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シナネンホールディングス(8132)の株価チャート シナネンホールディングス(8132)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
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氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役会長
|
山﨑 正毅
|
1955年１月19日生
|
1979年４月
|
AIU保険会社入社 (現AIG損害保険株式会社)
|
1996年１月
|
Walt Disney Enterprise,Japan入社 (現The Walt Disney Company, Japan) Finance Director
|
2001年１月
|
Electronic Arts,Japan入社 ＣＦＯ,Vice President
|
2004年４月
|
Vale,Japan株式会社入社 取締役財務・経営管理担当
|
2012年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役(監査等委員)(常勤)
|
2018年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役副社長企画担当役員
|
2019年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役社長
|
2024年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
5,900
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
中込 太郎
|
1973年４月９日生
|
1997年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
2012年２月
|
株式会社インデス代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社インデス代表取締役社長
兼株式会社ユテックス代表取締役社長
|
2020年６月
|
タカラビルメン株式会社代表取締役社長
兼株式会社インデス代表取締役社長
兼株式会社ユテックス代表取締役社長
|
2021年６月
|
タカラビルメン株式会社代表取締役社長
|
2023年10月
|
シナネンアクシア株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
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(注)２
|
1,600
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取締役
|
三橋 美和
|
1973年９月16日生
|
1996年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
2019年４月
|
シナネンモビリティPLUS株式会社 代表取締役社長
|
2023年６月
|
シナネンホールディングス取締役ＣＣＯ
|
2024年６月
|
シナネンホールディングス取締役（現任）
|
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(注)２
|
2,600
|
取締役ＣＣＯ
|
中村 哲也
|
1959年７月13日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行
（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2011年２月
|
三菱UFJ証券株式会社 （現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）転籍
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社常務取締役
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務取締役 兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年10月
|
シナネンホールディングス入社
|
2020年４月
|
シナネンホールディングス監査部長
|
2024年６月
|
シナネンホールディングス取締役CCO（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大橋 弘幸
|
1976年６月19日生
|
2009年４月
|
株式会社光通信入社 法人事業本部業種特化事業部 部長
|
2016年８月
|
株式会社MEモバイル取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部長
|
2018年４月
|
同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部執行役員
|
2019年６月
|
株式会社エフティグループ取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス 取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社光通信第二事業部Grp （現第一事業部Grp）上席執行役員
|
2023年６月
|
株式会社DLXホールディングス （現株式会社アルシエ） 取締役
|
2023年12月
|
株式会社N-STAFF （現株式会社アルシエ）取締役（現任）
|
2024年１月
|
株式会社光通信第二事業部Grp 上席執行役員
|
2024年４月
|
同社第一事業部Grp 兼第二事業部Grp常務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
宗像 雄一郎
|
1960年１月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年６月
|
太田昭和監査法人入所 （現EY新日本有限責任監査法人）
|
1998年７月
|
アーンスト・アンド・ヤングLLP ニューヨーク事務所在住
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー社員 （パートナー） （現EY新日本有限責任監査法人）
|
2001年12月
|
米国公認会計士資格取得
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人 EY日本エリアアカウントリーダー 兼運営会議メンバー （現EY新日本有限責任監査法人）
|
2016年９月
|
同法人EY日本エリアアシュアランス・デピュティリーダー
|
2018年４月
|
同法人FAAS事業部長
|
2018年５月
|
EYソリューションズ株式会社代表取締役
|
2022年11月
|
霞ヶ関キャピタル株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2024年６月
|
参天製薬株式会社 社外監査役（現任） シナネンホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
篠 連
|
1957年２月26日生
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1990年１月
|
光和総合法律事務所設立参加 パートナー弁護士(現任)
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
高島株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
前田建設工業株式会社 社外監査役(2022年６月退任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
村尾 信尚
|
1955年10月１日生
|
1978年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1982年５月
|
外務省在ニューヨーク 日本国総領事館副領事
|
1985年７月
|
大蔵省(現財務省) 理財局国庫課課長補佐
|
1998年７月
|
同省主計局主計官
|
2001年７月
|
財務省理財局国債課長
|
2002年７月
|
環境省総合環境政策局総務課長
|
2002年12月
|
環境省退官
|
2003年10月
|
関西学院大学教授(現任)
|
2006年10月
|
NEWS ZERO(日本テレビ系列) メインキャスター(2018年９月迄)
|
2019年10月
|
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム顧問(現任)
|
2021年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
三谷 宏幸
|
1953年４月４日生
|
1977年４月
|
川崎製鉄株式会社 入社 （現JFEスチール株式会社）
|
1988年５月
|
株式会社 ボストンコンサルティンググループ入社
|
1992年５月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 （現GEジャパン株式会社） 企画開発部長
|
1998年10月
|
General Electric Company 航空機エンジン北アジア部門 社長兼ゼネラルマネージャー
|
2002年５月
|
GE横河メディカルシステム株式会社 （現GEヘルスケア・ジャパン株式会社） 代表取締役社長
|
2005年７月
|
General Electric Company 本社 カンパニーオフィサー
|
2007年５月
|
ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長（CEO）
|
2008年３月
|
ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長（CEO） 兼ノバルティスホールディングジャパン 株式会社代表取締役社長
|
2013年10月
|
オフィス三谷代表（現任） 株式会社レイヤーズ・コンサルティング 顧問（現任）
|
2014年４月
|
東京大学工学系研究科 非常勤講師（現任）
|
2019年８月
|
大学院大学至善館 教授（現任）
|
2019年11月
|
ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー
|
2020年７月
|
シナネンホールディングス指名・報酬委員（現任）
|
2021年７月
|
NCメディカルリサーチ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年１月
|
CEAMS合同会社顧問（現任）
|
2024年２月
|
ラグビースクールジャパン監事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
村岡 元司
|
1964年１月１日生
|
1988年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1992年１月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2001年６月
|
株式会社NTTデータ経営研究所入社
|
2006年８月
|
株式会社ランドコンシェルジュ設立 （現株式会社エンバイオ・エンジニアリング） 代表取締役
|
2009年４月
|
早稲田大学環境総合研究センター 客員研究員（現任）
|
2009年10月
|
株式会社Ｊソーシャルソリューションズ設立 代表取締役
|
2010年６月
|
株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ （現株式会社エンバイオ・ホールディングス） 社外取締役
|
2011年８月
|
株式会社早稲田環境研究所 社外取締役
|
2017年４月
|
新潟薬科大学応用生命科学部 生命産業創造学科 教授
|
2021年７月
|
株式会社NTTデータ総合研究所 執行役員パートナー（現任）
|
2023年４月
|
SBI大学院大学客員教授（現任）
|
2024年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
竹中 由重
|
1980年７月31日生
|
2009年９月
|
司法試験合格
|
2010年12月
|
弁護士登録 馬車道法律事務所入所
|
2016年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社） 社外監査役 特定非営利法人MitoProject監事（現任）
|
2018年11月
|
神奈川県保険医協会 指導監査対策委員会 委員（現任）
|
2020年６月
|
INEST株式会社（現INT株式会社） 社外取締役
|
2021年６月
|
同社社外取締役監査等委員
|
2022年10月
|
INEST株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
2023年７月
|
株式会社ザッパラス 社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
10,100
|
(注) １．取締役 大橋 弘幸、宗像 雄一郎、篠 連、村尾 信尚、三谷 宏幸、村岡 元司及び竹中 由重は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現任）
|
2017年７月
|
新樹法律事務所入所 パートナー弁護士
|
2018年10月
|
民事調停官（非常勤裁判官）
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所入所 パートナー弁護士（現任）
|
2019年６月
|
池上通信機株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
中野冷機株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2024年３月31日現任の株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
イ) 社外取締役の選任状況
シナネンホールディングスの社外取締役は７名であり、うち６名が監査等委員であります。なお、社外取締役とシナネンホールディングスとの特別の利害関係はありません。
ロ) 社外取締役に期待される役割
大橋 弘幸氏は、広範な事業領域において企業経営・ファイナンスについての幅広い見識を備えていると同時に、他の企業の経営者や取締役を務めるなど豊富な経験も有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
宗像 雄一郎氏は、公認会計士として会計及び監査に関する専門的な知識と豊富な経験を重ね、海外駐在などによる豊富な国際経験と国際感覚を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
篠 連氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見及び他の企業の社外取締役等としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
村尾 信尚氏は、財務官僚及び報道番組のキャスターを長年務めた経験に加え、現任では大学教授を務めるなど、政治・経済・社会等に関する幅広い見識と国内外に豊富な人脈を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
三谷 宏幸氏は、企業経営者としての豊富なビジネス経験に加え、大学やビジネススクールの教授を務めるなど、人材育成においても豊富な経験・見識を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
村岡 元司氏は、原子力材料工学の高い専門性のもと、環境経営戦略・脱炭素関連コンサルティング・環境エネルギーインフラの海外展開支援・脱炭素関連新規ビジネス創出支援等の豊富な経験を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
竹中 由重氏は、弁護士としての経験と専門知識に加え、他の上場企業における社外取締役等としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、シナネンホールディングス経営の監督機能及び監査機能の向上、並びにシナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
ハ) 社外取締役を選任するためのシナネンホールディングスからの独立性に関する基準または方針の内容
シナネンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を参考に独立性が確保できる候補者の中から選任しています。
社外取締役の候補者選任の基本方針として、社外取締役に求められる豊富な経験や高い見識を有していること、あるいは法律・企業会計の分野において格別の見識を有していること、かつシナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを前提に判断しています。
また、社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に資料等は提示され、議案提出部署から説明等を受けられる体制となっています。社外取締役への取締役招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
加えて、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制となっています。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シナネンホールディングスの監査等委員会は社外取締役６名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門は、定期的に会合を持ち、内部統制システムの整備・運用状況について検討・意見交換する等、緊密に連携しています。
内部監査部門は、内部監査計画及び監査結果を監査等委員及び会計監査人に伝達し、定期的に情報を共有しています。
常勤監査等委員及び内部監査部門は、会計監査人の監査計画及び四半期レビュー、監査結果報告会に出席し、会計監査人より定期的に情報を受領し、意見交換しています。
内部監査部門は、組織上独立した立場から、内部統制部門を監査するとともに、監査等委員は、内部統制部門より定期的に内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
山﨑 正毅
|
1955年１月19日生
|
|
1979年４月
|
AIU保険会社入社
（現AIG損害保険株式会社）
|
|
1996年１月
|
Walt Disney Enterprise,Japan入社
（現The Walt Disney Company, Japan）
Finance Director
|
|
2001年１月
|
Electronic Arts,Japan入社
ＣＦＯ,Vice President
|
|
2004年４月
|
Vale,Japan株式会社入社
取締役財務・経営管理担当
|
|
2012年12月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）(常勤)
|
|
2018年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役副社長企画担当役員
|
|
2019年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
7,668
|
|
代表取締役専務
兼シナネン株式会社
代表取締役社長
|
清水 直樹
|
1960年５月28日生
|
|
1983年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
2008年４月
|
シナネンホールディングス経営企画部長
|
|
2012年６月
|
シナネンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2015年４月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画本部長
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス常務取締役経営企画本部長
|
|
2018年６月
|
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理担当役員
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役専務ＣＣＯ
|
|
2023年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役専務兼シナネン株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
6,737
|
|
取締役
|
間所 健司
|
1960年10月16日生
|
|
1983年４月
|
東京国税局採用
|
|
1988年11月
|
大和証券株式会社入社
（現株式会社大和証券グループ本社）
株式会社大和証券経済研究所出向
（現株式会社大和総研）
|
|
1995年７月
|
株式会社大和総研転籍
|
|
2016年４月
|
EYトランザクション・アドバイザリー
・サービス株式会社入社
（現EYストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社）
|
|
2017年３月
|
シナネンホールディングス執行役員経営企画本部経営企画部長
|
|
2019年４月
|
シナネンホールディングス上席執行役員経営企画部長
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画部長
|
|
2021年７月
|
シナネンホールディングス取締役
|
|
2022年４月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画部長
|
|
2022年12月
|
シナネンホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
3,283
|
|
取締役ＣＣＯ
|
三橋 美和
|
1973年９月16日生
|
|
1996年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
2019年４月
|
シナネンモビリティPLUS株式会社
代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
シナネンホールディングス取締役ＣＣＯ（現任）
|
|
（注）２
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
平野 和久
|
1954年11月25日生
|
|
1977年４月
|
バロース株式会社入社
（現BIPROGY株式会社）
|
|
1986年５月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
（現シティバンク，エヌ・エイ東京支店）
|
|
1991年３月
|
日本バンカース・トラスト信託銀行
株式会社入行
コントローラー、総務経理部長
|
|
1993年８月
|
米国公認会計士資格取得
|
|
1999年８月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント
株式会社入社
コントローラー、総務経理部長
|
|
2001年10月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン
株式会社入社
（現PAGインベストメント・マネジメント株式会社）
コントローラー
|
|
2003年11月
|
マニュライフ生命保険株式会社入社
監査部長
|
|
2009年10月
|
Prudential Financial,Inc.入社
内部監査部 Vice President、駐日代表
|
|
2016年６月
|
一般社団法人Japan Society of U.S.CPAs代表理事（現任）
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（常勤）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
篠 連
|
1957年２月26日生
|
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
|
1990年１月
|
光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士（現任）
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年６月
|
高島株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
前田建設工業株式会社
社外監査役（2022年６月退任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
村尾 信尚
|
1955年10月１日生
|
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1982年５月
|
外務省在ニューヨーク
日本国総領事館副領事
|
|
1985年７月
|
大蔵省（現財務省）
理財局国庫課課長補佐
|
|
1998年７月
|
同省主計局主計官
|
|
2001年７月
|
財務省理財局国債課長
|
|
2002年７月
|
環境省総合環境政策局総務課長
|
|
2002年12月
|
環境省退官
|
|
2003年10月
|
関西学院大学教授（現任）
|
|
2006年10月
|
NEWS ZERO（日本テレビ系列）
メインキャスター（2018年９月迄）
|
|
2019年10月
|
特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム顧問（現任）
|
|
2021年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
三谷 宏幸
|
1953年４月４日生
|
|
1977年４月
|
川崎製鉄株式会社 入社
（現JFEスチール株式会社）
|
|
1988年５月
|
株式会社
ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
1988年５月
|
日本ゼネラルエレクトリック株式会社
（現GEジャパン株式会社）
企画開発部長
|
|
1998年10月
|
General Electric Company
航空機エンジン北アジア部門
社長兼ゼネラルマネージャー
|
|
2002年５月
|
GE横河メディカルシステム株式会社
代表取締役社長
（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社）
|
|
2005年７月
|
General Electric Company
本社 カンパニーオフィサー
|
|
2007年５月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長(CEO)
|
|
2008年３月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長(CEO)兼
ノバルティスホールディングジャパン
株式会社代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
オフィス三谷 代表（現任）
株式会社レイヤーズコンサルティング
顧問（現任）
|
|
2014年４月
|
東京大学工学系研究科
非常勤講師（現任）
|
|
2019年８月
|
大学院大学至善館 教授（現任）
|
|
2019年11月
|
ボストンコンサルティンググループ
シニアアドバイザー（現任）
|
|
2020年７月
|
シナネンホールディングス 指名・報酬委員（現任）
|
|
2021年７月
|
NCメディカルリサーチ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
宗像 雄一郎
|
1960年１月５日生
|
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
|
1993年６月
|
太田昭和監査法人入所
（現EY新日本有限責任監査法人）
|
|
1998年７月
|
アーンスト・アンド・ヤングLLP
ニューヨーク事務所在住
|
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー社員
（パートナー）
（現EY新日本有限責任監査法人）
|
|
2001年12月
|
米国公認会計士資格取得
|
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人
EY日本エリアアカウントリーダー
兼運営会議メンバー
（現EY新日本有限責任監査）
|
|
2016年９月
|
同法人EY日本エリアアシュアランス・
デビュティリーダー
|
|
2018年４月
|
同法人ＦＡＡＳ事業部長
|
|
2018年５月
|
EYソリューションズ株式会社代表取締役
|
|
2022年11月
|
霞ヶ関キャピタル株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
18,688
|
（注）１．取締役 平野 和久、篠 連、村尾 信尚、三谷 宏幸及び宗像 雄一郎は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2004年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現任）
|
|
2017年７月
|
新樹法律事務所入所
パートナー弁護士
|
|
2018年10月
|
民事調停官（非常勤裁判官）（現任）
|
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所入所
パートナー弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
池上通信機株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2023年３月31日現在の株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
イ）社外取締役の選任状況
シナネンホールディングスの社外取締役は５名であり、全員が監査等委員であります。なお、社外取締役とシナネンホールディングスとの特別の利害関係はありません。
ロ）社外取締役に期待される役割
平野 和久氏は、米国公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見並びに内部統制に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
篠 連氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見及び他の企業の社外取締役等としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
村尾信尚氏は、財務官僚及び報道番組のキャスターを長年務めた経験に加え、現任では大学教授を務めるなど、政治・経済・社会等に関する幅広い見識と国内外に豊富な人脈を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
三谷 宏幸氏は、企業経営者としての豊富なビジネス経験に加え、大学やビジネススクールの教授を務めるなど、人材育成においても豊富な経験・見識を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
宗像 雄一郎氏は、公認会計士として会計及び監査に関する専門的な知識と豊富な経験を重ね、海外駐在などによる豊富な国際経験と国際感覚を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
ハ）社外取締役を選任するためのシナネンホールディングスからの独立性に関する基準または方針の内容
シナネンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を参考に独立性が確保できる候補者の中から選任しています。
社外取締役の候補者選任の基本方針として、社外取締役に求められる豊富な経験や高い見識を有していること、あるいは法律・企業会計の分野において格別の見識を有していること、かつシナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを前提に判断しています。
また、社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に資料等は提示され、議案提出部署から説明等を受けられる体制となっています。社外取締役への取締役招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
加えて、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制となっています。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シナネンホールディングスの監査等委員会は社外取締役５名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門は、定期的に会合を持ち、内部統制システムの整備・運用状況について検討・意見交換する等、緊密に連携しています。
内部監査部門は、内部監査計画及び監査結果を監査等委員及び会計監査人に伝達し、定期的に情報を共有しています。
常勤監査等委員及び内部監査部門は、会計監査人の監査計画及び四半期レビュー、監査結果報告会に出席し、会計監査人より定期的に情報を受領し、意見交換しています。
内部監査部門は、組織上独立した立場から、内部統制部門を監査するとともに、監査等委員は、内部統制部門より定期的に内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
山﨑 正毅
|
1955年１月19日生
|
|
1979年４月
|
AIU保険会社入社
（現AIG損害保険株式会社）
|
|
1996年１月
|
Walt Disney Enterprise,Japan入社
（現The Walt Disney Company, Japan）
Finance Director
|
|
2001年１月
|
Electronic Arts,Japan入社
ＣＦＯ,Vice President
|
|
2004年４月
|
Vale,Japan株式会社入社
取締役財務・経営管理担当
|
|
2012年12月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）(常勤)
|
|
2018年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役副社長企画担当役員
|
|
2019年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役社長（現在）
|
|
（注）２
|
5,227
|
|
代表取締役専務ＣＣＯ
|
清水 直樹
|
1960年５月28日生
|
|
1983年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
2008年４月
|
シナネンホールディングス経営企画部長
|
|
2011年７月
|
シナネンホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
2012年６月
|
シナネンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2015年４月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画本部長
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス常務取締役経営企画本部長
|
|
2017年４月
|
シナネンホールディングス常務取締役企画担当役員
|
|
2018年６月
|
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理担当役員
|
|
2020年４月
|
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役専務ＣＣＯ
|
|
2021年４月
|
シナネンホールディングス代表取締役専務ＣＣＯ兼人事部長
兼グループ改革推進室長
|
|
2021年８月
|
シナネンホールディングス代表取締役専務ＣＣＯ（現在）
|
|
（注）２
|
5,399
|
|
取締役
経営企画部長
|
間所 健司
|
1960年10月16日生
|
|
1983年４月
|
東京国税局採用
|
|
1988年11月
|
大和証券株式会社入社
（現株式会社大和証券グループ本社）
株式会社大和証券経済研究所出向
（現株式会社大和総研）
|
|
1995年７月
|
株式会社大和総研転籍
|
|
2016年４月
|
EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社入社
（現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）
|
|
2017年３月
|
シナネンホールディングス執行役員経営企画本部経営企画部長
|
|
2019年４月
|
シナネンホールディングス上席執行役員経営企画部長
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画部長
|
|
2021年７月
|
シナネンホールディングス取締役
|
|
2022年４月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画部長（現在）
|
|
（注）２
|
2,013
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
平野 和久
|
1954年11月25日生
|
|
1977年４月
|
バロース株式会社入社
（現BIPROGY株式会社）
|
|
1986年５月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
（現シティバンク，エヌ・エイ東京支店）
|
|
1991年３月
|
日本バンカース・トラスト信託銀行株式会社入行
コントローラー、総務経理部長
|
|
1993年８月
|
米国公認会計士資格取得
|
|
1999年８月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社入社
コントローラー、総務経理部長
|
|
2001年10月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社入社
（現PAGインベストメント・マネジメント株式会社）
コントローラー
|
|
2003年11月
|
マニュライフ生命保険株式会社入社
監査部長
|
|
2009年10月
|
Prudential Financial,Inc.入社
内部監査部 Vice President、駐日代表
|
|
2016年６月
|
一般社団法人Japan Society of U.S.CPAs代表理事（現在）
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（常勤）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
篠 連
|
1957年２月26日生
|
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
|
1990年１月
|
光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士（現在）
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
2018年６月
|
高島株式会社
社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
2019年６月
|
前田建設工業株式会社 社外監査役（現在）
2022年6月23日付けで、前田建設工業株式会社の社外監査役を退任予定
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
村尾 信尚
|
1955年10月1日生
|
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1982年５月
|
外務省在ニューヨーク日本国総領事館副領事
|
|
1985年７月
|
大蔵省（現財務省）理財局国庫課課長補佐
|
|
1998年７月
|
同省主計局主計官
|
|
2001年７月
|
財務省理財局国債課長
|
|
2002年７月
|
環境省総合環境政策局総務課長
|
|
2002年12月
|
環境省退官
|
|
2003年10月
|
関西学院大学教授（現在）
|
|
2006年10月
|
NEWS ZERO（日本テレビ系列）メインキャスター（2018年９月迄）
|
|
2019年10月
|
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム顧問（現在）
|
|
2021年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
三谷 宏幸
|
1953年4月4日生
|
|
1977年４月
|
川崎製鉄株式会社 入社
（現JFEスチール株式会社）
|
|
1988年５月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
1988年５月
|
日本ゼネラルエレクトリック株式会社（現GEジャパン株式会社）
企画開発部長
|
|
1998年10月
|
General Electric Company
航空機エンジン北アジア部門
社長兼ゼネラルマネージャー
|
|
2002年５月
|
GE横河メディカルシステム株式会社
代表取締役社長
（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社）
|
|
2005年７月
|
General Electric Company
本社 カンパニーオフィサー
|
|
2007年５月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長(CEO)
|
|
2008年３月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長(CEO)兼
ノバルティスホールディングジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
オフィス三谷 代表（現在）
株式会社レイヤーズコンサルティング
顧問（現在）
|
|
2014年４月
|
東京大学工学系研究科
非常勤講師（現在）
|
|
2019年８月
|
大学院大学至善館 教授（現在）
|
|
2019年11月
|
ボストンコンサルティンググループ
シニアアドバイザー（現在）
|
|
2020年７月
|
シナネンホールディングス 指名・報酬委員（現在）
|
|
2021年７月
|
NCメディカルリサーチ株式会社
代表取締役社長（現在）
|
|
2022年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
12,639
|
（注）１．取締役 平野 和久、篠 連、村尾 信尚及び三谷 宏幸は、社外取締役であります。
２．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2004年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現在）
|
|
2017年７月
|
新樹法律事務所入所
パートナー弁護士
|
|
2018年10月
|
民事調停官（非常勤裁判官）（現在）
|
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所入所
パートナー弁護士（現在）
|
|
2019年６月
|
池上通信機株式会社
社外取締役（現在）
|
|
（注）６
|
－
|
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ）社外取締役の選任状況
シナネンホールディングスの社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。なお、社外取締役とシナネンホールディングスとの特別の利害関係はありません。
ロ）社外取締役に期待される役割
平野和久氏は、米国公認会計士及び公認内部監査人の資格、並びにMBAを活かした内部監査責任者として専門知識と豊富な経験を有しており、専門的な見地からシナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
篠連氏は、弁護士及び社外取締役等としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しています。
村尾信尚氏は、財務官僚及び報道番組のキャスターを長年務めた経験に加え、現在では大学教授を務めるなど、政治・経済・社会等に関する幅広い見識と国内外に豊富な人脈を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
三谷宏幸氏は、企業経営者としての豊富なビジネス経験に加え、大学やビジネススクールの教授を務めるなど、人材育成においても豊富な経験・見識を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
ハ）社外取締役を選任するためのシナネンホールディングスからの独立性に関する基準または方針の内容
シナネンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を参考に独立性が確保できる候補者の中から選任しています。
社外取締役の候補者選任の基本方針として、社外取締役に求められる豊富な経験や高い見識を有していること、あるいは法律・企業会計の分野において格別の見識を有していること、かつシナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを前提に判断しています。
また、社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に資料等は提示され、議案提出部署から説明等を受けられる体制となっています。社外取締役への取締役招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
加えて、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制となっています。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シナネンホールディングスの監査等委員会は社外取締役４名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門の間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会、内部監査部門は内部統制システムの整備・運用状況について密接に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
監査等委員会、内部監査部門は会計監査人の監査計画及び監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
山﨑 正毅
|
1955年１月19日生
|
|
|
|
1979年４月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
|
1996年１月
|
Walt Disney Enterprise,Japan入社
（現The Walt Disney Company, Japan）
Finance Director
|
|
2001年１月
|
Electronic Arts,Japan入社
ＣＦＯ,Vice President
|
|
2004年４月
|
Vale,Japan株式会社入社
取締役財務・経営管理担当
|
|
2012年12月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）(常勤)
|
|
2018年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役副社長企画担当役員
|
|
2019年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役社長（現在）
|
|
（注）２
|
2,800
|
|
代表取締役専務ＣＣＯ
兼人事部長
兼グループ改革推進室長
|
清水 直樹
|
1960年５月28日生
|
|
|
|
1983年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
2008年４月
|
シナネンホールディングス経営企画部長
|
|
2011年７月
|
シナネンホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
2012年６月
|
シナネンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2015年４月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画本部長
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス常務取締役経営企画本部長
|
|
2017年４月
|
シナネンホールディングス常務取締役企画担当役員
|
|
2018年６月
|
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理担当役員
|
|
2020年４月
|
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス代表取締役専務ＣＣＯ
|
|
2021年４月
|
シナネンホールディングス代表取締役専務ＣＣＯ兼人事部長
兼グループ改革推進室長（現在）
|
|
（注）２
|
4,200
|
|
常務取締役
保安物流管理部長
|
椎名 忠聡
|
1960年11月23日生
|
|
|
|
1985年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
2009年４月
|
シナネンホールディングス首都圏南支社営業推進部長
|
|
2010年４月
|
シナネンホールディングス関西支店長
|
|
2011年７月
|
シナネンホールディングス執行役員関西支店長
|
|
2012年４月
|
シナネンホールディングス執行役員
ミライフ株式会社常務取締役営業本部長
|
|
2012年10月
|
シナネンホールディングス執行役員
ミライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
ミライフ株式会社代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
シナネンホールディングス常務取締役保安物流管理部長（現在）
|
|
（注）２
|
2,800
|
|
取締役
経営企画部長
|
間所 健司
|
1960年10月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
東京国税局採用
|
|
1988年11月
|
大和証券株式会社入社
（現株式会社大和証券グループ本社）
株式会社大和証券経済研究所出向
（現株式会社大和総研）
|
|
1995年７月
|
株式会社大和総研転籍
|
|
2016年４月
|
ＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社入社
|
|
2017年３月
|
シナネンホールディングス執行役員経営企画本部経営企画部長
|
|
2019年４月
|
シナネンホールディングス上席執行役員経営企画部長
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画部長（現在）
|
|
（注）２
|
700
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
平野 和久
|
1954年11月25日生
|
|
|
|
1977年４月
|
バロース株式会社入社
（現日本ユニシス株式会社）
|
|
1986年５月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
（現シティバンク，エヌ・エイ東京支店）
|
|
1991年３月
|
日本バンカース・トラスト信託銀行株式会社入行
コントローラー、総務経理部長
|
|
1993年８月
|
米国公認会計士資格取得
|
|
1999年８月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社入社
コントローラー、総務経理部長
|
|
2001年10月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社入社
（現PAGインベストメント・マネジメント株式会社）
コントローラー
|
|
2003年11月
|
マニュライフ生命保険株式会社入社
監査部長
|
|
2009年10月
|
Prudential Financial,Inc.入社
内部監査部 Vice President、駐日代表
|
|
2016年６月
|
一般社団法人Japan Society of U.S.CPAs代表理事（現在）
|
|
2020年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（常勤）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
重森 豊
|
1949年６月25日生
|
|
|
|
1974年４月
|
安田生命保険相互会社入社
（現明治安田生命保険相互会社）
|
|
2002年７月
|
同社取締役
|
|
2006年７月
|
同社常務執行役
|
|
2009年４月
|
明治安田損害保険株式会社
代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
大和ハウス工業株式会社
社外取締役（現在）
|
|
2012年10月
|
株式会社ワイズトータルサポート
代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役
|
|
2015年４月
|
株式会社ワイズ・ネットワーキング
代表取締役社長（現在）
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役
（監査等委員）（現在）
|
|
2018年４月
|
株式会社ワイズトータルサポート
代表取締役会長（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
篠 連
|
1957年２月26日生
|
|
|
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
|
1990年１月
|
光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士（現在）
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役
（監査等委員）（現在）
|
|
2018年６月
|
高島株式会社
社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
2019年６月
|
前田建設工業株式会社
社外監査役（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
村尾 信尚
|
1955年10月1日生
|
|
|
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1982年５月
|
外務省在ニューヨーク日本国総領事館副領事
|
|
1985年７月
|
大蔵省（現財務省）理財局国庫課課長補佐
|
|
1998年７月
|
同省主計局主計官
|
|
2001年７月
|
財務省理財局国債課長
|
|
2002年７月
|
環境省総合環境政策局総務課長
|
|
2002年12月
|
環境省退官
|
|
2003年10月
|
関西学院大学教授（現在）
|
|
2006年10月
|
NEWS ZERO（日本テレビ系列）メインキャスター（2018年９月迄）
|
|
2019年10月
|
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム顧問（現在）
|
|
2021年６月
|
シナネンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
10,500
|
（注）１．取締役 平野 和久、重森 豊、篠 連及び村尾 信尚は、社外取締役であります。
２．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
|
|
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2004年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
|
2016年６月
|
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現在）
|
|
2017年７月
|
新樹法律事務所入所
パートナー弁護士
|
|
2018年10月
|
民事調停官（非常勤裁判官）（現在）
|
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所入所
パートナー弁護士（現在）
|
|
2019年６月
|
池上通信機株式会社
社外取締役（現在）
|
|
（注）６
|
－
|
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ）社外取締役の選任状況
シナネンホールディングスの社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。なお、シナネンホールディングスと社外取締役との特別の利害関係はありません。
ロ）社外取締役に期待される役割
平野和久氏は、米国公認会計士及び公認内部監査人の資格、並びにMBAを活かした内部監査責任者として専門知識と豊富な経験を有しており、専門的な見地からシナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
重森豊氏は、企業経営者としての豊富なビジネス経験をもとに、社外取締役としてシナネンホールディングスグループの経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しています。
篠連氏は、弁護士及び社外取締役等としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しています。
村尾信尚氏は、財務官僚及び報道番組のキャスターを長年務めた経験に加え、現在では大学教授を務めるなど、政治・経済・社会等に関する幅広い見識と国内外に豊富な人脈を有しており、シナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断しています。
ハ）社外取締役を選任するためのシナネンホールディングスからの独立性に関する基準または方針の内容
シナネンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を参考に独立性が確保できる候補者の中から選任しています。
社外取締役の候補者選任の基本方針として、社外取締役に求められる豊富な経験や高い見識を有していること、あるいは法律・企業会計の分野において格別の見識を有していること、かつシナネンホールディングスグループのコーポレート・ガバナンスの向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを社外取締役の候補者選任の基本方針としています。
また、社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に資料等は提示され、議案提出部署から説明等を受けられる体制となっています。社外取締役への取締役招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
加えて、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制となっています。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シナネンホールディングスの監査等委員会は社外取締役４名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門の間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会、内部監査部門は内部統制システムの整備・運用状況について密接に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
監査等委員会、内部監査部門は会計監査人の監査計画及び監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
山﨑 正毅
|
1955年１月19日生
|
|
|
|
1979年４月
1996年１月
2001年１月
2004年４月
2012年12月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
|
ＡＩＵ保険会社入社
Walt Disney Enterpraise,Japan入社
（現The Walt Disney Company Japan）Finance Director
Electronic Arts,Japan入社
ＣＦＯ,Vice President
Vale,Japan株式会社入社
取締役財務・経営管理担当
同社代表取締役副社長
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）
シナネンホールディングス取締役副社長 企画担当役員
シナネンホールディングス取締役社長（現在）
|
|
（注）２
|
18
|
|
取締役専務ＣＣＯ
（代表取締役）
|
清水 直樹
|
1960年５月28日生
|
|
|
|
1983年４月
2008年４月
|
シナネンホールディングス入社
シナネンホールディングス経営企画部長
|
|
2011年７月
|
シナネンホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
2012年６月
|
シナネンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2015年４月
2016年６月
2017年４月
2018年６月
2020年４月
2020年６月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画本部長
シナネンホールディングス常務取締役経営企画本部長
シナネンホールディングス常務取締役企画担当役員
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理担当役員
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ
シナネンホールディングス代表取締役専務ＣＣＯ（現在）
|
|
（注）２
|
40
|
|
取締役
|
間所 健司
|
1960年10月16日生
|
|
|
|
1983年４月
1988年11月
|
東京国税局採用
大和証券株式会社入社
（現株式会社大和証券グループ本社）
株式会社大和証券経済研究所出向
（現株式会社大和総研）
|
|
1995年７月
|
株式会社大和総研転籍
|
|
2016年４月
|
ＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社入社
|
|
2017年３月
2019年４月
2020年６月
|
シナネンホールディングス執行役員経営企画部長
シナネンホールディングス上席執行役員経営企画部長
取締役経営企画部長（現在）
|
|
（注）２
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
平野 和久
|
1954年11月25日生
|
|
|
|
1977年４月
|
バロース株式会社入社
（現日本ユニシス株式会社）
|
|
1986年５月
1991年３月
1993年８月
1999年８月
|
シティバンク，エヌ・エイ入行
（現シティバンク，エヌ・エイ東京支店）
日本バンカース・トラスト信託銀行株式会社入行
コントローラー、総務経理部長
米国公認会計士資格取得
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社入社
コントロラー、総務経理部長
|
|
2001年10月
|
セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社入社
（現PAGインベストメント・マネジメント株式会社）
コントローラー
|
|
2003年11月
|
マニュライフ生命保険株式会社入社
監査部長
|
|
2009年10月
|
Prudential Financial,Inc.入社
内部監査部 Vice President、駐日代表
|
|
2016年６月
2020年６月
|
一般社団法人Japan Society of U.S.CPAs代表理事（現在）
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
重森 豊
|
1949年６月25日生
|
|
|
|
1974年４月
|
安田生命保険相互会社
（現・明治安田生命保険相互会社）入社
|
|
2002年７月
|
同社取締役
|
|
2006年７月
2009年４月
2012年６月
2012年10月
2014年６月
2015年４月
2016年６月
2018年４月
|
同社常務執行役
明治安田損害保険株式会社
代表取締役社長
大和ハウス工業株式会社
社外取締役（現在）
株式会社ワイズトータルサポート
代表取締役社長
シナネンホールディングス取締役
株式会社ワイズ・ネットワーキング
代表取締役社長（現在）
シナネンホールディングス取締役
（監査等委員）（現在）
株式会社ワイズトータルサポート
代表取締役会長（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
篠 連
|
1957年２月26日生
|
|
|
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
|
1989年４月
1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士（現在）
シナネンホールディングス社外取締役
（監査等委員）（現在）
高島株式会社
社外取締役（監査等委員）（現在）
前田建設工業株式会社
社外監査役（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
61
|
（注）１．取締役 平野 和久、重森 豊及び篠 連は、社外取締役であります。
２．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
|
|
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2004年10月
2016年６月
2019年２月
|
光和総合法律事務所入所
パートナー弁護士
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現在）
寺本法律会計事務所入所
パートナー弁護士（現在）
|
|
（注）５
|
－
|
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
シナネンホールディングスの社外取締役は３名であります。社外取締役は、米国公認会計士及び公認内部監査人の各資格、並びにＭＢＡを活かした内部監査責任者として専門的知識と豊富な経験を有した者１名、長年金融機関で培った知識と経験を有した者１名、法律事務所の弁護士１名であります。なお、シナネンホールディングスと社外取締役との特別の利害関係はありません。
シナネンホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシナネンホールディングスの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に議案提出部署から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シナネンホールディングスの監査等委員会は社外取締役３名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査部門は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
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|
取締役会長
|
﨑村 忠士
|
1953年７月29日生
|
|
|
|
1976年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
2007年４月
|
シナネンホールディングス執行役員シナネン関東ガス販売株式会社（現・ミライフ株式会社）（代表取締役社長）出向
|
|
2008年６月
2012年４月
2012年６月
2019年６月
|
シナネンホールディングス取締役
シナネンホールディングス常務取締役社長補佐
シナネンホールディングス取締役社長
シナネンホールディングス取締役会長（現在）
|
|
（注）２
|
95
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
山﨑 正毅
|
1955年１月19日生
|
|
|
|
1979年４月
1996年１月
2001年１月
2004年４月
2012年12月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
|
ＡＩＵ保険会社入社
Walt Disney Enterpraise,Japan入社（現The Walt Disney Company Japan）Finance Director
Electronic Arts,Japan入社
ＣＦＯ,Vice President
Vale,Japan株式会社入社
同社代表取締役副社長
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）
シナネンホールディングス取締役副社長 企画担当役員
シナネンホールディングス取締役社長（現在）
|
|
（注）２
|
5
|
|
常務取締役
ＣＣＯ兼管理担当役員
|
清水 直樹
|
1960年５月28日生
|
|
|
|
1983年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
2011年７月
|
シナネンホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
2012年６月
|
シナネンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2015年４月
2016年６月
2017年４月
2018年６月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画本部長兼
経営企画部長
シナネンホールディングス常務取締役経営企画本部長
シナネンホールディングス常務取締役企画担当役員
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理担当役員（現在）
|
|
（注）２
|
37
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
小川 常司
|
1958年10月16日生
|
|
|
|
1981年４月
|
伊藤忠燃料株式会社入社
（現伊藤忠エネクス株式会社）
|
|
2014年４月
2015年４月
|
伊藤忠エネクス株式会社執行役員
カーライフ事業本部副本部長
伊藤忠工業ガス株式会社代表取締役
社長
|
|
2016年４月
|
株式会社ジャパンガスエナジー出向
同社取締役常務執行役員環境安全
室・企画部管掌
|
|
2017年４月
|
同社出向取締役常務執行役員環境安
全室・企画部・物流部管掌
|
|
2018年４月
|
伊藤忠エネクス株式会社顧問
|
|
2018年６月
|
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
重森 豊
|
1949年６月25日生
|
|
|
|
1974年４月
|
安田生命保険相互会社（現・明治安田生命保険相互会社）入社
|
|
2006年７月
2009年４月
2012年６月
2014年６月
2016年６月
|
同社常務執行役
明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
大和ハウス工業株式会社社外取締役（現在）
シナネンホールディングス取締役
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
篠 連
|
1957年２月26日生
|
|
|
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
|
1989年４月
1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士（現在）
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
高島株式会社社外取締役
（監査等委員）（現在）
前田建設工業株式会社社外監査役
（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
137
|
（注）１．取締役 小川 常司、重森 豊及び篠 連は、社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
|
|
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2004年10月
2016年６月
2019年２月
|
光和総合法律事務所入所
パートナー弁護士
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現在）
寺本法律会計事務所入所
パートナー弁護士（現在）
|
|
（注）５
|
－
|
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
シナネンホールディングスの社外取締役は３名であります。社外取締役は、エネルギー業界における豊富な経験と高い見識を有した者１名、長年金融機関で培った知識と経験を有した者１名、法律事務所の弁護士１名であります。なお、シナネンホールディングスと社外取締役との特別の利害関係はありません。
シナネンホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からシナネンホールディングスの経営等に対し、独立した立場で適切な意見を述べて頂ける方を選任しています。
社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に議案提出部署から説明等を受けられる体制になっています。社外取締役への取締役会招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
また、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制にあります。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シナネンホールディングスの監査等委員会は社外取締役３名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。
監査等委員会及び内部監査部門は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
|
|
|
|
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|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
───
|
﨑村 忠士
|
昭和28年７月29日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
平成19年４月
|
シナネンホールディングス執行役員シナネン関東ガス販売株式会社（現・ミライフ株式会社）（代表取締役社長）出向
|
|
平成20年６月
平成24年４月
平成24年６月
|
シナネンホールディングス取締役
シナネンホールディングス常務取締役社長補佐
シナネンホールディングス取締役社長（現在）
|
|
（注）２
|
86
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
企画担当役員
|
山﨑 正毅
|
昭和30年１月19日生
|
|
|
|
昭和54年４月
平成８年１月
平成13年１月
平成16年４月
平成24年12月
平成28年６月
平成30年６月
|
ＡＩＵ保険会社入社
Walt Disney Enterpraise,Japan入社（現Walt Disney Japan）
Finance Director
Electronic Art,Japan入社
ＣＦＯ,Vice President
Vale Japan株式会社入社
同社代表取締役副社長
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）
シナネンホールディングス取締役副社長 企画担当役員（現在）
|
|
（注）２
|
－
|
|
常務取締役
|
ＣＣＯ兼管理担当役員
|
清水 直樹
|
昭和35年５月28日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
平成23年７月
|
シナネンホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年６月
|
シナネンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
平成27年４月
平成28年６月
平成29年４月
平成30年６月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画本部長兼
経営企画部長
シナネンホールディングス常務取締役経営企画本部長
シナネンホールディングス常務取締役企画担当役員
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理担当役員（現在）
|
|
（注）２
|
35
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
───
|
小川 常司
|
昭和33年10月16日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
伊藤忠燃料株式会社入社
（現伊藤忠エネクス株式会社）
|
|
平成26年４月
平成27年４月
|
伊藤忠エネクス株式会社執行役員
カーライフ事業本部副本部長
伊藤忠工業ガス株式会社代表取締役
社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社ジャパンガスエナジー出向
同社取締役常務執行役員環境安全
室・企画部管掌
|
|
平成29年４月
|
同社出向取締役常務執行役員環境安
全室・企画部・物流部管掌
|
|
平成30年４月
|
伊藤忠エネクス株式会社顧問
|
|
平成30年６月
|
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
（監査等委員
|
───
|
重森 豊
|
昭和24年６月25日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
安田生命保険相互会社（現・明治安田生命保険相互会社）入社
|
|
平成18年７月
平成21年４月
平成24年６月
平成26年６月
平成28年６月
|
同社常務執行役
明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
大和ハウス工業株式会社社外取締役（現在）
シナネンホールディングス取締役
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
───
|
篠 連
|
昭和32年２月26日生
|
|
|
|
昭和61年10月
|
司法試験合格
|
|
平成元年４月
平成２年１月
平成28年６月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士（現在）
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
121
|
（注）１．取締役 小川 常司、重森 豊及び篠 連は、社外取締役であります。
２．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
安田 明代
|
昭和50年12月10日生
|
|
|
|
平成14年11月
|
司法試験合格
|
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
|
平成16年10月
平成28年６月
|
光和総合法律事務所入所
パートナー弁護士（現在）
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現在）
|
|
（注）５
|
－
|
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
───
|
﨑村 忠士
|
昭和28年７月29日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
平成19年４月
|
シナネンホールディングス執行役員シナネン関東ガス販売株式会社（現・ミライフ株式会社）（代表取締役社長）出向
|
|
平成20年６月
平成24年４月
平成24年６月
|
シナネンホールディングス取締役
シナネンホールディングス常務取締役社長補佐
シナネンホールディングス取締役社長（現在）
|
|
（注）２
|
76
|
|
常務取締役
|
企画担当役員
|
清水 直樹
|
昭和35年５月28日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
平成23年７月
|
シナネンホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年６月
|
シナネンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
平成27年４月
平成28年６月
平成29年４月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画本部長兼
経営企画部長
シナネンホールディングス常務取締役経営企画本部長
シナネンホールディングス常務取締役企画担当役員（現在）
|
|
（注）２
|
32
|
|
常務取締役
|
ＣＣＯ兼管理担当役員
|
夢野 裕之
|
昭和30年９月13日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
伊藤忠燃料株式会社（現・伊藤忠エネクス株式会社）入社
|
|
平成25年４月
|
同社取締役兼常務執行役員管理本部副本部長兼ＣＣＯ
|
|
平成26年４月
平成26年６月
平成28年６月
平成29年４月
|
同社顧問
シナネンホールディングス常勤監査役
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理本部長
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理担当役員（現在）
|
|
（注）２
|
7
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
───
|
山﨑 正毅
|
昭和30年１月19日生
|
|
|
|
昭和54年４月
平成８年１月
平成13年１月
平成16年４月
平成24年12月
平成28年６月
|
ＡＩＵ保険会社入社
Walt Disney Enterpraise,Japan入社（現Walt Disney Japan）
Finance Director
Electronic Art,Japan入社
ＣＦＯ,Vice President
Vale Japan株式会社入社
同社代表取締役副社長
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
───
|
重森 豊
|
昭和24年６月25日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
安田生命保険相互会社（現・明治安田生命保険相互会社）入社
|
|
平成18年７月
平成21年４月
平成24年６月
平成26年６月
平成28年６月
|
同社常務執行役
明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
大和ハウス工業株式会社社外取締役（現在）
シナネンホールディングス取締役
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
───
|
篠 連
|
昭和32年２月26日生
|
|
|
|
昭和61年10月
|
司法試験合格
|
|
平成元年４月
平成２年１月
平成28年６月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士（現在）
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
115
|
（注）１．取締役 山﨑 正毅、重森 豊及び篠 連は、社外取締役であります。
２．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
安田 明代
|
昭和50年12月10日生
|
|
|
|
平成14年11月
|
司法試験合格
|
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
|
平成16年10月
平成28年６月
|
光和総合法律事務所入所
パートナー弁護士（現在）
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現在）
|
|
（注）５
|
－
|
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
───
|
﨑村 忠士
|
昭和28年７月29日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
平成19年４月
|
シナネンホールディングス執行役員シナネン関東ガス販売株式会社（現・ミライフ株式会社）（代表取締役社長）出向
|
|
平成20年６月
平成24年４月
平成24年６月
|
シナネンホールディングス取締役
シナネンホールディングス常務取締役社長補佐
シナネンホールディングス取締役社長（現在）
|
|
（注）３
|
32
|
|
常務取締役
|
経営企画本部長
|
清水 直樹
|
昭和35年５月28日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
平成23年７月
|
シナネンホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年６月
|
シナネンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
平成27年４月
平成28年６月
|
シナネンホールディングス取締役経営企画本部長兼
経営企画部長
シナネンホールディングス常務取締役経営企画本部長（現在）
|
|
（注）３
|
14
|
|
常務取締役
|
ＣＣＯ兼管理本部長
|
夢野 裕之
|
昭和30年９月13日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
伊藤忠燃料株式会社（現・伊藤忠エネクス株式会社）入社
|
|
平成25年４月
|
同社取締役兼常務執行役員管理本部副本部長兼ＣＣＯ
|
|
平成26年４月
平成26年６月
平成28年６月
|
同社顧問
シナネンホールディングス常勤監査役
シナネンホールディングス常務取締役ＣＣＯ兼管理本部長（現在）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
人事総務部長
|
田中 正人
|
昭和35年４月18日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
シナネンホールディングス入社
|
|
平成23年７月
|
シナネンホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
平成27年４月
平成27年６月
|
シナネンホールディングス執行役員人事総務部長
シナネンホールディングス取締役人事総務部長(現在）
|
|
（注）３
|
18
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
───
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山﨑 正毅
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昭和30年１月19日生
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昭和54年４月
平成８年１月
平成13年１月
平成16年４月
平成24年12月
平成28年６月
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ＡＩＵ保険会社入社
Walt Disney Enterpraise,Japan入社（現Walt Disney Japan）
Finance Director
Electronic Art,Japan入社
ＣＦＯ,Vice President
Vale Japan株式会社入社
同社代表取締役副社長
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
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（注）４
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－
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取締役
（監査等委員）
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重森 豊
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昭和24年６月25日生
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昭和49年４月
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安田生命保険相互会社（現・明治安田生命保険相互会社）入社
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平成18年７月
平成21年４月
平成24年６月
平成26年６月
平成28年６月
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同社常務執行役
明治安田損害保険株式会社代表取締役社長
大和ハウス工業株式会社社外取締役（現在）
シナネンホールディングス取締役
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
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（注）４
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
（監査等委員）
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篠 連
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昭和32年２月26日生
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昭和61年10月
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司法試験合格
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平成元年４月
平成２年１月
平成28年６月
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弁護士登録
光和総合法律事務所設立参加
パートナー弁護士（現在）
シナネンホールディングス取締役（監査等委員）（現在）
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（注）４
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－
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計
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64
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（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シナネンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２．取締役 山﨑 正毅、重森 豊及び篠 連は、社外取締役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．シナネンホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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安田 明代
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昭和50年12月10日生
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平成14年11月
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司法試験合格
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平成16年10月
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弁護士登録
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平成16年10月
平成28年６月
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光和総合法律事務所入所
パートナー弁護士（現在）
シナネンホールディングス取締役（補欠監査等委員）（現在）
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（注）６
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－
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６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役名
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職名
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氏名
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退任年月日
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取締役
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ソリューション事業本部長兼エネルギーソリューション部長兼シナネン分割準備会社㈱代表取締役社長
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田口 政人
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平成27年９月30日
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(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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