マネックスグループ(8698)の株価チャート マネックスグループ(8698)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性5名 （役員のうち女性の比率29.4％）
a. 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 取締役会議長 |
松本 大 |
1963年12月19日 |
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（注）２ |
1,103,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
取締役 |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
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（注）２ |
2,135,300 |
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取締役 |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
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（注）２ |
510,600 |
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|
取締役 |
山田 尚史 |
1989年６月28日 |
|
（注）２ |
40,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
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取締役 |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
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（注）２ |
54,100 |
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取締役 |
小泉 正明 |
1964年10月４日 |
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（注）２ |
27,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
朱 殷卿 |
1962年10月19日 |
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（注）２ |
20,600 |
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取締役 |
羽生 祥子 |
1976年6月16日 |
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（注）２ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
鈴木 蘭美 |
1973年７月15日 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 |
下川 亮子 |
1971年８月15日 |
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（注）２ |
0 |
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計 |
3,911,600 |
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（注）１．取締役の槇原純氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、朱殷卿氏、羽生祥子氏、鈴木蘭美氏及び下川亮子氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
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指名委員会 |
委員長 堂前 宣夫 |
委員 槇原 純 |
委員 羽生 祥子 |
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委員 鈴木 蘭美 |
委員 松本 大 |
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監査委員会 |
委員長 小泉 正明 |
委員 朱 殷卿 |
委員 下川 亮子 |
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報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 堂前 宣夫 |
委員 清明 祐子 |
４．羽生祥子氏の戸籍上の氏名は、小杉祥子です。
５．下川亮子氏の戸籍上の氏名は、小林亮子です。
６．松本大氏は、松本大氏個人の資産管理会社として、株式会社松本の発行済株式の100％を保有しています。2024年３月15日付の変更報告書（大量保有報告書）にて既に開示されている通り、松本大氏が保有しているマネックスグループ株式のうち約649万株が株式会社松本に移管されています。なお、2024年３月末の松本大氏と株式会社松本のマネックスグループ株式の保有合計株数は、前期末より約１万株増加しています。
b. 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表執行役社長 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
（注）２ |
（注）１ |
2,135,300 |
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代表執行役会長 |
松本 大 |
1963年12月19日 |
（注）２ |
（注）１ |
1,103,500 |
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執行役 チーフ・フィナンシャル・ オフィサー |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
（注）２ |
（注）１ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||
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執行役 |
山田 尚史 |
1989年６月28日 |
（注）２ |
（注）１ |
40,000 |
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執行役 |
ジョン バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
0 |
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執行役 |
萬代 克樹 |
1969年８月24日 |
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（注）１ |
37,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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執行役 |
蓮尾 聡 |
1970年３月14日 |
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（注）１ |
62,000 |
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執行役 |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
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（注）１ |
50,100 |
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執行役 |
山中 卓也 |
1967年４月22日 |
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（注）１ |
17,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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執行役 |
高崎 のぞみ |
1968年７月20日 |
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（注）１ |
15,300 |
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計 （注）３ |
182,500 |
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（注）１．執行役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「a. 取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
４．高崎のぞみの戸籍上の氏名は、伴野のぞみです。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
マネックスグループの社外取締役は７名であります。
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区分 |
氏名 |
機能及び役割 |
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社外取締役 |
槇原 純 |
当事業年度に開催された取締役会12回のすべて、指名委員会５回のすべて、報酬委員会５回のすべてに出席し、主に金融に関する高度の専門性を活かし、金融知識に基づく提言・助言や急速に変化する国内外の金融業界の状況を見据えた提言・助言を行うとともに、取締役会においてのみならず、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しています。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的に発言を行っており、筆頭独立社外取締役としてモニタリング機能の中枢を担い、ガバナンスの実効性を伴う取締役会の運営に大きく貢献しています。 |
|
社外取締役 |
堂前宣夫 |
当事業年度に開催された取締役会12回のすべて、指名委員会５回のすべて、報酬委員会５回のすべてに出席し、複数の上場企業の執行経験を通じて有した、グローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験に基づき、特に、事業の成長機会追求とリスク管理に関する提言・助言を行っています。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
小泉正明 |
当事業年度に開催された取締役会12回のすべて、監査委員会９回のすべてに出席し、公認会計士資格を有する財務会計の専門家としての見地から、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験に基づき、特に、ガバナンス機能の向上につながる提言・助言を行っています。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています |
|
社外取締役 |
朱殷卿 |
当事業年度に開催された取締役会12回のすべて、監査委員会９回のすべてに出席し、証券会社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関する専門家としての見地から、上場企業の社外取締役の経験、グローバル金融市場や投資銀行関連の知見に基づき、特に金融知識に基づく提言・助言を行っています。経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
羽生祥子 |
マスメディア経験を活かしたコーポレート・コミュニケーションやリスク・マネジメント、多様性を基軸とした人的資本などに関する知見や経験を有しています。2024年６月のマネックスグループ定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 |
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社外取締役 |
鈴木蘭美 |
医薬分野を基軸とし、グローバルかつイノベイティブな環境で多彩な経験を有しています。2024年６月のマネックスグループ定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 |
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社外取締役 |
下川亮子 |
M&A経験など、グローバル経験や財務・資本政策に関する高い知見およびサステナビリティ分野での豊富な経験を有しています。2024年６月のマネックスグループ定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 |
b. 社外取締役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
槇原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業および金融事業に対する深い理解を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会において国内外の金融業界の状況も踏まえながら多くの提言・助言を行っています。さらに筆頭独立社外取締役として、取締役会のみならず、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しており、モニタリングボードの要としてマネックスグループに大きく貢献しています。在任年数は18年と長期にわたるも、マネックスグループとして長期的な在任期間がすなわちガバナンスの機能を損なわせるとはとらえておらず、マネックスグループに関する知見の深さから取締役会を牽制する立場として、議論を活性化し取締役会の実効性向上に貢献していると判断し、社外取締役に選任しています。
堂前宣夫氏は、国内外においてオンラインとリアルの両側面から一般消費者向けに小売事業を展開し成長させた経験を有し、加えてグローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会において事業の成長機会追求とリスク管理の両面から積極的な提言・助言を行っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しています。
小泉正明氏は、公認会計士資格を有する財務会計の専門家であり、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験を有しています。その豊富な経験・見識から、マネックスグループ取締役会においてガバナンス機能の向上につながる積極的な提言・助言を行っています。さらに監査委員会委員長という重責も担っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しています。
朱殷卿氏は、証券会社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関する高い知見、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や人脈を有しています。また、上場企業の社外取締役の経験も有しております。グローバル金融市場や投資銀行関連の知見に基づき、マネックスグループ取締役会において適切な提言・助言を行っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しています。
羽生祥子氏は、マスメディアにおいて働く女性向けのメディアを４媒体創刊、編集長として活躍され、多様性というキーワードをもとに、企業の経営戦略に直結する重要課題として、女性活躍を含めたダイバーシティ経営浸透の活動を推進してきました。マスメディア経験を活かしたコーポレート・コミュニケーションやリスク・マネジメント、多様性を基軸とした人的資本などに関する知見や経験が、取締役会での実効性をさらに強化するものと考え、社外取締役に選任しています。
鈴木蘭美氏は、海外の大学での基礎研究やベンチャーキャピタル事業に携わったほか、東証上場の製薬企業での新薬事業開発担当執行役、そして新型コロナワクチンを提供した外資系医療関連会社の経営者として、医療を通じて社会的重要課題の解決に努め、現在は医療関係のベンチャービジネスの経営者を務めるなど、医薬分野を基軸とし、グローバルかつイノベイティブな環境で多彩な経験を有しています。グローバル経験、テクノロジー関連の知見と、経営・イノベーションに関する経験がマネックスグループ取締役会における適切な助言・提言につながることから、社外取締役に選任しています。
下川亮子氏は、外資系証券会社における金融アドバイザリー業務や世界最大級の投資会社でのM&A経験など、グローバル経験や財務・資本政策に関する高い知見を有しております。また、上場企業にて人的資本に関する活動を推進し、経営執行の立場でグループ全体のサステナビリティを管掌するなど、サステナビリティ分野での豊富な経験を有しています。金融経験、事業会社でのマネジメント経験やグローバル経験のほか、上場企業におけるコーポレートガバナンスを含むサステナビリティ経営の経験が、マネックスグループ取締役会における適切な助言・提言につながることから、社外取締役に選任しています。
なお、社外取締役を選任するためのマネックスグループの独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
c. 社外取締役とマネックスグループグループとの関係
マネックスグループ社外取締役の槇原純氏は、マネックスグループ子会社のTradeStation Group, Inc.の取締役を兼職しておりますが、業務は執行しておりません。
上記を除き、マネックスグループ社外取締役が他の法人等の業務執行者又は社外役員を兼職している又は兼職していた場合の重要な兼職先とマネックスグループの間には、特段の関係はありません。
また、社外取締役のうち、槇原純氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏および朱殷卿氏は「① 役員一覧」に記載のとおりマネックスグループ株式を保有しています。
なお、社外取締役７名すべてについて、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しています。小泉正明氏は過去にマネックスグループの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、マネックスグループの子会社であるマネックス証券株式会社の会計監査業務に関わったこともありますが、当時はマネックスグループ設立前であり、マネックスグループの会計監査業務には関わっておりません。小泉氏はマネックスグループが設立される前年の2003年９月に同監査法人を退所しており、同監査法人を退所後2024年６月で20年８か月が経過しております。同監査法人退所後は、2003年10月に小泉公認会計士事務所を開設し、現在に至っております。なお、小泉公認会計士事務所とマネックスグループとの間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待される役割を十分に果たすことができると判断しました。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて執行役による職務執行状況を監督しています。取締役会事務局である取締役会室が、社外取締役のサポートを行っています。
また、マネックスグループの監査委員会は社外取締役のみにより構成され、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり相互連携しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
a. 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役会議長 |
松本 大 |
1963年12月19日 |
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（注）２ |
7,582,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
|
（注）２ |
1,232,000 |
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|
取締役 |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
|
（注）２ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 尚史 |
1989年６月28日 |
|
（注）２ |
30,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
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取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日 |
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（注）２ |
28,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
|
（注）２ |
45,100 |
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|
取締役 |
小泉 正明 |
1964年10月４日 |
|
（注）２ |
18,500 |
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|
取締役 |
金野 志保 |
1963年６月28日 |
|
（注）２ |
18,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
取締役 |
朱 殷卿 |
1962年10月19日 |
|
（注）２ |
11,600 |
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取締役 |
久能 祐子 |
1954年12月８日 |
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（注）２ |
- |
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計 |
9,496,900 |
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（注）１．取締役の槇原純氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏、朱殷卿氏及び久能祐子氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
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指名委員会 |
委員長 堂前 宣夫 |
委員 石黒 不二代 |
委員 槇原 純 |
|
|
委員 久能 祐子 |
委員 松本 大 |
|
|
監査委員会 |
委員長 小泉 正明 |
委員 金野 志保 |
委員 朱 殷卿 |
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 堂前 宣夫 |
委員 清明 祐子 |
b. 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
（注）２ |
（注）１ |
1,232,000 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 |
松本 大 |
1963年12月19日 |
（注）２ |
（注）１ |
7,582,000 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
|
（注）１ |
48,900 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・フィナンシャル・ オフィサー |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
（注）２ |
（注）１ |
510,600 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ジョン バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
|
（注）１ |
273,200 |
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執行役 |
萬代 克樹 |
1969年８月24日 |
|
（注）１ |
41,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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執行役 |
山中 卓也 |
1967年４月22日 |
|
（注）１ |
24,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山田 尚史 |
1989年６月28日 |
（注）２ |
（注）１ |
30,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 （注）３ |
388,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．執行役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「a. 取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
マネックスグループの社外取締役は７名であります。
|
区分 |
氏名 |
機能及び役割 |
|
社外取締役 |
槇原 純 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、指名委員会３回のすべて、報酬委員会５回のすべてに出席し、主に金融に関する高度の専門性を活かし、金融知識に基づく提言・助言や急速に変化する国内外の金融業界の状況を見据えた提言・助言を行うとともに、取締役会においてのみならず、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しています。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的に発言を行っており、筆頭独立社外取締役としてモニタリング機能の中枢を担い、ガバナンスの実効性を伴う取締役会の運営に大きく貢献しています。 |
|
社外取締役 |
石黒 不二代 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、指名委員会３回のすべてに出席し、主に情報技術関連の事業に関わる企業経営の経験を活かし、デジタル化が進む経済環境下における顧客サービスのあり方等に関する提言・助言や長年にわたる企業経営の経験に基づく提言・助言を行っています。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
堂前宣夫 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、指名委員会３回のすべて、監査委員在任中に開催された監査委員会３回のすべて、報酬委員会５回のすべてに出席し、複数の上場企業の執行経験を通じて有した、グローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験に基づき、特に、事業の成長機会追求とリスク管理に関する提言・助言を行っています。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
小泉正明 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、監査委員会10回のすべてに出席し、公認会計士資格を有する財務会計の専門家としての見地から、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験に基づき、特に、ガバナンス機能の向上につながる提言・助言を行っています。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
金野志保 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、監査委員会10回のすべてに出席し、弁護士資格を有する法律の専門家としての見地から、上場企業の社外役員としての多様な経験や弁護士業務を通じて得たコーポレート・ガバナンスに関する深い知識に基づき、特に、経営の透明性の向上、ダイバーシティ、監督機能の強化につながる提言・助言を行っています。経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
朱殷卿 |
2022年６月25日就任以降、当事業年度に開催された取締役会７回のすべて、監査委員在任中に開催された監査委員会７回のすべてに出席し、証券会社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関する専門家としての見地から、上場企業の社外取締役監査等委員の経験、グローバル金融市場や投資銀行関連の知見に基づき、特に金融知識に基づく提言・助言を行っています。経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
久能祐子 |
グローバル経験、テクノロジー・サイエンスの知見と、経営・イノベーションに関する卓越した経験を有しています。2023年６月のマネックスグループ定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 |
b. 社外取締役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
槇原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業および金融事業に対する深い理解を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会において国内外の金融業界の状況も踏まえながら多くの提言・助言を行っています。さらに筆頭独立社外取締役として、取締役会のみならず、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しており、モニタリングボードの要としてマネックスグループに大きく貢献しています。在任年数は17年と長期にわたるも、マネックスグループとして長期的な在任期間がすなわちガバナンスの機能を損なわせるとはとらえておらず、マネックスグループに関する知見の深さから取締役会を牽制する立場として、議論を活性化し取締役会の実効性向上に貢献していると判断し、社外取締役に選任しています。
石黒不二代氏は、IT、特にデジタルマーケティングへの造詣が深く、また、上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会においてデジタル化が進む経済環境下における顧客サービスのあり方等、将来を見据えた積極的な提言・助言を行っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しています。
堂前宣夫氏は、国内外においてオンラインとリアルの両側面から一般消費者向けに小売事業を展開し成長させた経験を有し、加えてグローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会において事業の成長機会追求とリスク管理の両面から積極的な提言・助言を行っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しています。
小泉正明氏は、公認会計士資格を有する財務会計の専門家であり、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験を有しています。その豊富な経験・見識から、マネックスグループ取締役会においてガバナンス機能の向上につながる積極的な提言・助言を行っています。さらに監査委員会委員長という重責も担っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しています。
金野志保氏は、弁護士資格を有する法律の専門家であり、企業の業務執行にあたった直接の経験は有しておりませんが、数多くの上場企業の社外役員としての多様な経験を有し、加えて、弁護士業務を通じてコーポレート・ガバナンスに関わる深い知識を有しています。その豊富な経験・見識から、マネックスグループ取締役会において経営の透明性の向上、ダイバーシティに関する示唆、および監督機能の強化につながる積極的な提言・助言を行っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しています。
朱殷卿氏は、証券会社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関する高い知見、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や人脈を有しています。また、上場企業の社外取締役監査等委員の経験も有しております。グローバル金融市場や投資銀行関連の知見に基づき、マネックスグループ取締役会において適切な提言・助言を行っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しています。
久能祐子氏は、新薬開発を2度成功させた科学者であるとともに、アメリカと日本でIPOを経験した連続起業家であり投資家です。社会起業家支援や居住型の起業支援・起業家育成プログラムなどを通して、次世代の起業家育成に取り組むなど、社会貢献事業でも高い評価を受けています。グローバル経験、テクノロジー・サイエンスの知見と、経営・イノベーションに関する卓越した経験が、マネックスグループ取締役会における適切な助言・提言につながることから、社外取締役に選任しています。
なお、社外取締役を選任するためのマネックスグループの独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
c. 社外取締役とマネックスグループグループとの関係
マネックスグループ社外取締役の槇原純氏は、マネックスグループ子会社のTradeStation Group, Inc.の取締役を兼職しておりますが、業務は執行しておりません。
上記を除き、マネックスグループ社外取締役が他の法人等の業務執行者又は社外役員を兼職している又は兼職していた場合の重要な兼職先とマネックスグループの間には、特段の関係はありません。
また、社外取締役のうち、槇原純氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏および朱殷卿氏は「① 役員一覧」に記載のとおりマネックスグループ株式を保有しています。
なお、社外取締役７名すべてについて、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しています。小泉正明氏は過去にマネックスグループの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、マネックスグループの子会社であるマネックス証券株式会社の会計監査業務に関わったこともありますが、当時はマネックスグループ設立前であり、マネックスグループの会計監査業務には関わっておりません。小泉氏はマネックスグループが設立される前年の2003年９月に同監査法人を退所しており、同監査法人を退所後2023年６月で19年８か月が経過しております。同監査法人退所後は、2003年10月に小泉公認会計士事務所を開設し、現在に至っております。なお、小泉公認会計士事務所とマネックスグループとの間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待される役割を十分に果たすことができると判断しました。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて執行役による職務執行状況を監督しています。取締役会事務局である社長室が、社外取締役のサポートを行っています。
また、マネックスグループの監査委員会は社外取締役のみにより構成され、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり相互連携しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
a. 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会議長 |
松本 大 |
1963年12月19日 |
|
（注）２ |
7,566,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
|
（注）２ |
166,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
|
（注）２ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 尚史 |
1989年６月28日 |
|
（注）２ |
6,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日 |
|
（注）２ |
16,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
|
（注）２ |
36,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 正明 |
1964年10月４日 |
|
（注）２ |
6,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金野 志保 |
1963年６月28日 |
|
（注）２ |
6,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
朱 殷卿 |
1962年10月19日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,338,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の槇原純氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏及び朱殷卿氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会 |
委員長 堂前 宣夫 |
委員 石黒 不二代 |
委員 槇原 純 |
|
|
委員 松本 大 |
|
|
|
監査委員会 |
委員長 小泉 正明 |
委員 金野 志保 |
委員 朱 殷卿 |
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 堂前 宣夫 |
委員 松本 大 |
b. 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
松本 大 |
1963年12月19日 |
（注）２ |
（注）１ |
7,566,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 Co-チーフ・エグゼクティブ・オフィサー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
（注）２ |
（注）１ |
166,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
|
（注）１ |
266,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
|
（注）１ |
49,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
（注）２ |
（注）１ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ジョン バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
萬代 克樹 |
1969年８月24日 |
|
（注）１ |
27,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山中 卓也 |
1967年４月22日 |
|
（注）１ |
26,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山田 尚史 |
1989年６月28日 |
（注）２ |
（注）１ |
6,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 （注）３ |
370,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．執行役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「a. 取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
マネックスグループの社外取締役は６名であります。
|
区分 |
氏名 |
機能及び役割 |
|
社外取締役 |
槇原 純 |
当事業年度に開催された取締役会16回のすべて、指名委員会３回のすべて、報酬委員会５回のすべてに出席し、主に金融に関する高度の専門性を活かし、金融知識に基づく提言・助言や急速に変化する国内外の金融業界の状況を見据えた提言・助言を行うとともに、取締役会においてのみならず、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っており、筆頭独立社外取締役としてモニタリング機能の中枢を担い、ガバナンスの実効性を伴う取締役会の運営に大きく貢献しております。 |
|
社外取締役 |
石黒 不二代 |
当事業年度に開催された取締役会16回のすべて、指名委員会３回のすべてに出席し、主に情報技術関連の事業に関わる企業の経営に携わった経験を活かし、デジタル化が進む経済環境下における顧客サービスのあり方等に関する提言・助言や上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験に基づく提言・助言を行っております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
堂前宣夫 |
当事業年度に開催された取締役会16回のすべて、指名委員会３回のすべて、監査委員在任中に開催された監査委員会３回のすべて、報酬委員在任中に開催された報酬委員会４回のすべてに出席し、複数の上場企業の執行経験を通じて有した、グローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験に基づき、特に、事業の成長機会追求とリスク管理に関する提言・助言を行っております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
小泉正明 |
当事業年度に開催された取締役会16回のすべて、監査委員会11回のすべてに出席し、公認会計士資格を有する財務会計の専門家としての見地から、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験に基づき、特に、ガバナンス機能の向上につながる提言・助言を行っております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
金野志保 |
当事業年度に開催された取締役会16回のすべて、監査委員会11回のすべてに出席し、弁護士資格を有する法律の専門家としての見地から、上場企業の社外役員としての多様な経験や弁護士業務を通じて得たコーポレート・ガバナンスに関する深い知識に基づき、特に、経営の透明性の向上、ダイバーシティ、監督機能の強化につながる提言・助言を行っております。経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
朱殷卿 |
朱殷卿氏は、証券会社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関する高い知見、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や人脈を有しております。また、上場企業の社外取締役監査等委員の経験も有しております。グローバル金融市場や投資銀行関連の知見に基づき、マネックスグループ取締役会において適切な提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者としました。2022年６月のマネックスグループ定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 |
b. 社外取締役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
槇原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業および金融事業に対する深い理解を有しております。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会において国内外の金融業界の状況も踏まえながら多くの提言・助言をいただいております。さらに筆頭独立社外取締役として、取締役会のみならず、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しており、モニタリングボードの要としてマネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、特に、高度な金融知識に基づく提言・助言や急速に変化する国内外の金融業界の状況を見据えた提言・助言を行っていただくとともに、筆頭独立社外取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮していただくことが期待されています。
石黒不二代氏は、IT、特にデジタルマーケティングへの造詣が深く、また、上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会においてデジタル化が進む経済環境下における顧客サービスのあり方等、将来を見据えた積極的な提言・助言をいただいており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、取締役会のみならず指名委員会委員としても、引き続き、デジタル化が進む経済環境下における顧客サービスのあり方等に関する提言・助言や上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験に基づく提言・助言を行っていただくことが期待されています。
堂前宣夫氏は、国内外においてオンラインとリアルの両側面から一般消費者向けに小売事業を展開し成長させた経験を有し、加えてグローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会において事業の成長機会追求とリスク管理の両面から積極的な提言・助言をいただいており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、取締役会のみならず指名委員会委員、報酬委員会委員として、複数の上場企業の経営執行経験を通じて有している、グローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験に基づき、特に、事業の成長機会追求とリスク管理に関する提言・助言を行っていただくことが期待されています。
小泉正明氏は、公認会計士資格を有する財務会計の専門家であり、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験を有しています。その豊富な経験・見識から、マネックスグループ取締役会においてガバナンス機能の向上につながる積極的な提言・助言をいただいております。さらに監査委員会委員長という重責も担っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験に基づき、引き続き、ガバナンス機能の向上につながる提言・助言を行っていただくことが期待されています。
金野志保氏は、弁護士資格を有する法律の専門家であり、企業の業務執行にあたった直接の経験は有しておりませんが、数多くの上場企業の社外役員としての多様な経験を有し、加えて、弁護士業務を通じて得たコーポレート・ガバナンスに関わる深い知識を有しています。その豊富な経験・見識から、マネックスグループ取締役会において経営の透明性の向上、ダイバーシティに関する示唆、および監督機能の強化につながる積極的な提言・助言をいただいており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、上場企業の社外役員としての多様な経験や弁護士業務を通じて得たコーポレート・ガバナンスに関する深い知識に基づき、特に、経営の透明性の向上、ダイバーシティ、法務面を中心に、監督機能の強化につながる提言・助言を行っていただくことが期待されています。
朱殷卿氏は、証券会社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関する高い知見、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や人脈を有しております。また、上場企業の社外取締役監査等委員の経験も有しております。グローバル金融市場や投資銀行関連の知見に基づき、マネックスグループ取締役会において適切な提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者としています。
なお、社外取締役を選任するためのマネックスグループの独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
c. 社外取締役とマネックスグループグループとの関係
マネックスグループ社外取締役の槇原純氏は、マネックスグループ子会社のTradeStation Group, Inc.の取締役を兼職しておりますが、業務は執行しておりません。
上記を除き、マネックスグループ社外取締役が他の法人等の業務執行者又は社外役員を兼職している又は兼職していた場合の重要な兼職先とマネックスグループの間には、特段の関係はありません。
また、社外取締役のうち、槇原純氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏は「① 役員一覧」に記載のとおりマネックスグループ株式を保有しています。
なお、社外取締役６名すべてについて、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しています。小泉正明氏は過去にマネックスグループの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、マネックスグループの子会社であるマネックス証券株式会社の会計監査業務に関わったこともありますが、当時はマネックスグループ設立前であり、マネックスグループの会計監査業務には関わっておりません。小泉氏はマネックスグループが設立される前年の2003年９月に同監査法人を退所しており、同監査法人を退所後2022年６月で18年８か月が経過しております。同監査法人退所後は、2003年10月に小泉公認会計士事務所を開設し、現在に至っております。なお、小泉公認会計士事務所とマネックスグループとの間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待される役割を十分に果たすことができると判断しました。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて執行役による職務執行状況を監督しています。取締役会事務局である社長室が、社外取締役のサポートを行っています。
また、マネックスグループの監査委員会は社外取締役のみにより構成され、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり相互連携しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役 チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
岡本 雅之 |
2021年12月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性3名（役員のうち女性の比率20.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
a. 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
松本 大 |
1963年12月19日 |
|
（注）２ |
7,556,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
|
（注）２ |
124,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
|
（注）２ |
260,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
|
（注）２ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出井 伸之 |
1937年11月22日 |
|
（注）２ |
90,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日 |
|
（注）２ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
|
（注）２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 正明 |
1964年10月４日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金野 志保 |
1963年６月28日 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
山田 尚史 |
1989年６月28日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
8,602,400 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役の槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏及び山田尚史氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会 |
委員長 出井 伸之 |
委員 石黒 不二代 |
委員 堂前 宣夫 |
|
|
委員 槇原 純 |
委員 山田 尚史 |
委員 松本 大 |
|
監査委員会 |
委員長 小泉 正明 |
委員 金野 志保 |
委員 山田 尚史 |
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 出井 伸之 |
委員 堂前 宣夫 |
|
|
委員 松本 大 |
|
|
b. 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
松本 大 |
1963年12月19日 |
（注）２ |
（注）１ |
7,556,800 |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 チーフ・オペレーティング・オフィサー兼チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
（注）２ |
（注）１ |
124,900 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・クオリティ・ オフィサー |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
（注）２ |
（注）１ |
260,100 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
|
（注）１ |
50,600 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・ストラテジック・ オフィサー |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
（注）２ |
（注）１ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ジョン バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
岡本 雅之 |
1964年３月28日 |
|
（注）１ |
13,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
萬代 克樹 |
1969年８月24日 |
|
（注）１ |
28,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山中 卓也 |
1967年４月22日 |
|
（注）１ |
27,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 （注）３ |
120,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．執行役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「a. 取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
マネックスグループの社外取締役は７名であります。
|
区分 |
氏名 |
機能及び役割 |
|
社外取締役 |
槇原 純 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、指名委員会４回のすべて、報酬委員会６回のすべてに出席し、主に金融に関する高度の専門性を活かし、金融知識に基づく提言・助言や急速に変化する国内外の金融業界の状況を見据えた提言・助言を行うとともに、取締役会においてのみならず、報酬委員会委員、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っており、筆頭独立社外取締役としてモニタリング機能の中枢を担い、ガバナンスの実効性を伴う取締役会の運営に大きく貢献しております。 |
|
社外取締役 |
出井伸之 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、指名委員会４回のすべて、報酬委員会６回のすべてに出席し、主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営者としての観点とITに関する専門的な観点から提言・助言を行うとともに、取締役会においてのみならず、指名委員会委員、報酬委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
石黒 不二代 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、指名委員会４回のすべてに出席し、主に情報技術関連の事業に関わる企業の経営に現に携わっている経験を活かし、デジタル化が進む経済環境下における顧客サービスのあり方等に関する提言・助言や上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験に基づく提言・助言を行っております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
堂前宣夫 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、指名委員会４回のすべて、監査委員会10回のすべてに出席し、複数の上場企業の執行経験を通じて有した、グローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験に基づき、特に、事業の成長機会追求とリスク管理に関する提言・助言を行っております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
小泉正明 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、監査委員会10回のすべてに出席し、公認会計士資格を有する財務会計の専門家としての見地から、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験に基づき、特に、ガバナンス機能の向上につながる提言・助言を行っております。また、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
金野志保 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべて、監査委員会10回のすべてに出席し、弁護士資格を有する法律の専門家としての見地から、上場企業の社外役員としての多様な経験や弁護士業務を通じて得たコーポレート・ガバナンスに関する深い知識に基づき、特に、経営の透明性の向上、ダイバーシティ、監督機能の強化につながる提言・助言を行っております。経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
山田尚史 |
山田尚史氏は、機械学習・深層学習を主軸としたIT関連のBtoB企業を共同創業した経営者で、５期目にマザーズ上場を果たした起業家としての成功体験を有しています。ITベンチャー企業の取締役、技術担当役員(CTO)として経営に携わるとともに、知的財産の専門家（弁理士）として長い実務経験を持っています。起業家としての経験や30代という世代層からの観点、テクノロジーに関する深い見識に基づき、マネックスグループ取締役会において適切な提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者としました。2021年６月のマネックスグループ定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 |
b. 社外取締役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
槇原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業および金融事業に対する深い理解を有しております。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会において国内外の金融業界の状況も踏まえながら多くの提言・助言をいただいております。さらに筆頭独立社外取締役として、取締役会のみならず、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮しており、モニタリングボードの要としてマネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、特に、高度な金融知識に基づく提言・助言や急速に変化する国内外の金融業界の状況を見据えた提言・助言を行っていただくとともに、筆頭独立社外取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮していただくことが期待されています。
出井伸之氏は、長年にわたりグローバル企業の経営を担い、また、国内外の幅広い人的ネットワークやインターネット事業に対する深い理解に基づき、次世代のビジネスやリーダーの創出に積極的に携わっています。その豊富な経験・見識に基づき、経営者としての観点とITに関する専門的な観点から、マネックスグループの経営に対する提言・助言をいただいております。取締役会のみならず、指名委員会委員長、報酬委員会委員として強いリーダーシップを発揮しており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、引き続き、経営者としての観点とITに関する専門的な観点から提言・助言を行っていただくとともに、取締役会においてのみならず、指名委員会委員長、報酬委員会委員としても強力なリーダーシップを発揮していただくことが期待されています。
石黒不二代氏は、IT、特にデジタルマーケティングへの造詣が深く、また、現役の上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会においてデジタル化が進む経済環境下における顧客サービスのあり方等、将来を見据えた積極的な提言・助言をいただいており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、取締役会のみならず指名委員会委員としても、引き続き、デジタル化が進む経済環境下における顧客サービスのあり方等に関する提言・助言や上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験に基づく提言・助言を行っていただくことが期待されています。
堂前宣夫氏は、国内外においてオンラインとリアルの両側面から一般消費者向けに小売事業を展開し成長させた経験を有し、加えてグローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験を有しています。その豊富な経験・見識に基づき、マネックスグループ取締役会において事業の成長機会追求とリスク管理の両面から積極的な提言・助言をいただいており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、取締役会のみならず指名委員会委員、報酬委員会委員として、複数の上場企業の経営執行経験を通じて有している、グローバルな組織・業務システムや内部管理体制の構築に関わる深い経験に基づき、特に、事業の成長機会追求とリスク管理に関する提言・助言を行っていただくことが期待されています。
小泉正明氏は、公認会計士資格を有する財務会計の専門家であり、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験を有しています。その豊富な経験・見識から、マネックスグループ取締役会においてガバナンス機能の向上につながる積極的な提言・助言をいただいております。さらに監査委員会委員長という重責も担っており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験に基づき、引き続き、ガバナンス機能の向上につながる提言・助言を行っていただくことが期待されています。
金野志保氏は、弁護士資格を有する法律の専門家であり、企業の業務執行にあたった直接の経験は有しておりませんが、数多くの上場企業の社外役員としての多様な経験を有し、加えて、弁護士業務を通じて得たコーポレート・ガバナンスに関わる深い知識を有しています。その豊富な経験・見識から、マネックスグループ取締役会において経営の透明性の向上、ダイバーシティに関する示唆、および監督機能の強化につながる積極的な提言・助言をいただいており、マネックスグループに資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者としています。社外取締役に選任された場合には、上場企業の社外役員としての多様な経験や弁護士業務を通じて得たコーポレート・ガバナンスに関する深い知識に基づき、特に、経営の透明性の向上、ダイバーシティ、法務面を中心に、監督機能の強化につながる提言・助言を行っていただくことが期待されています。
山田尚史氏は、機械学習・深層学習を主軸としたIT関連のBtoB企業を共同創業した経営者で、５期目にマザーズ上場を果たした起業家としての成功体験を有しています。ITベンチャー企業の取締役、技術担当役員(CTO)として経営に携わるとともに、知的財産の専門家（弁理士）として長い実務経験を持っています。起業家としての経験や30代という世代層からの観点、テクノロジーに関する深い見識に基づき、マネックスグループ取締役会において適切な提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者としています。
なお、社外取締役を選任するためのマネックスグループの独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
c. 社外取締役とマネックスグループグループとの関係
マネックスグループ社外取締役の槇原純氏は、マネックスグループ子会社のTradeStation Group, Inc.の取締役を兼職しておりますが、業務は執行しておりません。
上記を除き、マネックスグループ社外取締役が他の法人等の業務執行者又は社外役員を兼職している又は兼職していた場合の重要な兼職先とマネックスグループの間には、特段の関係はありません。
また、社外取締役のうち、槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏は「① 役員一覧」に記載のとおりマネックスグループ株式を保有しています。
なお、社外取締役７名すべてについて、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しています。小泉正明氏は過去にマネックスグループの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、マネックスグループの子会社であるマネックス証券株式会社の会計監査業務に関わったこともありますが、当時はマネックスグループ設立前であり、マネックスグループの会計監査業務には関わっておりません。小泉氏はマネックスグループが設立される前年の2003年９月に同監査法人を退所しており、同監査法人を退所後2021年６月で17年８か月が経過しております。同監査法人退所後は、2003年10月に小泉公認会計士事務所を開設し、現在に至っております。なお、小泉公認会計士事務所とマネックスグループとの間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待される役割を十分に果たすことができると判断しました。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて執行役による職務執行状況を監督しています。取締役会事務局である社長室が、社外取締役のサポートを行っています。
また、マネックスグループの監査委員会は社外取締役のみにより構成され、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり相互連携しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役 チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
勝屋 敏彦 |
2020年12月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
a. 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
松本 大 |
1963年12月19日 |
|
（注）２ |
7,529,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
|
（注）２ |
239,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
|
（注）２ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出井 伸之 |
1937年11月22日 |
|
（注）２ |
90,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日 |
|
（注）２ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
|
（注）２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 正明 |
1964年10月４日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金野 志保 |
1963年６月28日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,429,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏及び金野志保氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会 |
委員長 出井 伸之 |
委員 石黒 不二代 |
委員 堂前 宣夫 |
|
|
委員 槇原 純 |
委員 松本 大 |
|
|
監査委員会 |
委員長 小泉 正明 |
委員 金野 志保 |
委員 堂前 宣夫 |
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 出井 伸之 |
委員 松本 大 |
b. 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 チーフ・エグゼクティブ・ オフィサー |
松本 大 |
1963年12月19日 |
（注）２ |
（注）１ |
7,529,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 チーフ・オペレーティング・オフィサー |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
|
（注）１ |
97,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフ・フィナンシャル・ オフィサー |
勝屋 敏彦 |
1965年12月18日 |
|
（注）１ |
131,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
|
（注）１ |
47,200 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・ストラテジック・ オフィサー |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
（注）２ |
（注）１ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ジョン バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・クオリティ・ オフィサー |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
（注）２ |
（注）１ |
239,700 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
岡本 雅之 |
1964年３月28日 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
萬代 克樹 |
1969年８月24日 |
|
（注）１ |
28,800 |
||||||||||||||||||||||
|
計 （注）３ |
304,600 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．執行役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「a. 取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
マネックスグループの社外取締役は６名であります。
|
区分 |
氏名 |
機能及び役割 |
|
社外取締役 |
槇原 純 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出席し、主に金融に関する高度の専門性を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 また、筆頭独立社外取締役として、ガバナンスの効いた取締役会の運営に大きく貢献しています。 |
|
社外取締役 |
出井伸之 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出席し、主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
石黒 不二代 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出席し、主に情報技術関連の事業に関わる企業の経営に現に携わっている経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
堂前宣夫 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべて、監査委員会11回のすべてに出席し、企業経営に携わる中で多岐にわたる業務を担当してきた経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
小泉正明 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべて、監査委員会11回のすべてに出席し、公認会計士資格を有する財務会計の専門家としての経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
金野志保 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべて、監査委員会11回のすべてに出席し、弁護士資格を有する法律の専門家としての経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
b. 社外取締役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
槇原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業及び金融事業に対する深い理解を有しています。2006年６月にマネックスグループの取締役に就任以来、国内外の金融業界の状況も踏まえながら多くの提言を行っています。2015年４月に筆頭独立社外取締役に選ばれて以降は、取締役会での積極的な発言に加え、社外取締役とCEOのみが出席する会議を主催するなど、社外取締役と経営陣の円滑な意思疎通の促進に貢献していることから、社外取締役に選任しています。
出井伸之氏は、長年にわたりグローバル企業の経営を担い、また、国内外の幅広い人的ネットワークやインターネット事業への深い造詣を活かして次世代のビジネスやリーダーの創出に積極的に携わっています。2013年６月のマネックスグループ取締役就任以来、国内外の新規ビジネスに関わる幅広い知識や経験を活かし、取締役会においてマネックスグループ経営に資する積極的な提言を行っていることから、社外取締役に選任しています。
石黒不二代氏は、特にデジタルマーケティング分野の造詣が深く、また、現役の上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験を有しています。2014年６月のマネックスグループ取締役就任以来、デジタル化が進む環境下における顧客サービスのあり方など、その知見を活かし将来をも見据えた積極的な提言を取締役会で行っていることから、社外取締役に選任しています。
堂前宣夫氏は、国内外においてオンラインとリアルの両側面から一般消費者向けに小売事業を展開し成長させた経験を有し、加えてグローバルな組織・業務システムや内部管理態勢の構築に関わる深い経験を有しています。2016年６月にマネックスグループの取締役に就任して以来、事業の成長機会追求とリスク管理の両面から積極的な発言を取締役会で行っていることから、社外取締役に選任しています。
小泉正明氏は、公認会計士資格を有する財務会計の専門家であり、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験を有しています。2018年６月にマネックスグループの取締役に就任して以来、ガバナンス機能の向上につながる積極的な発言を取締役会で行っていることから、社外取締役に選任しています。
金野志保氏は、弁護士資格を有する法律の専門家であり、企業の業務執行にあたった直接の経験は有しておりませんが、数多くの上場企業の社外役員としての経験を有し、加えて、弁護士業務を通じてコーポレート・ガバナンスに関わる深い知識を有しています。2018年６月にマネックスグループの取締役に就任して以来、経営の透明性の向上および監督機能の強化につながる積極的な発言を取締役会で行っていることから、社外取締役に選任しています。
なお、社外取締役を選任するためのマネックスグループの独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
c. 社外取締役とマネックスグループグループとの関係
マネックスグループ社外取締役の槇原純氏は、マネックスグループ子会社のTradeStation Group, Inc.の取締役を兼職しておりますが、業務は執行しておりません。
上記を除き、マネックスグループ社外取締役が他の法人等の業務執行者又は社外役員を兼職している又は兼職していた場合の重要な兼職先とマネックスグループの間には、特段の関係はありません。
また、社外取締役のうち、槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏は「① 役員一覧」に記載のとおりマネックスグループ株式を保有しています。
なお、社外取締役６名すべてについて、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しています。小泉正明氏は過去にマネックスグループの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、マネックスグループの子会社であるマネックス証券株式会社の会計監査業務に関わったこともありますが、当時はマネックスグループ設立前であり、マネックスグループの会計監査業務には関わっておりません。小泉氏はマネックスグループが設立される前年の2003年９月に同監査法人を退所しており、同監査法人を退所後2020年６月で16年８か月が経過しております。同監査法人退所後は、2003年10月に小泉公認会計士事務所を開設し、現在に至っております。なお、小泉公認会計士事務所とマネックスグループとの間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待される役割を十分に果たすことができると判断しました。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて執行役による職務執行状況を監督しています。取締役会事務局である社長室が、社外取締役のサポートを行っています。
また、マネックスグループの監査委員会は社外取締役のみにより構成され、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり相互連携しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）新任執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
就任 年月日 |
|
執行役 チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
岡本 雅之 |
1964年 ３月28日 |
1990年４月 三井安田法律事務所 1991年８月 田中高橋法律事務所 2000年８月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 パートナー弁護士 2006年12月 クリフォードチャンス法律事務所 パートナー弁護士 2019年８月 マネックスグループ執行役員 2019年12月 同 執行役（現任） |
（注） |
0 |
2019年 12月１日 |
|
執行役 |
萬代 克樹 |
1969年 ８月24日 |
1993年４月 第一生命相互会社入社 2004年12月 マネックスグループ入社 2007年４月 マネックス証券株式会社取締役 2010年１月 同 執行役員 2012年６月 同 常務執行役員 2013年４月 マネックスグループ執行役員 2017年４月 マネックス証券株式会社取締役常務執行役員 2019年６月 同 取締役副社長（現任） 2019年12月 マネックスグループ執行役（現任） |
（注） |
28,800 |
2019年 12月１日 |
（注）就任の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
（2）退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役 チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
2019年11月30日 |
|
執行役 |
上田 雅貴 |
2019年11月30日 |
（3）執行役の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 チーフ・オペレーティング・オフィサー |
常務執行役 |
清明 祐子 |
2019年11月22日 |
|
常務執行役 チーフ・フィナンシャル・ オフィサー |
常務執行役 |
勝屋 敏彦 |
2019年11月22日 |
|
執行役 |
執行役 チーフ・フィナンシャル・ オフィサー |
蓮尾 聡 |
2019年11月22日 |
（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性3名（役員のうち女性の比率18.8％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
a. 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
松本 大 |
1963年12月19日 |
|
（注）２ |
7,512,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
|
（注）２ |
223,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
|
（注）２ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出井 伸之 |
1937年11月22日 |
|
（注）２ |
90,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石黒 不二代 |
1958年２月１日 |
|
（注）２ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
|
（注）２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 正明 |
1964年10月４日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金野 志保 |
1963年６月28日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,396,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏及び金野志保氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会 |
委員長 出井 伸之 |
委員 石黒 不二代 |
委員 堂前 宣夫 |
|
|
委員 槇原 純 |
委員 松本 大 |
|
|
監査委員会 |
委員長 小泉 正明 |
委員 金野 志保 |
委員 堂前 宣夫 |
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 出井 伸之 |
委員 松本 大 |
b. 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー |
松本 大 |
1963年12月19日 |
（注）２ |
（注）１ |
7,512,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
|
（注）１ |
70,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
勝屋 敏彦 |
1965年12月18日 |
|
（注）１ |
113,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
蓮尾 聡 |
1970年３月14日 |
|
（注）１ |
40,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
|
（注）１ |
39,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・ストラテジック・オフィサー |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
（注）２ |
（注）１ |
510,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ジョン バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・クオリティ・オフィサー |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
（注）２ |
（注）１ |
223,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
1954年９月11日 |
|
（注）１ |
41,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
上田 雅貴 |
1963年６月３日 |
|
（注）１ |
281,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 （注）３ |
586,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．執行役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「a. 取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
マネックスグループの社外取締役は６名であります。
|
区分 |
氏名 |
機能及び役割 |
|
社外取締役 |
槇原 純 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべてに出席し、主に金融に関する高度の専門性を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 また、筆頭独立社外取締役として、ガバナンスの効いた取締役会の運営に大きく貢献しています。 |
|
社外取締役 |
出井伸之 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべてに出席し、主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
石黒 不二代 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべてに出席し、主に情報技術関連の事業に関わる企業の経営に現に携わっている経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
堂前宣夫 |
当事業年度に開催された取締役会９回のすべてに出席し、また、監査委員会10回のすべてに出席し、企業経営に携わる中で多岐にわたる業務を担当してきた経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
小泉正明 |
マネックスグループ取締役就任後、当事業年度に開催された取締役会６回のすべてに出席し、また、マネックスグループ監査委員就任後、当事業年度に開催された監査委員会７回のすべてに出席し、公認会計士資格を有する財務会計の専門家としての経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
金野志保 |
マネックスグループ取締役就任後、当事業年度に開催された取締役会６回のすべてに出席し、また、マネックスグループ監査委員就任後、当事業年度に開催された監査委員会７回のすべてに出席し、弁護士資格を有する法律の専門家としての経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
b. 社外取締役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
槇原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業及び金融事業に対する深い理解を有しています。2006年６月にマネックスグループの取締役に就任以来、国内外の金融業界の状況も踏まえながら多くの提言を行っています。2015年４月に筆頭独立社外取締役に選ばれて以降は、取締役会での積極的な発言に加え、社外取締役とCEOのみが出席する会議を主催するなど、社外取締役と経営陣の円滑な意思疎通の促進に貢献していることから、社外取締役に選任しています。
出井伸之氏は、長年にわたりグローバル企業の経営を担い、また、国内外の幅広い人的ネットワークやインターネット事業への深い造詣を活かして次世代のビジネスやリーダーの創出に積極的に携わっています。2013年６月のマネックスグループ取締役就任以来、国内外の新規ビジネスに関わる幅広い知識や経験を活かし、取締役会においてマネックスグループ経営に資する積極的な提言を行っていることから、社外取締役に選任しています。
石黒不二代氏は、特にデジタルマーケティング分野の造詣が深く、また、現役の上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験を有しています。2014年６月のマネックスグループ取締役就任以来、デジタル化が進む環境下における顧客サービスのあり方など、その知見を活かし将来をも見据えた積極的な提言を取締役会で行っていることから、社外取締役に選任しています。
堂前宣夫氏は、国内外においてオンラインとリアルの両側面から一般消費者向けに小売事業を展開し成長させた経験を有し、加えてグローバルな組織・業務システムや内部管理態勢の構築に関わる深い経験を有しています。2016年６月にマネックスグループの取締役に就任して以来、事業の成長機会追求とリスク管理の両面から積極的な発言を取締役会で行っていることから、社外取締役に選任しています。
小泉正明氏は、公認会計士資格を有する財務会計の専門家であり、金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験を有しています。2018年６月にマネックスグループの取締役に就任して以来、ガバナンス機能の向上につながる積極的な発言を取締役会で行っていることから、社外取締役に選任しています。
金野志保氏は、弁護士資格を有する法律の専門家であり、企業の業務執行にあたった直接の経験は有しておりませんが、数多くの上場企業の社外役員としての経験を有し、加えて、弁護士業務を通じてコーポレート・ガバナンスに関わる深い知識を有しています。2018年６月にマネックスグループの取締役に就任して以来、経営の透明性の向上および監督機能の強化につながる積極的な発言を取締役会で行っていることから、社外取締役に選任しています。
なお、社外取締役を選任するためのマネックスグループの独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
c. 社外取締役とマネックスグループグループとの関係
マネックスグループ社外取締役の槇原純氏は、マネックスグループ子会社のTradeStation Group, Inc.の取締役を兼職しておりますが、業務は執行しておりません。
上記を除き、マネックスグループ社外取締役が他の法人等の業務執行者又は社外役員を兼職している又は兼職していた場合の重要な兼職先とマネックスグループの間には、特段の関係はありません。
また、社外取締役のうち、槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏は「① 役員一覧」に記載のとおりマネックスグループ株式を保有しています。
なお、社外取締役６名すべてについて、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しています。小泉正明氏は過去にマネックスグループの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、マネックスグループの子会社であるマネックス証券株式会社の会計監査業務に関わったこともありますが、当時はマネックスグループ設立前であり、マネックスグループの会計監査業務には関わっておりません。小泉氏はマネックスグループが設立される前年の2003年９月に同監査法人を退所しており、同監査法人を退所後2019年６月で15年８か月が経過しております。同監査法人退所後は、2003年10月に小泉公認会計士事務所を開設し、現在に至っております。なお、小泉公認会計士事務所とマネックスグループとの間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待される役割を十分に果たすことができると判断しました。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて執行役による職務執行状況を監督しています。取締役会事務局である社長室が、社外取締役のサポートを行っています。
また、マネックスグループの監査委員会は社外取締役のみにより構成され、「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり相互連携しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役員の異動
|
新役名 |
新役職名 |
旧役名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
チーフ・アドミニスト レーティブ・オフィサー兼 社長室長 |
執行役 |
チーフ・アドミニスト レーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
2018年８月６日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役員の異動
|
新役名 |
新役職名 |
旧役名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 兼 社長室長 |
執行役 |
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
2018年８月６日 |
男性14名 女性４名 （役員のうち女性の比率22.2％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
－ |
松本 大 |
1963年12月19日 |
|
（注）２ |
7,503,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
－ |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
|
（注）２ |
206,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
|
（注）２ |
510,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
出井 伸之 |
1937年11月22日 |
|
（注）２ |
90,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石黒 不二代 |
1958年２月１日 |
|
（注）２ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
|
（注）２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小泉 正明 |
1964年10月４日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
金野 志保 |
1963年６月28日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,920,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の槇原純氏、出井伸之氏、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏及び金野志保氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2019年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会 |
委員長 出井 伸之 |
委員 石黒 不二代 |
委員 堂前 宣夫 |
|
|
委員 槇原 純 |
委員 松本 大 |
|
|
監査委員会 |
委員長 小泉 正明 |
委員 金野 志保 |
委員 堂前 宣夫 |
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 出井 伸之 |
委員 松本 大 |
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー |
松本 大 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）２ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
－ |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
|
（注）１ |
21,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
－ |
勝屋 敏彦 |
1965年12月18日 |
|
（注）１ |
32,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフ・インベストメント・オフィサー |
立野 公一 |
1974年２月６日 |
|
（注）１ |
58,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
蓮尾 聡 |
1970年３月14日 |
|
（注）１ |
33,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
|
（注）１ |
33,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・ストラテジック・オフィサー |
大八木 崇史 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
ジョン・バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・クオリティ・オフィサー |
桑島 正治 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）２ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
1954年９月11日 |
|
（注）１ |
36,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
上田 雅貴 |
1963年６月３日 |
|
（注）１ |
265,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 （注）３ |
480,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．執行役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「（1）取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
－ |
執行役 |
戦略企画室長 |
清明 祐子 |
2017年９月１日 |
|
執行役 |
共同チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 社長室長 |
執行役 |
共同チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 社長室長 兼 取締役会室長 |
高崎 のぞみ |
2017年９月１日 |
|
執行役 |
チーフ・インベストメント・オフィサ－ |
執行役 |
チーフ・オペレーティング・オフィサー 兼 共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
立野 公一 |
2017年10月27日 |
|
執行役 |
チーフ・フィナンシャル・オフィサ－ |
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサ－ |
蓮尾 聡 |
2017年10月27日 |
|
執行役 |
チーフ・オペレーティング・オフィサー |
執行役 |
－ |
勝屋 敏彦 |
2017年10月27日 |
|
執行役 |
－ |
執行役 |
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
2017年10月27日 |
|
執行役 |
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 社長室長 |
執行役 |
共同チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 社長室長 |
高崎 のぞみ |
2017年10月27日 |
男性15名 女性３名 （役員のうち女性の比率16.7％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
－ |
松本 大 |
1963年12月19日 |
|
（注）２ |
7,492,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
－ |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
|
（注）２ |
172,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
|
（注）２ |
510,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
勝屋 敏彦 |
1965年12月18日 |
|
（注）２ |
12,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
立野 公一 |
1974年２月６日 |
|
（注）２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
出井 伸之 |
1937年11月22日 |
|
（注）２ |
90,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小高 功嗣 |
1958年５月14日 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石黒 不二代 |
1958年２月１日 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
ビリー・ ウェード・ ワイルダー |
1950年２月６日 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
|
（注）２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,387,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の槇原純氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏、ビリー・ウェード・ワイルダー氏及び堂前宣夫氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2018年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会 |
委員長 出井 伸之 |
委員 石黒 不二代 |
委員 堂前 宣夫 |
|
|
委員 槇原 純 |
委員 松本 大 |
|
|
監査委員会 |
委員長 小高 功嗣 |
委員 堂前 宣夫 |
|
|
|
委員 ビリー・ウェード・ワイルダー |
|
|
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 出井 伸之 |
委員 松本 大 |
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー |
松本 大 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）２ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・オペレーティング・オフィサー兼共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
立野 公一 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）２ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
蓮尾 聡 |
1970年３月14日 |
|
（注）１ |
9,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
勝屋 敏彦 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）２ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
|
（注）１ |
13,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
ジョン・バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・ストラテジック・オフィサー |
大八木 崇史 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・クオリティ・オフィサー |
桑島 正治 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）２ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
1954年９月11日 |
|
（注）１ |
21,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
戦略企画室長 |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
|
（注）１ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
上田 雅貴 |
1963年６月３日 |
|
（注）１ （注）４ |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
共同チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 社長室長兼取締役会室長 |
高崎 のぞみ |
1968年７月20日 |
|
（注）１ （注）５ |
7,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 （注）３ |
311,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．執行役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「（1）取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
４．上田雅貴は、2017年６月28日付でアストマックス株式会社の取締役を任期満了により退任する予定です。
５．高崎のぞみは、戸籍上の姓は伴野ですが、旧姓の高崎で業務を執行しています。
６．マネックスグループは、執行役員制度を導入しており、執行役員は５名です。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサ－ 兼 財務部長 |
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサ－ |
上田 雅貴 |
2016年８月１日 |
|
執行役 |
－ |
執行役 |
チーフ・プロジェクト・オフィサ－ |
勝屋 敏彦 |
2016年11月22日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサ－ 兼 財務部長 |
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサ－ |
上田 雅貴 |
2016年８月１日 |
男性17名 女性２名 （役員のうち女性の比率10.5％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
－ |
松本 大 |
1963年12月19日 |
|
（注）２ |
7,492,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
－ |
桑島 正治 |
1955年１月２日 |
|
（注）２ |
154,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大八木 崇史 |
1969年３月17日 |
|
（注）２ |
510,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
佐々木 雅一 |
1963年９月26日 |
|
（注）２ |
64,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
槇原 純 |
1958年１月15日 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
林 郁 |
1959年12月26日 |
|
（注）２ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
出井 伸之 |
1937年11月22日 |
|
（注）２ |
90,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小高 功嗣 |
1958年５月14日 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石黒 不二代 |
1958年２月１日 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
ビリー・ ウェード・ ワイルダー |
1950年２月６日 |
|
（注）２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
堂前 宣夫 |
1969年１月25日 |
|
（注）２ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,411,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の槇原純氏、林郁氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏、ビリー・ウェード・ワイルダー氏、及び堂前宣夫氏は、社外取締役です。
２．取締役の任期は、2017年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
３．マネックスグループは指名委員会等設置会社です。マネックスグループの委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会 |
委員長 出井 伸之 |
委員 槇原 純 |
委員 林 郁 |
|
|
委員 石黒 不二代 |
委員 堂前 宣夫 |
委員 松本 大 |
|
監査委員会 |
委員長 小高 功嗣 |
委員 ビリー・ウェード・ワイルダー |
|
|
|
委員 佐々木 雅一 |
|
|
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 出井 伸之 |
委員 松本 大 |
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー |
松本 大 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）２ |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・オペレーティング・オフィサー |
立野 公一 |
1974年２月６日 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
上田 雅貴 |
1963年６月３日 |
|
（注）１ |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
蓮尾 聡 |
1970年３月14日 |
|
（注）１ |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・プロジェクト・オフィサー |
勝屋 敏彦 |
1965年12月18日 |
|
（注）１ |
11,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
兼子 公範 |
1965年10月５日 |
|
（注）１ |
11,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
－ |
ジョン・バートルマン |
1971年５月16日 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・ストラテジック・オフィサー |
大八木 崇史 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）2 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・クオリティ・オフィサー |
桑島 正治 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１ |
（注）２ |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
1954年９月11日 |
|
（注）１ |
21,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
戦略企画室長 |
清明 祐子 |
1977年９月８日 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 （注）３ |
306,500 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．執行役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
２．「（1）取締役の状況」を参照。
３．合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
４．マネックスグループは、執行役員制度を導入しています。執行役員は８名であり、執行役員の女性の比率は25.0％です。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
チーフ・アドミニストレ－ティブ・オフィサ－ |
執行役 |
チーフ・アドミニストレ－ティブ・オフィサ－ 兼 内部監査室長 |
田名網 尚 |
2015年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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