日本航空(9201)の株価チャート 日本航空(9201)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役専務執行役員 秘書部・総合政策部担当 株式会社JAL航空みらいラボ代表取締役社長 |
取締役専務執行役員 総合政策センター担当 |
柏 頼之 |
2024年７月１日 |
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4%)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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|
代表取締役 会長 |
赤坂 祐二 |
1962年１月３日生 |
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（注３） |
128 |
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代表取締役 社長執行役員 |
鳥取 三津子 |
1964年12月31日生 |
|
（注３） |
16 |
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代表取締役 副社長執行役員 |
斎藤 祐二 |
1964年９月26日生 |
|
（注３） |
15 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 副社長執行役員 |
青木 紀将 |
1964年７月28日生 |
|
（注３） |
7 |
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取締役 専務執行役員 |
柏 頼之 |
1962年９月５日生 |
|
（注３） |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
田村 亮 |
1965年９月21日生 |
|
（注３） |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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|
社外取締役 |
小林 栄三 |
1949年１月７日生 |
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（注３） |
104 |
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社外取締役 |
柳 弘之 |
1954年11月20日生 |
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（注３） |
40 |
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社外取締役 |
三屋 裕子 |
1958年７月29日生 |
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（注３） |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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|
常勤監査役 |
北田 裕一 |
1960年６月22日生 |
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（注4） |
19 |
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常勤監査役 |
菊山 英樹 |
1960年３月19日生 |
1983年４月 日本航空入社 2005年９月 日本航空米州支社総務部長 2007年４月 日本航空経営企画室部長 2010年２月 日本航空執行役員 経営企画本部副本部長 2012年２月 日本航空常務執行役員 路線統括本部、国内路線事業本部長 2013年４月 日本航空専務執行役員 路線統括本部長 2016年６月 日本航空取締役専務執行役員 路線統括本部長 2019年４月 日本航空取締役専務執行役員 財務・経理本部長 2020年４月 日本航空代表取締役専務執行役員 財務・経理本部長 2023年４月 日本航空取締役 2023年６月 日本航空常勤監査役（現任） |
（注5）
|
20 |
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|
社外監査役 |
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
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（注７）
|
76 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||
|
社外監査役 |
岡田 譲治 |
1951年10月10日生 |
|
（注８） |
52 |
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|
社外監査役 |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
|
（注８） |
0 |
||||||||||||
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計 |
499 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役小林栄三、柳弘之、三屋裕子は社外取締役です。
２．監査役久保伸介、岡田譲治、松村眞理子は社外監査役です。
３．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．コンプライアンス調査委員会の活動期間は2010年３月２日より2010年８月31日まで。
７．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
８．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
９．提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
ソリューション営業本部長 |
越智 健一郎 |
|
常務執行役員 |
路線事業本部長 |
ロス レゲット |
|
常務執行役員 |
中国地区総代表 |
小枝 直仁 |
|
常務執行役員 |
安全推進本部長、ご被災者相談室長 |
立花 宗和 |
|
常務執行役員 |
人財本部長 |
大堀 哲 |
|
常務執行役員 |
西日本支社長 |
宮坂 久美子 |
|
執行役員 |
㈱ジェイエア社長 |
本田 俊介 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター㈱社長 |
武井 真剛 |
|
執行役員 |
マイレージ・ライフスタイル事業本部長 |
大森 康史 |
|
執行役員 |
デジタルテクノロジー本部長 |
鈴木 啓介 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
中川 由起夫 |
|
執行役員 |
総務本部長 |
野田 靖 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空㈱社長、沖縄地区担当 |
野口 望 |
|
執行役員 |
東京空港支店長、㈱JALスカイ社長 |
斉藤 久美子 |
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執行役員 |
北海道支社長 |
林 浩一 |
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執行役員 |
貨物郵便本部長 |
木藤 祐一郎 |
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執行役員 |
客室本部長 |
中野 淳子 |
|
執行役員 |
路線事業本部 副本部長 |
増村 浩二 |
|
執行役員 |
オペレーション本部長 |
下口 拓也 |
|
執行役員 |
財務・経理本部長、経営管理本部長 |
弓﨑 雅夫 |
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執行役員 |
空港本部長 |
堀尾 裕子 |
|
執行役員 |
カスタマー・エクスペリエンス本部 副本部長 |
崎原 淳子 |
|
執行役員 |
運航本部長 |
南 正樹 |
|
執行役員 |
経営企画本部長 |
小山 雄司 |
|
執行役員 |
ソリューション営業本部 副本部長、東京支社長 |
西原口 香織 |
|
執行役員 |
九州支社長 |
猿渡 美穂 |
|
執行役員 |
イノベーション本部長 |
鈴木 隆夫 |
② 社外役員の状況
日本航空の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
提出会社と各社外取締役および社外監査役との間において、特筆すべき人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任いたしません。また、社外取締役のうち１名を筆頭独立社外取締役として選任し、監査役ならびに社内各部門との連携強化を図ります。
社外取締役については、日本航空に対する理解を深めるため、現場の視察に加え、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学等の安全に関する教育を行います。また、必要に応じて、付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望案件について説明する機会を設けます。
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任いたしません。社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部門、会計監査人と連携し、より中立的、客観的な視点から監査を実施することにより、経営の健全性を確保します。
社外監査役については、日本航空に対する理解を深めるため、現場の視察に加え、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学等の安全に関する教育を行います。また、必要に応じて、付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望案件について説明する機会を設けます。
[社外役員の「独立性基準」]
日本航空の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準（原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断する。）を以下のとおり定めております。
１．現在または過去10年間において、日本航空および日本航空の連結子会社の業務執行者（注）であった者。
２．過去３年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a.日本航空との一事業年度の取引額が、日本航空または当該取引先のいずれかの連結売上高の１％を超える取引先またはその業務執行者。
b.日本航空への出資比率が５％以上の大株主またはその業務執行者。
c.日本航空の主要な借入先またはその業務執行者。
d.日本航空より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e.日本航空より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の１％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f.日本航空の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに会計監査人と、必要に応じて適宜情報および意見交換を実施し、監査の充実を図っております。社外取締役は、社外監査役とともに、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2%)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 会長 |
植木 義晴 |
1952年９月16日生 |
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（注３） |
412 |
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代表取締役 社長 執行役員 |
赤坂 祐二 |
1962年１月３日生 |
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（注３） |
124 |
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|
代表取締役 副社長 執行役員
|
清水 新一郎 |
1962年12月13日生 |
|
（注３） |
47 |
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|
代表取締役 専務執行役員 |
鳥取 三津子 |
1964年12月31日生 |
|
（注３） |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
斎藤 祐二 |
1964年９月26日生 |
|
（注３） |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
堤 正行 |
1960年12月19日生 |
|
（注３）
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小林 栄三 |
1949年１月７日生 |
|
（注３） |
92 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柳 弘之 |
1954年11月20日生 |
|
（注３） |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
三屋 裕子 |
1958年７月29日生 |
|
（注３） |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北田 裕一 |
1960年６月22日生 |
|
（注4） |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菊山 英樹 |
1960年３月19日生 |
1983年４月 日本航空入社 2005年９月 日本航空米州支社総務部長 2007年４月 日本航空経営企画室部長 2010年２月 日本航空執行役員 経営企画本部副本部長 2012年２月 日本航空常務執行役員 路線統括本部 国内路線事業本部長 2013年４月 日本航空専務執行役員 路線統括本部長 2016年６月 日本航空取締役専務執行役員 路線統括本 部長 2019年４月 日本航空取締役専務執行役員 財務・経理 本部長 2020年４月 日本航空代表取締役専務執行役員 財務・ 経理本部長 2023年４月 日本航空取締役 2023年６月 日本航空常勤監査役（現任） |
（注5）
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加毛 修 |
1947年３月25日生 |
|
（注６） |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
|
（注８）
|
63 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
岡田 譲治 |
1951年10月10日生 |
|
（注６） |
40 |
||||||||||||||||||
|
計 |
977 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小林栄三、柳弘之、三屋裕子は社外取締役です。
２．監査役加毛修、久保伸介、岡田譲治は社外監査役です。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．コンプライアンス調査委員会の活動期間は2010年３月２日より2010年８月31日まで。
８．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
９．提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
総合政策センター担当 |
柏 頼之 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
青木 紀将 |
|
常務執行役員 |
ソリューション営業本部長 |
越智 健一郎 |
|
常務執行役員 |
整備本部長、㈱JALエンジニアリング社長 |
田村 亮 |
|
常務執行役員 |
路線事業本部長 |
ロス レゲット |
|
執行役員 |
ソリューション営業本部 副本部長 |
中野 星子 |
|
執行役員 |
ソリューション営業本部 副本部長 |
安部 映里 |
|
執行役員 |
中国地区総代表 |
佐藤 靖之 |
|
執行役員 |
㈱ジェイエア社長 |
本田 俊介 |
|
執行役員 |
人財本部長 |
小枝 直仁 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター㈱社長 |
武井 真剛 |
|
執行役員 |
運航本部長 |
立花 宗和 |
|
執行役員 |
マイレージ・ライフスタイル事業本部長 |
大森 康史 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
鈴木 啓介 |
|
執行役員 |
人財本部 副本部長 |
大堀 哲 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
中川 由起夫 |
|
執行役員 |
西日本支社長 |
宮坂 久美子 |
|
執行役員 |
デジタルイノベーション本部長 |
野田 靖 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空㈱社長、沖縄地区担当 |
野口 望 |
|
執行役員 |
東京空港支店長、㈱JALスカイ社長 |
斉藤 久美子 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
林 浩一 |
|
執行役員 |
貨物郵便本部長 |
木藤 祐一郎 |
|
執行役員 |
客室本部長 |
中野 淳子 |
|
執行役員 |
路線事業本部 副本部長 |
増村 浩二 |
|
執行役員 |
オペレーション本部長 |
下口 拓也 |
|
執行役員 |
財務・経理本部長、経営管理本部長 |
弓﨑 雅夫 |
|
執行役員 |
空港本部長 |
堀尾 裕子 |
② 社外役員の状況
日本航空の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
提出会社と各社外取締役および社外監査役との間において、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任いたしません。また、社外取締役のうち１名を筆頭独立社外取締役として選任し、監査役ならびに社内各部門との連携強化を図ります。
社外取締役については、日本航空に対する理解を深めるため、現場の視察に加え、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学等の安全に関する教育を行います。また、必要に応じて、付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望案件について説明する機会を設けます。
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任いたしません。社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部門、会計監査人と連携し、より中立的、客観的な視点から監査を実施することにより、経営の健全性を確保します。
社外監査役については、日本航空に対する理解を深めるため、現場の視察に加え、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学等の安全に関する教育を行います。また、必要に応じて、付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望案件について説明する機会を設けます。
[社外役員の「独立性基準」]
日本航空の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準（原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断する。）を以下のとおり定めております。
１．現在または過去10年間において、日本航空および日本航空の連結子会社の業務執行者（注）であった者。
２．過去３年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a.日本航空との一事業年度の取引額が、日本航空または当該取引先のいずれかの連結売上高の１％を超える取引先またはその業務執行者。
b.日本航空への出資比率が５％以上の大株主またはその業務執行者。
c.日本航空の主要な借入先またはその業務執行者。
d.日本航空より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e.日本航空より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の１％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f.日本航空の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに会計監査人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。社外取締役は、社外監査役とともに、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1%)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
植木 義晴 |
1952年９月16日生 |
|
（注３） |
365 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
赤坂 祐二 |
1962年１月３日生 |
|
（注３） |
104 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員
|
清水 新一郎 |
1962年12月13日生 |
|
（注３） |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 財務・経理本部長 |
菊山 英樹 |
1960年３月19日生 |
|
（注３） |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 路線事業本部長 |
豊島 滝三 |
1959年８月17日生 |
|
（注３） |
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 安全推進本部長、ご被災者相談室長 |
堤 正行 |
1960年12月19日生 |
|
（注３）
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小林 栄三 |
1949年１月７日生 |
|
（注３） |
77 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
八丁地 園子 |
1950年１月15日生 |
|
（注３） |
51 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柳 弘之 |
1954年11月20日生 |
|
（注３） |
40 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 典和 |
1956年11月23日生 |
|
（注４） |
63 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北田 裕一 |
1960年６月22日生 |
|
（注５） |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加毛 修 |
1947年３月25日生 |
|
（注６） |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
|
（注８）
|
49 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||
|
社外監査役 |
岡田 譲治 |
1951年10月10日生 |
|
（注６） |
25 |
||||||||||||
|
計 |
961 |
||||||||||||||||
（注１）取締役小林栄三、八丁地園子、柳弘之は社外取締役です。
（注２）監査役加毛修、久保伸介、岡田譲治は社外監査役です。
（注３）2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注４）2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注５）2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注６）2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注７）コンプライアンス調査委員会の活動期間は2010年３月２日より2010年８月31日まで。
（注８）2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注９）提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない
執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
総合政策センター担当 |
柏 頼之 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長、経営管理本部長 |
斎藤 祐二 |
|
常務執行役員 |
総務本部長、サステナビリティ推進委員会委員長 |
青木 紀将 |
|
常務執行役員 |
旅客営業本部長、㈱ジャルセールス社長 |
越智 健一郎 |
|
常務執行役員 |
客室本部長 |
鳥取 三津子 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
岡 敏樹 |
|
執行役員 |
旅客営業本部 副本部長 |
中野 星子 |
|
執行役員 |
オペレーション本部長 |
阿部 孝博 |
|
執行役員 |
地域事業本部 副本部長 支援推進担当 |
安部 映里 |
|
執行役員 |
東京空港支店長、㈱JALスカイ社長 |
屋敷 和子 |
|
執行役員 |
貨物郵便本部長 |
岩越 宏雄 |
|
執行役員 |
空港本部長 |
前田 淳 |
|
執行役員 |
中国地区総代表 |
佐藤 靖之 |
|
執行役員 |
地域事業本部長 |
本田 俊介 |
|
執行役員 |
㈱ジェイエア社長 |
宍倉 幸雄 |
|
執行役員 |
人財本部長 |
小枝 直仁 |
|
執行役員 |
整備本部長、㈱JALエンジニアリング社長 |
田村 亮 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター㈱社長 |
武井 真剛 |
|
執行役員 |
運航本部長 |
立花 宗和 |
|
執行役員 |
路線事業本部 副本部長 国際提携担当 |
ロス レゲット |
|
執行役員 |
マイレージ・ライフスタイル事業本部長 |
大森 康史 |
|
執行役員 |
カスタマー・エクスペリエンス本部長、ブランドコミュニケーション担当 |
鈴木 啓介 |
|
執行役員 |
人財本部 副本部長 人事教育担当 |
大堀 哲 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
中川 由起夫 |
|
執行役員 |
西日本支社長 |
宮坂 久美子 |
|
執行役員 |
デジタルイノベーション本部長 |
野田 靖 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空㈱社長、沖縄地区担当 |
野口 望 |
② 社外役員の状況
日本航空の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
提出会社と各社外取締役および社外監査役との間において、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任いたしません。また、社外取締役のうち１名を筆頭独立社外取締役として選任し、監査役ならびに社内各部門との連携強化を図ります。
社外取締役については、日本航空に対する理解を深めるため、現場の視察に加え、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学等の安全に関する教育を行います。また、必要に応じて、付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望案件について説明する機会を設けます。
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任いたしません。社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部門、会計監査人と連携し、より中立的、客観的な視点から監査を実施することにより、経営の健全性を確保します。
社外監査役については、日本航空に対する理解を深めるため、現場の視察に加え、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学等の安全に関する教育を行います。また、必要に応じて、付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望案件について説明する機会を設けます。
[社外役員の「独立性基準」]
日本航空の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準（原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断する。）を以下のとおり定めております。
１．現在または過去10年間において、日本航空および日本航空の連結子会社の業務執行者（注）であった者。
２．過去３年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a.日本航空との一事業年度の取引額が、日本航空または当該取引先のいずれかの連結売上高の１％を超える取引先またはその業務執行者。
b.日本航空への出資比率が５％以上の大株主またはその業務執行者。
c.日本航空の主要な借入先またはその業務執行者。
d.日本航空より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e.日本航空より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の１％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f.日本航空の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに会計監査人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。社外取締役は、社外監査役とともに、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1%)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
植木 義晴 |
1952年９月16日生 |
|
（注３） |
314 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
赤坂 祐二 |
1962年１月３日生 |
|
（注３） |
73 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員
|
清水 新一郎 |
1962年12月13日生 |
|
（注３） |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 財務・経理本部長 |
菊山 英樹 |
1960年３月19日生 |
|
（注３） |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 路線事業本部長 |
豊島 滝三 |
1959年８月17日生 |
|
（注３） |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 安全推進本部長、ご被災者相談室長 |
堤 正行 |
1960年12月19日生 |
|
（注３）
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小林 栄三 |
1949年１月７日生 |
|
（注３） |
62 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
八丁地 園子 |
1950年１月15日生 |
|
（注３） |
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柳 弘之 |
1954年11月20日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 典和 |
1956年11月23日生 |
|
（注４） |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北田 裕一 |
1960年６月22日生 |
|
（注５） |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加毛 修 |
1947年３月25日生 |
|
（注６） |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
|
（注８）
|
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
岡田 譲治 |
1951年10月10日生 |
|
（注６） |
10 |
||||||||||||||
|
計 |
740 |
||||||||||||||||||
（注１）取締役小林栄三、八丁地園子、柳弘之は社外取締役です。
（注２）監査役加毛修、久保伸介、岡田譲治は社外監査役です。
（注３）2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注４）2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注５）2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注６）2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注７）コンプライアンス調査委員会の活動期間は2010年３月２日より2010年８月31日まで。
（注８）2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注９）提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない
執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
旅客営業本部長、㈱ジャルセールス社長 |
西尾 忠男 |
|
常務執行役員 |
総務本部長、サステナビリティ推進委員会委員長 |
植田 英嗣 |
|
常務執行役員 |
デジタルイノベーション本部長 |
西畑 智博 |
|
常務執行役員 |
秘書部、政策業務部、総合政策センター担当 |
柏 頼之 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長、経営管理本部長 |
斎藤 祐二 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
岡 敏樹 |
|
執行役員 |
旅客営業本部 副本部長 東日本地区支配人 |
中野 星子 |
|
執行役員 |
オペレーション本部長 |
阿部 孝博 |
|
執行役員 |
地域事業本部 副本部長 支援推進担当 |
安部 映里 |
|
執行役員 |
東京空港支店長、㈱JALスカイ社長 |
屋敷 和子 |
|
執行役員 |
貨物郵便本部長 |
岩越 宏雄 |
|
執行役員 |
空港本部長 |
前田 淳 |
|
執行役員 |
中国地区総代表 |
佐藤 靖之 |
|
執行役員 |
地域事業本部長 |
本田 俊介 |
|
執行役員 |
㈱ジェイエア社長 |
宍倉 幸雄 |
|
執行役員 |
人財本部長 |
小枝 直仁 |
|
執行役員 |
整備本部長、㈱JALエンジニアリング社長 |
田村 亮 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空㈱社長、沖縄地区担当 |
青木 紀将 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター㈱社長 |
越智 健一郎 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
客室本部長 |
鳥取 三津子 |
|
執行役員 |
西日本地区支配人 |
武井 真剛 |
|
執行役員 |
運航本部長 |
立花 宗和 |
|
執行役員 |
路線事業本部 副本部長 国際提携担当 |
レゲット ロス |
|
執行役員 |
マイレージ・ライフスタイル事業本部長 |
大森 康史 |
|
執行役員 |
カスタマー・エクスペリエンス本部長、東京2020 オリンピック・パラリンピック推進委員会副委員長 |
鈴木 啓介 |
|
執行役員 |
人財本部 副本部長 人事教育担当 |
大堀 哲 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
中川 由起夫 |
② 社外役員の状況
日本航空の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
提出会社と各社外取締役および社外監査役との間において、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任いたしません。また、社外取締役のうち１名を筆頭独立社外取締役として選任し、監査役ならびに社内各部門との連携強化を図ります。
社外取締役については、日本航空に対する理解を深めるため、現場の視察に加え、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学等の安全に関する教育を行います。また、必要に応じて、付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望案件について説明する機会を設けます。
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任いたしません。社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部門、会計監査人と連携し、より中立的、客観的な視点から監査を実施することにより、経営の健全性を確保します。
社外監査役については、日本航空に対する理解を深めるため、現場の視察に加え、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学等の安全に関する教育を行います。また、必要に応じて、付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望案件について説明する機会を設けます。
[社外役員の「独立性基準」]
日本航空の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準（原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断する。）を以下のとおり定めております。
１．現在または過去10年間において、日本航空および日本航空の連結子会社の業務執行者（注）であった者。
２．過去３年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a.日本航空との一事業年度の取引額が、日本航空または当該取引先のいずれかの連結売上高の１％を超える取引先またはその業務執行者。
b.日本航空への出資比率が５％以上の大株主またはその業務執行者。
c.日本航空の主要な借入先またはその業務執行者。
d.日本航空より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e.日本航空より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の１％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f.日本航空の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに会計監査人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。社外取締役は、社外監査役とともに、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における執行役員の職名の一部変更は、次のとおりです。
①職名の変更
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
変更年月日 |
|
執行役員
|
地域事業本部長、路線統括本部 レベニューマネジメント担当 |
路線統括本部 レベニューマネジメント担当 |
本田 俊介 |
2020年11月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
植木 義晴 |
1952年９月16日生 |
|
（注３） |
251 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長
|
藤田 直志 |
1956年10月25日生 |
|
（注３） |
79 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
赤坂 祐二 |
1962年１月３日生 |
|
（注３） |
37 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員
|
清水 新一郎 |
1962年12月13日生 |
|
（注３） |
18 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 財務・経理本部長 |
菊山 英樹 |
1960年３月19日生 |
|
（注３） |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 路線統括本部長 |
豊島 滝三 |
1959年８月17日生 |
|
（注３） |
25 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 整備本部長 |
北田 裕一 |
1960年６月22日生 |
|
(注３) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小林 栄三 |
1949年１月７日生 |
|
（注３） |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
伊藤 雅俊 |
1947年９月12日生 |
|
（注３） |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
八丁地 園子 |
1950年１月15日生 |
|
（注３） |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴鹿 靖史 |
1956年10月26日生 |
|
（注４） |
42 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 典和 |
1956年11月23日生 |
|
（注５） |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加毛 修 |
1947年３月25日生 |
|
（注４） |
36 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
|
（注７） |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
岡田 譲治 |
1951年10月10日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
676 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役小林栄三、伊藤雅俊、八丁地園子は社外取締役です。
（注２）監査役加毛修、久保伸介、岡田譲治は社外監査役です。
（注３）2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注４）2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注５）2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注６）コンプライアンス調査委員会の活動期間は2010年３月２日より2010年８月31日まで。
（注７）2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注８）提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
旅客販売統括本部長・国内旅客販売本部長・Web販売本部長、株式会社ジャルセールス代表取締役社長 |
二宮 秀生 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
西尾 忠男 |
|
常務執行役員 |
路線統括本部路線事業戦略部担当 |
大貫 哲也 |
|
常務執行役員 |
総務本部長、CSR委員会委員長 |
植田 英嗣 |
|
常務執行役員 |
イノベーション推進本部長 |
西畑 智博 |
|
執行役員 |
中国地区総代表 |
米澤 章 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
岡 敏樹 |
|
執行役員 |
旅客販売統括本部副本部長・国際旅客販売本部長、東日本地区支配人 |
中野 星子 |
|
執行役員 |
オペレーション本部長 |
阿部 孝博 |
|
執行役員 |
路線統括本部国際提携部担当 |
大島 秀樹 |
|
執行役員 |
総務本部ブランドコミュニケーション担当、 東京2020オリンピック・パラリンピック推進委員会副委員長 |
安部 映里 |
|
執行役員 |
東京空港支店長、株式会社JALスカイ代表取締役社長 |
屋敷 和子 |
|
執行役員 |
人財本部長 |
小田 卓也 |
|
執行役員 |
秘書部、政策業務部、総合政策センター担当 |
柏 頼之 |
|
執行役員 |
貨物郵便本部長 |
岩越 宏雄 |
|
執行役員 |
空港本部長 |
前田 淳 |
|
執行役員 |
路線統括本部商品・サービス企画本部長 |
佐藤 靖之 |
|
執行役員 |
路線統括本部レベニューマネジメント担当 |
本田 俊介 |
|
執行役員 |
株式会社ジェイエア代表取締役社長 |
宍倉 幸雄 |
|
執行役員 |
人財本部人事教育担当 |
小枝 直仁 |
|
執行役員 |
安全推進本部長、ご被災者相談室長 |
堤 正行 |
|
執行役員 |
経営管理本部長 |
斎藤 祐二 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
田村 亮 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役社長執行役員、沖縄地区担当 |
青木 紀将 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 |
越智 健一郎 |
|
執行役員 |
客室本部長 |
鳥取 三津子 |
|
執行役員 |
西日本地区支配人 |
武井 真剛 |
|
執行役員 |
運航本部長 |
立花 宗和 |
② 社外役員の状況
日本航空の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
提出会社と各社外取締役および社外監査役との間において、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任いたしません。また、社外取締役のうち１名を筆頭独立社外取締役として選任し、監査役ならびに社内各部門との連携強化を図ります。
社外取締役については、日本航空に対する理解を深めるため、空港・営業・整備・運航・客室・貨物等の各現場の視察や安全に関する教育を行います。
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任いたしません。社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部門、会計監査人と連携し、より中立的、客観的な視点から監査を実施することにより、経営の健全性を確保します。
社外監査役については、日本航空に対する理解を深めるため、空港・営業・整備・運航・客室・貨物等の各現場の視察や安全に関する教育を行います。
[社外役員の「独立性基準」]
日本航空の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準（原則として、次のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断する。）を次のとおり定めております。
１．現在または過去10年間において、日本航空および日本航空の連結子会社の業務執行者（注）であった者。
２．過去３年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a.日本航空との一事業年度の取引額が、日本航空または当該取引先のいずれかの連結売上高の１％を超える取引先またはその業務執行者。
b.日本航空への出資比率が５％以上の大株主またはその業務執行者。
c.日本航空の主要な借入先またはその業務執行者。
d.日本航空より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e.日本航空より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の１％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f.日本航空の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。社外取締役は、社外監査役とともに、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
（取締役・監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における取締役および監査役の異動は、次のとおり
です。
① 役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 執行役員 |
安全統括管理者、経営会議議長、グループ安全対策会議議長、コーポレートブランド推進会議議長、JALフィロソフィ会議議長、JAL SDGS総括、リスクマネジメント会議議長 |
経営会議議長、グループ安全対策会議議長、コーポレートブランド推進会議議長、JALフィロソフィ会議議長、JAL SDGS総括、リスクマネジメント会議議長 |
赤坂 祐二 |
2019年10月11日 |
|
取締役 常務 執行役員 |
安全推進本部長 ご被災者相談室長 |
安全統括管理者 安全推進本部長 ご被災者相談室長 |
権藤 信武喜 |
2019年10月11日 |
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
① 退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役、沖縄地区担当 |
丸川 潔 |
2019年６月20日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
2019年６月27日 |
② 役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役社長、沖縄地区担当 |
路線統括本部長付、日本トランスオーシャン航空株式会社社長執行役員 |
青木 紀将 |
2019年６月20日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 |
路線統括本部長付 |
越智 健一郎 |
2019年６月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
① 退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役、沖縄地区担当 |
丸川 潔 |
2019年６月20日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
2019年６月27日 |
② 役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役社長、沖縄地区担当 |
路線統括本部長付、日本トランスオーシャン航空株式会社社長執行役員 |
青木 紀将 |
2019年６月20日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 |
路線統括本部長付 |
越智 健一郎 |
2019年６月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
① 退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役、沖縄地区担当 |
丸川 潔 |
2019年６月20日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
2019年６月27日 |
② 役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役社長、沖縄地区担当 |
路線統括本部長付、日本トランスオーシャン航空株式会社社長執行役員 |
青木 紀将 |
2019年６月20日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 |
路線統括本部長付 |
越智 健一郎 |
2019年６月27日 |
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
植木 義晴 |
1952年９月16日生 |
|
（注３） |
219 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
赤坂 祐二 |
1962年１月３日生 |
|
（注３） |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
藤田 直志 |
1956年10月25日生 |
|
（注３） |
58 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 財務・経理本部長 |
菊山 英樹 |
1960年３月19日生 |
|
（注３） |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 秘書室長 |
清水 新一郎 |
1962年12月13日生 |
|
（注３） |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 路線統括本部長 |
豊島 滝三 |
1959年８月17日生 |
|
（注３） |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 安全推進本部長 ご被災者相談室長 安全統括管理者 |
権藤 信武喜 |
1956年５月３日生 |
|
（注３） |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小林 栄三 |
1949年１月７日生 |
|
（注３） |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
伊藤 雅俊 |
1947年９月12日生 |
|
（注３） |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
八丁地 園子 |
1950年１月15日生 |
|
（注３） |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴鹿 靖史 |
1956年10月26日生 |
|
（注４） |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
斉藤 典和 |
1956年11月23日生 |
|
（注５） |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
八田 進二 |
1949年８月３日生 |
|
（注４） |
47 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加毛 修 |
1947年３月25日生 |
|
（注４） |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
|
（注７） |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
584 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役小林栄三、伊藤雅俊、八丁地園子は社外取締役です。
（注２）監査役八田進二、加毛修、久保伸介は社外監査役です。
（注３）2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注４）2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注５）2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注６）コンプライアンス調査委員会の活動期間は2010年３月２日より2010年８月31日まで。
（注７）2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注８）提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
旅客販売統括本部長・国内旅客販売本部長・Web販売本部長、株式会社ジャルセールス代表取締役社長 |
二宮 秀生 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
西尾 忠男 |
|
常務執行役員 |
路線統括本部国際路線事業本部長 |
大貫 哲也 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
植田 英嗣 |
|
常務執行役員 |
イノベーション推進本部長 |
西畑 智博 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社 代表取締役、沖縄地区担当 |
丸川 潔 |
|
執行役員 |
中国地区総代表 |
米澤 章 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
岡 敏樹 |
|
執行役員 |
西日本地区支配人 |
中野 星子 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
|
執行役員 |
オペレーション本部長 |
阿部 孝博 |
|
執行役員 |
路線統括本部国際提携部担当 |
大島 秀樹 |
|
執行役員 |
客室本部長 |
安部 映里 |
|
執行役員 |
東京空港支店長 株式会社JALスカイ代表取締役社長 |
屋敷 和子 |
|
執行役員 |
人財本部長 |
小田 卓也 |
|
執行役員 |
旅客販売統括本部副本部長・国際旅客販売本部長、東日本地区支配人 |
柏 頼之 |
|
執行役員 |
貨物郵便本部長 |
岩越 宏雄 |
|
執行役員 |
空港本部長 |
前田 淳 |
|
執行役員 |
路線統括本部商品・サービス企画本部長 |
佐藤 靖之 |
|
執行役員 |
路線統括本部国内路線事業本部長 |
本田 俊介 |
|
執行役員 |
整備本部長、株式会社JALエンジニアリング 代表取締役社長 |
北田 裕一 |
|
執行役員 |
コミュニケーション本部長、 東京2020オリンピック・パラリンピック推進委員会委員長、CSR委員会委員長 |
下條 貴弘 |
|
執行役員 |
株式会社ジェイエア代表取締役社長 |
宍倉 幸雄 |
|
執行役員 |
人財本部人事教育担当 |
小枝 直仁 |
|
執行役員 |
運航本部長 |
堤 正行 |
|
執行役員 |
経営管理本部長 |
斎藤 祐二 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
田村 亮 |
|
執行役員 |
路線統括本部長付、日本トランスオーシャン航空株式会社社長執行役員 |
青木 紀将 |
|
執行役員 |
路線統括本部長付 |
越智 健一郎 |
② 社外役員の状況
日本航空の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
提出会社と各社外取締役および社外監査役との間において、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任いたしません。また、社外取締役のうち１名を筆頭独立社外取締役として選任し、監査役ならびに社内各部門との連携強化を図ります。
社外取締役については、日本航空に対する理解を深めるため、空港・営業・整備・運航・客室・貨物等の各現場の視察や安全に関する教育を行います。
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任するとともに、日本航空の定める社外役員の「独立性基準」（後述）に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任いたしません。社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部門、会計監査人と連携し、より中立的、客観的な視点から監査を実施することにより、経営の健全性を確保します。
社外監査役については、日本航空に対する理解を深めるため、空港・営業・整備・運航・客室・貨物等の各現場の視察や安全に関する教育を行います。
[社外役員の「独立性基準」]
日本航空の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準（原則として、次のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断する）を次のとおり定めております。
１．現在または過去10年間において、日本航空および日本航空の連結子会社の業務執行者（注）であった者。
２．過去３年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a.日本航空との一事業年度の取引額が、日本航空または当該取引先のいずれかの連結売上高の１％を超える取引先またはその業務執行者。
b.日本航空への出資比率が５％以上の大株主またはその業務執行者。
c.日本航空の主要な借入先またはその業務執行者。
d.日本航空より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e.日本航空より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の１％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f.日本航空の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。社外取締役は、社外監査役とともに、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（取締役の状況）
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 |
路線統括本部長、 路線統括本部旅客システム推進部担当 |
路線統括本部長 |
菊山 英樹 |
2018年７月１日 |
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
イノベーション推進本部長 |
路線統括本部旅客システム推進部担当、デジタルイノベーション推進部担当 |
西畑 智博 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（取締役の状況）
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 |
路線統括本部長、 路線統括本部旅客システム推進部担当 |
路線統括本部長 |
菊山 英樹 |
2018年7月1日 |
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
イノベーション推進本部長 |
路線統括本部旅客システム推進部担当、デジタルイノベーション推進部担当 |
西畑 智博 |
2018年7月1日 |
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
植木 義晴 |
昭和27年９月16日生 |
|
（注３） |
190 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
－ |
赤坂 祐二 |
昭和37年１月３日生 |
|
（注３） |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
－ |
藤田 直志 |
昭和31年10月25日生 |
|
（注３） |
40
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
財務・経理本部長 |
斉藤 典和 |
昭和31年11月23日生 |
|
（注３） |
39 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
路線統括本部長 |
菊山 英樹 |
昭和35年３月19日生 |
|
（注３） |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
運航本部長 |
進 俊則 |
昭和30年８月23日生 |
|
（注３） |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
秘書室長 |
清水 新一郎 |
昭和37年12月13日生 |
|
（注３） |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
小林 栄三 |
昭和24年１月７日生 |
|
（注３） |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
伊藤 雅俊 |
昭和22年９月12日生 |
|
（注３） |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
八丁地 園子 |
昭和25年１月15日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田口 久雄 |
昭和30年10月21日生 |
|
（注４） |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
鈴鹿 靖史 |
昭和31年10月26日生 |
|
（注４） |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
八田 進二 |
昭和24年８月３日生 |
|
（注４） |
38 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
加毛 修 |
昭和22年３月25日生 |
|
（注４） |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
久保 伸介 |
昭和31年３月４日生 |
|
（注６） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
444 |
（注１）取締役小林栄三、伊藤雅俊、八丁地園子は社外取締役です。
（注２）監査役八田進二、加毛修、久保伸介は社外監査役です。
（注３）平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注４）平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注５）コンプライアンス調査委員会の活動期間は平成22年３月２日より平成22年８月31日まで。
（注６）平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注７）提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
安全推進本部長、ご被災者相談室長 |
権藤 信武喜 |
|
常務執行役員 |
経営管理本部長 |
豊島 滝三 |
|
常務執行役員 |
旅客販売統括本部長・国内旅客販売本部長・Web販売本部長・株式会社ジャルセールス代表取締役社長 |
二宮 秀生 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
西尾 忠男 |
|
常務執行役員 |
路線統括本部国際路線事業本部長 |
大貫 哲也 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社 代表取締役社長、沖縄地区担当 |
丸川 潔 |
|
執行役員 |
中国地区総代表（兼）中国地区総代表室 北京支店長 |
米澤 章 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
岡 敏樹 |
|
執行役員 |
総務本部長 |
植田 英嗣 |
|
執行役員 |
西日本地区支配人 |
中野 星子 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
|
執行役員 |
路線統括本部旅客システム推進部担当 デジタルイノベーション推進部担当 |
西畑 智博 |
|
執行役員 |
空港本部長 |
阿部 孝博 |
|
執行役員 |
路線統括本部国際提携部担当 |
大島 秀樹 |
|
執行役員 |
客室本部長 |
安部 映里 |
|
執行役員 |
東京空港支店長 株式会社JALスカイ代表取締役社長 |
屋敷 和子 |
|
執行役員 |
人財本部長 |
小田 卓也 |
|
執行役員 |
旅客販売統括本部副本部長・国際旅客販売本部長・東日本地区支配人 |
柏 頼之 |
|
執行役員 |
貨物郵便本部長 |
岩越 宏雄 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
前田 淳 |
|
執行役員 |
路線統括本部商品・サービス企画本部長 |
佐藤 靖之 |
|
執行役員 |
路線統括本部国内路線事業本部長 |
本田 俊介 |
|
執行役員 |
整備本部長、株式会社JALエンジニアリング 代表取締役社長 |
北田 裕一 |
|
執行役員 |
コミュニケーション本部長、 東京2020オリンピック・パラリンピック推進委員会委員長、CSR委員会委員長 |
下條 貴弘 |
|
執行役員 |
株式会社ジェイエア代表取締役社長 |
宍倉 幸雄 |
|
執行役員 |
人財本部人事教育担当 |
小枝 直仁 |
（注８）上記の他、SDGsの一層の推進のため、副会長を配置しており、前取締役副会長の大川順子がその任に就いております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
①退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
デジタルイノベーション推進部担当
|
齋藤ウィリアム浩幸 |
平成29年12月22日 |
②役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
路線統括本部 旅客システム推進部担当 デジタルイノベーション推進部 担当
|
路線統括本部 旅客システム推進部担当 デジタルイノベーション推進部 副担当 |
西畑 智博 |
平成29年12月22日 |
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会 長 |
－ |
大西 賢 |
昭和30年５月19日生 |
|
（注３） |
78 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
執行役員 |
－ |
植木 義晴 |
昭和27年９月16日生 |
|
（注３） |
159 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
－ |
藤田 直志 |
昭和31年10月25日生 |
|
（注３） |
23
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
コミュニケーション本部長 |
大川 順子 |
昭和29年８月31日生 |
|
（注３） |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
財務・経理本部長 |
斉藤 典和 |
昭和31年11月23日生 |
|
（注３） |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
路線統括本部長 |
菊山 英樹 |
昭和35年３月19日生 |
|
（注３） |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
運航本部長 |
進 俊則 |
昭和30年８月23日生 |
|
（注３） |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
岩田 喜美枝 |
昭和22年４月６日生 |
|
（注３） |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
小林 栄三 |
昭和24年１月７日生 |
|
（注３） |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
伊藤 雅俊 |
昭和22年９月12日生 |
|
（注３） |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田口 久雄 |
昭和30年10月21日生 |
|
（注４） |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
鈴鹿 靖史 |
昭和31年10月26日生 |
|
（注４） |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
熊坂 博幸 |
昭和23年６月30日生 |
|
（注４） |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
八田 進二 |
昭和24年８月３日生 |
|
（注４） |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
加毛 修 |
昭和22年３月25日生 |
|
（注４） |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
481 |
（注１）取締役岩田喜美枝、小林栄三、伊藤雅俊は社外取締役です。
（注２）監査役熊坂博幸、八田進二、加毛修は社外監査役です。
（注３）平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注４）平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注５）提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
安全推進本部長、ご被災者相談室長 |
権藤 信武喜 |
|
常務執行役員 |
経営管理本部長 |
豊島 滝三 |
|
常務執行役員 |
秘書室長 |
清水 新一郎 |
|
常務執行役員 |
整備本部長 株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長 |
赤坂 祐二 |
|
常務執行役員 |
旅客販売統括本部長・国内旅客販売本部長・株式会社ジャルセールス社長 |
二宮 秀生 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
西尾 忠男 |
|
執行役員 |
株式会社ジェイエア代表取締役社長 |
大貫 哲也 |
|
執行役員 |
中国地区総代表(兼)中国地区総代表室北京支店長 |
江利川 宗光 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社 代表取締役社長 |
丸川 潔 |
|
執行役員 |
路線統括本部国際路線事業本部長 |
米澤 章 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
岡 敏樹 |
|
執行役員 |
総務本部長 |
日岡 裕之 |
|
執行役員 |
人財本部人事教育担当（兼）人事部長 |
植田 英嗣 |
|
執行役員 |
西日本地区支配人 |
中野 星子 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
|
執行役員 |
路線統括本部旅客システム推進部担当 デジタルイノベーション推進部副担当 |
西畑 智博 |
|
執行役員 |
空港本部長 |
阿部 孝博 |
|
執行役員 |
路線統括本部国際提携部担当 |
大島 秀樹 |
|
執行役員 |
客室本部長 |
安部 映里 |
|
執行役員 |
東京空港支店長 株式会社JALスカイ代表取締役社長 |
屋敷 和子 |
|
執行役員 |
人財本部長 |
小田 卓也 |
|
執行役員 |
旅客販売統括本部副本部長・国際旅客販売本部長・Web販売本部長・東日本地区支配人 |
柏 頼之 |
|
執行役員 |
貨物郵便本部長 |
岩越 宏雄 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
前田 淳 |
|
執行役員 |
路線統括本部商品・サービス企画本部長 |
佐藤 靖之 |
|
執行役員 |
路線統括本部国内路線事業本部長 |
本田 俊介 |
|
執行役員 |
デジタルイノベーション推進部担当 |
齋藤 ウィリアム 浩幸 |
|
|
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
①退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
安嶋 新 |
平成28年６月27日 |
②役職の異動
|
役名 |
新職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
平成28年６月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
①退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
安嶋 新 |
平成28年６月27日 |
②役職の異動
|
役名 |
新職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
平成28年６月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
①退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
安嶋 新 |
平成28年６月27日 |
②役職の異動
|
役名 |
新職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
加藤 洋樹 |
平成28年６月27日 |
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率12.5%）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会 長 |
－ |
大西 賢 |
昭和30年５月19日生 |
|
（注３） |
71 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役
社 長 |
－ |
植木 義晴 |
昭和27年９月16日生 |
|
（注３） |
124 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
－ |
藤田 直志 |
昭和31年10月25日生 |
|
（注３） |
14
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
コミュニケーション本部長 |
大川 順子 |
昭和29年８月31日生 |
|
（注３） |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
財務・経理本部長 |
斉藤 典和 |
昭和31年11月23日生 |
|
（注３） |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画本部長 事業創造戦略部担当 |
乘田 俊明 |
昭和32年８月27日生 |
|
（注３） |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
路線統括本部長 |
菊山 英樹 |
昭和35年3月19日生 |
|
（注３） |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
運航本部長 |
進 俊則 |
昭和30年8月23日生 |
|
（注３） |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
岩田 喜美枝 |
昭和22年４月６日生 |
|
（注３） |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
小林 栄三 |
昭和24年１月７日生 |
|
（注３） |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
伊藤 雅俊 |
昭和22年9月12日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田口 久雄 |
昭和30年10月21日生 |
|
（注４） |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
鈴鹿 靖史 |
昭和31年10月26日生 |
|
（注４） |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
熊坂 博幸 |
昭和23年６月30日生 |
|
（注４） |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
八田 進二 |
昭和24年８月３日生 |
|
（注４） |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
加毛 修 |
昭和22年3月25日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
356 |
（注１）取締役岩田喜美枝、小林栄三、伊藤雅俊は社外取締役です。
（注２）監査役熊坂博幸、八田進二、加毛修は社外監査役です。
（注３）平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注４）平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（注５）提出会社は意思決定の迅速化、戦略決定責任と執行責任の明確化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
安全推進本部長、ご被災者相談室長 |
権藤 信武喜 |
|
常務執行役員 |
IT企画本部長 |
石関 佳志 |
|
常務執行役員 |
経営管理本部長 |
豊島 滝三 |
|
常務執行役員 |
秘書室長 |
清水 新一郎 |
|
常務執行役員 |
整備本部長 株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長 |
赤坂 祐二 |
|
常務執行役員 |
旅客販売統括本部長・国内旅客販売本部長・株式会社ジャルセールス社長 |
二宮 秀生 |
|
執行役員 |
貨物郵便本部長 |
山村 毅 |
|
執行役員 |
日本エアコミューター株式会社 代表取締役社長 |
安嶋 新 |
|
執行役員 |
株式会社ジェイエア 代表取締役社長 |
大貫 哲也 |
|
執行役員 |
中国地区総代表(兼)中国地区総代表室北京支店長(兼)北京営業所長 |
江利川 宗光 |
|
執行役員 |
日本トランスオーシャン航空株式会社 代表取締役社長 |
丸川 潔 |
|
執行役員 |
路線統括本部国際路線事業本部長 |
米澤 章 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
岡 敏樹 |
|
執行役員 |
路線統括本部商品・サービス企画本部長 |
加藤 淳 |
|
執行役員 |
総務本部長 |
日岡 裕之 |
|
執行役員 |
人財本部人事教育担当（兼）人事部長 |
植田 英嗣 |
|
執行役員 |
路線統括本部国内路線事業本部長 |
西尾 忠男 |
|
執行役員 |
西日本地区支配人 |
中野 星子 |
|
執行役員 |
路線統括本部長付 日本エアコミュータ株式会社取締役 |
加藤 洋樹 |
|
執行役員 |
路線統括本部旅客システム推進部担当 |
西畑 智博 |
|
執行役員 |
空港本部長 |
阿部 孝博 |
|
執行役員 |
路線統括本部国際提携部担当 |
大島 秀樹 |
|
執行役員 |
客室本部長 |
安部 映里 |
|
執行役員 |
東京空港支店長 株式会社JALスカイ代表取締役社長 |
屋敷 和子 |
|
執行役員 |
人財本部長 |
小田 卓也 |
|
執行役員 |
旅客販売統括本部副本部長・国際旅客販売本部長・Web販売本部長・東日本地区支配人 |
柏 頼之 |
|
|
||
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