ゼンリン(9474)の株価チャート ゼンリン(9474)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
1) 有価証券報告書提出日現在のゼンリンの役員の状況は以下のとおりであります。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
竹川 道郎 |
1973年８月18日生 |
|
※１ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
松尾 正実 |
1960年10月24日生 |
|
※１ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート 本部長 |
戸島 由美子 |
1970年９月２日生 |
|
※１ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インフラソリューション 事業本部長 |
諸岡 正義 |
1967年２月３日生 |
|
※１ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
466 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
|
※１ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡部 麻子 |
1970年８月７日生 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤本 泰生 |
1964年１月20日生 |
|
※２ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
磯田 直也 |
1977年９月10日生 |
|
※２ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
11 |
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計 |
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569 |
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（注）１ 取締役龍美樹及び岡部麻子並びに取締役（監査等委員）磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本泰生、委員 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ ※１ 2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
古屋 貴雄 |
上席執行役員 サービス開発本部長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 社長室長 |
|
生野 亮太 |
執行役員 プロダクトソリューション事業本部長 |
|
髙木 和之 |
執行役員 DB戦略本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 サーベイ本部長 |
|
益田 勝也 |
執行役員 制作本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 システム開発本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
2) 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ゼンリンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
竹川 道郎 |
1973年８月18日生 |
|
※１ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート 本部長 |
戸島 由美子 |
1970年９月２日生 |
|
※１ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インフラソリューション 事業本部長 |
諸岡 正義 |
1967年２月３日生 |
|
※１ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 サービス開発 本部長 |
古屋 貴雄 |
1971年10月15日生 |
|
※１ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
466 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤本 泰生 |
1964年１月20日生 |
|
※２ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
11 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
岡部 麻子 |
1970年８月７日生 |
|
※２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
永 滋康 |
1978年９月21日生 |
|
※２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
556 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員）新海一郎、柴田祐二、岡部麻子及び永滋康は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本泰生、委員 新海一郎、委員 柴田祐二、委員 岡部麻子、委員 永滋康
３ ※１ 2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。2026年６月19日開催の定時株主総会の終結時点の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
扇 隆志 |
執行役員 社長室長 |
|
生野 亮太 |
執行役員 プロダクトソリューション事業本部長 |
|
髙木 和之 |
執行役員 DB戦略本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 サーベイ本部長 |
|
益田 勝也 |
執行役員 制作本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 システム開発本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、ゼンリンは、社外取締役を５名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
取締役龍美樹は、㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP）にて代表取締役社長を、福岡タワー㈱にて常
務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、取締役岡部麻子は、公認会
計士として企業会計に関する豊富な知識、見識を有しております。両氏には、客観的立場からゼンリン経営全般に対し
て提言することにより、ゼンリン取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンス
がより一層強化できるものと考えております。なお、取締役岡部麻子は、ゼンリンの会計監査人である有限責任監査法
人トーマツに所属していましたが、その間、ゼンリンの会計監査業務には一切携わっておらず、すでに同監査法人を退
社しております。従いまして、同氏の独立性に影響を与えることはありません。
監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱（現OKIクロステック㈱）にて取締役、監査役を歴任
し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護士と
して企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関する専
門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資する
ものと考えております。
ゼンリンは、ゼンリンの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範
囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役５名全員
を独立役員に指定しております。また、社外取締役５名は、指名・報酬委員会の委員を務めております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるゼンリン株式の保有状況は、「（２）① 役員一覧」に記載のとおりで
あります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、ゼンリンは、社外取締役を５名（うち監査等委員である取締役３名）選任しており、監
査等委員会は、当該３名を含む４名で構成されております。「（１）② 1）(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとお
り、ゼンリンでは、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、
「（３）② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
竹川 道郎 |
1973年８月18日生 |
|
※１ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
松尾 正実 |
1960年10月24日生 |
|
※１ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート 本部長 |
戸島 由美子 |
1970年９月２日生 |
|
※１ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インフラソリューション 事業本部長 |
諸岡 正義 |
1967年２月３日生 |
|
※１ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
465 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡部 麻子 |
1970年８月７日生 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤本 泰生 |
1964年１月20日生 |
|
※２ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
磯田 直也 |
1977年９月10日生 |
|
※２ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
558 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役龍美樹及び岡部麻子並びに取締役（監査等委員）磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役で
あります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本泰生、委員 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ ※１ 2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
古屋 貴雄 |
上席執行役員 サービス開発本部長 |
|
松山 稔 |
執行役員 ビジネス企画室長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 社長室長 |
|
生野 亮太 |
執行役員 プロダクトソリューション事業本部長 |
|
髙木 和之 |
執行役員 DB戦略本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 サーベイ本部長 |
|
益田 勝也 |
執行役員 制作本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 システム開発本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、ゼンリンは、社外取締役を５名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
取締役龍美樹は、㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP）にて代表取締役社長を、福岡タワー㈱にて常
務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、取締役岡部麻子は、公認会
計士として企業会計に関する豊富な知識、見識を有しております。両氏には、客観的立場からゼンリン経営全般に対し
て提言することにより、ゼンリン取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンス
がより一層強化できるものと考えております。なお、取締役岡部麻子は、ゼンリンの会計監査人である有限責任監査法
人トーマツに所属していましたが、その間、ゼンリンの会計監査業務には一切携わっておらず、すでに同監査法人を退
社しております。従いまして、同氏の独立性に影響を与えることはありません。
監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱（現OKIクロステック㈱）にて取締役、監査役を歴任
し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護士と
して企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関する専
門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資する
ものと考えております。
ゼンリンは、ゼンリンの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範
囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役５名全員
を独立役員に指定しております。また、社外取締役５名は、指名・報酬委員会の委員を務めております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるゼンリン株式の保有状況は、「（２）① 役員一覧」に記載のとおりで
あります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、ゼンリンは、社外取締役を５名（うち監査等委員である取締役３名）選任しており、監
査等委員会は、当該３名を含む４名で構成されております。「（１）② 1）(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとお
り、ゼンリンでは、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、
「（３）② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
網田 純也 |
1959年６月23日生 |
|
※１ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
松尾 正実 |
1960年10月24日生 |
|
※１ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営戦略室長 |
竹川 道郎 |
1973年８月18日生 |
|
※１ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート 本部長 |
戸島 由美子 |
1970年９月２日生 |
|
※１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 総合販売本部長兼カスタマー サポート部長 |
諸岡 正義 |
1967年２月３日生 |
|
※１ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
464 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡部 麻子 |
1970年８月７日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤本 泰生 |
1964年１月20日生 |
|
※２ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
磯田 直也 |
1977年９月10日生 |
|
※２ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
565 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役龍美樹、岡部麻子並びに取締役（監査等委員）磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役で
あります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本泰生、委員 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ ※１ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
松山 稔 |
執行役員 ビジネス企画室長 |
|
中山 哲也 |
執行役員 情報システム室長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 社長室長 |
|
古屋 貴雄 |
執行役員 モビリシティ事業本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 開発本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 サーベイ本部長 |
|
髙木 和之 |
執行役員 DB戦略本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
５ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
1985年４月 2005年７月 2007年７月 2010年７月 2013年７月 2014年６月
2017年６月 2021年６月 ＜主な兼職＞ 2017年６月 |
九州電力㈱入社 同社福岡支店企画管理室経営計画グループ長 同社広報部原子力広報グループ長 同社広報部報道グループ長兼経営企画本部IRグループ課長 同社地域共生本部広報戦略グループ長 同社地域共生本部付㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP） 代表取締役社長 同社地域共生本部付福岡タワー㈱常務取締役（現任） ゼンリン社外取締役（現任）
福岡タワー㈱ 常務取締役 |
1 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、ゼンリンは、社外取締役を５名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
取締役龍美樹は、㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP）にて代表取締役社長を、福岡タワー㈱にて常
務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、取締役岡部麻子は、公認会
計士として企業会計に関する豊富な知識、見識を有しております。両氏には、客観的立場からゼンリン経営全般に対し
て提言することにより、ゼンリン取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンス
がより一層強化できるものと考えております。なお、取締役岡部麻子は、ゼンリンの会計監査人である有限責任監査法
人トーマツに所属していましたが、その間、ゼンリンの会計監査業務には一切携わっておらず、すでに同監査法人を退
社しております。従いまして、同氏の独立性に影響を与えることはありません。
監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱（現OKIクロステック㈱）にて取締役、監査役を歴任
し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護士と
して企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関する専
門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資する
ものと考えております。
ゼンリンは、ゼンリンの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範
囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役５名全員
を独立役員に指定しております。また、社外取締役５名は、指名・報酬委員会の委員を務めております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるゼンリン株式の保有状況は、「（２）① 役員一覧」に記載のとおり
であります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、ゼンリンは、社外取締役を５名（うち監査等委員である取締役３名）選任しており、監
査等委員会は、当該３名を含む４名で構成されております。「（１）② 1）(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとお
り、ゼンリンでは、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、
「（３）② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
網田 純也 |
1959年６月23日生 |
|
※１ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
松尾 正実 |
1960年10月24日生 |
|
※１ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
藤沢 秀幸 |
1961年７月17日生 |
|
※１ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
山本 勝 |
1966年２月24日生 |
|
※１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
462 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
磯田 直也 |
1977年９月10日生 |
|
※２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
537 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役龍美樹並びに取締役（監査等委員）磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ ※１ 2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
竹川 道郎 |
執行役員 経営戦略室長 |
|
松山 稔 |
執行役員 ビジネス企画室長 |
|
中山 哲也 |
執行役員 情報システム室長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 社長室長 |
|
諸岡 正義 |
執行役員 総合販売本部長兼カスタマーサポート部長 |
|
古屋 貴雄 |
執行役員 モビリシティ事業本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 開発本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 サーベイ本部長 |
|
髙木 和之 |
執行役員 ＤＢ戦略本部長 |
|
戸島 由美子 |
執行役員 コーポレート本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
５ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
1985年４月 2005年７月 2007年７月 2010年７月 2013年７月 2014年６月
2017年６月 2021年６月 ＜主な兼職＞ 2017年６月 |
九州電力㈱入社 同社福岡支店企画管理室経営計画グループ長 同社広報部原子力広報グループ長 同社広報部報道グループ長兼経営企画本部IRグループ課長 同社地域共生本部広報戦略グループ長 同社地域共生本部付㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP） 代表取締役社長 同社地域共生本部付福岡タワー㈱常務取締役（現任） ゼンリン社外取締役（現任）
福岡タワー㈱ 常務取締役（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
ゼンリンは、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
取締役龍美樹は㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP）にて代表取締役社長を、福岡タワー㈱にて常務
取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、客観的立場からゼンリン経営全般に対して提
言することにより、ゼンリン取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスがよ
り一層強化できるものと考えております。
また、監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱（現OKIクロステック㈱）にて取締役、監査役を
歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護
士として企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関す
る専門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資
するものと考えております。
ゼンリンは、ゼンリンの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範
囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役４名全員
を独立役員に指定しております。また、社外取締役４名は、指名・報酬委員会の委員を務めております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるゼンリン株式の保有状況は、「（２）① 役員一覧」に記載のとおり
であります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼンリンは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、ゼンリンの監査等委員会は、当該３名で構成
されております。「（１）② 1）(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとおり、ゼンリンでは、監査等委員会が主体となり内
部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、
「（３）② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
網田 純也 |
1959年６月23日生 |
|
※１ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産統括本部長 |
山本 勝 |
1966年２月24日生 |
|
※１ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長 |
藤沢 秀幸 |
1961年７月17日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
松尾 正実 |
1960年10月24日生 |
|
※１ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
461 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
磯田 直也 |
1977年９月10日生 |
|
※２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
526 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役龍美樹並びに取締役（監査等委員）磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ ※１ 取締役（監査等委員であるものを除く。）８名の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
※２ 取締役（監査等委員）３名の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
４ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏 名 |
役 職 及 び 担 当 |
|
竹川 道郎 |
執行役員 経営戦略室長 |
|
松山 稔 |
執行役員 ビジネス企画室長 |
|
髙木 和之 |
執行役員 DB戦略室長 |
|
中山 哲也 |
執行役員 情報システム室長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 社長室長 |
|
諸岡 正義 |
執行役員 事業統括本部総合販売本部長 |
|
古屋 貴雄 |
執行役員 事業統括本部モビリティ事業本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 生産統括本部開発本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 生産統括本部サーベイ本部長 |
|
岩田 省治 |
執行役員 生産統括本部商品制作本部長 |
|
戸島 由美子 |
執行役員 コーポレート本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
５ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
1985年４月 2005年７月 2007年７月 2010年７月 2013年７月 2014年６月
2017年６月 2021年６月 ＜主な兼職＞ 2017年６月 |
九州電力㈱入社 同社福岡支店企画管理室経営計画グループ長 同社広報部原子力広報グループ長 同社広報部報道グループ長兼経営企画本部IRグループ課長 同社地域共生本部広報戦略グループ長 同社地域共生本部付㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP） 代表取締役社長 同社地域共生本部付福岡タワー㈱常務取締役（現任） ゼンリン社外取締役（現任）
福岡タワー㈱ 常務取締役（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
ゼンリンは、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
取締役龍美樹は㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP）にて代表取締役社長を、福岡タワー㈱にて常務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、客観的立場からゼンリン経営全般に対して提言することにより、ゼンリン取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスがより一層強化できるものと考えております。
また、監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱（現OKIクロステック㈱）にて取締役、監査役を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護士として企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関する専門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資するものと考えております。
ゼンリンは、ゼンリンの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役４名全員を独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるゼンリン株式の保有状況は、「（２）① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼンリンは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、ゼンリンの監査等委員会は、当該３名で構成されております。「（１）② 1）(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとおり、ゼンリンでは、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「
（３）② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
大迫 正男 |
1955年11月15日生 |
|
※１ |
476 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
網田 純也 |
1959年６月23日生 |
|
※１ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産統括本部長 |
山本 勝 |
1966年２月24日生 |
|
※１ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長 |
藤沢 秀幸 |
1961年７月17日生 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 本社統括本部長 |
松尾 正実 |
1960年10月24日生 |
|
※１ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
460 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
磯田 直也 |
1977年９月10日生 |
|
※２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
993 |
|||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役龍美樹並びに取締役（監査等委員）磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
４ ※１ 取締役（監査等委員であるものを除く。）９名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
※２ 取締役（監査等委員）３名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏 名 |
役 職 及 び 担 当 |
|
鶴岡 直樹 |
執行役員 社長室長 |
|
中山 哲也 |
執行役員 情報システム室長 |
|
松山 稔 |
執行役員 総合企画室長 |
|
前岡 功成 |
執行役員 事業統括本部総合販売本部長 |
|
諸岡 正義 |
執行役員 事業統括本部プロダクト事業本部長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 事業統括本部マップデザイン事業本部長 |
|
古屋 貴雄 |
執行役員 事業統括本部オートモーティブ事業本部長 |
|
竹川 道郎 |
執行役員 事業統括本部IoT事業本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 生産統括本部開発本部長 |
|
岩田 省治 |
執行役員 生産統括本部DB制作本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 生産統括本部商品制作本部長 |
|
戸島 由美子 |
執行役員 本社統括本部コーポレート本部長 |
|
仲道 辰郎 |
執行役員 本社統括本部総務人事本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
６ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
龍 美樹 |
1961年９月18日生 |
1985年４月 2005年７月 2007年７月 2010年７月
2013年７月 2014年６月
2017年６月
2021年６月 ＜主な兼職＞ 2017年６月 |
九州電力㈱入社 同社福岡支店企画管理室経営計画グループ長 同社広報部原子力広報グループ長 同社広報部報道グループ長兼経営企画本部IRグループ課長 同社地域共生本部広報戦略グループ長 同社地域共生本部付㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP）代表取締役社長 同社地域共生本部付福岡タワー㈱常務取締役（現任） ゼンリン社外取締役（現任）
福岡タワー㈱常務取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ゼンリンは、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
取締役龍美樹は㈱九州字幕放送共同制作センター（現㈱Q－CAP）にて代表取締役社長を、福岡タワー㈱にて常務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、客観的立場からゼンリン経営全般に対して提言することにより、ゼンリン取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスがより一層強化できるものと考えております。
また、監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱（現OKIクロステック㈱）にて取締役、監査役を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護士として企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関する専門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資するものと考えております。
ゼンリンは、ゼンリンの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役４名全員を独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるゼンリン株式の保有状況は、「（２）① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼンリンは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、ゼンリンの監査等委員会は、当該３名で構成されております。「（１）② 1）(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとおり、ゼンリンでは、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「
（３）② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
大迫 正男 |
1955年11月15日生 |
|
※１ |
476 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
網田 純也 |
1959年６月23日生 |
|
※１ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産統括本部長 |
山本 勝 |
1966年２月24日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長 |
藤沢 秀幸 |
1961年７月17日生 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 本社統括本部長 |
松尾 正実 |
1960年10月24日生 |
|
※１ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
459 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩次 喜代明 |
1947年10月８日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
磯田 直也 |
1977年９月10日生 |
|
※２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
986 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役塩次喜代明並びに取締役（監査等委員）磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
４ ※１ 取締役（監査等委員であるものを除く。）９名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
※２ 取締役（監査等委員）３名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏 名 |
役 職 及 び 担 当 |
|
鶴岡 直樹 |
執行役員 社長室長 |
|
中山 哲也 |
執行役員 情報システム室長 |
|
松山 稔 |
執行役員 総合企画室長 |
|
前岡 功成 |
執行役員 事業統括本部総合販売本部長 |
|
諸岡 正義 |
執行役員 事業統括本部プロダクト事業本部長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 事業統括本部マップデザイン事業本部長 |
|
古屋 貴雄 |
執行役員 事業統括本部オートモーティブ事業本部長 |
|
竹川 道郎 |
執行役員 事業統括本部IoT事業本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 生産統括本部開発本部長 |
|
岩田 省治 |
執行役員 生産統括本部DB制作本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 生産統括本部商品制作本部長 |
|
戸島 由美子 |
執行役員 本社統括本部コーポレート本部長 |
|
仲道 辰郎 |
執行役員 本社統括本部総務人事本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
６ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
塩次 喜代明 |
1947年10月８日生 |
1992年４月 1993年４月 2001年６月 2003年４月
2011年３月 2011年４月 2012年４月 2014年６月 |
松山大学経営学部教授 九州大学経済学部教授 ㈱産学連携機構九州取締役 九州大学産業マネジメント専攻長（ビジネス・ スクール長） 九州大学名誉教授 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授 ゼンリン社外取締役（現任） |
1 |
② 社外役員の状況
ゼンリンは、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
取締役塩次喜代明は経営学の専門家として企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、客観的立場からゼンリン経営全般に対して提言することにより、ゼンリン取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスがより一層強化できるものと考えております。
また、監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱（現OKIクロステック㈱）で取締役、監査役を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護士として企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関する専門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資するものと考えております。
ゼンリンは、ゼンリンの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役４名全員を独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるゼンリン株式の保有状況は、「（２）① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼンリンは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、ゼンリンの監査等委員会は、当該３名で構成されております。「（１）② 1）(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとおり、ゼンリンでは、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「
（３）② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
大迫 正男 |
1955年11月15日生 |
|
※１ |
476 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙山 善司 |
1962年４月24日生 |
|
※１ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
網田 純也 |
1959年６月23日生 |
|
※１ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産統括本部長 |
山本 勝 |
1966年２月24日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長 |
藤沢 秀幸 |
1961年７月17日生 |
|
※１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 本社統括本部長 |
松尾 正実 |
1960年10月24日生 |
|
※１ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大迫 益男 |
1953年７月30日生 |
|
※１ |
459 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
※１ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩次 喜代明 |
1947年10月８日生 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
磯田 直也 |
1977年９月10日生 |
|
※２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
新海 一郎 |
1952年９月10日生 |
|
※２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
|
※２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
983 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役塩次喜代明並びに取締役（監査等委員）磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
４ ※１ 取締役（監査等委員であるものを除く。）９名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
※２ 取締役（監査等委員）３名の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏 名 |
役 職 及 び 担 当 |
|
鶴岡 直樹 |
執行役員 社長室長 |
|
中山 哲也 |
執行役員 情報システム室長 |
|
松山 稔 |
執行役員 総合企画室長 |
|
庄司 通 |
執行役員 DB戦略室長 |
|
原口 幸治 |
執行役員 研究開発室長兼地図先進技術担当部長 |
|
前岡 功成 |
執行役員 事業統括本部総合販売本部長 |
|
諸岡 正義 |
執行役員 事業統括本部プロダクト事業本部長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 事業統括本部マップデザイン事業本部長 |
|
古屋 貴雄 |
執行役員 事業統括本部オートモーティブ事業本部長 |
|
竹川 道郎 |
執行役員 事業統括本部IoT事業本部長兼IoTアライアンス営業部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 生産統括本部開発本部長 |
|
岩田 省治 |
執行役員 生産統括本部DB制作本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 生産統括本部商品制作本部長兼商品制作編集部長 |
|
戸島 由美子 |
執行役員 本社統括本部コーポレート本部長 |
|
仲道 辰郎 |
執行役員 本社統括本部総務人事本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
６ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
塩次 喜代明 |
1947年10月８日生 |
1992年４月 1993年４月 2001年６月 2003年４月
2011年３月 2011年４月 2012年４月 2014年６月 |
松山大学経営学部教授 九州大学経済学部教授 ㈱産学連携機構九州取締役 九州大学産業マネジメント専攻長（ビジネス・ スクール長） 九州大学名誉教授 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授 ゼンリン社外取締役（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
ゼンリンは、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
取締役塩次喜代明は経営学の専門家として企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、客観的立場からゼンリン経営全般に対して提言することにより、ゼンリン取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンスがより一層強化できるものと考えております。
また、監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱で取締役、監査役を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護士として企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関する専門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資するものと考えております。
ゼンリンは、ゼンリンの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役４名全員を独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるゼンリン株式の保有状況は、「（２）① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ゼンリンは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、ゼンリンの監査等委員会は、当該３名で構成されております。ゼンリンでは、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
「（１）② 1）(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとおり、監査等委員会は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等の基準を定め、これらに基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人から報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求めることにより、内部統制システムの構築・運用状況に関する監査体制の充実を図っております。また、業務執行状況や連結子会社の管理状況に関する監査についても、会計監査人及び内部監査部門と適宜連携を図ることで、実効性の確保に努めております。
また、「（３）① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査等委員会は、会計監査人と四半期毎に定期会合を開催し、会計監査人から会計監査計画とその実施状況の報告を受けるとともに、監査上の留意事項についての意見交換を行っております。また、この定期会合には、監査室長も同席し情報共有を図るとともに、内部監査の実施状況及び内部統制の整備・運用状況を報告し、会計監査人と監査室の相互連携を図っております。
監査等委員会と監査室は、原則として毎月連絡会を開催し、監査等委員会は、監査室から内部監査の実施状況及び内部統制の整備・運用状況の報告を受けるとともに、監査室の代表取締役社長に対する監査報告会に出席し、相互連携を図っております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大迫 正男 |
昭和30年11月15日生 |
昭和54年４月 |
㈱善隣（現ゼンリン）入社 |
※１ |
317 |
|
平成４年６月 |
ゼンリン取締役東京事務所長 |
||||||
|
平成７年６月 |
ゼンリン常務取締役兼大阪支社長 |
||||||
|
平成９年７月 |
ゼンリン顧問 |
||||||
|
平成11年７月 |
ゼンリン執行役員社長室東京事務所部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ゼンリン執行役員社長室部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ゼンリン取締役副会長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン代表取締役副会長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン取締役副会長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ゼンリン取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
髙山 善司 |
昭和37年４月24日生 |
昭和61年４月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
6 |
|
平成16年４月 |
ゼンリン営業本部副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン経営戦略室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン営業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン代表取締役社長（現任） 兼経営戦略室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ゼンリンZIP企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ゼンリン総合企画室長 |
||||||
|
代表取締役 |
|
網田 純也 |
昭和34年６月23日生 |
昭和59年１月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
10 |
|
平成16年４月 |
ゼンリンITS事業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ゼンリン取締役ITS事業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン常務取締役兼ITS事業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン常務取締役兼経営企画室・ITS関連事業担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン常務取締役兼制作本部長兼ITS関連事業担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ゼンリン技術企画室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
ゼンリン情報システム室長 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 生産統括 本部長 |
山本 勝 |
昭和41年２月24日生 |
平成２年４月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
1 |
|
平成17年４月 |
ゼンリン経営戦略室事業戦略担当部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン営業本部営業戦略担当部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン営業本部事業戦略担当部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン経営戦略室事業戦略担当部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ゼンリン執行役員コンテンツ・ソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ゼンリン上席執行役員第一事業本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ゼンリン常務執行役員生産統括本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ゼンリン取締役常務執行役員生産統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括 本部長 |
藤沢 秀幸 |
昭和36年７月17日生 |
昭和61年４月 |
㈱リクルートフロムエー（現㈱リクルートジョブズ）入社 |
※１ |
－ |
|
平成15年４月 |
㈱ゼンリンデータコム入社 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ゼンリン入社上席執行役員第二事業本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ゼンリン常務執行役員事業統括本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ゼンリン取締役常務執行役員事業統括本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 本社統括 本部長 |
松尾 正実 |
昭和35年10月24日生 |
昭和58年４月 |
安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 |
※１ |
4 |
|
平成16年11月 |
㈱みずほ銀行入行 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン総務人事部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン管理本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ゼンリン執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ゼンリン執行役員経営管理本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ゼンリン執行役員コーポレート本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ゼンリン常務執行役員本社統括本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ゼンリン取締役常務執行役員本社統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大迫 益男 |
昭和28年７月30日生 |
昭和52年４月 |
㈱善隣（現ゼンリン）入社 |
※１ |
305 |
|
昭和55年３月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
昭和61年３月 |
ゼンリン常務取締役兼本社工場長 |
||||||
|
平成３年４月 |
ゼンリン専務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
ゼンリン取締役（現任） |
||||||
|
＜主な兼職＞ |
|
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ゼンリンプリンテックス取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
清水 辰彦 |
昭和39年１月20日生 |
昭和61年４月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
7 |
|
平成12年６月 |
ZENRIN USA, INC. 副社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱ゼンリンデータコム出向 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社転籍 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン取締役（現任） |
||||||
|
＜主な兼職＞ |
|
||||||
|
平成19年６月 |
㈱ゼンリンデータコム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
塩次 喜代明 |
昭和22年10月８日生 |
平成４年４月 |
松山大学経営学部教授 |
※１ |
0 |
|
平成５年４月 平成13年６月 |
九州大学経済学部教授 ㈱産学連携機構九州取締役 |
||||||
|
平成15年４月
平成23年３月 |
九州大学産業マネジメント専攻長（ビジネス・スクール長） 九州大学名誉教授 |
||||||
|
平成23年４月 平成24年４月 平成26年６月 |
福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授 ゼンリン社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
磯田 直也 |
昭和52年９月10日生 |
平成16年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
※２ |
0 |
|
平成16年10月 |
ユアサハラ法律特許事務所入所（現在） |
||||||
|
平成22年９月 |
Dorsey & Whitney 法律事務所（ワシントン州シアトル）入所 |
||||||
|
平成23年６月 |
Dorsey & Whitney 法律事務所（ワシントン州シアトル）退所 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成27年６月 |
ゼンリン社外監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ゼンリン社外取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
＜主な兼職＞ |
|
||||||
|
平成16年10月 |
ユアサハラ法律特許事務所弁護士（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
新海 一郎 |
昭和27年９月10日生 |
昭和51年４月 |
安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 |
※２ |
－ |
|
平成16年１月 |
明治安田生命保険相互会社宮崎支社長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社関連事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
沖ウィンテック㈱出向 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役市場開発部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役情報通信営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社理事 |
||||||
|
平成30年６月 |
ゼンリン社外取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
柴田 祐二 |
昭和36年９月12日生 |
昭和63年10月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
※２ |
－ |
|
平成４年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成28年10月 |
柴田祐二公認会計士事務所設立(現在) |
||||||
|
平成28年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成30年６月 |
ゼンリン社外取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
＜主な兼職＞ |
|
||||||
|
平成28年10月 |
柴田祐二公認会計士事務所 公認会計士・税理士（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
654 |
（注）１ 取締役塩次喜代明、磯田直也、新海一郎、柴田祐二は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
３ 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
４ ※１ 取締役（監査等委員であるものを除く。）９名の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
※２ 監査等委員である取締役３名の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
５ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏 名 |
役 職 及 び 担 当 |
|
鶴岡 直樹 |
執行役員社長室長 |
|
中山 哲也 |
執行役員情報システム室長 |
|
松山 稔 |
執行役員総合企画室長 |
|
庄司 通 |
執行役員DB戦略室長 |
|
原口 幸治 |
執行役員研究開発室長 |
|
前岡 功成 |
執行役員事業統括本部総合販売本部長 |
|
諸岡 正義 |
執行役員事業統括本部プロダクト事業本部長 |
|
扇 隆志 |
執行役員事業統括本部マップデザイン事業本部長 |
|
古屋 貴雄 |
執行役員事業統括本部オートモーティブ事業本部長 |
|
竹川 道郎 |
執行役員事業統括本部IoT事業本部長兼IoT事業推進部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員生産統括本部開発本部長 |
|
岩田 省治 |
執行役員生産統括本部DB制作本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員生産統括本部商品制作本部長 |
|
戸島 由美子 |
執行役員本社統括本部コーポレート本部長 |
|
仲道 辰郎 |
執行役員本社統括本部総務人事本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
６ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
塩次 喜代明 |
昭和22年10月８日生 |
平成４年４月 平成５年４月 平成13年６月 平成15年４月
平成23年３月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年６月 |
松山大学経営学部教授 九州大学経済学部教授 ㈱産学連携機構九州取締役 九州大学産業マネジメント専攻長（ビジネス・ スクール長） 九州大学名誉教授 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授 ゼンリン社外取締役（現任） |
0 |
７ 平成30年４月１日付で普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割を行っております。所有株式数につきましては、株式分割後の株式数を記載しております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大迫 正男 |
昭和30年11月15日生 |
昭和54年４月 |
株式会社善隣（現ゼンリン）入社 |
※１ |
447 |
|
平成４年６月 |
ゼンリン取締役東京事務所長 |
||||||
|
平成７年６月 |
ゼンリン常務取締役兼大阪支社長 |
||||||
|
平成９年７月 |
ゼンリン顧問 |
||||||
|
平成11年７月 |
ゼンリン執行役員社長室東京事務所部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ゼンリン執行役員社長室部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ゼンリン取締役副会長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン代表取締役副会長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン取締役副会長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ゼンリン取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
総合企画 室長 |
髙山 善司 |
昭和37年４月24日生 |
昭和61年４月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
6 |
|
平成15年４月 |
ゼンリン東京第二支社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ゼンリン営業本部副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン経営戦略室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン営業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン代表取締役社長（現任） 兼経営戦略室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ゼンリンＺＩＰ企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ゼンリン総合企画室長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
網田 純也 |
昭和34年６月23日生 |
昭和59年１月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
10 |
|
平成11年４月 |
ゼンリン電子地図本部データベース制作部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ゼンリン制作本部国内ＤＢ制作部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
ゼンリン制作本部制作第二統括部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
ゼンリン制作本部制作第二統括部長兼海外ＤＢ制作部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ゼンリンＩＴＳ事業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン経営企画室・ＩＴＳ関連事業担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン制作本部長兼ＩＴＳ関連事業担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ゼンリン技術企画室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
ゼンリン情報システム室長 |
||||||
|
常務取締役 |
社長室長 |
柏木 順 |
昭和29年11月２日生 |
昭和52年４月 |
株式会社西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 |
※１ |
6 |
|
平成12年７月 |
ゼンリン出向 |
||||||
|
平成14年４月 |
ゼンリン資本政策・株式ＩＲ担当部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ゼンリン管理本部副本部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
ゼンリン入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン社長室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン管理本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン管理本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ゼンリン経営管理室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ゼンリン常務取締役（現任） |
||||||
|
平成23年11月 平成26年４月 |
ゼンリン監査室長 ゼンリン社長室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大迫 益男 |
昭和28年７月30日生 |
昭和52年４月 |
株式会社善隣（現ゼンリン）入社 |
※１ |
605 |
|
昭和55年３月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
昭和61年３月 |
ゼンリン常務取締役兼本社工場長 |
||||||
|
平成３年４月 |
ゼンリン専務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
ゼンリン非常勤取締役（現任） |
||||||
|
＜主な兼職＞ |
|
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社ゼンリンプリンテックス取締役会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
清水 辰彦 |
昭和39年１月20日生 |
昭和61年４月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
6 |
|
平成12年６月 |
ZENRIN USA, INC. 副社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
株式会社ゼンリンデータコム出向 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ゼンリンデータコム取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社ゼンリンデータコム転籍 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社ゼンリンデータコム取締役 副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン非常勤取締役（現任） |
||||||
|
＜主な兼職＞ |
|
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社ゼンリンデータコム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
塩次 喜代明 |
昭和22年10月８日生 |
平成４年４月 |
松山大学経営学部教授 |
※１ |
－ |
|
平成５年４月 平成13年６月 |
九州大学経済学部教授 株式会社産学連携機構九州取締役 |
||||||
|
平成15年４月
平成23年３月 |
九州大学産業マネジメント専攻長（ビジネス・スクール長） 九州大学名誉教授 |
||||||
|
平成23年４月 平成24年４月 平成26年６月 |
福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授 ゼンリン社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員 ・常勤） |
|
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
平成12年８月 平成14年１月 |
ゼンリン入社 ゼンリン管理本部経理部長 |
※２ |
16 |
|
平成17年４月 |
ゼンリン管理本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン経営企画室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン経営管理室長 |
||||||
|
平成21年４月 平成22年４月 平成22年７月 平成26年６月 平成28年６月 |
ゼンリン統合情報システム室長 ゼンリン情報システム室長 ゼンリンＩＦＲＳプロジェクト担当 ゼンリン監査役 ゼンリン取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
辻 孝浩 |
昭和42年３月30日生 |
平成４年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
※２ |
0 |
|
平成９年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年９月 |
株式会社アタックス入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
中央青山監査法人（みすず監査法人へ改称）入所 |
||||||
|
平成19年８月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成22年９月 平成22年11月 平成25年６月 平成26年８月
平成28年６月 |
税理士登録 辻会計事務所設立（現任） ゼンリン社外監査役 株式会社スリースターズ設立 代表取締役（現任） ゼンリン社外取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
磯田 直也 |
昭和52年９月10日生 |
平成16年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
※２ |
0 |
|
平成16年10月 |
ユアサハラ法律特許事務所入所（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
Dorsey & Whitney 法律事務所（ワシントン州シアトル）入所 |
||||||
|
平成23年６月 |
Dorsey & Whitney 法律事務所（ワシントン州シアトル）退所 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
ゼンリン社外監査役 ゼンリン社外取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,100 |
（注）１ 取締役塩次喜代明、辻孝浩、磯田直也は、社外取締役であります。
２ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 稲葉和彦、委員 辻孝浩、委員 磯田直也
３ 監査等委員会は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とするため、稲葉和彦を常勤の監査等委員として選定しております。
４ 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
５ ※１ 取締役（監査等委員であるものを除く。）７名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
※２ 監査等委員である取締役３名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
６ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏 名 |
役 職 及 び 担 当 |
|
山 本 勝 |
上席執行役員第一事業本部長 |
|
藤 沢 秀 幸 |
上席執行役員第二事業本部長 |
|
鶴 岡 直 樹 |
執行役員総務・人事本部長 |
|
松 尾 正 実 |
執行役員コーポレート本部長 |
|
松 山 稔 |
執行役員事業企画本部長 |
|
仲 道 辰 郎 |
執行役員サーベイ本部長 |
|
宮 園 賢 司 |
執行役員ＤＢ制作本部長 |
|
二 又 博 之 |
執行役員商品制作本部長 |
|
庄 司 通 |
執行役員開発本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
７ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
塩次 喜代明 |
昭和22年10月８日生 |
平成４年４月 平成５年４月 平成13年６月 平成15年４月
平成23年３月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年６月 |
松山大学経営学部教授 九州大学経済学部教授 株式会社産学連携機構九州取締役 九州大学産業マネジメント専攻長（ビジネス・ スクール長） 九州大学名誉教授 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授 ゼンリン社外取締役（現任） |
－ |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大迫 正男 |
昭和30年11月15日生 |
昭和54年４月 |
株式会社善隣（現ゼンリン）入社 |
※１ |
477 |
|
平成４年６月 |
ゼンリン取締役東京事務所長 |
||||||
|
平成７年６月 |
ゼンリン常務取締役兼大阪支社長 |
||||||
|
平成９年７月 |
ゼンリン顧問 |
||||||
|
平成11年７月 |
ゼンリン執行役員社長室東京事務所部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ゼンリン執行役員社長室部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ゼンリン取締役副会長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン代表取締役副会長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン取締役副会長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ゼンリン取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
総合企画 室長 |
髙山 善司 |
昭和37年４月24日生 |
昭和61年４月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
6 |
|
平成15年４月 |
ゼンリン東京第二支社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ゼンリン営業本部副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン経営戦略室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン営業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン代表取締役社長（現任） 兼経営戦略室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ゼンリンＺＩＰ企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ゼンリン総合企画室長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
網田 純也 |
昭和34年６月23日生 |
昭和59年１月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
10 |
|
平成11年４月 |
ゼンリン電子地図本部データベース制作部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ゼンリン制作本部国内ＤＢ制作部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
ゼンリン制作本部制作第二統括部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
ゼンリン制作本部制作第二統括部長兼海外ＤＢ制作部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ゼンリンＩＴＳ事業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン経営企画室・ＩＴＳ関連事業担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン制作本部長兼ＩＴＳ関連事業担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
ゼンリン技術企画室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
ゼンリン情報システム室長 |
||||||
|
常務取締役 |
社長室長 |
柏木 順 |
昭和29年11月２日生 |
昭和52年４月 |
株式会社西日本相互銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行 |
※１ |
6 |
|
平成12年７月 |
ゼンリン出向 |
||||||
|
平成14年４月 |
ゼンリン資本政策・株式ＩＲ担当部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ゼンリン管理本部副本部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
ゼンリン入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
ゼンリン社長室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン管理本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン管理本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ゼンリン経営管理室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ゼンリン常務取締役（現任） |
||||||
|
平成23年11月 平成26年４月 |
ゼンリン監査室長 ゼンリン社長室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大迫 益男 |
昭和28年７月30日生 |
昭和52年４月 |
株式会社善隣（現ゼンリン）入社 |
※１ |
604 |
|
昭和55年３月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
昭和61年３月 |
ゼンリン常務取締役兼本社工場長 |
||||||
|
平成３年４月 |
ゼンリン専務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
ゼンリン非常勤取締役（現任） |
||||||
|
＜主な兼職＞ |
|
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社ゼンリンプリンテックス取締役会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
清水 辰彦 |
昭和39年１月20日生 |
昭和61年４月 |
ゼンリン入社 |
※１ |
6 |
|
平成12年６月 |
ZENRIN USA,INC. 副社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
株式会社ゼンリンデータコム出向 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ゼンリンデータコム取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社ゼンリンデータコム転籍 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社ゼンリンデータコム取締役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ゼンリン非常勤取締役（現任） |
||||||
|
＜主な兼職＞ |
|
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社ゼンリンデータコム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
塩次 喜代明 |
昭和22年10月８日生 |
平成４年４月 |
松山大学経営学部教授 |
※１ |
－ |
|
平成５年４月 平成13年６月 |
九州大学経済学部教授 株式会社産学連携機構九州取締役 |
||||||
|
平成15年４月
平成23年３月 |
九州大学産業マネジメント専攻長（ビジネス・スクール長） 九州大学名誉教授 |
||||||
|
平成23年４月 平成24年４月
平成26年６月 |
福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授（現任） ゼンリン社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
稲葉 和彦 |
昭和35年５月６日生 |
平成12年８月 平成14年１月 |
ゼンリン入社 ゼンリン管理本部経理部長 |
※２ |
15 |
|
平成17年４月 |
ゼンリン管理本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ゼンリン取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ゼンリン管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ゼンリン経営企画室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ゼンリン経営管理室長 |
||||||
|
平成21年４月 平成22年４月 平成22年７月 平成26年６月 平成28年６月 |
ゼンリン統合情報システム室長 ゼンリン情報システム室長 ゼンリンＩＦＲＳプロジェクト担当 ゼンリン監査役 ゼンリン取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
辻 孝浩 |
昭和42年３月30日生 |
平成４年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
※２ |
0 |
|
平成９年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年９月 |
株式会社アタックス入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
中央青山監査法人（みすず監査法人へ改称）入所 |
||||||
|
平成19年８月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成22年９月 平成22年11月 平成25年６月 平成26年８月
平成28年６月 |
税理士登録 辻会計事務所設立（現任） ゼンリン社外監査役 株式会社スリースターズ設立 代表取締役（現任） ゼンリン社外取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
磯田 直也 |
昭和52年９月10日生 |
平成16年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
※２ |
－ |
|
平成16年10月 |
ユアサハラ法律特許事務所入所（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
Dorsey & Whitney 法律事務所（ワシントン州シアトル）入所 |
||||||
|
平成23年６月 |
Dorsey & Whitney 法律事務所（ワシントン州シアトル）退所 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
ゼンリン社外監査役 ゼンリン社外取締役 監査等委員（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,126 |
（注）１ ゼンリンは平成28年６月17日開催の第56回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役塩次喜代明、辻孝浩、磯田直也は、社外取締役であります。
３ ゼンリンの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 稲葉和彦、委員 辻孝浩、委員 磯田直也
４ 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
５ ※１ 取締役（監査等委員であるものを除く。）７名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
※２ 監査等委員である取締役３名の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
６ ゼンリンは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏 名 |
役 職 及 び 担 当 |
|
山 本 勝 |
上席執行役員第一事業本部長 |
|
藤 沢 秀 幸 |
上席執行役員第二事業本部長 |
|
鶴 岡 直 樹 |
執行役員総務・人事本部長 |
|
松 尾 正 実 |
執行役員コーポレート本部長 |
|
松 山 稔 |
執行役員事業企画本部長 |
|
仲 道 辰 郎 |
執行役員サーベイ本部長 |
|
宮 園 賢 司 |
執行役員ＤＢ制作本部長 |
|
二 又 博 之 |
執行役員商品制作本部長 |
|
庄 司 通 |
執行役員開発本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
７ ゼンリンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
塩次 喜代明 |
昭和22年10月８日生 |
平成４年４月 平成５年４月 平成13年６月 平成15年４月
平成23年３月 平成23年４月 平成24年４月 平成26年６月 |
松山大学経営学部教授 九州大学経済学部教授 株式会社産学連携機構九州取締役 九州大学産業マネジメント専攻長（ビジネス・ スクール長） 九州大学名誉教授 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授（現任） ゼンリン社外取締役（現任） |
－ |
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