上組(9364)の株価チャート 上組(9364)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の上組の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長ＣＥＯ 取締役会議長 |
深井 義博 |
1954年９月14日生 |
|
（注）３ |
51 |
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|
代表取締役社長 社長執行役員ＣＯＯ |
田原 典人 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務執行役員 営業部門管掌 （鉄鋼・エネルギーエリア） 管理部門管掌 |
平松 宏一 |
1956年７月１日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務執行役員 営業部門管掌 （西日本・九州エリア） |
長田 行弘 |
1957年３月17日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務執行役員 営業部門管掌 （東・中日本エリア） |
椎野 和久 |
1958年11月１日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
保坂 收 |
1957年９月28日生 |
|
（注）３ |
1 |
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|
取締役 |
松村 はるみ |
1954年３月25日生 |
|
（注）３ |
1 |
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|
取締役 |
柚木 和代 |
1960年７月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常任監査役 （常勤） |
堀内 敏弘 |
1954年６月15日生 |
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（注）７ |
25 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒田 愛 |
1966年10月14日生 |
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（注）４ |
6 |
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|
監査役 |
秀島 友和 |
1957年９月２日生 |
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（注）５ |
1 |
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|
監査役 |
佐々木 聖子 |
1961年10月29日生 |
|
（注）６ |
0 |
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計 |
171 |
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（注）１ 取締役保坂收氏、松村はるみ氏及び柚木和代氏は社外取締役であります。
２ 監査役黒田愛氏、秀島友和氏及び佐々木聖子氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当該監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
村上 克己 |
1955年１月10日生 |
|
21 |
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」、「監査役２名選任の件」、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、上組の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 9名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 30.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長ＣＥＯ 取締役会議長 |
深井 義博 |
1954年９月14日生 |
|
（注）３ |
51 |
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|
代表取締役社長 社長執行役員ＣＯＯ |
田原 典人 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務執行役員 営業部門管掌 （鉄鋼・エネルギーエリア） 管理部門管掌 |
平松 宏一 |
1956年７月１日生 |
|
（注）３ |
18 |
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|
代表取締役専務執行役員 営業部門管掌 （西日本・九州エリア） |
長田 行弘 |
1957年３月17日生 |
|
（注）３ |
18 |
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|
代表取締役専務執行役員 営業部門管掌 （東・中日本エリア） |
椎野 和久 |
1958年11月１日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役上級執行役員 海外、国際物流領域長 |
前田 和也 |
1960年５月20日生 |
|
（注）３ |
10 |
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|
取締役 |
松村 はるみ |
1954年３月25日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柚木 和代 |
1960年７月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
服部 博明 |
1956年12月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
堀内 敏弘 |
1954年６月15日生 |
|
（注）５ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒田 愛 |
1966年10月14日生 |
|
（注）４ |
6 |
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|
監査役 |
秀島 友和 |
1957年９月２日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 聖子 |
1961年10月29日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
180 |
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（注）１ 取締役松村はるみ氏、柚木和代氏及び服部博明氏は社外取締役であります。
２ 監査役黒田愛氏、秀島友和氏及び佐々木聖子氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
村上 克己 |
1955年１月10日生 |
|
21 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、上組の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
取締役保坂收氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村はるみ氏は、株式会社ＬＩＸＩＬの取締役他でありましたが、上組は株式会社ＬＩＸＩＬとの間に物流業務受託の取引があるものの、その取引額は上組連結営業収益の１％未満であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社広島銀行の監査役でありましたが、上組と同法人との間には預金等通常の銀行取引はありますが、上組が同法人に支払った手数料等の額は上組連結営業収益の1％未満であり、特別の利害関係はありません。それ以外これらの法人と上組との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ひろぎんホールディングスの取締役でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役柚木和代氏は、新日本製薬株式会社の取締役他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はイオン北海道株式会社の取締役他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役黒田愛氏は、大阪弁護士会の副会長でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公益社団法人民間総合調停センターの理事他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式６千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役秀島友和氏はケーティーマシナリー株式会社の監査役他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役佐々木聖子氏は株式会社オープンハウスグループの監査役他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上組は、社外による経営の監視という観点から、一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立性の高い社外取締役及び社外監査役が専門的見地から適切に監督・監査業務を遂行することにより、経営監視機能の客観性・中立性を確保した体制を整えております。社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、社外としての立場からの経営の監視と、専門知識を生かした監督を行うことに重点をおいております。社外監査役は、事業年度毎に監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、社外としての立場からの経営の監視と、それぞれの専門知識を生かした監査活動に重点をおいております。
取締役保坂收氏は組織マネジメントや危機管理に関する豊富な知識を有し、取締役松村はるみ氏及び柚木和代氏は会社経営に関する豊富な知見を有し、監査役黒田愛氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、監査役秀島友和氏は税理士としての税務・会計の専門知識を有し、監査役佐々木聖子氏は法務、リスクマネジメントに関する見識を有しており、それぞれの専門的見地から適切な監督・監査業務が遂行でき、上組との間には人的関係又は取引関係その他の重要な利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない高い独立性を有していることから、社外取締役又は社外監査役として選任しております。また、社外取締役３名及び社外監査役３名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
上組は、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
「社外役員の独立性判断基準」について
上組は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（候補者も含む。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、上組にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１．現在または過去10年間において、上組または上組の連結子会社の業務執行者であった者
２．現在または過去３年間において下記①～⑥のいずれかに該当していた者
① 上組との１事業年度の取引額が、上組または当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者
② 上組への出資比率が５％を超える大株主またはその業務執行者
③ 上組の主要な借入先またはその業務執行者
④ 上組より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者
⑤ 上組より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場合は上組からの報酬が当該団体の年間収入の２％を超える団体に所属する者）
⑥ 上組の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査部及び内部統制部門と連携する体制をとっております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ 取締役会議長 |
深井 義博 |
1954年９月14日生 |
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（注）３ |
49 |
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|
代表取締役 副社長執行役員 管理部門管掌 |
田原 典人 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
24 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業部門管掌 （鉄鋼・エネルギーエリア） |
平松 宏一 |
1956年７月１日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業部門管掌 （西日本・九州エリア） |
長田 行弘 |
1957年３月17日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業部門管掌 （東・中日本エリア） |
椎野 和久 |
1958年11月１日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
保坂 收 |
1957年９月28日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松村 はるみ |
1954年３月25日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柚木 和代 |
1960年７月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
堀内 敏弘 |
1954年６月15日生 |
|
（注）６ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒田 愛 |
1966年10月14日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
秀島 友和 |
1957年９月２日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 聖子 |
1961年10月29日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
162 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 保坂 收氏、松村 はるみ氏及び柚木 和代氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 黒田 愛氏、秀島 友和氏及び佐々木 聖子氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
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村上 克己 |
1955年１月10日 |
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21 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、上組の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
取締役保坂收氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村はるみ氏は、株式会社ＬＩＸＩＬの取締役他でありましたが、上組は株式会社ＬＩＸＩＬとの間に物流業務受託の取引があるものの、その取引額は上組連結営業収益の１％未満であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社広島銀行の監査役でありましたが、上組と同法人との間には預金等通常の銀行取引はありますが、上組が同法人に支払った手数料等の額は上組連結営業収益の1％未満であり、特別の利害関係はありません。それ以外これらの法人と上組との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ロック・フィールドの取締役他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役柚木和代氏は、新日本製薬株式会社の取締役他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏はイオン北海道株式会社の取締役他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役黒田愛氏は、大阪弁護士会の副会長でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公益社団法人日本仲裁人協会の理事でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式６千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役秀島友和氏はケーティーマシナリー株式会社の監査役他でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役佐々木聖子氏は株式会社オープンハウスグループの監査役他でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上組は、社外による経営の監視という観点から、一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立性の高い社外取締役及び社外監査役が専門的見地から適切に監督・監査業務を遂行することにより、経営監視機能の客観性・中立性を確保した体制を整えております。社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、社外としての立場からの経営の監視と、専門知識を生かした監督を行うことに重点をおいております。社外監査役は、事業年度毎に監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、社外としての立場からの経営の監視と、それぞれの専門知識を生かした監査活動に重点をおいております。
取締役保坂收氏は組織マネジメントや危機管理に関する豊富な知識を有し、取締役松村はるみ氏及び柚木和代氏は会社経営に関する豊富な知見を有し、監査役黒田愛氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、監査役秀島友和氏は税理士としての税務・会計の専門知識を有し、監査役佐々木聖子氏は法務、リスクマネジメントに関する見識を有しており、それぞれの専門的見地から適切な監督・監査業務が遂行でき、上組との間には人的関係又は取引関係その他の重要な利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない高い独立性を有していることから、社外取締役又は社外監査役として選任しております。また、社外取締役３名及び社外監査役３名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
上組は、コーポレートガバナンスの向上を図るため、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
「社外役員の独立性判断基準」について
上組は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（候補者も含む。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、上組にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１．現在または過去10年間において、上組または上組の連結子会社の業務執行者であった者
２．現在または過去３年間において下記①～⑥のいずれかに該当していた者
① 上組との１事業年度の取引額が、上組または当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者
② 上組への出資比率が５％を超える大株主またはその業務執行者
③ 上組の主要な借入先またはその業務執行者
④ 上組より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者
⑤ 上組より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場合は上組からの報酬が当該団体の年間収入の２％を超える団体に所属する者）
⑥ 上組の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査部及び内部統制部門と連携する体制をとっております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ 取締役会議長 |
深井 義博 |
1954年９月14日生 |
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（注）３ |
48 |
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代表取締役 専務執行役員 管理部門管掌 |
田原 典人 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
23 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役常務執行役員 営業部門管掌 （鉄鋼・エネルギーエリア） |
平松 宏一 |
1956年７月１日生 |
|
（注）３ |
16 |
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取締役常務執行役員 海外事業本部統括 営業本部管掌 （西日本・九州エリア） |
長田 行弘 |
1957年３月17日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 名古屋支社長 営業部門管掌 （東・中日本エリア） |
椎野 和久 |
1958年11月１日生 |
|
（注）３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 伸子 |
1961年６月12日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
保坂 收 |
1957年９月28日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松村 はるみ |
1954年３月25日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
堀内 敏弘 |
1947年４月18日生 |
|
（注）６ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒田 愛 |
1966年10月14日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
秀島 友和 |
1957年９月２日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
佐々木 聖子 |
1961年10月29日生 |
1985年４月 法務省入省 2015年４月 同省大臣官房審議官 2019年１月 同省入国管理局長 同年４月 同省出入国在留管理庁長官 2022年８月 同省退官 2023年３月 公益財団法人アジア福祉教育財団理事（現在） 同年５月 公益財団法人入管協会業務執行理事（現在） 同年９月 公益財団法人日韓文化交流基金理事（現在） 同年12月 株式会社オープンハウスグループ社外監査役（現在） 2024年６月 上組監査役（現在） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
150 |
||||
（注）１ 取締役 石橋 伸子氏、保坂 收氏及び松村 はるみ氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 黒田 愛氏、秀島 友和氏及び佐々木 聖子氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
村上 克己 |
1955年１月10日 |
|
22 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、上組の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
取締役石橋伸子氏は、株式会社関西アーバン銀行（現 株式会社関西みらい銀行）の取締役他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士法人神戸シティ法律事務所の代表社員他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役保坂收氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村はるみ氏は、株式会社ＬＩＸＩＬの取締役他でありましたが、上組は株式会社ＬＩＸＩＬとの間に物流業務受託の取引があるものの、その取引額は上組連結営業収益の１％未満であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社広島銀行の監査役でありましたが、上組と同法人との間には預金等通常の銀行取引はありますが、上組が同法人に支払った手数料等の額は上組連結営業収益の1％未満であり、特別の利害関係はありません。それ以外これらの法人と上組との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ロック・フィールドの取締役他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役黒田愛氏は、大阪弁護士会の副会長でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公益社団法人日本仲裁人協会の理事でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式５千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役秀島友和氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役佐々木聖子氏は株式会社オープンハウスグループの監査役他でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上組は、社外による経営の監視という観点から、一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立性の高い社外取締役及び社外監査役が専門的見地から適切に監督・監査業務を遂行することにより、経営監視機能の客観性・中立性を確保した体制を整えております。社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、社外としての立場からの経営の監視と、専門知識を生かした監督を行うことに重点をおいております。社外監査役は、事業年度毎に監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、社外としての立場からの経営の監視と、それぞれの専門知識を生かした監査活動に重点をおいております。
取締役石橋伸子氏及び黒田愛氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、取締役保坂收氏は組織マネジメントや危機管理に関する豊富な知識を有し、取締役松村はるみ氏は会社経営に関する豊富な知見を有し、監査役秀島友和氏は税理士としての税務・会計の専門知識を有し、監査役佐々木聖子氏は法務、リスクマネジメントに関する見識を有しており、それぞれの専門的見地から適切な監督・監査業務が遂行でき、上組との間には人的関係又は取引関係その他の重要な利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない高い独立性を有していることから、社外取締役又は社外監査役として選任しております。また、社外取締役３名及び社外監査役３名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
上組は、コーポレートガバナンスの向上を図るため、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
「社外役員の独立性判断基準」について
上組は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（候補者も含む。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、上組にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１．現在または過去10年間において、上組または上組の連結子会社の業務執行者であった者
２．現在または過去３年間において下記①～⑥のいずれかに該当していた者
① 上組との１事業年度の取引額が、上組または当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者
② 上組への出資比率が５％を超える大株主またはその業務執行者
③ 上組の主要な借入先またはその業務執行者
④ 上組より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者
⑤ 上組より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場合は上組からの報酬が当該団体の年間収入の２％を超える団体に所属する者）
⑥ 上組の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査部及び内部統制部門と連携する体制をとっております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ 取締役会議長 |
深井 義博 |
1954年９月14日生 |
|
（注）３ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業部門管掌 （東・中日本エリア） |
田原 典人 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 管理部門管掌 |
堀内 敏弘 |
1954年６月15日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 営業部門管掌 （西日本・九州エリア） |
村上 克己 |
1955年１月10日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業部門管掌 （鉄鋼・エネルギーエリア） |
平松 宏一 |
1956年７月１日生 |
|
（注）３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 伸子 |
1961年６月12日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
保坂 收 |
1957年９月28日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松村 はるみ |
1954年３月25日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
佐伯 邦治 |
1947年４月18日生 |
|
（注）６ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 巧 |
1947年９月26日生 |
|
（注）４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
黒田 愛 |
1966年10月14日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||
|
監査役 |
秀島 友和 |
1957年９月２日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
169 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 石橋 伸子氏、保坂 收氏及び松村 はるみ氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中尾 巧氏、黒田 愛氏及び秀島 友和氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
秋田 恵吾 |
1958年８月13日生 |
|
0 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、上組の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
取締役石橋伸子氏は、株式会社関西アーバン銀行（現 株式会社関西みらい銀行）の取締役他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士法人神戸シティ法律事務所の代表社員他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役保坂收氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村はるみ氏は、株式会社ＬＩＸＩＬの取締役他でありましたが、上組は株式会社ＬＩＸＩＬとの間に物流業務受託の取引があるものの、その取引額は上組連結営業収益の１％未満であり、特別の利害関係はありません。それ以外これらの法人と上組との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ロック・フィールドの取締役でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社広島銀行の監査役でありますが、上組と同法人との間には預金等通常の銀行取引はありますが、上組が同法人に支払った手数料等の額は上組連結営業収益の1％未満であり、特別の利害関係はありません。それ以外同法人と上組との間には人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役中尾巧氏は、株式会社三ッ星の取締役（監査等委員）でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式９千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役黒田愛氏は、大阪弁護士会の副会長でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公益社団法人日本仲裁人協会の理事でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式４千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役秀島友和氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上組は、社外による経営の監視という観点から、一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立性の高い社外取締役及び社外監査役が専門的見地から適切に監督・監査業務を遂行することにより、経営監視機能の客観性・中立性を確保した体制を整えております。社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、社外としての立場からの経営の監視と、専門知識を生かした監督を行うことに重点をおいております。社外監査役は、事業年度毎に監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、社外としての立場からの経営の監視と、それぞれの専門知識を生かした監査活動に重点をおいております。
取締役石橋伸子氏、監査役中尾巧氏及び黒田愛氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、取締役保坂收氏は組織マネジメントや危機管理に関する豊富な知識を有し、取締役松村はるみ氏は会社経営に関する豊富な知見を有し、監査役秀島友和氏は税理士としての税務・会計の専門知識を有しており、それぞれの専門的見地から適切な監督・監査業務が遂行でき、上組との間には人的関係又は取引関係その他の重要な利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない高い独立性を有していることから、社外取締役又は社外監査役として選任しております。また、社外取締役３名及び社外監査役３名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
上組は、コーポレートガバナンスの向上を図るため、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
「社外役員の独立性判断基準」について
上組は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（候補者も含む。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、上組にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１．現在または過去10年間において、上組または上組の連結子会社の業務執行者であった者
２．現在または過去３年間において下記①～⑥のいずれかに該当していた者
① 上組との１事業年度の取引額が、上組または当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者
② 上組への出資比率が５％を超える大株主またはその業務執行者
③ 上組の主要な借入先またはその業務執行者
④ 上組より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者
⑤ 上組より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場合は上組からの報酬が当該団体の年間収入の２％を超える団体に所属する者）
⑥ 上組の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査部及び内部統制部門と連携する体制をとっております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、上組の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
取締役石橋伸子氏は、株式会社関西アーバン銀行（現 株式会社関西みらい銀行）の取締役他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ふくおかフィナンシャルグループの取締役（監査等委員）であり、上組は有価証券報告書提出日現在において、同社株式11千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士法人神戸シティ法律事務所の代表社員他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役鈴木三男氏は、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会の理事長でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役保坂收氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村はるみ氏は、株式会社ＬＩＸＩＬの取締役他でありましたが、上組は株式会社ＬＩＸＩＬとの間に物流業務受託の取引があるものの、その取引額は上組連結営業収益の１％未満であり、特別の利害関係はありません。それ以外これらの法人と上組との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ロック・フィールドの取締役でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役中尾巧氏は、株式会社三ッ星の取締役（監査等委員）でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は国立大学法人神戸大学の理事他でありますが、これらの法人等と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式８千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役黒田愛氏は、公益社団法人日本仲裁人協会の理事他でありますが、これらの法人等と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式３千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役秀島友和氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上組は、社外による経営の監視という観点から、一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立性の高い社外取締役及び社外監査役が専門的見地から適切に監督・監査業務を遂行することにより、経営監視機能の客観性・中立性を確保した体制を整えております。社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、社外としての立場からの経営の監視と、専門知識を生かした監督を行うことに重点をおいております。社外監査役は、事業年度毎に監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、社外としての立場からの経営の監視と、それぞれの専門知識を生かした監査活動に重点をおいております。
取締役石橋伸子氏、監査役中尾巧氏及び黒田愛氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、取締役鈴木三男氏はコンプライアンスや組織運営に関する豊富な知識を有し、取締役保坂收氏は組織マネジメントや危機管理に関する豊富な知識を有し、取締役松村はるみ氏は会社経営に関する豊富な知見を有し、監査役秀島友和氏は税理士としての税務・会計の専門知識を有しており、それぞれの専門的見地から適切な監督・監査業務が遂行でき、上組との間には人的関係又は取引関係その他の重要な利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない高い独立性を有していることから、社外取締役又は社外監査役として選任しております。また、社外取締役４名及び社外監査役３名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
上組は、コーポレートガバナンスの向上を図るため、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
「社外役員の独立性判断基準」について
上組は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（候補者も含む。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、上組にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１．現在または過去10年間において、上組または上組の連結子会社の業務執行者であった者
２．現在または過去３年間において下記①～⑥のいずれかに該当していた者
① 上組との１事業年度の取引額が、上組または当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者
② 上組への出資比率が５％を超える大株主またはその業務執行者
③ 上組の主要な借入先またはその業務執行者
④ 上組より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者
⑤ 上組より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場合は上組からの報酬が当該団体の年間収入の２％を超える団体に所属する者）
⑥ 上組の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査部及び内部統制部門と連携する体制をとっております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 経営責任者 取締役会議長 |
久保 昌三 |
1943年１月１日生 |
|
（注）３ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行責任者 |
深井 義博 |
1954年９月14日生 |
|
（注）３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 国際物流事業本部、飼料・穀物事業本部、米事業本部統括 営業本部 東日本・北海道地区統括 |
田原 典人 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役常務 常務執行役員 管理部門、安全・衛生統括 |
堀内 敏弘 |
1954年６月15日生 |
|
（注）３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役常務 常務執行役員 九州支社長 青果事業本部統括 営業本部 西日本・九州地区統括 |
村上 克己 |
1955年１月10日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 鉄鋼支店・重量エネルギー 輸送事業本部統括 安全・衛生副統括 |
平松 宏一 |
1956年７月１日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外事業本部統括 営業本部 港運事業本部統括 |
長田 行弘 |
1957年３月17日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 名古屋支社長 兼 名古屋支店長 営業本部 中京地区統括 徳山支店担当 |
椎野 和久 |
1958年11月１日生 |
|
（注）３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 伸子 |
1961年６月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 三男 |
1960年４月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
小林 保男 |
1953年３月24日生 |
|
（注）７ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
|
（注）６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 巧 |
1947年９月26日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒田 愛 |
1966年10月14日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
225 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 石橋 伸子氏及び鈴木 三男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宗吉 勝正氏、中尾 巧氏及び黒田 愛氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当該監査役の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、前任者の任期満了の時である2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
佐伯 邦治 |
1947年４月18日生 |
|
26 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、上組の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
取締役石橋伸子氏は、株式会社関西アーバン銀行（現 株式会社関西みらい銀行）の取締役他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ふくおかフィナンシャルグループの取締役（監査等委員）であり、上組は有価証券報告書提出日現在において、同社株式11千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士法人神戸シティ法律事務所の代表社員他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役鈴木三男氏は、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会の理事長でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役宗吉勝正氏は、一般社団法人生産技術振興協会の監事でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エフアンドエムの取締役（監査等委員）他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に税理士業務の委託等の取引関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式４千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役中尾巧氏は、株式会社三ッ星の取締役（監査等委員）でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は国立大学法人神戸大学の理事他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式６千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役黒田愛氏は、公益社団法人日本仲裁人協会の理事でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上組は、社外による経営の監視という観点から、一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立性の高い社外取締役及び社外監査役が専門的見地から適切に監督・監査業務を遂行することにより、経営監視機能の客観性・中立性を確保した体制を整えております。社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、社外としての立場からの経営の監視と、専門知識を生かした監督を行うことに重点をおいております。社外監査役は、事業年度毎に監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、社外としての立場からの経営の監視と、それぞれの専門知識を生かした監査活動に重点をおいております。
取締役石橋伸子氏、監査役中尾巧氏及び黒田愛氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、取締役鈴木三男氏はコンプライアンスや組織運営に関する豊富な知識を有し、監査役宗吉勝正氏は税理士としての税務・会計の専門知識を有しており、それぞれの専門的見地から適切な監督・監査業務が遂行でき、上組との間には人的関係又は取引関係その他の重要な利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない高い独立性を有していることから、社外取締役又は社外監査役として選任しております。また、社外取締役２名及び社外監査役３名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
上組は、コーポレートガバナンスの向上を図るため、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
「社外役員の独立性判断基準」について
上組は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（候補者も含む。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、上組にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１．現在または過去10年間において、上組または上組の連結子会社の業務執行者であった者
２．現在または過去３年間において下記①～⑥のいずれかに該当していた者
① 上組との１事業年度の取引額が、上組または当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者
② 上組への出資比率が５％を超える大株主またはその業務執行者
③ 上組の主要な借入先またはその業務執行者
④ 上組より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者
⑤ 上組より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場合は上組からの報酬が当該団体の年間収入の２％を超える団体に所属する者）
⑥ 上組の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査部及び内部統制部門と連携する体制をとっております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 経営責任者 取締役会議長 |
久保 昌三 |
1943年１月１日生 |
|
（注）３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行責任者 |
深井 義博 |
1954年９月14日生 |
|
（注）３ |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 国際物流事業本部、飼料・穀物事業本部、米事業本部統括 営業本部 東日本・北海道地区統括 |
田原 典人 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役常務 常務執行役員 管理部門、安全・衛生統括 |
堀内 敏弘 |
1954年６月15日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役常務 常務執行役員 九州支社長 青果事業本部統括 営業本部 西日本、九州地区統括 |
村上 克己 |
1955年１月10日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 鉄鋼支店・重量エネルギー 輸送事業本部統括 安全・衛生副統括 |
平松 宏一 |
1956年７月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外事業本部統括 営業本部 港運事業本部統括 |
長田 行弘 |
1957年３月17日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 名古屋支社長 兼 名古屋支店長 営業本部 中京地区統括 徳山支店担当 |
椎野 和弘 |
1958年11月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 伸子 |
1961年６月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 三男 |
1960年４月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
小林 保男 |
1953年３月24日生 |
|
（注）７ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
|
（注）６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中尾 巧 |
1947年９月26日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒田 愛 |
1966年10月14日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
185 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 石橋 伸子氏及び鈴木 三男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宗吉 勝正氏、中尾 巧氏及び黒田 愛氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当該監査役の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、前任者の任期満了の時である2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
佐伯 邦治 |
1947年４月18日生 |
|
26 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、上組の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
取締役石橋伸子氏は、株式会社関西アーバン銀行（現 株式会社関西みらい銀行）の取締役他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ふくおかフィナンシャルグループの取締役（監査等委員）であり、上組は有価証券報告書提出日現在において、同社株式11千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士法人神戸シティ法律事務所の代表社員他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役鈴木三男氏は、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会の理事長でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役宗吉勝正氏は、株式会社Ｈ＆Ｍの監査役でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エフアンドエムの取締役（監査等委員）他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に税理士業務の委託等の取引関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式４千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役中尾巧氏は、株式会社三ッ星の取締役（監査等委員）でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は公益財団法人入管協会の理事他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式６千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役黒田愛氏は、公益社団法人日本仲裁人協会の理事でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式１千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上組は、社外による経営の監視という観点から、一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立性の高い社外取締役及び社外監査役が専門的見地から適切に監督・監査業務を遂行することにより、経営監視機能の客観性・中立性を確保した体制を整えております。社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、社外としての立場からの経営の監視と、専門知識を生かした監督を行うことに重点をおいております。社外監査役は、事業年度毎に監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、社外としての立場からの経営の監視と、それぞれの専門知識を生かした監査活動に重点をおいております。
取締役石橋伸子氏、監査役中尾巧氏及び黒田愛氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、取締役鈴木三男氏はコンプライアンスや組織運営に関する豊富な知識を有し、監査役宗吉勝正氏は税理士としての税務・会計の専門知識を有しており、それぞれの専門的見地から適切な監督・監査業務が遂行でき、上組との間には人的関係又は取引関係その他の重要な利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない高い独立性を有していることから、社外取締役又は社外監査役として選任しております。また、社外取締役２名及び社外監査役３名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
上組は、コーポレートガバナンスの向上を図るため、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
「社外役員の独立性判断基準」について
上組は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（候補者も含む。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、上組にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１．現在または過去10年間において、上組または上組の連結子会社の業務執行者であった者
２．現在または過去３年間において下記①～⑥のいずれかに該当していた者
① 上組との１事業年度の取引額が、上組または当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者
② 上組への出資比率が５％を超える大株主またはその業務執行者
③ 上組の主要な借入先またはその業務執行者
④ 上組より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者
⑤ 上組より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場合は上組からの報酬が当該団体の年間収入の２％を超える団体に所属する者）
⑥ 上組の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査部及び内部統制部門と連携する体制をとっております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 経営責任者 取締役会議長 |
久保 昌三 |
1943年１月１日生 |
|
（注）３ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行責任者 |
深井 義博 |
1954年９月14日生 |
|
（注）３ |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 管理部門担当 安全統括 |
牧田 秀男 |
1950年11月26日生 |
|
（注）３ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役常務 常務執行役員 国際物流事業本部、飼料・穀物事業本部、米事業本部担当 営業本部 東日本・北海道、中京地区担当 |
田原 典人 |
1958年11月５日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業本部担当 営業本部 港運担当 |
堀内 敏弘 |
1954年６月15日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 九州支社長 青果事業本部長 営業本部 西日本、九州地区担当 |
村上 克己 |
1955年１月10日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 鉄鋼支店・重量エネルギー輸送事業本部担当 安全副統括 |
小林 保男 |
1953年３月24日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
馬場 耕一 |
1951年２月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 伸子 |
1961年６月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
佐伯 邦治 |
1947年４月18日生 |
|
（注）６ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
|
（注）６ |
4 |
||||||||||||
|
監査役 |
中尾 巧 |
1947年９月26日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||
|
監査役 |
黒田 愛 |
1966年10月14日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
247 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 馬場 耕一氏及び石橋 伸子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宗吉 勝正氏、中尾 巧氏及び黒田 愛氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、上組役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
小前 正英 |
1948年１月８日生 |
|
39 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、上組の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
取締役馬場耕一氏は、福岡空港ビルディング株式会社の代表取締役副社長他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役石橋伸子氏は、株式会社関西アーバン銀行（現 株式会社関西みらい銀行）の取締役他でありましたが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士法人神戸シティ法律事務所の代表社員他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。同氏と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役宗吉勝正氏は、株式会社Ｈ＆Ｍの監査役でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エフアンドエムの取締役（監査等委員）他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式４千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役中尾巧氏は、株式会社三ッ星の取締役（監査等委員）でありましたが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は公益財団法人入管協会の理事他でありますが、これらの法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式５千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役黒田愛氏は、公益社団法人日本仲裁人協会の理事でありますが、同法人と上組との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士資格を有しておりますが、同氏と上組との間に法律事務委託等の取引関係はありません。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、上組株式０千株を所有しておりますが、それ以外上組との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上組は、社外による経営の監視という観点から、一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立性の高い社外取締役及び社外監査役が専門的見地から適切に監督・監査業務を遂行することにより、経営監視機能の客観性・中立性を確保した体制を整えております。社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、社外としての立場からの経営の監視と、専門知識を生かした監督を行うことに重点をおいております。社外監査役は、事業年度毎に監査役会で定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取するなど、社外としての立場からの経営の監視と、それぞれの専門知識を生かした監査活動に重点をおいております。
取締役馬場耕一氏は上組中核業務の運輸に係る豊富な知識及び企業経営に係る経験を有し、取締役石橋伸子氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、監査役宗吉勝正氏は税理士としての税務・会計の専門知識を有し、監査役中尾巧氏は弁護士としての法律の専門知識を有し、監査役黒田愛氏は弁護士としての法律の専門知識を有しており、それぞれの専門的見地から適切な監督・監査業務が遂行でき、上組との間には人的関係又は取引関係その他の重要な利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じる恐れのない高い独立性を有していることから、社外取締役又は社外監査役として選任しております。また、社外取締役２名及び社外監査役３名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
上組は、コーポレートガバナンスの向上を図るため、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
「社外役員の独立性判断基準」について
上組は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（候補者も含む。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、上組にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１．現在または過去10年間において、上組または上組の連結子会社の業務執行者であった者
２．現在または過去３年間において下記①～⑥のいずれかに該当していた者
① 上組との１事業年度の取引額が、上組または当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者
② 上組への出資比率が５％を超える大株主またはその業務執行者
③ 上組の主要な借入先またはその業務執行者
④ 上組より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者
⑤ 上組より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（法人等の団体である場合は上組からの報酬が当該団体の年間収入の２％を超える団体に所属する者）
⑥ 上組の業務執行者が他の会社の取締役を兼務している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１および２に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部監査部及び内部統制部門と連携する体制をとっております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
経営責任者 取締役会議長 |
久保 昌三 |
昭和18年１月１日生 |
|
（注）３ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者 |
深井 義博 |
昭和29年９月14日生 |
|
（注）３ |
40 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 |
管理部門担当 安全統括 |
牧田 秀男 |
昭和25年11月26日生 |
|
（注）３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務 常務執行役員 |
国際物流事業本部、飼料・穀物事業本部、米事業本部担当 営業本部 東日本・北海道、中京地区担当 |
田原 典人 |
昭和33年11月５日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
海外事業本部担当 営業本部 港運担当 |
堀内 敏弘 |
昭和29年６月15日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
九州支社長 青果事業本部長 営業本部 西日本、九州地区担当 |
村上 克己 |
昭和30年１月10日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
鉄鋼支店・重量エネルギー輸送事業本部担当 安全副統括 |
小林 保男 |
昭和28年３月24日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
玉造 敏夫 |
昭和21年11月22日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
馬場 耕一 |
昭和26年２月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
|
佐伯 邦治 |
昭和22年４月18日生 |
|
（注）６ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
|
宗吉 勝正 |
昭和24年10月13日生 |
|
（注）６ |
4 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
中尾 巧 |
昭和22年９月26日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
黒田 愛 |
昭和41年10月14日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
243 |
（注）１ 取締役 玉造 敏夫氏及び馬場 耕一氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宗吉 勝正氏、中尾 巧氏及び黒田 愛氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、上組役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８ 上組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
小前 正英 |
昭和23年１月８日生 |
|
39 |
男性 15名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
経営責任者 取締役会議長 |
久保 昌三 |
昭和18年１月１日生 |
|
（注）３ |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者 |
深井 義博 |
昭和29年９月14日生 |
|
（注）３ |
79 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 |
九州支社長 飼料・穀物事業本部長 米事業本部担当 営業本部 九州地区担当 安全統括 |
牧田 秀男 |
昭和25年11月26日生 |
|
（注）３ |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 専務執行役員 |
管理部門担当 安全副統括 |
佐伯 邦治 |
昭和22年４月18日生 |
|
（注）３ |
48 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
名古屋支社長 営業本部 東日本・北海道、中京地区担当 |
田原 典人 |
昭和33年11月５日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
海外事業本部担当 営業本部 港運担当 |
堀内 敏弘 |
昭和29年６月15日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
鉄鋼支店・重量エネルギー輸送事業本部担当 安全副統括 |
市原 陽一郎 |
昭和26年12月14日生 |
|
（注）３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
青果事業本部長 営業本部 西日本地区担当 |
村上 克己 |
昭和30年１月10日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
国際物流事業本部長 兼 阪神事業部長 |
小林 保男 |
昭和28年３月24日生 |
|
（注）３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
玉造 敏夫 |
昭和21年11月22日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
馬場 耕一 |
昭和26年２月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
|
小前 正英 |
昭和23年１月８日生 |
|
（注）４ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
板倉 哲夫 |
昭和22年12月２日生 |
|
（注）５ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宗吉 勝正 |
昭和24年10月13日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中尾 巧 |
昭和22年９月26日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
黒田 愛 |
昭和41年10月14日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
623 |
（注）１ 取締役 玉造 敏夫氏及び馬場 耕一氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宗吉 勝正氏、中尾 巧氏及び黒田 愛氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、上組役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
経営責任者 取締役会議長 |
久保 昌三 |
昭和18年１月１日生 |
|
（注）３ |
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高執行責任者 |
深井 義博 |
昭和29年９月14日生 |
|
（注）３ |
77 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 |
九州支社長 飼料・穀物事業本部長 米事業本部担当 営業本部 九州地区担当 安全統括 |
牧田 秀男 |
昭和25年11月26日生 |
|
（注）３ |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 専務執行役員 |
管理部門担当 安全副統括 |
佐伯 邦治 |
昭和22年４月18日生 |
|
（注）３ |
47 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
名古屋支社長 営業本部 東日本・北海道、中京地区担当 |
田原 典人 |
昭和33年11月５日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
海外事業本部担当 営業本部 港運担当 |
堀内 敏弘 |
昭和29年６月15日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
鉄鋼支店・重量エネルギー輸送事業本部担当 安全副統括 |
市原 陽一郎 |
昭和26年12月14日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
青果事業本部長 営業本部 西日本地区担当 |
村上 克己 |
昭和30年１月10日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
国際物流事業本部長 兼 阪神事業部長 |
小林 保男 |
昭和28年３月24日生 |
|
（注）３ |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮﨑 達彦 |
昭和22年７月27日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
玉造 敏夫 |
昭和21年11月22日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 （常勤） |
|
小前 正英 |
昭和23年１月８日生 |
|
（注）５ |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
板倉 哲夫 |
昭和22年12月２日生 |
|
（注）６ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宗吉 勝正 |
昭和24年10月13日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中尾 巧 |
昭和22年９月26日生 |
|
（注）６ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
林 洋和 |
昭和23年３月19日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
613 |
（注）１ 取締役 宮﨑 達彦氏及び玉造 敏夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宗吉 勝正氏、中尾 巧氏及び林 洋和氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当該監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、上組役員持株会又は上組社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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