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山九(9065)の株価チャート 山九(9065)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
CEO
|
中 村 公 一
|
1949年９月30日
|
1973年４月
|
山九入社
|
1981年６月
|
山九取締役
|
1984年６月
|
山九常務取締役
|
1985年６月
|
山九代表取締役副社長
|
1986年３月
|
山九代表取締役社長
|
2016年４月
|
山九代表取締役会長 CEO(現在)
|
|
(注)３
|
2,289
|
代表取締役
社長
COO
|
中 村 公 大
|
1976年８月16日
|
2002年４月
|
山九入社
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2012年４月
|
山九経営企画副担当兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐
|
2013年４月
|
山九エリア統括
|
2013年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役社長 COO(現在)
|
|
(注)３
|
325
|
代表取締役
副社長
|
吾 郷 康 人
|
1958年２月２日
|
1982年４月
|
新日本製鐵㈱（現 日本製鉄㈱）入社
|
2011年４月
|
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
|
2013年４月
|
山九入社
|
|
山九顧問
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
山九経営企画担当付(特命事項担当)
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九管理管掌兼安全・環境統括
|
2015年４月
|
山九管理管掌兼技術・開発本部長
CTO兼安全・環境統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役副社長(現在)
|
|
山九CTO兼技術・開発本部長
|
2018年４月
|
山九CTO兼技術・開発本部長を解く
|
|
(注)３
|
91
|
代表取締役専務取締役
管理・ESG管掌 財務担当 CFO
|
諸 藤 克 明
|
1960年４月10日
|
1983年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経理部長
|
2011年５月
|
山九東京支店長
|
2016年４月
|
山九関西エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2019年４月
|
山九常務執行役員
山九財務担当CFO
|
2019年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2022年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
山九管理管掌CFO
|
2023年５月
|
山九管理・ESG管掌 CFO
|
2024年４月
|
山九管理・ESG管掌 財務担当 CFO(現在)
|
|
(注)３
|
49
|
代表取締役専務取締役事業管掌
|
大 庭 政 博
|
1957年２月27日
|
1979年４月
|
山九入社
|
2005年４月
|
山九プラント・エンジニアリング
(以下PE)事業本部メンテナンス事業
統括部長
|
2008年４月
|
山九周南支店長
|
2011年６月
|
山九執行役員 PE事業本部副本部長兼
メンテナンス事業部長
|
2016年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九PE事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長
|
2020年10月
|
山九PE本部長兼メンテナンス事業部長
|
2022年４月
|
山九事業管掌(現在)
|
2022年６月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
(注)３
|
43
|
代表取締役専務取締役エリア管掌兼エリア統括兼安全統括
|
青 木 信 之
|
1958年６月26日
|
1982年４月
|
山九入社
|
2008年３月
|
山九ブラジル株式会社出向
|
2012年４月
|
山九君津支店長
|
2016年４月
|
山九東日本エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2022年４月
|
山九常務執行役員
山九エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
|
2022年６月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
2023年４月
|
山九エリア管掌兼エリア統括兼安全統括(現在)
|
|
(注)３
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
岡 橋 輝 和
|
1949年11月25日
|
1972年４月
|
三井物産㈱入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
|
同社関西支社副支社長
|
2009年４月
|
カナダ三井物産㈱社長
|
2011年５月
|
セイコーホールディングス㈱顧問
|
2012年３月
|
㈱インフォマート社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
山九取締役(現在)
|
2016年３月
|
㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役
|
2021年７月
|
㈱マーキュリアホールディングス 社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 川 誠
|
1961年３月24日
|
1983年４月
|
労働省（現 厚生労働省）入省
|
2016年６月
|
厚生労働省中央労働委員会事務局長
|
2017年７月
|
厚生労働省職業安定局長
|
2018年７月
|
同省退官
|
2020年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
齋 木 尚 子
|
1958年10月11日
|
1982年４月
|
外務省入省
|
2013年６月
|
外務省国際文化交流審議官
|
2014年７月
|
外務省経済局長兼内閣官房内閣審議官（内閣官房TPP政府対策本部）
|
2015年10月
|
外務省国際法局長
|
2017年７月
|
外務省研修所長
|
2019年１月
|
同省退官
|
2020年６月
|
双日㈱社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
㈱日本政策投資銀行社外監査役
|
2021年６月
|
㈱小松製作所社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
山九取締役(現在)
|
2023年４月
|
外務省参与(現在)
|
2023年６月
|
㈱日本政策投資銀行社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
髙 田 明
|
1958年１月３日
|
1981年４月
|
野村證券㈱入社
|
2001年12月
|
同社ＩＢコンサルティング室長
|
2012年４月
|
野村インベスター・リレーションズ㈱ 取締役
|
2018年３月
|
トラスコ中山㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
石 田 徹
|
1952年11月１日
|
1975年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2000年４月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2003年７月
|
経済産業省大臣官房総括審議官
|
2005年９月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2007年７月
|
経済産業省産業技術環境局長
|
2008年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁長官
|
2011年１月
|
東京電力㈱顧問
|
2011年９月
|
山九顧問
|
2014年６月
|
日本アルコール販売㈱取締役副社長
|
2015年12月
|
日本商工会議所・東京商工会議所 専務理事(現在)
|
2018年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役(現在)
|
2024年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
常勤
|
結 城 俊 雄
|
1959年６月10日
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行 （現 ㈱みずほ銀行）入社
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱国際部部長(出向)
|
2012年１月
|
山九入社 山九人事部出向山九東南アジアホールディングス㈱
|
2016年４月
|
山九経営企画担当
|
2016年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2019年４月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2020年11月
|
山九経営企画担当兼長期戦略プロジェクト班担当
|
2021年６月
|
山九常務執行役員
|
2023年４月
|
山九経営企画担当
|
2024年４月
|
山九執行役員 管理・ESG管掌 財務担当 CFO付
|
2024年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)６
|
78
|
監査役
常勤
|
辻 義 輝
|
1962年４月15日
|
1985年４月
|
三菱信託銀行㈱
（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社
|
2015年６月
|
同社執行役員 京都支店長
|
2017年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
同社取締役 退任
|
2021年４月
|
山九入社
|
2021年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
白 羽 龍 三
|
1962年６月３日
|
1985年４月
|
監査法人太田哲三事務所
（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1999年５月
|
同社パートナー(社員)
|
2005年５月
|
同社シニアパートナー(代表社員）
|
2012年８月
|
同社常務理事
|
2021年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
山九監査役(現在)
|
2021年11月
|
東電設計㈱社外監査役(現在)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
島 田 邦 雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現在)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監督役員
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役
|
2021年６月
|
東急㈱社外取締役(現在)
|
2023年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
2,960
|
(注)１．取締役 岡橋輝和および小川誠、齋木尚子、髙田明、石田徹は、社外取締役であります。
２．監査役 白羽龍三および島田邦雄は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。
８．山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部
の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は28名で、以下で構成されております。
役職名
|
氏名
|
営業担当
|
武 田 政 文
|
人事・労政担当
|
秋 友 雅 浩
|
機工事業本部長
|
大 中 健 児
|
経営企画担当
|
米 田 和 敬
|
ＣＴＯ 兼 技術・開発本部長
|
内 山 一 仁
|
海外事業本部長
|
河 野 昌 浩
|
物流事業本部長
|
笠 井 達 二
|
海外事業本部 副本部長
|
桑 田 文 雄
|
安全衛生担当 兼 安全衛生部長
|
名 越 信 清
|
機工事業本部 副本部長 兼 Ｅ＆Ｍ第１事業部長
|
河 田 忠 宏
|
物流事業本部 副本部長 兼 国際・港湾事業部長
|
岩 井 万 昌
|
サステナビリティ推進担当
|
中 丸 辰 也
|
機工事業本部 副本部長 兼 事業戦略担当
|
前 田 亮
|
経営企画副担当
|
久 木 原 剛
|
機工事業本部 インフラ事業推進担当
|
深 澤 典 宏
|
関西エリア長
|
岩 丸 克 之
|
物流事業本部 副本部長 兼 ３ＰＬ事業部長
|
中 野 尚 弘
|
機工事業本部 副本部長 兼 Ｅ＆Ｍ第２事業部長
|
山 本 康 路
|
九州エリア長
|
日 野 千 博
|
海外事業本部 副本部長 兼 東南アジアエリア長 兼 山九東南アジアホールディングス株式会社社長
|
西 野 和 博
|
総務、法務、コンプライアンス担当 兼 コンプライアンス統括部長
|
井 口 知 己
|
中・四国エリア長
|
江 藤 俊 治
|
海外事業本部 副本部長 兼 中国・東アジアエリア長 兼 中国総代表
|
野 口 奉 昭
|
中部エリア長
|
森 賢 次
|
東日本エリア長
|
村 山 茂
|
首都圏エリア長
|
大 西 智 毅
|
物流事業本部 副本部長 兼 オペレーションサポート事業部長 兼 オペレーションサポート２部長
|
北 川 裕 之
|
財務副担当 兼 資金部長 兼 山九クリアリングカンパニー株式会社社長
|
後 藤 正 浩
|
９．山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
西 芳 宏
|
1972年５月４日
|
|
|
(注)
|
－
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
第一協同法律事務所入所(現在)
|
2016年６月
|
山九補欠監査役(現在)
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
山九の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
山九は社外取締役及び社外監査役を選任するための山九からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、任意の指名委員会における審議及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省（現厚生労働省）出身で労働行政に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役齋木尚子氏は、外務省出身者で外交第一線で活躍された豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙田明氏は、企業経営者及び資本市場における豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である野村證券株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役石田徹氏は、通商産業省（現経済産業省）出身で資源エネルギー分野をはじめ豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役白羽龍三氏は、公認会計士として会計・監査等に関する豊富な知見を有しています。そのため山九監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識、コーポレートガバナンス・コード原則４－11に求められる会計に関する知識を活かして、独立した立場から山九取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役島田邦雄氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有しています。そのため山九監査役として、弁護士の専門的な見識、コーポレートガバナンス・コード原則４－11に求められる法律に関する知識を活かして、独立した立場から山九取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
各社外役員と山九の間には、上記以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
CEO
|
中 村 公 一
|
1949年９月30日
|
1973年４月
|
山九入社
|
1981年６月
|
山九取締役
|
1984年６月
|
山九常務取締役
|
1985年６月
|
山九代表取締役副社長
|
1986年３月
|
山九代表取締役社長
|
2016年４月
|
山九代表取締役会長 CEO（現在）
|
|
(注)４
|
2,282
|
代表取締役
社長
COO
|
中 村 公 大
|
1976年８月16日
|
2002年４月
|
山九入社
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2012年４月
|
山九経営企画副担当兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐
|
2013年４月
|
山九エリア統括
|
2013年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役社長 COO（現在）
|
|
(注)４
|
313
|
代表取締役
副社長
|
吾 郷 康 人
|
1958年２月２日
|
1982年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
|
2013年４月
|
山九入社
|
|
山九顧問
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
山九経営企画担当付(特命事項担当)
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九管理管掌兼安全・環境統括
|
2015年４月
|
山九管理管掌兼技術・開発本部長
CTO兼安全・環境統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役副社長（現在）
|
|
山九CTO兼技術・開発本部長
|
2018年４月
|
山九CTO兼技術・開発本部長を解く
|
|
(注)４
|
84
|
代表取締役専務取締役
管理・ESG管掌 CFO
|
諸 藤 克 明
|
1960年４月10日
|
1983年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経理部長
|
2011年５月
|
山九東京支店長
|
2016年４月
|
山九関西エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2019年４月
|
山九常務執行役員
山九財務担当CFO
|
2019年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2022年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
山九管理管掌CFO
|
2023年５月
|
山九管理・ESG管掌 CFO(現在)
|
|
(注)４
|
44
|
代表取締役専務取締役事業管掌
|
大 庭 政 博
|
1957年２月27日
|
1979年４月
|
山九入社
|
2005年４月
|
山九プラント・エンジニアリング
(以下PE)事業本部メンテナンス事業
統括部長
|
2008年４月
|
山九周南支店長
|
2011年６月
|
山九執行役員 PE事業本部副本部長兼
メンテナンス事業部長
|
2016年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九PE事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長
|
2020年10月
|
山九PE本部長兼メンテナンス事業部長
|
2022年４月
|
山九事業管掌（現在）
|
2022年６月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
(注)３
|
42
|
代表取締役専務取締役エリア管掌兼エリア統括兼安全統括
|
青 木 信 之
|
1958年６月26日
|
1982年４月
|
山九入社
|
2008年３月
|
山九ブラジル株式会社出向
|
2012年４月
|
山九君津支店長
|
2016年４月
|
山九東日本エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2022年４月
|
山九常務執行役員
山九エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
|
2022年６月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
2023年４月
|
山九エリア管掌兼エリア統括兼安全統括(現在)
|
|
(注)３
|
61
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
岡 橋 輝 和
|
1949年11月25日
|
1972年４月
|
三井物産㈱入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
|
同社関西支社副支社長
|
2009年４月
|
カナダ三井物産㈱社長
|
2011年５月
|
セイコーホールディングス㈱ 顧問
|
2012年３月
|
㈱インフォマート 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
山九取締役(現在)
|
2016年３月
|
㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 川 誠
|
1961年３月24日
|
1983年４月
|
労働省（現 厚生労働省）入省
|
2016年６月
|
厚生労働省中央労働委員会事務局長
|
2017年７月
|
厚生労働省職業安定局長
|
2018年７月
|
同省退官
|
2020年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
齋 木 尚 子
|
1958年10月11日
|
1982年４月
|
外務省入省
|
2013年６月
|
外務省国際文化交流審議官
|
2014年７月
|
外務省経済局長兼内閣官房内閣審議官（内閣官房TPP政府対策本部）
|
2015年10月
|
外務省国際法局長
|
2017年７月
|
外務省研修所長
|
2019年１月
|
同省退官
|
2020年６月
|
双日㈱ 社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
㈱日本政策投資銀行 社外監査役(現在)
|
2021年６月
|
㈱小松製作所 社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
山九取締役(現在)
|
2023年４月
|
外務省参与(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
髙 田 明
|
1958年１月３日
|
1981年４月
|
野村證券㈱入社
|
2001年12月
|
同社ＩＢコンサルティング室長
|
2012年４月
|
野村インベスター・リレーションズ㈱ 取締役
|
2018年３月
|
トラスコ中山㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
山九取締役（現在）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
常勤
|
野 中 美三夫
|
1960年６月13日
|
1986年５月
|
山九入社
|
2012年４月
|
山九内部監査部長
|
2022年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)６
|
8
|
監査役
常勤
|
辻 義 輝
|
1962年４月15日
|
1985年４月
|
三菱信託銀行㈱
（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社
|
2015年６月
|
同社執行役員 京都支店長
|
2017年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
同社取締役 退任
|
2021年４月
|
山九入社
|
2021年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
白 羽 龍 三
|
1962年６月３日
|
1985年４月
|
監査法人太田哲三事務所
（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1999年５月
|
同社パートナー（社員）
|
2005年５月
|
同社シニアパートナー(代表社員）
|
2012年８月
|
同社常務理事
|
2021年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
山九監査役(現在)
|
2021年11月
|
東電設計㈱ 社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
島 田 邦 雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現在)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監督役員
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役(現在)
|
2021年６月
|
東急㈱社外取締役（現在）
|
2023年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)７
|
-
|
計
|
2,834
|
(注)１．取締役 岡橋輝和および小川誠、齋木尚子、髙田明は、社外取締役であります。
２．監査役 白羽龍三および島田邦雄は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。
９．山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部
の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は27名で、以下で構成されております。
役職名
|
氏名
|
経営企画担当
|
結 城 俊 雄
|
ビジネス・ソリューション事業本部長
|
武 田 政 文
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
國 清 嘉 人
|
人事・労政担当
|
秋 友 雅 浩
|
プラント・エンジニアリング事業本部長
|
大 中 健 児
|
財務担当 兼 資金部長 兼 山九クリアリングカンパニー㈱社長
|
米 田 和 敬
|
ＣＴＯ 兼 技術・開発本部長
|
内 山 一 仁
|
海外統括本部長
|
河 野 昌 浩
|
海外統括本部 副本部長
|
桑 田 文 雄
|
安全衛生担当 兼 安全衛生部長
|
名 越 信 清
|
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 化学事業部長
|
原 田 幸 一
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 国際・港運事業部長
|
伊 藤 茂 雄
|
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 プラント事業部長
|
河 田 忠 宏
|
関西エリア長
|
岩 井 万 昌
|
サステナビリティ推進担当
|
中 丸 辰 也
|
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 鉄鋼事業部長
|
前 田 亮
|
東日本エリア長
|
久 木 原 剛
|
プラント・エンジニアリング事業本部 インフラ事業推進担当
|
深 澤 典 宏
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 ３ＰＬ事業部長
|
岩 丸 克 之
|
中・四国エリア長
|
朏 島 聡
|
中部エリア長
|
金 中 英 太
|
首都圏エリア長
|
中 野 尚 弘
|
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 エンジニアリング＆メンテナンス事業部長
|
山 本 康 路
|
九州エリア長
|
日 野 千 博
|
東南アジアエリア長 兼 山九東南アジアホールディングス株式会社社長
|
西 野 和 博
|
海外統括本部 副本部長 兼 中国・東アジアエリア長
|
笠 井 達 二
|
総務、法務、コンプライアンス統括担当 兼 コンプライアンス統括部長
|
井 口 知 己
|
10．山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
西 芳 宏
|
1972年５月４日
|
|
|
(注)
|
－
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
第一協同法律事務所入所(現在)
|
2016年６月
|
山九補欠監査役(現在)
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
山九の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
山九は社外取締役および社外監査役を選任するための山九からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、任意の指名委員会における審議及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省（現厚生労働省）出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、山九の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役齋木尚子氏は、外務省出身者であり、会社経営に直接関与された経験はありませんが、外交第一線で活躍してきた経験と知識を活かし、山九の取締役会における重要事項の決定及び経営執行の監督に対して、独立した客観的な見地から社外取締役としての役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙田明氏は、企業経営者及び資本市場における豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である野村證券株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外監査役白羽龍三氏は、監査法人における長年の経験と会計・監査等に関する豊富な知見を有しており、公認会計士の資格を有しています。そのため山九監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識、およびコーポレートガバナンス・コード原則４－11に求められる会計に関する知識を活かして、独立した立場から山九取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役島田邦雄氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しています。そのため山九監査役として、弁護士の専門的な見識、およびコーポレートガバナンス・コード原則４－11に求められる法律に関する知識を活かして、独立した立場から山九取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
上記以外には、各社外役員と山九の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 村 公 一
|
1949年９月30日
|
1973年４月
|
山九入社
|
1981年６月
|
山九取締役
|
1984年６月
|
山九常務取締役
|
1985年６月
|
山九代表取締役副社長
|
1986年３月
|
山九代表取締役社長
|
2016年４月
|
山九代表取締役会長 ＣＥＯ（現在）
|
|
(注)３
|
2,273
|
代表取締役
社長
ＣＯＯ
|
中 村 公 大
|
1976年８月16日
|
2002年４月
|
山九入社
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2012年４月
|
山九経営企画副担当兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐
|
2013年４月
|
山九エリア統括
|
2013年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役社長 ＣＯＯ（現在）
|
|
(注)３
|
299
|
代表取締役
副社長
|
吾 郷 康 人
|
1958年２月２日
|
1982年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
|
2013年４月
|
山九入社
|
|
山九顧問
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
山九経営企画担当付(特命事項担当)
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九管理管掌兼安全・環境統括
|
2015年４月
|
山九管理管掌兼技術・開発本部長
ＣＴＯ兼安全・環境統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役副社長（現在）
|
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
2018年４月
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長を解く
|
|
(注)３
|
75
|
代表取締役専務取締役
管理管掌ＣＦＯ
|
諸 藤 克 明
|
1960年４月10日
|
1983年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経理部長
|
2011年５月
|
山九東京支店長
|
2016年４月
|
山九関西エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2019年４月
|
山九常務執行役員
山九財務担当ＣＦＯ
|
2019年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2022年４月
|
山九代表取締役専務取締役
山九管理管掌ＣＦＯ(現在)
|
|
(注)３
|
39
|
代表取締役専務取締役事業管掌
|
大 庭 政 博
|
1957年２月27日
|
1979年４月
|
山九入社
|
2005年４月
|
山九プラント・エンジニアリング
(以下PE)事業本部メンテナンス事業
統括部長
|
2008年４月
|
山九周南支店長
|
2011年６月
|
山九執行役員 PE事業本部副本部長兼
メンテナンス事業部長
|
2016年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九PE事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長
|
2020年10月
|
山九PE本部長兼メンテナンス事業部長
|
2022年４月
|
山九事業管掌（現在）
|
2022年６月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
(注)４
|
41
|
代表取締役専務取締役エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
|
青 木 信 之
|
1958年６月26日
|
1982年４月
|
山九入社
|
2008年３月
|
山九ブラジル株式会社出向
|
2012年４月
|
山九君津支店長
|
2016年４月
|
山九東日本エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2022年４月
|
山九常務執行役員
山九エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括（現在）
|
2022年６月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
(注)４
|
54
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
岡 橋 輝 和
|
1949年11月25日
|
1972年４月
|
三井物産㈱入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
|
同社関西支社副支社長
|
2009年４月
|
カナダ三井物産㈱社長
|
2011年５月
|
セイコーホールディングス㈱ 顧問
|
2012年３月
|
㈱インフォマート 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
山九取締役(現在)
|
2016年３月
|
㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
堀 啓 二 郎
|
1945年５月16日
|
1968年４月
|
岩井産業㈱（現 双日㈱）入社
|
1999年６月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）監査役
|
2001年６月
|
同社執行役員主計部長
|
2002年６月
|
同社常務執行役員
|
2003年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ
|
2015年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 川 誠
|
1961年３月24日
|
1983年４月
|
労働省（現 厚生労働省）入省
|
2016年６月
|
厚生労働省中央労働委員会事務局長
|
2017年７月
|
厚生労働省職業安定局長
|
2018年７月
|
同省退官
|
2020年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
齋 木 尚 子
|
1958年10月11日
|
1982年４月
|
外務省入省
|
2014年７月
|
外務省経済局長兼内閣官房内閣審議官（内閣官房TPP政府対策本部）
|
2015年10月
|
外務省国際法局長
|
2017年７月
|
外務省研修所長
|
2019年１月
|
同省退官
|
2020年６月
|
双日㈱ 社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
㈱日本政策投資銀行 社外監査役(現在)
|
2021年６月
|
㈱小松製作所 社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
常勤
|
野 中 美三夫
|
1960年６月13日
|
1986年５月
|
山九入社
|
2012年４月
|
山九内部監査部長
|
2022年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)７
|
1
|
監査役
常勤
|
辻 義 輝
|
1962年４月15日
|
1985年４月
|
三菱信託銀行㈱
（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社
|
2015年６月
|
同社執行役員 京都支店長
|
2017年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
同社取締役 退任
|
2021年４月
|
山九入社
|
2021年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
小 川 憲 久
|
1951年１月７日
|
1987年10月
|
小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所）開設(現在)
|
1994年６月
|
山九監査役(現在)
|
2011年３月
|
ＮＣメディカルリサーチ㈱ 社外監査役(現在)
|
2014年６月
|
㈱セゾン情報システムズ 社外監査役(現在)
|
2022年３月
|
㈲日本ＢＰＷ 社外取締役(現在)
|
|
(注)６
|
89
|
監査役
|
白 羽 龍 三
|
1962年６月３日
|
1985年４月
|
監査法人太田哲三事務所
（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1999年５月
|
同社パートナー（社員）
|
2005年５月
|
同社シニアパートナー(代表社員）
|
2012年８月
|
同社常務理事
|
2021年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
山九監査役(現在)
|
2021年11月
|
東電設計㈱ 社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
2,872
|
(注)１． 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎、小川誠、齋木尚子は、社外取締役であります。
２． 監査役 小川憲久および白羽龍三は、社外監査役であります。
３． 任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４． 任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５． 任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６． 任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７． 任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８． 代表取締役社長(ＣＯＯ) 中村公大は、代表取締役会長(ＣＥＯ) 中村公一の長男であります。
９． 山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は27名で、以下で構成されております。
役職名
|
氏名
|
経営企画担当 兼 長期戦略策定プロジェクト班担当
|
結 城 俊 雄
|
ビジネス・ソリューション事業本部長
|
武 田 政 文
|
海外統括本部長
|
有 馬 俊 明
|
ＣＴＯ 兼 技術・開発本部長
|
乙 部 裕 史
|
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 プロジェクト事業部長
|
倉 重 納
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
國 清 嘉 人
|
人事・労政担当
|
秋 友 雅 浩
|
プラント・エンジニアリング事業本部長
|
大 中 健 児
|
財務担当 兼 資金部長 兼 山九クリアリングカンパニー㈱社長
|
米 田 和 敬
|
海外統括本部 副本部長 兼 中国・東アジアエリア長
|
桑 田 文 雄
|
海外統括本部 副本部長
|
松 村 淳 一
|
九州エリア長
|
内 山 一 仁
|
安全衛生・環境担当 兼 安全衛生部長
|
名 越 信 清
|
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 化学事業部長 兼 化学事業統括部長
|
原 田 幸 一
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 国際・港運事業部長
|
伊 藤 茂 雄
|
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 プラント事業部長
|
河 田 忠 宏
|
海外統括本部 東南アジアエリア長 兼 山九東南アジアホールディングス㈱ 社長
|
河 野 昌 浩
|
関西エリア長
|
岩 井 万 昌
|
総務・ＣＳＲ、法務、コンプライアンス統括担当 兼 コンプライアンス統括部長
|
中 丸 辰 也
|
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 鉄鋼事業部長 兼 鉄鋼メンテナンス部長 兼 コークス炉プロジェクト部長
|
前 田 亮
|
東日本エリア長
|
久 木 原 剛
|
プラント・エンジニアリング事業本部 本部長付
|
深 澤 典 宏
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 ３ＰＬ事業部長 兼 ３ＰＬ業務部長
|
岩 丸 克 之
|
中・四国エリア長
|
朏 島 聡
|
中部エリア長
|
金 中 英 太
|
首都圏エリア長
|
中 野 尚 弘
|
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 メンテナンス事業部長
|
山 本 康 路
|
10． 山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
西 芳 宏
|
1972年５月４日
|
|
|
(注)
|
－
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
第一協同法律事務所入所(現在)
|
2016年６月
|
山九補欠監査役(現在)
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
山九の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
山九は社外取締役および社外監査役を選任するための山九からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役堀啓二郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である双日株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省（現厚生労働省）出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、山九の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役齋木尚子氏は、外務省出身者であり、会社経営に直接関与された経験はありませんが、外交第一線で活躍してきた経験と知識を活かし、山九の取締役会における重要事項の決定及び経営執行の監督に対して、独立した客観的な見地から社外取締役としての役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役小川憲久氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しており、その経験を生かし社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役白羽龍三氏は、監査法人における長年の経験と会計・監査等に関する豊富な知見を有しており、公認会計士の資格を有しています。そのため山九監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識、およびコーポレートガバナンス・コード原則４－１１に求められる会計に関する知識を活かして、独立した立場から山九取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
また、社外監査役小川憲久氏は、山九株式8,900株を所有しております。
上記以外には、各社外役員と山九の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 村 公 一
|
1949年９月30日
|
1973年４月
|
山九入社
|
1981年６月
|
山九取締役
|
1984年６月
|
山九常務取締役
|
1985年６月
|
山九代表取締役副社長
|
1986年３月
|
山九代表取締役社長
|
2016年４月
|
山九代表取締役会長 ＣＥＯ（現在）
|
|
(注)３
|
2,266
|
代表取締役
社長
ＣＯＯ
|
中 村 公 大
|
1976年８月16日
|
2002年４月
|
山九入社
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2012年４月
|
山九経営企画副担当兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐
|
2013年４月
|
山九エリア統括
|
2013年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役社長 ＣＯＯ（現在）
|
|
(注)３
|
287
|
代表取締役
副社長
|
吾 郷 康 人
|
1958年２月２日
|
1982年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
|
2013年４月
|
山九入社
|
|
山九顧問
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
山九経営企画担当付(特命事項担当)
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九管理管掌兼安全・環境統括
|
2015年４月
|
山九管理管掌兼技術・開発本部長
ＣＴＯ兼安全・環境統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役副社長（現在）
|
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
2018年４月
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長を解く
|
|
(注)３
|
68
|
代表取締役専務取締役
事業・エリア管掌
兼エリア統括
兼安全・環境統括
|
美 好 秀 樹
|
1956年１月６日
|
1978年４月
|
山九入社
|
1999年４月
|
山九周南支店 山口西支店長
|
2001年４月
|
山九千葉支店長
|
2005年４月
|
山九周南支店長
|
2008年４月
|
山九プラント・エンジニアリング
事業本部副本部長兼メンテナンス
事業部長
|
2008年６月
|
山九執行役員
|
2011年６月
|
山九中・四国エリア長
|
2013年４月
|
山九常務執行役員
山九プラント・エンジニアリング
事業本部長
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2016年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括 兼安全・環境統括(現在)
|
|
(注)３
|
65
|
代表取締役専務取締役
管理管掌
|
小 川 隆
|
1956年９月７日
|
1980年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経営企画部長
|
2011年５月
|
山九関西エリア長
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2014年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九経営企画担当
|
2014年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2016年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
山九管理管掌(現在)
|
|
(注)４
|
49
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
兼常務執行役員
財務担当ＣＦＯ
|
諸 藤 克 明
|
1960年４月10日
|
1983年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経理部長
|
2011年５月
|
山九東京支店長
|
2016年４月
|
山九関西エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2019年４月
|
山九常務執行役員
山九財務担当ＣＦＯ(現在）
|
2019年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
34
|
取締役
|
岡 橋 輝 和
|
1949年11月25日
|
1972年４月
|
三井物産㈱入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
|
同社関西支社副支社長
|
2009年４月
|
カナダ三井物産㈱社長
|
2011年５月
|
セイコーホールディングス㈱ 顧問
|
2012年３月
|
㈱インフォマート 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
山九取締役(現在)
|
2016年３月
|
㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
堀 啓 二 郎
|
1945年５月16日
|
1968年４月
|
岩井産業㈱（現 双日㈱）入社
|
1999年６月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）監査役
|
2001年６月
|
同社執行役員主計部長
|
2002年６月
|
同社常務執行役員
|
2003年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ
|
2015年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 川 誠
|
1961年３月24日
|
1983年４月
|
労働省（現 厚生労働省）入省
|
2016年６月
|
厚生労働省中央労働委員会事務局長
|
2017年７月
|
厚生労働省職業安定局長
|
2018年７月
|
同省退官
|
2020年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
常勤
|
有 田 浩
|
1959年３月12日
|
1982年４月
|
山九入社
|
2007年４月
|
山九首都圏エリア統括部長
|
2009年４月
|
山九福岡支店長
|
2012年４月
|
山九労政部長
|
2017年４月
|
山九人事部長
|
2019年４月
|
山九管理管掌付
|
2019年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)６
|
29
|
監査役
常勤
|
辻 義 輝
|
1962年４月15日
|
1985年４月
|
三菱信託銀行㈱
（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社
|
2015年６月
|
同社執行役員 京都支店長
|
2017年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
同社取締役 退任
|
2021年４月
|
山九入社
|
2021年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
小 川 憲 久
|
1951年１月７日
|
1987年10月
|
小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所）開設(現在)
|
1994年６月
|
山九監査役(現在)
|
2011年３月
|
ＮＣメディカルリサーチ㈱ 社外監査役(現在)
|
2014年６月
|
㈱セゾン情報システムズ 社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
89
|
監査役
|
白 羽 龍 三
|
1962年６月３日
|
1985年４月
|
監査法人太田哲三事務所
（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
2016年３月
|
同社第４事業部シニアパートナー（現在）
|
2021年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
2,887
|
(注)１． 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎、小川誠は、社外取締役であります。
２． 監査役 小川憲久および白羽龍三は、社外監査役であります。
３． 任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４． 任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５． 任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６． 任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７． 代表取締役社長(ＣＯＯ) 中村公大は、代表取締役会長(ＣＥＯ) 中村公一の長男であります。
８． 山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は29名で、以下で構成されております。
役職名
|
氏名
|
管理管掌付 特命事項担当
|
米 子 哲 朗
|
経営企画担当 兼 長期戦略策定プロジェクト班担当
|
結 城 俊 雄
|
ビジネス・ソリューション事業本部長
|
武 田 政 文
|
海外統括本部長
|
有 馬 俊 明
|
ＣＴＯ 兼 技術・開発本部長
|
乙 部 裕 史
|
プラント・エンジニアリング事業本部長
|
大 庭 政 博
|
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長
|
吉 冨 均
|
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 プロジェクト事業部長
|
倉 重 納
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
國 清 嘉 人
|
人事・労政担当
|
秋 友 雅 浩
|
海外統括本部 副本部長 兼 中国・東アジアエリア長
|
桑 田 文 雄
|
海外統括本部 副本部長
|
松 村 淳 一
|
九州エリア長
|
内 山 一 仁
|
東日本エリア長
|
青 木 信 之
|
安全衛生・環境担当 兼 安全衛生部長
|
名 越 信 清
|
中部エリア長
|
橋 本 和 典
|
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 化学事業部長 兼 化学事業統括部長
|
原 田 幸 一
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 国際・港運事業部長
|
伊 藤 茂 雄
|
中・四国エリア長
|
大 中 健 児
|
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 プラント事業部長
|
河 田 忠 宏
|
財務副担当 兼 資金部長 兼 山九クリアリングカンパニー㈱社長
|
米 田 和 敬
|
海外統括本部 東南アジアエリア長 兼 山九東南アジアホールディングス㈱ 社長
|
河 野 昌 浩
|
首都圏エリア長
|
岩 井 万 昌
|
総務・ＣＳＲ、法務、コンプライアンス担当 兼 コンプライアンス統括部長
|
中 丸 辰 也
|
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 鉄鋼事業部長 兼 鉄鋼事業統括部長 兼 鉄鋼メンテナンス部長 兼 コークス炉プロジェクト部長
|
前 田 亮
|
関西エリア長
|
久 木 原 剛
|
プラント・エンジニアリング事業本部 本部長付
|
深 澤 典 宏
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 ３ＰＬ事業部長
|
岩 丸 克 之
|
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 メンテナンス事業部長
|
朏 島 聡
|
９． 山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
西 芳 宏
|
1972年５月４日
|
|
|
(注)
|
－
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
第一協同法律事務所入所(現在)
|
2016年６月
|
山九補欠監査役(現在)
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
山九の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
山九は社外取締役および社外監査役を選任するための山九からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役堀啓二郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である双日株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省（現厚生労働省）出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、山九の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役小川憲久氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しており、その経験を生かし社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役白羽龍三氏は、監査法人における長年の経験と会計・監査等に関する豊富な知見を有しており、公認会計士の資格を有しています。そのため山九監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識、およびコーポレートガバナンス・コード原則４－１１に求められる会計に関する知識を活かして、独立した立場から山九取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
また、社外監査役小川憲久氏は、山九株式8,900株を所有しております。
上記以外には、各社外役員と山九の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1） 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 社長付
|
取締役兼常務執行役員
(プラント・エンジニアリング事業本部長)
|
井上 正夫
|
2020年10月１日
|
取締役兼常務執行役員
(ビジネス・ソリューション
事業本部長兼鉄鋼総括部長)
|
取締役兼常務執行役員
(ビジネス・ソリューション
事業本部長)
|
武田 政文
|
2020年10月１日
|
取締役兼常務執行役員
(経営企画担当兼長期戦略策定プロジェクト班担当)
|
取締役兼常務執行役員
(経営企画担当)
|
結城 俊雄
|
2020年11月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性20名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 村 公 一
|
1949年９月30日
|
1973年４月
|
山九入社
|
1981年６月
|
山九取締役
|
1984年６月
|
山九常務取締役
|
1985年６月
|
山九代表取締役副社長
|
1986年３月
|
山九代表取締役社長
|
2016年４月
|
山九代表取締役会長 ＣＥＯ（現在）
|
|
(注)３
|
2,257
|
代表取締役
社長
ＣＯＯ
|
中 村 公 大
|
1976年８月16日
|
2002年４月
|
山九入社
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2012年４月
|
山九経営企画副担当兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐
|
2013年４月
|
山九エリア統括
|
2013年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役社長 ＣＯＯ（現在）
|
|
(注)３
|
272
|
代表取締役
副社長
|
吾 郷 康 人
|
1958年２月２日
|
1982年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
|
2013年４月
|
山九入社
|
|
山九顧問
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
山九経営企画担当付(特命事項担当)
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九管理管掌兼安全・環境統括
|
2015年４月
|
山九管理管掌兼技術・開発本部長
ＣＴＯ兼安全・環境統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役副社長（現在）
|
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
2018年４月
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長を解く
|
|
(注)３
|
59
|
代表取締役専務取締役
事業・エリア管掌
兼エリア統括
兼安全・環境統括
|
美 好 秀 樹
|
1956年１月６日
|
1978年４月
|
山九入社
|
1999年４月
|
山九周南支店 山口西支店長
|
2001年４月
|
山九千葉支店長
|
2005年４月
|
山九周南支店長
|
2008年４月
|
山九プラント・エンジニアリング
事業本部副本部長兼メンテナンス
事業部長
|
2008年６月
|
山九執行役員
|
2011年６月
|
山九中・四国エリア長
|
2013年４月
|
山九常務執行役員
山九プラント・エンジニアリング
事業本部長
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2016年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括 兼安全・環境統括(現在)
|
|
(注)３
|
62
|
代表取締役専務取締役
管理管掌
|
小 川 隆
|
1956年９月７日
|
1980年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経営企画部長
|
2011年５月
|
山九関西エリア長
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2014年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九経営企画担当
|
2014年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2016年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
山九管理管掌(現在)
|
|
(注)４
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
兼常務執行役員
人事・労政担当
|
米 子 哲 朗
|
1955年７月３日
|
1978年４月
|
山九入社
|
2002年４月
|
山九横浜支店長
|
2007年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長
|
2007年６月
|
山九執行役員
|
2009年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼港運部長
|
2010年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長
|
2013年４月
|
山九事業・エリア管掌付 (特命事項担当)
|
2013年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部長
|
2017年４月
|
山九人事・労政担当(現在)
|
|
(注)３
|
64
|
取締役
兼常務執行役員
プラント・エンジニアリング事業本部長
|
井 上 正 夫
|
1956年12月９日
|
1981年４月
|
山九入社
|
2005年４月
|
山九千葉支店長
|
2009年４月
|
山九君津支店長
|
2012年４月
|
山九東日本エリア長
|
2012年６月
|
山九執行役員
|
2016年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九プラント・エンジニアリング
事業本部長(現在)
|
2016年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
28
|
取締役
兼常務執行役員
ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
奥 田 雅 彦
|
1956年12月31日
|
1980年４月
|
山九入社
|
2003年７月
|
上海経貿山九儲運有限公司社長
|
|
(山九海外エリア統括部海外出向)
|
2008年４月
|
山九航空貨物部長
|
2008年７月
|
ＪＰサンキュウグローバルロジスティクス㈱ (現サンキュウエアロジスティクス㈱)社長(山九人事部出向)
|
2012年６月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国事業部長
|
2012年６月
|
山九執行役員
|
2014年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国事業部長兼
華東統括
|
2015年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国・東アジア
事業部長兼華東統括
|
2017年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部長(現在)
|
2017年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
兼常務執行役員
経営企画担当
|
結 城 俊 雄
|
1959年６月10日
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱国際部部長(出向)
|
2012年１月
|
山九入社
|
2012年４月
|
山九東南アジアホールディングス㈱ 取締役(海外出向)
|
2016年４月
|
山九経営企画担当(現在)
|
2016年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2019年４月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
37
|
取締役
兼常務執行役員
財務担当ＣＦＯ
|
諸 藤 克 明
|
1960年４月10日
|
1983年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経理部長
|
2011年５月
|
山九東京支店長
|
2016年４月
|
山九関西エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2019年４月
|
山九常務執行役員
山九財務担当ＣＦＯ(現在）
|
2019年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
兼常務執行役員
ビジネス・ソリューション事業本部長
|
武 田 政 文
|
1961年８月８日
|
1986年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2012年７月
|
同社監査役事務局部長
|
2018年４月
|
山九入社
|
|
山九ビジネス・ソリューション 事業本部部長付(特命事項担当)
|
2018年６月
|
山九執行役員
|
|
山九ビジネス・ソリューション 事業本部副本部長(特命事項担当)
|
2019年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九ビジネス・ソリューション
事業本部長(現在)
|
2019年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
兼常務執行役員
海外統括本部長
兼ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
|
有 馬 俊 明
|
1956年９月24日
|
1979年４月
|
山九入社
|
2005年４月
|
山九シンガポール(私人)有限公司社長 (山九海外エリア統括部海外出向)
|
2010年４月
|
山九東南アジアエリア長
|
2010年６月
|
山九執行役員
|
2010年10月
|
山九東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス㈱社長
|
2012年４月
|
山九ビジネス・ソリューション 事業本部副本部長
|
2018年４月
|
山九常務執行役員
|
2020年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在) 山九海外統括本部長兼ビジネス・ソリューション事業本部副本部長(現在)
|
|
(注)４
|
29
|
取締役
兼執行役員
ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
乙 部 裕 史
|
1960年２月13日
|
1983年４月
|
住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2012年10月
|
同社設備・保全技術センター 部長
|
2016年４月
|
山九入社
|
|
山九技術・開発本部副本部長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2018年４月
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長(現在)
|
2018年６月
|
山九取締役兼執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
46
|
取締役
|
岡 橋 輝 和
|
1949年11月25日
|
1972年４月
|
三井物産㈱入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
|
同社関西支社副支社長
|
2009年４月
|
カナダ三井物産㈱社長
|
2011年５月
|
セイコーホールディングス㈱ 顧問 (現在)
|
2012年３月
|
㈱インフォマート 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
山九取締役(現在)
|
2016年３月
|
㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
堀 啓 二 郎
|
1945年５月16日
|
1968年４月
|
岩井産業㈱（現 双日㈱）入社
|
1999年６月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）監査役
|
2001年６月
|
同社執行役員主計部長
|
2002年６月
|
同社常務執行役員
|
2003年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ
|
2015年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 川 誠
|
1961年３月24日
|
1983年４月
|
労働省（現 厚生労働省）入省
|
2016年６月
|
厚生労働省中央労働委員会事務局長
|
2017年７月
|
厚生労働省職業安定局長
|
2018年７月
|
同省退官
|
2020年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
常勤
|
吉 田 信 之
|
1958年６月29日
|
1981年４月
|
山九入社
|
2005年４月
|
山九経理部長
|
2008年４月
|
山九九州エリア統括部長
|
2012年４月
|
山九資金部長
|
2013年４月
|
山九経営企画部長
|
2016年４月
|
山九総務・ＣＳＲ部長
|
2017年４月
|
山九管理管掌付
|
2017年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
28
|
監査役
常勤
|
有 田 浩
|
1959年３月12日
|
1982年４月
|
山九入社
|
2007年４月
|
山九首都圏エリア統括部長
|
2009年４月
|
山九福岡支店長
|
2012年４月
|
山九労政部長
|
2017年４月
|
山九人事部長
|
2019年４月
|
山九管理管掌付
|
2019年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)６
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
武 田 敬 一 郎
|
1957年４月18日
|
1980年４月
|
三菱信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
48
|
監査役
|
小 川 憲 久
|
1951年１月７日
|
1987年10月
|
小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所）開設(現在)
|
1994年６月
|
山九監査役(現在)
|
2014年６月
|
㈱セゾン情報システムズ 社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
88
|
計
|
3,151
|
(注)１． 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎、小川誠は、社外取締役であります。
２． 監査役 武田敬一郎および小川憲久は、社外監査役であります。
３． 任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４． 任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５． 任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６． 任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７． 代表取締役社長(ＣＯＯ) 中村公大は、代表取締役会長(ＣＥＯ) 中村公一の長男であります。
８． 山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は19名で、以下で構成されております。
役職名
|
氏名
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長
|
大 庭 政 博
|
事業・エリア管掌付特命事項担当兼ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
|
吉 冨 均
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プロジェクト事業部長
|
倉 重 納
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼海外統括本部
|
桑 田 文 雄
|
東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス㈱社長兼海外統括本部
|
松 村 淳 一
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼３ＰＬ事業部長
|
國 清 嘉 人
|
九州エリア長
|
内 山 一 仁
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プラント事業部長
|
山 口 隆 嗣
|
東日本エリア長
|
青 木 信 之
|
首都圏エリア長
|
早 川 有 彦
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
|
名 越 信 清
|
中部エリア長
|
橋 本 和 典
|
東南アジアエリア副エリア長兼山九インドネシア国際㈱社長
|
原 田 幸 一
|
関西エリア長
|
秋 友 雅 浩
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼国際・港運事業部長
|
伊 藤 茂 雄
|
中・四国エリア長
|
大 中 健 児
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼第二部長
|
河 田 忠 宏
|
安全衛生・環境担当兼安全衛生部長
|
松 下 誠
|
財務副担当兼資金部長兼山九クリアリングカンパニー㈱社長
|
米 田 和 敬
|
９． 山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
西 芳 宏
|
1972年５月４日
|
|
|
(注)
|
－
|
|
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
第一協同法律事務所入所(現在)
|
2016年６月
|
山九補欠監査役(現在)
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
山九の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
山九は社外取締役および社外監査役を選任するための山九からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役堀啓二郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である双日株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省（現厚生労働省）出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、山九の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役武田敬一郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
同氏は山九の取引銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であります。同社は出資比率0.99％の山九の株主であり、金融取引等が存在しておりますが、その取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外監査役小川憲久氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しており、その経験を生かし社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役武田敬一郎氏は、山九株式4,800株、社外監査役小川憲久氏は、山九株式8,800株を所有しております。
上記以外には、各社外役員と山九の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1） 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
生田 正之
|
2019年10月31日
|
(2） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 村 公 一
|
1949年９月30日
|
1973年４月
|
山九入社
|
1981年６月
|
山九取締役
|
1984年６月
|
山九常務取締役
|
1985年６月
|
山九代表取締役副社長
|
1986年３月
|
山九代表取締役社長
|
2016年４月
|
山九代表取締役会長 ＣＥＯ（現在）
|
|
(注)３
|
2,250
|
代表取締役
社長
ＣＯＯ
|
中 村 公 大
|
1976年８月16日
|
2002年４月
|
山九入社
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2012年４月
|
山九経営企画副担当兼経営企画部長兼事業・エリア管掌補佐
|
2013年４月
|
山九エリア統括
|
2013年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役社長 ＣＯＯ（現在）
|
|
(注)３
|
261
|
代表取締役
副社長
|
吾 郷 康 人
|
1958年２月２日
|
1982年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
|
2013年４月
|
山九入社
|
|
山九顧問
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
山九経営企画担当付(特命事項担当)
|
2014年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
山九管理管掌兼安全・環境統括
|
2015年４月
|
山九管理管掌兼技術・開発本部長
ＣＴＯ兼安全・環境統括
|
2016年４月
|
山九代表取締役副社長（現在）
|
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
2018年４月
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長を解く
|
|
(注)３
|
53
|
代表取締役専務取締役
事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
|
美 好 秀 樹
|
1956年１月６日
|
1978年４月
|
山九入社
|
1999年４月
|
山九周南支店 山口西支店長
|
2001年４月
|
山九千葉支店長
|
2005年４月
|
山九周南支店長
|
2008年４月
|
山九プラント・エンジニアリング
事業本部副本部長兼メンテナンス
事業部長
|
2008年６月
|
山九執行役員
|
2011年６月
|
山九中・四国エリア長
|
2013年４月
|
山九常務執行役員
山九プラント・エンジニアリング
事業本部長
|
2013年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2016年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括(現在)
|
|
(注)３
|
60
|
代表取締役専務取締役
管理管掌
|
小 川 隆
|
1956年９月７日
|
1980年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経営企画部長
|
2011年５月
|
山九関西エリア長
|
2011年６月
|
山九執行役員
|
2014年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九経営企画担当
|
2014年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
2016年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
山九管理管掌(現在)
|
|
(注)４
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
兼常務執行役員
人事・労政担当
|
米 子 哲 朗
|
1955年７月３日
|
1978年４月
|
山九入社
|
2002年４月
|
山九横浜支店長
|
2007年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
|
2007年６月
|
山九執行役員
|
2009年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼港運部長
|
2010年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
|
2013年４月
|
山九事業・エリア管掌付 (特命事項担当)
|
2013年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
2017年４月
|
山九人事・労政担当(現在)
|
|
(注)３
|
62
|
取締役
兼常務執行役員
プラント・エンジニアリング事業本部長
|
井 上 正 夫
|
1956年12月９日
|
1981年４月
|
山九入社
|
2005年４月
|
山九千葉支店長
|
2009年４月
|
山九君津支店長
|
2012年４月
|
山九東日本エリア長
|
2012年６月
|
山九執行役員
|
2016年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九プラント・エンジニアリング
事業本部長(現在)
|
2016年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
25
|
取締役
兼常務執行役員
ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
奥 田 雅 彦
|
1956年12月31日
|
1980年４月
|
山九入社
|
2003年７月
|
上海経貿山九儲運有限公司社長
|
|
(山九海外エリア統括部海外出向)
|
2008年４月
|
山九航空貨物部長
|
2008年７月
|
ＪＰサンキュウグローバルロジス ティクス㈱社長(山九人事部出向)
|
2012年６月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国事業部長
|
2012年６月
|
山九執行役員
|
2014年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国事業部長兼
華東統括
|
2015年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国・東アジア
事業部長兼華東統括
|
2017年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九ロジスティクス・ソリューション 事業本部長(現在)
|
2017年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
兼常務執行役員
経営企画担当
|
結 城 俊 雄
|
1959年６月10日
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱国際部部長(出向)
|
2012年１月
|
山九入社
|
2012年４月
|
山九山九東南アジアホールディングス㈱取締役(海外出向)
|
2016年４月
|
山九経営企画担当(現在)
|
2016年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
2019年４月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
兼常務執行役員
財務担当ＣＦＯ
|
諸 藤 克 明
|
1960年４月10日
|
1983年４月
|
山九入社
|
2008年４月
|
山九経理部長
|
2011年５月
|
山九東京支店長
|
2016年４月
|
山九関西エリア長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2019年４月
|
山九常務執行役員
山九財務担当ＣＦＯ(現在）
|
2019年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
兼常務執行役員
ビジネス・ソリューション事業本部長
|
武 田 政 文
|
1961年８月８日
|
1986年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2012年７月
|
同社監査役事務局部長
|
2018年４月
|
山九入社
|
|
山九ビジネス・ソリューション 事業本部部長付(特命事項担当)
|
2018年６月
|
山九執行役員
|
|
山九ビジネス・ソリューション 事業本部副本部長(特命事項担当)
|
2019年４月
|
山九常務執行役員
|
|
山九ビジネス・ソリューション
事業本部長(現在)
|
2019年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
兼執行役員
ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
乙 部 裕 史
|
1960年２月13日
|
1983年４月
|
住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2012年10月
|
同社設備・保全技術センター 部長
|
2016年４月
|
山九入社
|
|
山九技術・開発本部副本部長
|
2016年６月
|
山九執行役員
|
2018年４月
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長(現在)
|
2018年６月
|
山九取締役兼執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
|
岡 橋 輝 和
|
1949年11月25日
|
1972年４月
|
三井物産㈱入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
|
同社関西支社副支社長
|
2009年４月
|
カナダ三井物産㈱社長
|
2011年５月
|
セイコーホールディングス㈱ 顧問 (現在)
|
2012年３月
|
㈱インフォマート 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
山九取締役(現在)
|
2016年３月
|
㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
堀 啓 二 郎
|
1945年５月16日
|
1968年４月
|
岩井産業㈱（現 双日㈱）入社
|
1999年６月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）監査役
|
2001年６月
|
同社執行役員主計部長
|
2002年６月
|
同社常務執行役員
|
2003年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ
|
2015年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
生 田 正 之
|
1957年７月31日
|
1981年４月
|
労働省（現 厚生労働省）入省
|
2012年９月
|
厚生労働省総括審議官
|
2014年７月
|
厚生労働省職業安定局長
|
2017年７月
|
同省退職
|
2018年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
常勤
|
吉 田 信 之
|
1958年６月29日
|
1981年４月
|
山九入社
|
2005年４月
|
山九経理部長
|
2008年４月
|
山九九州エリア統括部長
|
2012年４月
|
山九資金部長
|
2013年４月
|
山九経営企画部長
|
2016年４月
|
山九総務・ＣＳＲ部長
|
2017年４月
|
山九管理管掌付
|
2017年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)６
|
25
|
監査役
常勤
|
有 田 浩
|
1959年３月12日
|
1982年４月
|
山九入社
|
2007年４月
|
山九首都圏エリア統括部長
|
2009年４月
|
山九福岡支店長
|
2012年４月
|
山九労政部長
|
2017年４月
|
山九人事部長
|
2019年４月
|
山九管理管掌付
|
2019年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
20
|
監査役
常勤
|
武 田 敬 一 郎
|
1957年４月18日
|
1980年４月
|
三菱信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社
|
2012年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)６
|
44
|
監査役
|
小 川 憲 久
|
1951年１月７日
|
1987年10月
|
小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所）開設(現在)
|
1994年６月
|
山九監査役(現在)
|
2014年６月
|
㈱セゾン情報システムズ 社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
87
|
計
|
3,050
|
(注)１． 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎、生田正之は、社外取締役であります。
２． 監査役 武田敬一郎および小川憲久は、社外監査役であります。
３． 任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４． 任期は、2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５． 任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６． 任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７． 代表取締役社長(ＣＯＯ) 中村公大は、代表取締役会長(ＣＥＯ) 中村公一の長男であります。
８． 山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は20名で、以下で構成されております。
役職名
|
氏名
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長
|
大 庭 政 博
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼メンテナンス部長
|
吉 冨 均
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
|
有 馬 俊 明
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プロジェクト事業部長
|
倉 重 納
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼中国総代表
|
桑 田 文 雄
|
東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス㈱社長
|
松 村 淳 一
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼３ＰＬ事業部長
|
國 清 嘉 人
|
九州エリア長
|
内 山 一 仁
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プラント事業部長
|
山 口 隆 嗣
|
東日本エリア長
|
青 木 信 之
|
首都圏エリア長
|
早 川 有 彦
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
|
名 越 信 清
|
中部エリア長
|
橋 本 和 典
|
東南アジアエリア副エリア長兼山九インドネシア国際㈱社長
|
原 田 幸 一
|
関西エリア長
|
秋 友 雅 浩
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼国際・港運事業部長
|
伊 藤 茂 雄
|
中・四国エリア長
|
大 中 健 児
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼第二部長
|
河 田 忠 宏
|
安全衛生・環境担当兼安全衛生部長
|
松 下 誠
|
管理管掌付
|
米 田 和 敬
|
９． 山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
西 芳 宏
|
1972年５月４日
|
|
|
(注)
|
－
|
|
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
第一協同法律事務所入所(現在)
|
2016年６月
|
山九補欠監査役(現在)
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
山九の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
山九は社外取締役および社外監査役を選任するための山九からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役堀啓二郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、山九経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は山九の取引先である双日株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役生田正之氏は、労働省（現厚生労働省）出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、山九の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役武田敬一郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
同氏は山九の取引銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であります。同社は出資比率0.99％の山九の株主であり、金融取引等が存在しておりますが、その取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外監査役小川憲久氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しており、その経験を生かし社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役武田敬一郎氏は、山九株式4,400株、社外監査役小川憲久氏は、山九株式8,700株を所有しております。
上記以外には、各社外役員と山九の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1） 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役兼常務執行役員
(ロジスティクス・ソリューション事業本部長兼国際・港運事業部長)
|
取締役兼常務執行役員
(ロジスティクス・ソリューション事業本部長)
|
奥田 雅彦
|
平成30年12月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
ＣＥＯ
|
中 村 公 一
|
昭和24年９月30日
|
|
昭和48年４月
|
山九入社
|
|
昭和56年６月
|
山九取締役
|
|
昭和59年６月
|
山九常務取締役
|
|
昭和60年６月
|
山九代表取締役副社長
|
|
昭和61年３月
|
山九代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
山九代表取締役会長 ＣＥＯ（現在）
|
|
(注)３
|
224
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＯＯ
|
中 村 公 大
|
昭和51年８月16日
|
|
平成14年４月
|
山九入社
|
|
平成23年６月
|
山九執行役員
|
|
平成24年４月
|
山九経営企画副担当兼経営企画部長兼事業・エリア管掌補佐
|
|
平成25年４月
|
山九エリア統括
|
|
平成25年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
|
平成26年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括
|
|
平成28年４月
|
山九代表取締役社長 ＣＯＯ（現在）
|
|
(注)３
|
25
|
|
代表取締役
副社長
|
|
吾 郷 康 人
|
昭和33年２月２日
|
|
昭和57年４月
|
新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
|
|
平成25年４月
|
山九入社
|
|
|
山九顧問
|
|
平成25年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
|
山九経営企画担当付(特命事項担当)
|
|
平成26年４月
|
山九代表取締役専務取締役
|
|
|
山九管理管掌兼安全・環境統括
|
|
平成27年４月
|
山九管理管掌兼技術・開発本部長
ＣＴＯ兼安全・環境統括
|
|
平成28年４月
|
山九代表取締役副社長（現在）
|
|
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
|
平成30年４月
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長を解く
|
|
(注)３
|
4
|
|
代表取締役専務取締役
|
事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
|
美 好 秀 樹
|
昭和31年１月６日
|
|
昭和53年４月
|
山九入社
|
|
平成11年４月
|
山九周南支店 山口西支店長
|
|
平成13年４月
|
山九千葉支店長
|
|
平成17年４月
|
山九周南支店長
|
|
平成20年４月
|
山九プラント・エンジニアリング
事業本部副本部長兼メンテナンス
事業部長
|
|
平成20年６月
|
山九執行役員
|
|
平成23年６月
|
山九中・四国エリア長
|
|
平成25年４月
|
山九常務執行役員
山九プラント・エンジニアリング
事業本部長
|
|
平成25年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
|
山九事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括(現在)
|
|
(注)３
|
5
|
|
代表取締役専務取締役
|
管理管掌
|
小 川 隆
|
昭和31年９月７日
|
|
昭和55年４月
|
山九入社
|
|
平成20年４月
|
山九経営企画部長
|
|
平成23年５月
|
山九関西エリア長
|
|
平成23年６月
|
山九執行役員
|
|
平成26年４月
|
山九常務執行役員
|
|
|
山九経営企画担当
|
|
平成26年６月
|
山九取締役兼常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
山九代表取締役専務取締役(現在)
|
|
|
山九管理管掌(現在)
|
|
(注)４
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
兼常務執行
役員
|
財務担当
ＣＦＯ
|
中 里 康 男
|
昭和30年11月30日
|
|
昭和54年４月
|
㈱三菱銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
|
平成19年５月
|
同社本店長
|
|
平成20年６月
|
山九入社
|
|
|
山九執行役員
|
|
平成21年４月
|
山九財務副担当兼資金部長
|
|
平成24年４月
|
山九常務執行役員
山九財務担当ＣＦＯ
|
|
平成24年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
平成25年４月
|
山九財務担当ＣＦＯ兼資金部長
|
|
平成26年４月
|
山九財務担当ＣＦＯ(現在)
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
兼常務執行
役員
|
ビジネス・ソリューション事業本部長
|
池 上 僚 一
|
昭和30年５月14日
|
|
昭和55年４月
|
新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社
|
|
平成16年７月
|
同社建材事業部堺製鐵所総務部長
|
|
平成21年４月
|
同社監査役事務局部長
|
|
平成24年６月
|
山九入社
|
|
|
山九執行役員
|
|
|
山九ビジネス・ソリューション
事業本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
山九常務執行役員
|
|
|
山九ビジネス・ソリューション
事業本部長(現在)
|
|
平成25年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
兼常務執行役員
|
人事・労政担当
|
米 子 哲 朗
|
昭和30年７月３日
|
|
昭和53年４月
|
山九入社
|
|
平成14年４月
|
山九横浜支店長
|
|
平成19年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
山九執行役員
|
|
平成21年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼港運部長
|
|
平成22年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
山九事業・エリア管掌付(特命事項
担当)
|
|
平成25年６月
|
山九取締役兼執行役員
|
|
平成26年４月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
|
平成29年４月
|
山九人事・労政担当(現在)
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
兼常務執行役員
|
プラント・エンジニアリング事業本部長
|
井 上 正 夫
|
昭和31年12月９日
|
|
昭和56年４月
|
山九入社
|
|
平成17年４月
|
山九千葉支店長
|
|
平成21年４月
|
山九君津支店長
|
|
平成24年４月
|
山九東日本エリア長
|
|
平成24年６月
|
山九執行役員
|
|
平成28年４月
|
山九常務執行役員
|
|
|
山九プラント・エンジニアリング
事業本部長(現在)
|
|
平成28年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
兼常務執行役員
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
奥 田 雅 彦
|
昭和31年12月31日
|
|
昭和55年４月
|
山九入社
|
|
平成15年７月
|
上海経貿山九儲運有限公司社長
|
|
|
(山九海外エリア統括部海外出向)
|
|
平成20年４月
|
山九航空貨物部長
|
|
平成20年７月
|
ＪＰサンキュウグローバルロジス
ティクス㈱社長(山九人事部出向)
|
|
平成24年６月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国事業部長
|
|
平成24年６月
|
山九執行役員
|
|
平成26年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国事業部長兼
華東統括
|
|
平成27年４月
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア
事業部長兼華東統括
|
|
平成29年４月
|
山九常務執行役員
|
|
|
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部長(現在)
|
|
平成29年６月
|
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
兼執行役員
|
経営企画
担当
|
結 城 俊 雄
|
昭和34年６月10日
|
|
昭和58年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
|
|
平成21年５月
|
みずほ証券㈱国際部部長(出向)
|
|
平成24年１月
|
山九入社
|
|
平成24年４月
|
山九山九東南アジアホールディングス㈱取締役(海外出向)
|
|
平成28年４月
|
山九経営企画担当(現在)
|
|
平成28年６月
|
山九取締役兼執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
兼執行役員
|
ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
乙 部 裕 史
|
昭和35年２月13日
|
|
昭和58年４月
|
住友金属工業㈱(現 新日鐵住金㈱)入社
|
|
平成24年10月
|
同社設備・保全技術センター 部長
|
|
平成28年４月
|
山九入社
|
|
|
山九技術・開発本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
山九執行役員
|
|
平成30年４月
|
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長(現在)
|
|
平成30年６月
|
山九取締役兼執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
|
岡 橋 輝 和
|
昭和24年11月25日
|
|
昭和47年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員
|
|
|
同社関西支社副支社長
|
|
平成21年４月
|
カナダ三井物産㈱社長
|
|
平成23年５月
|
セイコーホールディングス㈱ 顧問(現在)
|
|
平成26年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
堀 啓 二 郎
|
昭和20年５月16日
|
|
昭和43年４月
|
岩井産業㈱（現 双日㈱）入社
|
|
平成11年６月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）監査役
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員主計部長
|
|
平成14年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 ＣＦＯ
|
|
平成27年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
生 田 正 之
|
昭和32年７月31日
|
|
昭和56年４月
|
労働省（現 厚生労働省）入省
|
|
平成24年９月
|
厚生労働省総括審議官
|
|
平成26年７月
|
厚生労働省職業安定局長
|
|
平成29年７月
|
同省退職
|
|
平成30年６月
|
山九取締役(現在)
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
常勤
|
|
和 知 啓 彦
|
昭和28年12月５日
|
|
昭和53年４月
|
山九入社
|
|
平成14年４月
|
山九経理部長
|
|
平成16年４月
|
山九首都圏エリア統括部長
|
|
平成19年４月
|
山九資金部長
|
|
平成21年４月
|
山九首都圏エリア長
|
|
平成21年６月
|
山九執行役員
|
|
平成23年５月
|
山九総務・法務・広報担当兼総務・ＣＳＲ部長
|
|
平成28年４月
|
山九管理管掌付
|
|
平成28年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)６
|
5
|
|
監査役
常勤
|
|
吉 田 信 之
|
昭和33年６月29日
|
|
昭和56年４月
|
山九入社
|
|
平成17年４月
|
山九経理部長
|
|
平成20年４月
|
山九九州エリア統括部長
|
|
平成24年４月
|
山九資金部長
|
|
平成25年４月
|
山九経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
山九総務・ＣＳＲ部長
|
|
平成29年４月
|
山九管理管掌付
|
|
平成29年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)７
|
2
|
|
監査役
常勤
|
|
武 田 敬 一 郎
|
昭和32年４月18日
|
|
昭和55年４月
|
三菱信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社
|
|
平成24年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)７
|
4
|
|
監査役
|
|
小 川 憲 久
|
昭和26年１月７日
|
|
昭和62年10月
|
小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所）開設(現在)
|
|
平成６年６月
|
山九監査役(現在)
|
|
(注)５
|
8
|
|
計
|
309
|
(注)１． 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎、生田正之は、社外取締役であります。
２． 監査役 武田敬一郎および小川憲久は、社外監査役であります。
３． 任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４． 任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５． 任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６． 任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７． 任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８． 代表取締役社長(ＣＯＯ) 中村公大は、代表取締役会長(ＣＥＯ) 中村公一の長男であります。
９． 山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は20名で、以下で構成されております。
|
役職名
|
氏名
|
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長
|
大 庭 政 博
|
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼メンテナンス部長
|
吉 冨 均
|
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
|
有 馬 俊 明
|
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プロジェクト事業部長
|
倉 重 納
|
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼第二部長
|
浦 野 順 三
|
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼中国総代表
|
桑 田 文 雄
|
|
東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス㈱社長
|
松 村 淳 一
|
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼３ＰＬ事業部長
|
國 清 嘉 人
|
|
九州エリア長
|
内 山 一 仁
|
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プラント事業部長
|
山 口 隆 嗣
|
|
東日本エリア長
|
青 木 信 之
|
|
首都圏エリア長
|
早 川 有 彦
|
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
|
名 越 信 清
|
|
関西エリア長
|
諸 藤 克 明
|
|
中部エリア長
|
橋 本 和 典
|
|
東南アジアエリア副エリア長兼山九インドネシア国際㈱社長
|
原 田 幸 一
|
|
安全衛生・環境担当兼安全衛生部長
|
秋 友 雅 浩
|
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼国際・港運事業部長
|
伊 藤 茂 雄
|
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
|
武 田 政 文
|
|
中・四国エリア長
|
大 中 健 児
|
10． 山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
補欠監査役
|
|
西 芳 宏
|
昭和47年５月４日
|
|
|
(注)
|
－
|
|
|
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録
|
|
平成21年１月
|
第一協同法律事務所入所(現在)
|
|
平成28年６月
|
山九補欠監査役(現在)
|
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
ＣＥＯ
|
中 村 公 一
|
昭和24年９月30日
|
昭和48年４月
|
山九入社
|
(注)４
|
1,017
|
|
昭和56年６月
|
山九取締役
|
|
昭和59年６月
|
山九常務取締役
|
|
昭和60年６月
|
山九代表取締役副社長
|
|
昭和61年３月
平成28年４月
|
山九代表取締役社長
山九代表取締役会長 ＣＥＯ
(現在)
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＯＯ
|
中 村 公 大
|
昭和51年８月16日
|
平成14年４月
平成23年６月
平成24年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成28年４月
|
山九入社
山九執行役員
山九経営企画副担当兼経営企画部長兼事業・エリア管掌補佐
山九エリア統括
山九取締役兼執行役員
山九代表取締役専務取締役
山九事業・エリア管掌兼エリア統括
山九代表取締役社長 ＣＯＯ
(現在)
|
(注)４
|
118
|
|
代表取締役
副社長
|
ＣＴＯ兼技術・開発本部長
|
吾 郷 康 人
|
昭和33年２月２日
|
昭和57年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月
|
新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
山九入社
山九顧問
山九取締役兼常務執行役員
山九経営企画担当付(特命事項担当)
山九代表取締役専務取締役
山九管理管掌兼安全・環境統括
山九管理管掌兼技術・開発本部長ＣＴＯ兼安全・環境統括
山九代表取締役副社長(現在)
山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長
(現在)
|
(注)４
|
21
|
|
代表取締役専務取締役
|
事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
|
美 好 秀 樹
|
昭和31年１月６日
|
昭和53年４月
平成11年４月
平成13年４月
平成17年４月
平成20年４月
平成20年６月
平成23年６月
平成25年４月
平成25年６月
平成28年４月
|
山九入社
山九周南支店 山口西支店長
山九千葉支店長
山九周南支店長
山九プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長
山九執行役員
山九中・四国エリア長
山九常務執行役員
山九プラント・エンジニアリング事業本部長
山九取締役兼常務執行役員
山九代表取締役専務取締役(現在)
山九事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括(現在)
|
(注)４
|
27
|
|
代表取締役専務取締役
|
管理管掌
|
小 川 隆
|
昭和31年９月７日
|
昭和55年４月
平成20年４月
平成23年５月
平成23年６月
平成26年４月
平成26年６月
平成28年４月
|
山九入社
山九経営企画部長
山九関西エリア長
山九執行役員
山九常務執行役員
山九経営企画担当
山九取締役兼常務執行役員
山九代表取締役専務取締役(現在)
山九管理管掌(現在)
|
(注)３
|
14
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
兼常務執行
役員
|
財務担当
ＣＦＯ
|
中 里 康 男
|
昭和30年11月30日
|
昭和54年４月
平成19年５月
平成20年６月
平成21年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年４月
|
㈱三菱銀行(現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入社
同社本店長
山九入社
山九執行役員
山九財務副担当兼資金部長
山九常務執行役員
山九財務担当ＣＦＯ
山九取締役兼常務執行役員(現在)
山九財務担当ＣＦＯ兼資金部長
山九財務担当ＣＦＯ(現在)
|
(注)３
|
38
|
|
取締役
兼常務執行
役員
|
ビジネス・ソリューション事業本部長
|
池 上 僚 一
|
昭和30年５月14日
|
昭和55年４月
平成16年７月
平成21年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成25年６月
|
新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社
同社建材事業部堺製鐵所総務部長
同社監査役事務局部長
山九入社
山九執行役員
山九ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
山九常務執行役員
山九ビジネス・ソリューション事業本部長(現在)
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
(注)４
|
14
|
|
取締役
兼常務執行役員
|
人事・労政担当
|
米 子 哲 朗
|
昭和30年７月３日
|
昭和53年４月
平成14年４月
平成19年４月
平成19年６月
平成21年４月
平成22年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成29年４月
|
山九入社
山九横浜支店長
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
山九執行役員
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼港運部長
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
山九事業・エリア管掌付(特命事項担当)
山九取締役兼執行役員
山九取締役兼常務執行役員(現在)
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部長
山九人事・労政担当(現在)
|
(注)４
|
28
|
|
取締役
兼常務執行役員
|
プラント・エンジニアリング事業本部長
|
井 上 正 夫
|
昭和31年12月９日
|
昭和56年４月
平成17年４月
平成21年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成28年４月
平成28年６月
|
山九入社
山九千葉支店長
山九君津支店長
山九東日本エリア長
山九執行役員
山九常務執行役員
山九プラント・エンジニアリング事業本部長(現在)
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
兼常務執行役員
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部長
|
奥 田 雅 彦
|
昭和31年12月31日
|
昭和55年４月
平成15年７月
平成20年４月
平成20年７月
平成24年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
山九入社
上海経貿山九儲運有限公司社長
(山九海外エリア統括部海外出向)
山九航空貨物部長
ＪＰサンキュウグローバルロジスティクス㈱社長(山九人事部出向)
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国事業部長
山九執行役員
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国事業部長兼華東統括
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼華東統括
山九常務執行役員
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部長(現在)
山九取締役兼常務執行役員(現在)
|
(注)４
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
兼執行役員
|
経営企画
担当
|
結 城 俊 雄
|
昭和34年６月10日
|
昭和58年４月
平成21年５月
平成24年１月
平成24年４月
平成28年４月
平成28年６月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
みずほ証券㈱国際部部長(出向)
山九入社
山九山九東南アジアホールディングス㈱取締役(海外出向)
山九経営企画担当(現在)
山九取締役兼執行役員(現在)
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
|
岡 橋 輝 和
|
昭和24年11月25日
|
昭和47年４月
平成18年４月
平成21年４月
平成23年５月
平成26年６月
|
三井物産㈱入社
同社執行役員
同社関西支社副支社長
カナダ三井物産㈱社長
セイコーホールディングス㈱ 顧問(現在)
山九取締役(現在)
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
堀 啓 二 郎
|
昭和20年５月16日
|
昭和43年４月
平成11年６月
平成13年６月
平成14年６月
平成15年４月
平成27年６月
|
岩井産業㈱（現 双日㈱）入社
日商岩井㈱（現 双日㈱）監査役
同社執行役員主計部長
同社常務執行役員
同社代表取締役専務執行役員
ＣＦＯ
山九取締役(現在)
|
(注)４
|
－
|
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監査役
常勤
|
|
和 知 啓 彦
|
昭和28年12月５日
|
昭和53年４月
|
山九入社
|
(注)６
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25
|
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平成14年４月
|
山九経理部長
|
|
平成16年４月
|
山九首都圏エリア統括部長
|
|
平成19年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成23年５月
平成28年４月
平成28年６月
|
山九資金部長
山九首都圏エリア長
山九執行役員
山九総務・法務・広報担当兼総務・ＣＳＲ部長
山九管理管掌付
山九監査役(現在)
|
|
監査役
常勤
|
|
吉 田 信 之
|
昭和33年６月29日
|
昭和56年４月
平成17年４月
平成20年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成28年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
山九入社
山九経理部長
山九九州エリア統括部長
山九資金部長
山九経営企画部長
山九総務・ＣＳＲ部長
山九管理管掌付
山九監査役(現在)
|
(注)７
|
11
|
|
監査役
常勤
|
|
武 田 敬 一 郎
|
昭和32年４月18日
|
昭和55年４月
平成24年６月
平成25年６月
|
三菱信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社
同社常務執行役員
山九監査役(現在)
|
(注)７
|
17
|
|
監査役
|
|
小 川 憲 久
|
昭和26年１月７日
|
昭和62年10月
平成６年６月
|
小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)開設
(現在)
山九監査役(現在)
|
(注)５
|
42
|
|
計
|
1,402
|
(注)１． 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎は、社外取締役であります。
２． 監査役 武田敬一郎および小川憲久は、社外監査役であります。
３． 任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４． 任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５． 任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６． 任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７． 任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８． 代表取締役社長(ＣＯＯ) 中村公大は、代表取締役会長(ＣＥＯ) 中村公一の長男であります。
９． 山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は20名で、以下で構成されております。
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役職名
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氏名
|
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長
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大 庭 政 博
|
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ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼メンテナンス部長
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吉 冨 均
|
|
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
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有 馬 俊 明
|
|
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プロジェクト事業部長
|
倉 重 納
|
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中・四国エリア長
|
永 友 隆 則
|
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ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼国際・港運事業部長
|
瀨 戸 真 明
|
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ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼第二部長
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浦 野 順 三
|
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ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼中国総代表
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桑 田 文 雄
|
|
東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス㈱社長
|
松 村 淳 一
|
|
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼３ＰＬ事業部長
|
國 清 嘉 人
|
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九州エリア長
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内 山 一 仁
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プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プラント事業部長
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山 口 隆 嗣
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東日本エリア長
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青 木 信 之
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首都圏エリア長
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早 川 有 彦
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ビジネス・ソリューション事業本部副本部長
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名 越 信 清
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技術・開発本部副本部長
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乙 部 裕 史
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関西エリア長
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諸 藤 克 明
|
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中部エリア長
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橋 本 和 典
|
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東南アジアエリア副エリア長兼山九インドネシア国際㈱社長
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原 田 幸 一
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安全衛生・環境担当兼安全衛生部長
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秋 友 雅 浩
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10． 山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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補欠監査役
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西 芳 宏
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昭和47年５月４日
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(注)
|
－
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平成20年12月
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弁護士登録
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平成21年１月
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第一協同法律事務所入所(現在)
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平成28年６月
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山九補欠監査役(現在)
|
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ＣＥＯ | 中 村 公 一 | 昭和24年９月30日 | 昭和48年４月 | 山九入社 | (注)３ | 1,011 |
昭和56年６月 | 山九取締役 |
昭和59年６月 | 山九常務取締役 |
昭和60年６月 | 山九代表取締役副社長 |
昭和61年３月 平成28年４月 | 山九代表取締役社長 山九代表取締役会長 ＣＥＯ (現在) |
代表取締役
社長 | ＣＯＯ | 中 村 公 大 | 昭和51年８月16日 | 平成14年４月 平成23年６月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年４月
平成28年４月 | 山九入社 山九執行役員 山九経営企画副担当兼経営企画部長兼事業・エリア管掌補佐 山九エリア統括 山九取締役兼執行役員 山九代表取締役専務取締役 山九事業・エリア管掌兼エリア統括 山九代表取締役社長 ＣＯＯ (現在) | (注)３ | 113 |
代表取締役
副社長 | | 平 栗 直 樹 | 昭和24年８月４日 | 昭和48年４月 | 山九入社 | (注)３ | 35 |
平成８年10月 | 山九ＳＴ統括部長 |
平成10年７月 | 山九神戸支店長 |
平成15年７月 | 山九執行役員 |
山九関西エリア長 |
平成17年４月 | 山九経営企画担当兼経営企画部長 |
平成17年６月 | 山九取締役兼執行役員 |
山九経営企画担当 |
平成19年４月 | 山九代表取締役専務取締役 |
山九事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括 |
平成22年４月
平成25年４月 平成26年４月 | 山九事業・エリア管掌兼エリア統括
山九事業・エリア管掌 山九代表取締役副社長(現在) |
代表取締役
副社長 | ＣＴＯ兼技術・開発本部長 | 吾 郷 康 人 | 昭和33年２月２日 | 昭和57年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年６月 平成26年４月 平成27年４月 平成28年４月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 同社執行役員(大分製鐵所長委嘱) 山九入社 山九顧問 山九取締役兼常務執行役員 山九経営企画担当付(特命事項担当) 山九代表取締役専務取締役 山九管理管掌兼安全・環境統括 山九管理管掌兼技術・開発本部長ＣＴＯ兼安全・環境統括 山九代表取締役副社長(現在) 山九ＣＴＯ兼技術・開発本部長 (現在) | (注)３ | 18 |
代表取締役専務取締役 | 事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括 | 美 好 秀 樹 | 昭和31年１月６日 | 昭和53年４月 平成11年４月 平成13年４月 平成17年４月 平成20年４月 平成20年６月
平成23年６月
平成25年４月
平成25年６月 平成28年４月 | 山九入社 山九周南支店 山口西支店長 山九千葉支店長 山九周南支店長 山九プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長 山九執行役員
山九中・四国エリア長
山九常務執行役員
山九プラント・エンジニアリング事業本部長
山九取締役兼常務執行役員 山九代表取締役専務取締役(現在) 山九事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括(現在) | (注)３ | 25 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役専務取締役 | 管理管掌 | 小 川 隆 | 昭和31年９月７日 | 昭和55年４月 平成20年４月 平成23年５月 平成23年６月 平成26年４月 平成26年６月 平成28年４月 | 山九入社 山九経営企画部長 山九関西エリア長 山九執行役員 山九常務執行役員 山九経営企画担当 山九取締役兼常務執行役員 山九代表取締役専務取締役(現在) 山九管理管掌(現在) | (注)４ | 11 |
取締役
兼常務執行
役員 | 財務担当
ＣＦＯ | 中 里 康 男 | 昭和30年11月30日 | 昭和54年４月 平成19年５月 平成20年６月 平成21年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年４月 平成26年４月 | ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入社 同社本店長 山九入社 山九執行役員 山九財務副担当兼資金部長
山九常務執行役員
山九財務担当ＣＦＯ
山九取締役兼常務執行役員(現在)
山九財務担当ＣＦＯ兼資金部長 山九財務担当ＣＦＯ(現在) | (注)４ | 35 |
取締役
兼常務執行
役員 | ビジネス・ソリューション事業本部長 | 池 上 僚 一 | 昭和30年５月14日 | 昭和55年４月 平成16年７月 平成21年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年６月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 同社建材事業部堺製鐵所総務部長 同社監査役事務局部長 山九入社 山九執行役員 山九ビジネス・ソリューション事業本部副本部長 山九常務執行役員 山九ビジネス・ソリューション事業本部長(現在) 山九取締役兼常務執行役員(現在) | (注)３ | 10 |
取締役
兼常務執行役員 | 人事・労政担当 | 細 井 研 二 | 昭和30年10月17日 | 昭和53年10月 平成15年７月 平成19年４月 平成19年６月 平成21年４月 平成22年４月 平成22年６月 平成26年４月 | 山九入社 山九神戸支店長 山九関西エリア長 山九執行役員 山九人事・労政副担当兼人事部長 山九人事・労政担当(現在) 山九取締役兼執行役員 山九取締役兼常務執行役員(現在) | (注)４ | 29 |
取締役
兼常務執行役員 | ロジスティクス・ソリューション事業本部長 | 米 子 哲 朗 | 昭和30年７月３日 | 昭和53年４月 平成14年４月 平成19年４月 平成19年６月 平成21年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年４月 | 山九入社
山九横浜支店長
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
山九執行役員
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼港運部長
山九ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
山九事業・エリア管掌付(特命事項担当)
山九取締役兼執行役員 山九取締役兼常務執行役員(現在) 山九ロジスティクス・ソリューション事業本部長(現在) | (注)３ | 26 |
取締役
兼常務執行役員 | プラント・エンジニアリング事業本部長 | 井 上 正 夫 | 昭和31年12月９日 | 昭和56年４月 平成17年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成28年４月 平成28年６月 | 山九入社 山九千葉支店長 山九君津支店長 山九東日本エリア長 山九執行役員 山九常務執行役員 山九プラント・エンジニアリング事業本部長(現在) 山九取締役兼常務執行役員(現在) | (注)４ | 8 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
兼執行役員 | 経営企画
担当 | 結 城 俊 雄 | 昭和34年６月10日 | 昭和58年４月 平成21年５月 平成24年１月 平成24年４月 平成28年４月 平成28年６月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 みすほ証券㈱国際部部長(出向) 山九入社 山九山九東南アジアホールディングス㈱取締役(海外出向) 山九経営企画担当(現在) 山九取締役兼執行役員(現在) | (注)４ | 6 |
取締役 | | 岡 橋 輝 和 | 昭和24年11月25日 | 昭和47年４月 平成18年４月 平成21年４月 平成23年５月 平成26年６月 | 三井物産㈱入社 同社執行役員 同社関西支社副支社長 カナダ三井物産㈱社長 セイコーホールディングス㈱ 顧問(現在) 山九取締役(現在) | (注)４ | － |
取締役 | | 堀 啓 二 郎 | 昭和20年５月16日 | 昭和43年４月
平成11年６月
平成13年６月
平成14年６月
平成15年４月
平成27年６月 | 岩井産業㈱（現 双日㈱）入社
日商岩井㈱（現 双日㈱）監査役
同社執行役員主計部長
同社常務執行役員
同社代表取締役専務執行役員
ＣＦＯ
山九取締役(現在) | (注)３ | － |
監査役
常勤 | | 島 田 正 彦 | 昭和27年10月７日 | 昭和52年４月 | 山九入社 | (注)５ | 17 |
平成18年４月 | 山九東日本エリア統括部長 |
平成21年６月
平成23年５月 | 山九秘書部長
山九千葉支店長 |
平成25年４月
平成25年６月 | 山九財務、人事・労政、技術・システム管掌付
山九監査役(現在) |
監査役
常勤 | | 和 知 啓 彦 | 昭和28年12月５日 | 昭和53年４月 | 山九入社 | (注)７ | 23 |
平成14年４月 | 山九経理部長 |
平成16年４月 | 山九首都圏エリア統括部長 |
平成19年４月 平成21年４月 平成21年６月 平成23年５月 平成28年４月 平成28年６月 | 山九資金部長 山九首都圏エリア長 山九執行役員 山九総務・法務・広報担当兼総務・ＣＳＲ部長 山九管理管掌付 山九監査役(現在) |
監査役
常勤 | | 武 田 敬 一 郎 | 昭和32年４月18日 | 昭和55年４月 平成24年６月 平成25年６月 | 三菱信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社 同社常務執行役員 山九監査役(現在) | (注)５ | 13 |
監査役 | | 小 川 憲 久 | 昭和26年１月７日 | 昭和62年10月 平成６年６月 | 小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)開設 (現在) 山九監査役(現在) | (注)６ | 42 |
計 | 1,422 |
(注)１． 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎は、社外取締役であります。
２． 監査役 武田敬一郎および小川憲久は、社外監査役であります。
３． 任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４． 任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５． 任期は、平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６． 任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７． 任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８． 代表取締役社長(ＣＯＯ) 中村公大は、代表取締役会長(ＣＥＯ) 中村公一の長男であります。
９． 山九では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は19名で、九州エリア長 早川陽一、プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長 大庭政博、ビジネス・ソリューション事業本部副本部長 有馬俊明、プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プロジェクト事業部長 倉重納、ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼華東統括 奥田雅彦、ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼メンテナンス部長 吉冨均、中・四国エリア長 永友隆則、ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼国際・港運事業部長 瀨戸真明、ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼第二部長 浦野順三、中部エリア長 桑田文雄、東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス株式会社社長 松村淳一、ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼３ＰＬ事業部長 國清嘉人、安全衛生・環境担当兼安全衛生部長 内山一仁、プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プラント事業部長 山口隆嗣、東日本エリア長 青木信之、首都圏エリア長 早川有彦、ビジネス・ソリューション事業本部副本部長 名越信清、技術・開発本部副本部長 乙部裕史、関西エリア長 諸藤克明で構成されております。
10． 山九は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
補欠監査役 | | 西 芳 宏 | 昭和47年５月４日 | | | (注) | － |
| |
平成20年12月 | 弁護士登録 |
平成21年１月 | 第一協同法律事務所入所(現在) |
平成28年６月 | 山九補欠監査役(現在) |
| |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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