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明海グループ(9115)の株価チャート 明海グループ(9115)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
内田 和也
|
1945年11月５日生
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
1982年12月
|
同社退社
|
1983年１月
|
明海グループ入社
|
1984年７月
|
明海グループ企画部長
|
1985年６月
|
明海グループ取締役
|
1986年６月
|
明海グループ常務取締役
|
1987年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
1991年６月
|
明海グループ代表取締役副社長
|
1992年６月
|
明海グループ代表取締役社長
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役会長CEO
|
2023年６月
|
明海グループ代表取締役会長
|
2026年６月
|
明海グループ取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
代表取締役
社長
CEO
|
内田 貴也
|
1975年10月22日生
|
2008年10月
|
明海グループ入社
|
2008年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2020年６月
|
明海グループ代表取締役副社長COO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役社長COO
|
2023年６月
|
明海グループ代表取締役社長CEO 最高経営責任者、コンプライアンス管掌（現任）
|
|
(注)3
|
159
|
代表取締役
専務取締役
|
笹原 弘崇
|
1969年10月２日生
|
1996年８月
|
明海グループ入社
|
2008年７月
|
明海グループ総務グループ長
|
2011年４月
|
明海グループ常務執行役員
|
2015年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役
|
2024年６月
|
北海道中央バス㈱社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
代表取締役
専務取締役
|
藤川 仁
|
1965年12月29日生
|
1997年２月
|
明海グループ入社
|
2004年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
2006年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2018年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役
|
2023年６月
|
東明汽船㈱(現㈱明治海運)代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
吉ヶ江 隆介
|
1973年６月12日生
|
1997年11月
|
明海グループ入社
|
2017年７月
|
NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
(現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
Managing Director
|
2019年４月
|
明海グループ執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
2023年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
高橋 あゆ子
|
1971年３月17日生
|
1991年４月
|
明海グループ入社
|
2011年７月
|
明海グループ経理グループ長
|
2016年７月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2020年４月
|
明海グループ理事
|
2023年６月
|
明海グループ執行役員
|
2024年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
長田 晋
|
1965年７月24日生
|
1992年４月
|
㈱ラグナガーデンホテル入社
|
2011年６月
|
同社総支配人
|
〃
|
同社取締役(現任)
|
2018年４月
|
明海グループ執行役員
|
2025年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田中 誠一
|
1953年１月12日生
|
2008年10月
|
三井物産㈱代表取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
川崎汽船㈱社外取締役
|
2017年６月
|
(一財)日本船舶技術研究協会会長(現任)
|
2020年６月
|
明海グループ監査役
|
2024年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
菅谷 とも子
|
1961年９月30日生
|
2015年４月
|
全日本空輸㈱執行役員
|
2017年４月
|
全日本空輸㈱上席執行役員
|
2022年４月
|
ANAあきんど㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン㈱社外取締役
|
2023年４月
|
ANAあきんど㈱取締役会長
|
2024年６月
|
明海グループ取締役（現任）
|
2024年６月
|
北海道旅客鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
ANAあきんど㈱顧問（現任）
|
2025年６月
|
パーソルホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
監査役
（常勤）
|
水野 敏郎
|
1958年11月３日生
|
2003年８月
|
明海グループ入社
|
2003年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
2004年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
2007年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2011年６月
|
明海グループ取締役執行役員
|
2015年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2024年６月
|
明海グループ監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
遠藤 克博
|
1955年１月18日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
2003年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
2015年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
辻 肇
|
1953年７月９日生
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行常勤監査役
|
2006年４月
|
同社理事
|
〃
|
みずほ証券㈱顧問
|
2007年１月
|
アンカー・シップ・インベストメント㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
郵船クルーズ㈱代表取締役（非常勤）
|
2019年６月
|
アンカー・シップ・パートナーズ㈱ 代表取締役会長
|
2020年６月
|
郵船クルーズ㈱取締役（非常勤）
|
2022年６月
|
アンカー・シップ・パートナーズ㈱ アドバイザー（現任）
|
2024年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
兼頭 智子
|
1961年５月22日生
|
2014年７月
|
税務大学校総合教育部教授
|
2017年７月
|
東京国税局調査第三部統括国税調査官
|
2018年７月
|
中之条税務署長
|
2021年７月
|
川崎南税務署長
|
2023年11月
|
川崎信用金庫 非常勤理事（現任）
|
2024年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
計
|
|
|
|
|
272
|
(注)１ 取締役 田中誠一氏および菅谷とも子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 遠藤克博氏、辻肇氏および兼頭智子氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役社長CEO 内田貴也は、取締役会長 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
明海グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
明海グループにおける社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。田中誠一氏および菅谷とも子氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、独立した立場から明海グループの経営への助言や業務執行の監督等を頂くため、社外取締役として選任しています。
明海グループにおける社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見に加え社外監査役としての豊富な経験を有し、その知見と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。辻肇氏は企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、その経験と知識を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。兼頭智子氏は、税務に関する専門的知識に加え税務署長としての組織運営の経験を有し、その知識と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための明海グループからの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役田中誠一氏、社外取締役菅谷とも子氏、社外監査役遠藤克博氏、社外監査役辻肇氏および社外監査役兼頭智子氏を独立役員として指定し、届け出ています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
内田 和也
|
1945年11月５日生
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
1982年12月
|
同社退社
|
1983年１月
|
明海グループ入社
|
1984年７月
|
明海グループ企画部長
|
1985年６月
|
明海グループ取締役
|
1986年６月
|
明海グループ常務取締役
|
1987年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
1991年６月
|
明海グループ代表取締役副社長
|
1992年６月
|
明海グループ代表取締役社長
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役会長CEO
|
2023年６月
|
明海グループ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
代表取締役
社長
CEO
|
内田 貴也
|
1975年10月22日生
|
2008年10月
|
明海グループ入社
|
2008年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2020年６月
|
明海グループ代表取締役副社長COO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役社長COO
|
2023年６月
|
明海グループ代表取締役社長 CEO 最高経営責任者、コンプライアンス管掌（現任）
|
|
(注)3
|
175
|
代表取締役
専務取締役
|
笹原 弘崇
|
1969年10月２日生
|
1996年８月
|
明海グループ入社
|
2008年７月
|
明海グループ総務グループ長
|
2011年４月
|
明海グループ常務執行役員
|
2015年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役
|
2024年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
代表取締役
専務取締役
|
藤川 仁
|
1965年12月29日生
|
1997年２月
|
明海グループ入社
|
2004年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
2006年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2018年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役
|
2023年６月
|
東明汽船㈱(現㈱明治海運)代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
吉ヶ江 隆介
|
1973年６月12日生
|
1997年11月
|
明海グループ入社
|
2017年７月
|
NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
(現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
Managing Director
|
2019年４月
|
明海グループ執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
2023年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
高橋 あゆ子
|
1971年３月17日生
|
1991年４月
|
明海グループ入社
|
2011年７月
|
明海グループ経理グループ長
|
2016年７月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2020年４月
|
明海グループ理事
|
2023年６月
|
明海グループ執行役員
|
2024年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
長田 晋
|
1965年７月24日生
|
1992年４月
|
㈱ラグナガーデンホテル入社
|
2011年６月
|
同社総支配人
|
〃
|
同社取締役(現任)
|
2018年４月
|
明海グループ執行役員
|
2025年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田中 誠一
|
1953年１月12日生
|
2008年10月
|
三井物産㈱代表取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
川崎汽船㈱社外取締役
|
2017年６月
|
(一財)日本船舶技術研究協会会長(現任)
|
2020年６月
|
明海グループ監査役
|
2024年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
菅谷 とも子
|
1961年９月30日生
|
2015年４月
|
全日本空輸㈱執行役員
|
2017年４月
|
全日本空輸㈱上席執行役員
|
2022年４月
|
ANAあきんど㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン㈱社外取締役
|
2023年４月
|
ANAあきんど㈱取締役会長
|
2024年６月
|
明海グループ取締役（現任）
|
2024年６月
|
北海道旅客鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
ANAあきんど㈱顧問 (現任)
|
|
(注)3
|
1
|
監査役
（常勤）
|
水野 敏郎
|
1958年11月３日生
|
2003年８月
|
明海グループ入社
|
2003年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
2004年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
2007年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2011年６月
|
明海グループ取締役執行役員
|
2015年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2024年６月
|
明海グループ監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
遠藤 克博
|
1955年１月18日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
2003年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
2015年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
辻 肇
|
1953年７月９日生
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行常勤監査役
|
2006年４月
|
同社理事
|
〃
|
みずほ証券㈱顧問
|
2007年１月
|
アンカー・シップ・インベストメント㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
郵船クルーズ㈱代表取締役（非常勤）
|
2019年６月
|
アンカー・シップ・パートナーズ㈱ 代表取締役会長
|
2020年６月
|
郵船クルーズ㈱取締役（非常勤）
|
2022年６月
|
アンカー・シップ・パートナーズ㈱ アドバイザー（現任）
|
2024年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
兼頭 智子
|
1961年５月22日生
|
2014年７月
|
税務大学校総合教育部教授
|
2017年７月
|
東京国税局調査第三部統括国税調査官
|
2018年７月
|
中之条税務署長
|
2021年７月
|
川崎南税務署長
|
2023年11月
|
川崎信用金庫 非常勤理事（現任）
|
2024年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
|
|
|
|
285
|
(注)１ 取締役 田中誠一氏および菅谷とも子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 遠藤克博氏、辻肇氏および兼頭智子氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役社長CEO 内田貴也は、代表取締役会長 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
明海グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
明海グループにおける社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。田中誠一氏および菅谷とも子氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、独立した立場から明海グループの経営への助言や業務執行の監督等を頂くため、社外取締役として選任しています。
明海グループにおける社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見に加え社外監査役としての豊富な経験を有し、その知見と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。辻肇氏は企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、その経験と知識を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。兼頭智子氏は、税務に関する専門的知識に加え税務署長としての組織運営の経験を有し、その知識と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための明海グループからの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役田中誠一氏、社外取締役菅谷とも子氏、社外監査役遠藤克博氏、社外監査役辻肇氏および社外監査役兼頭智子氏を独立役員として指定し、届け出ています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
内田 和也
|
1945年11月５日生
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
1982年12月
|
同社退社
|
1983年１月
|
明海グループ入社
|
1984年７月
|
明海グループ企画部長
|
1985年６月
|
明海グループ取締役
|
1986年６月
|
明海グループ常務取締役
|
1987年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
1991年６月
|
明海グループ代表取締役副社長
|
1992年６月
|
明海グループ代表取締役社長
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役会長CEO
|
2023年６月
|
明海グループ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
代表取締役
社長
CEO
|
内田 貴也
|
1975年10月22日生
|
2008年10月
|
明海グループ入社
|
2008年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2020年６月
|
明海グループ代表取締役副社長COO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役社長COO
|
2023年６月
|
明海グループ代表取締役社長 CEO 最高経営責任者、コンプライアンス管掌（現任）
|
|
(注)3
|
189
|
代表取締役
専務取締役
|
笹原 弘崇
|
1969年10月２日生
|
1996年８月
|
明海グループ入社
|
2008年７月
|
明海グループ総務グループ長
|
2011年４月
|
明海グループ常務執行役員
|
2015年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役
|
2024年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
専務取締役
|
藤川 仁
|
1965年12月29日生
|
1997年２月
|
明海グループ入社
|
2004年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
2006年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2018年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役(現任)
|
2023年６月
|
東明汽船㈱(現㈱明治海運)代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
丹生 雅之
|
1956年１月27日生
|
2009年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2011年４月
|
明海グループ執行役員
|
2012年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
吉ヶ江 隆介
|
1973年６月12日生
|
1997年11月
|
明海グループ入社
|
2017年７月
|
NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
(現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
Managing Director
|
2019年４月
|
明海グループ執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
2023年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
高橋 あゆ子
|
1971年３月17日生
|
1991年４月
|
明海グループ入社
|
2011年７月
|
明海グループ経理グループ長
|
2016年７月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2020年４月
|
明海グループ理事
|
2023年６月
|
明海グループ執行役員
|
2024年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田中 誠一
|
1953年１月12日生
|
2008年10月
|
三井物産㈱代表取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
川崎汽船㈱社外取締役
|
2017年６月
|
(一財)日本船舶技術研究協会会長(現任)
|
2020年６月
|
明海グループ監査役
|
2024年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
菅谷 とも子
|
1961年９月30日生
|
2015年４月
|
全日本空輸㈱執行役員
|
2017年４月
|
全日本空輸㈱上席執行役員
|
2022年４月
|
ANAあきんど㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
東邦アセチレン㈱社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
ANAあきんど㈱取締役会長(現任)
|
2024年６月
|
明海グループ取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
水野 敏郎
|
1958年11月３日生
|
2003年８月
|
明海グループ入社
|
2003年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
2004年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
2007年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2011年６月
|
明海グループ取締役執行役員
|
2015年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2024年６月
|
明海グループ監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
遠藤 克博
|
1955年１月18日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
2003年７月
|
税務大学校研究部教授
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
2015年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
辻 肇
|
1953年７月９日生
|
2005年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行常勤監査役
|
2006年４月
|
同社理事
|
〃
|
みずほ証券㈱顧問
|
2007年１月
|
アンカー・シップ・インベストメント㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
郵船クルーズ㈱代表取締役（非常勤）
|
2019年６月
|
アンカー・シップ・パートナーズ㈱ 代表取締役会長
|
2020年６月
|
郵船クルーズ㈱取締役（非常勤）
|
2022年６月
|
アンカー・シップ・パートナーズ㈱ アドバイザー（現任）
|
2024年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
兼頭 智子
|
1961年５月22日生
|
2014年７月
|
税務大学校総合教育部教授
|
2017年７月
|
東京国税局調査第三部統括国税調査官
|
2018年７月
|
中之条税務署長
|
2021年７月
|
川崎南税務署長
|
2023年11月
|
川崎信用金庫 非常勤理事（現任）
|
2024年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
|
|
|
|
299
|
(注)１ 取締役 田中誠一氏および菅谷とも子氏は、社外取締役です。
２ 監査役 遠藤克博氏、辻肇氏および兼頭智子氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役社長CEO 内田貴也は、代表取締役会長 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
明海グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
明海グループにおける社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。田中誠一氏および菅谷とも子氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、独立した立場から明海グループの経営への助言や業務執行の監督等を頂くため、社外取締役として選任しています。
明海グループにおける社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見に加え社外監査役としての豊富な経験を有し、その知見と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。辻肇氏は企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、その経験と知識を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。兼頭智子氏は、税務に関する専門的知識に加え税務署長としての組織運営の経験を有し、その知識と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための明海グループからの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役田中誠一氏、社外取締役菅谷とも子氏、社外監査役遠藤克博氏、社外監査役辻肇氏および社外監査役兼頭智子氏を独立役員として指定し、届け出ています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 （総務担当、財務担当）
|
専務取締役 （総務担当）
|
笹原 弘崇
|
2023年７月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 （総務担当、財務担当）
|
専務取締役 （総務担当）
|
笹原 弘崇
|
2023年７月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
内 田 和 也
|
1945年11月５日生
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
1982年12月
|
同社退社
|
1983年１月
|
明海グループ入社
|
1984年７月
|
明海グループ企画部長
|
1985年６月
|
明海グループ取締役
|
1986年６月
|
明海グループ常務取締役
|
1987年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
1991年６月
|
明海グループ代表取締役副社長
|
1992年６月
|
明海グループ代表取締役社長
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役会長CEO
|
2023年６月
|
明海グループ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
代表取締役
社長
CEO
|
内 田 貴 也
|
1975年10月22日生
|
2008年10月
|
明海グループ入社
|
2008年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2020年６月
|
明海グループ代表取締役副社長COO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役社長COO
|
2023年６月
|
明海グループ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)3
|
192
|
専務取締役
|
笹 原 弘 崇
|
1969年10月２日生
|
1996年８月
|
明海グループ入社
|
2008年７月
|
明海グループ総務グループ長
|
2011年４月
|
明海グループ常務執行役員
|
2015年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
専務取締役
|
藤 川 仁
|
1965年12月29日生
|
1997年２月
|
明海グループ入社
|
2004年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
2006年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2018年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役(現任)
|
2023年６月
|
東明汽船㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
常務取締役
|
水 野 敏 郎
|
1958年11月３日生
|
2003年８月
|
明海グループ入社
|
2003年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
2004年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
2007年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2011年６月
|
明海グループ取締役執行役員
|
2015年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
明海グループ常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
丹 生 雅 之
|
1956年１月27日生
|
2009年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2011年４月
|
明海グループ執行役員
|
2012年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
吉ヶ江 隆介
|
1973年６月12日生
|
1997年11月
|
明海グループ入社
|
2017年７月
|
NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
(現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
Managing Director
|
2019年４月
|
明海グループ執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
2023年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大 野 勝 久
|
1944年２月18日生
|
1999年６月
|
三井造船㈱取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2010年６月
|
明海グループ監査役
|
2015年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
長 谷 吉 博
|
1952年２月２日生
|
2001年４月
|
社団法人産業環境管理協会入所 (現 一般社団法人産業環境管理協会)
|
2010年６月
|
同社団企画参与
|
2013年６月
|
同社団執行理事 環境管理部門長
|
2015年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
監査役
(常勤)
|
壷 井 圭 次
|
1966年８月27日生
|
2014年12月
|
サフィールリゾート㈱管理部 管理統括支配人
|
2019年１月
|
明海グループホテル関連事業グループ副グループ長
|
2020年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
松 浦 明 人
|
1949年４月12日生
|
2007年６月
|
三井造船㈱理事監査部長
|
2012年６月
|
昭和飛行機㈱社外監査役
|
2014年６月
|
明海グループ監査役(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
|
遠 藤 克 博
|
1955年１月18日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
2003年７月
|
国税庁税務大学校研究部教授
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
2015年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
田 中 誠 一
|
1953年１月12日生
|
2008年10月
|
三井物産㈱代表取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
川崎汽船㈱社外取締役
|
2020年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
計
|
305
|
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および田中誠一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役社長CEO 内田貴也は、代表取締役会長 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
明海グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
明海グループにおける社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。大野勝久氏は、上場会社における取締役としての豊富な経営に対する知識を独立した立場から明海グループの経営判断、意思決定の過程で助言・提言いただくため、社外取締役として選任しています。長谷吉博氏は、一般社団法人における組織運営等の幅広い見識を独立した立場から明海グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しています。
明海グループにおける社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。松浦明人氏は、上場会社における社外監査役としての豊富な知識と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見ならびに上場会社における社外監査役としての豊富な経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。田中誠一氏は上場会社における取締役としての豊富な経験と知識を有しており、その経験と知識を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための明海グループからの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大野勝久氏、社外取締役長谷吉博氏、社外監査役松浦明人氏、社外監査役遠藤克博氏および社外監査役田中誠一氏を独立役員として指定し、届け出ています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
CEO
|
内 田 和 也
|
1945年11月５日生
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
1982年12月
|
同社退社
|
1983年１月
|
明海グループ入社
|
1984年７月
|
明海グループ企画部長
|
1985年６月
|
明海グループ取締役
|
1986年６月
|
明海グループ常務取締役
|
1987年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
1991年６月
|
明海グループ代表取締役副社長
|
1992年６月
|
明海グループ代表取締役社長
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
代表取締役
社長
COO
|
内 田 貴 也
|
1975年10月22日生
|
2008年10月
|
明海グループ入社
|
2008年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2020年６月
|
明海グループ代表取締役副社長COO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役社長COO(現任)
|
|
(注)3
|
192
|
代表取締役
副社長
|
丑 嶋 淳
|
1947年９月５日生
|
1971年３月
|
明海グループ入社
|
1987年７月
|
明海グループ企画部副部長
|
1992年６月
|
明海興産㈱取締役
|
1993年６月
|
明海グループ取締役
|
1997年６月
|
明海興産㈱常務取締役
|
2001年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2005年６月
|
明海興産㈱代表取締役社長(現任)
|
2008年６月
|
明海グループ代表取締役常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
専務取締役
|
土 谷 信 雄
|
1954年８月17日生
|
2007年６月
|
明海グループ入社
|
2007年６月
|
明海グループ理事
|
2007年６月
|
東明汽船㈱取締役
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2008年７月
|
東明汽船㈱常務取締役
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
東明汽船㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2021年６月
|
明海グループ専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
専務取締役
|
笹 原 弘 崇
|
1969年10月２日生
|
1996年８月
|
明海グループ入社
|
2008年７月
|
明海グループ総務グループ長
|
2011年４月
|
明海グループ常務執行役員
|
2015年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
専務取締役
|
藤 川 仁
|
1965年12月29日生
|
1997年２月
|
明海グループ入社
|
2004年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
2006年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2018年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2022年６月
|
明海グループ専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
水 野 敏 郎
|
1958年11月３日生
|
2003年８月
|
明海グループ入社
|
2003年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
2004年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
2007年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2011年６月
|
明海グループ取締役執行役員
|
2015年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
明海グループ常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
丹 生 雅 之
|
1956年１月27日生
|
2009年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2011年４月
|
明海グループ執行役員
|
2012年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
吉ヶ江 隆介
|
1973年６月12日生
|
1997年11月
|
明海グループ入社
|
2017年７月
|
NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
(現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
Managing Director
|
2019年４月
|
明海グループ執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
大 野 勝 久
|
1944年２月18日生
|
1999年６月
|
三井造船㈱取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2010年６月
|
明海グループ監査役
|
2015年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
長 谷 吉 博
|
1952年２月２日生
|
2001年４月
|
社団法人産業環境管理協会入所 (現 一般社団法人産業環境管理協会)
|
2010年６月
|
同社団企画参与
|
2013年６月
|
同社団執行理事 環境管理部門長
|
2015年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
監査役
(常勤)
|
壷 井 圭 次
|
1966年８月27日生
|
2014年12月
|
サフィールリゾート㈱管理部 管理統括支配人
|
2019年１月
|
明海グループホテル関連事業グループ副グループ長
|
2020年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
松 浦 明 人
|
1949年４月12日生
|
2007年６月
|
三井造船㈱理事監査部長
|
2012年６月
|
昭和飛行機㈱社外監査役
|
2014年６月
|
明海グループ監査役(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
|
遠 藤 克 博
|
1955年１月18日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
2003年７月
|
国税庁税務大学校研究部教授
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役(現任)
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
2015年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
田 中 誠 一
|
1953年１月12日生
|
2008年10月
|
三井物産㈱代表取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
川崎汽船㈱社外取締役
|
2020年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
計
|
313
|
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および田中誠一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役社長COO 内田貴也は、代表取締役会長CEO 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
明海グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
明海グループにおける社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。大野勝久氏は、上場会社における取締役としての豊富な経営に対する知識を独立した立場から明海グループの経営判断、意思決定の過程で助言・提言いただくため、社外取締役として選任しています。長谷吉博氏は、一般社団法人における組織運営等の幅広い見識を独立した立場から明海グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しています。
明海グループにおける社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。松浦明人氏は、上場会社における社外監査役としての豊富な知識と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見ならびに上場会社における社外監査役としての豊富な経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。田中誠一氏は上場会社における取締役としての豊富な経験と知識を有しており、その経験と知識を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための明海グループからの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大野勝久氏、社外取締役長谷吉博氏、社外監査役松浦明人氏、社外監査役遠藤克博氏および社外監査役田中誠一氏を独立役員として指定し、届け出ています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
CEO
|
内 田 和 也
|
1945年11月５日生
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
1982年12月
|
同社退社
|
1983年１月
|
明海グループ入社
|
1984年７月
|
明海グループ企画部長
|
1985年６月
|
明海グループ取締役
|
1986年６月
|
明海グループ常務取締役
|
1987年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
1991年６月
|
明海グループ代表取締役副社長
|
1992年６月
|
明海グループ代表取締役社長
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
代表取締役
社長
COO
|
内 田 貴 也
|
1975年10月22日生
|
2008年10月
|
明海グループ入社
|
2008年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2020年６月
|
明海グループ代表取締役副社長COO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役社長COO(現任)
|
|
(注)3
|
192
|
代表取締役
副社長
|
丑 嶋 淳
|
1947年９月５日生
|
1971年３月
|
明海グループ入社
|
1987年７月
|
明海グループ企画部副部長
|
1992年６月
|
明海興産㈱取締役
|
1993年６月
|
明海グループ取締役
|
1997年６月
|
明海興産㈱常務取締役
|
2001年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2005年６月
|
明海興産㈱代表取締役社長(現任)
|
2008年６月
|
明海グループ代表取締役常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2021年６月
|
明海グループ代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
専務取締役
|
土 谷 信 雄
|
1954年８月17日生
|
2007年６月
|
明海グループ入社
|
2007年６月
|
明海グループ理事
|
2007年６月
|
東明汽船㈱取締役
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2008年７月
|
東明汽船㈱常務取締役
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
東明汽船㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2021年６月
|
明海グループ専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
常務取締役
|
笹 原 弘 崇
|
1969年10月２日生
|
1996年８月
|
明海グループ入社
|
2008年７月
|
明海グループ総務グループ長
|
2011年４月
|
明海グループ常務執行役員
|
2015年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
常務取締役
|
藤 川 仁
|
1965年12月29日生
|
1997年２月
|
明海グループ入社
|
2004年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
2006年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2018年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
明海グループ常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
|
水 野 敏 郎
|
1958年11月３日生
|
2003年８月
|
明海グループ入社
|
2003年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
2004年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
2007年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2011年６月
|
明海グループ取締役執行役員
|
2015年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
丹 生 雅 之
|
1956年１月27日生
|
1992年４月
|
㈱ホテル日航アンヌプリ入社
|
2009年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
2010年３月
|
同社取締役総支配人
|
2011年３月
|
同社常務取締役(現任)
|
2011年４月
|
明海グループ執行役員
|
2012年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
吉ヶ江 隆介
|
1973年６月12日生
|
1997年11月
|
明海グループ入社
|
2017年７月
|
NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
(現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
Managing Director
|
2019年４月
|
明海グループ執行役員
|
2021年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
大 野 勝 久
|
1944年２月18日生
|
1999年６月
|
三井造船㈱取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2010年６月
|
明海グループ監査役
|
2015年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
長 谷 吉 博
|
1952年２月２日生
|
2001年４月
|
社団法人産業環境管理協会入所 (現 一般社団法人産業環境管理協会)
|
2010年６月
|
同社団企画参与
|
2013年６月
|
同社団執行理事 環境管理部門長
|
2015年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
監査役
(常勤)
|
壷 井 圭 次
|
1966年８月27日生
|
2014年12月
|
サフィールリゾート㈱管理部 管理統括支配人
|
2019年１月
|
明海グループホテル関連事業グループ副グループ長
|
2020年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
松 浦 明 人
|
1949年４月12日生
|
2007年６月
|
三井造船㈱理事監査部長
|
2012年６月
|
昭和飛行機㈱社外監査役
|
2014年６月
|
明海グループ監査役(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
|
遠 藤 克 博
|
1955年１月18日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
2003年７月
|
国税庁税務大学校研究部教授
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役(現任)
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
2015年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
田 中 誠 一
|
1953年１月12日生
|
2008年10月
|
三井物産㈱代表取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
川崎汽船㈱社外取締役
|
2020年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
計
|
313
|
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および田中誠一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役社長COO 内田貴也は、代表取締役会長CEO 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
明海グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
明海グループにおける社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しております。大野勝久氏は、上場会社における取締役としての豊富な経営に対する知識を独立した立場から明海グループの経営判断、意思決定の過程で助言・提言いただくため、社外取締役として選任しております。長谷吉博氏は、一般社団法人における組織運営等の幅広い見識を独立した立場から明海グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しております。
明海グループにおける社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しております。松浦明人氏は、上場会社における社外監査役としての豊富な知識と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見ならびに上場会社における社外監査役としての豊富な経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。田中誠一氏は上場会社における取締役としての豊富な経験と知識を有しており、その経験と知識を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための明海グループからの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大野勝久氏、社外取締役長谷吉博氏、社外監査役松浦明人氏、社外監査役遠藤克博氏および社外監査役田中誠一氏を独立役員として指定し、届け出ております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
内 田 和 也
|
1945年11月５日生
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
1982年12月
|
同社退社
|
1983年１月
|
明海グループ入社
|
1984年７月
|
明海グループ企画部長
|
1985年６月
|
明海グループ取締役
|
1986年６月
|
明海グループ常務取締役
|
1987年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
1991年６月
|
明海グループ代表取締役副社長
|
1992年６月
|
明海グループ代表取締役社長
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
代表取締役
副社長
COO
|
内 田 貴 也
|
1975年10月22日生
|
2008年10月
|
明海グループ入社
|
2008年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
明海グループ常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO
|
2020年６月
|
明海グループ代表取締役副社長COO(現任)
|
|
(注)3
|
220
|
代表取締役
専務取締役
COO
|
丑 嶋 淳
|
1947年９月５日生
|
1971年３月
|
明海グループ入社
|
1987年７月
|
明海グループ企画部副部長
|
1992年６月
|
明海興産㈱取締役
|
1993年６月
|
明海グループ取締役
|
1997年６月
|
明海興産㈱常務取締役
|
2001年６月
|
明海グループ常務取締役
|
2005年６月
|
明海興産㈱代表取締役社長(現任)
|
2008年６月
|
明海グループ代表取締役常務取締役
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
常務取締役
|
土 谷 信 雄
|
1954年８月17日生
|
2007年６月
|
明海グループ入社
|
2007年６月
|
明海グループ理事
|
2007年６月
|
東明汽船㈱取締役
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2008年７月
|
東明汽船㈱常務取締役
|
2009年６月
|
明海グループ取締役
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
東明汽船㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年４月
|
明海グループ常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
常務執行役員
経理グループ長
|
水 野 敏 郎
|
1958年11月３日生
|
2003年８月
|
明海グループ入社
|
2003年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
2004年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
2007年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員経理グループ長
|
2011年６月
|
明海グループ取締役執行役員
|
2015年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員
|
2019年８月
|
明海グループ取締役常務執行役員経理グループ長委嘱(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
常務執行役員
総務グループ長
|
笹 原 弘 崇
|
1969年10月２日生
|
1996年８月
|
明海グループ入社
|
2008年７月
|
明海グループ総務グループ長
|
2011年４月
|
明海グループ常務執行役員総務グループ長委嘱
|
2015年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員総務グループ長委嘱(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
常務執行役員
|
藤 川 仁
|
1965年12月29日生
|
1997年２月
|
明海グループ入社
|
2004年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
2006年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員
|
2018年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員(現任)
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
丹 生 雅 之
|
1956年１月27日生
|
1992年４月
|
㈱ホテル日航アンヌプリ入社
|
2009年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
2010年３月
|
同社取締役総支配人
|
2011年３月
|
同社常務取締役(現任)
|
2011年４月
|
明海グループ執行役員
|
2012年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
本 山 喜久彦
|
1968年２月３日生
|
1991年12月
|
明海グループ入社
|
2011年３月
|
エム・エム・エス㈱取締役
|
2011年４月
|
明海グループ執行役員
|
2013年６月
|
明海グループ取締役執行役員(現任)
|
2014年３月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役常務執行役員
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
大 野 勝 久
|
1944年２月18日生
|
1999年６月
|
三井造船㈱取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2010年６月
|
明海グループ監査役
|
2015年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
長 谷 吉 博
|
1952年２月２日生
|
2001年４月
|
社団法人産業環境管理協会入所 (現 一般社団法人産業環境管理協会)
|
2010年６月
|
同社団企画参与
|
2013年６月
|
同社団執行理事 環境管理部門長
|
2015年６月
|
明海グループ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
監査役
(常勤)
|
壷 井 圭 次
|
1966年８月27日生
|
2014年12月
|
サフィールリゾート㈱管理部 管理統括支配人
|
2019年１月
|
明海グループホテル関連事業グループ副グループ長
|
2020年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
松 浦 明 人
|
1949年４月12日生
|
2007年６月
|
三井造船㈱理事監査部長
|
2012年６月
|
昭和飛行機㈱社外監査役
|
2014年６月
|
明海グループ監査役(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
|
遠 藤 克 博
|
1955年１月18日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
2003年７月
|
国税庁税務大学校研究部教授
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役(現任)
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
2015年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
田 中 誠 一
|
1953年１月12日生
|
2008年10月
|
三井物産㈱代表取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
川崎汽船㈱社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
明海グループ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
計
|
340
|
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および田中誠一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役副社長COO 内田貴也は、代表取締役社長CEO 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
明海グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
明海グループにおける社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しております。大野勝久氏は、上場会社における取締役としての豊富な経営に対する知識を独立した立場から明海グループの経営判断、意思決定の過程で助言・提言いただくため、社外取締役として選任しております。長谷吉博氏は、一般社団法人における組織運営等の幅広い見識を独立した立場から明海グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しております。
明海グループにおける社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しております。松浦明人氏は、上場会社における社外監査役としての豊富な知識と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見ならびに上場会社における社外監査役としての豊富な経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。田中誠一氏は上場会社における取締役としての豊富な経験と知識を有しており、その経験と知識を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための明海グループからの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大野勝久氏、社外取締役長谷吉博氏、社外監査役松浦明人氏、社外監査役遠藤克博氏および社外監査役田中誠一氏を独立役員として指定し、届け出ております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の移動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
内 田 和 也
|
1945年11月５日生
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
1982年12月
|
同社退社
|
1983年１月
|
明海グループ入社
|
1984年７月
|
明海グループ企画部長
|
1985年６月
|
明海グループ取締役就任
|
1986年６月
|
明海グループ常務取締役就任
|
1987年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
1991年６月
|
明海グループ代表取締役副社長就任
|
1992年６月
|
明海グループ代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO就任(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
代表取締役
専務取締役
COO
|
丑 嶋 淳
|
1947年９月５日生
|
1971年３月
|
明海グループ入社
|
1987年７月
|
明海グループ企画部副部長
|
1992年６月
|
明海興産㈱取締役就任
|
1993年６月
|
明海グループ取締役就任
|
1997年６月
|
明海興産㈱常務取締役就任
|
2001年６月
|
明海グループ常務取締役就任
|
2005年６月
|
明海興産㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2008年６月
|
明海グループ代表取締役常務取締役就任
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
代表取締役
専務取締役
COO
|
内 田 貴 也
|
1975年10月22日生
|
2008年10月
|
明海グループ入社
|
2008年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
2009年６月
|
明海グループ取締役就任
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任
|
2011年４月
|
明海グループ常務取締役就任
|
2013年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
2014年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO就任(現任)
|
|
(注)3
|
250
|
常務取締役
|
土 谷 信 雄
|
1954年８月17日生
|
2007年６月
|
明海グループ入社
|
2007年６月
|
明海グループ理事
|
2007年６月
|
東明汽船㈱取締役就任
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員就任
|
2008年７月
|
東明汽船㈱常務取締役就任
|
2009年６月
|
明海グループ取締役就任
|
2010年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任
|
2010年６月
|
東明汽船㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2012年４月
|
明海グループ常務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
常務執行役員
|
水 野 敏 郎
|
1958年11月３日生
|
2003年８月
|
明海グループ入社
|
2003年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
2004年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
2007年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員経理グループ長
|
2011年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任
|
2015年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
常務執行役員
総務グループ長
|
笹 原 弘 崇
|
1969年10月２日生
|
1996年８月
|
明海グループ入社
|
2008年７月
|
明海グループ総務グループ長(現任)
|
2011年４月
|
明海グループ常務執行役員就任
|
2015年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
常務執行役員
|
藤 川 仁
|
1965年12月29日生
|
1997年２月
|
明海グループ入社
|
2004年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
2006年４月
|
明海グループ理事
|
2008年６月
|
明海グループ執行役員就任
|
2018年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
|
丹 生 雅 之
|
1956年１月27日生
|
1992年４月
|
㈱ホテル日航アンヌプリ入社
|
2009年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
2010年３月
|
同社取締役総支配人
|
2011年３月
|
同社常務取締役就任(現任)
|
2011年４月
|
明海グループ執行役員就任
|
2012年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
執行役員
|
本 山 喜久彦
|
1968年２月３日生
|
1991年12月
|
明海グループ入社
|
2011年３月
|
エム・エム・エス㈱取締役就任
|
2011年４月
|
明海グループ執行役員就任
|
2013年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任(現任)
|
2014年３月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
大 野 勝 久
|
1944年２月18日生
|
1999年６月
|
三井造船㈱取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2010年６月
|
明海グループ監査役就任
|
2015年６月
|
明海グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
長 谷 吉 博
|
1952年２月２日生
|
2001年４月
|
社団法人産業環境管理協会入所 (現 一般社団法人産業環境管理協会)
|
2010年６月
|
同社団企画参与
|
2013年６月
|
同社団執行理事 環境管理部門長
|
2015年６月
|
明海グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
監査役
(常勤)
|
藤 井 照 雄
|
1947年２月３日生
|
1966年11月
|
明海グループ入社
|
2001年６月
|
明海グループ監査役就任
|
2004年６月
|
明海グループ常務理事
|
2005年６月
|
明海グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
監査役
|
松 浦 明 人
|
1949年４月12日生
|
2007年６月
|
三井造船㈱理事監査部長
|
2012年６月
|
昭和飛行機㈱社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
明海グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
|
遠 藤 克 博
|
1955年１月18日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
2003年７月
|
国税庁税務大学校研究部教授
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役(現任)
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
2015年６月
|
明海グループ監査役就任（現任）
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
杉 山 健 一
|
1946年10月18日生
|
1996年３月
|
東燃㈱（現 東燃ゼネラル石油㈱）取締役
|
2002年３月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2007年７月
|
東京大学副理事
|
2012年４月
|
同大学総長室顧問
|
2014年４月
|
同大学監事
|
2016年４月
|
同大学総長室顧問（現任）
|
2016年６月
|
明海グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
計
|
372
|
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および杉山健一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役専務取締役COO 内田貴也は、代表取締役社長CEO 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
明海グループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
明海グループにおける社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しております。大野勝久氏は、上場会社における取締役としての豊富な経営に対する知識を独立した立場から明海グループの経営判断、意思決定の過程で助言・提言いただくため、社外取締役として選任しております。長谷吉博氏は、一般社団法人における組織運営等の幅広い見識を独立した立場から明海グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しております。
明海グループにおける社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しております。松浦明人氏は、上場会社における社外監査役としての豊富な知識と経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見ならびに上場会社における社外監査役としての豊富な経験を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。杉山健一氏は上場会社における取締役としての豊富な経験に加え、国立大学法人における監事等の経験も有しており、その多角的な視点を独立した立場から明海グループ監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための明海グループからの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大野勝久氏、社外取締役長谷吉博氏、社外監査役松浦明人氏、社外監査役遠藤克博氏および社外監査役杉山健一氏を独立役員として指定し、届け出ております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
CEO
|
内 田 和 也
|
昭和20年11月５日生
|
|
昭和43年４月
|
三井造船㈱入社
|
|
〃 57年12月
|
同社退社
|
|
〃 58年１月
|
明海グループ入社
|
|
〃 59年７月
|
明海グループ企画部長
|
|
〃 60年６月
|
明海グループ取締役就任
|
|
〃 61年６月
|
明海グループ常務取締役就任
|
|
〃 62年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
|
平成３年６月
|
明海グループ代表取締役副社長就任
|
|
〃 ４年６月
|
明海グループ代表取締役社長就任
|
|
〃 26年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO就任(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
|
代表取締役
専務取締役
|
COO
|
丑 嶋 淳
|
昭和22年９月５日生
|
|
昭和46年３月
|
明海グループ入社
|
|
〃 62年７月
|
明海グループ企画部副部長
|
|
平成４年６月
|
明海興産㈱取締役就任
|
|
〃 ５年６月
|
明海グループ取締役就任
|
|
〃 ９年６月
|
明海興産㈱常務取締役就任
|
|
〃 13年６月
|
明海グループ常務取締役就任
|
|
〃 17年６月
|
明海興産㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
〃 20年６月
|
明海グループ代表取締役常務取締役就任
|
|
〃 25年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
|
〃 26年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
代表取締役
専務取締役
|
COO
|
内 田 貴 也
|
昭和50年10月22日生
|
|
平成20年10月
|
明海グループ入社
|
|
〃 20年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
|
〃 21年６月
|
明海グループ取締役就任
|
|
〃 22年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任
|
|
〃 23年４月
|
明海グループ常務取締役就任
|
|
〃 25年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
|
〃 26年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO就任(現任)
|
|
(注)3
|
313
|
|
常務取締役
|
―
|
土 谷 信 雄
|
昭和29年８月17日生
|
|
平成19年６月
|
明海グループ入社
|
|
〃 19年６月
|
明海グループ理事
|
|
〃 19年６月
|
東明汽船㈱取締役就任
|
|
〃 20年６月
|
明海グループ執行役員就任
|
|
〃 20年７月
|
東明汽船㈱常務取締役就任
|
|
〃 21年６月
|
明海グループ取締役就任
|
|
〃 22年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任
|
|
〃 22年６月
|
東明汽船㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
〃 24年４月
|
明海グループ常務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
|
取締役
常務執行役員
|
―
|
水 野 敏 郎
|
昭和33年11月３日生
|
|
平成15年８月
|
明海グループ入社
|
|
〃 15年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
|
〃 16年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
|
〃 19年４月
|
明海グループ理事
|
|
〃 20年６月
|
明海グループ執行役員経理グループ長
|
|
〃 23年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任
|
|
〃 27年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
常務執行役員
|
総務
グループ長
|
笹 原 弘 崇
|
昭和44年10月２日生
|
|
平成８年８月
|
明海グループ入社
|
|
〃 20年７月
|
明海グループ総務グループ長(現任)
|
|
〃 23年４月
|
明海グループ常務執行役員就任
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
常務執行役員
|
―
|
藤 川 仁
|
昭和40年12月29日生
|
|
平成９年２月
|
明海グループ入社
|
|
〃 16年10月
|
明海グループ総務グループ長
|
|
〃 18年４月
|
明海グループ理事
|
|
〃 20年６月
|
明海グループ執行役員就任
|
|
〃 22年７月
|
MK CENTENNIAL MARITIME B.V.Director就任
|
|
〃 25年７月
|
同社Managing Director就任
|
|
〃 30年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
〃 30年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
―
|
丹 生 雅 之
|
昭和31年１月27日生
|
|
平成４年４月
|
㈱ホテル日航アンヌプリ入社
|
|
〃 21年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
|
〃 22年３月
|
同社取締役総支配人
|
|
〃 23年３月
|
同社常務取締役就任(現任)
|
|
〃 23年４月
|
明海グループ執行役員就任
|
|
〃 24年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
執行役員
|
―
|
本 山 喜久彦
|
昭和43年２月３日生
|
|
平成３年12月
|
明海グループ入社
|
|
〃 23年３月
|
エム・エム・エス㈱取締役就任
|
|
〃 23年４月
|
明海グループ執行役員就任
|
|
〃 25年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任(現任)
|
|
〃 26年３月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
|
―
|
大 野 勝 久
|
昭和19年２月18日生
|
|
平成11年６月
|
三井造船㈱取締役
|
|
〃 15年６月
|
同社常務取締役
|
|
〃 21年７月
|
同社顧問
|
|
〃 22年６月
|
明海グループ監査役就任
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
|
取締役
|
―
|
長 谷 吉 博
|
昭和27年２月２日生
|
|
平成13年４月
|
社団法人産業環境管理協会入所
(現 一般社団法人産業環境管理協会)
|
|
〃 22年６月
|
同社団企画参与
|
|
〃 25年６月
|
同社団執行理事 環境管理部門長
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
藤 井 照 雄
|
昭和22年２月３日生
|
|
昭和41年11月
|
明海グループ入社
|
|
平成13年６月
|
明海グループ監査役就任
|
|
〃 16年６月
|
明海グループ常務理事
|
|
〃 17年６月
|
明海グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
|
監査役
|
―
|
松 浦 明 人
|
昭和24年４月12日生
|
|
平成19年６月
|
三井造船㈱理事監査部長
|
|
〃 24年６月
|
昭和飛行機㈱社外監査役(現任)
|
|
〃 26年６月
|
明海グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
|
監査役
|
―
|
遠 藤 克 博
|
昭和30年１月18日生
|
|
昭和53年４月
|
東京国税局入局
|
|
平成15年７月
|
国税庁税務大学校研究部教授
|
|
〃 18年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
|
〃 20年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
|
〃 22年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
|
〃 23年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役(現任)
|
|
〃 27年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ監査役就任（現任）
|
|
〃 28年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
|
監査役
|
―
|
杉 山 健 一
|
昭和21年10月18日生
|
|
平成８年３月
|
東燃㈱（現 東燃ゼネラル石油㈱）取締役
|
|
〃 14年３月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
〃 19年７月
|
東京大学副理事
|
|
〃 24年４月
|
同大学総長室顧問
|
|
〃 26年４月
|
同大学監事
|
|
〃 28年４月
|
同大学総長室顧問（現任）
|
|
〃 28年６月
|
明海グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
|
計
|
436
|
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および杉山健一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役専務取締役COO 内田貴也は、代表取締役社長CEO 内田和也の子です。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
CEO
|
内 田 和 也
|
昭和20年11月５日生
|
昭和43年４月
|
三井造船㈱入社
|
(注)3
|
101
|
|
〃 57年12月
|
同社退社
|
|
〃 58年１月
|
明海グループ入社
|
|
〃 59年７月
|
明海グループ企画部長
|
|
〃 60年６月
|
明海グループ取締役就任
|
|
〃 61年６月
|
明海グループ常務取締役就任
|
|
〃 62年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
|
平成３年６月
|
明海グループ代表取締役副社長就任
|
|
〃 ４年６月
|
明海グループ代表取締役社長就任
|
|
〃 26年４月
|
明海グループ代表取締役社長CEO就任(現任)
|
|
代表取締役
専務取締役
|
COO
|
丑 嶋 淳
|
昭和22年９月５日生
|
昭和46年３月
|
明海グループ入社
|
(注)3
|
1
|
|
〃 62年７月
|
明海グループ企画部副部長
|
|
平成４年６月
|
明海興産㈱取締役就任
|
|
〃 ５年６月
|
明海グループ取締役就任
|
|
〃 ９年６月
|
明海興産㈱常務取締役就任
|
|
〃 13年６月
|
明海グループ常務取締役就任
|
|
〃 17年６月
|
明海興産㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
〃 20年６月
|
明海グループ代表取締役常務取締役就任
|
|
〃 25年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
|
〃 26年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO就任(現任)
|
|
代表取締役
専務取締役
|
COO
|
内 田 貴 也
|
昭和50年10月22日生
|
平成20年10月
|
明海グループ入社
|
(注)3
|
332
|
|
〃 20年10月
|
明海グループ経営企画グループ長
|
|
〃 21年６月
|
明海グループ取締役就任
|
|
〃 22年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任
|
|
〃 23年４月
|
明海グループ常務取締役就任
|
|
〃 25年６月
|
明海グループ代表取締役専務取締役就任
|
|
〃 26年４月
|
明海グループ代表取締役専務取締役COO就任(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
土 谷 信 雄
|
昭和29年８月17日生
|
平成19年６月
|
明海グループ入社
|
(注)3
|
2
|
|
〃 19年６月
|
明海グループ理事
|
|
〃 19年６月
|
東明汽船㈱取締役就任
|
|
〃 20年６月
|
明海グループ執行役員就任
|
|
〃 20年７月
|
東明汽船㈱常務取締役就任
|
|
〃 21年６月
|
明海グループ取締役就任
|
|
〃 22年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任
|
|
〃 22年６月
|
東明汽船㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
〃 24年４月
|
明海グループ常務取締役就任(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
―
|
水 野 敏 郎
|
昭和33年11月３日生
|
平成15年８月
|
明海グループ入社
|
(注)3
|
1
|
|
〃 15年８月
|
明海グループ総務部副部長
|
|
〃 16年10月
|
明海グループ経理グループ長
|
|
〃 19年４月
|
明海グループ理事
|
|
〃 20年６月
|
明海グループ執行役員経理グループ長
|
|
〃 23年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任
|
|
〃 27年４月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
総務
グループ長
|
笹 原 弘 崇
|
昭和44年10月２日生
|
平成８年８月
|
明海グループ入社
|
(注)3
|
1
|
|
〃 20年７月
|
明海グループ総務グループ長(現任)
|
|
〃 23年４月
|
明海グループ常務執行役員就任
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
―
|
髙 橋 正 次
|
昭和32年７月30日生
|
平成23年３月
|
エム・エム・エス㈱理事
|
(注)3
|
2
|
|
〃 24年３月
|
同社取締役就任
|
|
〃 25年３月
|
同社代表取締役COO就任
|
|
〃 26年３月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
|
〃 26年４月
|
明海グループ執行役員就任
|
|
〃 27年４月
|
明海グループ常務執行役員就任
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
―
|
丹 生 雅 之
|
昭和31年１月27日生
|
平成４年４月
|
㈱ホテル日航アンヌプリ入社
|
(注)3
|
1
|
|
〃 21年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
|
〃 22年３月
|
同社取締役総支配人
|
|
〃 23年３月
|
同社常務取締役就任(現任)
|
|
〃 23年４月
|
明海グループ執行役員就任
|
|
〃 24年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任(現任）
|
|
取締役
執行役員
|
―
|
本 山 喜久彦
|
昭和43年２月３日生
|
平成３年12月
|
明海グループ入社
|
(注)3
|
1
|
|
〃 23年３月
|
エム・エム・エス㈱取締役就任
|
|
〃 23年４月
|
明海グループ執行役員就任
|
|
〃 25年６月
|
明海グループ取締役執行役員就任(現任)
|
|
〃 26年３月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
大 野 勝 久
|
昭和19年２月18日生
|
平成11年６月
|
三井造船㈱取締役
|
(注)3
|
5
|
|
〃 15年６月
|
同社常務取締役
|
|
〃 21年７月
|
同社顧問
|
|
〃 22年６月
|
明海グループ監査役就任
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
長 谷 吉 博
|
昭和27年２月２日生
|
平成13年４月
|
社団法人産業環境管理協会入所
(現 一般社団法人産業環境管理協会)
|
(注)3
|
1
|
|
〃 22年６月
|
同社団企画参与
|
|
〃 25年６月
|
同社団執行理事 環境管理部門長
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ取締役就任(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
藤 井 照 雄
|
昭和22年２月３日生
|
昭和41年11月
|
明海グループ入社
|
(注)4
|
3
|
|
平成13年６月
|
明海グループ監査役就任
|
|
〃 16年６月
|
明海グループ常務理事
|
|
〃 17年６月
|
明海グループ監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
松 浦 明 人
|
昭和24年４月12日生
|
平成19年６月
|
三井造船㈱理事監査部長
|
(注)4
|
2
|
|
〃 24年６月
|
昭和飛行機㈱社外監査役(現任)
|
|
〃 26年６月
|
明海グループ監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
遠 藤 克 博
|
昭和30年１月18日生
|
昭和53年４月
|
東京国税局入局
|
(注)4
|
1
|
|
平成15年７月
|
国税庁税務大学校研究部教授
|
|
〃 18年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
|
〃 20年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
|
〃 22年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
|
〃 23年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役(現任)
|
|
〃 27年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
|
〃 27年６月
|
明海グループ監査役就任（現任）
|
|
〃 28年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
杉 山 健 一
|
昭和21年10月18日生
|
平成８年３月
|
東燃㈱（現 東燃ゼネラル石油㈱）取締役
|
(注)4
|
1
|
|
〃 14年３月
〃 19年７月
〃 24年４月
〃 26年４月
〃 28年４月
〃 28年６月
|
同社代表取締役常務取締役
東京大学副理事
同大学総長室顧問
同大学監事
同大学総長室顧問（現任）
明海グループ監査役就任（現任）
|
|
計
|
455
|
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および杉山健一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役専務取締役COO 内田貴也は、代表取締役社長CEO 内田和也の子です。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | CEO | 内 田 和 也 | 昭和20年11月５日生 | 昭和43年４月 | 三井造船㈱入社 | (注)3 | 290 |
〃 57年12月 | 同社退社 |
〃 58年１月 | 明海グループ入社 |
〃 59年７月 | 明海グループ企画部長 |
〃 60年６月 | 明海グループ取締役就任 |
〃 61年６月 | 明海グループ常務取締役就任 |
〃 62年６月 | 明海グループ代表取締役専務取締役就任 |
平成３年６月 | 明海グループ代表取締役副社長就任 |
〃 ４年６月 | 明海グループ代表取締役社長就任 |
〃 26年４月 | 明海グループ代表取締役社長CEO就任(現任) |
代表取締役
専務取締役 | COO | 丑 嶋 淳 | 昭和22年９月５日生 | 昭和46年３月 | 明海グループ入社 | (注)3 | 1 |
〃 62年７月 | 明海グループ企画部副部長 |
平成４年６月 | 明海興産㈱取締役就任 |
〃 ５年６月 | 明海グループ取締役就任 |
〃 ９年６月 | 明海興産㈱常務取締役就任 |
〃 13年６月 | 明海グループ常務取締役就任 |
〃 17年６月 | 明海興産㈱代表取締役社長就任(現任) |
〃 20年６月 | 明海グループ代表取締役常務取締役就任 |
〃 25年６月 | 明海グループ代表取締役専務取締役就任 |
〃 26年４月 | 明海グループ代表取締役専務取締役COO就任(現任) |
代表取締役
専務取締役 | COO | 内 田 貴 也 | 昭和50年10月22日生 | 平成20年10月 | 明海グループ入社 | (注)3 | 329 |
〃 20年10月 | 明海グループ経営企画グループ長 |
〃 21年６月 | 明海グループ取締役就任 |
〃 22年６月 | 明海グループ取締役常務執行役員就任 |
〃 23年４月 | 明海グループ常務取締役就任 |
〃 25年６月 | 明海グループ代表取締役専務取締役就任 |
〃 26年４月 | 明海グループ代表取締役専務取締役COO就任(現任) |
常務取締役 | ― | 土 谷 信 雄 | 昭和29年８月17日生 | 平成19年６月 | 明海グループ入社 | (注)3 | 2 |
〃 19年６月 | 明海グループ理事 |
〃 19年６月 | 東明汽船㈱取締役就任 |
〃 20年６月 | 明海グループ執行役員就任 |
〃 20年７月 | 東明汽船㈱常務取締役就任 |
〃 21年６月 | 明海グループ取締役就任 |
〃 22年６月 | 明海グループ取締役常務執行役員就任 |
〃 22年６月 | 東明汽船㈱代表取締役社長就任(現任) |
〃 24年４月 | 明海グループ常務取締役就任(現任) |
取締役
常務執行役員 | ― | 吉 田 茂 | 昭和23年９月７日生 | 平成17年９月 | 明海グループ入社 | (注)3 | 3 |
〃 17年９月 | 明海グループ理事 |
〃 18年４月 | 明海グループ執行役員就任 |
〃 20年６月 | 明海グループ取締役常務執行役員就任(現任) |
取締役
常務執行役員 | ― | 水 野 敏 郎 | 昭和33年11月３日生 | 平成15年８月 | 明海グループ入社 | (注)3 | 1 |
〃 15年８月 | 明海グループ総務部副部長 |
〃 16年10月 | 明海グループ経理グループ長 |
〃 19年４月 | 明海グループ理事 |
〃 20年６月 | 明海グループ執行役員経理グループ長 |
〃 23年６月 | 明海グループ取締役執行役員就任 |
〃 27年４月 | 明海グループ取締役常務執行役員就任(現任) |
取締役
常務執行役員 | 総務
グループ長 | 笹 原 弘 崇 | 昭和44年10月２日生 | 平成８年８月 | 明海グループ入社 | (注)3 | 1 |
〃 20年７月 | 明海グループ総務グループ長(現任) |
〃 23年４月 | 明海グループ常務執行役員就任 |
〃 27年６月 | 明海グループ取締役常務執行役員就任(現任) |
取締役
常務執行役員 | ― | 髙 橋 正 次 | 昭和32年７月30日生 | 平成23年３月 | エム・エム・エス㈱理事 | (注)3 | 1 |
〃 24年３月 | 同社取締役就任 |
〃 25年３月 | 同社代表取締役COO就任 |
〃 26年３月 | 同社代表取締役社長就任(現任) |
〃 26年４月 | 明海グループ執行役員就任 |
〃 27年４月 | 明海グループ常務執行役員就任 |
〃 27年６月 | 明海グループ取締役常務執行役員就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
執行役員 | ― | 丹 生 雅 之 | 昭和31年１月27日生 | 平成４年４月 | ㈱ホテル日航アンヌプリ入社 | (注)3 | 1 |
〃 21年４月 | ㈱ホテルアンヌプリ総支配人 |
〃 22年３月 | 同社取締役総支配人 |
〃 23年３月 | 同社常務取締役就任(現任) |
〃 23年４月 | 明海グループ執行役員就任 |
〃 24年６月 | 明海グループ取締役執行役員就任(現任） |
取締役
執行役員 | ― | 本 山 喜久彦 | 昭和43年２月３日生 | 平成３年12月 | 明海グループ入社 | (注)3 | 1 |
〃 23年３月 | エム・エム・エス㈱取締役就任 |
〃 23年４月 | 明海グループ執行役員就任 |
〃 25年６月 | 明海グループ取締役執行役員就任(現任) |
〃 26年３月 | エム・エム・エス㈱代表取締役常務執行役員就任(現任) |
取締役 | ― | 大 野 勝 久 | 昭和19年２月18日生 | 平成11年６月 | 三井造船㈱取締役 | (注)3 | 5 |
〃 15年６月 | 同社常務取締役 |
〃 21年７月 | 同社顧問 |
〃 22年６月 | 明海グループ監査役就任 |
〃 27年６月 | 明海グループ取締役就任(現任) |
取締役 | ― | 長 谷 吉 博 | 昭和27年２月２日生 | 平成13年４月 | 社団法人産業環境管理協会入所 (現 一般社団法人産業環境管理協会) | (注)3 | 1 |
〃 22年６月 | 同社団企画参与 |
〃 25年６月 | 同社団執行理事 環境管理部門長 |
〃 27年６月 | 明海グループ取締役就任(現任) |
監査役
(常勤) | ― | 藤 井 照 雄 | 昭和22年２月３日生 | 昭和41年11月 | 明海グループ入社 | (注)4 | 3 |
平成13年６月 | 明海グループ監査役就任 |
〃 16年６月 | 明海グループ常務理事 |
〃 17年６月 | 明海グループ監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 松 浦 明 人 | 昭和24年４月12日生 | 平成19年６月 | 三井造船㈱理事監査部長 | (注)4 | 2 |
〃 24年６月 | 昭和飛行機㈱社外監査役(現任) |
〃 26年６月 | 明海グループ監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 遠 藤 克 博 | 昭和30年１月18日生 | 昭和53年４月 | 東京国税局入局 | (注)4 | 1 |
平成15年７月 | 国税庁税務大学校研究部教授 |
〃 18年７月 | 東京国税局調査第一部主任国際税務専門官 |
〃 20年８月 | 遠藤克博税理士事務所代表(現任) |
〃 22年６月 | ローランドディー.ジー.㈱社外監査役 |
〃 23年11月 | 千代田インテグレ㈱社外監査役(現任) |
〃 27年４月 | 青山学院大学大学院 客員教授(現任) |
〃 27年６月 | 明海グループ監査役就任（現任） |
〃 28年３月 | ローランドディー.ジー.㈱社外取締役(現任) |
監査役 | ― | 杉 山 健 一 | 昭和21年10月18日生 | 平成８年３月 | 東燃㈱（現 東燃ゼネラル石油㈱）取締役 | (注)4 | 1 |
〃 14年３月 〃 19年７月 〃 24年４月 〃 26年４月 〃 28年４月 〃 28年６月 | 同社代表取締役常務取締役 東京大学副理事 同大学総長室顧問 同大学監事 同大学総長室顧問（現任） 明海グループ監査役就任（現任） |
計 | 643 |
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および杉山健一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役専務取締役COO 内田貴也は、代表取締役社長CEO 内田和也の子です。
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