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セコム(9735)の株価チャート セコム(9735)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任
|
2024年４月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
17
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2013年６月
|
取締役就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2016年６月
|
広報・渉外・マーケティング本部長 現任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2024年６月
|
専務取締役就任 現任
|
2024年６月
|
社長補佐 現任
|
|
(注)１
|
14
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
1960年１月30日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2002年４月
|
セコム北陸株式会社代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
ホームマーケット営業本部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
常務執行役員就任
|
2020年６月
|
セコム上信越株式会社代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
営業本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
2024年６月
|
営業第一本部長 現任
|
|
(注)１
|
5
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
1962年２月14日生
|
1984年３月
|
セコム入社
|
2008年４月
|
グループ運営最適化推進室長
|
2010年４月
|
経営分析室長
|
2012年１月
|
経理部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2018年11月
|
セコムクレジット株式会社代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
財務本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
1966年４月27日生
|
1991年３月
|
セコム入社
|
2016年６月
|
総合企画部長
|
2017年６月
|
執行役員就任
|
2021年１月
|
グループ国際本部副本部長
|
2024年４月
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当 現任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
2026年６月
|
セコムトラストシステムズ株式会社取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
6
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
1962年８月４日生
|
1987年９月
|
セコム入社
|
2010年10月
|
営業開発部長
|
2014年７月
|
四国事業部長
|
2017年６月
|
業務統轄本部 本部長補佐
|
2018年６月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
法人営業本部長
|
2020年10月
|
営業第一本部長
|
2022年７月
|
株式会社セノン代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
同社代表取締役会長兼社長就任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
2024年６月
|
業務本部長 現任
|
2024年８月
|
株式会社セノン取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2022年４月
|
渡辺パイプ株式会社代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2021年６月
|
日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
松 﨑 耕 介
|
1960年５月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年10月
|
同社執行役員就任
|
2014年１月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年１月
|
シュナイダーエレクトリック株式会社代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
同社代表取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社フジシール取締役営業本部長就任
|
2020年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
2023年３月
|
同社取締役会長就任
|
2024年２月
|
マフテックグループ株式会社（現マフテック株式会社）取締役就任
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長CEO就任
|
2024年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2025年９月
|
マフテック株式会社代表取締役社長兼CEO就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 ゆかり
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2015年４月
|
同社日本事業本部 プレステージブランド事業本部 マーケティング部長
|
2017年１月
|
同社グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット ブランドディレクター
|
2018年１月
|
同社執行役員就任
|
2020年１月
|
同社執行役員常務就任
|
2020年３月
|
同社取締役常務就任
|
2021年１月
|
同社代表取締役常務就任
|
2023年３月
|
同社取締役常務就任
|
2024年１月
|
同社取締役就任
|
2024年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外取締役就任 現任
|
2024年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2026年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
4
|
監査役
（常勤）
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)経営企画室長
|
2012年６月
|
同社執行役員就任
|
2012年11月
|
株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナル取締役就任
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
グループ運営監理部長
|
2015年６月
|
セコム上信越株式会社監査役就任
|
2018年６月
|
東洋テック株式会社監査役就任
|
2023年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団)会長就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任
|
|
(注)２
|
2
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現株式会社第一ライフグループ）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社（現ＮＧＫ株式会社）社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
計
|
71
|
(注) １ 2025年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち渡邊元、原美里、松﨑耕介および鈴木ゆかりの四氏は、社外取締役であります。また、四氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の33名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
|
吉 田 保 幸
|
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
社長補佐、広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
営業本部長、営業第一本部長
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当、セコムトラストシステムズ株式会社取締役会長
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
業務本部長、株式会社セノン取締役会長
|
(執行役員：27名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
泉 田 達 也
|
特命担当
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
ＩＳ研究所長
|
常務執行役員
|
杉 本 陽 一
|
営業第二本部長
|
常務執行役員
|
永 井 修
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
特命担当、ニッタン株式会社取締役副会長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
大阪本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
特命担当
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
内部監査担当、グループ運営監理部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
東京本部長
|
執行役員
|
滝 沢 聡
|
中部本部長
|
執行役員
|
澤 本 泉
|
特命担当、株式会社セノン代表取締役社長
|
執行役員
|
久保田 顕
|
東北本部長
|
執行役員
|
内 藤 昌 彦
|
特命担当、日本原子力防護システム株式会社常務取締役
|
執行役員
|
喜 連 新 治
|
管理本部長
|
執行役員
|
竹 澤 稔
|
グループ国際本部副本部長（オセアニア担当）、セコムオーストラリア会長
|
執行役員
|
寺 井 康 悦
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
井 踏 博 明
|
総務本部長、総務部長、コーポレート広報部長
|
執行役員
|
田 中 貞 朗
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
目 﨑 祐 史
|
企画担当
|
執行役員
|
首 藤 洋 一
|
特命担当、法務・知財・政策渉外担当、法務部長
|
執行役員
|
西 川 勝 利
|
テクノ事業本部長
|
執行役員
|
錦 野 真 二
|
人事本部長
|
執行役員
|
日 根 清
|
財務本部副本部長、経営分析室長
|
執行役員
|
松 井 浩 通
|
グループ国際本部長
|
執行役員
|
堂 野 敦 司
|
営業本部本部長補佐
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
セコムは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役とセコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
松 﨑 耕 介
|
同氏は、マフテック株式会社代表取締役社長兼CEOを務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
鈴 木 ゆかり
|
同氏は、東京エレクトロン株式会社社外取締役および株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、一般社団法人構想日本（非営利独立の政策シンクタンク）代表理事を務めており、セコムは同法人が主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めておりますが、同法人とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありません。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムは両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
セコムは、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これによりセコムでは、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これによりセコムでは、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するためのセコムからの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。セコムは、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてセコムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、後述のとおり、内部監査部門の行う査察の結果について報告を受けています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任執行役員
役職名
|
氏名
|
就任年月日
|
執行役員 （営業本部本部長補佐）
|
堂野 敦司
|
2025年７月７日
|
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のセコムの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任
|
2024年４月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
13
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2013年６月
|
取締役就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2016年６月
|
広報・渉外・マーケティング本部長 現任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2024年６月
|
専務取締役就任 現任
|
2024年６月
|
社長補佐 現任
|
|
(注)１
|
12
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
1960年１月30日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2002年４月
|
セコム北陸株式会社代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
ホームマーケット営業本部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
常務執行役員就任
|
2020年６月
|
セコム上信越株式会社代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
営業本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
2024年６月
|
営業第一本部長 現任
|
|
(注)１
|
3
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
1962年２月14日生
|
1984年３月
|
セコム入社
|
2008年４月
|
グループ運営最適化推進室長
|
2010年４月
|
経営分析室長
|
2012年１月
|
経理部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2018年11月
|
セコムクレジット株式会社代表取締役社長就任 現任
|
2019年１月
|
財務本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
1966年４月27日生
|
1991年３月
|
セコム入社
|
2016年６月
|
総合企画部長
|
2017年６月
|
執行役員就任
|
2021年１月
|
グループ国際本部副本部長
|
2024年４月
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当 現任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
1962年８月４日生
|
1987年９月
|
セコム入社
|
2010年10月
|
営業開発部長
|
2014年７月
|
四国事業部長
|
2017年６月
|
業務統轄本部 本部長補佐
|
2018年６月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
法人営業本部長
|
2020年10月
|
営業第一本部長
|
2022年７月
|
株式会社セノン代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
同社代表取締役会長兼社長就任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
2024年６月
|
業務本部長 現任
|
2024年８月
|
株式会社セノン取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
2
|
取締役
|
廣 瀬 篁 治
|
1944年10月25日生
|
1965年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役就任
|
1972年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
1987年４月
|
日本自動販売協会(現一般社団法人日本自動販売協会)設立会長就任
|
2003年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
2013年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2022年４月
|
渡辺パイプ株式会社代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2021年６月
|
日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
松 﨑 耕 介
|
1960年５月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年10月
|
同社執行役員就任
|
2014年１月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年１月
|
シュナイダーエレクトリック株式会社代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
同社代表取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社フジシール取締役営業本部長就任
|
2020年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
2023年３月
|
同社取締役会長就任
|
2024年２月
|
マフテックグループ株式会社取締役就任
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長CEO就任 現任
|
2024年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 ゆかり
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2015年４月
|
同社日本事業本部 プレステージブランド事業本部 マーケティング部長
|
2017年１月
|
同社グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット ブランドディレクター
|
2018年１月
|
同社執行役員就任
|
2020年１月
|
同社執行役員常務就任
|
2020年３月
|
同社取締役常務就任
|
2021年１月
|
同社代表取締役常務就任
|
2023年３月
|
同社取締役常務就任
|
2024年１月
|
同社取締役就任
|
2024年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外取締役就任 現任
|
2024年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
4
|
監査役
（常勤）
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)経営企画室長
|
2012年６月
|
同社執行役員就任
|
2012年11月
|
株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナル取締役就任
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
グループ運営監理部長
|
2015年６月
|
セコム上信越株式会社監査役就任
|
2018年６月
|
東洋テック株式会社監査役就任
|
2023年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団)会長就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任
|
|
(注)２
|
2
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
計
|
54
|
(注) １ 2024年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、渡邊元、原美里、松﨑耕介および鈴木ゆかりの五氏は、社外取締役であります。また、五氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は以下の29名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
|
吉 田 保 幸
|
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
社長補佐、広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
営業本部長、営業第一本部長
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
業務本部長、株式会社セノン取締役会長
|
(執行役員：23名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
泉 田 達 也
|
特命担当、株式会社アット東京代表取締役社長
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
ＩＳ研究所長
|
常務執行役員
|
杉 本 陽 一
|
営業第二本部長、２０２５大阪・関西万博担当
|
常務執行役員
|
永 井 修
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
常務執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際本部長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
特命担当、アルテリア・ネットワークス株式会社取締役副社長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
大阪本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
特命担当、株式会社アサヒセキュリティ代表取締役社長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
グループ運営監理部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
東京本部長
|
執行役員
|
滝 沢 聡
|
中部本部長
|
執行役員
|
澤 本 泉
|
特命担当、株式会社セノン代表取締役社長
|
執行役員
|
久保田 顕
|
東北本部長
|
執行役員
|
内 藤 昌 彦
|
特命担当、日本原子力防護システム株式会社常務取締役
|
執行役員
|
喜 連 新 治
|
管理本部長
|
執行役員
|
竹 澤 稔
|
グループ国際本部副本部長（オセアニア担当）、セコムオーストラリア会長
|
執行役員
|
寺 井 康 悦
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
井 踏 博 明
|
総務本部長、総務部長、コーポレート広報部長
|
執行役員
|
田 中 貞 朗
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
目 﨑 祐 史
|
企画担当
|
執行役員
|
首 藤 洋 一
|
特命担当、法務・知財・政策渉外担当、法務部長
|
b. 2025年６月26日開催予定の定時株主総会（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、セコムの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任
|
2024年４月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
13
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2013年６月
|
取締役就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2016年６月
|
広報・渉外・マーケティング本部長 現任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2024年６月
|
専務取締役就任 現任
|
2024年６月
|
社長補佐 現任
|
|
(注)１
|
12
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
1960年１月30日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2002年４月
|
セコム北陸株式会社代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
ホームマーケット営業本部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
常務執行役員就任
|
2020年６月
|
セコム上信越株式会社代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
営業本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
2024年６月
|
営業第一本部長 現任
|
|
(注)１
|
3
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
1962年２月14日生
|
1984年３月
|
セコム入社
|
2008年４月
|
グループ運営最適化推進室長
|
2010年４月
|
経営分析室長
|
2012年１月
|
経理部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2018年11月
|
セコムクレジット株式会社代表取締役社長就任 現任
|
2019年１月
|
財務本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
1966年４月27日生
|
1991年３月
|
セコム入社
|
2016年６月
|
総合企画部長
|
2017年６月
|
執行役員就任
|
2021年１月
|
グループ国際本部副本部長
|
2024年４月
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当 現任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
1962年８月４日生
|
1987年９月
|
セコム入社
|
2010年10月
|
営業開発部長
|
2014年７月
|
四国事業部長
|
2017年６月
|
業務統轄本部 本部長補佐
|
2018年６月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
法人営業本部長
|
2020年10月
|
営業第一本部長
|
2022年７月
|
株式会社セノン代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
同社代表取締役会長兼社長就任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
2024年６月
|
業務本部長 現任
|
2024年８月
|
株式会社セノン取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
2
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2022年４月
|
渡辺パイプ株式会社代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2021年６月
|
日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
松 﨑 耕 介
|
1960年５月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年10月
|
同社執行役員就任
|
2014年１月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年１月
|
シュナイダーエレクトリック株式会社代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
同社代表取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社フジシール取締役営業本部長就任
|
2020年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
2023年３月
|
同社取締役会長就任
|
2024年２月
|
マフテックグループ株式会社取締役就任
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長CEO就任 現任
|
2024年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 ゆかり
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2015年４月
|
同社日本事業本部 プレステージブランド事業本部 マーケティング部長
|
2017年１月
|
同社グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット ブランドディレクター
|
2018年１月
|
同社執行役員就任
|
2020年１月
|
同社執行役員常務就任
|
2020年３月
|
同社取締役常務就任
|
2021年１月
|
同社代表取締役常務就任
|
2023年３月
|
同社取締役常務就任
|
2024年１月
|
同社取締役就任
|
2024年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外取締役就任 現任
|
2024年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
4
|
監査役
（常勤）
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)経営企画室長
|
2012年６月
|
同社執行役員就任
|
2012年11月
|
株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナル取締役就任
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
グループ運営監理部長
|
2015年６月
|
セコム上信越株式会社監査役就任
|
2018年６月
|
東洋テック株式会社監査役就任
|
2023年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団)会長就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任
|
|
(注)２
|
2
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
計
|
54
|
(注) １ 2025年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち渡邊元、原美里、松﨑耕介および鈴木ゆかりの四氏は、社外取締役であります。また、四氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の32名となる予定です。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
|
吉 田 保 幸
|
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
社長補佐、広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
営業本部長、営業第一本部長
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
業務本部長、株式会社セノン取締役会長
|
(執行役員：26名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
泉 田 達 也
|
特命担当、株式会社アット東京代表取締役社長
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
ＩＳ研究所長
|
常務執行役員
|
杉 本 陽 一
|
営業第二本部長、２０２５大阪・関西万博担当
|
常務執行役員
|
永 井 修
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
特命担当、アルテリア・ネットワークス株式会社取締役副社長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
大阪本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
特命担当、株式会社アサヒセキュリティ代表取締役社長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
内部監査担当、グループ運営監理部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
東京本部長
|
執行役員
|
滝 沢 聡
|
中部本部長
|
執行役員
|
澤 本 泉
|
特命担当、株式会社セノン代表取締役社長
|
執行役員
|
久保田 顕
|
東北本部長
|
執行役員
|
内 藤 昌 彦
|
特命担当、日本原子力防護システム株式会社常務取締役
|
執行役員
|
喜 連 新 治
|
管理本部長
|
執行役員
|
竹 澤 稔
|
グループ国際本部副本部長（オセアニア担当）、セコムオーストラリア会長
|
執行役員
|
寺 井 康 悦
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
井 踏 博 明
|
総務本部長、総務部長、コーポレート広報部長
|
執行役員
|
田 中 貞 朗
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
目 﨑 祐 史
|
企画担当
|
執行役員
|
首 藤 洋 一
|
特命担当、法務・知財・政策渉外担当、法務部長
|
執行役員
|
西 川 勝 利
|
テクノ事業本部長
|
執行役員
|
錦 野 真 二
|
人事本部長
|
執行役員
|
日 根 清
|
財務本部副本部長、経営分析室長
|
執行役員
|
松 井 浩 通
|
グループ国際本部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
a. 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在、セコムは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役とセコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
廣 瀬 篁 治
|
同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
松 﨑 耕 介
|
同氏は、マフテックグループ株式会社代表取締役社長CEOを務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
鈴 木 ゆかり
|
同氏は、東京エレクトロン株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、一般社団法人構想日本（非営利独立の政策シンクタンク）代表理事を務めており、セコムは同法人が主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めておりますが、同法人とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありません。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムは両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
b. セコムは、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、セコムの社外取締役は４名、社外監査役は３名となる予定です。各社外取締役および社外監査役とセコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
松 﨑 耕 介
|
同氏は、マフテックグループ株式会社代表取締役社長CEOを務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
鈴 木 ゆかり
|
同氏は、東京エレクトロン株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、一般社団法人構想日本（非営利独立の政策シンクタンク）代表理事を務めており、セコムは同法人が主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めておりますが、同法人とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありません。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムは両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
セコムは、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これによりセコムでは、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これによりセコムでは、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するためのセコムからの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。セコムは、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてセコムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、後述のとおり、内部監査部門の行う査察の結果について報告を受けています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任執行役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役員
（特命担当、
日本原子力防護システム株式会社常務取締役）
|
森田 通義
|
2024年６月28日
|
執行役員
（特命担当、株式会社セノン取締役）
|
荒木 総
|
2024年８月４日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任
|
2024年４月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2013年６月
|
取締役就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2024年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
1960年１月30日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2002年４月
|
セコム北陸株式会社代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
ホームマーケット営業本部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
常務執行役員就任
|
2020年６月
|
セコム上信越株式会社代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
営業本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
1962年２月14日生
|
1984年３月
|
セコム入社
|
2008年４月
|
グループ運営最適化推進室長
|
2010年４月
|
経営分析室長
|
2012年１月
|
経理部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2018年11月
|
セコムクレジット株式会社代表取締役社長就任 現任
|
2019年１月
|
財務本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
1966年４月27日生
|
1991年３月
|
セコム入社
|
2016年６月
|
総合企画部長
|
2017年６月
|
執行役員就任
|
2021年１月
|
グループ国際本部副本部長
|
2024年４月
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当 現任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
1962年８月４日生
|
1987年９月
|
セコム入社
|
2010年10月
|
営業開発部長
|
2014年７月
|
四国事業部長
|
2017年６月
|
業務統轄本部 本部長補佐
|
2018年６月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
法人営業本部長
|
2020年10月
|
営業第一本部長
|
2022年７月
|
株式会社セノン代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
同社代表取締役会長兼社長就任 現任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
|
廣 瀬 篁 治
|
1944年10月25日生
|
1965年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役就任
|
1972年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
1987年４月
|
日本自動販売協会(現一般社団法人日本自動販売協会)設立会長就任
|
2003年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
2013年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2022年４月
|
渡辺パイプ株式会社代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2021年６月
|
日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
松 﨑 耕 介
|
1960年５月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年10月
|
同社執行役員就任
|
2014年１月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年１月
|
シュナイダーエレクトリック株式会社代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
同社代表取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社フジシール取締役営業本部長就任
|
2020年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
2023年３月
|
同社取締役会長就任
|
2024年２月
|
マフテックグループ株式会社取締役就任
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長CEO就任 現任
|
2024年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 ゆかり
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2015年４月
|
同社日本事業本部 プレステージブランド事業本部 マーケティング部長
|
2017年１月
|
同社グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット ブランドディレクター
|
2018年１月
|
同社執行役員就任
|
2020年１月
|
同社執行役員常務就任
|
2020年３月
|
同社取締役常務就任
|
2021年１月
|
同社代表取締役常務就任
|
2023年３月
|
同社取締役常務就任
|
2024年１月
|
同社取締役就任
|
2024年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外取締役就任 現任
|
2024年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
2
|
監査役
（常勤）
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)経営企画室長
|
2012年６月
|
同社執行役員就任
|
2012年11月
|
株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナル取締役就任
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
グループ運営監理部長
|
2015年６月
|
セコム上信越株式会社監査役就任
|
2018年６月
|
東洋テック株式会社監査役就任
|
2023年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団政策研究所)会長就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
19
|
(注) １ 2024年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、渡邊元、原美里、松﨑耕介および鈴木ゆかりの五氏は、社外取締役であります。また、五氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の32名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
|
吉 田 保 幸
|
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
社長補佐、広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
営業本部長、営業第一本部長
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
業務本部長、株式会社セノン代表取締役会長兼社長
|
(執行役員：26名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
泉 田 達 也
|
特命担当、株式会社アット東京代表取締役社長
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
ＩＳ研究所長
|
常務執行役員
|
杉 本 陽 一
|
営業第二本部長、２０２５大阪・関西万博担当
|
常務執行役員
|
福 満 純 幸
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
常務執行役員
|
永 井 修
|
東京本部長
|
常務執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際本部長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
特命担当、アルテリア・ネットワークス株式会社取締役副社長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
大阪本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
特命担当、株式会社アサヒセキュリティ代表取締役社長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
人事本部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
森 田 通 義
|
特命担当、日本原子力防護システム株式会社常務取締役
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
テクノ事業本部長
|
執行役員
|
荒 木 総
|
特命担当、株式会社セノン取締役
|
執行役員
|
滝 沢 聡
|
中部本部長
|
執行役員
|
澤 本 泉
|
営業第三本部長
|
執行役員
|
久保田 顕
|
東北本部長
|
執行役員
|
内 藤 昌 彦
|
特命担当
|
執行役員
|
喜 連 新 治
|
管理本部長
|
執行役員
|
竹 澤 稔
|
グループ国際本部副本部長（オセアニア担当）、セコムオーストラリア会長
|
執行役員
|
寺 井 康 悦
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
井 踏 博 明
|
総務本部長、コーポレート広報部長
|
執行役員
|
田 中 貞 朗
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
目 﨑 祐 史
|
企画担当
|
執行役員
|
首 藤 洋 一
|
特命担当、法務・知財・政策渉外担当、法務部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
セコムは、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役とセコムと
の人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、
下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
廣 瀬 篁 治
|
同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
松 﨑 耕 介
|
同氏は、マフテックグループ株式会社代表取締役社長CEOを務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
鈴 木 ゆかり
|
同氏は、東京エレクトロン株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、一般社団法人構想日本（非営利独立の政策シンクタンク）代表理事を務めており、セコムは同法人が主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めておりますが、同法人とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありません。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムは両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
セコムは、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これによりセコムでは、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これによりセコムでは、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するためのセコムからの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。セコムは、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてセコムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、後述のとおり、内部監査部門の行う査察の結果について報告を受けています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
栗原 達司
|
2023年12月31日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
なお、セコムは執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任執行役員
役職名
|
氏名
|
就任年月日
|
執行役員 （デジタル推進部長、デジタル推進部 営業・事務システムグループ部長）
|
寺井 康悦
|
2023年10月20日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中 山 泰 男
|
1952年11月１日生
|
2003年７月
|
日本銀行名古屋支店長
|
2005年７月
|
同行政策委員会室長
|
2007年５月
|
セコム入社顧問
|
2007年６月
|
常務取締役就任
|
2016年５月
|
代表取締役社長就任
|
2017年５月
|
一般社団法人東京都警備業協会会長就任
|
2019年６月
|
一般社団法人全国警備業協会会長就任 現任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
7
|
代表取締役
社長
|
尾 関 一 郎
|
1961年３月１日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1992年４月
|
東京製鐵株式会社入社
|
2001年１月
|
セコム入社
|
2001年１月
|
セコム損害保険株式会社顧問
|
2001年４月
|
同社営業企画部長
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
執行役員就任
|
2016年６月
|
セコム損害保険株式会社取締役会長就任
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
セコム損害保険株式会社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
301
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2013年６月
|
取締役就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
1961年６月５日生
|
2008年７月
|
日本銀行新潟支店長
|
2010年７月
|
同行金融機構局審議役
|
2014年６月
|
同行検査役検査室長
|
2016年５月
|
セコム入社顧問
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
廣 瀬 篁 治
|
1944年10月25日生
|
1965年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役就任
|
1972年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
1987年４月
|
日本自動販売協会(現一般社団法人日本自動販売協会)設立会長就任
|
2003年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
2013年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2022年４月
|
渡辺パイプ株式会社代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2021年６月
|
日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社(現あなぶきホームライフ株式会社)代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
（常勤）
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
セコム入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ株式会社(現あなぶきホームライフ株式会社)経営企画室長
|
2012年６月
|
同社執行役員就任
|
2012年11月
|
株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナル取締役就任
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
セコムグループ運営監理部長
|
2015年６月
|
セコム上信越株式会社監査役就任
|
2018年６月
|
東洋テック株式会社監査役就任
|
2023年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団政策研究所)会長就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
324
|
(注) １ 2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、渡邊元および原美里の三氏は、社外取締役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の32名であります。
(取締役を兼務する執行役員：５名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役会長
|
中 山 泰 男
|
|
代表取締役社長
|
尾 関 一 郎
|
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
ＢＰＯ・ＩＣＴ担当、業務改革推進担当
|
(執行役員：27名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
古 川 顕 一
|
次世代防災担当、ニッタン株式会社取締役副会長
|
常務執行役員
|
泉 田 達 也
|
特命担当、株式会社アット東京代表取締役社長
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
企画開発担当、ＳＭＡＲＴプロジェクト担当、オープンイノベーション推進担当
|
常務執行役員
|
山 中 善 紀
|
営業本部長
|
常務執行役員
|
杉 本 陽 一
|
営業第二本部長、２０２５大阪・関西万博担当
|
常務執行役員
|
福 満 純 幸
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
常務執行役員
|
永 井 修
|
東京本部長
|
常務執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際本部長
|
執行役員
|
進 藤 健 輔
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
大阪本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
特命担当、株式会社アサヒセキュリティ代表取締役社長
|
執行役員
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長、経理部長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
総務人事本部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
中 田 貴 士
|
グループ国際本部副本部長、企画・管理部長
|
執行役員
|
森 田 通 義
|
特命担当、日本原子力防護システム株式会社常務取締役
|
執行役員
|
稲 葉 誠
|
特命担当、株式会社セノン代表取締役社長
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
テクノ事業本部長
|
執行役員
|
荒 木 総
|
営業第一本部長、営業開発部長
|
執行役員
|
滝 沢 聡
|
中部本部長
|
執行役員
|
澤 本 泉
|
営業第三本部長
|
執行役員
|
久保田 顕
|
東北本部長
|
執行役員
|
内 藤 昌 彦
|
業務本部長
|
執行役員
|
喜 連 新 治
|
管理本部長
|
執行役員
|
竹 澤 稔
|
グループ国際本部副本部長（オセアニア担当）、セコムオーストラリア会長
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
セコムは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役とセコムと
の人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、
下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
廣 瀬 篁 治
|
同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、一般社団法人構想日本（非営利独立の政策シンクタンク）代表理事を務めており、セコムは同法人が主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めておりますが、同法人とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありません。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムは両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
セコムは、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これによりセコムでは、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これによりセコムでは、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するためのセコムからの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。セコムは、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてセコムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、後述のとおり、内部監査部門の行う査察の結果について報告を受けています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
河野 博文
|
2022年11月５日
|
（注）2022年11月５日逝去により退任いたしました。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中 山 泰 男
|
1952年11月１日生
|
2003年７月
|
日本銀行名古屋支店長
|
2005年７月
|
同行政策委員会室長
|
2007年５月
|
セコム入社顧問
|
2007年６月
|
常務取締役就任
|
2016年５月
|
代表取締役社長就任
|
2017年５月
|
一般社団法人東京都警備業協会会長就任
|
2019年６月
|
一般社団法人全国警備業協会会長就任 現任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
6
|
代表取締役
社長
|
尾 関 一 郎
|
1961年３月１日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1992年４月
|
東京製鐵株式会社入社
|
2001年１月
|
セコム入社
|
2001年１月
|
セコム損害保険株式会社顧問
|
2001年４月
|
同社営業企画部長
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
執行役員就任
|
2016年６月
|
セコム損害保険株式会社取締役会長就任
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
セコム損害保険株式会社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
301
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2013年６月
|
取締役就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
1960年11月３日生
|
1986年３月
|
セコム入社
|
2003年６月
|
セコム情報システム株式会社(現セコムトラストシステムズ株式会社)常務取締役就任
|
2009年７月
|
研修部長
|
2010年５月
|
人事部長
|
2012年10月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
セコムトラストシステムズ株式会社代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
常務執行役員就任
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
1961年６月５日生
|
2008年７月
|
日本銀行新潟支店長
|
2010年７月
|
同行金融機構局審議役
|
2014年６月
|
同行検査役検査室長
|
2016年５月
|
セコム入社顧問
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
廣 瀬 篁 治
|
1944年10月25日生
|
1965年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役就任
|
1972年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
1987年４月
|
日本自動販売協会設立会長就任
|
2003年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
2013年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
河 野 博 文
|
1946年１月１日生
|
1969年７月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1996年８月
|
機械情報産業局次長
|
1998年６月
|
基礎産業局長
|
1999年９月
|
資源エネルギー庁長官
|
2002年７月
|
同庁退官
|
2003年６月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)社外取締役就任
|
2004年８月
|
ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員就任
|
2008年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長就任
|
2016年２月
|
同機構特別顧問就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2018年６月
|
三愛石油株式会社(現三愛オブリ株式会社)社外監査役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2022年４月
|
渡辺パイプ株式会社代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2021年６月
|
日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
-
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社(現あなぶきホームライフ株式会社)代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
（常勤）
|
加 藤 幸 司
|
1953年８月19日生
|
1977年３月
|
セコム入社
|
1990年10月
|
経営監理室長
|
2000年５月
|
セコム損害保険株式会社監査役就任
|
2001年６月
|
株式会社パスコ監査役就任
|
2007年６月
|
東洋テック株式会社取締役就任
|
2010年６月
|
同社監査役就任
|
2017年９月
|
広報・渉外・マーケティング本部副本部長
|
2018年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団会長(現公益財団法人東京財団政策研究所理事長)就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
329
|
(注) １ 2022年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文、渡邊元および原美里の四氏は、社外取締役であります。また、四氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の28名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役会長
|
中 山 泰 男
|
|
代表取締役社長
|
尾 関 一 郎
|
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
ＢＰＯ・ＩＣＴ担当
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
総務人事本部長
|
(執行役員：22名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
古 川 顕 一
|
次世代防災担当、ニッタン株式会社取締役副会長
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
企業開発担当、ＳＭＡＲＴプロジェクト担当、オープンイノベーション推進担当
|
常務執行役員
|
山 中 善 紀
|
営業本部長
|
常務執行役員
|
杉 本 陽 一
|
営業第二本部長、２０２５大阪・関西万博担当
|
常務執行役員
|
福 満 純 幸
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
常務執行役員
|
永 井 修
|
東北本部長
|
執行役員
|
進 藤 健 輔
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
大阪本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
特命担当、株式会社アサヒセキュリティ代表取締役副社長
|
執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際本部長
|
執行役員
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長、経理部長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
監査部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
中 田 貴 士
|
グループ国際本部副本部長
|
執行役員
|
森 田 通 義
|
業務本部長
|
執行役員
|
稲 葉 誠
|
営業第一本部長
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
テクノ事業本部長
|
執行役員
|
荒 木 総
|
東京本部長
|
執行役員
|
滝 沢 聡
|
中部本部長
|
執行役員
|
澤 本 泉
|
営業第三本部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
セコムは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役とセコムと
の人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、
下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
廣 瀬 篁 治
|
同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的
なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社
とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもない
ため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
河 野 博 文
|
同氏は、三愛オブリ株式会社社外監査役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般
的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同
社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもな
いため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一
般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はありま
せん。また、セコムは同氏が代表理事を務める一般社団法人構想日本（非営利独立の政策
シンクタンク）の主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めており
ますが、同法人とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありませ
ん。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏
とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、
同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムは両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
セコムは、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これによりセコムでは、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これによりセコムでは、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するためのセコムからの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。セコムは、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてセコムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりでありま
す。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務執行役員
（ＳＩ営業支援担当）
|
竹田 正弘
|
2021年10月1日
|
常務執行役員
（Ｔｏｋｙｏ２０２０セコム警備運用本部長、
業務品質向上担当）
|
新井 啓太郎
|
2021年10月1日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
最高顧問
|
飯 田 亮
|
1933年４月１日生
|
1962年７月
|
セコム設立と共に代表取締役社長就任
|
1976年２月
|
代表取締役会長就任
|
1997年６月
|
取締役最高顧問就任 現任
|
|
(注)１
|
4,242
|
代表取締役
会長
|
中 山 泰 男
|
1952年11月１日生
|
2003年７月
|
日本銀行名古屋支店長
|
2005年７月
|
同行政策委員会室長
|
2007年５月
|
セコム入社顧問
|
2007年６月
|
常務取締役就任
|
2016年５月
|
代表取締役社長就任
|
2017年５月
|
一般社団法人東京都警備業協会会長就任
|
2019年６月
|
一般社団法人全国警備業協会会長就任 現任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
5
|
代表取締役
社長
|
尾 関 一 郎
|
1961年３月１日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1992年４月
|
東京製鐵株式会社入社
|
2001年１月
|
セコム入社
|
2001年１月
|
セコム損害保険株式会社顧問
|
2001年４月
|
同社営業企画部長
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
セコム執行役員就任
|
2016年６月
|
セコム損害保険株式会社取締役会長就任
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
セコム損害保険株式会社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
300
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員(総合企画担当)就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役(総合企画担当、グループ会社監理担当)就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
3
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員(医療事業担当)就任
|
2013年６月
|
取締役(医療事業担当)就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
3
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
1960年11月３日生
|
1986年３月
|
セコム入社
|
2003年６月
|
セコム情報システム株式会社(現セコムトラストシステムズ株式会社)常務取締役就任
|
2009年７月
|
研修部長
|
2010年５月
|
人事部長
|
2012年10月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
セコムトラストシステムズ株式会社代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
常務執行役員就任
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
1961年６月５日生
|
2008年７月
|
日本銀行新潟支店長
|
2010年７月
|
同行金融機構局審議役
|
2014年６月
|
同行検査役検査室長
|
2016年５月
|
セコム入社顧問
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
廣 瀬 篁 治
|
1944年10月25日生
|
1965年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役就任
|
1972年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
1987年４月
|
日本自動販売協会設立会長就任
|
2003年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
2013年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
河 野 博 文
|
1946年１月１日生
|
1969年７月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1995年６月
|
資源エネルギー庁石油部長
|
1996年８月
|
機械情報産業局次長
|
1998年６月
|
基礎産業局長
|
1999年９月
|
資源エネルギー庁長官
|
2002年７月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)顧問
|
2003年６月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)社外取締役就任
|
2004年８月
|
ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員就任
|
2008年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長就任
|
2016年２月
|
同機構特別顧問就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2018年６月
|
三愛石油株式会社社外監査役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任 現任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
-
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社(現あなぶきホームライフ株式会社)代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
（常勤）
|
加 藤 幸 司
|
1953年８月19日生
|
1977年３月
|
セコム入社
|
1990年10月
|
経営監理室長
|
2000年５月
|
セコム損害保険株式会社監査役就任
|
2001年６月
|
株式会社パスコ監査役就任
|
2007年６月
|
東洋テック株式会社取締役就任
|
2010年６月
|
同社監査役就任
|
2017年９月
|
広報・渉外・マーケティング本部副本部長
|
2018年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団会長(現公益財団法人東京財団政策研究所理事長)就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2007年６月
|
兼松繊維株式会社（現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社）社外取締役就任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
4,569
|
(注) １ 2021年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文、渡邊元および原美里の四氏は、社外取締役であります。また、四氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ 代表取締役社長尾関一郎は、取締役最高顧問飯田亮の子の配偶者であります。
６ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の31名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役会長
|
中 山 泰 男
|
|
代表取締役社長
|
尾 関 一 郎
|
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
ＢＰＯ・ＩＣＴ担当
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
総務人事本部長
|
(執行役員：25名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
古 川 顕 一
|
次世代防災担当、ニッタン株式会社取締役副会長
|
常務執行役員
|
竹 田 正 弘
|
ＳＩ営業支援担当
|
常務執行役員
|
水 野 都 飽
|
中部本部長
|
常務執行役員
|
石 村 昇 吉
|
営業本部長
|
常務執行役員
|
新 井 啓太郎
|
Ｔｏｋｙｏ２０２０セコム警備運用本部長、業務品質向上担当
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
企業開発担当、企画部長、ＳＭＡＲＴプロジェクト担当、オープンイノベーション推進担当
|
常務執行役員
|
山 中 善 紀
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
杉 本 陽 一
|
Ｔｏｋｙｏ２０２０推進本部長
|
執行役員
|
福 満 純 幸
|
営業第二本部長
|
執行役員
|
進 藤 健 輔
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
大阪本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
特命担当、株式会社アサヒセキュリティ代表取締役副社長
|
執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際本部長
|
執行役員
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長、経理部長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
営業第四本部長
|
執行役員
|
永 井 修
|
東北本部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
御 供 和 弘
|
管理本部長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
中 田 貴 士
|
グループ国際本部副本部長
|
執行役員
|
森 田 通 義
|
業務本部長
|
執行役員
|
稲 葉 誠
|
営業第一本部長
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
テクノ事業本部長
|
執行役員
|
荒 木 総
|
東京本部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
セコムは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役とセコムと
の人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、
下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
廣 瀬 篁 治
|
同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的
なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社
とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもない
ため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏
は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督
機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として
届け出ております。
|
河 野 博 文
|
同氏は、三愛石油株式会社社外監査役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサ
ービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社と当
社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般
的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同
社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもな
いため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同
氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監
督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員とし
て届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、原地所株式会社取締役および税理士法人横浜弁天会計社代表税理士を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一
般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はありま
せん。また、セコムは同氏が代表理事を務める一般社団法人構想日本（非営利独立の政策
シンクタンク）の主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めており
ますが、同法人とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありませ
ん。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏
とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、
同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムは両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
セコムは、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これによりセコムでは、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これによりセコムでは、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するためのセコムからの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。セコムは、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてセコムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりでありま
す。
（1）新任役員
役職名
|
氏名
|
就任年月日
|
執行役員
（東京本部長）
|
荒木 総
|
2020年10月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
最高顧問
|
飯 田 亮
|
1933年４月１日生
|
1962年７月
|
セコム設立と共に代表取締役社長就任
|
1976年２月
|
代表取締役会長就任
|
1997年６月
|
取締役最高顧問就任 現任
|
|
(注)１
|
4,241
|
代表取締役
会長
|
中 山 泰 男
|
1952年11月１日生
|
2003年７月
|
日本銀行名古屋支店長
|
2005年７月
|
同行政策委員会室長
|
2007年５月
|
セコム入社顧問
|
2007年６月
|
常務取締役就任
|
2016年５月
|
代表取締役社長就任
|
2017年５月
|
一般社団法人東京都警備業協会会長就任
|
2019年６月
|
一般社団法人全国警備業協会会長就任 現任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
5
|
代表取締役
社長
|
尾 関 一 郎
|
1961年３月１日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1992年４月
|
東京製鐵株式会社入社
|
2001年１月
|
セコム入社
|
2001年１月
|
セコム損害保険株式会社顧問
|
2001年４月
|
同社営業企画部長
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
セコム執行役員就任
|
2016年６月
|
セコム損害保険株式会社取締役会長就任
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
セコム損害保険株式会社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
300
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員(総合企画担当)就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役(総合企画担当、グループ会社監理担当)就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
3
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員(医療事業担当)就任
|
2013年６月
|
取締役(医療事業担当)就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
3
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
1960年11月３日生
|
1986年３月
|
セコム入社
|
2003年６月
|
セコム情報システム株式会社(現セコムトラストシステムズ株式会社)常務取締役就任
|
2009年７月
|
研修部長
|
2010年５月
|
人事部長
|
2012年10月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
セコムトラストシステムズ株式会社代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
常務執行役員就任
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
1961年６月５日生
|
2008年７月
|
日本銀行新潟支店長
|
2010年７月
|
同行金融機構局審議役
|
2014年６月
|
同行検査役検査室長
|
2016年５月
|
セコム入社顧問
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
|
廣 瀬 篁 治
|
1944年10月25日生
|
1965年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役就任
|
1972年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
1987年４月
|
日本自動販売協会設立会長就任
|
2003年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
2013年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
河 野 博 文
|
1946年１月１日生
|
1969年７月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1995年６月
|
資源エネルギー庁石油部長
|
1996年８月
|
機械情報産業局次長
|
1998年６月
|
基礎産業局長
|
1999年９月
|
資源エネルギー庁長官
|
2002年７月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)顧問
|
2003年６月
|
ソニー株式会社社外取締役就任
|
2004年８月
|
ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員就任
|
2008年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長就任
|
2016年２月
|
同機構特別顧問就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2018年６月
|
三愛石油株式会社社外監査役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任 現任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
-
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
（常勤）
|
加 藤 幸 司
|
1953年８月19日生
|
1977年３月
|
セコム入社
|
1990年10月
|
経営監理室長
|
2000年５月
|
セコム損害保険株式会社監査役就任
|
2001年６月
|
株式会社パスコ監査役就任
|
2007年６月
|
東洋テック株式会社取締役就任
|
2010年６月
|
同社監査役就任
|
2017年９月
|
広報・渉外・マーケティング本部副本部長
|
2018年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団会長(現公益財団法人東京財団政策研究所理事長)就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2007年６月
|
兼松繊維株式会社（現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社）社外取締役就任 現任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
4,566
|
(注) １ 2020年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文、渡邊元および原美里の四氏は、社外取締役であります。また、四氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ 代表取締役社長尾関一郎は、取締役最高顧問飯田亮の子の配偶者であります。
６ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の30名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役会長
|
中 山 泰 男
|
|
代表取締役社長
|
尾 関 一 郎
|
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
業務統轄本部長
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
総務本部長、人事本部長
|
(執行役員：24名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
古 川 顕 一
|
次世代防災担当、ニッタン株式会社取締役副会長
|
常務執行役員
|
竹 田 正 弘
|
特命担当
|
常務執行役員
|
水 野 都 飽
|
中部本部長
|
常務執行役員
|
石 村 昇 吉
|
営業統轄本部長、ホームマーケット営業本部長
|
常務執行役員
|
新 井 啓太郎
|
東京本部長
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
技術開発担当、企画担当、企画部長、ＳＭＡＲＴプロジェクト担当、オープンイノベーション推進担当
|
常務執行役員
|
山 中 善 紀
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
杉 本 陽 一
|
Ｔｏｋｙｏ２０２０推進本部長
|
執行役員
|
福 満 純 幸
|
大阪本部長
|
執行役員
|
進 藤 健 輔
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
神奈川本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
グループ現送事業本部長
|
執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際事業本部長
|
執行役員
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長、経理部長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
トータル・セキュリティ・ソリューション事業推進本部長
|
執行役員
|
永 井 修
|
東北本部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
御 供 和 弘
|
管理本部長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
中 田 貴 士
|
経営企画部長
|
執行役員
|
森 田 通 義
|
業務本部長、システム業務部長
|
執行役員
|
稲 葉 誠
|
法人営業本部長
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
テクノ事業本部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
セコムは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役とセコムと
の人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、
下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
廣 瀬 篁 治
|
同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的
なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社
とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもない
ため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏
は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督
機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として
届け出ております。
|
河 野 博 文
|
同氏は、三愛石油株式会社社外監査役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサ
ービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社と当
社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般
的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同
社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもな
いため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同
氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監
督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員とし
て届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、原地所株式会社取締役および税理士法人横浜弁天会計社代表税理士を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一
般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はありま
せん。また、セコムは同氏が代表理事を務める一般社団法人構想日本（非営利独立の政策
シンクタンク）の主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めており
ますが、同法人とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありませ
ん。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同団体および同氏
とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、
同社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムはこれらの財団に寄付金（各10百万円未満）を納めておりますが、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されており、同財団および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
セコムは、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これによりセコムでは、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これによりセコムでは、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するためのセコムからの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。セコムは、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてセコムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりでありま
す。
（1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員
（技術開発担当、企画担当、
企画部長、
オープンイノベーション推進担当、ＳＭＡＲＴプロジェクト担当）
|
執行役員
（技術開発担当、企画担当、
企画部長、
ＳＴＲＩＮＧプロジェクト担当、
Ａ－ＦＭプロジェクト担当、
オープンイノベーション推進担当）
|
上田 理
|
2019年６月27日
|
※新役職名の（）内に記載している職名は、2019年12月31日現在のものであります。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりでありま
す。
（1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員
（技術開発担当、企画担当、
企画部長、
オープンイノベーション推進担当、ＳＭＡＲＴプロジェクト担当）
|
執行役員
（技術開発担当、企画担当、
企画部長、
ＳＴＲＩＮＧプロジェクト担当、
Ａ－ＦＭプロジェクト担当、
オープンイノベーション推進担当）
|
上田 理
|
2019年６月27日
|
※新役職名の（）内に記載している職名は、2019年９月30日現在のものであります。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
最高顧問
|
飯 田 亮
|
1933年４月１日生
|
1962年７月
|
セコム設立と共に代表取締役社長就任
|
1976年２月
|
代表取締役会長就任
|
1997年６月
|
取締役最高顧問就任 現任
|
|
(注)１
|
4,241
|
代表取締役
会長
|
中 山 泰 男
|
1952年11月１日生
|
2003年７月
|
日本銀行名古屋支店長
|
2005年７月
|
同行政策委員会室長
|
2007年５月
|
セコム入社顧問
|
2007年６月
|
常務取締役就任
|
2016年５月
|
代表取締役社長就任
|
2017年５月
|
一般社団法人東京都警備業協会会長就任
|
2019年６月
|
一般社団法人全国警備業協会会長就任 現任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
代表取締役
社長
|
尾 関 一 郎
|
1961年３月１日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1992年４月
|
東京製鐵株式会社入社
|
2001年１月
|
セコム損害保険株式会社顧問
|
2001年４月
|
同社営業企画部長
|
2001年６月
|
同社取締役就任
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
セコム執行役員就任
|
2016年６月
|
セコム損害保険株式会社取締役会長就任
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
セコム損害保険株式会社代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
300
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
セコム入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員(総合企画担当)就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役(総合企画担当、グループ会社監理担当)就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
3
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
セコム入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員(医療事業担当)就任
|
2013年６月
|
取締役(医療事業担当)就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
3
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
1960年11月３日生
|
1986年３月
|
セコム入社
|
2003年６月
|
セコム情報システム株式会社(現セコムトラストシステムズ株式会社)常務取締役就任
|
2009年７月
|
研修部長
|
2010年５月
|
人事部長
|
2012年10月
|
執行役員就任
|
2014年６月
|
セコムトラストシステムズ株式会社代表取締役社長就任
|
2015年12月
|
常務執行役員就任
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
1961年６月５日生
|
2008年７月
|
日本銀行新潟支店長
|
2010年７月
|
同行金融機構局審議役
|
2014年６月
|
同行検査役検査室長
|
2016年５月
|
セコム入社顧問
|
2016年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
|
廣 瀬 篁 治
|
1944年10月25日生
|
1965年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役 就任
|
1972年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
1987年４月
|
日本自動販売協会設立会長就任
|
2003年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
2013年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
河 野 博 文
|
1946年１月１日生
|
1969年７月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1995年６月
|
資源エネルギー庁石油部長
|
1996年８月
|
機械情報産業局次長
|
1998年６月
|
基礎産業局長
|
1999年９月
|
資源エネルギー庁長官
|
2002年７月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)顧問
|
2003年６月
|
ソニー株式会社社外取締役就任
|
2004年８月
|
ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員就任
|
2008年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長就任
|
2016年２月
|
同機構特別顧問就任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
2018年６月
|
三愛石油株式会社社外監査役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任 現任
|
2016年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
セコム入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
（常勤）
|
加 藤 幸 司
|
1953年８月19日生
|
1977年３月
|
セコム入社
|
1990年10月
|
経営監理室長
|
2000年５月
|
セコム損害保険株式会社監査役就任
|
2001年６月
|
株式会社パスコ監査役就任
|
2007年６月
|
東洋テック株式会社取締役就任
|
2010年６月
|
同社監査役就任
|
2017年９月
|
広報・渉外・マーケティング本部副本部長
|
2018年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団会長(現公益財団法人東京財団理事長)就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2007年６月
|
兼松繊維株式会社（現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社）社外取締役就任 現任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
2015年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
4,563
|
(注) １ 2019年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時まででありま
す。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文および渡邊元の三氏は、社外取締役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ 代表取締役社長尾関一郎は、取締役最高顧問飯田亮の子の配偶者であります。
６ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の29名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役会長
|
中 山 泰 男
|
|
代表取締役社長
|
尾 関 一 郎
|
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
企画統轄担当、総合企画担当、グループ会社監理担当、
リスク管理担当
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
ＢＰＯ・ＩＣＴ事業担当
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
総務本部長、人事本部長
|
(執行役員：23名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
古 川 顕 一
|
次世代防災担当、ニッタン株式会社取締役副会長
|
常務執行役員
|
竹 田 正 弘
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
常務執行役員
|
水 野 都 飽
|
中部本部長
|
常務執行役員
|
石 村 昇 吉
|
営業統轄本部長
|
常務執行役員
|
新 井 啓太郎
|
東京本部長
|
執行役員
|
杉 本 陽 一
|
Ｔｏｋｙｏ２０２０推進本部長
|
執行役員
|
福 満 純 幸
|
大阪本部長
|
執行役員
|
進 藤 健 輔
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
デジタル戦略企画室長、デジタル推進室長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
神奈川本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
グループ現送事業本部長
|
執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際事業本部長
|
執行役員
|
上 田 理
|
技術開発担当、企画担当、企画部長、ＳＴＲＩＮＧプロジェクト担当、Ａ－ＦＭプロジェクト担当、オープンイノベーション推進担当
|
執行役員
|
山 中 善 紀
|
ホームマーケット営業本部長
|
執行役員
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長、経理部長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
トータル・セキュリティ・ソリューション事業推進本部長
|
執行役員
|
永 井 修
|
東北本部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
御 供 和 弘
|
管理本部長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
中 田 貴 士
|
総合企画部長
|
執行役員
|
森 田 通 義
|
業務本部長、システム業務部長
|
執行役員
|
稲 葉 誠
|
法人営業本部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
セコムは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役とセコムと
の人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、
下記のとおりであります。
氏名
|
セコムとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
廣 瀬 篁 治
|
同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、セコムの提供する一般的
なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社
とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもない
ため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏
は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督
機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として
届け出ております。
|
河 野 博 文
|
同氏は、三愛石油株式会社社外監査役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサ
ービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同社と当
社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役社長を務めておりますが、セコムの提供する一般
的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、同
社とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもな
いため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同
氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監
督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員とし
て届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一
般的なサービスに関する取引関係を除き、同社とセコムとの間に特別の利害関係はありま
せん。また、セコムは同氏が代表理事を務める一般社団法人構想日本（非営利独立の政策
シンクタンク）の主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めており
ますが、同団体とセコムとの間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありませ
ん。同団体の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同団体および同氏
とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長および三和ホールディングス株式会社社
外取締役を務めておりますが、セコムの提供する一般的なサービスに関する取引関係を除
き、これらの会社とセコムとの間に特別の利害関係はなく、これらの会社とセコムとの間で
独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・
中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の
企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社とセコムとの間に特別の利害
関係はありません。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に
配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東
京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、セコムはこれらの財団に寄付金（各10百万円未満）を納めておりますが、いずれ
の財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されており、同財団
および同氏とセコムとの間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるお
それもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。なお、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
セコムは、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これによりセコムでは、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これによりセコムでは、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するためのセコムからの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。セコムは、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてセコムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
最高顧問
|
|
飯 田 亮
|
昭和８年４月１日生
|
|
昭和37年７月
|
セコム設立と共に代表取締役社長就任
|
|
昭和51年２月
|
代表取締役会長就任
|
|
平成９年６月
|
取締役最高顧問就任 現任
|
|
(注)１
|
4,240
|
|
代表取締役
社長
|
|
中 山 泰 男
|
昭和27年11月１日生
|
|
平成15年７月
|
日本銀行名古屋支店長
|
|
平成17年７月
|
同行政策委員会室長
|
|
平成19年５月
|
セコム入社顧問
|
|
平成19年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成28年５月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
平成29年５月
|
一般社団法人東京都警備業協会会長就任
現任
|
|
(注)１
|
4
|
|
専務取締役
|
|
吉 田 保 幸
|
昭和33年３月28日生
|
|
昭和55年３月
|
セコム入社
|
|
平成９年２月
|
戦略企画室担当部長
|
|
平成10年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年４月
|
執行役員(総合企画担当)就任
|
|
平成22年６月
|
グループ会社監理担当
|
|
平成24年６月
|
取締役(総合企画担当、グループ会社監理担当)就任
|
|
平成28年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
2
|
|
常務取締役
|
|
中 山 潤 三
|
昭和33年２月24日生
|
|
昭和55年３月
|
セコム入社
|
|
平成11年11月
|
株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ（現ターナージャパン株式会社）代表取締役社長就任
|
|
平成21年12月
|
総合企画担当役員付担当部長
|
|
平成22年６月
|
社長付特命担当部長
|
|
平成23年１月
|
財務本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役(財務本部長)就任
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
2
|
|
常務取締役
|
|
尾 関 一 郎
|
昭和36年３月１日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
平成４年４月
|
東京製鐵株式会社入社
|
|
平成13年１月
|
セコム損害保険株式会社顧問
|
|
平成13年４月
|
同社営業企画部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年４月
|
セコム執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
セコム損害保険株式会社取締役会長就任
|
|
平成28年６月
|
取締役就任
|
|
平成29年６月
|
セコム損害保険株式会社代表取締役会長就任 現任
|
|
平成29年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
300
|
|
常務取締役
|
|
布 施 達 朗
|
昭和32年９月９日生
|
|
昭和57年３月
|
セコム入社
|
|
平成13年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
|
平成14年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年４月
|
執行役員(医療事業担当)就任
|
|
平成25年６月
|
取締役(医療事業担当)就任(平成28年６月退任)
|
|
平成28年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会
長就任
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就
任 現任
|
|
平成29年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
泉 田 達 也
|
昭和35年11月３日生
|
|
昭和61年３月
|
セコム入社
|
|
平成15年６月
|
セコム情報システム株式会社(現セコムトラストシステムズ株式会社)常務取締役就任
|
|
平成21年７月
|
研修部長
|
|
平成22年５月
|
人事部長
|
|
平成24年10月
|
執行役員就任
|
|
平成26年６月
|
セコムトラストシステムズ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成27年12月
|
常務執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
|
取締役
|
|
栗 原 達 司
|
昭和36年６月５日生
|
|
平成20年７月
|
日本銀行新潟支店長
|
|
平成22年７月
|
同行金融機構局審議役
|
|
平成26年６月
|
同行検査役検査室長
|
|
平成28年５月
|
セコム入社顧問
|
|
平成28年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
|
取締役
|
|
廣 瀬 篁 治
|
昭和19年10月25日生
|
|
昭和40年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役 就任
|
|
昭和47年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
|
昭和62年４月
|
日本自動販売協会設立会長就任
|
|
平成15年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
|
平成25年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
|
|
河 野 博 文
|
昭和21年１月１日生
|
|
昭和44年７月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
|
平成７年６月
|
資源エネルギー庁石油部長
|
|
平成８年８月
|
機械情報産業局次長
|
|
平成10年６月
|
基礎産業局長
|
|
平成11年９月
|
資源エネルギー庁長官
|
|
平成14年７月
|
同庁退官
|
|
平成14年９月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)顧問
|
|
平成15年６月
|
ソニー株式会社社外取締役就任
|
|
平成16年８月
|
ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員就任
|
|
平成20年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長就任
|
|
平成28年２月
|
同機構特別顧問就任 現任
|
|
平成28年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
|
|
渡 邊 元
|
昭和26年11月18日生
|
|
昭和50年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
|
昭和53年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
昭和58年４月
|
同社専務取締役就任
|
|
昭和60年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成３年11月
|
同社代表取締役社長就任 現任
|
|
平成28年６月
|
セコム取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
|
監査役
（常勤）
|
|
伊 東 孝 之
|
昭和29年１月２日生
|
|
平成14年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
|
平成17年６月
|
セコム入社顧問
|
|
平成18年６月
|
執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
取締役就任（平成24年６月退任）
|
|
平成22年７月
|
セコムホームライフ株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成22年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
1
|
|
監査役
（常勤）
|
|
加 藤 幸 司
|
昭和28年８月19日生
|
|
昭和52年３月
|
セコム入社
|
|
平成２年10月
|
経営監理室長
|
|
平成12年５月
|
セコム損害保険株式会社監査役就任
|
|
平成13年６月
|
株式会社パスコ監査役就任
|
|
平成19年６月
|
東洋テック株式会社取締役就任
|
|
平成22年６月
|
同社監査役就任
|
|
平成29年９月
|
広報・渉外・マーケティング本部副本部長
|
|
平成30年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)３
|
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
加 藤 秀 樹
|
昭和25年１月５日生
|
|
昭和48年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
平成２年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
|
平成８年９月
|
大蔵省退官
|
|
平成９年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
|
平成18年４月
|
財団法人東京財団会長(現公益財団法人東京財団理事長)就任
|
|
平成18年６月
|
財団法人四国民家博物館(現公益財団法人四国民家博物館)理事長就任 現任
|
|
平成21年10月
|
行政刷新会議議員兼事務局長
|
|
平成24年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
平成28年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任
現任
|
|
(注)２
|
―
|
|
監査役
|
|
安 田 信
|
昭和12年11月７日生
|
|
昭和35年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
|
昭和43年８月
|
同社退社
|
|
昭和44年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)S.A.入社
|
|
昭和52年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
|
昭和62年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
|
平成12年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
|
平成13年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
|
平成18年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
|
平成19年６月
|
兼松繊維株式会社（現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社）社外取締役就任 現任
|
|
平成26年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
平成27年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
平成28年３月
|
浜田醤油株式会社 代表取締役就任
|
|
(注)２
|
0
|
|
監査役
|
|
横 溝 雅 夫
|
昭和９年３月10日生
|
|
昭和31年４月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
|
昭和35年２月
|
経済企画庁（現内閣府）総合計画局
|
|
昭和59年７月
|
同庁調査局長
|
|
昭和60年６月
|
同庁国民生活局長
|
|
昭和62年６月
|
同庁調整局長
|
|
昭和63年６月
|
同庁経済企画審議官
|
|
平成元年６月
|
同庁退官
|
|
平成元年７月
|
株式会社日興リサーチセンター（現日興リサーチセンター株式会社）理事就任
|
|
平成３年11月
|
総合研究開発機構（現公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構）研究評議員
|
|
平成７年２月
|
株式会社日興リサーチセンター理事長就任
|
|
平成12年12月
|
財団法人経済調査会（現一般財団法人経済調査会）会長就任
|
|
平成18年11月
|
景気循環学会副会長就任
|
|
平成21年11月
平成29年６月
|
景気循環学会顧問就任 現任
セコム監査役就任 現任
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
4,562
|
(注) １ 平成30年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 平成27年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文および渡邊元の三氏は、社外取締役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
６ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および横溝雅夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
７ 常務取締役尾関一郎は、取締役最高顧問飯田亮の子の配偶者であります。
８ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の30名であります。
(取締役を兼務する執行役員：７名)
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
代表取締役社長
|
中 山 泰 男
|
|
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
企画統轄担当、総合企画担当、グループ会社監理担当、
リスク管理担当
|
|
常務取締役
|
中 山 潤 三
|
財務本部長
|
|
常務取締役
|
尾 関 一 郎
|
業務統轄本部長、保険事業担当、セコム損害保険株式会社代表取締役会長
|
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
ＢＰＯ・ＩＣＴ事業担当
|
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
総務本部長、人事本部長
|
(執行役員：23名)
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
常務執行役員
|
古 川 顕 一
|
次世代防災担当、ニッタン株式会社取締役副会長
|
|
常務執行役員
|
竹 田 正 弘
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
水 野 都 飽
|
中部本部長
|
|
常務執行役員
|
石 村 昇 吉
|
営業統轄本部長
|
|
常務執行役員
|
新 井 啓太郎
|
東京本部長
|
|
執行役員
|
杉 本 陽 一
|
Ｔｏｋｙｏ２０２０推進本部長
|
|
執行役員
|
福 満 純 幸
|
大阪本部長
|
|
執行役員
|
進 藤 健 輔
|
技術開発本部長
|
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
ＡＩ／ＩｏＴ活用推進プロジェクトリーダー
|
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
神奈川本部長
|
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
グループ現送事業本部長
|
|
執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際事業本部長
|
|
執行役員
|
上 田 理
|
企画担当、企画部長、ＳＴＲＩＮＧプロジェクト担当、Ａ－ＦＭプロジェクト担当
|
|
執行役員
|
山 中 善 紀
|
ホームマーケット営業本部長
|
|
執行役員
|
長 尾 誠 也
|
経理部長
|
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
トータル・セキュリティ・ソリューション事業推進本部長
|
|
執行役員
|
永 井 修
|
東北本部長
|
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員
|
御 供 和 弘
|
管理本部長
|
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
|
執行役員
|
中 田 貴 士
|
総合企画部長
|
|
執行役員
|
森 田 通 義
|
業務本部長、システム業務部長
|
|
執行役員
|
稲 葉 誠
|
法人営業本部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
最高顧問
|
|
飯 田 亮
|
昭和８年４月１日生
|
昭和37年７月
|
セコム設立と共に代表取締役社長就任
|
(注)１
|
4,240
|
|
昭和51年２月
|
代表取締役会長就任
|
|
平成９年６月
|
取締役最高顧問就任 現任
|
|
代表取締役
社長
|
|
中 山 泰 男
|
昭和27年11月１日生
|
平成15年７月
|
日本銀行名古屋支店長
|
(注)１
|
3
|
|
平成17年７月
|
同行政策委員会室長
|
|
平成19年４月
|
同行総務人事局
|
|
平成19年５月
|
セコム入社顧問
|
|
平成19年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成28年５月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
専務取締役
|
|
吉 田 保 幸
|
昭和33年３月28日生
|
昭和55年３月
|
セコム入社
|
(注)１
|
2
|
|
平成９年２月
|
戦略企画室担当部長
|
|
平成10年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年４月
|
執行役員(総合企画担当)就任
|
|
平成22年６月
|
グループ会社監理担当
|
|
平成24年６月
|
取締役(総合企画担当、グループ会社監理担当)就任
|
|
平成28年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成29年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
常務取締役
|
|
中 山 潤 三
|
昭和33年２月24日生
|
昭和55年３月
|
セコム入社
|
(注)１
|
1
|
|
平成11年11月
|
株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ（現ターナージャパン株式会社）代表取締役社長就任
|
|
平成21年12月
|
総合企画担当役員付担当部長
|
|
平成22年６月
|
社長付特命担当部長
|
|
平成23年１月
|
財務本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役(財務本部長)就任
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
常務取締役
|
|
尾 関 一 郎
|
昭和36年３月１日生
|
昭和58年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
(注)１
|
300
|
|
平成４年４月
|
東京製鐵株式会社入社
|
|
平成13年１月
|
セコム損害保険株式会社顧問
|
|
平成13年４月
|
同社営業企画部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年４月
|
セコム執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
セコム損害保険株式会社取締役会長就任 現任
|
|
平成28年６月
|
取締役就任
|
|
平成29年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
常務取締役
|
|
布 施 達 朗
|
昭和32年９月９日生
|
昭和57年３月
|
セコム入社
|
(注)１
|
2
|
|
平成13年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
|
平成14年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年４月
|
執行役員(医療事業担当)就任
|
|
平成25年６月
|
取締役(医療事業担当)就任(平成28年６月退任)
|
|
平成28年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成28年６月
|
常務執行役員就任
|
|
平成29年６月
平成29年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
常務取締役就任 現任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
泉 田 達 也
|
昭和35年11月３日生
|
昭和61年３月
平成15年６月
平成21年７月
平成22年５月
平成24年10月
平成26年６月
平成27年12月
平成28年６月
|
セコム入社
セコム情報システム株式会社(現セコムトラストシステムズ株式会社)常務取締役就任
研修部長
人事部長
執行役員就任
セコムトラストシステムズ株式会社代表取締役社長就任
常務執行役員就任
取締役就任 現任
|
(注)１
|
0
|
|
取締役
|
|
栗 原 達 司
|
昭和36年６月５日生
|
平成20年７月
平成22年７月
平成26年６月
平成28年５月
平成28年６月
|
日本銀行新潟支店長
同行金融機構局審議役
同行検査役検査室長
セコム入社顧問
取締役就任 現任
|
(注)１
|
0
|
|
取締役
|
|
廣 瀬 篁 治
|
昭和19年10月25日生
|
昭和40年９月
昭和47年４月
昭和62年４月
平成15年４月
平成20年５月
平成23年５月
平成25年６月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役 就任
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
日本自動販売協会設立会長就任
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
同社代表取締役社長就任
同社代表取締役会長就任 現任
セコム取締役就任 現任
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
|
|
河 野 博 文
|
昭和21年１月１日生
|
昭和44年７月
平成７年６月
平成８年８月
平成10年６月
平成11年９月
平成14年７月
平成14年９月
平成15年６月
平成16年８月
平成20年４月
平成28年２月
平成28年６月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
資源エネルギー庁石油部長
機械情報産業局次長
基礎産業局長
資源エネルギー庁長官
同庁退官
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)顧問
ソニー株式会社社外取締役就任
ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員就任
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長就任
同機構特別顧問就任 現任
セコム取締役就任 現任
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
|
|
渡 邊 元
|
昭和26年11月18日生
|
昭和50年３月
昭和53年４月
昭和58年４月
昭和60年６月
平成３年11月
平成28年６月
|
渡辺パイプ株式会社入社
同社常務取締役就任
同社専務取締役就任
同社代表取締役副社長就任
同社代表取締役社長就任 現任
セコム取締役就任 現任
|
(注)１
|
0
|
|
監査役
（常勤）
|
|
伊 東 孝 之
|
昭和29年１月２日生
|
平成14年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
(注)２
|
1
|
|
平成17年６月
|
セコム入社顧問
|
|
平成18年６月
|
執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
取締役就任（平成24年６月退任）
|
|
平成22年７月
|
セコムホームライフ株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成22年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
監査役
（常勤）
|
|
小 松 良 平
|
昭和29年２月６日生
|
昭和51年４月
|
セコム入社
|
(注)２
|
3
|
|
平成９年９月
|
営業開発一部長
|
|
平成18年６月
|
執行役員(ＳＩ事業部副事業部長)就任
|
|
平成18年10月
|
執行役員(ＳＩ事業部長)
|
|
平成19年２月
|
執行役員(中部本部長)
|
|
平成21年６月
|
セコム上信越株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
加 藤 秀 樹
|
昭和25年１月５日生
|
昭和48年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
(注)２
|
―
|
|
平成２年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
|
平成８年９月
|
大蔵省退官
|
|
平成９年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
|
平成18年４月
|
財団法人東京財団会長(現公益財団法人東京財団理事長)就任
|
|
平成18年６月
|
財団法人四国民家博物館(現公益財団法人四国民家博物館)理事長就任 現任
|
|
平成21年10月
|
行政刷新会議議員兼事務局長
|
|
平成24年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
監査役
|
|
安 田 信
|
昭和12年11月７日生
|
昭和35年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
(注)２
|
0
|
|
昭和43年８月
|
同社退社
|
|
昭和44年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)S.A.入社
|
|
昭和52年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
|
昭和62年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
|
平成12年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
|
平成13年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
|
平成18年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
|
平成19年６月
|
兼松繊維株式会社（現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社）社外取締役就任 現任
|
|
平成26年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
平成27年６月
|
セコム監査役就任 現任
|
|
平成28年３月
|
浜田醤油株式会社 代表取締役就任 現任
|
|
監査役
|
|
横 溝 雅 夫
|
昭和９年３月10日生
|
昭和31年４月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
(注)３
|
―
|
|
昭和35年２月
|
経済企画庁（現内閣府）総合計画局
|
|
昭和59年７月
|
同庁調査局長
|
|
昭和60年６月
|
同庁国民生活局長
|
|
昭和62年６月
|
同庁調整局長
|
|
昭和63年６月
|
同庁経済企画審議官
|
|
平成元年６月
|
同庁退官
|
|
平成元年７月
|
株式会社日興リサーチセンター（現日興リサーチセンター株式会社）理事就任
|
|
平成３年11月
|
総合研究開発機構（現公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構）研究評議員
|
|
平成７年２月
|
株式会社日興リサーチセンター理事長就任
|
|
平成12年12月
|
財団法人経済調査会（現一般財団法人経済調査会）会長就任
|
|
平成18年11月
|
景気循環学会副会長就任
|
|
平成21年11月
平成29年６月
|
景気循環学会顧問就任 現任
セコム監査役就任 現任
|
|
計
|
4,557
|
(注) １ 平成29年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 平成27年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文および渡邊元の三氏は、社外取締役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および横溝雅夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
６ 常務取締役尾関一郎は、取締役最高顧問飯田亮の子の配偶者であります。
７ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の30名であります。
(取締役を兼務する執行役員：７名)
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
代表取締役社長
|
中 山 泰 男
|
|
|
専務取締役
|
吉 田 保 幸
|
企画統轄担当、総合企画担当、グループ会社監理担当、
リスク管理担当
|
|
常務取締役
|
中 山 潤 三
|
財務本部長
|
|
常務取締役
|
尾 関 一 郎
|
営業統轄本部長、保険事業担当、セコム損害保険株式会社取締役会長
|
|
常務取締役
|
布 施 達 朗
|
広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
|
取締役
|
泉 田 達 也
|
人事本部長、情報通信事業担当
|
|
取締役
|
栗 原 達 司
|
総務本部長
|
(執行役員：23名)
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
常務執行役員
|
古 川 顕 一
|
特命担当、株式会社パスコ代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
竹 田 正 弘
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
吉 村 輝 壽
|
金融法人営業本部長、能美防災株式会社副会長
|
|
常務執行役員
|
森 下 秀 生
|
ＡＩ/ＩｏＴ活用推進プロジェクト担当
|
|
常務執行役員
|
水 野 都 飽
|
東北本部長
|
|
常務執行役員
|
石 村 昇 吉
|
東京本部長
|
|
常務執行役員
|
新 井 啓太郎
|
業務統轄本部長、業務本部長
|
|
執行役員
|
杉 本 陽 一
|
ＡＬＬ ＳＥＣＯＭ担当、Ｔｏｋｙｏ２０２０推進本部長
|
|
執行役員
|
福 満 純 幸
|
大阪本部長
|
|
執行役員
|
進 藤 健 輔
|
技術開発本部長
|
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
ＳＩ事業本部長
|
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
神奈川本部長
|
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
グループ現送事業本部長
|
|
執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際事業本部長
|
|
執行役員
|
上 田 理
|
企画担当
|
|
執行役員
|
山 中 善 紀
|
ホームマーケット営業本部長
|
|
執行役員
|
長 尾 誠 也
|
経理部長
|
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
企画部長
|
|
執行役員
|
永 井 修
|
中部本部長
|
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員
|
御 供 和 弘
|
管理本部長
|
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
法人営業本部長
|
|
執行役員
|
中 田 貴 士
|
総合企画部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
最高顧問 | | 飯 田 亮 | 昭和８年４月１日生 | 昭和37年７月 | セコム設立と共に代表取締役社長就任 | (注)１ | 4,320 |
昭和51年２月 | 代表取締役会長就任 |
平成９年６月 | 取締役最高顧問就任 現任 |
代表取締役
社長 | | 中 山 泰 男 | 昭和27年11月１日生 | 平成15年７月 | 日本銀行名古屋支店長 | (注)１ | 3 |
平成17年７月 | 同行政策委員会室長 |
平成19年４月 | 同行総務人事局 |
平成19年５月 | セコム入社顧問 |
平成19年６月 | 常務取締役就任 |
平成28年５月 | 代表取締役社長就任 現任 |
常務取締役 | | 中 山 潤 三 | 昭和33年２月24日生 | 昭和55年３月 | セコム入社 | (注)１ | 1 |
平成11年11月 | 株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ（現ターナージャパン株式会社）代表取締役社長就任 |
平成21年12月 | 総合企画担当役員付担当部長 |
平成22年６月 | 社長付特命担当部長 |
平成23年１月 | 財務本部副本部長 |
平成24年６月 | 取締役(財務本部長)就任 |
平成26年６月 | 常務取締役就任 現任 |
常務取締役 | | 吉 田 保 幸 | 昭和33年３月28日生 | 昭和55年３月 | セコム入社 | (注)１ | 2 |
平成９年２月 | 戦略企画室担当部長 |
平成10年９月 | 東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任 |
平成14年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成22年４月 | 執行役員(総合企画担当)就任 |
平成22年６月 | グループ会社監理担当 |
平成24年６月 | 取締役(総合企画担当、グループ会社監理担当)就任 |
平成28年６月 | 常務取締役就任 現任 |
取締役 | | 泉 田 達 也 | 昭和35年11月３日生 | 昭和61年３月 平成15年６月 平成21年７月 平成22年５月 平成24年10月 | セコム入社 セコム情報システム株式会社(現セコムトラストシステムズ株式会社)常務取締役就任 研修部長 人事部長 執行役員就任 | (注)１ | 0 |
平成26年６月 | セコムトラストシステムズ株式会社代表取締役社長就任 |
平成27年12月 | 常務執行役員就任 |
平成28年６月 | 取締役就任 現任 |
取締役 | | 尾 関 一 郎 | 昭和36年３月１日生 | 昭和58年４月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)１ | 300 |
平成４年４月 | 東京製鐵株式会社入社 |
平成13年１月 | セコム損害保険株式会社顧問 |
平成13年４月 | 同社営業企画部長 |
平成13年６月 | 同社取締役就任 |
平成16年６月 | 同社常務取締役就任 |
平成20年６月 | 同社取締役副社長就任 |
平成22年４月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成27年４月 | セコム執行役員就任 |
平成28年６月 | 取締役就任 現任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 栗 原 達 司 | 昭和36年６月５日生 | 平成20年７月 平成22年７月 平成26年６月 平成28年５月 平成28年６月 | 日本銀行新潟支店長 同行金融機構局審議役 同行検査室検査役検査室長 セコム入社顧問 取締役就任 現任 | (注)１ | － |
取締役 | | 廣 瀬 篁 治 | 昭和19年10月25日生 | 昭和40年９月 昭和47年４月 昭和62年４月 平成15年４月 平成20年５月 平成23年５月 平成25年６月 | 富士ベンディング株式会社設立代表取締役 就任 食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任 日本自動販売協会設立会長就任 株式会社ゲイン取締役相談役就任 同社代表取締役社長就任 同社代表取締役会長就任 現任 セコム取締役就任 現任 | (注)１ | － |
取締役 | | 河 野 博 文 | 昭和21年１月１日生 | 昭和44年７月 平成７年６月 平成８年８月 平成10年６月 平成11年９月 平成14年７月 平成14年９月 平成15年６月 平成16年８月 平成20年４月 平成28年２月 平成28年６月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 資源エネルギー庁石油部長 機械情報産業局次長 基礎産業局長 資源エネルギー庁長官 同庁退官 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)顧問 ソニー株式会社社外取締役就任 ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員就任 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長就任 同機構特別顧問就任 現任 セコム取締役就任 現任 | (注)１ | － |
取締役 | | 渡 邊 元 | 昭和26年11月18日生 | 昭和50年３月 昭和53年４月 昭和58年４月 昭和60年６月 平成３年11月 平成28年６月 | 渡辺パイプ株式会社入社 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社代表取締役副社長就任 同社代表取締役社長就任 現任 セコム取締役就任 現任 | (注)１ | － |
監査役
（常勤） | | 伊 東 孝 之 | 昭和29年１月２日生 | 平成14年７月 | 株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長 | (注)２ | 1 |
平成17年６月 | セコム入社顧問 |
平成18年６月 | 執行役員就任 |
平成19年６月 | 取締役就任（平成24年６月退任） |
平成22年７月 | セコムホームライフ株式会社代表取締役副社長就任 |
平成22年９月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成27年６月 | 常勤監査役就任 現任 |
監査役
（常勤） | | 小 松 良 平 | 昭和29年２月６日生 | 昭和51年４月 | セコム入社 | (注)２ | 3 |
平成９年９月 | 営業開発一部長 |
平成18年６月 | 執行役員(ＳＩ事業部副事業部長)就任 |
平成18年10月 | 執行役員(ＳＩ事業部長) |
平成19年２月 | 執行役員(中部本部長) |
平成21年６月 | セコム上信越株式会社代表取締役社長就任 |
平成27年６月 | 常勤監査役就任 現任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 加 藤 秀 樹 | 昭和25年１月５日生 | 昭和48年４月 | 大蔵省入省 | (注)２ | ― |
平成２年７月 | 公正取引委員会事務局官房企画課長 |
平成８年９月 | 大蔵省退官 |
平成９年４月 | 政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任 |
平成18年４月 | 財団法人東京財団会長(現公益財団法人東京財団理事長)就任 |
平成18年６月 | 財団法人四国民家博物館(現公益財団法人四国民家博物館)理事長就任 現任 |
平成21年10月 | 行政刷新会議議員兼事務局長 |
平成24年６月 | セコム監査役就任 現任 |
監査役 | | 関 家 憲 一 | 昭和13年３月５日生 | 昭和35年４月 | 株式会社第一製砥所（現株式会社ディスコ）入社 | (注)２ | 2 |
昭和38年３月 | 同社取締役就任 |
昭和39年５月 | 同社常務取締役就任 |
昭和45年４月 | 同社取締役副社長就任 |
昭和60年３月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成10年７月 | 同社代表取締役会長兼社長就任 |
平成13年６月 | 同社代表取締役会長就任 |
平成20年７月 | 同社を完全退職し、同社名誉役員(ディレクタ－・エメリタス)就任 現任 |
平成25年６月 | セコム監査役就任 現任 |
監査役 | | 安 田 信 | 昭和12年11月７日生 | 昭和35年４月 | 株式会社山武（現アズビル株式会社）入社 | (注)２ | ― |
昭和43年８月 | 同社退社 |
昭和44年２月 | Private Investment Company for Asia (PICA)S.A.入社 |
昭和52年２月 | 同社取締役執行副社長就任 |
昭和62年５月 | 株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任 |
平成12年６月 | アズビル株式会社監査役就任 |
平成13年５月 | Li & Fung Ltd. 取締役就任 |
平成18年６月 | アズビル株式会社取締役就任 |
平成19年６月 | 兼松繊維株式会社（現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社）社外取締役就任 現任 |
平成26年６月 | 三和ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任 |
平成27年６月 | セコム監査役就任 現任 |
計 | 4,632 |
(注) １ 平成28年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 平成27年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、河野博文および渡邊元の三氏は、社外取締役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、関家憲一および安田信の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ セコムでは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名 | 氏名 | 職名 |
代表取締役社長 | 中 山 泰 男 | |
常務取締役 | 中 山 潤 三 | 財務本部長 |
常務取締役 | 吉 田 保 幸 | 企画統轄担当、総合企画担当、グループ会社監理担当、
リスク管理担当 |
取締役 | 泉 田 達 也 | 人事本部長、情報システム担当 |
取締役 | 尾 関 一 郎 | 保険事業担当、セコム損害保険株式会社取締役会長 |
取締役 | 栗 原 達 司 | 総務本部長 |
(執行役員：21名)
役名 | 氏名 | 職名 |
常務執行役員 | 古 川 顕 一 | 特命担当、株式会社パスコ代表取締役社長 |
常務執行役員 | 布 施 達 朗 | 広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社
代表取締役会長 |
常務執行役員 | 竹 田 正 弘 | 特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長 |
常務執行役員 | 吉 村 輝 壽 | 金融法人営業本部長、能美防災株式会社副会長 |
常務執行役員 | 森 下 秀 生 | 営業統轄担当、営業本部長 |
常務執行役員 | 小松崎 常 夫 | ＩＳ研究所長 |
常務執行役員 | 水 野 都 飽 | 東北本部長 |
常務執行役員 | 石 村 昇 吉 | 東京本部長 |
執行役員 | 杉 本 陽 一 | ＡＬＬ ＳＥＣＯＭ担当 |
執行役員 | 福 満 純 幸 | 大阪本部長 |
執行役員 | 進 藤 健 輔 | 技術開発本部長 |
執行役員 | 桑 原 靖 文 | 営業本部副本部長、法人営業本部長 |
執行役員 | 福 岡 規 行 | 業務本部長 |
執行役員 | 赤 木 猛 | グループ現送事業本部長 |
執行役員 | 佐 藤 貞 宏 | グループ国際事業本部長 |
執行役員 | 上 田 理 | 企画担当 |
執行役員 | 山 中 善 紀 | ホームマーケット営業本部長 |
執行役員 | 長 尾 誠 也 | 経理部長 |
執行役員 | 植 松 則 行 | 企画部長 |
執行役員 | 永 井 修 | 中部本部長 |
執行役員 | 小 松 淳 | 医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりで
あります。
（1）新任
役名及び職名 | 氏名 | 就任年月日 |
執行役員
（グループ現送事業本部長） | 赤木 猛 | 平成27年12月４日 |
執行役員
（グループ国際事業本部副本部長） | 佐藤 貞宏 | 平成27年12月４日 |
執行役員
（総務本部副本部長） | 上田 理 | 平成27年12月４日 |
（2）役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務執行役員
（人事本部長、情報システム担当、セコムトラストシステムズ
株式会社代表取締役社長） | 執行役員
（人事本部長、情報システム担当、セコムトラストシステムズ
株式会社代表取締役社長） | 泉田 達也 | 平成27年12月４日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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