ビジネスブレイン太田昭和(9658)の株価チャート ビジネスブレイン太田昭和(9658)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のビジネスブレイン太田昭和の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
|
(注)３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
松井 雅史 |
1962年４月18日生 |
|
(注)３ |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
井上 典久 |
1963年８月３日生 |
|
(注)３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ管理統括兼 経理部長兼 コーポレートブランディング部長 |
上原 仁 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループソリューション統括兼 Horizon事業本部長 |
中村 裕仁 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループコンサルティング統括兼 アカウンティング・コンサル本部長兼 海外事業推進室長 |
谷渕 将人 |
1971年11月27日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループＢＰＯ統括兼 ＢＰＯ統括本部長 |
杉野 敏也 |
1967年3月4日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ地域推進兼 西日本統括本部長 |
野田 久人 |
1976年4月8日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長家 広明 |
1963年４月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香川 尚彦 |
1963年８月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
矢野 奈保子 |
1962年６月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中島 康晴 |
1960年４月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
129 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 長家広明氏、香川尚彦氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 矢野奈保子氏、委員 中島康晴氏
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
２．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ビジネスブレイン太田昭和の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
|
(注)３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ管理統括兼 経理部長兼 コーポレートブランディング部長
|
上原 仁 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループソリューション統括兼 Horizon事業本部長 |
中村 裕仁 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループコンサルティング統括兼 アカウンティング・コンサル本部長兼 海外事業推進室長 |
谷渕 将人 |
1971年11月27日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループＢＰＯ統括兼 ＢＰＯ統括本部長 |
杉野 敏也 |
1967年3月4日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ地域推進兼 西日本統括本部長 |
野田 久人 |
1976年4月8日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 グループ営業統括兼 ソリューション営業統括部長兼 業務管理部長兼 Horizon事業本部Horizon事業企画部長 |
牧本 功貴 |
1975年６月７日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長家 広明 |
1963年４月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香川 尚彦 |
1963年８月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
矢野 奈保子 |
1962年６月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中島 康晴 |
1960年４月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
南波 秀哉 |
1963年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 長家広明氏、香川尚彦氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏、南波秀哉氏（2025年６月23日就任予定）は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 矢野奈保子氏、委員 中島康晴氏、委員 南波秀哉氏（2025年６月23日就任予定）
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案決議後、ビジネスブレイン太田昭和の社外取締役は７名（非常勤６名、また、監査等委員５名）であります。
監査等委員 渡邉秀俊氏は、渡邉秀俊公認会計士事務所代表でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
監査等委員 矢野奈保子氏は、矢野公認会計士事務所代表、兼株式会社コンフォートコンサルティング代表取締役社長でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
また、社外取締役である長家広明氏、香川尚彦氏及び監査等委員である、長谷川洋一氏、中島康晴氏、南波秀哉氏（2025年６月23日就任予定）とビジネスブレイン太田昭和との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者又は候補者が執行役員である法人がビジネスブレイン太田昭和株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上収益が、ビジネスブレイン太田昭和連結売上収益の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会など緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
|
(注)３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ品質統括兼 グループＤＸ推進 |
松井 雅史 |
1962年４月18日生 |
|
(注)３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業統括 |
井上 典久 |
1963年８月３日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ管理統括兼 管理本部長兼 人事本部長 |
上原 仁 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ製造統括兼 ソリューション・コンサル統括本部長 |
中村 裕仁 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループコンサルティング統括兼 アカウンティング・コンサル本部長 |
谷渕 将人 |
1971年11月27日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループＢＰＯ統括兼 ＢＰＯ統括本部長 |
杉野 敏也 |
1967年3月4日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ地域推進兼 西日本統括本部長 |
野田 久人 |
1976年4月8日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長家 広明 |
1963年４月22日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
香川 尚彦 |
1963年８月17日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
矢野 奈保子 |
1962年６月29日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中島 康晴 |
1960年４月７日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
120 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 長家広明氏、香川尚彦氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 矢野奈保子氏、委員 中島康晴氏
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
ビジネスブレイン太田昭和の社外取締役は６名（非常勤５名、また、監査等委員４名）であります。
社外取締役 香川尚彦氏は、ビジネスブレイン太田昭和の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、ビジネスブレイン太田昭和と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第２ 事業の状況 ５ 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
監査等委員 渡邉秀俊氏は、渡邉秀俊公認会計士事務所代表でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
監査等委員 長谷川洋一氏は、株式会社東京ロジテック顧問でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
監査等委員 矢野奈保子氏は、矢野公認会計士事務所代表、兼株式会社コンフォートコンサルティング代表取締役社長でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
また、社外取締役である長家広明氏及び監査等委員である渡邉秀俊氏、中島康晴氏とビジネスブレイン太田昭和との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者又は候補者が執行役員である法人がビジネスブレイン太田昭和株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上収益が、ビジネスブレイン太田昭和連結売上収益の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会など緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
|
(注)３ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ品質統括兼 グループＤＸ推進兼 品質保証本部長兼 ビジネス・パートナー本部長兼 ＤＸ研究本部長 |
松井 雅史 |
1962年４月18日生 |
|
(注)３ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業統括兼 営業本部長 |
井上 典久 |
1963年８月３日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ管理統括兼 管理本部長兼 人事本部長 |
上原 仁 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ地域推進兼 西日本統括本部長 |
新田 孝治 |
1961年９月30日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ製造統括兼 ソリューション・コンサル統括本部長 |
中村 裕仁 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループＢＰＯ統括兼 ＢＰＯ統括本部長 |
福田 啓一 |
1960年７月17日生 |
|
(注)３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループコンサルティング統括兼 アカウンティング・コンサル本部長 |
谷渕 将人 |
1971年11月27日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長家 広明 |
1963年４月22日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香川 尚彦 |
1963年８月17日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
矢野 奈保子 |
1962年６月29日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中島 康晴 |
1960年４月７日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
167 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 長家広明氏、香川尚彦氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 矢野奈保子氏、委員 中島康晴氏
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
ビジネスブレイン太田昭和の社外取締役は６名（非常勤５名、また、監査等委員４名）であります。
社外取締役 香川尚彦氏は、ビジネスブレイン太田昭和の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、ビジネスブレイン太田昭和と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第２ 事業の状況 ５ 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
また、社外取締役である長家広明氏及び監査等委員である社外取締役 渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏とビジネスブレイン太田昭和との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者又は候補者が執行役員である法人がビジネスブレイン太田昭和株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上収益が、ビジネスブレイン太田昭和連結売上収益の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会など緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
石川 俊彦 |
1951年９月６日生 |
|
(注)３ |
122 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
|
(注)３ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ品質統括兼 グループＤＸ推進兼 品質保証本部統括兼 ビジネス・パートナー本部長兼 ＤＸ研究本部長 |
松井 雅史 |
1962年４月18日生 |
|
(注)３ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業統括兼 営業本部長 |
井上 典久 |
1963年８月３日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ管理統括兼 管理本部長 |
上原 仁 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ地域推進兼 西日本統括本部長兼大阪支店長 |
新田 孝治 |
1961年９月30日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ製造統括兼 ソリューション・コンサル統括本部長 |
中村 裕仁 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループＢＰＯ統括兼 ＢＰＯ統括本部長 |
福田 啓一 |
1960年７月17日生 |
|
(注)３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループコンサルティング統括兼 アカウンティング・コンサル統括本部長 |
谷渕 将人 |
1971年11月27日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚崎 貴之 |
1960年７月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
矢野 奈保子 |
1962年６月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中島 康晴 |
1960年４月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
278 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 塚崎貴之氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏（2022年７月就任予定）は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 矢野奈保子氏、中島康晴氏（2022年７月就任予定）
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
ビジネスブレイン太田昭和の社外取締役は５名（非常勤４名、また、監査等委員４名）であります。
社外取締役 塚崎貴之氏はビジネスブレイン太田昭和の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、ビジネスブレイン太田昭和と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第２ 事業の状況 ４ 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
また、監査等委員である社外取締役 渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏（2022年７月就任予定）とビジネスブレイン太田昭和との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者又は候補者が執行役員である法人がビジネスブレイン太田昭和株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上収益が、ビジネスブレイン太田昭和連結売上収益の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会のほか、監査等委員が会計監査人の監査実施に随時立ち合うなど緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 俊彦 |
1951年９月６日生 |
|
(注)３ |
131 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
|
(注)３ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 グループ戦略統括 |
野﨑 正幸 |
1960年４月９日生 |
|
(注)３ |
114 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ製造統括兼 グループ品質統括兼 グループ人財統括兼 ソリューション研究本部長 |
松井 雅史 |
1962年４月18日生 |
|
(注)３ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ営業統括兼 営業本部長 |
井上 典久 |
1963年８月３日生 |
|
(注)３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本統括本部長兼大阪支店長 |
新田 孝治 |
1961年９月30日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ソリューション・コンサル統括本部長 |
中村 裕仁 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ管理統括兼 管理本部長 |
上原 仁 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループＢＰＯ統括兼 ＢＰＯ統括本部長 |
福田 啓一 |
1960年７月17日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部副本部長 |
鈴木 伸且 |
1968年12月21日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚崎 貴之 |
1960年７月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩渕 信夫 |
1953年２月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
矢野 奈保子 |
1962年６月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
398 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 塚崎貴之氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、岩渕信夫氏、矢野奈保子氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 岩渕信夫氏、委員 矢野奈保子氏
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
ビジネスブレイン太田昭和の社外取締役は５名（非常勤４名、また、監査等委員４名）であります。
社外取締役 塚崎貴之氏はビジネスブレイン太田昭和の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、ビジネスブレイン太田昭和と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第２ 事業の状況 ４ 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
また、監査等委員である社外取締役 渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、岩渕信夫氏、矢野奈保子氏とビジネスブレイン太田昭和との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者又は候補者が執行役員である法人がビジネスブレイン太田昭和株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上収益が、ビジネスブレイン太田昭和連結売上収益の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会のほか、監査等委員が会計監査人の監査実施に随時立ち合うなど緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 俊彦 |
1951年９月６日生 |
|
(注)３ |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 グループ戦略統括兼 グループコンサルティング統括 |
野﨑 正幸 |
1960年４月９日生 |
|
(注)３ |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループ製造統括兼 ソリューション研究本部長 |
松井 雅史 |
1962年４月18日生 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 グループＢＰＯ統括兼 営業本部長 |
井上 典久 |
1963年８月３日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 クライアントサービス本部長 |
田中 衛 |
1964年７月26日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 マネージメントサービス本部長 |
渡辺 保男 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 西日本統括本部長兼大阪支店長 |
新田 孝治 |
1961年９月30日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ソリューションコンサルティング本部長 |
中村 裕仁 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 グループ管理統括兼 管理本部長 |
上原 仁 |
1966年９月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梅澤 惠二 |
1958年11月12日生 |
|
(注)３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚崎 貴之 |
1960年７月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩渕 信夫 |
1953年２月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鈴木 真一郎 |
1960年１月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
233 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 塚崎貴之氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、岩渕信夫氏、鈴木真一郎（2020年７月１日就任予定）氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 岩渕信夫氏、委員 鈴木真一郎（2020年７月１日就任予定）氏
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
ビジネスブレイン太田昭和の社外取締役は５名（非常勤４名、また、監査等委員４名(2020年７月１日付で就任予定のものを含む)）であります。
社外取締役 塚崎貴之氏はビジネスブレイン太田昭和の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、ビジネスブレイン太田昭和と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第２ 事業の状況 ４ 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
また、監査等委員である社外取締役 渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、岩渕信夫氏、鈴木真一郎氏とビジネスブレイン太田昭和との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者または候補者が執行役員である法人がビジネスブレイン太田昭和株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者または候補者が所属する法人への売上が、ビジネスブレイン太田昭和連結売上高の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会のほか、監査等委員が会計監査人の監査実施に随時立ち合うなど緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石川 俊彦 |
1951年９月６日生 |
|
(注)３ |
85 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理本部長 |
野﨑 正幸 |
1960年４月９日生 |
|
(注)３ |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
小宮 一浩 |
1962年９月29日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本統括本部長 |
松井 雅史 |
1962年４月18日生 |
|
(注)３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 マネージメントサービス本部長 |
井上 典久 |
1963年８月３日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 プロダクトコンサルティング本部長 |
田中 衛 |
1964年７月26日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 クライアントイノベーション本部長 |
渡辺 保男 |
1965年８月18日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 西日本統括副本部長兼大阪支店長 |
新田 孝治 |
1961年９月30日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梅澤 惠二 |
1958年11月12日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚崎 貴之 |
1960年７月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩渕 信夫 |
1953年２月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
長谷川 洋一 |
1948年10月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
古谷 伸太郎 |
1953年12月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
218 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 塚崎貴之氏、岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、古谷伸太郎氏、渡邉秀俊氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岩渕信夫氏、委員 長谷川洋一氏、委員 古谷伸太郎氏、委員 渡邉秀俊氏
なお、岩渕信夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以
外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査
等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結のときまで。
４．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結のときまで。
５．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
ビジネスブレイン太田昭和の社外取締役は５名（非常勤４名、また、監査等委員４名）であります。
社外取締役 塚崎貴之氏はビジネスブレイン太田昭和の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、ビジネスブレイン太田昭和と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第２ 事業の状況 ４ 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
また、監査等委員である社外取締役 岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、古谷伸太郎氏、渡邉秀俊氏とビジネスブレイン太田昭和との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、（１）候補者または候補者が執行役員である法人がビジネスブレイン太田昭和株式を保有する場合は、議決権保有割合で５％を超えないことならびに（２）直近事業年度取引において、候補者または候補者が所属する法人への売上が、ビジネスブレイン太田昭和連結売上高の１％未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室（内部監査部門）は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会のほか、監査等委員が会計監査人の監査実施に随時立ち合うなど緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
石川 俊彦 |
昭和26年９月６日生 |
昭和52年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)３ |
84 |
|
昭和56年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成３年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（非常勤） |
||||||
|
平成14年10月 |
ビジネスブレイン太田昭和常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和専務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役専務 |
専務執行役員管理本部長 |
野﨑 正幸 |
昭和35年４月９日生 |
昭和58年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)３ |
55 |
|
昭和60年７月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事コンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役コンサルティング本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルティング本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和代表取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長（現任） |
||||||
|
代表取締役専務 |
専務執行役員コンサルティング本部長 |
小宮 一浩 |
昭和37年９月29日生 |
平成２年７月 |
井上監査法人入所 |
(注)３ |
11 |
|
平成10年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和ＣＰＡ室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事 |
||||||
|
平成20年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和アカウンティングコンサルティング本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員コンサルティング統括本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルティング統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長(現任) |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成30年６月 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員西日本統括本部長 |
松井 雅史 |
昭和37年４月18日生 |
昭和59年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
(注)３ |
15 |
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事ソリューション本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事ソリューション本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ソリューション本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員グループ製造統括兼ＴＲＬ事業部長 |
||||||
|
平成29年８月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員グループ製造統括兼西日本統括本部長兼名古屋支店長（現任） |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成30年６月 |
株式会社ＰＬＭジャパン代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員マネージメントサービス本部長 |
井上 典久 |
昭和38年８月３日生 |
昭和61年４月 |
コンピューターサービス株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成15年４月 |
ハイペリオン株式会社入社 |
||||||
|
平成22年８月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員ソリューション本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループＢＰＯ統括兼マネージメントサービス本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員グループＢＰＯ統括兼マネージメントサービス本部長(現職) |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社ＢＢＳアウトソーシング熊本代表取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
株式会社ＢＢＳアウトソーシング代表取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 人財開発センター長 |
松本 松仁 |
昭和34年８月30日生 |
昭和58年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
(注)３ |
22 |
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和大阪支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事大阪支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員大佐支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ調達兼調達本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ調達統括兼人財開発センター長（現任） |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社アイ・エス・エス代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 コンサルＳＩ本部長 |
田中 衛 |
昭和39年７月26日生 |
昭和62年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成13年７月 |
株式会社ギャブコンサルティング転籍 |
||||||
|
平成16年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和転籍 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事戦略ソリューション営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員戦略営業部本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員第３ＳＬ事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ソリューション副本部長兼第３ＳＬ事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員ソリューション副本部長兼第３ＳＬ事業部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルＳＩ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 クライアントイノベーション本部長 |
渡辺 保男 |
昭和40年８月18日生 |
平成元年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成13年４月 |
株式会社ギャブコンサルティング入社 |
||||||
|
平成23年１月 |
ビジネスブレイン太田昭和転籍 |
||||||
|
平成24年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事グループマネージメントコンサルティング本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ビジネス＆ＩＴデザインコンサルティング本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ビジネスコンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員クライアントイノベーション本部兼ビジネスコンサルティング事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
梅澤 惠二 |
昭和33年11月12日生 |
昭和58年４月 |
株式会社三洋ソフトウェアサービス入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成９年12月 |
株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社管理本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成25年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（現任） |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ファイナルブレインシステムズ代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
井上 雅行 |
昭和30年７月16日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成21年10月 |
同社情報・通信システム社情報通信グループゼネラルマーケットビジネス統括本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日立ハイシステム２１代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社日立ソリューションズ常務執行役員営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役常務執行役員営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社日立ソリューションズ取締役専務執行役員営業統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
岩渕 信夫 |
昭和28年２月28日生 |
昭和50年２月 |
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成９年７月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年７月 |
ビジネスブレイン太田昭和常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社ウィルプラスホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社コーセー社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
長谷川 洋一 |
昭和23年10月２日生 |
昭和50年10月 |
ダイワ精工株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成７年10月 |
コブラゴルフジャパン株式会社社長 |
||||||
|
平成10年３月 |
リンクスゴルフジャパン株式会社社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社東京ロジテック顧問（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社エミー顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古谷 伸太郎 |
昭和28年12月23日生 |
昭和52年11月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年５月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡邉 秀俊 |
昭和28年８月30日生 |
昭和52年11月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)５ |
－ |
|
平成３年５月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）社員 |
||||||
|
平成10年５月 |
同法人代表社員 |
||||||
|
平成20年８月 |
新日本有限責任監査法人常務理事 |
||||||
|
平成26年７月 |
同法人副理事長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
222 |
|
（注）１．取締役井上雅行氏、岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、古谷伸太郎氏、渡邉秀俊氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岩渕信夫氏、委員 長谷川洋一氏、委員 古谷伸太郎氏、委員 渡邉秀俊氏
なお、岩渕信夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
石川 俊彦 |
昭和26年９月６日生 |
昭和52年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)３ |
79 |
|
昭和56年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成３年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（非常勤） |
||||||
|
平成14年10月 |
ビジネスブレイン太田昭和常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和専務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役専務 |
専務執行役員 |
神村 昌宏 |
昭和27年４月23日生 |
昭和53年４月 |
秩父セメント株式会社（現秩父太平洋セメント株式会社）入社 |
(注)３ |
48 |
|
昭和59年１月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和常務取締役ソリューション本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和専務取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役専務執行役員グループ営業統括 |
||||||
|
平成23年４月
平成25年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役専務執行役員グループ事業統括 ビジネスブレイン太田昭和代表取締役専務執行役員グループ事業統括（現任） |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社ＰＬＭジャパン代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
株式会社ＢＢＳアウトソーシングサービス代表取締役（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員管理本部長 |
野﨑 正幸 |
昭和35年４月９日生 |
昭和58年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)３ |
51 |
|
昭和60年７月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事コンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役コンサルティング本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルティング本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
専務執行役員コンサルティング本部長 |
小宮 一浩 |
昭和37年９月29日生 |
平成２年７月 |
井上監査法人入所 |
(注)３ |
7 |
|
平成10年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和ＣＰＡ室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事ＣＰＡ室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員コンサルティング統括本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルティング統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長（現任） 〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ＢＢＳアウトソーシング代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員ＴＲＬ事業部長 |
松井 雅史 |
昭和37年４月18日生 |
昭和59年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事ソリューション本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事ソリューション本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ソリューション本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員グループ製造統括兼ＴＲＬ事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 人財開発センター長 |
松本 松仁 |
昭和34年８月30日生 |
昭和58年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和大阪支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事大阪支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ調達統括兼調達本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ調達統括兼人財開発センター長（現任） |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社アイ・エス・エス代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 ソリューション本部長 |
井上 典久 |
昭和38年８月３日生 |
昭和61年４月 |
コンピューターサービス株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成15年７月 |
ハイぺリオン株式会社入社 |
||||||
|
平成22年８月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員ソリューション本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 ソリューション副本部長兼第３ＳＬ事業部長 |
田中 衛 |
昭和39年７月26日生 |
昭和62年４月 |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年７月 |
株式会社ギャブコンサルティング転籍 |
||||||
|
平成16年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和転籍 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事戦略ソリューション営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員戦略営業部本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員第３ＳＬ事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ソリューション副本部長兼第３ＳＬ事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員ソリューション副本部長兼第３ＳＬ事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長 |
渡辺 保男 |
昭和40年８月18日生 |
平成元年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成13年４月 |
株式会社ギャブコンサルティング入社 |
||||||
|
平成23年１月 |
ビジネスブレイン太田昭和転籍 |
||||||
|
平成24年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事グループマネージメントコンサルティング本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ビジネス＆ＩＴデザインコンサルティング本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ビジネスコンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルティング副本部長兼ビジネス・コンサルティング事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
梅澤 惠二 |
昭和33年11月12日生 |
昭和58年４月 |
株式会社三洋ソフトウェアサービス入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成９年12月 |
株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社管理本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成25年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（現任） 〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ代表取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
井上 雅行 |
昭和30年７月16日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成21年10月 |
同社情報・通信システム社情報通信グループゼネラルマーケットビジネス統括本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日立ハイシステム２１代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社日立ソリューションズ常務執行役員営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役常務執行役員営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社日立ソリューションズ取締役専務執行役員営業統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
岩渕 信夫 |
昭和28年２月28日生 |
昭和50年２月 |
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成９年７月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年７月 |
ビジネスブレイン太田昭和常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社ウィルプラスホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社コーセー社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
長谷川 洋一 |
昭和23年10月２日生 |
昭和50年10月 |
ダイワ精工株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成７年10月 |
コブラゴルフジャパン株式会社社長 |
||||||
|
平成10年３月 |
リンクスゴルフジャパン株式会社社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社東京ロジテック顧問（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社エミー顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古谷 伸太郎 |
昭和28年12月23日生 |
昭和52年11月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年５月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡邉 秀俊 |
昭和28年８月30日生 |
昭和52年11月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)５ |
－ |
|
平成３年５月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）社員 |
||||||
|
平成10年５月 |
同法人代表社員 |
||||||
|
平成20年８月 |
新日本監査法人常務理事 |
||||||
|
平成26年７月 |
同法人副理事長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
231 |
|
（注）１．取締役井上雅行氏、岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、古谷伸太郎氏、渡邉秀俊氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岩渕信夫氏、委員 長谷川洋一氏、委員 古谷伸太郎氏、委員 渡邉秀俊氏
なお、岩渕信夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
６．ビジネスブレイン太田昭和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
渋谷 道夫 |
昭和20年６月５日生 |
昭和49年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
1 |
|
平成３年５月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
|||
|
平成12年５月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）常任理事 |
|||
|
平成22年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役 |
|||
|
平成23年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和常勤監査役 |
|||
|
平成26年７月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役 |
|||
|
平成27年６月 |
株式会社新生銀行社外監査役（現任） |
|||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役退任 |
|||
|
平成28年11月 |
株式会社ギフト社外監査役（現任） |
|||
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
石川 俊彦 |
昭和26年９月６日生 |
昭和52年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)３ |
77 |
|
昭和56年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成３年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和常務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（非常勤） |
||||||
|
平成14年10月 |
ビジネスブレイン太田昭和常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和専務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役専務 |
専務執行役員 |
神村 昌宏 |
昭和27年４月23日生 |
昭和53年４月 |
秩父セメント株式会社（現秩父太平洋セメント株式会社）入社 |
(注)３ |
46 |
|
昭和59年１月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和常務取締役ソリューション本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和専務取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役専務執行役員グループ営業統括 |
||||||
|
平成23年４月
平成25年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役専務執行役員グループ事業統括 ビジネスブレイン太田昭和代表取締役専務執行役員グループ事業統括（現任） |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社ＰＬＭジャパン代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
株式会社ＢＢＳアウトソーシングサービス代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員管理本部長 |
野﨑 正幸 |
昭和35年４月９日生 |
昭和58年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)３ |
49 |
|
昭和60年７月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事コンサルティング事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役コンサルティング本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルティング本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員コンサルティング統括本部長 |
小宮 一浩 |
昭和37年９月29日生 |
平成２年７月 |
井上監査法人入所 |
(注)３ |
6 |
|
平成10年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和ＣＰＡ室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事ＣＰＡ室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員コンサルティング統括本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員コンサルティング統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長（現任） 〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ＢＢＳアウトソーシング代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員調達本部長 |
松本 松仁 |
昭和34年８月30日生 |
昭和58年３月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
(注)３ |
18 |
|
平成17年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和大阪支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事大阪支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ調達統括兼調達本部長（現任） |
||||||
|
|
〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社アイ・エス・エス代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員ソリューション統括本部長 |
松井 雅史 |
昭和37年４月18日生 |
昭和59年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成21年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事ソリューション本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事ソリューション本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員ソリューション本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長 |
井上 典久 |
昭和38年８月３日生 |
昭和61年４月 |
コンピューターサービス株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成15年７月 |
ハイぺリオン株式会社入社 |
||||||
|
平成22年８月 |
ビジネスブレイン太田昭和入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和理事営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和執行役員営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員営業企画推進本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
梅澤 惠二 |
昭和33年11月12日生 |
昭和58年４月 |
株式会社三洋ソフトウェアサービス入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成９年12月 |
株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社管理本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成25年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（現任） 〔他の会社の代表状況〕 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
井上 雅行 |
昭和30年７月16日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成21年10月 |
同社情報・通信システム社情報通信グループゼネラルマーケットビジネス統括本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日立ハイシステム２１代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社日立ソリューションズ常務執行役員営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役常務執行役員営業統括本部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
岩渕 信夫 |
昭和28年２月28日生 |
昭和50年２月 |
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成９年７月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年７月 |
ビジネスブレイン太田昭和常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社ウィルプラスホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
長谷川 洋一 |
昭和23年10月２日生 |
昭和50年10月 |
ダイワ精工株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成７年10月 |
コブラゴルフジパン株式会社社長 |
||||||
|
平成10年３月 |
リンクスゴルフジャパン株式会社社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社東京ロジテック顧問（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社エミー顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
古谷 伸太郎 |
昭和28年12月23日生 |
昭和52年11月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年５月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成26年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
217 |
|
（注）１．取締役井上雅行氏、岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、古谷伸太郎氏は、社外取締役であります。
２．ビジネスブレイン太田昭和の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岩渕信夫氏、委員 長谷川洋一氏、委員 古谷伸太郎氏
なお、岩渕信夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ビジネスブレイン太田昭和は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
６．ビジネスブレイン太田昭和は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
渋谷 道夫 |
昭和20年６月５日生 |
昭和49年４月 |
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
1 |
|
平成３年５月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
|||
|
平成12年５月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）常任理事 |
|||
|
平成22年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役 |
|||
|
平成23年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和常勤監査役 |
|||
|
平成26年７月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役 |
|||
|
平成27年６月 |
株式会社新生銀行社外監査役（現任） |
|||
|
平成28年６月 |
ビジネスブレイン太田昭和監査役退任 |
|||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー