日本トランスシティ(9310)の株価チャート 日本トランスシティ(9310)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長 兼国際本部長 |
安 藤 仁 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
148 |
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|
取締役 専務執行役員 管理本部副本部長 |
伊 藤 豊 久 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
123 |
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取締役 |
小 林 長 久 |
1943年11月８日生 |
|
（注）３ |
467 |
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|
取締役 |
小 川 謙 |
1948年７月29日生 |
|
（注）３ |
254 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 田 長 康 |
1950年６月21日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 内 彦 司 |
1955年２月15日生 |
|
（注）３ |
7 |
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取締役 |
出 口 綾 子 |
1947年４月21日生 |
|
（注）３ |
5 |
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監査役 （常勤） |
安 岡 隆 一 |
1966年12月２日生 |
|
（注）４ |
1 |
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|
監査役 （常勤） |
師 井 勝 也 |
1966年７月19日生 |
|
（注）５ |
19 |
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|
監査役 |
永 田 昭 夫 |
1948年９月15日生 |
|
（注）５ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
油 家 正 |
1948年３月５日生 |
|
（注）５ |
7 |
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|
監査役 |
伊 藤 友 一 |
1955年５月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
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計 |
1,057 |
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（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安岡隆一、永田昭夫、油家正および伊藤友一の４氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役安岡隆一氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役師井勝也、永田昭夫、油家正および伊藤友一の４氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本トランスシティでは、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は13名で、次のとおり構成されております。
|
副社長執行役員 |
|
営業本部副本部長兼第二営業推進室担当 |
|
後藤 孝富 |
|
常務執行役員 |
|
情報システム部担当 |
|
小菅 能正 |
|
常務執行役員 |
|
国際本部副本部長兼国際事業統括室担当 |
|
岡本 浩明 |
|
常務執行役員 |
|
中部支社長、営業開発室担当 |
|
青井 光大 |
|
常務執行役員 |
|
労務担当 （四日市海運株式会社 取締役社長、 四日市物流サービス株式会社 取締役社長、 ワイケイ物流サービス株式会社 取締役社長） |
|
奥山 謙介 |
|
執行役員 |
|
北米事業統括（米国駐在） |
|
谷口 誠 |
|
執行役員 |
|
経営企画部長 |
|
棚橋 昭徳 |
|
執行役員 |
|
関東支社長、第一営業推進室担当 |
|
井上 猛 |
|
執行役員 |
|
ＳＣＭ事業部長、第三営業推進室担当 |
|
太田 聖 |
|
執行役員 |
|
関西支社長 |
|
田中 克典 |
|
執行役員 |
|
運輸事業部長 |
|
長谷川 傑 |
|
執行役員 |
|
中部支社国際貨物部長 |
|
瀬古 智広 |
|
執行役員 |
|
総務部長 |
|
平岡 豊 |
② 社外役員の状況
・日本トランスシティの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役豊田長康氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役武内彦司氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役出口綾子氏は、同氏および同氏の配偶者が過去に日本トランスシティの業務執行者でありましたが、同氏については退職後54年、同氏の配偶者については退職後21年が経過していることから、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役安岡隆一氏は、過去に日本トランスシティの主要な取引銀行である株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の業務執行者でありましたが、退職後５年が経過しており、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役永田昭夫氏は、2011年６月まで日本トランスシティの会計監査人であるあずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人は日本トランスシティから独立した立場で日本トランスシティの会計監査を実施しており、また、日本トランスシティの同監査法人に対する報酬額についても同監査法人の規模に比して少額であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役油家正氏は、過去に日本トランスシティの取引先である財団法人三重県環境保全事業団(現一般財団法人三重県環境保全事業団)の理事長および相談役でありましたが、その取引額は僅少であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役伊藤友一氏は、過去に日本トランスシティが顧問契約を締結していた諏訪法律事務所の所長であり、弁護士報酬を受けておりましたが、当該契約は2024年３月をもって終了しており、当該報酬額についても同事務所の規模に比して少額であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子ならびに社外監査役安岡隆一、永田昭夫、油家正および伊藤友一の７氏につきましては、客観性、中立性の観点から特に独立性が高いと判断し、独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届出しております。
・日本トランスシティは、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
・取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割は次のとおりです。
社外取締役豊田長康氏は、医師として、また長年にわたり大学学長を歴任するなど、医療や人材教育等において豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に傷病の予防および公衆衛生について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
武内彦司氏は、四日市市副市長を務めるなど、四日市市の要職を歴任し、行政分野における豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に組織管理および人材活用について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
出口綾子氏は、長年にわたり米国において大学講師を務めるなど、豊富な国際経験を有するとともに人材教育において幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特にグローバルに活躍できる人材の教育や国際的な事業展開の推進について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
安岡隆一氏は財務・経理業務に関与した経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
永田昭夫氏は公認会計士としての専門的な知識と経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
油家正氏は三重県の要職で培った知識と経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
伊藤友一氏は弁護士としての専門的な知識と経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
以上のことから、日本トランスシティの社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査ならびに金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制の整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べることで監督機能を果たすとともに、必要に応じて各部署と協議等を行っております。また、社外取締役と社外監査役は社外役員研修会を通じて、相互に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長 兼国際本部長 |
安 藤 仁 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
125 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部副本部長 |
伊 藤 豊 久 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
106 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 長 久 |
1943年11月８日生 |
|
（注）３ |
444 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 川 謙 |
1948年７月29日生 |
|
（注）３ |
233 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 田 長 康 |
1950年６月21日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 内 彦 司 |
1955年２月15日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出 口 綾 子 |
1947年４月21日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊 藤 久 弥 |
1960年４月21日生 |
|
（注）４ |
29 |
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|
監査役 （常勤） |
安 岡 隆 一 |
1966年12月２日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永 田 昭 夫 |
1948年９月15日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
油 家 正 |
1948年３月５日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 村 格 |
1943年12月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
974 |
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（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安岡隆一、永田昭夫、油家正および松村格の４氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役伊藤久弥、永田昭夫、油家正および松村格の４氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役安岡隆一氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本トランスシティでは、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は13名で、次のとおり構成されております。
|
副社長執行役員 |
|
営業本部副本部長兼第二営業推進室担当 |
|
後藤 孝富 |
|
常務執行役員 |
|
情報システム部担当 |
|
小菅 能正 |
|
常務執行役員 |
|
国際本部副本部長兼国際事業統括室担当 |
|
岡本 浩明 |
|
常務執行役員 |
|
中部支社長、営業開発室担当 |
|
青井 光大 |
|
常務執行役員 |
|
労務担当 （四日市海運株式会社 取締役社長、 四日市物流サービス株式会社 取締役社長、 ワイケイ物流サービス株式会社 取締役社長） |
|
奥山 謙介 |
|
執行役員 |
|
北米事業統括（米国駐在） |
|
谷口 誠 |
|
執行役員 |
|
経営企画部長 |
|
棚橋 昭徳 |
|
執行役員 |
|
関東支社長、第一営業推進室担当 |
|
井上 猛 |
|
執行役員 |
|
ＳＣＭ事業部長、第三営業推進室担当 |
|
太田 聖 |
|
執行役員 |
|
関西支社長 |
|
田中 克典 |
|
執行役員 |
|
運輸事業部長 |
|
長谷川 傑 |
|
執行役員 |
|
中部支社国際貨物部長 |
|
瀬古 智広 |
|
執行役員 |
|
総務部長 |
|
平岡 豊 |
② 社外役員の状況
・日本トランスシティの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役豊田長康氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役武内彦司氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役出口綾子氏は、同氏および同氏の配偶者が過去に日本トランスシティの業務執行者でありましたが、同氏については退職後53年、同氏の配偶者については退職後20年が経過していることから、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役安岡隆一氏は、過去に日本トランスシティの主要な取引銀行である株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の業務執行者でありましたが、退職後４年が経過しており、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役永田昭夫氏は、2011年６月まで日本トランスシティの会計監査人であるあずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人は日本トランスシティから独立した立場で日本トランスシティの会計監査を実施しており、また、日本トランスシティの同監査法人に対する報酬額についても同監査法人の規模に比して少額であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役油家正氏は、過去に日本トランスシティの取引先である財団法人三重県環境保全事業団(現一般財団法人三重県環境保全事業団)の理事長および相談役でありましたが、その取引額は僅少であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役松村格氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子ならびに社外監査役安岡隆一、永田昭夫、油家正および松村格の７氏につきましては、客観性、中立性の観点から特に独立性が高いと判断し、独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届出しております。
・日本トランスシティは、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
・取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割は次のとおりです。
社外取締役豊田長康氏は、医師として、また長年にわたり大学学長を歴任するなど、医療や人材教育等において豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に傷病の予防および公衆衛生について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
武内彦司氏は、四日市市副市長を務めるなど、四日市市の要職を歴任し、行政分野における豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に組織管理および人材活用について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
出口綾子氏は、長年にわたり米国において大学講師を務めるなど、豊富な国際経験を有するとともに人材教育において幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特にグローバルに活躍できる人材の教育や国際的な事業展開の推進について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
安岡隆一氏は財務・経理業務に関与した経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
永田昭夫氏は公認会計士としての専門的な知識と経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
油家正氏は三重県の要職で培った知識と経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
松村格氏は弁護士および大学教授としての専門的な知識と経験をそれぞれ活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
以上のことから、日本トランスシティの社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査ならびに金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制の整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べることで監督機能を果たすとともに、必要に応じて各部署と協議等を行っております。また、社外取締役と社外監査役は社外役員研修会を通じて、相互に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小 川 謙 |
1948年７月29日生 |
|
（注）３ |
224 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長 兼国際本部長 |
安 藤 仁 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
121 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部副本部長 |
伊 藤 豊 久 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 長 久 |
1943年11月８日生 |
|
（注）３ |
433 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 田 長 康 |
1950年６月21日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 内 彦 司 |
1955年２月15日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出 口 綾 子 |
1947年４月21日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊 藤 久 弥 |
1960年４月21日生 |
|
（注）４ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永 田 昭 夫 |
1948年９月15日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
油 家 正 |
1948年３月５日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 村 格 |
1943年12月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
932 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役永田昭夫、油家正および松村格の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役伊藤久弥、永田昭夫、油家正および松村格の４氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日本トランスシティでは、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は11名で、次のとおり構成されております。
|
専務執行役員 |
|
営業本部副本部長兼中部支社長、 |
|
後藤 孝富 |
|
常務執行役員 |
|
情報システム部担当 |
|
小菅 能正 |
|
常務執行役員 |
|
国際本部副本部長兼国際事業統括室担当 |
|
岡本 浩明 |
|
常務執行役員 |
|
運輸事業部長 |
|
青井 光大 |
|
常務執行役員 |
|
労務担当 （四日市海運株式会社 取締役社長、 四日市物流サービス株式会社 取締役社長、 ワイケイ物流サービス株式会社 取締役社長） |
|
奥山 謙介 |
|
執行役員 |
|
北米事業統括（米国駐在） |
|
谷口 誠 |
|
執行役員 |
|
経営企画部長 |
|
棚橋 昭徳 |
|
執行役員 |
|
関東支社長、第一営業推進室担当 |
|
井上 猛 |
|
執行役員 |
|
ＳＣＭ事業部長、第三営業推進室担当 |
|
太田 聖 |
|
執行役員 |
|
関西支社長 |
|
田中 克典 |
|
執行役員 |
|
運輸事業部鹿島支店長 |
|
長谷川 傑 |
② 社外役員の状況
・日本トランスシティの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
・社外取締役豊田長康氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役武内彦司氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役出口綾子氏は、同氏および同氏の配偶者が過去に日本トランスシティの業務執行者でありましたが、同氏については退職後52年、同氏の配偶者については退職後19年が経過していることから、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役永田昭夫氏は、2011年６月まで日本トランスシティの会計監査人であるあずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人は日本トランスシティから独立した立場で日本トランスシティの会計監査を実施しており、また、日本トランスシティの同監査法人に対する報酬額についても同監査法人の規模に比して少額であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役油家正氏は、過去に日本トランスシティの取引先である財団法人三重県環境保全事業団(現一般財団法人三重県環境保全事業団)の理事長および相談役でありましたが、その取引額は僅少であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役松村格氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子ならびに社外監査役永田昭夫、油家正および松村格の６氏につきましては、客観性、中立性の観点から特に独立性が高いと判断し、独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届出しております。
・日本トランスシティは、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
・取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割は次のとおりです。
社外取締役豊田長康氏は、医師として、また長年にわたり大学学長を歴任するなど、医療や人材教育等において豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に傷病の予防および公衆衛生について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
武内彦司氏は、四日市市副市長を務めるなど、四日市市の要職を歴任し、行政分野における豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に組織管理および人材活用について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
出口綾子氏は、長年にわたり米国において大学講師を務めるなど、豊富な国際経験を有するとともに人材教育において幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特にグローバルに活躍できる人材の教育や国際的な事業展開の推進について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
永田昭夫氏は公認会計士としての専門的な知識と経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
油家正氏は三重県の要職で培った知識と経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
松村格氏は弁護士および大学教授としての専門的な知識と経験をそれぞれ活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
以上のことから、日本トランスシティの社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査ならびに金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制の整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べることで監督機能を果たすとともに、必要に応じて各部署と協議等を行っております。また、社外取締役と社外監査役は社外役員研修会を通じて、相互に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小 川 謙 |
1948年７月29日生 |
|
（注）３ |
195 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長 兼国際本部長 |
安 藤 仁 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
96 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部副本部長 |
伊 藤 豊 久 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
82 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 長 久 |
1943年11月８日生 |
|
（注）３ |
409 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 田 長 康 |
1950年６月21日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 内 彦 司 |
1955年２月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出 口 綾 子 |
1947年４月21日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊 藤 久 弥 |
1960年４月21日生 |
|
（注）４ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
舟 橋 央 光 |
1956年12月９日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永 田 昭 夫 |
1948年９月15日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
油 家 正 |
1948年３月５日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 村 格 |
1943年12月16日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
824 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役舟橋央光、永田昭夫、油家正および松村格の４氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役伊藤久弥、永田昭夫、油家正および松村格の４氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役舟橋央光氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本トランスシティでは、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は11名で、次のとおり構成されております。
|
専務執行役員 |
|
営業本部副本部長兼中部支社長、 |
|
後藤 孝富 |
|
常務執行役員 |
|
情報システム部担当 |
|
小菅 能正 |
|
常務執行役員 |
|
国際本部副本部長兼国際事業統括室担当 |
|
岡本 浩明 |
|
常務執行役員 |
|
運輸事業部長 |
|
青井 光大 |
|
常務執行役員 |
|
労務担当 （四日市海運株式会社 取締役社長、 四日市物流サービス株式会社 取締役社長、 ワイケイ物流サービス株式会社 取締役社長） |
|
奥山 謙介 |
|
執行役員 |
|
北米事業統括（米国駐在） |
|
谷口 誠 |
|
執行役員 |
|
経営企画部長 |
|
棚橋 昭徳 |
|
執行役員 |
|
関東支社長、第一営業推進室担当 |
|
井上 猛 |
|
執行役員 |
|
ＳＣＭ事業部長、第三営業推進室担当 |
|
太田 聖 |
|
執行役員 |
|
関西支社長 |
|
田中 克典 |
|
執行役員 |
|
運輸事業部鹿島支店長 |
|
長谷川 傑 |
② 社外役員の状況
・日本トランスシティの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役豊田長康氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役武内彦司氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役出口綾子氏は、同氏および同氏の配偶者が過去に日本トランスシティの業務執行者でありましたが、同氏については退職後51年、同氏の配偶者については退職後18年が経過していることから、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役舟橋央光氏は、過去に日本トランスシティの主要な取引銀行である株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の業務執行者でありましたが、退職後11年が経過しており、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役永田昭夫氏は、2011年６月まで日本トランスシティの会計監査人であるあずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人は日本トランスシティから独立した立場で日本トランスシティの会計監査を実施しており、また、日本トランスシティの同監査法人に対する報酬額についても同監査法人の規模に比して少額であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役油家正氏は、過去に日本トランスシティの取引先である財団法人三重県環境保全事業団(現一般財団法人三重県環境保全事業団)の理事長および相談役でありましたが、その取引額は僅少であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役松村格氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役豊田長康、武内彦司および出口綾子ならびに社外監査役舟橋央光、永田昭夫、油家正および松村格の７氏につきましては、客観性、中立性の観点から特に独立性が高いと判断し、独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届出しております。
・日本トランスシティは、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
・取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割は次のとおりです。
社外取締役豊田長康氏は、医師として、また長年にわたり大学学長を歴任するなど、医療や人材教育等において豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に傷病の予防および公衆衛生について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
武内彦司氏は、四日市市副市長を務めるなど、四日市市の要職を歴任し、行政分野における豊富な経験・幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特に組織管理および人材活用について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
出口綾子氏は、長年にわたり米国において大学講師を務めるなど、豊富な国際経験を有するとともに人材教育において幅広い見識等を有しており、当該経験・見識等を活かして、特にグローバルに活躍できる人材の教育や国際的な事業展開の推進について専門的な観点から独立性をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことができると考えております。
社外監査役舟橋央光氏は財務・経理業務に関与した経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
永田昭夫氏は公認会計士としての専門的な知識と経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
油家正氏は三重県の要職で培った知識と経験ならびに会社経営に関与した経験を活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
松村格氏は弁護士および大学教授としての専門的な知識と経験をそれぞれ活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
以上のことから、日本トランスシティの社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査ならびに金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制の整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べることで監督機能を果たすとともに、必要に応じて各部署と協議等を行っております。また、社外取締役と社外監査役は社外役員研修会を通じて、相互に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小 川 謙 |
1948年７月29日生 |
|
（注）３ |
189 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長 兼海外本部長 |
安 藤 仁 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 兼海外本部副本部長 |
伊 藤 豊 久 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
小 林 長 久 |
1943年11月８日生 |
|
（注）３ |
399 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 田 長 康 |
1950年６月21日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 内 彦 司 |
1955年２月15日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊 藤 久 弥 |
1960年４月21日生 |
|
（注）４ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
舟 橋 央 光 |
1956年12月９日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永 田 昭 夫 |
1948年９月15日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
油 家 正 |
1948年３月５日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 村 格 |
1943年12月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
791 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役舟橋央光、永田昭夫、油家正および松村格の４氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役伊藤久弥、永田昭夫、油家正および松村格の４氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役舟橋央光氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本トランスシティでは、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は10名で、次のとおり構成されております。
|
専務執行役員 |
|
営業本部副本部長兼海外本部副本部長兼関西支社長 |
|
小森 信弥 |
|
専務執行役員 |
|
営業本部副本部長兼海外本部副本部長兼中部支社長、 |
|
後藤 孝富 |
|
常務執行役員 |
|
関東支社長、第一営業推進室担当 |
|
半田 一久 |
|
執行役員 |
|
グループ事務統括部長、情報システム部担当 |
|
小菅 能正 |
|
執行役員 |
|
欧州事業担当（欧州駐在） |
|
岡本 浩明 |
|
執行役員 |
|
ＳＣＭ事業部長、営業開発室担当 |
|
青井 光大 |
|
執行役員 |
|
中部地区労務担当 （四日市海運株式会社 取締役社長、 四日市物流サービス株式会社 取締役社長、 ワイケイ物流サービス株式会社 取締役社長） |
|
奥山 謙介 |
|
執行役員 |
|
米国・メキシコ事業担当（米国駐在） |
|
谷口 誠 |
|
執行役員 |
|
経営企画部長 |
|
棚橋 昭徳 |
|
執行役員 |
|
関東支社東京支店長 |
|
井上 猛 |
② 社外役員の状況
・日本トランスシティの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役豊田長康氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役武内彦司氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役舟橋央光氏は、過去に日本トランスシティの主要な取引銀行である株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の業務執行者でありましたが、退職後10年以上経過しており、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役永田昭夫氏は、2011年６月まで日本トランスシティの会計監査人であるあずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人は日本トランスシティから独立した立場で日本トランスシティの会計監査を実施しており、また、日本トランスシティの同監査法人に対する報酬額についても同監査法人の規模に比して少額であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役油家正氏は、過去に日本トランスシティの取引先である財団法人三重県環境保全事業団(現一般財団法人三重県環境保全事業団)の理事長および相談役でありましたが、その取引額は僅少であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役松村格氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役豊田長康および武内彦司ならびに社外監査役舟橋央光、永田昭夫、油家正および松村格の６氏につきましては、客観性、中立性の観点から特に独立性が高いと判断し、独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届出しております。
・日本トランスシティは、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
・社外取締役豊田長康氏は大学学長として培った知識と経験を、武内彦司氏は四日市市副市長などの四日市市の要職で培った知識と経験をそれぞれ経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことができると考えております。
・社外監査役舟橋央光氏は財務・経理業務に関与した経験ならびに会社経営に関与した経験を、永田昭夫氏は公認会計士としての専門的な知識と経験を、油家正氏は三重県の要職で培った知識と経験ならびに会社経営に関与した経験を、松村格氏は弁護士および大学教授としての専門的な知識と経験をそれぞれ活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
・以上のことから、日本トランスシティの社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査ならびに金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制の整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べることで監督機能を果たすとともに、必要に応じて各部署と協議等を行っております。また、社外取締役と社外監査役は社外役員研修会を通じて、相互に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
小 川 謙 |
1948年７月29日生 |
|
（注）３ |
158 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長 兼海外本部長 |
安 藤 仁 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 兼海外本部副本部長 |
伊 藤 豊 久 |
1958年８月15日生 |
|
（注）３ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
小 林 長 久 |
1943年11月８日生 |
|
（注）３ |
371 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 田 長 康 |
1950年６月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 内 彦 司 |
1955年２月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊 藤 久 弥 |
1960年４月21日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
舟 橋 央 光 |
1956年12月９日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
綿 貫 繁 夫 |
1928年７月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永 田 昭 夫 |
1948年９月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
油家 正 |
1948年３月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
675 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役舟橋央光、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の４氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役伊藤久弥、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の４氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役舟橋央光氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本トランスシティでは、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は10名で、次のとおり構成されております。
|
専務執行役員 |
|
営業本部副本部長兼海外本部副本部長兼関西支社長 |
|
小森 信弥 |
|
専務執行役員 |
|
営業本部副本部長兼海外本部副本部長兼中部支社長、 |
|
後藤 孝富 |
|
常務執行役員 |
|
関東支社長、第一営業推進室担当 |
|
半田 一久 |
|
執行役員 |
|
グループ事務統括部長、情報システム部担当 |
|
小菅 能正 |
|
執行役員 |
|
欧州事業担当（欧州駐在） |
|
岡本 浩明 |
|
執行役員 |
|
ＳＣＭ事業部長、営業開発室担当 |
|
青井 光大 |
|
執行役員 |
|
中部地区労務担当 （四日市海運株式会社 取締役社長、 四日市物流サービス株式会社 取締役社長、 ワイケイ物流サービス株式会社 取締役社長） |
|
奥山 謙介 |
|
執行役員 |
|
米国・メキシコ事業担当（米国駐在） |
|
谷口 誠 |
|
執行役員 |
|
経営企画部長 |
|
棚橋 昭徳 |
|
執行役員 |
|
関東支社東京支店長 |
|
井上 猛 |
② 社外役員の状況
・日本トランスシティの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
・社外取締役豊田長康氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役武内彦司氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役舟橋央光氏は、過去に日本トランスシティの主要な取引銀行である株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の業務執行者でありましたが、退職後９年以上経過しており、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役綿貫繁夫氏は、日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役永田昭夫氏は、2011年６月まで日本トランスシティの会計監査人であるあずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）の代表社員でありましたが、同監査法人は日本トランスシティから独立した立場で日本トランスシティの会計監査を実施しており、また、日本トランスシティの同監査法人に対する報酬額についても同監査法人の規模に比して少額であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役油家正氏は、過去に日本トランスシティの取引先である財団法人三重県環境保全事業団(現一般財団法人三重県環境保全事業団)の理事長および相談役でありましたが、その取引額は僅少であり、日本トランスシティの意思決定に与える影響も無いことから、同氏は日本トランスシティと人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役豊田長康および武内彦司ならびに社外監査役舟橋央光、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の６氏につきましては、客観性、中立性の観点から特に独立性が高いと判断し、独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届出しております。
・日本トランスシティは、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
・社外取締役豊田長康氏は大学学長として培った知識と経験を、武内彦司氏は四日市市副市長などの四日市市の要職で培った知識と経験をそれぞれ経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことができると考えております。
・社外監査役舟橋央光氏は財務・経理業務に関与した経験ならびに会社経営に関与した経験を、綿貫繁夫氏は弁護士としての専門的な知識と経験を、永田昭夫氏は公認会計士としての専門的な知識と経験を、油家正氏は三重県の要職で培った知識と経験ならびに会社経営に関与した経験をそれぞれ活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
・以上のことから、日本トランスシティの社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査ならびに金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制の整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べることで監督機能を果たすとともに、必要に応じて各部署と協議等を行っております。また、社外取締役と社外監査役は社外役員ミーティングを通じて、相互に意見交換を行っております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
小 林 長 久 |
昭和18年11月８日生 |
昭和41年３月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
352 |
|
平成７年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
代表取締役(現在） |
||||||
|
平成13年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
財団法人四日市港湾福利厚生協会(現 一般財団法人四日市港湾福利厚生協会)理事長(現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
日本トランスシティ取締役会長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社百五銀行社外取締役 (現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
霞北埠頭流通センター株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
四日市港埠頭株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成29年５月 |
名古屋四日市国際港湾株式会社社外取締役(現在） |
||||||
|
平成30年１月 |
愛三商船株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
営業本部長兼 管理本部長兼 海外本部長 |
小 川 謙 |
昭和23年７月29日生 |
昭和46年３月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
151 |
|
平成17年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役社長兼営業本部長兼管理本部長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四港サイロ株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四日市コンテナターミナル株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四日市港国際物流センター株式会社代表取締役副社長(現在） |
||||||
|
平成26年４月 |
ジェイトランス株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
日本トランスシティ社長執行役員(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
東海団地倉庫株式会社代表取締役副社長(現在） |
||||||
|
平成30年４月 |
日本トランスシティ海外本部長（現在） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部副本部長兼海外本部副本部長兼中部支社長、第二営業推進室・海外事業統括室担当 |
平 野 理 |
昭和26年９月16日生 |
昭和50年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
105 |
|
平成13年６月 |
中部支社輸入原料部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
中部支社貨物流通部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役運輸事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
営業本部副本部長兼中部支社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
中部コールセンター株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics America Corporation代表取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics Mexico S.A. de C.V.代表取締役(現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
日本トランスシティ第二営業推進室担当(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 専務執行役員(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
海外事業統括室担当(現在) |
||||||
|
平成30年４月 |
日本トランスシティ海外本部副本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
管理本部副本部長兼海外本部副本部長 |
横 山 修 一 |
昭和27年７月12日生 |
昭和50年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
82 |
|
平成13年６月 |
情報システム部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
関東支社東京支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役人事部長、グループ勤労部・情報システム部担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役人事部長、経理部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
管理本部副本部長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
海外事業統括室担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 専務執行役員(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
三鈴開発株式会社代表取締役社長(現在) |
||||||
|
平成30年４月 |
日本トランスシティ海外本部副本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
豊 田 長 康 |
昭和25年６月21日生 |
昭和53年12月 |
三重大学医学部付属病院助手 |
（注）３ |
－ |
|
平成３年12月 |
同大学医学部教授 |
||||||
|
平成14年２月 |
同大学学長補佐 |
||||||
|
平成16年４月 |
国立大学法人三重大学学長 |
||||||
|
平成21年４月 |
学校法人鈴鹿医療科学大学副学長 |
||||||
|
平成22年４月 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター理事長 |
||||||
|
平成25年４月 |
学校法人鈴鹿医療科学大学学長 (現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ取締役(現在） |
||||||
|
取締役 |
|
武 内 彦 司 |
昭和30年２月15日生 |
昭和52年４月 |
四日市市役所入所 |
（注）３ |
－ |
|
平成19年４月 |
同所経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同所財政経営部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
四日市市副市長 |
||||||
|
平成26年10月 |
四日市市副市長退任 |
||||||
|
平成27年４月 |
社会福祉法人川島福祉会西浦保育園長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ取締役(現在） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
伊 藤 久 弥 |
昭和35年４月21日生 |
昭和58年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）４ |
17 |
|
平成21年７月 |
秘書室付参与、社団法人中部経済連合会派遣 |
||||||
|
平成22年７月 |
四日市ポートサービス株式会社出向、同社常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トランスシティ秘書室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
監査役(常勤)(現在） |
||||||
|
平成30年３月 |
株式会社トーア紡コーポレーション社外監査役(現在） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
舟 橋 央 光 |
昭和31年12月９日生 |
昭和55年４月 |
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 |
（注）５ |
0 |
|
平成14年２月 |
同行名古屋駅前支社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同行退職 |
||||||
|
平成21年11月 |
三菱ＵＦＪ住宅ローン保証株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社退職 |
||||||
|
平成25年４月 |
千歳興産株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
千歳ファシリティーズ株式会社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成29年５月 |
千歳興産株式会社常務取締役辞任 |
||||||
|
平成29年５月 |
千歳ファシリティーズ株式会社代表取締役専務取締役辞任 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本トランスシティ監査役(常勤)(現在） |
||||||
|
監査役 |
|
綿 貫 繁 夫 |
昭和３年７月５日生 |
昭和32年４月 |
検察官検事任官 |
（注）４ |
－ |
|
昭和39年８月 |
検察官検事退官 |
||||||
|
昭和39年９月 |
弁護士登録(東京弁護士会） |
||||||
|
昭和43年４月 |
弁護士事務所開業(現在） |
||||||
|
平成20年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
永 田 昭 夫 |
昭和23年９月15日生 |
昭和48年２月 |
(旧)監査法人東海第一監査事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
昭和51年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年８月 |
(旧)中央新光監査法人代表社員 |
||||||
|
平成19年８月 |
あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同監査法人退所 |
||||||
|
平成23年７月 |
公認会計士事務所開業(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
平成27年５月 |
パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
竹田印刷株式会社社外監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
油家 正 |
昭和23年３月５日生 |
昭和46年12月 |
三重県庁入庁 |
（注）４ |
－ |
|
平成15年６月 |
三重県地域振興部理事 |
||||||
|
|
株式会社サイバーウェイブジャパン |
||||||
|
|
取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
三重県環境森林部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
三重県庁退庁 |
||||||
|
平成19年４月 |
財団法人三重県環境保全事業団(現 一般財団法人三重県環境保全事業団)理事長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同事業団相談役 |
||||||
|
平成28年３月 |
同事業団相談役退任 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
計 |
710 |
||||||
（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役舟橋央光、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の４氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役伊藤久弥、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の４氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役舟橋央光氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本トランスシティでは、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は９名で、次のとおり構成されております。
|
常務執行役員 |
|
運輸事業部長兼運輸事業部中部運輸部長 |
|
山下 潤 |
|
常務執行役員 |
|
中国事業担当（上海駐在） |
|
岡村 光喜 |
|
常務執行役員 |
|
関西支社長 |
|
安藤 仁 |
|
常務執行役員 |
|
ＳＣＭ事業部長、営業開発室担当 |
|
小森 信弥 |
|
常務執行役員 |
|
中部地区労務担当 |
|
後藤 孝富 |
|
執行役員 |
|
グループ事務統括部長、情報システム部担当 |
|
小菅 能正 |
|
執行役員 |
|
運輸事業部鹿島支店長兼運輸事業部東日本運輸部長 |
|
森 恒夫 |
|
執行役員 |
|
総務部長 |
|
伊藤 豊久 |
|
執行役員 |
|
関東支社長兼第一営業推進室長 |
|
半田 一久 |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
小 林 長 久 |
昭和18年11月８日生 |
昭和41年３月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
305 |
|
平成７年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
代表取締役(現在） |
||||||
|
平成13年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
財団法人四日市港湾福利厚生協会(現 一般財団法人四日市港湾福利厚生協会)理事長(現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
日本トランスシティ取締役会長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社百五銀行社外取締役 (現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
霞北埠頭流通センター株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
四日市港埠頭株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成29年５月 |
名古屋四日市国際港湾株式会社社外取締役(現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
営業本部長兼 管理本部長 |
小 川 謙 |
昭和23年７月29日生 |
昭和46年３月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
115 |
|
平成17年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役社長兼営業本部長兼管理本部長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四港サイロ株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四日市コンテナターミナル株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四日市港国際物流センター株式会社代表取締役副社長(現在） |
||||||
|
平成26年４月 |
ジェイトランス株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
日本トランスシティ社長執行役員(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
東海団地倉庫株式会社代表取締役副社長(現在） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部副本部長兼中部支社長、第二営業推進室・海外事業統括室担当 |
平 野 理 |
昭和26年９月16日生 |
昭和50年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
81 |
|
平成13年６月 |
中部支社輸入原料部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
中部支社貨物流通部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役運輸事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
営業本部副本部長兼中部支社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
中部コールセンター株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics America Corporation代表取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics Mexico S.A. de C.V.代表取締役(現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
日本トランスシティ第二営業推進室担当(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 専務執行役員(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
海外事業統括室担当(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
管理本部副本部長 |
横 山 修 一 |
昭和27年７月12日生 |
昭和50年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
58 |
|
平成13年６月 |
情報システム部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
関東支社東京支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役人事部長、グループ勤労部・情報システム部担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役人事部長、経理部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
管理本部副本部長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
海外事業統括室担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役 専務執行役員(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
三鈴開発株式会社代表取締役社長(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
豊 田 長 康 |
昭和25年６月21日生 |
昭和53年12月 |
三重大学医学部付属病院助手 |
（注）３ |
－ |
|
平成３年12月 |
同大学医学部教授 |
||||||
|
平成14年２月 |
同大学学長補佐 |
||||||
|
平成16年４月 |
国立大学法人三重大学学長 |
||||||
|
平成21年４月 |
学校法人鈴鹿医療科学大学副学長 |
||||||
|
平成22年４月 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター理事長 |
||||||
|
平成25年４月 |
学校法人鈴鹿医療科学大学学長 (現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ取締役(現在） |
||||||
|
取締役 |
|
武 内 彦 司 |
昭和30年２月15日生 |
昭和52年４月 |
四日市市役所入所 |
（注）３ |
－ |
|
平成19年４月 |
同所経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同所財政経営部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
四日市市副市長 |
||||||
|
平成26年10月 |
四日市市副市長退任 |
||||||
|
平成27年４月 |
社会福祉法人川島福祉会西浦保育園長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ取締役(現在） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
伊 藤 久 弥 |
昭和35年４月21日生 |
昭和58年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）４ |
15 |
|
平成21年７月 |
秘書室付参与、社団法人中部経済連合会派遣 |
||||||
|
平成22年７月 |
四日市ポートサービス株式会社出向、同社常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トランスシティ秘書室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
監査役(常勤)(現在） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
舟 橋 央 光 |
昭和31年12月９日生 |
昭和55年４月 |
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
（注）５ |
－ |
|
平成14年２月 |
同行名古屋駅前支社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同行退職 |
||||||
|
平成21年11月 |
三菱ＵＦＪ住宅ローン保証株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社退職 |
||||||
|
平成25年４月 |
千歳興産株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
千歳ファシリティーズ株式会社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成29年５月 |
千歳興産株式会社常務取締役辞任 |
||||||
|
平成29年５月 |
千歳ファシリティーズ株式会社代表取締役専務取締役辞任 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本トランスシティ監査役(常勤)(現在） |
||||||
|
監査役 |
|
綿 貫 繁 夫 |
昭和３年７月５日生 |
昭和32年４月 |
検察官検事任官 |
（注）４ |
－ |
|
昭和39年８月 |
検察官検事退官 |
||||||
|
昭和39年９月 |
弁護士登録(東京弁護士会） |
||||||
|
昭和43年４月 |
弁護士事務所開業(現在） |
||||||
|
平成20年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
永 田 昭 夫 |
昭和23年９月15日生 |
昭和48年２月 |
(旧)監査法人東海第一監査事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
昭和51年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年８月 |
(旧)中央新光監査法人代表社員 |
||||||
|
平成19年８月 |
あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同監査法人退所 |
||||||
|
平成23年７月 |
公認会計士事務所開業(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社ＵＣＳ社外監査役(現在） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社パレモ社外取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
竹田印刷株式会社社外監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
油家 正 |
昭和23年３月５日生 |
昭和46年12月 |
三重県庁入庁 |
（注）４ |
－ |
|
平成15年６月 |
三重県地域振興部理事 |
||||||
|
|
株式会社サイバーウェイブジャパン |
||||||
|
|
取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
三重県環境森林部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
三重県庁退庁 |
||||||
|
平成19年４月 |
財団法人三重県環境保全事業団(現 一般財団法人三重県環境保全事業団)理事長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同事業団相談役 |
||||||
|
平成28年３月 |
同事業団相談役退任 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
計 |
576 |
||||||
（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役舟橋央光、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の４氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役伊藤久弥、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の４氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役舟橋央光氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本トランスシティでは、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は９名で、次のとおり構成されております。
|
常務執行役員 |
|
運輸事業部長 |
|
山下 潤 |
|
常務執行役員 |
|
中国事業担当（上海駐在） |
|
岡村 光喜 |
|
常務執行役員 |
|
関西支社長 |
|
安藤 仁 |
|
常務執行役員 |
|
ＳＣＭ事業部長、営業開発室担当 |
|
小森 信弥 |
|
常務執行役員 |
|
中部地区労務担当 |
|
後藤 孝富 |
|
執行役員 |
|
グループ事務統括部長、情報システム部担当 |
|
小菅 能正 |
|
執行役員 |
|
運輸事業部鹿島支店長兼運輸事業部東日本運輸部長 |
|
森 恒夫 |
|
執行役員 |
|
総務部長 |
|
伊藤 豊久 |
|
執行役員 |
|
関東支社長兼第一営業推進室長 |
|
半田 一久 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 |
営業本部副本部長兼中部支社長、第二営業推進室担当 |
専務取締役 |
営業本部副本部長兼中部支社長 |
平野 理 |
平成28年７月１日 |
|
専務取締役 |
営業本部副本部長兼関東支社長兼第一営業推進室長 |
専務取締役 |
営業本部副本部長兼関東支社長兼営業推進室長 |
平子 隆生 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 |
営業本部副本部長兼中部支社長、第二営業推進室担当 |
専務取締役 |
営業本部副本部長兼中部支社長 |
平野 理 |
平成28年７月１日 |
|
専務取締役 |
営業本部副本部長兼関東支社長兼第一営業推進室長 |
専務取締役 |
営業本部副本部長兼関東支社長兼営業推進室長 |
平子 隆生 |
平成28年７月１日 |
男性20名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
小 林 長 久 |
昭和18年11月８日生 |
昭和41年３月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
284 |
|
平成７年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
代表取締役(現在） |
||||||
|
平成13年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
財団法人四日市港湾福利厚生協会(現 一般財団法人四日市港湾福利厚生協会)理事長(現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
日本トランスシティ取締役会長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社百五銀行社外取締役 (現在） |
||||||
|
平成25年10月 |
四日市商工会議所会頭(現在） |
||||||
|
平成25年11月 |
三重県商工会議所連合会会長 (現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
霞北埠頭流通センター株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
四日市港埠頭株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
東海団地倉庫株式会社代表取締役副社長(現在） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
営業本部長兼 管理本部長 |
小 川 謙 |
昭和23年７月29日生 |
昭和46年３月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
105 |
|
平成17年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役社長兼営業本部長兼管理本部長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四港サイロ株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四日市コンテナターミナル株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
四日市港国際物流センター株式会社代表取締役副社長(現在） |
||||||
|
平成26年４月 |
ジェイトランス株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部副本部長兼関西支社長 |
北 川 譲 治 |
昭和25年４月６日生 |
昭和49年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
76 |
|
平成13年６月 |
秘書室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役関西支社長兼関西支社大阪支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
朝日海運株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ専務取締役営業本部副本部長兼関西支社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Pt.Naditama-Trancy Logistics Indonesia代表取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics(Europe)GmbH 代表取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
三鈴開発株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
専務取締役 |
営業本部副本部長兼中部支社長 |
平 野 理 |
昭和26年９月16日生 |
昭和50年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
72 |
|
平成13年６月 |
中部支社輸入原料部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
中部支社貨物流通部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役運輸事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
専務取締役営業本部副本部長兼中部支社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
極東冷蔵株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
中部コールセンター株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
四日市物流サービス株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics America Corporation代表取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics Mexico S.A. de C.V.代表取締役(現在） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部副本部長兼関東支社長兼営業推進室長 |
平 子 隆 生 |
昭和26年１月７日生 |
昭和49年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
58 |
|
平成17年６月 |
中部支社名古屋支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役中部支社副支社長兼中部支社名古屋支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役海外事業統括室長、営業開発室担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
Trancy Logistics(Thailand) Co.,Ltd.代表取締役(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
Trancy Logistics Philippines,Inc.代表取締役(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
Trancy Logistics(Malaysia) Sdn.Bhd.代表取締役(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
Trancy Logistics(Cambodia) Co.,Ltd.代表取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ専務取締役営業本部副本部長兼関東支社長兼営業推進室長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社東西荷扱所代表取締役社長(現在） |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部副本部長、海外事業統括室担当 |
横 山 修 一 |
昭和27年７月12日生 |
昭和50年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
49 |
|
平成13年６月 |
情報システム部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
関東支社東京支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役人事部長、グループ勤労部・情報システム部担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役人事部長、経理部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
専務取締役管理本部副本部長、海外事業統括室担当(現在） |
||||||
|
常務取締役 |
運輸事業部長 |
山 下 潤 |
昭和27年１月21日生 |
昭和49年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
54 |
|
平成16年７月 |
運輸事業部業務部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
運輸事業部鹿島支店長兼運輸事業部東日本運輸部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
理事 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
グループ勤労部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常務取締役運輸事業部長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
四倉運輸株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
セントラル自動車整備株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
中国事業担当 （上海駐在） |
岡 村 光 喜 |
昭和27年７月６日生 |
昭和50年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
66 |
|
平成17年６月 |
中部支社港運部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
中部支社副支社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常務取締役中国事業担当(上海駐在)(現在) |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics(H.K.)Ltd.代表取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
Trancy Logistics(Shanghai) Co.,Ltd.代表取締役(現在） |
||||||
|
取締役 |
グループ事務統括部長、情報システム部担当 |
小 菅 能 正 |
昭和38年11月13日生 |
昭和61年４月 |
三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 |
（注）３ |
39 |
|
平成20年５月 |
同社退職 |
||||||
|
平成20年６月 |
ヨンソー開発株式会社取締役総務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本トランスシティ取締役（現在） |
||||||
|
平成21年６月 |
グループ事務推進室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
グループ事務統括部長(現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
ヨンソー開発株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トランスシティ情報システム部担当(現在） |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
安 藤 仁 |
昭和33年12月７日生 |
昭和56年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
38 |
|
平成16年７月 |
情報システム部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
運輸事業部業務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
総務部長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役(現在） |
||||||
|
取締役 |
ＳＣＭ事業部長、営業開発室担当 |
小 森 信 弥 |
昭和32年11月25日生 |
昭和56年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
19 |
|
平成18年７月 |
関東支社業務部長兼関東支社国際営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
中部支社業務部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
中部支社貨物流通部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役ＳＣＭ事業部長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
ＴＳトランスポート株式会社代表取締役(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
トランスシティロジスティクス中部株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ営業開発室担当(現在） |
||||||
|
取締役 |
運輸事業部鹿島支店長兼運輸事業部東日本運輸部長 |
森 恒夫 |
昭和32年11月12日生 |
昭和56年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
56 |
|
平成19年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
運輸事業部中部運輸部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役運輸事業部鹿島支店長兼運輸事業部東日本運輸部長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
鹿島シティフレイト株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
関東シティフレイト株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
鹿島トランスシティサービス株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
取締役 |
|
後 藤 孝 富 |
昭和34年５月27日生 |
昭和57年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）３ |
23 |
|
平成18年７月 |
運輸事業部西日本運輸部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
中部支社貨物流通部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
四日市ポートサービス株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
四日市海運株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
ワイケイ物流サービス株式会社代表取締役社長(現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
豊 田 長 康 |
昭和25年６月21日生 |
昭和53年12月 |
三重大学医学部付属病院助手 |
（注）３ |
－ |
|
平成３年12月 |
同大学医学部教授 |
||||||
|
平成14年２月 |
同大学学長補佐 |
||||||
|
平成16年４月 |
国立大学法人三重大学学長 |
||||||
|
平成21年４月 |
学校法人鈴鹿医療科学大学副学長 |
||||||
|
平成22年４月 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター理事長 |
||||||
|
平成25年４月 |
学校法人鈴鹿医療科学大学学長 (現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ取締役(現在） |
||||||
|
取締役 |
|
武 内 彦 司 |
昭和30年２月15日生 |
昭和52年４月 |
四日市市役所入所 |
（注）３ |
－ |
|
平成19年４月 |
同所経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同所財政経営部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
四日市市副市長 |
||||||
|
平成26年10月 |
四日市市副市長退任 |
||||||
|
平成27年４月 |
社会福祉法人川島福祉会西浦保育園長(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本トランスシティ取締役(現在） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
須 田 英 一 |
昭和25年１月１日生 |
昭和48年４月 |
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
（注）４ |
29 |
|
平成３年５月 |
同行ロンドン支店副支店長 |
||||||
|
平成７年５月 |
同行国分寺支店長 |
||||||
|
平成９年１月 |
同行バンコック支店副支店長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同行退職 |
||||||
|
平成13年７月 |
ダイヤモンドビジネスコンサルティング株式会社(現 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社)セミナー・会員サービス事業部部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
同社退職 |
||||||
|
平成15年９月 |
財団法人三菱銀行国際財団(現 公益財団法人三菱ＵＦＪ国際財団)専務理事 |
||||||
|
平成21年３月 |
同財団専務理事退任 |
||||||
|
平成21年４月 |
同財団事務局顧問 |
||||||
|
平成21年６月 |
同財団退職 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本トランスシティ監査役(常勤)(現在） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
伊 藤 久 弥 |
昭和35年４月21日生 |
昭和58年４月 |
日本トランスシティ入社 |
（注）５ |
12 |
|
平成21年７月 |
秘書室付参与、社団法人中部経済連合会派遣 |
||||||
|
平成22年７月 |
四日市ポートサービス株式会社出向、同社常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本トランスシティ秘書室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
監査役(常勤)(現在） |
||||||
|
監査役 |
|
綿 貫 繁 夫 |
昭和３年７月５日生 |
昭和32年４月 |
検察官検事任官 |
（注）５ |
－ |
|
昭和39年８月 |
検察官検事退官 |
||||||
|
昭和39年９月 |
弁護士登録(東京弁護士会） |
||||||
|
昭和43年４月 |
弁護士事務所開業(現在） |
||||||
|
平成20年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
永 田 昭 夫 |
昭和23年９月15日生 |
昭和48年２月 |
(旧)監査法人東海第一監査事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
昭和51年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年８月 |
(旧)中央新光監査法人代表社員 |
||||||
|
平成19年８月 |
あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同監査法人退所 |
||||||
|
平成23年７月 |
公認会計士事務所開業(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社ＵＣＳ社外監査役(現在） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社パレモ社外取締役(現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
竹田印刷株式会社社外監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
油家 正 |
昭和23年３月５日生 |
昭和46年12月 |
三重県庁入庁 |
（注）５ |
－ |
|
平成15年６月 |
三重県地域振興部理事 |
||||||
|
|
株式会社サイバーウェイブジャパン |
||||||
|
|
取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
三重県環境森林部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
三重県庁退庁 |
||||||
|
平成19年４月 |
財団法人三重県環境保全事業団(現 一般財団法人三重県環境保全事業団)理事長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同事業団相談役 |
||||||
|
平成28年３月 |
同事業団相談役退任 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本トランスシティ監査役(現在） |
||||||
|
計 |
989 |
||||||
（注）１ 取締役豊田長康、武内彦司の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役須田英一、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の４氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役須田英一氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役伊藤久弥、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の４氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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