ハマキョウレックス(9037)の株価チャート ハマキョウレックス(9037)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のハマキョウレックスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
1971年２月 浜松協同運送株式会社（現株式会社ハマキョウレックス）代表取締役社長 1984年６月 浜協サービス株式会社代表取締役社長（現任） 2003年４月 株式会社スーパーレックス取締役会長 2005年７月 静岡県トラック協会会長 2007年６月 ハマキョウレックス代表取締役会長（現任） 2012年６月 全日本トラック協会副会長 2013年11月 浜松商工会議所会頭 |
(注４) |
2,317 |
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
1992年４月 ハマキョウレックス入社 2001年４月 ハマキョウレックス営業一部次長 2003年５月 ハマキョウレックス中部営業部長 2003年６月 ハマキョウレックス取締役中部営業部長 2006年４月 ハマキョウレックス取締役本社営業部長 2007年６月 近物レックス株式会社取締役副社長 2008年６月 ハマキョウレックス取締役副社長管理本部長兼経営企画室長 2009年６月 株式会社スーパーレックス取締役（現任） 2010年１月 ハマキョウレックス代表取締役社長（現任） 2010年８月 近物レックス株式会社取締役会長（現任） 2021年５月 静岡県トラック協会副会長（現任） |
(注３ ・４) |
1,998 |
|
専務 取締役 執行役員 統括本部長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
1999年７月 ハマキョウレックス入社 2010年４月 ハマキョウレックス中部第三営業部次長 2011年４月 ハマキョウレックス中部第三営業部部長 2012年４月 ハマキョウレックス執行役員営業本部副本部長 2014年４月 ハマキョウレックス執行役員中部支社長 2014年８月 ハマキョウレックス常務執行役員中部支社長 2016年６月 ハマキョウレックス取締役常務執行役員中部支社長 2017年４月 ハマキョウレックス取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長 2020年６月 ハマキョウレックス常務取締役統括副本部長兼中部支社長 2022年６月 ハマキョウレックス専務取締役執行役員統括本部長兼中部支社長 2023年４月 ハマキョウレックス専務取締役執行役員統括本部長（現任） |
(注４) |
12 |
|
専務 取締役 執行役員 開発本 部長 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
2004年３月 ハマキョウレックス入社 2012年４月 ハマキョウレックス開発本部国内営業開発課長 2013年４月 ハマキョウレックス営業開発部長 2014年６月 ハマキョウレックス執行役員開発統括部長 2017年４月 ハマキョウレックス執行役員開発本部長 2018年６月 ハマキョウレックス取締役執行役員開発本部長 2019年４月 ハマキョウレックス取締役執行役員新規営業統括部長 2021年６月 ハマキョウレックス常務取締役執行役員開発本部長 2022年６月 ハマキョウレックス専務取締役執行役員開発本部長（現任） |
(注４) |
12 |
|
取締役 執行役員 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
1999年12月 ハマキョウレックス入社 2010年４月 ハマキョウレックス関西営業部次長 2011年４月 ハマキョウレックス関西営業部部長 2012年４月 ハマキョウレックス執行役員関西営業部長 2014年４月 ハマキョウレックス執行役員関西支社長 2016年４月 ハマキョウレックス常務執行役員関西支社長 2016年６月 ハマキョウレックス取締役常務執行役員関西支社長 2019年４月 ハマキョウレックス取締役執行役員関西支社長 2025年６月 ハマキョウレックス取締役執行役員（現任） 2025年６月 株式会社スーパーレックス取締役（現任） 2025年６月 京阪久宝株式会社代表取締役社長（現任） |
(注４) |
17 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
1975年４月 株式会社静岡銀行入行 2003年６月 同行執行役員浜松支店長 2007年４月 同行常務執行役員西部カンパニー長 2010年３月 同行 退任 2016年７月 静甲株式会社社外監査役（非常勤） 2016年10月 東海澱粉株式会社社外監査役（非常勤） 2018年６月 ハマキョウレックス社外取締役（現任） |
(注１ ・４) |
4 |
|
取締役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
1973年４月 浜松信用金庫 (現:浜松いわた信用金庫）入庫 2012年７月 浜松商工会議所常務理事 2012年11月 浜松商工会議所専務理事 2016年６月 ハマキョウレックス社外監査役 2020年６月 ハマキョウレックス社外取締役（現任） |
(注１ ・４) |
3 |
|
取締役 |
片 田 須美子 |
1979年４月14日生 |
2003年10月 株式会社ニックス租税研究所 入社 2006年６月 税理士法人トーマツ（現:デロイトトーマツ税理士法人） 入社 2006年８月 税理士登録 2014年１月 同法人 退社 2014年２月 片田会計事務所設立 2022年６月 ハマキョウレックス社外取締役（現任） |
(注１ ・４) |
2 |
|
取締役 |
影 山 剛 士 |
1974年５月22日生 |
1998年４月 大蔵省 入省 2007年５月 外務省 在上海総領事館 領事 2011年６月 内閣府 行政刷新事務局 参事官補佐 2013年７月 財務省 理財局 国有財産業務課 総括課長補佐 2015年７月 財務省 主計局 司計課 予算執行企画室 総括課長補佐 2016年４月 財務省退官 2016年12月 静岡県湖西市長就任 2024年12月 静岡県湖西市長退任 2024年12月 浜名湖社中株式会社 代表取締役（現任） 2025年６月 ハマキョウレックス社外取締役（現任） |
(注１ ・４ |
0 |
|
常勤 監査役 |
長谷川 晃 史 |
1956年５月21日生 |
1980年４月 浜北市農業協同組合（現:とぴあ浜松農業協同組合）入組 2014年６月 同組合常務理事 2020年６月 ハマキョウレックス常勤社外監査役（現任） |
(注２ ・５) |
8 |
|
監査役 |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
1968年４月 浜松西農業協同組合（現:とぴあ浜松農業協同組合）入組 2007年５月 ハマキョウレックス入社 2007年６月 ハマキョウレックス常勤監査役 2025年６月 ハマキョウレックス監査役（現任） |
(注６) |
44 |
|
監査役 |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
1966年４月 株式会社静岡銀行入行 1994年11月 同行小松支店支店長 2001年６月 同行取締役常務執行役員 2007年６月 株式会社静岡銀行取締役（非常勤） 2012年６月 同行取締役（非常勤）退任 2014年６月 ハマキョウレックス社外監査役（現任） |
(注２ ・７) |
7 |
|
計 |
4,428 |
||||
（注）１．取締役大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川晃史及び杉山利明は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2025年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
２．2026年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ハマキョウレックスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
|
(注４) |
2,317 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
|
(注３ ・４) |
1,998 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 統括本部長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
|
(注４) |
12 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 開発本 部長 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
|
(注４) |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
|
(注４) |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
|
(注１ ・４) |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
|
(注１ ・４) |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片 田 須美子 |
1979年４月14日生 |
|
(注１ ・４) |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
影 山 剛 士 |
1974年５月22日生 |
|
(注１ ・４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
長谷川 晃 史 |
1956年５月21日生 |
|
(注２ ・５) |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
森 下 常 則 |
1960年８月５日生 |
|
注２ ・６) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
円 谷 和 正 |
1964年５月20日生 |
|
注２ ・６) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,376 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川晃史、森下常則及び円谷和正は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2026年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2026年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ハマキョウレックスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります（提出日現在）。ハマキョウレックスは2026年６月17日開催予定の第55回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合においては、社外取締役は４名、社外監査役は３名となる予定です。各社外取締役、社外監査役とハマキョウレックスとの人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役大津善敬は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2010年３月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。2016年７月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、ハマキョウレックスと主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役片田須美子は、ハマキョウレックスと取引のあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者でありますが、当該取引額は当企業グループの販売費及び一般管理費の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役影山剛士は、旧：大蔵省（現：財務省）及び外務省の官僚の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、ハマキョウレックスと取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2012年６月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
なお、2026年６月17日開催予定の第55回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役杉山利明が退任し、新たに森下常則と円谷和正が監査役に就任します。
監査役候補者の森下常則は、ハマキョウレックスと取引のある三農サービス株式会社の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役候補者の円谷和正は、ハマキョウレックスと取引のある伊藤忠商事株式会社の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
なお、各社外取締役、社外監査役はハマキョウレックス株式を10％以上所有する主要株主の出身者にも該当しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、ハマキョウレックスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
|
(注４) |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
|
(注３ ・４) |
1,997 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 統括本部長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
|
(注４) |
10 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 開発本 部長 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
|
(注４) |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西支 社長 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
|
(注４) |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
|
(注１ ・４) |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
|
(注１ ・４) |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片 田 須美子 |
1979年４月14日生 |
|
(注１ ・４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
影 山 剛 士 |
1974年５月22日生 |
|
(注１ ・４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
長谷川 晃 史 |
1956年５月21日生 |
|
(注２ ・５) |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
|
(注６) |
43 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
|
(注２ ・７) |
6 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川晃史及び杉山利明は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2025年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ハマキョウレックスの社外取締役は４名（取締役大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士）、社外監査役は２名（監査役長谷川晃史及び杉山利明）であります（提出日現在）。各社外取締役、社外監査役とハマキョウレックスとの人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役大津善敬は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2010年３月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。2016年７月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、ハマキョウレックスと主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役片田須美子は、ハマキョウレックスと取引のあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者でありますが、当該取引額は当企業グループの販売費及び一般管理費の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役影山剛士は、旧：大蔵省（現：財務省）及び外務省の官僚の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、ハマキョウレックスと取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2012年６月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
なお、各社外取締役、社外監査役はハマキョウレックス株式を10％以上所有する主要株主の出身者にも該当しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、ハマキョウレックスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
|
(注４) |
500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
|
(注３ ・４) |
499 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 統括本部長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 開発本 部長 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常務 取締役 執行役員 関東支 社長 |
有 賀 昭 男 |
1964年６月８日生 |
|
(注４) |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西支 社長 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
|
(注４) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
宮 川 勇 |
1942年７月22日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
片 田 須美子 |
1979年４月14日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
|
(注５) |
10 |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
長谷川 晃 史 |
1956年５月21日生 |
|
(注２ ・６) |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
|
(注２ ・７) |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
1,024 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮川勇、大津善敬、森猛及び片田須美子は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川晃史及び杉山利明は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ハマキョウレックスの社外取締役は４名（取締役宮川勇、大津善敬、森猛及び片田須美子）、社外監査役は２名（監査役長谷川晃史及び杉山利明）であります（提出日現在）。各社外取締役、社外監査役とハマキョウレックスとの人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役宮川勇は、ハマキョウレックスと取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1％未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2010年３月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。2016年７月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、ハマキョウレックスと主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役片田須美子は、ハマキョウレックスと取引のあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者でありますが、当該取引額は当企業グループの販売費及び一般管理費の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、ハマキョウレックスと取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2012年６月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
なお、各社外取締役、社外監査役はハマキョウレックス株式を10％以上所有する主要株主の出身者にも該当しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、ハマキョウレックスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
|
(注４) |
500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
|
(注３ ・４) |
499 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 統括本部長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 開発本 部長 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常務 取締役 執行役員 関東支 社長 |
有 賀 昭 男 |
1964年６月８日生 |
|
(注４) |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 関西支 社長 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
|
(注４) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
宮 川 勇 |
1942年７月22日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
片 田 須美子 |
1979年４月14日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
|
(注５) |
10 |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
長谷川 晃 史 |
1956年５月21日生 |
|
(注２ ・６) |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
|
(注２ ・７) |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
1,022 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮川勇、大津善敬、森猛及び片田須美子は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川晃史及び杉山利明は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ハマキョウレックスの社外取締役は４名（取締役宮川勇、大津善敬、森猛及び片田須美子）、社外監査役は２名（監査役長谷川晃史及び杉山利明）であります（提出日現在）。各社外取締役、社外監査役とハマキョウレックスとの人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役宮川勇は、ハマキョウレックスと取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1％未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2010年３月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。2016年７月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、ハマキョウレックスと主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役片田須美子は、ハマキョウレックスと取引のあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者でありますが、当該取引額は当企業グループの販売費及び一般管理費の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、ハマキョウレックスと取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2012年６月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
なお、各社外取締役、社外監査役はハマキョウレックス株式を10％以上所有する主要株主の出身者にも該当しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、ハマキョウレックスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
|
(注４) |
500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
|
(注３ ・４) |
498 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 統括本部長 兼中部 支社長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 執行役員 開発本 部長 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 関東支 社長 |
有 賀 昭 男 |
1964年６月８日生 |
|
(注４) |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 関西支 社長 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
|
(注４) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
宮 川 勇 |
1942年７月22日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
片 田 須美子 |
1979年４月14日生 |
|
(注１ ・４) |
－ |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
|
(注５) |
9 |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
長谷川 晃 史 |
1956年５月21日生 |
|
(注２ ・６) |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
|
(注２ ・７) |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
1,019 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮川勇、大津善敬、森猛及び片田須美子は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川晃史及び杉山利明は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2019年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ハマキョウレックスの社外取締役は４名（取締役宮川勇、大津善敬、森猛及び片田須美子）、社外監査役は２名（監査役長谷川晃史及び杉山利明）であります（提出日現在）。各社外取締役、社外監査役とハマキョウレックスとの人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役宮川勇は、ハマキョウレックスの連結子会社と取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1％未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2010年３月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。2016年７月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、ハマキョウレックスと主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役片田須美子は、ハマキョウレックスと取引のあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者でありますが、当該取引額は当企業グループの販管費及び一般管理費の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、ハマキョウレックスと取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者でありますが、当該取引額はハマキョウレックスの連結売上高の1%未満であります。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、ハマキョウレックスは資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2012年６月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
なお、各社外取締役、社外監査役はハマキョウレックス株式を10％以上所有する主要株主の出身者にも該当しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、ハマキョウレックスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
|
(注４) |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
|
(注３ ・４) |
498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 統括 本部長 |
山 崎 裕 康 |
1969年12月22日生 |
|
(注４) |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務 取締役 統括本 部副本 部長兼 リクル ート担 当兼中 部支社 長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務 取締役 統括本 部新規 開発担 当兼開 発本部 長 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
|
(注４) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部営業 担当兼 関東支 社長 |
有 賀 昭 男 |
1964年６月８日生 |
|
(注４) |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部人材 育成担 当兼関 西支社 長 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
|
(注４) |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 川 勇 |
1942年７月22日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
|
(注５) |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
|
(注２ ・６) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
長谷川 晃 史 |
1956年５月21日生 |
|
(注２ ・７) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,034 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮川勇、大津善敬及び森猛は、社外取締役であります。
２．監査役杉山利明及び長谷川晃史は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2021年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2019年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2018年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．ハマキョウレックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
藤 田 正 治 |
1949年11月10日生 |
1973年４月 |
株式会社静岡銀行入行 |
（注） |
3 |
|
2005年６月 |
同行取締役副会長 |
||||
|
2012年３月 |
浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長（現任） |
||||
|
2013年11月 |
浜松商工会議所副会頭（現任） |
||||
|
2018年４月 |
スズキ株式会社参与（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ハマキョウレックスの社外取締役は３名（取締役宮川勇、大津善敬及び森猛）、社外監査役は２名（監査役杉山利明及び長谷川晃史）であります（提出日現在）。各社外取締役、社外監査役とハマキョウレックスとの人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役宮川勇は、ハマキョウレックスの連結子会社と取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、ハマキョウレックスの連結売上高の1％未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2010年３月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。2016年７月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、ハマキョウレックスと主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。㈱静岡銀行を2012年６月に退任後は、静岡保険総合サービス㈱、静岡不動産㈱へ監査役として就任しておりますが、共に弊社との主要な取引はない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、ハマキョウレックスと取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者であります。とぴあ浜松農業協同組合と弊社は取引関係にありますが、主要な取引先に該当せず、ハマキョウレックス株式を10％以上所有する主要株主にも該当しておりません。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、ハマキョウレックスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
|
(注４) |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
|
(注３ ・４) |
498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 統括 本部長 |
山 崎 裕 康 |
1969年12月22日生 |
|
(注４) |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務 取締役 統括副 本部長 兼中部 支社長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部営業 担当兼 関東支 社長 |
有 賀 昭 男 |
1964年６月８日生 |
|
(注４) |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部新規 開発担 当兼開 発本部 長
|
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
|
(注４) |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部人材 育成担 当兼関 西支社 長 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
|
(注４) |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 川 勇 |
1942年７月22日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
|
(注５) |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
|
(注２ ・６) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長谷川 晃 史 |
1956年５月21日生 |
|
(注２ ・７) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,032 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮川勇、大津善敬及び森猛は、社外取締役であります。
２．監査役杉山利明及び長谷川晃史は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2019年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2018年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．ハマキョウレックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
藤 田 正 治 |
1949年11月10日生 |
1973年４月 |
株式会社静岡銀行入行 |
（注） |
2 |
|
2005年６月 |
同行取締役副会長 |
||||
|
2012年３月 |
浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長（現任） |
||||
|
2013年11月 |
浜松商工会議所副会頭（現任） |
||||
|
2018年４月 |
スズキ株式会社参与（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ハマキョウレックスの社外取締役は３名（取締役宮川勇、大津善敬及び森猛）、社外監査役は２名（監査役杉山利明及び長谷川晃史）であります（提出日現在）。各社外取締役、社外監査役とハマキョウレックスとの人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役宮川勇は、ハマキョウレックスの連結子会社と取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、ハマキョウレックスの連結売上高の1％未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。2016年７月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、ハマキョウレックスと主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。㈱静岡銀行を2012年６月に退行後は、静岡保険総合サービス㈱、静岡不動産㈱へ監査役として就任しておりますが、共に弊社との主要な取引はない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、ハマキョウレックスと取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者であります。とぴあ浜松農業協同組合と弊社は取引関係にありますが、主要な取引先に該当せず、ハマキョウレックス株式を10％以上所有する主要株主にも該当しておりません。よって、ハマキョウレックスと重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、ハマキョウレックスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
|
(注４) |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
|
(注３ ・４) |
498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務 取締役 統括 本部長
|
山 崎 裕 康 |
1969年12月22日生 |
|
(注４) |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括副 本部長 兼中部 支社長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
|
(注４) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部営業 担当兼 関東支 社長 |
有 賀 昭 男 |
1964年６月８日生 |
|
(注４) |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 統括本 部新規 開発担 当兼新 規営業 統括部 長 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
|
(注４) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 統括副 本部長 兼関西 支社長 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
|
(注４) |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 川 勇 |
1942年７月22日生 |
|
(注１ ・４) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
|
(注１ ・４) |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
|
(注５) |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
|
(注２ ・６) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
|
(注２ ・７) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,029 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮川勇及び大津善敬は、社外取締役であります。
２．監査役杉山利明及び森猛は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2019年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2019年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2018年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2016年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．ハマキョウレックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
藤 田 正 治 |
1949年11月10日生 |
1973年４月 |
株式会社静岡銀行入行 |
（注） |
2 |
|
2005年６月 |
同行取締役副会長 |
||||
|
2012年３月 |
浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長（現任） |
||||
|
2013年11月 |
浜松商工会議所副会頭（現任） |
||||
|
2018年４月 |
スズキ株式会社参与（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ハマキョウレックスの社外取締役２名（取締役宮川勇及び大津善敬）、社外監査役は２名（監査役杉山利明及び森猛）であります（提出日現在）。各社外取締役、社外監査役とハマキョウレックスとの人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役宮川勇は、ハマキョウレックスの連結子会社と取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、ハマキョウレックスの連結売上高の1％未満であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。2016年７月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますがともに弊社とは取引のない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、ハマキョウレックスと取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではありますが、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。㈱静岡銀行を2012年６月に退行後は、静岡保険総合サービス㈱、静岡不動産㈱へ監査役として就任しておりますが、共に弊社との取引はない会社であります。よって、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役森猛は、ハマキョウレックスと取引のない浜松信用金庫の出身者であり、ハマキョウレックスとの重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、ハマキョウレックスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
大須賀 正 孝 |
1941年３月３日生 |
1971年２月 |
浜松協同運送株式会社（現株式会社ハマキョウレックス）代表取締役社長 |
(注４) |
500 |
|
1984年６月 |
浜協サービス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2003年４月 |
株式会社スーパーレックス取締役会長（現任） |
||||||
|
2005年７月 |
静岡県トラック協会会長（現任） |
||||||
|
2007年６月 |
ハマキョウレックス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
全日本トラック協会副会長（現任） |
||||||
|
2013年11月 |
浜松商工会議所会頭（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
大須賀 秀 徳 |
1967年７月17日生 |
1992年４月 |
ハマキョウレックス入社 |
(注３ ・４) |
498 |
|
2001年４月 |
ハマキョウレックス営業一部次長 |
||||||
|
2003年５月 |
ハマキョウレックス中部営業部長 |
||||||
|
2003年６月 |
ハマキョウレックス取締役中部営業部長 |
||||||
|
2006年４月 |
ハマキョウレックス取締役本社営業部長 |
||||||
|
2007年６月 |
近物レックス株式会社取締役副社長 |
||||||
|
2008年６月 |
ハマキョウレックス取締役副社長管理本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
2009年６月 |
株式会社スーパーレックス取締役（現任） |
||||||
|
2010年１月 |
ハマキョウレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2010年８月 |
近物レックス株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
専務 取締役 |
統括 本部長 |
山 崎 裕 康 |
1969年12月22日生 |
2001年９月 |
ハマキョウレックス入社経理課長 |
(注４) |
16 |
|
2003年５月 |
ハマキョウレックス管理部次長 |
||||||
|
2005年６月 |
株式会社スーパーレックス監査役（現任） |
||||||
|
2005年６月 |
近物レックス株式会社監査役 |
||||||
|
2005年６月 |
ハマキョウレックス執行役員管理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
2007年４月 |
ハマキョウレックス執行役員経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
2007年６月 |
ハマキョウレックス取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
2008年６月 |
取締役開発本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
2009年10月 |
ハマキョウレックス取締役執行役員開発本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
2012年４月 |
ハマキョウレックス常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
2013年９月 2014年８月 2015年６月 2015年８月 2017年４月 |
ハマキョウレックス常務取締役執行役員内部統制室長 ハマキョウレックス専務取締役執行役員 近物レックス株式会社取締役 ハマキョウレックス専務取締役 ハマキョウレックス専務取締役統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
統括副本部長兼関西 支社長 |
那須田 貴 市 |
1970年４月６日生 |
1999年12月 2010年４月 2011年４月 2012年４月 2014年４月 2016年４月 2016年６月 2017年４月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス関西営業部次長 ハマキョウレックス関西営業部部長 ハマキョウレックス執行役員関西営業部長 ハマキョウレックス執行役員関西支社長 ハマキョウレックス常務執行役員関西支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員関西支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員統括副本部長兼関西支社長（現任） |
(注４) |
2 |
|
取締役 |
統括副 本部長兼中部支社長 |
奥 津 靖 雄 |
1972年１月21日生 |
1999年７月 2010年４月 2011年４月 2012年４月 2014年４月 2014年８月 2016年６月 2017年４月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス中部第三営業部次長 ハマキョウレックス中部第三営業部部長 ハマキョウレックス執行役員営業本部副本部長 ハマキョウレックス執行役員中部支社長 ハマキョウレックス常務執行役員中部支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員中部支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長（現任） |
(注４) |
0 |
|
取締役 |
統括本部営業担当兼関東支社長 |
有 賀 昭 男 |
1964年６月８日生 |
2003年10月 2008年４月 2010年４月 2012年４月 2014年４月 2014年８月 2015年６月 2018年４月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス関東第三営業部次長 ハマキョウレックス執行役員関東第二営業部長 ハマキョウレックス執行役員営業本部副本部長 ハマキョウレックス執行役員関東支社長 ハマキョウレックス常務執行役員関東支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員関東支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員統括本部営業担当兼関東支社長（現任） |
(注４) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
開発本部長兼統括本部新規開発担当 |
山 岡 毅 |
1976年４月12日生 |
2004年３月 |
ハマキョウレックス入社 |
(注４) |
－ |
|
2012年４月 |
ハマキョウレックス開発本部国内営業開発課長 |
||||||
|
2013年４月 |
ハマキョウレックス営業開発部長 |
||||||
|
2014年６月 |
ハマキョウレックス執行役員開発統括部長 |
||||||
|
2017年４月 |
ハマキョウレックス執行役員開発本部長兼統括本部補佐 |
||||||
|
2018年４月 |
ハマキョウレックス執行役員開発本部長兼統括本部新規開発担当 |
||||||
|
2018年６月 |
ハマキョウレックス取締役執行役員開発本部長兼統括本部新規開発担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中 根 洋 |
1948年６月28日生 |
1993年４月 |
株式会社スーパーレックス常務取締役 |
(注４) |
97 |
|
1997年６月 |
ハマキョウレックス専務取締役 |
||||||
|
2001年４月 |
株式会社スーパーレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2001年６月 |
ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
2005年６月 |
近物レックス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮 川 勇 |
1942年７月22日生 |
1965年４月 |
鈴木自動車工業株式会社（現:スズキ株式会社）入社 |
(注１ ・４) |
0 |
|
2010年４月 |
財団法人浜松国際交流協会代表理事 |
||||||
|
2010年４月 |
学校法人常葉学園理事（現：学校法人常葉大学） |
||||||
|
2010年11月 2013年11月 2016年６月 |
浜松商工会議所副会頭 浜松商工会議所相談役（現任） ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
大 津 善 敬 |
1952年12月11日生 |
1975年４月 |
株式会社静岡銀行浜松支店入行 |
(注１ ・４) |
－ |
|
2003年６月 |
同行執行役員浜松支店長 |
||||||
|
2007年４月 |
同行常務執行役員西部カンパニー長 |
||||||
|
2016年７月 |
静甲株式会社社外監査役（非常勤）(現任） |
||||||
|
2016年10月 |
東海澱粉株式会社社外監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
横 原 幸 男 |
1949年12月18日生 |
2007年３月 |
とぴあ浜松農業協同組合退職 |
(注５) |
7 |
|
2007年５月 |
ハマキョウレックス入社 |
||||||
|
2007年６月 |
ハマキョウレックス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
杉 山 利 明 |
1947年11月14日生 |
1966年４月 |
株式会社静岡銀行入行 |
(注２ ・６) |
0 |
|
1994年11月 |
同行小松支店支店長 |
||||||
|
2001年６月 |
同行取締役常務執行役員 |
||||||
|
2003年６月 |
静銀ビジネスクリエイト株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2007年６月 |
株式会社静岡銀行取締役（非常勤） |
||||||
|
2014年６月 |
ハマキョウレックス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 猛 |
1950年８月19日生 |
1973年４月 |
浜松信用金庫入庫 |
(注２ ・７) |
0 |
|
2012年７月 |
浜松商工会議所常務理事 |
||||||
|
2012年11月 2016年６月 |
浜松商工会議所専務理事 ハマキョウレックス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,125 |
||||||
（注）１．取締役宮川勇及び大津善敬は、社外取締役であります。
２．監査役杉山利明及び森猛は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４．取締役の任期は、2018年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2015年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2018年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役の任期は、2016年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．ハマキョウレックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
藤 田 正 治 |
1949年11月10日生 |
1973年４月 |
株式会社静岡銀行入行 |
（注） |
2 |
|
2005年６月 |
同行取締役副会長 |
||||
|
2012年３月 |
浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長（現任） |
||||
|
2013年10月 |
スズキ株式会社顧問（現任） |
||||
|
2013年11月 |
浜松商工会議所副会頭（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
大須賀 正 孝 |
昭和16年３月３日生 |
昭和46年２月 |
浜松協同運送株式会社（現株式会社ハマキョウレックス）代表取締役社長 |
(注４) |
500 |
|
昭和59年６月 |
浜協サービス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社スーパーレックス取締役会長（現任） |
||||||
|
平成16年３月 |
静岡県トラック運送健康保険組合理事長（現任） |
||||||
|
平成17年５月 |
日本３ＰＬ協会会長 |
||||||
|
平成17年７月 |
静岡県トラック協会会長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 平成22年11月 |
ハマキョウレックス代表取締役会長（現任） 浜松商工会議所副会頭 |
||||||
|
平成24年６月 |
全日本トラック協会副会長（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
浜松商工会議所会頭（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
大須賀 秀 徳 |
昭和42年７月17日生 |
平成４年４月 |
ハマキョウレックス入社 |
(注３ ・４) |
498 |
|
平成13年４月 |
ハマキョウレックス営業一部次長 |
||||||
|
平成15年５月 |
ハマキョウレックス中部営業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ハマキョウレックス取締役中部営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ハマキョウレックス取締役本社営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
近物レックス株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ハマキョウレックス取締役副社長管理本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社スーパーレックス取締役（現任） |
||||||
|
平成22年１月 |
ハマキョウレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年８月 |
近物レックス株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
専務 取締役 |
統括 本部長 |
山 崎 裕 康 |
昭和44年12月22日生 |
平成13年９月 |
ハマキョウレックス入社経理課長 |
(注４) |
16 |
|
平成15年５月 |
ハマキョウレックス管理部次長 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社スーパーレックス監査役（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
近物レックス株式会社監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ハマキョウレックス執行役員管理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ハマキョウレックス執行役員経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ハマキョウレックス取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役開発本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ハマキョウレックス取締役執行役員開発本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ハマキョウレックス常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
平成25年９月 平成26年８月 平成27年６月 平成27年８月 平成29年４月 |
ハマキョウレックス常務取締役執行役員内部統制室長 ハマキョウレックス専務取締役執行役員 近物レックス株式会社取締役 ハマキョウレックス専務取締役 ハマキョウレックス専務取締役 統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
統括副 本部長兼中部支社長 |
奥 津 靖 雄 |
昭和47年１月21日生 |
平成11年７月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年８月 平成28年６月 平成29年４月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス中部第三営業部次長 ハマキョウレックス中部第三営業部部長 ハマキョウレックス執行役員営業本部副本部長 ハマキョウレックス執行役員中部支社長 ハマキョウレックス常務執行役員中部支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員中部支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長（現任） |
(注４) |
0 |
|
取締役 |
統括副本部長兼関西 支社長 |
那須田 貴 市 |
昭和45年４月６日生 |
平成11年12月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成28年４月 平成28年６月 平成29年４月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス関西営業部次長 ハマキョウレックス関西営業部部長 ハマキョウレックス執行役員関西営業部長 ハマキョウレックス執行役員関西支社長 ハマキョウレックス常務執行役員関西支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員関西支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員統括副本部長兼関西支社長（現任） |
(注４) |
2 |
|
取締役 |
関東 支社長 |
有 賀 昭 男 |
昭和39年６月８日生 |
平成15年10月 平成20年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年８月 平成27年６月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス関東第三営業部次長 ハマキョウレックス執行役員関東第二営業部長 ハマキョウレックス執行役員営業本部副本部長 ハマキョウレックス執行役員関東支社長 ハマキョウレックス常務執行役員関東支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員関東支社長（現任） |
(注４) |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
内 山 宏 |
昭和19年７月29日生 |
平成17年７月 |
ハマキョウレックス入社営業一部次長 |
(注４) |
11 |
|
平成18年６月 |
ハマキョウレックス本社営業部次長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ハマキョウレックス総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ハマキョウレックス執行役員総務部長 |
||||||
|
平成20年６月 平成20年６月 |
ハマキョウレックス取締役総務部長兼経理部長 浜協サービス株式会社取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
ハマキョウレックス取締役執行役員総務部長兼経理部長 |
||||||
|
平成25年９月 平成27年４月 平成28年６月 |
ハマキョウレックス取締役執行役員管理部長 ハマキョウレックス取締役執行役員 ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中 根 洋 |
昭和23年６月28日生 |
平成５年４月 |
株式会社スーパーレックス常務取締役 |
(注４) |
96 |
|
平成９年６月 |
ハマキョウレックス専務取締役 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社スーパーレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
近物レックス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
足 立 邦 彦 |
昭和15年10月８日生 |
昭和40年４月 |
日本電信電話公社（現:ＮＴＴ）入社 |
(注１ ・４) |
－ |
|
平成３年７月 |
同社理事画像通信事業本部長 |
||||||
|
平成５年４月 |
株式会社ＮＴＴドコモ 入社 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社ＮＴＴドコモ東海 社長 |
||||||
|
平成14年９月 |
ドコモヨーロッパ（ロンドン）社長 |
||||||
|
平成16年７月 |
株式会社ＮＴＴドコモ 特別参与 |
||||||
|
平成17年６月 |
ＮＤＳ株式会社監査役（非常勤） |
||||||
|
平成26年６月 |
ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮 川 勇 |
昭和17年７月22日生 |
昭和40年４月 |
鈴木自動車工業株式会社（現:スズキ株式会社）入社 |
(注１ ・４) |
0 |
|
平成22年４月 |
財団法人浜松国際交流協会代表理事 |
||||||
|
平成22年４月 |
学校法人常葉学園理事（現：学校法人常葉大学） |
||||||
|
平成22年11月 平成25年11月 平成28年６月 |
浜松商工会議所副会頭 浜松商工会議所相談役（現任） ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
横 原 幸 男 |
昭和24年12月18日生 |
平成19年３月 |
とぴあ浜松農業協同組合退職 |
(注５) |
6 |
|
平成19年５月 |
ハマキョウレックス入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
ハマキョウレックス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
杉 山 利 明 |
昭和22年11月14日生 |
昭和41年４月 |
株式会社静岡銀行 入行 |
(注２ ・６) |
－ |
|
平成６年11月 |
同行小松支店 支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同行取締役（非常勤） |
||||||
|
平成22年６月 |
静岡保険総合サービス株式会社監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
静岡不動産株式会社監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ハマキョウレックス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 猛 |
昭和25年８月19日生 |
昭和48年４月 |
浜松信用金庫入庫 |
(注２ ・７) |
－ |
|
平成24年７月 |
浜松商工会議所常務理事 |
||||||
|
平成24年11月 平成28年６月 |
浜松商工会議所専務理事 ハマキョウレックス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,134 |
||||||
（注）１ 取締役足立邦彦及び宮川勇は、社外取締役であります。
２ 監査役杉山利明及び森猛は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４ 取締役の任期は、平成29年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５ 監査役の任期は、平成27年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は、平成26年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役の任期は、平成28年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８ ハマキョウレックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
藤 田 正 治 |
昭和24年11月10日生 |
昭和48年４月 |
株式会社静岡銀行入行 |
（注） |
2 |
|
平成17年６月 |
同行取締役副会長 |
||||
|
平成24年３月 |
浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長（現任） |
||||
|
平成25年10月 |
スズキ株式会社顧問（現任） |
||||
|
平成25年11月 |
浜松商工会議所副会頭（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
大須賀 正 孝 |
昭和16年３月３日生 |
昭和46年12月 |
浜松協同運送株式会社（現株式会社ハマキョウレックス）代表取締役社長 |
(注４) |
500 |
|
昭和59年６月 |
浜協サービス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社スーパーレックス取締役会長（現任） |
||||||
|
平成16年３月 |
静岡県トラック運送健康保険組合理事長（現任） |
||||||
|
平成17年５月 |
日本３ＰＬ協会会長（現任） |
||||||
|
平成17年７月 |
静岡県トラック協会会長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
ハマキョウレックス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
全日本トラック協会副会長（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
浜松商工会議所会頭（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
大須賀 秀 徳 |
昭和42年７月17日生 |
平成４年４月 |
ハマキョウレックス入社 |
(注３ ・４) |
497 |
|
平成13年４月 |
ハマキョウレックス営業一部次長 |
||||||
|
平成15年５月 |
ハマキョウレックス中部営業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ハマキョウレックス取締役中部営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ハマキョウレックス取締役本社営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
近物レックス株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ハマキョウレックス取締役副社長管理本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社スーパーレックス取締役（現任） |
||||||
|
平成22年１月 |
ハマキョウレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年８月 |
近物レックス株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
専務 取締役 |
－ |
山 崎 裕 康 |
昭和44年12月22日生 |
平成13年９月 |
ハマキョウレックス入社経理課長 |
(注４) |
15 |
|
平成15年５月 |
ハマキョウレックス管理部次長 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社スーパーレックス監査役（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
近物レックス株式会社監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ハマキョウレックス執行役員管理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ハマキョウレックス執行役員経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ハマキョウレックス取締役経理部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役開発本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ハマキョウレックス取締役執行役員開発本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ハマキョウレックス常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制室長 |
||||||
|
平成25年９月 平成26年８月 平成27年６月 平成27年８月 |
ハマキョウレックス常務取締役執行役員内部統制室長 ハマキョウレックス専務取締役執行役員 近物レックス株式会社取締役（現任） ハマキョウレックス専務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
関東 支社長 |
有 賀 昭 男 |
昭和39年６月８日生 |
平成15年10月 平成20年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年８月 平成27年６月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス関東第三営業部次長 ハマキョウレックス執行役員関東第二営業部長 ハマキョウレックス執行役員営業本部副本部長 ハマキョウレックス執行役員関東支社長 ハマキョウレックス常務執行役員関東支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員関東支社長（現任） |
(注４) |
1 |
|
取締役 |
中部 支社長 |
奥 津 靖 雄 |
昭和47年１月21日生 |
平成11年７月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成26年８月 平成28年６月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス中部第三営業部次長 ハマキョウレックス中部第三営業部部長 ハマキョウレックス執行役員営業本部副本部長 ハマキョウレックス執行役員中部支社長 ハマキョウレックス常務執行役員中部支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員中部支社長（現任） |
(注４) |
0 |
|
取締役 |
関西 支社長 |
那須田 貴 市 |
昭和45年４月６日生 |
平成11年12月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成28年４月 平成28年６月 |
ハマキョウレックス入社 ハマキョウレックス関西営業部次長 ハマキョウレックス関西営業部部長 ハマキョウレックス執行役員関西営業部長 ハマキョウレックス執行役員関西支社長 ハマキョウレックス常務執行役員関西支社長 ハマキョウレックス取締役常務執行役員関西支社長（現任） |
(注４) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
内 山 宏 |
昭和19年７月29日生 |
平成17年７月 |
ハマキョウレックス入社営業一部次長 |
(注４) |
11 |
|
平成18年６月 |
ハマキョウレックス本社営業部次長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ハマキョウレックス総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ハマキョウレックス執行役員総務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ハマキョウレックス取締役総務部長兼経理部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ハマキョウレックス取締役執行役員総務部長兼経理部長 |
||||||
|
平成25年９月 平成26年６月 平成27年４月 |
ハマキョウレックス取締役執行役員管理部長 ハマキョウレックス取締役執行役員管理部長兼内部統制室長 ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中 根 洋 |
昭和23年６月28日生 |
平成５年４月 |
株式会社スーパーレックス常務取締役 |
(注４) |
96 |
|
平成９年６月 |
ハマキョウレックス専務取締役 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社スーパーレックス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
近物レックス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
足 立 邦 彦 |
昭和15年10月８日生 |
昭和40年４月 |
日本電信電話公社（現:ＮＴＴ）入社 |
(注２ ・４) |
－ |
|
平成３年７月 |
同社理事画像通信事業本部長 |
||||||
|
平成５年４月 |
株式会社ＮＴＴドコモ 入社 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社ＮＴＴドコモ東海 社長 |
||||||
|
平成14年９月 |
ドコモヨーロッパ（ロンドン）社長 |
||||||
|
平成16年７月 |
株式会社ＮＴＴドコモ 特別参与 |
||||||
|
平成17年６月 |
ＮＤＳ株式会社監査役（非常勤） |
||||||
|
平成26年６月 |
ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮 川 勇 |
昭和17年７月22日生 |
昭和40年４月 |
鈴木自動車工業（現:スズキ株式会社）入社 |
(注２ ・４) |
－ |
|
平成22年４月 |
財団法人浜松国際交流協会代表理事 |
||||||
|
平成22年４月 |
学校法人常葉学園理事（現任） |
||||||
|
平成22年11月 平成28年６月 |
浜松商工会議所副会頭 ハマキョウレックス取締役（現任） |
||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
横 原 幸 男 |
昭和24年12月18日生 |
平成19年３月 |
とぴあ浜松農業協同組合退職 |
(注５) |
6 |
|
平成19年５月 |
ハマキョウレックス入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
ハマキョウレックス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
杉 山 利 明 |
昭和22年11月14日生 |
昭和41年４月 |
株式会社静岡銀行 入行 |
(注１ ・６) |
－ |
|
平成６年11月 |
同行小松支店 支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同行取締役（非常勤） |
||||||
|
平成22年６月 |
静岡保険総合サービス株式会社監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
静岡不動産株式会社監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ハマキョウレックス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 猛 |
昭和25年８月19日生 |
昭和48年４月 |
浜松信用金庫入庫 |
(注１ ・７) |
－ |
|
平成24年７月 |
浜松商工会議所常務理事 |
||||||
|
平成24年11月 平成28年６月 |
浜松商工会議所専務理事 ハマキョウレックス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,131 |
||||||
（注）１ 監査役杉山利明及び森猛は、社外監査役であります。
２ 取締役足立邦彦及び宮川勇は、社外取締役であります。
３ 代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
４ 取締役の任期は、平成28年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５ 監査役の任期は、平成27年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は、平成26年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役の任期は、平成28年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８ ハマキョウレックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
藤 田 正 治 |
昭和24年11月10日生 |
昭和48年４月 |
株式会社静岡銀行入行 |
（注） |
2 |
|
平成17年６月 |
同行取締役副会長 |
||||
|
平成24年３月 |
浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長（現任） |
||||
|
平成25年10月 |
スズキ株式会社顧問（現任） |
||||
|
平成25年11月 |
浜松商工会議所副会頭（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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