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JKホールディングス(9896)の株価チャート JKホールディングス(9896)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のJKホールディングスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
|
青木 慶一郎
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1967年11月11日生
|
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1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
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2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
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2003年10月
|
㈱キーテック取締役
|
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2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役
|
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2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長
ジャパン建材㈱専務取締役
|
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2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
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2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長
|
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2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
ジャパン建材㈱取締役（現任）
|
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2022年７月
|
JKホールディングス代表取締役社長（現任）
|
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(注)３
|
91
|
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代表取締役専務
経営企画本部長兼サステナビリティ推進室長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
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2011年４月
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三井不動産㈱入社
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2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
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2016年４月
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三井不動産㈱商業施設本部
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2017年４月
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JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
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2018年４月
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JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
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2018年６月
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JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役（現任）
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2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
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2022年７月
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JKホールディングス取締役経営企画本部副本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
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2023年４月
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JKホールディングス常務取締役経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
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2025年４月
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JKホールディングス代表取締役専務経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
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2026年４月
|
JKホールディングス代表取締役専務経営企画本部長兼サステナビリティ推進室長（現任）
|
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(注)１、３
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22
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
|
小川 明範
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1969年８月21日生
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1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
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2006年４月
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JKホールディングス入社 執行役員営業推進本部副本部長
|
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2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長兼経営企画室長
|
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2008年６月
|
JKホールディングス取締役経営本部副本部長兼経営企画室長
|
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2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現任）
ジャパン建材㈱専務取締役
|
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2010年10月
|
同社代表取締役専務
|
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2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
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2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
26
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取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
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1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
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2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
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2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長兼総務部長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役特別顧問
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
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1985年６月
|
同社取締役
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長最高財務責任者（ＣＦＯ）兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
JKホールディングス取締役会長
|
|
2024年４月
|
JKホールディングス取締役特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
710
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
田端 裕和
|
1957年４月27日生
|
|
1981年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2008年４月
|
同庫池袋支店長
|
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2011年５月
|
㈱キーテック業務管理部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役業務管理部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役業務管理部長
|
|
2015年４月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2021年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
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社外取締役
（監査等委員）
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行国際審査部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問
JKホールディングス社外取締役
|
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2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問
JKホールディングス社外監査役
|
|
2020年７月
|
㈱ＺＥＡＬＳ社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松谷 美和
|
1977年２月10日生
|
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2006年10月
|
弁護士登録 フェアネス法律事務所入所
|
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所入所
|
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所パートナー（現任）
|
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2021年２月
|
㈱トゥエンティーフォーセブン（現㈱トゥエンティーフォーセブンホールディングス）社外監査役（現任）
|
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2023年６月
|
トランス・コスモス㈱社外取締役
|
|
2026年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
４、５
|
－
|
|
計
|
889
|
（注）１．代表取締役専務吉田輝氏は、取締役特別顧問吉田隆氏の実子であります。
２．谷内豊氏、松田昭博氏及び松谷美和氏は、社外取締役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員である社外取締役松谷美和氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は鶴森美和であります。
b．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、JKホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
ジャパン建材㈱取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
91
|
|
代表取締役専務
経営企画本部長兼サステナビリティ推進室長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役（現任）
|
|
2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営企画本部副本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス常務取締役経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
|
2025年４月
|
JKホールディングス代表取締役専務経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
|
2026年４月
|
JKホールディングス代表取締役専務経営企画本部長兼サステナビリティ推進室長（現任）
|
|
(注)１、３
|
22
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現任）
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長
|
河内 尊教
|
1970年９月27日生
|
|
1993年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2017年３月
|
同庫下関支店長
|
|
2019年４月
|
同庫経営戦略室長
|
|
2024年４月
|
同庫コンプライアンス統括部長
|
|
2025年10月
|
JKホールディングス出向経営管理本部付部長兼財務経理部長付部長
ジャパン建材㈱出向管理本部付部長
|
|
2026年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長（現任）
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員 管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役特別顧問
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
1985年６月
|
同社取締役
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長最高財務責任者（ＣＦＯ）兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
JKホールディングス取締役会長
|
|
2024年４月
|
JKホールディングス取締役特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
710
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
舘崎 和行
|
1961年5月28日生
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長兼総務部長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長
|
|
2026年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
ジャパン建材㈱常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行国際審査部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問
JKホールディングス社外取締役
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問
JKホールディングス社外監査役
|
|
2020年７月
|
㈱ＺＥＡＬＳ社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松谷 美和
|
1977年２月10日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録 フェアネス法律事務所入所
|
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所入所
|
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所パートナー（現任）
|
|
2021年２月
|
㈱トゥエンティーフォーセブン（現㈱トゥエンティーフォーセブンホールディングス）社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
トランス・コスモス㈱社外取締役
|
|
2026年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
４、５
|
－
|
|
計
|
886
|
（注）１．代表取締役専務吉田輝氏は、取締役特別顧問吉田隆氏の実子であります。
２．谷内豊氏、松田昭博氏及び松谷美和氏は、社外取締役であります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員である社外取締役松谷美和氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は鶴森美和であります。
② 社外役員の状況
JKホールディングスは、2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在社外取締役を３名選任しており、全員が監査等委員である社外取締役であります。
JKホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
JKホールディングスは、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、JKホールディングスに対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社（以下「JKホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員または支配人その他の使用人（以下「取締役等」という。）となったことがある者。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社等の取締役等（重要でない者を除く）の２親等内の親族である者。
・JKホールディングスグループとの間で、最近３事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループの主要な借入先である金融機関において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループから、最近３事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去３年間所属していた者をいう）である者。
・JKホールディングスの主要株主またはJKホールディングスが主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役である者。
社外取締役谷内豊氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役松田昭博氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役松谷美和氏は、弁護士としての経験により、企業法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、有価証券報告書提出日現在、株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス社外監査役、トランス・コスモス株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、松谷美和氏個人及び株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス、トランス・コスモス株式会社とJKホールディングスとの間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のJKホールディングスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
86
|
|
代表取締役専務
経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営企画本部副本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス常務取締役経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
|
2025年４月
|
JKホールディングス代表取締役専務経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長（現）
|
|
(注)１、３
|
19
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長兼総務部長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役特別顧問
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
1985年６月
|
同社取締役
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長最高財務責任者（ＣＦＯ）兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
JKホールディングス取締役会長
|
|
2024年４月
|
JKホールディングス取締役特別顧問（現）
|
|
(注)３
|
711
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
田端 裕和
|
1957年４月27日生
|
|
1981年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2008年４月
|
同庫池袋支店長
|
|
2011年５月
|
㈱キーテック業務管理部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役業務管理部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役業務管理部長
|
|
2015年４月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2021年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
太田 孝三
|
1953年８月19日生
|
|
1977年４月
|
興国ハウジング㈱入社
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス財務部東京経理課長
|
|
1999年８月
|
JKホールディングス財務課長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス管財庶務部長
|
|
2009年３月
|
ＪＫインシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
|
|
2010年10月
|
ＪＫスマイル㈱取締役保険部担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
6
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
小林 慎一
|
1954年11月14日生
|
|
1977年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）
|
|
1996年７月
|
小林公認会計士事務所開設 代表（現）
|
|
2007年１月
|
㈱ファインディバイス監査役（現）
|
|
2019年６月
|
JKホールディングス社外監査役
|
|
2021年３月
|
㈲ＫＣＪ取締役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
田中 秀明
|
1954年11月26日生
|
|
1978年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
1999年３月
|
同庫長崎支店長
|
|
2006年３月
|
同庫組織金融部長
|
|
2007年３月
|
同庫民営化準備室長
|
|
2008年３月
|
同庫特別参与総務部長
|
|
2009年６月
|
同庫取締役常務執行役員
|
|
2013年８月
|
商工中金カード㈱社長
八重洲興産㈱社長
|
|
2018年６月
|
商工中金リース㈱非常勤監査役
|
|
2020年６月
|
JKホールディングス社外取締役
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行国際審査部部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問
JKホールディングス社外取締役
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問
JKホールディングス社外監査役
|
|
2020年７月
|
㈱ＺＥＡＬＳ社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
計
|
873
|
（注）１．代表取締役専務吉田輝氏は、取締役特別顧問吉田隆氏の実子であります。
２．小林慎一氏、田中秀明氏、谷内豊氏及び松田昭博氏は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、JKホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
86
|
|
代表取締役専務
経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営企画本部副本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス常務取締役経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長
|
|
2025年４月
|
JKホールディングス代表取締役専務経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サステナビリティ推進室長（現）
|
|
(注)１、３
|
19
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長兼総務部長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
(注)３
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役特別顧問
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
1985年６月
|
同社取締役
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長最高財務責任者（ＣＦＯ）兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
JKホールディングス取締役会長
|
|
2024年４月
|
JKホールディングス取締役特別顧問（現）
|
|
(注)３
|
711
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
田端 裕和
|
1957年４月27日生
|
|
1981年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2008年４月
|
同庫池袋支店長
|
|
2011年５月
|
㈱キーテック業務管理部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役業務管理部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役業務管理部長
|
|
2015年４月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2021年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行国際審査部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問
JKホールディングス社外取締役
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問
JKホールディングス社外監査役
|
|
2020年７月
|
㈱ＺＥＡＬＳ社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松谷 美和
|
1977年２月10日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録 フェアネス法律事務所入所
|
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所入所
|
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所パートナー（現任）
|
|
2021年２月
|
㈱トゥエンティーフォーセブン社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
トランス・コスモス㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)
４、５
|
-
|
|
計
|
866
|
（注）１．代表取締役専務吉田輝氏は、取締役特別顧問吉田隆氏の実子であります。
２．谷内豊氏、松田昭博氏及び松谷美和氏は、社外取締役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員である社外取締役松谷美和氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は鶴森美和であります。
② 社外役員の状況
JKホールディングスは、2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在社外取締役を４名選任しており、全員が監査等委員である社外取締役であります。
JKホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
JKホールディングスは、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、JKホールディングスに対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社（以下「JKホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員または支配人その他の使用人（以下「取締役等」という。）となったことがある者。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社等の取締役等（重要でない者を除く）の２親等内の親族である者。
・JKホールディングスグループとの間で、最近３事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループの主要な借入先である金融機関において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループから、最近３事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去３年間所属していた者をいう）である者。
・JKホールディングスの主要株主またはJKホールディングスが主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役である者。
社外取締役田中秀明氏は金融機関の出身（株式会社商工組合中央金庫）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同庫の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役谷内豊氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役松田昭博氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
監査等委員である社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役として松谷美和氏が新たに選任される予定であります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役特別顧問
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
1985年６月
|
同社取締役
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長最高財務責任者（ＣＦＯ）兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
JKホールディングス取締役会長
|
|
2024年４月
|
JKホールディングス取締役特別顧問（現）
|
|
(注)３
|
712
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
85
|
|
常務取締役
経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営企画本部副本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス常務取締役経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長（現）
|
|
(注)１、３
|
18
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
19
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長兼総務部長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
太田 孝三
|
1953年８月19日生
|
|
1977年４月
|
興国ハウジング㈱入社
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス財務部東京経理課長
|
|
1999年８月
|
JKホールディングス財務課長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス管財庶務部長
|
|
2009年３月
|
ＪＫインシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
|
|
2010年10月
|
ＪＫスマイル㈱取締役保険部担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
6
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
田端 裕和
|
1957年４月27日生
|
|
1981年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2008年４月
|
同庫池袋支店長
|
|
2011年５月
|
㈱キーテック業務管理部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役業務管理部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役業務管理部長
|
|
2015年４月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2021年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
小林 慎一
|
1954年11月14日生
|
|
1977年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）
|
|
1996年７月
|
小林公認会計士事務所開設 代表（現）
|
|
2007年１月
|
㈱ファインディバイス監査役（現）
|
|
2019年６月
|
JKホールディングス社外監査役
|
|
2021年３月
|
㈲ＫＣＪ取締役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
田中 秀明
|
1954年11月26日生
|
|
1978年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
1999年３月
|
同庫長崎支店長
|
|
2006年３月
|
同庫組織金融部長
|
|
2007年３月
|
同庫民営化準備室長
|
|
2008年３月
|
同庫特別参与総務部長
|
|
2009年６月
|
同庫取締役常務執行役員
|
|
2013年８月
|
商工中金カード㈱社長
八重洲興産㈱社長
|
|
2018年６月
|
商工中金リース㈱非常勤監査役
|
|
2020年６月
|
JKホールディングス社外取締役
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行国際審査部部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問
JKホールディングス社外取締役
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問
JKホールディングス社外監査役
|
|
2020年７月
|
㈱ＺＥＡＬＳ社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
計
|
869
|
（注）１．常務取締役吉田輝氏は、取締役特別顧問吉田隆氏の実子であります。
２．小林慎一氏、田中秀明氏、谷内豊氏及び松田昭博氏は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
JKホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、全員が監査等委員である社外取締役であります。
JKホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
JKホールディングスは、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、JKホールディングスに対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社（以下「JKホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員または支配人その他の使用人（以下「取締役等」という。）となったことがある者。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社等の取締役等（重要でない者を除く）の２親等内の親族である者。
・JKホールディングスグループとの間で、最近３事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループの主要な借入先である金融機関において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループから、最近３事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去３年間所属していた者をいう）である者。
・JKホールディングスの主要株主またはJKホールディングスが主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役である者。
社外取締役田中秀明氏は金融機関の出身（株式会社商工組合中央金庫）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同庫の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役谷内豊氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役松田昭博氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
監査等委員である社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
1985年６月
|
同社取締役
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長最高財務責任者（ＣＦＯ）兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長
|
|
2022年６月
|
JKホールディングス取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
715
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長経営管理本部長
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
35
|
|
常務取締役
経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役（現）
|
|
2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
|
2022年７月
|
取締役経営企画本部副本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長
|
|
2023年４月
|
常務取締役経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長（現）
|
|
(注)２、４
|
16
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)４
|
18
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員営業本部長（現）
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
2022年７月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長兼総務部長
|
|
2023年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
(注)４
|
9
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
太田 孝三
|
1953年８月19日生
|
|
1977年４月
|
興国ハウジング㈱入社
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス財務部東京経理課長
|
|
1999年８月
|
JKホールディングス財務課長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス管財庶務部長
|
|
2009年３月
|
ＪＫインシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
|
|
2010年10月
|
ＪＫスマイル㈱取締役保険部担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
田端 裕和
|
1957年４月27日生
|
|
1981年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2008年４月
|
同庫池袋支店長
|
|
2011年５月
|
㈱キーテック業務管理部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役業務管理部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役業務管理部長
|
|
2015年４月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2021年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
小林 慎一
|
1954年11月14日生
|
|
1977年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）
|
|
1996年７月
|
小林公認会計士事務所開設 代表（現）
|
|
2007年１月
|
㈱ファインディバイス監査役（現）
|
|
2019年６月
|
JKホールディングス社外監査役
|
|
2021年３月
|
㈲ＫＣＪ取締役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
田中 秀明
|
1954年11月26日生
|
|
1978年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
1999年３月
|
同庫長崎支店長
|
|
2006年３月
|
同庫組織金融部長
|
|
2007年３月
|
同庫民営化準備室長
|
|
2008年３月
|
同庫特別参与総務部長
|
|
2009年６月
|
同庫取締役常務執行役員
|
|
2013年８月
|
商工中金カード㈱社長
八重洲興産㈱社長
|
|
2018年６月
|
商工中金リース㈱非常勤監査役
|
|
2020年６月
|
JKホールディングス社外取締役
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行国際審査部部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問
JKホールディングス社外取締役
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
0
|
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問
JKホールディングス社外監査役
|
|
2020年７月
|
㈱ＺＥＡＬＳ社外取締役（現）
|
|
2023年６月
|
JKホールディングス社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
0
|
|
計
|
816
|
（注）１．2023年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、JKホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．常務取締役吉田輝氏は、取締役会長吉田隆氏の実子であります。
３．小林慎一氏、田中秀明氏、谷内豊氏及び松田昭博氏は、社外取締役であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
JKホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、全員が監査等委員である社外取締役であります。
JKホールディングスは、社外取締役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
JKホールディングスは、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、JKホールディングスに対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社（以下「JKホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員または支配人その他の使用人（以下「取締役等」という。）となったことがある者。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社等の取締役等（重要でない者を除く）の２親等内の親族である者。
・JKホールディングスグループとの間で、最近３事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループの主要な借入先である金融機関において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループから、最近３事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去３年間所属していた者をいう）である者。
・JKホールディングスの主要株主またはJKホールディングスが主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役である者。
社外取締役田中秀明氏は金融機関の出身（株式会社商工組合中央金庫）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同庫の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役谷内豊氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役松田昭博氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
監査等委員である社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
1984年４月
|
同社経理部長
|
|
1985年６月
|
同社取締役就任
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務就任業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長就任業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）就任兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長兼経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長就任
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)３
|
715
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
経営管理本部長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役就任
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役就任
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長就任
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長就任
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長就任経営管理本部長（現）
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
30
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員就任営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員就任（現）
|
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役就任
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役就任営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役就任営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員就任営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長就任
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員就任管理本部長（現）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長（現）
|
|
(注)３
|
10
|
|
社外取締役
|
田中 秀明
|
1954年11月26日生
|
|
1978年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
1999年３月
|
同庫長崎支店長
|
|
2006年３月
|
同庫組織金融部長
|
|
2007年３月
|
同庫民営化準備室長
|
|
2008年３月
|
同庫特別参与総務部長
|
|
2009年６月
|
同庫取締役常務執行役員
|
|
2013年８月
|
商工中金カード㈱社長
八重洲興産㈱社長
|
|
2018年６月
|
商工中金リース㈱非常勤監査役
|
|
2020年６月
|
JKホールディングス社外取締役就任（現)
|
|
(注)３
|
－
|
|
社外取締役
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
㈱みずほコーポレート銀行国際審査部部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問
JKホールディングス社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
太田 孝三
|
1953年８月19日生
|
|
1977年４月
|
興国ハウジング㈱入社
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス財務部東京経理課長
|
|
1999年８月
|
JKホールディングス財務課長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス管財庶務部長
|
|
2009年３月
|
ＪＫインシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
|
|
2010年10月
|
ＪＫスマイル㈱取締役保険部担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
常勤監査役
|
田端 裕和
|
1957年４月27日生
|
|
1981年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2008年４月
|
同庫池袋支店長
|
|
2011年５月
|
㈱キーテック業務管理部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役業務管理部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役業務管理部長
|
|
2015年４月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2021年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
社外監査役
|
小林 慎一
|
1954年11月14日生
|
|
1977年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1996年７月
|
小林公認会計士事務所開設 代表就任（現）
|
|
2005年12月
|
イニシャル・ワンハンドレッド㈱監査役
|
|
2007年１月
|
㈱ファインディバイス監査役就任（現）
|
|
2019年６月
|
JKホールディングス社外監査役就任（現）
|
|
2021年３月
|
㈲ＫＣＪ取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
社外監査役
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部 副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部 部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問（現）
JKホールディングス社外監査役就任（現）
|
|
2020年７月
|
㈱ＺＥＡＬＳ社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
790
|
（注）１．社外取締役田中秀明及び谷内豊は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．社外監査役小林慎一及び松田昭博は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、田端裕和は、前任者の辞任に伴う就任であるため、JKホールディングス定款の定めにより、前任者の任期を引き継ぐことになります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．JKホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
東 拓至
|
1954年１月23日生
|
|
1976年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年１月
|
同行堂島支店長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行浜松支店長
|
|
2003年５月
|
同行新宿副都心支店長
|
|
2005年９月
|
㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役
|
|
2006年４月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員
|
|
2007年11月
|
みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
|
|
2
|
② 社外役員の状況
JKホールディングスは、取締役会、監査役会の公平性・透明性を確保するため、取締役会に社外取締役２名を、監査役会に社外監査役２名を選任しております。
JKホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
JKホールディングスは、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、JKホールディングスに対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社（以下「JKホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員または支配人その他の使用人（以下「取締役等」という。）となったことがある者。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社等の取締役等（重要でない者を除く）の２親等内の親族である者。
・JKホールディングスグループとの間で、最近３事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループの主要な借入先である金融機関において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループから、最近３事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去３年間所属していた者をいう）である者。
・JKホールディングスの主要株主またはJKホールディングスが主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役である者。
社外取締役田中秀明氏は金融機関の出身（株式会社商工組合中央金庫）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役谷内豊氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外監査役小林慎一氏については、有限責任監査法人トーマツの出身ではありますが、既に同法人を退職しており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスは同法人に監査を依頼しております。
社外監査役松田昭博氏につきましては、金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
社外監査役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。また、定期的に開催される監査役会に出席し、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要に応じ発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、JKホールディングスグループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
1984年４月
|
同社経理部長
|
|
1985年６月
|
同社取締役就任
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務就任業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長就任業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）就任兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長兼経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長就任
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)３
|
714
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
経営管理本部長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役就任
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役就任
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長就任
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長就任
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長就任経営管理本部長（現）
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
29
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員就任営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員就任（現）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
金子 智昭
|
1972年３月２日生
|
|
|
|
1991年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
2006年４月
|
同社東北営業部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員住設部長
|
|
2011年４月
|
同社上席執行役員住設部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役就任
|
|
2012年４月
|
同社取締役営業本部副本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役就任営業本部長
|
|
2014年６月
|
同社専務取締役就任営業本部長
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長就任営業本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
2019年４月
|
㈱宮盛（現 ティンバラム㈱）代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役就任
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役就任営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役就任営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員就任営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長就任
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員就任管理本部長（現）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長（現）
|
|
(注)３
|
10
|
|
社外取締役
|
田中 秀明
|
1954年11月26日生
|
|
|
|
1978年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
1999年３月
|
同庫長崎支店長
|
|
2006年３月
|
同庫組織金融部長
|
|
2007年３月
|
同庫民営化準備室長
|
|
2008年３月
|
同庫特別参与総務部長
|
|
2009年６月
|
同庫取締役常務執行役員
|
|
2013年８月
|
商工中金カード㈱社長
八重洲興産㈱社長
|
|
2018年６月
|
商工中金リース㈱非常勤監査役
|
|
2020年６月
|
JKホールディングス社外取締役就任（現)
|
|
(注)３
|
－
|
|
社外取締役
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
|
|
1980年４月
|
富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
みずほコーポレート銀行国際審査部部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問
JKホールディングス社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
太田 孝三
|
1953年８月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
興国ハウジング㈱入社
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス財務部東京経理課長
|
|
1999年８月
|
JKホールディングス財務課長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス管財庶務部長
|
|
2009年３月
|
ＪＫインシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
|
|
2010年10月
|
ＪＫスマイル㈱取締役保険部担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
4
|
|
常勤監査役
|
田端 裕和
|
1957年４月27日生
|
|
|
|
1981年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2008年４月
|
同庫池袋支店長
|
|
2011年５月
|
㈱キーテック業務管理部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役業務管理部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役業務管理部長
|
|
2015年４月
|
同社常務取締役業務管理本部長
|
|
2021年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
社外監査役
|
小林 慎一
|
1954年11月14日生
|
|
|
|
1977年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1996年７月
|
小林公認会計士事務所開設 代表就任（現）
|
|
2005年12月
|
イニシャル・ワンハンドレッド㈱監査役就任（現）
|
|
2007年１月
|
㈱ファインディバイス監査役就任（現）
|
|
2019年６月
|
JKホールディングス社外監査役就任（現）
|
|
2021年３月
|
㈲ＫＣＪ取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
社外監査役
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部 副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部 部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問（現）
JKホールディングス社外監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
795
|
（注）１．社外取締役田中秀明及び谷内豊は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．社外監査役小林慎一及び松田昭博は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、田端裕和は、前任者の辞任に伴う就任であるため、JKホールディングス定款の定めにより、前任者の任期を引き継ぐことになります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．JKホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
東 拓至
|
1954年１月23日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年１月
|
同行堂島支店長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行浜松支店長
|
|
2003年５月
|
同行新宿副都心支店長
|
|
2005年９月
|
㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役
|
|
2006年４月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員
|
|
2007年11月
|
みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
|
|
2
|
② 社外役員の状況
JKホールディングスは、取締役会、監査役会の公平性・透明性を確保するため、取締役会に社外取締役２名を、監査役会に社外監査役２名を選任しております。
JKホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
JKホールディングスは、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、JKホールディングスに対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社（以下「JKホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員または支配人その他の使用人（以下「取締役等」という。）となったことがある者。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社等の取締役等（重要でない者を除く）の２親等内の親族である者。
・JKホールディングスグループとの間で、最近３事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループの主要な借入先である金融機関において、直近過去３年間取締役等になったことがある者。
・JKホールディングスグループから、最近３事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去３年間所属していた者をいう）である者。
・JKホールディングスの主要株主またはJKホールディングスが主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役である者。
社外取締役田中秀明氏は金融機関の出身（株式会社商工組合中央金庫）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役谷内豊氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外監査役小林慎一氏については、有限責任監査法人トーマツの出身ではありますが、既に同法人を退職しており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスは同法人に監査を依頼しております。
社外監査役松田昭博氏につきましては、金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
社外監査役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。また、定期的に開催される監査役会に出席し、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要に応じ発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
外部会計監査人と監査役の連携につきましては、会計監査や四半期レビューの報告、外部会計監査人が実施する在庫確認業務への同行等を通じて行っています。
社外取締役は内部監査部門との直接的な連携体制はとっていませんが、常勤監査役が内部監査部門と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況の確認を行い、外部会計監査人及び社外監査役が必要とする情報等のフィードバックを行っています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
|
|
|
|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
1984年４月
|
同社経理部長
|
|
1985年６月
|
同社取締役就任
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務就任業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長就任業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）就任兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長兼経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長就任
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)３
|
713
|
|
代表取締役社長
経営管理本部長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役就任
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役就任
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長就任
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長就任
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長就任経営管理本部長（現）
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員就任営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員就任（現）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
金子 智昭
|
1972年３月２日生
|
|
|
|
1991年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
2006年４月
|
同社東北営業部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員住設部長
|
|
2011年４月
|
同社上席執行役員住設部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役就任
|
|
2012年４月
|
同社取締役営業本部副本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役就任営業本部長
|
|
2014年６月
|
同社専務取締役就任営業本部長
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長就任営業本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
2019年４月
|
㈱宮盛（現 ティンバラム㈱）代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役就任
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役就任営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役就任営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員就任営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長就任
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員就任管理本部長（現）
|
|
(注)３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
2018年10月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長（現）
|
|
(注)３
|
10
|
|
社外取締役
|
田中 秀明
|
1954年11月26日生
|
|
|
|
1978年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
1999年３月
|
同庫長崎支店長
|
|
2006年３月
|
同庫組織金融部長
|
|
2007年３月
|
同庫民営化準備室長
|
|
2008年３月
|
同庫特別参与総務部長
|
|
2009年６月
|
同庫取締役常務執行役員
|
|
2013年８月
|
商工中金カード㈱社長
八重洲興産㈱社長
|
|
2018年６月
|
商工中金リース㈱非常勤監査役
|
|
2020年６月
|
JKホールディングス社外取締役就任（現)
|
|
(注)３
|
－
|
|
社外取締役
|
谷内 豊
|
1956年１月24日生
|
|
|
|
1980年４月
|
富士銀行入行
|
|
1996年４月
|
同行ヒューストン支店副支店長
|
|
1998年11月
|
同行プロジェクトファイナンス部部長代理
|
|
2000年７月
|
同行欧州審査部審査役
|
|
2006年３月
|
みずほコーポレート銀行国際審査部部長
|
|
2009年４月
|
㈱モリタ出向
|
|
2010年10月
|
みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
|
|
2015年10月
|
日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
日本光機工業㈱顧問（現）
JKホールディングス社外取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
渡辺 昭市
|
1951年１月18日生
|
|
|
|
1975年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2003年３月
|
同庫金融法人部長
|
|
2004年４月
|
JKホールディングス出向業務管理本部長付部長
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス執行役員業務管理本部財務経理部長
|
|
2005年６月
|
JKホールディングス取締役就任業務管理本部財務経理部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部長
ジャパン建材㈱取締役就任
|
|
2007年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部財務部長兼管理本部内部統制室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長
ジャパン建材㈱常務取締役就任
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
8
|
|
常勤監査役
|
太田 孝三
|
1953年８月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
興国ハウジング㈱入社
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス財務部東京経理課長
|
|
1999年８月
|
JKホールディングス財務課長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス管財庶務部長
|
|
2009年３月
|
ＪＫインシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
|
|
2010年10月
|
ＪＫスマイル㈱取締役保険部担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
社外監査役
|
小林 慎一
|
1954年11月14日生
|
|
|
|
1977年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1996年７月
|
小林公認会計士事務所開設 代表就任（現）
|
|
2005年12月
|
イニシャル・ワンハンドレッド㈱監査役就任（現）
|
|
2007年１月
|
㈱ファインディバイス監査役就任（現）
|
|
2019年６月
|
JKホールディングス社外監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
社外監査役
|
松田 昭博
|
1960年11月５日生
|
|
|
|
1983年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2005年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
|
|
2006年３月
|
同行日本橋営業部 副部長
|
|
2008年４月
|
同行富山営業部 部長
|
|
2010年６月
|
㈱クレディセゾン取締役
|
|
2018年３月
|
同社取締役グローバル事業部長
|
|
2020年３月
|
同社取締役兼執行役員
|
|
2020年６月
|
同社顧問（現）
JKホールディングス社外監査役就任（現）
|
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(注)４
|
－
|
|
計
|
795
|
（注）１．社外取締役田中秀明及び谷内豊は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．社外監査役小林慎一及び松田昭博は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．JKホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
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|
東 拓至
|
1954年１月23日生
|
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1976年４月
|
㈱富士銀行入行
|
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1997年１月
|
同行堂島支店長
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2002年４月
|
㈱みずほ銀行浜松支店長
|
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2003年５月
|
同行新宿副都心支店長
|
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2005年９月
|
㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役
|
|
2006年４月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員
|
|
2007年11月
|
みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
|
|
2
|
② 社外役員の状況
JKホールディングスは、取締役会、監査役会の公平性・透明性を確保するため、取締役会に社外取締役２名を、監査役会に社外監査役２名を選任しております。
JKホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
JKホールディングスは、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、JKホールディングスに対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社（以下「JKホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員または支配人その他の使用人（以下「取締役等」という。）となったことがない者。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社等の取締役等（重要でない者を除く）の２親等内の親族でない者。
・JKホールディングスグループとの間で、最近３事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間取締役等になったことがない者。
・JKホールディングスグループの主要な借入先である金融機関において、直近過去３年間取締役等になったことがない者。
・JKホールディングスグループから、最近３事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去３年間所属していた者をいう）でない者。
・JKホールディングスの主要株主またはJKホールディングスが主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役でない者。
社外取締役田中秀明氏は金融機関の出身（株式会社商工組合中央金庫）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役谷内豊氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外監査役松田昭博氏につきましては、金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外監査役小林慎一氏については、有限責任監査法人トーマツの出身ではありますが、既に同法人を退職しており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスは同法人に監査を依頼しております。
社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
社外監査役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。また、定期的に開催される監査役会に出席し、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要に応じ発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
外部会計監査人と監査役の連携につきましては、会計監査や四半期レビューの報告、外部会計監査人が実施する在庫確認業務への同行等を通じて行っています。
社外取締役や内部監査部門との直接的な連携体制はとっていませんが、常勤監査役が内部監査部門と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況の確認を行い、外部会計監査人及び社外監査役が必要とする情報等のフィードバックを行っています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
|
吉田 隆
|
1946年11月10日生
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|
1972年９月
|
㈱丸吉入社
|
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1984年４月
|
同社経理部長
|
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1985年６月
|
同社取締役就任
|
|
1986年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
1990年３月
|
同社代表取締役専務就任業務管理本部長
|
|
1997年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長就任業務管理本部長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）就任兼業務管理本部長
|
|
2006年10月
|
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
2009年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長兼経営管理本部長
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長就任
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)３
|
712
|
|
代表取締役社長
経営管理本部長
|
青木 慶一郎
|
1967年11月11日生
|
|
|
|
1992年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2002年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
2003年10月
|
㈱キーテック取締役就任
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス取締役就任
|
|
2008年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長就任
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2010年10月
|
JKホールディングス専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
2013年４月
|
JKホールディングス取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長就任
|
|
2014年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長就任経営管理本部長（現）
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
27
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小川 明範
|
1969年８月21日生
|
|
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
2006年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員就任営業推進本部副本部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長
|
|
2008年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員就任（現）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
金子 智昭
|
1972年３月２日生
|
|
|
|
1991年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
2006年４月
|
同社東北営業部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員住設部長
|
|
2011年４月
|
同社上席執行役員住設部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役就任
|
|
2012年４月
|
同社取締役営業本部副本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役就任営業本部長
|
|
2014年６月
|
同社専務取締役就任営業本部長
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長就任営業本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
2019年４月
|
㈱宮盛代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
小柳 龍雄
|
1964年10月６日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
2007年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
2009年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年４月
|
同社取締役就任
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役就任営業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
同社専務取締役就任営業本部副本部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員就任営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
1961年５月28日生
|
|
|
|
1984年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2005年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2008年８月
|
同庫福山支店長
|
|
2013年６月
|
同庫調査部長
|
|
2015年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役管理本部長就任
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員就任管理本部長（現）
|
|
(注)３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
|
吉田 輝
|
1986年７月14日生
|
|
|
|
2011年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2011年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
2016年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
2017年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
2018年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長（現）
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
成田 博志
|
1950年３月13日生
|
|
|
|
1972年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
1992年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
2000年３月
|
同庫事業推進部長
|
|
2001年７月
|
同庫審査第一部長
|
|
2004年８月
|
同庫理事
|
|
2006年10月
|
八重洲興産㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
中央協同㈱代表取締役社長
|
|
2011年８月
|
同社非常勤監査役
|
|
2014年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
湯本 一郎
|
1951年４月24日生
|
|
|
|
1975年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1996年11月
|
同行荏原支店長
|
|
2000年８月
|
同行秘書室長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほホールディングス秘書室長
|
|
2003年３月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ秘書室長
|
|
2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第一部長
|
|
2004年６月
|
同行執行役員大手町営業第二部長
|
|
2005年４月
|
同行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員
|
|
2006年５月
|
日本カーリット㈱顧問
|
|
2006年６月
|
同社専務取締役
|
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2012年６月
|
大陽日酸㈱常勤監査役
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
サンデンホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
渡辺 昭市
|
1951年１月18日生
|
|
|
|
1975年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
2003年３月
|
同庫金融法人部長
|
|
2004年４月
|
JKホールディングス出向業務管理本部長付部長
|
|
2004年６月
|
JKホールディングス執行役員業務管理本部財務経理部長
|
|
2005年６月
|
JKホールディングス取締役就任業務管理本部財務経理部長
|
|
2006年10月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部長
ジャパン建材㈱取締役就任
|
|
2007年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部財務部長兼管理本部内部統制室長
|
|
2009年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長
ジャパン建材㈱常務取締役就任
|
|
2016年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
7
|
|
常勤監査役
|
太田 孝三
|
1953年８月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
興国ハウジング㈱入社
|
|
1998年10月
|
JKホールディングス財務部東京経理課長
|
|
1999年８月
|
JKホールディングス財務課長
|
|
2003年４月
|
JKホールディングス管財庶務部長
|
|
2009年３月
|
ＪＫインシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
|
|
2010年10月
|
ＪＫスマイル㈱取締役保険部担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
小河 耕一
|
1951年12月２日生
|
|
|
|
1975年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年５月
|
同行六本木支店長
|
|
2004年７月
|
㈱みずほ銀行業務監査部監査主任
|
|
2006年９月
|
みずほスタッフ㈱上席執行役員
|
|
2007年９月
|
同社常務取締役就任
|
|
2012年６月
|
㈱キーエンス監査役就任（現）
|
|
2012年６月
|
JKホールディングス監査役就任（現）
|
|
2013年６月
|
㈱システナ取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
小林 慎一
|
1954年11月14日生
|
|
|
|
1977年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1996年６月
|
小林公認会計士事務所開設（現）
|
|
2019年６月
|
JKホールディングス監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
787
|
（注）１．取締役成田博志及び湯本一郎は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役小河耕一及び小林慎一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、太田孝三は、前任者の辞任に伴う就任であるため、JKホールディングス定款の定めにより、前任者の任期を引き継ぐ
ことになります
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．JKホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
東 拓至
|
1954年１月23日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年１月
|
同行堂島支店長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行浜松支店長
|
|
2003年５月
|
同行新宿副都心支店長
|
|
2005年９月
|
㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役
|
|
2006年４月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員
|
|
2007年11月
|
みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
|
|
2
|
② 社外役員の状況
JKホールディングスは、取締役会、監査役会の公平性・透明性を確保するため、取締役会に社外取締役２名を、監査役会に社外監査役２名を選任しております。
JKホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
JKホールディングスは、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、JKホールディングスに対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社（以下「JKホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員または支配人その他の使用人（以下「取締役等」という。）となったことがない者。
・現在または直近10年間において、JKホールディングスまたはJKホールディングスの子会社等の取締役等（重要でない者を除く）の２親等内の親族でない者。
・JKホールディングスグループとの間で、最近３事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間取締役等になったことがない者。
・JKホールディングスグループの主要な借入先である金融機関において、直近過去３年間取締役等になったことがない者。
・JKホールディングスグループから、最近３事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去３年間所属していた者をいう）でない者。
・JKホールディングスの主要株主またはJKホールディングスが主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役でない者。
社外取締役成田博志氏は金融機関の出身（株式会社商工組合中央金庫）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役湯本一郎氏は金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外監査役小河耕一氏につきましては、金融機関の出身（株式会社みずほ銀行）でありますが、既に退職いたしており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスと同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外監査役小林慎一氏については、有限責任監査法人トーマツの出身ではありますが、既に同法人を退職しており、JKホールディングスとの直接的な利害関係はありません。なお、JKホールディングスは同法人に監査を依頼しております。
社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
社外監査役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。また、定期的に開催される監査役会に出席し、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要に応じ発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
外部会計監査人と監査役の連携につきましては、会計監査や四半期レビューの報告、外部会計監査人が実施する在庫確認業務への同行等を通じて行っています。
社外取締役や内部監査部門との直接的な連携体制はとっていませんが、常勤監査役が内部監査部門と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況の確認を行い、外部会計監査人及び社外監査役が必要とする情報等のフィードバックを行っています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
吉田 隆
|
昭和21年11月10日生
|
|
|
|
昭和47年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
昭和59年４月
|
同社経理部長
|
|
昭和60年６月
|
同社取締役就任
|
|
昭和61年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成２年３月
|
同社代表取締役専務就任業務管理本部長
|
|
平成９年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成10年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長就任業務管理本部長
|
|
平成15年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）就任兼業務管理本部長
|
|
平成18年10月
|
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
平成21年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長兼経営管理本部長
|
|
平成26年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長就任
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)５
|
712
|
|
代表取締役社長
|
経営管理本部長
|
青木 慶一郎
|
昭和42年11月11日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成14年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
平成15年10月
|
㈱キーテック取締役就任
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成16年６月
|
JKホールディングス取締役就任
|
|
平成20年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長就任
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
平成22年10月
|
JKホールディングス専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
JKホールディングス取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長就任
|
|
平成26年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長就任経営管理本部長（現）
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
27
|
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
|
小川 明範
|
昭和44年８月21日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成18年３月
|
同社退職
|
|
平成18年４月
|
JKホールディングス入社 執行役員就任営業推進本部副本部長
|
|
平成18年10月
|
JKホールディングス執行役員経営本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役（現）
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
平成22年10月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)５
|
9
|
|
取締役
|
|
金子 智昭
|
昭和47年３月２日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成18年４月
|
同社東北営業部長
|
|
平成21年10月
|
同社執行役員住設部長
|
|
平成23年４月
|
同社上席執行役員住設部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成24年４月
|
同社取締役営業本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役就任営業本部長
|
|
平成26年６月
|
同社専務取締役就任営業本部長
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役副社長就任営業本部長（現）
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
2
|
|
取締役
|
|
小柳 龍雄
|
昭和39年10月６日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成19年10月
|
ジャパン建材㈱合板部長
|
|
平成21年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役就任営業本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
同社専務取締役就任営業本部副本部長（現）
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役
|
経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
昭和36年５月28日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成17年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
平成18年７月
|
同庫民営化準備室参事役
|
|
平成20年８月
|
同庫福山支店長
|
|
平成25年６月
|
同庫調査部長
|
|
平成27年９月
|
JKホールディングス出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任
|
|
平成29年４月
|
同社常務取締役管理本部長就任（現）
|
|
平成30年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長（現）
|
|
(注)５
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
吉田 輝
|
昭和61年７月14日生
|
|
|
|
平成23年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
平成23年６月
|
三井不動産レジデンシャル㈱出向
|
|
平成28年４月
|
三井不動産㈱商業施設本部
|
|
平成29年４月
|
同社退職
|
|
平成29年４月
|
JKホールディングス入社 グループ経営企画室付室長
|
|
平成30年４月
|
JKホールディングス経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
|
|
平成30年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長（現）
|
|
(注)５
|
8
|
|
取締役
|
|
成田 博志
|
昭和25年３月13日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成４年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
平成12年３月
|
同庫事業推進部長
|
|
平成13年７月
|
同庫審査第一部長
|
|
平成16年８月
|
同庫理事
|
|
平成18年10月
|
八重洲興産㈱代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
中央協同㈱代表取締役社長
|
|
平成23年８月
|
同社非常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
湯本 一郎
|
昭和26年４月24日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成８年11月
|
同行荏原支店長
|
|
平成12年８月
|
同行秘書室長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほホールディングス秘書室長
|
|
平成15年３月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ秘書室長
|
|
平成16年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第一部長
|
|
平成16年６月
|
同行執行役員大手町営業第二部長
|
|
平成17年４月
|
同行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員
|
|
平成18年５月
|
日本カーリット㈱顧問
|
|
平成18年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成19年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
大陽日酸㈱常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス取締役就任（現）
サンデンホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
渡辺 昭市
|
昭和26年１月18日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成15年３月
|
同庫金融法人部長
|
|
平成16年４月
|
JKホールディングス出向業務管理本部長付部長
|
|
平成16年６月
|
JKホールディングス執行役員業務管理本部財務経理部長
|
|
平成17年６月
|
JKホールディングス取締役就任業務管理本部財務経理部長
|
|
平成18年10月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部長
ジャパン建材㈱取締役就任
|
|
平成19年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部財務部長兼管理本部内部統制室長
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長
ジャパン建材㈱常務取締役就任
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
7
|
|
常勤監査役
|
|
太田 孝三
|
昭和28年８月19日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
興国ハウジング㈱入社
|
|
平成10年10月
|
JKホールディングス財務部東京経理課長
|
|
平成11年８月
|
JKホールディングス財務課長
|
|
平成15年４月
|
JKホールディングス管財庶務部長
|
|
平成21年３月
|
ＪＫインシュアランス㈱代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
|
|
平成22年10月
|
ＪＫスマイル㈱取締役保険部担当
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
JKホールディングス常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
|
小河 耕一
|
昭和26年12月２日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成９年５月
|
同行六本木支店長
|
|
平成16年７月
|
㈱みずほ銀行業務監査部監査主任
|
|
平成18年９月
|
みずほスタッフ㈱上席執行役員
|
|
平成19年９月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成24年６月
|
㈱キーエンス監査役就任（現）
|
|
平成24年６月
|
JKホールディングス監査役就任（現）
|
|
平成25年６月
|
㈱システナ取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
原口 博
|
昭和24年11月26日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
監査法人サンワ事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成13年９月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
平成23年５月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
平成23年５月
|
原口公認会計士事務所開設（現）
|
|
平成23年５月
|
㈱セキチュー社外監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
JKホールディングス監査役就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
774
|
（注）１．取締役成田博志及び湯本一郎は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役小河耕一及び原口博は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、太田孝三は、前任者の辞任に伴う就任であるため、JKホールディングス定款の定めにより、前任者の任期を引き継ぐ
ことになります。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．JKホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
東 拓至
|
昭和29年１月23日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成９年１月
|
同行堂島支店長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行浜松支店長
|
|
平成15年５月
|
同行新宿副都心支店長
|
|
平成17年９月
|
㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役
|
|
平成18年４月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員
|
|
平成19年11月
|
みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
JKホールディングス常勤監査役
|
|
2
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
吉田 隆
|
昭和21年11月10日生
|
|
|
|
昭和47年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
昭和59年４月
|
同社経理部長
|
|
昭和60年６月
|
同社取締役就任
|
|
昭和61年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成２年３月
|
同社代表取締役専務就任業務管理本部長
|
|
平成９年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成10年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長就任業務管理本部長
|
|
平成15年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）就任兼業務管理本部長
|
|
平成18年10月
|
ＪＫホールディングス㈱代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）兼管理本部長
|
|
平成21年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長兼経営管理本部長
|
|
平成26年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長就任
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)４
|
711
|
|
代表取締役社長
|
経営管理本部長
|
青木 慶一郎
|
昭和42年11月11日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成14年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
平成15年10月
|
㈱キーテック取締役就任
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成16年６月
|
JKホールディングス取締役就任
|
|
平成18年10月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役
|
|
平成20年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長就任
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
平成22年10月
|
JKホールディングス専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
JKホールディングス取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長就任
|
|
平成26年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長就任経営管理本部長（現）
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
小川 明範
|
昭和44年８月21日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成18年３月
|
同社退職
|
|
平成18年４月
|
ジャパン建材㈱入社
JKホールディングス執行役員就任営業推進本部副本部長
|
|
平成18年10月
|
ＪＫホールディングス㈱執行役員経営本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役（現） ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
平成22年10月
|
ジャパン建材㈱代表取締役専務就任
|
|
平成25年４月
|
ジャパン建材㈱代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)４
|
9
|
|
取締役
|
|
金子 智昭
|
昭和47年３月２日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成14年10月
|
ジャパン建材㈱長岡営業所所長
|
|
平成18年４月
|
同社東北営業部長
|
|
平成21年10月
|
同社執行役員住設部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員住設部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成24年４月
|
同社取締役営業本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役就任営業本部長
|
|
平成26年６月
|
同社専務取締役就任営業本部長
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役副社長就任営業本部長（現）
|
|
平成28年６月
|
ＪＫホールディングス取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
小柳 龍雄
|
昭和39年10月６日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成７年10月
|
ジャパン建材㈱大川営業所所長
|
|
平成19年10月
|
同社合板部長
|
|
平成21年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役就任営業本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
同社専務取締役就任営業本部副本部長（現）
|
|
平成28年６月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
経営管理本部財務経理部財務担当部長
|
舘崎 和行
|
昭和36年５月28日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成17年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
平成18年７月
|
同庫民営化準備室参事役
|
|
平成20年８月
|
同庫福山支店長
|
|
平成25年６月
|
同庫調査部長
|
|
平成27年９月
|
ＪＫホールディングス㈱出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長（現）
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任
|
|
平成29年４月
|
ジャパン建材㈱常務取締役管理本部長就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
成田 博志
|
昭和25年３月13日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成４年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
平成12年３月
|
同庫事業推進部長
|
|
平成13年７月
|
同庫審査第一部長
|
|
平成16年８月
|
同庫理事
|
|
平成18年10月
|
八重洲興産㈱代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
中央協同㈱代表取締役社長
|
|
平成23年８月
|
同社非常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
湯本 一郎
|
昭和26年４月24日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成８年11月
|
同行荏原支店長
|
|
平成12年８月
|
同行秘書室長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほホールディングス秘書室長
|
|
平成15年３月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ秘書室長
|
|
平成16年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第一部長
|
|
平成16年６月
|
同行執行役員大手町営業第二部長
|
|
平成17年４月
|
同行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員
|
|
平成18年５月
|
日本カーリット㈱顧問
|
|
平成18年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成19年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
大陽日酸㈱常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役就任（現）
サンデンホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
渡辺 昭市
|
昭和26年１月18日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成15年３月
|
同庫金融法人部長
|
|
平成16年４月
|
JKホールディングス出向業務管理本部長付部長
|
|
平成16年６月
|
JKホールディングス執行役員業務管理本部財務経理部長
|
|
平成17年６月
|
JKホールディングス取締役就任業務管理本部財務経理部長
|
|
平成18年10月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部長
ジャパン建材㈱取締役就任
|
|
平成19年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部財務部長兼管理本部内部統制室長
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長
ジャパン建材㈱常務取締役就
|
|
平成28年６月
|
ＪＫホールディングス㈱常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
7
|
|
常勤監査役
|
|
東 拓至
|
昭和29年１月23日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成９年１月
|
同行堂島支店長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行浜松支店長
|
|
平成15年５月
|
同行新宿新都心支店長
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役
|
|
平成18年４月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員
|
|
平成19年11月
|
みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
ＪＫホールディングス㈱常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
1
|
|
監査役
|
|
小河 耕一
|
昭和26年12月２日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成９年５月
|
同行六本木支店長
|
|
平成16年７月
|
㈱みずほ銀行業務監査部監査主任
|
|
平成18年９月
|
みずほスタッフ㈱上席執行役員
|
|
平成19年９月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成24年６月
|
㈱キーエンス監査役就任（現）
|
|
平成24年６月
|
ＪＫホールディングス㈱監査役就任（現）
|
|
平成25年６月
|
㈱システナ取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
原口 博
|
昭和24年11月26日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
監査法人サンワ事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成13年９月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
平成23年５月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
平成23年５月
|
原口公認会計士事務所開設（現）
|
|
平成23年５月
|
㈱セキチュー社外監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
ＪＫホールディングス㈱監査役就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
762
|
（注）１．取締役成田博志及び湯本一郎は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役東拓至、小河耕一及び原口博は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
吉田 隆
|
昭和21年11月10日生
|
|
|
|
昭和47年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
昭和59年４月
|
同社経理部長
|
|
昭和60年６月
|
同社取締役就任
|
|
昭和61年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成２年３月
|
同社代表取締役専務就任業務管理本部長
|
|
平成９年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成10年10月
|
JKホールディングス代表取締役副社長就任業務管理本部長
|
|
平成15年４月
|
JKホールディングス代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）就任兼業務管理本部長
|
|
平成18年10月
|
ＪＫホールディングス㈱代表取締役副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）兼管理本部長
|
|
平成21年６月
|
JKホールディングス代表取締役社長兼経営管理本部長
|
|
平成26年４月
|
JKホールディングス代表取締役副会長就任
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)４
|
710
|
|
代表取締役社長
|
経営管理本部長
|
青木 慶一郎
|
昭和42年11月11日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成14年４月
|
JKホールディングス営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
|
|
平成15年10月
|
㈱キーテック取締役就任
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成16年６月
|
JKホールディングス取締役就任
|
|
平成18年10月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役
|
|
平成20年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長就任
ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
平成22年10月
|
JKホールディングス専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
JKホールディングス取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長就任
|
|
平成26年４月
|
JKホールディングス代表取締役社長就任経営管理本部長（現）
ジャパン建材㈱取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
小川 明範
|
昭和44年８月21日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成18年３月
|
同社退職
|
|
平成18年４月
|
ジャパン建材㈱入社
JKホールディングス執行役員就任営業推進本部副本部長
|
|
平成18年10月
|
ＪＫホールディングス㈱執行役員経営本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役（現） ジャパン建材㈱専務取締役就任
|
|
平成22年10月
|
ジャパン建材㈱代表取締役専務就任
|
|
平成25年４月
|
ジャパン建材㈱代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)４
|
9
|
|
取締役
|
|
金子 智昭
|
昭和47年３月２日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成14年10月
|
ジャパン建材㈱長岡営業所所長
|
|
平成18年４月
|
同社東北営業部長
|
|
平成21年10月
|
同社執行役員住設部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員住設部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成24年４月
|
同社取締役営業本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役就任営業本部長
|
|
平成26年６月
|
同社専務取締役就任営業本部長
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役副社長就任営業本部長（現）
|
|
平成28年６月
|
ＪＫホールディングス取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
小柳 龍雄
|
昭和39年10月６日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
㈱丸吉入社
|
|
平成７年10月
|
ジャパン建材㈱大川営業所所長
|
|
平成19年10月
|
同社合板部長
|
|
平成21年10月
|
同社執行役員合板部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役就任営業本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
同社専務取締役就任営業本部副本部長（現）
|
|
平成28年６月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
経営管理本部財務経理部財務担当部長兼内部統制室長
|
舘崎 和行
|
昭和36年５月28日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成17年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
平成18年７月
|
同庫民営化準備室参事役
|
|
平成20年８月
|
同庫福山支店長
|
|
平成25年６月
|
同庫調査部長
|
|
平成27年９月
|
ＪＫホールディングス㈱出向業務管理本部財務経理部長付部長
|
|
平成28年６月
|
JKホールディングス取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長兼内部統制室長（現）
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
成田 博志
|
昭和25年３月13日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成４年３月
|
同庫水戸支店長
|
|
平成12年３月
|
同庫事業推進部長
|
|
平成13年７月
|
同庫審査第一部長
|
|
平成16年８月
|
同庫理事
|
|
平成18年10月
|
八重洲興産㈱代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
中央協同㈱代表取締役社長
|
|
平成23年８月
|
同社非常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
湯本 一郎
|
昭和26年４月24日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
富士銀行入行
|
|
平成８年11月
|
同行荏原支店長
|
|
平成12年８月
|
同行秘書室長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほホールディングス秘書室長
|
|
平成15年３月
|
㈱みずほファイナンシャルグループ秘書室長
|
|
平成16年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役大手町営業第一部長
|
|
平成16年６月
|
同行執行役大手町営業第二部長
|
|
平成17年４月
|
同行常務執行役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員
|
|
平成18年５月
|
日本カーリット㈱顧問
|
|
平成18年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成19年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
大陽日酸㈱常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役就任（現）
サンデンホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
渡辺 昭市
|
昭和26年１月18日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成15年３月
|
同庫金融法人部長
|
|
平成16年４月
|
JKホールディングス出向業務管理本部長付部長
|
|
平成16年６月
|
JKホールディングス執行役員業務管理本部財務経理部長
|
|
平成17年６月
|
JKホールディングス取締役就任業務管理本部財務経理部長
|
|
平成18年10月
|
ＪＫホールディングス㈱取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部長
ジャパン建材㈱取締役就任
|
|
平成19年４月
|
JKホールディングス取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部財務部長兼管理本部内部統制室長
|
|
平成21年４月
|
JKホールディングス取締役経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長
ジャパン建材㈱常務取締役就
|
|
平成28年６月
|
ＪＫホールディングス㈱常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
7
|
|
常勤監査役
|
|
東 拓至
|
昭和29年１月23日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成９年１月
|
同行堂島支店長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほ銀行浜松支店長
|
|
平成15年５月
|
同行新宿新都心支店長
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役
|
|
平成18年４月
|
㈱オリエントコーポレーション常務執行役員
|
|
平成19年11月
|
みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
ＪＫホールディングス㈱常勤監査役就任（現）
ジャパン建材㈱常勤監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
1
|
|
監査役
|
|
小河 耕一
|
昭和26年12月２日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成９年５月
|
同行六本木支店長
|
|
平成16年７月
|
㈱みずほ銀行業務監査部監査主任
|
|
平成18年９月
|
みずほスタッフ㈱上席執行役員
|
|
平成19年９月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成24年６月
|
㈱キーエンス監査役就任（現）
|
|
平成24年６月
|
ＪＫホールディングス㈱監査役就任（現）
|
|
平成25年６月
|
㈱システナ取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
原口 博
|
昭和24年11月26日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
監査法人サンワ事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成13年９月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
平成23年５月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
平成23年５月
|
原口公認会計士事務所開設（現）
|
|
平成23年５月
|
㈱セキチュー社外監査役（現）
|
|
平成27年６月
|
ＪＫホールディングス㈱監査役就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
762
|
（注）１．取締役成田博志及び湯本一郎は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役東拓至、小河耕一及び原口博は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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