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吉野家ホールディングス(9861)の株価チャート 吉野家ホールディングス(9861)の業績 親会社と関係会社
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年５月23日（有価証券報告書提出日）現在の吉野家ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表
取締役
社長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2003年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2012年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2013年８月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Director（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任）
|
2015年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
※６
|
30,369
|
常務
取締役
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年９月
|
㈱西洋フードシステムズ（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
同社グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長
|
2021年１月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman＆Director＆CEO（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌
|
2025年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画本部長 グループ財務経理本部管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌（現任）
|
|
※６
|
8,317
|
取締役
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役(現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO（現任）
|
2021年１月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス取締役東南アジア・中国統括本部長
|
2023年３月
|
吉野家ホールディングスアジア統括本部長（現任）
|
|
※６
|
12,368
|
取締役
|
前 田 良 博
|
1976年11月20日生
|
2001年11月
|
㈱はなまる入社 同社取締役はなまる事業部長
|
2012年１月
|
同社常務取締役はなまる事業本部長 花丸餐飲管理（上海）有限公司董事長
|
2014年11月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当（海外駐在）
|
2021年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱吉野家執行役員新業態開発室室長
|
2021年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱はなまる常務取締役
|
2022年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱はなまる代表取締役社長
|
2024年５月
|
吉野家ホールディングス取締役兼㈱はなまる代表取締役社長（現任）
|
|
※６
|
8,713
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤 川 大 策
|
1960年４月７日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入社
|
2000年７月
|
ＵＢＳウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
2006年３月
|
日興シティグループ証券㈱入社
|
2009年10月
|
シティグループ証券㈱入社
|
2019年２月
|
同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※６
|
1,000
|
取締役
|
曽 和 信 子
|
1962年11月２日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2012年１月
|
同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当
|
2014年３月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱代表取締役社長
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当
|
2018年10月
|
同社執行役員同事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当
|
2022年４月
|
同社コンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ（現任）
|
2023年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※６
|
100
|
監査役
常勤
|
安 井 昭 裕
|
1965年９月４日生
|
1985年３月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2002年９月
|
吉野家ホールディングス経営企画部部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス経営戦略室室長
|
2009年５月
|
㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2009年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2013年４月
|
吉野家ホールディングス執行役員中国JV準備室長
|
2013年７月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱吉野家インターナショナル取締役 吉野家餐飲管理（上海）有限公司執行董事
|
2015年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼吉野家（中国）投資有限公司董事長
|
2021年１月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2021年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
2,343
|
監査役
常勤
|
富 谷 薫
|
1964年７月12日生
|
1989年４月
|
最高裁判所事務総局総務局事務官
|
1991年４月
|
東京地方裁判所八王子支部民事部書記官
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年９月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部長
|
2008年９月
|
吉野家ホールディングス人事法務室長
|
2010年９月
|
吉野家ホールディングスグループ法務室長
|
2015年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ法務室長
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ウィズリンク（現㈱ウィズリンク）ホールディングス代表取締役社長
|
2021年11月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼同社取締役会長
|
2022年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※４
|
1,813
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2005年５月
|
税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※５
|
2,648
|
監査役
非常勤
|
横 倉 仁
|
1969年５月30日生
|
1992年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2002年１月 2007年12月
|
横倉会計事務所開設 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2014年４月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年７月
|
みのり監査法人外部監事
|
2020年６月
|
㈱クレディセゾン社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱伊藤園社外監査役
|
2023年５月
|
吉野家ホールディングス社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
㈱伊藤園社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
※５
|
200
|
計
|
67,871
|
（注）※１ 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の２名は、社外取締役です。
※２ 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の２名は、社外監査役です。
※３ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※４ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※５ 2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※６ 2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
b.2025年５月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、吉野家ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
会長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2003年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2012年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長
|
2013年８月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Director（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長
|
2015年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
2025年５月
|
吉野家ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
※５
|
30,369
|
代表取締役
社長
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役(現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO（現任）
|
2021年１月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス取締役東南アジア・中国統括本部長
|
2023年３月
|
吉野家ホールディングスアジア統括本部長（現任）
|
2025年５月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長兼㈱吉野家代表取締役社長（現任）
|
|
※５
|
12,368
|
代表取締役
副社長
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年９月
|
㈱西洋フードシステムズ（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
同社グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長
|
2021年１月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman＆Director＆CEO（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌
|
2025年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画本部長 グループ財務経理本部管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌
|
2025年５月
|
吉野家ホールディングス代表取締役副社長 グループ企画本部長（現任）
|
|
※５
|
8,317
|
取締役
|
前 田 良 博
|
1976年11月20日生
|
2001年11月
|
㈱はなまる入社 同社取締役はなまる事業部長
|
2012年１月
|
同社常務取締役はなまる事業本部長 花丸餐飲管理（上海）有限公司董事長
|
2014年11月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当（海外駐在）
|
2021年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱吉野家執行役員新業態開発室室長
|
2021年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱はなまる常務取締役
|
2022年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱はなまる代表取締役社長
|
2024年５月
|
吉野家ホールディングス取締役兼㈱はなまる代表取締役社長（現任）
|
|
※５
|
8,713
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤 川 大 策
|
1960年４月７日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入社
|
2000年７月
|
ＵＢＳウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
2006年３月
|
日興シティグループ証券㈱入社
|
2009年10月
|
シティグループ証券㈱入社
|
2019年２月
|
同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
1,000
|
取締役
|
曽 和 信 子
|
1962年11月２日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2012年１月
|
同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当
|
2014年３月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱代表取締役社長
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当
|
2018年10月
|
同社執行役員同事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当
|
2022年４月
|
同社コンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ（現任）
|
2023年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
100
|
監査役
常勤
|
富 谷 薫
|
1964年７月12日生
|
1989年４月
|
最高裁判所事務総局総務局事務官
|
1991年４月
|
東京地方裁判所八王子支部民事部書記官
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年９月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部長
|
2008年９月
|
吉野家ホールディングス人事法務室長
|
2010年９月
|
吉野家ホールディングスグループ法務室長
|
2015年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ法務室長
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ウィズリンク（現㈱ウィズリンク）ホールディングス代表取締役社長
|
2021年11月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼同社取締役会長
|
2022年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
1,813
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2005年５月
|
税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※４
|
2,648
|
監査役
非常勤
|
横 倉 仁
|
1969年５月30日生
|
1992年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2002年１月 2007年12月
|
横倉会計事務所開設 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2014年４月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年７月
|
みのり監査法人外部監事
|
2020年６月
|
㈱クレディセゾン社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱伊藤園社外監査役
|
2023年５月
|
吉野家ホールディングス社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
㈱伊藤園社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
※４
|
200
|
計
|
65,528
|
（注）※１ 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の２名は、社外取締役です。
※２ 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の２名は、社外監査役です。
※３ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※４ 2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※５ 2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外取締役及び社外監査役
2025年５月23日（有価証券報告書提出日）現在の吉野家ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。なお、吉野家ホールディングスは2025年５月27日開催予定の第68期定時株主総会の議案として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後でも上記の員数に変更がございません。
吉野家ホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、吉野家ホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しています。
社外取締役藤川大策氏（2022年５月就任）は、国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しています。曽和信子氏（2023年５月就任）は、長年ITシステムの開発・構築に携わり、DXを推し進めた企業系に関与してきたほか、大学の招へい教授として活動し、女性活躍推進やダイバーシティ推進に関して広く啓蒙を行ってまいりました。藤川大策氏は吉野家ホールディングス株式1,000株、曽和信子氏は吉野家ホールディングス株式100株を所有していますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋修氏（2011年５月就任）は公認会計士、税理士として財務および会計に対する専門的知見を、横倉仁氏（2023年５月就任）は、弁護士としての法律的知見に加え、公認会計士として財務および会計に対する専門的知見を有しています。大橋修氏は吉野家ホールディングス株式2,648株、横倉仁氏は吉野家ホールディングス株式200株を所有していますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉野家ホールディングスでは、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、吉野家ホールディングスHPにて開示をしています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、藤川取締役、曽和取締役、大橋監査役及び横倉監査役の４名を独立役員として指定し、届け出ています。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表
取締役
社長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2003年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2012年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2013年８月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Director（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任）
|
2015年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
※６
|
25,966
|
常務
取締役
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年９月
|
㈱西洋フードシステムズ（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
同社グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長
|
2021年１月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman,President&CEO,Director（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌（現任）
|
|
※６
|
6,566
|
取締役
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役(現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO（現任）
|
2021年１月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス取締役東南アジア・中国統括本部長
|
2023年３月
|
吉野家ホールディングスアジア統括本部長（現任）
|
|
※６
|
10,617
|
取締役
|
前 田 良 博
|
1976年11月20日生
|
2001年11月
|
㈱はなまる入社 同社取締役はなまる事業部長
|
2012年１月
|
同社常務取締役はなまる事業本部長 花丸餐飲管理（上海）有限公司董事長
|
2014年11月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当（海外駐在）
|
2021年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱吉野家執行役員新業態開発室室長
|
2021年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱はなまる常務取締役
|
2022年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱はなまる代表取締役社長
|
2024年５月
|
吉野家ホールディングス取締役兼㈱はなまる代表取締役社長（現任）
|
|
※６
|
6,962
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤 川 大 策
|
1960年４月７日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入社
|
2000年７月
|
ＵＢＳウオーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
2006年３月
|
日興シティグループ証券㈱入社
|
2009年10月
|
シティグループ証券㈱入社
|
2019年２月
|
同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※６
|
600
|
取締役
|
曽 和 信 子
|
1962年11月２日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2012年１月
|
同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当
|
2014年３月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱代表取締役社長
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当
|
2018年10月
|
同社執行役員同事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当
|
2022年４月
|
同社IBMコンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ（現任）
|
2023年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※６
|
0
|
監査役
常勤
|
安 井 昭 裕
|
1965年９月４日生
|
1985年３月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2002年９月
|
吉野家ホールディングス経営企画部部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス経営戦略室室長
|
2009年５月
|
㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2009年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2013年４月
|
吉野家ホールディングス執行役員中国JV準備室長
|
2013年７月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱吉野家インターナショナル取締役 吉野家餐飲管理（上海）有限公司執行董事
|
2015年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼吉野家（中国）投資有限公司董事長
|
2021年１月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2021年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
2,343
|
監査役
常勤
|
富 谷 薫
|
1964年７月12日生
|
1989年４月
|
最高裁判所事務総局総務局事務官
|
1991年４月
|
東京地方裁判所八王子支部民事部書記官
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年９月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部長
|
2008年９月
|
吉野家ホールディングス人事法務室長
|
2010年９月
|
吉野家ホールディングスグループ法務室長
|
2015年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ法務室長
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ウィズリンク（現㈱ウィズリンク）ホールディングス代表取締役社長
|
2021年11月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼同社取締役会長
|
2022年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※４
|
1,613
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2005年５月
|
税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※５
|
2,448
|
監査役
非常勤
|
横 倉 仁
|
1969年５月30日生
|
1992年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2002年１月 2007年12月
|
横倉会計事務所開設 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2014年４月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年７月
|
みのり監査法人外部監事
|
2020年６月
|
㈱クレディセゾン社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱伊藤園社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
吉野家ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
※５
|
0
|
計
|
57,115
|
（注）※１ 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の２名は、社外取締役です。
※２ 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の２名は、社外監査役です。
※３ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５ 2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※６ 2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外取締役及び社外監査役
現在、吉野家ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
吉野家ホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、吉野家ホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しています。
社外取締役藤川大策氏（2022年５月就任）は、国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しています。曽和信子氏（2023年５月就任）は、長年ITシステムの開発・構築に携わり、DXを推し進めた企業系に関与してきたほか、大学の招へい教授として活動し、女性活躍推進やダイバーシティ推進に関して広く啓蒙を行ってまいりました。藤川大策氏は吉野家ホールディングス株式600株を所有していますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋修氏（2011年５月就任）は公認会計士、税理士として財務および会計に対する専門的知見を、横倉仁氏（2023年５月就任）は、弁護士としての法律的知見に加え、公認会計士として財務および会計に対する専門的知見を有しています。大橋修氏は吉野家ホールディングス株式2,448株を所有していますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉野家ホールディングスでは、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、吉野家ホールディングスHPにて開示をしています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、藤川取締役、曽和取締役、大橋監査役及び横倉監査役の４名を独立役員として指定し、届け出ています。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表
取締役
社長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2003年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2012年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2013年８月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Director（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任）
|
2015年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
※５
|
26,155
|
常務
取締役
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年９月
|
㈱西洋フードシステムズ（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
同社グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長
|
2021年１月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman,President&CEO,Director（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌（現任）
|
|
※５
|
6,645
|
取締役
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役(現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO（現任）
|
2021年１月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス取締役東南アジア・中国統括本部長
|
2023年３月
|
吉野家ホールディングスアジア統括本部長（現任）
|
|
※５
|
10,696
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤 川 大 策
|
1960年４月７日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入社
|
2000年７月
|
ＵＢＳウオーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
2006年３月
|
日興シティグループ証券㈱入社
|
2009年10月
|
シティグループ証券㈱入社
|
2019年２月
|
同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
200
|
取締役
|
曽 和 信 子
|
1962年11月２日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2012年１月
|
同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当
|
2014年３月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱代表取締役社長
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当
|
2018年10月
|
同社執行役員同事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当
|
2022年４月
|
同社IBMコンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ（現任）
|
2023年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
0
|
監査役
常勤
|
安 井 昭 裕
|
1965年９月４日生
|
1985年３月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2002年９月
|
吉野家ホールディングス経営企画部部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス経営戦略室室長
|
2009年５月
|
㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2009年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2013年４月
|
吉野家ホールディングス執行役員中国JV準備室長
|
2013年７月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱吉野家インターナショナル取締役 吉野家餐飲管理（上海）有限公司執行董事
|
2015年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼吉野家（中国）投資有限公司董事長
|
2021年１月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2021年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
3,343
|
監査役
常勤
|
富 谷 薫
|
1964年７月12日生
|
1989年４月
|
最高裁判所事務総局総務局事務官
|
1991年４月
|
東京地方裁判所八王子支部民事部書記官
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年９月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部長
|
2008年９月
|
吉野家ホールディングス人事法務室長
|
2010年９月
|
吉野家ホールディングスグループ法務室長
|
2015年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ法務室長
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ウィズリンク（現㈱ウィズリンク）ホールディングス代表取締役社長
|
2021年11月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼同社取締役会長
|
2022年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※４
|
2,113
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2005年５月
|
税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※６
|
2,651
|
監査役
非常勤
|
横 倉 仁
|
1969年５月30日生
|
1992年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2002年１月 2007年12月
|
横倉会計事務所開設 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2014年４月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年７月
|
みのり監査法人外部監事
|
2020年６月
|
㈱クレディセゾン社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱伊藤園社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
吉野家ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
※６
|
0
|
計
|
51,803
|
（注）※１ 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の２名は、社外取締役です。
※２ 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の２名は、社外監査役です。
※３ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５ 2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※６ 2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
現在、吉野家ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
吉野家ホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、吉野家ホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しています。
社外取締役藤川大策氏（2022年５月就任）は、国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しています。曽和信子氏（2023年５月就任）は、長年ITシステムの開発・構築に携わり、DXを推し進めた企業系に関与してきたほか、大学の招へい教授として活動し、女性活躍推進やダイバーシティ推進に関して広く啓蒙を行ってまいりました。藤川大策氏は吉野家ホールディングス株式200株を所有していますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋修氏（2011年５月就任）は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を、横倉仁氏（2023年５月就任）は、弁護士としての法律的知見に加え、税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しています。大橋修氏は吉野家ホールディングス株式2,651株を所有していますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉野家ホールディングスでは、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、吉野家ホールディングスHPにて開示をしています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、藤川取締役、曽和取締役、大橋監査役及び横倉監査役の４名を独立役員として指定し、届け出ています。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表
取締役
社長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2003年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2012年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2013年８月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Director（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任） ㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長
|
2015年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
※５
|
27,722
|
常務
取締役
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年９月
|
㈱西洋フードシステムズ（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
同社グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長
|
2021年１月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman,President&CEO,Director（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌（現任）
|
|
※５
|
4,559
|
取締役
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役(現任）
|
2015年１月
|
YOSHINOYA HANAMARU MALAYSIA SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO（現任）
|
2018年１月
|
YOSHINOYA HANAMARU MALAYSIA SDN.BHD.Chairman（現任）
|
2021年１月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス取締役東南アジア・中国統括本部長（現任）
|
|
※５
|
11,349
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
内 倉 栄 三
|
1958年12月14日生
|
1982年４月
|
山下新日本汽船㈱（現㈱商船三井）入社
|
1989年９月
|
㈱野村総合研究所入所
|
1994年７月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
2004年６月
|
㈲内倉栄三事務所取締役（現任）
|
2005年９月
|
㈱アガスタ監査役
|
2008年９月
|
㈱ＹＵＭＥキャピタル代表取締役（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
6,589
|
取締役
|
明 石 伸 子
|
1956年４月24日生
|
1979年８月
|
日本航空㈱入社（客室乗務員）
|
1988年４月
|
㈱テンポラリーセンター（現㈱パソナ）入社
|
1989年12月
|
㈱イメージプラン入社
|
1996年11月
|
㈲ブライトン代表取締役（現任）
|
2003年３月
|
NPO法人日本マナー・プロトコール協会設立
|
2012年12月
|
NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長（現任）
|
2013年９月
|
内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員
|
2015年６月
|
㈱ゆうちょ銀行社外取締役
|
2019年４月
|
内閣府「子供・若者育成支援推進のための有識者会議」構成員（現任）
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本放送協会経営委員（現任）
|
|
※５
|
476
|
取締役
|
藤 川 大 策
|
1960年４月７日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2000年７月
|
ＵＢＳウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
2006年３月
|
日興シティグループ証券㈱入社
|
2009年10月
|
シティグループ証券㈱入社
|
2019年２月
|
同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部長
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
0
|
監査役
常勤
|
安 井 昭 裕
|
1965年９月４日生
|
1985年３月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2002年９月
|
吉野家ホールディングス経営企画部部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス経営戦略室室長
|
2009年５月
|
㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2009年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2013年４月
|
吉野家ホールディングス執行役員中国JV準備室長
|
2013年７月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱吉野家インターナショナル取締役 吉野家餐飲管理（上海）有限公司執行董事
|
2015年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼吉野家（中国）投資有限公司董事長
|
2021年１月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2021年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※４
|
3,343
|
監査役
常勤
|
富 谷 薫
|
1964年７月12日生
|
1989年４月
|
最高裁判所事務総局総務局事務官
|
1991年４月
|
東京地方裁判所八王子支部民事部書記官
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年９月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部長
|
2008年９月
|
吉野家ホールディングス人事法務室長
|
2010年９月
|
吉野家ホールディングスグループ法務室長
|
2015年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ法務室長
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱ウィズリンクホールディングス代表取締役社長
|
2021年11月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼同社取締役会長
|
2022年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当（現任）
|
2022年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※６
|
3,013
|
監査役
非常勤
|
増 岡 研 介
|
1957年５月18日生
|
1989年４月
|
増岡章三法律事務所（現増岡総合法律事務所）入所東京弁護士会所属
|
1994年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
2003年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2004年12月
|
伊藤忠食品㈱社外監査役（現任）
|
|
※３
|
63,751
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録 大橋公認会計士事務所
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月 2005年５月
|
税理士登録 税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※３
|
2,651
|
計
|
123,453
|
（注）※１ 取締役内倉栄三氏、明石伸子氏及び藤川大策氏の３名は、社外取締役です。
※２ 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の２名は、社外監査役です。
※３ 2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※６ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
現在、吉野家ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
吉野家ホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、吉野家ホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しています。
社外取締役内倉栄三氏（2011年５月就任）は、金融機関において証券アナリストとして培った豊富な経験と、投資銀行業務に関する専門的知見を有しています。また、明石伸子氏（2019年５月就任）は、男女共同参画等の女性活躍推進を中心とした企業経営環境に関する深い見識を有しています。藤川大策氏（2022年５月就任）は、国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しています。内倉栄三氏は吉野家ホールディングス株式6,589株、明石伸子氏は吉野家ホールディングス株式476株をそれぞれ所有していますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増岡研介氏（1994年５月就任）は弁護士としての法律的知見を、大橋修氏（2011年５月就任）は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しています。増岡研介氏は吉野家ホールディングス株式63,751株、大橋修氏は吉野家ホールディングス株式2,651株をそれぞれ所有していますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉野家ホールディングスでは、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、吉野家ホールディングスHPにて開示をしています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、内倉取締役、明石取締役、藤川取締役、増岡監査役及び大橋監査役の５名を独立役員として指定し、届け出ています。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表
取締役
社長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2003年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2012年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2013年８月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Director（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任） ㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長
|
2015年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役（現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
※５
|
27,385
|
常務
取締役
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年９月
|
㈱西洋フードシステムズ（現 コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
同社グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長
|
2021年１月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman,President&CEO,Director（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌（現任）
|
|
※５
|
2,037
|
取締役
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現 ㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2015年１月
|
YOSHINOYA HANAMARU MALAYSIA SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO（現任）
|
2018年１月
|
YOSHINOYA HANAMARU MALAYSIA SDN.BHD.Chairman（現任）
|
2021年１月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2021年３月
|
吉野家ホールディングス取締役東南アジア・中国統括本部長（現任）
|
|
※５
|
11,209
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
内 倉 栄 三
|
1958年12月14日生
|
1982年４月
|
山下新日本汽船㈱（現㈱商船三井）入社
|
1989年９月
|
㈱野村総合研究所入所
|
1994年７月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
2004年６月
|
有限会社内倉栄三事務所取締役（現任）
|
2005年９月
|
㈱アガスタ監査役
|
2008年９月
|
㈱ＹＵＭＥキャピタル代表取締役（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
6,089
|
取締役
|
明 石 伸 子
|
1956年４月24日生
|
1979年８月
|
日本航空㈱入社（客室乗務員）
|
1988年４月
|
㈱テンポラリーセンター（現㈱パソナ）入社
|
1989年12月
|
㈱イメージプラン入社
|
1996年11月
|
㈲ブライトン代表取締役（現任）
|
2003年３月
|
NPO法人日本マナー・プロトコール協会設立
|
2012年12月
|
NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長（現任）
|
2013年９月
|
内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員
|
2015年６月
|
㈱ゆうちょ銀行社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
内閣府「子供・若者育成支援推進のための有識者会議」構成員（現任）
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本放送協会経営委員（現任）
|
|
※５
|
476
|
監査役
常勤
|
田 中 柳 介
|
1959年５月９日生
|
1979年11月
|
吉野家ホールディングス入社
|
1998年５月
|
吉野家ホールディングス取締役おかずの華営業部長
|
2000年３月
|
吉野家ホールディングス取締役ポット・アンド・ポット事業部長
|
2001年３月
|
吉野家ホールディングス取締役㈱ポット・アンド・ポット代表取締役社長
|
2002年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役吉野家東日本事業部長
|
2009年２月
|
㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長
|
2009年５月
|
吉野家ホールディングス取締役兼㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長
|
2013年６月
|
吉野家ホールディングス取締役グループアカデミー チーフコンサルタント
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループアカデミー チーフコンサルタント
|
2018年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
11,940
|
監査役 常勤
|
安 井 昭 裕
|
1965年９月４日生
|
1985年３月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2002年９月
|
吉野家ホールディングス経営企画部部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス経営戦略室室長
|
2009年５月
|
㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2009年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2013年４月
|
吉野家ホールディングス執行役員中国JV準備室長
|
2013年７月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼㈱吉野家インターナショナル取締役 吉野家餐飲管理（上海）有限公司執行董事
|
2015年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員兼吉野家（中国）投資有限公司董事長
|
2021年１月
|
吉野家ホールディングス執行役員特命担当
|
2021年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※６
|
3,343
|
監査役
非常勤
|
増 岡 研 介
|
1957年５月18日生
|
1989年４月
|
増岡章三法律事務所（現 増岡総合法律事務所）入所東京弁護士会所属
|
1994年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
2003年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2004年12月
|
伊藤忠食品㈱社外監査役（現任）
|
|
※４
|
63,989
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録 大橋公認会計士事務所
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月 2005年５月
|
税理士登録 税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※４
|
2,889
|
計
|
129,357
|
（注）※１ 取締役内倉栄三氏及び明石伸子氏の２名は、社外取締役であります。
※２ 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の２名は、社外監査役であります。
※３ 2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※６ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
現在、吉野家ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
吉野家ホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、吉野家ホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役内倉栄三氏（2011年５月就任）は、金融機関において証券アナリストとして培った豊富な経験と、投資銀行業務に関する専門的知見を有しております。また、明石伸子氏（2019年５月就任）は、男女共同参画等の女性活躍推進を中心とした企業経営環境に関する深い見識を有しております。内倉栄三氏は吉野家ホールディングス株式6,089株、明石伸子氏は吉野家ホールディングス株式476株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増岡研介氏（1994年５月就任）は弁護士としての法律的知見を、大橋修氏（2011年５月就任）は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しております。増岡研介氏は吉野家ホールディングス株式63,989株、大橋修氏は吉野家ホールディングス株式2,889株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉野家ホールディングスでは、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、吉野家ホールディングスHPにて開示をしております。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、内倉取締役、明石取締役、増岡監査役及び大橋監査役の４名を独立役員として指定し、届け出ています。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表
取締役
社長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2003年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2012年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2013年８月
|
ヨシノヤアメリカ・インク取締役（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任） ㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長
|
2015年１月
|
アジアヨシノヤインターナショナル取締役（現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
※５
|
29,096
|
常務
取締役
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年５月
|
㈱西洋フードシステムズ（現西洋フード・コンパスグループ㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
西洋フード・コンパスグループ株代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長（現任）
|
|
※５
|
0
|
取締役
|
松 尾 俊 幸
|
1955年10月23日生
|
1979年４月
|
㈱西友（現合同会社西友）入社
|
1999年５月
|
同社執行役員
|
2003年５月
|
同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長（CFO）
|
2008年３月
|
吉野家ホールディングス財務戦略室長
|
2008年５月
|
㈱どん（現㈱アークミール）監査役
|
2009年３月
|
㈱京樽監査役
|
2011年３月
|
吉野家ホールディングスグループ財務戦略室長
|
2012年３月
|
吉野家ホールディングスグループ企画室長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役グループ企画室長
|
2015年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
2018年９月
|
㈱アークミール取締役
|
2019年１月
|
ヨシノヤアメリカ・インク チェアマン（現任）
|
2019年９月
|
吉野家ホールディングス常務取締役
|
2020年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
14,672
|
取締役
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱千吉）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
2015年１月
|
ヨシノヤハナマルマレーシア取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
アジアヨシノヤインターナショナルCEO（現任）
|
|
ヨシノヤハナマルマレーシア チェアマン（現任）
|
|
※５
|
9,172
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
内 倉 栄 三
|
1958年12月14日生
|
1982年４月
|
山下新日本汽船㈱（現㈱商船三井）入社
|
1989年９月
|
㈱野村総合研究所入所
|
1994年７月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
2004年６月
|
有限会社内倉栄三事務所取締役（現任）
|
2005年９月
|
㈱アガスタ監査役
|
2008年９月
|
㈱ＹＵＭＥキャピタル代表取締役（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
5,286
|
取締役
|
明 石 伸 子
|
1956年４月24日生
|
1979年８月
|
日本航空㈱入社（客室乗務員）
|
1988年４月
|
㈱テンポラリーセンター（現㈱パソナ）入社
|
1989年12月
|
㈱イメージプラン入社
|
1996年11月
|
㈲ブライトン代表取締役（現任）
|
2003年３月
|
NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事・事務局長
|
2006年６月
|
一般財団法人日本ホテルメンバーズ協会理事
|
2012年12月
|
NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長（現任）
|
2013年９月
|
内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員
|
2015年６月
|
㈱ゆうちょ銀行社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
内閣府「子供・若者育成支援推進のための有識者会議」構成員（現任）
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本放送協会経営委員（現任）
|
|
※５
|
273
|
監査役
常勤
|
田 中 柳 介
|
1959年５月９日生
|
1979年11月
|
吉野家ホールディングス入社
|
1998年５月
|
吉野家ホールディングス取締役おかずの華営業部長
|
2000年３月
|
吉野家ホールディングス取締役ポット・アンド・ポット事業部長
|
2001年３月
|
吉野家ホールディングス取締役㈱ポット・アンド・ポット代表取締役社長
|
2002年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役吉野家東日本事業部長
|
2009年２月
|
㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長
|
2009年５月
|
吉野家ホールディングス取締役兼㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長
|
2013年６月
|
吉野家ホールディングス取締役グループアカデミー チーフコンサルタント
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループアカデミー チーフコンサルタント
|
2018年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
12,537
|
監査役
非常勤
|
増 岡 研 介
|
1957年５月18日生
|
1989年４月
|
増岡章三法律事務所（現 増岡総合法律事務所）入所東京弁護士会所属
|
1994年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
2003年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2004年12月
|
伊藤忠食品㈱社外監査役（現任）
|
|
※４
|
63,986
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録 大橋公認会計士事務所
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月 2005年５月
|
税理士登録 税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※４
|
2,686
|
計
|
137,708
|
（注）※１ 取締役内倉栄三氏及び明石伸子氏の２名は、社外取締役であります。
※２ 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の２名は、社外監査役であります。
※３ 2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５ 2020年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外取締役及び社外監査役
現在、吉野家ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
吉野家ホールディングスでは、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、吉野家ホールディングスでは、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
社外取締役内倉栄三氏（2011年５月就任）は、外食業界のマーケットに精通し、外食経営に関する長年にわたり培ってきた豊富な経験と専門的知見を有しております。また、明石伸子氏（2019年５月就任）は、男女共同参画等の女性活躍推進を中心とした企業経営環境に関する深い見識を有しております。内倉栄三氏は吉野家ホールディングス株式5,286株、明石伸子氏は吉野家ホールディングス株式273株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増岡研介氏（1994年５月就任）は弁護士としての法律的知見を、大橋修氏（2011年５月就任）は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しております。増岡研介氏は吉野家ホールディングス株式63,986株、大橋修氏は吉野家ホールディングス株式2,686株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外に吉野家ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉野家ホールディングスでは、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、吉野家ホールディングスHPにて開示をしております。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、内倉取締役、明石取締役、増岡監査役及び大橋監査役の４名を独立役員として指定し、届け出ています。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
|
常務取締役 グループ企画室長
|
松尾 俊幸
|
2019年９月１日
|
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表
取締役
社長
|
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2003年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
2012年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2013年８月
|
ヨシノヤアメリカ・インク取締役（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任） ㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長
|
2015年１月
|
アジアヨシノヤインターナショナル取締役（現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
※５
|
22,521
|
常務
取締役
|
グループ 企画室長
|
松 尾 俊 幸
|
1955年10月23日生
|
1979年４月
|
㈱西友（現合同会社西友）入社
|
1999年５月
|
同社執行役員
|
2003年５月
|
同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長（CFO）
|
2008年３月
|
吉野家ホールディングス財務戦略室長
|
2008年５月
|
㈱どん（現㈱アークミール）監査役
|
2009年３月
|
㈱京樽監査役
|
2011年３月
|
吉野家ホールディングスグループ財務戦略室長
|
2012年３月
|
吉野家ホールディングスグループ企画室長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役グループ企画室長
|
2015年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長（現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
2018年９月
|
㈱アークミール取締役（現任）
|
2019年１月
|
ヨシノヤアメリカ・インク チェアマン（現任）
|
|
※５
|
11,333
|
取締役
|
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱千吉）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
2015年１月
|
ヨシノヤハナマルマレーシア取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
アジアヨシノヤインターナショナルCEO（現任）
|
|
ヨシノヤハナマルマレーシア チェアマン（現任）
|
|
※５
|
6,433
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
|
内 倉 栄 三
|
1958年12月14日生
|
1982年４月
|
山下新日本汽船㈱（現㈱商船三井）入社
|
1989年９月
|
㈱野村総合研究所入所
|
1994年７月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
2004年６月
|
有限会社内倉栄三事務所取締役（現任）
|
2005年９月
|
㈱アガスタ監査役
|
2008年９月
|
㈱ＹＵＭＥキャピタル代表取締役（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
4,513
|
取締役
|
|
明 石 伸 子
|
1956年４月24日生
|
1979年８月
|
日本航空㈱入社（客室乗務員）
|
1988年４月
|
㈱テンポラリーセンター（現㈱パソナ）入社
|
1989年12月
|
㈱イメージプラン入社
|
1996年11月
|
㈲ブライトン代表取締役（現任）
|
2003年３月
|
NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事・事務局長
|
2006年６月
|
一般財団法人日本ホテルメンバーズ協会理事
|
2012年12月
|
NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長（現任）
|
2013年９月
|
内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員
|
2015年６月
|
㈱ゆうちょ銀行社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
※５
|
0
|
監査役
常勤
|
|
金 谷 洋 二
|
1958年11月28日生
|
1995年８月
|
㈱どん（現㈱アークミール）入社
|
2005年４月
|
同社経理部経理セクションマネジャー
|
2006年９月
|
同社経理部経理ゼネラルマネジャー
|
2008年３月
|
同社経理部経理部長
|
2010年９月
|
同社取締役財務経理部長
|
2016年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
1,433
|
監査役
常勤
|
|
田 中 柳 介
|
1959年５月９日生
|
1979年11月
|
吉野家ホールディングス入社
|
1998年５月
|
吉野家ホールディングス取締役おかずの華営業部長
|
2000年３月
|
吉野家ホールディングス取締役ポット・アンド・ポット事業部長
|
2001年３月
|
吉野家ホールディングス取締役㈱ポット・アンド・ポット代表取締役社長
|
2002年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役吉野家東日本事業部長
|
2009年２月
|
㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長
|
2009年５月
|
吉野家ホールディングス取締役兼㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長
|
2013年６月
|
吉野家ホールディングス取締役グループアカデミー チーフコンサルタント
|
2014年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループアカデミー チーフコンサルタント
|
2018年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
※４
|
12,064
|
監査役
非常勤
|
|
増 岡 研 介
|
1957年５月18日生
|
1989年４月
|
増岡章三法律事務所（現 増岡総合法律事務所）入所東京弁護士会所属
|
1994年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
2003年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2004年12月
|
伊藤忠食品㈱社外監査役（現任）
|
|
※６
|
63,713
|
監査役
非常勤
|
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録 大橋公認会計士事務所
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月 2005年５月
|
税理士登録 税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※６
|
2,413
|
計
|
124,423
|
（注）※１ 取締役内倉栄三氏及び明石伸子氏の２名は、社外取締役であります。
※２ 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の２名は、社外監査役であります。
※３ 2016年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５ 2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※６ 2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
|
代表
取締役
社長
|
|
河 村 泰 貴
|
昭和43年11月18日生
|
平成５年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
※５
|
16,804
|
|
平成15年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
|
平成16年７月
|
㈱はなまる取締役
|
|
平成19年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
|
平成24年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
|
ヨシノヤアメリカ・インク取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
㈱吉野家取締役
|
|
平成26年３月
平成26年９月
|
㈱京樽取締役
㈱吉野家代表取締役社長（現任）
㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年１月
|
アジアヨシノヤインターナショナル取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
常務
取締役
|
グループ
企画室長
|
松 尾 俊 幸
|
昭和30年10月23日生
|
昭和54年４月
|
㈱西友（現合同会社西友）入社
|
※５
|
8,351
|
|
平成11年５月
|
同社執行役員
|
|
平成15年５月
|
同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長（CFO）
|
|
平成20年３月
|
吉野家ホールディングス財務戦略室長
|
|
平成20年５月
|
㈱どん（現㈱アークミール）監査役
|
|
平成21年３月
|
㈱京樽監査役
|
|
平成23年３月
|
吉野家ホールディングスグループ財務戦略室長
|
|
平成24年３月
|
吉野家ホールディングスグループ企画室長
|
|
|
ヨシノヤアメリカ・インク取締役（現任）
吉野家ホールディングス取締役グループ企画室長
|
|
平成27年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長（現任）
|
|
平成27年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
取締役
|
|
成 瀨 哲 也
|
昭和42年７月25日生
|
昭和63年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
※５
|
4,051
|
|
平成13年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱千吉）営業部営業管理担当部長
|
|
平成19年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
|
平成22年９月
|
㈱吉野家執行役員プロジェクト推進室長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
|
平成23年11月
|
㈱吉野家取締役執行役員常務未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱はなまる取締役
|
|
平成24年７月
|
㈱はなまる専務取締役
|
|
平成24年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員
|
|
平成26年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
ヨシノヤハナマルマレーシア取締役
|
|
平成27年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
|
平成30年１月
|
アジアヨシノヤインターナショナルCEO（現任）
|
|
|
ヨシノヤハナマルマレーシアチェアマン（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
|
内 倉 栄 三
|
昭和33年12月14日生
|
昭和57年４月
|
山下新日本汽船㈱（現㈱商船三井）入社
|
※５
|
3,675
|
|
平成元年９月
|
㈱野村総合研究所入所
|
|
平成６年７月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
|
平成16年６月
|
有限会社内倉栄三事務所取締役（現任）
|
|
平成17年９月
|
㈱アガスタ監査役
|
|
平成20年９月
|
㈱ＹＵＭＥキャピタル代表取締役（現任）
|
|
平成23年５月
平成27年12月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
福見産業㈱取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
宮 井 真 千 子
|
昭和35年９月29日生
|
昭和58年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
※５
|
1,175
|
|
平成13年10月
|
同社くらし研究所所長
|
|
平成17年４月
|
同社理事
|
|
平成18年４月
|
同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
|
|
平成23年４月
|
同社役員環境本部長兼節電本部長
|
|
平成24年10月
|
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
|
|
平成26年４月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
森永製菓㈱取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
加藤産業㈱取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
監査役
常勤
|
|
金 谷 洋 二
|
昭和33年11月28日生
|
平成７年８月
|
㈱どん（現㈱アークミール）入社
|
※４
|
755
|
|
平成17年４月
|
同社経理部経理セクションマネジャー
|
|
平成18年９月
|
同社経理部経理ゼネラルマネジャー
|
|
平成20年３月
|
同社経理部経理部長
|
|
平成22年９月
|
同社取締役財務経理部長
|
|
平成28年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
監査役
常勤
|
|
田 中 柳 介
|
昭和34年５月９日生
|
昭和54年11月
|
吉野家ホールディングス入社
|
※６
|
11,726
|
|
平成５年９月
|
吉野家ホールディングス吉野家第五営業部長
|
|
平成10年５月
|
吉野家ホールディングス取締役おかずの華営業部長
|
|
平成12年３月
|
吉野家ホールディングス取締役ポット・アンド・ポット事業部長
|
|
平成13年３月
|
吉野家ホールディングス取締役㈱ポット・アンド・ポット代表取締役社長
|
|
平成14年５月
|
吉野家ホールディングス常務取締役吉野家東日本事業部長
|
|
平成19年10月
|
㈱吉野家（現㈱吉野家資産管理サービス）代表取締役執行役員専務
|
|
平成21年２月
|
㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長
|
|
平成21年５月
|
吉野家ホールディングス取締役兼㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
吉野家ホールディングス取締役グループアカデミー チーフコンサルタント
|
|
平成26年５月
|
吉野家ホールディングス執行役員グループアカデミー チーフコンサルタント
|
|
監査役
非常勤
|
|
増 岡 研 介
|
昭和32年５月18日生
|
平成元年４月
|
増岡章三法律事務所（現 増岡総合法律事務所）入所東京弁護士会所属
|
※３
|
63,200
|
|
平成６年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
|
平成15年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
監査役
非常勤
|
|
大 橋 修
|
昭和40年10月27日生
|
平成11年４月
|
公認会計士登録
大橋公認会計士事務所
|
※３
|
2,175
|
|
平成12年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
|
平成16年11月
平成17年５月
|
税理士登録
税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
|
平成23年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
|
平成29年11月
|
レクス監査法人代表社員
|
|
計
|
111,912
|
（注）※１ 取締役内倉栄三氏及び宮井真千子氏の２名は、社外取締役であります。
※２ 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の２名は、社外監査役であります。
※３ 平成27年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 平成28年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５ 平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※６ 平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
|
代表
取締役
社長
|
|
河 村 泰 貴
|
昭和43年11月18日生
|
平成５年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
※５
|
9,600
|
|
平成15年３月
|
吉野家ホールディングス企画室事業開発担当
|
|
平成16年７月
|
㈱はなまる取締役
|
|
平成19年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
|
平成24年９月
|
吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年４月
|
㈱ピーターパンコモコ（現㈱グリーンズプラネット）取締役（現任）
|
|
平成25年８月
|
ヨシノヤアメリカ・インク取締役（現任）
|
|
平成26年３月
平成26年９月
|
㈱京樽取締役
㈱吉野家代表取締役社長（現任）
㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年１月
|
アジアヨシノヤインターナショナル取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司菫司（現任）
|
|
常務
取締役
|
グループ企画室長
|
松 尾 俊 幸
|
昭和30年10月23日生
|
昭和54年４月
|
㈱西友（現合同会社西友）入社
|
※５
|
5,000
|
|
平成11年５月
|
同社執行役員
|
|
平成15年５月
|
同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長（CFO）
|
|
平成20年３月
|
吉野家ホールディングス財務戦略室長
|
|
平成20年５月
|
㈱どん（現㈱アークミール）監査役
|
|
平成21年３月
|
㈱京樽監査役
|
|
平成23年３月
|
吉野家ホールディングスグループ財務戦略室長
|
|
平成25年９月
|
㈱ピーターパンコモコ（現㈱グリーンズプラネット）監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
吉野家ホールディングス取締役グループ企画室長
|
|
|
ヨシノヤアメリカ・インク取締役（現任）
台湾吉野家股份有限公司菫司
|
|
平成27年３月
|
吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長（現任）
|
|
平成27年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司菫司（現任）
|
|
平成28年７月
|
台湾吉野家股份有限公司菫司長（現任）
|
|
取締役
|
|
長 岡 祐 樹
|
昭和39年１月11日生
|
昭和60年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
※５
|
2,100
|
|
平成12年３月
|
吉野家ホールディングス東海北陸第二営業部長
|
|
平成14年４月
|
台湾吉野家股份有限公司総経理
|
|
平成19年１月
|
吉野家ホールディングス企画室経営企画担当部長
|
|
平成19年９月
|
吉野家ホールディングスグループ戦略室部長
|
|
平成20年８月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱アール・ワン代表取締役社長
|
|
平成21年５月
|
吉野家ホールディングス事業改革プロジェクトリーダー
|
|
平成22年５月
|
㈱どん（現㈱アークミール）常務取締役営業本部長
|
|
平成23年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
|
平成24年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
吉野家ホールディングス執行役員
|
|
平成26年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
成 瀨 哲 也
|
昭和42年７月25日生
|
昭和63年６月
|
吉野家ホールディングス入社
|
※５
|
1,300
|
|
平成13年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱千吉）営業部営業管理担当部長
|
|
平成19年10月
|
吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
|
平成22年９月
|
㈱吉野家執行役員プロジェクト推進室長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
|
平成23年11月
|
㈱吉野家取締役執行役員常務未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱はなまる取締役
|
|
平成24年７月
|
㈱はなまる専務取締役
|
|
平成24年９月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年３月
|
吉野家ホールディングス執行役員
|
|
平成26年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
ヨシノヤハナマルマレーシア取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司菫司（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
|
内 倉 栄 三
|
昭和33年12月14日生
|
昭和57年４月
|
山下新日本汽船㈱（現㈱商船三井）入社
|
※７
|
2,800
|
|
平成元年９月
|
㈱野村総合研究所入所
|
|
平成６年７月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
|
平成16年６月
|
有限会社内倉栄三事務所取締役（現任）
|
|
平成17年９月
|
㈱アガスタ監査役
|
|
平成20年９月
|
㈱ＹＵＭＥキャピタル代表取締役（現任）
|
|
平成23年５月
平成27年12月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
福見産業㈱取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
宮 井 真 千 子
|
昭和35年９月29日生
|
昭和58年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
※７
|
600
|
|
平成13年10月
|
同社くらし研究所所長
|
|
平成17年４月
|
同社理事
|
|
平成18年４月
|
同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
|
|
平成23年４月
|
同社役員環境本部長兼節電本部長
|
|
平成24年10月
|
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
|
|
平成26年４月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
森永製菓㈱取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
加藤産業㈱取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
吉野家ホールディングス取締役（現任）
|
|
監査役
常勤
|
|
田 中 常 泰
|
昭和29年１月27日生
|
昭和54年４月
|
吉野家ホールディングス入社
|
※３
|
31,600
|
|
平成５年５月
|
吉野家ホールディングス取締役企画室長
|
|
平成９年４月
|
吉野家ホールディングス常務取締役
|
|
平成11年４月
|
更生会社㈱京樽管財人代理
|
|
平成11年５月
|
吉野家ホールディングス専務取締役
|
|
平成11年７月
|
㈱京樽代表取締役社長
|
|
平成14年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
|
平成16年５月
|
吉野家ホールディングス取締役退任
|
|
平成19年５月
|
吉野家ホールディングス取締役
|
|
平成22年１月
|
㈱京樽代表取締役会長
|
|
平成22年５月
|
㈱京樽取締役
|
|
平成22年５月
|
吉野家ホールディングス専務取締役経営戦略室・財務戦略室管掌
|
|
平成23年３月
|
吉野家ホールディングス専務取締役グループ企画室・グループ財務室管掌
|
|
平成23年３月
|
㈱はなまる取締役
|
|
平成24年３月
|
吉野家ホールディングス専務取締役グループ企画室管掌
|
|
平成25年３月
|
㈱ピーターパンコモコ（現㈱グリーンズプラネット）取締役
|
|
平成26年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
監査役
常勤
|
|
金 谷 洋 二
|
昭和33年11月28日生
|
平成７年８月
|
㈱どん（現㈱アークミール）入社
|
※６
|
180
|
|
平成17年４月
|
同社経理部経理セクションマネジャー
|
|
平成18年９月
|
同社経理部経理ゼネラルマネジャー
|
|
平成20年３月
|
同社経理部経理部長
|
|
平成22年９月
|
同社取締役財務経理部長
|
|
平成28年５月
|
吉野家ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
監査役
非常勤
|
|
増 岡 研 介
|
昭和32年５月18日生
|
平成元年４月
|
増岡章三法律事務所（現 増岡総合法律事務所）入所東京弁護士会所属
|
※４
|
3,200
|
|
平成６年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
|
平成15年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
監査役
非常勤
|
|
大 橋 修
|
昭和40年10月27日生
|
平成11年４月
|
公認会計士登録
大橋公認会計士事務所
|
※４
|
1,800
|
|
平成12年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
|
平成16年11月
平成17年５月
|
税理士登録
税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
|
平成23年５月
|
吉野家ホールディングス監査役（現任）
|
|
計
|
58,180
|
（注）※１ 取締役内倉栄三氏及び宮井真千子氏の２名は、社外取締役であります。
※２ 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の２名は、社外監査役であります。
※３ 平成26年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 平成27年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※５ 平成28年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※６ 平成28年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※７ 平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役社長 | | 河 村 泰 貴 | 昭和43年11月18日生 | 平成５年４月 | 吉野家ホールディングス入社 | ※６ | 7,000 |
平成15年３月 | 吉野家ホールディングス企画室事業開発担当 |
平成16年７月 | ㈱はなまる取締役 |
平成18年７月 | 同社取締役副社長 |
平成19年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成21年７月 | 花丸餐飲管理（上海）有限公司董事長 |
平成22年５月 | 吉野家ホールディングス取締役 |
平成24年９月 | 吉野家ホールディングス代表取締役社長（現任） |
平成25年４月 | ㈱ピーターパンコモコ（現㈱グリーンズプラネット）取締役（現任） |
平成25年６月 | ㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長（現任） 吉野家ホールディングスグループアカデミー 学長（現任） |
平成25年８月 | ヨシノヤアメリカ・インク取締役（現任） |
平成25年９月 | ㈱吉野家（現㈱吉野家資産管理サービス）取締役（現任） |
平成25年12月 | ㈱吉野家準備会社（現㈱吉野家）取締役（現任） |
平成26年３月 平成26年９月 | ㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任） ㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長（現任） |
平成27年１月 | アジアヨシノヤインターナショナル取締役（現任） |
常務取締役 | グループ企画室長 | 松 尾 俊 幸 | 昭和30年10月23日生 | 昭和54年４月 | ㈱西友（現合同会社西友）入社 | ※６ | 4,200 |
平成11年５月 | 同社執行役員 |
平成15年５月 | 同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長（CFO） |
平成20年３月 | 吉野家ホールディングス財務戦略室長 |
平成20年５月 | ㈱どん（現㈱アークミール）監査役 |
平成21年３月 | ㈱京樽監査役 |
平成23年３月 | 吉野家ホールディングスグループ財務戦略室長 |
平成24年３月 | 吉野家ホールディングスグループ企画室長 |
平成25年９月 | ㈱ピーターパンコモコ（現㈱グリーンズプラネット）監査役（現任） |
平成26年５月 | 吉野家ホールディングス取締役グループ企画室長 |
| ㈱吉野家インターナショナル取締役（現任） |
平成27年３月 | 吉野家ホールディングス常務取締役グループ企画室長（現任） |
取締役 | | 長 岡 祐 樹 | 昭和39年１月11日生 | 昭和60年４月 | 吉野家ホールディングス入社 | ※６ | 1,200 |
平成12年３月 | 吉野家ホールディングス東海北陸第二営業部長 |
平成14年４月 | 台湾吉野家股份有限公司総経理 |
平成19年１月 | 吉野家ホールディングス企画室経営企画担当部長 |
平成19年９月 | 吉野家ホールディングスグループ戦略室部長 |
平成20年８月 | 吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱アール・ワン代表取締役社長 |
平成21年５月 | 吉野家ホールディングス事業改革プロジェクトリーダー |
平成22年５月 | ㈱どん（現㈱アークミール）常務取締役営業本部長 |
平成23年３月 | 同社専務取締役営業本部長 |
平成24年５月 | 同社代表取締役社長（現任） |
平成24年６月 | 吉野家ホールディングス執行役員 |
平成26年５月 | 吉野家ホールディングス取締役（現任） |
取締役 | | 成 瀨 哲 也 | 昭和42年７月25日生 | 昭和63年６月 | 吉野家ホールディングス入社 | ※６ | 1,300 |
平成13年３月 | ㈱ポット・アンド・ポット（現㈱千吉）営業部営業管理担当部長 |
平成19年10月 | 吉野家ホールディングス執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長 |
平成22年９月 | ㈱吉野家執行役員プロジェクト推進室長 兼㈱千吉代表取締役社長 |
平成23年11月 | ㈱吉野家取締役執行役員常務未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長 |
平成24年１月 | ㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長 |
平成24年３月 | ㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱はなまる取締役 |
平成24年７月 | ㈱はなまる専務取締役 |
平成24年９月 | 同社代表取締役社長（現任） |
平成25年３月 | 吉野家ホールディングス執行役員 |
平成25年９月 | 花丸餐飲管理（上海）有限公司董事長（現任） |
平成26年５月 | 吉野家ホールディングス取締役（現任） |
平成27年１月 | ヨシノヤハナマルマレーシア取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | | 内 倉 栄 三 | 昭和33年12月14日生 | 昭和57年４月 | 山下新日本汽船㈱（現㈱商船三井）入社 | ※４ | 1,900 |
平成元年９月 | ㈱野村総合研究所入所 |
平成６年７月 | ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社 |
平成16年６月 | 有限会社内倉栄三事務所取締役（現任） |
平成17年９月 | ㈱アガスタ監査役 |
平成20年９月 | ㈱ＹＵＭＥキャピタル代表取締役（現任） |
平成23年５月 平成27年12月 | 吉野家ホールディングス取締役（現任） 福見産業㈱取締役（現任） |
取締役 | | 宮 井 真 千 子 | 昭和35年９月29日生 | 昭和58年４月 | 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 | ※４ | 200 |
平成13年10月 | 同社くらし研究所所長 |
平成17年４月 | 同社理事 |
平成18年４月 | 同社理事クッキング機器ビジネスユニット長 |
平成23年４月 | 同社役員環境本部長兼節電本部長 |
平成24年10月 | 同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当 |
平成26年４月 | 同社顧問 |
平成26年６月 | 森永製菓㈱取締役（現任） |
平成26年12月 | 加藤産業㈱取締役（現任） |
平成27年５月 | 吉野家ホールディングス取締役（現任） |
監査役
常勤 | | 田 中 常 泰 | 昭和29年１月27日生 | 昭和54年４月 | 吉野家ホールディングス入社 | ※３ | 31,600 |
平成５年５月 | 吉野家ホールディングス取締役企画室長 |
平成９年４月 | 吉野家ホールディングス常務取締役 |
平成11年４月 | 更生会社㈱京樽管財人代理 |
平成11年５月 | 吉野家ホールディングス専務取締役 |
平成11年７月 | ㈱京樽代表取締役社長 |
平成14年５月 | 吉野家ホールディングス取締役 |
平成16年５月 | 吉野家ホールディングス取締役退任 |
平成19年５月 | 吉野家ホールディングス取締役 |
平成22年１月 | ㈱京樽代表取締役会長 |
平成22年５月 | ㈱京樽取締役 |
平成22年５月 | 吉野家ホールディングス専務取締役経営戦略室・財務戦略室管掌 |
平成23年３月 | 吉野家ホールディングス専務取締役グループ企画室・グループ財務室管掌 |
平成23年３月 | ㈱はなまる取締役 |
平成24年３月 | 吉野家ホールディングス専務取締役グループ企画室管掌 |
平成24年３月 | ㈱吉野家インターナショナル取締役 |
平成25年３月 | ㈱ピーターパンコモコ（現㈱グリーンズプラネット）取締役 |
平成26年５月 | 吉野家ホールディングス常勤監査役（現任） |
監査役
常勤 | | 金 谷 洋 二 | 昭和33年11月28日生 | 平成７年８月 | ㈱どん（現㈱アークミール）入社 | ※７ | 80 |
平成17年４月 | 同社経理部経理セクションマネジャー |
平成18年９月 | 同社経理部経理ゼネラルマネジャー |
平成20年３月 | 同社経理部経理部長 |
平成22年９月 | 同社取締役財務経理部長 |
監査役
非常勤 | | 増 岡 研 介 | 昭和32年５月18日生 | 平成元年４月 | 増岡章三法律事務所（現 増岡総合法律事務所）入所東京弁護士会所属 | ※５ | 2,900 |
平成６年５月 | 吉野家ホールディングス監査役（現任） |
平成15年４月 | 東京弁護士会副会長 |
監査役
非常勤 | | 大 橋 修 | 昭和40年10月27日生 | 平成11年４月 | 公認会計士登録 大橋公認会計士事務所 | ※５ | 1,300 |
平成12年９月 | ダイヤ監査法人代表社員 |
平成16年11月 平成17年５月 | 税理士登録 税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任） |
平成23年５月 | 吉野家ホールディングス監査役（現任） |
計 | 51,680 |
（注）※１ 取締役内倉栄三氏及び宮井真千子氏の２名は、社外取締役であります。
※２ 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の２名は、社外監査役であります。
※３ 平成26年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 平成27年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※５ 平成27年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※６ 平成28年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※７ 平成28年５月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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