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北海道瓦斯(9534)の株価チャート 北海道瓦斯(9534)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の北海道瓦斯の役員の状況は、以下の通りであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
大 槻 博
|
1949年７月11日生
|
1972年10月
|
北海道瓦斯入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2000年６月
|
常務取締役
|
2002年６月
|
代表取締役副社長
|
2008年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
2015年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当
|
2022年６月
|
代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
267,200
|
代表取締役社長
社長執行役員
監査・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長
|
川 村 智 郷
|
1969年３月９日生
|
1992年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2017年４月
|
エネルギー企画部長
|
2020年４月
|
次世代プラットフォーム検討プロジェクト部長
|
2021年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長(現)
|
|
(注3)
|
24,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
井 澤 文 俊
|
1964年12月19日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2014年３月
|
営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員 企画部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長
|
2019年６月
|
北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長(現)
|
|
(注3)
|
65,600
|
取締役
常務執行役員
生産供給本部長
技術開発研究所・人材開発センター担当
|
前 谷 浩 樹
|
1967年８月12日生
|
1991年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2014年４月
|
エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2015年４月
|
執行役員
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 生産供給本部長 供給事業部長 保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当(現)
|
2024年４月
|
取締役 常務執行役員 生産供給本部長 保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当（現）
|
|
(注3)
|
53,600
|
取締役
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
金 沢 明 法
|
1964年８月８日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2008年７月
|
監査室長
|
2012年４月
|
千歳支店長
|
2014年４月
|
執行役員 営業企画部長
|
2017年10月
|
執行役員 フレアスト新会社担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
(注3)
|
40,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
岡 田 美弥子
|
1964年７月31日生
|
2001年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
|
2003年４月
|
同助教授
|
2007年４月
|
同准教授
|
2018年10月
|
北海道大学大学院経済学研究院
教授(現任)
|
2019年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
14,600
|
社外取締役
|
小 磯 修 二
|
1948年５月14日生
|
1972年４月
|
北海道開発庁入庁
|
1989年４月
|
北海道開発局国際室長
|
1992年１月
|
北海道開発庁企画調整官
|
1999年６月
|
釧路公立大学教授、地域経済研究センター長
|
2008年４月
|
釧路公立大学学長
|
2012年９月
|
北海道大学公共政策大学院特任教授
|
2017年４月
|
(一社)地域研究工房 代表理事(現任)
|
2020年４月
|
北海道大学公共政策大学院客員教授(現任)
|
2020年６月
|
(公社)北海道観光振興機構 会長
|
2022年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
2023年４月
|
北海道文教大学 特任教授 地域創造研究センター長(現任)
|
|
(注3)
|
7,000
|
社外取締役
|
綿 貫 泰 之
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道に入る
|
2005年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 営業推進本部営業部長
|
2011年６月
|
同取締役 総務部長
|
2016年６月
|
同取締役 函館支社長
|
2018年６月
|
同常務取締役 総合企画本部長
|
2020年６月
|
同取締役副社長
|
2021年６月
|
北海道瓦斯監査役
|
2022年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
土 谷 浩 昭
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2006年６月
|
人事担当部長
|
2007年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
2011年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 産学連携推進担当
|
2023年４月
|
取締役
|
2023年６月
|
監査役(現)
|
|
(注4)
|
62,900
|
常勤社外監査役
|
松 嶋 一 重
|
1965年８月26日生
|
1988年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
2015年４月
|
同北海道支店長
|
2019年６月
|
同執行役員(内部監査担当)
|
2020年５月
|
同常務執行役員
|
2022年６月
|
同取締役 常務執行役員
|
2023年６月
|
同退職 北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
社外監査役
|
野 崎 清 史
|
1958年３月15日生
|
1980年４月
|
札幌市採用
|
2008年４月
|
同病院局経営管理室経営管理部長
|
2011年４月
|
同市民まちづくり局地域振興部長
|
2013年４月
|
同財政局契約管理担当局長
|
2015年５月
|
同総務局長
|
2017年４月
|
同交通事業管理者
|
2018年３月
|
札幌市退職
|
2018年６月
|
公益財団法人 さっぽろ青少年女性活動協会 理事長
|
2023年６月
|
同退職 北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
4,900
|
計
|
541,100
|
(注) １ 取締役岡田美弥子、小磯修二および綿貫泰之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役松嶋一重、野崎清史は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 北海道瓦斯は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
富 川 泰 志
|
1962年３月23日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 野田総合法律事務所勤務
|
―
|
2000年４月
|
旭川弁護士会に登録替 富川法律事務所を開設・代表就任(現 任)
|
2009年４月
|
旭川弁護士会会長 日本弁護士連合会理事
|
2015年10月
|
旭川地方裁判所及び旭川簡易裁判所民 事調停委員(現)
|
６ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員
|
八木 渉
|
総務人事部担当
|
|
|
総務人事部長
|
|
|
北ガスサービス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
設備技術サービス事業部長
|
|
|
設備技術部長
|
執行役員
|
今城 忠宣
|
環境・地域共創推進部長
|
執行役員
|
澁谷 聡
|
生産事業部長
|
|
|
生産技術部長
|
執行役員
|
宮本 伸司
|
監査部長
|
執行役員
|
芥川 直寛
|
経営企画部長
|
執行役員
|
金田幸一郎
|
第一営業部長
|
２．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、北海道瓦斯の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
大 槻 博
|
1949年７月11日生
|
1972年10月
|
北海道瓦斯入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2000年６月
|
常務取締役
|
2002年６月
|
代表取締役副社長
|
2008年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
2015年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当
|
2022年６月
|
代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
267,200
|
代表取締役社長
社長執行役員
監査・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長
|
川 村 智 郷
|
1969年３月９日生
|
1992年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2017年４月
|
エネルギー企画部長
|
2020年４月
|
次世代プラットフォーム検討プロジェクト部長
|
2021年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長(現)
|
|
(注3)
|
24,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
井 澤 文 俊
|
1964年12月19日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2014年３月
|
営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員 企画部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長
|
2019年６月
|
北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長(現)
|
|
(注3)
|
65,600
|
取締役
常務執行役員
生産供給本部長
技術開発研究所・人材開発センター担当
|
前 谷 浩 樹
|
1967年８月12日生
|
1991年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2014年４月
|
エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2015年４月
|
執行役員
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 生産供給本部長 供給事業部長 保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当(現)
|
2024年４月
|
取締役 常務執行役員 生産供給本部長 保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当（現）
|
|
(注3)
|
53,600
|
取締役
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
金 沢 明 法
|
1964年８月８日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2008年７月
|
監査室長
|
2012年４月
|
千歳支店長
|
2014年４月
|
執行役員 営業企画部長
|
2017年10月
|
執行役員 フレアスト新会社担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
(注3)
|
40,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
岡 田 美弥子
|
1964年７月31日生
|
2001年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
|
2003年４月
|
同助教授
|
2007年４月
|
同准教授
|
2018年10月
|
北海道大学大学院経済学研究院
教授(現)
|
2019年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
14,600
|
社外取締役
|
小 磯 修 二
|
1948年５月14日生
|
1972年４月
|
北海道開発庁入庁
|
1989年４月
|
北海道開発局国際室長
|
1992年１月
|
北海道開発庁企画調整官
|
1999年６月
|
釧路公立大学教授、地域経済研究センター長
|
2008年４月
|
釧路公立大学学長
|
2012年９月
|
北海道大学公共政策大学院特任教授
|
2017年４月
|
(一社)地域研究工房 代表理事(現)
|
2020年４月
|
北海道大学公共政策大学院客員教授(現)
|
2020年６月
|
(公社)北海道観光振興機構 会長
|
2022年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
2023年４月
|
北海道文教大学 特任教授 地域創造研究センター長(現)
|
|
(注3)
|
7,000
|
社外取締役
|
綿 貫 泰 之
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道に入る
|
2005年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 営業推進本部営業部長
|
2011年６月
|
同取締役 総務部長
|
2016年６月
|
同取締役 函館支社長
|
2018年６月
|
同常務取締役 総合企画本部長
|
2020年６月
|
同取締役副社長
|
2021年６月
|
北海道瓦斯監査役
|
2022年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
土 谷 浩 昭
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2006年６月
|
人事担当部長
|
2007年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
2011年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 産学連携推進担当
|
2023年４月
|
取締役
|
2023年６月
|
監査役(現)
|
|
(注4)
|
62,900
|
常勤社外監査役
|
松 嶋 一 重
|
1965年８月26日生
|
1988年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
2015年４月
|
同北海道支店長
|
2019年６月
|
同執行役員(内部監査担当)
|
2020年５月
|
同常務執行役員
|
2022年６月
|
同取締役 常務執行役員
|
2023年６月
|
同退職 北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
社外監査役
|
野 崎 清 史
|
1958年３月15日生
|
1980年４月
|
札幌市採用
|
2008年４月
|
同病院局経営管理室経営管理部長
|
2011年４月
|
同市民まちづくり局地域振興部長
|
2013年４月
|
同財政局契約管理担当局長
|
2015年５月
|
同総務局長
|
2017年４月
|
同交通事業管理者
|
2018年３月
|
札幌市退職
|
2018年６月
|
公益財団法人 さっぽろ青少年女性活動協会 理事長
|
2023年６月
|
同退職 北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
4,900
|
社外監査役
|
本 間 あづみ
|
1974年２月20日生
|
1994年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年６月
|
住友生命保険相互会社退社
|
2002年８月
|
本間社会保険労務士事務所（現 社会保険労務士法人MIKATA）設立
|
2014年12月
|
ワーク＆ライフインテグレーション株式会社設立代表取締役（現）
|
2022年１月
|
社会保険労務士法人MIKATA設立 代表社員（現）
|
2025年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注5)
|
－
|
計
|
541,100
|
(注) １ 取締役岡田美弥子、小磯修二および綿貫泰之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役松嶋一重、野崎清史、本間あづみは、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役土谷浩昭、松嶋一重および野崎清史の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役本間あづみの任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員
|
八木 渉
|
総務人事部担当
|
|
|
総務人事部長
|
|
|
北ガスサービス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
設備技術サービス事業部長
|
|
|
設備技術部長
|
執行役員
|
今城 忠宣
|
環境・地域共創推進部長
|
執行役員
|
澁谷 聡
|
生産事業部長
|
|
|
生産技術部長
|
執行役員
|
宮本 伸司
|
監査部長
|
執行役員
|
芥川 直寛
|
経営企画部長
|
執行役員
|
金田幸一郎
|
第一営業部長
|
②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は３名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と北海道瓦斯との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、各社外監査役と北海道瓦斯の間には、特別の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
大 槻 博
|
1949年７月11日生
|
1972年10月
|
北海道瓦斯入社
|
1997年６月
|
エネルギー営業部長
|
1998年６月
|
取締役 エネルギー営業部長
|
2000年６月
|
常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
|
2002年６月
|
代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
|
2006年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
|
2008年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
2015年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当
|
2022年６月
|
代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
50,840
|
代表取締役社長
社長執行役員
監査部・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長
|
川 村 智 郷
|
1969年３月９日生
|
1992年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2017年４月
|
エネルギー企画部長
|
2020年４月
|
次世代プラットフォーム検討プロジェクト部長
|
2021年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長(現)
|
|
(注3)
|
3,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
井 澤 文 俊
|
1964年12月19日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2014年３月
|
営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員 企画部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長
|
2019年６月
|
北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長(現)
|
|
(注3)
|
11,600
|
取締役
常務執行役員
生産供給本部長
供給事業部長
保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当
|
前 谷 浩 樹
|
1967年８月12日生
|
1991年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2014年４月
|
エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2015年４月
|
執行役員
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 生産供給本部長 供給事業部長 保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当(現)
|
|
(注3)
|
7,980
|
取締役
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
金 沢 明 法
|
1964年８月８日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2008年７月
|
監査室長
|
2012年４月
|
千歳支店長
|
2014年４月
|
執行役員 営業企画部長
|
2017年10月
|
執行役員 フレアスト新会社担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
(注3)
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岡 田 美弥子
|
1964年７月31日生
|
2000年４月
|
関西学院大学 商学部 非常勤講師
|
2001年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
|
2003年４月
|
同助教授
|
2007年４月
|
同准教授
|
2018年10月
|
北海道大学大学院経済学研究院
教授(現任)
|
2019年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
2,500
|
取締役
|
小 磯 修 二
|
1948年５月14日生
|
1972年４月
|
北海道開発庁入庁
|
1978年４月
|
国土庁計画・調整局計画課専門調査官
|
1983年９月
|
同 在外研究員 (オーストラリア連邦政府第１次産業省フェロー)
|
1985年11月
|
国務大臣秘書官(第１次竹下登内閣)
|
1989年４月
|
北海道開発局国際室長
|
1992年１月
|
北海道開発庁企画調整官
|
1999年６月
|
釧路公立大学教授、地域経済研究センター長
|
2008年４月
|
釧路公立大学学長
|
2012年９月
|
北海道大学公共政策大学院特任教授
|
2017年４月
|
(一社)地域研究工房 代表理事(現任)
|
2020年４月
|
北海道大学公共政策大学院客員教授(現任)
|
2020年６月
|
(公社)北海道観光振興機構 会長
|
2022年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
2023年４月
|
北海道文教大学 特任教授 地域創造研究センター長(現任)
|
|
(注3)
|
900
|
取締役
|
綿 貫 泰 之
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道に入る
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
同鉄道事業本部 営業推進本部 営業部長
|
2011年６月
|
同取締役 総務部長
|
2016年６月
|
同取締役 函館支社長
|
2018年６月
|
同常務取締役 総合企画本部長
|
2020年６月
|
同取締役副社長
|
2021年６月
|
北海道瓦斯監査役
|
2022年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
土 谷 浩 昭
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2006年６月
|
人事担当部長
|
2007年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
2011年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 産学連携推進担当
|
2023年４月
|
取締役
|
2023年６月
|
監査役(現)
|
|
(注4)
|
11,900
|
常勤監査役
|
松 嶋 一 重
|
1965年８月26日生
|
1988年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
2015年４月
|
同北海道支店長
|
2019年６月
|
同執行役員(内部監査担当)
|
2020年５月
|
同常務執行役員
|
2022年６月
|
同取締役 常務執行役員
|
2023年６月
|
同退職 北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
監査役
|
野 崎 清 史
|
1958年３月15日生
|
1980年４月
|
札幌市採用
|
2008年４月
|
同病院局経営管理室経営管理部長
|
2011年４月
|
同市民まちづくり局地域復興部長
|
2013年４月
|
同財政局契約管理担当局長
|
2015年４月
|
同経済局長
|
2017年４月
|
同交通事業管理者
|
2018年３月
|
札幌市退職
|
2018年６月
|
公益財団法人 さっぽろ青少年女性活動協会 理事長
|
2023年６月
|
同退職 北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
300
|
計
|
96,720
|
(注) １ 取締役岡田美弥子、小磯修二および綿貫泰之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役松嶋一重、野崎清史は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 北海道瓦斯は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
富 川 泰 志
|
1962年３月23日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 野田総合法律事務所勤務
|
―
|
2000年４月
|
旭川弁護士会に登録替 富川法律事務所を開設・代表就任(現 任)
|
2009年４月
|
旭川弁護士会会長 日本弁護士連合会理事
|
2015年10月
|
旭川地方裁判所及び旭川簡易裁判所民 事調停委員(現任)
|
６ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員
|
八木 渉
|
総務人事部長
|
|
|
北ガスサービス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
山岸 泰
|
函館支店長
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
設備技術サービス事業部長
|
|
|
設備技術部長
|
執行役員
|
今城 忠宣
|
環境・地域共創推進部長
|
執行役員
|
澁谷 聡
|
生産事業部長
|
|
|
石狩LNG基地所長
|
執行役員
|
宮本 伸司
|
監査部長
|
執行役員
|
芥川 直寛
|
経営企画部長
|
執行役員
|
金田幸一郎
|
第一営業部長
|
②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は３名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と北海道瓦斯との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、各社外監査役と北海道瓦斯の間には、特別の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
大 槻 博
|
1949年７月11日生
|
1972年10月
|
北海道瓦斯入社
|
1997年６月
|
エネルギー営業部長
|
1998年６月
|
取締役 エネルギー営業部長
|
2000年６月
|
常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
|
2002年６月
|
代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
|
2006年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
|
2008年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
2015年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当
|
2022年６月
|
代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
47,340
|
代表取締役社長
社長執行役員
監査部・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長
|
川 村 智 郷
|
1969年３月９日生
|
1992年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2017年４月
|
エネルギー企画部長
|
2020年４月
|
次世代プラットフォーム検討プロジェクト部長
|
2021年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長(現)
|
|
(注3)
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
井 澤 文 俊
|
1964年12月19日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2014年３月
|
営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員 企画部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長
|
2019年６月
|
北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長(現)
|
|
(注3)
|
10,040
|
取締役
常務執行役員
生産供給本部長
供給事業部長
保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当
|
前 谷 浩 樹
|
1967年８月12日生
|
1991年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2014年４月
|
エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2015年４月
|
執行役員
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当
|
2023年４月
|
取締役 常務執行役員 生産供給本部長 供給事業部長 保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当(現)
|
|
(注3)
|
6,400
|
取締役
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
金 沢 明 法
|
1964年８月８日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2008年７月
|
監査室長
|
2012年４月
|
千歳支店長
|
2014年４月
|
執行役員 営業企画部長
|
2017年10月
|
執行役員 フレアスト新会社担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
(注3)
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岡 田 美弥子
|
1964年７月31日生
|
2000年４月
|
関西学院大学 商学部 非常勤講師
|
2001年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
|
2003年４月
|
同助教授
|
2007年４月
|
同准教授
|
2018年10月
|
北海道大学大学院経済学研究院
教授(現任)
|
2019年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
1,900
|
取締役
|
小 磯 修 二
|
1948年５月14日生
|
1972年４月
|
北海道開発庁入庁
|
1978年４月
|
国土庁計画・調整局計画課専門調査官
|
1983年９月
|
同 在外研究員 (オーストラリア連邦政府第１次産業省フェロー)
|
1985年11月
|
国務大臣秘書官(第１次竹下登内閣)
|
1989年４月
|
北海道開発局国際室長
|
1992年１月
|
北海道開発庁企画調整官
|
1999年６月
|
釧路公立大学教授、地域経済研究センター長
|
2008年４月
|
釧路公立大学学長
|
2012年９月
|
北海道大学公共政策大学院特任教授
|
2017年４月
|
(一社)地域研究工房 代表理事(現任)
|
2020年４月
|
北海道大学公共政策大学院客員教授(現任)
|
2020年６月
|
(公社)北海道観光振興機構 会長
|
2022年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
2023年４月
|
北海道文教大学 特任教授 地域創造研究センター長(現任)
|
|
(注3)
|
400
|
取締役
|
綿 貫 泰 之
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道に入る
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
同鉄道事業本部 営業推進本部 営業部長
|
2011年６月
|
同取締役 総務部長
|
2016年６月
|
同取締役 函館支社長
|
2018年６月
|
同常務取締役 総合企画本部長
|
2020年６月
|
同取締役副社長
|
2021年６月
|
北海道瓦斯監査役
|
2022年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
土 谷 浩 昭
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2006年６月
|
人事担当部長
|
2007年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
2011年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 産学連携推進担当(現)
|
2023年４月
|
取締役
|
2023年６月
|
監査役(現)
|
|
(注4)
|
11,100
|
常勤監査役
|
松 嶋 一 重
|
1965年８月26日生
|
1988年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
2015年４月
|
同北海道支店長
|
2019年６月
|
同執行役員(内部監査担当)
|
2020年５月
|
同常務執行役員
|
2022年６月
|
同取締役 常務執行役員
|
2023年６月
|
同退職 北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
監査役
|
野 崎 清 史
|
1958年３月15日生
|
1980年４月
|
札幌市採用
|
2008年４月
|
同病院局経営管理室経営管理部長
|
2011年４月
|
同市民まちづくり局地域復興部長
|
2013年４月
|
同財政局契約管理担当局長
|
2015年４月
|
同経済局長
|
2017年４月
|
同交通事業管理者
|
2018年３月
|
札幌市退職
|
2018年６月
|
公益財団法人 さっぽろ青少年女性活動協会 理事長
|
2023年６月
|
同退職 北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
計
|
86,180
|
(注) １ 取締役岡田美弥子、小磯修二および綿貫泰之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役松嶋一重、野崎清史は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 北海道瓦斯は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
富 川 泰 志
|
1962年３月23日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 野田総合法律事務所勤務
|
ー
|
2000年４月
|
旭川弁護士会に登録替 富川法律事務所を開設・代表就任(現 任)
|
2009年４月
|
旭川弁護士会会長 日本弁護士連合会理事
|
2015年10月
|
旭川地方裁判所及び旭川簡易裁判所民 事調停委員(現任)
|
６ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員
|
八木 渉
|
総務人事部長
|
|
|
北ガスサービス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
近藤 清隆
|
株式会社北海道熱供給公社 代表取締役社長
|
|
|
株式会社エナジーソリューション 代表取締役社長
|
執行役員
|
大関 伸二
|
北ガスジープレックス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
山岸 泰
|
設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長兼エネルギーシステムグループマネージャー
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
フレアスト事業担当 フレアスト事業担当部長
|
|
|
北ガスフレアスト株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
高橋 憲司
|
函館支店長
|
執行役員
|
今城 忠宣
|
第一営業部長
|
執行役員
|
梅村 卓司
|
北ガスジェネックス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
澁谷 聡
|
生産事業部長 石狩LNG基地所長
|
執行役員
|
宮本 伸司
|
監査部長
|
②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は３名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と北海道瓦斯との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、各社外監査役と北海道瓦斯の間には、特別の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
大 槻 博
|
1949年７月11日生
|
1972年10月
|
北海道瓦斯入社
|
1997年６月
|
エネルギー営業部長
|
1998年６月
|
取締役 エネルギー営業部長
|
2000年６月
|
常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
|
2002年６月
|
代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
|
2004年７月
|
代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長
|
2006年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
|
2007年４月
|
代表取締役 副社長執行役員
営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当
|
2008年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当
|
2015年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム＆ ネットワーク推進本部長
|
2015年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当
|
2022年６月
|
代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
44,800
|
代表取締役社長
社長執行役員
監査部・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長
|
川 村 智 郷
|
1969年３月９日生
|
1992年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2017年４月
|
エネルギー企画部長
|
2020年４月
|
次世代プラットフォーム検討プロジェクト部長
|
2021年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年４月
|
執行役員 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長(現)
|
|
(注3)
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
産学連携推進担当
|
土 谷 浩 昭
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2006年６月
|
人事担当部長
|
2007年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
2010年４月
|
企画部長
|
2011年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
2011年７月
|
執行役員
営業副本部長兼営業企画部長
|
2014年４月
|
常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2015年10月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長 人材開発センター・監査部・リスク管理担当
ICT推進部長
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
技術開発研究所・人材開発センター担当
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 産学連携推進担当(現)
|
|
(注3)
|
10,100
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
井 澤 文 俊
|
1964年12月19日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2013年４月
|
営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役専務
|
2014年３月
|
営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員 企画部長
|
2015年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員 経営企画本部長 経営企画部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長
|
2019年６月
|
北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長(現)
|
|
(注3)
|
8,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
生産供給本部長
供給事業部長
技術開発研究所・人材開発センター担当
|
前 谷 浩 樹
|
1967年８月12日生
|
1991年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2009年４月
|
原料企画室長
|
2014年４月
|
エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2015年４月
|
執行役員
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2017年４月
|
執行役員
エネルギーサービス事業本部副本部長兼スマートエネルギー＆ネットワーク推進事業部長
|
2018年４月
|
執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長 生産事業部長
次世代プラットフォーム検討プロジェクト担当
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当
|
2022年４月
|
取締役 常務執行役員 生産供給本部長 供給事業部長 技術開発研究所・人材開発センター担当(現)
|
|
(注3)
|
5,500
|
取締役
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
金 沢 明 法
|
1964年８月８日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2008年７月
|
監査室長
|
2012年４月
|
千歳支店長
|
2014年４月
|
執行役員 営業企画部長
|
2015年４月
|
執行役員
営業副本部長 営業企画部長
|
2015年10月
|
執行役員 エネルギー企画部長
|
2017年10月
|
執行役員 フレアスト新会社担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2018年７月
|
執行役員 フレアスト事業担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2020年４月
|
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
(注3)
|
5,800
|
取締役
|
岡 田 美弥子
|
1964年７月31日生
|
2000年４月
|
関西学院大学 商学部 非常勤講師
|
2001年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
|
2003年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
助教授
|
2007年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
准教授
|
2018年10月
|
北海道大学大学院経済学研究院
教授（現任）
|
2019年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小 磯 修 二
|
1948年５月14日生
|
1972年４月
|
北海道開発庁入庁
|
1978年４月
|
国土庁計画・調整局計画課専門調査官
|
1983年９月
|
同 在外研究員 （オーストラリア連邦政府第１次産業省フェロー）
|
1985年11月
|
国務大臣秘書官（第１次竹下登内閣）
|
1989年４月
|
北海道開発局国際室長
|
1992年１月
|
北海道開発庁企画調整官
|
1999年６月
|
釧路公立大学教授、地域経済研究センター長
|
2008年４月
|
釧路公立大学学長
|
2012年９月
|
北海道大学公共政策大学院特任教授
|
2017年４月
|
（一社）地域研究工房 代表理事（現任）
|
2020年４月
|
北海道大学公共政策大学院客員教授（現任）
|
2020年６月
|
（公社）北海道観光振興機構 会長
|
2022年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
－
|
常勤監査役
|
堤 信 之
|
1959年１月６日生
|
1998年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2007年４月
|
経理財務担当部長
|
2010年４月
|
執行役員 経理財務担当部長
|
2012年４月
|
常務執行役員 経理部担当、経理部長
|
2012年６月
|
取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
2017年４月
|
取締役
|
2017年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
12,900
|
常勤監査役
|
鈴 木 貴 博
|
1959年12月19日生
|
1982年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行総務部課長
|
2006年４月
|
法務部長
|
2007年４月
|
法務・コンプライアンス部長
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
2009年６月
|
中堅・成長企業ファイナンスグループ長
|
2010年４月
|
東北支店長
|
2012年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当
|
2013年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当
|
2015年６月
|
退職
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
2,600
|
監査役
|
井 上 唯 文
|
1955年３月21日生
|
1978年４月
|
札幌市採用
|
2003年４月
|
清田区市民部長
|
2005年４月
|
財政局財政部長
|
2007年４月
|
総務局秘書部長
|
2008年４月
|
経済局長
|
2011年４月
|
総務局長
|
2012年４月
|
市長政策室長
|
2013年４月
|
副市長
|
2015年５月
|
退職
|
2015年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
綿 貫 泰 之
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
鉄道事業本部 営業推進本部 営業部長
|
2011年６月
|
取締役 総務部長
|
2016年６月
|
取締役 函館支社長
|
2018年６月
|
常務取締役 総合企画本部長
|
2020年６月
|
取締役副社長
|
2021年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
2022年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注5)
|
－
|
計
|
93,100
|
(注) １ 取締役岡田美弥子、小磯修二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木貴博、井上唯文および綿貫泰之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役堤信之、鈴木貴博および井上唯文の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役綿貫泰之の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員
|
八木 渉
|
総務人事部担当 総務人事部長
|
|
|
北ガスサービス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
近藤 清隆
|
株式会社北海道熱供給公社 代表取締役社長
|
|
|
株式会社エナジーソリューション 代表取締役社長
|
執行役員
|
大関 伸二
|
北ガスジープレックス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
山岸 泰
|
設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
フレアスト事業担当 フレアスト事業担当部長
|
|
|
北ガスフレアスト株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
高橋 憲司
|
函館支店長
|
執行役員
|
今城 忠宣
|
第一営業部長
|
執行役員
|
梅村 卓司
|
北ガスジェネックス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
澁谷 聡
|
生産事業部長 石狩LNG基地所長
|
執行役員
|
宮本 伸司
|
監査部長
|
②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は２名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と北海道瓦斯との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、監査機能の充実に努めております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、各社外監査役と北海道瓦斯の間には、特別の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
監査部・リスク管理担当
|
大 槻 博
|
1949年７月11日生
|
1972年10月
|
北海道瓦斯入社
|
1997年６月
|
エネルギー営業部長
|
1998年６月
|
取締役 エネルギー営業部長
|
2000年６月
|
常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
|
2002年６月
|
代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
|
2004年７月
|
代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長
|
2006年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
|
2007年４月
|
代表取締役 副社長執行役員
営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当
|
2008年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当
|
2015年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム＆ ネットワーク推進本部長
|
2015年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当(現)
|
|
(注3)
|
41,920
|
取締役
常務執行役員
技術開発研究所・人材開発センター担当
|
土 谷 浩 昭
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2006年６月
|
人事担当部長
|
2007年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
2010年４月
|
企画部長
|
2011年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
2011年７月
|
執行役員
営業副本部長兼営業企画部長
|
2014年４月
|
常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2015年10月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長 人材開発センター・監査部・リスク管理担当
ICT推進部長
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
技術開発研究所・人材開発センター担当(現)
|
|
(注3)
|
8,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
総務人事部担当
総務人事部長
|
末 長 守 人
|
1961年11月27日生
|
1985年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2007年２月
|
広報・総務・秘書担当部長
|
2009年６月
|
総務担当部長・広報担当部長・秘書担当部長
|
2010年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員 総務部長兼人事部長
|
2012年７月
|
執行役員 総務人事部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
総務人事部担当 総務人事部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員 総務人事部担当 総務人事部長(現)
|
2018年６月
|
北ガスサービス株式会社
代表取締役社長(現)
|
|
(注3)
|
5,800
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
|
井 澤 文 俊
|
1964年12月19日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2013年４月
|
営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役専務
|
2014年３月
|
営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員 企画部長
|
2015年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員 経営企画本部長 経営企画部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長
|
2019年６月
|
北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
経営企画本部長(現)
|
|
(注3)
|
8,200
|
取締役
常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当
|
前 谷 浩 樹
|
1967年８月12日生
|
1991年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2009年４月
|
原料企画室長
|
2014年４月
|
エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2015年４月
|
執行役員
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2017年４月
|
執行役員
エネルギーサービス事業本部副本部長兼スマートエネルギー＆ネットワーク推進事業部長
|
2018年４月
|
執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長 生産事業部長
次世代プラットフォーム検討プロジェクト担当
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当(現)
|
|
(注3)
|
4,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
金 沢 明 法
|
1964年８月８日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2008年７月
|
監査室長
|
2012年４月
|
千歳支店長
|
2014年４月
|
執行役員 営業企画部長
|
2015年４月
|
執行役員
営業副本部長 営業企画部長
|
2015年10月
|
執行役員 エネルギー企画部長
|
2017年10月
|
執行役員 フレアスト新会社担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2018年７月
|
執行役員 フレアスト事業担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2020年４月
|
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
(注3)
|
5,200
|
取締役
|
中 上 英 俊
|
1945年３月11日生
|
1973年４月
|
住環境計画研究所所長
|
1976年１月
|
株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長
|
2010年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
2013年４月
|
株式会社住環境計画研究所 代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
4,500
|
取締役
|
岡 田 美弥子
|
1964年７月31日生
|
2000年４月
|
関西学院大学 商学部 非常勤講師
|
2001年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
|
2003年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
助教授
|
2007年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
准教授
|
2018年10月
|
北海道大学大学院経済学研究院
教授(現)
|
2019年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
600
|
常勤監査役
|
堤 信 之
|
1959年１月６日生
|
1998年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2007年４月
|
経理財務担当部長
|
2010年４月
|
執行役員 経理財務担当部長
|
2012年４月
|
常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
2012年６月
|
取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
2017年４月
|
取締役
|
2017年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
12,100
|
常勤監査役
|
鈴 木 貴 博
|
1959年12月19日生
|
1982年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行総務部課長
|
2006年４月
|
法務部長
|
2007年４月
|
法務・コンプライアンス部長
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
2009年６月
|
中堅・成長企業ファイナンスグループ長
|
2010年４月
|
東北支店長
|
2012年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当
|
2013年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当
|
2015年６月
|
退職
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
井 上 唯 文
|
1955年３月21日生
|
1978年４月
|
札幌市採用
|
2003年４月
|
清田区市民部長
|
2005年４月
|
財政局財政部長
|
2007年４月
|
総務局秘書部長
|
2008年４月
|
経済局長
|
2011年４月
|
総務局長
|
2012年４月
|
市長政策室長
|
2013年４月
|
副市長
|
2015年５月
|
退職
|
2015年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
監査役
|
綿 貫 泰 之
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
鉄道事業本部 営業推進本部 営業部長
|
2011年６月
|
取締役 総務部長
|
2016年６月
|
取締役 函館支社長
|
2018年６月
|
常務取締役 総合企画本部長
|
2020年６月
|
取締役副社長(現)
|
2021年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注5)
|
－
|
計
|
93,920
|
(注) １ 取締役中上英俊、岡田美弥子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木貴博、井上唯文および綿貫泰之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役堤信之、鈴木貴博および井上唯文の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役綿貫泰之の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
執行役員
|
近藤 清隆
|
株式会社北海道熱供給公社 代表取締役社長
|
|
|
株式会社エナジーソリューション 代表取締役社長
|
執行役員
|
大関 伸二
|
供給事業部長 供給保安部長
|
執行役員
|
八木 渉
|
北ガスジープレックス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
山岸 泰
|
設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
フレアスト事業担当 フレアスト事業担当部長
|
|
|
北ガスフレアスト株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
山崎 秀樹
|
監査部長
|
執行役員
|
高橋 憲司
|
函館支店長
|
執行役員
|
今城 忠宣
|
第一営業部長
|
執行役員
|
梅村 卓司
|
北ガスジェネックス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
川村 智郷
|
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
|
執行役員
|
澁谷 聡
|
生産事業部長 石狩LNG基地所長
|
②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は２名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と北海道瓦斯との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、監査機能の充実に努めております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、各社外監査役と北海道瓦斯の間には、特別の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならび
に内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
大 槻 博
|
1949年７月11日生
|
1972年10月
|
北海道瓦斯入社
|
1997年６月
|
エネルギー営業部長
|
1998年６月
|
取締役 エネルギー営業部長
|
2000年６月
|
常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
|
2002年６月
|
代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
|
2004年７月
|
代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長
|
2006年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
|
2007年４月
|
代表取締役 副社長執行役員
営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当
|
2008年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当
|
2015年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム＆ ネットワーク推進本部長
|
2015年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注3)
|
39,120
|
取締役
常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当
ICT推進部長
|
土 谷 浩 昭
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2006年６月
|
人事担当部長
|
2007年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
2010年４月
|
企画部長
|
2011年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
2011年７月
|
執行役員
営業副本部長兼営業企画部長
|
2014年４月
|
常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2015年10月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員
|
|
技術＆情報基盤整備本部長
|
|
人材開発センター・監査部・リスク管理担当
|
|
ICT推進部長(現)
|
|
(注3)
|
7,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
総務人事部担当
総務人事部長
|
末 長 守 人
|
1961年11月27日生
|
1985年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2007年２月
|
広報・総務・秘書担当部長
|
2009年６月
|
総務担当部長・広報担当部長・秘書担当部長
|
2010年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員 総務部長兼人事部長
|
2012年７月
|
執行役員 総務人事部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
|
総務人事部担当 総務人事部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
総務人事部担当 総務人事部長(現)
|
2018年６月
|
北ガスサービス株式会社
代表取締役社長(現)
|
|
(注3)
|
5,200
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
経営企画部長
|
井 澤 文 俊
|
1964年12月19日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2013年４月
|
営業副本部長付
|
|
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役専務
|
2014年３月
|
営業副本部長付
|
|
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員 企画部長
|
2015年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
|
経営企画本部長 経営企画部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
経営企画本部長 経営企画部長(現)
|
2019年６月
|
北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
|
|
(注3)
|
7,400
|
取締役
常務執行役員
生産供給本部長
生産事業部長
次世代プラットフォーム
検討プロジェクト担当
|
前 谷 浩 樹
|
1967年８月12日生
|
1991年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2009年４月
|
原料企画室長
|
2014年４月
|
エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2015年４月
|
執行役員
|
|
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部副本部長兼スマートエネルギー＆ネットワーク推進事業部長
|
2018年４月
|
執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部長
|
2020年４月
|
取締役 常務執行役員
|
|
生産供給本部長 生産事業部長
|
|
次世代プラットフォーム検討プロジェクト担当(現)
|
|
(注3)
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
金 沢 明 法
|
1964年８月８日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2008年７月
|
監査室長
|
2012年４月
|
千歳支店長
|
2014年４月
|
執行役員 営業企画部長
|
2015年４月
|
執行役員
|
|
営業副本部長 営業企画部長
|
2015年10月
|
執行役員 エネルギー企画部長
|
2017年10月
|
執行役員 フレアスト新会社担当
|
|
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2018年７月
|
執行役員 フレアスト事業担当
|
|
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部長
|
2020年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
(注3)
|
4,700
|
取締役
|
中 上 英 俊
|
1945年３月11日生
|
1973年４月
|
住環境計画研究所所長
|
1976年１月
|
株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長
|
2010年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
2013年４月
|
株式会社住環境計画研究所 代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
4,100
|
取締役
|
岡 田 美弥子
|
1964年７月31日生
|
2000年４月
|
関西学院大学 商学部 非常勤講師
|
2001年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
|
2003年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
助教授
|
2007年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
准教授
|
2018年10月
|
北海道大学大学院経済学研究院
教授(現)
|
2019年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
200
|
常勤監査役
|
堤 信 之
|
1959年１月６日生
|
1998年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2007年４月
|
経理財務担当部長
|
2010年４月
|
執行役員 経理財務担当部長
|
2012年４月
|
常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
2012年６月
|
取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
2017年４月
|
取締役
|
2017年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
11,300
|
常勤監査役
|
鈴 木 貴 博
|
1959年12月19日生
|
1982年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行総務部課長
|
2006年４月
|
法務部長
|
2007年４月
|
法務・コンプライアンス部長
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
2009年６月
|
中堅・成長企業ファイナンスグループ長
|
2010年４月
|
東北支店長
|
2012年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当
|
2013年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当
|
2015年６月
|
退職
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
小 山 俊 幸
|
1957年５月21日生
|
1981年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道株式会社入社
|
1999年３月
|
鉄道事業本部企画部長
|
2000年６月
|
総合企画本部担当部長
|
2002年６月
|
総務部長
|
2007年６月
|
総合企画本部経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役
総合企画本部経営企画部長
|
2012年５月
|
取締役 総合企画本部長
|
2012年６月
|
常務取締役
総合企画本部長
|
2013年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
2014年２月
|
北海道旅客鉄道株式会社
常務取締役 鉄道事業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役 総合企画本部長
|
2015年６月
|
常務取締役 総合企画本部長 兼
新幹線推進本部長 東京事務所・財
務部・資金運用室・ＪＲ札幌病院
担当
|
2016年３月
|
常務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当
|
2017年６月
|
専務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当
|
2018年６月
|
取締役副社長 地域交通改革・新幹線札幌開業準備・開発事業担当
|
2020年６月
|
北海道キヨスク株式会社
代表取締役社長(現)
|
|
(注4)
|
－
|
監査役
|
井 上 唯 文
|
1955年３月21日生
|
1978年４月
|
札幌市採用
|
2003年４月
|
清田区市民部長
|
2005年４月
|
財政局財政部長
|
2007年４月
|
総務局秘書部長
|
2008年４月
|
経済局長
|
2011年４月
|
総務局長
|
2012年４月
|
市長政策室長
|
2013年４月
|
副市長
|
2015年５月
|
退職
|
2015年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
計
|
85,220
|
(注) １ 取締役中上英俊、岡田美弥子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
執行役員
|
大関 伸二
|
供給事業部長 供給保安部長
|
執行役員
|
八木 渉
|
北ガスジープレックス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
山岸 泰
|
設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
フレアスト事業担当
|
|
|
北ガスフレアスト株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
山崎 秀樹
|
監査部長
|
執行役員
|
高橋 憲司
|
函館支店長
|
執行役員
|
今城 忠宣
|
第一営業部長
|
執行役員
|
梅村 卓司
|
北ガスジェネックス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
近藤 清隆
|
株式会社北海道熱供給公社 代表取締役社長
|
|
|
株式会社エナジーソリューション 代表取締役社長
|
②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は２名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と北海道瓦斯との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、監査機能の充実に努めております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、各社外監査役と北海道瓦斯の間には、特別の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならび
に内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
大 槻 博
|
1949年７月11日生
|
1972年10月
|
北海道瓦斯入社
|
1997年６月
|
エネルギー営業部長
|
1998年６月
|
取締役 エネルギー営業部長
|
2000年６月
|
常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
|
2002年６月
|
代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
|
2004年７月
|
代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長
|
2006年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
|
2007年４月
|
代表取締役 副社長執行役員
営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当
|
2008年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当
|
2015年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム＆ ネットワーク推進本部長
|
2015年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注3)
|
37,620
|
取締役
常務執行
役員
生産供給
本部長
生産
事業部長
|
近 藤 清 隆
|
1960年５月16日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2007年４月
|
原料企画担当部長
|
2008年５月
|
石狩基地建設部長兼
原料企画担当部長
|
2009年６月
|
石狩基地建設部長
|
2011年４月
|
執行役員
生産技術部長兼石狩基地建設部長
|
2012年３月
|
執行役員 生産技術部長
|
2014年４月
|
常務執行役員
生産技術部担当、生産技術部長
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
生産技術部担当、生産技術部長
|
2015年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産技術部長
|
2016年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産事業部長(現)
|
|
(注3)
|
9,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
技術＆情報
基盤整備
本部長
人材開発
センター・
監査部・
リスク管理
担当
|
土 谷 浩 昭
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2006年６月
|
人事担当部長
|
2007年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
2010年４月
|
企画部長
|
2011年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
2011年７月
|
執行役員
営業副本部長兼営業企画部長
|
2014年４月
|
常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2014年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
2015年10月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当(現)
|
|
(注3)
|
6,800
|
取締役
常務
執行役員
総務人事部
担当
総務人事
部長
|
末 長 守 人
|
1961年11月27日生
|
1985年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2007年２月
|
広報・総務・秘書担当部長
|
2009年６月
|
総務担当部長・広報担当部長・秘書担当部長
|
2010年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員 総務部長兼人事部長
|
2012年７月
|
執行役員 総務人事部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
|
総務人事部担当、総務人事部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
総務人事部担当、総務人事部長(現)
|
2018年６月
|
北ガスサービス株式会社
代表取締役社長(現)
|
|
(注3)
|
4,600
|
取締役
常務
執行役員
経営企画
本部長
経営企画
部長
|
井 澤 文 俊
|
1964年12月19日生
|
1988年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2013年４月
|
営業副本部長付
|
|
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役専務
|
2014年３月
|
営業副本部長付
|
|
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員 企画部長
|
2015年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
|
経営企画本部長、経営企画部長
|
2017年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
経営企画本部長、経営企画部長(現)
|
2019年６月
|
北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
|
|
(注3)
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務
執行役員
エネルギー
サービス
事業本部長
|
前 谷 浩 樹
|
1967年８月12日生
|
1991年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2009年４月
|
原料企画室長
|
2014年４月
|
エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2015年４月
|
執行役員
|
|
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部副本部長兼スマートエネルギー＆ネットワーク推進事業部長
|
2018年４月
|
執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部長
|
2019年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
(注3)
|
3,000
|
取締役
|
中 上 英 俊
|
1945年３月11日生
|
1973年４月
|
住環境計画研究所所長
|
1976年１月
|
株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長
|
2010年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
2013年４月
|
株式会社住環境計画研究所 代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
3,700
|
取締役
|
岡 田 美弥子
|
1964年７月31日生
|
2000年４月
|
関西学院大学 商学部 非常勤講師
|
2001年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
|
2003年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
助教授
|
2007年４月
|
北海道大学大学院経済学研究科
准教授
|
2018年10月
|
北海道大学大学院経済学研究院
教授(現)
|
2019年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
(注3)
|
－
|
常勤監査役
|
堤 信 之
|
1959年１月６日生
|
1998年４月
|
北海道瓦斯入社
|
2007年４月
|
経理財務担当部長
|
2010年４月
|
執行役員 経理財務担当部長
|
2012年４月
|
常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
2012年６月
|
取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
2017年４月
|
取締役
|
2017年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
10,600
|
常勤監査役
|
鈴 木 貴 博
|
1959年12月19日生
|
1982年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行総務部課長
|
2006年４月
|
法務部長
|
2007年４月
|
法務・コンプライアンス部長
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
2009年６月
|
中堅・成長企業ファイナンスグループ長
|
2010年４月
|
東北支店長
|
2012年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当
|
2013年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当
|
2015年６月
|
退職
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
小 山 俊 幸
|
1957年５月21日生
|
1981年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道株式会社入社
|
1999年３月
|
鉄道事業本部企画部長
|
2000年６月
|
総合企画本部担当部長
|
2002年６月
|
総務部長
|
2007年６月
|
総合企画本部経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役
総合企画本部経営企画部長
|
2012年５月
|
取締役 総合企画本部長
|
2012年６月
|
常務取締役
総合企画本部長
|
2013年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
2014年２月
|
北海道旅客鉄道株式会社
常務取締役 鉄道事業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役 総合企画本部長
|
2015年６月
|
常務取締役 総合企画本部長 兼
新幹線推進本部長 東京事務所・財
務部・資金運用室・ＪＲ札幌病院
担当
|
2016年３月
|
常務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当
|
2017年６月
|
専務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当
|
2018年６月
|
取締役副社長 地域交通改革・新幹線札幌開業準備・開発事業担当(現)
|
|
(注4)
|
－
|
監査役
|
井 上 唯 文
|
1955年３月21日生
|
1978年４月
|
札幌市採用
|
2003年４月
|
清田区市民部長
|
2005年４月
|
財政局財政部長
|
2007年４月
|
総務局秘書部長
|
2008年４月
|
経済局長
|
2011年４月
|
総務局長
|
2012年４月
|
市長政策室長
|
2013年４月
|
副市長
|
2015年５月
|
退職
|
2015年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
計
|
83,320
|
(注) １ 取締役中上英俊、岡田美弥子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
執行役員
|
大関 伸二
|
供給事業部長 供給保安部長
|
執行役員
|
八木 渉
|
北ガスジープレックス株式会社代表取締役副社長
|
執行役員
|
金沢 明法
|
フレアスト事業担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
山岸 泰
|
技術開発研究所長
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長
|
執行役員
|
青木 徹
|
第二営業部長
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
|
執行役員
|
山崎 秀樹
|
監査部長
|
執行役員
|
高橋 憲司
|
函館支店長
|
執行役員
|
今城 忠宣
|
第一営業部長
|
執行役員
|
梅村 卓司
|
株式会社北海道熱供給公社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エナジーソリューション代表取締役社長
|
②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は２名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と北海道瓦斯との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で北海道瓦斯の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、監査機能の充実に努めております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、社外監査役 鈴木貴博氏、小山俊幸氏、井上唯文氏(各氏が役員もしくは使用人である又は役員もしくは使用人であった他の会社等を含む)と北海道瓦斯の間にはガス供給契約等の取引関係がありますが、特別の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならび
に内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
|
大 槻 博
|
昭和24年７月11日生
|
|
昭和47年10月
|
北海道瓦斯入社
|
|
平成９年６月
|
エネルギー営業部長
|
|
平成10年６月
|
取締役 エネルギー営業部長
|
|
平成12年６月
|
常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
|
|
平成14年６月
|
代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
|
|
平成16年７月
|
代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長
|
|
平成18年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
|
|
平成19年４月
|
代表取締役 副社長執行役員
営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当
|
|
平成20年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当
|
|
平成27年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム＆
ネットワーク推進本部長
|
|
平成27年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注3)
|
180
|
|
取締役
常務
執行役員
|
生産供給
本部長
生産
事業部長
|
近 藤 清 隆
|
昭和35年５月16日生
|
|
昭和59年４月
|
北海道瓦斯入社
|
|
平成19年４月
|
原料企画担当部長
|
|
平成20年５月
|
石狩基地建設部長兼
原料企画担当部長
|
|
平成21年６月
|
石狩基地建設部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員
生産技術部長兼石狩基地建設部長
|
|
平成24年３月
|
執行役員 生産技術部長
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員
生産技術部担当、生産技術部長
|
|
平成26年６月
|
取締役 常務執行役員
生産技術部担当、生産技術部長
|
|
平成27年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産技術部長
|
|
平成28年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産事業部長(現)
|
|
(注3)
|
39
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
技術＆情報
基盤整備
本部長
人材開発
センター・
監査部・
リスク管理
担当
|
土 谷 浩 昭
|
昭和35年７月25日生
|
|
昭和59年４月
|
北海道瓦斯入社
|
|
平成18年６月
|
人事担当部長
|
|
平成19年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
|
平成22年４月
|
企画部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
|
平成23年７月
|
執行役員
営業副本部長兼営業企画部長
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
|
平成26年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
|
平成27年10月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当
|
|
平成29年４月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当(現)
|
|
(注3)
|
30
|
|
取締役
常務
執行役員
|
総務人事部
担当
総務人事
部長
|
末 長 守 人
|
昭和36年11月27日生
|
|
昭和60年４月
|
北海道瓦斯入社
|
|
平成19年２月
|
広報・総務・秘書担当部長
|
|
平成21年６月
|
総務担当部長・広報担当部長・秘書担当部長
|
|
平成22年４月
|
総務部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員 総務部長兼人事部長
|
|
平成24年７月
|
執行役員 総務人事部長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員
|
|
|
総務人事部担当、総務人事部長
|
|
平成29年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
総務人事部担当、総務人事部長(現)
|
|
(注3)
|
19
|
|
取締役
常務
執行役員
|
経営企画
本部長
経営企画
部長
|
井 澤 文 俊
|
昭和39年12月19日生
|
|
昭和63年４月
|
北海道瓦斯入社
|
|
平成25年４月
|
営業副本部長付
|
|
|
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役専務
|
|
平成26年３月
|
営業副本部長付
|
|
|
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
執行役員 企画部長
|
|
平成27年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員
|
|
|
経営企画本部長、経営企画部長
|
|
平成29年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
経営企画本部長、経営企画部長(現)
|
|
(注3)
|
29
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
北ガスジェ
ネックス株
式会社
代表取締役
社長
|
杉 岡 正 三
|
昭和31年５月28日生
|
|
昭和54年４月
|
北海道瓦斯入社
|
|
平成18年６月
|
執行役員
|
|
平成19年４月
|
執行役員 営業副本部長兼
営業企画部長
|
|
平成19年６月
|
取締役 執行役員
営業副本部長、営業企画部長
兼お客さま部長
|
|
平成20年４月
|
取締役 常務執行役員
営業副本部長、営業企画部長
兼お客さま部長
|
|
平成20年５月
|
取締役 常務執行役員
営業副本部長、営業企画部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 常務執行役員
営業副本部長
|
|
平成21年７月
|
取締役 常務執行役員
営業副本部長、お客さま部長
|
|
平成23年４月
|
取締役 常務執行役員
業務改革推進室担当
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務部・人事部・コンプライアンス推進室・業務改革推進室・リスク管理担当
|
|
平成25年４月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・内部統制推進室・リスク管理担当
|
|
平成26年４月
|
取締役(現)
北ガスジェネックス株式会社
代表取締役社長(現)
|
|
(注3)
|
83
|
|
取締役
|
－
|
野 田 雅 生
|
昭和28年４月26日生
|
|
昭和63年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
林田・柏木・田澤法律事務所勤務
|
|
平成３年４月
|
野田純生法律事務所
(現、野田総合法律事務所)勤務
|
|
平成15年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現)
|
|
平成18年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
平成18年11月
|
野田総合法律事務所
第一室代表弁護士(現）
|
|
平成25年６月
|
日本ユニシス株式会社 社外監査役
|
|
(注3)
|
－
|
|
取締役
|
－
|
中 上 英 俊
|
昭和20年３月11日生
|
|
昭和48年４月
|
住環境計画研究所所長
|
|
昭和51年１月
|
株式会社住環境計画研究所
代表取締役所長
|
|
平成22年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
平成25年４月
|
株式会社住環境計画研究所
代表取締役会長(現)
|
|
(注3)
|
16
|
|
常勤監査役
|
－
|
堤 信 之
|
昭和34年１月６日生
|
|
平成10年４月
|
北海道瓦斯入社
|
|
平成19年４月
|
経理財務担当部長
|
|
平成22年４月
|
執行役員 経理財務担当部長
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
|
平成24年６月
|
取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
|
平成29年４月
|
取締役
|
|
平成29年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注5)
|
49
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
鈴 木 貴 博
|
昭和34年12月19日生
|
|
昭和57年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
|
平成11年10月
|
日本政策投資銀行総務部課長
|
|
平成18年４月
|
法務部長
|
|
平成19年４月
|
法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
|
平成21年６月
|
中堅・成長企業ファイナンスグループ長
|
|
平成22年４月
|
東北支店長
|
|
平成24年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当
|
|
平成25年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当
|
|
平成27年６月
|
退職
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
5
|
|
監査役
|
－
|
小 山 俊 幸
|
昭和32年５月21日生
|
|
昭和56年４月
|
日本国有鉄道入社
|
|
昭和62年４月
|
北海道旅客鉄道株式会社入社
|
|
平成11年３月
|
鉄道事業本部企画部長
|
|
平成12年６月
|
総合企画本部担当部長
|
|
平成14年６月
|
総務部長
|
|
平成19年６月
|
総合企画本部経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
取締役
総合企画本部経営企画部長
|
|
平成24年５月
|
取締役 総合企画本部長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役
総合企画本部長
|
|
平成25年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
平成26年２月
|
北海道旅客鉄道株式会社
常務取締役 鉄道事業本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役 総合企画本部長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役 総合企画本部長 兼
新幹線推進本部長 東京事務所・財
務部・資金運用室・ＪＲ札幌病院
担当
|
|
平成28年３月
|
常務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当
|
|
平成29年６月
|
専務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当
|
|
平成30年６月
|
取締役副社長
地域交通改革・新幹線札幌開業準備・開発事業担当(現)
|
|
(注4)
|
－
|
|
監査役
|
－
|
井 上 唯 文
|
昭和30年３月21日生
|
|
昭和53年４月
|
札幌市採用
|
|
平成15年４月
|
清田区市民部長
|
|
平成17年４月
|
財政局財政部長
|
|
平成19年４月
|
総務局秘書部長
|
|
平成20年４月
|
経済局長
|
|
平成23年４月
|
総務局長
|
|
平成24年４月
|
市長政策室長
|
|
平成25年４月
|
副市長
|
|
平成27年５月
|
退職
|
|
平成27年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
(注4)
|
－
|
|
計
|
450
|
(注) １ 取締役野田雅生、中上英俊は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役堤信之の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
|
執行役員
|
大関 伸二
|
供給事業部長 供給保安部長
|
|
執行役員
|
山本 一夫
|
エネルギー開発事業部長 第一営業部長
|
|
執行役員
|
八木 渉
|
函館支店長
|
|
執行役員
|
金沢 明法
|
フレアスト事業担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員
|
前谷 浩樹
|
エネルギーサービス事業本部長
|
|
執行役員
|
山岸 泰
|
技術開発研究所長
|
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
エネルギーシステム部長
|
|
執行役員
|
青木 徹
|
第二営業部長
|
|
執行役員
|
後藤隆一郎
|
設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
エネルギーサービス
事業本部長
|
大 槻 博
|
昭和24年７月11日生
|
昭和47年10月
|
北海道瓦斯入社
|
(注3)
|
166
|
|
平成９年６月
|
エネルギー営業部長
|
|
平成10年６月
|
取締役 エネルギー営業部長
|
|
平成12年６月
|
常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
|
|
平成14年６月
|
代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
|
|
平成16年７月
|
代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長
|
|
平成18年６月
|
代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
|
|
平成19年４月
|
代表取締役 副社長執行役員
営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当
|
|
平成20年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当
|
|
平成27年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進本部長
|
|
平成27年10月
|
代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
生産供給
本部長
生産
事業部長
|
近 藤 清 隆
|
昭和35年５月16日生
|
昭和59年４月
|
北海道瓦斯入社
|
(注3)
|
33
|
|
平成19年４月
|
原料企画担当部長
|
|
平成20年５月
|
石狩基地建設部長兼
原料企画担当部長
|
|
平成21年６月
|
石狩基地建設部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員
生産技術部長兼石狩基地建設部長
|
|
平成24年３月
|
執行役員 生産技術部長
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員
生産技術部担当、生産技術部長
|
|
平成26年６月
|
取締役 常務執行役員
生産技術部担当、生産技術部長
|
|
平成27年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産技術部長
|
|
平成28年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産事業部長(現)
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
技術＆情報
基盤整備
本部長
人材開発
センター・
監査部・
リスク管理
担当
|
土 谷 浩 昭
|
昭和35年７月25日生
|
昭和59年４月
|
北海道瓦斯入社
|
(注3)
|
25
|
|
平成18年６月
|
人事担当部長
|
|
平成19年４月
|
経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
|
|
平成22年４月
|
企画部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
|
|
平成23年７月
|
執行役員
営業副本部長兼営業企画部長
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
|
平成26年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
|
|
平成27年10月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当
|
|
平成29年４月
|
取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当(現)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
総務人事部
担当
総務人事
部長
|
末 長 守 人
|
昭和36年11月27日生
|
昭和60年４月
|
北海道瓦斯入社
|
(注3)
|
17
|
|
平成19年２月
|
広報・総務・秘書担当部長
|
|
平成21年６月
|
総務担当部長・広報担当部長・秘書担当部長
|
|
平成22年４月
|
総務部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員 総務部長兼人事部長
|
|
平成24年７月
|
執行役員 総務人事部長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員
|
|
|
総務人事部担当、総務人事部長
|
|
平成29年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
総務人事部担当、総務人事部長(現)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
経営企画
本部長
経営企画
部長
|
井 澤 文 俊
|
昭和39年12月19日生
|
昭和63年４月
|
北海道瓦斯入社
|
(注3)
|
26
|
|
平成25年４月
|
営業副本部長付
|
|
|
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役専務
|
|
平成26年３月
|
営業副本部長付
|
|
|
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
執行役員 企画部長
|
|
平成27年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員
|
|
|
経営企画本部長、経営企画部長
|
|
平成29年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
経営企画本部長、経営企画部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
北ガスジェ
ネックス株
式会社
代表取締役
社長
|
杉 岡 正 三
|
昭和31年５月28日生
|
昭和54年４月
|
北海道瓦斯入社
|
(注3)
|
79
|
|
平成18年６月
|
執行役員
|
|
平成19年４月
|
執行役員 営業副本部長兼
営業企画部長
|
|
平成19年６月
|
取締役 執行役員
営業副本部長、営業企画部長
兼お客さま部長
|
|
平成20年４月
|
取締役 常務執行役員
営業副本部長、営業企画部長
兼お客さま部長
|
|
平成20年５月
|
取締役 常務執行役員
営業副本部長、営業企画部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 常務執行役員
営業副本部長
|
|
平成21年７月
|
取締役 常務執行役員
営業副本部長、お客さま部長
|
|
平成23年４月
|
取締役 常務執行役員
業務改革推進室担当
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務部・人事部・コンプライアンス推進室・業務改革推進室・リスク管理担当
|
|
平成25年４月
|
取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・内部統制推進室・リスク管理担当
|
|
平成26年４月
|
取締役(現)
北ガスジェネックス株式会社
代表取締役社長(現)
|
|
取締役
|
－
|
野 田 雅 生
|
昭和28年４月26日生
|
昭和63年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
林田・柏木・田澤法律事務所勤務
|
(注3)
|
―
|
|
平成３年４月
|
野田純生法律事務所
(現、野田総合法律事務所)勤務
|
|
平成15年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現)
|
|
平成18年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
平成18年11月
|
野田総合法律事務所
第一室代表弁護士(現）
|
|
平成25年６月
|
日本ユニシス株式会社 社外監査役(現)
|
|
取締役
|
－
|
中 上 英 俊
|
昭和20年３月11日生
|
昭和48年４月
|
住環境計画研究所所長
|
(注3)
|
14
|
|
昭和51年１月
|
株式会社住環境計画研究所 代表
取締役所長
|
|
平成22年６月
|
北海道瓦斯取締役(現)
|
|
平成25年４月
|
株式会社住環境計画研究所 代表
取締役会長(現)
|
|
常勤監査役
|
－
|
堤 信 之
|
昭和34年１月６日生
|
平成10年４月
|
北海道瓦斯入社
|
(注5)
|
44
|
|
平成19年４月
|
経理財務担当部長
|
|
平成22年４月
|
執行役員 経理財務担当部長
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
|
平成24年６月
|
取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長
|
|
平成29年４月
|
取締役
|
|
平成29年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年）
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
鈴 木 貴 博
|
昭和34年12月19日生
|
昭和57年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
(注4)
|
3
|
|
平成11年10月
|
日本政策投資銀行総務部課長
|
|
平成18年４月
|
法務部長
|
|
平成19年４月
|
法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
|
|
平成21年６月
|
中堅・成長企業ファイナンスグループ長
|
|
平成22年４月
|
東北支店長
|
|
平成24年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当
|
|
平成25年６月
|
常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当
|
|
平成27年６月
|
退職
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
監査役
|
－
|
小 山 俊 幸
|
昭和32年５月21日生
|
昭和56年４月
|
日本国有鉄道入社
|
(注4)
|
－
|
|
昭和62年４月
|
北海道旅客鉄道株式会社入社
|
|
平成11年３月
|
鉄道事業本部企画部長
|
|
平成12年６月
|
総合企画本部担当部長
|
|
平成14年６月
|
総務部長
|
|
平成19年６月
|
総合企画本部経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
取締役
総合企画本部経営企画部長
|
|
平成24年５月
|
取締役 総合企画本部長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役
総合企画本部長
|
|
平成25年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
平成26年２月
|
北海道旅客鉄道株式会社
常務取締役 鉄道事業本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役 総合企画本部長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役 総合企画本部長 兼
新幹線推進本部長 東京事務所・財
務部・資金運用室・ＪＲ札幌病院
担当
|
|
平成28年３月
|
常務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当
|
|
平成29年６月
|
専務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当(現)
|
|
監査役
|
－
|
井 上 唯 文
|
昭和30年３月21日生
|
昭和53年４月
|
札幌市採用
|
(注4)
|
－
|
|
平成15年４月
|
清田区市民部長
|
|
平成17年４月
|
財政局財政部長
|
|
平成19年４月
|
総務局秘書部長
|
|
平成20年４月
|
経済局長
|
|
平成23年４月
|
総務局長
|
|
平成24年４月
|
市長政策室長
|
|
平成25年４月
|
副市長
|
|
平成27年５月
|
退職
|
|
平成27年６月
|
北海道瓦斯監査役(現)
|
|
計
|
407
|
(注) １ 取締役野田雅生、中上英俊は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役堤信之の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
|
執行役員
|
大関 伸二
|
供給事業部長 供給保安部長
|
|
執行役員
|
山本 一夫
|
エネルギー開発事業部長 第一営業部長
|
|
執行役員
|
八木 渉
|
函館支店長
|
|
執行役員
|
金沢 明法
|
フレアスト新会社担当
|
|
執行役員
|
前谷 浩樹
|
エネルギーサービス事業本部副本部長 スマートエネルギー＆ネットワーク推進事業部長 エネルギー企画部担当
|
|
執行役員
|
山岸 泰
|
技術開発研究所長
|
|
執行役員
|
栗田 哲也
|
スマートエネルギー推進部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期
(年） | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長
社長
執行役員 | エネルギーサービス
事業本部長 | 大 槻 博 | 昭和24年７月11日生 | 昭和47年10月 | 北海道瓦斯入社 | (注3) | 157 |
平成９年６月 | エネルギー営業部長 |
平成10年６月 | 取締役 エネルギー営業部長 |
平成12年６月 | 常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長 |
平成14年６月 | 代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長 |
平成16年７月 | 代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長 |
平成18年６月 | 代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長 |
平成19年４月 | 代表取締役 副社長執行役員
営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当 |
平成20年４月 | 代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長 |
平成26年４月 | 代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当 |
平成27年４月 | 代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム＆ネットワーク推進本部長 |
平成27年10月 | 代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現) |
代表取締役
副社長
執行役員 | 社長補佐、
資材部・
経営企画部・
監査部・
リスク管理
担当 | 岡 崎 哲 哉 | 昭和27年11月30日生 | 昭和52年４月 | 北海道瓦斯入社 | (注3) | 101 |
平成14年６月 | 経理部長 |
平成16年６月 | 取締役 経理部長 |
平成18年６月 | 取締役 常務執行役員 経理財務兼
経営企画兼料金企画担当部長 |
平成19年４月 | 取締役 常務執行役員 企画本部長 |
平成20年４月 | 代表取締役 副社長執行役員
社長補佐、企画本部長 |
平成22年４月 | 代表取締役 副社長執行役員
社長補佐、資材部・経理部・企画部・原料企画室担当 |
平成24年４月 | 代表取締役 副社長執行役員
社長補佐、資材部・企画部・原料企画室担当 |
平成26年４月 | 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・企画部・エネルギービジョンプロジェクト部担当 |
平成27年４月 | 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・企画部担当 |
平成27年10月 | 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・経営企画部・監査部・リスク管理担当(現) |
取締役
常務
執行役員 | 経理部担当
経理部長 | 堤 信 之 | 昭和34年１月６日生 | 平成10年４月 | 北海道瓦斯入社 | (注3) | 37 |
平成19年４月 | 経理財務担当部長 |
平成22年４月 | 執行役員 経理財務担当部長 |
平成24年４月 | 常務執行役員
経理部担当、経理部長 |
平成24年６月 | 取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期
(年） | 所有株式数
(千株) |
取締役
常務
執行役員 | 生産供給
本部長 | 近 藤 清 隆 | 昭和35年５月16日生 | 昭和59年４月 | 北海道瓦斯入社 | (注3) | 28 |
平成19年４月 | 原料企画担当部長 |
平成20年５月 | 石狩基地建設部長兼
原料企画担当部長 |
平成21年６月 | 石狩基地建設部長 |
平成23年４月 | 執行役員
生産技術部長兼石狩基地建設部長 |
平成24年３月 | 執行役員 生産技術部長 |
平成26年４月 | 常務執行役員
生産技術部担当、生産技術部長 |
平成26年６月 | 取締役 常務執行役員
生産技術部担当、生産技術部長 |
平成27年４月 | 取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産技術部長 |
平成28年４月 | 取締役 常務執行役員
生産供給本部長(現) |
取締役
常務
執行役員 | 技術＆情報
基盤整備
本部長
総務人事
部・人材開
発センター
担当 | 土 谷 浩 昭 | 昭和35年７月25日生 | 昭和59年４月 | 北海道瓦斯入社 | (注3) | 21 |
平成18年６月 | 人事担当部長 |
平成19年４月 | 経営企画担当部長
兼料金企画担当部長 |
平成22年４月 | 企画部長 |
平成23年４月 | 執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長 |
平成23年７月 | 執行役員
営業副本部長兼営業企画部長 |
平成26年４月 | 常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当 |
平成26年６月 | 取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当 |
平成27年10月 | 取締役 常務執行役員
技術＆情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当(現) |
取締役 | 北ガスジェ
ネックス株
式会社
代表取締役
社長 | 杉 岡 正 三 | 昭和31年５月28日生 | 昭和54年４月 | 北海道瓦斯入社 | (注3) | 75 |
平成18年６月 | 執行役員 |
平成19年４月 | 執行役員 営業副本部長兼
営業企画部長 |
平成19年６月 | 取締役 執行役員
営業副本部長、営業企画部長
兼お客さま部長 |
平成20年４月 | 取締役 常務執行役員
営業副本部長、営業企画部長
兼お客さま部長 |
平成20年５月 | 取締役 常務執行役員 営業副本部長、営業企画部長 |
平成21年６月 | 取締役 常務執行役員
営業副本部長 |
平成21年７月 | 取締役 常務執行役員
営業副本部長、お客さま部長 |
平成23年４月 | 取締役 常務執行役員
業務改革推進室担当 |
平成23年６月 | 取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務部・人事部・コンプライアンス推進室・業務改革推進室・リスク管理担当 |
平成25年４月 | 取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・内部統制推進室・リスク管理担当 |
平成26年４月 | 取締役(現)
北ガスジェネックス株式会社
代表取締役社長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期
(年） | 所有株式数
(千株) |
取締役 | － | 野 田 雅 生 | 昭和28年４月26日生 | 昭和63年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会)
林田・柏木・田澤法律事務所勤務 | (注3) | ― |
平成３年４月 | 野田純生法律事務所
(現、野田総合法律事務所)勤務 |
平成15年４月 | 東京地方裁判所民事調停委員(現) |
平成18年６月 | 北海道瓦斯取締役(現) |
平成18年11月 | 野田総合法律事務所
第一室代表弁護士(現） |
平成25年６月 | 日本ユニシス株式会社 社外監査役(現) |
取締役 | － | 中 上 英 俊 | 昭和20年３月11日生 | 昭和48年４月 | 住環境計画研究所所長 | (注3) | 12 |
昭和51年１月 | 株式会社住環境計画研究所 代表
取締役所長 |
平成22年６月 | 北海道瓦斯取締役(現) |
平成25年４月 | 株式会社住環境計画研究所 代表
取締役会長(現) |
常勤監査役 | － | 合 月 宏 | 昭和29年３月４日生 | 昭和52年４月 | 北海道瓦斯入社 | (注4) | 21 |
平成11年６月 | 経理部原料資材室長 |
平成15年11月 | 小樽支社長 |
平成17年７月 | 資材兼経理財務担当部長 |
平成18年６月 | 広報・総務・資材・秘書担当部長 |
平成19年２月 | 千歳支店長 |
平成21年６月 | 企画本部長付部長
北ガスサービス株式会社出向 北ガスサービス株式会社代表取締役社長 |
平成24年６月 | 北海道瓦斯監査役(現) |
常勤監査役 | － | 鈴 木 貴 博 | 昭和34年12月19日生 | 昭和57年４月 | 北海道東北開発公庫入庫 | (注4) | 1 |
平成11年10月 | 日本政策投資銀行総務部課長 |
平成18年４月 | 法務部長 |
平成19年４月 | 法務・コンプライアンス部長 |
平成20年10月 | 株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長 |
平成21年６月 | 中堅・成長企業ファイナンスグループ長 |
平成22年４月 | 東北支店長 |
平成24年６月 | 常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当 |
平成25年６月 | 常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当 |
平成27年６月 | 退職
北海道瓦斯監査役(現) |
監査役 | － | 小 山 俊 幸 | 昭和32年５月21日生 | 昭和56年４月 | 日本国有鉄道入社 | (注4) | － |
昭和62年４月 | 北海道旅客鉄道株式会社入社 |
平成11年３月 | 鉄道事業本部企画部長 |
平成12年６月 | 総合企画本部担当部長 |
平成14年６月 | 総務部長 |
平成19年６月 | 総合企画本部経営企画部長 |
平成21年６月 | 取締役
総合企画本部経営企画部長 |
平成24年５月 | 取締役 総合企画本部長 |
平成24年６月 | 常務取締役
総合企画本部長 |
平成25年６月 | 北海道瓦斯監査役(現) |
平成26年２月 | 北海道旅客鉄道株式会社
常務取締役 鉄道事業本部長 |
平成26年４月 | 常務取締役 総合企画本部長 |
平成27年６月 | 常務取締役 総合企画本部長 兼 新幹線推進本部長 東京事務所・財務部・資金運用室・ＪＲ札幌病院 担当 |
平成28年３月 | 常務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期
(年） | 所有株式数
(千株) |
監査役 | － | 井 上 唯 文 | 昭和30年３月21日生 | 昭和53年４月 | 札幌市採用 | (注4) | － |
平成15年４月 | 清田区市民部長 |
平成17年４月 | 財政局財政部長 |
平成19年４月 | 総務局秘書部長 |
平成20年４月 | 経済局長 |
平成23年４月 | 総務局長 |
平成24年４月 | 市長政策室長 |
平成25年４月 | 副市長 |
平成27年５月 | 退職 |
平成27年６月 | 北海道瓦斯監査役(現) |
計 | 453 |
(注) １ 取締役野田雅生、中上英俊は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 北海道瓦斯は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
執行役員 | 末長 守人 | 総務人事部長 |
執行役員 | 大関 伸二 | 生産供給副本部長 供給保安部長 |
執行役員 | 山本 一夫 | エネルギー開発事業部長 第一営業部長 |
執行役員 | 八木 渉 | 函館支店長 |
執行役員 | 金沢 明法 | エネルギー企画部長 |
執行役員 | 井澤 文俊 | 経営企画部長 |
執行役員 | 前谷 浩樹 | スマートエネルギー＆ネットワーク推進事業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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