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センコン物流(9051)の株価チャート センコン物流(9051)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
久保田 晴 夫
|
1942年２月22日生
|
1960年３月
|
山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1989年４月
|
同社第二法人営業部部長
|
1993年９月
|
センコン物流顧問
|
1993年11月
|
センコン物流常務取締役管理副本部長
|
1995年３月
|
センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
|
1997年６月
|
センコン物流代表取締役社長
|
1999年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
1999年８月
|
センコンファイナンス㈱(現㈱センコンエンタープライズ)代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
|
2009年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
|
2012年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
|
2013年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
2014年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
|
2014年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長兼社長(現任)
|
2014年７月
|
㈱センコン・マテリアル代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2017年７月
|
㈱センコンアグリ宮城代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
169
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
久保田 賢 二
|
1974年５月21日生
|
1997年４月
|
和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1999年４月
|
センコン物流入社
|
2009年５月
|
センコン物流執行役員第三営業部長
|
2009年６月
|
センコン物流取締役執行役員第三営業部長
|
2010年４月
|
センコン物流取締役執行役員第二営業部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
|
2012年５月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
|
2013年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員社長室長
|
2013年６月
|
センコン物流取締役副社長兼社長室長
|
2014年４月
|
センコン物流取締役副社長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役副社長 副社長執行役員
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
169
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
管理本部長兼内部監査室長
|
柴 崎 敏 明
|
1962年10月20日生
|
1981年３月
|
センコン物流入社
|
2003年４月
|
センコン物流総務部長
|
2005年６月
|
センコン物流取締役総務部長
|
2007年７月
|
センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
|
2016年７月
|
センコン物流常務取締役管理本部長兼内部監査室長
|
2024年６月
|
センコン物流専務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
グループ事業統括室担当
|
久保田 秀 揮
|
1972年２月14日生
|
2002年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)入社
|
2013年６月
|
同社東飯能店店長
|
2016年６月
|
同社オートテラス狭山中央店店長
|
2018年４月
|
同社取締役中古車担当部長
|
2018年10月
|
同社取締役中古車営業部長
|
2020年２月
|
同社取締役総務部長
|
2020年６月
|
センコン物流取締役
|
2021年６月
|
センコン物流取締役グループ会社担当
|
2022年４月
|
㈱ホンダカーズ埼玉西取締役中古車事業部長
|
2023年４月
|
同社取締役中古車部統括部長(現任)
|
2024年５月
|
センコン物流取締役グループ事業統括室担当(現任)
|
|
(注)４
|
61
|
取締役
専務執行役員
国際物流事業管掌
営業本部長兼AEO管理室長
|
吉 川 淳 也
|
1968年３月23日生
|
2012年５月
|
センコン物流入社 営業開発部長
|
2015年４月
|
センコン物流執行役員営業本部副本部長兼本社営業部長
|
2017年４月
|
センコン物流常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業部長兼AEO管理室長
|
2019年４月
|
センコン物流常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業統括兼AEO管理室長
|
2019年４月
|
山陰センコン物流㈱代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
センコン物流専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
|
2021年６月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
|
2022年４月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼AEO管理室長
|
2024年４月
|
センコン物流取締役専務執行役員国際物流事業管掌営業本部長兼AEO管理室長(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
執行役員
経営戦略室長兼
営業本部副本部長兼
本社事業部長
|
花 澤 聡一郎
|
1978年４月14日生
|
2001年４月
|
センコン物流入社
|
2013年４月
|
センコン物流第三営業部長
|
2019年４月
|
センコン物流執行役員本社営業部・OS事業部統括兼本社営業部長
|
2021年４月
|
センコン物流執行役員OS事業部長
|
2022年２月
|
センコン物流執行役員経営戦略室長兼東北事業部副部長
|
2023年４月
|
センコン物流執行役員経営戦略室長兼営業本部部長
|
2023年６月
|
センコン物流取締役執行役員経営戦略室長兼営業本部部長
|
2023年10月
|
センコン物流取締役執行役員経営戦略室長兼営業本部副本部長兼本社事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
團 雅 義
|
1965年８月11日生
|
1989年４月
|
丸紅㈱入社
|
1995年４月
|
同社タイバンコック支店勤務
|
2002年４月
|
同社本社勤務/課長(電子材料ビジネス管掌)
|
2011年４月
|
同社豪州メルボルン支店支店長
|
2016年４月
|
同社本社勤務/副部長(化学品・電子材料ビジネス管掌)
|
2020年４月
|
同社丸紅マレーシア会社社長
|
2022年４月
|
㈱ARCA入社常務取締役(現任)
|
2023年６月
|
センコン物流社外取締役
|
2024年６月
|
センコン物流取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 柏 薫
|
1967年１月７日生
|
1990年10月
|
㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流社外監査役
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 裕 一
|
1954年11月21日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1988年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
2001年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
2002年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
2004年４月
|
東北大学法科大学院教授
|
2007年９月
|
弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所(現弁護士法人杜協同法律事務所)設立
|
2010年８月
|
宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
|
2016年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年９月
|
弁護士法人杜協同法律事務所代表社員弁護士就任(現任)
|
2022年４月
|
東北大学医療安全監査委員会委員(現任)
|
2023年５月
|
独立行政法人国立病院機構北海道東北グループハラスメント調査委員会委員長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川 田 増 三
|
1945年２月18日生
|
1963年４月
|
㈱キャノンカメラ(現キャノン㈱)入社
|
1965年４月
|
向島公認会計士事務所入所
|
1972年３月
|
公認会計士登録
|
1974年７月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
1993年９月
|
同所代表社員就任
|
2007年８月
|
清和監査法人(現RSM清和監査法人)シニアパートナー就任
|
2019年８月
|
史彩監査法人社員就任
|
2021年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
426
|
(注) １ 取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び川田増三は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
３ 取締役グループ事業統括室担当 久保田秀揮は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の長男であります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
センコン物流の社外取締役は３名であります。
社外取締役である小柏薫氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である佐藤裕一氏は、センコン物流の顧問弁護士であり、センコン物流との間には弁護士報酬の取引関係がありますが、センコン物流の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役である川田増三氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては次のとおりです。
小柏薫氏は、小柏薫税理士事務所の代表を兼職しております。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、センコン物流社外役員としての在任期間は19年となり、センコン物流の事業内容等に精通しておりますので、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、センコン物流の企業統治において果たす機能及び役割として、税理士として税務面からの監視等の充実を担って頂くために選任しております。
佐藤裕一氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有し、企業法務弁護士としての豊富な経験から独立性をもった経営の監視と法的助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
川田増三氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、長年にわたり監査法人の要職を歴任していることから、その知見を活かした監督とアドバイスを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドライン）等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果については、取締役会及び監査等委員会に適宜報告がなされており、必要がある場合には監査等委員会は内部監査部門に対して調査を求める等、相互連携を図っております。
また、監査等委員会は会計監査人が策定した監査計画及び監査結果等について、報告を受けるとともに定期的に情報交換を行ない相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
久保田 晴 夫
|
1942年２月22日生
|
1960年３月
|
山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1989年４月
|
同社第二法人営業部部長
|
1993年９月
|
センコン物流顧問
|
1993年11月
|
センコン物流常務取締役管理副本部長
|
1995年３月
|
センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
|
1997年６月
|
センコン物流代表取締役社長
|
1999年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
1999年８月
|
センコンファイナンス㈱(現㈱センコンエンタープライズ)代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
|
2009年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
|
2012年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
|
2013年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
2014年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
|
2014年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長兼社長(現任)
|
2015年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2017年７月
|
㈱センコンアグリ宮城代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
151
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
久保田 賢 二
|
1974年５月21日生
|
1997年４月
|
和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1999年４月
|
センコン物流入社
|
2009年５月
|
センコン物流執行役員第三営業部長
|
2009年６月
|
センコン物流取締役執行役員第三営業部長
|
2010年４月
|
センコン物流取締役執行役員第二営業部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
|
2012年５月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
|
2013年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員社長室長
|
2013年６月
|
センコン物流取締役副社長兼社長室長
|
2014年４月
|
センコン物流取締役副社長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役副社長 副社長執行役員
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
169
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
管理本部長兼内部監査室長
|
柴 崎 敏 明
|
1962年10月20日生
|
1981年３月
|
センコン物流入社
|
2003年４月
|
センコン物流総務部長
|
2005年６月
|
センコン物流取締役総務部長
|
2007年７月
|
センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
|
2016年７月
|
センコン物流常務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
グループ会社担当
|
久保田 秀 揮
|
1972年２月14日生
|
2002年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)入社
|
2013年６月
|
同社東飯能店店長
|
2016年６月
|
同社オートテラス狭山中央店店長
|
2018年４月
|
同社取締役中古車担当部長
|
2018年10月
|
同社取締役中古車営業部長
|
2020年２月
|
同社取締役総務部長
|
2020年６月
|
センコン物流取締役
|
2021年６月
|
センコン物流取締役グループ会社担当(現任)
|
2022年４月
|
㈱ホンダカーズ埼玉西取締役中古車事業部長
|
2023年４月
|
同社取締役中古車部統括部長(現任)
|
|
(注)４
|
51
|
取締役
専務執行役員
営業本部長兼AEO管理室長
|
吉 川 淳 也
|
1968年３月23日生
|
2012年５月
|
センコン物流入社 営業開発部長
|
2015年４月
|
センコン物流執行役員営業本部副本部長兼本社営業部長
|
2017年４月
|
センコン物流常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業部長兼AEO管理室長
|
2019年４月
|
センコン物流常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業統括兼AEO管理室長
|
2019年４月
|
山陰センコン物流㈱代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
センコン物流専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
|
2021年６月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
|
2022年４月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼AEO管理室長(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
グループ会社統括室長
|
黒 須 成 一
|
1947年２月１日生
|
1971年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1986年８月
|
同社松戸支店営業課長
|
1990年３月
|
同社営業本部統括部課長
|
1998年12月
|
新日本ビルディング㈱(現みずほ証券㈱)研修センター長
|
2010年５月
|
宮城県名取高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2012年７月
|
宮城県大河原商業高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2014年９月
|
宮城県経済商工観光部商工経営支援課非常勤職員
|
2016年４月
|
仙台市立仙台工業高等学校非常勤職員(社会人講習・就職支援)
|
2019年５月
|
センコン物流顧問
|
2019年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員
|
2021年６月
|
センコン物流取締役グループ会社統括室長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
経営戦略室長兼
営業本部部長
|
花 澤 聡一郎
|
1978年４月14日生
|
2001年４月
|
センコン物流入社
|
2013年４月
|
センコン物流第三営業部長
|
2019年４月
|
センコン物流執行役員本社営業部・OS事業部統括兼本社営業部長
|
2021年４月
|
センコン物流執行役員OS事業部長
|
2022年２月
|
センコン物流執行役員経営戦略室長兼東北事業部副部長
|
2023年４月
|
センコン物流執行役員経営戦略室長兼営業本部部長
|
2023年６月
|
センコン物流取締役執行役員経営戦略室長兼営業本部部長(現任)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
團 雅 義
|
1965年８月11日生
|
1989年４月
|
丸紅㈱入社
|
1995年４月
|
同社タイバンコック支店勤務
|
2002年４月
|
同社本社勤務/課長(電子材料ビジネス管掌)
|
2011年４月
|
同社豪州メルボルン支店支店長
|
2016年４月
|
同社本社勤務/副部長(化学品・電子材料ビジネス管掌)
|
2020年４月
|
同社丸紅マレーシア会社社長
|
2022年４月
|
㈱ARCA入社常務取締役(現任)
|
2023年６月
|
センコン物流社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 柏 薫
|
1967年１月７日生
|
1990年10月
|
㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流社外監査役
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 裕 一
|
1954年11月21日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1988年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
2001年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
2002年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
2004年４月
|
東北大学法科大学院教授
|
2007年９月
|
弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所(現弁護士法人杜協同法律事務所)設立
|
2010年８月
|
宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
|
2016年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年９月
|
弁護士法人杜協同法律事務所代表社員弁護士就任(現任)
|
2022年４月
|
東北大学医療安全監査委員会委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川 田 増 三
|
1945年２月18日生
|
1963年４月
|
㈱キャノンカメラ(現キャノン㈱)入社
|
1965年４月
|
向島公認会計士事務所入所
|
1972年３月
|
公認会計士登録
|
1974年７月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
1993年９月
|
同所代表社員就任
|
2007年８月
|
清和監査法人(現RSM清和監査法人)シニアパートナー就任
|
2019年８月
|
史彩監査法人社員就任
|
2021年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
398
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）團雅義、取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び川田増三は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
３ 取締役グループ会社担当 久保田秀揮は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の長男であります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
センコン物流の社外取締役は４名であります。
社外取締役である團雅義氏は、センコン物流の投資先である㈱ARCAの常務取締役を兼職しておりますが、同社とセンコン物流の間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、センコン物流の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役である小柏薫氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である佐藤裕一氏は、センコン物流の顧問弁護士であり、センコン物流との間には弁護士報酬の取引関係がありますが、センコン物流の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役である川田増三氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては次のとおりです。
團雅義氏は、総合商社海外駐在員や企業経営者としての豊富な経験及び幅広い知見を有しております。この経験と知見によるセンコン物流の経営全般の監督や業務執行にかかる戦略的なアドバイスを期待し社外取締役としております。
小柏薫氏は、小柏薫税理士事務所の代表を兼職しております。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、センコン物流社外役員としての在任期間は18年となり、センコン物流の事業内容等に精通しておりますので、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、センコン物流の企業統治において果たす機能及び役割として、税理士として税務面からの監視等の充実を担って頂くために選任しております。
佐藤裕一氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有し、企業法務弁護士としての豊富な経験から独立性をもった経営の監視と法的助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
川田増三氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、長年にわたり監査法人の要職を歴任していることから、その知見を活かした監督とアドバイスを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドライン）等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果については、取締役会及び監査等委員会に適宜報告がなされており、必要がある場合には監査等委員会は内部監査部門に対して調査を求める等、相互連携を図っております。
また、監査等委員会は会計監査人が策定した監査計画及び監査結果等について、報告を受けるとともに定期的に情報交換を行ない相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
久保田 晴 夫
|
1942年２月22日生
|
1960年３月
|
山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1989年４月
|
同社第二法人営業部部長
|
1993年９月
|
センコン物流顧問
|
1993年11月
|
センコン物流常務取締役管理副本部長
|
1995年３月
|
センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
|
1997年６月
|
センコン物流代表取締役社長
|
1999年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
1999年８月
|
センコンファイナンス㈱(現㈱センコンエンタープライズ)代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
|
2009年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
|
2012年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
|
2013年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
2014年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
|
2014年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長兼社長(現任)
|
2015年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2017年７月
|
㈱センコンアグリ宮城代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
146
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
久保田 賢 二
|
1974年５月21日生
|
1997年４月
|
和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1999年４月
|
センコン物流入社
|
2009年５月
|
センコン物流執行役員第三営業部長
|
2009年６月
|
センコン物流取締役執行役員第三営業部長
|
2010年４月
|
センコン物流取締役執行役員第二営業部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
|
2012年５月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
|
2013年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員社長室長
|
2013年６月
|
センコン物流取締役副社長兼社長室長
|
2014年４月
|
センコン物流取締役副社長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役副社長 副社長執行役員
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
169
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
管理本部長兼内部監査室長
|
柴 崎 敏 明
|
1962年10月20日生
|
1981年３月
|
センコン物流入社
|
2003年４月
|
センコン物流総務部長
|
2005年６月
|
センコン物流取締役総務部長
|
2007年７月
|
センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
|
2016年７月
|
センコン物流常務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
グループ会社担当
|
久保田 秀 揮
|
1972年２月14日生
|
2002年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)入社
|
2013年６月
|
同社東飯能店店長
|
2016年６月
|
同社オートテラス狭山中央店店長
|
2018年４月
|
同社取締役中古車担当部長
|
2018年10月
|
同社取締役中古車営業部長
|
2020年２月
|
同社取締役総務部長
|
2020年６月
|
センコン物流取締役
|
2021年６月
|
センコン物流取締役グループ会社担当(現任)
|
2022年４月
|
同社取締役中古車事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
41
|
取締役
専務執行役員
営業本部長兼AEO管理室長
|
吉 川 淳 也
|
1968年３月23日生
|
2012年５月
|
センコン物流入社 営業開発部長
|
2015年４月
|
センコン物流執行役員営業本部副本部長兼本社営業部長
|
2017年４月
|
センコン物流常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業部長兼AEO管理室長
|
2019年４月
|
センコン物流常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業統括兼AEO管理室長
|
2019年４月
|
山陰センコン物流㈱代表取締役社長(現任)
|
2021年４月
|
センコン物流専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
|
2021年６月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
|
2022年４月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼AEO管理室長(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
グループ会社統括室長
|
黒 須 成 一
|
1947年２月１日生
|
1971年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1986年８月
|
同社松戸支店営業課長
|
1990年３月
|
同社営業本部統括部課長
|
1998年12月
|
新日本ビルディング㈱(現みずほ証券プロパティマネジメント㈱)研修センター長
|
2010年５月
|
宮城県名取高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2012年７月
|
宮城県大河原商業高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2014年９月
|
宮城県経済商工観光部商工経営支援課非常勤職員
|
2016年４月
|
仙台市立仙台工業高等学校非常勤職員(社会人講習・就職支援)
|
2019年５月
|
センコン物流顧問
|
2019年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員
|
2021年６月
|
センコン物流取締役グループ会社統括室長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小 柏 薫
|
1967年１月７日生
|
1990年10月
|
㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流社外監査役
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 裕 一
|
1954年11月21日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1988年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
2001年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
2002年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
2004年４月
|
東北大学法科大学院教授(現任)
|
2007年９月
|
弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所設立(現弁護士法人杜協同法律事務所)(現任)
|
2010年８月
|
宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
|
2016年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川 田 増 三
|
1945年２月18日生
|
1963年４月
|
㈱キャノンカメラ(現キャノン㈱)入社
|
1965年４月
|
向島公認会計士事務所入所
|
1972年３月
|
公認会計士登録
|
1974年７月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
1993年９月
|
同所代表社員就任
|
2007年８月
|
清和監査法人(現RSM清和監査法人)シニアパートナー就任
|
2019年８月
|
史彩監査法人社員就任(現任)
|
2021年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
372
|
(注) １ 取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び川田増三は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
３ 取締役グループ会社担当 久保田秀揮は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の長男であります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
センコン物流の社外取締役は３名であります。
社外取締役である小柏薫氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である佐藤裕一氏は、センコン物流の顧問弁護士であり、センコン物流との間には弁護士報酬の取引関係がありますが、センコン物流の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役である川田増三氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては次のとおりです。
小柏薫氏は、小柏薫税理士事務所の代表を兼職しております。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、センコン物流社外役員としての在任期間は17年となり、センコン物流の事業内容等に精通しておりますので、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、センコン物流の企業統治において果たす機能及び役割として、税理士として税務面からの監視等の充実を担って頂くために選任しております。
佐藤裕一氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有し、企業法務弁護士としての豊富な経験から独立性をもった経営の監視と法的助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
川田増三氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、長年にわたり監査法人の要職を歴任していることから、その知見を活かした監督とアドバイスを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドライン）等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果については、取締役会及び監査等委員会に適宜報告がなされており、必要がある場合には監査等委員会は内部監査部門に対して調査を求める等、相互連携を図っております。
また、監査等委員会は会計監査人が策定した監査計画及び監査結果等について、報告を受けるとともに定期的に情報交換を行ない相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
久保田 晴 夫
|
1942年２月22日生
|
1960年３月
|
山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1989年４月
|
同社第二法人営業部部長
|
1993年９月
|
センコン物流顧問
|
1993年11月
|
センコン物流常務取締役管理副本部長
|
1995年３月
|
センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
|
1997年６月
|
センコン物流代表取締役社長
|
1999年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
1999年８月
|
センコンファイナンス㈱(現㈱センコンエンタープライズ)代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
|
2009年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
|
2012年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
|
2013年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
2014年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
|
2014年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2017年７月
|
㈱センコンアグリ宮城代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
142
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
久保田 賢 二
|
1974年５月21日生
|
1997年４月
|
和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1999年４月
|
センコン物流入社
|
2009年５月
|
センコン物流執行役員第三営業部長
|
2009年６月
|
センコン物流取締役執行役員第三営業部長
|
2010年４月
|
センコン物流取締役執行役員第二営業部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
|
2012年５月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
|
2013年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員社長室長
|
2013年６月
|
センコン物流取締役副社長兼社長室長
|
2014年４月
|
センコン物流取締役副社長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役副社長 副社長執行役員
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
142
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
管理本部長兼内部監査室長
|
柴 崎 敏 明
|
1962年10月20日生
|
1981年３月
|
センコン物流入社
|
2003年４月
|
センコン物流総務部長
|
2005年６月
|
センコン物流取締役総務部長
|
2007年７月
|
センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
|
2016年７月
|
センコン物流常務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
|
久保田 秀 揮
|
1972年２月14日生
|
2002年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)入社
|
2013年６月
|
同社東飯能店店長
|
2016年６月
|
同社オートテラス狭山中央店店長
|
2018年４月
|
同社取締役中古車担当部長
|
2018年10月
|
同社取締役中古車営業部長
|
2020年２月
|
同社取締役総務部長(現任)
|
2020年６月
|
センコン物流取締役(現任)
|
|
(注)４
|
26
|
取締役
専務執行役員
営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
|
吉 川 淳 也
|
1968年３月23日生
|
2012年５月
|
センコン物流入社 営業開発部長
|
2015年４月
|
センコン物流執行役員営業本部副本部長兼本社営業部長
|
2017年４月
|
センコン物流常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業部長兼AEO管理室長
|
2019年４月
|
センコン物流常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業統括兼AEO管理室長
|
2021年４月
|
センコン物流専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
|
2021年６月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
黒 須 成 一
|
1947年２月１日生
|
1971年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1986年８月
|
同社松戸支店営業課長
|
1990年３月
|
同社営業本部統括部課長
|
1998年12月
|
新日本ビルディング㈱(現みずほ証券プロパティマネジメント㈱)研修センター長
|
2010年５月
|
宮城県名取高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2012年７月
|
宮城県大河原商業高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2014年９月
|
宮城県経済商工観光部商工経営支援課非常勤職員
|
2016年４月
|
仙台市立仙台工業高等学校非常勤職員(社会人講習・就職支援)
|
2019年５月
|
センコン物流顧問
|
2019年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員
|
2021年６月
|
センコン物流取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小 柏 薫
|
1967年１月７日生
|
1990年10月
|
㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流社外監査役
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 裕 一
|
1954年11月21日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1988年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
2001年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
2002年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
2004年４月
|
東北大学法科大学院教授(現任)
|
2007年９月
|
弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所設立(現任)
|
2010年８月
|
宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
|
2016年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川 田 増 三
|
1945年２月18日生
|
1963年４月
|
㈱キャノンカメラ(現キャノン㈱)入社
|
1965年４月
|
向島公認会計士事務所入所
|
1972年３月
|
公認会計士登録
|
1974年７月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
1993年９月
|
同所代表社員就任
|
2007年８月
|
清和監査法人(現RSM清和監査法人)シニアパートナー就任
|
2019年８月
|
史彩監査法人社員就任(現任)
|
2021年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
325
|
(注) １ 取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び川田増三は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
３ 取締役 久保田秀揮は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の長男であります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
センコン物流の社外取締役は３名であります。
社外取締役である小柏薫氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である佐藤裕一氏は、センコン物流の顧問弁護士であり、センコン物流との間には弁護士報酬の取引関係がありますが、センコン物流の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役である川田増三氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては次のとおりです。
小柏薫氏は、小柏薫税理士事務所の代表を兼職しております。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、センコン物流社外役員としての在任期間は16年となり、センコン物流の事業内容等に精通しておりますので、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、センコン物流の企業統治において果たす機能及び役割として、税理士として税務面からの監視等の充実を担って頂くために選任しております。
佐藤裕一氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有し、企業法務弁護士としての豊富な経験から独立性をもった経営の監視と法的助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
川田増三氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、長年にわたり監査法人の要職を歴任していることから、その知見を活かした監督とアドバイスを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドライン）等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果については、取締役会及び監査等委員会に適宜報告がなされており、必要がある場合には監査等委員会は内部監査部門に対して調査を求める等、相互連携を図っております。
また、監査等委員会は会計監査人が策定した監査計画及び監査結果等について、報告を受けるとともに定期的に情報交換を行ない相互連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
久保田 晴 夫
|
1942年２月22日生
|
1960年３月
|
山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1989年４月
|
同社第二法人営業部部長
|
1993年９月
|
センコン物流顧問
|
1993年11月
|
センコン物流常務取締役管理副本部長
|
1995年３月
|
センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
|
1997年６月
|
センコン物流代表取締役社長
|
1999年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
1999年８月
|
センコンファイナンス㈱(現センコンインベストメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
|
2009年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
|
2012年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
|
2013年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
2014年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
|
2014年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2017年７月
|
㈱センコンアグリ宮城代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
97
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
久保田 賢 二
|
1974年５月21日生
|
1997年４月
|
和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1999年４月
|
センコン物流入社
|
2009年５月
|
センコン物流執行役員第三営業部長
|
2009年６月
|
センコン物流取締役執行役員第三営業部長
|
2010年４月
|
センコン物流取締役執行役員第二営業部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
|
2012年５月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
|
2013年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員社長室長
|
2013年６月
|
センコン物流取締役副社長兼社長室長
|
2014年４月
|
センコン物流取締役副社長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役副社長 副社長執行役員
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
132
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
管理本部長兼内部監査室長
|
柴 崎 敏 明
|
1962年10月20日生
|
1981年３月
|
センコン物流入社
|
2003年４月
|
センコン物流総務部長
|
2005年６月
|
センコン物流取締役総務部長
|
2007年７月
|
センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
|
2016年７月
|
センコン物流常務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
|
久保田 秀 揮
|
1972年２月14日生
|
2002年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)入社
|
2013年６月
|
同社東飯能店店長
|
2016年６月
|
同社オートテラス狭山中央店店長
|
2018年４月
|
同社取締役中古車担当部長
|
2018年10月
|
同社取締役中古車営業部長
|
2020年２月
|
同社取締役総務部長(現任)
|
2020年６月
|
センコン物流取締役(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
(監査等委員)
|
小 柏 薫
|
1967年１月７日生
|
1990年10月
|
㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流社外監査役
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 裕 一
|
1954年11月21日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1988年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
2001年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
2002年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
2004年４月
|
東北大学法科大学院教授(現任)
|
2007年９月
|
弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所設立(現任)
|
2010年８月
|
宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
|
2016年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 須 成 一
|
1947年２月１日生
|
1971年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1986年８月
|
同社松戸支店営業課長
|
1990年３月
|
同社営業本部統括部課長
|
1998年12月
|
新日本ビルディング㈱(現みずほ証券プロパティマネジメント㈱)研修センター長
|
2010年５月
|
宮城県名取高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2012年７月
|
宮城県大河原商業高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2014年９月
|
宮城県経済商工観光部商工経営支援課非常勤職員
|
2016年４月
|
仙台市立仙台工業高等学校非常勤職員(社会人講習・就職支援)
|
2019年５月
|
センコン物流顧問
|
2019年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
259
|
(注) １ 取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び黒須成一は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
３ 取締役 久保田秀揮は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の長男であります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
センコン物流の社外取締役は３名であります。
社外取締役である小柏薫氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である佐藤裕一氏は、センコン物流の顧問弁護士であり、センコン物流との間には弁護士報酬の取引関係がありますが、センコン物流の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役である黒須成一氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては次のとおりです。
小柏薫氏は、小柏薫税理士事務所の代表を兼職しております。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、センコン物流社外役員としての在任期間は15年となり、センコン物流の事業内容等に精通しておりますので、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、センコン物流の企業統治において果たす機能及び役割として、税理士として税務面からの監視等の充実を担って頂くために選任しております。
佐藤裕一氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有し、企業法務弁護士としての豊富な経験から独立性をもった経営の監視と法的助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
黒須成一氏は、長年に渡る証券会社の管理職としての豊富な経験から幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドライン）等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果については、取締役会及び監査等委員会に適宜報告がなされており、必要がある場合には監査等委員会は内部監査部門に対して調査を求める等、相互連携を図っております。
また、監査等委員会は会計監査人が策定した監査計画及び監査結果等について、報告を受けるとともに定期的に情報交換を行ない相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
久保田 晴 夫
|
1942年２月22日生
|
1960年３月
|
山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1989年４月
|
同社第二法人営業部部長
|
1993年９月
|
センコン物流顧問
|
1993年11月
|
センコン物流常務取締役管理副本部長
|
1995年３月
|
センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
|
1997年６月
|
センコン物流代表取締役社長
|
1999年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
1999年８月
|
センコンファイナンス㈱(現センコンインベストメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
|
2009年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
|
2012年５月
|
センコンテクノサービス㈱代表取締役会長
|
2012年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
|
2013年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
2014年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
|
2014年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
|
2016年５月
|
センコンテクノサービス㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2017年７月
|
㈱センコンアグリ宮城代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
33
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
久保田 賢 二
|
1974年５月21日生
|
1997年４月
|
和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1999年４月
|
センコン物流入社
|
2009年５月
|
センコン物流執行役員第三営業部長
|
2009年６月
|
センコン物流取締役執行役員第三営業部長
|
2010年４月
|
センコン物流取締役執行役員第二営業部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
|
2012年５月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
|
2013年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員社長室長
|
2013年６月
|
センコン物流取締役副社長兼社長室長
|
2014年４月
|
センコン物流取締役副社長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役副社長 副社長執行役員
|
2017年６月
|
センコン物流代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
121
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
管理本部長兼内部監査室長
|
柴 崎 敏 明
|
1962年10月20日生
|
1981年３月
|
センコン物流入社
|
2003年４月
|
センコン物流総務部長
|
2005年６月
|
センコン物流取締役総務部長
|
2007年７月
|
センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
|
2011年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
|
2015年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
|
2016年７月
|
センコン物流常務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
常務執行役員
営業部門統括兼社長補佐
|
秋 元 雅 宏
|
1958年12月12日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1994年10月
|
同社ジャカルタ駐在事務所石油化学品担当マネージャー
|
1999年７月
|
同社リヤド駐在事務所化学品部長
|
2005年４月
|
同社石化中間原料ユニットマネージャー
|
2006年７月
|
ARSH社(米国)会長
|
2012年４月
|
三菱商事㈱燃料用エタノールプロジェクト室部長
|
2013年６月
|
寺田倉庫㈱取締役兼常務執行役員
|
2015年６月
|
㈱DOA代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員
|
2019年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員営業部門統括兼社長補佐(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 柏 薫
|
1967年１月７日生
|
1990年10月
|
㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流監査役
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 裕 一
|
1954年11月21日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1988年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
2001年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
2002年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
2004年４月
|
東北大学法科大学院教授(現任)
|
2007年９月
|
弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所設立(現任)
|
2010年８月
|
宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
|
2016年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
2017年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 須 成 一
|
1947年2月1日生
|
1971年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
1986年８月
|
同社松戸支店営業課長
|
1990年３月
|
同社営業本部統括部課長
|
1998年12月
|
新日本ビルディング㈱(みずほ証券プロパティマネジメント㈱研修センター長
|
2010年５月
|
宮城県名取高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2012年７月
|
宮城県大河原商業高等学校非常勤職員(就職支援)
|
2014年９月
|
宮城県経済商工観光部商工経営支援課非常勤職員
|
2016年４月
|
仙台市立仙台工業高等学校非常勤(社会人講習・就職支援)
|
2019年５月
|
センコン物流顧問
|
2019年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
168
|
(注) １ 取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び黒須成一は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
センコン物流の社外取締役は３名であります。
社外取締役である小柏薫氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である佐藤裕一氏は、センコン物流の顧問弁護士であり、センコン物流との間には弁護士報酬の取引関係がありますが、センコン物流の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役である黒須成一氏は、センコン物流との間で経営に関する相談等顧問契約を締結しておりますが、その顧問報酬は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては以下のとおりです。
小柏薫氏は、小柏薫税理士事務所の代表を兼職しております。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、センコン物流社外役員としての在任期間は14年となり、センコン物流の事業内容等に精通しておりますので、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、センコン物流の企業統治において果たす機能及び役割として、税理士として税務面からの監視等の充実を担って頂くために選任しております。
佐藤裕一氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有し、企業法務弁護士としての豊富な経験から独立性をもった経営の監視と法的助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
黒須成一氏は、長年に渡る証券会社の管理職としての豊富な経験から幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドライン）等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果については、取締役会及び監査等委員会に適宜報告がなされており、必要ある場合には監査等委員会は内部監査部門に対して調査を求める等、相互連携を図っております。
また、監査等委員会は会計監査人が策定した監査計画及び監査結果等について、報告を受けるとともに定期的に情報交換を行ない相互連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼CEO
|
―
|
久保田 晴 夫
|
昭和17年２月22日生
|
|
昭和35年３月
|
山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
|
平成元年４月
|
同社第二法人営業部部長
|
|
平成５年９月
|
センコン物流顧問
|
|
平成５年11月
|
センコン物流常務取締役管理副本部長
|
|
平成７年３月
|
センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
|
|
平成９年６月
|
センコン物流代表取締役社長
|
|
平成11年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
|
平成11年８月
|
センコンファイナンス㈱(現センコンインベストメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
|
平成19年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
|
|
平成21年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
|
|
平成24年５月
|
センコンテクノサービス㈱代表取締役会長
|
|
平成24年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
|
|
平成25年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
|
平成26年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
|
|
平成26年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年３月
|
㈱アグリファーム(現㈱センコンファーム)代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
|
|
平成28年５月
|
センコンテクノサービス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
平成29年７月
|
㈱センコンアグリ宮城代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
33
|
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
―
|
久保田 賢 二
|
昭和49年５月21日生
|
|
平成９年４月
|
和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
|
平成11年４月
|
センコン物流入社
|
|
平成21年５月
|
センコン物流執行役員第三営業部長
|
|
平成21年６月
|
センコン物流取締役執行役員第三営業部長
|
|
平成22年４月
|
センコン物流取締役執行役員第二営業部長
|
|
平成23年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
|
|
平成24年５月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
|
|
平成25年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員社長室長
|
|
平成25年６月
|
センコン物流取締役副社長兼社長室長
|
|
平成26年４月
|
センコン物流取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
センコン物流取締役副社長 副社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
センコン物流代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
120
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
社長室長兼アグリビジネス部長
|
及 川 猛
|
昭和30年８月31日生
|
|
昭和57年１月
|
センコン物流入社
|
|
平成16年11月
|
センコン物流営業本部部長兼第二営業部長
|
|
平成17年６月
|
センコン物流取締役営業本部部長兼第二営業部長
|
|
平成19年７月
|
センコン物流取締役常務執行役員事業統括部長兼第一営業部長
|
|
平成20年10月
|
センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長兼第一営業部長
|
|
平成21年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長(本部長代行)兼収益構造改革委員長兼第一営業部長
|
|
平成22年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長(本部長代行)兼第一営業部長
|
|
平成23年６月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長代行兼第一営業部長
|
|
平成25年４月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼第一営業部長
|
|
平成27年４月
|
センコン物流取締役専務執行役員社長室長
|
|
平成28年５月
|
ＳＫロジネット㈱代表取締役社長(現任)
フーズロイヤル㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年７月
|
センコン物流専務取締役社長室長
|
|
平成29年６月
|
センコン物流専務取締役社長室長兼アグリビジネス部長(現任)
|
|
(注)４
|
12
|
|
常務取締役
|
管理本部長兼内部監査室長
|
柴 崎 敏 明
|
昭和37年10月20日生
|
|
昭和56年３月
|
センコン物流入社
|
|
平成15年４月
|
センコン物流総務部長
|
|
平成17年６月
|
センコン物流取締役総務部長
|
|
平成19年７月
|
センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
|
|
平成23年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
|
|
平成27年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
|
|
平成28年７月
|
センコン物流常務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
小 柏 薫
|
昭和42年１月７日生
|
|
平成２年10月
|
㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
|
|
平成４年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
|
平成17年６月
|
センコン物流監査役
|
|
平成29年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
佐 藤 裕 一
|
昭和29年11月21日生
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和63年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
|
平成13年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
|
平成14年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
|
平成16年４月
|
東北大学法科大学院教授(現任)
|
|
平成19年９月
|
弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所設立(現任)
|
|
平成22年８月
|
宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
|
|
平成28年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
|
平成29年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
秋 元 雅 宏
|
昭和33年12月12日生
|
|
昭和57年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成６年10月
|
同社ジャカルタ駐在事務所石油化学品担当マネージャー
|
|
平成11年７月
|
同社リヤド駐在事務所化学品部長
|
|
平成17年４月
|
同社石化中間原料ユニットマネージャー
|
|
平成18年７月
|
ARSH社(米国)会長
|
|
平成24年４月
|
三菱商事㈱燃料用エタノールプロジェクト室部長
|
|
平成25年６月
|
寺田倉庫㈱取締役兼常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
㈱DOA代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
178
|
(注) １ 平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、センコン物流は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び秋元雅宏は、社外取締役であります。
３ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼CEO
|
国際事業
部長
|
久保田 晴 夫
|
昭和17年２月22日生
|
昭和35年３月
|
山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
(注)４
|
33
|
|
平成元年４月
|
同社第二法人営業部部長
|
|
平成５年９月
|
センコン物流顧問
|
|
平成５年11月
|
センコン物流常務取締役管理副本部長
|
|
平成７年３月
|
センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
|
|
平成９年６月
|
センコン物流代表取締役社長
|
|
平成11年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
|
平成11年８月
|
センコンファイナンス㈱(現センコンインベストメント㈱)代表取締役社長(現任)
|
|
平成19年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
|
|
平成21年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
|
|
平成24年５月
|
センコンテクノサービス㈱代表取締役会長
|
|
平成24年11月
|
㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
|
|
平成25年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO
|
|
平成26年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
|
|
平成26年５月
|
㈱センコンエンタープライズ代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年４月
|
センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
|
|
平成28年５月
|
センコンテクノサービス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
センコン物流代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
―
|
久保田 賢 二
|
昭和49年５月21日生
|
平成９年４月
|
和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
(注)４
|
20
|
|
平成11年４月
|
センコン物流入社
|
|
平成21年５月
|
センコン物流執行役員第三営業部長
|
|
平成21年６月
|
センコン物流取締役執行役員第三営業部長
|
|
平成22年４月
|
センコン物流取締役執行役員第二営業部長
|
|
平成23年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
|
|
平成24年５月
|
センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
|
|
平成25年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員社長室長
|
|
平成25年６月
|
センコン物流取締役副社長兼社長室長
|
|
平成26年４月
|
センコン物流取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
センコン物流取締役副社長 副社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
センコン物流代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
社長室長
|
及 川 猛
|
昭和30年８月31日生
|
昭和57年１月
|
センコン物流入社
|
(注)４
|
11
|
|
平成16年11月
|
センコン物流営業本部部長兼第二営業部長
|
|
平成17年６月
|
センコン物流取締役営業本部部長兼第二営業部長
|
|
平成19年７月
|
センコン物流取締役常務執行役員事業統括部長兼第一営業部長
|
|
平成20年10月
|
センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長兼第一営業部長
|
|
平成21年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長(本部長代行)兼収益構造改革委員長兼第一営業部長
|
|
平成22年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長(本部長代行)兼第一営業部長
|
|
平成23年６月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長代行兼第一営業部長
|
|
平成25年４月
|
センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼第一営業部長
|
|
平成27年４月
|
センコン物流取締役専務執行役員社長室長
|
|
平成28年７月
|
センコン物流専務取締役社長室長
|
|
平成29年６月
|
センコン物流専務取締役社長室長兼アグリビジネス部長(現任)
|
|
常務取締役
|
管理本部長兼内部監査室長
|
柴 崎 敏 明
|
昭和37年10月20日生
|
昭和56年３月
|
センコン物流入社
|
(注)４
|
12
|
|
平成15年４月
|
センコン物流総務部長
|
|
平成17年６月
|
センコン物流取締役総務部長
|
|
平成19年７月
|
センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
|
|
平成23年６月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
|
|
平成27年４月
|
センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
|
|
平成28年７月
|
センコン物流常務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
小 柏 薫
|
昭和42年１月７日生
|
平成２年10月
|
㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成４年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
|
平成17年６月
|
センコン物流監査役
|
|
平成29年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
佐 藤 裕 一
|
昭和29年11月21日生
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
(注)５
|
―
|
|
昭和63年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
|
平成13年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
|
平成14年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
|
平成16年４月
|
東北大学法科大学院教授(現任)
|
|
平成19年９月
|
弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所設立(現任)
|
|
平成22年８月
|
宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
|
|
平成28年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
|
平成29年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
秋 元 雅 宏
|
昭和33年12月12日生
|
昭和57年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成６年10月
|
同社ジャカルタ駐在事務所石油化学品担当マネージャー
|
|
平成11年７月
|
同社リヤド駐在事務所化学品部長
|
|
平成17年４月
|
同社石化中間原料ユニットマネージャー
|
|
平成18年７月
|
ARSH社(米国)会長
|
|
平成24年４月
|
三菱商事㈱燃料用エタノールプロジェクト室部長
|
|
平成25年６月
|
寺田倉庫㈱取締役兼常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
㈱DOA代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
センコン物流社外取締役監査等委員(現任)
|
|
計
|
76
|
(注) １ 平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、センコン物流は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び秋元雅宏は、社外取締役であります。
３ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役社長室長
|
取締役専務執行役員
社長室長
|
及川 猛
|
平成28年７月１日
|
|
常務取締役管理本部長兼
内部監査室長
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼内部監査室長
|
柴崎 敏明
|
平成28年７月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
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新役名及び役職
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旧役名及び職名
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氏名
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異動年月日
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専務取締役社長室長
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取締役専務執行役員
社長室長
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及川 猛
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平成28年７月１日
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常務取締役管理本部長兼
内部監査室長
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取締役常務執行役員
管理本部長兼内部監査室長
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柴崎 敏明
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平成28年７月１日
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長兼社長
兼CEO | 国際事業
部長 | 久保田 晴 夫 | 昭和17年２月22日生 | 昭和35年３月 | 山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 | (注)４ | 32 |
平成元年４月 | 同社第二法人営業部部長 |
平成５年９月 | センコン物流顧問 |
平成５年11月 | センコン物流常務取締役管理副本部長 |
平成７年３月 | センコン物流代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長 |
平成９年６月 | センコン物流代表取締役社長 |
平成11年６月 | センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO |
平成11年８月 | センコンファイナンス㈱(現センコンインベストメント㈱)代表取締役社長(現任) |
平成19年５月 | ㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長 |
平成21年４月 | センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長 |
平成24年５月 | センコンテクノサービス㈱代表取締役会長 |
平成24年11月 | ㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任) |
平成25年４月 | センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO |
平成26年４月 | センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長 |
平成26年５月 | ㈱センコンエンタープライズ代表取締役社長(現任) |
平成27年４月 | センコン物流代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長(現任) |
平成28年５月 | センコンテクノサービス㈱代表取締役社長(現任) |
取締役
副社長
執行役員 | ― | 久保田 賢 二 | 昭和49年５月21日生 | 平成９年４月 | 和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 | (注)４ | 20 |
平成11年４月 | センコン物流入社 |
平成21年５月 | センコン物流執行役員第三営業部長 |
平成21年６月 | センコン物流取締役執行役員第三営業部長 |
平成22年４月 | センコン物流取締役執行役員第二営業部長 |
平成23年６月 | センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長 |
平成24年５月 | センコン物流取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長 |
平成25年４月 | センコン物流取締役常務執行役員社長室長 |
平成25年６月 | センコン物流取締役副社長兼社長室長 |
平成26年４月 | センコン物流取締役副社長 |
平成27年４月 | センコン物流取締役副社長執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役専務執行役員 | 社長室長 | 及 川 猛 | 昭和30年８月31日生 | 昭和57年３月 | センコン物流入社 | (注)４ | 11 |
平成16年11月 | センコン物流営業本部部長兼第二営業部長 |
平成17年６月 | センコン物流取締役営業本部部長兼第二営業部長 |
平成19年７月 | センコン物流取締役常務執行役員事業統括部長兼第一営業部長 |
平成20年10月 | センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長兼第一営業部長 |
平成21年６月 | センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長(本部長代行)兼収益構造改革委員長兼第一営業部長 |
平成22年４月 | センコン物流取締役常務執行役員営業副本部長(本部長代行)兼第一営業部長 |
平成23年６月 | センコン物流取締役専務執行役員営業本部長代行兼第一営業部長 |
平成25年４月 | センコン物流取締役専務執行役員営業本部長兼第一営業部長 |
平成27年４月 | センコン物流取締役専務執行役員社長室長(現任) |
取締役常務
執行役員 | 管理本部長兼内部監査室長 | 柴 崎 敏 明 | 昭和37年10月20日生 | 昭和56年３月 | センコン物流入社 | (注)４ | 12 |
平成15年４月 | センコン物流総務部長 |
平成17年６月 | センコン物流取締役総務部長 |
平成19年７月 | センコン物流取締役執行役員法務部長兼管理副本部長 |
平成23年６月 | センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長 |
平成27年４月 | センコン物流取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長(現任) |
監査役 | 常勤 | 山 﨑 收 | 昭和20年９月10日生 | 昭和43年４月 | 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 | (注)５ | １ |
平成７年６月 | 同社取締役札幌支店長 |
平成10年６月 | 三津井証券㈱取締役副社長 |
平成11年６月 | 同社取締役社長 |
平成13年６月 | 新光物産㈱(現みずほ証券ビジネスサービス㈱)常務取締役 |
平成17年11月 | ㈱丸和運輸機関広報室長 |
平成21年６月 | センコン物流常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 花 澤 隆 太 | 昭和23年７月25日生 | 平成２年12月 | ㈲ニッショー・コーサン(現㈲ハナザワ・コーサン)入社 | (注)５ | 444 |
平成７年３月 | 同社代表取締役(現任) |
平成８年６月 | センコン物流監査役(現任) |
監査役 | ― | 小 柏 薫 | 昭和42年１月７日生 | 平成２年10月 | ㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング)入社 | (注)５ | ― |
平成４年12月 | 税理士登録(現在に至る) |
平成17年６月 | センコン物流監査役(現任) |
計 | 520 |
(注) １ 監査役山﨑收及び監査役小柏薫は、社外監査役であります。
２ 監査役花澤隆太は、代表取締役会長兼社長兼CEO久保田晴夫の配偶者の弟であります。
３ 取締役副社長執行役員久保田賢二は、代表取締役会長兼社長兼CEO久保田晴夫の次男であります。
４ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年７月１日をもって、次のとおり役員の役職の異動を予定しております。
氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
及 川 猛 | 専務取締役
社長室長 | 取締役専務執行役員
社長室長 |
柴 崎 敏 明 | 常務取締役
管理本部長兼内部監査室長 | 取締役常務執行役員
管理本部長兼内部監査室長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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