ハチバン(9950)の株価チャート ハチバン(9950)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
長丸 昌功 |
1959年12月９日生 |
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(注)３ |
9,252 |
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専務取締役 執行役員 事業本部長 |
吉村 由則 |
1961年４月19日生 |
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(注)３ |
7,534 |
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取締役 執行役員 海外事業部長 |
清治 洋 |
1968年６月20日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 ブランド戦略部長 |
杉本 貴史 |
1972年10月７日生 |
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(注)３ |
1,111 |
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取締役 執行役員 ８番らーめん事業部長 |
後藤 晋一 |
1974年３月18日生 |
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(注)３ |
5,600 |
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取締役 |
石川 正則 |
1946年９月25日生 |
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(注)３ |
1,067 |
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取締役 |
植村 まゆみ (戸籍上の氏名：金平 まゆみ) |
1962年６月18日生 |
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(注)３ |
633 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
橋本 佳苗 |
1973年１月13日生 |
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(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
舘 厚志 |
1967年３月７日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
左近 光治 |
1953年６月18日生 |
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(注)５ |
407 |
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監査役 |
青木 隆 |
1957年１月31日生 |
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(注)６ |
177 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
吉川 透 |
1971年９月６日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
25,781 |
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（注）１．取締役石川正則、植村まゆみ、橋本佳苗は、社外取締役であります。
２．監査役左近光治、青木隆、吉川透は、社外監査役であります。
３．2024年６月13日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2025年６月12日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2025年６月12日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2023年６月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．所有株式数は、2025年３月20日現在のハチバン役員持株会のうち各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
ハチバンは、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役３名、社外監査役３名が就任しております。それぞれハチバンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を踏まえ、幅広い知識および知見等を備えたうえで、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としており、社外取締役３名、社外監査役３名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者（上場企業の役付取締役）としての豊富な経験と広い見識によって、食品安全や生産性向上をはじめ幅広くハチバンの経営に適切な助言と監督をいただけるとともに、独立した立場から経営の透明性・公正性向上に資するものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、会社役員として経営に携わった経験に加え、マーケティングに関する豊富な経験と知見を有しており、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、中長期ビジョンへの取組み等を通じて、独立した立場からハチバンの経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役の橋本佳苗氏は、全国でコーチング・ホスピタリティ・ダイバーシティ・リーダーシップを中心に企業研修および人材育成と組織構築のコンサルティングを行う会社を経営しており、男女関係なく活躍できる職場づくり等社内環境整備に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の左近光治氏は、他社における豊富なビジネス経験・知見等を基に、ハチバンの内部統制・取締役の職務の執行等が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の青木隆氏は、司法警察官出身であり、金融機関の監査部に勤務されるなど、公正にハチバンが社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の吉川透氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、大手監査法人で法定監査等に携わった財務・会計の知識に加え、上場企業の管理部門の取締役としての経験を活かし、経営課題解決の支援および取締役の職務執行等を監督いただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名および社外監査役３名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役３名および監査役４名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と監査役の連携強化を図っております。
監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長ならびに常勤取締役、常勤監査役、執行役員に報告するほか、必要に応じて被監査部門へ改善指導を行っております。
④ 取締役および監査役のスキル・マトリックス
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ハチバンにおける地位 氏名 |
経営全般 |
企画・リスクマネジメント・法務 |
マーケティング/商品開発/販売 |
製造・生産技術・調達・物流 |
品質保証/ISO |
財務/会計 |
人材/労務 |
社会/環境 |
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代表取締役社長 長丸 昌功 |
● |
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● |
● |
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● |
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専務取締役 吉村 由則 |
● |
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● |
● |
● |
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● |
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取締役 清治 洋 |
● |
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● |
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● |
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取締役 杉本 貴史 |
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● |
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● |
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取締役 後藤 晋一 |
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● |
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社外取締役 石川 正則 |
● |
● |
● |
● |
● |
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● |
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社外取締役 植村 まゆみ |
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● |
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● |
● |
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社外取締役 橋本 佳苗 |
● |
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● |
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常勤監査役 舘 厚志 |
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● |
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社外監査役 左近 光治 |
● |
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● |
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● |
● |
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社外監査役 青木 隆 |
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● |
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● |
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社外監査役 吉川 透 |
● |
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● |
● |
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（注）このスキル・マトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
必要に応じて、社外コンサルタント、顧問などの外部人材活用を行っております。
スキル項目の定義および選定理由は以下のとおりです。
・経営全般
経営管理、経営戦略の遂行にリーダーシップを発揮できる
他の上場会社等（海外を含む）の経営陣としての経験がある
・企画・リスクマネジメント・法務
持続的な企業価値向上実現に向けた企画提起ができる
多様なリスクを的確に把握・評価し、対応または課題提起ができる
適切な法令遵守と企業体制の基礎となる法務の知見や経験がある
・マーケティング/商品開発/販売
顧客満足度を上げるとともに、マーケットの有益な情報からマーケティング戦略の立案と遂行ができる
営業および商品開発の経験がある
・製造・生産技術・調達・物流
製造・生産の経験や知見があり、安全な生産および製造管理ができる
サプライチェーンとして、安定的に原材料等の調達、また物流の経験や知見がある
・品質保証/ＩＳＯ
品質への信頼の維持・向上に対する知識や経験がある
ＩＳＯに関連する知識や認証取得・運用の経験がある
・財務/会計
業績・経営指標から経営状況を把握し、経営資源の適切な管理・運用ができる
財務・会計に関する経験や知見がある
・人材/労務
人的資本を適切に確保・育成し、多様な人材の能力発揮につなげる
人事・労務に関する経験や知見がある
・社会/環境
持続可能な社会を実現するために、ＥＳＧやサステナビリティ等に関する専門的知識がある
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
長丸 昌功 |
1959年12月９日生 |
|
(注)３ |
8,751 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 事業本部長 |
吉村 由則 |
1961年４月19日生 |
|
(注)３ |
7,500 |
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|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
清治 洋 |
1968年６月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ブランド戦略部長 |
杉本 貴史 |
1972年10月７日生 |
|
(注)３ |
777 |
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|
取締役 執行役員 ８番らーめん事業部長 |
後藤 晋一 |
1974年３月18日生 |
|
(注)３ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正則 |
1946年９月25日生 |
|
(注)３ |
896 |
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取締役 |
植村 まゆみ (戸籍上の氏名：金平 まゆみ) |
1962年６月18日生 |
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(注)３ |
533 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
藺森 成輝 |
1954年12月６日生 |
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(注)４ |
888 |
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監査役 |
都築 一隆 |
1961年１月10日生 |
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(注)４ |
537 |
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監査役 |
左近 光治 |
1953年６月18日生 |
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(注)４ |
307 |
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監査役 |
青木 隆 |
1957年１月31日生 |
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(注)５ |
77 |
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計 |
23,866 |
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（注）１．取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
２．常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、左近光治、青木隆は、社外監査役であります。
３．2024年６月13日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2021年６月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2023年６月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．所有株式数は、2024年３月20日現在のハチバン役員持株会のうち各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
ハチバンは、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役２名、社外監査役４名が就任しております。それぞれハチバンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を踏まえ、幅広い知識および知見等を備えたうえで、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としており、社外取締役２名、社外監査役４名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者（上場企業の役付取締役）としての豊富な経験と広い見識によって、食品安全や生産性向上をはじめ幅広くハチバンの経営に適切な助言と監督をいただけるとともに、独立した立場から経営の透明性・公正性向上に資するものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、会社役員として経営に携わった経験に加え、マーケティングに関する豊富な経験と知見を有しており、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、中長期ビジョンへの取組み等を通じて、独立した立場からハチバンの経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の藺森成輝氏は、他社における経営経験や常勤監査役として培ってきた豊富な知識やビジネス経験等（上場企業で情報システム・経営企画・製造などを経験）をハチバン監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。
社外監査役の左近光治氏は、他社における豊富なビジネス経験・知見等を基に、ハチバンの内部統制・取締役の職務の執行等が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の青木隆氏は、司法警察官出身であり、金融機関の監査部に勤務されるなど、公正にハチバンが社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名および社外監査役４名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役２名及び社外監査役４名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長ならびに常勤取締役、常勤監査役、執行役員に報告するほか、必要に応じて被監査部門へ改善指導を行っております。
④ 取締役および監査役のスキル・マトリックス
|
ハチバンにおける地位 氏名 |
経営全般 |
企画・リスクマネジメント・法務 |
マーケティング/商品開発/販売 |
製造・生産技術・調達・物流 |
品質保証/ISO |
財務/会計 |
人材/労務 |
社会/環境 |
ＩＴ |
|
代表取締役社長 長丸 昌功 |
● |
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● |
● |
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● |
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専務取締役 吉村 由則 |
● |
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● |
● |
● |
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● |
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取締役 清治 洋 |
● |
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● |
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● |
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取締役 杉本 貴史 |
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● |
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● |
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取締役 後藤 晋一 |
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● |
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社外取締役 石川 正則 |
● |
● |
● |
● |
● |
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● |
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社外取締役 植村 まゆみ |
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● |
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● |
● |
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常勤社外監査役 藺森 成輝 |
● |
● |
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● |
● |
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● |
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社外監査役 都築 一隆 |
● |
● |
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● |
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社外監査役 左近 光治 |
● |
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● |
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● |
● |
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社外監査役 青木 隆 |
|
● |
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● |
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|
（注）このスキル・マトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
必要に応じて、社外コンサルタント、顧問などの外部人材活用を行っております。
スキル項目の定義および選定理由は以下のとおりです。
・経営全般
経営管理、経営戦略の遂行にリーダーシップを発揮できる
他の上場会社等（海外を含む）の経営陣としての経験がある
・企画・リスクマネジメント・法務
持続的な企業価値向上実現に向けた企画提起ができる
多様なリスクを的確に把握・評価し、対応または課題提起ができる
適切な法令遵守と企業体制の基礎となる法務の知見や経験がある
・マーケティング/商品開発/販売
顧客満足度を上げるとともに、マーケットの有益な情報からマーケティング戦略の立案と遂行ができる
営業および商品開発の経験がある
・製造・生産技術・調達・物流
製造・生産の経験や知見があり、安全な生産および製造管理ができる
サプライチェーンとして、安定的に原材料等の調達、また物流の経験や知見がある
・品質保証/ＩＳＯ
品質への信頼の維持・向上に対する知識や経験がある
ＩＳＯに関連する知識や認証取得・運用の経験がある
・財務/会計
業績・経営指標から経営状況を把握し、経営資源の適切な管理・運用ができる
財務・会計に関する経験や知見がある
・人材/労務
人的資本を適切に確保・育成し、多様な人材の能力発揮につなげる
人事・労務に関する経験や知見がある
・社会/環境
持続可能な社会を実現するために、ＥＳＧやサステナビリティ等に関する専門的知識がある
・ＩＴ
ＩＴ・ＤＸに関する経験や知見がある
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
後藤 克治 |
1950年６月７日生 |
|
(注)４ |
47,544 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
長丸 昌功 |
1959年12月９日生 |
|
(注)４ |
8,204 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 ８番らーめん事業部長 |
吉村 由則 |
1961年４月19日生 |
|
(注)４ |
7,464 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部長 |
舟山 忠彦 |
1960年５月９日生 |
|
(注)４ |
2,072 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
清治 洋 |
1968年６月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ブランド戦略部長 |
杉本 貴史 |
1972年10月７日生 |
|
(注)４ |
413 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 外販事業部長 |
後藤 晋一 |
1974年３月18日生 |
|
(注)４ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正則 |
1946年９月25日生 |
|
(注)４ |
711 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植村 まゆみ (戸籍上の氏名：金平 まゆみ) |
1962年６月18日生 |
|
(注)４ |
424 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藺森 成輝 |
1954年12月６日生 |
|
(注)５ |
707 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
都築 一隆 |
1961年１月10日生 |
|
(注)５ |
426 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
左近 光治 |
1953年６月18日生 |
|
(注)５ |
198 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
青木 隆 |
1957年１月31日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
69,763 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役後藤晋一は、代表取締役会長後藤克治の実子であります。
２．取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
３．常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、左近光治、青木隆は、社外監査役であります。
４．2022年６月16日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2021年６月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2023年６月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．所有株式数は、2023年３月20日現在のハチバン役員持株会のうち各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
ハチバンは、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役２名、社外監査役４名が就任しております。それぞれハチバンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、経歴を踏まえて、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としておりますが、特に明確な基準はありません。株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を適用し、社外取締役２名、社外監査役４名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者（上場企業の役付取締役）としての豊富な経験と広い見識によって、食品安全や生産性向上をはじめ幅広くハチバンの経営に適切な助言と監督をいただけるとともに、独立した立場から経営の透明性・公正性向上に資するものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、会社役員として経営に携わった経験に加え、マーケティングに関する豊富な経験と知見を有しており、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、中長期ビジョンへの取組み等を通じて、独立した立場からハチバンの経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の藺森成輝氏は、他社における経営経験や常勤監査役として培ってきた豊富な知識やビジネス経験等（上場企業で情報システム・経営企画・製造などを経験）をハチバン監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。
社外監査役の左近光治氏は、他社における豊富なビジネス経験・知見等を基に、ハチバンの内部統制・取締役の職務の執行等が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の青木隆氏は、司法警察官出身であり、金融機関の監査部に勤務されるなど、公正にハチバンが社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名および社外監査役４名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役２名及び社外監査役４名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長ならびに常勤取締役、常勤監査役、執行役員に報告するほか、必要に応じて被監査部門へ改善指導を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
後藤 克治 |
1950年６月７日生 |
|
(注)４ |
48,405 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
長丸 昌功 |
1959年12月９日生 |
|
(注)４ |
7,617 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 ８番らーめん事業部長 |
吉村 由則 |
1961年４月19日生 |
|
(注)４ |
7,425 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部長 |
舟山 忠彦 |
1960年５月９日生 |
|
(注)４ |
1,680 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
清治 洋 |
1968年６月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ブランド戦略部長 |
杉本 貴史 |
1972年10月７日生 |
|
(注)４ |
110 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 外販事業部長 |
後藤 晋一 |
1974年３月18日生 |
|
(注)４ |
1,262 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正則 |
1946年９月25日生 |
|
(注)４ |
513 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植村 まゆみ (戸籍上の氏名：金平 まゆみ) |
1962年６月18日生 |
|
(注)４ |
307 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藺森 成輝 |
1954年12月６日生 |
|
(注)５ |
511 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
都築 一隆 |
1961年１月10日生 |
|
(注)５ |
307 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 亘 |
1954年１月30日生 |
|
(注)６ |
307 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
左近 光治 |
1953年６月18日生 |
|
(注)５ |
80 |
||||||||||||||||
|
計 |
68,524 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役後藤晋一は、代表取締役会長後藤克治の実子であります。
２．取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
３．常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、高橋亘、左近光治は、社外監査役であります。
４．2022年６月16日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2021年６月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月13日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．所有株式数は、2022年３月20日現在のハチバン役員持株会、従業員持株会のうち各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
ハチバンは、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役２名、社外監査役４名が就任しております。それぞれハチバンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、経歴を踏まえて、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としておりますが、特に明確な基準はありません。株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を適用し、社外取締役２名、社外監査役４名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者（上場企業の役付取締役）としての豊富な経験と広い見識によって、食品安全や生産性向上をはじめ幅広くハチバンの経営に適切な助言と監督をいただけるとともに、独立した立場から経営の透明性・公正性向上に資するものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、会社役員として経営に携わった経験に加え、マーケティングに関する豊富な経験と知見を有しており、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、中長期ビジョンへの取組み等を通じて、独立した立場からハチバンの経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の藺森成輝氏は、他社における経営経験や常勤監査役として培ってきた豊富な知識やビジネス経験等（上場企業で情報システム・経営企画・製造などを経験）をハチバン監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。
社外監査役の高橋亘氏は、司法警察官出身であり、公正にハチバンが社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の左近光治氏は、他社における豊富なビジネス経験・知見等を基に、ハチバンの内部統制・取締役の職務の執行等が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名および社外監査役４名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役２名及び社外監査役４名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長ならびに常勤取締役、常勤監査役、執行役員に報告するほか、必要に応じて被監査部門へ改善指導を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
後藤 克治 |
1950年６月７日生 |
|
(注)３ |
49,147 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
長丸 昌功 |
1959年12月９日生 |
|
(注)３ |
7,060 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 マーチャンダイジング部長 |
吉村 由則 |
1961年４月19日生 |
|
(注)３ |
7,388 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部長 |
舟山 忠彦 |
1960年５月９日生 |
|
(注)３ |
1,309 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
清治 洋 |
1968年６月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正則 |
1946年９月25日生 |
|
(注)３ |
326 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植村 まゆみ (戸籍上の氏名：金平 まゆみ) |
1962年６月18日生 |
|
(注)３ |
195 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藺森 成輝 |
1954年12月６日生 |
|
(注)４ |
326 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
都築 一隆 |
1961年１月10日生 |
|
(注)４ |
195 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 亘 |
1954年１月30日生 |
|
(注)５ |
195 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
左近 光治 |
1953年６月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
66,146 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
２．常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、高橋亘、左近光治は、社外監査役であります。
３．2020年６月18日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2021年６月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月13日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．所有株式数は、2021年３月20日現在のハチバン役員持株会理事長名義のうち各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
ハチバンは、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役２名、社外監査役４名が就任しております。それぞれハチバンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、経歴を踏まえて、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としておりますが、特に明確な基準はありません。株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を適用し、社外取締役２名、社外監査役４名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者（上場企業の役付取締役を経験）としての豊富な経験と広い見識によって、独立した立場での経営の監督と助言を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、大手企業のブランドマネジャーや就労促進事業（第３セクター）管理者等の経験を活かして、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、人材採用・育成を含めた働き方改革にも貢献していただけると判断し、選任しております。
社外監査役の藺森成輝氏は、他社の常勤監査役として培ってきた豊富な知識およびビジネス経験等（上場企業で情報システム・企画開発・製造などを経験）をハチバン監査体制に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。
社外監査役の高橋亘氏は、司法警察官出身であり、公正にハチバンが社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の左近光治氏は、他社における勤務経験を基に、ハチバンの内部統制・取締役の職務執行等を監督いただくと同時に、これまでの豊富なビジネス経験や知見等を活かしてハチバンの更なる企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役４名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役２名及び社外監査役４名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について社外取締役から情報や意見を求めるとともに相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、社外監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、社外監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長ならびに常勤取締役、常勤監査役、執行役員に報告するほか、必要に応じて被監査部門へ改善指導を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
後藤 克治 |
1950年６月７日生 |
|
(注)３ |
49,646 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
長丸 昌功 |
1959年12月９日生 |
|
(注)３ |
6,459 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産部長 |
吉村 由則 |
1961年４月19日生 |
|
(注)３ |
7,190 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部長 兼人事総務部長 |
舟山 忠彦 |
1960年５月９日生 |
|
(注)３ |
820 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
清治 洋 |
1968年６月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正則 |
1946年９月25日生 |
|
(注)３ |
126 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
植村 まゆみ (戸籍上の氏名：金平 まゆみ) |
1962年６月18日生 |
|
(注)３ |
75 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藺森 成輝 |
1954年12月６日生 |
|
(注)４ |
126 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
都築 一隆 |
1961年１月10日生 |
|
(注)４ |
75 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 俊市 |
1949年２月15日生 |
|
(注)４ |
275 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 亘 |
1954年１月30日生 |
|
(注)５ |
75 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
64,871 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
２．常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、渡邊俊市、高橋亘は、社外監査役であります。
３．2020年６月18日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2017年６月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月13日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．所有株式数は、2020年３月20日現在のハチバン役員持株会理事長名義のうち各自の持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
ハチバンは、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役２名、社外監査役４名が就任しております。それぞれハチバンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、経歴を踏まえて、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としておりますが、特に明確な基準はありません。株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を適用し、社外取締役２名、社外監査役４名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者としての豊富な経験と広い見識によって、独立した立場での経営の監督と助言を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役の植村まゆみ氏は、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、人材採用・育成を含めた働き方改革にも貢献していただけると判断し、選任しております。
社外監査役の藺森成輝氏は、他社の常勤監査役として培ってきた豊富な知識およびビジネス経験等をハチバン監査体制に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。
社外監査役の渡邊俊市氏は、他社における豊富な知識やビジネス経験等をハチバン監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の高橋亘氏は、司法警察官出身であり、公正にハチバンが社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役４名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役２名及び社外監査役４名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について社外取締役から情報や意見を求めるとともに相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。
また、社外監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、社外監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長および被監査部門の長ならびに常勤監査役に報告しております。
男性１１名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
後藤 克治 |
1950年６月７日生 |
|
(注)３ |
49,268 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
外販事業部・営業戦略部・管理部管掌 |
長丸 昌功 |
1959年12月９日生 |
|
(注)３ |
5,967 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
らーめん事業部・和食事業部・海外事業部管掌 |
吉村 由則 |
1961年４月19日生 |
|
(注)３ |
6,875 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 安全衛生室長兼フーズパーク長 |
横山 洋一 |
1961年６月７日生 |
|
(注)３ |
4,211 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 リスク統括室長 |
酒井 守一 |
1962年２月15日生 |
|
(注)３ |
7,857 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部長 兼人事総務部長 |
舟山 忠彦 |
1960年５月９日生 |
|
(注)３ |
316 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石川 正則 |
1946年９月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
植村 まゆみ (戸籍上の氏名：金平 まゆみ) |
1962年６月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
藺森 成輝 |
1954年12月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
都築 一隆 |
1961年１月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
渡邊 俊市 |
1949年２月15日生 |
|
(注)５ |
200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
高橋 亘 |
1954年１月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
74,698 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。
２．常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、渡邊俊市、高橋亘は、社外監査役であります。
３．2018年６月14日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2019年６月13日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2017年６月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月13日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．所有株式数は、2019年３月20日現在のハチバン役員持株会理事長名義のうち各自の持分を含めて記載しております。
男性１１名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
後藤 克治 |
昭和25年６月７日生 |
|
(注)３ |
48,885 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
和食事業部 管掌 |
長丸 昌功 |
昭和34年12月９日生 |
|
(注)３ |
5,623 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 らーめん事業部長 兼海外事業部・営業支援部管掌 |
吉村 由則 |
昭和36年４月19日生 |
|
(注)３ |
6,684 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 事業開発部長 兼外販事業部管掌 |
横山 洋一 |
昭和36年６月７日生 |
|
(注)３ |
4,020 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 供給部長 兼フーズパーク長 |
酒井 守一 |
昭和37年２月15日生 |
|
(注)３ |
7,435 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部長 兼人事総務部長 |
舟山 忠彦 |
昭和35年５月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石川 正則 |
昭和21年９月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
藺森 成輝 |
昭和29年12月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
都築 一隆 |
昭和36年１月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
岩本 太加司 |
昭和26年６月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
渡邊 俊市 |
昭和24年２月15日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
72,847 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石川正則は「社外取締役」であります。
２．監査役藺森成輝、都築一隆、岩本太加司、および渡邊俊市は「社外監査役」であります。
３．平成30年６月14日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成29年６月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成27年６月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．所有株式数は、ハチバン役員持株会理事長名義のうち各自の持分を含めて記載しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
監査役 |
常勤監査役 |
岩 本 太 加 司 |
平成29年６月29日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
藺 森 成 輝 |
平成29年６月29日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
監査役 |
常勤監査役 |
岩 本 太 加 司 |
平成29年６月29日 |
|
常勤監査役 |
監査役 |
藺 森 成 輝 |
平成29年６月29日 |
男性１１名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
後藤 克治 |
昭和25年６月７日生 |
|
(注)４ |
48,547 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
営業本部長 兼和食事業部管掌 |
長丸 昌功 |
昭和34年12月９日生 |
|
(注)４ |
5,318 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 営業本部副本部長 兼らーめん事業部長 兼海外事業管掌 |
吉村 由則 |
昭和36年４月19日生 |
|
(注)４ |
6,514 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 事業開発担当 |
横山 洋一 |
昭和36年６月７日生 |
|
(注)４ |
3,851 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 フーズパーク長 兼社長室長 兼安全衛生室・管理部管掌
|
酒井 守一 |
昭和37年２月15日生 |
|
(注)４ |
7,063 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
特別顧問 |
後藤 四郎 |
昭和22年９月22日生 |
|
(注)４ |
53,210 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
石川 正則 |
昭和21年９月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
岩本 太加司 |
昭和26年６月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
都築 一隆 |
昭和36年１月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
藺森 成輝 |
昭和29年12月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
渡邊 俊市 |
昭和24年２月15日生 |
|
(注)６ |
200 |
||||||||||||||||
|
計 |
124,703 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石川正則は「社外取締役」であります。
２．監査役岩本太加司、都築一隆、藺森成輝、および渡邊俊市は「社外監査役」であります。
３．取締役社長後藤克治は、取締役特別顧問後藤四郎の実弟であります。
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成27年６月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成29年６月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．所有株式数は、ハチバン役員持株会理事長名義のうち各自の持分を含めて記載しております。
８．平成29年６月29日付で、岩本太加司は常勤監査役の職を解かれ、藺森成輝が常勤監査役に選定予定であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 営業本部長 |
専務取締役 営業本部長 兼和食事業部長 |
長 丸 昌 功 |
平成28年６月21日 |
|
常務取締役執行役員 |
常務取締役執行役員 ８番らーめん事業部長 |
吉 村 由 則 |
平成28年６月21日 |
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、以下のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 社長室長 兼安全衛生室管掌 兼管理部管掌 |
取締役執行役員 管理部長 兼経営企画部長 兼社長室長 兼安全衛生室管掌 |
酒 井 守 一 |
平成29年１月21日 |
|
取締役執行役員 生産販売本部長 兼事業開発担当 |
取締役執行役員 生産販売本部長 兼生産企画室長 兼フーズパーク長 |
横 山 洋 一 |
平成29年２月１日 |
|
取締役執行役員 フーズパーク長 兼社長室長 兼安全衛生室管掌 兼管理部管掌 |
取締役執行役員 社長室長 兼安全衛生室管掌 兼管理部管掌 |
酒 井 守 一 |
平成29年２月１日 |
男性１１名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
後藤 克治 |
昭和25年６月７日生 |
|
(注)４ |
241 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
営業本部長 兼和食事業部長 |
長丸 昌功 |
昭和34年12月９日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 ８番らーめん事業部長 |
吉村 由則 |
昭和36年４月19日生 |
|
(注)４ |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 生産販売本部長 兼生産企画室長 兼フーズパーク長 |
横山 洋一 |
昭和36年６月７日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部長 兼経営企画部長 兼社長室長 兼安全衛生室管掌
|
酒井 守一 |
昭和37年２月15日生 |
|
(注)４ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
後藤 四郎 |
昭和22年９月22日生 |
|
(注)４ |
266 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石川 正則 |
昭和21年９月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横山 守 |
昭和24年11月19日生 |
|
(注)５ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
都築 一隆 |
昭和36年１月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
久池 嗣生 |
昭和19年８月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
岩本 太加司 |
昭和26年６月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
622 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石川正則は「社外取締役」であります。
２．監査役横山守、都築一隆、久池嗣生、および岩本太加司は「社外監査役」であります。
３．取締役社長後藤克治は、取締役会長後藤四郎の実弟であります。
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成25年６月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成27年６月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．所有株式数は、ハチバン役員持株会理事長名義のうち各自の持分を含めて記載しております。
８．平成28年６月21日をもって、次のとおり役員の役職の異動を予定しております。
|
氏名 |
新役職名 |
現役職名 |
|
長丸 昌功 |
営業本部長 兼和食事業部管掌 |
営業本部長 兼和食事業部長 |
|
吉村 由則 |
執行役員 営業本部副本部長 兼8番らーめん事業部長 |
執行役員 8番らーめん事業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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