空港施設(8864)の株価チャート 空港施設(8864)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
田村 滋朗 |
1960年３月30日生 |
|
（注）5 |
15 |
||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
三宅 英夫 |
1960年11月23日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
西尾 忠男 |
1961年10月２日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
笹岡 修 |
1973年12月15日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
渡辺 智 |
1966年７月５日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
杉山 武彦 |
1944年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
青山 佳世 |
1959年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
三木 泰雄 |
1955年３月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
古宮 正章 |
1957年６月13日生 |
|
（注）6 |
0 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
濱 隆裕 |
1966年１月28日生 |
|
（注）7 |
21 |
||||||||||||
|
監査役 |
上野 佐和子 |
1964年８月12日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 啓公 |
1968年６月11日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
46 |
||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会の株式数が含まれております。
２．取締役杉山武彦、青山佳世及び三木泰雄の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役上野佐和子、鈴木啓公の両氏は、社外監査役であります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2023年７月３日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
b. 執行役員
空港施設では経営責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の通りです。
|
役職名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
坪井 史憲 |
サステナビリティ推進部担当 サステナビリティ推進部長 |
|
常務執行役員 |
安田 貴 |
総務部、監査室担当、監査室長 内部統制担当、危機管理担当 社長特命事項 AFC商事株式会社代表取締役社長、株式会社ブルーコーナー担当 |
|
上席執行役員 |
長谷川 武 |
企画調査室担当 企画調査室長 |
|
執行役員 |
市瀬 敦夫 |
アクアテクノサービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
小玉 滋之 |
経理部担当 経理部長 |
|
執行役員 |
小宮 徹 |
空港事業部担当 空港事業部長 |
|
執行役員 |
平野 英明 |
大阪事業所長 |
|
執行役員 |
天沼 克也 |
空港インフラ事業部担当 空港インフラ事業部長 アクアテクノサービス株式会社担当 千歳事業所長 株式会社エスキューブ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
仲野 透 |
空港事業部貨物企画担当 |
|
執行役員 |
松野 孝彦 |
財務部担当、経営企画部副担当 財務部長 社長特命事項 |
② 社外役員の状況
空港施設の社外取締役は杉山武彦氏、青山佳世氏及び三木泰雄氏であります。
杉山武彦氏、青山佳世氏及び三木泰雄氏は、それぞれ空港施設との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
空港施設の社外監査役は、上野佐和子氏（公認会計士）及び鈴木啓公氏（税理士及び公認会計士）であります。なお、2021年６月29日付で空港施設社外監査役に就任した芝昭彦氏は、2023年７月３日をもって辞任し、後任として2023年６月29日に開催の定時株主総会にて選任されていた補欠監査役の鈴木啓公氏が同日付で監査役に就任しております。社外監査役は、それぞれ空港施設との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、空港施設は独立性ある社外役員を選任するにあたって、空港施設と社外役員との間及び空港施設と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
空港施設は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏、青山佳世氏及び三木泰雄氏、社外監査役上野佐和子氏及び鈴木啓公氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監査を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言をおこなうことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
監査役 |
鈴木 啓公 |
1968年６月11日 |
1992年４月 協和監査法人勤務 1994年２月 公認会計士登録 2002年４月 鈴木税理士事務所勤務 (現在に至る) 2003年３月 税理士登録 2023年４月 空港施設社外監査役 (2023年６月29日付で辞任) 2023年７月 空港施設社外監査役（現任） |
（注） |
－ |
2023年 ７月３日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
芝 昭彦 |
2023年７月３日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
監査役 |
鈴木 啓公 |
1968年６月11日 |
1992年４月 協和監査法人勤務 1994年２月 公認会計士登録 2002年４月 鈴木税理士事務所勤務 (現在に至る) 2003年３月 税理士登録 2023年４月 空港施設社外監査役 (2023年６月29日付で辞任) 2023年７月 空港施設社外監査役（現任） |
（注） |
－ |
2023年 ７月３日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
芝 昭彦 |
2023年７月３日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2023年７月３日付で、以下のとおり役員の異動を行っております。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
監査役 |
鈴木 啓公 |
1968年６月11日 |
1992年４月 協和監査法人勤務 1994年２月 公認会計士登録 2002年４月 鈴木税理士事務所勤務 (現在に至る) 2003年３月 税理士登録 2023年４月 空港施設社外監査役 (2023年６月29日付で辞任) |
（注） |
－ |
2023年 ７月３日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
芝 昭彦 |
2023年７月３日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
田村 滋朗 |
1960年３月30日生 |
|
（注）5 |
8 |
||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
三宅 英夫 |
1960年11月23日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
西尾 忠男 |
1961年10月２日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
久間 敬介 |
1971年８月10日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 執行役員 |
笹岡 修 |
1973年12月15日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||
|
取締役 |
杉山 武彦 |
1944年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
青山 佳世 |
1959年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
小椋 敏勝 |
1953年８月26日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
古宮 正章 |
1957年６月13日生 |
|
（注）6 |
0 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
濱 隆裕 |
1966年１月28日生 |
|
（注）5 |
13 |
||||||||||||
|
監査役 |
芝 昭彦 |
1967年３月30日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
上野 佐和子 |
1964年８月12日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
26 |
||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会の株式数が含まれております。
２．取締役杉山武彦、青山佳世及び小椋敏勝の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役芝昭彦、上野佐和子の両氏は、社外監査役であります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
b. 執行役員
空港施設では経営責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の通りです。
|
役職名 |
氏名 |
職名 |
|
副社長執行役員 |
小松 啓介 |
空港事業本部長 空港事業本部空港事業部、空港インフラ事業部担当 社長特命事項 |
|
常務執行役員 |
坪井 史憲 |
空港事業本部企画調査部担当 社長特命事項 |
|
常務執行役員 |
安田 貴 |
総務部、監査室担当、監査室長 内部統制担当、危機管理担当 社長特命事項 AFC商事株式会社代表取締役社長、株式会社ブルーコーナー担当 |
|
上席執行役員 |
長谷川 武 |
空港事業本部企画調査部長 |
|
上席執行役員 |
渡辺 智 |
技術本部長 |
|
執行役員 |
市瀬 敦夫 |
アクアテクノサービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
小玉 滋之 |
経理財務部担当 経理財務部長 |
|
執行役員 |
小宮 徹 |
空港事業本部長付 |
|
執行役員 |
平野 英明 |
技術本部大阪事業所長 |
|
執行役員 |
天沼 克也 |
空港事業本部空港インフラ事業部長 アクアテクノサービス株式会社担当 技術本部千歳事業所長 株式会社エスキューブ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
仲野 透 |
空港事業本部空港事業部貨物企画担当 |
② 社外役員の状況
空港施設の社外取締役は杉山武彦氏、青山佳世氏及び小椋敏勝氏であります。
杉山武彦氏、青山佳世氏及び小椋敏勝氏は、それぞれ空港施設との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
空港施設の社外監査役は、芝昭彦氏（弁護士）及び上野佐和子氏（公認会計士）であります。なお、2022年６月29日付で空港施設社外監査役に就任した久保成人氏は、2023年４月10日をもって辞任し、後任として2022年６月29日に開催の定時株主総会にて選任されていた補欠監査役の鈴木啓公氏が2023年６月29日開催の第54回定時株主総会終結時まで就任しておりました。社外監査役は、それぞれ空港施設との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、空港施設は独立性ある社外役員を選任するにあたって、空港施設と社外役員との間及び空港施設と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
空港施設は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏、青山佳世氏及び小椋敏勝氏、社外監査役芝昭彦氏及び上野佐和子氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監査を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言をおこなうことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
稲田 健也 |
1956年１月24日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
乘田 俊明 |
1957年８月27日生 |
|
（注）5 |
5 |
||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
山口 勝弘 |
1959年４月26日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
小松 啓介 |
1958年２月23日生 |
|
（注）5 |
10 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
田村 滋朗 |
1960年３月30日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
坪井 史憲 |
1965年12月８日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
杉山 武彦 |
1944年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
青山 佳世 |
1959年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
小椋 敏勝 |
1953年８月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
村石 和彦 |
1956年８月21日生 |
|
（注）6 |
14 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
古宮 正章 |
1957年６月13日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
芝 昭彦 |
1967年３月30日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
久保 成人 |
1954年１月15日生 |
|
（注）9 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
41 |
||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会の株式数が含まれております。
２．取締役杉山武彦、青山佳世及び小椋敏勝の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役芝昭彦、久保成人の両氏は、社外監査役であります。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
b. 執行役員
空港施設では経営責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の通りです。
|
役職名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
岡田 光彦 |
事業企画本部長(空港企画部及び海外事業部担当) 環境対策委員会委員長 工事等審査委員会委員長 |
|
上席執行役員 |
安田 隆一 |
アクアテクノサービス株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
長谷川 武 |
事業企画本部空港企画部長 |
|
上席執行役員 |
安田 貴 |
総務本部総務部長兼監査室長 大阪事業所担当 AFC商事株式会社及び株式会社ブルーコーナー担当 |
|
上席執行役員 |
久間 敬介 |
企画・ファイナンス本部財務部長 兼事業企画本部海外事業部長 兼経営企画部担当部長（イノベーション推進室及び広報IR室担当） AFCアセットマネジメント株式会社担当 |
|
執行役員 |
濱 隆裕 |
企画・ファイナンス本部経理部長 |
|
執行役員 |
市瀬 敦夫 |
営業推進本部事業開発部長 |
|
執行役員 |
小玉 滋之 |
総務本部サステナビリティ推進部長 |
|
執行役員 |
小宮 徹 |
営業推進本部営業部長 |
|
執行役員 |
平野 英明 |
大阪事業所長 兼りんくう国際物流センター長 |
|
執行役員 |
渡辺 智 |
施設本部施設企画部長 一級建築士事務所担当 |
|
執行役員 |
天沼 克也 |
施設本部施設管理センター所長 千歳事業所担当 アクアテクノサービス株式会社担当 株式会社エスキューブ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
仲野 透 |
営業推進本部貨物企画部長 |
② 社外役員の状況
空港施設の社外取締役は杉山武彦氏、青山佳世氏及び小椋敏勝氏であります。
杉山武彦氏、青山佳世氏及び小椋敏勝氏は、それぞれ空港施設との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
空港施設の社外監査役は、芝昭彦氏（弁護士）及び久保成人氏であります。社外監査役は、それぞれ空港施設との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、空港施設は独立性ある社外役員を選任するにあたって、空港施設と社外役員との間及び空港施設と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
空港施設は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏、青山佳世氏及び小椋敏勝氏、社外監査役芝昭彦氏及び久保成人氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監査を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言をおこなうことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
代表取締役会長 |
稲田 健也 |
1956年１月24日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||
|
代表取締役社長 |
乘田 俊明 |
1957年８月27日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||
|
代表取締役副社長 |
永芳 利幸 |
1947年６月29日生 |
|
（注）5 |
8 |
||||||||
|
代表取締役副社長 |
山口 勝弘 |
1959年４月26日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||
|
常務取締役 |
小松 啓介 |
1958年２月23日生 |
|
（注）5 |
10 |
||||||||
|
常務取締役 |
岡田 光彦 |
1955年３月16日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||
|
常務取締役 |
田村 滋朗 |
1960年３月30日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||
|
取締役 |
大澤 寛樹 |
1960年12月21日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||
|
取締役 |
髙橋 朋敬 |
1945年１月５日生 |
|
（注）5 |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
芝田 浩二 |
1957年８月16日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
斎藤 祐二 |
1964年９月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
杉山 武彦 |
1944年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
青山 佳世 |
1959年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
常勤監査役 |
村石 和彦 |
1956年８月21日生 |
|
（注）6 |
14 |
||||||||
|
常勤監査役 |
星 弘行 |
1951年６月20日生 |
|
（注）7 |
38 |
||||||||
|
監査役 |
芝 昭彦 |
1967年３月30日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||
|
監査役 |
岩村 敬 |
1944年７月12日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||
|
計 |
147 |
||||||||||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会の株式数が含まれております。
２．取締役芝田浩二、斎藤祐二、杉山武彦及び青山佳世の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．空港施設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
津口 峰男 |
1949年10月16日生 |
|
6 |
||||||||
|
上村 成生 |
1949年１月６日生 |
|
－ |
b. 執行役員
空港施設では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||
|
上席執行役員 貨物ターミナル事業部長 |
髙田 征彦 |
1956年３月26日生 |
|
2 |
||
|
上席執行役員 |
安田 隆一 |
1960年７月15日生 |
|
2 |
||
|
上席執行役員 事業企画本部 空港企画部長 |
長谷川 武 |
1960年12月12日生 |
|
0 |
||
|
執行役員 経理部長 |
濱 隆裕 |
1966年１月28日生 |
|
12 |
||
|
執行役員 総務部長兼監査室長 |
安田 貴 |
1964年９月15日生 |
|
3 |
||
|
執行役員 営業推進本部 事業開発部長 |
市瀬 敦夫 |
1965年９月３日生 |
|
1 |
||
|
執行役員 経営企画部長 |
小玉 滋之 |
1965年２月21日生 |
|
6 |
||
|
執行役員 営業推進本部 営業部長 |
小宮 徹 |
1967年11月30日生 |
|
0 |
||
|
執行役員 大阪事業所長 |
平野 英明 |
1961年４月５日生 |
|
0 |
||
|
執行役員
財務部長 |
久間 敬介 |
1971年８月10日生 |
|
－ |
||
|
|
|
|
計 |
30 |
（注）所有株式数には、従業員持株会の株式数が含まれております。
② 社外役員の状況
空港施設の社外取締役は、芝田浩二氏（ANAホールディングス㈱代表取締役専務執行役員）、斎藤祐二氏（日本航空㈱常務執行役員経営企画本部長、経営管理本部長）、杉山武彦氏及び青山佳世氏であります。
芝田浩二氏及び斎藤祐二氏は、空港施設の法人主要株主からの社外役員であり、また、全日本空輸㈱（ANAホールディングス㈱100%子会社）及び日本航空㈱は、空港施設の重要な取引先であります。空港施設との人的関係については、特筆すべきことはありません。
杉山武彦氏及び青山佳世氏は、それぞれ空港施設との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
空港施設の社外監査役は、芝昭彦氏（弁護士）及び岩村敬氏であります。社外監査役は、それぞれ空港施設との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、空港施設は独立性ある社外役員を選任するにあたって、空港施設と社外役員との間及び空港施設と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
空港施設は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏及び青山佳世氏、社外監査役芝昭彦氏及び岩村敬氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監査を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言をおこなうことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役社長 |
甲斐 正彰 |
1957年４月20日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
乘田 俊明 |
1957年８月27日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
稲田 健也 |
1956年１月24日生 |
|
（注）9 |
－ |
||||||||||
|
専務取締役 |
永芳 利幸 |
1947年６月29日生 |
|
（注）5 |
8 |
||||||||||
|
常務取締役 |
小松 啓介 |
1958年２月23日生 |
|
（注）5 |
10 |
||||||||||
|
常務取締役 |
岡田 光彦 |
1955年３月16日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||
|
常務取締役 |
田村 滋朗 |
1960年３月30日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
大澤 寛樹 |
1960年12月21日生 |
|
（注）9 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
山口 勝弘 |
1959年４月26日生 |
|
（注）9 |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
西尾 忠男 |
1961年10月２日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
芝田 浩二 |
1957年８月16日生 |
|
（注）9 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
杉山 武彦 |
1944年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
青山 佳世 |
1959年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
村石 和彦 |
1956年８月21日生 |
|
（注）6 |
14 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
星 弘行 |
1951年６月20日生 |
|
（注）8 |
13 |
||||||||||
|
監査役 |
芝 昭彦 |
1967年３月30日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
岩村 敬 |
1944年７月12日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||
|
計 |
59 |
||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会の株式数が含まれております。
２．取締役西尾忠男、芝田浩二、杉山武彦及び青山佳世の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
９．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
10．空港施設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
雨宮 徳光 |
1949年５月１日生 |
|
18 |
||||||||||
|
上村 成生 |
1949年１月６日生 |
|
－ |
b. 執行役員
空港施設では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
上席執行役員 貨物ターミナル事業部長 |
髙田 征彦 |
1956年３月26日生 |
|
1 |
||||
|
上席執行役員 |
安田 隆一 |
1960年７月15日生 |
|
2 |
||||
|
執行役員 経理部長 |
濱 隆裕 |
1966年１月28日生 |
|
11 |
||||
|
執行役員 事業企画部長 |
安田 貴 |
1964年９月15日生 |
|
3 |
||||
|
執行役員 総務部長兼監査室長 |
市瀬 敦夫 |
1965年９月３日生 |
|
1 |
||||
|
執行役員 経営企画部長 |
小玉 滋之 |
1965年２月21日生 |
|
5 |
||||
|
執行役員 営業部長 |
小宮 徹 |
1967年11月30日生 |
|
－ |
||||
|
執行役員 大阪事業所長 |
平野 英明 |
1961年４月５日生 |
|
－ |
||||
|
執行役員 財務部長 |
久間 敬介 |
1971年８月10日生 |
|
－ |
||||
|
|
|
|
計 |
26 |
（注）所有株式数には、従業員持株会の株式数が含まれております。
② 社外役員の状況
空港施設の社外取締役は、西尾忠男氏（日本航空㈱常務執行役員経営企画本部長）、芝田浩二氏（ANAホールディングス㈱上席執行役員）、杉山武彦氏（公益財団法人高速道路調査会理事長）及び青山佳世氏（フリーアナウンサー）であります。
西尾忠男氏及び芝田浩二氏は、空港施設の法人主要株主からの社外役員であり、また、日本航空㈱及び全日本空輸㈱（ANAホールディングス㈱100%子会社）は、空港施設の重要な取引先であります。空港施設との人的関係については、特筆すべきことはありません。
杉山武彦氏及び青山佳世氏は、それぞれ空港施設との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
空港施設の社外監査役は、芝昭彦氏（弁護士）及び岩村敬氏であります。社外監査役は、それぞれ空港施設との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、空港施設は独立性ある社外役員を選任するにあたって、空港施設と社外役員との間及び空港施設と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
空港施設は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏及び青山佳世氏、社外監査役芝昭彦氏及び岩村敬氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監査を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言をおこなうことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
丸山 博 |
2019年８月２日（逝去による退任） |
（注） 空港施設会長職は、定款及び取締役会規程に基づき、2019年９月19日付で代表取締役社長 甲斐正彰が兼職する
ことを同日開催の取締役会にて決議しております。
(2) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 施設管理センター所長 |
田村 滋朗 |
2019年10月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性1名（役員のうち女性の比率5.8％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
丸山 博 |
2019年８月２日（逝去による退任） |
（注） 空港施設会長職は、定款及び取締役会規程に基づき、2019年９月19日付で代表取締役社長 甲斐正彰が兼職する
ことを同日開催の取締役会にて決議しております。
(2) 役職の異動
該当事項はありません。
なお、2019年10月１日付で、以下のとおり役職の異動を行っております。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動日 |
|
取締役 |
取締役 施設管理センター所長 |
田村 滋朗 |
2019年10月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性1名（役員のうち女性の比率5.8％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役会長 |
丸山 博 |
1948年６月１日生 |
|
（注）5 |
22 |
||||||||||
|
代表取締役社長 |
甲斐 正彰 |
1957年４月20日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
渡辺 俊隆 |
1958年12月22日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
乘田 俊明 |
1957年８月27日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
専務取締役 |
永芳 利幸 |
1947年６月29日生 |
|
（注）5 |
8 |
||||||||||
|
専務取締役 |
星 弘行 |
1951年６月20日生 |
|
（注）5 |
12 |
||||||||||
|
専務取締役 |
足利 香聖 |
1951年３月18日生 |
|
（注）5 |
8 |
||||||||||
|
常務取締役 |
小松 啓介 |
1958年２月23日生 |
|
（注）5 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常務取締役 |
岡田 光彦 |
1955年３月16日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||
|
取締役 施設管理センター所長 |
田村 滋朗 |
1960年３月30日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
長峯 豊之 |
1955年９月10日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
西尾 忠男 |
1961年10月２日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
杉山 武彦 |
1944年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
青山 佳世 |
1959年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
津口 峰男 |
1949年10月16日生 |
|
（注）8 |
5 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
村石 和彦 |
1956年８月21日生 |
|
（注）6 |
14 |
||||||||||
|
監査役 |
芝 昭彦 |
1967年３月30日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
岩村 敬 |
1944年７月12日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||
|
計 |
92 |
||||||||||||||
（注）１．所有株式数の計には、役員持株会の株式数１千株が含まれております。
２．取締役長峯豊之、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．空港施設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
雨宮 徳光 |
1949年５月１日生 |
|
18 |
||||||||||
|
上村 成生 |
1949年１月６日生 |
|
－ |
b. 執行役員
空港施設では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
上席執行役員 財務部長 |
大澤 寛樹 |
1960年12月21日生 |
|
0 |
||||||||
|
上席執行役員 貨物ターミナル事業部長 |
髙田 征彦 |
1956年３月26日生 |
|
1 |
||||||||
|
執行役員 施設部長 |
安田 隆一 |
1960年７月15日生 |
|
2 |
||||||||
|
執行役員 経理部長 |
濱 隆裕 |
1966年１月28日生 |
|
11 |
||||||||
|
執行役員 企画部長 |
安田 貴 |
1964年９月15日生 |
|
2 |
||||||||
|
執行役員 総務部長兼監査室長 |
市瀬 敦夫 |
1965年９月３日生 |
|
0 |
||||||||
|
|
|
|
計 |
19 |
② 社外役員の状況
空港施設の社外取締役は、長峯豊之氏（ANAホールディングス㈱代表取締役副社長執行役員）、西尾忠男氏（日本航空㈱常務執行役員経営企画本部長）、杉山武彦氏（公益財団法人高速道路調査会理事長）及び青山佳世氏（フリーアナウンサー）の４名であります。
長峯豊之氏及び西尾忠男氏は、空港施設の法人主要株主からの社外役員であり、また、全日本空輸㈱（ANAホールディングス㈱100%子会社）及び日本航空㈱は、空港施設の重要な取引先であります。空港施設との人的関係については、特筆すべきことはありません。
杉山武彦氏及び青山佳世氏は、それぞれ空港施設との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
空港施設の社外監査役は、芝昭彦氏（弁護士）及び岩村敬氏の２名であります。社外監査役は、それぞれ空港施設との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、空港施設は独立性ある社外役員を選任するにあたって、空港施設と社外役員との間及び空港施設と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
空港施設は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏及び青山佳世氏、社外監査役芝昭彦氏及び岩村敬氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監督を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言を行うことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
取締役会長 |
－ |
髙橋 朋敬 |
平成30年９月19日 |
なお、平成31年１月31日の取締役会で役職の異動がありました。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
－ |
代表取締役会長 |
－ |
髙橋 朋敬 |
平成31年１月31日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
取締役会長 |
－ |
髙橋 朋敬 |
平成30年９月19日 |
(1）取締役および監査役
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役会長 |
|
髙橋 朋敬 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）5 |
28 |
||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
丸山 博 |
昭和23年６月１日生 |
|
（注）5 |
18 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
渡辺 俊隆 |
昭和33年12月22日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
乘田 俊明 |
昭和32年８月27日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
甲斐 正彰 |
昭和32年４月20日生 |
|
（注）6 |
0 |
||||||||||
|
専務取締役 |
|
永芳 利幸 |
昭和22年６月29日生 |
|
（注）5 |
8 |
||||||||||
|
専務取締役 |
|
星 弘行 |
昭和26年６月20日生 |
|
（注）5 |
11 |
||||||||||
|
常務取締役 |
|
足利 香聖 |
昭和26年３月18日生 |
|
（注）5 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常務取締役 |
|
片平 和夫 |
昭和28年２月27日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
常務取締役 |
|
小松 啓介 |
昭和33年２月23日生 |
|
（注）5 |
10 |
||||||||||
|
取締役 |
施設管理センター所長 |
田村 滋朗 |
昭和35年３月30日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
|
長峯 豊之 |
昭和30年９月10日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
西尾 忠男 |
昭和36年10月２日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
杉山 武彦 |
昭和19年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
青山 佳世 |
昭和34年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
津口 峰男 |
昭和24年10月16日生 |
|
（注）9 |
5 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
村石 和彦 |
昭和31年８月21日生 |
|
（注）7 |
14 |
||||||||||
|
監査役 |
|
芝 昭彦 |
昭和42年３月30日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
岩村 敬 |
昭和19年７月12日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
113 |
（注）１．所有株式数の計には、役員持株会の株式数１千株が含まれております。
２．取締役長峯豊之、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
10．空港施設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
雨宮 徳光 |
昭和24年５月１日生 |
|
18 |
||||||||||
|
上村 成生 |
昭和24年１月６日生 |
|
－ |
(2）執行役員
空港施設では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
上席執行役員 |
財務部長 |
大澤 寛樹 |
昭和35年12月21日生 |
|
0 |
||||||||
|
上席執行役員 |
貨物ターミナル事業部長
|
髙田 征彦 |
昭和31年３月26日生 |
|
0 |
||||||||
|
執行役員 |
大阪事業所長 |
外園 弘 |
昭和31年９月５日生 |
|
0 |
||||||||
|
執行役員 |
施設部長 |
安田 隆一 |
昭和35年７月15日生 |
|
2 |
||||||||
|
執行役員 |
経理部長 |
濱 隆裕 |
昭和41年１月28日生 |
|
11 |
||||||||
|
執行役員 |
企画部長 |
安田 貴 |
昭和39年９月15日生 |
|
2 |
||||||||
|
執行役員 |
総務部長 兼 監査室長 |
市瀬 敦夫 |
昭和40年９月３日生 |
|
0 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
18 |
(1）取締役および監査役
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
髙橋 朋敬 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）5 |
26 |
||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
丸山 博 |
昭和23年６月１日生 |
|
（注）5 |
14 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
渡辺 俊隆 |
昭和33年12月22日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
乘田 俊明 |
昭和32年8月27日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
専務取締役 |
|
永芳 利幸 |
昭和22年６月29日生 |
|
（注）5 |
8 |
||||||||||
|
専務取締役 |
|
星 弘行 |
昭和26年６月20日生 |
|
（注）5 |
10 |
||||||||||
|
常務取締役 |
|
足利 香聖 |
昭和26年３月18日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||
|
常務取締役 |
|
片平 和夫 |
昭和28年２月27日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
常務取締役 |
|
小松 啓介 |
昭和33年２月23日生 |
|
（注）5 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
施設管理センター所長 |
田村 滋朗 |
昭和35年３月30日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
|
竹村 滋幸 |
昭和25年５月30日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
西尾 忠男 |
昭和36年10月２日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
杉山 武彦 |
昭和19年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
青山 佳世 |
昭和34年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
津口 峰男 |
昭和24年10月16日生 |
|
（注）6 |
5 |
||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
村石 和彦 |
昭和31年８月21日生 |
|
（注）7 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
芝 昭彦 |
昭和42年３月30日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
岩村 敬 |
昭和19年７月12日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
102 |
（注）１．所有株式数の計には、役員持株会の株式数２千株が含まれております。
２．取締役竹村滋幸、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
(2）執行役員
空港施設では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
上席執行役員 |
財務部長 |
大澤 寛樹 |
昭和35年12月21日生 |
|
0 |
||||||||
|
上席執行役員 |
貨物ターミナル事業部長
|
髙田 征彦 |
昭和31年３月26日生 |
|
0 |
||||||||
|
上席執行役員 |
総務部付 |
北島 稔 |
昭和32年３月20日生 |
|
0 |
||||||||
|
執行役員 |
大阪事業所長 |
外園 弘 |
昭和31年９月５日生 |
|
0 |
||||||||
|
執行役員 |
企画・国際 担当 |
福本 啓二 |
昭和29年９月９日生 |
|
－ |
||||||||
|
執行役員 |
施設部長 |
安田 隆一 |
昭和35年７月15日生 |
|
2 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
4 |
(1）取締役および監査役
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
髙橋 朋敬 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）5 |
24 |
||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
丸山 博 |
昭和23年６月１日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
佐藤 学 |
昭和29年10月７日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
代表取締役副社長 |
|
渡辺 俊隆 |
昭和33年12月22日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||||
|
専務取締役 |
|
永芳 利幸 |
昭和22年６月29日生 |
|
（注）5 |
7 |
||||||||||
|
専務取締役 |
|
星 弘行 |
昭和26年６月20日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 （兼） 監査室長 |
足利 香聖 |
昭和26年３月18日生 |
|
（注）5 |
6 |
||||||||||
|
常務取締役 |
|
片平 和夫 |
昭和28年２月27日生 |
|
（注）5 |
1 |
||||||||||
|
取締役 |
業務部長 |
小松 啓介 |
昭和33年２月23日生 |
|
（注）5 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
|
乘田 俊明 |
昭和32年８月27日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 博行 |
昭和25年８月24日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
杉山 武彦 |
昭和19年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
青山 佳世 |
昭和34年９月１日生 |
|
（注）3 （注）5 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
津口 峰男 |
昭和24年10月16日生 |
|
（注）7 |
5 |
||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
村石 和彦 |
昭和31年８月21日生 |
|
（注）9 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
|
芝 昭彦 |
昭和42年３月30日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
岩村 敬 |
昭和19年７月12日生 |
|
（注）9 |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
88 |
（注）１．所有株式数の計には、役員持株会の株式数１千株が含まれております。
２．取締役乗田俊明、伊藤博行、杉山武彦及び青山佳世の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
９．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
(2）執行役員
空港施設では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
上席執行役員 |
財務部長 |
大澤 寛樹 |
昭和35年12月21日生 |
|
0 |
||||||||
|
上席執行役員 |
貨物ターミナル事業部長
|
髙田 征彦 |
昭和31年３月26日生 |
|
－ |
||||||||
|
執行役員 |
施設管理センター所長 |
北島 稔 |
昭和32年３月20日生 |
|
0 |
||||||||
|
執行役員 |
大阪事業所長 |
外園 弘 |
昭和31年９月５日生 |
|
0 |
||||||||
|
執行役員 |
総務部付 （特命事項 担当） |
田村 滋朗 |
昭和35年３月30日生 |
|
2 |
||||||||
|
執行役員 |
企画・国際 担当 |
福本 啓二 |
昭和29年９月９日生 |
|
－ |
||||||||
|
執行役員 |
施設部長 |
安田 隆一 |
昭和35年７月15日生 |
|
0 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
2 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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