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NECキャピタルソリューション(8793)の株価チャート NECキャピタルソリューション(8793)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ⅰ)2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菅 沼 正 明
|
1963年６月28日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年４月
|
同社 流通・サービスソリューション事業本部サービス業ソリューション事業部統括マネージャー
|
2009年10月
|
同社 流通・サービス・交通営業本部サービス営業統括マネージャー
|
2010年10月
|
同社 新事業推進本部統括マネージャー
|
2011年７月
|
同社 新事業推進本部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション シニアオフィサー
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
12,072
|
代表取締役
執行役員副社長
|
平 野 昇 一
|
1964年８月29日生
|
1988年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2015年５月
|
同行 執行役員 法人企画部長
|
2016年４月
|
同行 執行役員 経営企画部長兼金融円滑化推進管理室長
|
2017年４月
|
同行 シニアオフィサー グループ企画財務兼グループ金融調査部ＧＭ 執行役員 経営企画部長兼金融調査部長兼金融円滑化推進管理室長
|
2017年11月
|
同行 シニアオフィサー グループ企画財務執行役員 金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長
|
2018年４月
|
同行 チーフオフィサー グループ企画財務常務執行役員 金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長
|
2021年４月
|
同行 専務執行役員 法人ビジネスユニット長
|
2022年４月
|
昭和リース㈱ 非常勤取締役
|
2022年６月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2024年10月
|
NECキャピタルソリューション 非常勤顧問
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員副社長（現任）
|
|
(注)１
|
2,192
|
取締役
執行役員常務
|
新 井 貴
|
1963年６月26日生
|
1988年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
|
2008年３月
|
同行 新事業・技術投資グループ次長
|
2009年６月
|
同行 企業投資グループ次長
|
2012年６月
|
同行 中国支店次長
|
2014年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
6,401
|
取締役
執行役員常務
|
塚 田 雄 一
|
1966年12月22日生
|
1989年４月
|
NECキャピタルソリューション 入社
|
2010年４月
|
NECキャピタルソリューション 事業戦略本部営業統括部長
|
2011年５月
|
NECキャピタルソリューション 人事部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション 経営企画部長兼人事部長
|
2016年４月
|
日本電気㈱出向（同社 財務部事業ファイナンス部長）
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 営業推進本部長
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2023年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
4,889
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
2001年６月
|
同社 ディレクター
|
2010年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科（現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻） 教授（現任）
|
2011年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
萩 原 貴 子
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
2002年４月
|
同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
|
2006年４月
|
同社 人材開発部統括部長
|
2008年２月
|
同社 ダイバーシティ開発部統括部長
|
2014年４月
|
ソニー希望㈱・ソニー光㈱（現ソニー希望・光㈱）代表取締役
|
2014年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館（現独立行政法人男女共同参画機構）外部評価委員（現任）
|
2015年２月
|
㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
|
2020年７月
|
㈱ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
マブチモーター㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
山 神 麻 子
|
1970年１月１日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所） 入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現名取・大木法律事務所）入所（パートナー）（現任）
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室長
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
牧 角 司
|
1962年６月５日生
|
1985年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年２月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行（クレジットリスク部部長）
|
2010年10月
|
同行 ストラクチャードリスク管理部部長
|
2014年４月
|
同行 執行役員 スペシャルティファイナンス部長兼スペシャルティファイナンス部プロジェクトファイナンス室長
|
2015年４月
|
同行 執行役員 法人営業担当役員
|
2016年４月
|
同行 執行役員 審査
|
2016年11月
|
同行 執行役員 審査総括
|
2018年４月
|
同行 常務執行役員 審査総括
|
2022年４月
|
同行 専務執行役員 審査総括（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
對 間 康 二 郎
|
1964年６月10日生
|
1989年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2013年４月
|
同行 法人営業本部 法人営業統轄部 西日本統轄室長（内局）
|
2014年４月
|
同行 監査役室長
|
2016年４月
|
同行 法務・コンプライアンス統轄部長
|
2017年４月
|
同行 グループ法務・コンプライアンス統括部ＧＭ
|
2020年４月
|
同行 シニアオフィサー グループ法務・コンプライアンス
|
2022年１月
|
同行 チーフオフィサー グループ法務・コンプライアンス
|
2022年４月
|
同行 執行役員 グループ法務・コンプライアンス担当
|
2023年４月
|
同行 常務執行役員 グループ法務・コンプライアンス担当（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小 泉 吉 之
|
1961年９月27日生
|
1984年４月
|
㈱日本リース（現三井住友ファイナンス＆リース㈱） 入社
|
2004年８月
|
NECキャピタルソリューション カスタマービジネス推進部担当部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部東日本営業部長
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼エリア法人営業本部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼事業法人営業本部長
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 主幹
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
2,700
|
常勤監査役
|
清 谷 清 弘
|
1955年５月10日生
|
1978年４月
|
大東鉄線㈱ 入社
|
1980年３月
|
三井リース事業㈱（現ＪＡ三井リース㈱）入社
|
2005年３月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2005年３月
|
昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2007年４月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス本部長
|
2009年６月
|
昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2016年４月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行） 執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2016年５月
|
同行 執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2017年４月
|
同行 常務執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2020年４月
|
同行 エグゼクティブアドバイザー グループ事業戦略
|
2020年７月
|
同行 エグゼクティブアドバイザー グループ企画財務
|
2023年６月
|
同行 グループ海外事業統括部 営業推進役
|
2024年10月
|
同行 グループ法人企画部 営業推進役
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
伊 東 敏 之
|
1969年10月20日生
|
1993年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2012年３月
|
同行 ＶＢＩ推進部 ビジネスインキュベーション室次長
|
2013年８月
|
同行 マネージメント事務局業務推進役
|
2015年７月
|
同行 法人企画部 金融法人企画担当営業推進役
|
2017年11月
|
同行 法人企画部 金融市場企画室営業推進役
|
2018年４月
|
同行 仙台支店長
|
2019年４月
|
同行 グループ法人企画部 営業推進担当上席営業推進役
|
2020年10月
|
同行 グループ法人企画部 金融法人戦略担当統轄次長兼金融法人営業部営業推進役
|
2022年８月
|
同行 グループ法人営業企画部金融法人戦略担当副部長
|
2022年11月
|
同行 グループ法人営業企画部副部長
|
2023年３月
|
新生企業投資㈱（現ＳＢＩ新生企業投資㈱） 取締役（現任）
|
2023年４月
|
同行 グループ法人企画部副部長（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
赤 塚 大
|
1974年10月１日生
|
1998年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2011年５月
|
同行 経営管理統轄部次長
|
2014年１月
|
同行 経営管理統轄部統轄次長
|
2017年４月
|
同行 グループ経営企画部シニアマネージャー
|
2017年11月
|
同行 法人企画部営業推進役
|
2018年10月
|
同行 法人企画部営業推進役兼グループ事業戦略部グループデータ戦略室シニアマネージャー
|
2021年７月
|
同行 グループ経営企画部セクションヘッド
|
2022年11月
|
同行 グループ経営企画部副部長
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
2025年４月
|
同行 グループ経営企画部部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
28,254
|
(注) １．2025年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2022年６月28日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2024年12月12日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役牧角司氏及び取締役對間康二郎氏は社外取 締役であります。
５．監査役清谷清弘氏、監査役伊東敏之氏及び監査役赤塚大氏は社外監査役であります。
６．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在14名の執行役員が在任しております。
(ⅱ)2026年６月26日開催予定の第56期定時株主総会の議案として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」
を提案しており、当該議案が承認可決されますと、役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
菅 沼 正 明
|
1963年６月28日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年４月
|
同社 流通・サービスソリューション事業本部サービス業ソリューション事業部統括マネージャー
|
2009年10月
|
同社 流通・サービス・交通営業本部サービス営業統括マネージャー
|
2010年10月
|
同社 新事業推進本部統括マネージャー
|
2011年７月
|
同社 新事業推進本部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション シニアオフィサー
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長
|
2026年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
12,072
|
代表取締役社長
|
平 野 昇 一
|
1964年８月29日生
|
1988年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2015年５月
|
同行 執行役員 法人企画部長
|
2016年４月
|
同行 執行役員 経営企画部長兼金融円滑化推進管理室長
|
2017年４月
|
同行 シニアオフィサー グループ企画財務兼グループ金融調査部ＧＭ 執行役員 経営企画部長兼金融調査部長兼金融円滑化推進管理室長
|
2017年11月
|
同行 シニアオフィサー グループ企画財務執行役員 金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長
|
2018年４月
|
同行 チーフオフィサー グループ企画財務常務執行役員 金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長
|
2021年４月
|
同行 専務執行役員 法人ビジネスユニット長
|
2022年４月
|
昭和リース㈱ 非常勤取締役
|
2022年６月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2024年10月
|
NECキャピタルソリューション 非常勤顧問
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員副社長
|
2026年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
2,192
|
取締役
執行役員常務
|
新 井 貴
|
1963年６月26日生
|
1988年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
|
2008年３月
|
同行 新事業・技術投資グループ次長
|
2009年６月
|
同行 企業投資グループ次長
|
2012年６月
|
同行 中国支店次長
|
2014年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
6,401
|
取締役
執行役員常務
|
塚 田 雄 一
|
1966年12月22日生
|
1989年４月
|
NECキャピタルソリューション 入社
|
2010年４月
|
NECキャピタルソリューション 事業戦略本部営業統括部長
|
2011年５月
|
NECキャピタルソリューション 人事部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション 経営企画部長兼人事部長
|
2016年４月
|
日本電気㈱出向（同社 財務部事業ファイナンス部長）
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 営業推進本部長
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2023年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
4,889
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
萩 原 貴 子
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
2002年４月
|
同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
|
2006年４月
|
同社 人材開発部統括部長
|
2008年２月
|
同社 ダイバーシティ開発部統括部長
|
2014年４月
|
ソニー希望㈱・ソニー光㈱（現ソニー希望・光㈱）代表取締役
|
2014年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館（現独立行政法人男女共同参画機構）外部評価委員（現任）
|
2015年２月
|
㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
|
2020年７月
|
㈱ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
マブチモーター㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
瀬 木 達 明
|
1960年12月26日生
|
1983年４月
|
エプソン㈱（現セイコーエプソン㈱）入社
|
2016年６月
|
同社 取締役 執行役員 経営管理本部長
|
2019年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営管理本部長
|
2020年10月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営戦略・管理本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営戦略・管理本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2023年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員 経営戦略・管理本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2025年６月
|
京王電鉄㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
サンケン電気㈱ 社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
的 場 美 友 紀
|
1973年８月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2019年４月
|
㈱モスフードサービス リスク・コンプライアンス室長
|
2020年９月
|
日東工器㈱ 総務本部知財法務部
|
2021年４月
|
同社 総務本部知財法務部長
|
2021年６月
|
デンカ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2026年４月
|
日東工器㈱ 管理統括付担当部長（現任）
|
2026年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
牧 角 司
|
1962年６月５日生
|
1985年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年２月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行（クレジットリスク部部長）
|
2010年10月
|
同行 ストラクチャードリスク管理部部長
|
2014年４月
|
同行 執行役員 スペシャルティファイナンス部長兼スペシャルティファイナンス部プロジェクトファイナンス室長
|
2015年４月
|
同行 執行役員 法人営業担当役員
|
2016年４月
|
同行 執行役員 審査
|
2016年11月
|
同行 執行役員 審査総括
|
2018年４月
|
同行 常務執行役員 審査総括
|
2022年４月
|
同行 専務執行役員 審査総括（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
對 間 康 二 郎
|
1964年６月10日生
|
1989年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2013年４月
|
同行 法人営業本部 法人営業統轄部 西日本統轄室長（内局）
|
2014年４月
|
同行 監査役室長
|
2016年４月
|
同行 法務・コンプライアンス統轄部長
|
2017年４月
|
同行 グループ法務・コンプライアンス統括部ＧＭ
|
2020年４月
|
同行 シニアオフィサー グループ法務・コンプライアンス
|
2022年１月
|
同行 チーフオフィサー グループ法務・コンプライアンス
|
2022年４月
|
同行 執行役員 グループ法務・コンプライアンス担当
|
2023年４月
|
同行 常務執行役員 グループ法務・コンプライアンス担当（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
小 泉 吉 之
|
1961年９月27日生
|
1984年４月
|
㈱日本リース（現三井住友ファイナンス＆リース㈱） 入社
|
2004年８月
|
NECキャピタルソリューション カスタマービジネス推進部担当部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部東日本営業部長
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼エリア法人営業本部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼事業法人営業本部長
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 主幹
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
2,700
|
常勤監査役
|
清 谷 清 弘
|
1955年５月10日生
|
1978年４月
|
大東鉄線㈱ 入社
|
1980年３月
|
三井リース事業㈱（現ＪＡ三井リース㈱）入社
|
2005年３月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2005年３月
|
昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2007年４月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス本部長
|
2009年６月
|
昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2016年４月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行） 執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2016年５月
|
同行 執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2017年４月
|
同行 常務執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2020年４月
|
同行 エグゼクティブアドバイザー グループ事業戦略
|
2020年７月
|
同行 エグゼクティブアドバイザー グループ企画財務
|
2023年６月
|
同行 グループ海外事業統括部 営業推進役
|
2024年10月
|
同行 グループ法人企画部 営業推進役
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
伊 東 敏 之
|
1969年10月20日生
|
1993年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2012年３月
|
同行 ＶＢＩ推進部 ビジネスインキュベーション室次長
|
2013年８月
|
同行 マネージメント事務局業務推進役
|
2015年７月
|
同行 法人企画部 金融法人企画担当営業推進役
|
2017年11月
|
同行 法人企画部 金融市場企画室営業推進役
|
2018年４月
|
同行 仙台支店長
|
2019年４月
|
同行 グループ法人企画部 営業推進担当上席営業推進役
|
2020年10月
|
同行 グループ法人企画部 金融法人戦略担当統轄次長兼金融法人営業部営業推進役
|
2022年８月
|
同行 グループ法人営業企画部金融法人戦略担当副部長
|
2022年11月
|
同行 グループ法人営業企画部副部長
|
2023年３月
|
新生企業投資㈱（現ＳＢＩ新生企業投資㈱） 取締役（現任）
|
2023年４月
|
同行 グループ法人企画部副部長（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
監査役
|
赤 塚 大
|
1974年10月１日生
|
1998年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2011年５月
|
同行 経営管理統轄部次長
|
2014年１月
|
同行 経営管理統轄部統轄次長
|
2017年４月
|
同行 グループ経営企画部シニアマネージャー
|
2017年11月
|
同行 法人企画部営業推進役
|
2018年10月
|
同行 法人企画部営業推進役兼グループ事業戦略部グループデータ戦略室シニアマネージャー
|
2021年７月
|
同行 グループ経営企画部セクションヘッド
|
2022年11月
|
同行 グループ経営企画部副部長
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
2025年４月
|
同行 グループ経営企画部部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
28,254
|
(注) １．2026年６月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2026年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2024年12月12日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．取締役萩原貴子氏、取締役瀬木達明氏、取締役的場美友紀氏、取締役牧角司氏及び取締役對間康二郎氏は社外取締役であります。
５．監査役清谷清弘氏、監査役伊東敏之氏及び監査役赤塚大氏は社外監査役であります。
６．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、13名の執行役員が在任しております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
(ⅰ)2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のNECキャピタルソリューションの社外取締役は５名、社外監査役は３名でありますが、兼職先との取引関係その他利害関係は以下の通りです。
・社外取締役の牧角司氏及び對間康二郎氏、社外監査役の伊東敏之氏及び赤塚大氏は、その他の関係会社である株式会社ＳＢＩ新生銀行の従業員であります。NECキャピタルソリューションと株式会社ＳＢＩ新生銀行との間は、メインバンクからの借入としての取引関係がありますが、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
・社外取締役の名和高司氏は、一橋ビジネススクール及び京都先端科学大学ビジネススクールの教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ジェネシスパートナーズとの間には特別な関係はありません。また、同氏が社外取締役を務めるＳＯＭＰＯホールディングス株式会社とNECキャピタルソリューションの間には特別な関係はなく、同氏が社外監査役を務める株式会社朝日新聞社とNECキャピタルソリューションの間にはリース等の取引関係があります。
・社外取締役の萩原貴子氏は、株式会社ＤＤＤの代表取締役を兼任しておりますが、NECキャピタルソリューションと同社の間には特別な関係はありません。また、同氏はマブチモーター株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、NECキャピタルソリューションと同社の間には特別な関係はありません。
・社外取締役の山神麻子氏は、名取・大木法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、NECキャピタルソリューションと同法律事務所との間には特別な関係はありません。また、同氏が社外取締役を務めるカゴメ株式会社とNECキャピタルソリューションの間には特別な関係はなく、同氏が社外取締役を務める株式会社ニコンとNECキャピタルソリューションの間にはリース等の取引関係があります。
・社外監査役の清谷清弘氏は、常勤監査役として業務執行の監査を行うものです。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
(ⅱ)2026年６月26日開催予定の第56期定時株主総会の議案として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、NECキャピタルソリューションの社外取締役は５名、社外監査役は３名となる予定ですが、兼職先との取引関係その他利害関係は以下の通りです。
・社外取締役の牧角司氏及び對間康二郎氏、社外監査役の伊東敏之氏及び赤塚大氏は、その他の関係会社である株式会社ＳＢＩ新生銀行の従業員であります。NECキャピタルソリューションと株式会社ＳＢＩ新生銀行との間は、メインバンクからの借入としての取引関係がありますが、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
・社外取締役の萩原貴子氏は、株式会社ＤＤＤの代表取締役を兼任しておりますが、NECキャピタルソリューションと同社の間には特別な関係はありません。また、同氏はマブチモーター株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、NECキャピタルソリューションと同社の間には特別な関係はありません。
・社外取締役の瀬木達明氏は、京王電鉄株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、NECキャピタルソリューションと同社の間には特別な関係はありません。また、同氏はサンケン電気株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、NECキャピタルソリューションと同社の間には、ファクタリングの取引関係があります。
・社外取締役の的場美友紀氏は、デンカ株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、NECキャピタルソリューションと同社の間には特別な関係はありません。また、同氏は日東工器株式会社の従業員でありますが、NECキャピタルソリューションと同社の間には特別な関係はありません。
・社外監査役の清谷清弘氏は、常勤監査役として業務執行の監査を行うものです。
なお、萩原貴子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、瀬木達明氏及び的場美友紀氏が選任された場合、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員となります。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれNECキャピタルソリューショングループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、NECキャピタルソリューショングループビジョンに共感する人物であり、NECキャピタルソリューションの経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、NECキャピタルソリューショングループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
NECキャピタルソリューションが社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菅 沼 正 明
|
1963年６月28日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年４月
|
同社 流通・サービスソリューション事業本部サービス業ソリューション事業部統括マネージャー
|
2009年10月
|
同社 流通・サービス・交通営業本部サービス営業統括マネージャー
|
2010年10月
|
同社 新事業推進本部統括マネージャー
|
2011年７月
|
同社 新事業推進本部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション シニアオフィサー
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
9,165
|
代表取締役
執行役員副社長
|
平 野 昇 一
|
1964年８月29日生
|
1988年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2015年５月
|
同行 執行役員 法人企画部長
|
2016年４月
|
同行 執行役員 経営企画部長兼金融円滑化推進管理室長
|
2017年４月
|
同行 シニアオフィサー グループ企画財務兼グループ金融調査部ＧＭ 執行役員 経営企画部長兼金融調査部長兼金融円滑化推進管理室長
|
2017年11月
|
同行 シニアオフィサー グループ企画財務執行役員 金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長
|
2018年４月
|
同行 チーフオフィサー グループ企画財務常務執行役員 金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長
|
2021年４月
|
同行 専務執行役員 法人ビジネスユニット長
|
2022年４月
|
昭和リース㈱ 非常勤取締役
|
2022年６月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2024年10月
|
NECキャピタルソリューション 非常勤顧問
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員副社長（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
執行役員常務
|
新 井 貴
|
1963年６月26日生
|
1988年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
|
2008年３月
|
同行 新事業・技術投資グループ次長
|
2009年６月
|
同行 企業投資グループ次長
|
2012年６月
|
同行 中国支店次長
|
2014年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
5,406
|
取締役
執行役員常務
|
塚 田 雄 一
|
1966年12月22日生
|
1989年４月
|
NECキャピタルソリューション 入社
|
2010年４月
|
NECキャピタルソリューション 事業戦略本部営業統括部長
|
2011年５月
|
NECキャピタルソリューション 人事部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション 経営企画部長兼人事部長
|
2016年４月
|
日本電気㈱出向（同社 財務部事業ファイナンス部長）
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 営業推進本部長
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2023年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
4,094
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
2001年６月
|
同社 ディレクター
|
2010年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科（現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻） 教授（現任）
|
2011年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
萩 原 貴 子
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
2002年４月
|
同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
|
2006年４月
|
同社 人材開発部統括部長
|
2008年２月
|
同社 ダイバーシティ開発部統括部長
|
2014年４月
|
ソニー希望㈱・ソニー光㈱（現ソニー希望・光㈱）代表取締役
|
2014年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員（現任）
|
2015年２月
|
㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
|
2020年７月
|
㈱ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
山 神 麻 子
|
1970年１月１日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所） 入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現ⅠＴＮ法律事務所）入所（パートナー）（現任）
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室長
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
牧 角 司
|
1962年６月５日生
|
1985年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年２月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行（クレジットリスク部部長）
|
2010年10月
|
同行 ストラクチャードリスク管理部部長
|
2013年４月
|
同行 スペシャルティファイナンス部長兼スペシャルティファイナンス部プロジェクトファイナンス室長
|
2014年４月
|
同行 執行役員 スペシャルティファイナンス部長兼スペシャルティファイナンス部プロジェクトファイナンス室長
|
2015年４月
|
同行 執行役員 法人営業担当役員
|
2016年４月
|
同行 執行役員 審査
|
2016年11月
|
同行 執行役員 審査総括
|
2018年４月
|
同行 常務執行役員 審査総括
|
2022年４月
|
同行 専務執行役員 審査総括（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
對 間 康 二 郎
|
1964年６月10日生
|
1989年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2013年４月
|
同行 法人営業本部 法人営業統轄部 西日本統轄室長（内局）
|
2014年４月
|
同行 監査役室長
|
2016年４月
|
同行 法務・コンプライアンス統轄部長
|
2017年４月
|
同行 グループ法務・コンプライアンス統括部ＧＭ
|
2020年４月
|
同行 シニアオフィサー グループ法務・コンプライアンス
|
2022年１月
|
同行 チーフオフィサー グループ法務・コンプライアンス
|
2022年４月
|
同行 執行役員 グループ法務・コンプライアンス担当
|
2023年４月
|
同行 常務執行役員 グループ法務・コンプライアンス担当（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小 泉 吉 之
|
1961年９月27日生
|
1984年４月
|
㈱日本リース（現三井住友ファイナンス＆リース㈱） 入社
|
2004年８月
|
NECキャピタルソリューション カスタマービジネス推進部担当部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部東日本営業部長
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼エリア法人営業本部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼事業法人営業本部長
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 主幹
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
2,100
|
常勤監査役
|
清 谷 清 弘
|
1955年５月10日生
|
1978年４月
|
大東鉄線㈱ 入社
|
1980年３月
|
三井リース事業㈱（現ＪＡ三井リース㈱）入社
|
2005年３月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2005年３月
|
昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2007年４月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）コンシューマーアンドコマーシャルファイナンス本部長
|
2009年６月
|
昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2016年４月
|
㈱新生銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行） 執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2016年５月
|
同行 執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2017年４月
|
同行 常務執行役員 法人担当兼 昭和リース㈱ 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2020年４月
|
同行 エグゼクティブアドバイザー グループ事業戦略
|
2020年７月
|
同行 エグゼクティブアドバイザー グループ企画財務
|
2023年６月
|
同行 グループ海外事業統括部 営業推進役
|
2024年10月
|
同行 グループ法人企画部 営業推進役
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
伊 東 敏 之
|
1969年10月20日生
|
1993年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2012年３月
|
同行 ＶＢＩ推進部 ビジネスインキュベーション室次長
|
2013年８月
|
同行 マネージメント事務局業務推進役
|
2015年７月
|
同行 法人企画部 金融法人企画担当営業推進役
|
2017年11月
|
同行 法人企画部 金融市場企画室営業推進役
|
2018年４月
|
同行 仙台支店長
|
2019年４月
|
同行 グループ法人企画部 営業推進担当上席営業推進役
|
2020年10月
|
同行 グループ法人企画部 金融法人戦略担当統轄次長兼金融法人営業部営業推進役
|
2022年８月
|
同行 グループ法人営業企画部金融法人戦略担当副部長
|
2022年11月
|
同行 グループ法人営業企画部副部長
|
2023年３月
|
新生企業投資㈱（現ＳＢＩ新生企業投資㈱） 取締役（現任）
|
2023年４月
|
同行 グループ法人企画部副部長（現任）
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
赤 塚 大
|
1974年10月１日生
|
1998年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2011年５月
|
同行 経営管理統轄部次長
|
2014年１月
|
同行 経営管理統轄部統轄次長
|
2017年４月
|
同行 グループ経営企画部シニアマネージャー
|
2017年11月
|
同行 法人企画部営業推進役
|
2018年10月
|
同行 法人企画部営業推進役兼グループ事業戦略部グループデータ戦略室シニアマネージャー
|
2021年７月
|
同行 グループ経営企画部セクションヘッド
|
2022年11月
|
同行 グループ経営企画部副部長
|
2024年12月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
2025年４月
|
同行 グループ経営企画部部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
20,765
|
(注) １．2025年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2022年６月28日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2024年12月12日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役牧角司氏及び取締役對間康二郎氏は社外取 締役であります。
５．監査役清谷清弘氏、監査役伊東敏之氏及び監査役赤塚大氏は社外監査役であります。
６．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在13名の執行役員が在任しております。
７．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
NECキャピタルソリューションの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の牧角司氏・對間康二郎氏、社外監査役の伊東敏之氏・赤塚大氏については、その他の関係会社である株式会社ＳＢＩ新生銀行の従業員を兼務しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ＳＢＩ新生銀行との間は、メインバンクからの借入としての取引関係がありますが、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋ビジネススクール及び京都先端科学大学ビジネススクールの教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ジェネシスパートナーズとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社ＤＤＤの代表取締役を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ＤＤＤとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の山神麻子氏については、ＩＴＮ法律事務所のパートナーを兼任しております。NECキャピタルソリューションとＩＴＮ法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役の清谷清弘氏は、その他の関係会社である株式会社ＳＢＩ新生銀行の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれNECキャピタルソリューショングループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、NECキャピタルソリューショングループビジョンに共感する人物であり、NECキャピタルソリューションの経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、NECキャピタルソリューショングループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
NECキャピタルソリューションが社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菅 沼 正 明
|
1963年６月28日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年４月
|
同社 流通・サービスソリューション事業本部サービス業ソリューション事業部統括マネージャー
|
2009年10月
|
同社 流通・サービス・交通営業本部サービス営業統括マネージャー
|
2010年10月
|
同社 新事業推進本部統括マネージャー
|
2011年７月
|
同社 新事業推進本部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション シニアオフィサー
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
5,702
|
代表取締役
執行役員副社長
|
木 崎 雅 満
|
1963年５月１日生
|
1986年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 経営企画部統括マネージャー
|
2007年４月
|
同社 経営企画部長代理
|
2012年４月
|
同社 経営企画本部長代理
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部長
|
2014年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役
|
2016年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役辞任
|
2017年４月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 取締役執行役員
|
2017年６月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務
|
2023年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員副社長
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員副社長（現任）
|
|
(注)１
|
2,769
|
取締役
執行役員常務
|
新 井 貴
|
1963年６月26日生
|
1988年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
|
2008年３月
|
同行 新事業・技術投資グループ次長
|
2009年６月
|
同行 企業投資グループ次長
|
2012年６月
|
同行 中国支店次長
|
2014年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
4,254
|
取締役
執行役員常務
|
塚 田 雄 一
|
1966年12月22日生
|
1989年４月
|
NECキャピタルソリューション 入社
|
2010年４月
|
NECキャピタルソリューション 事業戦略本部営業統括部長
|
2011年５月
|
NECキャピタルソリューション 人事部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション 経営企画部長兼人事部長
|
2016年４月
|
日本電気㈱出向（同社 財務部事業ファイナンス部長）
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 営業推進本部長
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2023年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
3,042
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
2001年６月
|
同社 ディレクター
|
2010年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科（現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻） 教授（現任）
|
2011年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
萩 原 貴 子
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
2002年４月
|
同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
|
2006年４月
|
同社 人材開発部統括部長
|
2008年２月
|
同社 ダイバーシティ開発部統括部長
|
2014年４月
|
ソニー希望㈱・ソニー光㈱（現ソニー希望・光㈱）代表取締役
|
2014年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員（現任）
|
2015年２月
|
㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
|
2020年７月
|
㈱ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
山 神 麻 子
|
1970年１月１日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所） 入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現ⅠＴＮ法律事務所）入所（パートナー）（現任）
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室長
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
大 久 保 智 史
|
1969年１月７日生
|
2005年３月
|
日本電気㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
|
2017年４月
|
同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
|
2018年４月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長
|
2018年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本電気㈱ 経営企画部門経営企画部上席プロフェッショナル兼関連企業室長
|
2023年４月
|
同社 経営企画部門グループ事業改革部長
|
2024年４月
|
同社 経営企画・サステナビリティ推進部門グループ事業改革部長（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤 田 茂 樹
|
1970年12月10日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2016年７月
|
同社 システムデバイス事業部技術部長
|
2017年４月
|
同社 システムデバイス事業部長代理
|
2020年４月
|
同社 システムデバイス事業部長
|
2022年４月
|
同社 システムプラットフォーム企画部門マネージングディレクター
|
2023年４月
|
同社 パブリック企画統括部シニアディレクター（現任）
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
小 泉 吉 之
|
1961年９月27日生
|
1984年４月
|
㈱日本リース（現三井住友ファイナンス＆リース㈱） 入社
|
2004年８月
|
NECキャピタルソリューション カスタマービジネス推進部担当部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部東日本営業部長
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼エリア法人営業本部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼事業法人営業本部長
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 主幹
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
駒 崎 宏
|
1963年６月13日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2014年４月
|
同社 経理部管理室長
|
2014年11月
|
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱出向（経理財務サービス事業部長）
|
2016年10月
|
NEC Europe Ltd.出向（ＣＦＯ）
|
2020年10月
|
日本電気㈱ グローバルファイナンス本部上席主幹
|
2021年５月
|
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 経理財務サービス事業部長
|
2023年４月
|
同社 経理財務サービス事業部 エグゼクティブエキスパート
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
大 山 達 也
|
1965年３月13日生
|
1988年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1999年５月
|
東京三菱証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
2011年12月
|
㈱ファーストリテイリング 入社（計画管理部財務部長）
|
2019年９月
|
日本電気㈱ 入社（財務部長）
|
2022年４月
|
同社 経理財務部門経理部長
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
2024年４月
|
日本電気㈱ 経理財務部門長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
監査役
|
横 溝 重 利
|
1973年４月14日生
|
1997年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2019年４月
|
同社 財務部ＣＣＣ改革推進室シニアエキスパート
|
2022年４月
|
同社 経理財務部門ＣＦＯオフィスＲＯＩＣ経営推進グループＲＯＩＣ経営推進グループ長
|
2022年５月
|
同社 エンタープライズ企画統括部経理グループシニアプロフェッショナル
|
2023年４月
|
同社 経理財務部門ＩＴサービスＦＰ＆Ａ統括部ＩＴサービス・ソリューションＦＰ＆Ａグループシニアマネージャー（現任）
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
17,167
|
(注) １．2024年６月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2022年６月28日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2023年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役大久保智史氏及び取締役藤田茂樹氏は社外 取締役であります。
５．監査役駒崎宏氏、監査役大山達也氏及び監査役横溝重利氏は社外監査役であります。
６．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在12名の執行役員が在任しております。
７．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
NECキャピタルソリューションの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の大久保智史氏・藤田茂樹氏、社外監査役の大山達也氏・横溝重利氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。NECキャピタルソリューションと日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋ビジネススクールの教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ジェネシスパートナーズとの間には、業務委託の取引がありましたが、既に取引は終了しております。
社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社ＤＤＤの代表取締役を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ＤＤＤとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の山神麻子氏については、ＩＴＮ法律事務所のパートナーを兼任しております。NECキャピタルソリューションとＩＴＮ法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役の駒崎宏氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれNECキャピタルソリューショングループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、NECキャピタルソリューショングループビジョンに共感する人物であり、NECキャピタルソリューションの経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、NECキャピタルソリューショングループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
NECキャピタルソリューションが社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菅 沼 正 明
|
1963年６月28日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年４月
|
同社 流通・サービスソリューション事業本部サービス業ソリューション事業部統括マネージャー
|
2009年10月
|
同社 流通・サービス・交通営業本部サービス営業統括マネージャー
|
2010年10月
|
同社 新事業推進本部統括マネージャー
|
2011年７月
|
同社 新事業推進本部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション シニアオフィサー
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
2,232
|
代表取締役
執行役員副社長
|
木 崎 雅 満
|
1963年５月１日生
|
1986年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 経営企画部統括マネージャー
|
2007年４月
|
同社 経営企画部長代理
|
2012年４月
|
同社 経営企画本部長代理
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部長
|
2014年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役
|
2016年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役辞任
|
2017年４月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 取締役執行役員
|
2017年６月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務
|
2023年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員副社長
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員副社長（現任）
|
|
(注)１
|
1,052
|
取締役
執行役員常務
|
新 井 貴
|
1963年６月26日生
|
1988年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
|
2008年３月
|
同行 新事業・技術投資グループ次長
|
2009年６月
|
同行 企業投資グループ次長
|
2012年６月
|
同行 中国支店次長
|
2014年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
2,712
|
取締役
執行役員常務
|
塚 田 雄 一
|
1966年12月22日生
|
1989年４月
|
NECキャピタルソリューション 入社
|
2010年４月
|
NECキャピタルソリューション 事業戦略本部営業統括部長
|
2011年５月
|
NECキャピタルソリューション 人事部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション 経営企画部長兼人事部長
|
2016年４月
|
日本電気㈱出向（同社 財務部事業ファイナンス部長）
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 営業推進本部長
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2023年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
1,300
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
2001年６月
|
同社 ディレクター
|
2010年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科（現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻） 教授（現任）
|
2011年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
萩 原 貴 子
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
2002年４月
|
同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
|
2006年４月
|
同社 人材開発部統括部長
|
2008年２月
|
同社 ダイバーシティ開発部統括部長
|
2014年４月
|
ソニー希望㈱・ソニー光㈱（現ソニー希望・光㈱）代表取締役
|
2014年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員（現任）
|
2015年２月
|
㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
|
2020年７月
|
㈱ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
山 神 麻 子
|
1970年１月１日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所） 入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現ⅠＴＮ法律事務所）パートナー（現任）
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室長
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
大 久 保 智 史
|
1969年１月７日生
|
2005年３月
|
日本電気㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
|
2017年４月
|
同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
|
2018年４月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長
|
2018年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本電気㈱ 経営企画部門経営企画部上席プロフェッショナル兼関連企業室長
|
2023年４月
|
同社 経営企画部門グループ事業改革部長（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤 田 茂 樹
|
1970年12月10日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2016年７月
|
同社 システムデバイス事業部技術部長
|
2017年４月
|
同社 システムデバイス事業部長代理
|
2020年４月
|
同社 システムデバイス事業部長
|
2022年４月
|
同社 システムプラットフォーム企画部門マネージングディレクター
|
2023年４月
|
同社 パブリック企画統括部シニアディレクター（現任）
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
小 泉 吉 之
|
1961年９月27日生
|
1984年４月
|
㈱日本リース（現三井住友ファイナンス＆リース㈱） 入社
|
2004年８月
|
NECキャピタルソリューション カスタマービジネス推進部担当部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部東日本営業部長
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼エリア法人営業本部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼事業法人営業本部長
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 主幹
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
駒 崎 宏
|
1963年６月13日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2014年４月
|
同社 経理部管理室長
|
2014年11月
|
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱出向（経理財務サービス事業部長）
|
2016年10月
|
NEC Europe Ltd.出向（ＣＦＯ）
|
2020年10月
|
日本電気㈱ グローバルファイナンス本部上席主幹
|
2021年５月
|
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 経理財務サービス事業部長
|
2023年４月
|
同社 経理財務サービス事業部 エグゼクティブエキスパート
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
大 山 達 也
|
1965年３月13日生
|
1988年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1999年５月
|
東京三菱証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
2011年12月
|
㈱ファーストリテイリング 入社（計画管理部財務部長）
|
2019年９月
|
日本電気㈱ 入社（財務部長）
|
2022年４月
|
同社 経理財務部門経理部長（現任）
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
監査役
|
横 溝 重 利
|
1973年４月14日生
|
1997年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2019年４月
|
同社 財務部ＣＣＣ改革推進室シニアエキスパート
|
2022年４月
|
同社 経理財務部門ＣＦＯオフィスＲＯＩＣ経営推進グループＲＯＩＣ経営推進グループ長
|
2022年５月
|
同社 エンタープライズ企画統括部経理グループシニアプロフェッショナル
|
2023年４月
|
同社 経理財務部門ＩＴサービスＦＰ＆Ａ統括部ＩＴサービス・ソリューションＦＰ＆Ａグループシニアマネージャー（現任）
|
2023年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
7,996
|
(注) １．2023年６月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2022年６月28日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2023年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役大久保智史氏及び取締役藤田茂樹氏は社外 取締役であります。
５．監査役駒崎宏氏、監査役大山達也氏及び監査役横溝重利氏は社外監査役であります。
６．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在10名の執行役員が在任しております。
７．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
NECキャピタルソリューションの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の大久保智史氏・藤田茂樹氏、社外監査役の大山達也氏・横溝重利氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。NECキャピタルソリューションと日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋ビジネススクールの教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ジェネシスパートナーズとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社ＤＤＤの代表取締役を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ＤＤＤとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の山神麻子氏については、ＩＴＮ法律事務所のパートナーを兼任しております。NECキャピタルソリューションとＩＴＮ法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役の駒崎宏氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれNECキャピタルソリューショングループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、NECキャピタルソリューショングループビジョンに共感する人物であり、NECキャピタルソリューションの経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、NECキャピタルソリューショングループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
NECキャピタルソリューションが社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菅 沼 正 明
|
1963年６月28日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年４月
|
同社 流通・サービスソリューション事業本部サービス業ソリューション事業部統括マネージャー
|
2009年10月
|
同社 流通・サービス・交通営業本部サービス営業統括マネージャー
|
2010年10月
|
同社 新事業推進本部統括マネージャー
|
2011年７月
|
同社 新事業推進本部長
|
2014年４月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション シニアオフィサー
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
代表取締役
執行役員常務
|
永 井 克 紀
|
1963年５月28日生
|
1986年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年４月
|
同社 九州支社長
|
2017年４月
|
同社 関西支社長
|
2019年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役執行役員常務付主幹
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
2,045
|
取締役
執行役員常務
|
新 井 貴
|
1963年６月26日生
|
1988年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
|
2008年３月
|
同行 新事業・技術投資グループ次長
|
2009年６月
|
同行 企業投資グループ次長
|
2012年６月
|
同行 中国支店次長
|
2014年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
1,296
|
取締役
執行役員常務
|
木 崎 雅 満
|
1963年５月１日生
|
1986年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 経営企画部統括マネージャー
|
2007年４月
|
同社 経営企画部長代理
|
2012年４月
|
同社 経営企画本部長代理
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部長
|
2014年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役
|
2016年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役辞任
|
2017年４月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 取締役執行役員
|
2017年６月
|
同社 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
2001年６月
|
同社 ディレクター
|
2010年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授（現任）
|
2011年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
萩 原 貴 子
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
2002年４月
|
同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
|
2006年４月
|
同社 人材開発部統括部長
|
2008年２月
|
同社 ダイバーシティ開発部統括部長
|
2014年４月
|
ソニー希望㈱・ソニー光㈱（特例子会社） 代表取締役
|
2014年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員（現任）
|
2015年２月
|
㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
|
2020年７月
|
㈱ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 神 麻 子
|
1970年１月１日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所） 入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現ⅠＴＮ法律事務所）パートナー（現任）
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室長
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
大 久 保 智 史
|
1969年１月７日生
|
2005年３月
|
日本電気㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
|
2017年４月
|
同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
|
2018年４月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長
|
2018年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本電気㈱ 経営企画部門経営企画部上席プロフェッショナル兼関連企業室長（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
永 井 孝 典
|
1970年９月17日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部長代理
|
2016年４月
|
同社 営業企画本部長代理
|
2017年４月
|
同社 社会公共企画本部長代理
|
2019年４月
|
同社 社会公共企画本部長
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本電気㈱ 社会公共事業支援部門長（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
音 田 亘
|
1958年12月４日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年７月
|
同社 社会インフラソリューション企画本部経理部長
|
2012年６月
|
ＮＥＣエンジニアリング㈱取締役執行役員
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年４月
|
ＮＥＣプラットフォームズ㈱経理部主席事業主幹
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,300
|
常勤監査役
|
小 泉 吉 之
|
1961年９月27日生
|
1984年４月
|
㈱日本リース（現三井住友ファイナンス＆リース㈱） 入社
|
2004年８月
|
NECキャピタルソリューション カスタマービジネス推進部担当部長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部東日本営業部長
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション エリア法人営業本部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼エリア法人営業本部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼事業法人営業本部長
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2022年４月
|
NECキャピタルソリューション 主幹
|
2022年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
二 瓶 俊 哉
|
1965年６月11日生
|
1989年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2011年10月
|
同社 経理部計画室シニアエキスパート
|
2014年５月
|
同社 エンタープライズ企画本部経理部シニアエキスパート
|
2018年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部経理部長
|
2019年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
日本電気㈱ エンタープライズ企画統括部経理グループディレクター（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
南 治 孝 司
|
1970年12月25日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年10月
|
同社 財務部シニアエキスパート
|
2018年12月
|
同社 財務部シニアマネージャー
|
2019年２月
|
同社 財務部ＣＣＣ改革推進室長
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
日本電気㈱ 経理財務部門ＣＦＯオフィス長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
4,641
|
(注) １．2022年６月28日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2021年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2022年６月28日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2019年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2020年６月22日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役大久保智史氏及び取締役永井孝典氏は社外 取締役であります。
７．監査役音田亘氏、監査役二瓶俊哉氏及び監査役南治孝司氏は社外監査役であります。
８．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在13名の執行役員が在任しております。
９．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
NECキャピタルソリューションの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の大久保智史氏・永井孝典氏、社外監査役の二瓶俊哉氏・南治孝司氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。NECキャピタルソリューションと日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋大学大学院の教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ジェネシスパートナーズとの間には、業務委託の取引関係がありましたが、既に取引は終了しております。
社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社ＤＤＤの代表取締役を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ＤＤＤとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の山神麻子氏については、ＩＴＮ法律事務所のパートナーを兼任しております。NECキャピタルソリューションとＩＴＮ法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役の音田亘氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。同氏は、NECキャピタルソリューションの株式1,300株を所有しております。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれNECキャピタルソリューショングループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、NECキャピタルソリューショングループビジョンに共感する人物であり、NECキャピタルソリューションの経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、NECキャピタルソリューショングループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
NECキャピタルソリューションが社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
今 関 智 雄
|
1959年３月24日生
|
1981年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2003年７月
|
ＮＥＣパーソナルプロダクツ㈱ 経営企画部長
|
2007年５月
|
日本電気㈱ 財務部ＩＲ室長
|
2009年４月
|
ＮＥＣインフロンティア㈱ 執行役員
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2015年４月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
11,900
|
代表取締役
執行役員常務
|
永 井 克 紀
|
1963年５月28日生
|
1986年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年４月
|
同社 九州支社長
|
2017年４月
|
同社 関西支社長
|
2019年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役執行役員常務付主幹
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
700
|
取締役
執行役員常務
|
手 塚 修 一
|
1958年８月25日生
|
1983年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2009年４月
|
同社 事業支援部勤労統括マネージャー
|
2011年４月
|
NEC Asia Pacific Pte.Ltd. Vice President RHR
|
2014年４月
|
日本電気㈱ ビジネスイノベーション企画本部シニアエキスパート
|
2015年４月
|
NECキャピタルソリューション 人事総務部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼人事総務部長
|
2016年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員兼人事総務部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
4,800
|
取締役
執行役員
|
新 井 貴
|
1963年６月26日生
|
1988年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
|
2008年３月
|
同行 新事業・技術投資グループ次長
|
2009年６月
|
同行 企業投資グループ次長
|
2012年６月
|
同行 中国支店次長
|
2014年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
2001年６月
|
同社 ディレクター
|
2010年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授（現任）
|
2011年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
萩 原 貴 子
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
ソニー㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
|
2006年４月
|
同社 人材開発部統括部長
|
2008年２月
|
同社 ダイバーシティ開発部統括部長
|
2014年４月
|
ソニー希望・ソニー光㈱（特例子会社） 代表取締役
|
2014年４月
|
独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員（現任）
|
2015年２月
|
㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
|
2020年７月
|
㈱ＤＤＤ 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 神 麻 子
|
1970年１月１日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所） 入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現ⅠＴＮ法律事務所）パートナー（現任）
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室長
|
2021年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
大 久 保 智 史
|
1969年１月７日生
|
2005年３月
|
日本電気㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
|
2017年４月
|
同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
|
2018年４月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長（現任）
|
2018年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
永 井 孝 典
|
1970年９月17日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部長代理
|
2016年４月
|
同社 営業企画本部長代理
|
2017年４月
|
同社 社会公共企画本部長代理
|
2019年４月
|
同社 社会公共企画本部長（現任）
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
音 田 亘
|
1958年12月４日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年７月
|
同社 社会インフラソリューション企画本部経理部長
|
2012年６月
|
ＮＥＣエンジニアリング㈱取締役執行役員
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年４月
|
ＮＥＣプラットフォームズ㈱経理部主席事業主幹
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
常勤監査役
|
村 井 克 行
|
1961年５月４日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行 入行
|
2006年８月
|
みずほ証券㈱ 経営企画グループ国際部部長
|
2007年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド東京支店 シニアディレクター
|
2010年12月
|
NECキャピタルソリューション 支配人
|
2011年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
二 瓶 俊 哉
|
1965年６月11日生
|
1989年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2011年10月
|
同社 経理部計画室シニアエキスパート
|
2014年５月
|
同社 エンタープライズ企画本部経理部シニアエキスパート
|
2018年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部経理部長（現任）
|
2019年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
南 治 孝 司
|
1970年12月25日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年10月
|
同社 財務部シニアエキスパート
|
2018年12月
|
同社 財務部シニアマネージャー
|
2019年２月
|
同社 財務部ＣＣＣ改革推進室長（現任）
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
18,500
|
(注) １．2021年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2021年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2020年６月22日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2019年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役大久保智史氏及び取締役永井孝典氏は社外取締役であります。
６．監査役音田亘氏、監査役二瓶俊哉氏及び監査役南治孝司氏は社外監査役であります。
７．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在11名の執行役員が在任しております。
８．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
NECキャピタルソリューションの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の大久保智史氏・永井孝典氏、社外監査役の二瓶俊哉氏・南治孝司氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。NECキャピタルソリューションと日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋大学大学院の教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ジェネシスパートナーズとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社ＤＤＤの代表取締役を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ＤＤＤとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の山神麻子氏については、ＩＴＮ法律事務所のパートナーを兼任しております。NECキャピタルソリューションとＩＴＮ法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役の音田亘氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。同氏は、NECキャピタルソリューションの株式1,100株を所有しております。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれNECキャピタルソリューショングループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、NECキャピタルソリューショングループビジョンに共感する人物であり、NECキャピタルソリューションの経営及び企業統治に対して客観的かつ的確な意見または提言を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、NECキャピタルソリューショングループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
NECキャピタルソリューションが社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から経営上の助言を得ることであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づき監査体制強化に助言を得ることであります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
今 関 智 雄
|
1959年３月24日生
|
1981年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2003年７月
|
ＮＥＣパーソナルプロダクツ㈱ 経営企画部長
|
2007年５月
|
日本電気㈱ 財務部ＩＲ室長
|
2009年４月
|
ＮＥＣインフロンティア㈱ 執行役員
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2015年４月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
10,300
|
代表取締役
執行役員常務
|
永 井 克 紀
|
1963年５月28日生
|
1986年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年４月
|
同社 九州支社長
|
2017年４月
|
同社 関西支社長
|
2019年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役執行役員常務付主幹
|
2020年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
執行役員常務
|
手 塚 修 一
|
1958年８月25日生
|
1983年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2009年４月
|
同社 事業支援部勤労統括マネージャー
|
2011年４月
|
NEC Asia Pacific Pte.Ltd. Vice President RHR
|
2014年４月
|
日本電気㈱ ビジネスイノベーション企画本部シニアエキスパート
|
2015年４月
|
NECキャピタルソリューション 人事総務部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼人事総務部長
|
2016年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員兼人事総務部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
3,700
|
取締役
執行役員
|
夏 目 範 夫
|
1960年８月６日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2007年４月
|
同社 ニューソリューション開発本部長
|
2010年４月
|
同社 ITプラットフォームソリューション事業部長
|
2014年４月
|
同社 ビジネスイノベーション企画本部長
|
2015年４月
|
同社 経営企画本部主席主幹
|
2016年９月
|
NECキャピタルソリューション エグゼクティブコンサルタント
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
2,500
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
2001年６月
|
同社 ディレクター
|
2010年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授（現任）
|
2011年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
板 谷 正 德
|
1953年10月13日生
|
1976年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
1998年６月
|
同社 取締役
|
2002年４月
|
同社 常務取締役
|
2003年６月
|
同社 常務執行役
|
2006年４月
|
野村ホールディングス㈱ 常務執行役
|
2007年６月
|
野村證券㈱ 取締役（監査委員）
|
2007年６月
|
野村ホールディングス㈱ 取締役（監査特命取締役）
|
2013年６月
|
同社 顧問
|
2014年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
大 久 保 智 史
|
1969年１月７日生
|
2005年３月
|
日本電気㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
|
2017年４月
|
同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
|
2018年４月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長（現任）
|
2018年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
永 井 孝 典
|
1970年９月17日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部長代理
|
2016年４月
|
同社 営業企画本部長代理
|
2017年４月
|
同社 社会公共企画本部長代理
|
2019年４月
|
同社 社会公共企画本部長（現任）
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
音 田 亘
|
1958年12月４日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2008年７月
|
同社 社会インフラソリューション企画本部経理部長
|
2012年６月
|
NECエンジニアリング㈱取締役執行役員
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年４月
|
NECプラットフォームズ㈱経理部主席事業主幹
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
800
|
常勤監査役
|
村 井 克 行
|
1961年５月４日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行 入行
|
2006年８月
|
みずほ証券㈱ 経営企画グループ国際部部長
|
2007年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド東京支店 シニアディレクター
|
2010年12月
|
NECキャピタルソリューション 支配人
|
2011年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
二 瓶 俊 哉
|
1965年６月11日生
|
1989年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2011年10月
|
同社 経理部計画室シニアエキスパート
|
2014年５月
|
同社 エンタープライズ企画本部経理部シニアエキスパート
|
2018年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部経理部長（現任）
|
2019年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
監査役
|
南 治 孝 司
|
1970年12月25日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2015年10月
|
同社 財務部シニアエキスパート
|
2018年12月
|
同社 財務部シニアマネージャー
|
2019年２月
|
同社 財務部ＣＣＣ改革推進室長（現任）
|
2020年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
17,300
|
(注) １．2020年６月22日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2017年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2019年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月22日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．取締役名和高司氏、取締役板谷正德氏、取締役大久保智史氏及び取締役永井孝典氏は社外取締役であります。
６．監査役音田亘氏、監査役二瓶俊哉氏及び監査役南治孝司氏は社外監査役であります。
７．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在13名の執行役員が在任しております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
NECキャピタルソリューションの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の大久保智史氏・永井孝典氏、社外監査役の二瓶俊哉氏・南治孝司氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。NECキャピタルソリューションと日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋大学大学院の教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ジェネシスパートナーズとの間には特別な関係はありません。
社外監査役の音田亘氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。同氏は、NECキャピタルソリューションの株式800株を所有しております。
なお、名和高司氏及び板谷正德氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれNECキャピタルソリューショングループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、NECキャピタルソリューショングループビジョンに共感する人物であり、NECキャピタルソリューションの経営及び企業統治に対して客観的かつ的確な意見または提言を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、NECキャピタルソリューショングループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
NECキャピタルソリューションが社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から経営上の助言を得ることであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づき監査体制強化に助言を得ることであります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
諏 訪 原 浩 二
|
2019年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
諏 訪 原 浩 二
|
2019年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
今 関 智 雄
|
1959年３月24日生
|
1981年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2003年７月
|
ＮＥＣパーソナルプロダクツ㈱ 経営企画部長
|
2007年５月
|
日本電気㈱ 財務部ＩＲ室長
|
2009年４月
|
ＮＥＣインフロンティア㈱ 執行役員
|
2012年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2015年４月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
8,600
|
代表取締役
執行役員常務
|
青 木 良 三
|
1958年９月７日生
|
1981年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2006年４月
|
同社 東北支社長
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付営業主幹
|
2013年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2013年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2014年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
7,600
|
取締役
執行役員常務
|
手 塚 修 一
|
1958年８月25日生
|
1983年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2009年４月
|
同社 事業支援部勤労統括マネージャー
|
2011年４月
|
NEC Asia Pacific Pte.Ltd. Vice President RHR
|
2014年４月
|
日本電気㈱ ビジネスイノベーション企画本部シニアエキスパート
|
2015年４月
|
NECキャピタルソリューション 人事総務部長
|
2016年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼人事総務部長
|
2016年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員兼人事総務部長
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
2,700
|
取締役
執行役員
|
夏 目 範 夫
|
1960年８月６日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2007年４月
|
同社 ニューソリューション開発本部長
|
2010年４月
|
同社 ITプラットフォームソリューション事業部長
|
2014年４月
|
同社 ビジネスイノベーション企画本部長
|
2015年４月
|
同社 経営企画本部主席主幹
|
2016年９月
|
NECキャピタルソリューション エグゼクティブコンサルタント
|
2017年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
1,500
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
2001年６月
|
同社 ディレクター
|
2010年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授（現任）
|
2011年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
板 谷 正 德
|
1953年10月13日生
|
1976年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
1998年６月
|
同社 取締役
|
2002年４月
|
同社 常務取締役
|
2003年６月
|
同社 常務執行役
|
2006年４月
|
野村ホールディングス㈱ 常務執行役
|
2007年６月
|
野村證券㈱ 取締役（監査委員）
|
2007年６月
|
野村ホールディングス㈱ 取締役（監査特命取締役）
|
2013年６月
|
同社 顧問
|
2014年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
諏 訪 原 浩 二
|
1962年12月13日生
|
1985年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2012年11月
|
同社 財務部シニアマネージャー
|
2014年５月
|
同社 財務部長（現任）
|
2014年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福 田 克 巳
|
1965年５月12日生
|
1990年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部長代理
|
2014年４月
|
同社 営業企画本部長代理
|
2016年４月
|
同社 営業企画本部長
|
2017年４月
|
同社 社会公共企画本部長
|
2018年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本電気㈱ 社会公共ビジネスユニット主席企画主幹（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
本 間 郁 夫
|
1957年７月14日生
|
1980年４月
|
ケミカル銀行（現JPモルガンチェース）入社
|
1992年10月
|
スイス銀行（現UBS）東京支店 ダイレクター、シニアクレジットオフィサー
|
1996年12月
|
ソシエテジェネラル銀行 東京支店法人営業本部シニア・バイス・プレジデント
|
2002年８月
|
㈱新生銀行 クレジットリスク部部長
|
2011年５月
|
NECキャピタルソリューション 支配人
|
2012年４月
|
NECキャピタルソリューション 審査部長
|
2013年１月
|
NECキャピタルソリューション 統合リスク管理部長
|
2016年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
800
|
常勤監査役
|
音 田 亘
|
1958年12月４日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
2008年７月
|
同社 社会インフラソリューション企画本部経理部長
|
2012年６月
|
NECエンジニアリング㈱取締役執行役員
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
2017年４月
|
NECプラットフォームズ㈱経理部主席事業主幹
|
2017年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
監査役
|
大 久 保 智 史
|
1969年１月７日生
|
2005年３月
|
日本電気㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
|
2014年４月
|
同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
|
2017年４月
|
同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
|
2018年４月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長（現任）
|
2018年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
二 瓶 俊 哉
|
1965年６月11日生
|
1989年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2011年10月
|
同社 経理部計画室シニアエキスパート
|
2014年５月
|
同社 エンタープライズ企画本部経理部シニアエキスパート
|
2018年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部経理部長（現任）
|
2019年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
21,700
|
(注) １．2019年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2016年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2017年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2018年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2019年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．取締役名和高司氏、取締役板谷正德氏、取締役諏訪原浩二氏及び取締役福田克巳氏は社外取締役であります。
７．監査役音田亘氏、監査役大久保智史氏及び監査役二瓶俊哉氏は社外監査役であります。
８．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在13名の執行役員が在任しております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
NECキャピタルソリューションの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の諏訪原浩二氏・福田克巳氏、社外監査役の大久保智史氏・二瓶俊哉氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。NECキャピタルソリューションと日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋大学大学院の教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。NECキャピタルソリューションと株式会社ジェネシスパートナーズとの間には特別な関係はありません。
社外監査役の音田亘氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。同氏は、NECキャピタルソリューションの株式500株を所有しております。
なお、名和高司氏及び板谷正德氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれNECキャピタルソリューショングループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、NECキャピタルソリューショングループビジョンに共感する人物であり、NECキャピタルソリューションの経営及び企業統治に対して客観的かつ的確な意見または提言を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、NECキャピタルソリューショングループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
NECキャピタルソリューションが社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から経営上の助言を得ることであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づき監査体制強化に助言を得ることであります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
今 関 智 雄
|
昭和34年３月24日生
|
|
昭和56年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
|
平成15年７月
|
ＮＥＣパーソナルプロダクツ㈱ 経営企画部長
|
|
平成19年５月
|
日本電気㈱ 財務部ＩＲ室長
|
|
平成21年４月
|
ＮＥＣインフロンティア㈱ 執行役員
|
|
平成24年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
|
平成27年４月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
6,700
|
|
代表取締役
|
執行役員常務
|
青 木 良 三
|
昭和33年９月７日生
|
|
昭和56年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
|
平成18年４月
|
同社 東北支社長
|
|
平成24年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付営業主幹
|
|
平成25年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
|
平成25年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
|
平成26年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務（現任）
|
|
(注)１
|
5,700
|
|
取締役
|
執行役員常務
|
手 塚 修 一
|
昭和33年８月25日生
|
|
昭和58年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
|
平成21年４月
|
同社 事業支援部勤労統括マネージャー
|
|
平成23年４月
|
NEC Asia Pacific Pte.Ltd. Vice President RHR
|
|
平成26年４月
|
日本電気㈱ ビジネスイノベーション企画本部シニアエキスパート
|
|
平成27年４月
|
NECキャピタルソリューション 人事総務部長
|
|
平成28年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼人事総務部長
|
|
平成28年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員兼人事総務部長
|
|
平成29年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務
（現任）
|
|
(注)１
|
1,500
|
|
取締役
|
執行役員
|
夏 目 範 夫
|
昭和35年８月６日生
|
|
昭和59年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
|
平成19年４月
|
同社 ニューソリューション開発本部長
|
|
平成22年４月
|
同社 ITプラットフォームソリューション事業部長
|
|
平成26年４月
|
同社 ビジネスイノベーション企画本部長
|
|
平成27年４月
|
同社 経営企画本部主席主幹
|
|
平成28年９月
|
NECキャピタルソリューション エグゼクティブコンサルタント
|
|
平成29年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
500
|
|
取締役
|
―
|
名 和 高 司
|
昭和32年６月８日生
|
|
昭和55年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
|
平成３年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
|
平成13年６月
|
同社 ディレクター
|
|
平成22年６月
|
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授（現任）
|
|
平成23年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
板 谷 正 德
|
昭和28年10月13日生
|
|
昭和51年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
|
平成10年６月
|
同社 取締役
|
|
平成14年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成15年６月
|
同社 常務執行役
|
|
平成18年４月
|
野村ホールディングス㈱ 常務執行役
|
|
平成19年６月
|
野村證券㈱ 取締役（監査委員）
|
|
平成19年６月
|
野村ホールディングス㈱ 取締役（監査特命取締役）
|
|
平成25年６月
|
同社 顧問
|
|
平成26年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
―
|
諏 訪 原 浩 二
|
昭和37年12月13日生
|
|
昭和60年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
|
平成24年11月
|
同社 財務部シニアマネージャー
|
|
平成26年５月
|
同社 財務部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
―
|
福 田 克 巳
|
昭和40年５月12日生
|
|
平成２年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
|
平成25年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部長代理
|
|
平成26年４月
|
同社 営業企画本部長代理
|
|
平成28年４月
|
同社 営業企画本部長
|
|
平成29年４月
|
同社 社会公共企画本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
本 間 郁 夫
|
昭和32年７月14日生
|
|
昭和55年４月
|
ケミカル銀行（現JPモルガンチェース）入社
|
|
平成４年10月
|
スイス銀行（現UBS）東京支店 ダイレクター、シニアクレジットオフィサー
|
|
平成８年12月
|
ソシエテジェネラル銀行 東京支店法人営業本部シニア・バイス・プレジデント
|
|
平成14年８月
|
㈱新生銀行 クレジットリスク部長
|
|
平成23年５月
|
NECキャピタルソリューション 支配人
|
|
平成24年４月
|
NECキャピタルソリューション 審査部長
|
|
平成25年１月
|
NECキャピタルソリューション 統合リスク管理部長
|
|
平成28年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
音 田 亘
|
昭和33年12月４日生
|
|
昭和57年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成20年７月
|
同社 社会インフラソリューション企画本部経理部長
|
|
平成24年６月
|
NECエンジニアリング㈱取締役執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成29年４月
|
NECプラットフォームズ㈱経理部主席事業主幹
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
監査役
|
―
|
船 津 義 和
|
昭和39年12月28日生
|
|
昭和62年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
|
平成21年４月
|
同社 経理部管理室マネージャー
|
|
平成23年５月
|
同社 営業企画本部経理部長
|
|
平成24年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
平成25年４月
|
日本電気㈱ エンタープライズ企画本部経理部長（現任）
|
|
平成30年４月
|
同社 エンタープライズ企画本部長代理（現任）
|
|
(注)２
|
─
|
|
監査役
|
―
|
大 久 保 智 史
|
昭和44年１月７日生
|
|
平成17年３月
|
日本電気㈱ 入社
|
|
平成25年４月
|
同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
|
|
平成26年４月
|
同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
|
|
平成29年４月
|
同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
|
|
平成30年４月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
15,000
|
(注) １．平成30年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．平成28年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．平成29年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．平成30年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．取締役名和高司氏、取締役板谷正德氏、取締役諏訪原浩二氏及び取締役福田克巳氏は社外取締役であります。
６．監査役音田亘氏、監査役船津義和氏及び監査役大久保智史氏は社外監査役であります。
７．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在13名の執行役員が在任しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
今 関 智 雄
|
昭和34年３月24日生
|
昭和56年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)１
|
5,400
|
|
平成15年７月
|
ＮＥＣパーソナルプロダクツ㈱ 経営企画部長
|
|
平成19年５月
|
日本電気㈱ 財務部ＩＲ室長
|
|
平成21年４月
|
ＮＥＣインフロンティア㈱ 執行役員
|
|
平成24年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
|
平成27年４月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
|
執行役員常務
|
青 木 良 三
|
昭和33年９月７日生
|
昭和56年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)１
|
4,400
|
|
平成18年４月
|
同社 東北支社長
|
|
平成24年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員常務付営業主幹
|
|
平成25年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
|
平成25年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員
|
|
平成26年４月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務（現任）
|
|
取締役
|
執行役員常務
|
手 塚 修 一
|
昭和33年８月25日生
|
昭和58年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)１
|
600
|
|
平成21年４月
|
同社 事業支援部勤労統括マネージャー
|
|
平成23年４月
|
NEC Asia Pacific Pte.Ltd Vice President RHR
|
|
平成26年４月
|
日本電気㈱ ビジネスイノベーション企画本部シニアエキスパート
|
|
平成27年４月
|
NECキャピタルソリューション 人事総務部長
|
|
平成28年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員兼人事総務部長
|
|
平成28年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員人事総務部長
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務
（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
夏 目 範 夫
|
昭和35年８月６日生
|
昭和59年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成19年４月
|
同社 ニューソリューション開発本部長
|
|
平成22年４月
|
同社 ITプラットフォームソリューション事業部長
|
|
平成26年４月
|
同社 ビジネスイノベーション企画本部長
|
|
平成27年４月
|
同社 経営企画本部主席主幹
|
|
平成28年９月
|
NECキャピタルソリューション エグゼクティブコンサルタント
|
|
平成29年４月
|
NECキャピタルソリューション 執行役員
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
名 和 高 司
|
昭和32年６月８日生
|
昭和55年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成３年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
|
|
平成13年６月
|
同社 ディレクター
|
|
平成22年６月
|
一橋大学大学院 国際経営戦略研究科 教授（現任）
|
|
平成23年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
青 木 克 寿
|
昭和33年６月１日生
|
昭和56年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成20年４月
|
同社 国内営業企画本部長
|
|
平成21年４月
|
同社 営業企画本部長
|
|
平成24年４月
|
同社 支配人
|
|
平成24年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
日本電気㈱ 理事（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
板 谷 正 德
|
昭和28年10月13日生
|
昭和51年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成10年６月
|
同社 取締役
|
|
平成14年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成15年６月
|
同社 常務執行役
|
|
平成18年４月
|
野村ホールディングス㈱ 常務執行役
|
|
平成19年６月
|
野村證券㈱ 取締役（監査委員）
|
|
平成19年６月
|
野村ホールディングス㈱ 取締役（監査特命取締役）
|
|
平成25年６月
|
同社 顧問
|
|
平成26年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
諏 訪 原 浩 二
|
昭和37年12月13日生
|
昭和60年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成24年11月
|
同社 財務部シニアマネージャー
|
|
平成26年５月
|
同社 財務部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
NECキャピタルソリューション 取締役（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
本 間 郁 夫
|
昭和32年７月14日生
|
昭和55年４月
|
ケミカル銀行（現JPモルガンチェース）入社
|
(注)２
|
200
|
|
平成４年10月
|
スイス銀行（現UBS）東京支店 ダイレクター、シニアクレジットオフィサー
|
|
平成８年12月
|
ソシエテジェネラル銀行 東京支店法人営業本部シニア・バイス・プレジデント
|
|
平成14年８月
|
㈱新生銀行 クレジットリスク部長
|
|
平成23年５月
|
NECキャピタルソリューション 支配人
|
|
平成24年４月
|
NECキャピタルソリューション 審査部長
|
|
平成25年１月
|
NECキャピタルソリューション 統合リスク管理部長
|
|
平成28年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
音 田 亘
|
昭和33年12月４日生
|
昭和57年４月
|
日本電気㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成20年７月
|
同社 社会インフラソリューション企画本部経理部長
|
|
平成24年６月
|
NECエンジニアリング㈱取締役執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成29年４月
|
NECプラットフォームズ㈱経理部主席事業主幹
|
|
平成29年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
船 津 義 和
|
昭和39年12月28日生
|
昭和62年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)２
|
─
|
|
平成21年４月
|
同社 経理部管理室マネージャー
|
|
平成23年５月
|
同社 営業企画本部経理部長
|
|
平成24年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
平成25年４月
|
日本電気㈱ エンタープライズ企画本部経理部長（現任）
|
|
監査役
|
|
松 本 康 子
|
昭和39年２月２日生
|
昭和61年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成10年７月
|
日本電気㈱からNECキャピタルソリューションへ出向（NECキャピタルソリューション財務部主任。平成12年８月まで）
|
|
平成20年４月
|
同社 関連企業部長代理
|
|
平成23年10月
|
同社 関連企業部シニアマネージャー
|
|
平成25年４月
|
同社 スマートエネルギーBU 主席主幹
|
|
平成26年２月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
NECキャピタルソリューション 監査役（現任）
|
|
計
|
10,600
|
(注) １．平成29年６月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．平成28年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．平成29年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．取締役名和高司氏、取締役青木克寿氏、取締役板谷正德氏及び取締役諏訪原浩二氏は社外取締役であります。
５．監査役音田亘氏、監査役船津義和氏及び監査役松本康子氏は社外監査役であります。
６．NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役のほか、報告書提出日現在11名の執行役員が在任しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | 社長 | 安 中 正 弘 | 昭和28年11月23日生 | 昭和51年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)１ | 8,300 |
平成13年４月 | 同社 ＩＴソリューションマーケティング事業本部パッケージソリューション推進本部長 |
平成19年４月 | 同社 システム・サービス事業本部副事業本部長 |
平成20年４月 | 同社 支配人 |
平成21年４月 | 同社 執行役員 |
平成24年４月 | NECキャピタルソリューション 顧問 |
平成24年６月 | NECキャピタルソリューション 代表取締役社長（現任） |
代表取締役 | 執行役員常務 | 今 関 智 雄 | 昭和34年３月24日生 | 昭和56年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)１ | 4,000 |
平成15年７月 | ＮＥＣパーソナルプロダクツ㈱ 経営企画部長 |
平成19年５月 | 日本電気㈱ 財務部ＩＲ室長 |
平成21年４月 | ＮＥＣインフロンティア㈱ 執行役員 |
平成24年６月 | NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員 |
平成27年４月 | NECキャピタルソリューション 代表取締役、執行役員常務（現任） |
取締役 | 執行役員常務 | 青 木 良 三 | 昭和33年９月７日生 | 昭和56年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)１ | 2,900 |
平成18年４月 | 同社 東北支社長 |
平成24年４月 | NECキャピタルソリューション 執行役員常務付営業主幹 |
平成25年４月 | NECキャピタルソリューション 執行役員 |
平成25年６月 | NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員 |
平成26年４月 | NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員常務
（現任） |
取締役 | 執行役員 人事総務部長 | 手 塚 修 一 | 昭和33年８月25日生 | 昭和58年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)１ | ― |
平成21年４月 | 同社 事業支援部勤労統括マネージャー |
平成23年４月 | NEC Asia Pacific Pte.Ltd Vice President RHR |
平成26年４月 | 日本電気㈱ ビジネスイノベーション企画本部シニアエキスパート |
平成27年４月 | NECキャピタルソリューション 人事総務部長 |
平成28年４月 | NECキャピタルソリューション 執行役員兼人事総務部長（現任） |
平成28年６月 | NECキャピタルソリューション 取締役、執行役員人事総務部長（現任） |
取締役 | | 名 和 高 司 | 昭和32年６月８日生 | 昭和55年４月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注)１ | ― |
平成３年４月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 |
平成13年６月 | 同社 ディレクター |
平成22年６月 | 一橋大学大学院 国際経営戦略研究科 教授（現任） |
平成23年６月 | NECキャピタルソリューション 取締役（現任） |
取締役 | | 青 木 克 寿 | 昭和33年６月１日生 | 昭和56年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)１ | ― |
平成20年４月 | 同社 国内営業企画本部長 |
平成21年４月 | 同社 営業企画本部長 |
平成24年４月 | 同社 支配人 |
平成24年６月 | NECキャピタルソリューション 取締役（現任） |
平成25年４月 | 日本電気㈱ 理事（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 板 谷 正 德 | 昭和28年10月13日生 | 昭和51年４月 | 野村證券㈱ 入社 | (注)１ | ― |
平成10年６月 | 同社 取締役 |
平成14年４月 | 同社 常務取締役 |
平成15年６月 | 同社 常務執行役 |
平成18年４月 | 野村ホールディングス㈱ 常務執行役 |
平成19年６月 | 野村證券㈱ 取締役（監査委員） |
平成19年６月 | 野村ホールディングス㈱ 取締役（監査特命取締役） |
平成25年６月 | 同社 顧問 |
平成26年６月 | NECキャピタルソリューション 取締役（現任） |
取締役 | | 諏 訪 原 浩 二 | 昭和37年12月13日生 | 昭和60年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)１ | ― |
平成24年11月 | 同社 財務部シニアマネージャー |
平成26年５月 | 同社 財務部長（現任） |
平成26年６月 | NECキャピタルソリューション 取締役（現任） |
監査役
(常勤) | | 渋 谷 辰 興 | 昭和31年６月27日生 | 昭和54年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)２ | 900 |
平成15年４月 | 同社 国内営業企画本部収計部長 |
平成21年４月 | 同社 営業業務審査部収計部長 |
平成22年８月 | 同社 営業業務審査部統括マネージャー |
平成23年７月 | 同社 財務部統括マネージャー |
平成23年10月 | 同社 財務部シニアマネージャー |
平成24年６月 | NECキャピタルソリューション 監査役（現任） |
監査役
(常勤) | | 本 間 郁 夫 | 昭和32年７月14日生 | 昭和55年４月 | ケミカル銀行（現JPモルガンチェース）入社 | (注)２ | ― |
平成４年10月 | スイス銀行（現UBS）東京支店 ダイレクター、シニアクレジットオフィサー |
平成８年12月 | ソシエテジェネラル銀行 東京支店法人営業本部シニア・バイス・プレジデント |
平成14年８月 | ㈱新生銀行 クレジットリスク部長 |
平成23年５月 | NECキャピタルソリューション 支配人 |
平成24年４月 | NECキャピタルソリューション 審査部長 |
平成25年１月 | NECキャピタルソリューション 統合リスク管理部長 |
平成28年６月 | NECキャピタルソリューション 監査役（現任） |
監査役 | | 船 津 義 和 | 昭和39年12月28日生 | 昭和62年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)２ | ─ |
平成21年４月 | 同社 経理部管理室マネージャー |
平成23年５月 | 同社 営業企画本部経理部長 |
平成24年６月 | NECキャピタルソリューション 監査役（現任） |
平成25年４月 | 日本電気㈱ エンタープライズ企画本部経理部長（現任） |
監査役 | | 松 本 康 子 | 昭和39年２月２日生 | 昭和61年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)２ | ― |
平成10年７月 | 日本電気㈱からNECキャピタルソリューションへ出向（NECキャピタルソリューション財務部主任。平成12年８月まで） |
平成20年４月 | 同社 関連企業部長代理 |
平成23年10月 | 同社 関連企業部シニアマネージャー |
平成25年４月 | 同社 スマートエネルギーBU 主席主幹 |
平成26年２月 | 同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長(現任) |
平成28年６月 | NECキャピタルソリューション 監査役（現任） |
計 | 16,100 |
(注) １ 平成28年６月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２ 平成28年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３ 取締役名和高司氏、取締役青木克寿氏、取締役板谷正德氏及び取締役諏訪原浩二氏は社外取締役であります。
４ 監査役船津義和氏及び監査役松本康子氏は社外監査役であります。
５ NECキャピタルソリューションでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役のほか、報告書提出日現在11名の執行役員が在任しております。
６ NECキャピタルソリューションは監査役が欠けた場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
関 澤 裕 之 | 昭和35年７月６日生 | 昭和58年４月 | 日本電気㈱ 入社 | （注） | ― |
平成21年７月 | 同社 経理部主計室長 |
平成23年７月 | 同社 経理部長 |
平成27年５月 | 同社 経理本部長（現任） |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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