燦ホールディングス(9628)の株価チャート 燦ホールディングス(9628)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
野呂 裕一 |
1962年８月30日 |
|
（注）４ |
119 |
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代表取締役社長 |
播島 聡 |
1962年９月25日 |
|
（注）４ |
380 |
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|
取締役専務執行役員 マーケティング企画部・ システム＆オペレーション部・情報システム部 管掌兼担当、マーケティング企画部長 |
宮島 康子 |
1966年３月５日 |
|
（注）４ |
67 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 総務部・人事部管掌、経理部管掌兼担当、経営企画部担当、経営企画部長
|
横田 善行 |
1972年３月６日 |
|
（注）４ |
26 |
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|
取締役 |
横見瀬 薫 |
1957年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 |
根岸 千尋 |
1968年11月２日 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秦 一二三 |
1959年５月28日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本間 千雅 |
1957年７月21日 |
|
（注）５ |
2 |
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監査役 |
三上 祐人 |
1954年12月16日 |
|
（注）５ |
－ |
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計 |
596 |
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（注）１．取締役 横見瀬薫、根岸千尋の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 本間千雅、三上祐人の２名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．2026年11月開催予定の第97期事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く）は次の８名であります。
専務執行役員 小林 大介
専務執行役員 築井 伸司
常務執行役員 北条 崇
常務執行役員 山本 浩
執行役員 的羽 元司
執行役員 鎌田 真紀子
執行役員 手塚 厚
執行役員 市川 大介
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数ならびに燦ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
燦ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役横見瀬薫氏、根岸千尋氏、社外監査役三上祐人氏と、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役本間千雅氏は燦ホールディングス株式2,200株を所有しておりますが、僅少であり、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役本間千雅氏は㈱新潟公益社の取締役および本間法律事務所の代表、三上祐人氏は行政書士三上祐人事務所の所長でありますが、当該１社および２事務所と燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
イ．社外取締役または社外監査役が燦ホールディングスの企業統治において果たす役割機能および役割
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から監査役と連携し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を行っております。
社外監査役は、高い専門知識や経験に基づき、中立的・客観的な視点から経営の健全性を確保するための監査を行っております。
ウ．社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方および独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外監査役は、経営・法務・財務および会計等の高い専門知識、経験を有する人材、および、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材から選任しております。
燦ホールディングスは、社外取締役および社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は、社外取締役および社外監査役として選任いたしません。
なお、燦ホールディングスの、社外取締役および社外監査役全員は東京証券取引所の定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について取締役会で報告を受け、必要に応じて発言を行っております。なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、「（３）〔監査の状況〕」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
野呂 裕一 |
1962年８月30日 |
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（注）４ |
112 |
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代表取締役社長 |
播島 聡 |
1962年９月25日 |
|
（注）４ |
368 |
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取締役専務執行役員 マーケティング企画部・ システム＆オペレーション部・情報システム部 管掌兼担当、マーケティング企画部長 |
宮島 康子 |
1966年３月５日 |
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（注）４ |
61 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 総務部・人事部管掌、経理部管掌兼担当、経営企画部担当、経営企画部長
|
横田 善行 |
1972年３月６日 |
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（注）４ |
21 |
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取締役 |
横見瀬 薫 |
1957年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 |
友野 紀夫 |
1954年６月24日 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
秦 一二三 |
1959年５月28日 |
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（注）５ |
－ |
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監査役 |
本間 千雅 |
1957年７月21日 |
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（注）５ |
1 |
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|
監査役 |
三上 祐人 |
1954年12月16日 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
565 |
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（注）１．取締役 横見瀬薫、友野紀夫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 本間千雅、三上祐人の２名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く）は次の７名であります。
専務執行役員 小林 大介
常務執行役員 築井 伸司
常務執行役員 北条 崇
執行役員 的羽 元司
執行役員 山本 浩
執行役員 高松 英樹
執行役員 鎌田 真紀子
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数ならびに燦ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
燦ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役横見瀬薫氏、友野紀夫氏、社外監査役三上祐人氏と、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役本間千雅氏は燦ホールディングス株式1,700株を所有しておりますが、僅少であり、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役本間千雅氏は㈱新潟公益社の取締役および本間法律事務所の代表、三上祐人氏は行政書士三上祐人事務所の所長でありますが、当該１社および２事務所と燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
イ．社外取締役または社外監査役が燦ホールディングスの企業統治において果たす役割機能および役割
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から監査役と連携し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を行っております。
社外監査役は、高い専門知識や経験に基づき、中立的・客観的な視点から経営の健全性を確保するための監査を行っております。
ウ．社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方および独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外監査役は、経営・法務・財務および会計等の高い専門知識、経験を有する人材、および、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材から選任しております。
燦ホールディングスは、社外取締役および社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は、社外取締役および社外監査役として選任いたしません。
なお、燦ホールディングスの、社外取締役および社外監査役全員は東京証券取引所の定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について取締役会で報告を受け、必要に応じて発言を行っております。なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、「（３）〔監査の状況〕」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
野呂 裕一 |
1962年８月30日 |
|
（注）４ |
52 |
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|
代表取締役社長 |
播島 聡 |
1962年９月25日 |
|
（注）４ |
178 |
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|
取締役専務執行役員 マーケティング企画部・ システム＆オペレーション部・情報システム部 管掌兼担当、マーケティング企画部長 |
宮島 康子 |
1966年３月５日 |
|
（注）４ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 総務部・人事部管掌、経理部管掌兼担当、経営企画部担当、経営企画部長
|
横田 善行 |
1972年３月６日 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横見瀬 薫 |
1957年11月19日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友野 紀夫 |
1954年６月24日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秦 一二三 |
1959年５月28日 |
|
（注）５ |
－ |
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|
監査役 |
本間 千雅 |
1957年７月21日 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三上 祐人 |
1954年12月16日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
268 |
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（注）１．取締役 横見瀬薫、友野紀夫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 本間千雅、三上祐人の２名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く）は次の６名であります。
専務執行役員 小林 大介
常務執行役員 築井 伸司
常務執行役員 北条 崇
執行役員 的羽 元司
執行役員 山本 浩
執行役員 高松 英樹
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数ならびに燦ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
燦ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役横見瀬薫氏、友野紀夫氏、社外監査役三上祐人氏と、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役本間千雅氏は燦ホールディングス株式600株を所有しておりますが、僅少であり、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役本間千雅氏は㈱新潟公益社の取締役および本間法律事務所の代表、三上祐人氏は行政書士三上祐人事務所の所長でありますが、当該１社および２事務所と燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
イ．社外取締役または社外監査役が燦ホールディングスの企業統治において果たす役割機能および役割
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から監査役と連携し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を行っております。
社外監査役は、高い専門知識や経験に基づき、中立的・客観的な視点から経営の健全性を確保するための監査を行っております。
ウ．社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方および独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外監査役は、経営・法務・財務および会計等の高い専門知識、経験を有する人材、および、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材から選任しております。
燦ホールディングスは、社外取締役および社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は、社外取締役および社外監査役として選任いたしません。
なお、燦ホールディングスの、社外取締役および社外監査役全員は東京証券取引所の定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について取締役会で報告を受け、必要に応じて発言を行っております。なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、「（３）〔監査の状況〕」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
野呂 裕一 |
1962年８月30日 |
|
（注）４ |
48 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 人財教育部担当 |
播島 聡 |
1962年９月25日 |
|
（注）４ |
170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 マーケティング企画部・ システム＆オペレーション部・情報システム部 担当 |
宮島 康子 |
1966年３月５日 |
|
（注）４ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経営企画部担当兼経営企画部長・経理部・人事部（人事企画）担当
|
横田 善行 |
1972年３月６日 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横見瀬 薫 |
1957年11月19日 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秦 一二三 |
1959年５月28日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本間 千雅 |
1957年７月21日 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三上 祐人 |
1954年12月16日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
250 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 末川久幸、横見瀬薫の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 本間千雅、三上祐人の２名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く）は次の７名であります。
専務執行役員 小林 大介
常務執行役員 築井 伸司
常務執行役員 北条 崇
執行役員 的羽 元司
執行役員 山本 浩
執行役員 高松 英樹
執行役員 古賀 敬之
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数ならびに燦ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
燦ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役横見瀬薫氏、社外監査役三上祐人氏と、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役末川久幸氏は燦ホールディングス株式600株を、社外監査役本間千雅氏は燦ホールディングス株式200株を、それぞれ所有しておりますが、僅少であり、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役末川久幸氏は新田ゼラチン㈱および森下仁丹㈱の社外取締役、横見瀬薫氏は松田産業㈱の社外取締役であり、また、社外監査役本間千雅氏は㈱新潟公益社の取締役および本間法律事務所の代表、三上祐人氏は行政書士三上祐人事務所の所長でありますが、当該４社および２事務所と燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
イ．社外取締役または社外監査役が燦ホールディングスの企業統治において果たす役割機能および役割
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から監査役と連携し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を行っております。
社外監査役は、高い専門知識や経験に基づき、中立的・客観的な視点から経営の健全性を確保するための監査を行っております。
ウ．社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方および独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外監査役は、経営・法務・財務および会計等の高い専門知識、経験を有する人材、および、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材から選任しております。
燦ホールディングスは、社外取締役および社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は、社外取締役および社外監査役として選任いたしません。
なお、燦ホールディングスの、社外取締役および社外監査役全員は東京証券取引所の定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について取締役会で報告を受け、必要に応じて発言を行っております。なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、「（３）〔監査の状況〕」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
野呂 裕一 |
1962年８月30日 |
|
（注）４ |
73 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 人財教育部担当 |
播島 聡 |
1962年９月25日 |
|
（注）４ |
161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 情報システム部・ マーケティング企画部・ システム＆オペレーション部担当 |
宮島 康子 |
1966年３月５日 |
|
（注）４ |
21 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経理部（財務計画）・ 人事部（人事企画）・ 経営企画部担当兼経営企画部長 |
横田 善行 |
1972年３月６日 |
|
（注）４ |
2 |
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取締役 |
原田 雅俊 |
1955年２月９日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秦 一二三 |
1959年５月28日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本間 千雅 |
1957年７月21日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三上 祐人 |
1954年12月16日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
259 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 原田雅俊、末川久幸の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 本間千雅、三上祐人の２名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く）は次の７名であります。
専務執行役員 小林 大介
常務執行役員 築井 伸司
常務執行役員 北条 崇
執行役員 的羽 元司
執行役員 山本 浩
執行役員 高松 英樹
執行役員 古賀 敬之
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数ならびに燦ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
燦ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役原田雅俊氏、社外監査役本間千雅氏・三上祐人氏と、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役末川久幸氏は、燦ホールディングスの株式400株を所有しておりますが、僅少であり、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役原田雅俊氏は一般社団法人国際産業関係研究所の代表理事、末川久幸氏は新田ゼラチン㈱および森下仁丹㈱の社外取締役であり、また、社外監査役本間千雅氏は㈱新潟公益社の取締役および本間法律事務所の代表、三上祐人氏は行政書士三上祐人事務所の所長でありますが、当該３社１法人および２事務所と燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
イ．社外取締役または社外監査役が燦ホールディングスの企業統治において果たす役割機能および役割
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から監査役と連携し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を行っております。
社外監査役は、高い専門知識や経験に基づき、中立的・客観的な視点から経営の健全性を確保するための監査を行っております。
ウ．社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方および独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外監査役は、経営・法務・財務および会計等の高い専門知識、経験を有する人材、および、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材から選任しております。
燦ホールディングスは、社外取締役および社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は、社外取締役および社外監査役として選任いたしません。
なお、燦ホールディングスの、社外取締役および社外監査役全員は東京証券取引所の定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について取締役会で報告を受け、必要に応じて発言を行っております。なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、「（３）〔監査の状況〕」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 経営企画部担当 |
野呂 裕一 |
1962年８月30日 |
|
（注）４ |
69 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 新規事業開発部・ 人財教育部担当 |
播島 聡 |
1962年９月25日 |
|
（注）４ |
151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 情報システム部・ マーケティング企画部・ システム＆オペレーション部担当 |
宮島 康子 |
1966年３月５日 |
|
（注）４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経理部・購買部・ 人事部・不動産管理部・ コンプライアンス・内部監査・総務部担当 |
的羽 元司 |
1963年５月９日 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原田 雅俊 |
1955年２月９日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秦 一二三 |
1959年５月28日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本間 千雅 |
1957年７月21日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三上 祐人 |
1954年12月16日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
256 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 原田雅俊、末川久幸の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 本間千雅、三上祐人の２名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く）は次の９名であります。
専務執行役員 小林 大介
常務執行役員 山本 浩
常務執行役員 築井 伸司
執行役員 大井 信三
執行役員 宮永 誠治
執行役員 橋口 守
執行役員 北条 崇
執行役員 高松 英樹
執行役員 横田 善行
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数ならびに燦ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
燦ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役原田雅俊氏、社外監査役本間千雅氏・三上祐人氏と、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役末川久幸氏は、燦ホールディングスの株式300株を所有しておりますが、僅少であり、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役原田雅俊氏は一般社団法人国際産業関係研究所の代表理事、末川久幸氏は新田ゼラチン㈱の社外取締役であり、また、社外監査役本間千雅氏は㈱新潟公益社の取締役および本間法律事務所の代表、三上祐人氏は行政書士三上祐人事務所の所長でありますが、当該２社１法人および２事務所と燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
イ．社外取締役または社外監査役が燦ホールディングスの企業統治において果たす役割機能および役割
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から監査役と連携し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を行っております。
社外監査役は、高い専門知識や経験に基づき、中立的・客観的な視点から経営の健全性を確保するための監査を行っております。
ウ．社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方および独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外監査役は、経営・法務・財務および会計等の高い専門知識、経験を有する人材、および、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材から選任しております。
燦ホールディングスは、社外取締役および社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は、社外取締役および社外監査役として選任いたしません。
なお、燦ホールディングスの、社外取締役および社外監査役全員は東京証券取引所の定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について取締役会で報告を受け、必要に応じて発言を行っております。なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、「（３）〔監査の状況〕」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 経営企画部担当 |
野呂 裕一 |
昭和37年８月30日 |
|
（注）４ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 新規事業開発部・ 人財教育部担当 |
播島 聡 |
昭和37年９月25日 |
|
（注）４ |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 情報システム部・ マーケティング企画部・ システム＆オペレーション部担当 |
宮島 康子 |
昭和41年３月５日 |
|
（注）４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 経理部・購買部・ 人事部・不動産管理部・ コンプライアンス・内部監査・総務部担当 |
的羽 元司 |
昭和38年５月９日 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原田 雅俊 |
昭和30年２月９日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末川 久幸 |
昭和34年３月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秦 一二三 |
昭和34年５月28日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本間 千雅 |
昭和32年７月21日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三上 祐人 |
昭和29年12月16日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 原田雅俊、末川久幸の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 本間千雅、三上祐人の２名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の11名であります。
専務執行役員 小林 大介
常務執行役員 池内 義彦
常務執行役員 山本 浩
常務執行役員 築井 伸司
執行役員 大井 信三
執行役員 大西 健二
執行役員 宮永 誠治
執行役員 橋口 守
執行役員 北条 崇
執行役員 高松 英樹
執行役員 横田 善行
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数ならびに燦ホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
燦ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役原田雅俊氏・末川久幸氏、社外監査役本間千雅氏・三上祐人氏と、燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役原田雅俊氏は一般社団法人国際産業関係研究所の代表理事、末川久幸氏は㈱資生堂の相談役および新田ゼラチン㈱の社外取締役であり、また、社外監査役本間千雅氏は㈱新潟公益社の取締役および本間法律事務所の代表、三上祐人氏は行政書士三上祐人事務所の所長でありますが、当該３社１法人および２事務所と燦ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
イ．社外取締役または社外監査役が燦ホールディングスの企業統治において果たす役割機能および役割
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から監査役と連携し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を行っております。
社外監査役は、高い専門知識や経験に基づき、中立的・客観的な視点から経営の健全性を確保するための監査を行っております。
ウ．社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方および独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外監査役は、経営・法務・財務および会計等の高い専門知識、経験を有する人材、および、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材から選任しております。
燦ホールディングスは、社外取締役および社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は、社外取締役および社外監査役として選任いたしません。
なお、燦ホールディングスの、社外取締役および社外監査役全員は東京証券取引所の定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について取締役会で報告を受け、必要に応じて発言を行っております。なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、「（３）〔監査の状況〕」に記載のとおりです。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
新規事業 開発部 担当 |
野呂 裕一 |
昭和37年８月30日 |
昭和61年４月
|
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 |
（注）４ |
32 |
|
平成６年７月 |
ＡＩＧマーケティング出向（ＡＩＧ㈱） |
||||||
|
平成13年４月 |
エイアイジー・スター生命保険㈱出向 |
||||||
|
平成16年６月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー顧客戦略統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
燦ホールディングス入社 執行役員マーケティング戦略部付部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役マーケティング戦略部付部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役マーケティング戦略部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
常務取締役マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 ㈱デフィ代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役情報システム担当マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
専務取締役情報システム担当マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 ㈱デフィ代表取締役社長就任 ㈱東京公益社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
専務取締役情報システム・マーケティング 戦略担当就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱ユ－アイ代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役副社長情報システム・マーケティン グ戦略担当就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役副社長就任 ㈱公益社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役副社長内部統制・コンプライアンス担当就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役社長企画本部・管理本部・情報システム本部・コンプライアンス・内部監査・新規事業開発部担当就任 |
||||||
|
|
㈱公益社代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
代表取締役社長新規事業開発部担当就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 副社長 |
－ |
播島 聡 |
昭和37年９月25日 |
昭和62年４月 |
㈱リクルートコンピュータプリント（現 ㈱リクルートコミュニケーションズ）入社 |
（注）４ |
64 |
|
平成11年４月 |
燦ホールディングス入社 東京営業部課長 |
||||||
|
平成13年１月 |
研修部千里研修所長 |
||||||
|
平成15年10月 |
大阪営業部付部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
購買管理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱葬仙代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役㈱公益社・㈱葬仙担当就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
常務取締役㈱公益社・㈱葬仙担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
常務取締役購買管理担当就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
専務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
専務取締役購買担当就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
専務取締役人事・購買担当就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役副社長人事・購買担当就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
取締役副社長人事担当就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役副社長就任 ㈱葬仙代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役副社長内部統制・コンプライアンス担当就任 ㈱公益社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
㈱公益社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
管理本部・企画本部・コンプライアンス・内部監査担当 |
的羽 元司 |
昭和38年５月９日 |
昭和62年４月 |
光洋精工㈱（現㈱ジェイテクト）入社 |
（注）４ |
7 |
|
平成３年４月 |
㈱テザック入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
燦ホールディングス入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
総務部次長 |
||||||
|
平成16年10月 |
総務人事部総務担当部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員総務部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
執行役員コンプライアンス担当兼総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役コンプライアンス担当兼総務部長就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
取締役コンプライアンス・内部監査担当兼総務部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
エクセル・スタッフ・サービス㈱代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役人事・コンプライアンス・内部監査担当兼総務部長就任 |
||||||
|
平成21年12月 |
取締役総務・人事・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役総務・人事・人事企画・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役総務・人事・人事企画・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任エクセル・スタッフ・サービス㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務取締役総務・店舗開発・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
常務取締役総務・店舗開発・コンプライアンス・内部監査担当就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
燦ホールディングス取締役常務執行役員 コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
燦ホールディングス常務執行役員コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役管理本部・企画本部・情報システム本部・コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長就任 ㈱公益社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役管理本部・企画本部・コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
情報システム本部担当 |
宮島 康子 |
昭和41年３月５日 |
昭和63年４月 |
大正海上システム開発㈱（現ＭＳ＆ＡＤシステムズ㈱）入社 |
（注）４ |
6 |
|
平成９年３月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
燦ホールディングス入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
マーケティング戦略部付部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
執行役員マーケティング戦略部付部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務執行役員マーケティング戦略部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
専務執行役員情報システム本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役情報システム本部担当情報システム本部長就任 |
||||||
|
平成30年４月 |
取締役情報システム本部担当情報システム本部長兼情報システム部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
原田 雅俊 |
昭和30年２月９日 |
昭和52年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成15年６月 |
同社労政グループ グループマネージャー |
||||||
|
平成20年４月 |
同社役員 人事・総務・保信担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
一般社団法人国際産業関係研究所 代表理事（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
パナソニック㈱ 常務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務取締役 関西代表 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常務役員 関西代表 |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱公益社監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
燦ホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
末川 久幸 |
昭和34年３月17日 |
昭和57年４月 |
㈱資生堂入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成19年２月 |
同社事業企画部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社取締役執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社取締役執行役員常務 経営企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役執行役員社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
新田ゼラチン㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
燦ホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
内藤 光昭 |
昭和29年12月18日 |
昭和52年４月 |
三洋電機㈱入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成10年４月 |
三洋電機貿易㈱ 財務部経理グループ担当部長 |
||||||
|
平成14年９月 |
三洋セールスアンドマーケティング㈱ 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成18年７月 |
三洋電機㈱財務本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員 内部統制推進室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社執行役員 内部統制推進室長兼監査担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱公益社監査役（現任） |
||||||
|
|
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
秦 一二三 |
昭和34年５月28日 |
昭和60年９月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）６ |
－ |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年９月 |
みすず監査法人 パートナー就任 |
||||||
|
平成19年８月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 パートナー就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
燦ホールディングス顧問 |
||||||
|
|
燦ホールディングス常務執行役員監査担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱公益社監査役（現任） |
||||||
|
|
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
髙橋 秀彰 |
昭和40年８月31日 |
昭和63年４月 |
川鉄建材工業㈱（現ＪＦＥ建材㈱）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成５年10月 |
瑞穂監査法人入所 |
||||||
|
平成８年６月 |
辻井稔税理士事務所入所 |
||||||
|
平成10年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成10年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成10年12月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成16年10月 |
髙橋秀彰綜合会計士事務所設立同所代表（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田村 茂 |
昭和36年10月８日 |
昭和60年４月 |
㈱横浜銀行入行 |
（注）５ |
－ |
|
平成12年６月 |
㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 |
||||||
|
平成12年８月 |
同社管理担当取締役（ＣＦＯ） |
||||||
|
平成14年９月 |
㈱アプリックス入社 経営管理本部長（ＣＦＯ） |
||||||
|
平成15年６月 |
オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント |
||||||
|
平成17年８月 |
医療産業㈱（現㈱ＭＩＣメディカル）入社 上席執行役員社長室長 |
||||||
|
平成18年８月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 平成26年10月 |
同社代表取締役社長 同社取締役会長 |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱メディアドゥ社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱ジャフコ社外取締役（現任） |
||||||
|
計 |
110 |
||||||
（注）１．取締役 原田雅俊、末川久幸の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 内藤光昭、髙橋秀彰、田村茂の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の11名であります。
常務執行役員 鈴江 敏一
常務執行役員 池内 義彦
常務執行役員 山本 浩
常務執行役員 小林 大介
執行役員 大井 信三
執行役員 大西 健二
執行役員 築井 伸司
執行役員 宮永 誠治
執行役員 橋口 守
執行役員 北条 崇
執行役員 高松 英樹
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
新規事業 開発部 担当 |
野呂 裕一 |
昭和37年８月30日 |
昭和61年４月
|
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 |
（注）４ |
29 |
|
平成６年７月 |
ＡＩＧマーケティング出向（ＡＩＧ㈱） |
||||||
|
平成13年４月 |
エイアイジー・スター生命保険㈱出向 |
||||||
|
平成16年６月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー顧客戦略統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
燦ホールディングス入社 執行役員マーケティング戦略部付部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役マーケティング戦略部付部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役マーケティング戦略部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
常務取締役マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 ㈱デフィ代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役情報システム担当マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
専務取締役情報システム担当マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 ㈱デフィ代表取締役社長就任 ㈱東京公益社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
専務取締役情報システム・マーケティング 戦略担当就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱ユ－アイ代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役副社長情報システム・マーケティン グ戦略担当就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役副社長就任 ㈱公益社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役副社長内部統制・コンプライアンス担当就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役社長企画本部・管理本部・情報システム本部・コンプライアンス・内部監査・新規事業開発部担当就任 |
||||||
|
|
㈱公益社代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
代表取締役社長新規事業開発部担当就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 副社長 |
－ |
播島 聡 |
昭和37年９月25日 |
昭和62年４月 |
㈱リクルートコンピュータプリント（現 ㈱リクルートコミュニケーションズ）入社 |
（注）４ |
49 |
|
平成11年４月 |
燦ホールディングス入社 東京営業部課長 |
||||||
|
平成13年１月 |
研修部千里研修所長 |
||||||
|
平成15年10月 |
大阪営業部付部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
購買管理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱葬仙代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役㈱公益社・㈱葬仙担当就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
常務取締役㈱公益社・㈱葬仙担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
常務取締役購買管理担当就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
専務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
専務取締役購買担当就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
専務取締役人事・購買担当就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役副社長人事・購買担当就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
取締役副社長人事担当就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役副社長就任 ㈱葬仙代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役副社長内部統制・コンプライアンス担当就任 ㈱公益社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
㈱公益社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
管理本部・企画本部・コンプライアンス・内部監査担当 |
的羽 元司 |
昭和38年５月９日 |
昭和62年４月 |
光洋精工㈱（現㈱ジェイテクト）入社 |
（注）４ |
6 |
|
平成３年４月 |
㈱テザック入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
燦ホールディングス入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
総務部次長 |
||||||
|
平成16年10月 |
総務人事部総務担当部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員総務部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
執行役員コンプライアンス担当兼総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役コンプライアンス担当兼総務部長就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
取締役コンプライアンス・内部監査担当兼総務部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
エクセル・スタッフ・サービス㈱代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役人事・コンプライアンス・内部監査担当兼総務部長就任 |
||||||
|
平成21年12月 |
取締役総務・人事・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役総務・人事・人事企画・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役総務・人事・人事企画・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任エクセル・スタッフ・サービス㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務取締役総務・店舗開発・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
常務取締役総務・店舗開発・コンプライアンス・内部監査担当就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
燦ホールディングス取締役常務執行役員 コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
燦ホールディングス常務執行役員コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役管理本部・企画本部・情報システム本部・コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長就任 ㈱公益社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役管理本部・企画本部・コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
情報システム本部担当 |
宮島 康子 |
昭和41年３月５日 |
昭和63年４月 |
大正海上システム開発㈱（現ＭＳ＆ＡＤシステムズ㈱）入社 |
（注）４ |
6 |
|
平成９年３月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
燦ホールディングス入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
マーケティング戦略部付部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
執行役員マーケティング戦略部付部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務執行役員マーケティング戦略部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
専務執行役員情報システム本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役情報システム本部担当情報システム本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
原田 雅俊 |
昭和30年２月９日 |
昭和52年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成15年６月 |
同社労政グループ グループマネージャー |
||||||
|
平成20年４月 |
同社役員 人事・総務・保信担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
一般社団法人国際産業関係研究所 代表理事（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
パナソニック㈱ 常務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務取締役 関西代表 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常務役員 関西代表 |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱公益社監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
燦ホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
末川 久幸 |
昭和34年３月17日 |
昭和57年４月 |
㈱資生堂入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成19年２月 |
同社事業企画部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社取締役執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社取締役執行役員常務 経営企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役執行役員社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
新田ゼラチン㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
燦ホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
内藤 光昭 |
昭和29年12月18日 |
昭和52年４月 |
三洋電機㈱入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成10年４月 |
三洋電機貿易㈱ 財務部経理グループ担当部長 |
||||||
|
平成14年９月 |
三洋セールスアンドマーケティング㈱ 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成18年７月 |
三洋電機㈱財務本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員 内部統制推進室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社執行役員 内部統制推進室長兼監査担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱公益社監査役（現任） |
||||||
|
|
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
秦 一二三 |
昭和34年５月28日 |
昭和60年９月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）６ |
－ |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年９月 |
みすず監査法人 パートナー就任 |
||||||
|
平成19年８月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 パートナー就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
燦ホールディングス顧問 |
||||||
|
|
燦ホールディングス常務執行役員監査担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱公益社監査役（現任） |
||||||
|
|
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
髙橋 秀彰 |
昭和40年８月31日 |
昭和63年４月 |
川鉄建材工業㈱（現ＪＦＥ建材㈱）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成５年10月 |
瑞穂監査法人入所 |
||||||
|
平成８年６月 |
辻井稔税理士事務所入所 |
||||||
|
平成10年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成10年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成10年12月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成16年10月 |
髙橋秀彰綜合会計士事務所設立同所代表（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田村 茂 |
昭和36年10月８日 |
昭和60年４月 |
㈱横浜銀行入行 |
（注）５ |
－ |
|
平成12年６月 |
㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 |
||||||
|
平成12年８月 |
同社管理担当取締役（ＣＦＯ） |
||||||
|
平成14年９月 |
㈱アプリックス入社 経営管理本部長（ＣＦＯ） |
||||||
|
平成15年６月 |
オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント |
||||||
|
平成17年８月 |
医療産業㈱（現㈱ＭＩＣメディカル）入社 上席執行役員社長室長 |
||||||
|
平成18年８月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 平成26年10月 |
同社代表取締役社長 同社取締役会長 |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱メディアドゥ社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱ジャフコ社外取締役（現任） |
||||||
|
計 |
92 |
||||||
（注）１．取締役 原田雅俊、末川久幸の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 内藤光昭、髙橋秀彰、田村茂の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の10名であります。
常務執行役員 鈴江 敏一
常務執行役員 大井 信三
常務執行役員 池内 義彦
常務執行役員 山本 浩
常務執行役員 小林 大介
執行役員 森 弘幸
執行役員 大西 健二
執行役員 築井 伸司
執行役員 宮永 誠治
執行役員 橋口 守
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
小西 幸治 |
昭和22年10月30日 |
昭和45年４月 |
近畿日本鉄道㈱入社 |
（注）３ |
111 |
|
昭和59年２月 |
燦ホールディングス入社 |
||||||
|
平成３年４月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成６年６月 |
取締役経営企画室長就任 |
||||||
|
平成10年６月 |
常務取締役経営企画室長就任 |
||||||
|
平成11年11月 |
常務取締役社長室長就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
常務取締役管理担当就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
専務取締役管理担当就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
㈱公益社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
代表取締役副会長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱公益社代表取締役会長就任 取締役会長就任（現任） ㈱公益社取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
㈱公益社取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
新規事業 開発部 担当 |
野呂 裕一 |
昭和37年８月30日 |
昭和61年４月
|
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 |
（注）３ |
24 |
|
平成６年７月 |
ＡＩＧマーケティング出向（ＡＩＧ㈱） |
||||||
|
平成13年４月 |
エイアイジー・スター生命保険㈱出向 |
||||||
|
平成16年６月 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー顧客戦略統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
燦ホールディングス入社 執行役員マーケティング戦略部付部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役マーケティング戦略部付部長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役マーケティング戦略部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
常務取締役マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 ㈱デフィ代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役情報システム担当マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
専務取締役情報システム担当マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 ㈱デフィ代表取締役社長就任 ㈱東京公益社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
専務取締役情報システム・マーケティング 戦略担当就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱ユ－アイ代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役副社長情報システム・マーケティン グ戦略担当就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役副社長就任 ㈱公益社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役副社長内部統制・コンプライアンス担当就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役社長企画本部・管理本部・情報システム本部・コンプライアンス・内部監査・新規事業開発部担当就任 |
||||||
|
|
㈱公益社代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
代表取締役社長新規事業開発部担当就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 副社長 |
－ |
播島 聡 |
昭和37年９月25日 |
昭和62年４月 |
㈱リクルートコンピュータプリント（現 ㈱リクルートコミュニケーションズ）入社 |
（注）３ |
44 |
|
平成11年４月 |
燦ホールディングス入社 東京営業部課長 |
||||||
|
平成13年１月 |
研修部千里研修所長 |
||||||
|
平成15年10月 |
大阪営業部付部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
購買管理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱葬仙代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役㈱公益社・㈱葬仙担当就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
常務取締役㈱公益社・㈱葬仙担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
常務取締役購買管理担当就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
専務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
専務取締役購買担当就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
専務取締役人事・購買担当就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役副社長人事・購買担当就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
取締役副社長人事担当就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
取締役副社長就任 ㈱葬仙代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役副社長内部統制・コンプライアンス担当就任 ㈱公益社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
代表取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
㈱公益社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部・企画本部・情報システム本部・コンプライアンス・内部監査担当 |
的羽 元司 |
昭和38年５月９日 |
昭和62年４月 |
光洋精工㈱（現㈱ジェイテクト）入社 |
（注）３ |
6 |
|
平成３年４月 |
㈱テザック入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
燦ホールディングス入社 |
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平成13年４月 |
総務部次長 |
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平成16年10月 |
総務人事部総務担当部長 |
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平成18年６月 |
執行役員総務部長 |
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平成18年10月 |
執行役員コンプライアンス担当兼総務部長 |
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平成19年６月 |
取締役コンプライアンス担当兼総務部長就任 |
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平成20年５月 |
取締役コンプライアンス・内部監査担当兼総務部長就任 |
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平成20年６月 |
エクセル・スタッフ・サービス㈱代表取締役副社長就任 |
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平成21年４月 |
取締役人事・コンプライアンス・内部監査担当兼総務部長就任 |
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平成21年12月 |
取締役総務・人事・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
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平成22年４月 |
取締役総務・人事・人事企画・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
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平成22年６月 |
常務取締役総務・人事・人事企画・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任エクセル・スタッフ・サービス㈱代表取締役社長就任 |
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平成23年４月 |
常務取締役総務・店舗開発・コンプライアンス・内部監査担当兼秘書部長就任 |
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平成24年４月 |
常務取締役総務・店舗開発・コンプライアンス・内部監査担当就任 |
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平成25年４月 |
燦ホールディングス取締役常務執行役員 コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長 |
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平成25年６月 |
燦ホールディングス常務執行役員コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長 |
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平成28年６月 |
取締役管理本部・企画本部・情報システム本部・コンプライアンス・内部監査担当兼管理本部長兼総務部長就任（現任） ㈱公益社取締役就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
－ |
棚橋 康郎 |
昭和16年１月４日 |
昭和38年４月 |
富士製鐵㈱（現新日鐵住金㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
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平成７年６月 |
新日本製鐵㈱（現新日鐵住金㈱）取締役エレクトロニクス・情報通信事業部長 |
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平成９年４月 |
同社常務取締役エレクトロニクス・情報通信事業、新素材事業、シリコンウェーハ事業、ＬＳＩ事業管掌 |
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平成12年４月 |
新日鉄情報通信システム㈱（現新日鉄住金ソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
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平成15年４月 |
同社代表取締役会長 |
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平成16年６月 |
㈱インターネットイニシアティブ社外取締役（現任） |
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平成17年６月 |
㈱村田製作所社外取締役 |
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平成19年６月 |
横河電機㈱社外取締役 |
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平成21年９月 |
㈱公益社監査役 |
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平成22年６月 |
燦ホールディングス取締役就任（現任） |
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取締役 |
－ |
原田 雅俊 |
昭和30年２月９日 |
昭和52年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
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平成15年６月 |
同社労政グループ グループマネージャー |
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平成20年４月 |
同社役員 人事・総務・保信担当 |
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平成20年６月 |
同社取締役 |
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平成21年４月 |
一般社団法人国際産業関係研究所 代表理事（現任） |
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平成22年４月 |
パナソニック㈱ 常務取締役 |
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平成23年４月 |
同社常務取締役 関西代表 |
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平成24年６月 |
同社常務役員 関西代表 |
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平成26年６月 |
㈱公益社監査役 |
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平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任 |
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|
平成28年６月 |
燦ホールディングス取締役就任（現任） |
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監査役 （常勤） |
－ |
内藤 光昭 |
昭和29年12月18日 |
昭和52年４月 |
三洋電機㈱入社 |
（注）４ |
－ |
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平成10年４月 |
三洋電機貿易㈱ 財務部経理グループ担当部長 |
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|
平成14年９月 |
三洋セールスアンドマーケティング㈱ 取締役経営企画室長 |
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平成18年７月 |
三洋電機㈱財務本部副本部長 |
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平成20年４月 |
同社執行役員 内部統制推進室長 |
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平成23年６月
平成27年６月 |
同社執行役員 内部統制推進室長兼監査担当 ㈱公益社監査役（現任） |
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燦ホールディングス監査役就任（現任） |
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|
監査役 （常勤） |
－ |
秦 一二三 |
昭和34年５月28日 |
昭和60年９月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
平成５年３月 |
公認会計士登録 |
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平成18年９月 |
みすず監査法人 パートナー就任 |
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平成19年８月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 パートナー就任 |
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平成27年６月 |
燦ホールディングス顧問 |
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燦ホールディングス常務執行役員監査担当 |
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平成28年６月 |
㈱公益社監査役（現任） |
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燦ホールディングス監査役就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
髙橋 秀彰 |
昭和40年８月31日 |
昭和63年４月 |
川鉄建材工業㈱（現ＪＦＥ建材㈱）入社 |
（注）４ |
－ |
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平成５年10月 |
瑞穂監査法人入所 |
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平成８年６月 |
辻井稔税理士事務所入所 |
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平成10年４月 |
公認会計士登録 |
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平成10年５月 |
税理士登録 |
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平成10年12月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
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平成16年10月 |
髙橋秀彰綜合会計士事務所設立同所代表（現任） |
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平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
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監査役 |
－ |
田村 茂 |
昭和36年10月８日 |
昭和60年４月 |
㈱横浜銀行入行 |
（注）４ |
－ |
|
平成12年６月 |
㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 |
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平成12年８月 |
同社管理担当取締役（ＣＦＯ） |
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平成14年９月 |
㈱アプリックス入社 経営管理本部長（ＣＦＯ） |
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平成15年６月 |
オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント |
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平成17年８月 |
医療産業㈱（現㈱ＭＩＣメディカル）入社 上席執行役員社長室長 |
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平成18年８月 |
同社取締役副社長 |
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平成22年６月 平成26年10月 |
同社代表取締役社長 同社取締役会長 |
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平成27年５月 |
㈱メディアドゥ社外監査役（現任） |
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平成27年６月 |
燦ホールディングス監査役就任（現任） |
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計 |
186 |
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（注）１．取締役 棚橋康郎、原田雅俊の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 内藤光昭、髙橋秀彰、田村茂の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．燦ホールディングスでは、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の11名であります。
専務執行役員 宮島 康子
常務執行役員 鈴江 敏一
常務執行役員 大井 信三
常務執行役員 池内 義彦
常務執行役員 山本 浩
常務執行役員 小林 大介
執行役員 森 弘幸
執行役員 大西 健二
執行役員 宮崎 年容
執行役員 築井 伸司
執行役員 宮永 誠治
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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