エスリード(8877)の株価チャート エスリード(8877)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
荒牧 杉夫 |
1956年８月29日生 |
1979年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入 社 1992年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
309 |
|
専務取締役 管理本部長 |
井上 祐造 |
1958年12月９日生 |
1996年６月 エスリード入社 2000年４月 エスリード経理部長 2005年６月 エスリード取締役経理部長 2009年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 2012年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長 2017年６月 エスリード専務取締役管理本部長兼経理部長 2022年４月 エスリード専務取締役管理本部長（現任） |
（注）２ |
13 |
|
専務取締役 事業本部長 |
戸井 幸治 |
1973年３月30日生 |
1997年３月 エスリード入社 2015年４月 エスリード事業第一部長 2016年４月 エスリード事業本部長 2016年６月 エスリード取締役事業本部長 2019年６月 エスリード常務取締役事業本部長 2023年６月 エスリード専務取締役事業本部長（現任） |
（注）２ |
11 |
|
専務取締役 営業本部長 |
大場 健夫 |
1973年７月21日生 |
1997年３月 エスリード入社 2008年４月 エスリード営業第四部長 2012年６月 エスリード取締役営業第四部長 2017年４月 エスリード取締役営業本部長 2017年６月 エスリード常務取締役営業本部長 2019年６月 エスリード専務取締役営業本部長（現任） |
（注）２ |
14 |
|
常務取締役 事業副本部長 |
毎熊 正徳 |
1966年２月12日生 |
1989年４月 大和ハウス工業株式会社入社 1996年１月 株式会社日本リース入社 1999年２月 アイ・ディシステム株式会社入社 2000年２月 株式会社大京入社 2002年２月 セントラル総合開発株式会社入社 2012年５月 エスリード入社 2013年５月 和田興産株式会社入社 2015年11月 エスリード入社 2016年４月 エスリード事業部長 2018年10月 エスリード事業部長兼名古屋支店長 2019年６月 エスリード取締役事業副本部長兼名古屋支店長 2023年６月 エスリード常務取締役事業副本部長兼名古屋支 店長（現任） |
（注）２ |
2 |
|
常務取締役 |
藤野 正明 |
1963年６月５日生 |
1982年４月 大阪ガス株式会社入社 2019年４月 綜電株式会社代表取締役社長 2021年４月 エスリード建物管理株式会社代表取締役 社長（現任） 2022年６月 エスリード取締役 2024年６月 エスリード常務取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
取締役 営業副本部長 |
小倉 大輔 |
1974年４月28日生 |
1997年３月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第四部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
9 |
|
取締役 営業副本部長 |
大城 元樹 |
1981年10月７日生 |
2005年４月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第五部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
5 |
|
取締役 事業副本部長 |
名倉 功 |
1966年７月８日生 |
1990年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友 銀行）入行 2020年５月 エスリード出向 2021年４月 エスリード入社 事業部長 2021年６月 エスリード取締役事業副本部長（現任） |
（注）２ |
0 |
|
取締役 |
半田 智之 |
1965年10月20日生 |
1988年４月 森ビル株式会社入社 2010年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 営業第１部部長 2012年４月 同社大阪支店長 2012年６月 エスリード取締役（現任） 2013年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長 2019年７月 森トラスト株式会社常務執行役員 （現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現北浜法律事務所・ 外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 株式会社PALTAC社外取締役（現任） 2020年６月 東和薬品株式会社社外取締役（監査等 委員）（現任） 2024年６月 エスリード取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
米津 均 |
1957年８月13日生 |
1994年７月 中央労務事務所入所事務長 2003年４月 中央労務事務所退所 2004年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 2008年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限 責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法 人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所 2012年３月 株式会社五島鉱山監査役就任 (現任) 2013年８月 長崎三笠化学工業株式会社監査役 （現任） 2021年３月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研社員就任 （現任） 2021年３月 石川公認会計士事務所所長就任 （現任） 2022年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
白濵 実雄 |
1956年５月17日生 |
1980年４月 大阪府警察官 拝命 2014年３月 鶴見警察署（副署長） 2015年３月 生野警察署（副署長） 2016年３月 此花警察署（署長） 2017年３月 大阪府警察 退職 2017年４月 エスリード入社 総務部部長 2022年３月 エスリード退社 2022年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
368 |
||||
（注）１．取締役大石歌織氏、取締役米津均氏、取締役石川宗隆氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
廣瀬 主嘉 |
1973年３月５日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 関西法律特許事務所（現・弁護士法人関西法律特許事務所）入所 2016年４月 梅田中央法律事務所開設共同代表（現任） |
- |
② 社外役員の状況
エスリードの社外取締役は３名であります。
大石歌織氏、米津均氏、石川宗隆氏はエスリードの主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
大石歌織氏は弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、中立的な立場から客観的な意見を述べることで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、株式会社PALTAC及び東和薬品株式会社の社外取締役を兼職しております。なお、エスリードと兼職先との間に特段の関係はありません。
米津均氏は税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏の有価証券報告書提出日現在におけるエスリード株式の所有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外エスリードとの間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石川宗隆氏は公認会計士として培われた財務・会計等に関する豊富な経験と相当の専門知識に基づき監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。
（社外取締役の独立性基準）
エスリードは、エスリードの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、エスリードにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1)エスリード及びエスリードの子会社（以下「エスリードグループ」という）の業務執行を行う取締役若しくは執行役又はその他の使用人（以下「業務執行者」という）又は過去10年間においてエスリードグループの業務執行者であった者
(2)エスリードの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)エスリードの兄弟会社の業務執行者
(4)エスリードグループを主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(5)エスリードグループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(6)エスリードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)最近(注4)において、上記(2)～(6)に該当した者
(8)上記(1)～(7)までのいずれかに該当する者（(6)を除き、重要な者(注5) に限る）の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を一にする者
(注1) エスリードグループを主要な取引先とする者 ： エスリードグループに対して、製品又は役務を提供する仕入先であって、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％を超える者。
(注2) エスリードグループの主要な取引先 ： 次のいずれかの取引先をいう。
1.エスリードグループが製品又は役務を提供している販売先であって、直近事業年度におけるエスリードグループの年間連結売上高の２％を超える者。
2.エスリードグループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が直近事業年度末におけるエスリードグループの連結総資産の２％を超える金融機関。
(注3) 多額の金銭その他財産 ： 個人の場合には、年間1,000万円 以上に相当する金銭その他財産とし、法人その他団体の場合には、当該団体の年間総収入額の２％以上に相当する金銭その他財産。
(注4) 最近において ： 最近とは、過去１年間をいう。
(注5) 重要な者 ：取締役や部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人等に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
エスリードは社外取締役を３名選任しております。エスリードは取締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化及び効率化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名を社外取締役とすることで、独立性や経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役２名は取締役会における監督に加えて監査等委員会の構成員としての監査も実施することで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エスリードの社外取締役は３名であり、そのうち２名が監査等委員である取締役であります。
（社外取締役による監督と監査等委員会監査との相互連携）
社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験と幅広い見識、豊富な経験と専門知識等に基づき客観的立場からエスリードの監督を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会の構成員としての監査を実施することで、監査等委員会との相互連携を行っております。
（社外取締役による監督と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係）
監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通して、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査等の職務を実効的かつ効率的に執行する観点から、内部監査部門と緊密な連携が保持される体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を図るための体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制構築のためのプロジェクトチームから内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け又は調査を求めるなど、監査等が実効的に行われるための体制をとっております。さらに、当該連携体制や報告体制が実効的に構築され、かつ、運用されるよう、必要に応じて取締役会又は取締役に対して体制の整備に関する要請又は勧告を行うようにしております。
（社外取締役による監督と会計監査との相互連携）
監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通して、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、会計監査人から監査計画の概要を受領し、重点監査項目等について説明を受け、意見交換を行うことや、監査等委員会が知り得た情報のうち会計監査人の監査の参考となる情報等について共有するなどの体制をとっております。また、会計監査人の往査及び監査講評に際し、必要に応じて補助使用人等を立ち会わせるほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる体制をとっております。さらに、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告等を受けた場合には、監査等委員会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならないこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
荒牧 杉夫 |
1956年８月29日生 |
1979年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入 社 1992年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
309 |
|
専務取締役 管理本部長 |
井上 祐造 |
1958年12月９日生 |
1996年６月 エスリード入社 2000年４月 エスリード経理部長 2005年６月 エスリード取締役経理部長 2009年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 2012年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長 2017年６月 エスリード専務取締役管理本部長兼経理部長 2022年４月 エスリード専務取締役管理本部長（現任） |
（注）２ |
13 |
|
専務取締役 営業本部長 |
大場 健夫 |
1973年７月21日生 |
1997年３月 エスリード入社 2008年４月 エスリード営業第四部長 2012年６月 エスリード取締役営業第四部長 2017年４月 エスリード取締役営業本部長 2017年６月 エスリード常務取締役営業本部長 2019年６月 エスリード専務取締役営業本部長（現任） |
（注）２ |
13 |
|
専務取締役 事業本部長 |
戸井 幸治 |
1973年３月30日生 |
1997年３月 エスリード入社 2015年４月 エスリード事業第一部長 2016年４月 エスリード事業本部長 2016年６月 エスリード取締役事業本部長 2019年６月 エスリード常務取締役事業本部長 2023年６月 エスリード専務取締役事業本部長（現任） |
（注）２ |
10 |
|
常務取締役 事業副本部長兼名古屋支店長 |
毎熊 正徳 |
1966年２月12日生 |
1989年４月 大和ハウス工業株式会社入社 1996年１月 株式会社日本リース入社 1999年２月 アイ・ディシステム株式会社入社 2000年２月 株式会社大京入社 2002年２月 セントラル総合開発株式会社入社 2012年５月 エスリード入社 2013年５月 和田興産株式会社入社 2015年11月 エスリード入社 2016年４月 エスリード事業部長 2018年10月 エスリード事業部長兼名古屋支店長 2019年６月 エスリード取締役事業副本部長兼名古屋支店長 2023年６月 エスリード常務取締役事業副本部長兼名古屋支 店長（現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 営業副本部長 |
小倉 大輔 |
1974年４月28日生 |
1997年３月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第四部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
8 |
|
取締役 営業副本部長 |
大城 元樹 |
1981年10月７日生 |
2005年４月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第五部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
5 |
|
取締役 事業副本部長 |
名倉 功 |
1966年７月８日生 |
1990年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友 銀行）入行 2020年５月 エスリード出向 2021年４月 エスリード入社 事業部長 2021年６月 エスリード取締役事業副本部長（現任） |
（注）２ |
0 |
|
取締役 |
藤野 正明 |
1963年６月５日生 |
1982年４月 大阪ガス株式会社入社 2019年４月 綜電株式会社代表取締役社長 2021年４月 エスリード建物管理株式会社代表取締役 社長（現任） 2022年６月 エスリード取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
半田 智之 |
1965年10月20日生 |
1988年４月 森ビル株式会社入社 2010年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 営業第１部部長 2012年４月 同社大阪支店長 2012年６月 エスリード取締役（現任） 2013年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長 2019年７月 森トラスト株式会社常務執行役員 （現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
米津 均 |
1957年８月13日生 |
1994年７月 中央労務事務所入所事務長 2003年４月 中央労務事務所退所 2004年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 2008年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限 責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法 人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所 2012年３月 株式会社五島鉱山監査役就任 (現任) 2013年８月 長崎三笠化学工業株式会社監査役 （現任） 2021年３月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研社員就任 （現任） 2021年３月 石川公認会計士事務所所長就任 （現任） 2022年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
白濵 実雄 |
1956年５月17日生 |
1980年４月 大阪府警察官 拝命 2014年３月 鶴見警察署（副署長） 2015年３月 生野警察署（副署長） 2016年３月 此花警察署（署長） 2017年３月 大阪府警察 退職 2017年４月 エスリード入社 総務部部長 2022年３月 エスリード退社 2022年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
365 |
||||
（注）１．取締役米津均氏、取締役石川宗隆氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
廣瀬 主嘉 |
1973年３月５日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 関西法律特許事務所（現・弁護士法人関西法律特許事務所）入所 2016年４月 梅田中央法律事務所開設共同代表（現任） |
- |
② 社外役員の状況
エスリードの社外取締役は２名であります。
米津均氏、石川宗隆氏はエスリードの主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
米津均氏は税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏の有価証券報告書提出日現在におけるエスリード株式の所有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外エスリードとの間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石川宗隆氏は公認会計士として培われた財務・会計等に関する豊富な経験と相当の専門知識に基づき監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、株式会社五島鉱山及び長崎三笠化学工業株式会社の監査役を兼職しております。なお、エスリードと兼職先との間に特段の関係はありません。
（社外取締役の独立性基準）
エスリードは、エスリードの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、エスリードにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1)エスリード及びエスリードの子会社（以下「エスリードグループ」という）の業務執行を行う取締役若しくは執行役又はその他の使用人（以下「業務執行者」という）又は過去10年間においてエスリードグループの業務執行者であった者
(2)エスリードの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)エスリードの兄弟会社の業務執行者
(4)エスリードグループを主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(5)エスリードグループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(6)エスリードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)最近(注4)において、上記(2)～(6)に該当した者
(8)上記(1)～(7)までのいずれかに該当する者（(6)を除き、重要な者(注5) に限る）の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を一にする者
(注1) エスリードグループを主要な取引先とする者 ： エスリードグループに対して、製品又は役務を提供する仕入先であって、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％を超える者。
(注2) エスリードグループの主要な取引先 ： 次のいずれかの取引先をいう。
1.エスリードグループが製品又は役務を提供している販売先であって、直近事業年度におけるエスリードグループの年間連結売上高の２％を超える者。
2.エスリードグループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が直近事業年度末におけるエスリードグループの連結総資産の２％を超える金融機関。
(注3) 多額の金銭その他財産 ： 個人の場合には、年間1,000万円 以上に相当する金銭その他財産とし、法人その他団体の場合には、当該団体の年間総収入額の２％以上に相当する金銭その他財産。
(注4) 最近において ： 最近とは、過去１年間をいう。
(注5) 重要な者 ：取締役や部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人等に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
エスリードは社外取締役（監査等委員である取締役）を２名選任しております。エスリードは取締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化及び効率化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名を社外取締役とすることで、独立性や経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役２名は取締役会における監督に加えて監査等委員会の構成員としての監査も実施することで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エスリードの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
（社外取締役による監督と監査等委員会監査との相互連携）
社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験と幅広い見識、豊富な経験と専門知識等に基づき客観的立場からエスリードの監督を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。また、社外取締役は監査等委員会の構成員としての監査を実施することで、監査等委員会との相互連携を行っております。
（社外取締役による監督と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係）
社外取締役は監査等委員会を通して、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査等の職務を実効的かつ効率的に執行する観点から、内部監査部門と緊密な連携が保持される体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を図るための体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制構築のためのプロジェクトチームから内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け又は調査を求めるなど、監査等が実効的に行われるための体制をとっております。さらに、当該連携体制や報告体制が実効的に構築され、かつ、運用されるよう、必要に応じて取締役会又は取締役に対して体制の整備に関する要請又は勧告を行うようにしております。
（社外取締役による監督と会計監査との相互連携）
社外取締役は監査等委員会を通して、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、会計監査人から監査計画の概要を受領し、重点監査項目等について説明を受け、意見交換を行うことや、監査等委員会が知り得た情報のうち会計監査人の監査の参考となる情報等について共有するなどの体制をとっております。また、会計監査人の往査及び監査講評に際し、必要に応じて補助使用人等を立ち会わせるほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる体制をとっております。さらに、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告等を受けた場合には、監査等委員会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならないこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
荒牧 杉夫 |
1956年８月29日生 |
1979年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入 社 1992年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
309 |
|
専務取締役 管理本部長 |
井上 祐造 |
1958年12月９日生 |
1996年６月 エスリード入社 2000年４月 エスリード経理部長 2005年６月 エスリード取締役経理部長 2009年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 2012年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長 2017年６月 エスリード専務取締役管理本部長兼経理部長 2022年４月 エスリード専務取締役管理本部長（現任） |
（注）２ |
12 |
|
専務取締役 営業本部長 |
大場 健夫 |
1973年７月21日生 |
1997年３月 エスリード入社 2008年４月 エスリード営業第四部長 2012年６月 エスリード取締役営業第四部長 2017年４月 エスリード取締役営業本部長 2017年６月 エスリード常務取締役営業本部長 2019年６月 エスリード専務取締役営業本部長（現任） |
（注）２ |
12 |
|
常務取締役 事業本部長 |
戸井 幸治 |
1973年３月30日生 |
1997年３月 エスリード入社 2015年４月 エスリード事業第一部長 2016年４月 エスリード事業本部長 2016年６月 エスリード取締役事業本部長 2019年６月 エスリード常務取締役事業本部長（現任） |
（注）２ |
9 |
|
取締役 営業副本部長 |
小倉 大輔 |
1974年４月28日生 |
1997年３月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第四部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
8 |
|
取締役 営業副本部長 |
大城 元樹 |
1981年10月７日生 |
2005年４月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第五部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
4 |
|
取締役 事業副本部長兼名古屋支店長 |
毎熊 正徳 |
1966年２月12日生 |
1989年４月 大和ハウス工業株式会社入社 1996年１月 株式会社日本リース入社 1999年２月 アイ・ディシステム株式会社入社 2000年２月 株式会社大京入社 2002年２月 セントラル総合開発株式会社入社 2012年５月 エスリード入社 2013年５月 和田興産株式会社入社 2015年11月 エスリード入社 2016年４月 エスリード事業部長 2018年10月 エスリード事業部長兼名古屋支店長 2019年６月 エスリード取締役事業副本部長兼名古屋支店長 （現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 事業副本部長 |
名倉 功 |
1966年７月８日生 |
1990年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友 銀行）入行 2020年５月 エスリード出向 2021年４月 エスリード入社 事業部長 2021年６月 エスリード取締役事業副本部長（現任） |
（注）２ |
0 |
|
取締役 |
藤野 正明 |
1963年６月５日生 |
1982年４月 大阪ガス株式会社入社 2019年４月 綜電株式会社代表取締役社長 2021年４月 エスリード建物管理株式会社代表取締役 社長（現任） 2022年６月 エスリード取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
半田 智之 |
1965年10月20日生 |
1988年４月 森ビル株式会社入社 2010年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 営業第１部部長 2012年４月 同社大阪支店長 2012年６月 エスリード取締役（現任） 2013年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長 2019年７月 森トラスト株式会社常務執行役員 （現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
米津 均 |
1957年８月13日生 |
1994年７月 中央労務事務所入所事務長 2003年４月 中央労務事務所退所 2004年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 2008年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限 責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法 人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所 2012年３月 株式会社五島鉱山監査役就任 (現任) 2013年８月 長崎三笠化学工業株式会社監査役 （現任） 2021年３月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研社員就任 （現任） 2021年３月 石川公認会計士事務所所長就任 （現任） 2022年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
白濵 実雄 |
1956年５月17日生 |
1980年４月 大阪府警察官 拝命 2014年３月 鶴見警察署（副署長） 2015年３月 生野警察署（副署長） 2016年３月 此花警察署（署長） 2017年３月 大阪府警察 退職 2017年４月 エスリード入社 総務部部長 2022年３月 エスリード退社 2022年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
361 |
||||
（注）１．取締役米津均氏、取締役石川宗隆氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
廣瀬 主嘉 |
1973年３月５日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 関西法律特許事務所（現・弁護士法人関西法律特許事務所）入所 2016年４月 梅田中央法律事務所開設共同代表（現任） |
- |
② 社外役員の状況
エスリードの社外取締役は２名であります。
米津均氏、石川宗隆氏はエスリードの主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
米津均氏は税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏の有価証券報告書提出日現在におけるエスリード株式の所有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外エスリードとの間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石川宗隆氏は公認会計士として培われた財務・会計等に関する豊富な経験と相当の専門知識に基づき監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、株式会社五島鉱山及び長崎三笠化学工業株式会社の監査役を兼職しております。なお、エスリードと兼職先との間に特段の関係はありません。
（社外取締役の独立性基準）
エスリードは、エスリードの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、エスリードにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1)エスリード及びエスリードの子会社（以下「エスリードグループ」という）の業務執行を行う取締役若しくは執行役又はその他の使用人（以下「業務執行者」という）又は過去10年間においてエスリードグループの業務執行者であった者
(2)エスリードの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)エスリードの兄弟会社の業務執行者
(4)エスリードグループを主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(5)エスリードグループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(6)エスリードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)最近(注4)において、上記(2)～(6)に該当した者
(8)上記(1)～(7)までのいずれかに該当する者（(6)を除き、重要な者(注5) に限る）の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を一にする者
(注1) エスリードグループを主要な取引先とする者 ： エスリードグループに対して、製品又は役務を提供する仕入先であって、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％を超える者。
(注2) エスリードグループの主要な取引先 ： 次のいずれかの取引先をいう。
1.エスリードグループが製品又は役務を提供している販売先であって、直近事業年度におけるエスリードグループの年間連結売上高の２％を超える者。
2.エスリードグループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が直近事業年度末におけるエスリードグループの連結総資産の２％を超える金融機関。
(注3) 多額の金銭その他財産 ： 個人の場合には、年間1,000万円 以上に相当する金銭その他財産とし、法人その他団体の場合には、当該団体の年間総収入額の２％以上に相当する金銭その他財産。
(注4) 最近において ： 最近とは、過去１年間をいう。
(注5) 重要な者 ：取締役や部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人等に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
エスリードは社外取締役（監査等委員である取締役）を２名選任しております。エスリードは取締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化及び効率化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名を社外取締役とすることで、独立性や経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役２名は取締役会における監督に加えて監査等委員会の構成員としての監査も実施することで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エスリードの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
（社外取締役による監督と監査等委員会監査との相互連携）
社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験と幅広い見識、豊富な経験と専門知識等に基づき客観的立場からエスリードの監督を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。また、社外取締役は監査等委員会の構成員としての監査を実施することで、監査等委員会との相互連携を行っております。
（社外取締役による監督と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係）
社外取締役は監査等委員会を通して、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査等の職務を実効的かつ効率的に執行する観点から、内部監査部門と緊密な連携が保持される体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を図るための体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制構築のためのプロジェクトチームから内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け又は調査を求めるなど、監査等が実効的に行われるための体制をとっております。さらに、当該連携体制や報告体制が実効的に構築され、かつ、運用されるよう、必要に応じて取締役会又は取締役に対して体制の整備に関する要請又は勧告を行うようにしております。
（社外取締役による監督と会計監査との相互連携）
社外取締役は監査等委員会を通して、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、会計監査人から監査計画の概要を受領し、重点監査項目等について説明を受け、意見交換を行うことや、監査等委員会が知り得た情報のうち会計監査人の監査の参考となる情報等について共有するなどの体制をとっております。また、会計監査人の往査及び監査講評に際し、必要に応じて補助使用人等を立ち会わせるほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる体制をとっております。さらに、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告等を受けた場合には、監査等委員会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならないこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
荒牧 杉夫 |
1956年８月29日生 |
1979年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入 社 1992年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
309 |
|
専務取締役 管理本部長兼経理部長 |
井上 祐造 |
1958年12月９日生 |
1996年６月 エスリード入社 2000年４月 エスリード経理部長 2005年６月 エスリード取締役経理部長 2007年２月 エスリード管理株式会社（現エスリード 賃貸株式会社）監査役（現任） 2009年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 2012年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長 2017年６月 エスリード専務取締役管理本部長兼経理部長 （現任） 2018年11月 エスリード建物管理株式会社監査役 （現任） |
（注）２ |
12 |
|
専務取締役 営業本部長 |
大場 健夫 |
1973年７月21日生 |
1997年３月 エスリード入社 2008年４月 エスリード営業第四部長 2012年６月 エスリード取締役営業第四部長 2017年４月 エスリード取締役営業本部長 2017年６月 エスリード常務取締役営業本部長 2019年６月 エスリード専務取締役営業本部長（現任） |
（注）２ |
11 |
|
常務取締役 事業本部長 |
戸井 幸治 |
1973年３月30日生 |
1997年３月 エスリード入社 2015年４月 エスリード事業第一部長 2016年４月 エスリード事業本部長 2016年６月 エスリード取締役事業本部長 2019年６月 エスリード常務取締役事業本部長（現任） |
（注）２ |
9 |
|
常務取締役 管理副本部長兼総務部長 |
中澤 博司 |
1967年12月26日生 |
1990年４月 大倉建設株式会社（現株式会社大倉） 入社 1996年７月 エスリード入社 2006年５月 綜電株式会社取締役 2014年６月 同社代表取締役社長 2018年４月 エスリード管理株式会社（現エスリード 賃貸株式会社）代表取締役社長 2018年11月 エスリード建物管理株式会社代表取締役 社長 2019年６月 エスリード常務取締役 2021年４月 エスリード常務取締役総務部長 2021年６月 エスリード常務取締役管理副本部長兼総務部長 （現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 営業副本部長 |
小倉 大輔 |
1974年４月28日生 |
1997年３月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第四部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
8 |
|
取締役 営業副本部長 |
大城 元樹 |
1981年10月７日生 |
2005年４月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第五部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 事業副本部長兼名古屋支店長 |
毎熊 正徳 |
1966年２月12日生 |
1989年４月 大和ハウス工業株式会社入社 1996年１月 株式会社日本リース入社 1999年２月 アイ・ディシステム株式会社入社 2000年２月 株式会社大京入社 2002年２月 セントラル総合開発株式会社入社 2012年５月 エスリード入社 2013年５月 和田興産株式会社入社 2015年11月 エスリード入社 2016年４月 エスリード事業部長 2018年10月 エスリード事業部長兼名古屋支店長 2019年６月 エスリード取締役事業部長兼名古屋支店長 2021年６月 エスリード取締役事業副本部長兼名古屋支店長 （現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 事業副本部長 |
名倉 功 |
1966年７月８日生 |
1990年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友 銀行）入行 2020年５月 エスリード出向 2021年４月 エスリード入社 事業部長 2021年６月 エスリード取締役事業副本部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
半田 智之 |
1965年10月20日生 |
1988年４月 森ビル株式会社入社 2010年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 営業第１部部長 2012年４月 同社大阪支店長 2012年６月 エスリード取締役（現任） 2013年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長 2017年６月 森トラスト株式会社執行役員営業本部東 京ワールドゲートリーシング部長兼大阪 支店長 2019年７月 森トラスト株式会社営業本部常務執行役 員兼大阪支店長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
米津 均 |
1957年８月13日生 |
1994年７月 中央労務事務所入所事務長 2003年４月 中央労務事務所退所 2004年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 2008年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
近藤 正和 |
1950年６月２日生 |
1975年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀 行）入行 1996年４月 同行審査部主査 1997年４月 同行審査部次長 2003年３月 同行大阪融資第三部主任審査役 2003年10月 同行融資管理部主任審査役 2004年３月 同行退行 2010年６月 エスリード監査役 2015年６月 株式会社トーアミ社外監査役 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） 2017年６月 株式会社トーアミ取締役 (監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
藤澤 雅浩 |
1952年２月15日生 |
1974年４月 大阪府警察官 拝命 2008年９月 大阪府豊能警察署長 2009年９月 大阪府警察第二方面機動警ら隊長 2011年３月 大阪府東住吉警察署長 2012年３月 大阪府警察 退職 2012年４月 エスリード入社 総務部部長 2016年10月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
356 |
||||
（注）１．取締役米津均氏、取締役近藤正和氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2004年３月 公認会計士登録 2006年９月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）退所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監 査法人トーマツ）入所 2011年９月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2011年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所（現 任） 2011年12月 税理士登録 2012年３月 株式会社五島鉱山監査役（現任） 2013年８月 長崎三笠化学工業株式会社監査役 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
エスリードの社外取締役は２名であります。
米津均氏、近藤正和氏はエスリードの主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
米津均氏は税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏の有価証券報告書提出日現在におけるエスリード株式の所有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外エスリードとの間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
近藤正和氏は金融機関の出身であり、出身金融機関の職務実績により財務・会計等に関する豊富な経験と相当の専門知識に基づき監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、株式会社トーアミの監査等委員である取締役を兼職しております。なお、エスリードと兼職先との間に特段の関係はありません。
（社外取締役の独立性基準）
エスリードは、エスリードの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、エスリードにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1)エスリード及びエスリードの子会社（以下「エスリードグループ」という）の業務執行を行う取締役若しくは執行役又はその他の使用人（以下「業務執行者」という）又は過去10年間においてエスリードグループの業務執行者であった者
(2)エスリードの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)エスリードの兄弟会社の業務執行者
(4)エスリードグループを主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(5)エスリードグループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(6)エスリードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)最近(注4)において、上記(2)～(6)に該当した者
(8)上記(1)～(7)までのいずれかに該当する者（(6)を除き、重要な者(注5) に限る）の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を一にする者
(注1) エスリードグループを主要な取引先とする者 ： エスリードグループに対して、製品又は役務を提供する仕入先であって、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％を超える者。
(注2) エスリードグループの主要な取引先 ： 次のいずれかの取引先をいう。
1.エスリードグループが製品又は役務を提供している販売先であって、直近事業年度におけるエスリードグループの年間連結売上高の２％を超える者。
2.エスリードグループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が直近事業年度末におけるエスリードグループの連結総資産の２％を超える金融機関。
(注3) 多額の金銭その他財産 ： 個人の場合には、年間1,000万円 以上に相当する金銭その他財産とし、法人その他団体の場合には、当該団体の年間総収入額の２％以上に相当する金銭その他財産。
(注4) 最近において ： 最近とは、過去１年間をいう。
(注5) 重要な者 ：取締役や部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人等に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
エスリードは社外取締役（監査等委員である取締役）を２名選任しております。エスリードは取締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化及び効率化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名を社外取締役とすることで、独立性や経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役２名は取締役会における監督に加えて監査等委員会の構成員としての監査も実施することで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エスリードの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
（社外取締役による監督と監査等委員会監査との相互連携）
社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験と幅広い見識、豊富な経験と専門知識等に基づき客観的立場からエスリードの監督を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。また、社外取締役は監査等委員会の構成員としての監査を実施することで、監査等委員会との相互連携を行っております。
（社外取締役による監督と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係）
社外取締役は監査等委員会を通して、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査等の職務を実効的かつ効率的に執行する観点から、内部監査部門と緊密な連携が保持される体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を図るための体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制構築のためのプロジェクトチームから内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け又は調査を求めるなど、監査等が実効的に行われるための体制をとっております。さらに、当該連携体制や報告体制が実効的に構築され、かつ、運用されるよう、必要に応じて取締役会又は取締役に対して体制の整備に関する要請又は勧告を行うようにしております。
（社外取締役による監督と会計監査との相互連携）
社外取締役は監査等委員会を通して、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、会計監査人から監査計画の概要を受領し、重点監査項目等について説明を受け、意見交換を行うことや、監査等委員会が知り得た情報のうち会計監査人の監査の参考となる情報等について共有するなどの体制をとっております。また、会計監査人の往査及び監査講評に際し、必要に応じて補助使用人等を立ち会わせるほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる体制をとっております。さらに、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告等を受けた場合には、監査等委員会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならないこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
荒牧 杉夫 |
1956年８月29日生 |
1979年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入 社 1992年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
309 |
|
専務取締役 管理本部長兼経理部長 |
井上 祐造 |
1958年12月９日生 |
1996年６月 エスリード入社 2000年４月 エスリード経理部長 2005年６月 エスリード取締役経理部長 2007年２月 エスリード管理株式会社（現エスリード 賃貸株式会社）監査役（現任） 2009年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 2012年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長 2017年６月 エスリード専務取締役管理本部長兼経理部長 （現任） 2018年11月 エスリード建物管理株式会社監査役 （現任） |
（注）２ |
11 |
|
専務取締役 営業本部長 |
大場 健夫 |
1973年７月21日生 |
1997年３月 エスリード入社 2008年４月 エスリード営業第四部長 2012年６月 エスリード取締役営業第四部長 2017年４月 エスリード取締役営業本部長 2017年６月 エスリード常務取締役営業本部長 2019年６月 エスリード専務取締役営業本部長（現任） |
（注）２ |
10 |
|
常務取締役 事業本部長 |
戸井 幸治 |
1973年３月30日生 |
1997年３月 エスリード入社 2015年４月 エスリード事業第一部長 2016年４月 エスリード事業本部長 2016年６月 エスリード取締役事業本部長 2019年６月 エスリード常務取締役事業本部長（現任） |
（注）２ |
8 |
|
常務取締役 |
中澤 博司 |
1967年12月26日生 |
1990年４月 大倉建設株式会社入社（現株式会社大 倉） 1996年７月 エスリード入社 2006年５月 綜電株式会社取締役 2014年６月 同社代表取締役社長 2018年４月 エスリード管理株式会社（現エスリード 賃貸株式会社）代表取締役社長 2018年11月 エスリード建物管理株式会社代表取締役 社長（現任） 2019年６月 エスリード常務取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
取締役 営業副本部長 |
小倉 大輔 |
1974年４月28日生 |
1997年３月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第四部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
7 |
|
取締役 営業副本部長 |
大城 元樹 |
1981年10月７日生 |
2005年４月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第五部長 2019年６月 エスリード取締役営業副本部長（現任） |
（注）２ |
2 |
|
取締役 事業副本部長 |
西田 睦朗 |
1964年１月29日生 |
1987年４月 積水ハウス株式会社入社 2013年５月 エスリード入社 2016年４月 エスリード事業部長 2019年６月 エスリード取締役事業副本部長（現任） |
（注）２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 事業部長兼名古屋支店長 |
毎熊 正徳 |
1966年２月12日生 |
1989年４月 大和ハウス工業株式会社入社 1996年１月 株式会社日本リース入社 1999年２月 アイ・ディシステム株式会社入社 2000年２月 株式会社大京入社 2002年２月 セントラル総合開発株式会社入社 2012年５月 エスリード入社 2013年５月 和田興産株式会社入社 2015年11月 エスリード入社 2016年４月 エスリード事業部長 2018年10月 エスリード事業部長兼名古屋支店長 2019年６月 エスリード取締役事業部長兼名古屋支店長 （現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 |
半田 智之 |
1965年10月20日生 |
1988年４月 森ビル株式会社入社 2010年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 営業第１部部長 2012年４月 同社大阪支店長 2012年６月 エスリード取締役（現任） 2013年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長 2017年６月 森トラスト株式会社執行役員営業本部東 京ワールドゲートリーシング部長兼大阪 支店長 2019年７月 森トラスト株式会社営業本部常務執行役 員兼大阪支店長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
米津 均 |
1957年８月13日生 |
1994年７月 中央労務事務所入所事務長 2003年４月 中央労務事務所退所 2004年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 2008年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 (監査等委員) |
近藤 正和 |
1950年６月２日生 |
1975年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀 行）入行 1996年４月 同行審査部主査 1997年４月 同行審査部次長 2003年３月 同行大阪融資第三部主任審査役 2003年10月 同行融資管理部主任審査役 2004年３月 同行退行 2010年６月 エスリード監査役 2015年６月 株式会社トーアミ社外監査役 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） 2017年６月 株式会社トーアミ取締役 (監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
藤澤 雅浩 |
1952年２月15日生 |
1974年４月 大阪府警察官 拝命 2008年９月 大阪府豊能警察署長 2009年９月 大阪府警察第二方面機動警ら隊長 2011年３月 大阪府東住吉警察署長 2012年３月 大阪府警察 退職 2012年４月 エスリード入社 総務部部長 2016年10月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
353 |
||||
（注）１．取締役米津均氏、取締役近藤正和氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2004年３月 公認会計士登録 2006年９月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）退所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監 査法人トーマツ）入所 2011年９月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2011年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所（現 任） 2011年12月 税理士登録 2012年３月 株式会社五島鉱山監査役（現任） 2013年８月 長崎三笠化学工業株式会社監査役 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
エスリードの社外取締役は２名であります。
米津均氏、近藤正和氏はエスリードの主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
米津均氏は税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏の有価証券報告書提出日現在におけるエスリード株式の所有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外エスリードとの間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
近藤正和氏は金融機関の出身であり、出身金融機関の職務実績により財務・会計等に関する豊富な経験と相当の専門知識に基づき監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、株式会社トーアミの監査等委員である取締役を兼職しております。なお、エスリードと兼職先との間に特段の関係はありません。
（社外取締役の独立性基準）
エスリードは、エスリードの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、エスリードにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1)エスリード及びエスリードの子会社（以下「エスリードグループ」という）の業務執行を行う取締役若しくは執行役又はその他の使用人（以下「業務執行者」という）又は過去10年間においてエスリードグループの業務執行者であった者
(2)エスリードの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)エスリードの兄弟会社の業務執行者
(4)エスリードグループを主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(5)エスリードグループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(6)エスリードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)最近(注4)において、上記(2)～(6)に該当した者
(8)上記(1)～(7)までのいずれかに該当する者（(6)を除き、重要な者(注5) に限る）の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を一にする者
(注1) エスリードグループを主要な取引先とする者 ： エスリードグループに対して、製品又は役務を提供する仕入先であって、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％を超える者。
(注2) エスリードグループの主要な取引先 ： 次のいずれかの取引先をいう。
1.エスリードグループが製品又は役務を提供している販売先であって、直近事業年度におけるエスリードグループの年間連結売上高の２％を超える者。
2.エスリードグループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が直近事業年度末におけるエスリードグループの連結総資産の２％を超える金融機関。
(注3) 多額の金銭その他財産 ： 個人の場合には、年間1,000万円 以上に相当する金銭その他財産とし、法人その他団体の場合には、当該団体の年間総収入額の２％以上に相当する金銭その他財産。
(注4) 最近において ： 最近とは、過去１年間をいう。
(注5) 重要な者 ：取締役や部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人等に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
エスリードは社外取締役（監査等委員である取締役）を２名選任しております。エスリードは取締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化及び効率化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名を社外取締役とすることで、独立性や経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役２名は取締役会における監督に加えて監査等委員会の構成員としての監査も実施することで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エスリードの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
（社外取締役による監督と監査等委員会監査との相互連携）
社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験と幅広い見識、豊富な経験と専門知識等に基づき客観的立場からエスリードの監督を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。また、社外取締役は監査等委員会の構成員としての監査を実施することで、監査等委員会との相互連携を行っております。
（社外取締役による監督と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係）
社外取締役は監査等委員会を通して、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査等の職務を実効的かつ効率的に執行する観点から、内部監査部門と緊密な連携が保持される体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を図るための体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制構築のためのプロジェクトチームから内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け又は調査を求めるなど、監査等が実効的に行われるための体制をとっております。さらに、当該連携体制や報告体制が実効的に構築され、かつ、運用されるよう、必要に応じて取締役会又は取締役に対して体制の整備に関する要請又は勧告を行うようにしております。
（社外取締役による監督と会計監査との相互連携）
社外取締役は監査等委員会を通して、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、会計監査人から監査計画の概要を受領し、重点監査項目等について説明を受け、意見交換を行うことや、監査等委員会が知り得た情報のうち会計監査人の監査の参考となる情報等について共有するなどの体制をとっております。また、会計監査人の往査及び監査講評に際し、必要に応じて補助使用人等を立ち会わせるほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる体制をとっております。さらに、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告等を受けた場合には、監査等委員会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならないこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
荒牧 杉夫 |
1956年８月29日生 |
1979年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入 社 1992年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
309 |
|
専務取締役 管理本部長兼経理部長 |
井上 祐造 |
1958年12月９日生 |
1996年６月 エスリード入社 2000年４月 エスリード経理部長 2005年６月 エスリード取締役経理部長 2007年２月 エスリード管理株式会社（現エスリード 賃貸株式会社）監査役（現任） 2009年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 2012年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長 2017年６月 エスリード専務取締役管理本部長兼経理部長 （現任） 2018年11月 エスリード建物管理株式会社監査役 （現任） |
（注）２ |
10 |
|
専務取締役 営業本部長 |
大場 健夫 |
1973年７月21日生 |
1997年３月 エスリード入社 2008年４月 エスリード営業第四部長 2012年６月 エスリード取締役営業第四部長 2017年４月 エスリード取締役営業本部長 2017年６月 エスリード常務取締役営業本部長 2019年６月 エスリード専務取締役営業本部長（現任） |
（注）２ |
9 |
|
常務取締役 事業本部長 |
戸井 幸治 |
1973年３月30日生 |
1997年３月 エスリード入社 2015年４月 エスリード事業第一部長 2016年４月 エスリード事業本部長 2016年６月 エスリード取締役事業本部長 2019年６月 エスリード常務取締役事業本部長（現任） |
（注）２ |
1 |
|
常務取締役 |
中澤 博司 |
1967年12月26日生 |
1990年４月 大倉建設株式会社入社（現株式会社大 倉） 1996年７月 エスリード入社 2006年５月 綜電株式会社取締役 2014年６月 同社代表取締役社長 2018年４月 エスリード管理株式会社（現エスリード 賃貸株式会社）代表取締役社長 2018年11月 エスリード建物管理株式会社代表取締役 社長（現任） 2019年６月 エスリード常務取締役（現任） |
（注）２ |
0 |
|
取締役 営業第四部長 |
小倉 大輔 |
1974年４月28日生 |
1997年３月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第四部長 2019年６月 エスリード取締役営業第四部長（現任） |
（注）２ |
7 |
|
取締役 営業第五部長 |
大城 元樹 |
1981年10月７日生 |
2005年４月 エスリード入社 2016年４月 エスリード営業第五部長 2019年６月 エスリード取締役営業第五部長（現任） |
（注）２ |
0 |
|
取締役 事業部長 |
西田 睦朗 |
1964年１月29日生 |
1987年４月 積水ハウス株式会社入社 2013年５月 エスリード入社 2016年４月 エスリード事業部長 2019年６月 エスリード取締役事業部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 事業部長兼名古屋支店長 |
毎熊 正徳 |
1966年２月12日生 |
1989年４月 大和ハウス工業株式会社入社 1996年１月 株式会社日本リース入社 1999年２月 アイ・ディシステム株式会社入社 2000年２月 株式会社大京入社 2002年２月 セントラル総合開発株式会社入社 2012年５月 エスリード入社 2013年５月 和田興産株式会社入社 2015年11月 エスリード入社 2016年４月 エスリード事業部長 2018年10月 エスリード事業部長兼名古屋支店長 2019年６月 エスリード取締役事業部長兼名古屋支店長 （現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
半田 智之 |
1965年10月20日生 |
1988年４月 森ビル株式会社入社 2010年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 営業第１部部長 2012年４月 同社大阪支店長 2012年６月 エスリード取締役（現任） 2013年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長 2017年６月 森トラスト株式会社執行役員営業本部東 京ワールドゲートリーシング部長兼大阪 支店長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
米津 均 |
1957年８月13日生 |
1994年７月 中央労務事務所入所事務長 2003年４月 中央労務事務所退所 2004年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 2008年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 (監査等委員) |
近藤 正和 |
1950年６月２日生 |
1975年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀 行）入行 1996年４月 同行審査部主査 1997年４月 同行審査部次長 2003年３月 同行大阪融資第三部主任審査役 2003年10月 同行融資管理部主任審査役 2004年３月 同行退行 2010年６月 エスリード監査役 2015年６月 株式会社トーアミ社外監査役 2016年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） 2017年６月 株式会社トーアミ取締役 (監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
藤澤 雅浩 |
1952年２月15日生 |
1974年４月 大阪府警察官 拝命 2008年９月 大阪府豊能警察署長 2009年９月 大阪府警察第二方面機動警ら隊長 2011年３月 大阪府東住吉警察署長 2012年３月 大阪府警察 退職 2012年４月 エスリード入社 総務部部長 2016年10月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
340 |
||||
（注）１．取締役米津均氏、取締役近藤正和氏は、社外取締役であります。
２．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2004年３月 公認会計士登録 2006年９月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）退所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監 査法人トーマツ）入所 2011年９月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2011年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所（現 任） 2011年12月 税理士登録 2012年３月 株式会社五島鉱山監査役（現任） 2013年８月 長崎三笠化学工業株式会社監査役 （現任） |
－ |
② 社外役員の状況
エスリードの社外取締役は２名であります。
米津均氏、近藤正和氏はエスリードの主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
米津均氏は税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏の有価証券報告書提出日現在におけるエスリード株式の所有株式数は「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外エスリードとの間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
近藤正和氏は金融機関の出身であり、出身金融機関の職務実績により財務・会計等に関する豊富な経験と相当の専門知識に基づき監査等委員として取締役会への出席等を通じて、客観的立場からエスリードの監査等を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は有価証券報告書提出日現在において、株式会社トーアミの監査等委員である取締役を兼職しております。なお、エスリードと兼職先との間に特段の関係はありません。
（社外取締役の独立性基準）
エスリードは、エスリードの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を高めるために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役及びその候補者が次の項目のいずれかに該当する場合は、エスリードにとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1)エスリード及びエスリードの子会社（以下「エスリードグループ」という）の業務執行を行う取締役若しくは執行役又はその他の使用人（以下「業務執行者」という）又は過去10年間においてエスリードグループの業務執行者であった者
(2)エスリードの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)エスリードの兄弟会社の業務執行者
(4)エスリードグループを主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(5)エスリードグループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(6)エスリードグループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)最近(注4)において、上記(2)～(6)に該当した者
(8)上記(1)～(7)までのいずれかに該当する者（(6)を除き、重要な者(注5) に限る）の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を一にする者
(注1) エスリードグループを主要な取引先とする者 ： エスリードグループに対して、製品又は役務を提供する仕入先であって、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％を超える者。
(注2) エスリードグループの主要な取引先 ： 次のいずれかの取引先をいう。
1.エスリードグループが製品又は役務を提供している販売先であって、直近事業年度におけるエスリードグループの年間連結売上高の２％を超える者。
2.エスリードグループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が直近事業年度末におけるエスリードグループの連結総資産の２％を超える金融機関。
(注3) 多額の金銭その他財産 ： 個人の場合には、年間1,000万円 以上に相当する金銭その他財産とし、法人その他団体の場合には、当該団体の年間総収入額の２％以上に相当する金銭その他財産。
(注4) 最近において ： 最近とは、過去１年間をいう。
(注5) 重要な者 ：取締役や部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人等に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
エスリードは社外取締役（監査等委員である取締役）を２名選任しております。エスリードは取締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化及び効率化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名を社外取締役とすることで、独立性や経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役２名は取締役会における監督に加えて監査等委員会の構成員としての監査も実施することで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エスリードの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
（社外取締役による監督と監査等委員会監査との相互連携）
社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験と幅広い見識、豊富な経験と専門知識等に基づき客観的立場からエスリードの監督を行うことで、エスリードの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。また、社外取締役は監査等委員会の構成員としての監査を実施することで、監査等委員会との相互連携を行っております。
（社外取締役による監督と内部監査との相互連携及び内部統制部門との関係）
社外取締役は監査等委員会を通して、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査等の職務を実効的かつ効率的に執行する観点から、内部監査部門と緊密な連携が保持される体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を図るための体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制構築のためのプロジェクトチームから内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け又は調査を求めるなど、監査等が実効的に行われるための体制をとっております。さらに、当該連携体制や報告体制が実効的に構築され、かつ、運用されるよう、必要に応じて取締役会又は取締役に対して体制の整備に関する要請又は勧告を行うようにしております。
（社外取締役による監督と会計監査との相互連携）
社外取締役は監査等委員会を通して、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制の整備に努めております。この体制の整備に関し、会計監査人から監査計画の概要を受領し、重点監査項目等について説明を受け、意見交換を行うことや、監査等委員会が知り得た情報のうち会計監査人の監査の参考となる情報等について共有するなどの体制をとっております。また、会計監査人の往査及び監査講評に際し、必要に応じて補助使用人等を立ち会わせるほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる体制をとっております。さらに、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告等を受けた場合には、監査等委員会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならないこととしております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
荒牧 杉夫 |
昭和31年８月29日生 |
昭和54年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入社 平成４年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
309 |
|
専務取締役 |
管理本部長兼経理部長 |
井上 祐造 |
昭和33年12月９日生 |
平成８年６月 エスリード入社 平成12年４月 エスリード経理部長 平成17年６月 エスリード取締役経理部長 平成19年２月 エスリード管理株式会社監査役 （現任） 平成21年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 平成24年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長 平成29年６月 エスリード専務取締役管理本部長兼経理部長（現任） |
（注）３ |
9 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
大場 健夫 |
昭和48年７月21日生 |
平成９年３月 エスリード入社 平成20年４月 エスリード営業第四部長 平成24年６月 エスリード取締役営業第四部長 平成29年４月 エスリード取締役営業本部長 平成29年６月 エスリード常務取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
8 |
|
取締役 |
事業本部長 |
戸井 幸治 |
昭和48年３月30日生 |
平成９年３月 エスリード入社 平成27年４月 エスリード事業第一部長 平成28年４月 エスリード事業本部長 平成28年６月 エスリード取締役事業本部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
半田 智之 |
昭和40年10月20日生 |
昭和63年４月 森ビル株式会社入社
平成22年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 平成24年４月 同社大阪支店長 平成24年６月 エスリード取締役（現任） 平成25年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長 平成29年６月 森トラスト株式会社執行役員営業本部東京ワールドゲートリーシング部長兼大阪支店長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
米津 均 |
昭和32年８月13日生 |
平成６年７月 中央労務事務所入所事務長 平成15年４月 中央労務事務所退所 平成16年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 平成20年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 平成28年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
近藤 正和 |
昭和25年６月２日生 |
昭和50年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成８年４月 同行審査部主査 平成９年４月 同行審査部次長 平成15年３月 同行大阪融資第三部主任審査役 平成15年10月 同行融資管理部主任審査役 平成16年３月 同行退行 平成22年６月 エスリード監査役 平成27年６月 株式会社トーアミ社外監査役 平成28年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） 平成29年６月 株式会社トーアミ取締役 (監査等委員)（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤澤 雅浩 |
昭和27年２月15日生 |
昭和49年４月 大阪府警察官 拝命 平成20年９月 大阪府豊能警察署長 平成21年９月 大阪府警察第二方面機動警ら隊長 平成23年３月 大阪府東住吉警察署長 平成24年３月 大阪府警察 退職 平成24年４月 エスリード入社 総務部部長 平成28年10月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
329 |
（注）１．取締役米津均氏、取締役近藤正和氏は、社外取締役であります。
２．取締役米津均氏、取締役近藤正和氏及び取締役藤澤雅浩氏は、監査等委員であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
５．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 宗隆 |
昭和47年８月９日生 |
平成11年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成16年３月 公認会計士登録 平成18年９月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）退所 平成19年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 平成23年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所（現任） 平成23年12月 税理士登録 平成24年３月 株式会社五島鉱山監査役（現任） 平成25年８月 長崎三笠化学工業株式会社監査役（現任） |
－ |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
荒牧 杉夫 |
昭和31年８月29日生 |
昭和54年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入社 平成４年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
309 |
|
取締役副社長 |
|
大槻 定美 |
昭和33年５月22日生 |
昭和56年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入社 平成４年12月 エスリード入社 事業部長 平成８年５月 エスリード取締役事業部長 平成９年４月 エスリード常務取締役事業第一部長 平成10年４月 エスリード専務取締役事業本部長兼事業第一部長 平成20年10月 エスリード管理株式会社取締役 平成21年10月 エスリード専務取締役事業本部長 平成24年４月 エスリード専務取締役営業本部長 平成29年４月 エスリード専務取締役 エスリード管理株式会社代表取締役社長（現任） 平成29年６月 エスリード取締役副社長（現任） |
（注）３ |
43 |
|
専務取締役 |
管理本部長兼経理部長 |
井上 祐造 |
昭和33年12月９日生 |
平成６年８月 株式会社大春工業（現株式会社ディー・エー・シー）入社 平成８年６月 エスリード入社 平成12年４月 エスリード経理部長 平成17年６月 エスリード取締役経理部長 平成19年２月 エスリード管理株式会社監査役 （現任） 平成21年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 平成24年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長 平成29年６月 エスリード専務取締役管理本部長兼経理部長（現任） |
（注）３ |
9 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
大場 健夫 |
昭和48年７月21日生 |
平成９年３月 エスリード入社 平成20年４月 エスリード営業第四部長 平成24年６月 エスリード取締役営業第四部長 平成29年４月 エスリード取締役営業本部長 平成29年６月 エスリード常務取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 |
事業本部長 |
戸井 幸治 |
昭和48年３月30日生 |
平成９年３月 エスリード入社 平成27年４月 エスリード事業第一部長 平成28年４月 エスリード事業本部長 平成28年６月 エスリード取締役事業本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
|
半田 智之 |
昭和40年10月20日生 |
昭和63年４月 森ビル株式会社入社
平成22年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 平成24年４月 同社大阪支店長 平成24年６月 エスリード取締役（現任） 平成25年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長 平成29年６月 森トラスト株式会社執行役員営業本部東京ワールドゲートリーシング部長兼大阪支店長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
米津 均 |
昭和32年８月13日生 |
平成６年７月 中央労務事務所入所事務長 平成15年４月 中央労務事務所退所 平成16年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 平成20年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 平成28年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
近藤 正和 |
昭和25年６月２日生 |
昭和50年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成８年４月 同行審査部主査 平成９年４月 同行審査部次長 平成15年３月 同行大阪融資第三部主任審査役 平成15年10月 同行融資管理部主任審査役 平成16年３月 同行退行 平成22年６月 エスリード監査役 平成27年６月 株式会社トーアミ社外監査役（現任） 平成28年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤澤 雅浩 |
昭和27年２月15日生 |
昭和49年４月 大阪府警察官 拝命 平成20年９月 大阪府豊能警察署長 平成21年９月 大阪府警察第二方面機動警ら隊長 平成23年３月 大阪府東住吉警察署長 平成24年３月 大阪府警察 退職 平成24年４月 エスリード入社 総務部部長 平成28年10月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
370 |
（注）１．取締役米津均氏、取締役近藤正和氏は、社外取締役であります。
２．取締役米津均氏、取締役近藤正和氏及び取締役藤澤雅浩氏は、監査等委員であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
５．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石川 宗隆 |
昭和47年８月９日生 |
平成11年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成16年３月 公認会計士登録 平成18年９月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）退所 平成19年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 平成23年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所（現任） 平成23年12月 税理士登録 平成24年３月 株式会社五島鉱山監査役（現任） 平成25年８月 長崎三笠化学工業株式会社監査役（現任） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤澤 雅浩 |
昭和27年２月15日生 |
|
（注） |
－ |
平成28年 10月１日 |
（注）退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了のときである平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
新井 義典 |
平成28年９月30日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
新井 義典 |
平成28年９月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
荒牧 杉夫 |
昭和31年８月29日生 |
昭和54年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入社 平成４年５月 エスリード設立 代表取締役社長（現任） 平成８年５月 エスリード管理株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
309 |
|
専務取締役 |
営業本部長 |
大槻 定美 |
昭和33年５月22日生 |
昭和56年４月 大京観光株式会社（現株式会社大京）入社 平成４年12月 エスリード入社 事業部長 平成８年５月 エスリード取締役事業部長 平成９年４月 エスリード常務取締役事業第一部長 平成９年10月 エスリード常務取締役事業本部長兼事業第一部長 平成10年４月 エスリード専務取締役事業本部長兼事業第一部長 平成21年10月 エスリード専務取締役事業本部長 平成24年４月 エスリード専務取締役営業本部長（現任） |
（注）４ |
43 |
|
常務取締役 |
管理本部長兼経理部長 |
井上 祐造 |
昭和33年12月９日生 |
平成６年８月 株式会社大春工業（現株式会社ディー・エー・シー）入社 平成８年６月 エスリード入社 平成12年４月 エスリード経理部長 平成17年６月 エスリード取締役経理部長 平成21年４月 エスリード取締役管理本部長兼経理部長 平成24年６月 エスリード常務取締役管理本部長兼経理部長（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 |
営業第一部長 |
新井 浩一 |
昭和36年３月６日生 |
昭和60年12月 株式会社大京入社 平成４年５月 エスリード入社 平成９年４月 エスリード営業第一部長 平成９年６月 エスリード取締役営業第一部長 平成19年４月 エスリード取締役営業第二部長 平成20年４月 エスリード取締役営業第一部長（現任） |
（注）４ |
12 |
|
取締役 |
営業第二部長 |
山田真佐浩 |
昭和39年12月14日生 |
昭和62年10月 株式会社大京入社 平成５年５月 エスリード入社 平成14年４月 エスリード営業第二部長 平成19年４月 エスリード営業第一部長 平成20年４月 エスリード営業第二部長 平成24年６月 エスリード取締役営業第二部長（現任） |
（注）４ |
4 |
|
取締役 |
営業第四部長 |
大場 健夫 |
昭和48年７月21日生 |
平成９年３月 エスリード入社 平成20年４月 エスリード営業第四部長 平成24年６月 エスリード取締役営業第四部長（現任） |
（注）４ |
7 |
|
取締役 |
総務部長 |
箭本 浩一 |
昭和37年４月７日生 |
平成３年２月 地産トーカン株式会社入社 平成５年６月 エスリード入社 平成20年４月 エスリード経理部部長 平成23年４月 エスリード総務部長 平成25年６月 エスリード取締役総務部長（現任） |
（注）４ |
4 |
|
取締役 |
事業本部長 |
戸井 幸治 |
昭和48年３月30日生 |
平成９年３月 エスリード入社 平成27年４月 エスリード事業第一部長 平成28年４月 エスリード事業本部長 平成28年６月 エスリード取締役事業本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
|
半田 智之 |
昭和40年10月20日生 |
昭和63年４月 森ビル株式会社入社
平成22年５月 森トラスト株式会社ビル営業部 平成24年４月 同社大阪支店長 平成24年６月 エスリード取締役（現任） 平成25年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪支店長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
米津 均 |
昭和32年８月13日生 |
平成６年７月 中央労務事務所入所事務長 平成15年４月 中央労務事務所退所 平成16年10月 有限会社ワイズコンサルタンツ 取締役就任（現任） 平成20年９月 税理士登録 米津税務会計事務所開設所長（現任） 平成28年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
新井 義典 |
昭和25年８月７日生 |
昭和49年４月 中小企業金融公庫入庫 平成13年３月 同公庫福島支店長 平成15年４月 同公庫京都支店長 平成17年３月 同公庫審査部長 平成19年５月 同公庫退職 平成19年６月 公益財団法人徳島経済研究所理事 （現任） 平成19年６月 エスリード監査役 平成28年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
近藤 正和 |
昭和25年６月２日生 |
昭和50年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成８年４月 同行審査部主査 平成９年４月 同行審査部次長 平成15年３月 同行大阪融資第三部主任審査役 平成15年10月 同行融資管理部主任審査役 平成16年３月 同行退行 平成22年６月 エスリード監査役 平成27年６月 株式会社トーアミ社外監査役（現任） 平成28年６月 エスリード取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
391 |
（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エスリードは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役米津均氏、取締役新井義典氏及び取締役近藤正和氏は、社外取締役であります。
３．取締役米津均氏、取締役新井義典氏及び取締役近藤正和氏は、監査等委員であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
６．エスリードは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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藤澤 雅浩 |
昭和27年２月15日生 |
昭和49年４月 大阪府警察官 拝命 平成20年９月 大阪府豊能警察署長 平成21年９月 大阪府警察第二方面機動警ら隊長 平成23年３月 大阪府東住吉警察署長 平成24年３月 大阪府警察 退職 平成24年４月 エスリード入社 総務部部長（現任） |
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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(1）退任役員 |
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(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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