
2020年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2021年１月
|
警察庁刑事局長
|
|
2022年５月
|
イオン株式会社顧問
|
|
2022年５月
|
株式会社ダイエー監査役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)監査役
|
|
2023年５月
|
イオンリテール株式会社監査役
|
|
2023年５月
|
イオンディライト株式会社監査役
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
2026年５月
|
株式会社日本緊急通報サービス 理事（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
32,599
|
（注）１．取締役のうち、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉及び長坂隆の各氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、谷新一郎、小野保子及び小林昭夫の各氏は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
なお、2026年５月の役員持株会における買付は含まれておりません。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
２．2026年５月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、イオンフィナンシャルサービスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の議決事項（役職等）を含めて記載しています。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
会長
|
白川 俊介
|
1963年11月13日生
|
|
1986年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
|
|
2001年１月
|
金融担当大臣秘書官事務取扱
|
|
2008年７月
|
財務省理財局計画官
|
|
2010年７月
|
金融庁監督局保険課長
|
|
2011年８月
|
金融庁検査局審査課長
|
|
2013年６月
|
金融庁総務企画局参事官
|
|
2016年７月
|
金融庁総務企画局審議官
|
|
2019年７月
|
金融庁総合政策局総括審議官
|
|
2021年７月
|
財務省関東財務局長
|
|
2023年１月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
2023年１月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長
|
|
2023年６月
|
AFSコーポレーション株式会社取締役
|
|
2023年９月
|
AEON BANK(M) BERHAD 取締役（現）
|
|
2025年１月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長兼社長
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長（現）
|
|
（注）７
|
2,988
|
|
代表取締役兼社長執行役員 兼 海外事業担当
|
深山 友晴
|
1973年９月３日生
|
|
1997年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2007年９月
|
イオンフィナンシャルサービス金融事業推進室 室長
|
|
2010年３月
|
イオン株式会社出向
|
|
2015年４月
|
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
営業本部長
|
|
2016年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービスグローバル事業本部
|
|
2020年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
取締役社長
|
|
2024年３月
|
イオンフィナンシャルサービスベトナム事業推進プロジェクトチーム チームリーダー
|
|
2025年２月
|
Post and Telecommunication Finance Co., Ltd Member of the Members’Council
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービスグループガバナンス改革担当
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長
|
|
2025年12月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長 兼 海外事業担当
|
|
2026年１月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長 兼 海外事業担当 兼 海外事業本部長
|
|
2026年４月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長 兼 海外事業担当
|
|
2026年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役兼社長執行役員 兼 海外事業担当（2026年５月予定）
|
|
（注）７
|
9,911
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役兼専務執行役員
人事総務担当 兼 人事総務本部長
|
三島 茂樹
|
1963年10月10日生
|
|
1987年４月
|
松下電器産業株式会社 入社
|
|
2003年１月
|
パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社
|
|
2008年７月
|
松下電器産業株式会社 本社
|
|
2010年７月
|
パナソニック株式会社 ライティング社 人事総務センター 所長
|
|
2013年９月
|
同社コーポレート戦略本部 人事戦略グループ 部長
|
|
2019年４月
|
同社執行役員 チーフヒューマンリソースオフィサー
|
|
2022年４月
|
パナソニックホールディングス株式会社 執行役員 グループチーフヒューマンリソースオフィサー
|
|
2024年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務責任者
|
|
2025年２月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務責任者 兼 人事総務本部長
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部長
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部長
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部長
|
|
2025年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL.取締役会長（現）
|
|
2025年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD.
取締役会長（現）
|
|
2025年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員 人事総務担当 兼 人事総務本部長（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
取締役
|
吉田 昭夫
|
1960年５月26日生
|
|
1983年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社） 入社
|
|
2011年３月
|
イオンモール株式会社 中国本部 中国開発統括部長
|
|
2014年４月
|
同社営業本部長兼中国担当
|
|
2014年５月
|
同社常務取締役 営業本部長兼中国担当
|
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
イオン株式会社執行役 ディベロッパー事業担当
|
|
2019年３月
|
同社代表執行役副社長 ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当
|
|
2020年３月
|
同社代表執行役社長
|
|
2020年５月
|
同社取締役 兼 代表執行役社長（現）
|
|
2022年２月
|
株式会社キャンドゥ取締役（2026年５月退任予定）
|
|
2026年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（2026年５月予定）
|
|
（注）７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
岡田 尚也
|
1983年８月18日生
|
|
2015年１月
|
イオンリテール株式会社入社
|
|
2015年11月
|
イオン株式会社オーガニック事業プロジェクトチーム
|
|
2016年11月
|
ビオセボン・ジャポン株式会社営業部長
|
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド株式会社代表取締役社長
|
|
2022年７月
|
AEON CO. (M) BHD.取締役副社長
|
|
2024年３月
|
同社取締役社長
|
|
2024年３月
|
イオン株式会社執行役 マレーシア担当
|
|
2026年３月
|
同社執行役 人事・サステナビリティ担当（現）
|
|
2026年３月
|
AEON CO. (M) BHD.取締役（現）
|
|
2026年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（2026年５月予定）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
HiJoJo Partners株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年７月
|
株式会社アグリメディア 常勤監査役
|
|
2022年６月
|
モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2022年３月
|
株式会社パワーエックス社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
株式会社リケン社外取締役
|
|
2023年10月
|
リケンNPR株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外取締役
|
長坂 隆
|
1957年１月13日生
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
中央監査法人 社員
|
|
1998年７月
|
同法人 代表社員
|
|
2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役
特種東海製紙株式会社社外監査役
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
|
|
2022年11月
|
パーク24株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外取締役
|
新井 佐恵子
|
1964年２月６日生
|
|
1987年10月
|
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
|
1993年10月
|
佐々木公認会計士事務所
|
|
1997年４月
|
株式会社インターネット総合研究所（IRI）
|
|
1998年９月
|
同社 取締役CFO
|
|
2000年２月
|
IRI USA, Inc. CFO, Director
|
|
2002年11月
|
同社 President, CEOand Secretary, Director
有限会社グラティア（現有限会社アキュレイ）設立 代表就任（現）
|
|
2010年12月
|
株式会社ナノオプトニクス・エナジー（現株式会社ユニモ）取締役財務担当 事業企画担当
|
|
2016年４月
|
白鴎大学特任教授
|
|
2017年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社社外監査役
|
|
2018年４月
|
昭和女子大学教授
|
|
2018年６月
|
大日本住友製薬株式会社（現住友ファーマ株式会社）社外取締役
東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2019年４月
|
白鴎大学特任教授（現）
|
|
2023年６月
|
YKK株式会社社外監査役（現）
|
|
2024年３月
|
花王株式会社社外監査役（現）
|
|
2025年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役（現）
|
|
2026年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（予定）
|
|
（注）７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外取締役
|
緒方 裕之
|
1965年９月10日生
|
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現三菱UFJ銀行）入行
|
|
2000年７月
|
東京三菱インターナショナル（現MUS（EMEA））Plc出向
|
|
2007年８月
|
三菱UFJ証券株式会社 ニュープロダクツ 部長
|
|
2011年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 金融市場部長
|
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
|
2016年６月
|
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 執行役員
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 執行役員
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員
|
|
2017年12月
|
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 取締役 兼任
|
|
2023年６月
|
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 取締役（常勤監査等委員）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役
|
|
2026年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（予定）
|
|
（注）７
|
－
|
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
谷 新一郎
|
1961年６月13日生
|
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2014年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 監査部長
|
|
2015年４月
|
同社 理事 監査部長
|
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 監査部長
|
|
2017年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 理事 監査部長 兼 グループChief Audit Executive
|
|
2019年４月
|
SMBC日興証券株式会社 理事 監査副担当
|
|
2021年４月
|
株式会社日本総合研究所 監査担当役員補佐
|
|
2022年６月
|
同社 常任監査役
|
|
2024年４月
|
株式会社日本総研ホールディングス 監査役
|
|
2024年６月
|
株式会社日本総研情報サービス 監査役
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常勤監査役（社外監査役）（現）
|
|
2025年５月
|
AFSコーポレーション株式会社監査役
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外監査役
|
小野 保子
|
1965年11月４日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年１月
|
同行国際審査部
|
|
2006年11月
|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (現 SMBC Bank International plc)
|
|
2009年12月
|
株式会社三井住友銀行国際法人営業部
|
|
2014年４月
|
SMBC SSC SDN. BHD.社長
|
|
2016年５月
|
株式会社三井住友銀行総務部 上席推進役
|
|
2017年４月
|
同行資産監査部 部付部長
|
|
2019年４月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年６月
|
株式会社SMBCモビット監査役
|
|
2022年６月
|
SMBC信用保証株式会社監査役
|
|
2023年７月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2025年６月
|
MIRARTHホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外監査役
|
小林 昭夫
|
1963年10月２日生
|
|
1987年９月
|
青山監査法人 入所
|
|
1993年９月
|
Price Waterhouse Singapore事務所 出向
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）代表社員
|
|
2007年７月
|
同 IPOアドバイザリー部 部長
|
|
2009年７月
|
同 Financial Reporting Advisory部 リーダー
|
|
2015年７月
|
同 コーポレート・ガバナンス 強化支援チームリーダー
|
|
2024年７月
|
小林昭夫公認会計士事務所 代表（現）
|
|
2024年７月
|
東邦チタニウム株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2025年６月
|
アンリツ株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
藤本 隆史
|
1965年３月23日生
|
|
1987年４月
|
警察庁入庁
|
|
2011年10月
|
香川県警察本部長
|
|
2014年１月
|
警視庁生活安全部長
|
|
2015年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
|
2017年４月
|
警察庁長官官房首席監察官
|
|
2018年９月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
|
2020年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2021年１月
|
警察庁刑事局長
|
|
2022年５月
|
イオン株式会社顧問
|
|
2022年５月
|
株式会社ダイエー監査役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)監査役
|
|
2023年５月
|
イオンリテール株式会社監査役
|
|
2023年５月
|
イオンディライト株式会社監査役
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
2026年５月
|
株式会社日本緊急通報サービス 理事（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
12,899
|
（注）１．取締役のうち、山澤光太郎、佐久間達哉、長坂隆、新井佐恵子及び緒方裕之の各氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、谷新一郎、小野保子及び小林昭夫の各氏は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
なお、2026年５月の役員持株会における買付は含まれておりません。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．2026年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
②社外役員の状況
イオンフィナンシャルサービスでは、社外取締役５名、社外監査役３名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からイオンフィナンシャルサービスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
１．（１）イオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
（２）その就任の前10年内のいずれかの時においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．（１）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者、またはその者が法人等（注3）である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
（２）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．イオンフィナンシャルサービスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
４．イオンフィナンシャルサービスを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
５．イオンフィナンシャルサービスから多額（注4）の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
６．イオンフィナンシャルサービスの主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
７．次に掲げる者（重要でない者（注5）は除く）の近親者（注6）ではないこと
Ａ.上記１～６に該当する者
Ｂ.イオンフィナンシャルサービス及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
（注1）「主要子会社」：株式会社イオン銀行
（注2）「主要な取引先」：直近事業年度の連結売上高（イオンフィナンシャルサービスの場合は営業収益）の１％以上を基準に判定
（注3）「法人等」：法人以外の団体も含む
（注4）「多額」：過去３年平均で、年間1,000万円以上
（注5）「重要でない者」：「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
（注6）「近親者」：配偶者または二親等内の親族
また、イオンフィナンシャルサービスの社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、同大学院及び各社とイオンフィナンシャルサービスとの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、各社とイオンフィナンシャルサービスとの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間達哉氏は、青山TS法律事務所の弁護士であり、株式会社パワーエックスの社外取締役、リケンNPR株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、同事務所及び各社とイオンフィナンシャルサービスとの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、パーク２４株式会社の社外取締役監査等委員、特種東海製紙株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、同事務所及び各社とイオンフィナンシャルサービスとの間に記載すべき特別の関係はありません。
・2026年５月22日開催予定の定時株主総会において社外取締役に選任予定の社外取締役 新井佐恵子氏は、有限会社アキュレイの代表、白鴎大学の特任教授、YKK株式会社の社外監査役、花王株式会社の社外監査役、コニカミノルタ株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、各社とイオンフィナンシャルサービスとの間に記載すべき特別な関係はありません。
・社外監査役 小野保子氏は、MIRARTHホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、各社とイオンフィナンシャルサービスとの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 小林昭夫氏は、小林昭夫公認会計士事務所の代表、東邦チタニウム株式会社及びアンリツ株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、同事務所及び各社とイオンフィナンシャルサービスとの間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役とイオンフィナンシャルサービスの間に特別の利害関係はありません。
・イオンフィナンシャルサービスは、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の谷新一郎氏、小野保子氏、小林昭夫氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。また、2026年５月22日開催予定の定時株主総会において新井佐恵子氏及び緒方裕之氏の両氏の選任が承認可決された場合、イオンフィナンシャルサービスは両氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出る予定としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会等の会議に出席し、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査を行っております。
また、監査役会において、常勤監査役は適時情報を共有し、内部監査部門からは、内部監査の活動状況等について報告を受けております。さらに、会計監査人からは、監査計画、四半期レビュー並びに期中レビュー結果報告、期末監査結果報告等を受けており、その際には内部監査部門も出席し、各々の専門的見地から適時に意見等が交わされており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、取締役会において、内部統制の整備・運用状況等について半期ごとに報告を受けるとともに、常勤監査役は、経営管理担当執行役員からイオンフィナンシャルサービスグループの課題について説明を受け、毎月意見交換を行っております。
なお、社外取締役と社外監査役は、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けております。
2025年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年５月21日（有価証券報告書提出日）現在のイオンフィナンシャルサービスの役員状況は、以下の通りです。
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長 兼 社長
|
白川 俊介
|
1963年11月13日生
|
|
1986年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
|
|
2001年１月
|
金融担当大臣秘書官事務取扱
|
|
2008年７月
|
財務省理財局計画官
|
|
2010年７月
|
金融庁監督局保険課長
|
|
2011年８月
|
金融庁検査局審査課長
|
|
2013年６月
|
金融庁総務企画局参事官
|
|
2016年７月
|
金融庁総務企画局審議官
|
|
2019年７月
|
金融庁総合政策局総括審議官
|
|
2021年７月
|
財務省関東財務局長
|
|
2023年１月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
2023年１月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長
|
|
2023年６月
|
AFSコーポレーション株式会社取締役（現）
|
|
2023年９月
|
AEON BANK(M) BERHAD 取締役（現）
|
|
2025年１月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長兼社長（現）
|
|
（注）６
|
2,576
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業担当
海外事業本部長
|
玉井 貢
|
1962年７月５日生
|
|
1999年７月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2006年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理統括部長
|
|
2007年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理本部長
|
|
2010年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 関連企業統括部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長
|
|
2012年３月
|
イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐
|
|
2012年８月
|
イオンモール株式会社 管理本部長
|
|
2013年４月
|
同社 アセアン本部長
|
|
2013年５月
|
同社取締役 アセアン本部長
|
|
2019年４月
|
同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役会長
|
|
2021年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長
|
|
2022年１月
|
ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長
|
|
2022年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業本部長
|
|
2025年２月
|
Post and Telecommunication Finance Co., Ltd Member of the Members’Council（現）
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当 海外事業本部長（現）
|
|
（注）６
|
5,041
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
財務経理・銀行事業担当
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部資本市場部長
|
|
2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
|
2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当
|
|
2019年11月
|
PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当
|
|
2021年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 財務経理本部長
|
|
2024年６月
|
株式会社イオン銀行 取締役（現）
|
|
2024年６月
|
AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL. 取締役会長（現）
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 財務経理・銀行事業担当（現）
|
|
（注）６
|
5,481
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
藤田 健二
|
1969年12月４日生
|
|
1992年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1997年10月
|
JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.（現 AEON CO. (M) BHD.）
|
|
2004年10月
|
同社社長室長兼SC開発副本部長
|
|
2005年３月
|
同社SC開発本部長
|
|
2007年５月
|
イオン株式会社人材開発部
|
|
2009年７月
|
AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長
|
|
2010年３月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2011年３月
|
イオン株式会社秘書部
|
|
2012年３月
|
イオンフィナンシャルサービスアジア事業本部 部長
|
|
2012年６月
|
AEON CREDIT HOLDINGS（HONG KONG）CO., LTD.（現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.）取締役
|
|
2013年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
|
|
2014年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)取締役
|
|
2020年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2024年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co.,Ltd.取締役会長（現）
|
|
2025年１月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
（注）６
|
11,983
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
有馬 一昭
|
1970年４月２日生
|
|
1995年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2004年８月
|
イオンフィナンシャルサービス九州沖縄事業部長
|
|
2006年３月
|
イオンフィナンシャルサービス九州四国支社長
|
|
2008年４月
|
イオンフィナンシャルサービス首都圏支社長
|
|
2011年４月
|
イオンモール株式会社開発部長
|
|
2012年４月
|
同社新規事業開発部長
|
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)執行役員 ネット事業部長
|
|
2013年７月
|
同社執行役員 営業企画部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業企画統括部長
|
|
2014年６月
|
同社執行役員 マーケティング統括部長兼イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
2015年４月
|
同社事業推進統括部長
|
|
2016年４月
|
イオン株式会社４シフト推進チーム 統括リーダー
|
|
2017年５月
|
同社提携推進チーム プロジェクトリーダー
|
|
2018年４月
|
イオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)常務執行役員 法人営業担当
|
|
2022年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)取締役兼常務執行役員 法人営業担当
|
|
2023年３月
|
同社取締役兼常務執行役員 リテール営業担当兼法人営業担当兼営業企画本部長
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 決済事業責任者
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
（注）６
|
1,165
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2021年５月
|
イオンディライト株式会社取締役（現）
|
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2023年６月
|
株式会社いなげや社外取締役
|
|
2024年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・生活圏推進担当兼リスクマネジメント管掌（現）
|
|
（注）６
|
12,910
|
|
取締役
|
尾島 司
|
1963年８月24日生
|
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2005年１月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者
|
|
2008年10月
|
野村證券株式会社 インベストメント・バンキング部マネージング・ディレクター
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 インベストメント・バンキング兼マーチャント・バンキング担当
|
|
2014年７月
|
同社執行役員 ウェルス・マネジメント担当
|
|
2017年６月
|
ウェルス・マネジメント株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
|
|
2021年６月
|
イオン株式会社入社
|
|
2022年３月
|
同社執行役 事業推進・ブランディング担当（現）
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2024年６月
|
株式会社イオン銀行 取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年４月
|
事業構想大学院大学特任教授（現）
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
HiJoJo Partners株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年７月
|
株式会社アグリメディア 常勤監査役
|
|
2022年６月
|
モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2022年３月
|
株式会社パワーエックス社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
株式会社リケン社外取締役
|
|
2023年10月
|
リケンNPR株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
長坂 隆
|
1957年１月13日生
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
中央監査法人 社員
|
|
1998年７月
|
同法人 代表社員
|
|
2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役
特種東海製紙株式会社社外監査役
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
|
|
2022年11月
|
パーク24株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
渡部 まき
|
1965年９月７日生
|
|
1988年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1992年７月
|
同社兵庫経理課
|
|
1993年11月
|
同社経理部主計課
|
|
2010年３月
|
同社経理部長
|
|
2013年５月
|
イオン北海道株式会社監査役
|
|
2013年８月
|
イオン株式会社連結経理部長
|
|
2017年５月
|
株式会社メガスポーツ監査役
|
|
2017年５月
|
イオンモール株式会社監査役
|
|
2018年５月
|
同社常勤監査役（社外監査役）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常勤監査役（社外監査役）（現）
|
|
2023年６月
|
株式会社イオン銀行監査役（現）
|
|
2023年６月
|
AFSコーポレーション株式会社監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
社外監査役
|
余語 裕子
|
1957年４月23日生
|
|
1982年４月
|
モルガン銀行（現 JP Morgan）東京支店入行
|
|
1993年１月
|
ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
|
|
1996年１月
|
スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー
|
|
2002年４月
|
トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者
|
|
2005年11月
|
エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
|
|
2008年９月
|
フィデリティ投信株式会社 人事部長
フィデリティ・ホールディング会社代表執行役
|
|
2016年６月
|
フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2022年３月
|
株式会社ヘリオス社外取締役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
小野 保子
|
1965年11月４日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年１月
|
同行国際審査部
|
|
2006年11月
|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (現 SMBC Bank International plc)
|
|
2009年12月
|
株式会社三井住友銀行国際法人営業部
|
|
2014年４月
|
SMBC SSC SDN. BHD.社長
|
|
2016年５月
|
株式会社三井住友銀行総務部 上席推進役
|
|
2017年４月
|
同行資産監査部 部付部長
|
|
2019年４月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年６月
|
株式会社SMBCモビット監査役
|
|
2022年６月
|
SMBC信用保証株式会社監査役
|
|
2023年７月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
監査役
|
藤本 隆史
|
1965年３月23日生
|
|
1987年４月
|
警察庁入庁
|
|
2011年10月
|
香川県警察本部長
|
|
2014年１月
|
警視庁生活安全部長
|
|
2015年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
|
2017年４月
|
警察庁長官官房首席監察官
|
|
2018年９月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
|
2020年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2021年１月
|
警察庁刑事局長
|
|
2022年５月
|
イオン株式会社顧問（現）
|
|
2022年５月
|
株式会社ダイエー監査役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)監査役
|
|
2023年５月
|
イオンリテール株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンディライト株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
39,156
|
（注）１．取締役のうち、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉及び長坂隆は社外取締役であります。
２．監査役のうち、渡部まき、余語裕子及び小野保子は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
なお、2025年５月の役員持株会における買付は含まれておりません。
４．2021年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
２．2025年５月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、イオンフィナンシャルサービスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の議決事項（役職等）を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
会長
|
白川 俊介
|
1963年11月13日生
|
|
1986年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
|
|
2001年１月
|
金融担当大臣秘書官事務取扱
|
|
2008年７月
|
財務省理財局計画官
|
|
2010年７月
|
金融庁監督局保険課長
|
|
2011年８月
|
金融庁検査局審査課長
|
|
2013年６月
|
金融庁総務企画局参事官
|
|
2016年７月
|
金融庁総務企画局審議官
|
|
2019年７月
|
金融庁総合政策局総括審議官
|
|
2021年７月
|
財務省関東財務局長
|
|
2023年１月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
2023年１月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長
|
|
2023年６月
|
AFSコーポレーション株式会社取締役（現）
|
|
2023年９月
|
AEON BANK(M) BERHAD 取締役（現）
|
|
2025年１月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長兼社長
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長（予定）
|
|
（注）６
|
2,576
|
|
代表取締役
社長
|
深山 友晴
|
1973年９月３日生
|
|
1997年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2007年９月
|
イオンフィナンシャルサービス金融事業推進室 室長
|
|
2010年３月
|
イオン株式会社出向
|
|
2015年４月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd.出向
|
|
2016年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd.取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービスグローバル事業本部
|
|
2020年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd.取締役社長
|
|
2024年３月
|
イオンフィナンシャルサービスベトナム事業推進プロジェクトチーム チームリーダー
|
|
2025年２月
|
Post and Telecommunication Finance Co., Ltd Member of the Members’Council（現）
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービスグループガバナンス改革担当（現）
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（予定）
|
|
（注）６
|
9,172
|
|
取締役兼専務執行役員
人事総務・経営管理担当 人事総務本部長
|
三島 茂樹
|
1963年10月10日生
|
|
1987年４月
|
松下電器産業株式会社 入社
|
|
2003年１月
|
パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社
|
|
2008年７月
|
松下電器産業株式会社 本社
|
|
2010年７月
|
パナソニック株式会社 ライティング社 人事総務センター 所長
|
|
2013年９月
|
同社コーポレート戦略本部 人事戦略グループ 部長
|
|
2019年４月
|
同社執行役員 チーフヒューマンリソースオフィサー
|
|
2022年４月
|
パナソニックホールディングス株式会社 執行役員 グループチーフヒューマンリソースオフィサー
|
|
2024年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務責任者
|
|
2025年２月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務責任者 兼 人事総務本部 本部長
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部 本部長
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員 人事総務・経営管理担当 人事総務本部 本部長（予定）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業担当
海外事業本部長
|
玉井 貢
|
1962年７月５日生
|
|
1999年７月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2006年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理統括部長
|
|
2007年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理本部長
|
|
2010年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 関連企業統括部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長
|
|
2012年３月
|
イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐
|
|
2012年８月
|
イオンモール株式会社 管理本部長
|
|
2013年４月
|
同社 アセアン本部長
|
|
2013年５月
|
同社取締役 アセアン本部長
|
|
2019年４月
|
同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役会長
|
|
2021年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長
|
|
2022年１月
|
ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長
|
|
2022年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業本部長
|
|
2025年２月
|
Post and Telecommunication Finance Co., Ltd Member of the Members’Council（現）
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当 海外事業本部長（現）
|
|
（注）６
|
5,041
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
財務経理・銀行事業担当
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部資本市場部長
|
|
2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
|
2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当
|
|
2019年11月
|
PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当
|
|
2021年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 財務経理本部長
|
|
2024年６月
|
株式会社イオン銀行 取締役（現）
|
|
2024年６月
|
AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL. 取締役会長（現）
|
|
2025年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 財務経理・銀行事業担当（現）
|
|
（注）６
|
5,481
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2021年５月
|
イオンディライト株式会社取締役（現）
|
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2023年６月
|
株式会社いなげや社外取締役
|
|
2024年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・生活圏推進担当兼リスクマネジメント管掌（現）
|
|
（注）６
|
12,910
|
|
取締役
|
尾島 司
|
1963年８月24日生
|
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2005年１月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者
|
|
2008年10月
|
野村證券株式会社 インベストメント・バンキング部マネージング・ディレクター
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 インベストメント・バンキング兼マーチャント・バンキング担当
|
|
2014年７月
|
同社執行役員 ウェルス・マネジメント担当
|
|
2017年６月
|
ウェルス・マネジメント株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
|
|
2021年６月
|
イオン株式会社入社
|
|
2022年３月
|
同社執行役 事業推進・ブランディング担当（現）
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2024年６月
|
株式会社イオン銀行 取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年４月
|
事業構想大学院大学特任教授（現）
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
HiJoJo Partners株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年７月
|
株式会社アグリメディア 常勤監査役
|
|
2022年６月
|
モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2022年３月
|
株式会社パワーエックス社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
株式会社リケン社外取締役
|
|
2023年10月
|
リケンNPR株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外取締役
|
長坂 隆
|
1957年１月13日生
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
中央監査法人 社員
|
|
1998年７月
|
同法人 代表社員
|
|
2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役
特種東海製紙株式会社社外監査役
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
|
|
2022年11月
|
パーク24株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
谷 新一郎
|
1961年６月13日生
|
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2014年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 監査部長
|
|
2015年４月
|
同社 理事 監査部長
|
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行 理事 監査部長
|
|
2017年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 理事 監査部長 兼 グループChief Audit Executive
|
|
2019年４月
|
SMBC日興証券株式会社 理事 監査副担当
|
|
2021年４月
|
株式会社日本総合研究所 監査担当役員補佐
|
|
2022年６月
|
同社 常任監査役
|
|
2024年４月
|
株式会社日本総研ホールディングス 監査役
|
|
2024年６月
|
株式会社日本総研情報サービス 監査役
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（予定）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外監査役
|
小野 保子
|
1965年11月４日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年１月
|
同行国際審査部
|
|
2006年11月
|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (現 SMBC Bank International plc)
|
|
2009年12月
|
株式会社三井住友銀行国際法人営業部
|
|
2014年４月
|
SMBC SSC SDN. BHD.社長
|
|
2016年５月
|
株式会社三井住友銀行総務部 上席推進役
|
|
2017年４月
|
同行資産監査部 部付部長
|
|
2019年４月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年６月
|
株式会社SMBCモビット監査役
|
|
2022年６月
|
SMBC信用保証株式会社監査役
|
|
2023年７月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
社外監査役
|
小林 昭夫
|
1963年10月２日生
|
|
1987年９月
|
青山監査法人 入所
|
|
1993年12月
|
Price Waterhouse Singapore事務所 出向
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）代表社員
|
|
2007年７月
|
同 IPOアドバイザリー部 部長
|
|
2009年７月
|
同 Financial Reporting Advisory部 リーダー
|
|
2015年７月
|
同 コーポレート・ガバナンス 強化支援チームリーダー
|
|
2024年７月
|
小林昭夫公認会計士事務所 代表（現）
|
|
2024年７月
|
東邦チタニウム株式会社 取締役監査等委員（現）
|
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（予定）
|
|
（注）７
|
－
|
|
監査役
|
藤本 隆史
|
1965年３月23日生
|
|
1987年４月
|
警察庁入庁
|
|
2011年10月
|
香川県警察本部長
|
|
2014年１月
|
警視庁生活安全部長
|
|
2015年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
|
2017年４月
|
警察庁長官官房首席監察官
|
|
2018年９月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
|
2020年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2021年１月
|
警察庁刑事局長
|
|
2022年５月
|
イオン株式会社顧問（現）
|
|
2022年５月
|
株式会社ダイエー監査役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)監査役
|
|
2023年５月
|
イオンリテール株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンディライト株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
35,180
|
（注）１．取締役のうち、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉及び長坂隆は社外取締役であります。
２．監査役のうち谷新一郎、小野保子及び小林昭夫は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
なお、2025年５月の役員持株会における買付は含まれておりません。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2025年５月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2025年５月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
イオンフィナンシャルサービスでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からイオンフィナンシャルサービスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
１．（１）イオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
（２）その就任の前10年内のいずれかの時においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．（１）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者、またはその者が法人等（注3）である場合にはその業務執行者ではなく、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
（２）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．イオンフィナンシャルサービスから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
４．イオンフィナンシャルサービスを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
５．イオンフィナンシャルサービスから多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
６．イオンフィナンシャルサービスの主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
７．次に掲げる者（重要でない者（注5）は除く）の近親者（注6）ではないこと
Ａ.上記１～６に該当する者
Ｂ.イオンフィナンシャルサービス及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
（注1）「主要子会社」：AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行
（注2）「主要な取引先」：直近事業年度の連結売上高（イオンフィナンシャルサービスの場合は営業収益）の１％以上を基準に判定
（注3）「法人等」：法人以外の団体も含む
（注4）「多額」：過去３年平均で、年間1,000万円以上
（注5）「重要でない者」：「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
（注6）「近親者」：配偶者または二親等内の親族
また、イオンフィナンシャルサービスの社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役、リケンNPR株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、パーク２４株式会社の社外取締役監査等委員、特種東海製紙株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・常勤監査役（社外監査役） 渡部まき氏は、イオンフィナンシャルサービスの子会社である株式会社イオン銀行及びAFSコーポレーション株式会社の監査役を兼任しております。
・2025年５月23日開催予定の定時株主総会において監査役に選任予定の常勤監査役 谷新一郎氏は、株式会社日本総合研究所の常任監査役、株式会社日本総研ホールディングスの監査役及び株式会社日本総研情報サービスの監査役を兼任しておりますが、2025年５月22日付でそれらを退任する予定です。
・社外監査役 余語裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・2025年５月23日開催予定の定時株主総会において監査役に選任予定の社外監査役 小林昭夫氏は、小林昭夫公認会計士事務所代表及び東邦チタニウム株式会社の取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役とイオンフィナンシャルサービスの間に特別の利害関係はありません。
・イオンフィナンシャルサービスは、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の余語裕子氏及び小野保子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。また、2025年５月23日開催予定の定時株主総会において谷新一郎氏及び小林昭夫氏の両氏の選任が承認可決された場合、イオンフィナンシャルサービスは両氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出る予定としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、経営資源の有効活用及びリスクテイクの適切性等の観点から業務執行の監督を行っております。社外監査役は、取締役会等の会議に出席し、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査を行っております。
また、監査役会において、常勤監査役は適時情報を共有し、内部監査部門からは、内部監査の活動状況等について報告を受けております。さらに、会計監査人からは、監査計画、四半期レビュー並びに期中レビュー結果報告、期末監査結果報告等を受けており、その際には内部監査部門も出席し、各々の専門的見地から適時に意見等が交わされており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、取締役会において、内部統制の整備・運用状況等について半期ごとに報告を受けるとともに、監査役会において、経営管理担当執行役員からイオンフィナンシャルサービスグループの課題について説明を受け、意見交換を行っております。
なお、社外取締役と社外監査役は、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けております。
2024年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.00％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
白川 俊介
|
1963年11月13日生
|
|
1986年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
|
|
2001年１月
|
金融担当大臣秘書官事務取扱
|
|
2008年７月
|
財務省理財局計画官
|
|
2010年７月
|
金融庁監督局保険課長
|
|
2011年８月
|
金融庁検査局審査課長
|
|
2013年６月
|
金融庁総務企画局参事官
|
|
2016年７月
|
金融庁総務企画局審議官
|
|
2019年７月
|
金融庁総合政策局総括審議官
|
|
2021年７月
|
財務省関東財務局長
|
|
2023年１月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
2023年１月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長（現）
|
|
2023年６月
|
AFSコーポレーション株式会社取締役（現）
|
|
2023年９月
|
AEON BANK(M) BERHAD 取締役（現）
|
|
（注）６
|
525
|
|
代表取締役
社長
|
藤田 健二
|
1969年12月４日生
|
|
1992年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1997年10月
|
JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.（現 AEON CO. (M) BHD.）
|
|
2004年10月
|
同社社長室長兼SC開発副本部長
|
|
2005年３月
|
同社SC開発本部長
|
|
2007年５月
|
イオン株式会社人材開発部
|
|
2009年７月
|
AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長
|
|
2010年３月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2011年３月
|
イオン株式会社秘書部
|
|
2012年３月
|
イオンフィナンシャルサービスアジア事業本部 部長
|
|
2012年６月
|
AEON CREDIT HOLDINGS（HONG KONG）CO., LTD.（現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.）取締役
|
|
2013年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
|
|
2014年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)取締役
|
|
2020年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)代表取締役社長（現）
|
|
2022年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
（注）６
|
4,547
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業本部長
|
玉井 貢
|
1962年７月５日生
|
|
1999年７月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2006年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理統括部長
|
|
2007年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理本部長
|
|
2010年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 関連企業統括部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長
|
|
2012年３月
|
イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐
|
|
2012年８月
|
イオンモール株式会社 管理本部長
|
|
2013年４月
|
同社 アセアン本部長
|
|
2013年５月
|
同社取締役 アセアン本部長
|
|
2019年４月
|
同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役会長（現）
|
|
2021年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役（現）
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長
|
|
2022年１月
|
ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長（現）
|
|
2022年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業本部長（現）
|
|
（注）６
|
4,213
|
|
取締役兼常務執行役員
経営企画本部長
|
木坂 有朗
|
1974年11月26日生
|
|
1997年４月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2003年７月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 営業本部 営業推進部長
|
|
2006年９月
|
同社 業務推進本部 副本部長
|
|
2007年12月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD クレジットカード事業統括部長
|
|
2011年３月
|
同社 クレジットカード事業統括部長兼新規事業開発部長
|
|
2012年６月
|
イオンフィナンシャルサービス ミャンマー駐在員事務所長
|
|
2012年11月
|
AEON MICROFINANCE(MYANMAR)COMPANY LIMITED 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当兼グループ事業推進担当兼保険事業担当
|
|
2021年９月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
|
|
2021年９月
|
イオン・アリアンツ生命保険株式会社取締役
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当
|
|
2022年５月
|
イオンプロダクトファイナンス株式会社取締役
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 経営企画本部長（現）
|
|
2024年５月
|
株式会社協栄エイアンドアイ代表取締役社長（現）
イオン保険サービス株式会社取締役（現）
|
|
（注）６
|
2,874
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
財務経理本部長
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1998年11月
|
同行企画部調査役
|
|
1999年４月
|
三和インターナショナルplc（ロンドン） ヴァイス・プレジデント
|
|
2001年９月
|
同行総合資金部調査役
|
|
2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部資本市場部長
|
|
2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
|
2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当
|
|
2019年11月
|
PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当
|
|
2021年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長（現）
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 財務経理本部長（現）
|
|
（注）６
|
4,642
|
|
取締役兼常務執行役員
決済事業責任者
|
有馬 一昭
|
1970年４月２日生
|
|
1995年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2004年８月
|
イオンフィナンシャルサービス九州沖縄事業部長
|
|
2006年３月
|
イオンフィナンシャルサービス九州四国支社長
|
|
2008年４月
|
イオンフィナンシャルサービス首都圏支社長
|
|
2011年４月
|
イオンモール株式会社開発部長
|
|
2012年４月
|
同社新規事業開発部長
|
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)執行役員 ネット事業部長
|
|
2013年７月
|
同社執行役員 営業企画部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業企画統括部長
|
|
2014年６月
|
同社執行役員 マーケティング統括部長兼イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
2015年４月
|
同社事業推進統括部長
|
|
2016年４月
|
イオン株式会社４シフト推進チーム 統括リーダー
|
|
2017年５月
|
同社提携推進チーム プロジェクトリーダー
|
|
2018年４月
|
イオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)常務執行役員 法人営業担当
|
|
2022年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)取締役兼常務執行役員 法人営業担当
|
|
2023年３月
|
同社取締役兼常務執行役員 リテール営業担当兼法人営業担当兼営業企画本部長
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員
|
|
2023年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 決済事業責任者（現）
|
|
（注）６
|
135
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2021年５月
|
イオンディライト株式会社取締役（現）
|
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2023年６月
|
株式会社いなげや社外取締役（現）
|
|
2024年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・生活圏推進担当兼リスクマネジメント管掌（現）
|
|
（注）６
|
12,910
|
|
取締役
|
尾島 司
|
1963年８月24日生
|
|
1986年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2005年１月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者
|
|
2008年10月
|
野村證券株式会社 インベストメント・バンキング部マネージング・ディレクター
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 インベストメント・バンキング兼マーチャント・バンキング担当
|
|
2014年７月
|
同社執行役員 ウェルス・マネジメント担当
|
|
2017年６月
|
ウェルス・マネジメント株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
|
|
2021年６月
|
イオン株式会社入社
|
|
2022年３月
|
同社執行役 事業推進・ブランディング担当（現）
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年４月
|
事業構想大学院大学特任教授（現）
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
HiJoJo Partners株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年７月
|
株式会社アグリメディア 常勤監査役
|
|
2022年６月
|
モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2022年３月
|
株式会社パワーエックス社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
株式会社リケン社外取締役
|
|
2023年10月
|
リケンNPR株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
長坂 隆
|
1957年１月13日生
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
中央監査法人 社員
|
|
1998年７月
|
同法人 代表社員
|
|
2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役
特種東海製紙株式会社社外監査役
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役
|
|
2022年11月
|
パーク24株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
2023年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
渡部 まき
|
1965年９月７日生
|
|
1988年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1992年７月
|
同社兵庫経理課
|
|
1993年11月
|
同社経理部主計課
|
|
2010年３月
|
同社経理部長
|
|
2013年５月
|
イオン北海道株式会社監査役
|
|
2013年８月
|
イオン株式会社連結経理部長
|
|
2017年５月
|
株式会社メガスポーツ監査役
|
|
2017年５月
|
イオンモール株式会社監査役
|
|
2018年５月
|
同社常勤監査役（社外監査役）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常勤監査役（社外監査役）（現）
|
|
2023年６月
|
株式会社イオン銀行監査役（現）
|
|
2023年６月
|
AFSコーポレーション株式会社監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
社外監査役
|
余語 裕子
|
1957年４月23日生
|
|
1982年４月
|
モルガン銀行（現 JP Morgan）東京支店入行
|
|
1993年１月
|
ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
|
|
1996年１月
|
スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー
|
|
2002年４月
|
トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者
|
|
2005年11月
|
エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
|
|
2008年９月
|
フィデリティ投信株式会社 人事部長
フィデリティ・ホールディング会社代表執行役
|
|
2016年６月
|
フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2022年３月
|
株式会社ヘリオス社外取締役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
小野 保子
|
1965年11月４日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年１月
|
同行国際審査部
|
|
2006年11月
|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (現 SMBC Bank International plc)
|
|
2009年12月
|
株式会社三井住友銀行国際法人営業部
|
|
2014年４月
|
SMBC SSC SDN. BHD.社長
|
|
2016年５月
|
株式会社三井住友銀行総務部 上席推進役
|
|
2017年４月
|
同行資産監査部 部付部長
|
|
2019年４月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年６月
|
株式会社SMBCモビット監査役
|
|
2022年６月
|
SMBC信用保証株式会社監査役
|
|
2023年７月
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社顧問
|
|
2024年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
監査役
|
藤本 隆史
|
1965年３月23日生
|
|
1987年４月
|
警察庁入庁
|
|
2011年10月
|
香川県警察本部長
|
|
2014年１月
|
警視庁生活安全部長
|
|
2015年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
|
2017年４月
|
警察庁長官官房首席監察官
|
|
2018年９月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
|
2020年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2021年１月
|
警察庁刑事局長
|
|
2022年５月
|
イオン株式会社顧問（現）
|
|
2022年５月
|
株式会社ダイエー監査役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現 イオンフィナンシャルサービス)監査役
|
|
2023年５月
|
イオンリテール株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンディライト株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
29,846
|
（注）１．取締役のうち、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉及び長坂隆は社外取締役であります。
２．監査役のうち、渡部まき、余語裕子及び小野保子は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．2021年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
イオンフィナンシャルサービスでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からイオンフィナンシャルサービスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
１．（１）イオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
（２）その就任の前10年内のいずれかの時においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．（１）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者、またはその者が法人等（注3）である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
（２）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．イオンフィナンシャルサービスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
４．イオンフィナンシャルサービスを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
５．イオンフィナンシャルサービスから多額（注4）の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
６．イオンフィナンシャルサービスの主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
７．次に掲げる者（重要でない者（注5）は除く）の近親者（注6）ではないこと
Ａ.上記１～６に該当する者
Ｂ.イオンフィナンシャルサービス及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
（注1）「主要子会社」：AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行
（注2）「主要な取引先」：直近事業年度の連結売上高（イオンフィナンシャルサービスの場合は営業収益）の１％以上を基準に判定
（注3）「法人等」：法人以外の団体も含む
（注4）「多額」：過去３年平均で、年間1,000万円以上
（注5）「重要でない者」：「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
（注6）「近親者」：配偶者または二親等内の親族
また、イオンフィナンシャルサービスの社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役、リケンNPR株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、パーク２４株式会社の社外取締役監査等委員、特種東海製紙株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・常勤監査役（社外監査役） 渡部まき氏は、イオンフィナンシャルサービスの子会社である株式会社イオン銀行及びAFSコーポレーション株式会社の監査役を兼任しております。
・社外監査役 余語裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役とイオンフィナンシャルサービスの間に特別の利害関係はありません。
・イオンフィナンシャルサービスは、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の余語裕子氏及び小野保子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、経営資源の有効活用及びリスクテイクの適切性等の観点から業務執行の監督を行っております。社外監査役は、取締役会等の会議に出席し、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査を行っております。
また、監査役会において、常勤監査役は適時情報を共有し、内部監査部門からは、内部監査の活動状況等について報告を受けております。さらに、会計監査人からは、監査計画、四半期レビュー結果報告、期末監査結果報告等を受けており、その際には内部監査部門も出席し、各々の専門的見地から適時に意見等が交わされており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、取締役会において、内部統制の整備・運用状況等について半期ごとに報告を受けるとともに、監査役会において、経営管理担当取締役からイオンフィナンシャルサービスグループの課題について説明を受け、意見交換を行っております。
なお、社外取締役と社外監査役は、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けております。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業本部 本部長
|
取締役兼常務執行役員
海外事業担当
|
玉井 貢
|
2023年６月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
経営企画本部 本部長
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営企画担当
|
木坂 有朗
|
2023年６月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
財務経理本部 本部長
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営管理担当
|
三藤 智之
|
2023年６月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
決済事業責任者
|
取締役兼常務執行役員
|
有馬 一昭
|
2023年６月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
経営管理本部 本部長
|
取締役兼常務執行役員
|
島方 俊哉
|
2023年６月１日
|
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業本部 本部長
|
取締役兼常務執行役員
海外事業担当
|
玉井 貢
|
2023年６月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
経営企画本部 本部長
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営企画担当
|
木坂 有朗
|
2023年６月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
財務経理本部 本部長
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営管理担当
|
三藤 智之
|
2023年６月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
決済事業責任者
|
取締役兼常務執行役員
|
有馬 一昭
|
2023年６月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
経営管理本部 本部長
|
取締役兼常務執行役員
|
島方 俊哉
|
2023年６月１日
|
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.75％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
白川 俊介
|
1963年11月13日生
|
|
1986年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
|
|
2001年１月
|
金融担当大臣秘書官事務取扱
|
|
2008年７月
|
財務省理財局計画官
|
|
2010年７月
|
金融庁監督局保険課長
|
|
2011年８月
|
金融庁検査局審査課長
|
|
2013年６月
|
金融庁総務企画局参事官
|
|
2016年７月
|
金融庁総務企画局審議官
|
|
2019年７月
|
金融庁総合政策局総括審議官
|
|
2021年７月
|
財務省関東財務局長
|
|
2023年１月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
2023年１月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長（現）
|
|
（注）６
|
300
|
|
代表取締役
社長
|
藤田 健二
|
1969年12月４日生
|
|
1992年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1997年10月
|
JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.（現 AEON CO. (M) BHD.）
|
|
2004年10月
|
同社社長室長兼SC開発副本部長
|
|
2005年３月
|
同社SC開発本部長
|
|
2007年５月
|
イオン株式会社人材開発部
|
|
2009年７月
|
AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長
|
|
2010年３月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2011年３月
|
イオン株式会社秘書部
|
|
2012年３月
|
イオンフィナンシャルサービスアジア事業本部 部長
|
|
2012年６月
|
AEON CREDIT HOLDINGS（HONG KONG）CO., LTD.（現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.）取締役
|
|
2013年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
|
|
2014年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
イオンクレジットサービス株式会社取締役
|
|
2020年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
2022年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
（注）６
|
3,469
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業担当
|
玉井 貢
|
1962年７月５日生
|
|
1999年７月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2006年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理統括部長
|
|
2007年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理本部長
|
|
2010年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 関連企業統括部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長
|
|
2012年３月
|
イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐
|
|
2012年８月
|
イオンモール株式会社 管理本部長
|
|
2013年４月
|
同社 アセアン本部長
|
|
2013年５月
|
同社取締役 アセアン本部長
|
|
2019年４月
|
同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役会長（現）
|
|
2021年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役（現）
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長
|
|
2022年１月
|
ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長（現）
|
|
2022年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当（現）
|
|
（注）６
|
2,856
|
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営企画担当
|
木坂 有朗
|
1974年11月26日生
|
|
1997年４月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2003年７月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 営業本部 営業推進部長
|
|
2006年９月
|
同社 業務推進本部 副部長
|
|
2007年12月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD クレジットカード事業統括部長
|
|
2011年３月
|
同社 クレジットカード事業統括部長兼新規事業開発部長
|
|
2012年６月
|
イオンフィナンシャルサービス ミャンマー駐在員事務所長
|
|
2012年11月
|
AEON MICROFINANCE(MYANMAR)COMPANY LIMITED 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当兼グループ事業推進担当兼保険事業担当
|
|
2021年９月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
|
|
2021年９月
|
イオン・アリアンツ生命保険株式会社取締役
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当（現）
|
|
2022年５月
|
イオンプロダクトファイナンス株式会社取締役
|
|
（注）６
|
1,715
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営管理担当
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1994年４月
|
同行資本市場部部長代理
|
|
1998年11月
|
同行企画部調査役
|
|
1999年４月
|
三和インターナショナルplc（ロンドン） ストラクチャードファイナンス部ヴァイス・プレジデント
|
|
2001年９月
|
同行総合資金部調査役
|
|
2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部シニア・ヴァイス・プレジデント兼資本市場部長
|
|
2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
|
2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
|
2012年11月
|
同行取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当
|
|
2015年５月
|
同行取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2015年10月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当
|
|
2016年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 事業推進担当
|
|
2019年４月
|
同行取締役
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービスリスク管理・コンプライアンス本部長兼リスク管理部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長
|
|
2019年11月
|
PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループリスクマネジメント担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当
|
|
2021年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長（現）
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当（現）
|
|
（注）６
|
3,417
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
|
有馬 一昭
|
1970年４月２日生
|
|
1995年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2004年８月
|
イオンフィナンシャルサービス九州沖縄事業部長
|
|
2006年３月
|
イオンフィナンシャルサービス九州四国支社長
|
|
2008年４月
|
イオンフィナンシャルサービス首都圏支社長
|
|
2011年４月
|
イオンモール株式会社開発部長
|
|
2012年４月
|
同社新規事業開発部長
|
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社執行役員 ネット事業部長
|
|
2013年７月
|
同社執行役員 営業企画部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業企画統括部長
|
|
2014年６月
|
同社執行役員 マーケティング統括部長兼イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
2015年４月
|
同社事業推進統括部長
|
|
2016年４月
|
イオン株式会社４シフト推進チーム 統括リーダー
|
|
2017年５月
|
同社提携推進チーム プロジェクトリーダー
|
|
2018年４月
|
イオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社常務執行役員 法人営業担当
|
|
2022年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼常務執行役員 法人営業担当
|
|
2023年３月
|
同社取締役兼常務執行役員 リテール営業担当兼法人営業担当兼営業企画本部長（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
取締役兼常務執行役員
|
島方 俊哉
|
1972年５月５日生
|
|
2000年12月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2006年３月
|
イオンフィナンシャルサービス広報課長
|
|
2008年９月
|
イオンフィナンシャルサービス社長室長
|
|
2010年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役営業本部長
|
|
2012年３月
|
天津永旺小額貸款有限公司董事総経理
|
|
2013年10月
|
永旺信用担保（中国）有限公司董事総経理
|
|
2015年４月
|
ACS Trading Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社営業企画部長
|
|
2016年10月
|
同社審査・債権管理統括部長
|
|
2017年６月
|
同社執行役員 与信管理統括部長兼与信リスク管理部長
|
|
2018年６月
|
同社執行役員 与信管理本部 副本部長兼債権管理企画部長
|
|
2018年６月
|
株式会社日本信用情報機構社外取締役（現）
|
|
2019年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 与信管理本部長
|
|
2021年５月
|
同社取締役兼常務執行役員 経営管理本部長
|
|
2022年６月
|
同社取締役兼常務執行役員 経営管理本部長兼法務・リスク管理統括部長（現）
|
|
2023年５月
|
イオンプロダクトファイナンス株式会社取締役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員（現）
|
|
（注）６
|
551
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2021年５月
|
イオンディライト株式会社取締役（現）
|
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌（現）
|
|
（注）６
|
12,246
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年４月
|
事業構想大学院大学特任教授（現）
|
|
2016年12月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
HiJoJo Partners株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年７月
|
株式会社アグリメディア 常勤監査役
|
|
2022年６月
|
モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2022年３月
|
株式会社パワーエックス社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
長坂 隆
|
1957年１月13日生
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
中央監査法人 社員
|
|
1998年７月
|
同法人 代表社員
|
|
2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役
特種東海製紙株式会社社外監査役
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
特種東海製紙株式会社社外取締役（現）
|
|
2022年11月
|
パーク24株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外監査役
|
渡部 まき
|
1965年９月７日生
|
|
1988年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1992年７月
|
同社兵庫経理課
|
|
1993年11月
|
同社経理部主計課
|
|
2010年３月
|
同社経理部長
|
|
2013年５月
|
イオン北海道株式会社監査役
|
|
2013年８月
|
イオン株式会社連結経理部長
|
|
2017年５月
|
株式会社メガスポーツ監査役
|
|
2017年５月
|
イオンモール株式会社監査役
|
|
2018年５月
|
同社常勤監査役（社外監査役）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外監査役
|
大谷 剛
|
1955年７月30日生
|
|
1980年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1997年８月
|
同社シャクリー事業本部長代理
|
|
|
同社米国シャクリーコーポレーション（米国子会社）社外取締役
|
|
2001年８月
|
同社広報部IR担当次長
|
|
2003年６月
|
同社欧米部欧州事業担当部長
|
|
2005年10月
|
同社欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長
|
|
2009年４月
|
同社監査部長
|
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2023年２月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会代表理事（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
社外監査役
|
余語 裕子
|
1957年４月23日生
|
|
1982年４月
|
モルガン銀行（現 JP Morgan）東京支店入行
|
|
1993年１月
|
ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
|
|
1996年１月
|
スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー
|
|
2002年４月
|
トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者
|
|
2005年11月
|
エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
|
|
2008年９月
|
フィデリティ投信株式会社 人事部長
フィデリティ・ホールディング会社代表執行役
|
|
2016年６月
|
フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2022年３月
|
株式会社ヘリオス社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
藤本 隆史
|
1965年３月23日生
|
|
1987年４月
|
警察庁入庁
|
|
2011年10月
|
香川県警察本部長
|
|
2014年１月
|
警視庁生活安全部長
|
|
2015年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
|
2017年４月
|
警察庁長官官房首席監察官
|
|
2018年９月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
|
2020年１月
|
大阪府警察本部長
|
|
2021年１月
|
警察庁刑事局長
|
|
2022年５月
|
イオン株式会社顧問（現）
|
|
2022年５月
|
株式会社ダイエー監査役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンリテール株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンディライト株式会社監査役（現）
|
|
2023年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
計
|
24,554
|
（注）１．取締役のうち、中島 好美、山澤 光太郎、佐久間 達哉及び長坂 隆は社外取締役であります。
２．監査役のうち、渡部 まき、大谷 剛及び余語 裕子は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2021年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
イオンフィナンシャルサービスでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からイオンフィナンシャルサービスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
１．（１）イオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
（２）その就任の前10年内のいずれかの時においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．（１）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者、またはその者が法人等（注3）である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
（２）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．イオンフィナンシャルサービスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
４．イオンフィナンシャルサービスを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
５．イオンフィナンシャルサービスから多額（注4）の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
６．イオンフィナンシャルサービスの主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
７．次に掲げる者（重要でない者（注5）は除く）の近親者（注6）ではないこと
Ａ.上記１～６に該当する者
Ｂ.イオンフィナンシャルサービス及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
（注1）「主要子会社」：AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社
（注2）「主要な取引先」：直近事業年度の連結売上高（イオンフィナンシャルサービスの場合は営業収益）の１％以上を基準に判定
（注3）「法人等」：法人以外の団体も含む
（注4）「多額」：過去３年平均で、年間1,000万円以上
（注5）「重要でない者」：「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
（注6）「近親者」：配偶者または二親等内の親族
また、イオンフィナンシャルサービスの社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間 達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、特種東海製紙株式会社の社外取締役、パーク２４株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 大谷 剛氏は、一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会の代表理事を兼任しております。なお、一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会は、コーポレートガバナンスを担う次世代人材育成のための研修カリキュラムを開発、提供しており、イオンフィナンシャルサービスグループでは役員及び執行役員の研修を実施しております。
・社外監査役 余語 裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役とイオンフィナンシャルサービスの間に特別の利害関係はありません。
・イオンフィナンシャルサービスは、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、経営資源の有効活用及びリスクテイクの適切性等の観点から業務執行の監督を行っております。社外監査役は、取締役会において、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査を行っております。社外取締役と社外監査役は、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けております。また、社外取締役は、会計監査人との面談を行うとともに、監査結果の報告を受けております。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
鈴木 正規
|
1955年４月18日生
|
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局 銀行第一課長
|
|
2005年７月
|
財務省主計局次長
|
|
2007年７月
|
財務省大臣官房総括審議官
|
|
2008年７月
2012年９月
|
環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房長
|
|
2014年７月
|
環境省環境事務次官
|
|
2015年10月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
|
イオン株式会社顧問
株式会社イオン銀行代表取締役会長
|
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
イオンクレジットサービス株式会社
取締役
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
イオン株式会社執行役 総合金融事業担当
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長
|
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社代表取締役会長
|
|
2020年３月
|
AFSコーポレーション株式会社取締役（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長（現）
|
|
（注）６
|
23,167
|
|
代表取締役
社長
|
藤田 健二
|
1969年12月４日生
|
|
1992年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1997年10月
|
JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.（現 AEON CO. (M) BHD.）
|
|
2004年10月
|
同社社長室長兼SC開発副本部長
|
|
2005年３月
|
同社SC開発本部長
|
|
2007年５月
|
同社人材開発部
|
|
2009年７月
|
AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長
|
|
2010年３月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2011年３月
|
イオン株式会社秘書部
|
|
2012年３月
|
イオンクレジットサービス株式会社アジア事業本部 部長
|
|
2012年６月
|
AEON CREDIT HOLDINGS（HONG KONG）CO., LTD.（現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.）取締役
|
|
2013年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
|
|
2014年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
イオンクレジットサービス株式会社取締役
|
|
2020年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役
|
|
2022年５月
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
（注）６
|
2,489
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
グループオペレーション
企画担当
|
万月 雅明
|
1958年１月27日生
|
|
1981年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社東海事業本部営業企画部長
|
|
2007年５月
|
同社販売促進部長
|
|
2008年４月
|
同社マーケティング部長
|
|
2009年４月
|
イオンリテール株式会社長野事業部長
|
|
2010年３月
|
同社千葉事業部長
|
|
2012年３月
|
イオングループ中国本社営業サポート本部長
|
|
2013年４月
|
同社ＧＭＳ事業ＣＯＯ
|
|
2014年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長
イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
2014年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
2014年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長
|
|
2014年10月
|
イオンフィナンシャルサービスカード・プロセッシング事業統括部長
|
|
2015年４月
|
イオンフィナンシャルサービスマーケティング本部長
イオンクレジットサービス株式会社
取締役
|
|
2015年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長
|
|
2016年２月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長
|
|
2016年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
|
|
2017年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.取締役会長
|
|
2019年５月
|
AEON MICRO FINANCE (SHENZHEN) CO.,LTD. 董事長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
AEON CREDIT SERVICE (PHILIPPINES) INC.取締役
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD取締役
|
|
2019年７月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業・イノベーション企画担当兼海外事業本部長兼イノベーション企画本部長
|
|
2020年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業・オペレーション企画担当兼海外事業本部長兼オペレーション企画本部長
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループマーケティング・オペレーション企画担当兼グループオペレーション企画本部長
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループマーケティング担当兼グループ オペレーション企画担当
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループオペレーション企画担当（現）
|
|
（注）６
|
6,844
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業担当
|
玉井 貢
|
1962年７月５日生
|
|
1999年７月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2006年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理統括部長
|
|
2007年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理本部長
|
|
2010年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 関連企業統括部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長
|
|
2012年３月
|
イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐
|
|
2012年８月
|
イオンモール株式会社 管理本部長
|
|
2013年４月
|
同社 アセアン本部長
|
|
2013年５月
|
同社取締役 アセアン本部長
|
|
2019年４月
|
同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役会長（現）
|
|
2021年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役（現）
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長
|
|
2022年１月
|
ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長（現）
|
|
2022年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当（現）
|
|
（注）６
|
1,090
|
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営企画担当
|
木坂 有朗
|
1974年11月26日生
|
|
1997年４月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2003年７月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 営業本部 営業推進部長
|
|
2006年９月
|
同社 業務推進本部 副部長
|
|
2007年12月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD クレジットカード事業統括部長
|
|
2011年３月
|
同社 クレジットカード事業統括部長兼新規事業開発部長
|
|
2012年６月
|
イオンフィナンシャルサービス ミャンマー駐在員事務所長
|
|
2012年11月
|
AEON MICROFINANCE(MYANMAR)COMPANY LIMITED 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当
|
|
2021年９月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当兼グループ事業推進担当兼保険事業担当
|
|
2021年９月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
|
|
2021年９月
|
イオン・アリアンツ生命保険株式会社取締役（現）
|
|
2022年５月
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当（現）
イオンプロダクトファイナンス株式会社取締役（現）
|
|
（注）６
|
124
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営管理担当
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1994年４月
|
同行資本市場部部長代理
|
|
1998年11月
|
同行企画部調査役
|
|
1999年４月
|
三和インターナショナルplc（ロンドン） ストラクチャードファイナンス部ヴァイス・プレジデント
|
|
2001年９月
|
同行総合資金部調査役
|
|
2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部シニア・ヴァイス・プレジデント兼資本市場部長
|
|
2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
|
2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
|
2012年11月
|
同行取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当
|
|
2015年５月
|
同行取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2015年10月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当
|
|
2016年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 事業推進担当
|
|
2019年４月
|
同行取締役
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービスリスク管理・コンプライアンス本部長兼リスク管理部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長
|
|
2019年11月
|
PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長（現）
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループリスクマネジメント担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当
|
|
2021年６月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長（現）
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当（現）
|
|
（注）６
|
2,005
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
冨永 廣規
|
1966年７月11日生
|
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）大手町営業第５部 部長代理
|
|
2008年４月
|
同行営業第五部チーフリレーションシップマネージャー
|
|
2011年３月
|
同行業務管理部 次長
|
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行大企業法人業務部 次長
|
|
2015年４月
|
同行兜町証券営業部長
|
|
2016年10月
|
同行小舟町支店小舟町第二部長
|
|
2019年４月
|
同行法人推進部長
|
|
2020年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員 リテール・事業法人カンパニー特定業務担当役員
|
|
2020年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員 リテール・事業法人部門特定業務 担当役員
|
|
2021年６月
|
AFSコーポレーション株式会社取締役（現）
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2018年11月
|
株式会社ザグザグ取締役（現）
|
|
2020年３月
|
アビリティジャスコ株式会社取締役
（現）
|
|
2021年５月
|
イオンディライト株式会社取締役（現）
|
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌（現）
|
|
（注）６
|
10,418
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年４月
|
事業構想大学院大学特任教授（現）
|
|
2016年12月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
HiJoJo Partners株式会社 社外取締役（現）
|
|
2021年７月
|
株式会社アグリメディア 常勤監査役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2022年３月
|
株式会社パワーエックス社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外取締役
|
長坂 隆
|
1957年１月13日生
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
中央監査法人 社員
|
|
1998年７月
|
同法人 代表社員
|
|
2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役（現）
特種東海製紙株式会社社外監査役（現）
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
高橋 誠
|
1961年７月４日生
|
|
1985年３月
|
株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社
|
|
2007年９月
|
同社内部統制構築タスクチームリーダー
|
|
2009年３月
|
同社内部統制部長
|
|
2012年３月
|
同社コンプライアンス部長
|
|
2013年６月
|
同社経営監査室長
|
|
2014年４月
|
同社経営管理本部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役経営管理本部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役兼執行役員経営管理本部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役社長付
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外監査役
|
大谷 剛
|
1955年７月30日生
|
|
1980年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1997年８月
|
同社シャクリー事業本部長代理
|
|
|
同社米国シャクリーコーポレーション（米国子会社）社外取締役
|
|
2001年８月
|
同社広報部IR担当次長
|
|
2003年６月
|
同社欧米部欧州事業担当部長
|
|
2005年10月
|
同社欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長
|
|
2009年４月
|
同社監査部長
|
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
社外監査役
|
余語 裕子
|
1957年４月23日生
|
|
1982年４月
|
モルガン銀行（現 JP Morgan）東京支店入行
|
|
1993年１月
|
ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
|
|
1996年１月
|
スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー
|
|
2002年４月
|
トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者
|
|
2005年11月
|
エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
|
|
2008年９月
|
フィデリティ投信株式会社 人事部長
フィデリティ・ホールディング会社代表執行役
|
|
2016年６月
|
フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
2022年３月
|
株式会社ヘリオス社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
福田 真
|
1974年４月23日生
|
|
2001年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
2009年４月
|
同社秘書部
|
|
2011年３月
|
同社財務部
|
|
2012年４月
|
同社財務部マネージャー
|
|
2013年６月
|
同社財務企画部マネージャー
|
|
2015年２月
|
同社財務部マネージャー
|
|
2021年３月
|
同社財務部長（現）
|
|
2021年５月
|
AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD.取締役（現）
イオンエンターテイメント株式会社監査役
|
|
2022年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
計
|
46,137
|
（注）１．取締役のうち、中島 好美、山澤 光太郎、佐久間 達哉及び長坂 隆は社外取締役であります。
２．監査役のうち、高橋 誠、大谷 剛及び余語 裕子は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2021年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2022年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2022年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
イオンフィナンシャルサービスでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からイオンフィナンシャルサービスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
１．（１）イオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
（２）その就任の前10年内のいずれかの時においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．（１）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者、またはその者が法人等（注3）である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
（２）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．イオンフィナンシャルサービスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
４．イオンフィナンシャルサービスを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
５．イオンフィナンシャルサービスから多額（注4）の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
６．イオンフィナンシャルサービスの主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
７．次に掲げる者（重要でない者（注5）は除く）の近親者（注6）ではないこと
Ａ.上記１～６に該当する者
Ｂ.イオンフィナンシャルサービス及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
（注1）「主要子会社」：AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社
（注2）「主要な取引先」：直近事業年度の連結売上高（イオンフィナンシャルサービスの場合は営業収益）の１％以上を基準に判定
（注3）「法人等」：法人以外の団体も含む
（注4）「多額」：過去３年平均で、年間1,000万円以上
（注5）「重要でない者」：「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
（注6）「近親者」：配偶者または二親等内の親族
また、イオンフィナンシャルサービスの社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、株式会社アグリメディアの常勤監査役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間 達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、株式会社コンテックの社外取締役、特種東海製紙株式会社の社外監査役、パーク２４株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 余語 裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役とイオンフィナンシャルサービスの間に特別の利害関係はありません。
・イオンフィナンシャルサービスは、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、業務執行の監督をしております。社外監査役は、取締役会において、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査をしております。社外取締役と社外監査役は、毎月、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けるとともに、社外取締役は会計監査人との面談の実施、また監査役会における業務執行取締役、執行役員、及び子会社社長等との面談へ陪席をするなど、社外取締役と社外監査役の独立した活動を支援する体制を構築しております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
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異動年月日
|
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取締役兼常務執行役員
グループ経営企画担当
兼 グループ事業推進担当
兼 保険事業担当
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営企画担当
|
木坂 有朗
|
2021年９月１日
|
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
取締役会長
|
鈴木 正規
|
1955年４月18日生
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|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局 銀行第一課長
|
|
2005年７月
|
財務省主計局次長
|
|
2007年７月
|
財務省大臣官房総括審議官
|
|
2008年７月
2012年９月
|
環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房長
|
|
2014年７月
|
環境省環境事務次官
|
|
2015年10月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
|
イオン株式会社顧問
株式会社イオン銀行代表取締役会長
|
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
イオン株式会社執行役 総合金融事業担当
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長
|
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社代表取締役会長
|
|
2020年３月
|
AFSコーポレーション株式会社取締役（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長（現）
|
|
（注）７
|
21,670
|
|
代表取締役
社長
|
藤田 健二
|
1969年12月４日生
|
|
|
|
1992年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1997年10月
|
JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.（現 AEON CO. (M) BHD.）
|
|
2004年10月
|
同社社長室長兼SC開発副本部長
|
|
2005年３月
|
同社SC開発本部長
|
|
2007年５月
|
同社グループ財務責任者
|
|
2009年７月
|
AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長
|
|
2010年３月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2011年３月
|
イオン株式会社秘書部
|
|
2012年３月
|
イオンクレジットサービス株式会社アジア事業本部 部長
|
|
2012年６月
|
AEON CREDIT HOLDINGS（HONG KONG）CO., LTD.（現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.）取締役
|
|
2013年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
|
|
2014年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
イオンクレジットサービス株式会社取締役（現）
|
|
2020年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役（現）
|
|
（注）７
|
1,765
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
グループマーケティング・オペレーション企画担当兼グループオペレーション企画本部長
|
万月 雅明
|
1958年１月27日生
|
|
|
|
1981年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2007年５月
|
同社販売促進部長
|
|
2008年４月
|
同社マーケティング部長
|
|
2009年４月
|
イオンリテール株式会社長野事業部長
|
|
2010年３月
|
同社千葉事業部長
|
|
2012年３月
|
イオングループ中国本社営業サポート本部長
|
|
2013年４月
|
同社ＧＭＳ事業ＣＯＯ
|
|
2014年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長
イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
2014年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
2014年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長
|
|
2014年10月
|
イオンフィナンシャルサービスカード・プロセッシング事業統括部長
|
|
2015年４月
|
イオンフィナンシャルサービスマーケティング本部長
イオンクレジットサービス株式会社
取締役
|
|
2015年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長
|
|
2016年２月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長
|
|
2016年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
|
|
2017年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.取締役会長（現）
|
|
2019年５月
|
AEON MICRO FINANCE (SHENZHEN) CO.,LTD. 董事長（現）
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
AEON CREDIT SERVICE (PHILIPPINES) INC.取締役
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD取締役（現）
|
|
2019年７月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業・イノベーション企画担当兼海外事業本部長兼イノベーション企画本部長
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業・オペレーション企画担当兼海外事業本部長兼オペレーション企画本部長
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループマーケティング・オペレーション企画担当兼グループオペレーション企画本部長（現）
|
|
（注）７
|
6,742
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業担当
|
玉井 貢
|
1962年７月５日生
|
|
|
|
1999年７月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2006年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理統括部長
|
|
2007年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理本部長
|
|
2010年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 関連企業統括部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長
|
|
2012年３月
|
イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐
|
|
2012年８月
|
イオンモール株式会社 管理本部長
|
|
2013年４月
|
同社 アセアン本部長
|
|
2013年５月
|
同社取締役 アセアン本部長
|
|
2019年４月
|
同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長
|
|
2021年４月
|
同社取締役（現）
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務執行役員 海外事業担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業担当（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
取締役兼常務執行役員
グループ経営企画担当
|
木坂 有朗
|
1974年11月26日生
|
|
|
|
1997年４月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2003年７月
|
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 営業本部 営業推進部長
|
|
2006年９月
|
同社 業務推進本部 副部長
|
|
2007年12月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD クレジットカード事業統括部長
|
|
2011年３月
|
同社 クレジットカード事業統括部長兼新規事業開発部長
|
|
2012年６月
|
イオンフィナンシャルサービス ミャンマー駐在員事務所長
|
|
2012年11月
|
AEON MICROFINANCE(MYANMAR)COMPANY LIMITED 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長（現）
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当（現）
|
|
（注）７
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼上席執行役員
グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1994年４月
|
同行資本市場部部長代理
|
|
1998年11月
|
同行企画部調査役
|
|
1999年４月
|
三和インターナショナルplc（ロンドン） ストラクチャードファイナンス部ヴァイス・プレジデント
|
|
2001年９月
|
同行総合資金部調査役
|
|
2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部シニア・ヴァイス・プレジデント兼資本市場部長
|
|
2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
|
2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
|
2012年11月
|
同行取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当
|
|
2015年５月
|
同行取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2015年10月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当
|
|
2016年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 事業推進担当
|
|
2019年４月
|
同行取締役
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービスリスク管理・コンプライアンス本部長兼リスク管理部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長
|
|
2019年11月
|
PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長（現）
|
|
2021年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループリスクマネジメント担当
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当（現）
|
|
（注）７
|
1,900
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
若生 信弥
|
1956年10月６日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）執行役員 グローバルストラクチャードファイナンス営業部長
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員 欧州地域統括役員
|
|
2010年７月
|
同行常務執行役員 米州地域統括役員
|
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員 米州地域ユニット長
|
|
2014年５月
|
イオン株式会社専務執行役 グループ財務最高責任者
|
|
2015年２月
|
同社執行役 財務担当兼国際事業担当
|
|
2016年３月
|
同社執行役副社長 経営企画担当兼国際事業担当兼電子マネー事業責任者
|
|
2017年３月
|
同社執行役副社長 経営企画担当
|
|
2020年３月
|
AFSコーポレーション株式会社代表取締役社長（現）
|
|
2021年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
（注）７
|
750
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
|
|
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌（現）
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2018年11月
|
株式会社ザグザグ取締役（現）
|
|
2020年３月
|
アビリティジャスコ株式会社取締役
（現）
|
|
（注）７
|
9,511
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年12月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問（現）
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
HiJoJo Partners株式会社 社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
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2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
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2019年11月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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（注）７
|
－
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社外取締役
|
長坂 隆
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1957年１月13日生
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1979年４月
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監査法人中央会計事務所 入所
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1981年６月
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公認会計士登録
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1990年９月
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中央監査法人 社員
|
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1998年７月
|
同法人 代表社員
|
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2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
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2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
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2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
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2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役（現）
特種東海製紙株式会社社外監査役（現）
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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社外監査役
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鈴木 順一
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1956年８月９日生
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1980年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
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1996年９月
|
同社逆瀬川店店長
|
|
1998年９月
|
サイアムジャスコ株式会社（現 イオンタイランド株式会社）管理本部長
|
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2002年４月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2009年５月
|
永旺商業有限公司董事副総経理 管理本部長
|
|
2011年７月
|
イオンストアーズ香港株式会社 管理本部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役副社長
|
|
2015年５月
|
イオンモール株式会社常勤監査役
|
|
2018年６月
|
株式会社イオン銀行監査役（現）
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス常勤社外監査役（現）
|
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社監査役（現）
|
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（注）６
|
－
|
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社外監査役
|
大谷 剛
|
1955年７月30日生
|
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|
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1980年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1997年８月
|
同社シャクリー事業本部長代理
|
|
|
同社米国シャクリーコーポレーション（米国子会社）社外取締役
|
|
2001年８月
|
同社広報部IR担当次長
|
|
2003年６月
|
同社欧米部欧州事業担当部長
|
|
2005年10月
|
同社欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長
|
|
2009年４月
|
同社監査部長
|
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
宮崎 剛
|
1970年６月14日生
|
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|
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1993年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2001年９月
|
同社秘書室
|
|
2009年７月
|
イオンリテール株式会社 まいばすけっと事業部
|
|
2012年１月
|
まいばすけっと株式会社 営業部長
|
|
2013年３月
|
同社取締役 後方統括部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役 営業・後方統括部長
|
|
2016年１月
|
同社取締役 人材開発部長
|
|
2017年３月
|
アコレ株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
イオンビッグ株式会社 代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
イオン株式会社 ディスカウントストア事業ＰＴ
|
|
2020年４月
|
同社財経担当兼財務部長（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
余語 裕子
|
1957年４月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
モルガン銀行（現 JP Morgan）東京支店入行
|
|
1993年１月
|
ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
|
|
1996年１月
|
スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー
|
|
2002年４月
|
トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者
|
|
2005年11月
|
エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
|
|
2008年９月
|
フィデリティ投信株式会社 人事部長
フィデリティ・ホールディング会社代表執行役
|
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2016年６月
|
フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長
|
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2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）８
|
－
|
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計
|
42,416
|
（注）１．取締役のうち、中島 好美、山澤 光太郎、佐久間 達哉及び長坂 隆は社外取締役であります。
２．監査役のうち、鈴木 順一、大谷 剛及び余語 裕子は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
６．2021年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
７．2021年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
８．2021年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
②社外役員の状況
イオンフィナンシャルサービスでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からイオンフィナンシャルサービスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
１．（１）イオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
（２）その就任の前10年内のいずれかの時においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．（１）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者、またはその者が法人等（注3）である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
（２）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．イオンフィナンシャルサービスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
４．イオンフィナンシャルサービスを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
５．イオンフィナンシャルサービスから多額（注4）の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
６．イオンフィナンシャルサービスの主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
７．次に掲げる者（重要でない者（注5）は除く）の近親者（注6）ではないこと
Ａ.上記１～６に該当する者
Ｂ.イオンフィナンシャルサービス及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
（注1）「主要子会社」：AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社
（注2）「主要な取引先」：直近事業年度の連結売上高（イオンフィナンシャルサービスの場合は営業収益）の１％以上を基準に判定
（注3）「法人等」：法人以外の団体も含む
（注4）「多額」：過去３年平均で、年間1,000万円以上
（注5）「重要でない者」：「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
（注6）「近親者」：配偶者または二親等内の親族
また、イオンフィナンシャルサービスの社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、ヤマハ株式会社の社外取締役、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、グローリー株式会社の特別顧問、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、グローリー株式会社は、通貨処理機を金融機関、スーパーマーケット等に幅広く販売しており、株式会社イオン銀行もグローリー株式会社の商品を購入しております。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、株式会社コンテックの社外取締役、特種東海製紙株式会社の社外監査役、パーク２４株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 鈴木順一氏は、AFSコーポレーション株式会社の監査役、株式会社イオン銀行の監査役を兼任しております。なお、AFSコーポレーション株式会社はイオンフィナンシャルサービスの子会社であります。株式会社イオン銀行はAFSコーポレーション株式会社の子会社であります。
・上記、社外取締役及び社外監査役とイオンフィナンシャルサービスの間に特別の利害関係はありません。
・イオンフィナンシャルサービスは、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、業務執行の監督をしております。社外監査役は、取締役会において、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査をしております。なお、社外取締役と社外監査役は、取締役会議案について事前に説明を受け、取締役会において適切な判断を行うことが出来る体制としております。
また、監査役会における業務執行取締役、執行役員との面談には社外取締役にも出席を求め、意見・情報交換を行っております。
監査役会では会計監査人より、期首に監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けるとともに、四半期レビュー及び期末監査結果について報告を受けております。報告を受ける際には、内部監査部門も同席し、三様監査として監査結果の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役は、会計監査人と経営管理本部との四半期毎の決算事前及び事後ミーティングに出席し、決算上の論点及び対応結果について確認し、監査役会へ報告をしております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
会長
|
鈴木 正規
|
1955年４月18日生
|
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1978年４月
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大蔵省入省
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2002年７月
|
金融庁監督局 銀行第一課長
|
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2005年７月
|
財務省主計局次長
|
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2007年７月
|
財務省大臣官房総括審議官
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2008年７月
2012年９月
|
環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房長
|
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2014年７月
|
環境省環境事務次官
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2015年10月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
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|
イオン株式会社顧問
株式会社イオン銀行代表取締役会長
|
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
イオン株式会社執行役 総合金融事業担当
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長
|
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社代表取締役会長
|
|
2020年３月
|
AFSコーポレーション株式会社取締役（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長（現）
|
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（注）７
|
16,636
|
|
代表取締役
社長
|
藤田 健二
|
1969年12月４日生
|
|
|
|
1992年４月
|
ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
|
|
1997年10月
|
JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.（現 AEON CO. (M) BHD.）
|
|
2004年10月
|
同社社長室長兼SC開発副本部長
|
|
2005年３月
|
同社SC開発本部長
|
|
2007年５月
|
同社グループ財務責任者
|
|
2009年７月
|
AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長
|
|
2010年３月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2011年３月
|
イオン株式会社秘書部
|
|
2012年３月
|
イオンクレジットサービス株式会社アジア事業本部 部長
|
|
2012年６月
|
AEON CREDIT HOLDINGS（HONG KONG）CO., LTD.
（現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.）取締役
|
|
2013年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
|
|
2014年６月
|
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長（現）
|
|
2019年６月
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 代表取締役社長（現）
|
|
2019年12月
|
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
イオンクレジットサービス株式会社取締役（現）
|
|
（注）７
|
1,189
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼専務執行役員
経営管理担当兼経営管理本部長
|
若林 秀樹
|
1957年10月24日生
|
|
|
|
1980年４月
1997年10月
|
日本住宅金融株式会社入社
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
イオン株式会社財経本部長
|
|
2007年５月
|
同社執行役
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2008年８月
|
イオン株式会社執行役グループ財務責任者
|
|
2010年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 財務経理本部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス財務経理本部長
|
|
2012年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス経営管理本部長
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営管理担当
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼専務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社取締役
|
|
2014年６月
|
AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.代表取締役会長（現）
|
|
2015年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当兼経営管理本部長
|
|
2018年６月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
（現）
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員 経営管理担当兼経営管理本部長（現）
|
|
（注）７
|
6,537
|
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|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業・オペレーション企画担当兼海外事業本部長兼オペレーション企画本部長
|
万月 雅明
|
1958年１月27日生
|
|
|
|
1981年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2007年５月
|
同社販売促進部長
|
|
2008年４月
|
同社マーケティング部長
|
|
2009年４月
|
イオンリテール株式会社長野事業部長
|
|
2010年３月
|
同社千葉事業部長
|
|
2012年３月
|
イオングループ中国本社営業サポート本部長
|
|
2013年４月
|
同社ＧＭＳ事業ＣＯＯ
|
|
2014年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長
イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
2014年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
2014年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長
|
|
2014年10月
|
イオンフィナンシャルサービスカード・プロセッシング事業統括部長
|
|
2015年４月
|
イオンフィナンシャルサービスマーケティング本部長
イオンクレジットサービス株式会社
取締役
|
|
2015年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長
|
|
2016年２月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長
|
|
2016年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
|
|
2017年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.取締役会長（現）
|
|
2019年５月
|
AEON MICRO FINANCE (SHENZHEN) CO.,LTD. 董事長（現）
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
AEON CREDIT SERVICE (PHILIPPINES) INC.取締役(現)
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD取締役(現)
|
|
2019年７月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業・イノベーション企画担当兼海外事業本部長兼イノベーション企画本部長（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 海外事業・オペレーション企画担当兼海外事業本部長兼オペレーション企画本部長（現）
|
|
（注）７
|
5,125
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼上席執行役員
リスク管理・
コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1994年４月
|
同行資本市場部部長代理
|
|
1998年11月
|
同行企画部調査役
|
|
1999年４月
|
三和インターナショナルplc（ロンドン） ストラクチャードファイナンス部ヴァイス・プレジデント
|
|
2001年９月
|
同行総合資金部調査役
|
|
2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部シニア・ヴァイス・プレジデント兼資本市場部長
|
|
2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
|
2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
|
2012年11月
|
同行取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当
|
|
2015年５月
|
同行取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2015年10月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当
|
|
2016年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 事業推進担当
|
|
2019年４月
|
同行取締役
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービスリスク管理・コンプライアンス本部長兼リスク管理部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長（現）
|
|
2019年11月
|
PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長（現）
|
|
（注）７
|
477
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼上席執行役員
経営企画・新規事業開発担当兼人事総務担当兼
経営企画本部長兼
新規事業開発本部長兼
人事総務本部長
|
鈴木 一嘉
|
1962年１月５日生
|
|
|
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1990年４月
|
外務省入省 在マレーシア日本大使館
|
|
1992年５月
|
同行再入行 国際審査部副審査役
|
|
1996年11月
|
同行ニューヨーク支店 支店長代理
|
|
2005年11月
|
株式会社ロッテ 経理部主査
|
|
2006年３月
|
同社経理部財務企画担当部長
|
|
2010年３月
|
株式会社ロッテホールディングス 政策本部業績管理部
|
|
2011年５月
|
株式会社イオン銀行 企画部
|
|
2011年11月
|
同行企画部長
|
|
2012年６月
|
同行執行役員 企画部長
|
|
2012年11月
|
同行執行役員 企画部・融資企画部担当兼経営管理本部企画部長
|
|
2013年５月
|
同行執行役員 企画部長兼融資企画部担当
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 経営管理本部長兼企画部長
|
|
2014年10月
|
同行取締役兼常務執行役員 経営企画本部長兼企画部長
|
|
2015年４月
|
イオンプロダクトファイナンス株式会社専務取締役
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス経営企画本部長
|
|
2017年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役（現）
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営企画担当兼経営企画本部長
|
|
2018年５月
|
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC. 取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス上席執行役員 経営企画担当兼経営企画本部長
|
|
2019年11月
|
イオンフィナンシャルサービス上席執行役員 経営企画担当兼新規事業開発担当兼経営企画本部長兼新規事業開発本部長
|
|
2020年３月
|
アリアンツ生命保険株式会社（現 イオン・アリアンツ生命保険株式会社）取締役（現）
|
|
2020年５月
|
取締役兼上席執行役員
経営企画・新規事業開発担当兼人事総務担当兼経営企画本部長兼新規事業開発本部長兼人事総務本部長（現）
|
|
（注）７
|
391
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼上席執行役員
ＩＴデジタル担当兼
システム本部長兼
システム企画部長
|
石塚 和男
|
1960年７月14日生
|
|
|
|
1984年３月
|
日本クレジットサービス株式会社（現 イオンフィナンシャルサービス）入社
|
|
1996年２月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム部長
|
|
2000年２月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム企画部長
|
|
2003年８月
|
イオンフィナンシャルサービス海外システム部長
|
|
2005年２月
|
イオンフィナンシャルサービス海外システム統括部長
|
|
2007年９月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム開発部長
|
|
2009年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 情報システム本部長
|
|
2010年４月
|
株式会社イオン銀行 システム部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 システム部担当
|
|
2012年11月
|
同行取締役兼執行役員 情報システム部長
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム統括部長
|
|
2015年４月
|
株式会社イオン銀行執行役員 システム担当
|
|
2015年６月
|
同行取締役兼執行役員 システム担当
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 ＩＴデジタル担当兼システム本部長兼システム企画部長
|
|
2018年６月
|
AEON CREDIT SERVICE SYSTEMS (PHILIPPINES) INC. 取締役
|
|
2019年４月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス上席執行役員 ＩＴデジタル担当兼システム本部長兼システム企画部長
|
|
2019年10月
|
AEON CREDIT SERVICE SYSTEMS (PHILIPPINES) INC. 代表取締役社長
（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 ＩＴデジタル担当兼システム本部長兼システム企画部長（現）
|
|
（注）７
|
757
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
|
|
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌（現）
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2018年11月
|
株式会社ザグザグ取締役（現）
|
|
2019年５月
|
イオンアイビス株式会社取締（現）
|
|
2020年３月
|
アビリティジャスコ株式会社取締役
（現）
|
|
（注）７
|
9,508
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年12月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役（現）
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問（現）
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2019年11月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外取締役
|
長坂 隆
|
1957年１月13日生
|
|
|
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
中央監査法人 社員
|
|
1998年７月
|
同法人 代表社員
|
|
2005年５月
|
中央青山監査法人 監査部長
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
|
2010年８月
|
同法人 シニアパートナー
|
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表（現）
株式会社コンテック社外取締役（現）
特種東海製紙株式会社社外監査役（現）
|
|
2020年１月
|
パーク２４株式会社社外取締役（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
鈴木 順一
|
1956年８月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社逆瀬川店店長
|
|
1998年９月
|
サイアムジャスコ株式会社（現 イオンタイランド株式会社）管理本部長
|
|
2002年４月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2009年５月
|
永旺商業有限公司董事副総経理 管理本部長
|
|
2011年７月
|
イオンストアーズ香港株式会社 管理本部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役副社長
|
|
2015年５月
|
イオンモール株式会社常勤監査役
|
|
2018年６月
|
株式会社イオン銀行監査役（現）
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス常勤社外監査役（現）
|
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社監査役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外監査役
|
大谷 剛
|
1955年７月30日生
|
|
|
|
1980年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1997年８月
|
同社シャクリー事業本部長代理
|
|
|
同社米国シャクリーコーポレーション（米国子会社）社外取締役
|
|
2001年８月
|
同社広報部IR担当次長
|
|
2003年６月
|
同社欧米部欧州事業担当部長
|
|
2005年10月
|
同社欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長
|
|
2009年４月
|
同社監査部長
|
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
宮崎 剛
|
1970年６月14日生
|
|
|
|
1993年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2001年９月
|
同社秘書室
|
|
2009年７月
|
イオンリテール株式会社 まいばすけっと事業部
|
|
2012年１月
|
まいばすけっと株式会社 営業部長
|
|
2013年３月
|
同社取締役 後方統括部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役 営業・後方統括部長
|
|
2016年１月
|
同社取締役 人材開発部長
|
|
2017年３月
|
アコレ株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
イオンビッグ株式会社 代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
イオン株式会社 ディスカウントストア事業ＰＴ
|
|
2020年４月
|
同社財経担当兼財務部長（現）
|
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
余語 裕子
|
1957年４月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
モルガン銀行（現 JP Morgan）東京支店入行
|
|
1993年１月
|
ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
|
|
1996年１月
|
スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー
|
|
2002年４月
|
トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者
|
|
2005年11月
|
エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
|
|
2008年９月
|
フィデリティ投信株式会社 人事部長
フィデリティ・ホールディング会社代表執行役
|
|
2016年６月
|
フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）８
|
－
|
|
計
|
40,620
|
（注）１．取締役のうち、中島 好美、山澤 光太郎、佐久間 達哉及び長坂 隆は社外取締役であります。
２．監査役のうち、鈴木 順一、大谷 剛及び余語 裕子は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
６．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
７．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
８．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
②社外役員の状況
イオンフィナンシャルサービスでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からイオンフィナンシャルサービスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
１．（１）イオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
（２）その就任の前10年内のいずれかの時においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．（１）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者、またはその者が法人等（注3）である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
（２）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．イオンフィナンシャルサービスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
４．イオンフィナンシャルサービスを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
５．イオンフィナンシャルサービスから多額（注4）の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
６．イオンフィナンシャルサービスの主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
７．次に掲げる者（重要でない者（注5）は除く）の近親者（注6）ではないこと
Ａ.上記１～６に該当する者
Ｂ.イオンフィナンシャルサービス及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
（注1）「主要子会社」：AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社
（注2）「主要な取引先」：直近事業年度の連結売上高（イオンフィナンシャルサービスの場合は営業収益）の１％以上を基準に判定
（注3）「法人等」：法人以外の団体も含む
（注4）「多額」：過去３年平均で、年間1,000万円以上
（注5）「重要でない者」：「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
（注6）「近親者」：配偶者または二親等内の親族
また、イオンフィナンシャルサービスの社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、ヤマハ株式会社の社外取締役、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、グローリー株式会社の特別顧問、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、グローリー株式会社は、通貨処理機を金融機関、スーパーマーケット等に幅広く販売しており、株式会社イオン銀行もグローリー株式会社の商品を購入しております。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、株式会社コンテックの社外取締役、特種東海製紙株式会社の社外監査役、パーク２４株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 鈴木順一氏は、AFSコーポレーション株式会社の監査役、株式会社イオン銀行の監査役を兼任しております。なお、AFSコーポレーション株式会社はイオンフィナンシャルサービスの子会社であります。株式会社イオン銀行はAFSコーポレーション株式会社の子会社であります。
・上記、社外取締役及び社外監査役とイオンフィナンシャルサービスの間に特別の利害関係はありません。
・イオンフィナンシャルサービスは、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、毎月の取締役会および監査役会において内部監査部門より監査報告を受け相互連携を図っております。また、取締役会議案については事前に説明を受け適切な判断を行える体制となっております。
また、監査役会における業務執行取締役および執行役員との面談には社外取締役にも出席を求め、意見、情報の交換を行っております。
なお、監査役会では会計監査人より、期首に監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けるとともに、第２四半期レビュー及び期末の監査結果についての報告を受けております。また、常勤の社外監査役は、会計監査人と経営管理本部との四半期毎の決算事前及び事後ミーティングに出席するとともに、会計監査人より第１及び第３四半期のレビュー監査結果について報告を受けております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役副社長
新規事業開発担当
兼 新規事業開発本部長
|
水野 雅夫
|
2019年11月26日
|
(2）役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
新規事業開発担当
兼 新規事業開発本部長
|
取締役副社長
新規ビジネスモデル担当
|
水野 雅夫
|
2019年７月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業・イノベーション企画担当
兼 海外事業本部長
兼 イノベーション企画本部長
|
取締役兼常務執行役員
グローバル事業担当
兼 グローバル事業本部長
|
万月 雅明
|
2019年７月１日
|
|
取締役兼上席執行役員
リスク管理・コンプライアンス担当
兼 リスク管理・コンプライアンス本部長
|
取締役兼上席執行役員
リスク管理・コンプライアンス担当
兼 リスク管理・コンプライアンス本部長
兼 リスク管理部長
|
三藤 智之
|
2019年７月１日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名（役員のうち女性の比率13.3％）
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
新規事業開発担当
兼 新規事業開発本部長
|
取締役副社長
新規ビジネスモデル担当
|
水野 雅夫
|
2019年７月１日
|
|
取締役兼常務執行役員
海外事業・イノベーション企画担当
兼 海外事業本部長
兼 イノベーション企画本部長
|
取締役兼常務執行役員
グローバル事業担当
兼 グローバル事業本部長
|
万月 雅明
|
2019年７月１日
|
|
取締役兼上席執行役員
リスク管理・コンプライアンス担当
兼 リスク管理・コンプライアンス本部長
|
取締役兼上席執行役員
リスク管理・コンプライアンス担当
兼 リスク管理・コンプライアンス本部長
兼 リスク管理部長
|
三藤 智之
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
会長
|
鈴木 正規
|
1955年４月18日生
|
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|
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
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2002年７月
|
金融庁監督局 銀行第一課長
|
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2005年７月
|
財務省主計局次長
|
|
2007年７月
|
財務省大臣官房総括審議官
|
|
2008年７月
2012年９月
|
環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房長
|
|
2014年７月
|
環境省環境事務次官
|
|
2015年10月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
|
イオン株式会社顧問
株式会社イオン銀行代表取締役会長
|
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
イオン株式会社執行役 総合金融事業担当（現）
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役会長（現）
|
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社代表取締役会長（現）
|
|
（注）７
|
12,300
|
|
代表取締役
社長
|
河原 健次
|
1957年12月10日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場営業部長
|
|
2006年４月
|
同行グローバルマーケットユニットシニアコーポレートオフィサー
|
|
2009年７月
|
イオン株式会社 入社
|
|
2010年３月
|
同社グループ財務責任者
|
|
2010年５月
|
イオンモール株式会社取締役 財務統括部長
|
|
2011年５月
|
同社常務取締役 管理本部長
|
|
2012年５月
|
同社専務取締役 管理本部長
|
|
2012年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2012年11月
|
イオンリート投資法人執行役員
|
|
2016年４月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社
取締役
イオンプロダクトファイナンス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長
|
|
2016年７月
|
AEON Financial Service(Hong Kong)
Co.,Limited取締役会長（現）
|
|
2018年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役会長（現）
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長 リスク管理・コンプライアンス担当
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
|
|
（注）７
|
10,200
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
副社長
新規ビジネスモデル担当
|
水野 雅夫
|
1958年７月20日生
|
|
|
|
1982年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 イオンフィナンシャルサービス出向
|
|
1984年８月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
1992年12月
|
SIAM NCS CO.,LTD.（現AEON THANA SINSAP（THAILAND）PLC.）
代表取締役社長
|
|
2011年４月
|
イオンフィナンシャルサービスアジア事業本部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.
取締役会長
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役兼社長執行役員
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 プロセッシング・カード事業担当
|
|
2014年６月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2015年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 クレジット・プロセッシング・海外事業担当
|
|
2015年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 海外事業担当
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 新規ビジネスモデル担当（現）
|
|
（注）７
|
3,572
|
|
取締役兼専務執行役員
経営管理担当兼経営管理本部長
|
若林 秀樹
|
1957年10月24日生
|
|
|
|
1980年４月
1997年10月
|
日本住宅金融株式会社入社
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
イオン株式会社財経本部長
|
|
2007年５月
|
同社執行役
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2008年８月
|
イオン株式会社執行役グループ財務責任者
|
|
2010年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 財務経理本部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス財務経理本部長
|
|
2012年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス経営管理本部長
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営管理担当
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼専務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社取締役
|
|
2014年６月
|
AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.代表取締役会長（現）
|
|
2015年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当兼経営管理本部長
|
|
2018年６月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
（現）
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員 経営管理担当兼経営管理本部長（現）
|
|
（注）７
|
5,724
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼常務執行役員
グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
|
万月 雅明
|
1958年１月27日生
|
|
|
|
1981年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2007年５月
|
同社販売促進部長
|
|
2008年４月
|
同社マーケティング部長
|
|
2009年４月
|
イオンリテール株式会社長野事業部長
|
|
2010年３月
|
同社千葉事業部長
|
|
2012年３月
|
イオングループ中国本社営業サポート本部長
|
|
2013年４月
|
同社ＧＭＳ事業ＣＯＯ
|
|
2014年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長
イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
2014年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
2014年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長
|
|
2014年10月
|
イオンフィナンシャルサービスカード・プロセッシング事業統括部長
|
|
2015年４月
|
イオンフィナンシャルサービスマーケティング本部長
イオンクレジットサービス株式会社
取締役
|
|
2015年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長
|
|
2016年２月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長
|
|
2016年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
|
|
2017年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.取締役会長（現）
|
|
2019年５月
|
AEON MICRO FINANCE (SHENZHEN) CO.,LTD. 董事長（現）
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長（現）
AEON CREDIT SERVICE (PHILIPPINES) INC.取締役(現)
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD取締役(現)
|
|
（注）７
|
3,753
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役兼上席執行役員
人事総務担当兼人事総務本部長
|
山田 義隆
|
1963年９月５日生
|
|
|
|
1987年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
2004年３月
|
イオンフィナンシャルサービス個人情報保護室長
|
|
2005年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2008年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営管理本部長
|
|
2009年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務統括部長
|
|
2011年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員
|
|
2012年３月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 ＣＳＲ統括部長
|
|
2012年９月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 法務コンプライアンス部長
|
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 法務コンプライアンス部長
|
|
2014年４月
|
同社取締役兼執行役員 経営管理本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役兼常務執行役員 経営管理本部長（現）
|
|
2017年４月
|
イオンフィナンシャルサービス人事総務本部長
|
|
2017年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務担当兼人事総務本部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 人事総務担当兼人事総務本部長（現）
|
|
（注）７
|
8,190
|
|
取締役兼上席執行役員
リスク管理・
コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長
|
三藤 智之
|
1964年８月28日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1994年４月
|
同行資本市場部部長代理
|
|
1998年11月
|
同行企画部調査役
|
|
1999年４月
|
三和インターナショナルplc（ロンドン） ストラクチャードファイナンス部ヴァイス・プレジデント
|
|
2001年９月
|
同行総合資金部調査役
|
|
2005年２月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部シニア・ヴァイス・プレジデント兼資本市場部長
|
|
2006年６月
|
イオン総合金融準備株式会社（現 株式会社イオン銀行）市場資金グループリーダー
|
|
2007年10月
|
同行執行役員 市場資金部長
|
|
2010年６月
|
同行取締役兼執行役員 市場資金部長
|
|
2012年11月
|
同行取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長
|
|
2014年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当
|
|
2015年５月
|
同行取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2015年10月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当
|
|
2016年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
|
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 事業推進担当
|
|
2019年４月
|
同行取締役
|
|
2019年４月
|
イオンフィナンシャルサービスリスク管理・コンプライアンス本部長兼リスク管理部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
渡邉 廣之
|
1958年７月17日生
|
|
|
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
2006年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
2012年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
2013年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
2014年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長
|
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌（現）
|
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
2018年10月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
2018年11月
|
株式会社ザグザグ取締役（現）
|
|
（注）７
|
2,692
|
|
社外取締役
|
箱田 順哉
|
1951年７月10日生
|
|
|
|
1974年４月
|
三菱レイヨン株式会社入社
|
|
1980年11月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
|
1983年６月
|
青山監査法人
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
|
2008年４月
|
慶応義塾大学大学院商学研究科特別招聘教授
|
|
2012年７月
|
箱田順哉公認会計士事務所代表（現）
|
|
2014年12月
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社監査役（現）
|
|
2015年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
テンアライド株式会社社外監査役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
|
|
（注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日生
|
|
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
1990年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
1992年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
1995年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2003年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
2011年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
2014年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
2016年12月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
2018年９月
|
株式会社アルバック社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外取締役
|
山澤 光太郎
|
1956年10月８日生
|
|
|
|
1980年４月
|
日本銀行入行
|
|
1988年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
1998年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
2000年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
2004年３月
|
同行函館支店長
|
|
2006年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
2010年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社東京商品取引所 社外取締役（現）
|
|
2017年７月
|
グローリー株式会社 特別顧問（現）
|
|
2018年９月
|
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役（現）
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月２日生
|
|
|
|
1983年４月
|
検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
|
|
1999年９月
|
法務省人権擁護局調査課長
|
|
2003年１月
|
同省刑事局公安課長
|
|
2004年６月
|
同局刑事課長
|
|
2005年12月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
2007年１月
|
同検察庁総務部長
|
|
2008年７月
|
同検察庁特別捜査部長
|
|
2010年７月
|
大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
|
|
2019年１月
|
退官
|
|
2019年３月
|
株式会社bitFlyer社外取締役（現）
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外監査役
|
鈴木 順一
|
1956年８月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社逆瀬川店店長
|
|
1998年９月
|
サイアムジャスコ株式会社（現 イオンタイランド株式会社）管理本部長
|
|
2002年４月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
2009年５月
|
永旺商業有限公司董事副総経理 管理本部長
|
|
2011年７月
|
イオンストアーズ香港株式会社 管理本部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役副社長
|
|
2015年５月
|
イオンモール株式会社常勤監査役
|
|
2018年６月
|
株式会社イオン銀行監査役（現）
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス常勤社外監査役（現）
|
|
2019年４月
|
AFSコーポレーション株式会社監査役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外監査役
|
大谷 剛
|
1955年７月30日生
|
|
|
|
1980年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1997年８月
|
同社シャクリー事業本部長代理
|
|
|
同社米国シャクリーコーポレーション（米国子会社）社外取締役
|
|
2001年８月
|
同社広報部IR担当次長
|
|
2003年６月
|
同社欧米部欧州事業担当部長
|
|
2005年10月
|
同社欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長
|
|
2009年４月
|
同社監査部長
|
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
榊 隆之
|
1968年11月12日生
|
|
|
|
1998年11月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
2008年９月
|
同社財務部マネージャー
|
|
2009年９月
|
イオンリテール株式会社マックスバリュ関東事業部財経部長
|
|
2009年12月
|
マックスバリュ関東株式会社取締役 財経部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役 経営企画部長
|
|
2012年４月
|
イオン九州株式会社 経営管理本部長
|
|
2012年５月
|
同社取締役
|
|
2015年３月
|
同社取締役 経営戦略本部長
|
|
2015年６月
|
同社取締役 経営戦略本部長兼財務部長
|
|
2016年３月
|
同社取締役 経営戦略本部長
|
|
2016年４月
|
同社取締役執行役員 経営戦略本部長
|
|
2016年５月
|
イオンストア九州株式会社代表取締役社長
|
|
2017年３月
|
イオン株式会社財務部長（現）
|
|
2017年５月
|
イオンストア九州株式会社取締役
イオンバイク株式会社監査役
|
|
2017年６月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
2019年５月
|
ビオセボン・ジャパン株式会社監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
社外監査役
|
余語 裕子
|
1957年４月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
モルガン銀行（現 JP Morgan）東京支店入行
|
|
1993年１月
|
ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
|
|
1996年１月
|
スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー
|
|
2002年４月
|
トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者
|
|
2005年11月
|
エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
|
|
2008年９月
|
フィデリティ投信株式会社 人事部長
フィデリティ・ホールディング会社代表執行役
|
|
2016年６月
|
フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長
|
|
2019年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）８
|
－
|
|
計
|
46,431
|
（注）１．取締役のうち、箱田 順哉、中島 好美、山澤 光太郎及び佐久間 達哉は社外取締役であります。
２．監査役のうち、鈴木 順一、大谷 剛及び余語 裕子は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
６．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
８．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
②社外役員の状況
イオンフィナンシャルサービスでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からイオンフィナンシャルサービスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
１．（１）イオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という）ではなく、かつ、その就任の前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
（２）その就任の前10年内のいずれかの時においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間においてイオンフィナンシャルサービス又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
２．（１）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者、またはその者が法人等（注3）である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
（２）イオンフィナンシャルサービス若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．イオンフィナンシャルサービスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
４．イオンフィナンシャルサービスを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
５．イオンフィナンシャルサービスから多額（注4）の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
６．イオンフィナンシャルサービスの主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
７．次に掲げる者（重要でない者（注5）は除く）の近親者（注6）ではないこと
Ａ.上記１～６に該当する者
Ｂ.イオンフィナンシャルサービス及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
（注1）「主要子会社」：AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社
（注2）「主要な取引先」：直近事業年度の連結売上高（イオンフィナンシャルサービスの場合は営業収益）の１％以上を基準に判定
（注3）「法人等」：法人以外の団体も含む
（注4）「多額」：過去３年平均で、年間1,000万円以上
（注5）「重要でない者」：「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
（注6）「近親者」：配偶者または二親等内の親族
また、イオンフィナンシャルサービスの社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 箱田順哉氏は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の監査役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 中島好美氏は、ヤマハ株式会社の社外取締役、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、グローリー株式会社の特別顧問、株式会社東京商品取引所の社外取締役、ウイングアーク１ｓｔ株式会社の社外監査役を兼任しております。なお、グローリー株式会社は、通貨処理機を金融機関、スーパーマーケット等に幅広く販売しており、株式会社イオン銀行もグローリー株式会社の商品を購入しております。
・社外取締役 佐久間達哉氏は、株式会社bitFlyerの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社とイオンフィナンシャルサービスの間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 鈴木順一氏は、株式会社イオン銀行の監査役を兼任しております。なお、株式会社イオン銀行はイオンフィナンシャルサービスの子会社であります。
・上記、社外取締役及び社外監査役とイオンフィナンシャルサービスの間に特別の利害関係はありません。
・イオンフィナンシャルサービスは、社外取締役の箱田順哉氏、中島好美氏、山澤光太郎氏及び佐久間達哉氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月の監査役会において内部監査部門より監査報告を受けております。
また、監査役会で実施している業務執行取締役との面談には、社外取締役にも出席いただき、意見、情報の交換を行っております。
なお、監査役会は、会計監査人より監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けております。また、中間監査及び期末監査の結果について報告を受けております。常勤の社外監査役は、会計監査人と経営管理本部との四半期毎の決算事前及び事後ミーティングに出席するとともに、会計監査人より第１及び第３四半期の四半期レビュー結果について報告を受けております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役（非常勤）
|
－
|
取締役副社長
|
－
|
渡邉 廣之
|
2018年10月１日
|
|
取締役（非常勤）
|
－
|
取締役
|
リスク管理・
コンプライアンス担当
|
新井 直弘
|
2018年10月１日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
鈴木 正規
|
昭和30年４月18日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
大蔵省入省
|
|
平成14年７月
|
金融庁監督局 銀行第一課長
|
|
平成17年７月
|
財務省主計局次長
|
|
平成19年７月
|
財務省大臣官房総括審議官
|
|
平成20年７月
平成24年９月
|
環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房長
|
|
平成26年７月
|
環境省環境事務次官
|
|
平成27年10月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
|
イオン株式会社顧問
株式会社イオン銀行代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長（現）
|
|
平成29年３月
|
イオン株式会社執行役 総合金融事業担当（現）
|
|
（注）７
|
8,236
|
|
代表取締役
社長
|
|
河原 健次
|
昭和32年12月10日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成17年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場営業部長
|
|
平成18年４月
|
同行グローバルマーケットユニットシニアコーポレートオフィサー
|
|
平成21年７月
|
イオン株式会社 入社
|
|
平成22年３月
|
同社グループ財務責任者
|
|
平成22年５月
|
イオンモール株式会社取締役 財務統括部長
|
|
平成23年５月
|
同社常務取締役 管理本部長
|
|
平成24年５月
|
同社専務取締役 管理本部長
|
|
平成24年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年11月
|
イオンリート投資法人執行役員
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンプロダクトファイナンス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
|
|
平成28年７月
|
AEON Financial Service(Hong Kong)
Co.,Limited取締役会長（現）
|
|
平成30年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役会長（現）
|
|
（注）７
|
6,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
副社長
|
|
水野 雅夫
|
昭和33年７月20日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 イオンフィナンシャルサービス出向
|
|
昭和59年８月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
平成４年12月
|
SIAM NCS CO.,LTD.（現AEON THANA SINSAP（THAILAND）PLC.）
代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
イオンフィナンシャルサービスアジア事業本部長
|
|
平成23年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.
取締役会長
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役兼社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 プロセッシング・カード事業担当
|
|
平成26年６月
|
株式会社イオン銀行取締役
|
|
平成27年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 クレジット・プロセッシング・海外事業担当
|
|
平成27年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 海外事業担当
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長（現）
|
|
（注）７
|
3,398
|
|
取締役
副社長
|
|
渡邉 廣之
|
昭和33年７月17日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成15年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
平成18年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
平成18年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
平成20年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
平成24年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
平成24年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
平成27年４月
|
同行代表取締役社長（現）
|
|
平成28年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長（現）
|
|
（注）７
|
821
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
専務取締役
|
経営管理担当兼経営管理本部長
|
若林 秀樹
|
昭和32年10月24日生
|
|
|
|
昭和55年４月
平成９年10月
|
日本住宅金融株式会社入社
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成19年４月
|
イオン株式会社財経本部長
|
|
平成19年５月
|
同社執行役
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
平成20年８月
|
イオン株式会社執行役グループ財務責任者
|
|
平成22年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 財務経理本部長
|
|
平成23年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス財務経理本部長
|
|
平成24年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス経営管理本部長
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営管理担当
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社取締役
|
|
平成26年６月
|
AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.代表取締役会長（現）
|
|
平成27年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当兼経営管理本部長（現）
|
|
平成30年６月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
（現）
|
|
（注）７
|
5,121
|
|
常務取締役
|
グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
|
万月 雅明
|
昭和33年１月27日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成19年５月
|
同社販売促進部長
|
|
平成20年４月
|
同社マーケティング部長
|
|
平成21年４月
|
イオンリテール株式会社長野事業部長
|
|
平成22年３月
|
同社千葉事業部長
|
|
平成24年３月
|
イオングループ中国本社営業サポート本部長
|
|
平成25年４月
|
同社ＧＭＳ事業ＣＯＯ
|
|
平成26年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長
イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
平成26年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
平成26年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長
|
|
平成26年10月
|
イオンフィナンシャルサービスカード・プロセッシング事業統括部長
|
|
平成27年４月
|
イオンフィナンシャルサービスマーケティング本部長
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
|
|
平成27年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長
|
|
平成28年２月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
平成28年６月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長（現）
|
|
平成29年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.取締役会長（現）
|
|
（注）７
|
2,401
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
人事総務担当兼人事総務本部長
|
山田 義隆
|
昭和38年９月５日生
|
|
|
|
昭和62年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
平成16年３月
|
イオンフィナンシャルサービス個人情報保護室長
|
|
平成17年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
平成20年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営管理本部長
|
|
平成21年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務統括部長
|
|
平成23年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員
|
|
平成24年３月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 ＣＳＲ統括部長
|
|
平成24年９月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 法務コンプライアンス部長
|
|
平成25年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 法務コンプライアンス部長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役兼執行役員 経営管理本部長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役兼常務執行役員 経営管理本部長（現）
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス人事総務本部長
|
|
平成29年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務担当兼人事総務本部長（現）
|
|
（注）７
|
8,140
|
|
取締役
|
経営企画担当兼経営企画本部長
|
鈴木 一嘉
|
昭和37年１月５日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成２年４月
|
外務省入省 在マレイシア日本大使館
|
|
平成４年５月
|
同行再入行 国際審査部副審査役
|
|
平成８年11月
|
同行ニューヨーク支店 支店長代理
|
|
平成17年11月
|
株式会社ロッテ 経理部主査
|
|
平成18年３月
|
同社経理部財務企画担当部長
|
|
平成22年３月
|
株式会社ロッテホールディングス 政策本部業績管理部
|
|
平成23年５月
|
株式会社イオン銀行 企画部
|
|
平成23年11月
|
同行企画部長
|
|
平成24年６月
|
同行執行役員 企画部長
|
|
平成24年11月
|
同行執行役員 企画部・融資企画部担当兼経営管理本部企画部長
|
|
平成25年５月
|
同行執行役員 企画部長兼融資企画部担当
|
|
平成26年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 経営管理本部長兼企画部長
|
|
平成26年10月
|
同行取締役兼常務執行役員 経営企画本部長兼企画部長
|
|
平成27年４月
|
イオンプロダクトファイナンス株式会社専務取締役
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス経営企画本部長
|
|
平成29年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営企画担当兼経営企画本部長（現）
|
|
平成30年５月
|
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC. 取締役（現）
|
|
（注）７
|
263
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長
|
新井 直弘
|
昭和38年５月８日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成18年４月
|
同行小田急ブロックエリアマーケティングオフィサー（副部長）
|
|
平成18年11月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行） 広報グループリーダー
|
|
平成19年７月
|
同行人事総務部長
|
|
平成21年11月
|
同行法人営業部長
|
|
平成23年４月
|
同行与信管理部長
|
|
平成24年11月
|
同行執行役員 審査部長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員 管理部長
|
|
平成26年３月
|
同行取締役兼執行役員 商品統括部長
|
|
平成26年５月
|
イオン住宅ローンサービス株式会社取締役
|
|
平成26年６月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
|
|
平成26年10月
|
株式会社イオン銀行取締役兼執行役員 リテール商品統括部長
|
|
平成27年４月
|
同行取締役兼執行役員 営業本部長
|
|
平成27年６月
|
イオンフィナンシャルサービス経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
株式会社イオン銀行取締役
イオンフィナンシャルサービス経営企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービスリスク管理・コンプライアンス本部長
株式会社イオン銀行取締役兼執行役員 経営管理担当
|
|
平成29年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス取締役 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長（現）
|
|
平成30年６月
|
株式会社イオン銀行取締役兼常務執行役員経営管理担当（現）
|
|
（注）７
|
527
|
|
取締役
|
ITデジタル担当兼システム本部長兼システム企画部長
|
石塚 和男
|
昭和35年７月14日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
平成８年２月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム部長
|
|
平成12年２月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム企画部長
|
|
平成15年８月
|
イオンフィナンシャルサービス海外システム部長
|
|
平成17年２月
|
イオンフィナンシャルサービス海外システム統括部長
|
|
平成19年９月
平成21年５月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム開発部長
イオンフィナンシャルサービス取締役 情報システム本部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社イオン銀行システム部長
|
|
平成22年６月
|
同行取締役兼執行役員 システム部担当
|
|
平成24年11月
|
同行取締役兼執行役員 情報システム部長
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム統括部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社イオン銀行執行役員 システム担当
|
|
平成27年６月
|
同行取締役兼執行役員 システム担当（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 ITデジタル担当兼システム本部長兼システム企画部長（現）
|
|
平成30年６月
|
AEON CREDIT SERVICE SYSTEMS (PHILIPPINES) INC. 取締役（現）
|
|
（注）７
|
700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
齋藤 達也
|
昭和36年12月28日
|
|
|
|
昭和59年３月
|
日本クレジットサービス株式会社（現イオンフィナンシャルサービス）入社
|
|
平成14年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 財務経理本部長
|
|
平成16年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役
|
|
平成22年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 ＣＳＲ統括部長
|
|
平成23年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 ＣＳＲ統括部長
|
|
平成24年３月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 市場開発統括部長
|
|
平成24年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼執行役員 市場開発統括部長
|
|
平成25年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社
執行役員 総務部長兼イオンフィナンシャルサービス総務部長
|
|
平成25年９月
|
同社執行役員 経営監査部長兼
イオンフィナンシャルサービス経営監査部長
|
|
平成25年11月
|
イオンフィナンシャルサービス経営監査統括部長
|
|
平成26年10月
|
株式会社イオン銀行執行役員 管理統括部長
|
|
平成27年４月
|
同行執行役員 経営管理担当
|
|
平成27年６月
|
同行取締役兼執行役員 経営管理担当
|
|
平成29年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 リテール営業担当
|
|
平成29年６月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
|
|
平成30年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社 代表取締役社長（現）
株式会社イオン銀行取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
（注）７
|
6,086
|
|
社外取締役
|
|
大鶴 基成
|
昭和30年３月３日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
|
平成17年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
|
平成22年３月
|
東京地方検察庁次席検事
|
|
平成23年１月
|
最高検察庁公判部長
|
|
平成23年８月
|
検事退官、弁護士登録
|
|
平成24年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役
|
|
平成24年７月
|
アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現）
|
|
平成24年12月
|
META Capital株式会社社外取締役
|
|
平成25年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社社外監査役
|
|
平成26年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
平成27年６月
|
モーニングスター株式会社社外取締役（現）
|
|
平成29年３月
|
SBIインシュアランスグループ株式会社社外監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外取締役
|
|
箱田 順哉
|
昭和26年７月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
三菱レイヨン株式会社入社
|
|
昭和55年11月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
|
昭和58年６月
|
青山監査法人
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
|
平成20年４月
|
慶応義塾大学大学院商学研究科特別招聘教授（現）
|
|
平成24年７月
|
箱田順哉公認会計士事務所代表（現）
|
|
平成26年12月
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
テンアライド株式会社社外監査役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
|
中島 好美
|
昭和31年12月16日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
昭和57年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
平成２年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
平成４年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
平成７年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
平成９年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
平成12年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
平成14年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
平成15年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
平成23年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
平成26年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
平成26年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
平成28年12月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
平成30年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外監査役
|
|
鈴木 順一
|
昭和31年８月９日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成８年９月
|
同社逆瀬川店店長
|
|
平成10年９月
|
サイアムジャスコ株式会社（現 イオンタイランド株式会社）管理本部長
|
|
平成14年４月
|
同社取締役 管理本部長
|
|
平成21年５月
|
永旺商業有限公司董事副総経理 管理本部長
|
|
平成23年７月
|
イオンストアーズ香港株式会社 管理本部長
|
|
平成24年５月
|
同社取締役副社長
|
|
平成27年５月
|
イオンモール株式会社常勤監査役
|
|
平成30年６月
|
株式会社イオン銀行監査役（現）
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス常勤社外監査役（現）
|
|
（注）８
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
|
山澤 光太郎
|
昭和31年10月８日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本銀行入行
|
|
昭和63年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
平成10年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
平成12年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
平成16年３月
|
同行函館支店長
|
|
平成18年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
平成22年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
平成27年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
平成29年４月
|
同社顧問（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
社外監査役
|
|
大谷 剛
|
昭和30年７月30日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
平成９年８月
|
同社シャクリー事業本部長代理
|
|
|
同社米国シャクリーコーポレーション（米国子会社）社外取締役
|
|
平成13年８月
|
同社広報部IR担当次長
|
|
平成15年６月
|
同社欧米部欧州事業担当部長
|
|
平成17年10月
|
同社欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長
|
|
平成21年４月
|
同社監査部長
|
|
平成25年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
榊 隆之
|
昭和43年11月12日生
|
|
|
|
平成10年11月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成20年９月
|
同社財務部マネージャー
|
|
平成21年９月
|
イオンリテール株式会社マックスバリュ関東事業部財経部長
|
|
平成21年12月
|
マックスバリュ関東株式会社取締役 財経部長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役 経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
イオン九州株式会社 経営管理本部長
|
|
平成24年５月
|
同社取締役
|
|
平成27年３月
|
同社取締役 経営戦略本部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役 経営戦略本部長兼財務部長
|
|
平成28年３月
|
同社取締役 経営戦略本部長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役執行役員 経営戦略本部長
|
|
平成28年５月
|
イオンストア九州株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年３月
|
イオン株式会社財務部長（現）
|
|
平成29年５月
|
イオンストア九州株式会社取締役（現）
イオンバイク株式会社監査役（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
42,293
|
（注）１．取締役のうち、大鶴 基成、箱田 順哉及び中島 好美は社外取締役であります。
２．監査役のうち、鈴木 順一、大谷 剛及び山澤 光太郎は社外監査役であります。
３．所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
８．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
鈴木 正規
|
昭和30年４月18日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
大蔵省入省
|
|
平成14年７月
|
金融庁監督局 銀行第一課長
|
|
平成17年７月
|
財務省主計局次長
|
|
平成19年７月
|
財務省大臣官房総括審議官
|
|
平成20年７月
平成24年９月
|
環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房長
|
|
平成26年７月
|
環境省環境事務次官
|
|
平成27年10月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
|
イオン株式会社顧問
株式会社イオン銀行代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行取締役会長（現）
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長（現）
|
|
平成29年３月
|
イオン株式会社執行役 総合金融事業担当（現）
|
|
（注）５
|
4,177
|
|
代表取締役
社長
|
|
河原 健次
|
昭和32年12月10日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成17年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場営業部長
|
|
平成18年４月
|
同行グローバルマーケットユニットシニアコーポレートオフィサー
|
|
平成21年７月
|
イオン株式会社 入社
|
|
平成22年３月
|
同社グループ財務責任者
|
|
平成22年５月
|
イオンモール株式会社取締役 財務統括部長
|
|
平成23年５月
|
同社常務取締役 管理本部長
|
|
平成24年５月
|
同社専務取締役 管理本部長
|
|
平成24年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年11月
|
イオンリート投資法人執行役員
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンプロダクトファイナンス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
|
|
平成28年７月
|
AEON Financial Service(Hong Kong)
Co.,Limited取締役会長（現）
|
|
（注）５
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
副社長
|
|
水野 雅夫
|
昭和33年７月20日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 イオンフィナンシャルサービス出向
|
|
昭和59年８月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
平成４年12月
|
SIAM NCS CO.,LTD.（現AEON THANA SINSAP（THAILAND）PLC.）
代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
イオンフィナンシャルサービスアジア事業本部長
|
|
平成23年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.
取締役会長
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役兼社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 プロセッシング・カード事業担当
|
|
平成26年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
平成27年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 クレジット・プロセッシング・海外事業担当
|
|
平成27年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 海外事業担当
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長（現）
|
|
（注）５
|
3,228
|
|
取締役
副社長
|
|
渡邉 廣之
|
昭和33年７月17日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成15年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
平成18年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
平成18年９月
|
同行取締役 人事総務・広報統括
|
|
平成20年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
平成24年６月
|
同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
|
|
平成24年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
平成27年４月
|
同行代表取締役社長（現）
|
|
平成28年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長（現）
|
|
（注）５
|
661
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
専務取締役
|
経営管理担当兼経営管理本部長
|
若林 秀樹
|
昭和32年10月24日生
|
|
|
|
昭和55年４月
平成９年10月
|
日本住宅金融株式会社入社
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成19年４月
|
イオン株式会社財経本部長
|
|
平成19年５月
|
同社執行役
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
|
平成20年８月
|
イオン株式会社執行役グループ財務責任者
|
|
平成22年５月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 財務経理本部長
|
|
平成23年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス財務経理本部長
|
|
平成24年３月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス経営管理本部長
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営管理担当
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社取締役（現）
|
|
平成26年６月
|
AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.代表取締役会長（現）
|
|
平成27年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当兼経営管理本部長（現）
|
|
（注）５
|
4,533
|
|
常務取締役
|
グローバル事業担当兼グローバル事業本部長
|
万月 雅明
|
昭和33年１月27日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成19年５月
|
同社販売促進部長
|
|
平成20年４月
|
同社マーケティング部長
|
|
平成21年４月
|
イオンリテール株式会社長野事業部長
|
|
平成22年３月
|
同社千葉事業部長
|
|
平成24年３月
|
イオングループ中国本社営業サポート本部長
|
|
平成25年４月
|
同社ＧＭＳ事業ＣＯＯ
|
|
平成26年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長
イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
|
平成26年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役
|
|
平成26年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長
|
|
平成26年10月
|
イオンフィナンシャルサービスカード・プロセッシング事業統括部長
|
|
平成27年４月
|
イオンフィナンシャルサービスマーケティング本部長
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
|
|
平成27年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長
|
|
平成28年２月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
平成28年６月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長（現）
|
|
平成29年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.取締役会長（現）
|
|
（注）５
|
1,049
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
人事総務担当兼人事総務本部長
|
山田 義隆
|
昭和38年９月５日生
|
|
|
|
昭和62年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
平成16年３月
|
イオンフィナンシャルサービス個人情報保護室長
|
|
平成17年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
平成20年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営管理本部長
|
|
平成21年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務統括部長
|
|
平成23年５月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員
|
|
平成24年３月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 ＣＳＲ統括部長
|
|
平成24年９月
|
イオンフィナンシャルサービス執行役員 法務コンプライアンス部長
|
|
平成25年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 法務コンプライアンス部長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役兼執行役員 経営管理本部長
|
|
平成27年４月
|
同社取締役兼常務執行役員 経営管理本部長（現）
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス人事総務本部長
|
|
平成29年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務担当兼人事総務本部長（現）
|
|
（注）５
|
8,090
|
|
取締役
|
経営企画担当兼経営企画本部長
|
鈴木 一嘉
|
昭和37年１月５日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成２年４月
|
外務省入省 在マレイシア日本大使館
|
|
平成４年５月
|
同行再入行 国際審査部副審査役
|
|
平成８年11月
|
同行ニューヨーク支店 支店長代理
|
|
平成17年11月
|
株式会社ロッテ 経理部主査
|
|
平成18年３月
|
同社経理部財務企画担当部長
|
|
平成22年３月
|
株式会社ロッテホールディングス 政策本部業績管理部
|
|
平成23年５月
|
株式会社イオン銀行 企画部
|
|
平成23年11月
|
同行企画部長
|
|
平成24年６月
|
同行執行役員 企画部長
|
|
平成24年11月
|
同行執行役員 企画部・融資企画部担当兼経営管理本部企画部長
|
|
平成25年５月
|
同行執行役員 企画部長兼融資企画部担当
|
|
平成26年４月
|
同行取締役兼常務執行役員 経営管理本部長兼企画部長
|
|
平成26年10月
|
同行取締役兼常務執行役員 経営企画本部長兼企画部長
|
|
平成27年４月
|
イオンプロダクトファイナンス株式会社専務取締役
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービス経営企画本部長
|
|
平成29年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 経営企画担当兼経営企画本部長（現）
|
|
（注）５
|
210
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長
|
新井 直弘
|
昭和38年５月８日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成18年４月
|
同行小田急ブロックエリアマーケティングオフィサー（副部長）
|
|
平成18年11月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行） 広報グループリーダー
|
|
平成19年７月
|
同行人事総務部長
|
|
平成21年11月
|
同行法人営業部長
|
|
平成23年４月
|
同行与信管理部長
|
|
平成24年11月
|
同行執行役員 審査部長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員 管理部長
|
|
平成26年３月
|
同行取締役兼執行役員 商品統括部長
|
|
平成26年５月
|
イオン住宅ローンサービス株式会社取締役
|
|
平成26年６月
|
イオン保険サービス株式会社取締役
|
|
平成26年10月
|
株式会社イオン銀行取締役兼執行役員 リテール商品統括部長
|
|
平成27年４月
|
同行取締役兼執行役員 営業本部長
|
|
平成27年６月
|
イオンフィナンシャルサービス経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
株式会社イオン銀行取締役
イオンフィナンシャルサービス経営企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
イオンフィナンシャルサービスリスク管理・コンプライアンス本部長
株式会社イオン銀行取締役兼執行役員 経営管理担当（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス取締役 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長（現）
|
|
（注）５
|
420
|
|
取締役
|
ITデジタル担当兼システム本部長兼システム企画部長
|
石塚 和男
|
昭和35年７月14日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
平成８年２月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム部長
|
|
平成12年２月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム企画部長
|
|
平成15年８月
|
イオンフィナンシャルサービス海外システム部長
|
|
平成17年２月
|
イオンフィナンシャルサービス海外システム統括部長
|
|
平成19年９月
平成21年５月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム開発部長
イオンフィナンシャルサービス取締役 情報システム本部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社イオン銀行システム部長
|
|
平成22年６月
|
同行取締役兼執行役員 システム部担当
|
|
平成24年11月
|
同行取締役兼執行役員 情報システム部長
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム統括部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社イオン銀行執行役員 システム担当
|
|
平成27年６月
|
同行取締役兼執行役員 システム担当（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 ITデジタル担当兼システム本部長兼システム企画部長（現）
|
|
（注）５
|
700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
|
大鶴 基成
|
昭和30年３月３日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
|
平成17年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
|
平成22年３月
|
東京地方検察庁次席検事
|
|
平成23年１月
|
最高検察庁公判部長
|
|
平成23年８月
|
検事退官、弁護士登録
|
|
平成24年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役
|
|
平成24年７月
|
アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現）
|
|
平成24年12月
|
META Capital株式会社社外取締役
|
|
平成25年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社社外監査役
|
|
平成26年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
平成27年６月
|
モーニングスター株式会社社外取締役（現）
|
|
平成29年３月
|
SBIインシュアランスグループ株式会社社外監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
社外取締役
|
|
箱田 順哉
|
昭和26年７月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
三菱レイヨン株式会社入社
|
|
昭和55年11月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
|
昭和58年６月
|
青山監査法人
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
|
平成20年４月
|
慶応義塾大学大学院商学研究科特別招聘教授（現）
|
|
平成24年７月
|
箱田順哉公認会計士事務所代表（現）
|
|
平成26年12月
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
テンアライド株式会社社外監査役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
|
中島 好美
|
昭和31年12月16日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
昭和57年２月
|
AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
|
|
平成２年12月
|
ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
|
|
平成４年６月
|
電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
|
|
平成７年７月
|
メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
|
|
平成９年５月
|
シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
|
|
平成12年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
|
|
平成14年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
平成15年９月
|
同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
|
|
平成23年８月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（シンガポール）社長
|
|
平成26年２月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
|
|
平成26年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
|
|
平成28年12月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.（日本） 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
|
内堀 壽典
|
昭和27年６月14日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成20年９月
|
イオンリテール株式会社西播事業部長
|
|
平成23年２月
|
同社ベイエリア事業部長
|
|
平成25年５月
|
株式会社ジーフット常勤監査役
株式会社メガスポーツ監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行監査役（現）
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス常勤社外監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外監査役
|
|
山澤 光太郎
|
昭和31年10月８日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本銀行入行
|
|
昭和63年11月
|
同行香港駐在員事務所 次席駐在員
|
|
平成10年５月
|
同行大阪支店 営業課長
|
|
平成12年７月
|
同行人事局 人事課長
|
|
平成16年３月
|
同行函館支店長
|
|
平成18年７月
|
株式会社大阪証券取引所 出向
|
|
平成22年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成25年１月
|
株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
|
|
平成27年４月
|
株式会社大阪取引所取締役副社長
|
|
平成29年４月
|
同社顧問（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
社外監査役
|
|
大谷 剛
|
昭和30年７月30日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
平成９年８月
|
同社シャクリー事業本部長代理
|
|
|
同社米国シャクリーコーポレーション（米国子会社）社外取締役
|
|
平成13年８月
|
同社広報部IR担当次長
|
|
平成15年６月
|
同社欧米部欧州事業担当部長
|
|
平成17年10月
|
同社欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長
|
|
平成21年４月
|
同社監査部長
|
|
平成25年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
榊 隆之
|
昭和43年11月12日生
|
|
|
|
平成10年11月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成20年９月
|
同社財務部マネージャー
|
|
平成21年９月
|
イオンリテール株式会社マックスバリュ関東事業部財経部長
|
|
平成21年12月
|
マックスバリュ関東株式会社取締役 財経部長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役 経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
イオン九州株式会社 経営管理本部長
|
|
平成24年５月
|
同社取締役
|
|
平成27年３月
|
同社取締役 経営戦略本部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役 経営戦略本部長兼財務部長
|
|
平成28年３月
|
同社取締役 経営戦略本部長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役執行役員 経営戦略本部長
|
|
平成28年５月
|
イオンストア九州株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年３月
|
イオン株式会社財務部長（現）
|
|
平成29年５月
|
イオンストア九州株式会社取締役（現）
イオンバイク株式会社監査役（現）
|
|
平成29年６月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
26,068
|
（注）１．取締役のうち、大鶴 基成、箱田 順哉及び中島 好美は社外取締役であります。
２．監査役のうち、内堀 壽典、大谷 剛及び山澤 光太郎は社外監査役であります。
３. 所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
７．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
鈴木 正規
|
昭和30年４月18日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
大蔵省入省
|
|
平成14年７月
|
金融庁監督局 銀行第一課長
|
|
平成17年７月
|
財務省主計局次長
|
|
平成19年７月
|
財務省大臣官房総括審議官
|
|
平成20年７月
平成24年９月
|
環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房長
|
|
平成26年７月
|
環境省環境事務次官
|
|
平成27年10月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
|
イオン株式会社顧問（現）
株式会社イオン銀行代表取締役会長
（現）
|
|
平成28年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社
|
|
|
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長（現）
|
|
（注）５
|
3,000
|
|
代表取締役
社長
|
|
河原 健次
|
昭和32年12月10日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成17年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場営業部長
|
|
平成18年４月
|
同行グローバルマーケットユニットシニアコーポレートオフィサー
|
|
平成21年７月
|
イオン株式会社 入社
|
|
平成22年３月
|
同社グループ財務責任者
|
|
平成22年５月
|
イオンモール株式会社取締役 財務統括部長
|
|
平成23年５月
|
同社常務取締役 管理本部長
|
|
平成24年５月
|
同社専務取締役 管理本部長
|
|
平成24年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年11月
|
イオンリート投資法人執行役員
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス顧問
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンプロダクトファイナンス株式会社
取締役（現）
AEON Financial Service(Hong Kong)
Co.,Limited取締役会長（現）
イオンフィナンシャルサービス代表取締役社長（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
副社長
|
海外事業担当
|
水野 雅夫
|
昭和33年７月20日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 イオンフィナンシャルサービス出向
|
|
昭和59年８月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
|
平成４年12月
|
SIAM NCS CO.,LTD.（現AEON THANA SINSAP（THAILAND）PLC.）
代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
イオンフィナンシャルサービスアジア事業本部長
|
|
平成23年５月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.
取締役会長
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役兼社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 プロセッシング・カード事業担当
|
|
平成26年６月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
平成27年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 クレジット・プロセッシング・海外事業担当
|
|
平成27年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 海外事業担当（現）
|
|
（注）５
|
3,050
|
|
取締役
副社長
|
監査・リスク・コンプライアンス担当
|
森山 高光
|
昭和27年12月17日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
|
平成８年５月
|
株式会社あさひ銀行青山支店長
|
|
平成21年11月
|
株式会社イオン銀行執行役員 商品開発部担当
|
|
平成23年６月
|
同行取締役兼常務執行役員 企画部担当
|
|
平成24年６月
|
同行代表取締役社長
|
|
平成24年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 銀行事業担当
|
|
平成26年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役
|
|
平成27年４月
平成28年４月
|
株式会社イオン銀行取締役
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 銀行事業兼マーケテ
ィング・経営企画・システム担当
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 経営企画担当
|
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平成28年６月
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AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD.
取締役会長(現）
イオンフィナンシャルサービス取締役副社長 監査・リスク・コン
プライアンス担当（現）
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（注）５
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1,911
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専務取締役
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経営管理
担当
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若林 秀樹
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昭和32年10月24日生
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昭和55年４月
平成９年10月
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日本住宅金融株式会社入社
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
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平成19年４月
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イオン株式会社財経本部長
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平成19年５月
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同社執行役
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イオンフィナンシャルサービス社外監査役
|
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平成20年８月
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イオン株式会社執行役グループ財務責任者
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平成22年５月
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イオンフィナンシャルサービス常務取締役 財務経理本部長
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平成23年５月
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イオンフィナンシャルサービス取締役兼常務執行役員
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イオンフィナンシャルサービス財務経理本部長
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平成24年３月
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イオンフィナンシャルサービス取締役兼専務執行役員
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イオンフィナンシャルサービス経営管理本部長
|
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平成25年４月
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イオンフィナンシャルサービス取締役 経営管理担当
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イオンクレジットサービス株式会社取締役兼専務執行役員
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平成26年４月
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同社取締役（現）
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平成26年６月
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AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.代表取締役会長（現）
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平成27年４月
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イオンフィナンシャルサービス専務取締役 経営管理担当（現）
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（注）５
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3,918
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常務取締役
|
事業戦略担当兼海外事業本部長
|
万月 雅明
|
昭和33年１月27日生
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昭和56年３月
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ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
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平成19年５月
|
同社販売促進部長
|
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平成20年４月
|
同社マーケティング部長
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平成21年３月
|
イオンリテール株式会社長野事業部長
|
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平成22年３月
|
同社千葉事業部長
|
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平成24年３月
|
イオングループ中国本社営業サポート本部長
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|
平成25年４月
|
同社ＧＭＳ事業ＣＯＯ
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平成26年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長
イオンフィナンシャルサービスマーケティング部長
|
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平成26年５月
|
イオンマーケティング株式会社取締役（現）
|
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平成26年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長
|
|
平成26年10月
平成27年４月
平成27年６月
|
イオンフィナンシャルサービスカード・プロセッシング事業統括部長
イオンフィナンシャルサービスマーケティング本部長
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長
|
|
平成28年２月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長
|
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平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長
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平成28年６月
|
イオンフィナンシャルサービス常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長（現）
|
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（注）５
|
95
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取締役
|
ITデジタル担当
|
笠井 康弘
|
昭和46年12月31日生
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平成８年４月
|
イオンフィナンシャルサービス入社
|
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平成９年９月
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
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平成17年６月
|
同社取締役 業務推進・ＩＴ本部長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
イオンフィナンシャルサービス海外事業統括部長
|
|
平成27年４月
平成27年６月
|
イオンフィナンシャルサービスシステム本部長兼システム企画部長
イオンフィナンシャルサービス取締役 システム本部長兼システム企画部長
|
|
平成28年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 ITデジタル担当（現）
|
|
（注）５
|
735
|
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取締役
|
|
原口 恒和
|
昭和22年５月７日生
|
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昭和45年４月
|
大蔵省入省
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平成７年５月
|
名古屋国税局長
|
|
平成８年７月
|
近畿財務局長
|
|
平成13年１月
|
財務省理財局長
|
|
平成13年７月
|
金融庁総務企画局長
|
|
平成14年７月
|
国民生活金融公庫副総裁
|
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平成19年10月
|
株式会社イオン銀行代表取締役会長
|
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平成22年３月
|
同行取締役会長
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|
イオン株式会社総合金融事業共同最高経営責任者
|
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平成24年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
平成25年３月
|
イオン株式会社執行役
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長
|
|
平成26年３月
|
イオンフィナンシャルサービス代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年４月
|
株式会社イオン銀行取締役（現）
|
|
平成26年５月
|
イオン・リートマネジメント株式会社取締役
|
|
平成26年６月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
平成27年６月
|
アイシン精機株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
2,000
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
取締役
|
|
渡邉 廣之
|
昭和33年７月17日生
|
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|
昭和57年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成15年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
|
平成18年５月
|
イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行）代表取締役
|
|
平成18年９月
|
同社取締役 人事総務・広報統括
|
|
平成20年４月
|
同社取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
|
|
平成24年６月
|
株式会社イオン銀行取締役兼専務執行役員経営管理本部長
|
|
平成24年11月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役
|
|
平成25年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
|
|
平成26年４月
|
イオンフィナンシャルサービス取締役（現）
|
|
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
|
|
平成27年４月
|
同行代表取締役社長（現）
|
|
平成28年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社
取締役（現）
|
|
（注）５
|
493
|
|
取締役
|
|
大鶴 基成
|
昭和30年３月３日生
|
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|
|
昭和55年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
|
平成17年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
|
平成22年３月
|
東京地方検察庁次席検事
|
|
平成23年１月
|
最高検察庁公判部長
|
|
平成23年８月
|
検事退官、弁護士登録
|
|
平成24年５月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役
|
|
平成24年７月
|
アウロラ債権回収株式会社社外取締役（現）
|
|
平成24年12月
|
META Capital株式会社社外取締役（現）
|
|
平成25年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社社外監査役
|
|
平成26年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
平成27年６月
|
モーニングスター株式会社社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
|
箱田 順哉
|
昭和26年７月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
三菱レイヨン株式会社入社
|
|
昭和55年11月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
|
昭和58年６月
|
青山監査法人
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
|
平成20年４月
|
慶応義塾大学大学院商学研究科特別招聘教授（現）
|
|
平成24年７月
|
箱田順哉公認会計士事務所代表（現）
|
|
平成26年12月
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役（現）
テンアライド株式会社社外監査役
イオンフィナンシャルサービス社外取締役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
|
内堀 壽典
|
昭和27年６月14日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成20年９月
|
イオンリテール株式会社西播事業部長
|
|
平成23年２月
|
同社ベイエリア事業部長
|
|
平成25年５月
|
株式会社ジーフット常勤監査役
株式会社メガスポーツ監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社イオン銀行監査役（現）
|
|
|
イオンフィナンシャルサービス常勤社外監査役（現）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
山浦 耕志
|
昭和26年４月16日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
警察庁入庁
|
|
平成７年８月
|
青森県警察本部長
|
|
平成11年７月
|
山口県警察本部長
|
|
平成16年１月
|
千葉県警察本部長
|
|
平成17年８月
|
内閣官房内閣審議官
|
|
平成19年８月
|
中部管区警察局長
|
|
平成20年９月
|
イオン株式会社特別顧問
|
|
平成21年５月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
イオンディライト株式会社社外監査役（現）
|
|
平成24年５月
|
イオンリテール株式会社社外監査役
|
|
平成25年４月
|
イオンクレジットサービス株式会社社外監査役（現）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
大谷 剛
|
昭和30年７月30日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
平成９年８月
|
同社シャクリー事業本部長代理
|
|
|
同社米国シャクリーコーポレーション（米国子会社）社外取締役
|
|
平成13年８月
|
同社広報部IR担当次長
|
|
平成15年６月
|
同社欧米部欧州事業担当部長
|
|
平成17年10月
|
同社欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長
|
|
平成21年４月
|
同社監査部長
|
|
平成25年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
イオンフィナンシャルサービス社外監査役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
|
西松 正人
|
昭和30年１月19生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
|
平成８年４月
|
同社経理部長
|
|
平成12年５月
|
同社取締役
|
|
平成13年12月
|
株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）事業管財人代理
|
|
平成14年３月
|
同社経営管理本部長
|
|
平成15年10月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年３月
|
イオン株式会社グループ財経担当
|
|
平成19年５月
平成20年５月
|
同社常務執行役
同社グループ経理・関連企業担当
|
|
平成20年８月
|
同社執行役
同社グループ経営・関連企業責任者
|
|
平成21年４月
平成22年５月
平成24年10月
|
同社グループ経営管理責任者
イオンフィナンシャルサービス社外監査役
イオンリテール株式会社 取締役兼専務執行役員 財務・コントロール担当兼イオン株式会社執行役 グループ経営管理責任者
|
|
平成25年３月
|
イオンリテール株式会社 取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
|
平成27年２月
|
株式会社ダイエー取締役専務執行役員
同社財経・経営企画統括兼投資委員会委員長
|
|
平成28年２月
|
同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
|
|
平成28年３月
|
イオン株式会社執行役 経営管理担当（現）
|
|
平成28年６月
|
イオンフィナンシャルサービス監査役（現）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
15,202
|
（注）１．取締役のうち、大鶴 基成及び箱田 順哉は社外取締役であります。
２．監査役のうち、内堀 壽典、山浦 耕志及び大谷 剛は社外監査役であります。
３. 所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
４．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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