ジャックス（8584）の役員の経歴と役員の変遷

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ジャックス(8584)の株価チャート　ジャックス(8584)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名  女性2名  （役員のうち女性の比率13.3％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役鈴木政士氏、岡田恭子氏、三瓶博二氏及び下森右子氏は、社外取締役であります。

２．監査役小町谷悠介氏及び小野英樹氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６．任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年６月25日開催の定時株主総会から４年であります。

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。

　　有価証券報告書提出日（2024年６月28日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

ジャックスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

イ．社外取締役との関係

社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。

社外取締役鈴木政士氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社エイジスの社外取締役を務めておりますが、当該法人はジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

鈴木政士氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、ジャックスグループにおける重要事項の決定や海外戦略等において有益な助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役岡田恭子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社資生堂で監査役を務めておりましたが、当該法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は大王製紙株式会社の社外監査役及び日本電気株式会社の社外取締役を務めておりますが、当該各法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

岡田恭子氏は、これまで大手化粧品メーカーで培った豊富な経験と見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、ジャックスグループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役三瓶博二氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、日本興亜損害保険株式会社及び株式会社損害保険ジャパンで役員を務め、退任後は損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社で代表取締役を務めておりましたが、当該各法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はフェリーチェ法律事務所で顧問を務めておりますが、当該法律事務所とジャックスとの人間関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

三瓶博二氏は、長年にわたる損害保険業界での豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、客観的な立場からジャックスグループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役下森右子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社イオトイジャパンで代表取締役社長を務めておりましたが、当該法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。なお、株式会社イオトイジャパンは、2024年６月１日付で株式会社エル・ティー・エスに吸収合併され、当該法人の執行役員を務めておりますが、当該法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブランドクラウドの営業顧問を務めておりますが、当該法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 

下森右子氏は、これまで大手メーカーに勤務後、商品開発に関する企業コンサルティングに携わり、IT部門において豊富な知識と企業経営者としての経験を活かし、ジャックスグループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ロ．社外監査役との関係

社外監査役小町谷悠介氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

小町谷悠介氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な視点から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、ジャックス監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役小野英樹氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

小野英樹氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な視点から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、ジャックス監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

 

ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

ジャックスは、会社法及び東京証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。

 

＜社外役員の独立性基準＞

ジャックスの社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合は、独立性を有しないものと判断いたします。

１. ジャックスとの主要な取引関係先である者、またその業務執行者

２. 役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料をジャックスから得ている団体に

所属する者

３. 議決権５％以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者

４. ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の２親等以内の近親者及び上記１.～

３.に該当する近親者

５. 社外役員の在任期間が長期にわたる場合

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。

また、独立社外取締役の中から互選により、筆頭独立社外取締役を選定しており、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員連絡会を設置し、情報交換及び認識共有を図っております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。

監査役は、４名（うち社外監査役２名）で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社の機関の内容　（ロ）監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

監査室は、監査室室長を含め21名で従事しております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社の機関の内容　（ニ）監査室」に記載のとおりです。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、貞廣篤典氏、関賢二氏です。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他18名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも７年以下のため、記載を省略しております。

監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。

 

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名  女性2名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役鈴木政士氏、岡田恭子氏、三瓶博二氏及び下森右子氏は、社外取締役であります。

２．監査役村上眞治氏及び小町谷悠介氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６．任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年６月25日開催の定時株主総会から４年であります。

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。

　　有価証券報告書提出日（2023年６月30日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

ジャックスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

イ．社外取締役との関係

社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。

社外取締役鈴木政士氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ワールド及び株式会社エイジスの社外取締役を務めております。株式会社ワールドは、一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係はありません。株式会社エイジスは、ジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

鈴木政士氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、ジャックスグループにおける重要事項の決定や海外戦略等において有益な助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役岡田恭子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社資生堂で監査役を務めておりましたが、当該法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は大王製紙株式会社の社外監査役及び日本電気株式会社の社外取締役を務めておりますが、当該各法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

岡田恭子氏は、これまで大手化粧品メーカーで培った豊富な経験と見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、ジャックスグループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役三瓶博二氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、日本興亜損害保険株式会社及び株式会社損害保険ジャパンで役員を務め、退任後は損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社で代表取締役を務めておりましたが、当該各法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はフェリーチェ法律事務所で顧問を務めておりますが、当該法律事務所とジャックスとの人間関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

三瓶博二氏は、長年にわたる損害保険業界での豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、客観的な立場からジャックスグループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役下森右子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社イオトイジャパンで代表取締役社長を務めておりますが、当該法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブランドクラウドの営業顧問を務めておりますが、当該法人とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

下森右子氏は、これまで大手メーカーに勤務後、商品開発に関する企業コンサルティングに携わりIT部門において豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営者として高い見識を有しており、こうした経験や見識を活かし、ジャックスグループの経営に助言や提言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図れるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ロ．社外監査役との関係

社外監査役村上眞治氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

村上眞治氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な視点から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、ジャックス監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役小町谷悠介氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

小町谷悠介氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な視点から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、ジャックス監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

 

ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

ジャックスは、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。

 

＜社外役員の独立性基準＞

ジャックスの社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合は、独立性を有しないものと判断いたします。

１. ジャックスとの主要な取引関係先である者、またその業務執行者

２. 役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料をジャックスから得ている団体に

所属する者

３. 議決権５％以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者

４. ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の２親等以内の近親者及び上記１.～

３.に該当する近親者

５. 社外役員の在任期間が長期にわたる場合

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。

また、独立社外取締役の中から互選により、筆頭独立社外取締役を選定しており、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員連絡会を設置し、情報交換及び認識共有を図っております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。

監査役は、４名（うち社外監査役２名）で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社の機関の内容　（ロ）監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

監査室は、監査室室長を含め20名で従事しております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社の機関の内容　（ニ）監査室」に記載のとおりです。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、宮田世紀氏、関賢二氏並びに公認会計士３名、その他20名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも７年以下のため、記載を省略しております。

監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名  女性2名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役鈴木政士氏、西山潤子氏、岡田恭子氏及び三瓶博二氏は、社外取締役であります。

２．監査役村上眞治氏及び小町谷悠介氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年６月25日開催の定時株主総会から４年であります。

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。

　　有価証券報告書提出日（2022年６月30日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

ジャックスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

イ．社外取締役との関係

社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。

社外取締役鈴木政士氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ワールド及び株式会社エイジスの社外取締役を務めております。株式会社ワールドは、一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係はありません。株式会社エイジスは、ジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

鈴木政士氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、ジャックスグループにおける重要事項の決定や海外戦略等において有益な助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役西山潤子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ライオン株式会社で監査役を務めておりましたが、当該会社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社荏原製作所の社外取締役及び戸田建設株式会社の社外監査役を務めておりますが、当該各社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

西山潤子氏は、これまで大手ヘルスケア企業で培った豊富な経験と見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、ジャックスグループの経営に有益な助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役岡田恭子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社資生堂で監査役を務めておりましたが、当該会社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社SUBARU、大王製紙株式会社及び日本電気株式会社の社外監査役を務めておりますが、当該各社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

岡田恭子氏は、これまで大手化粧品メーカーで培った豊富な経験と見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、ジャックスグループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役三瓶博二氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、日本興亜損害保険株式会社及び株式会社損害保険ジャパンで役員を務め、退任後は損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社で代表取締役を務めておりましたが、当該各社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はフェリーチェ法律事務所で顧問を務めておりますが、当該法律事務所とジャックスとの人間関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

三瓶博二氏は、長年にわたる損害保険業界での豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、客観的な立場からジャックスグループの経営に助言や提言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ロ．社外監査役との関係

社外監査役村上眞治氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

村上眞治氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な視点から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、ジャックス監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役小町谷悠介氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

小町谷悠介氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な視点から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、ジャックス監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

 

ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

ジャックスは、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。

 

＜社外役員の独立性基準＞

ジャックスの社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合は、独立性を有しないものと判断いたします。

１. ジャックスとの主要な取引関係先である者、またその業務執行者

２. 役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料をジャックスから得ている団体に

所属する者

３. 議決権５％以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者

４. ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の２親等以内の近親者及び上記１.～

３.に該当する近親者

５. 社外役員の在任期間が長期にわたる場合

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。

また、独立社外取締役の中から互選により、筆頭独立社外取締役を選定しており、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員連絡会を設置し、情報交換及び認識共有を図っております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。

監査役は、４名（うち社外監査役２名）で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社の機関の内容　（ロ）監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

監査室は、監査室室長を含め18名で従事しております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社の機関の内容　（ニ）監査室」に記載のとおりです。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、宮田世紀氏、関賢二氏並びに公認会計士３名、その他18名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも７年以下のため、記載を省略しております。

監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名  女性2名  （役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

 

（注）１．取締役原邦明氏、鈴木政士氏、西山潤子氏及び岡田恭子氏は、社外取締役であります。

２．監査役村上眞治氏及び小町谷悠介氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

 

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年６月25日開催の定時株主総会から４年であります。

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。

　　有価証券報告書提出日（2021年６月28日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

ジャックスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

イ．社外取締役との関係

社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。

社外取締役原邦明氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

原邦明氏は、公認会計士として国内外における豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を活かし、ジャックスグループにおける重要な事項の決定や海外戦略等において有益な助言や発言をいただいております。引き続き経営執行の監督に充分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役鈴木政士氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ワールド及び株式会社エイジスの社外取締役を務めております。株式会社ワールドは、一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係はありません。株式会社エイジスは、ジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

鈴木政士氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と知見を有しております。こうした経験や知見を活かして、ジャックスグループにおける重要事項の決定や海外戦略等において有益な助言や発言をいただいております。引き続き経営執行の監督に充分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役西山潤子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、ライオン株式会社で監査役を務めておりましたが、当該会社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社荏原製作所の社外取締役及び戸田建設株式会社の社外監査役を務めておりますが、当該会社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

西山潤子氏は、これまで大手ヘルスケア企業で培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識とそして女性の視点を活かし、働き方改革等に関する有益な助言や発言をいただいております。引き続き経営執行の監督に充分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役岡田恭子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社資生堂で監査役を務めておりましたが、当該会社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社SUBARUの社外監査役及び大王製紙株式会社の社外監査役を務めておりますが、当該会社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

岡田恭子氏は、これまで大手化粧品メーカーで培った豊富な経験と知見を有しております。こうした経験や知見を客観的な立場から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ロ．社外監査役との関係

社外監査役村上眞治氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

村上眞治氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な視点から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、ジャックス監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役小町谷悠介氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

小町谷悠介氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な視点から、ジャックスグループの経営に意見・助言をいただくことで、ジャックス監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

 

ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

ジャックスは、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。

 

＜社外役員の独立性基準＞

ジャックスの社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合は、独立性を有しないものと判断いたします。

１. ジャックスとの主要な取引関係先である者、またその業務執行者

２. 役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料をジャックスから得ている団体に

所属する者

３. 議決権５％以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者

４. ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の２親等以内の近親者及び上記１.～

３.に該当する近親者

５. 社外役員の在任期間が長期にわたる場合

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。

また、独立社外取締役の中から互選により、筆頭独立社外取締役を選定しており、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員連絡会を設置し、情報交換及び認識共有を図っております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。

監査役は、４名（うち社外監査役２名）で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社の機関の内容　（ロ）監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

監査室は、監査室室長を含め17名で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社の機関の内容　（ニ）監査室」に記載のとおりです。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、畑岡哲氏、宮田世紀氏並びに公認会計士４名、その他12名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも７年以下のため、記載を省略しております。

監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名  女性1名  （役員のうち女性の比率6.67％）

 

 

 

 

（注）１．取締役原邦明氏、鈴木政士氏及び西山潤子氏は、社外取締役であります。

２．監査役村上眞治氏及び小町谷悠介氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．任期は、2017年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５．任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2017年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードア

ップを図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日（2020年６月29日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

ジャックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

イ．社外取締役との関係

社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。

社外取締役原邦明氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、公認会計士として国内外における豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な観点から、ジャックスの経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役鈴木政士氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。加えて、同氏は、株式会社ワールド及び株式会社エイジスの社外取締役を務めております。株式会社ワールドは、一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係はありません。株式会社エイジスは、ジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と知見を有しております。こうした経験や知見を客観的な立場から、ジャックスの経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役西山潤子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、ライオン株式会社で監査役を務めておりましたが、当該会社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。加えて、同氏は、株式会社荏原製作所の社外取締役及び戸田建設株式会社の社外監査役を務めておりますが、ジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、これまでライオン株式会社で培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を客観的な立場から、ジャックス経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ロ．社外監査役との関係

社外監査役村上眞治氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な観点から、ジャックスの経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化が図ることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役小町谷悠介氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な観点から意見・助言をいただくことで、監督体制のより一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

 

 

ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

ジャックスは、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。

 

＜社外役員の独立性基準＞

ジャックスの社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合、独立性を有しないものと判断いたします。

１.ジャックスとの主要な取引関係先である者、またその業務執行者

２.役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料をジャックスから得ている団体に所属する者

３.議決権５％以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者

４.ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の２親等以内の近親者及び上記１.～３.に該当する近親者

５.社外役員の在任期間が長期にわたる場合

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。

また、独立社外取締役の中から互選により、筆頭独立社外取締役を選定しており、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員連絡会を設置し、情報交換及び認識共有を図っております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。

監査役は、４名（うち社外監査役２名）で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社機関の内容　（ロ）監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

監査室は、監査室室長を含め19名で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要　イ.会社機関の内容　（ニ）監査室」に記載のとおりです。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、畑岡哲氏、宮田世紀氏並びに公認会計士５名、その他13名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも７年以下のため、記載を省略しております。

監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名  女性1名  （役員のうち女性の比率6.25％）

 

 

 

 

（注）１．取締役原邦明氏、鈴木政士氏及び西山潤子氏は、社外取締役であります。

２．監査役村上眞治氏及び小町谷悠介氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．任期は、2016年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５．任期は、2017年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2017年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。

 

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードア

ップを図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日（2019年６月28日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

ジャックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

イ．社外取締役との関係

社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。

社外取締役原邦明氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、公認会計士として国内外における豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な観点から、ジャックスの経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

社外取締役鈴木政士氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。加えて、同氏は、株式会社ワールド及び株式会社エイジスの社外取締役を務めております。株式会社ワールドは、一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係はありません。株式会社エイジスは、ジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と知見を有しております。こうした経験や知見を客観的な立場から、ジャックスの経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役西山潤子氏とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、ライオン株式会社で監査役を務めておりましたが、当該会社とジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。加えて、同氏は、株式会社荏原製作所の社外取締役を務めておりますが、ジャックスとの人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、これまでライオン株式会社で培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を客観的な立場から、ジャックス経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ロ．社外監査役との関係

社外監査役村上眞治氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計事務所を開設しておりますが、双方ともにジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な観点から、ジャックスの経営に意見・助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化が図れることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役小町谷悠介氏とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所とジャックスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な観点から意見・助言をいただくことで、監督体制のより一層の強化を図ることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

ジャックスは、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。

 

 

＜社外役員の独立性基準＞

ジャックスの社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合、独立性を有しないものと判断いたします。

１.ジャックスとの主要な取引関係先である者、またその業務執行者

２.役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料をジャックスから得ている団体に所属する者

３.議決権５％以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者

４.ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の２親等以内の近親者及び上記１.～３.に該当する近親者

５.社外役員の在任期間が長期にわたる場合

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。

監査役は、４名（うち社外監査役２名）で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの状況　イ.会社機関の内容　（ロ）監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

監査室は、監査室室長を含め17名で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの状況　イ.会社機関の内容　（ニ）監査室」に記載のとおりです。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、畑岡哲氏、宮田世紀氏、猪俣雅弘氏並びに公認会計士７名、その他13名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも７年以下のため、記載を省略しております。

監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性15名  女性１名  （役員のうち女性の比率6.25％）

 

 

 

 

（注）１．取締役原邦明氏、久保山路子氏及び鈴木政士氏は、社外取締役であります。

２．監査役藤村啓氏及び村上眞治氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

５．任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

６．任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードア

ップを図るため、平成14年６月27日より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日（平成30年６月29日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名  女性１名  （役員のうち女性の比率6.7％）

 

 

 

 

（注）１．取締役神岡晴夫氏、原邦明氏及び岩﨑路子氏は、社外取締役であります。

２．監査役藤村啓氏及び村上眞治氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

５．任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

６．任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため、平成14年６月27日より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日（平成29年６月30日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役神岡晴夫氏及び原邦明氏は、社外取締役であります。

２．監査役藤村啓氏及び村上眞治氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

５．任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

６．任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

７．ジャックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

（注）任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成25年６月27日開催の第82期定時株主総会から４年であります。

 

８．ジャックスは経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため、平成14年６月27日より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日（平成28年６月30日）現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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