ジュンテンドー（9835）の役員の経歴と役員の変遷

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ジュンテンドー(9835)の株価チャート　ジュンテンドー(9835)の業績　親会社と関係会社

2025年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　8％）

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行、藤山浩は、社外取締役であります。

３　監査役　牛尾義昭、羽柴絵理奈は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ジュンテンドーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、補欠の社外監査役として選任しております。補欠の社外監査役の略歴は以下の通りであります。

（注）補欠監査役　土肥暁宏氏は社外監査役の要件を満たしております。

②　社外役員の状況

　ジュンテンドーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役村上正行氏は、元公務員として豊富な経験と幅広い知見を有し司法に明るく、企業経営を統治する充分な見識を有していることから選任しております。ジュンテンドーのコンプライアンス経営の強化に向けた経営方針に関し、的確な助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに寄与していただくことが期待できるため、適任であると考えております。

　社外取締役藤山浩氏は、中山間地域政策に精通する学識経験者であり、豊富な経験や知見を有していることから選任しております。ジュンテンドーの「地方都市、中山間地、離島のなくてはならないインフラになろう」の志・経営理念の実現に関して、的確な助言をいただけることが期待されるため、社外取締役として適任であると考えております。

　社外監査役牛尾義昭氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門家として、また、社外監査役羽柴絵理奈氏は、司法書士の資格を有しており、法律の専門家として、業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。

　社外取締役２名と社外監査役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。上記のとおり幅広い視野と豊かな経験に基づいて、外部からの客観的及び中立的な視点より、経営の監視機能が期待できることから選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役のジュンテンドー株式の保有状況は、以下のとおりであります。

　（社外取締役）村上正行　5,200株、藤山浩　　0株

　（社外監査役）牛尾義昭　2,800株、羽柴絵理奈　0株

　ジュンテンドーと社外取締役及び社外監査役とは、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ジュンテンドーは、下記のとおり社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、取締役として企業統治において必要な知見と経験を有し、監査役として財務・会計・法律の専門的な豊かな経験を有していることを基本とし、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

社外役員の独立性に関する基準

　ジュンテンドーは、ジュンテンドーの社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のすべての要件を満たしている場合にジュンテンドーからの独立性を有している者とする。

（イ）ジュンテンドー、ジュンテンドーの子会社または関連会社（以下「ジュンテンドーグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役を除く。以下同じ。）、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他重要な使用人（部長職以上）（以下「取締役等」という。）に現在及び過去においてなったことがないこと。

（ロ）ジュンテンドーグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。

（ハ）ジュンテンドーの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する大株主又はその取締役等でないこと。

（ニ）主要な取引先企業（支払額または受取額が売上高の２％以上を占めている取引先をいう。）の取締役等でないこと。

（ホ）ジュンテンドーグループから取締役、監査役報酬以外に、当該事業年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門サービス提供者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ヘ）ジュンテンドーグループから当該事業年度に1,000万円以上の寄付を受けた者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ト）ジュンテンドーグループと本人が取締役等として所属する企業との間で「社外役員の相互就任関係」にないこと。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席するとともに、定例的に内部監査機能としての監査室、コンプライアンス委員会及び内部統制委員会の活動状況の報告をそれぞれ受け、連携して監督を行っております。

 

2024年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　8％）

 

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行、藤山浩は、社外取締役であります。

３　監査役　牛尾義昭、羽柴絵理奈は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ジュンテンドーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、補欠の社外監査役として選任しております。補欠の社外監査役の略歴は以下の通りであります。

（注）補欠監査役　土肥暁宏氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外役員の状況

　ジュンテンドーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役村上正行氏は、元公務員として豊富な経験と幅広い知見を有し司法に明るく、企業経営を統治する充分な見識を有していることから選任しております。ジュンテンドーのコンプライアンス経営の強化に向けた経営方針に関し、的確な助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに寄与していただくことが期待できるため、適任であると考えております。

　社外取締役藤山浩氏は、中山間地域政策に精通する学識経験者であり、豊富な経験や知見を有していることから選任しております。ジュンテンドーの「地方都市、中山間地、離島のなくてはならないインフラになろう」の志・経営理念の実現に関して、的確な助言をいただけることが期待されるため、社外取締役として適任であると考えております。

　社外監査役牛尾義昭氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門家として、また、社外監査役羽柴絵理奈氏は、司法書士の資格を有しており、法律の専門家として、業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。

　社外取締役２名と社外監査役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。上記のとおり幅広い視野と豊かな経験に基づいて、外部からの客観的及び中立的な視点より、経営の監視機能が期待できることから選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役のジュンテンドー株式の保有状況は、以下のとおりであります。

　（社外取締役）村上正行　4,300株、藤山浩　　0株

　（社外監査役）牛尾義昭　2,400株、羽柴絵理奈　0株

　ジュンテンドーと社外取締役及び社外監査役とは、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ジュンテンドーは、下記のとおり社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、取締役として企業統治において必要な知見と経験を有し、監査役として財務・会計・法律の専門的な豊かな経験を有していることを基本とし、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

社外役員の独立性に関する基準

　ジュンテンドーは、ジュンテンドーの社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のすべての要件を満たしている場合にジュンテンドーからの独立性を有している者とする。

（イ）ジュンテンドー、ジュンテンドーの子会社または関連会社（以下「ジュンテンドーグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役を除く。以下同じ。）、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他重要な使用人（部長職以上）（以下「取締役等」という。）に現在及び過去においてなったことがないこと。

（ロ）ジュンテンドーグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。

（ハ）ジュンテンドーの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する大株主又はその取締役等でないこと。

（ニ）主要な取引先企業（支払額または受取額が売上高の２％以上を占めている取引先をいう。）の取締役等でないこと。

（ホ）ジュンテンドーグループから取締役、監査役報酬以外に、当該事業年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門サービス提供者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ヘ）ジュンテンドーグループから当該事業年度に1,000万円以上の寄付を受けた者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ト）ジュンテンドーグループと本人が取締役等として所属する企業との間で「社外役員の相互就任関係」にないこと。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席するとともに、定例的に内部監査機能としての監査室、コンプライアンス委員会及び内部統制委員会の活動状況の報告をそれぞれ受け、連携して監督を行っております。

 

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行、藤山浩は、社外取締役であります。

３　監査役　羽柴克郎、牛尾義昭は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ジュンテンドーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、補欠の社外監査役として選任しております。補欠の社外監査役の略歴は以下の通りであります。

（注）補欠監査役　土肥暁宏氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外役員の状況

　ジュンテンドーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役村上正行氏は、元公務員として豊富な経験と幅広い知見を有し司法に明るく、企業経営を統治する充分な見識を有していることから選任しております。ジュンテンドーのコンプライアンス経営の強化に向けた経営方針に関し、的確な助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに寄与していただくことが期待できるため、適任であると考えております。

　社外取締役藤山浩氏は、中山間地域政策に精通する学識経験者であり、豊富な経験や知見を有していることから選任しております。ジュンテンドーの「地方都市、中山間地、離島のなくてはならないインフラになろう」の志・経営理念の実現に関して、的確な助言をいただけることが期待されるため、社外取締役として適任であると考えております。

　社外監査役牛尾義昭氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門家として、また、社外監査役羽柴克郎氏は、司法書士の資格を有しており、法律の専門家として、業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。

　社外取締役２名と社外監査役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。上記のとおり幅広い視野と豊かな経験に基づいて、外部からの客観的及び中立的な視点より、経営の監視機能が期待できることから選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役のジュンテンドー株式の保有状況は、以下のとおりであります。

　（社外取締役）村上正行　3,900株、藤山浩　　0株

　（社外監査役）羽柴克郎　5,200株、牛尾義昭　2,200株

　ジュンテンドーと社外取締役及び社外監査役とは、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ジュンテンドーは、下記のとおり社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、取締役として企業統治において必要な知見と経験を有し、監査役として財務・会計・法律の専門的な豊かな経験を有していることを基本とし、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

社外役員の独立性に関する基準

　ジュンテンドーは、ジュンテンドーの社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のすべての要件を満たしている場合にジュンテンドーからの独立性を有している者とする。

（イ）ジュンテンドー、ジュンテンドーの子会社または関連会社（以下「ジュンテンドーグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役を除く。以下同じ。）、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他重要な使用人（部長職以上）（以下「取締役等」という。）に現在及び過去においてなったことがないこと。

（ロ）ジュンテンドーグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。

（ハ）ジュンテンドーの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する大株主又はその取締役等でないこと。

（ニ）主要な取引先企業（支払額または受取額が売上高の２％以上を占めている取引先をいう。）の取締役等でないこと。

（ホ）ジュンテンドーグループから取締役、監査役報酬以外に、当該事業年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門サービス提供者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ヘ）ジュンテンドーグループから当該事業年度に1,000万円以上の寄付を受けた者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ト）ジュンテンドーグループと本人が取締役等として所属する企業との間で「社外役員の相互就任関係」にないこと。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席するとともに、定例的に内部監査機能としての監査室、コンプライアンス委員会及び内部統制委員会の活動状況の報告をそれぞれ受け、連携して監督を行っております。

 

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行は、社外取締役であります。

３　監査役　羽柴克郎、牛尾義昭は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ジュンテンドーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、補欠の社外監査役として選任しております。補欠の社外監査役の略歴は以下の通りであります。

（注）補欠監査役　土肥暁宏氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外役員の状況

　ジュンテンドーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役村上正行氏は、元公務員として豊富な経験と幅広い知見を有し司法に明るく、企業経営を統治する充分な見識を有していることから選任しております。ジュンテンドーのコンプライアンス経営の強化に向けた経営方針に関し、的確な助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに寄与していただくこととしております。

　社外監査役牛尾義昭氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門家として、また、社外監査役羽柴克郎氏は、司法書士の資格を有しており、法律の専門家として、業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。

　社外取締役１名と社外監査役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。上記のとおり幅広い視野と豊かな経験に基づいて、外部からの客観的及び中立的な視点より、経営の監視機能が期待できることから選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役のジュンテンドー株式の保有状況は、以下のとおりであります。

　（社外取締役）村上正行　3,100株

　（社外監査役）羽柴克郎　5,000株、牛尾義昭　1,800株

　ジュンテンドーと社外取締役及び社外監査役とは、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ジュンテンドーは、下記のとおり社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、取締役として企業統治において必要な知見と経験を有し、監査役として財務・会計・法律の専門的な豊かな経験を有していることを基本とし、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

社外役員の独立性に関する基準

　ジュンテンドーは、ジュンテンドーの社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のすべての要件を満たしている場合にジュンテンドーからの独立性を有している者とする。

（イ）ジュンテンドー、ジュンテンドーの子会社または関連会社（以下「ジュンテンドーグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役を除く。以下同じ。）、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他重要な使用人（部長職以上）（以下「取締役等」という。）に現在及び過去においてなったことがないこと。

（ロ）ジュンテンドーグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。

（ハ）ジュンテンドーの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する大株主又はその取締役等でないこと。

（ニ）主要な取引先企業（支払額または受取額が売上高の２％以上を占めている取引先をいう。）の取締役等でないこと。

（ホ）ジュンテンドーグループから取締役、監査役報酬以外に、当該事業年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門サービス提供者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ヘ）ジュンテンドーグループから当該事業年度に1,000万円以上の寄付を受けた者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ト）ジュンテンドーグループと本人が取締役等として所属する企業との間で「社外役員の相互就任関係」にないこと。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席するとともに、定例的に内部監査機能としての監査室、コンプライアンス委員会及び内部統制委員会の活動状況の報告をそれぞれ受け、連携して監督を行っております。

 

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　14名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行は、社外取締役であります。

３　監査役　羽柴克郎、牛尾義昭は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ジュンテンドーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、補欠の社外監査役として選任しております。補欠の社外監査役の略歴は以下の通りであります。

 

 

（注）補欠監査役　土肥暁宏氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外役員の状況

　ジュンテンドーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役村上正行氏は、元公務員として豊富な経験と幅広い知見を有し司法に明るく、企業経営を統治する充分な見識を有していることから選任しております。ジュンテンドーのコンプライアンス経営の強化に向けた経営方針に関し、的確な助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに寄与していただくこととしております。

　社外監査役牛尾義昭氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門家として、また、社外監査役羽柴克郎氏は、司法書士の資格を有しており、法律の専門家として、業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。

　社外取締役１名と社外監査役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。上記のとおり幅広い視野と豊かな経験に基づいて、外部からの客観的及び中立的な視点より、経営の監視機能が期待できることから選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役のジュンテンドー株式の保有状況は、以下のとおりであります。

　（社外取締役）村上正行　2,500株

　（社外監査役）羽柴克郎　4,800株、牛尾義昭　1,500株

　ジュンテンドーと社外取締役及び社外監査役とは、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ジュンテンドーは、下記のとおり社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、取締役として企業統治において必要な知見と経験を有し、監査役として財務・会計・法律の専門的な豊かな経験を有していることを基本とし、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

社外役員の独立性に関する基準

　ジュンテンドーは、ジュンテンドーの社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のすべての要件を満たしている場合にジュンテンドーからの独立性を有している者とする。

（イ）ジュンテンドー、ジュンテンドーの子会社または関連会社（以下「ジュンテンドーグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役を除く。以下同じ。）、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他重要な使用人（部長職以上）（以下「取締役等」という。）に現在及び過去においてなったことがないこと。

（ロ）ジュンテンドーグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。

（ハ）ジュンテンドーの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する大株主又はその取締役等でないこと。

（ニ）主要な取引先企業（支払額または受取額が売上高の２％以上を占めている取引先をいう。）の取締役等でないこと。

（ホ）ジュンテンドーグループから取締役、監査役報酬以外に、当該事業年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門サービス提供者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ヘ）ジュンテンドーグループから当該事業年度に1,000万円以上の寄付を受けた者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ト）ジュンテンドーグループと本人が取締役等として所属する企業との間で「社外役員の相互就任関係」にないこと。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席するとともに、定例的に内部監査機能としての監査室、コンプライアンス委員会及び内部統制委員会の活動状況の報告をそれぞれ受け、連携して監督を行っております。

 

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行は、社外取締役であります。

３　監査役　羽柴克郎、牛尾義昭は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります

６　取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　ジュンテンドーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、補欠の社外監査役として選任しております。補欠の社外監査役の略歴は以下の通りであります。

 

（注）補欠監査役　土肥暁宏氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外役員の状況

　ジュンテンドーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役村上正行氏は、元公務員として豊富な経験と幅広い知見を有し司法に明るく、企業経営を統治する充分な見識を有していることから選任しております。ジュンテンドーのコンプライアンス経営の強化に向けた経営方針に関し、的確な助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに寄与していただくこととしております。

　社外監査役牛尾義昭氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門家として、また、社外監査役羽柴克郎氏は、司法書士の資格を有しており、法律の専門家として、業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。

　社外取締役１名と社外監査役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。上記のとおり幅広い視野と豊かな経験に基づいて、外部からの客観的及び中立的な視点より、経営の監視機能が期待できることから選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役のジュンテンドー株式の保有状況は、以下のとおりであります。

　（社外取締役）村上正行　2,200株

　（社外監査役）羽柴克郎　4,600株、牛尾義昭　1,100株

　ジュンテンドーと社外取締役及び社外監査役とは、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ジュンテンドーは、下記のとおり社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、取締役として企業統治において必要な知見と経験を有し、監査役として財務・会計・法律の専門的な豊かな経験を有していることを基本とし、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

社外役員の独立性に関する基準

　ジュンテンドーは、ジュンテンドーの社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のすべての要件を満たしている場合にジュンテンドーからの独立性を有している者とする。

（イ）ジュンテンドー、ジュンテンドーの子会社または関連会社（以下「ジュンテンドーグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役を除く。以下同じ。）、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他重要な使用人（部長職以上）（以下「取締役等」という。）に現在及び過去においてなったことがないこと。

（ロ）ジュンテンドーグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。

（ハ）ジュンテンドーの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する大株主又はその取締役等でないこと。

（ニ）主要な取引先企業（支払額または受取額が売上高の２％以上を占めている取引先をいう。）の取締役等でないこと。

（ホ）ジュンテンドーグループから取締役、監査役報酬以外に、当該事業年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門サービス提供者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ヘ）ジュンテンドーグループから当該事業年度に１,000万円以上の寄付を受けた者（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属するもの及び当該団体に直近過去５年間所属していたもの。）でないこと。

（ト）ジュンテンドーグループと本人が取締役等として所属する企業との間で「社外役員の相互就任関係」にないこと。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席するとともに、定例的に内部監査機能としての監査室、コンプライアンス委員会及び内部統制委員会の活動状況の報告をそれぞれ受け、連携して監督を行っております。

 

2019年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行は、社外取締役であります。

３　監査役　羽柴克郎、田原 豊、牛尾義昭は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2018年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行は、社外取締役であります。

３　監査役　羽柴克郎、田原 豊、牛尾義昭は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

2017年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行は、社外取締役であります。

３　監査役　羽柴克郎、田原 豊、牛尾義昭は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　代表取締役社長飯塚正は、平成29年４月27日に立会外分売によりジュンテンドー株式200,000株の売却を行っております。

2016年2月29日決算時

５【役員の状況】

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　役員の所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２　取締役　村上正行は、社外取締役であります。

３　監査役　羽柴克郎、田原 豊、牛尾義昭は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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