コナミグループ（9766）の役員の経歴と役員の変遷

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コナミグループ(9766)の株価チャート　コナミグループ(9766)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2024年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミグループ株式会社)設立

1982年６月 財団法人 上月教育振興会（現 一般財団法人 上月財団）理事長（現任）

1987年６月 コナミグループ代表取締役会長(現任)

(注２)

172

代表取締役

社長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年９月 コナミグループ入社

2005年６月 コナミグループ取締役

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

2016年７月 コナミリアルエステート株式会社代表取締役社長(現任)

2018年１月 コナミグループ取締役兼執行役員副社長(管理責任者)

2019年６月 コナミグループ代表取締役副社長

2020年４月 コナミグループ代表取締役社長(現任)

2020年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長(現任)

2020年４月 Konami Corporation of America取締役会長(現任)

2020年７月 Konami Gaming, Inc.取締役会長(現任)

(注２)

30

取締役

早川　英樹

1970年６月17日生

1996年９月 コナミグループ入社

2015年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 コナミグループ執行役員

2018年２月 一般社団法人日本ｅスポーツ連合理事

2018年５月 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長

2020年６月 コナミグループ取締役(現任)

2023年３月 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会理事(現任)

2023年６月 一般社団法人日本ｅスポーツ連合会長(現任)

(注２)

2

取締役

沖田　勝典

1968年２月１日生

1990年４月 コナミグループ入社

2016年５月 一般社団法人日本アミューズメント産業協会理事(現任)

2016年８月 株式会社コナミアミューズメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 コナミグループ執行役員

2019年６月 日本電動式遊技機工業協同組合監事

2020年６月 コナミグループ取締役(現任)

2023年６月 日本電動式遊技機工業協同組合理事(現任)

(注２)

16

取締役

秘書室長

松浦　芳弘

1983年３月22日生

2005年４月 コナミグループ入社

2009年６月 コナミグループ那須事業所 総支配人

2013年１月 コナミグループ社長室長

2017年６月 コナミグループ取締役(現任)

2019年８月 コナミグループ秘書室長(現任)

(注２)

3

社外取締役

(監査等委員)

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授

2014年６月 コナミグループ社外取締役

2018年１月 筑波大学体育系教授(現任)

2021年６月 コナミグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

社外取締役

(監査等委員)

久保　公人

1956年10月17日生

1980年４月 文部省(現 文部科学省)入省

2007年７月 文部科学省大臣官房審議官(高等教育担当)

2012年１月 文部科学省スポーツ・青少年局長

2016年４月 学校法人尚美学園理事長 兼 尚美学園大学学長

2017年６月 コナミグループ社外取締役

2021年６月 コナミグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

3

社外取締役

(監査等委員)

樋口　靖

1952年２月14日生

1976年４月 株式会社熊谷組入社

2008年４月 同社執行役員

2013年６月 同社代表取締役兼執行役員社長

2018年４月 同社取締役会長

2021年６月 東京製綱株式会社社外取締役(現任)

2023年６月 コナミグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

0

社外取締役

ゼッターランド　ヨーコ

1969年３月24日生

2004年４月 有限会社オフィスブロンズ取締役(現任)

2013年４月 嘉悦大学経営経済学部准教授

2017年６月 公益財団法人日本スポーツ協会常務理事

2019年４月 日本女子体育大学体育学部准教授

2024年６月 コナミグループ社外取締役(現任)

(注２)

－

計

232

(注)１．取締役の山口香、久保公人、樋口靖及びゼッターランドヨーコの４名は、社外取締役であります。

２．2024年６月26日開催の定時株主総会から１年間

３．2023年６月28日開催の定時株主総会から２年間

 

② 社外役員の状況

　コナミグループは取締役会の監督機能の強化のため、コナミグループ取締役９名のうち４名は独立社外取締役としており、コナミグループと独立社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、監査の独立性及び透明性の確保の観点から、独立社外取締役３名を監査等委員である取締役としております。

　社外取締役とコナミグループとの資本関係（コナミグループ株式の保有状況）については、「①役員一覧」の各所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他社外取締役とコナミグループとの間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　現在在任中のすべての社外取締役は、コナミグループの定めた「社外役員の独立性基準」の要件を満たしております。また、コナミグループは、これらの社外取締役の全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　同基準の内容は、以下のとおりであります。

＜社外役員の独立性基準＞

　コナミグループは、社外取締役 (以下、「社外役員」という。)が、コナミグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

１．現在または過去10年間において、以下に該当する者

（１）コナミグループ及びその連結子会社(以下、「コナミグループグループ」という。)の業務執行者（注１）

２．現在または過去５年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの大株主(注２)もしくはコナミグループグループが大株主である者またはその業務執行者

（２）コナミグループグループとの一事業年度の取引額が、コナミグループグループまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者

（３）コナミグループグループの借入額がコナミグループ連結総資産の２％を超える借入先またはその業務執行者

３．現在または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの会計監査人またはその社員等である者

（２）コナミグループグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の２％を超える報酬を受けた団体に所属する者

（３）コナミグループグループより当該寄付先の年間総収入の２％を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

（４）コナミグループグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社または子会社等の業務執行者

４．上記１．、２．および３．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

５．その他、実質的な利益相反が生じるおそれがある者

（注１）現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。）及び過去にコナミグループグループに所属したことがある業務執行者をいう。

（注２）総議決権の10％以上の株式を保有する者

 

　取締役の選任及び指名に当たっては、それぞれの候補として相応しい知識、経験、能力等のバランスに配慮し、取締役会の決議により決定しております。

　取締役については、その経験、見識、専門性等に加えて、コナミグループがゲーミング機器製造に関するライセンスを保有する米国ネバダ州をはじめとした世界各地のゲーミング事業規制の要件を満たすこと等を総合的に評価・判断して指名しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　コナミグループの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制（a）企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

　社外取締役、内部監査室、内部統制室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

　コナミグループは、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、会計監査人が定期的に監査等委員会に出席する機会を確保しているほか、会計監査人からの要望に応じ、内部監査室、内部統制室や社外取締役との連携の機会を確保することとしております。


2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2023年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミグループ株式会社)設立

1987年６月 コナミグループ代表取締役会長(現任)

2005年３月 財団法人上月スポーツ・教育財団(現 一般財団法人上月財団)理事長(現任)

(注２)

171

代表取締役

社長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年９月 コナミグループ入社

2005年６月 コナミグループ取締役

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

2016年７月 コナミリアルエステート株式会社代表取締役社長(現任)

2018年１月 コナミグループ取締役兼執行役員副社長(管理責任者)

2019年６月 コナミグループ代表取締役副社長

2020年４月 コナミグループ代表取締役社長(現任)

2020年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長(現任)

2020年４月 Konami Corporation of America取締役会長(現任)

2020年７月 Konami Gaming, Inc.取締役会長(現任)

(注２)

30

取締役

早川　英樹

1970年６月17日生

1996年９月 コナミグループ入社

2015年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 コナミグループ執行役員

2018年２月 一般社団法人日本ｅスポーツ連合理事

2018年５月 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長

2020年６月 コナミグループ取締役(現任)

2023年３月 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会理事(現任)

2023年６月 一般社団法人日本ｅスポーツ連合会長(現任)

(注２)

1

取締役

沖田　勝典

1968年２月１日生

1990年４月 コナミグループ入社

2016年５月 一般社団法人日本アミューズメント産業協会理事(現任)

2016年８月 株式会社コナミアミューズメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 コナミグループ執行役員

2019年６月 日本電動式遊技機工業協同組合監事

2020年６月 コナミグループ取締役(現任)

2022年２月 コナミゲーミングテクノロジー株式会社代表取締役社長(現任)

2023年６月 日本電動式遊技機工業協同組合理事(現任)

(注２)

16

取締役

秘書室長

松浦　芳弘

1983年３月22日生

2005年４月 コナミグループ入社

2009年６月 コナミグループ那須事業所 総支配人

2013年１月 コナミグループ社長室長

2017年６月 コナミグループ取締役(現任)

2019年８月 コナミグループ秘書室長(現任)

(注２)

3

社外取締役

(監査等委員)

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授

2014年６月 コナミグループ社外取締役

2018年１月 筑波大学体育系教授(現任)

2021年６月 コナミグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

社外取締役

(監査等委員)

久保　公人

1956年10月17日生

1980年４月 文部省(現 文部科学省)入省

2007年７月 文部科学省大臣官房審議官(高等教育担当)

2012年１月 文部科学省スポーツ・青少年局長

2016年４月 学校法人尚美学園理事長 兼 尚美学園大学学長(現任)

2017年６月 コナミグループ社外取締役

2021年６月 コナミグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

3

社外取締役

(監査等委員)

樋口　靖

1952年２月14日生

1976年４月 株式会社熊谷組入社

2008年４月 同社執行役員

2013年６月 同社代表取締役兼執行役員社長

2018年４月 同社取締役会長

2021年６月 東京製綱株式会社社外取締役(現任)

2023年６月 コナミグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

－

計

230

(注)１．取締役（監査等委員）の山口香、久保公人及び樋口靖の３名は、社外取締役であります。

２．2023年６月28日開催の定時株主総会から１年間

３．2023年６月28日開催の定時株主総会から２年間

 

② 社外役員の状況

　コナミグループは取締役会の監督機能の強化のため、コナミグループ取締役８名のうち３名は独立社外取締役としており、コナミグループと独立社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、監査の独立性及び透明性の確保の観点から、独立社外取締役３名をいずれも監査等委員である取締役としております。

　社外取締役とコナミグループとの資本関係（コナミグループ株式の保有状況）については、「①役員一覧」の各所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他社外取締役とコナミグループとの間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　現在在任中のすべての社外取締役は、コナミグループの定めた「社外役員の独立性基準」の要件を満たしております。また、コナミグループは、これらの社外取締役の全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　同基準の内容は、以下のとおりであります。

＜社外役員の独立性基準＞

　コナミグループは、社外取締役 (以下、「社外役員」という。)が、コナミグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

１．現在または過去10年間において、以下に該当する者

（１）コナミグループ及びその連結子会社(以下、「コナミグループグループ」という。)の業務執行者（注１）

２．現在または過去５年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの大株主(注２)もしくはコナミグループグループが大株主である者またはその業務執行者

（２）コナミグループグループとの一事業年度の取引額が、コナミグループグループまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者

（３）コナミグループグループの借入額がコナミグループ連結総資産の２％を超える借入先またはその業務執行者

３．現在または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの会計監査人またはその従業員等である者

（２）コナミグループグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の２％を超える報酬を受けた団体に所属する者

（３）コナミグループグループより当該寄付先の年間総収入の２％を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

（４）コナミグループグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社または子会社等の業務執行者

４．上記１．、２．及び３．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

５．その他、実質的な利益相反が生じるおそれがある者

（注１）現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。）及び過去にコナミグループグループに所属したことがある業務執行者をいう。

（注２）総議決権の10％以上の株式を保有する者

 

　取締役の選任及び指名に当たっては、それぞれの候補として相応しい知識、経験、能力等のバランスに配慮し、取締役会の決議により決定しております。

　取締役については、その経験、見識、専門性等に加えて、コナミグループがゲーミング機器製造に関するライセンスを保有する米国ネバダ州をはじめとした世界各地のゲーミング事業規制の要件を満たすこと等を総合的に評価・判断して指名しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　コナミグループの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制（a）企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

　社外取締役、内部監査室、内部統制室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

　コナミグループは、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会に出席する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室、内部統制室や社外取締役との連携の機会を確保することとしております。


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)設立

1987年６月 コナミグループ代表取締役会長(現任)

2005年３月 財団法人上月スポーツ・教育財団(現 一般財団法人上月財団)理事長(現任)

(注２)

169

代表取締役

社長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年９月 コナミグループ入社

2005年６月 コナミグループ取締役

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

2016年７月 コナミリアルエステート株式会社代表取締役社長(現任)

2018年１月 コナミグループ取締役兼執行役員副社長(管理責任者)

2019年６月 コナミグループ代表取締役副社長

2020年４月 コナミグループ代表取締役社長(現任)

2020年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長(現任)

2020年４月 Konami Corporation of America取締役会長(現任)

2020年７月 Konami Gaming, Inc.取締役会長(現任)

(注２)

30

取締役

早川　英樹

1970年６月17日生

1996年９月 コナミグループ入社

2015年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 コナミグループ執行役員

2018年２月 一般社団法人日本ｅスポーツ連合理事(現任)

2018年５月 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長(現任)

2020年６月 コナミグループ取締役(現任)

(注２)

1

取締役

沖田　勝典

1968年２月１日生

1990年４月 コナミグループ入社

2016年５月 一般社団法人日本アミューズメント産業協会理事(現任)

2016年８月 株式会社コナミアミューズメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 コナミグループ執行役員

2019年６月 日本電動式遊技機工業協同組合監事(現任)

2020年６月 コナミグループ取締役(現任)

(注２)

15

取締役

秘書室長

松浦　芳弘

1983年３月22日生

2005年４月 コナミグループ入社

2009年６月 コナミグループ那須事業所 総支配人

2013年１月 コナミグループ社長室長

2017年６月 コナミグループ取締役(現任)

2019年８月 コナミグループ秘書室長(現任)

(注２)

2

取締役

(監査等委員)

弦間　明

1934年８月１日生

1997年６月 株式会社資生堂代表取締役社長

2001年６月 同社代表取締役執行役員会長

2004年６月 コナミグループ取締役

2013年４月 株式会社資生堂特別顧問(現任)

2021年６月 コナミグループ取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

8

取締役

(監査等委員)

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授

2014年６月 コナミグループ取締役

2018年１月 筑波大学体育系教授(現任)

2021年６月 コナミグループ取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

久保　公人

1956年10月17日生

1980年４月 文部省(現 文部科学省)入省

2007年７月 文部科学省大臣官房審議官(高等教育担当)

2012年１月 文部科学省スポーツ・青少年局長

2016年４月 学校法人尚美学園理事長 兼 尚美学園大学学長(現任)

2017年６月 コナミグループ取締役

2021年６月 コナミグループ取締役(監査等委員)(現任)

(注３)

2

計

234

(注)１．取締役（監査等委員）の弦間明、山口香及び久保公人の３名は、社外取締役であります。

２．2022年６月28日開催の定時株主総会から１年間

３．2021年６月24日開催の定時株主総会から２年間

 

② 社外役員の状況

　コナミグループは取締役会の監督機能の強化のため、コナミグループ取締役８名のうち３名は独立社外取締役としており、コナミグループと独立社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、監査の独立性及び透明性の確保の観点から、独立社外取締役３名をいずれも監査等委員である取締役としております。

　社外取締役とコナミグループとの資本関係（コナミグループ株式の保有状況）については、「①役員一覧」の各所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他社外取締役とコナミグループとの間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　現在在任中のすべての社外取締役は、コナミグループの定めた「社外役員の独立性基準」の要件を満たしております。また、コナミグループは、これらの社外取締役の全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　同基準の内容は、以下のとおりであります。

＜社外役員の独立性基準＞

　コナミグループは、社外取締役 (以下、「社外役員」という。)が、コナミグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

１．現在または過去10年間において、以下に該当する者

（１）コナミグループ及びその連結子会社(以下、「コナミグループグループ」という。)の業務執行者（注１）

２．現在または過去５年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの大株主(注２)もしくはコナミグループグループが大株主である者またはその業務執行者

（２）コナミグループグループとの一事業年度の取引額が、コナミグループグループまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２%を超える取引先またはその業務執行者

（３）コナミグループグループの借入額がコナミグループ連結総資産の２%を超える借入先またはその業務執行者

３．現在または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの会計監査人またはその従業員等である者

（２）コナミグループグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の２%を超える報酬を受けた団体に所属する者

（３）コナミグループグループより当該寄付先の年間総収入の２%を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

（４）コナミグループグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社または子会社等の業務執行者

４．上記１．、２．及び３．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

５．その他、実質的な利益相反が生じるおそれがある者

（注１）現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。）及び過去にコナミグループグループに所属したことがある業務執行者をいう。

（注２）総議決権の10%以上の株式を保有する者

 

 

　取締役の選任及び指名に当たっては、それぞれの候補として相応しい知識、経験、能力等のバランスに配慮し、取締役会の決議により決定しております。

　取締役については、その経験、見識、専門性等に加えて、コナミグループがゲーミング機器製造に関するライセンスを保有する米国ネバダ州をはじめとした世界各地のゲーミング事業規制の要件を満たすこと等を総合的に評価・判断して指名しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　コナミグループの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制（a）企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

　社外取締役、内部監査室、内部統制室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

　コナミグループは、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会に出席する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室、内部統制室や社外取締役との連携の機会を確保することとしております。


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)設立

1987年６月 コナミグループ代表取締役会長(現任)

2005年３月 財団法人上月スポーツ・教育財団(現 一般財団法人上月財団)理事長(現任)

(注３)

168

代表取締役

社長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年９月 コナミグループ入社

2005年６月 コナミグループ取締役

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

2016年７月 コナミリアルエステート株式会社代表取締役社長(現任)

2018年１月 コナミグループ取締役兼執行役員副社長(管理責任者)

2019年６月 コナミグループ代表取締役副社長

2020年４月 コナミグループ代表取締役社長(現任)

2020年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長(現任)

2020年４月 Konami Corporation of America取締役会長(現任)

2020年７月 Konami Gaming, Inc.取締役会長(現任)

(注３)

30

取締役

早川　英樹

1970年６月17日生

1996年９月 コナミグループ入社

2015年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 コナミグループ執行役員

2018年２月 一般社団法人日本ｅスポーツ連合理事(現任)

2018年５月 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長(現任)

2020年６月 コナミグループ取締役(現任)

(注３)

1

取締役

沖田　勝典

1968年２月１日生

1990年４月 コナミグループ入社

2016年５月 一般社団法人日本アミューズメント産業協会理事(現任)

2016年８月 株式会社コナミアミューズメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 コナミグループ執行役員

2019年６月 日本電動式遊技機工業協同組合監事(現任)

2020年６月 コナミグループ取締役(現任)

(注３)

15

取締役

秘書室長

松浦　芳弘

1983年３月22日生

2005年４月 コナミグループ入社

2009年６月 コナミグループ那須事業所 総支配人

2013年１月 コナミグループ社長室長

2017年６月 コナミグループ取締役(現任)

2019年８月 コナミグループ秘書室長(現任)

(注３)

2

取締役

(監査等委員)

弦間　明

1934年８月１日生

1997年６月 株式会社資生堂代表取締役社長

2001年６月 同社代表取締役執行役員会長

2004年６月 コナミグループ取締役

2013年４月 株式会社資生堂特別顧問(現任)

2021年６月 コナミグループ取締役(監査等委員)(現任)

(注４)

8

取締役

(監査等委員)

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授

2014年６月 コナミグループ取締役

2018年１月 筑波大学体育系教授(現任)

2021年６月 コナミグループ取締役(監査等委員)(現任)

(注４)

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

久保　公人

1956年10月17日生

1980年４月 文部省(現 文部科学省)入省

2007年７月 文部科学省大臣官房審議官(高等教育担当)

2012年１月 文部科学省スポーツ・青少年局長

2016年４月 学校法人尚美学園理事長 兼 尚美学園大学学長(現任)

2017年６月 コナミグループ取締役

2021年６月 コナミグループ取締役(監査等委員)(現任)

(注４)

2

計

231

(注)１．2021年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コナミグループは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

２．取締役（監査等委員）の弦間明、山口香及び久保公人の３名は、社外取締役であります。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会から１年間

４．2021年６月24日開催の定時株主総会から２年間

 

② 社外役員の状況

　コナミグループは取締役会の監督機能の強化のため、コナミグループ取締役８名のうち３名は独立社外取締役としており、コナミグループと独立社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、監査の独立性及び透明性の確保の観点から、独立社外取締役３名をいずれも監査等委員である取締役としております。

　社外取締役とコナミグループとの資本関係（コナミグループ株式の保有状況）については、「①役員一覧」の各所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他社外取締役とコナミグループとの間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　現在在任中のすべての社外取締役は、コナミグループの定めた「社外役員の独立性基準」の要件を満たしております。また、コナミグループは、これらの社外取締役の全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　同基準の内容は、以下のとおりであります。

＜社外役員の独立性基準＞

　コナミグループは、社外取締役 (以下、「社外役員」という。)が、コナミグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

１．現在または過去10年間において、以下に該当する者

（１）コナミグループ及びその連結子会社(以下、「コナミグループグループ」という。)の業務執行者（注１）

２．現在または過去５年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの大株主(注２)もしくはコナミグループグループが大株主である者またはその業務執行者

（２）コナミグループグループとの一事業年度の取引額が、コナミグループグループまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２%を超える取引先またはその業務執行者

（３）コナミグループグループの借入額がコナミグループ連結総資産の２%を超える借入先またはその業務執行者

３．現在または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの会計監査人またはその社員等である者

（２）コナミグループグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の２%を超える報酬を受けた団体に所属する者

（３）コナミグループグループより当該寄付先の年間総収入の２%を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

（４）コナミグループグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社または子会社等の業務執行者

４．上記１．、２．及び３．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

５．その他、実質的な利益相反が生じるおそれがある者

（注１）現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。）及び過去にコナミグループグループに所属したことがある業務執行者をいう。

（注２）総議決権の10%以上の株式を保有する者

 

　取締役の選任及び指名に当たっては、それぞれの候補として相応しい知識、経験、能力等のバランスに配慮し、取締役会の決議により決定しております。

　取締役については、その経験、見識、専門性等に加えて、コナミグループがゲーミング機器製造に関するライセンスを保有する米国ネバダ州をはじめとした世界各地のゲーミング事業規制の要件を満たすこと等を総合的に評価・判断して指名しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　コナミグループの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制（a）企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

　社外取締役、内部監査室、内部統制室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

　コナミグループは、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会に出席する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室、内部統制室や社外取締役との連携の機会を確保することとしております。


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名　女性1名(役員のうち女性の比率7.7％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)設立

1987年６月 代表取締役会長に就任(現任)

2005年３月 財団法人上月スポーツ・教育財団(現 一般財団法人上月財団)理事長(現任)

(注３)

168

代表取締役

社長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年９月 コナミグループ入社

2005年６月 取締役に就任

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

2016年７月 コナミリアルエステート株式会社代表取締役社長(現任)

2018年１月 取締役兼執行役員副社長(管理責任者)に就任

2019年６月 代表取締役副社長に就任

2020年４月 代表取締役社長に就任(現任)

2020年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長(現任)

2020年４月 Konami Corporation of America取締役会長(現任)

(注３)

29

取締役

早川　英樹

1970年６月17日生

1996年９月 コナミグループ入社

2015年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 執行役員に就任

2018年２月 一般社団法人日本ｅスポーツ連合理事(現任)

2018年５月 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長(現任)

2020年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

1

取締役

沖田　勝典

1968年２月１日生

1990年４月 コナミグループ入社

2016年５月 一般社団法人日本アミューズメント産業協会理事(現任)

2016年８月 株式会社コナミアミューズメント代表取締役社長(現任)

2017年６月 執行役員に就任

2019年６月 日本電動式遊技機工業協同組合監事(現任)

2020年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

15

取締役

秘書室長

松浦　芳弘

1983年３月22日生

2005年４月 コナミグループ入社

2009年６月 那須事業所 総支配人

2013年１月 社長室長

2017年６月 取締役に就任(現任)

2019年８月 秘書室長(現任)

(注３)

1

取締役

弦間　明

1934年８月１日生

1997年６月 株式会社資生堂代表取締役社長

2001年６月 同社代表取締役執行役員会長

2004年６月 取締役に就任(現任)

2013年４月 株式会社資生堂特別顧問(現任)

(注３)

8

取締役

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授

2014年６月 取締役に就任(現任)

2018年１月 筑波大学体育系教授(現任)

(注３)

4

取締役

久保　公人

1956年10月17日生

1980年４月 文部省(現 文部科学省)入省

2007年７月 文部科学省大臣官房審議官(高等教育担当)

2012年１月 文部科学省スポーツ・青少年局長

2016年４月 学校法人尚美学園理事長 兼 尚美学園大学学長(現任)

2017年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

古川　真一

1960年２月18日生

1982年４月 コナミグループ入社

2011年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント セールス＆マーケティング本部長

2012年10月 株式会社コナミスポーツ＆ライフ(現 コナミスポーツ株式会社)内部監査室長

2013年５月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント監査役(現任)

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

2016年12月 株式会社コナミアミューズメント監査役(現任)

(注４)

26

常勤監査役

丸岡　稔

1956年11月７日生

1979年４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

2004年12月 杭州松下電化機器有限公司董事(総会計師)

2010年６月 パナソニック エコシステムズ株式会社取締役(経理・法務・情報システム担当)

2012年９月 株式会社あきんどスシロー常勤監査役

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

2016年１月 株式会社コナミスポーツクラブ(現 コナミスポーツ株式会社)監査役(現任)

(注４)

1

監査役

矢代　隆義

1949年11月７日生

1973年４月 警察庁入庁

2004年８月 同庁交通局長

2007年８月 警視総監

2009年９月 財団法人日本道路交通情報センター理事長

2012年６月 一般社団法人日本自動車連盟副会長(代表理事)

2016年６月 同連盟会長(代表理事)

2019年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

0

監査役

川北　力

1954年10月15日生

1977年４月 大蔵省(現　財務省)入省

2009年７月 財務省理財局長

2010年７月 国税庁長官

2012年10月 一橋大学大学院法学研究科教授

2013年６月 伊藤忠商事株式会社社外取締役

2014年10月 損害保険料率算出機構副理事長(現任)

2019年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

0

監査役

島田　秀男

1951年９月27日生

1975年４月 株式会社住友銀行(現　株式会社三井住友銀行)入行

2007年４月 株式会社三井住友銀行常務執行役員

2008年４月 同行取締役兼専務執行役員

2010年４月 同行取締役兼副頭取執行役員

2011年６月 三井住友カード株式会社代表取締役社長兼最高執行役員

2015年６月 同社取締役会長

2016年６月 ＳＭＢＣフレンド証券株式会社(現　ＳＭＢＣ日興証券株式会社)社外監査役

2019年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

0

計

256

(注)１．取締役の弦間明、山口香及び久保公人の３名は、社外取締役であります。

２．監査役の丸岡稔、矢代隆義、川北力及び島田秀男の４名は、社外監査役であります。

３．2020年６月25日開催の定時株主総会から１年間

４．2017年６月28日開催の定時株主総会から４年間

５．2019年６月26日開催の定時株主総会から４年間

 

② 社外役員の状況

　コナミグループの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。

　社外取締役及び社外監査役とコナミグループとの資本関係（コナミグループ株式の保有状況）については、「①役員一覧」の各所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他社外取締役及び社外監査役とコナミグループとの間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　現在在任中のすべての社外取締役及び社外監査役は、コナミグループの定めた「社外役員の独立性基準」の要件を満たしております。また、コナミグループは、これらの社外取締役及び社外監査役の全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　同基準の内容は、以下のとおりであります。

＜社外役員の独立性基準＞

　コナミグループは、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)が、コナミグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

１．現在または過去10年間において、以下に該当する者

（１）コナミグループ及びその連結子会社(以下、「コナミグループグループ」という。)の業務執行者（注１）

２．現在または過去５年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの大株主(注２)もしくはコナミグループグループが大株主である者またはその業務執行者

（２）コナミグループグループとの一事業年度の取引額が、コナミグループグループまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２%を超える取引先またはその業務執行者

（３）コナミグループグループの借入額がコナミグループ連結総資産の２%を超える借入先またはその業務執行者

３．現在または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの会計監査人またはその社員等である者

（２）コナミグループグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の２%を超える報酬を受けた団体に所属する者

（３）コナミグループグループより当該寄付先の年間総収入の２%を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

（４）コナミグループグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社または子会社等の業務執行者

４．上記１．、２．及び３．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

５．その他、実質的な利益相反が生じるおそれがある者

（注１）現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。）及び過去にコナミグループグループに所属したことがある業務執行者をいう。なお、社外監査役においては、非業務執行取締役を含む。

（注２）総議決権の10%以上の株式を保有する者

 

　取締役・監査役の選任及び指名に当たっては、それぞれの候補として相応しい知識、経験、能力等のバランスに配慮し、取締役会の決議により決定しております。

　取締役については、その経験、見識、専門性等に加えて、コナミグループがゲーミング機器製造に関するライセンスを保有する米国ネバダ州をはじめとした世界各地のゲーミング事業規制の要件を満たすこと等を総合的に評価・判断して指名しており、監査役候補については、監査役会の同意を得て指名しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　コナミグループの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制（a）企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

　社外取締役、社外監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

　コナミグループは、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査役会に出席する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査部門や社外取締役との連携の機会を確保することとしております。


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名　女性1名(役員のうち女性の比率7.1％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)設立

1987年６月 代表取締役会長に就任(現任)

2005年３月 財団法人上月スポーツ・教育財団(現 一般財団法人上月財団)理事長(現任)

(注３)

166

代表取締役

社長

上月　拓也

1971年５月19日生

1997年11月 Konami Computer Entertainment America, Inc.取締役副社長

2009年６月 取締役に就任

2011年６月 代表取締役に就任

2012年６月 代表取締役社長に就任(現任)

           Konami Corporation of America取締役会長(現任)

(注３)

25

代表取締役

副社長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年９月 コナミグループ入社

2005年６月 取締役に就任

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

2016年７月 コナミリアルエステート株式会社代表取締役社長(現任)

2018年１月 取締役兼執行役員副社長(管理責任者)に就任

2019年６月 代表取締役副社長に就任(現任)

(注３)

29

取締役

執行役員

副社長

中野　治

1959年１月11日生

2015年５月 コナミグループ入社

2015年６月 常務取締役に就任

2016年11月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長(現任)

2017年６月 取締役兼執行役員副社長(経営企画責任者)に就任(現任)

(注３)

3

取締役

執行役員

坂本　哲

1948年８月22日生

1996年11月 Konami Australia Pty Ltd 取締役社長

2002年７月 Konami Gaming, Inc.取締役会長(現任)

2014年６月 取締役に就任

2017年５月 Konami Australia Pty Ltd 取締役会長(現任)

2019年６月 取締役兼執行役員(ゲーミング＆システム事業責任者)に就任(現任)

(注３)

－

取締役

社長室長

松浦　芳弘

1983年３月22日生

2005年４月 コナミグループ入社

2009年６月 那須事業所 総支配人

2013年１月 社長室長(現任)

2017年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

1

取締役

弦間　明

1934年８月１日生

1997年６月 株式会社資生堂代表取締役社長

2001年６月 同社代表取締役執行役員会長

2004年６月 取締役に就任(現任)

2013年４月 株式会社資生堂特別顧問(現任)

(注３)

8

取締役

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授

2014年６月 取締役に就任(現任)

2018年１月 筑波大学体育系教授(現任)

(注３)

4

取締役

久保　公人

1956年10月17日生

1980年４月 文部省(現 文部科学省)入省

2007年７月 文部科学省大臣官房審議官(高等教育担当)

2012年１月 文部科学省スポーツ・青少年局長

2016年４月 学校法人尚美学園理事長 兼 尚美学園大学学長(現任)

2017年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

古川　真一

1960年２月18日生

1982年４月 コナミグループ入社

2011年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント セールス＆マーケティング本部長

2012年10月 株式会社コナミスポーツ＆ライフ(現 コナミスポーツ株式会社)内部監査室長

2013年５月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント監査役(現任)

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

2016年12月 株式会社コナミアミューズメント監査役(現任)

(注４)

26

常勤監査役

丸岡　稔

1956年11月７日生

1979年４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

2004年12月 杭州松下電化機器有限公司董事(総会計師)

2010年６月 パナソニック エコシステムズ株式会社取締役(経理・法務・情報システム担当)

2012年９月 株式会社あきんどスシロー常勤監査役

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

2016年１月 株式会社コナミスポーツクラブ(現 コナミスポーツ株式会社)監査役(現任)

(注４)

1

監査役

矢代　隆義

1949年11月７日生

1973年４月 警察庁入庁

2004年８月 同庁交通局長

2007年８月 警視総監

2009年９月 財団法人日本道路交通情報センター理事長

2012年６月 一般社団法人日本自動車連盟副会長(代表理事)

2016年６月 同連盟会長(代表理事)(現任)

2019年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

－

監査役

川北　力

1954年10月15日生

1977年４月 大蔵省(現　財務省)入省

2009年７月 財務省理財局長

2010年７月 国税庁長官

2012年10月 一橋大学大学院法学研究科教授

2013年６月 伊藤忠商事株式会社社外取締役

2014年10月 損害保険料率算出機構副理事長(現任)

2019年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

－

監査役

島田　秀男

1951年９月27日生

1975年４月 株式会社住友銀行(現　株式会社三井住友銀行)入行

2007年４月 株式会社三井住友銀行常務執行役員

2008年４月 同行取締役兼専務執行役員

2010年４月 同行取締役兼副頭取執行役員

2011年６月 三井住友カード株式会社代表取締役社長兼最高執行役員

2015年６月 同社取締役会長

2016年６月 ＳＭＢＣフレンド証券株式会社(現　ＳＭＢＣ日興証券株式会社)社外監査役

2019年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

－

計

263

(注)１．取締役の弦間明、山口香及び久保公人の３名は、社外取締役であります。

２．監査役の丸岡稔、矢代隆義、川北力及び島田秀男の４名は、社外監査役であります。

３．2019年６月26日開催の定時株主総会から１年間

４．2017年６月28日開催の定時株主総会から４年間

５．2019年６月26日開催の定時株主総会から４年間

６．代表取締役会長上月景正と代表取締役社長上月拓也は、親子関係にあります。

② 社外役員の状況

　コナミグループの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。

　社外取締役及び社外監査役とコナミグループとの資本関係（コナミグループ株式の保有状況）については、「①役員一覧」の各所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他社外取締役及び社外監査役とコナミグループとの間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　現在在任中のすべての社外取締役及び社外監査役は、コナミグループの定めた「社外役員の独立性基準」の要件を満たしております。また、コナミグループは、これらの社外取締役及び社外監査役の全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　同基準の内容は、以下のとおりであります。

＜社外役員の独立性基準＞

　コナミグループは、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)が、コナミグループにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

１．現在または過去10年間において、以下に該当する者

（１）コナミグループ及びその連結子会社(以下、「コナミグループグループ」という。)の業務執行者（注１）

２．現在または過去５年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの大株主(注２)もしくはコナミグループグループが大株主である者またはその業務執行者

（２）コナミグループグループとの一事業年度の取引額が、コナミグループグループまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２%を超える取引先またはその業務執行者

（３）コナミグループグループの借入額がコナミグループ連結総資産の２%を超える借入先またはその業務執行者

３．現在または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者

（１）コナミグループグループの会計監査人またはその社員等である者

（２）コナミグループグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の２%を超える報酬を受けた団体に所属する者

（３）コナミグループグループより当該寄付先の年間総収入の２%を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

（４）コナミグループグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社または子会社等の業務執行者

４．上記１．、２．及び３．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

５．その他、実質的な利益相反が生じるおそれがある者

（注１）現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。）及び過去にコナミグループグループに所属したことがある業務執行者をいう。なお、社外監査役においては、非業務執行取締役を含む。

（注２）総議決権の10%以上の株式を保有する者

 

　取締役・監査役の選任及び指名に当たっては、それぞれの候補として相応しい知識、経験、能力等のバランスに配慮し、取締役会の決議により決定しております。

　取締役については、その経験、見識、専門性等に加えて、コナミグループがゲーミング機器製造に関するライセンスを保有する米国ネバダ州をはじめとした世界各地のゲーミング事業規制の要件を満たすこと等を総合的に評価・判断して指名しており、監査役候補については、監査役会の同意を得て指名しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　コナミグループの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制（a）企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

　社外取締役、社外監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

　コナミグループは、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査役会に出席する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査部門や社外取締役との連携の機会を確保することとしております。





2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性１名(役員のうち女性の比率7.1％)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)設立

1987年６月 代表取締役会長に就任(現任)

2005年３月 財団法人上月スポーツ・教育財団(現 一般財団法人上月財団)理事長(現任)

(注３)

165

代表取締役

社長

上月　拓也

1971年５月19日生

1997年11月 Konami Computer Entertainment America, Inc.取締役副社長

2009年６月 取締役に就任

2011年６月 代表取締役に就任

2012年６月 代表取締役社長に就任(現任)

Konami Corporation of America取締役会長(現任)

(注３)

24

取締役

執行役員

副社長

中野　治

1959年１月11日生

2015年５月 コナミグループ入社

2015年６月 常務取締役に就任

2016年11月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長(現任)

2017年６月 取締役兼執行役員副社長(経営企画責任者)に就任(現任)

(注３)

2

取締役

執行役員

副社長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年12月 コナミグループ入社

2005年６月 取締役に就任

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

2016年７月 コナミリアルエステート株式会社代表取締役社長(現任)

2018年１月 取締役兼執行役員副社長(管理責任者)に就任(現任)

(注３)

29

取締役

執行役員

専務

坂本　哲

1948年８月22日生

1996年11月 Konami Australia Pty Ltd 取締役社長

2002年７月 Konami Gaming, Inc.取締役会長(現任)

2014年６月 取締役に就任

2017年５月 Konami Australia Pty Ltd 取締役会長(現任)

2017年６月 取締役兼執行役員専務(ゲーミング＆システム事業責任者)に就任(現任)

(注３)

－

取締役

社長室長

松浦　芳弘

1983年３月22日生

2005年４月 コナミグループ入社

2009年６月 那須事業所 総支配人

2013年１月 社長室長(現任)

2017年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

0

取締役

－

弦間　明

1934年８月１日生

1997年６月 株式会社資生堂代表取締役社長

2001年６月 同社代表取締役執行役員会長

2004年６月 取締役に就任(現任)

2013年４月 株式会社資生堂特別顧問(現任)

(注３)

8

取締役

－

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授

2014年６月 取締役に就任(現任)

2018年１月 筑波大学体育系教授(現任)

(注３)

3

取締役

－

久保　公人

1956年10月17日生

1980年４月 文部省(現 文部科学省)入省

2007年７月 文部科学省大臣官房審議官(高等教育担当)

2012年１月 文部科学省スポーツ・青少年局長

2016年４月 学校法人尚美学園理事長 兼 尚美学園大学学長(現任)

2017年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

－

古川　真一

1960年２月18日生

1982年４月 コナミグループ入社

2011年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント セールス＆マーケティング本部長

2012年10月 株式会社コナミスポーツ＆ライフ(現 株式会社コナミスポーツクラブ)内部監査室長

2013年５月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント監査役(現任)

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

2016年12月 株式会社コナミアミューズメント監査役(現任)

(注４)

26

常勤監査役

－

丸岡　稔

1956年11月７日生

1979年４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

2004年12月 杭州松下電化機器有限公司董事(総会計師)

2010年６月 パナソニック エコシステムズ株式会社取締役(経理・法務・情報システム担当)

2012年９月 株式会社あきんどスシロー常勤監査役

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

2016年１月 株式会社コナミスポーツクラブ監査役(現任)

(注４)

1

監査役

－

薄井　信明

1941年１月１日生

1995年５月 主税局長

1998年１月 国税庁長官

1999年７月 大蔵事務次官

2003年１月 国民生活金融公庫(現 株式会社日本政策金融公庫)総裁

2008年12月 株式会社日本総合研究所理事長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

1

監査役

－

田中　節夫

1943年４月29日生

1993年８月 警察庁交通局長

2000年１月 警察庁長官

2006年６月 社団法人日本自動車連盟(現 一般社団法人日本自動車連盟)会長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

1

監査役

－

荒井　寿光

1944年１月10日生

1996年７月 特許庁長官

1998年６月 通商産業審議官

2001年４月 独立行政法人日本貿易保険理事長

2003年３月 内閣官房・知的財産戦略推進事務局長

2007年６月 東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

2

 

 

 

 

計

 

261

(注)１．取締役の弦間明、山口香及び久保公人の３名は、社外取締役であります。

２．監査役の丸岡稔、薄井信明、田中節夫及び荒井寿光の４名は、社外監査役であります。

３．2018年６月27日開催の定時株主総会から１年間

４．2017年６月28日開催の定時株主総会から４年間

５．2015年６月26日開催の定時株主総会から４年間

６．代表取締役会長上月景正と代表取締役社長上月拓也は、親子関係にあります。





2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性１名(役員のうち女性の比率7.1％)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)設立

1987年６月 代表取締役会長に就任(現任)

2005年３月 財団法人上月スポーツ・教育財団(現 一般財団法人上月財団)理事長(現任)

(注３)

164

代表取締役

社長

上月　拓也

1971年５月19日生

1997年11月 Konami Computer Entertainment America, Inc.取締役副社長

2009年６月 取締役に就任

2011年６月 代表取締役に就任

2012年６月 代表取締役社長に就任(現任)

Konami Corporation of America取締役会長(現任)

(注３)

24

取締役

副社長

中野　治

1959年１月11日生

2015年５月 コナミグループ入社

2015年６月 常務取締役に就任

2015年10月 取締役副社長に就任（現任）

2016年11月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長（現任）

(注３)

2

取締役

専務

坂本　哲

1948年８月22日生

1996年11月 Konami Australia Pty Ltd 取締役社長(現任)

2002年７月 Konami Gaming, Inc.取締役会長(現任)

2014年６月 取締役に就任

2016年11月 取締役専務に就任（現任）

(注３)

－

取締役

人事本部長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年12月 コナミグループ入社

2005年６月 取締役人事本部長に就任(現任)

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

2016年７月 コナミリアルエステート株式会社代表取締役社長(現任)

(注３)

28

取締役

社長室長

松浦　芳弘

1983年３月22日生

2005年４月 コナミグループ入社

2009年６月 那須事業所 総支配人

2013年１月 社長室室長(現任)

2017年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

－

取締役

－

弦間　明

1934年８月１日生

1997年６月 株式会社資生堂代表取締役社長

2001年６月 同社代表取締役執行役員会長

2004年６月 取締役に就任(現任)

2013年４月 株式会社資生堂特別顧問(現任)

(注３)

8

取締役

－

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授(現任)

2014年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

3

取締役

－

久保　公人

1956年10月17日生

1980年４月 文部省(現 文部科学省)入省

2007年７月 文部科学省大臣官房審議官(高等教育担当)

2012年１月 文部科学省スポーツ・青少年局長

2016年４月 学校法人尚美学園理事長 兼 尚美学園大学学長(現任)

2017年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

－

古川　真一

1960年２月18日生

1982年４月 コナミグループ入社

2011年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント セールス＆マーケティング本部長

2012年10月 株式会社コナミスポーツ＆ライフ（現 株式会社コナミスポーツクラブ）内部監査室長

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

2016年12月 株式会社コナミアミューズメント監査役(現任)

(注４)

26

常勤監査役

－

丸岡　稔

1956年11月７日生

1979年４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

2004年12月 杭州松下電化機器有限公司董事(総会計師)

2010年６月 パナソニック エコシステムズ株式会社取締役(経理・法務・情報システム担当)

2012年９月 株式会社あきんどスシロー常勤監査役

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

2016年１月 株式会社コナミスポーツクラブ監査役(現任)

(注４)

1

監査役

－

薄井　信明

1941年１月１日生

1995年５月 主税局長

1998年１月 国税庁長官

1999年７月 大蔵事務次官

2003年１月 国民生活金融公庫(現 株式会社日本政策金融公庫)総裁

2008年12月 株式会社日本総合研究所理事長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

1

監査役

－

田中　節夫

1943年４月29日生

1993年８月 警察庁交通局長

2000年１月 警察庁長官

2006年６月 社団法人日本自動車連盟(現 一般社団法人日本自動車連盟)会長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

1

監査役

－

荒井　寿光

1944年１月10日生

1996年７月 特許庁長官

1998年６月 通商産業審議官

2001年４月 独立行政法人日本貿易保険理事長

2003年３月 内閣官房・知的財産戦略推進事務局長

2007年６月 東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

1

 

 

 

 

計

 

257

(注)１．取締役の弦間明、山口香及び久保公人の３名は、社外取締役であります。

２．監査役の丸岡稔、薄井信明、田中節夫及び荒井寿光の４名は、社外監査役であります。

３．2017年６月28日開催の定時株主総会から１年間

４．2017年６月28日開催の定時株主総会から４年間

５．2015年６月26日開催の定時株主総会から４年間

６．代表取締役会長上月景正と代表取締役社長上月拓也は、親子関係にあります。


2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役専務

－

取締役

－

坂本　哲

2016年11月１日

 



2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性１名(役員のうち女性の比率7.1％)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

会長

上月　景正

1940年11月12日生

1973年３月 コナミ工業株式会社(現 コナミホールディングス株式会社)設立

1987年６月 代表取締役会長に就任(現任)

2005年３月 財団法人上月スポーツ・教育財団(現 一般財団法人上月財団)理事長(現任)

(注３)

163

代表取締役

社長

上月　拓也

1971年５月19日生

1997年11月 Konami Computer Entertainment America, Inc.取締役副社長

2009年６月 取締役に就任

2011年６月 代表取締役に就任

2012年６月 代表取締役社長に就任(現任)

Konami Corporation of America取締役会長(現任)

(注３)

23

取締役

副社長

中野　治

1959年１月11日生

2015年５月 コナミグループ入社

2015年６月 常務取締役に就任

2015年10月 取締役副社長に就任（現任）

(注３)

1

取締役

人事本部長

東尾　公彦

1959年９月24日生

1997年12月 コナミグループ入社

2005年６月 取締役人事本部長に就任(現任)

2010年５月 関東ITソフトウェア健康保険組合理事長(現任)

(注３)

28

取締役

－

田中 富美明

1961年３月10日生

1981年４月 コナミグループ入社

2006年３月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役社長

2014年６月 取締役に就任（現任）

(注３)

89

取締役

－

坂本　哲

1948年８月22日生

1996年11月 Konami Australia Pty Ltd 取締役社長(現任)

2002年７月 Konami Gaming, Inc.取締役会長(現任)

2014年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

－

取締役

－

五代　友和

1939年10月６日生

1975年６月 摩耶商事株式会社(現 株式会社マヤテック)代表取締役社長

1992年５月 取締役に就任(現任)

2006年６月 株式会社マヤテック代表取締役会長(現任)

(注３)

14

取締役

－

弦間　明

1934年８月１日生

1997年６月 株式会社資生堂代表取締役社長

2001年６月 同社代表取締役執行役員会長

2004年６月 取締役に就任(現任)

2013年４月 株式会社資生堂特別顧問(現任)

(注３)

8

取締役

－

山口　香

1964年12月28日生

2007年４月 武蔵大学人文学部教授

2008年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

2011年10月 筑波大学体育系准教授(現任)

2014年６月 取締役に就任(現任)

(注３)

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

－

古川　真一

1960年２月18日生

1982年４月 コナミグループ入社

2011年４月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント セールス＆マーケティング本部長

2012年10月 株式会社コナミスポーツ＆ライフ（現 株式会社コナミスポーツクラブ）内部監査室長

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

(注４)

25

常勤監査役

－

丸岡　稔

1956年11月７日生

1979年４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

2004年12月 杭州松下電化機器有限公司董事(総会計師)

2010年６月 パナソニック エコシステムズ株式会社取締役(経理・法務・情報システム担当)

2012年９月 株式会社あきんどスシロー常勤監査役

2013年６月 常勤監査役に就任(現任)

(注４)

1

監査役

－

薄井　信明

1941年１月１日生

1995年５月 主税局長

1998年１月 国税庁長官

1999年７月 大蔵事務次官

2003年１月 国民生活金融公庫(現 株式会社日本政策金融公庫)総裁

2008年12月 株式会社日本総合研究所理事長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

1

監査役

－

田中　節夫

1943年４月29日生

1993年８月 警察庁交通局長

2000年１月 警察庁長官

2006年６月 社団法人日本自動車連盟(現 一般社団法人日本自動車連盟)会長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

1

監査役

－

荒井　寿光

1944年１月10日生

1996年７月 特許庁長官

1998年６月 通商産業審議官

2001年４月 独立行政法人日本貿易保険理事長

2003年３月 内閣官房・知的財産戦略推進事務局長

2007年６月 東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長

2011年６月 監査役に就任(現任)

(注５)

1

 

 

 

 

計

 

356

(注)１．取締役の弦間明及び山口香の２名は、社外取締役であります。

２．監査役の丸岡稔、薄井信明、田中節夫及び荒井寿光の４名は、社外監査役であります。

３．2016年６月24日開催の定時株主総会から１年間

４．2013年６月27日開催の定時株主総会から４年間

５．2015年６月26日開催の定時株主総会から４年間

６．代表取締役会長上月景正と代表取締役社長上月拓也は、親子関係にあります。


2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役

副社長

常務取締役

－

中野　治

2015年10月１日

 




※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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