三井倉庫ホールディングス(9302)の株価チャート 三井倉庫ホールディングス(9302)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 グループCEO兼取締役会議長兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長 |
古賀 博文 |
1958年８月15日 |
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2024年 ６月から１年 |
11 |
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代表取締役 専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社監査役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
1950年９月１日 |
|
2024年 ６月から１年 |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 |
郷原 健 |
1964年９月18日 |
|
2024年 ６月から１年 |
6 |
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取締役 上級執行役員 情報システム管掌 |
糸居 祐二 |
1958年３月25日 |
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2024年 ６月から１年 |
3 |
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取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
桐山 智明 |
1966年12月20日 |
|
2024年 ６月から１年 |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 |
中野 泰三郎 |
1947年３月11日 |
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2024年 ６月から１年 |
- |
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取締役 |
平井 孝志 |
1965年２月24日 |
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2024年 ６月から１年 |
2 |
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取締役 |
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日 |
|
2024年 ６月から１年 |
0 |
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取締役 |
月岡 隆 |
1951年５月15日 |
|
2024年 ６月から１年 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常勤監査役 常任監査役 |
石田 幸男 |
1958年８月６日 |
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2021年 ６月 から ４年 |
6 |
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常勤監査役 |
木納 裕 |
1961年10月９日 |
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2024年 ６月 から ４年 |
5 |
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監査役 |
小澤 元秀 |
1953年３月26日 |
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2021年 ６月 から ４年 |
- |
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監査役 |
三宅 英貴 |
1972年４月15日 |
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2023年 ６月から４年 |
- |
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計 |
54 |
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（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、2014年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子及び月岡隆の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役小澤元秀及び三宅英貴の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 三井倉庫ホールディングスは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴については次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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|
甲斐 順子 |
1967年９月29日 |
|
- |
② 社外役員の状況
三井倉庫ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中野泰三郎には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役平井孝志は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式2,351株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役菊地麻緒子は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式800株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役月岡隆には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外監査役小澤元秀及び三宅英貴には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
三井倉庫ホールディングスは、社外役員の選任にあたり、会社からの独立性に関する基準を定めており、各社外役員は三井倉庫ホールディングスと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を有していることを前提に選任しております。
社外取締役４名及び社外監査役２名は、上記のとおり三井倉庫ホールディングスからの独立性が高く、三井倉庫ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役については三井倉庫ホールディングス経営管理体制等への監督・助言を通じ、また、社外監査役については監査体制の強化を通じ、ともに、三井倉庫ホールディングスコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査とは、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。また、社外役員は、内部統制機能を所掌するリスク管理部等とも、必要に応じて情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 グループCEO兼取締役会議長兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長兼三井倉庫トランスポート株式会社代表取締役会長 |
古賀 博文 |
1958年８月15日 |
|
2023年 ６月から１年 |
9 |
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代表取締役 専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
1950年９月１日 |
|
2023年 ６月から１年 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常務取締役 人事・HR・不動産事業管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 |
木納 裕 |
1961年10月９日 |
|
2023年 ６月から１年 |
3 |
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常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 |
郷原 健 |
1964年９月18日 |
|
2023年 ６月から１年 |
4 |
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|
取締役上級執行役員 情報システム管掌 |
糸居 祐二 |
1958年３月25日 |
|
2023年 ６月から１年 |
2 |
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取締役上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
桐山 智明 |
1966年12月20日 |
|
2023年 ６月から１年 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
取締役 |
中野 泰三郎 |
1947年３月11日 |
|
2023年 ６月から１年 |
- |
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|
取締役 |
平井 孝志 |
1965年２月24日 |
|
2023年 ６月から１年 |
1 |
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|
取締役 |
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日 |
|
2023年 ６月から１年 |
0 |
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|
取締役 |
月岡 隆 |
1951年５月15日 |
|
2023年 ６月から１年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常任常勤監査役 |
石田 幸男 |
1958年８月６日 |
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2021年 ６月 から ４年 |
6 |
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常勤監査役 |
宮下 紀夫 |
1957年３月26日 |
|
2020年 ６月 から ４年 |
1 |
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|
監査役 |
小澤 元秀 |
1953年３月26日 |
|
2021年 ６月 から ４年 |
- |
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|
監査役 |
三宅 英貴 |
1972年４月15日 |
|
2023年 ６月から４年 |
- |
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計 |
45 |
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（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、2014年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子及び月岡隆の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役小澤元秀及び三宅英貴の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 三井倉庫ホールディングスは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴については次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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|
甲斐 順子 |
1967年９月29日 |
|
- |
② 社外役員の状況
三井倉庫ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中野泰三郎には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役平井孝志は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式1,994株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役菊地麻緒子は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式800株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外取締役月岡隆には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
社外監査役小澤元秀及び三宅英貴には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき事項はありません。
三井倉庫ホールディングスは、社外役員の選任にあたり、会社からの独立性に関する基準を定めており、各社外役員は三井倉庫ホールディングスと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を有していることを前提に選任しております。
社外取締役４名及び社外監査役２名は、上記のとおり三井倉庫ホールディングスからの独立性が高く、三井倉庫ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役については三井倉庫ホールディングス経営管理体制等への監督・助言を通じ、また、社外監査役については監査体制の強化を通じ、ともに、三井倉庫ホールディングスコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査とは、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。また、社外役員は、内部統制機能を所掌するリスク管理部等とも、必要に応じて情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループCEO兼取締役会議長兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長兼三井倉庫トランスポート株式会社代表取締役会長 |
古賀 博文 |
1958年８月15日 |
|
2022年 ６月 から １年 |
5 |
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|
代表取締役 専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
1950年９月１日 |
|
2022年 ６月 から １年 |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常務取締役 人事・HR・不動産事業管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 |
木納 裕 |
1961年10月９日 |
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2022年 ６月 から １年 |
1 |
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常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 |
郷原 健 |
1964年９月18日 |
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2022年 ６月 から １年 |
2 |
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|
取締役上級執行役員 情報システム管掌 |
糸居 祐二 |
1958年３月25日 |
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2022年 ６月 から １年 |
1 |
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|
取締役上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
桐山 智明 |
1966年12月20日 |
|
2022年 ６月 から １年 |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 |
中野 泰三郎 |
1947年３月11日 |
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2022年 ６月 から １年 |
- |
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取締役 |
平井 孝志 |
1965年２月24日 |
|
2022年 ６月 から １年 |
1 |
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|
取締役 |
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日 |
|
2022年 ６月 から １年 |
0 |
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|
常任常勤監査役 |
石田 幸男 |
1958年８月６日 |
|
2021年 ６月 から ４年 |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常勤監査役 |
宮下 紀夫 |
1957年３月26日 |
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2020年 ６月 から ４年 |
1 |
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|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日 |
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2019年 ６月 から ４年 |
- |
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|
監査役 |
小澤 元秀 |
1953年３月26日 |
|
2021年 ６月 から ４年 |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
32 |
||||||||||||||||||||||||
（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、2014年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 中野泰三郎、平井孝志及び菊地麻緒子の３名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役須藤修及び小澤元秀の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 三井倉庫ホールディングスは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴については次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
甲斐 順子 |
1967年９月29日 |
|
- |
② 社外役員の状況
三井倉庫ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中野泰三郎には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外取締役平井孝志は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式1,563株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外取締役菊地麻緒子は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式800株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外監査役須藤修及び小澤元秀には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
三井倉庫ホールディングスは、社外役員の選任にあたり、会社からの独立性に関する基準を定めており、各社外役員は三井倉庫ホールディングスと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を有していることを前提に選任しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名は、上記のとおり三井倉庫ホールディングスからの独立性が高く、三井倉庫ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役については三井倉庫ホールディングス経営管理体制等への監督・助言を通じ、また、社外監査役については監査体制の強化を通じ、ともに、三井倉庫ホールディングスコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査とは、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。また、社外役員は、内部統制機能を所掌するリスク管理部等とも、必要に応じて情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役会長 取締役会議長兼三井倉庫株式会社取締役会長 |
田原口 誠 |
1950年５月17日 |
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2021年 ６月 から １年 |
7 |
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代表取締役社長 グループCEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長 |
古賀 博文 |
1958年８月15日 |
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2021年 ６月 から １年 |
5 |
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代表取締役 専務取締役 財務経理・不動産事業管掌兼最高財務責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
1950年９月１日 |
|
2021年 ６月 から １年 |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長 |
小川 良司 |
1955年６月11日 |
|
2021年 ６月 から １年 |
7 |
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常務取締役 人事・HR・IT管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 |
木納 裕 |
1961年10月９日 |
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2021年 ６月 から １年 |
1 |
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取締役上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
郷原 健 |
1964年９月18日 |
|
2021年 ６月 から １年 |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 |
中野 泰三郎 |
1947年３月11日 |
|
2021年 ６月 から １年 |
- |
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取締役 |
平井 孝志 |
1965年２月24日 |
|
2021年 ６月 から １年 |
1 |
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取締役 |
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日 |
|
2021年 ６月 から １年 |
0 |
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|
常任常勤監査役 |
石田 幸男 |
1958年８月６日 |
|
2021年 ６月 から ４年 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 紀夫 |
1957年３月26日 |
|
2020年 ６月 から ４年 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日 |
|
2019年 ６月 から ４年 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小澤 元秀 |
1953年３月26日 |
|
2021年 ６月 から ４年 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
37 |
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（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、2014年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 中野 泰三郎、平井 孝志 及び 菊地 麻緒子の３名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 須藤 修 及び小澤 元秀の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 三井倉庫ホールディングスは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴については次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
甲斐 順子 |
1967年９月29日 |
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- |
② 社外役員の状況
三井倉庫ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 中野 泰三郎には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外取締役 平井 孝志は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式1,048株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外取締役 菊地 麻緒子は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式800株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外監査役 須藤 修及び小澤 元秀には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
三井倉庫ホールディングスは、社外役員の選任にあたり、会社からの独立性に関する基準を定めており、各社外役員は三井倉庫ホールディングスと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を有していることを前提に選任しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名は、上記のとおり三井倉庫ホールディングスからの独立性が高く、三井倉庫ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役については三井倉庫ホールディングス経営管理体制等への監督・助言を通じ、また、社外監査役については監査体制の強化を通じ、ともに、三井倉庫ホールディングスコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査とは、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。また、社外役員は、内部統制機能を所掌するリスク管理部等とも、必要に応じて情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 取締役会議長兼三井倉庫株式会社取締役会長 |
田原口 誠 |
1950年５月17日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループCEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長 |
古賀 博文 |
1958年８月15日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 財務経理・不動産事業管掌兼最高財務責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
1950年９月１日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 法務総務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長 |
小川 良司 |
1955年６月11日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
郷原 健 |
1964年９月18日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 人事・HR・IT管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 |
石田 幸男 |
1958年８月６日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 泰三郎 |
1947年３月11日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平井 孝志 |
1965年２月24日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 麻緒子 |
1965年７月14日 |
|
2020年 ６月 から １年 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常任常勤監査役 |
笹尾 新一郎 |
1947年１月27日 |
|
2019年 ６月 から ４年 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 紀夫 |
1957年３月26日 |
|
2020年 ６月 から ４年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日 |
|
2019年 ６月 から ４年 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小澤 元秀 |
1953年３月26日 |
|
2017年 ６月 から ４年 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、2014年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 中野 泰三郎、平井 孝志 及び 菊地 麻緒子の３名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 須藤 修 及び小澤 元秀の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 三井倉庫ホールディングスは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴については次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
甲斐 順子 |
1967年９月29日 |
|
- |
② 社外役員の状況
三井倉庫ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 中野 泰三郎には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外取締役 平井 孝志は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式397株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外取締役 菊地 麻緒子は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式787株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外監査役 須藤 修及び小澤 元秀には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
三井倉庫ホールディングスは、社外役員の選任にあたり、会社からの独立性に関する基準を定めており、各社外役員は三井倉庫ホールディングスと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を有していることを前提に選任しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名は、上記のとおり三井倉庫ホールディングスからの独立性が高く、三井倉庫ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役については三井倉庫ホールディングス経営管理体制等への監督・助言を通じ、また、社外監査役については監査体制の強化を通じ、ともに、三井倉庫ホールディングスコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査とは、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。また、社外役員は、内部統制機能を所掌するリスク管理部等とも、必要に応じて情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 取締役会議長兼三井倉庫株式会社取締役会長 |
田原口 誠 |
昭和25年５月17日 |
|
令和 元年 ６月 から １年 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループCEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長 |
古賀 博文 |
昭和33年８月15日 |
|
令和 元年 ６月 から １年 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 財務経理・リスク管理・不動産事業管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
昭和25年９月１日 |
|
令和 元年 ６月 から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・法務・広報管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長 |
小川 良司 |
昭和30年６月11日 |
|
令和 元年 ６月 から １年 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
郷原 健 |
昭和39年９月18日 |
|
令和 元年 ６月 から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 人事・HR・IT管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 |
石田 幸男 |
昭和33年８月６日 |
|
令和 元年 ６月 から １年 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 泰三郎 |
昭和22年３月11日 |
|
令和 元年 ６月 から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平井 孝志 |
昭和40年２月24日 |
|
令和 元年 ６月 から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常任常勤監査役 |
笹尾 新一郎 |
昭和22年１月27日 |
|
令和 元年 ６月 から ４年 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 紀夫 |
昭和32年３月26日 |
|
平成 28年 ６月 から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菊地 麻緒子 |
昭和40年７月14日 |
|
平成 28年 ６月 から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
昭和27年１月24日 |
|
令和 元年 ６月 から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小澤 元秀 |
昭和28年３月26日 |
|
平成 29年 ６月 から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||
（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、平成26年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 中野 泰三郎 及び 平井 孝志の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 菊地 麻緒子、須藤 修 及び小澤 元秀の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 監査役 菊地 麻緒子の戸籍上の氏名は、権田 麻緒子です。
② 社外役員の状況
三井倉庫ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 中野 泰三郎及び平井 孝志には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外監査役 菊地 麻緒子は、この有価証券報告書提出日現在において三井倉庫ホールディングス株式573株を所有しておりますが、それ以外同氏と三井倉庫ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
社外監査役 須藤 修及び小澤 元秀には、三井倉庫ホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について記載すべき該当事項はありません。
三井倉庫ホールディングスは、社外役員の選任にあたり、会社からの独立性に関する基準を定めており、各社外役員は三井倉庫ホールディングスと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を有していることを前提に選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、上記のとおり三井倉庫ホールディングスからの独立性が高く、三井倉庫ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役については三井倉庫ホールディングス経営管理体制等への監督・助言を通じ、また、社外監査役については監査体制の強化を通じ、ともに、三井倉庫ホールディングスコーポレート・ガバナンスの強化に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査とは、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。また、社外役員は、内部統制機能を所掌するリスク管理部等とも、必要に応じて情報交換を行っております。
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
取締役会議長兼三井倉庫株式会社取締役会長 |
田原口 誠 |
昭和25年 ５月17日 |
昭和49年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
30 |
|
平成21年４月 |
同 執行役員 （港運担当） |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員 港湾運送事業部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 常務取締役 港湾運送事業部門長 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 常務取締役 兼 三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 取締役会長 取締役会議長 兼 三井倉庫株式会社取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
グループCEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長 |
古賀 博文 |
昭和33年 ８月15日 |
昭和56年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
平成 |
15 |
|
平成25年４月 |
同 常務執行役員 |
||||||
|
平成26年５月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役 財務経理部門長補佐 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 取締役 上級執行役員 財務経理管掌役員補佐 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 |
||||||
|
平成28年１月 |
同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役 上級執行役員 企画・調査・事業 開発管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 代表取締役社長 グループCEO 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
人事・HR・広報・IT管掌兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 |
小田中 修 |
昭和33年 ９月27日 |
昭和56年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
12 |
|
平成25年４月 |
同 執行役員 IT・リスク管理担当 |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫株式会社 執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）代表取締役専務取締役 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社取締役 |
||||||
|
平成30年４月 |
同 代表取締役専務取締役 人事・HR・広報・IT管掌 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 （現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 専務取締役 |
財務経理・リスク管理管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
昭和25年 ９月１日 |
昭和50年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
平成 |
9 |
|
平成19年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
||||||
|
平成27年６月 |
同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 |
||||||
|
平成28年１月 |
同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 常務取締役 財務経理・事業管理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 常務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 代表取締役専務取締役 財務経理管掌兼最高財務責任者 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成30年４月 |
同 代表取締役専務取締役 財務経理・リスク管理管掌兼最高財務責任者兼コンプライアンス責任者 兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 （現在） |
||||||
|
取締役 |
上級執行役員 総務・法務管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長 |
小川 良司 |
昭和30年 ６月11日 |
昭和54年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
34 |
|
平成23年１月 |
同 執行役員 航空事業部門長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員 ロジスティクスシステム事業部門長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 執行役員 総務人事法務担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 上級執行役員 総務人事部門長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役 上級執行役員 総務人事部門長 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 取締役 上級執行役員 総務人事連結企業管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役 上級執行役員 企業管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director |
||||||
|
平成29年４月 |
同 取締役 上級執行役員 総務管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役 上級執行役員 総務管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
同 取締役 上級執行役員 総務・法務管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
上級執行役員 不動産事業管掌兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
増田 孝義 |
昭和33年 ５月23日 |
昭和57年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
14 |
|
平成24年４月 |
三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 執行役員 不動産事業担当 |
||||||
|
平成27年11月 |
同 執行役員 不動産事業担当 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 上級執行役員 不動産事業管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役 上級執行役員 不動産事業管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
上級執行役員 戦略営業・事業開発・事業管理管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
郷原 健 |
昭和39年 ９月18日 |
昭和62年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
9 |
|
平成23年１月 |
同 事業開発部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同 経営企画室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 取締役 上級執行役員 事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社取締役 |
||||||
|
平成30年４月 |
同 取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
三井倉庫株式会社代表取締役社長 |
木納 裕 |
昭和36年 10月９日 |
昭和59年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
5 |
|
平成26年４月 |
同 執行役員 営業責任者 |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫株式会社 上級執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役上級執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
三井倉庫ビジネストラスト株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）取締役 兼 三井倉庫株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
古橋 衞 |
昭和25年 １月３日 |
昭和48年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社 （現 トヨタ自動車株式会社） 入社 |
平成 |
― |
|
平成15年６月 |
同 常務役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同 専務取締役 渉外・広報本部副本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 専務取締役 渉外・広報本部本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 取締役 専務役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 取締役 東京地区代表 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 エグゼクティブアドバイザー |
||||||
|
平成26年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 取締役（現在） |
||||||
|
平成30年１月 |
トヨタ自動車株式会社 嘱託（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
中野 泰三郎 |
昭和22年 ３月11日 |
昭和44年４月 |
株式会社三菱銀行 （現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 |
平成 |
― |
|
昭和48年６月 |
東京コカ・コーラボトリング株式会社 （現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社） 入社 |
||||||
|
平成３年12月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成８年３月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
同 専務取締役 |
||||||
|
平成15年３月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成21年１月 |
同 取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社タイアップ 代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成30年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）取締役（現在） |
||||||
|
常任常勤 監査役 |
|
笹尾 新一郎 |
昭和22年 １月27日 |
昭和46年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
46 |
|
平成18年６月 |
同 代表取締役常務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 代表取締役専務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成23年１月 |
同 代表取締役専務取締役 企業管理部門管掌 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 常任監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 常任監査役 三井倉庫株式会社 監査役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
宮下 紀夫 |
昭和32年 ３月26日 |
昭和55年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行） 入行 |
平成 |
3 |
|
平成16年３月 |
同 上席審議役付（監査室）参事役 |
||||||
|
平成17年３月 |
同 次長 |
||||||
|
平成18年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 業務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 広報室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫ロジスティクス株式会社 経営管理副本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 経営管理本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役 （現在） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
菊地 麻緒子 |
昭和40年 ７月14日 |
平成４年４月 |
東京地方検察庁検事 任官 |
平成 |
1 |
|
平成９年８月 |
Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP（現 Paul, Hastings LLP） 入所 |
||||||
|
平成11年３月 |
長島・大野法律事務所 （現 長島・大野・常松法律事務所） 入所 |
||||||
|
平成16年４月 |
公正取引委員会 事務総局審査局考査室 主査 |
||||||
|
平成18年５月 |
ボーダフォン株式会社 （現 ソフトバンク株式会社） 法務渉外統括本部 統括部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 CCO 兼 法務統括部長 兼 コーポレートセキュリティー室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本マイクロソフト株式会社 執行役（法務・政策企画統括担当） |
||||||
|
平成28年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役 兼 三井倉庫株式会社監査役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
須藤 修 |
昭和27年 １月24日 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 東京八重洲法律事務所 入所 |
平成 |
― |
|
昭和58年４月 |
東京八重洲法律事務所 パートナー |
||||||
|
平成５年４月 |
あさひ法律事務所 創設 パートナー |
||||||
|
平成11年６月 |
須藤・高井法律事務所開設 パートナー |
||||||
|
平成17年９月 |
株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役 （現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役 （現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社アコーディア・ゴルフ 社外取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
須藤綜合法律事務所開設 パートナー（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
京浜急行電鉄株式会社 社外監査役（現在） 株式会社プロネクサス 社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
小澤 元秀 |
昭和28年 ３月26日 |
昭和52年10月 |
クーパース・アンド・ライブランド 会計事務所 入所 |
平成 |
― |
|
平成２年９月 |
監査法人中央会計事務所 社員 |
||||||
|
平成８年８月 |
同 代表社員 |
||||||
|
平成18年９月 |
あらた監査法人 代表社員 |
||||||
|
平成24年４月 |
学校法人中央大学専門職大学院 国際会計研究科 客員教授 |
||||||
|
平成25年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役(現在) |
||||||
|
平成26年９月 |
学校法人中央大学専門職大学院 国際会計研究科 特任教授 |
||||||
|
平成27年２月 |
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成28年２月 |
同 社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
日本水産株式会社 社外監査役（現在） |
||||||
|
計 |
178 |
||||||
（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、平成26年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 取締役 古橋 衞 及び 中野 泰三郎の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 菊地 麻緒子、須藤 修 及び小澤 元秀の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 監査役 菊地 麻緒子の戸籍上の氏名は、権田 麻緒子です。
男性 16名 女性 １名 （役員のうち女性の比率5.88％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
取締役会議長兼三井倉庫株式会社取締役会長 |
田原口 誠 |
昭和25年 ５月17日 |
昭和49年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
27 |
|
平成21年４月 |
同 執行役員 港運担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員 港湾運送事業部門長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 常務取締役 港湾運送事業部門長 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 常務取締役 兼 三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 取締役会長 取締役会議長 兼 三井倉庫株式会社取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
最高経営責任者グループCEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社代表取締役会長 |
古賀 博文 |
昭和33年 ８月15日 |
昭和56年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 |
平成 |
12 |
|
平成25年４月 |
同 常務執行役員 法人部門副責任役員（東日本担当） 東日本第一法人営業本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役 財務経理部門長補佐 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 取締役 上級執行役員 財務経理管掌役員補佐 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役 |
||||||
|
平成28年１月 |
同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役 上級執行役員 企画・調査・事業 開発管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 代表取締役社長 最高経営責任者 グループCEO 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 専務取締役 |
人事・HR・IT管掌兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
小田中 修 |
昭和33年 ９月27日 |
昭和56年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
9 |
|
平成25年４月 |
同 執行役員 IT・リスク管理担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 執行役員 関東支社長 |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫株式会社 執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役 上級執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 代表取締役専務取締役 人事・HR・IT管掌 兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社取締役（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
最高財務責任者兼財務経理管掌兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
昭和25年 ９月１日 |
昭和50年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 |
平成 |
6 |
|
平成19年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
||||||
|
平成27年６月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌 |
||||||
|
平成28年１月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理・ 事業管理管掌 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 代表取締役専務取締役 最高財務責任者兼 財務経理管掌 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社監査役 （現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
上級執行役員 総務管掌兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長 |
小川 良司 |
昭和30年 ６月11日 |
昭和54年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
32 |
|
平成23年１月 |
同 執行役員 航空事業部門長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員 ロジスティクスシステム部門長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 執行役員 総務人事法務担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 上級執行役員 総務人事部門長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役 上級執行役員 総務人事部門長 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 取締役 上級執行役員 総務人事連結企業管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役 上級執行役員 企業管理管掌兼コンプライアンス責任者 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director |
||||||
|
平成29年４月 |
同 取締役 上級執行役員 総務管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役 上級執行役員 総務管掌 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役副社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
上級執行役員 不動産事業管掌兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
増田 孝義 |
昭和33年 ５月23日 |
昭和57年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
13 |
|
平成21年４月 |
同 不動産部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 執行役員 不動産事業担当 |
||||||
|
平成27年11月 |
同 執行役員 不動産事業担当 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 上級執行役員 不動産事業管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役 上級執行役員 不動産事業管掌 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
上級執行役員 広報・法務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 |
松川 昇 |
昭和31年 ４月７日 |
昭和54年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
26 |
|
平成20年４月 |
同 港運部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 物流事業品質管理部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同 業務品質管理部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫株式会社 上級執行役員 企業管理部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役 上級執行役員 企業管理部門長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 上級執行役員 人事・法務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役 上級執行役員 広報・法務・リスク管理管掌兼コンプライアンス責任者 （現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
上級執行役員 事業開発・事業管理管掌兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
郷原 健 |
昭和39年 ９月18日 |
昭和62年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
8 |
|
平成23年１月 |
同 事業開発部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同 経営企画室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 取締役 上級執行役員 事業開発・事業管理管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Managing Director |
宮島 義明 |
昭和31年 ６月25日 |
昭和54年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
12 |
|
平成23年１月 |
同 営業統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員 営業統括部門長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 執行役員 事業統括部門長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 上級執行役員 アジアパシフィック事業 統括兼グローバルフロー営業責任者 |
||||||
|
平成26年10月 |
MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Executive Director |
||||||
|
平成28年１月 |
同 Managing Director |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 取締役 兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Managing Director（現在） |
||||||
|
取締役 |
三井倉庫株式会社代表取締役社長 |
木納 裕 |
昭和36年 10月９日 |
昭和59年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
3 |
|
平成22年４月 |
同 関東支社営業部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同 関東支社営業第一部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 関東支社オペレーション部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 執行役員 営業責任者 |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫株式会社 上級執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役上級執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
三井倉庫ビジネストラスト株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
三井倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）取締役 兼 三井倉庫株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
内田 和成 |
昭和26年 10月31日 |
昭和49年４月 |
日本航空株式会社 入社 |
平成 |
― |
|
昭和60年１月 |
株式会社ボストン コンサルティング グループ 入社 |
||||||
|
平成３年６月 |
同 ヴァイスプレジデント |
||||||
|
平成12年６月 |
同 日本代表 |
||||||
|
平成17年１月 |
同 シニアヴァイスプレジデント |
||||||
|
平成18年４月 |
学校法人早稲田大学大学院商学研究科（現 学校法人早稲田大学大学院経営管理研究科） 教授（現在） |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 取締役（現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役 |
||||||
|
平成25年12月 |
ERIホールディングス株式会社 社外取締役 （現在） |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー株式会社 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年３月 |
ライオン株式会社 社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
古橋 衞 |
昭和25年 １月３日 |
昭和48年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社 （現 トヨタ自動車株式会社） 入社 |
平成 |
― |
|
平成15年６月 |
同 常務役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同 専務取締役 渉外・広報本部副本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 専務取締役 渉外・広報本部本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 取締役 専務役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 取締役 東京地区代表 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 エグゼクティブアドバイザー（現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 取締役（現在） |
||||||
|
常任常勤 監査役 |
|
笹尾 新一郎 |
昭和22年 １月27日 |
昭和46年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
平成 |
43 |
|
平成18年６月 |
同 代表取締役常務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
同 代表取締役専務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成23年１月 |
同 代表取締役専務取締役 企業管理部門管掌 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 常任監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 常任監査役 三井倉庫株式会社 監査役（現在） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
宮下 紀夫 |
昭和32年 ３月26日 |
昭和55年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行） 入行 |
平成 |
2 |
|
平成16年３月 |
同 上席審議役付（監査室）参事役 |
||||||
|
平成17年３月 |
同 次長 |
||||||
|
平成18年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 業務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 広報室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫ロジスティクス株式会社 経営管理副本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 経営管理本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役 （現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
菊地 麻緒子 |
昭和40年 ７月14日 |
平成４年４月 |
東京地方検察庁検事 任官 |
平成 |
― |
|
平成９年８月 |
Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP（現 Paul, Hastings LLP） 入所 |
||||||
|
平成11年３月 |
長島・大野法律事務所 （現 長島・大野・常松法律事務所） 入所 |
||||||
|
平成16年４月 |
公正取引委員会 事務総局審査局考査室 主査 |
||||||
|
平成18年５月 |
ボーダフォン株式会社 （現 ソフトバンク株式会社） 法務渉外統括本部 統括部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 CCO 兼法務統括部長 兼 コーポレートセキュリティー室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本マイクロソフト株式会社 執行役（法務・政策企画統括担当） |
||||||
|
平成28年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役 兼 三井倉庫株式会社監査役 兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
須藤 修 |
昭和27年 １月24日 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 東京八重洲法律事務所 入所 |
平成 |
― |
|
昭和58年４月 |
東京八重洲法律事務所 パートナー |
||||||
|
平成５年４月 |
あさひ法律事務所 創設 パートナー |
||||||
|
平成11年６月 |
須藤・高井法律事務所開設 パートナー |
||||||
|
平成17年９月 |
株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役 （現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役 （現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社アコーディア・ゴルフ 社外取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
須藤綜合法律事務所開設 パートナー（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
京浜急行電鉄株式会社 社外監査役（現在） 株式会社プロネクサス 社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
小澤 元秀 |
昭和28年 ３月26日 |
昭和52年10月 |
クーパース・アンド・ライブランド 会計事務所 入所 |
平成 |
― |
|
平成２年９月 |
監査法人中央会計事務所 社員 |
||||||
|
平成８年８月 |
同 代表社員 |
||||||
|
平成18年９月 |
あらた監査法人 代表社員 |
||||||
|
平成24年４月 |
学校法人中央大学専門職大学院 国際会計研究科 客員教授 |
||||||
|
平成25年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役(現在) |
||||||
|
平成26年９月 |
学校法人中央大学専門職大学院 国際会計研究科 特任教授（現在） |
||||||
|
平成27年２月 |
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成28年２月 |
同 社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
計 |
193 |
||||||
（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、平成26年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 取締役 内田 和成 及び 古橋 衞 の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 菊地 麻緒子、須藤 修 及び小澤 元秀の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 監査役 菊地 麻緒子の戸籍上の氏名は、権田 麻緒子です。
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
取締役会 議長兼三井倉庫株式会社 取締役会長 |
田村 和男 |
昭和20年７月25日 |
昭和43年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
平成 |
102 |
|
平成14年１月 |
同 代表取締役常務取締役関東支社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同 代表取締役常務取締役 総務・人事担当 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同 代表取締役社長 最高経営責任者 |
||||||
|
平成24年６月 |
同 取締役会長 取締役会議長 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 取締役会長 取締役会議長兼三井倉庫株式会社 取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
最高経営責任者グループCEO兼三井倉庫株式会社代表取締役社長兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director, Chairman of the board, CEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社取締役会長 |
藤岡 圭 |
昭和28年12月23日 |
昭和52年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
平成 |
29 |
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平成23年６月 |
同 常務取締役 営業統括部門長 |
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平成24年４月 |
同 常務取締役 社長補佐 |
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平成24年６月 |
同 代表取締役社長 最高経営責任者 |
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平成25年４月 |
同 代表取締役社長 最高経営責任者兼倉庫事業部門長兼三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役会長 |
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平成26年４月 |
同 代表取締役社長 最高経営責任者兼グローバルフロー事業部門長兼三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役会長兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Managing Director |
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平成26年10月 |
同 代表取締役社長 最高経営責任者兼三井倉庫株式会社 代表取締役社長兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Managing Director兼三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役会長 |
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平成28年1月 |
同 代表取締役社長 最高経営責任者グループCEO 兼 三井倉庫株式会社代表取締役社長兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director, Chairman of the board, CEO兼三井倉庫エクスプレス株式会社取締役会長（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 常務取締役 |
|
中谷 幸裕 |
昭和24年７月25日 |
昭和51年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
平成 |
30 |
|
平成23年６月 |
同 常務取締役 企業管理部門長兼コンプライアンス責任者 |
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平成24年６月 |
同 代表取締役常務取締役 企業管理部門長兼コンプライアンス責任者 |
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平成26年６月 |
同 代表取締役常務取締役 企業管理部門長兼コンプライアンス責任者 |
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平成26年10月 |
同 代表取締役常務取締役 コンプライアンス責任者兼企業管理管掌兼三井倉庫株式会社 取締役 |
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平成28年4月 |
同 代表取締役常務取締役 社長補佐兼三井倉庫株式会社取締役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役（現在） |
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常務取締役 |
最高財務責任者兼財務経理管掌兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
中山 信夫 |
昭和25年９月１日 |
昭和50年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 |
平成 |
3 |
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平成19年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
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平成22年４月 |
同 企業管理部門リスク管理部長 |
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平成25年４月 |
同 執行役員 財務経理担当 |
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平成27年４月 |
同 上級執行役員 財務経理管掌兼最高財務責任者 |
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平成27年６月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌 |
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|
平成28年１月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
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|
平成28年４月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理・事業管理管掌兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役 |
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|
平成28年６月 |
同 常務取締役 最高財務責任者兼財務経理管掌兼三井倉庫エクスプレス株式会社監査役兼三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社監査役兼三井倉庫トランスポート株式会社監査役（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常務取締役 |
企画・調査・事業開発管掌兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長 |
古賀 博文 |
昭和33年８月15日 |
昭和56年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 |
平成 |
8 |
|
平成25年４月 |
同 常務執行役員 法人部門副責任役員（東日本担当） 東日本第一法人営業本部長 |
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平成26年５月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
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平成26年６月 |
同 取締役 財務経理部門長補佐 |
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平成26年10月 |
同 取締役 上級執行役員 財務経理管掌役員補佐兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社 取締役兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役 |
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平成27年４月 |
同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社 取締役兼三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 取締役 |
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平成27年11月 |
同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 |
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平成28年１月 |
同 取締役 上級執行役員 企画事業開発広報管掌兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長 |
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平成28年６月 |
同 常務取締役 企画・調査・事業開発管掌兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役副社長（現在） |
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取締役 |
上級執行役員 企業管理管掌(CCO)兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director |
小川 良司 |
昭和30年６月11日 |
昭和54年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
平成 |
30 |
|
平成23年１月 |
同 執行役員 航空事業部門長 |
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平成24年４月 |
同 執行役員 ロジスティクスシステム部門長 |
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平成25年４月 |
同 執行役員 総務人事法務担当 |
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平成26年４月 |
同 上級執行役員 総務人事部門長 |
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平成26年６月 |
同 取締役 上級執行役員 総務人事部門長 |
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平成26年10月 |
同 取締役 上級執行役員 総務人事連結企業管掌兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director |
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平成28年4月 |
同 取締役 上級執行役員 企業管理管掌(CCO)兼MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD Director（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
広報・HR・IT管掌兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役 |
和田 慶二 |
昭和37年４月25日 |
昭和60年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
平成28年６月から１年 |
6 |
|
平成22年４月 |
同 BPO事業部長 |
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平成24年７月 |
同 事業開発室長 |
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平成25年４月 |
同 経営企画室長 |
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平成26年４月 |
同 執行役員 企画・事業開発・広報担当 |
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平成28年４月 |
同 上級執行役員 広報・HR・IT管掌兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 |
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平成28年６月 |
同 取締役 上級執行役員 広報・HR・IT管掌兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役兼三井倉庫ビジネストラスト株式会社取締役（現在） |
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取締役 |
不動産事業管掌兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
増田 孝義 |
昭和33年５月23日 |
昭和57年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
平成 |
12 |
|
平成21年４月 |
同 不動産部長 |
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|
平成24年４月 |
三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 常務執行役員 |
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|
平成27年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 執行役員 不動産事業担当 |
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|
平成27年11月 |
同 執行役員 不動産事業担当兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
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平成28年４月 |
同 上級執行役員 不動産事業管掌兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役 |
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平成28年６月 |
同 取締役 上級執行役員 不動産事業管掌兼三井倉庫トランスポート株式会社取締役（現在） |
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取締役 |
|
内田 和成 |
昭和26年10月31日 |
昭和49年４月 |
日本航空株式会社 入社 |
平成 |
― |
|
昭和60年１月 |
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
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平成３年６月 |
同 ヴァイスプレジデント |
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平成12年１月 |
同 日本代表 |
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平成17年12月 |
同 シニアヴァイスプレジデント |
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|
平成18年４月 |
学校法人早稲田大学大学院商学研究科（現 学校法人早稲田大学大学院経営管理研究科） 教授（現在） |
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平成24年２月 |
キユーピー株式会社 社外監査役 |
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平成24年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）取締役（現在） |
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平成24年６月 |
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役（現在） |
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平成24年８月 |
日本ERI株式会社 社外取締役 |
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平成25年12月 |
ERIホールディングス株式会社 社外取締役（現在） |
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平成27年２月 |
キユーピー株式会社 社外取締役（現在） |
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平成28年３月 |
ライオン株式会社 社外取締役（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
古橋 衞 |
昭和25年１月３日 |
昭和48年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社） 入社 |
平成 28年 ６月 から １年 |
― |
|
平成15年６月 |
同 常務役員 |
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平成19年６月 |
同 専務取締役 渉外・広報本部副本部長 |
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平成21年６月 |
同 専務取締役 渉外・広報本部本部長 |
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平成23年４月 |
同 専務取締役 渉外本部本部長 |
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|
平成23年６月 |
同 取締役 専務役員 |
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平成25年４月 |
同 取締役 東京地区代表 |
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平成26年６月 |
同 エグゼクティブアドバイザー（現在） |
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平成26年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）取締役（現在） |
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|
常任常勤 監査役 |
|
笹尾 新一郎 |
昭和22年１月27日 |
昭和46年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
平成 |
41 |
|
平成18年６月 |
同 代表取締役常務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当 |
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|
平成21年４月 |
同 代表取締役専務取締役 総務・人事・リスク管理部門統括経営執行責任者兼コンプライアンス担当 |
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|
平成23年１月 |
同 代表取締役専務取締役 企業管理部門管掌 |
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|
平成23年６月 |
同 常任監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
同 常任監査役 三井倉庫株式会社 監査役（現在） |
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|
常勤監査役 |
|
宮下 紀夫 |
昭和32年３月26日 |
昭和55年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 |
平成28年６月から４年間 |
2 |
|
平成16年３月 |
同 上席審議役付（監査室）参事役 |
||||||
|
平成17年３月 |
同 次長 |
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|
平成18年４月 |
三井倉庫ホールディングス（※）入社 |
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平成22年４月 |
同 業務部長 |
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平成25年４月 |
同 広報室長 |
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平成26年10月 |
三井倉庫ロジスティクス株式会社 経営管理副本部長 |
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|
平成27年４月 |
同 経営管理本部長 |
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平成28年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※） 監査役 三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
菊地 麻緒子 |
昭和40年７月14日 |
平成４年４月 |
法務省検察庁検事 任官 |
平成28年 ６月から ４年 |
― |
|
平成９年８月 |
ポール・ヘイスティング・ジャノフスキー アンド ウォーカー法律事務所 入所 |
||||||
|
平成11年３月 |
長島・大野・常松法律事務所 入所 |
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平成16年４月 |
公正取引委員会事務総局 審査局考査室 主査 |
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|
平成18年５月 |
ボーダフォン株式会社（現 ソフトバンクモバイル株式会社） 法務渉外統括本部 統括部長 |
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平成22年６月 |
同 CCO 兼法務統括部長兼コーポレート セキュリティー室長 |
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平成26年４月 |
日本マイクロソフト株式会社 執行役（法務・政策企画統括担当） |
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平成28年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）監査役 三井倉庫株式会社監査役兼三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社監査役（現在） |
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|
監査役 |
|
須藤 修 |
昭和27年１月24日 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 東京八重洲法律事務所 入所 |
平成27年 ６月から ４年 |
― |
|
昭和58年４月 |
東京八重洲法律事務所 パートナー |
||||||
|
平成５年４月 |
あさひ法律事務所 創設 パートナー |
||||||
|
平成11年６月 |
須藤・高井法律事務所開設 パートナー （現在） |
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平成17年９月 |
株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役 （現在） |
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|
平成23年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）監査役 （現在） |
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|
平成24年６月 |
株式会社アコーディア・ゴルフ 社外取締役（現在） |
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|
監査役 |
|
小澤 元秀 |
昭和28年３月26日 |
昭和52年10月 |
クーパース・アンド・ライブランド会計事務所 入所 |
平成 |
― |
|
平成２年９月 |
監査法人中央会計事務所 社員 |
||||||
|
平成８年８月 |
同 代表社員 |
||||||
|
平成18年９月 |
あらた監査法人 代表社員 |
||||||
|
平成24年４月 |
学校法人中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
三井倉庫ホールディングス（※）監査役(現在) |
||||||
|
平成26年９月 |
学校法人中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授（現在） |
||||||
|
平成27年２月 |
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 社外監査役 |
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|
平成28年２月 |
同 社外取締役（現在） |
||||||
|
計 |
263 |
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（※）旧商号は「三井倉庫株式会社」であり、平成26年10月1日付で「三井倉庫ホールディングス株式会社」に商号変更しております。
（注）１ 取締役 内田 和成 及び 古橋 衞 の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 菊地 麻緒子、須藤 修 及び小澤 元秀の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 監査役 菊地 麻緒子の戸籍上の氏名は、権田 麻緒子です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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