コーア商事ホールディングス(9273)の株価チャート コーア商事ホールディングス(9273)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
首藤 利幸 |
1947年３月１日生 |
1972年１月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年３月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年８月 同社代表取締役副社長 1995年８月 同社代表取締役社長 2011年７月 株式会社イセイ取締役 2013年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長 2015年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 2015年８月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2016年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2018年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2020年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長兼社長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年10月 一般社団法人首藤奨学財団設立（現：公益財団法人首藤奨学財団） 同法人代表理事（現任） 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 相談役（現任） |
注４ |
2,108 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
大塚 里津子 |
1978年２月１日生 |
2008年４月 コーア商事株式会社入社 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術部門担当 2015年８月 コーア商事株式会社 取締役 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 取締役 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長 2020年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役品質担当 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役社長 2021年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役サステナビリティ担当 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2024年９月 コーア商事ホールディングス取締役副社長サステナビリティ担当 2025年９月 コーア商事ホールディングス取締役副社長サステナビリティ・原薬セグメント担当（現任） |
注４ |
487 |
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取締役副社長 |
広野 敏博 |
1949年11月11日生 |
1973年８月 小林製薬工業株式会社入社 （現：ネオクリティケア製薬株式会社） 2002年６月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年４月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術部門担当 2016年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長（現任） 2024年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役生産担当 2025年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2025年９月 コーア商事ホールディングス取締役副社長医薬品セグメント担当（現任） |
注４ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 |
小山 登志憲 |
1948年12月11日生 |
1973年４月 株式会社ファームイタリア入社 1976年６月 つるかめ薬局設立 1979年６月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年６月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長（現：株式会社アイロムグループ） 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役 2015年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2016年９月 コーアイセイ株式会社 取締役 2016年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役 2018年９月 コーア商事株式会社 取締役 2018年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役営業部門担当（現：営業担当）（現任） 2025年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 |
注４ |
10 |
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常務取締役 |
小松 美代子 |
1964年５月14日生 |
1996年９月 石井税務会計事務所入所 2000年５月 児山公認会計士事務所入所 2005年４月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 2016年１月 コーア商事ホールディングス財務経理部長 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務担当財務経理部長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務部門担当財務経理部長 2020年12月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務担当 2021年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理担当 2025年９月 コーア商事株式会社 監査役（現任） 2025年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役財務経理担当（現任） |
注４ |
264 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
田中 輝幸 |
1950年１月３日生 |
1972年４月 日本化薬株式会社入社 1997年８月 同社営業本部業務部長 2002年６月 同社医薬事業本部GE戦略部長 2011年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室長 2017年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画担当経営企画室長 2019年７月 コーア商事ホールディングス取締役事業開発部門担当（現：事業開発・経営企画担当）（現任） |
注４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
平尾 禎孝 |
1953年11月３日生 |
1976年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサファーマ株式会社） 2007年４月 同社東京事業所 所長 2008年４月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年５月 同社常勤顧問 2017年４月 同社非常勤顧問 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社入社（現：有限責任 あずさ監査法人） 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人パートナー（現：有限責任 あずさ監査法人） 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエス株式会社取締役執行役員業務本部長（現：ティアンドエスグループ株式会社） 2022年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） 2023年12月 ティアンドエス株式会社取締役執行役員コーポレート本部長（現：ティアンドエスグループ株式会社） 2024年６月 ティアンドエスグループ株式会社取締役執行役員COO（現任） |
注６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
林 恭子 |
1966年11月９日生 |
1989年４月 モトローラ株式会社入社 1991年６月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2007年１月 株式会社グロービス入社 2014年４月 学校法人グロービス経営大学院教授（現任） 2014年７月 株式会社グロービス経営管理本部長マネジング・ディレクター 2019年７月 同社ファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター（現任） 2022年５月 株式会社イートアンドホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役 2023年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） 2026年４月 MIRAINIホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
注５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
山岸 勇紀 |
1979年６月２日生 |
2013年２月 弁護士登録（弟二東京弁護士会所属） 2013年２月 矢野総合法律事務所入所（現：矢野山岸法律事務所） 2017年４月 公益財団法人日弁連法務研究財団事務局員 2021年４月 矢野山岸法律事務所 パートナー（現任） 2024年４月 公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長 2025年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） |
注５ |
- |
|
計 |
2,880 |
||||
（注）１．取締役副社長大塚里津子は、コーア商事ホールディングス代表取締役社長首藤利幸の子であります。
２．取締役平尾禎孝、木下洋、林恭子、山岸勇紀は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長平尾禎孝、委員木下洋、委員林恭子、委員山岸勇紀
４．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
７．コーア商事ホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりです。
豊田 裕紀 執行役員 総務部長
８．各役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
コーア商事ホールディングスの社外役員・・・４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）
社外取締役のうち、コーア商事ホールディングスが上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員（以下、「独立役員」といいます。）に指定されている人数・・・４名
社外取締役平尾禎孝氏は、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役木下洋氏は、公認会計士としての会計に関する専門的見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングス株式（400株）を保有しておりますが、それ以外に同氏とコーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、ティアンドエスグループ株式会社の取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。なお、同氏は、2022年９月27日までコーア商事ホールディングスの会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人のパートナーでしたが、2019年11月に同法人を退任し、６年が経過しており、独立性に懸念はないものと考えております。
社外取締役林恭子氏は、ダイバーシティ、働き方改革、管理部門のDX推進、危機管理・防災などに関して豊かな経験と高い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスファカルティ本部シニア・ファカルティディレクター、株式会社イートアンドホールディングス及びMIRAINIホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役山岸勇紀氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、矢野山岸法律事務所のパートナーでありますが、コーア商事ホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
コーア商事ホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針について、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、コーア商事ホールディングスの社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として内部監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、内部監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載されております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
首藤 利幸 |
1947年３月１日生 |
1972年１月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年３月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年８月 同社代表取締役副社長 1995年８月 同社代表取締役社長 2011年７月 株式会社イセイ取締役 2013年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長 2015年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 2015年８月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2016年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2018年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2020年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長兼社長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年10月 一般社団法人首藤奨学財団設立（現：公益財団法人首藤奨学財団） 同法人代表理事（現任） 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 相談役（現任） |
注４ |
2,120 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
大塚 里津子 |
1978年２月１日生 |
2008年４月 コーア商事株式会社入社 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術部門担当 2015年８月 コーア商事株式会社 取締役 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 取締役 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長 2020年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役品質担当 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役社長（現任） 2021年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役サステナビリティ担当 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2024年９月 コーア商事ホールディングス取締役副社長サステナビリティ担当 2025年９月 コーア商事ホールディングス取締役副社長サステナビリティ・原薬セグメント担当（現任） |
注４ |
487 |
|
取締役副社長 |
廣野 敏博 |
1949年11月11日生 |
1973年８月 小林製薬工業株式会社入社 （現：ネオクリティケア製薬株式会社） 2002年６月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年４月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術部門担当 2016年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長（現任） 2024年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役生産担当 2025年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2025年９月 コーア商事ホールディングス取締役副社長医薬品セグメント担当（現任） |
注４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 |
小山 登志憲 |
1948年12月11日生 |
1973年４月 株式会社ファームイタリア入社 1976年６月 つるかめ薬局設立 1979年６月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年６月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長（現：株式会社アイロムグループ） 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役 2015年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2016年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役 2018年９月 コーア商事株式会社 取締役 2018年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役営業部門担当（現：営業担当）（現任） 2025年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役（現任） |
注４ |
10 |
|
常務取締役 |
小松 美代子 |
1964年５月14日生 |
1996年９月 石井税務会計事務所入所 2000年５月 児山公認会計士事務所入所 2005年４月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 2016年１月 コーア商事ホールディングス財務経理部長 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務担当財務経理部長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務部門担当財務経理部長 2020年12月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務担当 2021年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理担当 2025年９月 コーア商事株式会社 監査役（現任） 2025年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役財務経理担当（現任） |
注４ |
264 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
田中 輝幸 |
1950年１月３日生 |
1972年４月 日本化薬株式会社入社 1997年８月 同社営業本部業務部長 2002年６月 同社医薬事業本部GE戦略部長 2011年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室長 2017年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画担当経営企画室長 2019年７月 コーア商事ホールディングス取締役事業開発部門担当（現：事業開発・経営企画担当）（現任） |
注４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平尾 禎孝 |
1953年11月３日生 |
1976年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサファーマ株式会社） 2007年４月 同社東京事業所 所長 2008年４月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年５月 同社常勤顧問 2017年４月 同社非常勤顧問 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社入社（現：有限責任 あずさ監査法人） 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人パートナー（現：有限責任 あずさ監査法人） 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエス株式会社取締役執行役員業務本部長（現：ティアンドエスグループ株式会社） 2022年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） 2023年12月 ティアンドエス株式会社取締役執行役員コーポレート本部長（現：ティアンドエスグループ株式会社） 2024年６月 ティアンドエスグループ株式会社取締役執行役員COO（現任） |
注６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
林 恭子 |
1966年11月９日生 |
1989年４月 モトローラ株式会社入社 1991年６月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2007年１月 株式会社グロービス入社 2014年４月 学校法人グロービス経営大学院教授（現任） 2014年７月 株式会社グロービス経営管理本部長マネジング・ディレクター 2019年７月 同社ファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター（現任） 2022年５月 株式会社イートアンドホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2023年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山岸 勇紀 |
1979年６月２日生 |
2013年２月 弁護士登録（弟二東京弁護士会所属） 2013年２月 矢野総合法律事務所入所（現：矢野山岸法律事務所） 2017年４月 公益財団法人日弁連法務研究財団事務局員 2021年４月 矢野山岸法律事務所 パートナー（現任） 2024年４月 公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長 2025年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
2,892 |
||||
（注）１．取締役副社長大塚里津子は、コーア商事ホールディングス代表取締役社長首藤利幸の子であります。
２．取締役平尾禎孝、木下洋、林恭子、山岸勇紀は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長平尾禎孝、委員木下洋、委員林恭子、委員山岸勇紀
４．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
７．コーア商事ホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりです。
豊田 裕紀 執行役員 総務部長
８．各役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
コーア商事ホールディングスの社外役員・・・４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）
社外取締役のうち、コーア商事ホールディングスが上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員（以下、「独立役員」といいます。）に指定されている人数・・・４名
社外取締役平尾禎孝氏は、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役木下洋氏は、公認会計士としての会計に関する専門的見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングス株式（400株）を保有しておりますが、それ以外に同氏とコーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、ティアンドエスグループ株式会社の取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。なお、同氏は、2022年９月27日までコーア商事ホールディングスの会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人のパートナーでしたが、2019年11月に同法人を退任し、５年が経過しており、独立性に懸念はないものと考えております。
社外取締役林恭子氏は、ダイバーシティ、働き方改革、管理部門のDX推進、危機管理・防災などに関して豊かな経験と高い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスファカルティ本部シニア・ファカルティディレクター、株式会社イートアンドホールディングス及び萩原電気ホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役山岸勇紀氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、矢野山岸法律事務所のパートナーでありますが、コーア商事ホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
コーア商事ホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針について、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、コーア商事ホールディングスの社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として内部監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、内部監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載されております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
首藤 利幸 |
1947年３月１日生 |
1972年１月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年３月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年８月 同社代表取締役副社長 1995年８月 同社代表取締役社長 2011年７月 株式会社イセイ取締役 2013年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長 2015年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 2015年８月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2016年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2018年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2020年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長兼社長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年10月 一般社団法人首藤奨学財団設立（現：公益財団法人首藤奨学財団） 同法人代表理事（現任） 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 相談役（現任） |
注４ |
2,136 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
大塚 里津子 |
1978年２月１日生 |
2008年４月 コーア商事株式会社入社 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術部門担当 2015年８月 コーア商事株式会社 取締役 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長 2020年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役品質担当 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役社長（現任） 2021年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役サステナビリティ担当 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2024年９月 コーア商事ホールディングス取締役副社長サステナビリティ担当（現任） |
注４ |
487 |
|
専務取締役 |
小山 登志憲 |
1948年12月11日生 |
1973年４月 株式会社ファームイタリア入社 1976年６月 つるかめ薬局設立 1979年６月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年６月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長（現：株式会社アイロムグループ） 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役 2015年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2016年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役 2018年９月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役営業部門担当（現：営業担当）（現任） |
注４ |
10 |
|
常務取締役 |
廣野 敏博 |
1949年11月11日生 |
1973年８月 小林製薬工業株式会社入社 （現：ネオクリティケア製薬株式会社） 2002年６月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年４月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術部門担当 2016年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長（現任） 2024年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役生産担当（現任） |
注４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小松 美代子 |
1964年５月14日生 |
1996年９月 石井税務会計事務所入所 2000年５月 児山公認会計士事務所入所 2005年４月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 2016年１月 コーア商事ホールディングス財務経理部長 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務担当財務経理部長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務部門担当財務経理部長 2020年12月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務担当 2021年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理担当（現任） |
注４ |
264 |
|
取締役 |
田中 輝幸 |
1950年１月３日生 |
1972年４月 日本化薬株式会社入社 1997年８月 同社営業本部業務部長 2002年６月 同社医薬事業本部GE戦略部長 2011年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室長 2017年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画担当経営企画室長 2019年７月 コーア商事ホールディングス取締役事業開発部門担当（現：事業開発・経営企画担当）（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
定延 紳朗 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 エスエス製薬株式会社入社 2005年７月 同社法務部長 2011年４月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社転籍 2013年４月 コーア商事株式会社入社 同社経営戦略室法務担当部長 2015年７月 コーア商事ホールディングス法務担当部長 2016年９月 コーア商事ホールディングス監査役 2017年９月 コーア製薬株式会社 監査役（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2017年９月 コーア商事ホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注５ |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 千秋 |
1947年９月24日生 |
1981年10月 司法試験合格 1984年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 竹内総合法律事務所入所 1995年４月 矢野総合法律事務所設立（現：矢野山岸法律事務所） 同事務所代表（現任） 2014年６月 東京交通サービス株式会社 社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社スパンクリートコーポレーション 社外監査役 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)(現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平尾 禎孝 |
1953年11月３日生 |
1976年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサファーマ株式会社） 2007年４月 同社東京事業所 所長 2008年４月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年５月 同社常勤顧問 2017年４月 同社非常勤顧問 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社入社（現：有限責任 あずさ監査法人） 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人パートナー（現：有限責任 あずさ監査法人） 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエス株式会社取締役執行役員業務本部長（現：ティアンドエスグループ株式会社） 2022年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） 2023年12月 ティアンドエス株式会社取締役執行役員コーポレート本部長（現：ティアンドエスグループ株式会社） 2024年６月 ティアンドエスグループ株式会社取締役執行役員COO（現任） |
注６ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
林 恭子 |
1966年11月９日生 |
1989年４月 モトローラ株式会社入社 1991年６月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2007年１月 株式会社グロービス入社 2014年４月 学校法人グロービス経営大学院教授（現任） 2014年７月 株式会社グロービス経営管理本部長マネジング・ディレクター 2019年７月 同社ファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター（現任） 2022年５月 株式会社イートアンドホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2023年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
2,912 |
||||
（注）１．取締役副社長大塚里津子は、コーア商事ホールディングス代表取締役社長首藤利幸の子であります。
２．取締役矢野千秋、平尾禎孝、木下洋、林恭子は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員木下洋、委員林恭子
なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
７．コーア商事ホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりです。
豊田 裕紀 執行役員 総務部長
８．各役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
９．コーア商事ホールディングスは、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山岸 勇紀 |
1979年６月２日生 |
2013年２月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 2013年２月 矢野総合法律事務所入所（現：矢野山岸法律事務所） 2017年４月 公益財団法人日弁連法務研究財団事務局員（現任） 2021年４月 矢野山岸法律事務所パートナー（現任） 2024年４月 公益財団法人日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
コーア商事ホールディングスの社外役員・・・４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）
社外取締役のうち、コーア商事ホールディングスが上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員（以下、「独立役員」といいます。）に指定されている人数・・・４名
社外取締役矢野千秋氏は、弁護士としての法律に関する専門的見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また矢野山岸法律事務所代表及び東京交通サービス株式会社社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役平尾禎孝氏は、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役木下洋氏は、公認会計士としての会計に関する専門的見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングス株式（400株）を保有しておりますが、それ以外に同氏とコーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、ティアンドエスグループ株式会社の取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。なお、同氏は、2022年９月27日までコーア商事ホールディングスの会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人のパートナーでしたが、2019年11月に同法人を退任し、４年が経過しており、独立性に懸念はないものと考えております。
社外取締役林恭子氏は、ダイバーシティ、働き方改革、管理部門のDX推進、危機管理・防災などに関して豊かな経験と高い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスファカルティ本部シニア・ファカルティディレクター、株式会社イートアンドホールディングス及び萩原電気ホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
コーア商事ホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針について、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、コーア商事ホールディングスの社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として内部監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、内部監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
首藤 利幸 |
1947年３月１日生 |
1972年１月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年３月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年８月 同社代表取締役副社長 1995年８月 同社代表取締役社長 2011年７月 株式会社イセイ取締役 2013年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長 2015年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 2015年８月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2016年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2018年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2020年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長兼社長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年10月 一般社団法人首藤奨学財団設立（現：公益財団法人首藤奨学財団） 同法人代表理事（現任） 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 相談役（現任） |
注４ |
2,136 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 |
小山 登志憲 |
1948年12月11日生 |
1973年４月 株式会社ファームイタリア入社 1976年６月 つるかめ薬局設立 1979年６月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年６月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役 2015年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2016年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役 2018年９月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役営業部門担当（現：営業担当）（現任） |
注４ |
10 |
|
常務取締役 |
大塚 里津子 |
1978年２月１日生 |
2008年４月 コーア商事株式会社入社 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術部門担当 2015年８月 コーア商事株式会社 取締役 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長 2020年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役品質担当 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役社長（現任） 2021年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役サステナビリティ担当（現任） 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長（現任） |
注４ |
487 |
|
取締役 |
廣野 敏博 |
1949年11月11日生 |
1973年８月 小林製薬工業株式会社入社 （現：ネオクリティケア製薬株式会社） 2002年６月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年４月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術部門担当（現：生産担当）（現任） 2016年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長（現任） |
注４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小松 美代子 |
1964年５月14日生 |
1996年９月 石井税務会計事務所入所 2000年５月 児山公認会計士事務所入所 2005年４月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 2016年１月 コーア商事ホールディングス財務経理部長 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務担当財務経理部長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務部門担当財務経理部長 2020年12月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務担当 2021年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理担当（現任） |
注４ |
264 |
|
取締役 |
田中 輝幸 |
1950年１月３日生 |
1972年４月 日本化薬株式会社入社 1997年８月 同社営業本部業務部長 2002年６月 同社医薬事業本部GE戦略部長 2011年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室長 2017年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画担当経営企画室長 2019年７月 コーア商事ホールディングス取締役事業開発部門担当（現：事業開発・経営企画担当）（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
定延 紳朗 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 エスエス製薬株式会社入社 2005年７月 同社法務部長 2011年４月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社転籍 2013年４月 コーア商事株式会社入社 同社経営戦略室法務担当部長 2015年７月 コーア商事ホールディングス法務担当部長 2016年９月 コーア商事ホールディングス監査役 2017年９月 コーア製薬株式会社 監査役（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2017年９月 コーア商事ホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注５ |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 千秋 |
1947年９月24日生 |
1981年10月 司法試験合格 1984年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 竹内総合法律事務所入所 1995年４月 矢野総合法律事務所設立（現：矢野山岸法律事務所） 同事務所代表（現任） 2014年６月 東京交通サービス株式会社 社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社スパンクリートコーポレーション 社外監査役 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)(現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平尾 禎孝 |
1953年11月３日生 |
1976年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサファーマ株式会社） 2007年４月 同社東京事業所 所長 2008年４月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年５月 同社常勤顧問 2017年４月 同社非常勤顧問 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社入社（現：有限責任 あずさ監査法人） 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人パートナー（現：有限責任 あずさ監査法人） 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエス株式会社取締役執行役員業務本部長（現任） 2022年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） |
注６ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
林 恭子 |
1966年11月９日生 |
1989年４月 モトローラ株式会社入社 1991年６月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2007年１月 株式会社グロービス入社 2014年４月 学校法人グロービス経営大学院教授（現任） 2014年７月 株式会社グロービス経営管理本部長マネジング・ディレクター 2019年７月 同社ファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター兼組織・人事研究グループリーダー（現任） 2022年５月 株式会社イートアンドホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2023年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 （監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
2,912 |
||||
（注）１．常務取締役大塚里津子は、コーア商事ホールディングス代表取締役社長首藤利幸の子であります。
２．取締役矢野千秋、平尾禎孝、木下洋、林恭子は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員木下洋、委員林恭子
なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
４．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．コーア商事ホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりです。
豊田 裕紀 執行役員 総務部長
８．各役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
９．コーア商事ホールディングスは、法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山岸 勇紀 |
1979年６月２日生 |
2013年２月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 2013年２月 矢野総合法律事務所入所（現：矢野山岸法律事務所） 2017年４月 公益財団法人日弁連法務研究財団事務局員（現任） 2021年４月 矢野山岸法律事務所パートナー（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
コーア商事ホールディングスの社外役員・・・４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）
社外取締役のうち、コーア商事ホールディングスが上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員（以下、「独立役員」といいます。）に指定されている人数・・・４名
社外取締役矢野千秋氏は、弁護士としての法律に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また矢野山岸法律事務所代表及び東京交通サービス株式会社社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役平尾禎孝氏は、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役木下洋氏は、公認会計士としての会計に関する専門的見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングス株式（400株）を保有しておりますが、それ以外に同氏とコーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、ティアンドエス株式会社の取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。なお、同氏は、2022年９月27日までコーア商事ホールディングスの会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人のパートナーでしたが、2019年11月に同法人を退任し、２年が経過しており、独立性に懸念はないものと考えております。
社外取締役林恭子氏は、ダイバーシティ、働き方改革、管理部門のDX推進、危機管理・防災などに関して豊かな経験と高い見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、株式会社イートアンドホールディングス及び萩原電気ホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。また、同氏は、株式会社グロービスの業務執行者であり、コーア商事ホールディングスは同社と取引関係がありますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の0.1％ 未満となっており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
コーア商事ホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針について、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、コーア商事ホールディングスの社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として内部監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、内部監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
首藤 利幸 |
1947年３月１日生 |
1972年１月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年３月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年８月 同社代表取締役副社長 1995年８月 同社代表取締役社長 2011年７月 株式会社イセイ取締役 2013年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長 2015年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 2015年８月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2016年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2018年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2020年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長兼社長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2021年10月 一般社団法人首藤奨学財団設立（現：公益財団法人首藤奨学財団） 同法人代表理事（現任） 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 相談役（現任） |
注４ |
4,117 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 |
小山 登志憲 |
1948年12月11日生 |
1973年４月 株式会社ファームイタリア入社 1976年６月 つるかめ薬局設立 1979年６月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年６月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役 2015年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2016年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役 2018年９月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役営業部門担当（現：営業担当）（現任） |
注４ |
－ |
|
常務取締役 |
大塚 里津子 |
1978年２月１日生 |
2008年４月 コーア商事株式会社入社 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術部門担当 2015年８月 コーア商事株式会社 取締役 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長 2020年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役品質担当 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役社長（現任） 2021年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役サステナビリティ担当（現任） 2022年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長（現任） |
注４ |
487 |
|
取締役 |
廣野 敏博 |
1949年11月11日生 |
1973年８月 小林製薬工業株式会社入社 （現：共和クリティケア株式会社） 2002年６月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年４月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術部門担当（現：生産担当）（現任） 2016年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
小松 美代子 |
1964年５月14日生 |
1996年９月 石井税務会計事務所入所 2000年５月 児山公認会計士事務所入所 2005年４月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 2016年１月 コーア商事ホールディングス財務経理部長 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務担当財務経理部長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務部門担当財務経理部長 2020年12月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務担当 2021年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理担当（現任） |
注４ |
264 |
|
取締役 |
田中 輝幸 |
1950年１月３日生 |
1972年４月 日本化薬株式会社入社 1997年８月 同社営業本部業務部長 2002年６月 同社医薬事業本部GE戦略部長 2011年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室長 2017年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画担当経営企画室長 2019年７月 コーア商事ホールディングス取締役事業開発部門担当（現：事業開発・経営企画担当）（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
定延 紳朗 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 エスエス製薬株式会社入社 2005年７月 同社法務部長 2011年４月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社転籍 2013年４月 コーア商事株式会社入社 同社経営戦略室法務担当部長 2015年７月 コーア商事ホールディングス法務担当部長 2016年９月 コーア商事ホールディングス監査役 2017年９月 コーア製薬株式会社 監査役（現：コーアバイオテックベイ株式会社） 2017年９月 コーア商事ホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 千秋 |
1947年９月24日生 |
1981年10月 司法試験合格 1984年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 竹内総合法律事務所入所 1995年４月 矢野総合法律事務所設立（現：矢野山岸法律事務所） 同事務所代表（現任） 2014年６月 東京交通サービス株式会社 社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社スパンクリートコーポレーション 社外監査役 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)(現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平尾 禎孝 |
1953年11月３日生 |
1976年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサファーマ株式会社） 2007年４月 同社東京事業所 所長 2008年４月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年５月 同社常勤顧問 2017年４月 同社非常勤顧問 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
髙橋 清 |
1950年10月24日生 |
1973年４月 武田薬品工業株式会社入社 2006年７月 同社北関東甲信越支店長 2008年７月 同社東京支店長 2010年10月 薬樹株式会社入社 同社顧問 2013年９月 同社取締役営業担当 2015年９月 同社常務取締役営業担当 2017年９月 ファーマリンク株式会社 取締役 2019年６月 薬樹株式会社 顧問 2021年９月 コーア商事株式会社 監査役（現任） 2021年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社入社（現：有限責任 あずさ監査法人） 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人パートナー（現：有限責任 あずさ監査法人） 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 ティアンドエス株式会社取締役執行役員業務本部長（現任） 2022年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役（監査等委員） |
注６ |
0 |
|
計 |
4,869 |
||||
（注）１．常務取締役大塚里津子は、代表取締役社長首藤利幸の子であります。
２．取締役矢野千秋、平尾禎孝、髙橋清、木下洋は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員髙橋清、委員木下洋
なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．コーア商事ホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりです。
豊田 裕紀 執行役員 総務部長
８．各役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
コーア商事ホールディングスの社外役員・・・４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）
社外取締役のうち、コーア商事ホールディングスが上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員（以下、「独立役員」といいます。）に指定されている人数・・・４名
社外取締役矢野千秋氏は、弁護士としての法律に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また矢野山岸法律事務所代表及び東京交通サービス株式会社社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役平尾禎孝氏は、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙橋清氏は、薬樹株式会社の元常務取締役、ファーマリンク株式会社の取締役としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、またコーア商事株式会社の監査役でありますが、同社はコーア商事ホールディングスの連結子会社であります。
社外取締役木下洋氏は、公認会計士としての会計に関する専門的見識を有しており、その経験・見識を活かし、経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、またティアンドエス株式会社の取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。なお、同氏は、2022年９月27日までコーア商事ホールディングスの会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人のパートナーでしたが、2019年11月に同法人を退任し、２年が経過しており、独立性に懸念はないものと考えております。
コーア商事ホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針について、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、コーア商事ホールディングスの社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として内部監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、内部監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
首藤 利幸 |
1947年３月１日生 |
1972年１月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年３月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年８月 同社代表取締役副社長 1995年８月 同社代表取締役社長 2011年７月 株式会社イセイ取締役 2013年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長 2015年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 2015年８月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長 2016年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長 2018年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2020年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長兼社長 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現任） |
注４ |
8,717 |
|
専務取締役 |
小山 登志憲 |
1948年12月11日生 |
1973年４月 株式会社ファームイタリア入社 1976年６月 つるかめ薬局開設 1979年６月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年６月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役 2015年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役 2018年９月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役営業部門担当（現：営業担当）（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
大塚 里津子 |
1978年２月１日生 |
2008年４月 コーア商事株式会社入社 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術部門担当 2015年８月 コーア商事株式会社 取締役 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役品質担当 2021年９月 コーア商事株式会社 代表取締役社長（現任） 2021年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役サステナビリティ担当（現任） |
注４ |
487 |
|
取締役 |
廣野 敏博 |
1949年11月11日生 |
1973年８月 小林製薬工業入社 （現：共和クリティケア株式会社） 2002年６月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年４月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術部門担当（現：生産担当）（現任） 2016年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役（現任） |
注４ |
－ |
|
取締役 |
小松 美代子 |
1964年５月14日生 |
1996年９月 石井税務会計事務所入所 2000年５月 児山公認会計士事務所入所 2005年４月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 2016年１月 コーア商事ホールディングス財務経理部長 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務担当財務経理部長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務部門担当財務経理部長 2020年12月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務担当 2021年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理担当（現任） |
注４ |
264 |
|
取締役 |
田中 輝幸 |
1950年１月３日生 |
1972年４月 日本化薬株式会社入社 1997年８月 同社営業本部業務部長 2002年６月 同社医薬事業本部GE戦略部長 2011年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室長 2017年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画担当経営企画室長 2019年７月 コーア商事ホールディングス取締役事業開発部門担当（現：事業開発・経営企画担当）（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
定延 紳朗 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 エスエス製薬株式会社入社 2005年７月 同社法務部長 2011年４月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社転籍 2013年４月 コーア商事株式会社入社 同社経営戦略室法務担当部長 2015年７月 コーア商事ホールディングス法務担当部長 2016年９月 コーア商事ホールディングス監査役 2017年９月 コーア製薬株式会社 監査役（現任） 2017年９月 コーア商事ホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 千秋 |
1947年９月24日生 |
1981年10月 司法試験合格 1984年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 竹内総合法律事務所入所 1995年４月 矢野総合法律事務所設立（現：矢野山岸法律事務所） 同事務所代表（現任） 2014年６月 東京交通サービス株式会社 社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社スパンクリートコーポレーション 社外監査役 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)(現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平尾 禎孝 |
1953年11月３日生 |
1976年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサファーマ株式会社） 2007年４月 同社東京事業所 所長 2008年４月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年５月 同社常勤顧問 2017年４月 同社非常勤顧問 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 大義 |
1946年10月13日生 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所入所 1973年５月 公認会計士登録 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設 2009年４月 早稲田大学大学院 会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人 投資信託協会監事 2012年１月 日本公認会計士協会 綱紀審査会会長 2012年６月 出光興産株式会社社外監査役（現任） ＴＩＳ株式会社 社外監査役 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外監査役 2014年６月 三菱化学株式会社 社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役 2018年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙橋 清 |
1950年10月24日生 |
1973年４月 武田薬品工業株式会社入社 2006年７月 同社北関東甲信越支店長 2008年７月 同社東京支店長 2010年10月 薬樹株式会社入社 同社顧問 2013年９月 同社取締役営業担当 2015年９月 同社常務取締役営業担当 2017年９月 ファーマリンク株式会社 取締役 2019年６月 薬樹株式会社 顧問 2021年９月 コーア商事株式会社 監査役（現任） 2021年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
計 |
9,468 |
||||
（注）１．常務取締役大塚里津子は、代表取締役社長首藤利幸の子であります。
２．取締役矢野千秋、平尾禎孝、伊藤大義、髙橋清は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員伊藤大義、委員髙橋清
なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．コーア商事ホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりです。
豊田 裕紀 執行役員 総務部長
② 社外役員の状況
コーア商事ホールディングスの社外役員・・・４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）
社外取締役のうち、コーア商事ホールディングスが上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員（以下、「独立役員」といいます。）に指定されている人数・・・４名
社外取締役矢野千秋氏は、弁護士としての法律に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また矢野山岸法律事務所代表及び東京交通サービス株式会社社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役平尾禎孝氏は、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役伊藤大義氏は、公認会計士としての会計に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また出光興産株式会社の社外監査役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役髙橋清氏は、薬樹株式会社の元常務取締役、ファーマリンク株式会社の取締役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験、見識を活かし経営の監視・監督を果たすことができるものと考えております。同氏は、コーア商事ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーア商事ホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針について、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、コーア商事ホールディングスの社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として内部監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、内部監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載されております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 財務経理部長 |
小松 美代子 |
2020年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 財務経理部長 |
小松 美代子 |
2020年12月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
首藤 利幸 |
1947年３月１日生 |
1972年１月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年３月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年８月 同社代表取締役副社長 1995年８月 同社代表取締役社長 2011年７月 株式会社イセイ取締役 2013年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 2015年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 2015年８月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長 2016年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長 2018年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長（現任） 2020年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） |
注４ |
2,278 |
|
専務取締役 |
小山 登志憲 |
1948年12月11日生 |
1973年４月 株式会社ファームイタリア入社 1976年６月 つるかめ薬局開設 1979年６月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年６月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役 2015年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役 2018年９月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役営業担当（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
大塚 里津子 |
1978年２月１日生 |
2008年４月 コーア商事株式会社入社 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術担当（現：品質担当） 2015年８月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年９月 コーア商事ホールディングス常務取締役品質担当（現任） |
注４ |
121 |
|
取締役 |
廣野 敏博 |
1949年11月11日生 |
1973年８月 小林製薬工業入社 （現共和クリティケア株式会社） 2002年６月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年４月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術担当（現：生産担当）（現任） 2016年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役（現任） |
注４ |
－ |
|
取締役 財務経理部長 |
小松 美代子 |
1964年５月14日生 |
1996年９月 石井税務会計事務所入所 2000年５月 児山公認会計士事務所入所 2005年４月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 2016年１月 財務経理部長 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理部長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務担当財務経理部長（現任） |
注４ |
66 |
|
取締役 |
田中 輝幸 |
1950年１月３日生 |
1972年４月 日本化薬株式会社入社 1997年８月 同社営業本部業務部長 2002年６月 同社理事医薬事業本部GE戦略部長 2011年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室室長 2017年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画室長 2019年７月 コーア商事ホールディングス取締役事業開発担当（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
定延 紳朗 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 エスエス製薬株式会社入社 2005年７月 同社法務部長 2011年４月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社転籍 2013年４月 コーア商事株式会社入社 同社経営戦略室 法務担当部長 2015年７月 コーア商事ホールディングス法務担当部長 2016年９月 監査役 2017年９月 コーア製薬株式会社 監査役（現任） 2017年９月 コーア商事ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 千秋 |
1947年９月24日生 |
1981年10月 司法試験合格 1984年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 竹内総合法律事務所 入所 1995年４月 矢野総合法律事務所設立（現任） 2014年６月 東京交通サービス株式会社社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)(現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平尾 禎孝 |
1953年11月３日生 |
1976年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサファーマ株式会社） 2007年４月 同社東京事業所 所長 2008年４月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年５月 同社常勤顧問 2017年４月 同社非常勤顧問 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 大義 |
1946年10月13日生 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所入所 1973年５月 公認会計士登録 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設 2009年４月 早稲田大学大学院 会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人 投資信託協会監事 2012年１月 日本公認会計士協会 綱紀審査会会長 2012年６月 出光興産株式会社社外監査役（現任） ＴＩＳ株式会社 社外監査役 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役（監査委員会委員） 2018年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注６ |
－ |
|
計 |
2,466 |
||||
（注）１．常務取締役大塚里津子は、代表取締役社長首藤利幸の子であります。
２．取締役矢野千秋、平尾禎孝及び伊藤大義は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員伊藤大義
なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
４．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
コーア商事ホールディングスの社外役員・・・３名（うち、監査等委員である社外取締役３名）
社外取締役のうち、コーア商事ホールディングスが上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員（以下、「独立役員」といいます。）に指定されている人数・・・３名
社外取締役矢野千秋氏は、2017年７月に社外取締役、同年９月に社外取締役監査等委員に就任され、弁護士としての法律に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております（当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回出席）。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、矢野総合法律事務所代表及び東京交通サービス株式会社社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、コーア商事ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役平尾禎孝氏は、2017年７月に社外取締役、同年９月に社外取締役監査等委員に就任され、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております（当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回全てに出席）。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、現在は兼職先はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、コーア商事ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役伊藤大義氏は、2018年９月に社外取締役監査等委員に就任され、公認会計士としての会計に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております（当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回出席）。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、出光興産株式会社の社外監査役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、コーア商事ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
首藤 利幸 |
1947年３月１日生 |
1972年１月 日本モンテジソン株式会社入社 1975年３月 日本ザンボン株式会社移籍 1991年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 1994年８月 同社代表取締役副社長 1995年８月 同社代表取締役社長 2011年７月 株式会社イセイ取締役 2013年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 2015年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 2015年８月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長 2016年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2016年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長（現任） |
注４ |
6,493 |
|
専務取締役 |
小山 登志憲 |
1948年12月11日生 |
1973年４月 株式会社ファームイタリア入社 1976年６月 つるかめ薬局開設 1979年６月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長 2010年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 2011年６月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長 2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 2014年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役 2015年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役 2018年９月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役営業部門担当（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
廣野 敏博 |
1949年11月11日生 |
1973年８月 小林製薬工業入社 （現共和クリティケア株式会社） 2002年６月 同社取締役 2007年10月 同社常務取締役 2008年４月 同社取締役副社長 2014年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術部門担当（現：生産部門）（現任） 2016年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長 2018年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長（現任） 2018年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役（現任） |
注４ |
－ |
|
取締役 |
大塚 里津子 |
1978年２月１日生 |
2008年４月 コーア商事株式会社入社 2015年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術部門担当（現：品質部門）（現任） 2015年８月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 取締役 2018年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 2019年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役社長（現任） |
注４ |
121 |
|
取締役 財務経理部長 |
小松 美代子 |
1964年５月14日生 |
1996年９月 石井税務会計事務所入所 2000年５月 児山公認会計士事務所入所 2005年４月 株式会社パソナ入社 2006年12月 コーア商事株式会社入社 2015年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 2016年１月 財務経理部長 2016年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 監査役（現任） 2016年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理部長 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理・総務担当財務経理部長（現任） |
注４ |
66 |
|
取締役 |
田中 輝幸 |
1950年１月３日生 |
1972年４月 日本化薬株式会社入社 1997年８月 同社営業本部業務部長 2002年６月 同社理事医薬事業本部GE戦略部長 2011年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 2017年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室室長 2017年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画室長 2019年７月 コーア商事ホールディングス取締役事業開発担当（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
定延 紳朗 |
1952年５月７日生 |
1979年４月 エスエス製薬株式会社入社 2005年７月 同社法務部長 2011年４月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社転籍 2013年４月 コーア商事株式会社入社 同社経営戦略室 法務担当部長 2015年７月 コーア商事ホールディングス法務担当部長 2016年９月 監査役 2017年９月 コーア製薬株式会社 監査役（現任） 2017年９月 コーア商事ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 千秋 |
1947年９月24日生 |
1981年10月 司法試験合格 1984年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 竹内総合法律事務所 入所 1995年４月 矢野総合法律事務所設立（現任） 2014年６月 東京交通サービス株式会社社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)(現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平尾 禎孝 |
1953年11月３日生 |
1976年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサファーマ株式会社） 2007年４月 同社東京事業所 所長 2008年４月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年５月 同社常勤顧問 2017年４月 同社非常勤顧問 2017年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 2017年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 大義 |
1946年10月13日生 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所入所 1973年５月 公認会計士登録 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設 2009年４月 早稲田大学大学院 会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人 投資信託協会監事 2012年１月 日本公認会計士協会 綱紀審査会会長 2012年６月 出光興産株式会社社外監査役（現任） ＴＩＳ株式会社 社外監査役（現任） 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役（監査委員会委員）（現任） 2018年９月 コーア商事ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注６ |
－ |
|
計 |
6,681 |
||||
（注）１．取締役大塚里津子は、代表取締役社長首藤利幸の子であります。
２．取締役矢野千秋、平尾禎孝及び伊藤大義は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員伊藤大義
なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
４．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
コーア商事ホールディングスの社外役員・・・３名（うち、監査等委員である社外取締役３名）
社外取締役のうち、コーア商事ホールディングスが上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員（以下、「独立役員」といいます。）に指定されている人数・・・３名
社外取締役矢野千秋氏は、2017年７月に社外取締役、同年９月に社外取締役監査等委員に就任され、弁護士としての法律に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております（当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回出席）。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、矢野総合法律事務所代表及び東京交通サービス株式会社社外取締役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、コーア商事ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役平尾禎孝氏は、2017年７月に社外取締役、同年９月に社外取締役監査等委員に就任され、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております（当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回出席）。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、現在は兼職先はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、コーア商事ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役伊藤大義氏は、2018年９月に社外取締役監査等委員に就任され、公認会計士としての会計に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております（就任以降開催された取締役会11回のうち８回出席）。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスの社外取締役（監査委員、報酬委員）及び出光興産株式会社、ＴＩＳ株式会社の社外監査役でありますが、コーア商事ホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、コーア商事ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、（３）監査の状況① 監査等委員会監査の状況に記載されております。
男性 ８名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率20％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
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代表取締役社長 |
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首藤 利幸 |
昭和22年３月１日生 |
昭和47年１月 日本モンテジソン株式会社入社 昭和50年３月 日本ザンボン株式会社移籍 平成３年２月 コーア商事株式会社設立同社取締役 平成６年８月 同社代表取締役副社長 平成７年８月 同社代表取締役社長 平成23年７月 株式会社イセイ取締役 平成25年８月 コーア商事株式会社 代表取締役会長（現任） 平成27年１月 コーア商事ホールディングス代表取締役社長 （現任） 平成27年８月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長 平成28年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長兼社長 平成28年９月 コーア製薬株式会社 代表取締役会長（現任） 平成30年９月 コーア商事株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） 平成30年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役会長（現任） 平成30年９月 コーアバイオテックベイ株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） |
注４ |
2,164,480 |
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専務取締役 |
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小山 登志憲 |
昭和23年12月11日生 |
昭和48年４月 株式会社ファームイタ リア入社 昭和51年６月 つるかめ薬局開設 昭和54年６月 株式会社イトーヨーカ 堂入社 平成16年10月 株式会社アイロムスタ ッフ 代表取締役会長 平成22年10月 株式会社アイロム 代表取締役社長 平成23年６月 株式会社アイロムホー ルディングス 代表取締役会長 平成24年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社 平成26年７月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 平成27年１月 コーア商事ホールディングス取締役 平成27年３月 コーア製薬株式会社 取締役（現任） 平成28年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） 平成28年９月 コーア商事ホールディングス専務取締役（現任） 平成30年９月 コーア商事株式会社 取締役（現任） |
注４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
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取締役 |
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廣野 敏博 |
昭和24年11月11日生 |
昭和48年８月 小林製薬工業入社 （現共和クリティケア株式会社） 平成14年６月 同社取締役 平成19年10月 同社常務取締役 平成20年４月 同社取締役副社長 平成26年11月 コーア商事株式会社入社 同社顧問 平成27年１月 コーア商事ホールディングス取締役製造技術部 門担当（現：生産部 門）（現任） 平成28年５月 コーアイセイ株式会社 取締役副社長（現任） 平成30年９月 コーアイセイ株式会社 代表取締役社長 （現任） 平成30年９月 コーアバイオテックベイ 株式会社 取締役（現任） |
注４ |
－ |
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取締役 |
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大塚 里津子 |
昭和53年２月１日生 |
平成20年４月 コーア商事株式会社 入社 平成27年１月 コーア商事ホールディングス取締役学術部門担 当（現：品質部門） （現任） 平成27年８月 コーア商事株式会社 取締役（現任） 平成28年９月 コーアバイオテックベイ 株式会社 取締役（現任） 平成30年９月 コーアイセイ株式会社 取締役（現任） |
注４ |
40,610 |
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取締役 |
財務 経理 部長 |
小松 美代子 |
昭和39年５月14日生 |
平成８年９月 石井税務会計事務所入所 平成12年５月 児山公認会計士事務所入所 平成17年４月 株式会社パソナ入社 平成18年12月 コーア商事株式会社入社 平成27年７月 コーア商事ホールディングス転籍財務担当部長 平成28年１月 財務経理部長 平成28年９月 コーアバイオテックベイ 株式会社 監査役（現任） 平成28年９月 コーア商事ホールディングス取締役財務経理部長 （現任） |
注４ |
22,010 |
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取締役 |
経営企画室長 |
田中 輝幸 |
昭和25年１月３日生 |
昭和47年４月 日本化薬株式会社入社 平成９年８月 同社営業本部業務部長 平成14年６月 同社理事医薬事業本部GE戦略部長 平成23年９月 株式会社大石膏盛堂入社 同社執行役員営業本部長 平成29年７月 コーア商事ホールディングス入社 経営企画室室長 平成29年９月 コーア商事株式会社 取締役副社長（現任） 平成30年９月 コーア商事ホールディングス取締役経営企画室長 （現任） |
注４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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定延 紳朗 |
昭和27年５月７日生 |
昭和54年４月 エスエス製薬株式会社入社 平成17年７月 同社法務部長 平成23年４月 ベーリンガーインゲル ハイムジャパン株式会社転籍 平成25年４月 コーア商事株式会社 入社 同社経営戦略室 法務担当部長 平成27年７月 コーア商事ホールディングス法務担当部長 平成28年９月 監査役 平成29年９月 コーア製薬株式会社 監査役 平成29年９月 コーア商事ホールディングス取締役（監査等委 員）（現任） |
注５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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矢野 千秋 |
昭和22年９月24日生 |
昭和56年10月 司法試験合格 昭和59年４月 弁護士登録（第二東京 弁護士会所属） 竹内総合法律事務所 入所 平成７年４月 矢野総合法律事務所 設立（現任） 平成26年６月 東京交通サービス株式 会社社外取締役 （現任） 平成27年６月 株式会社スパンクリー トコーポレーション社外監査役（現任） 平成29年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 平成29年９月 社外取締役 (監査等委員)(現任） |
注５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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平尾 禎孝 |
昭和28年11月３日生 |
昭和53年４月 日本商事株式会社入社 （現：アルフレッサ ファーマ株式会社） 平成19年４月 同社東京事業所 所長 平成20年４月 同社執行役員 平成21年６月 同社取締役常務執行役員 平成28年５月 同社常勤顧問 平成29年４月 同社非常勤顧問 平成29年７月 コーア商事ホールディングス社外取締役 平成29年９月 社外取締役 (監査等委員)（現任） |
注５ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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伊藤 大義 |
昭和21年10月13日生 |
昭和45年１月 監査法人辻監査事務所入所 昭和48年５月 公認会計士登録 平成元年２月 みすず監査法人代表社員 平成16年７月 日本公認会計士協会 副会長 平成19年８月 公認会計士伊藤事務所 開設 平成21年４月 早稲田大学大学院 会計研究科教授 平成21年６月 一般社団法人 投資信託協会監事 平成24年１月 日本公認会計士協会 綱紀審査会会長 平成24年６月 出光興産株式会社 社外監査役（現任） ＴＩＳ株式会社 社外監査役（現任） 平成26年６月 株式会社三菱ケミカル ホールディングス 社外監査役 平成27年６月 株式会社三菱ケミカル ホールディングス 社外取締役（監査委員会 委員）（現任） 平成30年９月 コーア商事ホールディングス取締役（監査等委 員）（現任） |
注６ |
－ |
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計 |
2,227,100 |
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（注）１．取締役大塚 里津子は、代表取締役社長首藤 利幸の子であります。
２．取締役矢野 千秋 、 平尾 禎孝 及び 伊藤 大義は、社外取締役であります。
３．コーア商事ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 定延 紳朗、委員 矢野 千秋、委員 平尾 禎孝、委員 伊藤 大義
なお、定延 紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
４．平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成29年９月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コーア商事ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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