ラックランド(9612)の株価チャート ラックランド(9612)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
a.2024年６月14日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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代表取締役 |
野村 裕之 |
1942年３月７日 |
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(注)４ |
15 |
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取締役 |
望月 圭一郎 |
1975年12月25日 |
|
(注)４ |
400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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|
取締役 安全品質管掌 |
名波 正広 |
1949年７月28日 |
|
(注)４ |
21 |
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取締役 ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
1956年１月15日 |
|
(注)４ |
14 |
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|
取締役 西日本支店長 兼 西日本統括 責任者 兼 海外本部 副本 部長 |
錦織 正人 |
1968年６月26日 |
|
(注)４ |
10 |
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取締役 (監査等委員) |
大竹 隆一 |
1939年９月２日 |
|
(注)５ |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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|
取締役 (監査等委員) |
刈田 光宜 |
1940年８月22日 |
|
(注)５ |
1 |
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取締役 (監査等委員) |
中山 礼子 |
1959年４月２日 |
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(注)５ |
6 |
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取締役 (監査等委員) |
山﨑 好和 |
1961年４月29日 |
|
(注)５ |
2 |
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計 |
479 |
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（注）１ 刈田光宜、中山礼子及び山﨑好和は社外取締役であります。
２ ラックランドの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中山 礼子、委員 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 山﨑 好和
３ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の12名で構成されております。
・後藤 正和 営業開発室
・山際 文昭 海外本部長
・森川 奈々 管理本部
・大濱 尚 工事本部長
・富永 厚 設備本部長兼設備系グループ会社管掌
・磯部 伸弘 管理本部長兼業務部長兼財経部長兼シナジー創出室長
・森 壮樹 東日本支店長兼工事本部購買部管掌
・遠藤 高志 中部支店長
・志村 和紀 クリエーション戦略室長
・新久 英之 第１営業部長
・林 謙次 ソリューション推進室長
・原田 真司 第４営業部長
４ 2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会から２年間
６ 鈴木健太郎氏は、2024年６月14日をもってラックランド取締役を辞任いたしました。
b.2023年12月期にかかる第54回定時株主総会（開催日は未定です。）において、ラックランド役員の改選に関する決議を予定しておりますが、2024年６月14日（有価証券報告書提出日）現在において、役員候補者は、取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役ともに未定であります。
② 社外役員の状況
提出日（2024年６月14日）現在、ラックランドの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役３名）であります。
刈田光宜氏は、ラックランドの株式を1,000株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社正電社の代表取締役社長を務めておりました。ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の会社経営での豊富な知識や経験に基づき、企業リスク対応や内部統制等のラックランドのコンプライアンス・リスク管理体制等の強化に寄与する有用な助言・提案を行い、ラックランドの経営に活用できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
中山礼子氏は、ラックランドの株式を6,300株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はUcarPAC株式会社の社外監査役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ユーシン精機の社外取締役及びUcarPAC株式会社の社外監査役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の証券業界での豊かな見識・経験等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等の職務を的確に遂行できるものと判断し監査等委員である取締役に選任しております。
山﨑好和氏は、ラックランドの株式を2,300株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社ヤマザキ代表取締役社長を兼務しており、ラックランドは同社の株式を2,300株保有し、同社はラックランドの株式を38,500株保有しております。なお、ラックランドと同社およびラックランド子会社である株式会社ハイブリッドラボの三者間で資本業務提携契約を締結し、相互に情報共有しながら、水産加工業が直面している様々な解決のための新たなる技術について、研究・開発を行っております。その取引額は「社外取締役の独立性判断基準」に定める連結売上高２％以上には達しておらず、社外役員として期待される独立性は十分確保されていると考えられます。人的関係、その他利害関係はありません。同氏は、上場企業などの経営陣として長年にわたり経営に携わってきた実績と経験に裏づけされた豊富かつ幅広い知識や見識を有しており、ラックランドの経営の監督や経営戦略の実現など企業価値の一層の向上に資する有意義かつ忌憚のない意見具申や助言・提案を行っていただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
ラックランドは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」（※）を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
（※）同基準は、ラックランドウェブサイトに掲載しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役社長 兼 営業本部長 兼 海外本部長 |
代表取締役社長 兼 営業本部長 兼 工事本部長 兼 海外本部長 |
望月 圭一郎 |
2023年８月18日 |
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取締役 安全品質管掌 |
取締役 工事本部長代行 |
名波 正広 |
2023年８月18日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長 営業本部長 兼 工事本部長 |
望月 圭一郎 |
1975年12月25日生 |
|
(注)４ |
400 |
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|
常務取締役 営業本部長 代行 |
野村 裕之 |
1942年３月７日生 |
|
(注)４ |
15 |
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|
取締役 工事本部長 代行 |
名波 正広 |
1949年７月28日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 健太郎 |
1953年10月18日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
1956年１月15日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 大阪 支店長 兼 西日本統括 責任者 兼 海外本部 副本 部長 |
錦織 正人 |
1968年６月26日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大竹 隆一 |
1939年９月２日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
刈田 光宜 |
1940年８月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山﨑 好和 |
1961年４月29日生 |
|
(注)５ |
2 |
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計 |
468 |
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（注）１ 刈田光宜、中山礼子、及び山﨑好和は社外取締役であります。
２ ラックランドの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
３ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の４名で構成されております。
・山口 浩一 エンジニアリング部技術相談窓口 兼 購買部クレーム管掌 兼 フロン排出規制法管掌
・後藤 正和 営業本部営業開発室
・山際 文昭 海外本部副本部長
・森川 奈々 管理本部部長
４ 2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会から２年間
② 社外役員の状況
ラックランドの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役３名）であります。
刈田光宜氏は、ラックランドの株式を1,000株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社正電社の代表取締役社長を務めておりました。ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の会社経営での豊富な知識や経験に基づき、企業リスク対応や内部統制等のラックランドのコンプライアンス・リスク管理体制等の強化に寄与する有用な助言・提案を行い、ラックランドの経営に活用できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
中山礼子氏は、ラックランドの株式を5,500株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はUcarPAC株式会社の社外監査役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ユーシン精機の社外取締役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。さらに、同氏は株式会社マンダムの社外取締役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の証券業界での豊かな見識・経験等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等の職務を的確に遂行できるものと判断し監査等委員である取締役に選任しております。
山﨑好和氏は、ラックランドの株式を2,300株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社ヤマザキ代表取締役社長を兼務しており、ラックランドは同社の株式を223,800株保有し、同社はラックランドの株式を105,600株保有しております。なお、ラックランドと同社およびラックランド子会社である株式会社ハイブリッドラボの三者間で資本業務提携契約を締結し、相互に情報共有しながら、水産加工業が直面している様々な解決のための新たなる技術について、研究・開発を行っております。その取引額は「社外取締役の独立性判断基準」に定める連結売上高２％以上には達しておらず、社外役員として期待される独立性は十分確保されていると考えられます。人的関係、その他利害関係はありません。同氏は、上場企業などの経営陣として長年にわたり経営に携わってきた実績と経験に裏づけされた豊富かつ幅広い知識や見識を有しており、ラックランドの経営の監督や経営戦略の実現など企業価値の一層の向上に資する有意義かつ忌憚のない意見具申や助言・提案を行っていただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
ラックランドは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」（※）を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
（※）同基準は、ラックランドウェブサイトに掲載しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業本部長兼 工事本部長 |
望月 圭一郎 |
1975年12月25日生 |
|
(注)４ |
800 |
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|
常務取締役 営業本部長 代行 |
野村 裕之 |
1942年３月７日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 工事本部長 代行 |
名波 正広 |
1949年７月28日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 健太郎 |
1953年10月18日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
1956年１月15日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大竹 隆一 |
1939年９月２日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
刈田 光宜 |
1940年８月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山﨑 好和 |
1961年４月29日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
867 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 刈田光宜、中山礼子、及び山﨑好和は社外取締役であります。
２ ラックランドの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
３ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の４名で構成されております。
・山口 浩一 エンジニアリング部技術相談窓口 兼 購買部クレーム管掌 兼 フロン排出規制法管掌
・河野 隆二 海外本部 営業顧問
・後藤 正和 営業開発室
・錦織 正人 営業本部 大阪支店長 兼 海外本部 副本部長
４ 2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会から２年間
② 社外役員の状況
ラックランドの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役３名）であります。
刈田光宜氏は、ラックランドの株式を1,000株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社正電社の代表取締役社長を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の会社経営での豊富な知識や経験に基づき、企業リスク対応や内部統制等のラックランドのコンプライアンス・リスク管理体制等の強化に寄与する有用な助言・提案を行い、ラックランドの経営に活用できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
中山礼子氏は、ラックランドの株式を2,000株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はUcarPAC株式会社の社外監査役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ユーシン精機の社外取締役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。さらに、同氏は株式会社マンダムの社外取締役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の証券業界での豊かな見識・経験等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等の職務を的確に遂行できるものと判断し監査等委員である取締役に選任しております。
山﨑好和氏は、ラックランドの株式を1,300株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社ヤマザキ代表取締役社長を兼務しており、ラックランドは同社の株式を223,800株保有し、同社はラックランドの株式を105,600株保有しております。なお、ラックランドと同社およびラックランド子会社である株式会社ハイブリッドラボの三者間で資本業務提携契約を締結し、相互に情報共有しながら、貝毒の除去等、水産加工業が直面している様々な解決のための新たなる技術について、研究・開発を行っております。その取引額は「社外取締役の独立性判断基準」に定める連結売上高２％以上には達しておらず、社外役員として期待される独立性は十分確保されていると考えられます。人的関係、その他利害関係はありません。同氏は、上場企業などの経営陣として長年にわたり経営に携わってきた実績と経験に裏づけされた豊富かつ幅広い知識や見識を有しており、ラックランドの経営の監督や経営戦略の実現など企業価値の一層の向上に資する有意義かつ忌憚のない意見具申や助言・提案を行っていただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
ラックランドは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」（※）を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
（※）同基準は、ラックランドウェブサイトに掲載しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 営業本部長兼 工事本部長 |
望月 圭一郎 |
1975年12月25日生 |
|
(注)４ |
394 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 代行 |
野村 裕之 |
1942年３月７日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 工事本部長 代行 |
名波 正広 |
1949年７月28日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 健太郎 |
1953年10月18日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
1956年１月15日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大竹 隆一 |
1939年９月２日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
刈田 光宜 |
1940年８月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山﨑 好和 |
1961年４月29日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
465 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 刈田光宜、中山礼子、及び山﨑好和は社外取締役であります。
２ ラックランドの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
３ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の４名で構成されております。
・山口 浩一 エンジニアリング部技術相談窓口 兼 購買部クレーム管掌 兼 フロン排出規制法管掌
・河野 隆二 営業本部 LUCKLAND VIET NAM CO.,LTD. マネージング ダイレクター
・後藤 正和 営業本部 営業管掌
・錦織 正人 営業本部 大阪支店長
４ 2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
５ 2020年３月30日開催の定時株主総会から２年間
② 社外役員の状況
ラックランドの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役３名）であります。
刈田光宜氏は、ラックランドの株式を1,000株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社正電社の代表取締役社長を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の会社経営での豊富な知識や経験に基づき、企業リスク対応や内部統制等のラックランドのコンプライアンス・リスク管理体制等の強化に寄与する有用な助言・提案を行い、ラックランドの経営に活用できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
中山礼子氏は、ラックランドの株式を2,000株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はUcarPAC株式会社の社外監査役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ユーシン精機の社外取締役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。さらに、同氏は株式会社マンダムの社外取締役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の証券業界での豊かな見識・経験等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等の職務を的確に遂行できるものと判断し監査等委員である取締役に選任しております。
山﨑好和氏は、ラックランドの株式を1,300株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社ヤマザキ代表取締役社長を兼務しており、ラックランドは同社の株式を223,800株保有し、同社はラックランドの株式を105,600株保有しております。なお、ラックランドと同社およびラックランド子会社である株式会社ハイブリッドラボの三者間で資本業務提携契約を締結し、相互に情報共有しながら、貝毒の除去等、水産加工業が直面している様々な解決のための新たなる技術について、研究・開発を行っております。その取引額は「社外取締役の独立性判断基準」に定める連結売上高２％以上には達しておらず、社外役員として期待される独立性は十分確保されていると考えられます。人的関係、その他利害関係はありません。同氏は、上場企業などの経営陣として長年にわたり経営に携わってきた実績と経験に裏づけされた豊富かつ幅広い知識や見識を有しており、ラックランドの経営の監督や経営戦略の実現など企業価値の一層の向上に資する有意義かつ忌憚のない意見具申や助言・提案を行っていただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
ラックランドは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」（※）を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
（※）同基準は、ラックランドウェブサイトに掲載しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業本部長兼 工事本部長 |
望月 圭一郎 |
1975年12月25日生 |
|
(注)４ |
426 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 代行 |
野村 裕之 |
1942年３月７日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 工事本部長 代行 |
名波 正広 |
1949年７月28日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 健太郎 |
1953年10月18日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
1956年１月15日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大竹 隆一 |
1939年９月２日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
刈田 光宜 |
1940年８月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中山 礼子 |
1959年４月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山﨑 好和 |
1961年４月29日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
494 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 刈田光宜、中山礼子、及び山﨑好和は社外取締役であります。
２ ラックランドの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
３ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の３名で構成されております。
・山口 浩一 エンジニアリング部技術相談窓口 兼 購買部クレーム管掌 兼 フロン排出規制法管掌
・河野 隆二 営業本部 LUCKLAND VIET NAM CO.,LTD. マネージング ダイレクター
・後藤 正和 営業本部 営業管掌
・錦織 正人 営業本部 大阪支店長
４ 2020年３月30日開催の定時株主総会から１年間
５ 2020年３月30日開催の定時株主総会から２年間
② 社外役員の状況
ラックランドの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役３名）であります。
刈田光宜氏は、ラックランドの株式を1,000株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社正電社の代表取締役社長を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の会社経営での豊富な知識や経験に基づき、企業リスク対応や内部統制等のラックランドのコンプライアンス・リスク管理体制等の強化に寄与する有用な助言・提案を行い、ラックランドの経営に活用できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
中山礼子氏は、ラックランドの株式を1,000株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏はUcarPAC株式会社の監査役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ユーシン精機の社外取締役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。さらに、同氏は株式会社マンダムの社外取締役を兼務しており、ラックランドと同社の間には、人的関係、取引関係又は資本的関係、その他利害関係はありません。同氏は、長年の証券業界での豊かな見識・経験等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等の職務を的確に遂行できるものと判断し監査等委員である取締役に選任しております。
山﨑好和氏は、ラックランドの株式を1,300株保有しておりますが、ラックランドと人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。なお同氏は、株式会社ヤマザキ代表取締役社長を兼務しており、ラックランドは同社の株式を113,800株保有し、同社はラックランドの株式を73,000株保有しております。なお、ラックランドと同社の間に人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。同氏は、上場企業などの経営陣として長年にわたり経営に携わってきた実績と経験に裏づけされた豊富かつ幅広い知識や見識を有しており、ラックランドの経営の監督や経営戦略の実現など企業価値の一層の向上に資する有意義かつ忌憚のない意見具申や助言・提案を行っていただけるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
ラックランドは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」（※）を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
（※）同基準は、ラックランドウェブサイトに掲載しております。
http://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
営業本部長兼 工事本部長 |
望月 圭一郎 |
昭和50年 12月25日生 |
平成13年４月 |
ラックランド入社 |
(注)４ |
426 |
|
平成15年２月 |
ラックランド管理本部 企画室長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ラックランド表取締役社長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド代表取締役社長 統括本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND(CAMBODIA)Co.Ltd. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND MALAYSIA SDN.BHD. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND(THAILAND)CO.,LTD. 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ラックランド子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド代表取締役社長 営業本部長兼工事本部長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
ラックランド子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
ラックランド子会社 台灣樂地建築股份有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 オーエイテクノ株式会社 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
ラックランド子会社 日本ピー・アイ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ラックランド子会社 墨東建材工業株式会社 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 代行 |
野村 裕之 |
昭和17年 ３月７日生 |
平成２年２月 |
ラックランド入社 取締役営業部長 |
(注)４ |
30 |
|
平成７年３月 |
ラックランド常務取締役 フードシステム関連事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ラックランド常務取締役 営業統括本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド常務取締役 統括本部長補佐 |
||||||
|
平成27年１月 |
ラックランド常務取締役 統括本部営業管掌 |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド常務取締役 営業本部長代行（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
工事本部長 代行 |
名波 正広 |
昭和24年 ７月28日生 |
昭和58年４月 |
ラックランド入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成16年１月 |
ラックランド執行役員 技術本部一部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
ラックランド執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ラックランド取締役 制作本部副本部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド取締役 統括本部制作管掌 |
||||||
|
平成25年８月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド取締役 工事本部長代行（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド子会社 株式会社ラックもっく工房 取締役（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ラックランド子会社 墨東建材工業株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
鈴木 健太郎 |
昭和28年 10月18日生 |
昭和55年10月 |
ラックランド入社 |
(注)４ |
5 |
|
平成16年２月 |
ラックランド執行役員 管理本部長補佐 |
||||||
|
平成19年５月 |
ラックランド執行役員 社長室長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ラックランド執行役員 内部監査室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
ラックランド取締役 管理本部長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
ラックランド子会社 協和電設株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ラックランド子会社 静清装備株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
ラックランド子会社 光立興業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 大阪エアコン株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
ラックランド子会社 日本ピー・アイ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ラックランド子会社 墨東建材工業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
昭和31年 １月15日生 |
昭和53年４月 |
ラックランド入社 |
(注)４ |
12 |
|
平成23年５月 |
ラックランド執行役員 ＣＳサポート部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ラックランド執行役員 ＣＳサポート本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ラックランド取締役 ＣＳサポート本部長 （現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
ラックランド子会社 協和電設株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ラックランド子会社 静清装備株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
ラックランド子会社 光立興業株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 大阪エアコン株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ラックランド子会社 墨東建材工業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大竹 隆一 |
昭和14年 ９月２日生 |
昭和37年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)５ |
8 |
|
平成５年７月 |
ラックランド入社 営業部付部長 |
||||||
|
平成７年３月 |
ラックランド取締役 業務部長 |
||||||
|
平成８年２月 |
ラックランド取締役 第一事業部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
ラックランド取締役執行役員 業務部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
ラックランド取締役 管理本部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
ラックランド取締役 秘書室長 |
||||||
|
平成16年５月 |
ラックランド取締役 管理本部長 兼 管理本部総務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ラックランド常勤監査役 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 監査役 |
||||||
|
平成27年２月 |
ラックランド子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ラックランド取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 監査役 |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
刈田 光宜 |
昭和15年 ８月22日生 |
昭和39年６月 昭和47年２月 昭和61年５月 平成６年３月 平成28年３月 |
日本アイビーエム株式会社入社 株式会社正電社入社 同社 代表取締役社長（現任） ラックランド社外監査役 ラックランド取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中山 礼子 |
昭和34年 ４月２日生 |
昭和58年４月
平成９年１月 平成12年３月 平成16年10月 平成20年10月 平成21年２月 平成25年３月 平成27年３月 平成28年３月
平成29年３月
平成30年６月 |
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 丸三証券株式会社入社 同社 投資情報部長 同社 引受部長 株式会社リブテック入社 取締役 同社 取締役管理本部長 同社 取締役退任 ラックランド社外取締役 ラックランド社外取締役（監査等委員） （現任） UcarPAC株式会社入社 監査役（現任） 株式会社ユーシン精機 社外取締役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山﨑 好和 |
昭和36年 ４月29日生 |
昭和60年９月 |
株式会社ヤマザキ入社 |
(注)５ |
1 |
|
昭和61年４月 |
大同興産株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
株式会社ヤマザキ 取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社アヴァンギャルドコンプレックス（現 アヴァンティ） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社ヤマザキ 取締役退任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成22年１月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
株式会社アヴァンティ 代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社ヤマザキ 代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成28年１月 |
同社入社 社長室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社 取締役社長室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ラックランド取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ヤマザキ 専務取締役 |
||||||
|
平成30年６月 |
株式会社ヤマザキ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
497 |
|
（注）１ 刈田光宜、中山礼子、及び山﨑好和は社外取締役であります。
２ ラックランドの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
３ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、エンジニアリング部技術相談窓口兼購買部クレーム管掌 山口 浩一、営業本部 LUCKLAND(THAILAND)CO.,LTD. マネージング ダイレクター 河野 隆二、及び営業本部営業管掌 後藤 正和で構成されております。
４ 平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間
５ 平成30年３月29日開催の定時株主総会から２年間
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
営業本部長兼 工事本部長 |
望月 圭一郎 |
昭和50年 12月25日生 |
平成13年４月 |
ラックランド入社 |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年間 |
56 |
|
平成15年２月 |
ラックランド管理本部 企画室長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ラックランド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド代表取締役社長 統括本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND ASIA PTE.,LTD 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND(THAILAND) CO.,LTD 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ラックランド子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド代表取締役社長 営業本部長 兼 工事本部長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
ラックランド子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
ラックランド子会社 台灣樂地建築股份有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 オーエイテクノ株式会社 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
ラックランド子会社 日本ピー・アイ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常務取締役 |
営業本部長 代行 |
野村 裕之 |
昭和17年 ３月７日生 |
平成２年２月 |
ラックランド入社 取締役営業部長 |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年間 |
30 |
|
平成７年３月 |
ラックランド常務取締役 フードシステム関連事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ラックランド常務取締役 営業統括本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド常務取締役 統括本部長補佐 |
||||||
|
平成27年１月 |
ラックランド常務取締役 統括本部営業管掌 |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド常務取締役 営業本部長代行（現任） |
||||||
|
取締役 |
工事本部長 代行 |
名波 正広 |
昭和24年 ７月28日生 |
昭和58年４月 |
ラックランド入社 |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年間 |
10 |
|
平成16年１月 |
ラックランド執行役員 技術本部一部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
ラックランド執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ラックランド取締役 制作本部副本部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド取締役 統括本部制作管掌 |
||||||
|
平成25年８月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド取締役 工事本部長代行（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド子会社 株式会社ラックもっく工房 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
鈴木 健太郎 |
昭和28年 10月18日生 |
昭和55年10月 |
ラックランド入社 |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年間 |
5 |
|
平成16年２月 |
ラックランド執行役員 管理本部長補佐 |
||||||
|
平成19年５月 |
ラックランド執行役員 社長室長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ラックランド執行役員 内部監査室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
ラックランド取締役 管理本部長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
ラックランド子会社 協和電設株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ラックランド子会社 静清装備株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
ラックランド子会社 光立興業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 大阪エアコン株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
ラックランド子会社 日本ピー・アイ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
昭和31年 １月15日生 |
昭和53年４月 |
ラックランド入社 |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から１年間 |
12 |
|
平成23年５月 |
ラックランド執行役員 ＣＳサポート部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ラックランド執行役員 ＣＳサポート本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ラックランド取締役 ＣＳサポート本部長 （現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
ラックランド子会社 協和電設株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ラックランド子会社 静清装備株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
ラックランド子会社 光立興業株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 大阪エアコン株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
ラックランド子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大竹 隆一 |
昭和14年 ９月２日生 |
昭和37年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から２年間 |
8 |
|
平成５年７月 |
ラックランド入社 営業部付部長 |
||||||
|
平成７年３月 |
ラックランド取締役 業務部長 |
||||||
|
平成８年２月 |
ラックランド取締役 第一事業部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
ラックランド取締役執行役員 業務部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
ラックランド取締役 管理本部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
ラックランド取締役 秘書室長 |
||||||
|
平成16年５月 |
ラックランド取締役 管理本部長 兼 管理本部総務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ラックランド常勤監査役 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ラックランド子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ラックランド取締役（監査等委員） （現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
刈田 光宜 |
昭和15年 ８月22日生 |
昭和39年６月 昭和47年２月 昭和61年５月 平成６年３月 平成28年３月 |
日本アイビーエム株式会社入社 株式会社正電社入社 同社 代表取締役社長（現任） ラックランド社外監査役 ラックランド取締役（監査等委員） （現任） |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中山 礼子 |
昭和34年 ４月２日生 |
昭和58年４月
平成９年１月 平成12年３月 平成16年10月 平成20年10月 平成21年２月 平成25年３月 平成27年３月 平成28年３月
平成29年３月 |
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 丸三証券株式会社入社 同社 投資情報部長 同社 引受部長 株式会社リブテック入社 取締役 同社 取締役管理本部長 同社 取締役退任 ラックランド社外取締役 ラックランド社外取締役（監査等委員） （現任） UcarPAC株式会社入社 監査役（現任） |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山﨑 好和 |
昭和36年 ４月29日生 |
昭和60年９月 |
株式会社ヤマザキ入社 |
平成30年３月29日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
|
昭和61年４月 |
大同興産株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
株式会社ヤマザキ 取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社アヴァンギャルドコンプレックス（現 アヴァンティ） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社ヤマザキ 取締役退任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成22年１月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
株式会社アヴァンティ 代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社ヤマザキ 代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成28年１月 |
同社入社 社長室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社 取締役社長室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ラックランド取締役（監査等委員） （現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ヤマザキ 専務取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
127 |
|
（注）１ 刈田光宜、中山礼子、及び山﨑好和は社外取締役であります。
２ ラックランドの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
３ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、設計本部冷機購買部長 山口 浩一、営業本部 部長兼ラックランドタイ マネージング ダイレクター 河野 隆二、及び営業本部第一営業部長 後藤 正和で構成されております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
営業本部長兼 工事本部長 |
望月 圭一郎 |
昭和50年 12月25日生 |
平成13年４月 |
ラックランド入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
56 |
|
平成15年２月 |
ラックランド管理本部企画室長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ラックランド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド代表取締役社長統括本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ラックランド子会社 株式会社資産管理 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND ASIA PTE.,LTD 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND(THAILAND) CO.,LTD 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ラックランド子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド代表取締役社長 営業本部長兼工事本部長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
ラックランド子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 補佐 |
野村 裕之 |
昭和17年 ３月７日生 |
平成２年２月 |
ラックランド入社 取締役営業部長 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
50 |
|
平成７年３月 |
ラックランド常務取締役 フードシステム関連事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ラックランド常務取締役 営業統括本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド常務取締役 統括本部長補佐 |
||||||
|
平成27年１月 平成28年１月 |
ラックランド常務取締役 統括本部営業管掌 ラックランド常務取締役 営業本部長補佐（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
工事本部長 補佐 |
名波 正広 |
昭和24年 ７月28日生 |
昭和58年４月 |
ラックランド入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
10 |
|
平成16年１月 |
ラックランド執行役員技術本部１部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
ラックランド執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ラックランド取締役制作本部副本部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド取締役 統括本部制作管掌 |
||||||
|
平成25年８月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月
平成28年１月
平成28年１月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役（現任） ラックランド取締役 工事本部長補佐（現任） ラックランド子会社 株式会社ラックもっく工房 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
鈴木 健太郎 |
昭和28年 10月18日生 |
昭和55年10月 平成16年２月 平成19年５月 平成20年９月 平成26年10月
平成27年３月 平成27年８月
平成28年８月
平成28年10月
平成29年１月 |
ラックランド入社 ラックランド執行役員 管理本部長補佐 ラックランド執行役員 社長室室長 ラックランド執行役員 内部監査室長 ラックランド子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） ラックランド取締役 管理本部長（現任） ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任） ラックランド子会社 エースセンター株式会社 取締役（現任） ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 取締役（現任） ラックランド子会社 協和電設株式会社 取締役（現任） |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
10 |
|
取締役 |
ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
昭和31年 １月15日生 |
昭和53年４月 平成23年５月 平成27年１月 平成27年３月
平成27年８月
平成28年８月
平成28年10月
平成29年１月 |
ラックランド入社 ラックランド執行役員 ＣＳサポート部長 ラックランド執行役員 ＣＳサポート本部長 ラックランド取締役 ＣＳサポート本部長（現任） ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任） ラックランド子会社 エースセンター株式会社 取締役（現任） ラックランド子会社 株式会社木戸設備工業 取締役（現任） ラックランド子会社 協和電設株式会社 取締役（現任） |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員) |
－ |
大竹 隆一 |
昭和14年 ９月２日生 |
昭和37年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
8 |
|
平成５年７月 |
ラックランド入社 営業部付部長 |
||||||
|
平成７年３月 |
ラックランド取締役 業務部長 |
||||||
|
平成８年２月 |
ラックランド取締役 第一事業部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
ラックランド取締役執行役員 業務部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
ラックランド取締役 管理本部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
ラックランド取締役 秘書室長 |
||||||
|
平成16年５月 |
ラックランド取締役 管理本部長兼管理本部総務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ラックランド監査役 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 ケークリエイト監査役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ラックランド子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ラックランド取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ラックランド子会社 エースセンター株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
刈田 光宜 |
昭和15年 ８月22日生 |
昭和39年６月 昭和47年２月 昭和61年５月 平成６年３月 平成28年３月 |
日本アイビーエム株式会社入社 株式会社正電社入社 同社代表取締役社長（現任） ラックランド監査役 ラックランド取締役（監査等委員）就任（現任） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中山 礼子 |
昭和34年 ４月２日生 |
昭和58年４月
平成９年１月 平成12年３月 平成16年10月 平成20年10月
平成21年２月 平成25年３月 平成27年３月 平成28年３月 |
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 丸三証券株式会社入社 同社投資情報部長 同社引受部長 株式会社リブテック入社 同社取締役 同社取締役管理本部長 同社取締役退任 ラックランド社外取締役 ラックランド社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山﨑 好和 |
昭和36年 ４月29日生 |
昭和60年９月 |
株式会社ヤマザキ入社（現 東証JASDAQ（スタンダード）上場） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
|
昭和61年４月 |
大同興産株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
株式会社ヤマザキ 取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社アヴァンギャルドコンプレックス（現 アヴァンティ） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社ヤマザキ 取締役退任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成22年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
株式会社アヴァンティ 代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社ヤマザキ 代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成28年１月 |
同社入社 社長室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社取締役社長室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ラックランド取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ヤマザキ 専務取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
152 |
|
（注）１ 刈田光宜、中山礼子及び山﨑好和は、社外取締役であります。
２ ラックランドの監査等委員会については次の通りであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
３ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、設計本部冷機購買部長 山口浩一、営業本部LED営業部長 河野隆二及び営業本部第１営業部長 後藤正和で構成されております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
営業本部長兼 工事本部長 |
望月 圭一郎 |
昭和50年 12月25日生 |
平成13年４月 |
ラックランド入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
92 |
|
平成15年２月 |
ラックランド管理本部企画室長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ラックランド代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド代表取締役社長統括本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ラックランド子会社 株式会社資産管理 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND ASIA PTE.,LTD 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ラックランド子会社 LUCKLAND(THAILAND) CO.,LTD 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ラックランド子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年１月
平成28年１月 |
ラックランド代表取締役社長 営業本部長兼工事本部長（現任） ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長補佐 |
野村 裕之 |
昭和17年 ３月７日生 |
平成２年２月 |
ラックランド入社 取締役営業部長 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
50 |
|
平成７年３月 |
ラックランド常務取締役 フードシステム関連事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ラックランド常務取締役 営業統括本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド常務取締役 統括本部長補佐 |
||||||
|
平成27年１月 平成28年１月 |
ラックランド常務取締役 統括本部営業管掌 ラックランド常務取締役 営業本部長補佐（現任） |
||||||
|
取締役 |
工事本部長補佐 |
名波 正広 |
昭和24年 ７月28日生 |
昭和58年４月 |
ラックランド入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
10 |
|
平成16年１月 |
ラックランド執行役員技術本部１部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
ラックランド執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ラックランド取締役制作本部副本部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド取締役 統括本部制作管掌 |
||||||
|
平成25年８月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ラックランド子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月
平成28年１月 |
ラックランド取締役 工事本部長補佐（現任） ラックランド子会社 株式会社ラックもっく工房 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役相談役 |
工事本部長 補佐 |
関屋 健一 |
昭和18年 10月20日生 |
平成４年４月 |
飛島建設株式会社 建築本部設備部部長 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
20 |
|
平成７年８月 |
ラックランド入社 技術本部設備部長 |
||||||
|
平成８年３月 |
ラックランド取締役 建設本部長 |
||||||
|
平成９年３月 |
ラックランド常務取締役 建設本部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
ラックランド常務取締役 設計本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ラックランド常務取締役 制作本部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
ラックランド子会社 株式会社ケークリエイト 取締役（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
ラックランド取締役相談役 |
||||||
|
平成26年10月 |
ラックランド子会社 光電機産業株式会社 代表取締役社長（現任） |
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平成27年１月 |
ラックランド取締役相談役 統括本部設計管掌 |
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平成28年１月 |
ラックランド取締役相談役 工事本部長補佐（現任） |
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取締役 |
管理本部長 |
鈴木 健太郎 |
昭和28年 10月18日生 |
昭和55年10月 平成16年２月 平成19年５月 平成20年９月 平成26年10月
平成27年３月 平成27年８月 |
ラックランド入社 ラックランド執行役員 管理本部長補佐 ラックランド執行役員 社長室室長 ラックランド執行役員 内部監査室長 ラックランド子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） ラックランド取締役 管理本部長（現任） ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
10 |
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取締役 |
ＣＳサポート 本部長 |
郷内 好壽 |
昭和31年 １月15日生 |
昭和53年４月 平成23年５月 平成27年１月 平成27年３月
平成27年８月 |
ラックランド入社 ラックランド執行役員 ＣＳサポート部長 ラックランド執行役員 ＣＳサポート本部長 ラックランド取締役 ＣＳサポート本部長（現任） ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任）） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間 |
12 |
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取締役 （監査等委員) |
－ |
大竹 隆一 |
昭和14年 ９月２日生 |
昭和37年４月
平成５年７月 平成７年３月 平成８年２月 平成14年４月 平成15年２月 平成15年11月 平成16年５月
平成20年３月 平成20年11月
平成25年８月
平成27年２月
平成27年８月
平成28年３月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 ラックランド入社 営業部付部長 ラックランド取締役 業務部長 ラックランド取締役 第一事業部長 ラックランド取締役執行役員 業務部長 ラックランド取締役 管理本部長 ラックランド取締役 秘書室長 ラックランド取締役 管理本部長兼管理本部総務部長 ラックランド監査役 ラックランド子会社 ケークリエイト 監査役（現任） ラックランド子会社 光電機産業株式会社 監査役（現任） ラックランド子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 監査役（現任） ラックランド子会社 マッハ機器株式会社 監査役（現任） ラックランド取締役（監査等委員）就任（現任） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
8 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
刈田 光宜 |
昭和15年 ８月22日生 |
昭和39年６月 昭和47年２月 昭和61年５月 平成６年３月 平成28年３月 |
日本アイビーエム株式会社入社 株式会社正電社入社 同社代表取締役社長（現任） ラックランド監査役 ラックランド取締役（監査等委員）就任（現任） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
中山 礼子 |
昭和34年 ４月２日生 |
昭和58年４月
平成９年１月 平成12年３月 平成16年10月 平成20年10月
平成21年２月 平成25年３月 平成27年３月 平成28年３月 |
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 丸三証券株式会社入社 同社投資情報部長 同社引受部長 株式会社リブテック入社 同社取締役 同社取締役管理本部長 同社取締役退任 ラックランド社外取締役 ラックランド社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
山﨑 好和 |
昭和36年 ４月29日 |
昭和60年９月
昭和61年４月 平成９年６月 平成19年１月
平成19年９月 平成19年10月 平成22年１月 平成22年１月
平成27年２月
平成28年１月 平成28年３月 平成28年３月 |
株式会社ヤマザキ入社（現 東証JASDAQ（スタンダード）上場） 大同興産株式会社 代表取締役 株式会社ヤマザキ 取締役 株式会社アヴァンギャルドコンプレックス（現 アヴァンティ） 代表取締役社長 株式会社ヤマザキ 取締役退任 同社顧問 同社代表取締役社長 株式会社アヴァンティ 代表取締役社長退任 株式会社ヤマザキ 代表取締役社長退任 同社入社 社長室長 同社取締役社長室長（現任） ラックランド取締役（監査等委員）就任（現任） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
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計 |
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209 |
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（注）１ 平成28年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ラックランドは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 刈田光宜、中山礼子及び山﨑好和は、社外取締役であります。
３ ラックランドの監査等委員会については次の通りであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
４ ラックランドでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、設計本部冷機購買部長 山口浩一、営業本部LED営業部長 河野隆二及び営業本部第１営業部長 後藤正和で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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